형지엘리트 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도의 구성에 관한 사항당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 공시기준일 현재 당사의 이사회는 등기 사내이사 겸 대표이사인 최병오와 비상근이사(등기 사외이사, 등기 기타비상무이사) 총 3명의 이사로 구성되어있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주1) 상기 이사의수 및 사외이사의 수는 사업보고서 공시서류 작성기준일 2021년 6월 30일까지 작성하였습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최병오(출석율:100%)	최혜원(출석율:100%)	장해일(출석율:100%)

찬반 여부

20-1	20.07.01	관계회사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-2	20.07.14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-3	20.07.27	외부감사 전 별도 재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-4	20.08.11	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-5	20.08.24	전자투표제도 및 전자위임장 제도 체택의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-6	20.08.24	19기 연결재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-7	20.08.24	19기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-8	20.08.25	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-9	20.09.07	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-10	20.09-16	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-11	20.09.18	19기 재무재표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-12	20.09.23	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-13	20.09.25	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-14	20.10.05	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-15	20.10.06	우리은행 마이너스 한도대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-16	20.10.06	우리은행 연지급수입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-17	20.10.07	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-18	20.10.16	산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-19	20.10.26	PT.ELITE 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-20	20.11.26	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-21	20.12.08	라젤로 종합통장대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-22	20.12.23	신한은행 전자방식외상매출채권담보 대출(외담대 할인한도) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-23	20.12.23	신한은행 종합통장대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-24	20.12.28	산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-25	21.01.04	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-26	21.01.07	국민은행 기업일반 운전자금대출 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-27	21.01.07	국민은행 외상매출채권담보 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-28	21.01.07	국민은행 유산스 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-29	21.01.07	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-30	21.01.11	자금대여의건	가결	찬성	찬성	찬성

20-31	21.03.31	국민은행 외상매출채권담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-32	21.04.01	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-33	21.04.02	국민은행 포괄외화지급보증(유산스) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-34	21.04.12	국민은행 기업일반 운전자금대출 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-35	21.04.13	우리은행 마이너스 한도대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-36	21.04.13	우리은행 연지급수입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-37	21.04.27	라젤로 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-38	21.05.20	중국합자투자회사 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-39	21.05.21	자기주식 신탁계약 연장	가결	찬성	찬성	찬성

20-40	21.05.24	기한부 수입신용장 한도 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-41	21.06.09	PT.ELITE 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-42	21.06.23	신한은행 전자방식외상매출채권담보 대출(외담대 할인한도) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-43	21.06.23	신한은행 종합통장대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-44	21.06.28	라젤로 자금 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-45	21.06.29	국민은행 외상매출채권 담보대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 상기 이사회의 중요의결사항 등은 사업보고서 공시서류 작성기준일 2021년 06월 30까지 작성하였습니다.

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 특히 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

성 명	추천인	주요업무	선임배경	회사와의 거래	직위	이사의 임기	연임여부(횟수)	최대주주와의 관계	비 고

최병오	이사회	경영총괄	당사의 경영업무 총괄 및
대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	사내이사 겸 대표이사	3년	연임(1회)	최대주주법인의
최대주주	-

장해일	이사회	경영전반 전문지식 제공	당사 경영의 투명성 및 독립성 제고키 위함	-	사외이사	3년	신규선임(19.09.30)	-	-

최혜원	이사회	경영전반 전문지식 제공	당사의 경쟁력 강화 및 지속적인 성장에 기여키 위함	-	기타비상무이사	3년	신규선임(20.05.15)	최대주주법인의최대주주의 특관자	-

라. 사외이사의 전문성 당사는 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이나 사외이사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다. 향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육 수립중이며 추후 실시 예정