넥스틸 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 총 5명으로 구성이 되어 있으며 이사회 내에 투명경영위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

주1) 하춘수 사외이사와 이두영 사외이사는 2026년 03월 31일 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	이사회개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

김이용(100%)	박영회(100%)	하춘수(100%)	이두영(100%)	강영철(86%)

1	2026-01-22	한국산업은행 운영자금 차입(신규)의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2026-01-26	1. 아이엠뱅크 포항공단지점 시설자금 및 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 미국 시장 거래 판매방식 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2026-02-13	2025년 감사전 별도재무제표 사전 승인에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2026-02-24	농협은행 포항대이동금융센터 마이너스 일반자금대출 신규약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2026-02-26	1. 대구은행 포항공단지점 무역금융 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

2. 하나은행 포항금융센터지점 파생상품보증금면제(1년이하 선물환) 한도 증액의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

6	2026-02-27	1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 연결재무제표 사전 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4. 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2026-03-31	1. 임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 변경 및 증원, 업무분장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 박효정 사내이사는 2026년 02월 13일 일신상의 사유로 사내이사에서 사임하였으나, 공시대상기간 중 활동 내역이 있어 포함되었습니다.주2) 박영회 사내이사는 2026년 03월 31일 사내이사로 신규 선임되었습니다.주3) 하춘수 사외이사와 이두영 사외이사는 2026년 03월 31일 사외이사로 재선임되었습니다.주4) 홍성만 대표이사는 2026년 03월 31일 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직에서 사임하였으며, 이에 따라 김이용 및 박영회 이사가 각자대표이사로 선임되었습니다.

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원

1	2026-01-22	한국산업은행 운영자금 차입(신규)의 건	3(3)

2	2026-01-26	1. 아이엠뱅크 포항공단지점 시설자금 및 운영자금대출 차입의 건	3(3)

2. 미국 시장 거래 판매방식 변경의 건	3(3)

3	2026-02-13	2025년 감사전 별도재무제표 사전 승인에 관한 건	3(3)

4	2026-02-24	농협은행 포항대이동금융센터 마이너스 일반자금대출 신규약정의 건	3(3)

5	2026-02-26	1. 대구은행 포항공단지점 무역금융 대출기한 연장의 건	3(2)

2. 하나은행 포항금융센터지점 파생상품보증금면제(1년이하 선물환) 한도 증액의 건	3(2)

6	2026-02-27	1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	3(3)

2. 영업보고서 승인의 건	3(3)

3. 연결재무제표 사전 승인의 건	3(3)

4. 정기주주총회 개최의 건	3(3)

5. 전자투표제도 도입의 건	3(3)

7	2026-03-31	1. 임시의장 선임의 건	3(3)

2. 대표이사 변경 및 증원, 업무분장의 건	3(3)

주1) 하춘수 사외이사와 이두영 사외이사는 2026년 03월 31일 사외이사로 재선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회(1) 위원회명 : 투명경영위원회

구성	소속이사명	설치 목적 및 권한 사항	비고

사외이사 2명사내이사 1명	이두영(위원장)사외이사하춘수 사외이사김이용 사내이사	계열회사간 내부거래 및 당사 이해관계자 거래 규정에 의한 이해관계자와의 거래, 투자거래 및 보증거래 등을 점검하고 그 운영 및 권한, 책임등에 필요한 사항을 정함을 목적	-

주1) 하춘수 사외이사와 이두영 사외이사는 2026년 03월 31일 사외이사로 재선임되었습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

하춘수(-%)	이두영(-%)	김이용(-%)

1	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성

이사 선임은 상법등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래관계	최대주주와의 관계

상근이사	김이용	2025.03~2028.03	연임	3	이사회	공장의 원활한 관리 및 운영	이사회 투명경영위원회및 이사회 업무 총괄	-	-

박영회	2026.03~2029.03	신규선임	-	이사회	경영지원 업무 수행	이사회 업무 총괄	-	특수관계인

사외이사	하춘수	2026.03~2029.02	연임	1	이사회	경영전략 부문의 자문	이사회투명경영위원회	-	-

이두영	2026.03~2029.02	연임	1	이사회	-	-

강영철	2023.12~2026.12	-	-	이사회	이사회	-	-

주1) 박효정 사내이사는 2026년 02월 13일 일신상의 사유로 사내이사에서 사임하였으나, 공시대상기간 중 활동 내역이 있어 포함되었습니다.주2) 박영회 사내이사는 2026년 03월 31일 사내이사로 신규 선임되었습니다.주3) 하춘수 사외이사와 이두영 사외이사는 2026년 03월 31일 사외이사로 재선임되었습니다.주4) 홍성만 대표이사는 2026년 03월 31일 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직에서 사임하였으며, 이에 따라 김이용 및 박영회 이사가 각자대표이사로 선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 사외이사의 전문성 강화를 위한 별도의 교육을 실시하지는 않았습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야 전문가로 별도 교육 미실시추후 사외이사들의 교육 Needs가 있을 경우 일정 등을 고려하여 교육 실시 예정