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기신정기 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2020년 04월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 2월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 기신정기주식회사
대 표 이 사 : 윤 현 도
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 111(논현동)
(전 화) 032-820-1600
(홈페이지) http:// www.kishin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 업무관리본부 상무 (성 명) 박 승 용
(전 화) 032-820-1541
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
7. 정관에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 77
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 78
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 79
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 79
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 81
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 83
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 84
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 90
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 90
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 91
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 93
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 96
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 98
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

기신메가텍(주)	1993년 06월 18일	경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57	몰드베이스 및금형부품 생산ㆍ판매	21,402	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 08월 04일	Que Vo Industrial Park(Extended Area)Nam Son Ward, Bac Ninh City,Bac Ninh Province, Vietnam	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	15,211	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

(주)원진정공	2000년 12월 20일	인천광역시 남동구 남동서로53번길 48	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	6,410	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

주1) 최근사업연도말 자산총액은 공시서류작성기준일(2020년 12월 31일) 기준 연결재무제표 작성시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 자산총액입니다.주2) 주요 종속회사 여부 판단 기준 - 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(가) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2007년 10월 30일	해당사항없음	해당사항없음

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「기신정기 주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는「KISHINCORPORATION」이라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는「기신정기(주)」또는「KISHIN」으로 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간당사는 1988년 7월 28일 플라스틱 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE)의 제조ㆍ판매를 목적으로 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 2007년 10월 30일 유가증권시장에 상장된 주권상장법인입니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 본사의 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)2) 전화번호 : 032-820-16003) 홈페이지 주소 : http://www.kishin.com 바. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당하지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용당사는 플라스틱 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE)와 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한 당사는 대형 몰드베이스의 원재료인 금형용 단조강을 판매하는 강재사업을 영위하고 있습니다.종속회사인 기신메가텍(주)는 몰드베이스 및 금형용 부품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 국내 금형용 기자재 선도업체에서 글로벌 기업으로의 성장 발전을 위해 2015년 8월 베트남 현지에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였고, 2016년 6월에 공장을 준공하고 몰드베이스 생산을 개시하였습니다. 2017년 8월 종속회사로 편입된 (주)원진정공은 대형 몰드베이스를 제조ㆍ판매하고 있습니다.주요 사업에 대한 세부 내용은『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사에 관한 사항당사가 속해 있는 기업집단의 명칭은 후다바전자공업(주)이며, 보고서 제출일 현재 국내외에 총 29개의 계열회사가 존재하고 있습니다. 국내에 당사를 포함한 6개의 계열회사, 국외에 후다바전자공업(주)를 포함한 23개의 계열회사가 있습니다. 계열회사에 관한 세부 사항은『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)이며, 최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경은 없습니다.

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	회사의 법적ㆍ상업적 명칭	회사의 연혁

일 자	내 용

지배회사	기신정기(주)	2007년 10월	유가증권시장 신규 상장(한국거래소)

2009년 03월	남동공단 제2공장 증축

2009년 05월	중소기업유공자 은탑 산업훈장 수훈

2010년 07월	무상 증자 73억원 (1주당 1주, 증자 후 자본금 146억원)

2011년 07월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시

2012년 05월	중소형 몰드베이스(MOLD BASE) 구성 PLATE일본 후다바전자공업(주) 수출

2012년 12월	강재공장 준공

2013년 01월	금형용 단조강 판매 개시

2015년 06월	발안공장 준공

2016년 06월	중소형 몰드베이스(MOLD BASE) 일관생산체제 구축

2018년 04월	뿌리기술 전문기업 지정(중소벤처기업부)

종속회사	기신메가텍(주)	2005년 11월	기신정기(주)로 경영권 이전(지분율 100% 양도)

2008년 10월	유상 증자 10억원(증자 후 자본금 19.5억원)

2015년 10월	상호 및 본점 변경- 상호변경 : 삼일메가텍(주) → 기신메가텍(주)- 본점변경 : 경기도 화성시 현대기아로 466-7 → 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57

2019년 02월	유상 증자 180억원(증자 후 자본금 37.5억원)

(주)원진정공	2017년 08월	기신정기(주)로 경영권 이전(지분율 100% 양도)

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 08월	법인 설립(자본금 600만$)- 지분율 : 기신정기(주) 100%

2016년 03월	증자 770만$(증자 후 자본금 1,370만$)

2016년 06월	공장 준공 및 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시
3. 자본금 변동사항

당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 발행한주식의 총수는 32,000,000주입니다. 이 중 2,800,000주는 상환우선주로 1999년 7월 5일 전액 상환하였으며, 상환으로 감소한 주식의 총수를 제외한 보고서 제출일 현재 당사 발행주식의 총수는 보통주 29,200,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	당사 정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,800,000	-	2,800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	2,800,000	-	2,800,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,200,000	-	29,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,200,000	-	29,200,000	-
5. 의결권 현황

2020년 12월 31일 현재 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 29,200,000주이며, 의결권 없는 주식과 상법, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식, 의결권이 부활된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 매년 현금 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 사항은 당사의 재무 정책과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 3분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,520	8,688	15,063

(별도)당기순이익(백만원)	7,107	7,518	14,313

(연결)주당순이익(원)	223	298	516

현금배당금총액(백만원)	-	4,380	4,380

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	50.4	29.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.5	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업지분에 대한 기본주당순이익입니다.주2) 상기 (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업지분 귀속분에 대한 현금배당금총액의 백분율입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	31	4.2	3.7
7. 정관에 관한 사항

공시대상기간중 변경된 사항은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제33기 3분기	제32기	제31기

2020년 12월말	2020년 3월말	2019년 3월말

[유동자산]	144,699,034	137,793,859	129,427,064

ㆍ당좌자산	121,794,166	110,578,953	103,615,344

ㆍ재고자산	22,904,868	27,214,907	25,811,720

[비유동자산]	111,370,132	113,882,110	116,329,093

ㆍ투자자산	10,795,163	8,034,544	7,990,571

ㆍ유형자산	97,321,542	102,188,114	105,041,822

ㆍ무형자산	846,814	738,758	308,004

ㆍ기타비유동자산	2,406,613	2,920,695	2,998,697

자 산 총 계	256,069,166	251,675,970	245,756,157

[유동부채]	13,042,185	13,283,121	10,109,597

[비유동부채]	2,485,875	1,148,913	2,003,831

부 채 총 계	15,528,060	14,432,034	12,113,428

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	522,819	(634,418)	1,206,724

[이익잉여금]	203,627,283	201,487,349	196,045,000

[비지배지분]	-	-	-

자 본 총 계	240,541,106	237,243,936	233,642,729

구 분	(2020.04.01 ~2020.12.31)	(2019.04.01 ~2020.03.31)	(2018.04.01 ~2019.03.31)

매출액	95,931,439	124,649,550	118,992,210

영업이익	8,198,958	9,258,707	10,287,284

법인세비용차감전순이익	8,829,188	10,813,696	15,034,775

당기순이익	6,519,934	8,687,793	15,063,123

지배회사지분순이익	6,519,934	8,687,793	15,063,123

비지배지분순이익	-	-	-

주당순이익(원)	223	298	516

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약(별도)재무정보(단위 : 천원)

구 분	제33기 3분기	제32기	제31기

2020년 12월말	2020년 3월말	2019년 3월말

[유동자산]	124,847,955	118,659,771	112,372,162

ㆍ당좌자산	105,330,751	94,997,227	89,635,889

ㆍ재고자산	19,517,204	23,662,544	22,736,273

[비유동자산]	139,162,318	139,423,627	141,691,652

ㆍ투자자산	66,345,837	63,351,621	64,450,438

ㆍ유형자산	70,011,822	72,208,105	75,581,540

ㆍ무형자산	594,030	594,030	240,000

ㆍ기타비유동자산	2,210,629	3,269,871	1,419,673

자 산 총 계	264,010,273	258,083,398	254,063,814

[유동부채]	10,242,435	10,817,364	8,050,033

[비유동부채]	8,028,482	6,848,627	7,316,255

부 채 총 계	18,270,917	17,665,991	15,366,287

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	2,006,066	(589,233)	2,058,805

[이익잉여금]	207,342,286	204,615,635	200,247,717

자 본 총 계	245,739,356	240,417,407	238,697,526

종속 ·관계 ·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2020.04.01 ~2020.12.31)	(2019.04.01 ~2020.03.31)	(2018.04.01 ~2019.03.31)

매출액	83,240,127	108,347,002	104,955,155

영업이익	9,197,658	8,676,983	11,065,226

법인세비용차감전순이익	9,383,731	9,637,803	14,284,914

당기순이익	7,106,651	7,518,448	14,313,262

주당순이익(원)	243	257	490
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 경우, 동 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제32기(전기)	삼일회계법인	적정	COVID-19 영향으로 인한 불확실성	특수관계자 거래 및 잔액 공시의 적정성

제31기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

주) 당사는 분기 검토 대상 법인이 아니며, 당사의 모든 종속회사는 전기, 전전기간 회계감사인으로부터 모두 적정 의견을 받았습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당분기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	95백만원	1,000시간	95백만원	408시간

제32기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	95백만원	992시간	95백만원	992시간

제31기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	90백만원	1,027시간	90백만원	1,027시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당분기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤현도, 다카하시 미키야, 카야노 마사유키)과 사외이사 1인(김승호), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관 및 이사회규정에 의거하여 대표이사가 이사회 의장의 직무를 수행하고 있습니다.

가) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주)2020.6.19 제32기 정기주주총회결과

나. 중요의결사항 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일 현재까지 총 3회의 이사회가 개최되었으며 회차별 개최일자, 안건의 주요내용, 의결현황 및이사의 회차별 참석현황 등의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

대표이사윤현도(출석률:100%)	사외이사형창우(출석률 : 0%)	사외이사김승호(출석률:100%)	사내이사다카하시미키야(출석률:100%)	사내이사카야노마사유키(출석률:100%)

제33기1차	2020년5월 21일	[제1호] 제32기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[제3호] 이사 후보 추천의 건[제4호] 감사 후보 추천의 건[보 고] 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	불참	-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

제33기2차	2020년6월 19일	[제1호] 대표이사 선임의 건[제2호] 비등기임원 선임의 건[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제33기3차	2020년11월 19일	[제1호] Kishin Vietnam Co.,Ltd. 법인장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주)형창우 사외이사는 2020년 6월 19일 개최된 정기주주총회를 기점으로 임기가 만료되어 퇴임하고, 김승호 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 전문성과 경력 등을 검토하여 주주총회에 추천하고 있습니다. 이사 선임시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 정보를 외부에 공시하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	윤현도	'20.06~'23.06(7회)	사업 전반에 관한전문성 및 경력 보유	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	김승호	'20.06~'23.06(신임)	사업 전반에 관한전문성 및 경력 보유	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사내이사	다카하시미키야	'20.06~'23.06(1회)	사업 전반에 관한전문성 및 경력 보유	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

사내이사	카야노마사유키	'18.06~'21.06( - )	사업 전반에 관한전문성 및 경력 보유	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인

가) 사외이사후보 추천위원회- 당사는 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

조직명	직위	근속연수	주요업무

경영기획실(3인)	상무(1인)	15년 8개월	1) 주주총회 및 이사회 운영 지원2) 이사회 등 의결을 위한 자료 작성 및 검토3) 회의 진행과 관련한 실무 지원

직원(2인)	평균12년 2개월

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	시간적 제약으로 인하여 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2인(상근 1인, 비상근 1인)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	추천인	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

김광호	- 인하대학교 대학원 법학 박사- 한국공인노무사회 이사- 인천지방법원 조정위원- 인천지방검찰청 조정위원	이사회	해당없음	상근

나까무라마사유키	- 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 경영기획본부장- 일본 후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現)	이사회	특수관계인	비상근

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있습니다. 또한 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 감사는 그 직무를 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하는 등 적절한 방법을 사용할 수 있으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일 현재까지 총 3회의 이사회가 개최되었으며, 감사의 주요 활동내용 및 참석현황은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

제33기1차	2020년5월 21일	[제1호] 제32기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[제3호] 이사 후보 추천의 건[제4호] 감사 후보 추천의 건[보 고] 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결가결가결가결-	2(2)

제33기2차	2020년6월 19일	[제1호] 대표이사 선임의 건[제2호] 비등기임원 선임의 건[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건	가결가결가결	2(2)

제33기3차	2020년11월 19일	[제1호] Kishin Vietnam Co.,Ltd. 법인장 선임의 건	가결	1(2)

주) 비고란의 숫자는 해당 이사회에 참석한 감사의 수이며, 괄호 안의 숫자는 감사의 총수입니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	시간적 제약으로 인하여 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	5	평균 13년 5개월	1) 회계정보의 작성 및 검토2) 내부회계관리제도 운영

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 보고서 제출일 현재 정관「제24조」에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤현도	남	1966.06	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	- 서강대학교 전자공학과 졸업- 서강대학교 대학원 전자공학 석사- LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원- (주)원진정공 대표이사(現)	1,301,669	-	계열회사임원	1999.08~현재	2023.06.18

김승호	남	1954.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 중소기업대학원 수료- 태광몰드베이스(주)전무이사	20,052	-	-	2020.06~현재	2023.06.19

다카하시미키야	남	1965.09	이사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업- 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 몰드제조부장- 후다바전자공업(주) 정기사업센터 차장(現)	-	-	임직원	2017.06~현재	2023.06.18

카야노마사유키	남	1968.08	이사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 니혼대학 생산공학부 관리공학과 졸업- 후다바전자공업(주) 베트남 법인장- 후다바전자공업(주) 정기사업센터 생산관리부 부장(現)	-	-	임직원	2018.06~현재	2021.06.22

나까무라마사유키	남	1965.02	감사	등기임원	비상근	감사	- 일본 야마나시학원대학 법학부 법학과 졸업- 후다바전자공업(주) 경영기획본부장- 후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現)	-	-	임직원	2015.06~현재	2021.06.22

김광호	남	1957.03	감사	등기임원	상근	감사	- 국민대학교 정치외교학과 졸업- 고려대학교 노동대학원 법학 석사- 인하대학교 대학원 법학 박사- 한국공인노무사회 이사	-	-	-	2017.06~현재	2023.06.18

박승용	남	1961.03	상무	미등기임원	상근	업무관리본부장	-	-	-	-	-	-

최영근	남	1962.01	이사	미등기임원	상근	총무담당	-	-	-	-	-	-

송병선	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	경리담당	-	-	-	-	-	-

박춘섭	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	여신관리담당	-	-	-	-	-	-

김인만	남	1963.09	이사	미등기임원	상근	영업지원담당	-	-	-	-	-	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

몰드베이스	남	228	-	-	-	228	12.3	8,129,329	35,655	30	6	36	-

플레이트	남	30	-	2	-	32	9.4	964,483	30,140	-

프레스	남	28	-	-	-	28	10.1	1,012,421	36,158	-

사무직	남	114	-	3	-	117	9.3	4,308,008	36,821	-

사무직	여	41	-	-	-	41	5.7	910,442	22,206	-

합 계	441	-	5	-	446	10.6	15,324,683	34,360	-

다 . 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	578,275	115,655	-

※ 상기 인원수는 공시서류작성일 기준 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였으며, 연간급여총액은 퇴임한 미등기임원 3명의 보수가 포함되어 있으며, 1인당평균 급여액은 동연간 급여액을 2020년 12월 말기준 인원수로 단순 평균한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등 기 이 사사 외 이 사미등기이사	115	4,500,000	등기이사(비상근)2명 제외

감 사	1	100,000	감사(비상근)1명 제외

나. 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	301,698	100,566	등기이사(비상근) 2명,감사(비상근) 1명 제외

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	268,695	268,695	등기이사(비상근)2명 제외

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	19,503	19,503	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,500	13,500	감사(비상근)1명 제외

다.주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 - 후다바전자공업 주식회사 나. 기업집단의 소속 회사 명칭(가) 국내법인

구 분	형 태	회 사 명	사업자등록번호	비 고

1	상 장	기신정기 주식회사	139-81-16717	인 천

2	비상장	주식회사 기신몰드	107-81-74909	서 울

3	비상장	기신산기 주식회사	107-81-35279	서 울

4	비상장	기신메가텍 주식회사	134-81-17176	화 성

5	비상장	주식회사 원진정공	131-81-60145	인 천

6	비상장	후다바전자부품한국 주식회사	119-86-15534	서 울

합 계	6개사

(나) 국외법인

구 분	형 태	회 사 명	비 고

1	상 장	후다바전자공업 주식회사	일 본

2	비상장	FUTABA Industry Co., Ltd.	일 본

3	비상장	FUTABA Business System Co., Ltd.	일 본

4	비상장	O.S. ENGINES MFG. Co., Ltd.	일 본

5	비상장	Futaba Precision Co., Ltd.	일 본

6	비상장	SATSUKI KIZAI Co., Ltd.	일 본

7	비상장	Futaba Mobile Display Corporation.	일 본

8	비상장	KABUKU Inc.	일 본

9	비상장	SENTORARU DENSHI SEIGYO Co., Ltd.	일 본

10	비상장	FUTABA Corporation of America	미 국

11	비상장	FUTABA (Europe) GmbH	독 일

12	비상장	FUTABA DENSHI Corporation(S) Pte. Ltd.	싱가포르

13	비상장	FUTABA Corporation of The Philippines	필리핀

14	비상장	FUTABA JTW (Thailand) Ltd.	태 국

15	비상장	FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	베트남

16	비상장	KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남

17	비상장	Taiwan FUTABA Electronics Corporation	대 만

18	비상장	FUTABA (Hong Kong) Corporation, Ltd.	홍 콩

19	비상장	FUTABA Precision Mould (Shenzhen) Corporation, Ltd.	중 국

20	비상장	FUTABA International Trading (Shanghai) Co., Ltd.	중 국

21	비상장	FUTABA Corporation of Huizhou	중 국

22	비상장	FUTABA Precision Die and Mold Machinery (China) Co., Ltd.	중 국

23	비상장	FUTABA Electronics (Beijing) Co., Ltd.	중 국

합 계	23개사

다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 출자현황 계통도

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

윤 현 도	대표이사 사장	(주)원진정공	사 장	경영총괄

나까무라 마사유키	감 사	후다바전자공업(주)	집행임원	업무관리본부장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

기신메가텍(주)[비상장]	2006.06.05	사업확대	10,526	750,000	100.00	18,000	-	-	-	750,000	100.00	18,000	21,402	-596

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED[비상장]	2015.08.25	사업확대	7,154	-	100.00	15,960	-	-	-	-	100.00	15,960	15,211	453

(주)원진정공[비상장]	2017.08.31	사업확대	6,016	163,000	100.00	6,016	-	-	-	163,000	100.00	6,016	6,410	101

한국단자공업(주)[상 장]	2010.11.04	단순투자	2,769	87,120	0.84	2,121	-	-	3,298	87,120	0.84	5,419	934,939	40,130

(주)동양[상 장]	2014.06.19	단순투자	281	181,494	0.08	182	-	-	34	181,494	0.08	216	1,020,373	1,491

합 계	-	-	42,279	-	-	3,332	-	-	45,611	1,998,335	41,579

주) 상기 최근 사업연도 재무현황에 대한 기준일은 다음과 같습니다.- 기신메가텍(주), Kishin Vietnam Company Limited, (주)원진정공 : 2020년 12월 31일 - 한국단자공업(주), (주)동양 : 2020년 9월 30일 (연결기준)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주 주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자 현황

회 사 명	관계내역

기신메가텍(주)	종속기업

(주)원진정공	종속기업

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	종속기업

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	기타 특수관계자

기신산기(주)	기타 특수관계자

(주)기신몰드	기타 특수관계자

나. 이해관계자와의 거래내용 (가) 매출ㆍ매입 등

(단위 : 천원)

회 사 명	제33기 3분기말	제32기 3분기말

매 출	기타수익	매 출	기타수익

기신메가텍(주)	3,896,544	94,827	4,604,962	101,020

(주)원진정공	4,063,838	-	2,992,080	-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	524,687	668	647,190	931

합 계	8,485,069	95,495	8,244,232	101,951

(단위 : 천원)

회 사 명	제33기 3분기말	제32기 3분기말

매 입	배당금지급	기타비용	매 입	배당금지급	기타비용

기신메가텍(주)	6,663,631	-	14,366	6,674,334	-	65,428

(주)원진정공	209,620	-	240	227,715	-	-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	45,605	-	-	-	-	-

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	1,745,834	-	-	1,684,249	-	-

기신산기(주)	-	109,464	55,900	-	109,464	27,900

(주)기신몰드	-	25,271	-	-	25,271	-

합 계	8,664,690	134,735	70,506	8,586,298	134,735	93,328

(나) 채권ㆍ채무 등(단위 : 천원)

회 사 명	제33기 3분기말	제32기말

매출채권	미수금	임차보증금	매출채권	미수금	임차보증금

기신메가텍(주)	2,032,738	14,370	-	1,602,583	13,955	-

(주)원진정공	2,965,137	-	-	2,375,735	-	-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	49,370	494	-	161,423	-	-

기신산기(주)	-	-	18,000	-	-	18,000

합 계	5,047,245	14,864	18,000	4,139,741	13,955	18,000

(단위 : 천원)

회 사 명	제33기 3분기말	제32기말

매입채무	미지급금	임대보증금	매입채무	미지급금	임대보증금

기신메가텍(주)	1,018,227	341	6,380,000	1,025,487	272	6,380,000

(주)원진정공	42,779	-	-	52,401	-	-

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	187,067	-	-	193,398	-	-

기신산기(주)	-	7,810	-	-	3,410	-

합 계	1,248,073	8,151	6,380,000	1,271,286	3,682	6,380,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	부의안건	결의내용	비 고

제32기 정기주주총회(2020년 6월 19일)	제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

제31기 정기주주총회(2019년 6월 21일)	제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

제30기 정기주주총회(2018년 6월 22일)	제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 (연결기준)

가. 담보로 제공된 자산(단위 : 천원)

제공처	담보제공자산	장부금액	채권최고액	내 역

기업은행	토지, 건물, 기계장치	12,262,741	7,532,000	담보설정

세아창원특수강	토지, 건물	10,363,884	2,000,000

포스코인터내셔널	2,500,000

합 계	22,626,625	12,032,000

나. 주요약정사항(단위 : USD, 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액

기업은행	수입신용장 발행	USD 2,000,000

구매카드	3,300,000

원화지급보증	300,000

다. 당사(연결실체)가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : USD, 천원)

보증인	보증내용	보증금액

대표이사	수입신용장발행보증	USD 2,400,000

서울보증보험	이행보증	2,018,311

대표이사	원화지급보증	360,000

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.