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한라IMS 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2022.01.01 부터
2022.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한라아이엠에스주식회사
대 표 이 사 : 지석준. 김영구
본 점 소 재 지 : 부산시 강서구 화전산단1로 115 (화전동)
(전 화)051-601-7000
(홈페이지) http://www.hanlaims.com
작 성 책 임 자 : (직 책)담당 (성 명)허선화
(전 화)051-601-7040
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	1	2	-

합계	3	-	1	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	한라엔엠티(주)	지분 100% 매각

-	-

1-2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 한라아이엠에스 주식회사라 하고, 약칭으로는 한라IMS(주), 영문으로는 HANLAIMS CO.,LTD.라 표기합니다.

변경일자	변경전상호	변경후상호	변경사유

1995.07.13	한라레벨인스트루먼트	한라레벨(주)	법인전환

2009.10.30	한라레벨(주)	한라아이엠에스(주)	신사업추가 CI 구축을 위하여 변경함

1-3. 본점소재지 및 변경당사는 1989년 1월 4일에 설립되었으며,1995년 7월13일 주식회사로 전환하였습니다.

부산시 강서구 송정동 1610-5번지(녹산공단) 에서 2012년 5월18일 부산시 강서구 화전산단 1로 115(화전동)로 이전 하였습니다.

2. 중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 05월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 주요 사업의 내용

당사는 통합시스템 전문기업으로서 기존의 사업영역인 계측기 사업에서 Loading Computer, Valve Remote Control System, LED Lighting, Ballast Water Treatment(BWTS)분야 등으로 다각화하는 사업을 망라한 의미에서 한라IMS(Instrumentation Monitoring System)주식회사로 사명을 변경하였고 조선해양를 포함한 육상플랜트, 친환경녹색산업 등 전 분야에서 통합시스템 전문기업으로 한라선박기전유한공사, 해강하이테크를 연결대상 종속회사로 보유중입니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.29	정기주총	-	0	3년

2022.03.29	정기주총	-	0	3년

2022.03.29	정기주총	0	-	3년

당사는 2022년 3월에 정기주주총회를 통해 지석준대표이사 , 김영구 대표이사 , 배상훈상근감사를 재선임 했으며. 김성규사외이사, 신원삼사외이사를 신규 선임 했습니다.

나. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 역

2015. 04	ISO14001 인증서 획득(BWMS포함)

2015. 04	부산시 강서구 화전산단5로 15 부동산매입(토지8,269.7㎡, 건물6,623.2㎡)

2015. 05	BWTS 해양수산부 형식승인 인증

2015. 07	2015 World Class 300 기업선정, 글로벌 전문 후보기업 선정

2015. 07	첨단기술 제품 확인서 취득(BWTS)

2015. 08	신기술인증(선박레벨 측정분야)

2015. 10	2015 KICOX 글로벌 선도기업선정

2015. 12	가족친화 우수기업 인증 여성가족부

2016. 11	부산 지역산업지원사업 우수기업 선정

2018. 10	강서 물류단지(범방동1921-4번지) 토지 3,000평 매입

2019. 04	강서 물류단지(범방동1921-3.4번지) 3공장 착공

2019. 12	강서 물류단지(범방동1921-3.4번지) 3공장 준공완료

2020. 04	소재·부품·장비 강소기업 선정

2020. 05	부산시 고용우수기업 인증

2020. 09	BWTS NEW G8 취득

2020. 11	오리엔트광양사업장 유형자산 매수계약 체결

2020. 12	(주)해강하이테크 지분 취득

2021. 02	오리엔트광양사업장 유형자산 매수 완료

2021. 04	한라엔엠티(주) 기존 보유분을 포함하여 발행주식총수의 100% 취득

2021. 09	무상증자 50% 보통주 5,872천주를 발행하여 자본금2,936백만원 증가

2022. 05	관계기업 블루싸이언스 지분 매도

2022. 11	한라엔엠티(주) 지분100% 처분

다. 종속회사의 개요1) HANLA MARINE MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD

일 자	내 역

2009.08	HANLA MARINE MACHINERY ELECTRIC CO.,LTD 변경설립

2010.01	한라계측기유한공사 폐업

2010.10	상해사무소 오픈

2011.07	신규공장 설립

2011.10	자본금증자 540만불->755만불

2012.08	공장추가 완공

2) (주)해강하이테크

일 자	내 역

2018.08	(주)해강하이테크 법인 설립

2018.10	ISO 9001:2015 품질경영시스템 인증

2018.11	사업장 이전(부산 강서구 가달로1로 64)

2018.11	한국해양대학교 산학협력 가족회사 등록

2019.01	ISO 14001, ISO 45001 HSE 경영시스템 인증

2019.03	연구개발 전담부서(KOITA) 인정

2019.04	기술평가 보증기업 벤처기업 확인

2020.04	독일 MAN사(ME-GI엔진) 벤더 등록

2020.12	사업장 이전(부산 강서구 화전산단1로 115)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	28기(2022년기말)	27기(*1)(2021년말)	26기(2020년말)	25기(*2)(2019년말)	24기(2018년말)(*3)	23기(2017년말)(*4)

보통주	발행주식총수	17,617,467	17,617,467	11,744,978	11,744,978	11,459,502	10,646,986

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500	5,872,489,000	5,872,489,000	5,729,751,000	5,323,493,000

합계	자본금	8,808,733,500	8,808,733,500	5,872,489,000	5,872,489,000	5,729,751,000	5,323,493,000

(*1) 2021년도 전기중 무상증자 보통주 5,872천주를 발행하여 2,936백만원의 자본금이 증가 하였습니다(*2) 2019년도 중 신주인수권행사로 보통주 285천주를 발행하여 142백만원의 자본금이 증가 하였습니다.(*3) 2018년도 중 신주인수권행사로 보통주 812천주를 발행하여 406백만원의 자본금이 증가 하였습니다.(*4) 2017년도 중 신주인수권행사로 보통주 548천주를 발행하여 274백만원의 자본금이 증가하였습니다.나. 자본금 변동 내역

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.14	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.06.29	신주인수권행사	보통주	109,799	500	3,643	-

2016.08.09	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.08.25	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.08.31	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2017.04.10	신주인수권행사	보통주	548,998	500	3,643	-

2018.02.19	신주인수권행사	보통주	812,516	500	3,643	-

2019.05.21	신주인수권행사	보통주	285,476	500	3,643	-

2021.09.23	무상증자	보통부	5,872,489	500	-	-

4. 주식의 총수 등가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	28기(2022년기말)	27기(*1)(2021년말)	26기(2020년말)

보통주	발행주식총수	17,617,467	17,617,467	11,744,978

액면금액	500	500	500

자본금	8,808,733,500	8,808,733,500	5,872,489,000

합계	자본금	8,808,733,500	8,808,733,500	5,872,489,000

(*1) 2021년도 전기중 무상증자 보통주 5,872천주를 발행하여 2,936백만원의 자본금이 증가 하였습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,617,467	-	17,617,467	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,617,467	-	17,617,467	-

Ⅴ. 자기주식수	483,491	-	483,491	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,133,976	-	17,133,976	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	483,491	-	-	483,491	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	483,491	-	-	483,491	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	483,491	-	-	483,491	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022.06.24	2023.06.23	1,000	987	98.7	0	-	2022.09.26

신탁 체결	2022.07.29	2023.07.28	1,000	968	96.8	0	-	2022.10.31

신탁 체결	2022.10.14	2023.10.13	1,000	587	58.7	0	-	2023.01.16
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	27기 정기주주총회	1) 주권의 발행과 종류 2) 주주명부(전자증권법 시행령) 3) 주주명부의 폐쇄 및 기준일 (기준일 제도 운영 상의 편의성 제고) 4) 이익배당(기준일 제도 운영 상의 편의성 제고)	상법개정 및 기타 코스닥 상장 법인 표준정관 변경 반영

2021.03.30	26기 정기주주총회	1) 사업목적변경 2) 사채발행변경 3) 주식등의 전자등록에관한 규정 정비 4) 이익배당기준일 정비 및 동등배당 근거 명시 5) 전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 6) 정기주주총회 개최시 유연성확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비 7) 부칙 : 시행일 및 감사(위원)의 선임 및 해임에 관한 경과규정	상법개정 및 기타 코스닥 상장 법인 표준정관 변경 반영

2019.03.26	24기 정기주주총회	1) 주권의 종류 2) 주식의 전자등록 3) 명의개서 대리인 4) 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고 5) 외부감사인의 선임	주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률 반영
1. 사업의 개요

연결 회사는 계측기 전문 제조 기업으로 초음파 센서를 이용한 수위계(Level Meter), 선박용 탱크 모니터링 시스템 등 지능화된 모니터링 및 제어 시스템 VRC(밸브 원격자동 개폐시스템, Valve Remote Control), BWTS(선박평형수 처리장치, Ballast WaterTreatment System) 선박서비스 수리업등 을 주 업종으로 한 사업을 영위 하고있습니다.

영업 부문	지역 구분	주요 생산품

조선기자재 및 산업플랜트	부산본사 사업장	선용원격 자동측정 시스템, 선용원격 자동경보시스템,일반경보 및 측정장치, 밸브원격자동 개폐시스템,해수정화시스템, 선박 수리 서비스업 각종탱크 터미널 정유공단, 화학공단의 산업용탱크, 공동수조 및 심해수조 관련 특수목적용 기계설비에 적용되는 운전/제어 시스템의 제작, LED 시스템

선박서비스 수리, 시설임대	광양사업장	부지임대, 시설임대, 선박서비스수리 등
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 당사 정관 규정

회사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.

제54조(이익배당)

①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(중간배당)

① 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동 등배당한다. (개정 2021. 1. 7)나. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.당사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 이익준비금, 기타 법정적립금, 배당금, 임의적립금 등으로 처분하고 있으며 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,191	4,107	3,749

(별도)당기순이익(백만원)	10,245	3,456	3,892

(연결)주당순이익(원)	470	237	228

현금배당금총액(백만원)	1,713	1,761	1,087

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21	43	29

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.9	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) (연결)전전기(26) 당기순이익은 수정사항을 반영하여 소급하여 재작성되었습니다.주4) 전기 현금 배당금은 2022년 3월 29일(화) 제27기 정기주주총회에서 배당(주당 100원, 배당총액 1,761백만원) 결의 한 내용입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	13	1.6	1.5

주1) 상기 연속 결산배당 횟수는 2007년 이후 기준입니다.주2) 상기 평균 배당수익률은 최근 3년(2019년~2021년) 보통주의 배당수익률이며 단순평균법으로 계산했습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.14	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.06.29	신주인수권행사	보통주	109,799	500	3,643	-

2016.08.09	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.08.25	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2016.08.31	신주인수권행사	보통주	54,899	500	3,643	-

2017.04.10	신주인수권행사	보통주	548,998	500	3,643	-

2018.02.19	신주인수권행사	보통주	812,516	500	3,643	-

2019.05.21	신주인수권행사	보통주	285,476	500	3,643	-

2021.09.23	무상증자	보통주	5,872,489	500	0	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	2	2021.01.21	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기(당기)	삼일회계법인	적정	-	재화의 판매로 인한 수익인식의 발생사실

제27기(당기)	삼일회계법인	적정	(1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3은 경영진이 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산이 기업의 생산 능력과고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획을 설명합니다. (2) 전기오류수정감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 35에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 당기손익공정가치측정금융자산 3,047백만원의 과소계상(전기초: 1,717백만원), 기타채무 745백만원의 과소계상 및 이연법인세자산 507백만원의 과대계상(전기초: 378백만원)에 대한 수정사항을 반영하여 별첨 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다. 우리는 2021년 재무제표에 대한 감사를 위하여 기초잔액에 대한 감사증거를 입수하는 과정에서 주석 35에 기술된 조정사항을 발견하였으며, 동 조정사항에 대해 전임감사인과 커뮤니케이션을 실시하였습니다.	재화의 판매로 인한 수익인식의 발생사실

제26기(전기)	안경회계법인	적정	-	매출거래에 대한 수익인식

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 :천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제28기(당기)	삼일회계법인	기말감사,반기검토,중간감사 및 재고실사내부회계관리제도 감사	205,000	1,783	205,000	2,265

제27기(전기)	삼일회계법인	기말감사,반기검토,중간감사 및 재고실사내부회계관리제도 검토	120,000	1,145	154,000	1,830

제26기(전전기)	안경회계법인	기말감사,반기검토,중간감사 및 재고실사내부회계관리제도 검토	50,000	960	50,000	986

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 :천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	2021.02.10	세무조정용역	2020.04~2021.03	7,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.07.25	감사인,감사,회계팀임직원	대면회의	반기 검토 결과

2	2022.08.31	감사인,내부회계담당	대면회의	내부회계설계테스트

3	2022.10.11	회사측 : 감사, 재무담당인원 등 3인감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	1) 2022년 통합 회계감사 수행계획 논의2) 핵심감사사항 소개 및 논의3) 기타 협의사항 논의

4	2023.03.20	회사측 : 감사, 재무담당인원 등 3인감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	1) 2022년 통합감사 결과 논의2) 핵심감사사항 감사 결과 논의3) 내부회계관리제도 감사결과 논의4) 기타 협의사항 논의
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 감사는 2022년 제28기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하였으며 그 결과 회사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도

사업년도	감사인	검토의견	지적사항

제28기(당기)	삼일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제27기(당기)	삼일회계법인	회사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다”고 기술하고 있습니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제26기(전기)	안경회계법인	대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며, 그 결과 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인의 의견은 2020년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 중소기업에 대한적용의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독.③ 작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. ④ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

지석준(출석률: 100%)	김영구(출석률: 100%)	최병국(출석률: 100%)	김민준(출석률: 100%)	김성규(출석률: 100%)	신원삼(출석률: 100%)

22(1)	2022-01-13	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 (대표이사보고) (감사의 평가결과 보고)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22(2)	2022-02-04	제27기(2021년) 정기주주총회 결의의 건 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인건 (이익배당포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 김성규 3-4 사외이사 신원삼 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 상근감사 배상훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22(3)	2022-02-14	1. 범방동 3공장 태양광 사업 추진 건 범방동 3공장 태양광 발전사업	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22(4)	2022-03-29	1. 공동대표이사 선출의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

22(5)	2022-05-30	1. 관계기업 (주)블루싸이언스 주식 양수도 계약 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

22(6)	2022-06-24	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

22(7)	2022-07-29	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

22(8)	2022-10-14	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

22(9)	2022-11-21	1. 종속기업 한라NMT 주식 양수도 계약 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2022년 3월 29일 사외이사 최병국 김민준 임기 만료에 따라 , 김성규 신원삼 사외이사 신규 선임함.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

회사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니합니다.

라. 이사의 독립성

1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 4명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 2명입니다. 또한 사외이사 각 전문가로 활동하고 있습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) (사외이사)가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외이사는 총 2인으로 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.-공시 작성일 기준(2022년 12월 30일) 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

1) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수

지석준	이사회	당사의 기술및생산 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기술 및생산총괄	-	본인	3년	여	11회

김영구	이사회	당사의 영업및경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업 및경영총괄	-	특수관계인	3년	여	11회

김성규	이사회	산학관련분야 풍부한 경력의 유능한 전문가	경영전략	-	사외이사	3년	부	-

신원삼	이사회	법률 전무가로서 변호사 업무와 더불어 기업경영에 대한 넓은 지식과 경험을 수반함	법률전문가	-	사외이사	3년	부	-

2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주 등과의 이해관계	비고

김성규	現) 인제대학교 나노융합공학 교수경남지역사업평가단동남지역사업평가원 단장	없음	-

신원삼	現) 법무법인 하늘누리 대표	없음

주1) 2022년 3월 29일 신규선임 되었습니다.- 사외이사의 전문성보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 2명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행하고 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영지원팀에서 수행하고 있으며, 외부감사법 및 내부회계관리제도 관련하여, 개정사항에 대하여 당사 내부 교육만 실시하고 내부회계관리제도 규정개정 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 경우는 없습니다.- 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	팀장1 명(10)프로 1명(5)	- 주주총회, 이사회, 운영 지원
- 사외이사 교육 및 직무수행 지원
- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공

마. 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	2	0

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.03.29	내부교육	김성규, 신원삼	-	내부회계관리제도 주요이슈설명

2022.10.17	코스닥협회	김성규, 신원삼	-	2022년 상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항회사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

회사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사의 경력 등 주요인적사항 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

배상훈	· 83.03 부산대학교 전기기계 졸업· 83.01~2014.02 삼성중공업 근무· 2014.11~2016.02 PIELDS Engineering 근무· 2016.03~2019.03 ㈜대양계기 근무· 2019.03~ 한라IMS(주) 감사	상근

주1) 2022년 3월 29일 재선임되었습니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

22(1)	2022-01-13	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 (대표이사보고) (감사의 평가결과 보고)	가결	-

22(2)	2022-02-04	제27기(2021년) 정기주주총회 결의의 건 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인건 (이익배당포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 김성규 3-4 사외이사 신원삼 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 상근감사 배상훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

22(3)	2022-02-14	1. 범방동 3공장 태양광 사업 추진 건 범방동 3공장 태양광 발전사업	가결	-

22(4)	2022-03-29	1. 공동대표이사 선출의 건	가결	-

22(5)	2022-05-30	1. 관계기업 (주)블루싸이언스 주식 양수도 계약 결정의 건	가결	-

22(6)	2022-06-24	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	-

22(7)	2022-07-29	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	-

22(8)	2022-10-14	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	-

22(9)	2022-11-21	1. 종속기업 한라NMT 주식 양수도 계약 결정의 건	가결	-

다. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토하며 업무감사를 위하여 이사회에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022.04.07	삼일회계법인	기업 부정 및 자금 사고에 대한 선제적 대응

2022.06.23	삼일회계법인	내부회계관리제도 미래전략 세미나 참석

2022.10.17	코스닥협회	2022년 상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	프로(6)	재무제표, 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법지원인 조직

당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항 없습니다
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2022.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

의결권 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,617,467	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	483,491	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,133,976	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

지석준	남	1956.09	공동대표이사	사내이사	상근	경영기술총괄	한라IMS(주)대표이사동아대학교대학원전기공학	2,827,560	-	최대주주 본인	42년	2025.03.29

김영구	남	1959.04	공동대표이사	사내이사	상근	경영관리총괄	한라IMS(주)대표이사동아대학교대학원경영학	2,827,560	-	특수관계인	42년	2025.03.29

김성규	남	1960.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	인제대학교 나노융합공학 교수경남지역사업평가단동남지역사업평가원 단장경남테크노파크 단장국립경상대학교 산학협력교수	-	-	-	9월	2025.03.29

신원삼	남	1962.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	법무법인 하늘누리 대표	-	-	-	9월	2025.03.29

배상훈	남	1958.04	감사	감사	상근	감사	삼성중공업근무
PIELDS Engineering
㈜대양계기	-	-	-	3년9월	2025.03.29

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	162	-	2	-	164	8년 1개월	8,331,279	50,800	-	-	-	-

본사	여	30	-	1	-	31	7년 1개월	1,112,464	35,886	-

합 계	192	-	3	-	195	-	9,443,743	86,686	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	345	115	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	913	183	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	849	425	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	64	64	-

2-3. 보수지급기준당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 경영성과 지급규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사제외)	ㆍ급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정ㆍ목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~100% 내에서 연 3회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급)ㆍ성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 100%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)

감사	ㆍ급여: 감사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

지석준	대표이사	508	-

김영구	대표이사	508	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

지석준	근로소득	급여	336	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격,위임업무 수행결과 등을고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 28백만원을지급

상여	88	ㆍ목표인센티브 : 조직단위별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 120%내에서 연 3회 분할지급(성과에 따라 가감지급)
ㆍ성과인센티브 : 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 200%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)

퇴직소득	84	DC퇴직연금가입

(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영구	근로소득	급여	336	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격,위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 28백만원을지급

상여	88	ㆍ목표인센티브 : 조직단위별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 120%내에서 연 3회 분할지급(성과에 따라 가감지급)
ㆍ성과인센티브 : 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 200%내에서 연 1회 (개인별 성과에 따라 가감지급)

퇴직소득	84	DC퇴직연금가입

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

지석준	대표이사	508	-

김영구	대표이사	508	-

※ 보수총액은「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

지석준	근로소득	급여	336	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격,위임업무 수행결과 등을고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 28백만원을지급

상여	88	ㆍ목표인센티브 : 조직단위별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 120%내에서 연 3회 분할지급(성과에 따라 가감지급)
ㆍ성과인센티브 : 사업연도 평가세후이익, 자본비용 재무적 요소 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 200%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급)

퇴직소득	84	DC퇴직연금가입

(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영구	근로소득	급여	336	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격,위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 12월까지 매월 28백만원을지급

상여	88	ㆍ목표인센티브 : 조직단위별 목표 달성도에 근거하여 대표이사가 결정하며, 월급여의 0 ~ 120%내에서 연 3회 분할지급(성과에 따라 가감지급)
ㆍ성과인센티브 : 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 200%내에서 연 1회 (개인별 성과에 따라 가감지급)

퇴직소득	84	DC퇴직연금가입
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	7,206	-976	-25	6,205

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	7,206	-976	-25	6,205

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

(1) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

관계기업	-	(주)블루싸이언스 (*1)

기타특수관계자	(주)미래하이테크 (*2)	(주)미래하이테크 (*2)

한라이엔에스(주) (*3)	한라이엔에스(주) (*3)

HANLA HEAVY EQUIPMENT (*3)	HANLA HEAVY EQUIPMENT (*3)

주요경영진 및 대주주	주요경영진 및 대주주

(*1) 당기 중 처분하여 특수관계자에서 제외되었습니다.(*2) 대표이사의 친족이 공동으로 지배력 행사하고 있습니다.(*3) 대표이사가 유의적 영향력을 보유하고 있습니다.

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

제품매출 등	투자주식 매각	원재료매입 등	기 타

관계기업	(주)블루싸이언스(*1)	-	1,949,400	1,003,291	-

기타특수관계자	(주)미래하이테크(*2)	4,394,363	2,600,000	5,773,318	91,662

한라이엔에스(주)	-	-	-	11,639,600

합 계	4,394,363	4,549,400	6,776,609	11,731,262

(*1) (주)블루싸이언스는 당기 중 지분 전량을 매도함에 따라 관계기업에서 제외되었습니다. 관계기업에서 제외되기 전 까지의 매입금액 입니다.(*2) 당기 중 지배회사의 기존 종속기업인 한라엔엠티(주)의 지분 100%를 기타특수관계자인 (주)미래하이테크에 매각하였습니다(매각금액: 2,600백만원).(*3) 당기 중 연결회사의 기존 관계기업인 (주)블루싸이언스의 보유 지분 전량을 (주)블루싸이언스에 매각하였습니다. 이에 따라 (주)블루싸이언스는 관계기업에서 제외되었으며, 관계기업에서 제외되기 전 까지의 매입 및 투자주식 매각 금액입니다(주석12 참조).

(전기) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

제품매출	원재료매입 등	기 타

관계기업	(주)블루싸이언스	87,750	2,154,240	55,736

기타특수관계자	(주)미래하이테크	3,611,931	7,703,090	113,514

한라이엔에스(주)	-	-	4,516,648

합 계	3,699,681	9,857,330	4,685,898

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	채 권	채 무

매출채권	미수금	선급금	매입채무	미지급금외

기타특수관계자	(주)미래하이테크	441,307	38,034	1,324,755	440,904	56,478

한라이엔에스(주)	-	2,648	1,010,833	-	209,437

합 계	441,307	40,682	2,335,588	440,904	265,915

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	채 권	채 무

매출채권	미수금	선급금	매입채무	미지급금외

관계기업	(주)블루싸이언스	-	2,290	-	1,850	39,814

기타특수관계자	(주)미래하이테크	288,796	27,688	110,000	762,064	2,200

한라이엔에스(주)	-	386	1,370,172	-	1,158,430

HANLA HEAVY EQUIPMENT	58,841	-	-	-	-

합 계	347,637	30,364	1,480,172	763,914	1,200,444

(4) 당기와 전기 중 중 특수관계자에 대한 배당금 지급내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기	전기

지석준 및 특수관계자	416,017	277,344

김영구 및 특수관계자	414,517	276,344

(주)미래하이테크	174,000	116,000

합 계	1,004,534	669,688

(5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금차입거래는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위: 천원)

구분	자금차입거래

이자율	기초	차입	기말	이자비용

한라이엔에스(주)	4.60%	-	600,000	600,000	10,536

2) 전기 중 특수관계자와의 자금차입거래는 없습니다.(6) 당기와 전기 중 주요 경영진(연결회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원)에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기	전기

단기종업원급여	913,134	789,400

퇴직급여	172,613	172,600

합 계	1,085,747	962,000
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 제공받은 지급보증당기말과 전기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과같습니다.

(단위 : 천원, USD)

제공한 자	당기말	전기말	비 고

SGI서울보증	740,901	777,977	이행보증 외

자본재공제조합	3,008,257	2,816,792

IBK기업은행	USD 12,565	USD 12,630

KB국민은행	USD 203,295	USD 34,860

합 계	3,749,158	3,594,769

USD 215,860	USD 47,490

(2) 금융기관과의 약정사항1) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 선물환 관련 약정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원,천USD)

금융기관명	계정명	구분	장부금액	한도액	사용액	미사용액

우리은행	당기손익공정가치측정금융부채	선물환	(42,464)	USD 886	USD 728	USD 158

우리은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	131,526

KB국민은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	254,825	USD 10,000	USD 2,000	USD 8,000

합 계	343,887	USD 10,886	USD 2,728	USD 8,158

상기 선물환약정으로 당기 중 파생상품평가손실 42,464천원, 파생상품평가이익 386,351천원 및 파생상품거래손실 758,321천원을 인식하였습니다.

(전기말) (단위: 천원,천USD)

금융기관명	계정명	구분	장부금액	한도액	사용액	미사용액

우리은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	326,579	USD 949	USD 412	USD 537

KB국민은행	당기손익공정가치측정금융자산	선물환	-	USD 4,880	-	USD 4,880

합 계	326,579	USD 5,829	USD 412	USD 5,417

상기 선물환약정으로 전기 중 파생상품평가손실 326,579천원, 파생상품거래손실 725,953천원을 인식하였습니다.2) 당기말 현재 금융기관과 이자율스왑 약정을 체결하고 있습니다.

(3) 금융상품 외 담보제공자산당기말 현재 연결회사가 연결회사의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 유형자산과 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

담보권자	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	담보제공자산	장부금액	비고

IBK기업은행	17,500,000	차입금	10,500,000	토지	8,740,702	포괄담보

건물(*2)	5,423,280

투자부동산(건물)(*2)	1,185,021

KB국민은행	46,200,000	30,333,333	토지(*1)	48,550,369	포괄담보

건물(*2)(*3)	11,588,760

투자부동산(건물)(*2)(*3)	1,185,021

구축물	5,006,242

우리은행	30,000,000	21,333,308	토지(*1)	55,383,044	포괄담보

건물(*3)	1,207,893

투자부동산(건물)(*3)	1,646,196

부산광역시	2,042,618	국고보조금(*4)	1,270,708	토지	4,106,924	포괄담보

(*1) 토지 48,550백만원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다. (*2) 건물 및 투자부동산 6,608백만원은 IBK기업은행과 KB국민은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다.(*3) 건물 및 투자부동산 478백만원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다.

(*4) 건물 및 설비 투자에 대해 부산시로부터 보조금을 수령하였습니다. 투자 종료일(2023년)내에 조선기자재 업종 이외 업종의 매출을 일정율 달성하지 못 할 경우, 일정금액이 환수 될 수 있습니다. 연결회사는 이와 관련하여 미지급금을 195백만원을 인식하고 있습니다.

(전기말) (단위 : 천원)

담보권자	담보설정금액	관련계정과목	관련금액	담보제공자산	장부금액	비고

IBK기업은행	17,500,000	차입금	10,700,000	토지	8,740,702	포괄담보(*5)

건물(*2)	5,608,059

투자부동산(건물)(*2	1,225,526

KB국민은행	46,200,000	38,000,000	토지(*1)	48,550,369	포괄담보

건물(*2)(*3)	11,953,679

투자부동산(건물)(*2)(*3)	1,225,526

구축물	5,283,084

우리은행	30,000,000	25,000,000	토지(*1)	55,383,044	포괄담보

건물(*3)	1,256,952

투자부동산(건물)(*3)	1,697,241

부산광역시	2,042,618	국고보조금(*4)	1,270,708	토지	4,106,924	포괄담보

(*1) 토지 48,550백만원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다. (*2) 건물 및 투자부동산 6,834백만원은 IBK기업은행과 KB국민은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다.(*3) 건물 및 투자부동산 504백만원은 KB국민은행과 우리은행에 공동으로 담보제공하고 있습니다.

(*4) 건물 및 설비 투자에 대해 부산시로부터 보조금을 수령하였습니다. 투자 종료일(2023년)내에 조선기자재 업종 이외 업종의 매출을 일정율 달성하지 못 할 경우, 일정금액이 환수 될 수 있습니다. 연결회사는 이와 관련하여 미지급금을 195백만원을 인식하고 있습니다. (*5) IBK기업은행 차입금에 대하여 대표이사 2인으로부터 각각 120,000천원과 120,000천원의 연대보증을 제공받고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

(1) 주요사항보고서 제출의무 위반

2020.12.4. 이사회에서 ㈜오리엔트조선으로부터 2019년말 연결기준 자산총액(1,128억원)의 46.2%에 해당하는 토지 및 건물(521억원)을 양수할 것을 결의하고 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하였으나, 동 보고서에 중요사항인 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가의견을 기재누락한 사실이 있음조치내용 : 경고
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

※해당 사항 없습니다.

5. 합병 등의 종료 내용(자산양수도)공시대상기간 중 발생한 연결실체기업 기준 합병 및 중요한 영업양수도, 자산양수도 내역은 「III. 재무에 관한 사항,8. 기타 재무에 관한 사항, (1) 재무제표 재작성 등 유의사항, - 2. 합병, 분할, 자산양수도에 관한 사항을 참조 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HANLA MARINE MACHINERY CO.,LTD	2009.08.06	중국 장가항 남영로	레벨계측기 시스템 및 유압기기제조	8,646	기업의 의결권과반수 소유	비해당

해강하이테크(주)	2018.08.01	부산시 강서구 화전산단	선박구성부품	522	기업의 의결권과반수 소유	비해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한라선박기전유한공사	비상장	2009.08.21	해외법인	8,530	-	100	6,205	-	-	-	-	100	6,205	8,646	409

한라엔엠티(주)(*1)	비상장	2008.03.11	종속기업	2,749	100,000	100	792	-100,000	-792	-	-	-	-	-	-

블루싸이언스(주)(*2)	비상장	2010.01.25	지분참여	199	19,494	31.4	184	-19,494	-184	-	-	-	-	-	-

해강하이테크 (주)	비상장	2020.12.22	지분참여	480	60,000	60	25	-	-	-25	60,000	60	0	522	-308

합 계	179,464	-	7,206	-19,494	-976	-25	60,000	-	6,205	9,168	101
1. 전문가의 확인

※해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※해당 사항 없습니다.