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기신정기 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2015년 04월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 6월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 기신정기주식회사
대 표 이 사 : 윤 현 도
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)
(전 화) 032-820-1600
(홈페이지) http://www.kishin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부 이사 (성 명) 송 병 선
(전 화) 032-820-1542
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

기신메가텍(주)	1993년 6월 18일	경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57	몰드베이스 및금형부품 생산ㆍ판매	14,032	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

기신정밀모구(천진)유한공사	2007년 11월 19일	중국 천진시 서청경제개발구	몰드베이스 및플레이트 생산ㆍ판매	13,368	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 8월 25일	Que Vo Industrial Park(Extended Area)Nam Son Commune, Bac Ninh City,Bac Ninh Province, Vietnam	몰드베이스생산ㆍ판매	-	피투자자에 대한 지배력 보유[기업회계기준서 제1110호]	해당없음

주1) 기신메가텍(주)(前 삼일메가텍(주))는 임시주주총회 결의를 통해 2015년 10월 1일부로 상호 및 본점 변경을 완료하였습니다.주2) 직전 사업연도말 자산총액은 2015년 3월 31일을 기준으로 기재되었습니다. Kishin Vietnam Company Limited의 경우 동 사업연도 신설 법인이기에 직전 사업연도말 자산총액 기재를 생략하였습니다.주3) 주요 종속회사 여부 판단 기준 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(가) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	당기 중 법인 설립 통한 연결대상회사로의 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「기신정기주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는「KISHINCORPORATION」이라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는「기신정기(주)」또는「KISHIN」으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 28일 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)의 제조ㆍ판매를 목적으로 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 2007년 10월 30일 유가증권시장에 상장된 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 본사의 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)2) 전화번호 : 032)820-16003) 홈페이지 주소 : http://www.kishin.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 플라스틱 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이 세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE)를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 당사는 대형 몰드베이스의 원재료인 금형용 단조강을 판매하는 강재사업을 영위하고 있습니다. 종속회사인 기신메가텍(주)는 몰드베이스(MOLD BASE) 및 금형용 부품을 제조ㆍ판매하고 있으며, 기신정밀모구(천진)유한공사는 몰드베이스(MOLD BASE) 및 코아 플레이트(CORE PLATE)를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 국내 금형용 기자재 선도업체에서 글로벌 기업으로의 성장 발전을 위하여 2015년 8월 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 향후 몰드베이스(MOLD BASE)를 제조ㆍ판매할 예정입니다. 주요 사업에 대한 세부 내용은『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사에 관한 사항 당사가 속해 있는 기업집단의 명칭은 후다바전자공업(주)이며, 보고서 제출일 현재 국내외 총 27개의 계열회사가 존재하고 있습니다. 당사를 포함하여 국내에 5개의 계열회사, 국외에 후다바전자공업(주)를 포함한 22개의 계열회사가 있습니다. 계열회사에 관한 세부 사항은『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 인천광역시 남동구 은봉로 111번지이며, 최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경은 없습니다. 나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	회사의 법적ㆍ상업적 명칭	회사의 연혁

일 자	내 용

지배회사	기신정기(주)	2007년 10월	유가증권시장 신규 상장(한국거래소)

2009년 03월	남동공단 제3공장 증축

2011년 07월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시

2012년 05월	중소형 몰드베이스(MOLD BASE) 구성 PLATE일본 후다바전자공업(주) 수출

2012년 12월	강재공장 준공

2013년 01월	금형용 단조강 판매 개시

2013년 01월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 일본 수출

2013년 03월	발안공장 취득(토지 및 건물)

2014년 07월	(구)동양기계공업 공장 취득

2015년 06월	발안공장 준공

2015년 10월	대형 몰드베이스(MOLD BASE) 사업부 기신메가텍(주) 이관

종속회사	기신메가텍(주)	2005년 11월	기신정기(주)로 경영권 이전(지분율 100% 양도)

2008년 10월	자본금 증자 10억원(증자 후 자본금 19.5억원)

2015년 10월	상호 및 본점 변경- 상호변경 : 삼일메가텍(주) → 기신메가텍(주)- 본점변경 : 경기도 화성시 현대기아로 466-7 → 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 57

기신정밀모구(천진)유한공사	2007년 11월	법인 설립(자본금 2,000만$)- 지분율 : 기신정기(주) 51%, 후다바전자공업(주) 49%

2007년 12월	토지 사용권 양도 계약 체결(34,866㎡)- 천진시 국토지원화방옥 관리국

2009년 04월	생산가동 실시

2009년 06월	증자 450만$(증자 후 자본금 2,450만$)

2012년 01월	증자 420만$(증자 후 자본금 2,870만$)

2013년 05월	표준 몰드베이스(MOLD BASE) 수출 개시

2013년 10월	표준 몰드베이스(MOLD BASE)용 가공 PLATE 일본 수출 개시

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED	2015년 08월	법인 설립(자본금 600만$)- 지분율 : 기신정기(주) 100%

2016년 03월	증자 770만$(증자 후 자본금 1,370만$)

2016년 06월	공장 준공 및 몰드베이스(MOLD BASE) 생산 개시
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 - 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 발행한주식의 총수는 32,000,000주입니다. 이 중 2,800,000주는 상환우선주로 1999년 7월 5일 전액 상환하였으며, 상환으로 감소한 주식의 총수를 제외한 보고서 제출일 현재 당사 발행주식의 총수는 보통주 29,200,000주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	당사 정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,800,000	-	2,800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	2,800,000	-	2,800,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,200,000	-	29,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,200,000	-	29,200,000	-
5. 의결권 현황

2016년 3월 31일 현재 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 29,200,000주이며, 의결권 없는 주식과 상법, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식, 의결권이 부활된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 매년 현금배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 사항은 당사의 재무정책과 Cash Flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 28 기	제 27 기	제 26 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,414	18,540	20,287

주당순이익 (원)	106	619	674

현금배당금총액 (백만원)	4,380	5,840	5,840

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	59.1	31.5	28.8

현금배당수익률 (%)	보통주	2.5	2.5	2.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	150	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향, 주당순이익은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

2016년 3월말	2015년 3월말	2014년 3월말

[유동자산]	114,501,328	117,897,856	114,933,339

ㆍ당좌자산	94,382,312	95,898,738	98,815,710

ㆍ재고자산	20,119,016	21,999,118	16,117,629

[비유동자산]	127,777,879	126,076,083	115,693,020

ㆍ투자자산	14,430,172	9,051,883	6,801,942

ㆍ유형자산	110,197,017	114,124,715	105,996,532

ㆍ무형자산	1,678,190	2,782,470	2,773,274

ㆍ기타비유동자산	1,472,500	117,015	121,272

자 산 총 계	242,279,207	243,973,939	230,626,359

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	5,190,717	3,214,229	1,320,433

[이익잉여금]	183,801,201	182,433,163	171,602,883

[비지배지분]	2,541,864	6,791,537	7,040,211

자 본 총 계	227,924,787	228,829,934	216,354,532

[유동부채]	10,860,547	12,481,875	13,246,785

[비유동부채]	3,493,873	2,662,130	1,025,042

부 채 총 계	14,354,420	15,144,005	14,271,827

구 분	(2015.04.01 ~2016.03.31)	(2014.04.01 ~2015.03.31)	(2013.04.01 ~2014.03.31)

매출액	112,914,455	122,691,701	119,141,847

영업이익	13,146,125	20,750,052	21,588,345

법인세비용차감전순이익	6,712,202	23,465,366	25,959,428

당기순이익	3,092,936	18,078,959	19,692,368

지배기업 소유주지분 순이익	7,413,521	18,539,833	20,287,380

주당순이익(원)	106	619	674

연결에 포함된 회사수	3	2	2

나. 요약(별도)재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

2016년 3월말	2015년 3월말	2014년 3월말

[유동자산]	102,307,889	104,620,127	101,930,976

ㆍ당좌자산	84,231,475	20,220,014	87,476,203

ㆍ재고자산	18,076,414	84,400,113	14,454,773

[비유동자산]	138,795,336	131,597,133	120,785,171

ㆍ투자자산	53,893,574	28,276,865	26,067,623

ㆍ유형자산	84,470,698	102,889,204	94,286,484

ㆍ무형자산	431,064	431,064	431,064

자 산 총 계	241,103,226	236,217,260	222,716,147

[자본금]	14,600,000	14,600,000	14,600,000

[기타불입자본]	21,791,005	21,791,005	21,791,005

[기타자본구성요소]	4,563,879	2,506,310	833,376

[이익잉여금]	186,759,677	183,215,459	172,215,797

자 본 총 계	227,714,561	222,112,774	209,440,178

[유동부채]	10,156,669	11,660,684	12,352,032

[비유동부채]	3,231,996	24,438,03	923,937

부 채 총 계	13,388,665	14,104,487	13,275,969

종속 ·관계 ·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2015.04.01 ~2016.03.31)	(2014.04.01 ~2015.03.31)	(2013.04.01 ~2014.03.31)

매출액	104,257,548	111,618,086	110,681,055

영업이익	17,639,648	21,365,150	23,686,259

법인세비용차감전순이익	13,867,172	23,907,081	26,972,788

당기순이익	9,563,291	18,577,833	20,675,450

주당순이익(원)	328	636	708
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼일회계법인	적 정	해당사항 없음

제27기(전기)	삼일회계법인	적 정	해당사항 없음

제26기(전전기)	안진회계법인	적 정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	88,000	1,433시간

제27기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	88,000	1,520시간

제26기(전전기)	안진회계법인	연결 및 별도 재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	87,000	680시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 안진회계법인의 계약기간 만료에 따라 제27기 회계연도부터 3사업연도 동안 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 삼일회계법인은 회계, 세무, 자문 및 기타 회사의 발전에 기여할 수 있는 종합적인 서비스를 제공할 수 있는 많은 경험을 보유했으며, 유능한 전문가로 구성되어 있어 당사의 감사 업무 및 회계 시스템의 효율성과 능률을 극대화 시킬 수 있을 것으로 생각됩니다. 2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없습니다.나 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	감사인	검토의견

제28기	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제27기	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제26기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등총 4명으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일 현재까지 총 6회의 이사회가 개최되었으며, 회차별 개최일자, 안건의 주요내용, 의결현황 및 사외이사의 회차별 참석현황 등의 세부적인 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 3월 31일)

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사의 회차별 참석현황 등	비 고

형 창 우(출석율 : 75%)	이누카이 오사무(출석율 : 100%)

제28기1차	2015년5월 21일	[제1호] 제27기 재무제표 승인의 건[제2호] 제27기 정기주주총회 소집의 건[보 고] 2014년도 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가 결	참 석(찬 성)	참 석(출 석)	2(2)

제28기2차	2015년6월 19일	[제1호] 비등기임원 선임의 건[제2호] 비등기임원 직위 선임의 건[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제4호] 이사회 규정 개정의 건	가 결	참 석(찬 성)	해당사항 없음	1(1)

제28기3차	2015년6월 29일	[제1호] 해외 신설법인 출자의 건	가 결	참 석(찬 성)	1(1)

제28기4차	2015년11월 16일	[제1호] 제28기 상반기 재무제표 승인의 건[제2호] 종속회사 기신메가텍(주)에 대한 금전대여 승인의 건	가 결	참 석(찬 성)	1(1)

제28기5차	2016년1월 28일	[보 고] 제28기 3/4분기 실적 보고의 건[보 고] 기신메가텍(주) 제24기 3/4분기 실적 보고의 건[보 고] KISHIN VIETNAM Co., Ltd.에 대한 투자진척상황 보고의 건	-	불 참	0(1)

제28기6차	2016년3월 28일	[제1호] KISHIN VIETNAM Co., Ltd에 대한 증자 승인의 건	가 결	불 참	0(1)

주1) 이누카이 오사무 사외이사는 2015년 6월 19일에 개최된 당사의 제27기 정기주주총회에서 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. 주2) 비고란의 숫자는 사외이사 참석자 수이며, 괄호의 숫자는 총 사외이사의 수입니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명(상근 1명, 비상근 1명)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	선임일	비 고

강 성 식	- 전주 신흥고등학교 졸업- 서울지방국세청(서기관)- 법무법인 율촌 세무사(現)	2014년 6월 20일	상 근

나까무라마사유키	- 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 사입기획부장- 일본 후다바전자공업(주) 경영기획본부장(現)	2015년 6월 19일	비상근

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있습니다. 또한 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 감사는 그 직무를 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하는 등 적절한 방법을 사용할 수 있으며, 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용 제28기 사업연도 개시일(2015년 4월 1일)부터 공시서류작성기준일인 현재까지 총 6차의 이사회가 개최되었으며, 감사의 주요 활동내용 및 참석현황은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

제28기1차	2015년5월 21일	[제1호] 제27기 재무제표 승인의 건[제2호] 제27기 정기주주총회 소집의 건[보 고] 2014년도 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가결	2(2)

제28기2차	2015년6월 19일	[제1호] 비등기임원 선임의 건[제2호] 비등기임원 직위 선임의 건[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건[제4호] 이사회 규정 개정의 건	가결	2(2)

제28기3차	2015년6월 29일	[제1호] 해외 신설법인 출자의 건	가결	2(2)

제28기4차	2015년11월 16일	[제1호] 제28기 상반기 재무제표 승인의 건[제2호] 종속회사 기신메가텍(주)에 대한 금전대여 승인의 건	가결	2(2)

제28기5차	2016년1월 28일	[보 고] 제28기 3/4분기 실적 보고의 건[보 고] 기신메가텍(주) 제24기 3/4분기 실적 보고의 건[보 고] KISHIN VIETNAM Co., Ltd.에 대한 투자진척상황 보고의 건	-	2(2)

제28기6차	2016년3월 28일	[제1호] KISHIN VIETNAM Co., Ltd에 대한 증자 승인의 건	가결	2(2)

주) 비고란의 숫자는 이사회에 참석한 감사 수이며, 괄호 안의 숫자는 감사 총수입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤 현 도	남	1966년 06월	대표이사사 장	등기임원	상근	경영총괄	- 서강대학교 전자공학과 졸업- 서강대학교 대학원 전자공학 석사- LG반도체 제품개발팀 선임연구원- 서강대학교 기계공학과 초빙교수(現)- 기신메가텍(주) 대표이사 사장(現)- 기신정밀모구(천진)유한공사 동사장(現)	984,000	-	16년7개월	2017년 06월 20일

이시데미츠마사	남	1957년 03월	이 사	등기임원	비상근	-	- 일본대학 이공학부 정밀기계공학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 정기사업센터장- 일본 후다바전자공업(주) 정기사업부문담당(現)	-	-	3년9개월	2018년 06월 19일

다까야마도시오	남	1958년 12월	이 사	등기임원	비상근	-	- 일본 토요대학 공학부 기계공학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 정기사업센터 차장- 일본 후다바전자공업(주) 정기PRODUCT 사업센터장(現)	-	-	18년10개월	2018년 06월 19일

형 창 우	남	1966년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 법학과 졸업- 서울대학교 대학원 법학 석사- 변호사 형창우 법률사무소(現)	-	-	7년10개월	2017년 06월 20일

강 성 식	남	1957년 09월	감 사	등기임원	상근	-	- 전주 신흥고등학교 졸업- 서울지방국세청 서기관- 법무법인 율촌 세무사(現)	-	-	4년9개월	2017년 06월 20일

나까무라마사유키	남	1965년 02월	감 사	등기임원	비상근	-	- 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업- 일본 후다바전자공업(주) 사업기획부장- 일본 후다바전자공업(주) 경영기획본부장(現)	-	-	9개월	2018년 06월 19일

윤 종 수	남	1936년 11월	회 장	미등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 법과대학 졸업- 서울산업대학교 금형설계학과 명예학과장- 기신정기(주) 대표이사 회장	905,006	-	-	-

오 한 경	남	1950년 02월	상 무	미등기임원	상근	제조본부장	-	-	-	-	-

윤 성 중	남	1959년 07월	이 사	미등기임원	상근	M/P,P/P제조담당	- 동양공업전문대학 기계과 졸업- 삼일메가텍(주) 대표이사	-	-	-	-

박 승 용	남	1961년 03월	이 사	미등기임원	비상근	해외사업(베트남)출향	- 청주대학교 회계학과 졸업- (주)와이드텔레콤 재경본부장- 기신정기(주) 경영관리본부 이사	-	-	-	-

윤 현 필	남	1971년 04월	이 사	미등기임원	비상근	해외사업(베트남)법인장	- 연세대학교 경영학과 졸업- DUKE MBA 경영대학원 졸업- General Electric 상무이사	141,900	-	-	-

임 태 신	남	1961년 07월	이 사	미등기임원	상근	생산기술부장	-	6	-	-	-

최 영 근	남	1962년 01월	이 사	미등기임원	상근	정보관리실장	-	-	-	-	-

김 재 진	남	1960년 05월	이 사	미등기임원	상근	PRESS사업본부장	-	-	-	-	-

(가) 미등기임원 신규선임 현황(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

전 해 주	남	1960년 07월	이 사	미등기임원	상근	M/B제조담당	-	-	-	-	-

송 병 선	남	1965년 07월	이 사	미등기임원	상근	경영관리본부장	-	-	-	-	-

주1) 상기 인원은 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이 제29기 3차 이사회(2016. 06. 24)를 통해 신규로 선임된 미등기임원입니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

몰드베이스	남	237	-	-	-	237	9.2	11,101,850	46,863	-

플레이트	남	33	-	-	-	33	7.7	1,416,679	42,930	-

프레스	남	28	-	-	-	28	7.4	1,293,017	46,179	-

사무직	남	117	-	1	-	118	7.6	4,890,274	41,443	-

사무직	여	48	-	-	-	48	4.6	1,399,192	29,150	-

합 계	463	-	1	-	464	8.1	20,101,012	43,321	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(가) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	14	3,500,000	등기이사(비상근) 2명 제외

감 사	2	100,000	감사(비상근) 1명 제외

주1) 제28기 정기주주총회시 이사 보수한도 승인액은 35억원이며, 등기임원 2명(비상근 2명 제외) 및 미등기임원 10명을 포함하여 승인 받은 금액입니다.주2) 제28기 정기주주총회시 감사 보수한도 승인액은 1억원이며, 비상근 감사 1명을 제외하고 승인 받은 금액입니다.

(나) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	324,035	324,035	등기이사(비상근) 2명 제외

사외이사	1	28,740	28,740	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	36,000	36,000	감사(비상근) 1명 제외

계	6	388,775	129,592	-

주) 공시서류작성기준일 현재 미등기임원 8명에 대한 보수총액은 773,472천원이며, 1인당 평균보수액은 96,684천원입니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(가) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 공시서류작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다.(나) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 - 후다바전자공업주식회사 나. 기업집단의 소속 회사 명칭

(가) 국내법인

구 분	형 태	회 사 명	사업자등록번호	비 고

1	상 장	기신정기주식회사	139-81-16717	인 천

2	비상장	주식회사기신몰드	107-81-74909	서 울

3	비상장	기신산기주식회사	107-81-35279	서 울

4	비상장	기신메가텍주식회사	134-81-17176	화 성

5	비상장	후다바전자부품한국주식회사	119-86-15534	서 울

합 계	5개사

주) 기신메가텍주식회사는 2005년 11월 14일 지분 100%를 인수한 당사의 자회사입니다.

(나) 국외법인

구 분	형 태	회 사 명	비 고

1	상 장	후다바전자공업주식회사	일 본

2	비상장	FUTABA Industry Co., Ltd.	일 본

3	비상장	FUTABA Business System Co., Ltd.	일 본

4	비상장	O.S.ENGINES Mfg.Co., LTD.	일 본

5	비상장	Futaba Precision Co., Ltd.	일 본

6	비상장	SATSUKI KIZAI CO., Ltd.	일 본

7	비상장	Futaba Mobile Display Corporation.	일 본

8	비상장	FUTABA Corporation of America	미 국

9	비상장	FUTABA (Europe) GmbH	독 일

10	비상장	FUTABA DENSHI Corp. (S) Pte.Ltd.	싱가포르

11	비상장	FUTABA Corporation of The Philippines	필리핀

12	비상장	FUTABA JTW (Thailand) Ltd.	태 국

13	비상장	FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	베트남

14	비상장	Taiwan FUTABA Electronics Corporation	대 만

15	비상장	FUTABA (Hong Kong) Corporation, Ltd.	홍 콩

16	비상장	FUTABA Precision Mould (Shenzhen) Corp., Ltd.	중 국

17	비상장	FUTABA International Trading (Shanghai) Co., Ltd.	중 국

18	비상장	FUTABA Corporation of Huizhou	중 국

19	비상장	FUTABA Precision Die and Mold Machinery (China) Co., Ltd.	중 국

20	비상장	FUTABA Electronics (Beijing) Co., Ltd.	중 국

21	비상장	기신정밀모구(천진)유한공사	중 국

22	비상장	KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남

합 계	22개사

주1) 기신정밀모구(천진)유한공사는 기신정기주식회사와 후다바전자공업주식회사가 지분율 51%, 49% 로 합작 투자하여 2007년 11월 19일에 설립되었습니다.주2) KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED는 기신정기주식회사가 지분율 100%를 투자하여 설립한 법인으로 2015년 8월 4일 투자허가 승인, 8월 11일 사업자등록 승인을 완료하였습니다.

다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 출자현황 계통도

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2016년 3월 31일 기준)

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

윤 현 도	대표이사 사장	기신메가텍주식회사	대표이사 사장

기신정밀모구(천진)유한공사	동사장

오 한 경	상 무	기신메가텍주식회사	대표이사 전무

박 승 용	이 사	기신메가텍주식회사	감 사

기신정밀모구(천진)유한공사	동 사

윤 현 필	이 사	Kishin Vietnam Company Limited	법인장

마. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

기신메가텍(주)[비상장]	2006년 06월 05일	사업확대	10,526	390,000	100.00	11,514	-	-	-	390,000	100.00	11,514	20,367	-2,148

기신정밀모구(천진)유한공사[비상장]	2007년 11월 28일	사업확대	16,920	-	51.00	7,808	-	-	-	-	51.00	7,808	4,722	-8,818

KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED[비상장]	2015년 08월 25일	사업확대	7,154	-	-	-	-	7,154	-	-	100.00	7,154	6,743	-279

한국단자공업(주)[상 장]	2010년 11월 04일	단순투자	2,769	87,120	0.84	6,020	-	-	2,248	87,120	0.84	8,268	731,391	17,118

(주)동양[상 장]	2014년 06월 19일	단순투자	281	181,494	0.08	243	-	-	390	181,494	0.08	633	1,091,606	8,736

합 계	-	-	25,585	-	7,154	2,638	-	-	35,377	1,854,829	14,609

주) 최근 사업연도 재무현황은 공시서류작성기준일인 2016년 3월 31일을 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자 현황

회 사 명	관계내역

기신메가텍(주)	종속회사

기신정밀모구(천진)유한공사	종속회사

KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED	종속회사

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	기 타

주) 삼일메가텍(주)는 임시주주총회 결의를 통해 2015년 10월 1일부로 상호를 기신메가텍(주)로 변경하였습니다. 나. 이해관계자와의 거래내용

(가) 매출ㆍ매입

[2016년 3월 31일 현재] (단위 : 천원)

회 사 명	제28기	제27기

매 출	유형자산 처분	기타수익	매 출	유형자산 처분	기타수익

기신메가텍(주)	2,544,554	4,325,799	998,354	2,539,637	-	-

기신정밀모구(천진)유한공사	-	-	-	-	1,052	104

합 계	2,544,554	4,325,799	998,354	2,539,637	1,052	104

[2016년 3월 31일 현재] (단위 : 천원)

회 사 명	제28기	제27기

매 입	유형자산 취득	기타비용	매 입	유형자산 취득	기타비용

기신메가텍(주)	4,002,560	-	2,396	3,952,955	-	1,351

기신정밀모구(천진)유한공사	-	-	-	50,701	-	-

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	3,253,242	-	-	2,816,280	-	-

합 계	7,255,802	-	2,396	6,819,936	-	1,351

(나) 채권ㆍ채무

[2016년 3월 31일 현재] (단위 : 천원)

회 사 명	제28기	제27기

매출채권	미수금	대여금	매입채무	미지급금	보증금	매출채권	매입채무

기신메가텍(주)	192,429	145,373	8,000,000	452,357	1,762	580,000	137,624	402,101

FUTABA (Vietnam) Co., Ltd.	-	-	-	389,730	-	-	-	392,318
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015년8월 10일	타법인 주식 및출자증권 취득결정	1. 회사명 : KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED2. 국적 : 베트남(VIETNAM)3. 자본금 : 6,690,600,000원(6,000,000USD)4. 취득목적 : 베트남 내수시장 진출5. 취득예정일 : 2015. 11. 01	2015년 8월 4일 투자허가 승인,8월 11일 사업자등록 승인이 완료되었으며, 8월 25일 자본금 납입을 완료하였습니다.

2015년11월 16일	금전대여결정	1. 대여상대 : 기신메가텍주식회사2. 대여금액 : 8,000,000,000원3. 대여이율 : 연 6.9%4. 대여기간 : 2015. 11. 27 ~ 2018. 03. 315. 대여목적 : 대형 몰드베이스 사업부문 운영자금 지원	제28기 4차 이사회일(2015년 11월 16일) 이후인 11월 27일 금전 대여를 완료하였습니다.

2016년3월 28일	타법인 주식 및출자증권 취득결정	1. 회사명 : KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED2. 국적 : 베트남(VIETNAM)3. 증자금 : 9,004,380,000원(7,700,000USD)4. 취득목적 : 생산능력 확대를 위한 설비 증설5. 취득예정일 : 2016. 04. 29	제28기 6차 이사회일(2016년 3월 28일) 이후인 4월 29일 자본금 증자를 완료하였습니다.

2016년5월 26일	현금ㆍ현물배당결정	1. 배당구분 : 결산배당(현금배당)2. 1주당배당금 : 150원3. 시가배당율 : 2.5%4. 배당금총액 : 4,380,000,000원5. 배당기준일 : 2016년 3월 31일	제28기 정기주주총회일(2016년 6월 24일) 이후 1개월 이내에 현금배당을 지급할 예정입니다.

2. 주주총회 의사록 요약 최근 3사업년도 중 개최된 당사의 주주총회에 대한 주주총회 개최일자, 주주총회 의사록에 기재된 안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

개최일자	부의안건	결의내용	비 고

제28기 정기주주총회(2016년 6월 24일)	제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	각 호 원안대로 가결	-

제27기 정기주주총회(2015년 6월 19일)	제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	각 호 원안대로 가결	-

제26기 정기주주총회(2014년 6월 20일)	제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	각 호 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 (연결기준)

가. 담보로 제공된 자산(단위 : 천원)

제공처	담보제공자산	장부금액	채권최고액	내 역

기업은행	토지, 건물, 기계장치	17,440,033	10,500,000	담보설정

포스코특수강	토지, 건물	10,686,311	2,000,000

포스틸	2,500,000

합 계	28,126,344	15,000,000

나. 주요약정사항(단위 : USD, 천원)

금융기관명	약정내용	약정금액

기업은행	수입신용장 발행	USD 2,000,000

구매카드	3,200,000

원화지급보증	600,000

다. 당사(연결실체)가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : USD, 천원)

보증인	보증내용	보증금액

대표이사	수입신용장발행보증	USD 2,400,000

서울보증보험	이행보증	280,405

대표이사	원화지급보증	720,000

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황
(대상기간 : 2012. 4. 1 ~ 2016. 3. 31)
(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황	단기매매차익 환수 현황	단기매매차익 미환수 현황

건 수	1	1	-

총 액	37,230	37,230	-

주) 단기매매차익 환수내역 : 37,230원 현금 반환(2015년 1월 19일)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.