KPX홀딩스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제16기 정기주주총회	제2조 (목적)- 변경전 : (신 설)- 변경후 : 12. 금융업	공정거래법 개정에 따른사업목적 추가

2022년 03월 25일	제16기 정기주주총회	제43조 (감사의 수와 선임)- 변경전 : ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ (신 설)- 변경후 : ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과 반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제11조 (신주의 배당기산일)- 변경전 : 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.- 변경후 : (삭 제)	개정 상법 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제11조 (동등배당)- 변경전 : (신 설)- 변경후 : 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	배당절차 개선사항 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제12조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)- 변경전 : (신 설)- 변경후 : ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권 관련 조문 정비

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제13조 (기준일)- 변경전 : ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 주주로서의 권리행사에 필요한 경우, 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경의 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.- 변경후 : ① (삭 제) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 주주로서의 권리행사에 필요한 경우, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경의 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	전자증권 관련 조문 및기준일 관련 규정 정비

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제14조 (전환사채의 발행)- 변경전 : ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.- 변경후 : ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	개정 상법 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제15조 (신주인수권부사채의 발행)- 변경전 : ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.- 변경후 : ⑥ (삭 제)	개정 상법 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)- 변경전 : 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.- 변경후 : 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자증권 관련 조문 정비

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제53조 (이익배당)- 변경전 : ② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 변경후 : ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.	배당절차 개선사항 반영

2025년 03월 21일	제19기 정기주주총회	제54조 (분기배당)- 변경전 : ① 이 회사는 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행하는 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 보며, 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.- 변경후 : ① 이 회사는 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭 제)	배당절차 개선사항 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 지분 소유를 통해자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영위

2	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

4	자회사 등에 대한 구매 및 판매대행업	영위

5	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

6	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	영위

7	정보처리, 컴퓨터 운용관련업 및 매매업	영위

8	시장조사 및 경영상담업	영위

9	무역업 및 무역대리업	영위

10	부동산 매매 및 임대업	영위

11	화물운송주선업	미영위

12	금융업	미영위

13	위 각 호에 관련된 일체의 사업	영위

14	위 각 호에 관련된 사업에 대한 투자	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	12. 금융업

수정	2022년 03월 25일	12. 위 각 호에 관련된 일체의 사업	13. 위 각 호에 관련된 일체의 사업

수정	2022년 03월 25일	13. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자	14. 위 각 호에 관련된 사업에 대한 투자

(2) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는「독점규제및공정거래에관한법률」(이하 공정거래법) 제20조의 개정(일반지주회사의 기업형벤처캐피탈 소유를 허용함)에 따라 정관상 사업목적을 추가하였습니다.2) 사업목적 제안 주체이사회 제안에 따라 주주총회에서 정관 변경(사업목적 추가)을 승인하였습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사는 공정거래법에 따른 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 사업내용을 지배하는것을 주된사업으로 하며, 기존엔 금융업 또는 보험업 겸영이 금지되었으나 기업형벤처캐피탈(이하 CVC) 설립시 금융업이 제한적으로 허용되는 공정거래법의 개정에 따라 CVC 설립을 통한 스타트업/벤처 투자를 본격화하여 성장동력 확보를 기대할 수 있습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	금융업	2022년 03월 25일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적보고서 작성기준일 현재 해당 사업에 대한 진출 예정사항 등은 정해진 바 없습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항은 없으며, 이에 시장의 주요 특성, 규모, 성장성에 대해 파악된 내용은 없습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항은 없으며, 이에 투자및 예상 자금소요액 등 파악된 내용은 없습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항은 없습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성해당사항 없음.

(6) 주요 위험보고서 작성기준일 현재 해당 사업관련 추진하거나 검토된 사항은 없으며, 이에 주요위험에 대해 파악된 내용은 없습니다.

(7) 향후 추진계획보고서 작성기준일 현재 향후 추진계획은 없습니다.

(8) 미추진 사유

1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경

공정거래법 개정에 따라 사업 진출 가능성을 확보하기 위해 사업목적을 추가하였으나, 보고서 작성기준일 현재 해당 사업의 사업성이 확인되지 않아 사업을 추진하지 아니하였습니다.2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기보고서 작성기준일 현재 향후 1년간 해당 사업 추진 계획은 없으며, 추진 예정시기는정해진 바 없습니다.3) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용개정 이후 추진 계획 등과 관련하여 변경된 내용은 없습니다.