DYP 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가.사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일이며, 제49기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.[제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 제3-1호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경의 건 제3-2호 의안 : 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-3호 의안 : 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-4호 의안 : 주주총회 개최방식 명시화의 건 제3-5호 의안 : 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제3-7호 의안 : 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 제3-8호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 제3-9호 의안 : 감사위원 선/해임시 의결권 제한 강화의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조(발행예정주식수의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 로 한다.	제5조(발행예정주식수의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 로 한다.	발행예정 주식총수 변경

제14조(전환사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조(전환사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채 발행금액 한도 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 200억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사외의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	신주인수권부사채 발행금액 한도 변경

제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지 와 개최방식 ) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	주주총회 개최방식 명시화

제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	의결권 대리행사 증명방법 확대

제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하며 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하며 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성비율 상향

제32조(이사의 보선) ② 사외이사 가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ② 독립이사 가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경

제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 3. 사외이사 후보추천위원회	제37조의 2(위원회) ①이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 3. 독립이사 후보추천위원회	사외이사 명칭 변경

제37조의 3(내부거래위원회) ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④내부거래위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. 내부거래위원회의 안건의 결의는 위원회 전원의 동의로 한다.	제37조의 3(내부거래위원회) ③위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④내부거래위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. 내부거래위원회의 안건의 결의는 위원회 전원의 동의로 한다.	사외이사 명칭 변경

제40조(감사위원회의 구성) ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제40조(감사위원회의 구성) ③위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	사외이사 명칭 변경, 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선,해임시 의결권 제한 강화

부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일 개최되는 제48기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 개최되는 제49기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제37조의 2, 제40조(제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제42기 정기주주총회	사업목적 추가	수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2025년 03월 31일	제48기 정기주주총회	상호 변경	사업다각화 및 기업이미지 제고를 위한 상호 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	피스톤과 관련부품의 제조 및 판매	영위

2	친환경차 관련부품의 제조 및 판매	영위

3	기계제조 및 판매	영위

4	부동산, 기계 및 설비 임대업	영위

5	자동차 부품 제조기술, 용역 판매업	영위

6	자동차 부품제조 부산물 판매업	영위

7	환경관련 사업	영위

8	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	영위

9	전 각호에 부대되는 사업	영위