형지엘리트 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1. 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 감사 1인을 둔다.2. 감사선임의 객관성 확보 : 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.주1) 제 18기정기주주총회와 임시주주총회 및 제19기 정기주주총회시 감사 선임 의안에 있어 당사는 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존 감사(문찬곤)의 권리 의무를 유지하고 있으며 20기 정기주주총회를 개최하여 선임 예정입니다

나. 감사의 독립성당사의 감사 문찬곤은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 따라서 당사는 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고판단됩니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

문찬곤	1967년 12월 20일생 1988.02 : 국립세무대학 졸업 1988~2008 : 국세청 근무 2010년 ~ 현재: 명지전문대학 경영학과 겸임 교수2013년 11월 ~ 현재 : 당사 감사	결격사유에 해당하지 아니함	-

라. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

문찬곤(출석율:100%)

찬반 여부

20-1	20.07.01	관계회사 자금대여의 건	가결	찬성

20-2	20.07.14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성

20-3	20.07.27	외부감사 전 별도 재무재표 승인의 건	가결	찬성

20-4	20.08.11	지점 설치의 건	가결	찬성

20-5	20.08.24	전자투표제도 및 전자위임장 제도 체택의 건	가결	찬성

20-6	20.08.24	19기 연결재무재표 승인의 건	가결	찬성

20-7	20.08.24	19기 주주총회 소집의 건	가결	찬성

20-8	20.08.25	자금대여의 건	가결	찬성

20-9	20.09.07	자금대여의 건	가결	찬성

20-10	20.09-16	자금대여의 건	가결	찬성

20-11	20.09.18	19기 재무재표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성

20-12	20.09.23	자금대여의 건	가결	찬성

20-13	20.09.25	자금대여의 건	가결	찬성

20-14	20.10.05	자금대여의 건	가결	찬성

20-15	20.10.06	우리은행 마이너스 한도대출 연장의 건	가결	찬성

20-16	20.10.06	우리은행 연지급수입 연장의 건	가결	찬성

20-17	20.10.07	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성

20-18	20.10.16	산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성

20-19	20.10.26	PT.ELITE 지급보증의 건	가결	찬성

20-20	20.11.26	자금대여의 건	가결	찬성

20-21	20.12.08	라젤로 종합통장대출 연대보증의 건	가결	찬성

20-22	20.12.23	신한은행 전자방식외상매출채권담보 대출(외담대 할인한도) 연장의 건	가결	찬성

20-23	20.12.23	신한은행 종합통장대출 연장의 건	가결	찬성

20-24	20.12.28	산업은행 운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성

20-25	21.01.04	자금대여의 건	가결	찬성

20-26	21.01.07	국민은행 기업일반 운전자금대출 여신 연장의 건	가결	찬성

20-27	21.01.07	국민은행 외상매출채권담보 대출 연장의 건	가결	찬성

20-28	21.01.07	국민은행 유산스 연장의 건	가결	찬성

20-29	21.01.07	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성

20-30	21.01.11	자금대여의건	가결	찬성

20-31	21.03.31	국민은행 외상매출채권담보대출 연장의 건	가결	찬성

20-32	21.04.01	최대주주 자금대여의 건	가결	찬성

20-33	21.04.02	국민은행 포괄외화지급보증(유산스) 연장의 건	가결	찬성

20-34	21.04.12	국민은행 기업일반 운전자금대출 여신 연장의 건	가결	찬성

20-35	21.04.13	우리은행 마이너스 한도대출 연장의 건	가결	찬성

20-36	21.04.13	우리은행 연지급수입 연장의 건	가결	찬성

20-37	21.04.27	라젤로 자금 대여의 건	가결	찬성

20-38	21.05.20	중국합자투자회사 증자의 건	가결	찬성

20-39	21.05.21	자기주식 신탁계약 연장	가결	찬성

20-40	21.05.24	기한부 수입신용장 한도 연대보증 입보의 건	가결	찬성

20-41	21.06.09	PT.ELITE 운영자금 대여의 건	가결	찬성

20-42	21.06.23	신한은행 전자방식외상매출채권담보 대출(외담대 할인한도) 연장의 건	가결	찬성

20-43	21.06.23	신한은행 종합통장대출 연장의 건	가결	찬성

20-44	21.06.28	라젤로 자금 대여 연장의 건	가결	찬성

20-45	21.06.29	국민은행 외상매출채권 담보대출 연장의 건	가결	찬성

주1) 상기 감사의 중요의결사항 등은 사업보고서 공시서류 작성기준일 2021년 06월 30일까지 작성하였습니다.

마. 교육 실시 계획당사는 회사 내에 감사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다. 향후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 관련분야 대한 경력 등으로 관련 분야에 대한 의결에 대한 전문성을 보유하고 있다고 판단되어 당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다.향후에 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사. 지원조직 현황당사는 회사 내에 상근감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.