이아이디 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. (2) 운영규정

구분	내용

구성	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

의장	1.이사회의 의장은 대표이사로 한다.2.대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소집권자	1.이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할수 없을 때에는 정관 제38에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.2.각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	1.이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.2.이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지회의를 열수 있다.

결의방법	1.이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.2.이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4.제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	1.이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1) 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 주식의 소각(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약(10) 이사, 감사의 선임 및 해임(11) 주식의 액면미달발행(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제(13) 주식배당 결정(14) 주식매수선택권의 부여(15) 이사 및 감사의 보수(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고(17) 기타 주주총회에 부의할 의안2) 경영에 관한 사항(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경(2) 신규사업 또는 신제품의 개발(3) 자금계획 및 예산운용(4) 대표이사의 선임 및 해임(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임(6) 공동대표의 결정(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(10) 이사의 전문가 조력의 결정(11) 지배인의 선임 및 해임(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침(13) 급여체계, 상여 및 후생제도(14) 노조정책에 관한 중요사항(15) 기본조직의 제정 및 개폐(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고3) 재무에 관한 사항(1) 투자에 관한 사항(2) 중요한 계약의 체결(3) 중요한 재산의 취득 및 처분(4) 결손의 처분(5) 중요시설의 신설 및 개폐(6) 신주의 발행(7) 사채의 모집(8) 준비금의 자본전입(9) 전환사채의 발행(10) 신주인수권부사채의 발행(11) 다액의 자금도입 및 보증행위(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정4) 이사에 관한 사항(1) 이사와 회사간 거래의 승인(2) 타회사의 임원 겸임5) 기 타(1) 중요한 소송의 제기(2) 주식매수선택권 부여의 취소(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항2.이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회내위원회	1.이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.2.이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안2) 대표이사의 선임 및 해임3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임4) 정관에서 정하는 사항3.위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.4.위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.5.위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

이사회에대한직무집행감독권	1.이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.2.제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	1.이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2.의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3.주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4.회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

간사	1.이사회에 간사를 둔다.2.간사는 경영지원팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다

2. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신정희(100%)	김주묵(50%)	임종학(94%)	박권식(94%)	박중엽(94%)	전상욱(55%)

1	25.01.24	금전차입 연장의 건	가결	O	O	-	O	O	O

2	25.02.12	별도재무제표 승인의 건	가결	O	불참	O	불참	O

3	25.02.28	연결재무제표 승인의 건	가결	O	불참	O	O	O

4	25.03.14	주주총회 소집결의의 건	가결	O	O	O	O	O

5	25.04.07	주유소매각의 건	가결	O	-	불참	O	O

6	25.05.13	대출약정, 부동산담보신탁계약 체결 및 대출금 차입의 건	가결	O	O	O	O	불참

7	25.06.04	지점설치의 건, 지점폐지의 건	가결	O	O	O	O	O

8	25.06.13	금전대여의 건	가결	O	O	O	O	X주1)

9	25.07.02	지점설치의 건	가결	O	O	O	O	O

10	25.07.24	금전대여의 건, 타법인 주식 처분의 건	가결	O	O	O	O	불참

11	25.08.29	자기사채매각의 건, 임시주주총회 소집의 건	가결	O	O	O	O	기권

12	25.09.05	금전 대여의 건, 금전 차입의 건	가결	O	O	O	O	불참

13	25.09.08	금전 대여의 건	가결	O	O	O	O	불참

14	25.09.22	주주총회 안건 확정의 건	가결	O	O	O	O	O

15	25.09.25	타법인 주식 취득의 건	가결	O	O	O	O	불참

16	25.12.24	타법인 사채 매각의 건, 타법인 주식 취득의 건	가결	O	O	O	O	불참

17	25.12.29	금전 대여의 건	가결	O	O	불참	O	불참

18	25.12.30	금전 대여의 건	가결	O	O	O	O	O

주1) 반대의견 : 전상욱 사외이사 : 법령 회피성 거래가 될 수 있어 안건에 대해 반대의견 제시함. 이사회에서는 법무법인의 검토의견을 보완하여 의결함.

3. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	1. 회사의 회계와 업무를 감사2. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임 등	-

4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

신정희	사내이사(대표이사)	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

임종학	사내이사	이사회	관리총괄	해당없음	해당없음

박권식	사외이사	사외이사인력뱅크	경영전반, 감사위원	해당없음	해당없음

전상욱	사외이사	사외이사인력뱅크	경영전반, 감사위원	해당없음	해당없음

박중엽	사외이사	사외이사인력뱅크	경영전반, 감사위원	해당없음	해당없음

- 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 충분한 자격요건이 인정되어 교육을 미실사 하였으나,필요한 상황이 발생될 경우 교육을 실시할 예정입니다