넥스틸 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 총 6명으로 구성이 되어 있으며 이사회 내에 투명경영위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	이사회개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

홍성만(100%)	박효정(97%)	김이용(100%)	하춘수(97%)	이두영(100%)	강영철(41%)

1	2024-01-16	해외자회사 Nexteel Canada 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-02-14	2023년 감사전 별도 재무제표 사전 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-02-23	신한은행 파생상품(통화선도) 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-02-29	1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 연결재무제표 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 현금배당계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-03-02	대구은행 포항공단지점 무역금융대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2024-03-12	1. 신한은행 포항남금융센터 파생상품(통화선도) 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 대구은행 포항공단지점 원화지급보증서대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2024-04-09	하나은행 포항금융센터지점 기업시설일반자금대출 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-04-11	신한은행 포항남금융센터 원화지급보증서 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2024-04-29	SHINHAN BANK AMERICA STAND BY L/C 기발급건 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2024-04-30	임원 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

11	2024-05-02	한국산업은행 포항지점 단기한도대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	2024-05-07	제35기(2024.01.01 ~ 2024.03.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-05-10	한국산업은행 포항지점 운영자금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2024-05-13	1. 하나은행 포항지점 OCTG 3차 Check 매입 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 기업은행 포항남지점 구매자금대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

15	2024-05-23	1. 한국산업은행 포항지점 유산스대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 대구은행 포항공단지점 운영자금대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

16	2024-06-04	1. 신한은행 포항남금융센터 무역금융대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 한국무역보험공사 보증서 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

17	2024-06-11	1. 농협은행 포항대이동금융센터 운영자금대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 농협은행 포항대이동금융센터 구매자금대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

18	2024-06-18	롤벤더 등 신규 시설투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-06-25	기업은행 포항남지점 유산스대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

20	2024-06-27	산업은행포항지점 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-07-03	한국수출입은행 수출이행자금대출 한도설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22	2024-08-23	제35기 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-08-27	한국산업은행 운영자금 차입 및 외국환 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24	2024-09-17	(주)아이엠뱅크 포항공단지점 구매자금대출 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25	2024-09-25	(주)아이엠뱅크 포항공단지점 원화지급보증서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

26	2024-10-15	한국수출입은행 수출이행자금대출 한도설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

27	2024-11-21	제35기 3분기(2024.07.01 ~ 2024.09.30) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024-12-17	PEF(사모투자합자회사) 출자 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원

1	2024-01-16	해외자회사 Nexteel Canada 설립의 건	3(3)

2	2024-02-14	2023년 감사전 별도 재무제표 사전 승인에 관한 건	3(3)

3	2024-02-23	신한은행 파생상품(통화선도) 신규의 건	3(3)

4	2024-02-29	1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	3(3)

2. 영업보고서 승인의 건	3(3)

3. 연결재무제표 사전 승인의 건	3(3)

4. 현금배당계획(안) 승인의 건	3(3)

5. 정기주주총회 개최의 건	3(3)

5	2024-03-02	대구은행 포항공단지점 무역금융대출 대출기한 연장의 건	2(3)

6	2024-03-12	1. 신한은행 포항남금융센터 파생상품(통화선도) 증액의 건	2(3)

2. 대구은행 포항공단지점 원화지급보증서대출 기한 연장의 건	2(3)

7	2024-04-09	하나은행 포항금융센터지점 기업시설일반자금대출 신규 약정에 관한 건	3(3)

8	2024-04-11	신한은행 포항남금융센터 원화지급보증서 대출기한 연장의 건	2(3)

9	2024-04-29	SHINHAN BANK AMERICA STAND BY L/C 기발급건 연기의 건	2(3)

10	2024-04-30	임원 해임의 건	1(3)

11	2024-05-02	한국산업은행 포항지점 단기한도대출 대출기한 연장의 건	2(3)

12	2024-05-07	제35기(2024.01.01 ~ 2024.03.31) 재무제표 승인의 건	3(3)

13	2024-05-10	한국산업은행 포항지점 운영자금 대출기한 연장의 건	2(3)

14	2024-05-13	1. 하나은행 포항지점 OCTG 3차 Check 매입 신청의 건	2(3)

2. 기업은행 포항남지점 구매자금대출 대출기한 연장의 건	2(3)

15	2024-05-23	1. 한국산업은행 포항지점 유산스대출 대출기한 연장의 건	2(3)

2. 대구은행 포항공단지점 운영자금대출 대출기한 연장의 건	2(3)

16	2024-06-04	1. 신한은행 포항남금융센터 무역금융대출 대출기한 연장의 건	2(3)

2. 한국무역보험공사 보증서 대출기한 연장의 건	2(3)

17	2024-06-11	1. 농협은행 포항대이동금융센터 운영자금대출 대출기한 연장의 건	2(3)

2. 농협은행 포항대이동금융센터 구매자금대출 대출기한 연장의 건	2(3)

18	2024-06-18	롤벤더 등 신규 시설투자 승인의 건	3(3)

19	2024-06-25	기업은행 포항남지점 유산스대출 대출기한 연장의 건	2(3)

20	2024-06-27	산업은행포항지점 시설자금 차입의 건	3(3)

21	2024-07-03	한국수출입은행 수출이행자금대출 한도설정에 관한 건	2(3)

22	2024-08-23	제35기 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30) 재무제표 승인의 건	3(3)

23	2024-08-27	한국산업은행 운영자금 차입 및 외국환 증액의 건	2(3)

24	2024-09-17	(주)아이엠뱅크 포항공단지점 구매자금대출 대출기한 연장의 건	2(3)

25	2024-09-25	(주)아이엠뱅크 포항공단지점 원화지급보증서 발급의 건	2(3)

26	2024-10-15	한국수출입은행 수출이행자금대출 한도설정에 관한 건	2(3)

27	2024-11-21	제35기 3분기(2024.07.01 ~ 2024.09.30) 재무제표 승인의 건	3(3)

28	2024-12-17	PEF(사모투자합자회사) 출자 승인의 건	3(3)

라. 이사회내의 위원회(1) 위원회명 : 투명경영위원회

구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

사외이사 2명사내이사 1명	이두영(위원장)사외이사하춘수 사외이사김이용 사내이사	계열회사간 내부거래 및 당사 이해관계자 거래 규정에 의한 이해관계자와의 거래, 투자거래 및 보증거래 등을 점검하고 그 운영 및 권한, 책임등에 필요한 사항을 정함을 목적	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

하춘수(100%)	이두영(100%)	김이용(100%)

1	2024-01-16	Nexteel Canada 거래총액 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024-12-27	Nexteel Saha, Nexteel America, Nexteel Holdings, Nexteel Canada 거래총액 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

이사 선임은 상법등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래관계	최대주주와의관계

상근이사	홍성만	2022.03~2025.03	연임	8	이사회	경영전반 업무 수행	이사회 업무총괄	-	-

박효정	2022.03~2025.03	연임	5	이사회	국내외 투자 및 영업관리 수행	이사회	-	본인

김이용	2022.03~2025.03	연임	2	이사회	공장의 원활한 관리 및 운영	이사회투명경영위원회	-	-

사외이사	하춘수	2023.02~2026.02	-	-	이사회	경영전략 부문의 자문	이사회투명경영위원회	-	-

이두영	2023.02~2026.02	-	-	이사회	-	-

강영철	2023.12~2026.12	-	-	이사회	이사회	-	-

바. 사외이사의 전문성사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 사외이사의 전문성 강화를 위한 별도의 교육을 실시하지는 않았습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야 전문가로 별도 교육 미실시추후 사외이사들의 교육 Needs 가 있을 경우 일정 등을 고려하여 교육 실시 예정