DYP 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

이사회 구성개요 당사의 이사회는 4인의 사내이사(홍순겸, 양준규, 이승재, 공충국)와 3인(신재룡, 김정미, 윤석두)의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 2020년 3월 30일 정기주총을 통해 사외이사 신재룡, 김정미가 신규 선임 되었습니다. 2021년 3월 31일 정기주총을 통해 사내이사 공충국이 신규 선임 되었습니다. 윤석두 사외이사는 2022년 3월 31일 제45기 정기주주총회 때 신규 선임 되었습니다. 신재룡, 김정미 사외이사는 2023년 3월 31일 제46기 정기주주총회 때 중임 되었습니다. 2024년 3월 29일 제47기 정기주주총회 때 홍순겸, 양준규, 공충국 사내이사 3人 중임 되었습니다. 2025년 3월 31일 제48기 정기주주총회 때 이승재 사내이사1人, 윤석두 사외이사 1人이 중임되었습니다.현재 당사의 이사회의 의장은 홍순겸 대표이사이며, 현재 당사의 대표이사로 등기되어 있습니다. 홍순겸 대표이사는 회사의 창업주로서, 회사의 총괄 운영, 피스톤 및 자동차 산업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 이사회 의장직에 선임 되었습니다.이사회내 위원회는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 제 8장 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

*이승재 사내이사는 2022년 3월 31일 제45기 정기주주총회 때 재선임 되었습니다.*윤석두 사외이사는 2022년 3월 31일 제45기 정기주주총회 때 신규 선임 되었습니다.*신재룡, 김정미 사외이사는 2023년 3월 31일 제46기 정기주주총회 때 중임 되었습니다.*홍순겸, 양준규, 공충국 사내이사 3人 은 2024년 3월 29일 제47기 정기주주총회 때 중임 되었습니다.*이승재 사내이사는 2025년 3월 31일 제48기 정기주주총회때 재선임 되었습니다.*윤석두 사외이사는 2025년 3월 31일 제48기 정기주주총회때 재선임되었습니다.*2026년 3월 31일 개최 예정인 제49기 정기주주총회 안건으로 감사위원이 되는 사외이사 김왕성, 함석호 2人 신규 선임 건이 상정되어 있습니다.

중요의결사항 등당사의 2025년 제49기 기준 중요의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

홍순겸(출석률:100%)	양준규(출석률:100%)	이승재(출석률:100%)	공충국(출석률:100%)	신재룡(출석률:84%)	김정미(출석률:84%)	윤석두(출석률:84%)

1	2023.02.28	제46기 현금배당 결정의 건1) 목적: 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액: 60원3) 배당 지급예정일: 제 46기 정기주총 종료후 1개월내	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

2	2023.02.28	제46기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호의안: 제 46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제3호 의안 : 사외이사 김정미 중임의 건 (김정미 1人 재선임)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신재룡 중임의 건 (신재룡 1人 재선임)
제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 김정미 중임의 건 (감사위원 김정미 1人 재선임)
제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

3	2023.03.07	제46기 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 건매출액, 영업이익, 법인세비용차감전 계속사업이익, 당기순이익 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

4	2023.05.30	자기주식 취득에 관한 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

5	2024.02.29	제47기 현금배당 결정의 건1) 목적: 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액:100원3) 배당 지급예정일: 제 47기 정기주총 종료후 1개월내	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

6	2024.02.29	제47기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제 1호 의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 3호 의안 : 사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 중임의 건 (홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임)제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

7	2024.03.06	제47기 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 건매출액, 영업이익, 법인세비용차감전 계속사업이익, 당기순이익 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

8	2024.12.05	타법인주식및출자증권 취득 결정(디와이피에코 주식회사 설립) 건친환경차 부품 개발 및 생산을 위한 전문 계열사 디와이피에코 주식회사 설립을 위한 타법인주식및출자증권 취득에 관한 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

9	2025.02.28	제48기 현금배당 결정의 건1) 목적: 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액: 80원3) 배당 지급예정일: 제48기 정기주총 종료후 1개월내	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

10	2025.02.28	제48기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호 의안: 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 80원)제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경)제4호 의안: 사내이사 이승재 중임의 건 (이승재 1人 재선임)제5호 의안: 사외이사 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임)제6호 의안: 감사위원회 감사위원 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임) 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원)	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

11	2025.03.13	제48기 결산 보고의 건제48기 결산 및 재무제표 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

12	2025.03.13	타법인주식및출자증권 취득 결정(디와이피에코 주식회사의 유상증자에 대한 참여)의 건종속회사 디와이피에코 주식회사의 투자재원 마련을 위한 유상증자에 대한 참여 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

13	2025.10.23	제10회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채권 발행의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

14	2026.02.27	제49기 현금배당결정의건1) 목적 : 주주가치 제고를 위한 현금배당 실시2) 보통주 1주당 현금배당액 : 80원3) 배당 지급예정일 : 제49기 정기주총 종료후 1개월내	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

15	2026.02.27	제 49기 정기주총 개최 결의[보고안건]-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 80원)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제3-1호~ 제3-9호) - 제3-1호 의안: 발행예정주식의 총수 변경의 건
- 제3-2호 의안: 전환사채 발행금액 한도 변경의 건
- 제3-3호 의안: 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건
- 제3-4호 의안: 주주총회 개최방식 명시화의 건
- 제3-5호 의안: 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건
- 제3-6호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건
- 제3-7호 의안: 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건
- 제3-8호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향의 건
- 제3-9호 의안: 감사위원 선 ,해임시 의결권 제한 강화의 건
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김왕성,함석호 2人 신규선임) - 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건 (분리선출)
- 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건 (분리선출)제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원)	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

16	2026.03.16	제49기 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 건매출액, 영업이익, 법인세비용차감전 계속사업이익, 당기순이익 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

17	2026.03.16	제49기 결산 보고의 건제49기 결산 및 재무제표 검토 및 결정	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

18	2026.03.23	대표이사 변경의 건양준규 대표이사 신규 선임(각자대표)기존 : 홍순겸 대표이사 1人 단독 대표 변경 : 홍순겸, 양준규 대표이사 2인 각자대표 체제	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

19	2026.03.23	자기주식 보고서 보고의 건	가 결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	참석	참석

이사의 독립성① 이사의 선임당사는 이사를 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회가 추천하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사대표이사 회장	홍순겸	이사회	경영총괄	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	회사주식1,068,100주 소유	특수관계인,창업자	3년	연임	16

사내이사사장	양준규	이사회	경영총괄	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	회사주식3,070,734주 소유	최대주주	3년	연임	4

사내이사	이승재	이사회	사내이사	경영전략 수립 및 관련 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	해당사항 없음	대표이사 홍순겸의 특수관계인	3년	연임	2

사내이사	공충국	이사회	사내이사	경영전략 수립 및 관련 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	신임	1

사외이사	신재룡	이사회	사외이사	한국거래소 및 코스콤 전무 및 고문을 역임한 IT전문가로서 당사에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 당사 이사회에서 추천함.	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	연임	1

사외이사	김정미	이사회	사외이사	삼일회계법인 및 현재 세인세무회계사무소 대표공인회계사 등의 경력을 가지고 있는 재무전문가임. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 추천함	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	연임	1

사외이사	윤석두	이사회	사외이사	본 후보자는 한화 그룹에 재직하며 해당 분야에서의 폭넓은 경훔과 지식을 가지고 있는 가이며, 이를바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는미션과 비전을 실현하는데 기여 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	연임	-

② 사외이사후보 추천위원회당사는 이사회에서 사외이사후보를 추천하며, 별도의 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지는 않습니다.

③ 사외이사의전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황-지원조직 : 경영기획본부-주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

-담당직원의 현황 : 3명사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2026년 01월 16일	경영기획본부	신재룡	-	금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 및 회사경영 관련 주요사항

2026년 01월 16일	경영기획본부	김정미	-	금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 및 회사경영 관련 주요사항

2026년 01월 16일	경영기획본부	윤석두	-	금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 및 회사경영 관련 주요사항