eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
기신정기 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

( 제31기 3분기 )

사업연도 2018년 04월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 2월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 기신정기주식회사
대 표 이 사 : 윤 현 도
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)
(전 화) 032-820-1600
(홈페이지) http://www.kishin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 업무관리본부 상무 (성 명) 박 승 용
(전 화) 032-820-1542
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 8월 4일	Que Vo Industrial Park(Extended Area)Nam Son Commune, Bac Ninh City,Bac Ninh Province, Vietnam	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	14,092	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

기신메가텍(주)	1993년 6월 18일	경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57	몰드베이스 및금형부품 생산ㆍ판매	13,176	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

(주)원진정공	2000년 12월 20일	인천광역시 남동구 남동서로53번길 48	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	5,009	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

기신정밀모구(천진)유한공사	2007년 11월 19일	중국 천진시 서청경제개발구	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	-	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

주1) 최근사업연도말 자산총액은 공시서류작성기준일(2018년 12월 31일) 기준 연결재무제표 작성시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 자산총액입니다.주2) 주요 종속회사 여부 판단 기준 - 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 주3) 기신정밀모구(천진)유한공사는 당사의 제29기 4차 이사회(2016년 9월 23일) 결의를 통해 법인 청산이 결정되었으며, 2018년 8월 23일 청산이 완료되었습니다. (가) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2007년 10월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「기신정기 주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는「KISHINCORPORATION」이라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는「기신정기(주)」또는「KISHIN」으로 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 28일 플라스틱 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE)의 제조ㆍ판매를 목적으로 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 2007년 10월 30일 유가증권시장에 상장된 주권상장법인입니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 본사의 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)2) 전화번호 : 032-820-16003) 홈페이지 주소 : http://www.kishin.com 바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당하지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용 당사는 플라스틱 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE)와 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)를 제조ㆍ판매하고 있습니 다. 또한, 당사는 대형 몰드베이스의 원재료인 금형용 단조강을 판매하는 강재사업을 영위하고 있습니다. 종속회사인 기신메가텍(주)는 몰드베이스 및 금형용 부품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 국내 금형용 기자재 선도업체에서 글로벌 기업으로의 성장 발전을 위해 2015년 8월 베트남 현지에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였고, 2016년 6월 공장 준공 및 몰드베이스 생산을 개시하였습니다. 2017년 8월 종속회사로 편입된 (주)원진정공은 몰드베이스를 제조 ㆍ판매하고 있습니다. 주요 사업에 대한 세부 내용은『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사에 관한 사항 당사가 속해 있는 기업집단의 명칭은 후다바전자공업(주)이며, 보고서 제출일 현재 국내외에 총 29 개의 계열회사 가 존재하고 있습니다. 국내에 당사를 포함한 6개의 계열회사, 국외에 후다바전자공업(주)를 포함한 23개의 계열회사가 있습니다. 당 사와 일본 후다바전자공업(주)가 합작 설립한 기신정밀모구(천진)유한공사는 당사의 제29기 4차 이사회(2016년 9월 23일) 등의 결의를 통해 법인 청산이 결정되었으며, 2018년 8월 23일 청산이 완료되었습니다. 계열회사에 관한 세부 사항은『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 인천광역시 남동구 은봉로 111번지이며, 최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경은 없습니다. 나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	회사의 법적ㆍ상업적 명칭	회사의 연혁

일 자	내 용

지배회사	기신정기(주)	2007년 10월	유가증권시장 신규 상장(한국거래소)

2009년 03월	남동공단 제2공장 증축

2011년 07월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시

2012년 05월	중소형 몰드베이스(MOLD BASE) 구성 PLATE일본 후다바전자공업(주) 수출

2012년 12월	강재공장 준공

2013년 01월	금형용 단조강 판매 개시

2013년 03월	발안공장 취득(토지 및 건물)

2014년 07월	(구)동양기계공업 공장 취득

2015년 06월	발안공장 준공

2015년 10월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 사업부 기신메가텍(주) 이관

2016년 06월	중소형 몰드베이스(MOLD BASE) 일관생산체제 구축

종속회사	기신메가텍(주)	2005년 11월	기신정기(주)로 경영권 이전(지분율 100% 양도)

2008년 10월	자본금 증자 10억원(증자 후 자본금 19.5억원)

2015년 10월	상호 및 본점 변경- 상호변경 : 삼일메가텍(주) → 기신메가텍(주)- 본점변경 : 경기도 화성시 현대기아로 466-7 → 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57

기신정밀모구(천진)유한공사	2007년 11월	법인 설립(자본금 2,000만$)- 지분율 : 기신정기(주) 51%, 후다바전자공업(주) 49%

2007년 12월	토지 사용권 양도 계약 체결(34,866㎡)- 천진시 국토지원화방옥 관리국

2009년 04월	생산가동 개시

2009년 06월	증자 450만$(증자 후 자본금 2,450만$)

2012년 01월	증자 420만$(증자 후 자본금 2,870만$)

2016년 09월	법인 청산 결정

2018년 08월	법인 청산 완료

(주)원진정공	2017년 08월	기신정기(주)로 경영권 이전(지분율 100% 양도)

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 08월	법인 설립(자본금 600만$)- 지분율 : 기신정기(주) 100%

2016년 03월	증자 770만$(증자 후 자본금 1,370만$)

2016년 06월	공장 준공 및 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시
3. 자본금 변동사항

당 사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 발행한주식의 총수는 32,000,000주입니다. 이 중 2,800,000주는 상환우선주로 1999년 7월 5일 전액 상환하였으며, 상환으로 감소한 주식의 총수를 제외한 보고서 제출일 현재 당사 발행주식의 총수는 보통주 29,200,000주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	당사 정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,800,000	-	2,800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	2,800,000	-	2,800,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,200,000	-	29,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,200,000	-	29,200,000	-
5. 의결권 현황

2018년 12월 31일 현재 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 29,200,000주이며, 의결권 없는 주식과 상법, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식, 의결권이 부활된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 매년 현금 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 사항은 당사의 재무 정책과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,336	8,735	293

(별도)당기순이익(백만원)	11,490	8,027	2,996

(연결)주당순이익(원)	285	299	10

현금배당금총액(백만원)	-	4,380	4,380

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	50.1	1,493.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.2	3.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업지분에 대한 기본주당순이익입니다.주2) 상기 (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업지분 귀속분에 대한 현금배당금총액의 백분율입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제31기 3분기	제30기	제29기

2018년 12월말	2018년 3월말	2017년 3월말

[유동자산]	129,069,881	122,924,341	114,076,058

ㆍ당좌자산	103,603,167	101,958,312	97,127,250

ㆍ재고자산	25,466,714	20,966,029	16,948,808

[비유동자산]	113,454,427	117,515,274	121,878,801

ㆍ투자자산	7,897,394	8,693,208	11,960,126

ㆍ유형자산	103,835,460	107,103,739	107,375,104

ㆍ무형자산	504,330	503,567	1,169,263

ㆍ기타비유동자산	1,217,243	1,214,760	1,374,308

자 산 총 계	242,524,308	240,439,615	235,954,859

[유동부채]	10,244,493	10,615,861	10,831,989

[비유동부채]	3,269,335	1,579,710	2,548,015

부 채 총 계	13,513,828	12,195,571	13,380,004

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	(415,255)	756,897	2,605,408

[이익잉여금]	193,034,730	187,118,503	180,667,427

[비지배지분]	-	3,977,639	2,911,015

자 본 총 계	229,010,480	228,244,044	222,574,855

구 분	(2018.04.01 ~2018.12.31)	(2017.04.01 ~2018.03.31)	(2016.04.01 ~2017.03.31)

매출액	87,567,978	106,415,944	107,804,655

영업이익	6,838,424	4,909,673	10,147,395

법인세비용차감전순이익	8,288,324	12,758,892	6,008,895

당기순이익	8,335,571	9,674,785	876,983

지배회사지분순이익	8,335,571	8,734,548	293,247

비지배지분순이익	-	940,237	583,736

주당순이익(원)	285	299	10

연결에 포함된 회사수	4	4	3

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약(별도)재무정보(단위 : 천원)

구 분	제31기 3분기	제30기	제29기

2018년 12월말	2018년 3월말	2017년 3월말

[유동자산]	114,327,440	101,156,316	97,748,076

ㆍ당좌자산	92,227,415	82,612,423	82,772,623

ㆍ재고자산	22,100,025	18,543,893	14,975,453

[비유동자산]	133,044,939	139,352,845	140,542,025

ㆍ투자자산	55,304,296	59,005,998	57,068,358

ㆍ유형자산	77,309,579	79,915,783	83,042,603

ㆍ무형자산	431,064	431,064	431,064

자 산 총 계	247,372,379	240,509,161	238,290,101

[유동부채]	9,188,062	10,042,990	10,314,021

[비유동부채]	2,063,447	603,334	2,317,673

부 채 총 계	11,251,509	10,646,324	12,631,694

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	672,975	1,525,228	2,913,885

[이익잉여금]	199,056,890	191,946,604	186,353,517

자 본 총 계	236,120,870	229,862,837	225,658,407

종속 ·관계 ·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2018.04.01 ~2018.12.31)	(2017.04.01 ~2018.03.31)	(2016.04.01 ~2017.03.31)

매출액	78,145,047	97,286,051	99,206,945

영업이익	8,370,576	8,907,639	16,255,903

법인세비용차감전순이익	11,443,038	11,063,062	7,327,364

당기순이익	11,490,285	8,027,250	2,995,659

주당순이익(원)	394	275	103

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 경우, 동 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당분기)	삼일회계법인	-	-

제30기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 당사는 분기 검토 대상 법인이 아니며, 당사의 모든 종속회사는 전기와 전전기간 각 회계감사인으로부터 모두 적정 의견을 받았습니다.주2) 공시대상기간 중 당사의 종속회사인 기신메가텍(주)은 회사의 결정에 의해 외부감사인을 오성회계법인으로 변경하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당분기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	90,000	-

제30기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	90,000	1,167시간

제29기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도재무제표 감사와반기 연결 및 별도재무제표 검토	90,000	1,344시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당분기)	-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	감사인	검토의견

제31기(당분기)	-	-

제30기(전기)	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제29기(전전기)	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등총 4명의 이사로 구성되어 있습니다 . 당사 는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관과 이사회규정에 의거하여 대표이사가 이 사회 의장의 직무를 수행하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일 현재까지 총 4회의 이사회가 개최되었으며 회차별 개최일자, 안건의 주요내용, 의결현황 및이사의 회차별 참석현황 등의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황

대표이사윤현도(출석률 : 100%)	사외이사형창우(출석률 : 50%)	사내이사다카하시미키야(출석률 : 100%)	사내이사카야노마사유키(출석률 : 100%)

제31기1차	2018년5월 24일	[제1호] 제30기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제30기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[제3호] 이사 후보 추천의 건[제4호] 감사 후보 추천의 건[보 고] 2017년도 내부회계관리제도의 운영실태평가 보고의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

제31기2차	2018년6월 22일	[제1호] 비등기임원 선임의 건[제2호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제3호] 이사회규정 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제31기3차	2018년7월 19일	[제1호] 고문 재위촉의 건[제2호] 관계회사 임원 겸임 승인의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

제31기4차	2018년12월 4일	[제1호] Kishin Vietnam Co., Ltd. 법인장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주요경력과 전문성 등을 고려해 이사회가 후보자를 선정하고, 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사의 선임시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 정보를 외부에 공시하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임 기	연임여부및 연임횟수

대표이사	윤현도	이사회	경영총괄	해당없음	특수관계인	3년	연임 / 6회

사외이사	형창우	이사회	-	해당없음	해당없음	3년	연임 / 3회

사내이사	다카하시미키야	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인	3년	신임

사내이사	카야노마사유키	이사회	경영자문	해당없음	특수관계인	3년	신임

주) 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으며, 각 이사의 주요경력은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 라. 사외이사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 조직을 갖추고 있지 않고, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육이 없습니다.

(가) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	시간적 제약으로 인한 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명(상근 1명, 비상근 1명)이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	추천인	선임일	최대주주 또는주요주주와의 관계	비 고

김 광 호	- 국민대학교 정치외교학과 졸업- 인하대학교 대학원 법학 박사- 한국공인노무사회 이사- 인천지방법원 조정위원(現)- 인천지방검찰청 조정위원(現)	이사회	2017년 6월 16일	해당없음	상 근

나까무라마사유키	- 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 사업기획부장- 일본 후다바전자공업(주) 경영기획본부장- 일본 후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現)	이사회	2018년 6월 22일	특수관계인	비상근

주 ) 2018년 6월 22일(금) 개최된 당사의 제30기 정기주주총회 결의를 통해 나까무라 마사유키 감사가 중임되었습니다.

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있습니다. 또한 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 감사는 그 직무를 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하는 등 적절한 방법을 사용할 수 있으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일 현재까지 총 4회의 이사회가 개최되었으며, 감사의 주요 활동내용 및 참석현황은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

제31기1차	2018년5월 24일	[제1호] 제30기 정기주주총회 소집의 건[제2호] 제30기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[제3호] 이사 후보 추천의 건[제4호] 감사 후보 추천의 건[보 고] 2017년도 내부회계관리제도의 운영실태평가 보고의 건	가결가결가결가결	1(2)

제31기2차	2018년6월 22일	[제1호] 비등기임원 선임의 건[제2호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제3호] 이사회규정 개정의 건	가결가결가결	2(2)

제31기3차	2018년7월 19일	[제1호] 고문 재위촉의 건[제2호] 관계회사 임원 겸임 승인의 건	가결가결	1(2)

제31기4차	2018년12월 4일	[제1호] Kishin Vietnam Co., Ltd. 법인장 선임의 건	가결	2(2)

주) 비고란의 숫자는 해당 이사회에 참석한 감사의 수이며, 괄호 안의 숫자는 감사의 총수입니다.

라. 감사에 대한 지원조직 및 교육 현황 당사는 감사 지원 업무를 담당하는 별도의 조직을 갖추고 있지 않고, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 감사에게 제공한 교육이 없습니다. (가) 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	시간적 제약으로 인한 교육 미실시

마. 준법지원인 등 당사는 공시서류작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택을 하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤 현 도	남	1966.06	대표이사사 장	등기임원	상근	경영총괄	- 서강대학교 전자공학과 졸업- 서강대학교 대학원 전자공학 석사- LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원- 서강대학교 기계공학과 초빙교수(現)- 기신메가텍(주) 대표이사(現)- (주)원진정공 대표이사(現)	1,000,000	-	특수관계인	1999.08~현재	2020.06.16

형 창 우	남	1966.04	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 법학과 졸업- 서울대학교 대학원 법학 석사- 변호사 형창우 법률사무소	-	-	해당없음	2008.06~현재	2020.06.16

다카하시미키야	남	1965.09	이 사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업- 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 몰드제조부장- 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 차장(現)	-	-	특수관계인	2017.06~현재	2020.06.16

카야노마사유키	남	1968.08	이 사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 니혼대학 생산공학부 관리공학과 졸업- 후다바전자공업(주) 베트남 법인장- 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 생산관리부 부장(現)	-	-	특수관계인	2018.06~현재	2021.06.22

나까무라마사유키	남	1965.02	감 사	등기임원	비상근	-	- 일본 야마나시학원대학 법학부 법학과 졸업- 후다바전자공업(주) 경영기획본부장- 후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現)	-	-	특수관계인	2015.06~현재	2021.06.22

김 광 호	남	1957.03	감 사	등기임원	상근	-	- 국민대학교 정치외교학과 졸업- 인하대학교 대학원 법학 박사- 한국공인노무사회 이사- 인천지방검찰청 조정위원(現)	-	-	해당없음	2017.06~현재	2020.06.16

오야신이치	남	1956.11	상 무	미등기임원	상근	제조총괄담당	- 일본 직업훈련대학교 기계과 졸업- 후다바전자공업(주) 정기사업센터 생산관리부장	-	-	-	-	-

박 승 용	남	1961.03	상 무	미등기임원	상근	업무관리본부장	-	-	-	-	-	-

윤 성 중	남	1959.07	이 사	미등기임원	상근	제2공장제조담당	-	-	-	-	-	-

윤 현 필	남	1971.04	이 사	미등기임원	비상근	해외사업(베트남)법인장	- 연세대학교 경영학과 졸업- DUKE MBA 경영대학원 졸업- General Electric 상무이사	141,900	-	-	-	-

임 태 신	남	1961.07	이 사	미등기임원	상근	생산기술담당	-	6	-	-	-	-

최 영 근	남	1962.01	이 사	미등기임원	상근	총무담당	-	-	-	-	-	-

전 해 주	남	1960.07	이 사	미등기임원	상근	자재담당	-	-	-	-	-	-

송 병 선	남	1965.07	이 사	미등기임원	상근	경리담당	-	-	-	-	-	-

박 춘 섭	남	1963.01	이 사	미등기임원	상근	여신관리담당	-	-	-	-	-	-

김 인 만	남	1963.09	이 사	미등기임원	상근	영업본부장	-	-	-	-	-	-

주1) 2018년 6월 22일(금) 개최된 당사의 제30기 정기주주총회를 끝으로 다까야마 도시오 사내이사의 임기 만료되었으며, 동 일자 정기주주총회 결의를 통해 카야노 마사유키 이사가 신규 선임되었습니다. 주 2) 2018년 6월 22일(금) 개최된 당사의 제30기 정기주주총회를 끝으로 나까무라 마사유키 감사의 임기가 만료되었으며, 동 일자 정기주주총회 결의를 통해 나까무라 마사유키 감사가 중임되었습니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

몰드베이스	남	248	-	-	-	248	10.6	8,639,586	34,837	-

플레이트	남	29	-	3	-	32	8.1	925,730	28,929	-

프레스	남	24	-	-	-	24	9.8	841,193	35,050	-

사무직	남	113	-	2	-	115	8.8	4,434,293	38,559	-

사무직	여	38	-	-	-	38	4.9	943,026	24,816	-

합 계	452	-	5	-	457	9.4	15,783,828	34,538	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	532,206	59,134	비상근 1명 제외
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (가) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등 기 이 사사 외 이 사미등기이사	1110	4,500,000	등기이사(비상근)2명 제외

감 사	1	100,000	감사(비상근)1명 제외

주1) 제31기 이사 보수 한도액은 45억원이며, 이는 당사의 제30기 정기주주총회(2018년 6월 22일)에서 등기임원 2명(비상근 2명 제외) 외에 미등기임원 10명을 포함하여 승인 받은 금액입니다.주2) 제31기 감사 보수 한도액은 1억원이며, 이는 당사의 제30기 정기주주총회(2018년 6월 22일)에서 비상근 감사 1명을 제외하고 승인 받은 금액입니다.

(나) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수지급금액

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	290,695	96,898	등기이사(비상근) 2명,감사(비상근) 1명 제외

(2) 유형별 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	259,195	259,195	등기이사(비상근)2명 제외

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,500	13,500	감사(비상근)1명 제외

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(가) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 등은 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

(나) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 - 후다바전자공업 주식회사 나. 기업집단의 소속 회사 명칭(가) 국내법인

구 분	형 태	회 사 명	사업자등록번호	비 고

1	상 장	기신정기 주식회사	139-81-16717	인 천

2	비상장	주식회사 기신몰드	107-81-74909	서 울

3	비상장	기신산기 주식회사	107-81-35279	서 울

4	비상장	기신메가텍 주식회사	134-81-17176	화 성

5	비상장	주식회사 원진정공	131-81-60145	인 천

6	비상장	후다바전자부품한국 주식회사	119-86-15534	서 울

합 계	6개사

주) 주식회사 원진정공은 2017년 8월 31일자 주식양수도계약에 의한 지분 100% 인수로 당사의 종속회사가 되었습니다.

(나) 국외법인

구 분	형 태	회 사 명	비 고

1	상 장	후다바전자공업 주식회사	일 본

2	비상장	FUTABA Industry Co., Ltd.	일 본

3	비상장	FUTABA Business System Co., Ltd.	일 본

4	비상장	O.S. ENGINES MFG. Co., Ltd.	일 본

5	비상장	Futaba Precision Co., Ltd.	일 본

6	비상장	SATSUKI KIZAI Co., Ltd.	일 본

7	비상장	Futaba Mobile Display Corporation.	일 본

8	비상장	KABUKU Inc.	일 본

9	비상장	SENTORARU DENSHI SEIGYO Co., Ltd.	일 본

10	비상장	FUTABA Corporation of America	미 국

11	비상장	FUTABA (Europe) GmbH	독 일

12	비상장	FUTABA DENSHI Corporation(S) Pte. Ltd.	싱가포르

13	비상장	FUTABA Corporation of The Philippines	필리핀

14	비상장	FUTABA JTW (Thailand) Ltd.	태 국

15	비상장	FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	베트남

16	비상장	KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남

17	비상장	Taiwan FUTABA Electronics Corporation	대 만

18	비상장	FUTABA (Hong Kong) Corporation, Ltd.	홍 콩

19	비상장	FUTABA Precision Mould (Shenzhen) Corporation, Ltd.	중 국

20	비상장	FUTABA International Trading (Shanghai) Co., Ltd.	중 국

21	비상장	FUTABA Corporation of Huizhou	중 국

22	비상장	FUTABA Precision Die and Mold Machinery (China) Co., Ltd.	중 국

23	비상장	FUTABA Electronics (Beijing) Co., Ltd.	중 국

합 계	23개사

주1) KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED는 기신정기주식회사가 지분율 100%를 투자하여 설립한 법인으로 2015년 8월 4일 투자허가 승인, 8월 11일 사업자등록 승인을 완료하였습니다.주2) 기신정밀모구(천진)유한공사는 기신정기주식회사와 후다바전자공업주식회사가 지분율 51%, 49%로 합작 투자하여 2007년 11월 19일에 설립되었습니다. 동 회사는 당사의 제29기 4차 이사회(2016년 9월 23일) 결의에 따라 법인 청산이 결정되었으며, 2018년 8월 23일 청산이 완료되었습니다.

다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 출자현황 계통도

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2018년 12월 31일 기준)

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

윤 현 도	대표이사사 장	기신메가텍(주)	대표이사 사장	경영총괄

(주)원진정공	대표이사 사장	경영총괄

나까무라 마사유키	감 사	후다바전자공업(주)	집행임원	업무관리본부장

마. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

기신메가텍(주)[비상장]	2006.06.05	사업확대	10,526	390,000	100.00	-	-	-	-	390,000	100.00	-	13,176	-1,188

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED[비상장]	2015.08.25	사업확대	7,154	-	100.00	15,960	-	-	-	-	100.00	15,960	14,092	797

(주)원진정공[비상장]	2017.08.31	사업확대	6,016	163,000	100.00	6,016	-	-	-	163,000	100.00	6,016	5,009	-206

한국단자공업(주)[상 장]	2010.11.04	단순투자	2,769	87,120	0.84	4,669	-	-	-1,132	87,120	0.84	3,537	879,577	26,160

(주)동양[상 장]	2014.06.19	단순투자	281	181,494	0.08	336	-	-	40	181,494	0.08	376	988,809	9,702

합 계	-	-	26,981	-	-	-1,092	-	-	25,889	1,900,663	35,265

주1) 기신정밀모구(천진)유한공사는 2018년 8월 23일 청산이 완료되어 상기 현황에서 제외되었습니다.주2) 상기 최근 사업연도 재무현황에 대한 기준일은 다음과 같습니다. - 기신메가텍(주), Kishin Vietnam Company Limited, (주)원진정공 : 2018년 12월 31일 기준 - 한국단자공업(주), (주)동양 : 2018년 9월 30일 기준 (연결기준)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주 주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자 현황

회 사 명	관계내역

기신메가텍(주)	종속기업

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	종속기업

(주)원진정공	종속기업

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	기타특수관계자

FUTABA Precision Die and Mold Machinery (China) Co., Ltd.	기타특수관계자

FUTABA JTW (Thailand) Ltd.	기타특수관계자

기신산기(주)	기타특수관계자

(주)기신몰드	기타특수관계자

나. 이해관계자와의 거래내용(가) 매출ㆍ매입 등

(단위 : 천원)

회 사 명	제31기 3분기말	제30기 3분기말

매 출	유형자산처분	기타수익	매 출	유형자산처분	기타수익

기신메가텍(주)	3,206,812	-	1,033,252	3,031,842	-	1,062,170

(주)원진정공	2,684,760	-	-	685,273	-	-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	1,196,095	113,942	36	606,952	161,083	4,239

FUTABA Precision Die and MoldMachinery (China) Co., Ltd.	-	-	900	-	-	-

FUTABA JTW (Thailand) Ltd.	112	-	-	-	-	-

합 계	7,087,779	113,942	1,034,188	4,324,067	161,083	1,066,409

(단위 : 천원)

회 사 명	제31기 3분기말	제30기 3분기말

매 입	유형자산취득	배당금지급	기타비용	매 입	유형자산취득	배당금지급	기타비용

기신메가텍(주)	6,326,257	-	-	123,818	5,734,349	-	-	44,883

(주)원진정공	133,799	-	-	-	89,376	-	-	-

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	1,832,375	-	-	-	1,829,607	-	-	-

FUTABA Precision Die and MoldMachinery (China) Co., Ltd.	603,334	43,396	-	-	-	-	-	-

기신산기(주)	-	-	109,464	27,000	-	-	109,464	27,000

(주)기신몰드	-	-	25,271	-	-	-	25,271	-

합 계	8,895,765	43,396	134,735	150,818	7,653,332	-	134,735	71,883

(나) 채권ㆍ채무 등(단위 : 천원)

회 사 명	제31기 3분기말	제30기말

매출채권	미수금	리스채권	임차보증금	대여금	매출채권	미수금	리스채권	임차보증금	대여금

기신메가텍(주)	360,812	135,129	3,679,962	-	8,000,000	401,423	137,436	4,039,342	-	8,000,000

(주)원진정공	1,998,442	-	-	-	-	1,629,299	-	-	-	-

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	34,985	1,437	-	-	-	70,714	7,633	-	-	-

기신산기(주)	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-

합 계	2,394,239	136,566	3,679,962	18,000	8,000,000	2,101,436	145,069	4,039,342	18,000	8,000,000

(단위 : 천원)

회 사 명	제31기 3분기말	제30기말

매입채무	미지급금	임대보증금	매입채무	미지급금	임대보증금

기신메가텍(주)	740,515	9,912	580,000	594,939	11,961	580,000

(주)원진정공	82,929	-	-	11,231	-	-

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	202,318	-	-	194,068	-	-

합 계	1,025,762	9,912	580,000	800,238	11,961	580,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

2016년9월 23일	출자법인부도ㆍ해산사유 등 발생	1. 회사명 : 기신정밀모구(천진)유한공사2. 회사와의관계 : 계열회사3. 주요사업 : 몰드베이스 및 플레이트 생산ㆍ판매4. 내용 : 경영 불확실성에 따른 법인 청산 결정5. 발생일자 : 2016년 9월 23일	현지 관련 법률에 의거한 절차를 거쳐 2018년 8월 23일 청산을 완료하였습니다.

2018년5월 24일	현금ㆍ현물배당결정	1. 배당구분 : 결산배당(현금배당)2. 1주당배당금 : 150원3. 시가배당율 : 3.2%4. 배당금총액 : 4,380,000,000원5. 배당기준일 : 2018년 3월 31일	제30기 정기주주총회일(2018년 6월 22일) 이후 1개월 이내에 현금배당 지급을 완료하였습니다..

2019년1월 29일	타법인주식및출자증권취득결정	1. 발행회사명 : 기신메가텍(주)2. 국적 : 대한민국3. 취득금액 : 18,000,000,000원4. 취득목적 : 기신메가텍(주)의 자본 건전성 확보와 수익구조 개선5. 취득예정일 : 2019년 2월 11일	취득예정일인 2월 11일 주금 납입을 완료하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	부의안건	결의내용	비 고

제30기 정기주주총회(2018년 6월 22일)	제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

제29기 정기주주총회(2017년 6월 16일)	제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

제28기 정기주주총회(2016년 6월 24일)	제1호 의안: 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결의안 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 (연결기준)

가. 담보로 제공된 자산(단위 : 천원)

제공처	담보제공자산	장부금액	채권최고액	내 역

기업은행	토지, 건물, 기계장치	20,126,962	7,532,000	담보설정

현대제철	토지, 건물	10,083,722	1,950,000

포스코특수강	토지, 건물	10,535,845	2,000,000

포스틸	2,500,000

합 계	40,746,529	13,982,000

나. 주요약정사항(단위 : USD, 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액

기업은행	수입신용장 발행	USD 2,000,000

구매카드	3,300,000

원화지급보증	600,000

다. 당사(연결실체)가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : USD, 천원)

보증인	보증내용	보증금액

대표이사	수입신용장발행보증	USD 2,400,000

서울보증보험	이행보증	1,486,740

대표이사	원화지급보증	720,000

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황
(대상기간 : 2015. 4. 1 ~ 2018. 12. 31)
(단위 : 건, 원)

구 분	증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황	단기매매차익 환수 현황	단기매매차익 미환수 현황

건 수	-	-	-

총 액	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.