eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앤씨앤 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넥스트칩
대 표 이 사 : 김 경 수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동)
(전 화) 02-3460-4700
(홈페이지) http://www.nextchip.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최종현
(전 화) 02-3460-4700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)앤커넥트	2014.05.22	경기도 안양시 동안구 시민대로401, 14층 1407호	전자, 정보통신기기 관련 제조 및 판매	4,959	지분율 94%	미해당

(주)베이다스	2010.07.22	경상북도 포항시 남구 청암로 77, 씨5 406호	소프트웨어 개발	1,937	지분율 75%	미해당

(주)앤씨비아이티	2000.03.28	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 B-904	심혈관질환 등 예방, 진단, 치료제의 연구개발 및 제조, 판매	4,230	지분율 73%	미해당

Nextchip Hong Kong Limited.	2012.11.30	Unit 706, 7/F South Seas Centre Tower 2 75 Mody RD TST KLN Hong Kong	반도체 판매	214	지분율 100%	미해당

Nextchip US Inc.	2016.09.12	101 W Big Beaver Rd #1443, Troy, MI 48084, USA	사업개발 및 기술지원	137	지분율 100%	미해당

Nvedas Technologies Pvt Ltd	2017.07.06	A307, Renaissance Temple Bells,, #25/1 Industrial Suburb, Yeshwanthpur,, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560022	사업개발 및 기술지원	40	지분율 100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Nvedas Technologies Pvt Ltd	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 넥스트칩이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXTCHIP Co., Ltd.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 5월 13일에 설립되었으며, 회사의 주식이 2007년 6월 26일에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동) 전화번호 : 02-3460-4700홈페이지 : http://www.nextchip.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업이면서, 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있으며, 이 밖에 자동차 카메라용 반도체 분야를 전략사업분야로 정하고 신규로 사업을 추진하고 있습니다. 세부 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 6개 의 계열회사를 보유하고 있으며, 이 중 상장사는 없습니다.Kong Limited> 판매 목적 법인(반도체 판매)으로 당사가 100% 지분으로 출자하여 2012년 11월에 설립하였습니다.

(주)앤커넥트 (舊 한테크놀로지)> 연구개발 및 영업 법인(전자, 정보통신기기 관련 제조 및 판매)으로 2015 년 10월에 계열회사로 편입하였습니다. 이 법인의 최초설립은 2014년 5월입니다.

(주)베이다스> 연구개발 및 영업 법인(소프트웨어 개발 및 판매)으로 2015년 12월에 계열회사로 편입하였습니다. 이 법인의 최초설립은 2010년 7월입니다.

Inc.>사업개발 및 기술지원 목적 법인으로 당사가 100% 지분으로 출자하여 2016년 9월에 설립하였습니다. (주)앤씨비아이티(舊 바이오버드)>유전자재조합 지혈제의 연구개발 및 제조, 판매 목적의 법인으로 2016년 12월에 계열회사로 편입하였습니다. 이 법인의 최초설립은 2000년 3월입니다.Pvt Ltd.> 사업개발 및 기술지원 목적 법인으로 당사가 100% 지분으로 출자하여 2017년 7월에 설립하였습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5년) 동안 회사의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.2013.03 : 본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동))2013.05 : 2013년 "월드클래스 300" 기업 선정 (중소기업청)2013.10 : 글로벌전문기업육성프로그램 후보기업 선정 (산업통상자원부)2014.07 : 영상처리반도체 부품 CMMI 레벨3 인증2015.04 : (주)한테크놀로지 지분투자로 자회사 편입 (현 (주)앤커넥트)2015.12 : (주)베이다스 지분투자로 자회사 편입2016.06 : 주식매수선택권행사로 인한 유상증자(증자 후 자본금 6,724백만원)2016.09 : 미국법인 설립(Nextchip US Inc.)2016.12 : (주)바이오버드 지분투자로 자회사 편입 (현 (주)앤씨비아이티)2017.07 : 인도법인 설립(Nvedas Technologies)2017.08 : 영상처리반도체 부품 CMMI 레벨3 재인증2017.10 : 반도체의날 유공자 포상 대통령상 수상2017.11 : 가족친화 인증기업 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 05월 03일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	5,320	-

2016년 06월 07일	주식매수선택권행사	보통주	150,000	500	3,900	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,447,500	-	13,447,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,447,500	-	13,447,500	-

Ⅴ. 자기주식수	183,065	-	183,065	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,264,435	-	13,264,435	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	134,289	48,482	-	-	182,771	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	134,289	48,482	-	-	182,771	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	294	-	-	-	294	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	134,583	48,482	-	-	183,065	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,447,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	183,065	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,264,435	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,961	811	8,376

(별도)당기순이익(백만원)	-4,411	2,024	8,805

(연결)주당순이익(원)	-624	84	637

현금배당금총액(백만원)	-	-	665

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	7.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	제19기

[유동자산]	43,012	49,416	46,360

[비유동자산]	17,367	15,915	21,144

자산총계	60,379	65,331	67,504

[유동부채]	9,673	6,491	10,006

[비유동부채]	2,589	2,917	1,914

부채총계	12,262	9,408	11,920

[지배기업 소유지분]	47,551	55,688	55,341

- 자본금	6,724	6,724	6,649

- 주식발행초과금	13,090	13,090	12,479

- 기타자본항목	2,748	2,671	3,215

- 이익잉여금	24,989	33,204	32,999

[비지배지분]	567	235	242

자본총계	48,118	55,923	55,583

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	53,399	64,056	63,185

영업이익	Δ10,872	Δ1,288	7,945

법인세차감전순이익	Δ8,961	811	8,376

당기순이익	Δ8,961	811	8,376

총포괄손익	Δ8,911	477	8,361

기본주당순이익(원)	Δ624	84	637

희석주당순이익(원)	Δ624	84	635

[Δ는 음(-)의 수치임]

(2) 요약 재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	제19기

[유동자산]	35,934	46,477	45,139

[비유동자산]	22,710	17,194	20,684

자산총계	58,644	63,671	65,823

[유동부채]	4,975	5,372	8,869

[비유동부채]	856	1,356	1,253

부채총계	5,831	6,728	10,112

[자본금]	6,724	6,724	6,649

[주식발행초과금]	13,090	13,090	12,479

[기타자본항목]	2,911	2,698	3,245

[이익잉여금]	30,089	34,432	33,329

자본총계	52,813	56,943	55,701

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	41,223	60,990	63,175

영업이익	Δ7,882	Δ146	8,375

법인세차감전순이익	Δ4,411	2,024	8,805

당기순이익	Δ4,411	2,024	8,805

총포괄손익	Δ4,314	1,676	8,776

기본주당순이익(원)	Δ332	151	662

희석주당순이익(원)	Δ332	151	660

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	연결재무제표 검토 및 감사별도재무제표 검토 및 감사	54,000	839

제20기(전기)	삼일회계법인	연결재무제표 검토 및 감사별도재무제표 검토 및 감사	46,000	874

제19기(전전기)	삼일회계법인	연결재무제표 검토 및 감사별도재무제표 검토 및 감사	46,000	656

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2016.03.02	법인실사	2016.03.02~08	30,000	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에 기재한 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지배회사는 2017년에 매출 534억원, 영업손실 108.7억원, 당기순손실 89.6억원 으로 매출액이 감소하고, 영업손실 확대, 당기순익익은 전년 대비 적자전환하였습니다.지난해 목표시장인 영상보안 반도체 시장은 새로운 경쟁사가 등장하면서 당사는 큰 어려움을 겪었으며, 특히 저가형 모델에서 경쟁사에게 시장을 많이 내주면서, 매출이 감소하였습니다.아울러 경쟁 심화로 인해 수익성도 떨어지고, 연구개발비를 비롯한 판매관리비도 증가하여 예년에 비해 큰 적자를 보게 되었습니다.부진한 실적 가운데에서도 지난해는 큰 의미를 둘 수 있는 매출이 발생한 한 해였습니다.첫번째로는 오랫동안 준비해 온 자동차 카메라 향 반도체에서 매출이 발생하기 시작했다는 것이고, 두번째로는 종속회사 중 처음으로 100억원 이상의 매출을 발생한 회사가 발생했다는 점입니다.결론적으로 부진한 실적이었지만, 긍정적인 희망이 존재한 한해였다고 볼 수 있습니다.

3. 영업실적 및 재무상태 1) 영업실적회사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제21기	제20기

매출액	53,400	64,056

매출원가	36,218	41,708

매출총이익	17,182	22,349

판매비와관리비	28,053	23,637

영업이익	(10,872)	(1,288)

영업외수익	4,314	4,187

영업외비용	2,404	2,089

법인세비용차감전순이익	(8,961)	811

법인세비용	0	0

당기순이익	(8,961)	811

- 당사는 2017년에 연결기준으로 534.0억원의 매출을 시현하였습니다. 매출 구성을 보면, 제품매출이 약 495.5억원이고, 상품 매출이 21.1억원, 용역 매출이 17.4억원입니다. 2017년도 매출 534.0억원은 2016년 매출 대비 약 16.6% 감소한 금액입니다. 아래에서는 세부적으로 살펴보도록 하겠습니다.

가. 제품 매출

당사는 영상처리와 관련된 시스템 반도체를 주로 영상보안시장에 공급하고 있습니다. 영상보안 시장에 공급하는 당사의 제품으로는 CCTV 카메라 내에 있는 CCD나 CMOS 이미지 센서로부터 발생한 전기적 신호를 영상신호로 전환하는 카메라 ISP, CCTV 카메라로부터 출력된 아날로그 영상신호를 디지털 영상신호로 전환해주는 비디오 디코더를 기본으로 하여 아날로그 고화질 영상신호를 전송/수신하는 AHD가 카메라 ISP, 비디오 디코더와 결합하여 주력제품으로써 당사의 매출을 견인하고 있습니다.

여기에 2017년부터 자동차 카메라향 ISP 제품의 매출이 4분기부터 본격화되고 있습니다.

나. 상품 매출

당사의 보유제품을 판매하기 위해 타사의 제품을 도입하여 당사의 제품과 함께 판매하는 경우 이를 상품매출로 인식하고 있으며, 당사의 2017년 상품 매출액은 21.1억원 입니다.

2) 재무상태

회사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

과목	제21기	제20기

유동자산	43,012	49,416

비유동자산	17,367	15,915

자산총계	60,379	65,331

유동부채	9,673	6,491

비유동부채	2,589	2,917

부채총계	12,262	9,408

자본금	6,724	6,724

주식발행초과금	13,090	13,090

기타자본항목	2,748	2,671

이익잉여금	24,989	33,204

비지배지분	567	235

자본총계	48,118	55,923

부채와 자본총계	60,379	65,331

- 유동비율은 제20기의 761%에서 제 21기에는 445%로 감 소하였고 부채비율은 제20기 16.8%에서 제21기에는 25.5%로 증가하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사로 구성되어 있습니다.당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.(각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017-1	17.02.09	의안제목 : 제20기(2016년) 재무제표 승인의 건
주요내용 : 재무재표 승인	가결

2017-2	17.02.23	의안제목 : 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용 : 2017년 3월 24일 정기주주총회 소집	가결

2017-3	17.03.10	의안제목 : 해외 현지 합작법인 설립의 건주요내용 : 2017년 6월에 인도 NVEDA Pvt. Ltd. 설립 결의	가결

2017-4	17.03.20	의안제목 : 자회사 금전대여의 건주요내용 : (주)베이다스에 금전소비대차 방식 금전대여	가결

2017-5	17.03.29	의안제목 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건주요내용 : 한국수출입은행과 4백만 USD의 수출성장자금 대출 결의	가결

2017-6	17.05.30	의안제목 : 자사주 신탁계약 연장의 건 주요내용 : 한국투자증권과의 자사주 신탁계약 연장 결의	가결

2017-7	17.06.26	의안제목 : 채권채무상계에 의한 종속회사의 신주 인수의 건주요내용 : 채무상계를 조건으로 종속회사 신주 액면가 인수	가결

2017-8	17.07.04	의안제목 : 자회사 들 예금담보제공의 건 및 중금채 담보제공의 건주요내용 : (주)앤커넥트 예금 담보제공 결의, (주)베이다스 중금채 담보제공 결의	가결

2017-9	17.07.24	의안제목 : 부동산 경매 응찰의 건주요내용 : 부동산 경매 3건에 대하여 응찰 결의	가결

2017-10	17.08.11	의안제목 : 자회사 주식 취득의 건주요내용 : (주)앤씨비아이티 창투사 보유지분 일부 매수결의	가결

2017-11	17.10.27	의안제목 : 자회사 금전대여의 건주요내용 : 자회사 Nextchip US Inc.에 운영자금 대여	가결

2017-12	17.11.29	의안제목 : 자사주 신탁계약 연장의 건 주요내용 : 한국투자증권과의 자사주 신탁계약 연장 결의	가결

2017-13	17.11.30	1호의안제목 : 자회사 금전대여기간 등 연장의 건주요내용 : (주)앤씨비아이티 대여기간을 2년간 연장2호의안제목 : 자회사 금전대여주요내용 : (주)앤커넥트에 금전소비대차 방식 금전대여	가결

2017-14	17.12.13	의안제목 : 채권채무상계합의에 의한 종속회사의 신 주식 인수의 건주요내용 : (주)앤커넥트 채무상계를 조건으로 신주식을 발행하여 인수	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박준서)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(감사의 주요 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 주요 의결 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017-1	17.02.09	의안제목 : 제20기(2016년) 재무제표 승인의 건
주요내용 : 재무재표 승인	가결

2017-2	17.02.23	의안제목 : 제20기 정기주주총회 소집의 건주요내용 : 2017년 3월 24일 정기주주총회 소집	가결

2017-3	17.03.10	의안제목 : 해외 현지 합작법인 설립의 건주요내용 : 2017년 6월에 인도 NVEDA Pvt. Ltd. 설립 결의	가결

2017-4	17.03.20	의안제목 : 자회사 금전대여의 건주요내용 : (주)베이다스에 금전소비대차 방식 금전대여	가결

2017-5	17.03.29	의안제목 : 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건주요내용 : 한국수출입은행과 4백만 USD의 수출성장자금 대출 결의	가결

2017-6	17.05.30	의안제목 : 자사주 신탁계약 연장의 건 주요내용 : 한국투자증권과의 자사주 신탁계약 연장 결의	가결

2017-7	17.06.26	의안제목 : 채권채무상계에 의한 종속회사의 신주 인수의 건주요내용 : 채무상계를 조건으로 종속회사 신주 액면가 인수	가결

2017-8	17.07.04	의안제목 : 자회사 들 예금담보제공의 건 및 중금채 담보제공의 건주요내용 : (주)앤커넥트 예금 담보제공 결의, (주)베이다스 중금채 담보제공 결의	가결

2017-9	17.07.24	의안제목 : 부동산 경매 응찰의 건주요내용 : 부동산 경매 3건에 대하여 응찰 결의	가결

2017-10	17.08.11	의안제목 : 자회사 주식 취득의 건주요내용 : (주)앤씨비아이티 창투사 보유지분 일부 매수결의	가결

2017-11	17.10.27	의안제목 : 자회사 금전대여의 건주요내용 : 자회사 Nextchip US Inc.에 운영자금 대여	가결

2017-12	17.11.29	의안제목 : 자사주 신탁계약 연장의 건 주요내용 : 한국투자증권과의 자사주 신탁계약 연장 결의	가결

2017-13	17.11.30	1호의안제목 : 자회사 금전대여기간 등 연장의 건주요내용 : (주)앤씨비아이티 대여기간을 2년간 연장2호의안제목 : 자회사 금전대여주요내용 : (주)앤커넥트에 금전소비대차 방식 금전대여	가결

2017-14	17.12.13	의안제목 : 채권채무상계합의에 의한 종속회사의 신 주식 인수의 건주요내용 : (주)앤커넥트 채무상계를 조건으로 신주식을 발행하여 인수	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 제19기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택하였고, 제20기 및 제21기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

■ 전자투표제의 채택- 채택시기 : 2016년 2월

『상법 제 368 조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)』 ① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.ㄴ ② 회사는 제363조에 따라 소집통지를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권 을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다. ③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확 인절차 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사 는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. ④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제368조의3제1항에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다. ⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추 어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다. ⑥ 주주 확인절차 등 전자적 방법에 의한 의결권행사의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

주) 2016년 2월 24일 이사회 결의를 통해 제19기 정기주주총회에서 전자투표제 채택

나. 소수주주권

- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김경수	본인	보통주	2,997,217	22.29	2,997,217	22.29	-

장지훈	임원	보통주	2,231,022	16.59	2,231,022	16.59	-

김동욱	임원	보통주	2,231,022	16.59	2,231,022	16.59	-

최종현	임원	보통주	52,000	0.39	25,000	0.19	-

정회인	임원	보통주	0	0	17,000	0.13	-

계	보통주	7,511,261	55.86	7,501,261	55.78	-

보통주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 변동현황당사는 회사 설립 이래 최대주주가 변동된 적이 없습니다. 3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	51,793	0.39	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,408	99.8%	5,546,655	41.2%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
4. 주권을 거래소 시장 혹은 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지않는 범위 내에서 상법제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우③ 제2항각호중어느하나의규정에의해신주를발행할경우발행할주식의종류와수및발행가격등은이사회의결의로정한다④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000 주권 ( 8 종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사 홈페이지(부득이한 경우 서울경제신문)

5. 주가 및 주식거래실적 (국내증권시장) (단위 : 원,천주)

종 류	17년 7월	17년 8월	17년 9월	17년 10월	17년 11월	17년 12월

보통주	최 고	10,850	9,230	10,600	8,680	8,550	7,680

최 저	8,820	8,190	8,080	7,510	7,280	6,230

월간거래량	7,055	2,163	8,043	1,972	2,909	1,219
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김경수	남	1965.02	대표이사	등기임원	상근	CEO	서강대학교 전자공학과㈜대우통신 수출부㈜케이코스모 이사現 ㈜넥스트칩 대표이사	2,997,217	-	20년	2021.03.23

장지훈	남	1965.10	부사장	등기임원	상근	기술	연세대학교 전기공학과삼성전자(주)㈜씨앤에스테크놀로지現 ㈜넥스트칩 부사장	2,231,022	-	20년	2021.03.23

김동욱	남	1966.03	전무	등기임원	상근	경영	연세대학교 전자공학과삼성전자(주)現 ㈜넥스트칩 전무	2,231,022	-	20년	2021.03.23

최종현	남	1971.09	상무	등기임원	상근	경영	서강대 경제학과㈜에스아이피오現 (주)넥스트칩 상무	25,000	-	12년	2020.03.24

정회인	남	1969.12	상무	등기임원	상근	기술	전북대 정보통신공학 석사삼성전자(주)現 (주)넥스트칩 상무	17,000	-	10년	2020.03.24

박준서	남	1969.01	감사	등기임원	비상근	감사	서강대학교 경영학과서울대학교 경영대학원삼일,안건회계법인 PWC 컨설팅코리아現 한경회계법인 공인회계사	-	-	11년	2019.03.25

김도균	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	기술	서경대 컴퓨터과학 석사現 (주)넥스트칩 이사	-	-	17년	-

천이우	남	1975.03	이사	미등기임원	상근	기술	숭실대 컴퓨터학과삼성전자(주)現 (주)넥스트칩 이사	-	-	8년	-

나. 타회사 임원겸직 현황

성명	직위	겸직현황

겸직회사명	겸직회사 직위	상근여부

김경수	대표이사	Nextchip Hong Kong Limited	대표이사	비상근

(주)앤씨비아이티	대표이사	비상근

(주)앤커넥트	대표이사	비상근

최종현	사내이사	(주)앤커넥트	사내이사	비상근

(주)베이다스	사내이사	비상근

(주)앤씨비아이티	사내이사	비상근

(주)투아이피	사내이사	비상근

정회인	사내이사	(주)베이다스	사내이사	비상근

박준서	감사	(주)앤커넥트	감사	비상근

(주)앤씨비아이티	감사	비상근

(주)베이다스	감사	비상근

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	104	-	-	-	104	5.9	6,067	58	-

전체	여	23	-	-	-	23	4.1	973	42	-

합 계	127	-	-	-	127	5.6	7,074	55	-

※ 위의 사항은 등기이사 5인을 제외한 내용입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	723	121	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	711	142	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수가 5억원 이상인 이사나 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 741 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 741 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최종현 등기임원 2016.03.25 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 260,000 0 0 260,000 2018년 3월 25일~2023년 3월 24일 7,060 정회인 등기임원 2016.03.25 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 260,000 0 0 260,000 2018년 3월 25일~2023년 3월 24일 7,060 5명 직원 2016.03.25 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 140,000 0 0 140,000 2018년 3월 25일~2023년 3월 24일 7,060
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 다음은 계열회사의 세부 내용입니다.

회사명	지분율(%)	상장여부	결산월	비고

Nextchip Hong Kong Limited	100.0	비상장	12월

(주)앤커넥트	94.3	비상장	12월

(주)베이다스	74.5	비상장	12월

Nextchip US Inc.	100.0	비상장	12월

(주)앤씨비아이티	73.1	비상장	12월

Nvedas Technologies Pvt Ltd	100.0	비상장	12월

다음은 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황입니다.

성명	직위	겸직현황

겸직회사명	겸직회사 직위	상근여부

김경수	대표이사	Nextchip Hong Kong Limited	대표이사	비상근

(주)앤씨비아이티	대표이사	비상근

(우)앤커넥트	대표이사	비상근

최종현	사내이사	(주)앤커넥트	사내이사	비상근

(주)베이다스	사내이사	비상근

(주)앤씨비아이티	사내이사	비상근

정회인	사내이사	(주)베이다스	사내이사	비상근

박준서	감사	(주)앤커넥트	감사	비상근

(주)앤씨비아이티	감사	비상근

(주)베이다스	감사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Nextchip Hong Kong Limited(비상장)	2012.11.30	자회사	200	200	100.0	215	-	-	-	200	100.0	215	214	-

(주)넥셀(비상장)	2014.02.27	기술제휴	1,000	6,810	12.6	1,000	-	-	-	6,810	9.2	1,000	12,720	123

(주)베이다스(비상장)	2015.03.17	자회사	500	65,735	60.2	2,090	120,000	600	-	185,735	74.5	2,690	1,937	-702

(주)앤커넥트(비상장)	2015.04.10	자회사	385	49,250	85.4	985	90,000	1,800	-	139,250	94.3	2,785	4,959	-748

(주)템퍼스(비상장)	2015.06.02	기술제휴	750	10,608	12.2	1,000	-	-	-	10,608	10.4	1,000	5,463	-2,238

(주)투아이피(비상장)	2016.08.08	기술제휴	998	30,368	15.2	998	-	-	-	30,368	15.2	998	1,286	-858

Nextchip US Inc. (비상장)	2016.09.12	자회사	358	300,000	100.0	355	-	-	-	300,000	100.0	355	137	-418

(주)앤씨비아이티 (비상장)	2016.12.09	자회사	1,501	1,699,693	72.0	1,501	100,000	500	-	1,799,693	73.1	2,001	4,230	-1,168

Nvedas Technologies (비상장)	2017.07.06	자회사	35	-	-	-	200,000	35	-	200,000	100.0	35	40	-1

합 계	-	-	8,144	510,000	2,935	-	-	-	11,079	30,986	-6,010
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 종속기업 등에 대한 금전대여

기업명	구분	대여금(백만원)	비고

(주)앤커넥트	종속기업	700	금전소비대차

(주)베이다스	종속기업	300	금전소비대차

(주)앤씨비아이티	종속기업	2,000	금전소비대차

NEXTCHIP US INC	중속기업	214	금전소비대차
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회(2018.03.23)	- 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)원안 승인원안 승인

제20기정기주주총회(2017.03.24)	- 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)원안 승인원안 승인

제19기정기주주총회(2016.03.25)	- 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	원안 승인감사 선임(1명)원안 승인원안 승인원안 승인

2. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음