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KPX홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KPX홀딩스(주)
대 표 이 사 : 양 준 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 137 (공덕동)
(전 화) 02)2014-4150
(홈페이지) http://kpxholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 김문영
(전 화) 02)2014-4150
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2014. 03. 11	KPX CHEMICAL(GEORGIA) CO., LTD. 종속회사 편입

2014. 06. 26	KPX바이오텍㈜의 자회사 탈퇴 (자회사 총6개사)

2014. 10. 01	KPX화인케미칼㈜의 자회사 탈퇴 (자회사 총5개사)

2014. 10. 08	KPX인더스트리㈜의 자회사 편입 (자회사 총6개사)

2017. 03. 14	KPX인더스트리㈜->KPX글로벌㈜로 상호변경

2017. 05. 23	KPX CHEMICAL(INDIA) PVT., LTD. 종속회사 편입

2017. 09. 28	KPX그린케미칼㈜의 자회사 탈퇴 (자회사 총5개사)

2017. 12. 27	KPX VINA CO., LTD의 종속회사 편입

2017. 12. 31	연결대상범위 변동에 따른 ㈜진양홀딩스 및 그 종속회사의 KPX홀딩스㈜ 종속회사 편입 (㈜진양홀딩스, 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄㈜, 진양개발㈜ , 진양AMC㈜, 진양물산㈜, 진양폼테크㈜, 한림인텍㈜, 세일인텍㈜, VINA FOAM CO., LTD.)

2018.03. 28	진양개발㈜ 종속회사 제외

(경영진의 중요한 변동)

변경일자	대표이사변경전	대표이사변경후	비 고

-	-	-	-

(경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생) - 회사의 자회사인 KPX케미칼㈜는 2014년 3월 11일에 KPX CHEMICAL(GEORGIA) CO., LTD. 를 420백만원에 설립출자하여 종속회사로 편입하였습 니다. - 회사는 2014년 6월 26일에 자 회사 KPX바이오텍㈜의 보유지분 48.01%를 4,221백만원에 전량 매도하여 KPX바이오텍㈜ 는 지주회사의 자회사에서 탈퇴되었습니다. - 회사는 2014년 10월 1일에 자 회사 KPX화인케미칼㈜의 보유지분 44.38%를 36,754백만원에 전량 매도하여 KPX화인케미칼㈜ 는 지주회사의 자회사에서 탈퇴되었습니다. - 회사는 2014년 10월 8일에 KPX인더스트리㈜를 6,000백만원에 설립출자하여 지주회사의 자회사 로 편입하였으며 2014년 11월 17일에 KPX인더스트리㈜의 유상증자에 참여하여 38,000백만원을 납입하였습니다.- 회사의 자회사 KPX인더스트리㈜는2017년3월14일 개최된 주주총회에서 상호를 KPX글로벌㈜로 변경하였습니다. - 회사의 자회사인 KPX케미칼㈜는 2017년 5월 23일에 KPX CHEMICAL(INDIA) PVT., LTD. 를 228백만원에 설립출자하여 종속회사로 편입하였습 니다. - 회사는 2017년 09월 28일에 자회사 KPX그린케미칼㈜의 보유지분 23.78%를 28,040백만원에 전량 매도하여 KPX그린케미칼㈜는 지주회사의 자회사에서 탈퇴되었습니다. - 회사는 2017년 12월 27일에 KPX VINA CO., LTD.를 3,882백만원에 설립출자하여 종속회사 로 편입하였습 니다.- 회사는 2017년 12월 31일에 주주간 약정 등을 통한 연결대상범위변동으로 인해 ㈜진양홀딩스 및 그 종속회사 11개사를 종속회사로 편입하였습니다. (㈜진양홀딩스, 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄㈜, 진양개발㈜ , 진양AMC㈜, 진양물산㈜, 진양폼테크㈜, 한림인텍㈜, 세일인텍㈜ , VINA FOAM CO., LTD.) - 회사의 종속회사인 진양개발㈜는 2018년 3월 28일에 ㈜진양홀딩스가 보유한 지분 3,160,000주에 대하여 유상감자 실시 후 지배력을 상실하여 종속회사에서 제외되었습니다.

(종속회사의 기타 주요변동내용)

- 주요 종속회사의 최근 5사업연도 에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	일 자	회사의 연혁

KPX케미칼㈜	유기화합물제조업	2014.03	조지아법인 설립

2014.07	천안공장 준공

2017.05	인도법인 설립

KPX CHEMICAL (NANJING) CO., LTD.	유기화합물제조업	-	특이사항 없음

KPX라이프사이언스㈜	의약품중간체제조업	2013.07	다목적 정밀화학 3공장 준공(MPP-3)

KPX개발㈜	부동산업	-	특이사항 없음

KPX글로벌㈜	액체화물보관업	2014.10	KPX홀딩스 자회사 편입

2017.03	상호변경KPX인더스트리㈜->KPX글로벌㈜

㈜진양홀딩스	지주회사	-	특이사항 없음

진양화학㈜	합성수지제품제조업	2013.04	친환경 바닥장식재 KC인증 획득

2014.02	CE인증 획득

2015.06	친환경 표지 인증 마크 획득

세일인텍㈜	자동차부품제조업	2013.10	GM 품질 우수 업체 선정

2014.02	IAC Insulation Parts 기술 협약 체결

2014.11	GM 품질 우수업체 수상

2015.04	GMK 연구소 최우수 업체 수상

2016.03	GM 2015 올해의 업체 수상

2017.03	GM 2016 올해의 업체 수상

진양산업㈜	폴리우레탄제품제조업	-	특이사항 없음

진양물산㈜	부동산임대업	-	특이사항 없음
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,224,646	-	4,224,646	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,224,646	-	4,224,646	-

Ⅴ. 자기주식수	138,750	-	138,750	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,085,896	-	4,085,896	-

(2) 자기주식

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,224,646	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	138,750	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,085,896	-

우선주	-	-

주) 상기 의결권없는 주식은 자기주식임
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,262	40,338	29,574

(별도)당기순이익(백만원)	12,319	28,663	10,687

(연결)주당순이익(원)	554	9,872	7,238

현금배당금총액(백만원)	-	15,731	8,580

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	39.0	29.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.8	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3,850	2,100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임

[중간배당 내역]

(단위 : 원)

구 분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기	비 고

1주당 배당액	-	600	600	-

현금배당총액	-	2,451,537,600	2,451,537,600	-

[주당순이익 계산근거]

(단위 : 원)

구 분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기	비 고

보통주당기순이익	2,262,297,531	40,337,530,635	29,574,338,615	A

유통보통주식수(주)	4,085,896	4,085,896	4,085,896	B

주당순이익	554	9,872	7,238	A/B

주) 상기 재무정보는 연결재무제표기준으로 작성됨
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기

(2018년3월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	683,570	653,301	581,482

현금및현금성자산	78,402	63,568	88,041

단기금융상품	144,600	94,111	68,749

단기당기손익인식금융자산	-	8,032	12,697

단기당기손익공정가치측정금융자산	148,022	-	-

단기매도가능금융자산	-	201,976	140,033

단기기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,024	-	-

매출채권	171,161	158,927	161,499

재고자산	107,791	106,473	101,547

기타유동자산	25,570	20,214	8,916

[비유동자산]	753,793	859,186	628,407

장기금융상품	24,416	6,361	-

장기당기손익인식금융자산	-	989	30,932

장기당기손익공정가치측정금융자산	44,374	-	-

장기매도가능금융자산	-	106,505	33,225

장기기타포괄손익공정가치측정금융자산	62,774	-	-

유형자산	374,945	501,450	366,051

투자부동산	223,150	228,224	53,332

무형자산	17,537	9,031	16,523

관계기업투자	-	-	124,177

기타비유동자산	6,597	6,626	4,167

자산총계	1,437,363	1,512,487	1,209,889

[유동부채]	248,949	239,636	249,280

[비유동부채]	61,865	82,392	24,370

부채총계	310,814	322,028	273,650

[자본금]	21,123	21,123	21,123

[기타불입자본]	210,110	208,197	210,452

[기타자본항목]	2,410	11,224	7,941

[이익잉여금]	369,585	372,191	338,430

[지배기업소유지분]	603,228	612,735	577,946

[비지배지분]	523,321	577,724	358,293

자본총계	1,126,549	1,190,459	936,239

구 분	(2018.1.1~2018.3.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	252,829	753,326	696,523

영업이익	7,688	36,440	52,250

계속영업이익	12,064	54,004	51,015

중단영업손실	Δ6,371	4,371	2,410

당기순이익	5,693	58,375	53,425

지배기업소유주지분	2,262	40,337	29,574

비지배지분	3,431	18,038	23,851

총포괄손익	3,771	61,678	52,850

지배기업소유주지분	Δ219	43,444	30,012

비지배지분	3,990	18,234	22,838

지배기업소유주에 대한 주당손익	554원	9,872원	7,238원

연결에 포함된 회사수	18개	19개	8개

[△는 부(-)의 수치임]

주1) 상기 제 13 기 1분기 요약연결재무정보는 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 2) 상기 비교 표시된 제11기는 기업회계기준서 제1105호에 따라 재작성 되었습니다.

(2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구분	제 13 기 1분기	제 12 기	제 11 기

(2018년3월말)	(2017년12월말)	(2016년12월말)

[유동자산]	110,609	98,617	80,649

현금및현금성자산	13,901	4,506	9,326

단기금융상품	34,434	39,583	21,233

단기당기손익인식금융자산	-	-	6,074

단기당기손익공정가치측정금융자산	47,069	-	-

단기매도가능금융자산	-	49,543	43,731

단기기타포괄손익공정가치측정금융자산	2,002	-	-

단기대여금	4,000	4,000	-

기타유동자산	9,203	985	285

[비유동자산]	311,159	311,114	299,005

장기금융상품	1,000	2,003	-

장기당기손익인식금융자산	-	989	2,296

장기당기손익공정가치측정금융자산	6,973	-	-

장기매도가능금융자산	-	40,582	24,582

장기기타포괄손익공정가치측정금융자산	36,160	-	-

장기대여금	6,000	4,000	-

종속기업및관계기업투자	243,116	244,897	253,181

유형자산	86	107	283

투자부동산	12,330	12,341	12,385

무형자산	2,996	3,012	3,095

기타비유동자산	2,498	3,183	3,183

자산총계	421,768	409,731	379,654

[유동부채]	19,993	5,512	652

[비유동부채]	2,615	2,938	2,083

부채총계	22,608	8,450	2,735

[자본금]	21,123	21,123	21,123

[기타불입자본]	219,049	219,049	219,049

[기타자본항목]	3,667	8,242	3,824

[이익잉여금]	155,321	152,867	132,923

자본총계	399,160	401,281	376,919

종속기업및관계기업투자의 평가방법	원가법

구 분	(2018.1.1~2018.3.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액(영업수익)	9,670	17,854	11,957

영업이익	8,691	14,021	7,850

당기순이익	12,319	28,663	10,687

총포괄이익	11,158	32,942	10,965

주당손익	3,015원	7,015원	2,616원

[Δ는 부(-)의 수치임]

주) 상기 제 13 기 1분기 요약재무정보는 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 13기 1분기(당기)	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제 12 기(전기)	안진회계법인	적 정	없 음

제 11 기(전전기)	안진회계법인	적 정	없 음

(2) 당해 사업연도의 감사절차 요약 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시- 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함

(3) 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 13 기 1분기(당기)	안 진 회 계 법 인	반기(연결)재무제표 검토 기말(연결)재무제표 감사	130,000	-

제 12 기(전기)	안 진 회 계 법 인	상동	107,000	1,846시간

제 11 기(전전기)	안 진 회 계 법 인	상동	83,000	1,265시간

주1) 당사는 연간 단위로 외부감사인과 감사보수계약을 체결하고 있 습 니 다. 2) 당사는 분기검토대상 법인이 아닙니다. 3) 2018년 2월 23일에 개최된 감사인선임위원회에서 2018 ~ 2020사업년도에 대한 외부 감사법인을 안진회계법인으로 재선임하였습니다.

(4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 13 기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제 12 기(전기)	-	-	-	-	-

제 11 기(전전기)	2016.09.28	- 세무 자문	2016.09 - 2016.12	250,000	-

(5) 종속회사 감사의견 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 2. 회계감사인의 변경 (1) 종속회사 회계감사인의 변경 공시대상기간 중 종속회사인 KPX라이프사이언스㈜는 기존 안진회계법인과의 계약만료로 인해 회사의 자발적 의사로 2017년 3월 15일부터 삼경회계법인과 외부회계감사 계약을 체결하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견

제 13 기 1분기(당기)	안진회계법인	해당사항 없음

제 12 기(전기)	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제 11 기(전전기)	안진회계법인	상동
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 2명의 상근이사 와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있으며 각 이사의 주요경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조바랍니다. (2) 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

의안제목	주요내용	박정구

1	2018.01.10	KPX개발㈜ 자금 대여의 건	KPX개발㈜ 자금대여	가결	찬성

2	2018.01.26	연대보증 제공에 관한 건	채무자 : KPX VINA CO., LTD.차입금액 : VND 61,400,000,000채권자 : KEB하나은행 호찌민 지점연대보증인 : KPX홀딩스㈜	가결	찬성

3	2018.02.08	현금배당 결정의 건	배당률 : 65%1주당배당금 : 3,250원배당금총액 : 13,279,162,000원배당기준일 : 2017년 12월 31일기 타 사 항 : 자기주식 138,750주에 대하여는 제외	가결	찬성

제 12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

4	2018.03.05	제12기 정기주주총회 소집의 건	주총일시 : 2018. 3. 23 오전 10시주총장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당회의목적사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 부의안건 심의 *부의안건*제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성

이사후보자 선정의 건	사내이사 : 양규모(중임), 양준영(중임)	가결	찬성

임원보수한도액 결정의 건	이사보수한도액 : 1,400백만원감사보수한도액 : 230백만원	가결	찬성

5	2018.03.21	KPX라이프사이언스㈜ 일부 처분의 건	매도목적 : 자회사 지배구조 개선 및 투자가용자금 확보 대상주식 : KPX라이프사이언스㈜ 450,000주	가결	찬성

6	2018.03.23	대표이사 보선의 건	후보 : 대표이사 회장 양규모(중임) 대표이사 부회장 양준영(중임)	가결	찬성

7	2018.03.28	집행임원(비상근) 재선임의 건	성명 : 타오코타(일본인)직위 : 이사(비상근)	가결	찬성

(3) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기 절차에 따라 선임된 이사 3명에 대한 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

양규모	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	없음	최대주주 본인

양준영	이사회	업무 추진 및 관리를 효율적으로 수행하기 위함	총괄	없음	최대주주의 자

박정구	이사회	금융 전문가	사외이사	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	겸직현황	비 고

배석홍	- 동부건설㈜ 상무	관리	없음	없음	없음	-

- 최근6년간 근무처 : KPX홀딩스㈜- 재임기간 : 2009년12월 ~ 현재	감사

(2) 감사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

당사는 감사의 원활한 감사업무 진행을 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정될 경우에는 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 아래와 같은 내부장치를 마련하고 있습니다.1) 회계감사 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표, 동 부속명세서의 검토 및 필요할 경우 실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사 가능2) 업무에 관한 감사 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요시 이사로부터 영업에 관한 보고수취 및 중요한 업무에 관한 서류를 열람가능

(3) 감사의 활동내역 1) 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.10	KPX개발㈜ 자금 대여의 건	찬성	-

2	2018.01.26	연대보증 제공에 관한 건	찬성	-

3	2018.02.08	현금배당 결정의 건	찬성	-

제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	-

4	2018.03.05	제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

이사후보자 선정의 건	찬성	-

임원보수한도액 결정의 건	찬성	-

5	2018.03.21	KPX라이프사이언스㈜ 일부 처분의 건	찬성	-

6	2018.03.23	대표이사 보선의 건	찬성	-

7	2018.03.28	집행임원(비상근) 재선임의 건	찬성	-

2) 그 밖의 주요활동

회 차	감사일자	활 동 내 역	비 고

1	2018.01.02	현금, 유가증권 실사	부적합사항 및 시정조치 없음

2	2018.02.08	2017사업년도 재무 실사 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

3	2018.02.14	제12기 정기주주총회에 제출될 의안 및 서류검토	부적합사항 및 시정조치 없음

4	2018.02.23	2017사업년도 내부회계관리제도 운영실태 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

5	2018.02.23	외부감사인 재선임 승인	부적합사항 및 시정조치 없음

6	2018.02.23	정기주주총회시 제12기(2017사업년도) 회계 및이사업무 수행에 관한 감사보고	부적합사항 및 시정조치 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양 규 모	남	1943년 04월	대표이사회 장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 사회학과 졸업미국 콜롬비아 대학원 졸업㈜진양홀딩스 회장(현)	829,884	-	12년	2021년 03월 22일

양 준 영	남	1969년 02월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	미국 Lewis 경제대학원 졸업 ㈜진양홀딩스 부회장(현)	439,200	-	8년	2021년 03월 22일

김 문 영	남	1960년 02월	사 장	미등기임원	상근	총괄	한남대학교 경영학과 졸업KPX케미칼㈜ 사장(현)	-	-	8년	2020년 03월 16일

타오코타	남	1957년 07월	이 사	미등기임원	비상근	총괄	일본와세다대학교 법학부 졸업㈜도멘케미칼 유기화학품 본부장	-	-	7년	2019년 03월 31일

배 석 홍	남	1961년 02월	감 사	등기임원	상근	감사	한양대학교 전자공학과 졸업동부건설㈜ 상무	-	-	8년	2019년 03월 17일

박 정 구	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 대학원 경제학석사삼성투신운용 펀드매니저가치투자자문 대표이사(현)	-	-	7년	2020년 03월 16일

장 철 호	남	1969년 03월	이 사	미등기임원	상근	관리	동아대학교 경영학과 졸업	-	-	8년	-

※ 타회사 임원 겸임현황(2018년 3월 31일 현재)

성 명	회 사 명	직 책	상근여부

양 규 모	KPX케미칼㈜	이 사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	대표이사	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

양 준 영	KPX케미칼㈜	대표이사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	〃	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

진양폴리우레탄㈜	〃	〃

(2)직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	11	-	-	-	11	6년	192,566	17,506	-

관리직	여	2	-	-	-	2	5년	27,047	13,524	-

합 계	13	-	-	-	13	6년	219,613	16,893	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3(1)	1,400,000	()는 사외이사 수

감 사	1	230,000	-

합 계	4	1,630,000	-

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	198,640	49,660	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	154,560	77,280	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35,080	35,080	-

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 공시서류작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법- 상기 내용에 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : KPX홀딩스㈜ (지주회사)- 2018년 1분기말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 30개사이며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사수(개)	회 사 명	사업자등록번호

상 장	8	KPX홀딩스㈜	110-81-75919

KPX케미칼㈜	110-81-33923

그린케미칼㈜	316-81-03672

KPX라이프사이언스㈜	417-81-30958

㈜진양홀딩스	605-81-86253

진양산업㈜	102-81-34256

진양화학㈜	110-81-49202

진양폴리우레탄㈜	125-81-18884

비상장	17	KPX개발㈜	129-81-75738

KPX글로벌㈜	610-86-30800

진양개발㈜	621-81-45690

진양AMC㈜	110-81-30120

진양물산㈜	605-81-80278

진양폼테크㈜	615-81-52027

한림인텍㈜	605-81-24562

세일인텍㈜	139-81-01102

㈜건덕상사	603-81-08324

㈜관악상사	135-81-18426

㈜씨케이엔터프라이즈	606-81-10630

경향흥산㈜	110-81-34320

경향AMC㈜	391-87-00907

티지인베스트먼트㈜	101-86-66425

㈜보현	220-81-12389

㈜진양	621-81-70938

평창인베스트먼트㈜	105-87-71820

비상장해외법인	5	KPX CHEMICAL(NANJING) (중국 소재)	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA) (미국 소재)	-

KPX CHEMICAL(INDIA) (인도 소재)	-

KPX VINA (베트남 소재)	-

VINA FOAM (베트남 소재)	-

계	30	-	-

(2) 계열회사 상호출자현황(계통도)1) 국내 계열회사 상호출자 현황 (18개사)

(2018년 3월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	KPX케미칼	진양홀딩스	세일인텍	건덕상사	관악상사	씨케이엔터프라이즈	경향AMC	티지인베스트먼트	보현	진양

KPX홀딩스	3.28	10.39	1.83	0.02

KPX케미칼	43.85	1.75	3.81

그린케미칼	25.39	16.96

진양홀딩스	41.19	1.96	13.66	2.36

진양산업	50.96

진양화학	65.36

진양폴리우레탄	49.87	2.63

KPX라이프사이언스	60.33

KPX개발	100.00

KPX글로벌	100.00

진양개발	4.83	13.52	70.36

진양AMC	100.00

진양물산	100.00

진양폼테크	100.00

한림인텍	55.00

세일인텍	45.65	23.91

건덕상사	23.05

진양	100.00

2) 기타 국내 계열회사 현황 (7개사) : 관악상사, 씨케이엔터프라이즈, 경향흥산, 경향AMC, 티지인베스트먼트, 보현, 평창인베스트먼트3) 해외현지법인 현황 (5개사)(2018년 3월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	KPX케미칼	진양산업

KPX CHEMICAL(NANJING)	-	81.14	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA)	-	100.00	-

KPX CHEMICAL(INDIA)	-	100.00	-

KPX VINA	100.00	-	-

VINA FOAM	-	-	100.00

(3) 계열회사간 임원 겸직현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KPX케미칼㈜(상장)	2006년 09월 01일	경영권지배	45,917	2,122,515	43.85	89,837	-	-	-	2,122,515	43.85	89,837	498,489	25,535

KPX라이프사이언스㈜ (상장)	2006년 09월 01일	경영권지배	28,413	9,500,000	63.33	37,608	-450,000	-1,781	-	9,050,000	60.33	35,827	72,964	2,225

KPX개발㈜(비상장)	2009년 10월 26일	경영권지배	30,054	1,200,000	100.00	30,215	-	-	-	1,200,000	100.00	30,215	73,022	1,887

KPX글로벌㈜(비상장)	2014년 10월 08일	경영권지배	44,000	4,400,000	100.00	44,000	-	-	-	4,400,000	100.00	44,000	60,466	962

㈜진양홀딩스(상장)	2010년 11월 17일	경영권지배	31,468	23,022,808	41.19	39,354	-	-	-	23,022,808	41.19	39,354	188,078	10,375

KPX VINA CO., LTD.(비상장해외법인)	2017년 12월 27일	경영권지배	3,882	-	100.00	3,882	-	-	-	-	100.00	3,882	3,857	-

합 계	40,245,323	-	244,896	-450,000	-1,781	-	39,795,323	-	243,115	896,876	40,984

주) 상기 장부가액 및 최근사업년도 재무현황은 2017년도 별도재무제표 가액임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 자회사와의 거래내용(1) 브랜드수익 외

(2018. 1. 1 ~ 2018. 3. 31) (단위: 백만원)

거래상대방	브랜드수익	수수료수익	계

KPX케미칼㈜	207	662	869

그린케미칼㈜	100	6	106

KPX라이프사이언스㈜	21	83	104

KPX글로벌㈜	2	-	2

㈜진양홀딩스	-	106	106

세일인텍㈜	-	3	3

한림인텍㈜	-	11	11

진양물산㈜	-	7	7

계	330	878	1,178

주1) 브랜드수익은 2017년도 정산분이 포함됨 2) 상기 거래상대방은 계열회사임

(브랜드사용료) - 수령방법 : 월별로 정액을 수령하고 해당년도 감사보고서의 손익계산서상 금액을 기준으로 산출하여 익년도 3월말까지 정산함 (경영자문료) - 수령방법 : 월별로 정액을 수령 (2) 종속기업및관계기업배당금수익

(2018. 1. 1 ~ 2018. 3. 31) (단위: 백만원)

회 사 명	배당금수익

KPX케미칼㈜	3,184

KPX라이프사이언스㈜	950

KPX개발㈜	1,002

KPX글로벌㈜	1,003

㈜진양홀딩스	2,302

계	8,441
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 12 기주주총회(2018.03.23)	- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 : 양규모(재선임), 양준영(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

제 11 기주주총회(2017.03.17)	- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 : 박정구(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

제 10 기주주총회(2016.03.18)	- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 : 배석홍(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

2. 우발채무 등(1) 담보제공자산

1) 당분기말 현재 연결실체의 장ㆍ단기차입금 및 한도약정 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

담보제공자산	담보권자	담보설정금액

유형자산, 투자부동산	신한은행	19,170,000,000

부산은행	17,700,000,000

우리은행	17,000,000,000

한국산업은행	7,600,000,000

한국산업은행	USD 2,300,000

KEB하나은행	83,400,000,000

국민은행	6,000,000,000

재고자산	수출입은행	31,488,400,709

2) 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위해 담보제공한 자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

피제공자	담보제공처	담보제공자산	장부가액	보증내용

종업원	광주은행	단기금융상품	300,000	종업원 주택자금대출

3) 당분기말 현재 연결실체의 투자부동산은 이랜드파크 외 15개의 거래처에 대하여 51,562,941천원이 근저당권 및 전세권으로 설정되어 있습니다.

(2) 우발채무 및 주요약정사항

1) 주요약정사항 당분기말 현재 연결실체는 시설자금, 외상매출채권담보대출, 무역금융, 기업일반자금대출 및 포괄한도 등과 관련하여 원화 190,358,066천원 및 외화 USD 42,300,000,CNY 47,000,000을 한도로 KEB하나은행 등의 금융기관과 약정을 체결하고 있습니다 .

2) 소송사건

당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	사건내용	소송가액	진행상황

서울중앙지방법원	롯데손해보험㈜	구상금청구	7,673,820	1심진행중

현대해상화재보험㈜	148,829	1심진행중

서울남부지방법원	롯데푸드㈜	손해배상	721,909	1심진행중

(주) 상기 소송가액 및 화재로 인 한 타사에 대한 손해배상 예상액에 대해 자원의 유출가능성을고려하여 충당부채로 반영하였습니다 (주석 15 참조) .

상기 소송사건 이외 당분기말 현재 국내에서 진행중인 소송사건 중 연결실체가 원고인 소송사건은 2건, 피고인 소송사건은 2건입니다. 당분기말 현재 상기 진행중인 소송들의 전망을 예측할 수 없으며, 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (3) 채무보증 1) 국내지급보증 당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험㈜로부터 인허가 등의 이행지급보증 등의 목적으로 659,018천원을 지급보증을 받고 있습니다. 2) 해외지급보증 당분기말 현재 연결실체는 베트남 소재 종속회사 KPX VINA에게 시설자금등의 목적으로 VND73,680,000,000를 지급보증하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) 녹색경영- 상기 내용에 해당사항 없음-(2) 제재현황- 상기 내용에 해당사항 없음- (3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 당사의 종속회사인 진양폼테크 ㈜ 는 2018년 03월 31일 24시 기준으로 제조사업부문을 인적분할하여 진례산업 ㈜ 를 설립하였습니다. 2) 분할후 진양폼테크 ㈜ 는 2018년 04월 01일 0시 기준으로 당사의 종속회사인 진양물산 ㈜ 에 흡수합병 되어 소멸되었습니다. 3) 인적분할하여 신설된 진례산 업 ㈜ 의 지분 100%를 2018년 04월 30일에 당사의 종속회사인 진양산업 ㈜ 에 매각하였 습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.