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KPX홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KPX홀딩스(주)
대 표 이 사 : 양 준 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 137
(전 화)02)2014-4150
(홈페이지) http://kpxholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 김문영
(전 화) 02)2014-4150
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황 KPX홀딩스주식회사(이하 "회사" 또는 "지배기업")는 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 지주회사이며 최상위 지배기업(종목코드 : 092230)입니다. KPX홀딩스주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사는 7개사(국내 상장사 3개사, 비상장사 2개사, 해외 2개사)이며, 전년말 대비 변동사항은 없습니다. 종속회사의 내용은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KPX케미칼 ㈜	1974.07.01	서울특별시 마포구마포대로 137(공덕동)	유기화합물제조업	483,099	다른 투자자와의 약정으로 이사회 구성원 과반수를 선임할 수 있는 능력이 있는 경우에 해당(기업회계기준서 1110호)	해당 ( 최근사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

KPX그린케미칼 ㈜	2003.01.01	충청남도 서산시대산읍 독곶2로 103	유기화합물제조업	206,369	〃	〃

KPX라이프사이언스 ㈜	2005.04.01	전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)	의약품중간체제조업	77,058	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	〃

KPX개발 ㈜	2004.08.06	서울특별시 마포구마포대로 137(공덕동)	부동산업	70,573	〃	〃

KPX인더스트리 ㈜	2014.10.08	울산광역시 남구 납도로 156(매암동)	액체화물보관업	79,068	〃	〃

KPX CHEMICAL(NANJING) CO., LTD.	2005.10.20	중화인민공화국 남경시남경화학공업원구 백용로8호	유기화합물제조업	62,785	종속회사가 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	〃

KPX CHEMICAL(GEORGIA)	2014.03.11	3675 Crestwood Pkwy.NW Suite 465Duluth, Georgia 30096	유기화합물판매업	6,187	〃	해당사항없음

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사는 KPX홀딩스주식회사라 칭하고, 한글로는 케이피엑스홀딩스주식회사로 표기하며, 영문으로는 KPX HOLDINGS CO., LTD.로 표기합니다.(4) 설립일자 회사는 KPX케미칼㈜(구,한국포리올㈜)와 KPX화인케미칼㈜(구,한국화인케미칼㈜)의 투자사업부문을 2006년 9월 1일에 각각 분할함과 동시에 합병하여 설립되었습니다.

(5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 회사는 2011년 10월 1일에 "서울특별시 서대문구 충정로 2가 190-3"에서 "서울특별시 마포구 마포대로 137"로 본점소재지를 이전하였으 며 대 표전화번호는 02) 2014-4150이고 회사의 인터넷 홈페이지 주소는 "http://www.kpxholdings.com"입니다.(6) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 사업내용을 지배하는 것을 주된사업으로 하고 있습니다.

(7) 중소기업 해당 여부 회사는 중소기업기본법 및 조세특례제한법에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

(8) 주요 사업의 내용 회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는지주회사로서 2016년 12월말 현재 6개의 자회사(상장회사 4개사, 비상장회사 2개사)를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. □ 자회사 개요 (6개사)

구 분	회 사 명	지분율(%)	주 요 업 종

상장회사	KPX케미칼㈜	43.85	유기화합물제조업

KPX그린케미칼㈜	23.78	유기화합물제조업

KPX라이프사이언스㈜	63.33	의약품중간체제조업

㈜진양홀딩스	41.19	지주회사

비상장회사	KPX개발㈜	100.00	부동산업

KPX인더스트리㈜	100.00	액체화물보관업

회사의 지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동인 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M, 해외시장 진출 확대), 경영효율 제고(책임경영 체제 확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있으며 보다 상세한 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.(9) 계열회사에 관한 사항 회사는 2016년 12월말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 27개사이며 그 내용은 다음과 같습니다

구 분	회사수(개)	회 사 명

상 장	8	KPX홀딩스㈜, KPX케미칼㈜, KPX그린케미칼㈜, KPX라이프사이언스㈜, ㈜진양홀딩스, 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄㈜

비상장	16	KPX개발㈜, KPX인더스트리㈜,진양개발㈜ , 진양AMC㈜, 진양물산㈜, 진양폼테크㈜, 한림인텍㈜, 세일인텍㈜, ㈜건덕상사, ㈜관악상사, ㈜삼락상사, 경향흥산㈜, 티지인베스트먼트㈜, ㈜보현, ㈜진양, 평창인베스트먼트㈜

비상장해외법인	3	KPX CHEMICAL(NANJING) (중국 소재), KPX CHEMICAL(GEORGIA) (미국 소재), VINA FOAM CO.,LTD (베트남 소재)

계	27
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2014. 06. 26	KPX바이오텍㈜의 자회사 탈퇴 (자회사 총6개사)

2014. 10. 01	KPX화인케미칼㈜의 자회사 탈퇴 (자회사 총5개사)

2014. 10. 08	KPX인더스트리㈜의 자회사 편입 (자회사 총6개사)

(경영진의 중요한 변동)

변경일자	대표이사변경전	대표이사변경후	비 고

-	-	-	-

(경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생) - 회사는 2014년 6월 26일에 자 회사 KPX바이오텍㈜의 보유지분 48.01%를 4,221백만원에 전량 매도하여 KPX바이오텍㈜ 는 지주회사의 자회사에서 탈퇴되었습니다. - 회사는 2014년 10월 1일에 자 회사 KPX화인케미칼㈜의 보유지분 44.38%를 36,754백만원에 전량 매도하여 KPX화인케미칼㈜ 는 지주회사의 자회사에서 탈퇴되었습니다. - 회사는 2014년 10월 8일에 KPX인더스트리㈜를 6,000백만원에 설립출자하여 지주회사의 자회사 로 편입하였으며 2014년 11월 17일에 KPX인더스트리㈜의 유상증자에 참여하여 38,000백만원을 납입하였습니다.

(종속회사의 기타 주요변동내용)

- 주요 종속회사의 최근 5사업연도 에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	일 자	회사의 연혁

KPX케미칼㈜	유기화합물제조업	2012.12.14	기흥연구소 설립

2014.03.11	조지아법인 설립

2014.07.16	천안공장 준공

KPX CHEMICAL (NANJING) CO., LTD.	유기화합물제조업	-	특이사항 없음

KPX그린케미칼㈜	유기화합물제조업	2015.06.30	AM 공장 준공

KPX라이프사이언스㈜	의약품중간체제조업	-	특이사항 없음

KPX개발㈜	부동산업	-	특이사항 없음

KPX인더스트리㈜	액체화물보관업	2014.10.08	KPX홀딩스 자회사 편입
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,224,646	-	4,224,646	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,224,646	-	4,224,646	-

Ⅴ. 자기주식수	138,750	-	138,750	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,085,896	-	4,085,896	-

(2) 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	138,750	-	-	-	138,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,224,646	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	138,750	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,085,896	-

우선주	-	-

주) 상기 의결권 없는 주식은 자기주식임
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,574	34,010	27,430

(개별)당기순이익(백만원)	10,687	28,610	-22,374

(연결)주당순이익(원)	7,238	8,324	6,713

현금배당금총액(백만원)	8,580	8,580	8,580

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.0	25.2	31.3

현금배당수익률(%)	보통주	3.1	3.5	2.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,100	2,100	2,100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임

[중간배당 내역]

(단위 : 원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기	비 고

1주당 배당액	600	600	600	-

현금배당총액	2,451,537,600	2,451,537,600	2,451,537,600	-

[주당순이익 계산근거]

(단위 : 원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기	비 고

보통주당기순이익	29,574,338,615	34,010,186,672	27,430,033,363	A

유통보통주식수(주)	4,085,896	4,085,896	4,085,896	B

주당순이익	7,238	8,324	6,713	A/B

주) 상기 재무정보는 연결재무제표기준으로 작성됨
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도구분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	581,482	485,948	489,660

현금및현금성자산	88,041	44,175	62,043

단기금융상품	68,749	59,276	53,686

단기당기손익인식금융자산	12,697	9,090	7,921

단기매도가능금융자산	140,033	109,143	100,915

매출채권	161,499	145,129	151,585

재고자산	101,547	111,097	103,882

기타유동자산	8,916	8,038	9,628

[비유동자산]	628,407	685,214	664,368

장기금융상품	-	351	1,803

장기당기손익인식금융자산	30,932	54,783	67,208

장기매도가능금융자산	33,225	68,064	56,973

유형자산	366,051	364,367	332,687

투자부동산	53,332	53,886	54,442

무형자산	16,523	18,483	24,122

관계기업투자	124,177	119,816	121,874

기타비유동자산	4,167	5,464	5,259

자산총계	1,209,889	1,171,162	1,154,028

[유동부채]	249,280	255,670	215,162

[비유동부채]	24,370	16,918	80,071

부채총계	273,650	272,588	295,233

[자본금]	21,123	21,123	21,123

[기타불입자본]	210,452	210,908	211,342

[기타자본항목]	7,941	7,564	13,733

[이익잉여금]	338,430	317,375	291,560

[지배기업소유지분]	577,946	556,970	537,758

[비지배지분]	358,293	341,604	321,037

자본총계	936,239	898,574	858,795

구 분	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	937,649	1,013,971	1,106,720

영업이익	55,814	61,532	61,197

계속영업이익	53,425	61,528	59,470

중단영업손실	-	-	Δ21,373

당기순이익	53,425	61,528	38,096

지배기업소유주지분	29,574	34,010	27,430

비지배지분	23,851	27,518	10,666

총포괄손익	52,850	53,907	42,440

지배기업소유주지분	30,012	28,227	32,033

비지배지분	22,838	25,680	10,407

지배기업소유주에 대한 주당손익	7,238원	8,324원	6,713원

연결에 포함된 회사수	8개	8개	8개

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도 구분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	80,649	60,257	54,195

현금및현금성자산	9,326	6,547	4,517

단기금융상품	21,233	15,270	9,156

단기당기손익인식금융자산	6,074	2,865	1,062

단기매도가능금융자산	43,731	35,321	39,205

기타유동자산	285	254	255

[비유동자산]	299,005	317,704	310,271

장기당기손익인식금융자산	2,296	8,595	12,106

장기매도가능금융자산	24,582	36,474	37,557

종속기업및관계기업투자	253,181	253,883	242,046

유형자산	283	252	409

투자부동산	12,385	12,429	12,473

무형자산	3,095	2,993	2,786

기타비유동자산	3,183	3,078	2,894

자산총계	379,654	377,961	364,466

[유동부채]	652	1,357	5,779

[비유동부채]	2,083	2,070	2,549

부채총계	2,735	3,427	8,328

[자본금]	21,123	21,123	21,123

[기타불입자본]	219,049	219,049	219,049

[기타자본항목]	3,824	3,576	5,298

[이익잉여금]	132,923	130,786	110,668

자본총계	376,919	374,534	356,138

종속기업및관계기업투자의 평가방법	원가법

구 분	(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액(영업수익)	11,957	14,105	11,783

영업이익	7,850	10,509	7,261

당기순이익	10,687	28,610	Δ22,374

총포괄이익	10,965	26,977	Δ18,814

주당손익	2,616원	7,002원	Δ5,476원

[Δ는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 11 기(당기)	안진회계법인	적 정	없 음

제 10 기(전기)	안진회계법인	적 정	없 음

제 9 기(전전기)	안진회계법인	적 정	없 음

(2) 당해 사업연도의 감사절차 요약 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시- 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함(3) 감사용역 체결현황

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 11 기(당기)	안 진 회 계 법 인	반기(연결)재무제표 검토 기말(연결)재무제표 감사	83,000	1,265시간

제 10 기(전기)	안 진 회 계 법 인	상동	80,000	1,186시간

제 9 기(전전기)	안 진 회 계 법 인	상동	77,000	1,421시간

주) 당사는 연간 단위로 외부감사인과 감사보수계약을 체결하고 있 습 니 다. ( 4) 감사일정 현황

구 분	일 정

반 기	별도검토	2016. 07. 25 - 2016. 07. 29

연결검토	2016. 08. 01 - 2016. 08. 09

중 간	중간감사	2016. 11. 07 - 2016. 11. 11

기 말	별도감사	2017. 01. 23 - 2017. 01. 26

연결감사	2017. 02. 06 - 2017. 02. 10

※ 상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

(5) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 11 기(당기)	2016.09.28	- 세무 자문	2016.09 - 2016.12	250,000	-

제 10 기(전기)	-	-	-	-	-

제 9 기(전전기)	2014.10.15	- 관계사 사업계획 검토 자문 - 관계사 사업계획 실행방법 검토 자문	2014.10 - 2014.11	285,000	-

(6) 종속회사 감사의견 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 (1) 종속회사 회계감사인의 변경1) 공시대상기간 중 종속회사인 KPX그린케미칼㈜는 2015년 회계감사인의 계약 만료로 인해 회사의 자발적인 의사로 원회계법인에서 서우회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.2) 공시대상기간 중 종속회사인 KPX인더스트리㈜는 2014년에 신설된 법인으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조등에 의거 회계감사인을 안진회계법인으로 2015년에 신규 선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도 당사의 회계감사인은 공시 대상기간에 대한 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 2명의 상근이사 와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있으며 각 이사의 주요경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조바랍니다. (2) 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

의안제목	주요내용	박정구

1	2016.02.04	현금배당 결정의 건	배당률 : 30%1주당배당금 : 1,500원배당금총액 : 6,128,844,000원배당기준일 : 2015년 12월 31일기 타 사 항 : 자기주식 138,750주에 대하여는 제외	가결	찬성

제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제10기 재무제표및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2016.02.23	제10기 정기주주총회 소집의 건	주총일시 : 2016. 3. 18 오전 10시주총장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당회의목적사항 : 감사보고, 영업보고, 부의안건 심의 *부의안건*제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성

감사후보자 선정의 건	감사 : 배석홍(중임)	가결	찬성

임원보수한도액 결정의 건	이사보수한도액 : 1,400백만원감사보수한도액 : 230백만원	가결	찬성

3	2016.03.18	감사보수 책정의 건	감사보수책정	가결	찬성

4	2016.03.22	집행임원(비상근) 재선임의 건	성명 : 타오코타(일본인)직위 : 이사(비상근)보수 : 무보수	가결	찬성

5	2016.03.30	2015년도 임원 성과급 지급 결정의 건	임원 성과급 지급 결정	가결	찬성

6	2016.06.13	주식명의개서 정지의 건	주식명의개서 정지기간 : 2016년 7월 1일~2016년 7월 10일주식명의개서 정지사유 : 중간배당을 위한 주주확정	가결	찬성

7	2016.07.26	제11기 중간배당의 건	배당률 : 12%1주당배당금 : 600원배당금총액 : 2,451,537,600원배당기준일 : 2016년 6월 30일기 타 사 항 : 자기주식 138,750주에 대하여는 제외	가결	찬성

8	2016.09.30	취업규칙 및 제규정 제정 및 개정의 건	취업규칙 및 제규정 제정 및 개정	가결	찬성

9	2016.12.19	임원 승진 및 선임의 건	임원 승진 및 선임	가결	찬성

임원 보수책정의 건	임원 보수책정	가결	찬성

임원 처우 조정의 건	임원 처우 조정	가결	찬성

10	2016.12.28	2016년도 임원 성과급 및 격려금 지급의 건	임원 성과급 및 격려금 지급 결정	가결	찬성

2016년도 직원 성과급 및 격려금 지급의 건	직원 성과급 및 격려금 지급 결정	가결	찬성

11	2017.02.02	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제11기 재무제표및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

12	2017.02.08	현금배당 결정의 건	배당률 : 30%1주당배당금 : 1,500원배당금총액 : 6,128,844,000원배당기준일 : 2016년 12월 31일기 타 사 항 : 자기주식 138,750주에 대하여는 제외	가결	찬성

13	2017.02.23	제11기 정기주주총회 소집의 건	주총일시 : 2017. 3. 17 오전 10시주총장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당회의목적사항 : 감사보고, 영업보고, 부의안건 심의 *부의안건*제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성

이사후보자 선정의 건	사외이사 : 박정구(중임)	가결	찬성

임원보수한도액 결정의 건	이사보수한도액 : 1,400백만원감사보수한도액 : 230백만원	가결	찬성

14	2017.03.17	집행임원(비상근) 재선임의 건	성명 : 타오코타(일본인)직위 : 이사(비상근)보수 : 무보수	가결	찬성

임원보수 책정의 건	임원보수 책정	가결	찬성

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기 절차에 따라 선임된 이사 3명에 대한 사항은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

양규모	이사회	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	없음	최대주주 본인

양준영	이사회	업무 추진 및 관리를 효율적으로 수행하기 위함	총괄	없음	최대주주의 자

박정구	이사회	금융 전문가	사외이사	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	비 고

배석홍	- 동부건설㈜ 상무	없음	없음	-

(2) 감사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

당사는 감사의 원활한 감사업무 진행을 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정될 경우에는 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 아래와 같은 내부장치를 마련하고 있습니다.1) 회계감사 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표, 동 부속명세서의 검토 및 필요할 경우 실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사 가능2) 업무에 관한 감사 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요시 이사로부터 영업에 관한 보고수취 및 중요한 업무에 관한 서류를 열람가능

(3) 감사의 활동내역 1) 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.02.04	현금배당 결정의 건	가결	-

제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2016.02.23	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

감사후보자 선정의 건	가결	-

임원보수한도액 결정의 건	가결	-

3	2016.03.18	감사보수 책정의 건	가결	-

4	2016.03.22	집행임원(비상근) 재선임의 건	가결	-

5	2016.03.30	2015년도 임원 성과급 지급 결정의 건	가결	-

6	2016.06.13	주식명의개서 정지의 건	가결	-

7	2016.07.26	제11기 중간배당의 건	가결	-

8	2016.09.30	취업규칙 및 제규정 제정 및 개정의 건	가결	-

9	2016.12.19	임원 승진 및 선임의 건	가결	-

임원 보수책정의 건	가결	-

임원 처우 조정의 건	가결	-

10	2016.12.28	2016년도 임원 성과급 및 격려금 지급의 건	가결	-

2016년도 직원 성과급 및 격려금 지급의 건	가결	-

11	2017.02.02	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

12	2017.02.08	현금배당 결정의 건	가결	-

13	2017.02.23	제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

이사후보자 선정의 건	가결	-

임원보수한도액 결정의 건	가결	-

14	2017.03.17	집행임원(비상근) 재선임의 건	가결	-

임원보수 책정의 건	가결	-

2) 그 밖의 주요활동

회 차	감사일자	활 동 내 역	비 고

1	2016.01.04	현금, 유가증권 실사	부적합사항 및 시정조치 없음

2	2016.02.11	2015사업년도 재무 실사 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

3	2016.02.15	제10기 정기주주총회에 제출된 의안 및 서류검토	부적합사항 및 시정조치 없음

4	2016.02.18	2015사업년도 내부회계관리제도 운영실태 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

5	2016.02.18	정기주주총회 시 제10기(2015사업년도) 회계 및이사업무 수행에 관한 감사보고	부적합사항 및 시정조치 없음

6	2016.04.29	2016년 1/4분기 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

7	2016.07.29	2016년 상반기 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

8	2016.10.31	2016년 3/4분기 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

9	2017.01.02	현금, 유가증권 실사	부적합사항 및 시정조치 없음

10	2017.02.09	2016사업년도 재무 실사 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

11	2017.02.15	제11기 정기주주총회에 제출된 의안 및 서류검토	부적합사항 및 시정조치 없음

12	2017.02.23	2016사업년도 내부회계관리제도 운영실태 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

13	2017.02.23	정기주주총회시 제11기(2016사업년도) 회계 및이사업무 수행에 관한 감사보고	부적합사항 및 시정조치 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양 규 모	남	1943년 04월	대표이사회 장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 사회학과 졸업미국 콜롬비아 대학원 졸업㈜진양홀딩스 회장(현)	829,884	-	11년	2018년 03월 19일

양 준 영	남	1969년 02월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	미국 Lewis 경제대학원 졸업 ㈜진양홀딩스 부회장(현)	321,569	-	8년	2018년 03월 19일

김 문 영	남	1960년 02월	사 장	미등기임원	상근	총괄	한남대학교 경영학과 졸업KPX케미칼㈜ 사장(현)	-	-	7년	2017년 08월 18일

타오코타	남	1957년 07월	이 사	미등기임원	비상근	총괄	일본와세다대학교 법학부 졸업㈜도멘케미칼 유기화학품 본부장	-	-	6년	2018년 03월 31일

배 석 홍	남	1961년 02월	감 사	등기임원	상근	감사	한양대학교 전자공학과 졸업동부건설㈜ 상무	-	-	7년	2019년 03월 17일

박 정 구	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 대학원 경제학석사삼성투신운용 펀드매니저가치투자자문 대표이사(현)	-	-	6년	2020년 03월 16일

장 철 호	남	1969년 03월	이 사	미등기임원	상근	관리	동아대학교 경영학과 졸업	-	-	8년	-

※ 상기 내용은 공시서류제출일 (2017년 3월 31일) 현재 현황이며, 소유주식수는 2016년 12월 31일 현황임.

- 주주총회 재선임 : 사외이사 박정구

※ 타회사 임원 겸임현황(2017년 3월 31일 현재)

성 명	회 사 명	직 책	상근여부

양 규 모	KPX케미칼㈜	이 사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	대표이사	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

양 준 영	KPX케미칼㈜	대표이사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	〃	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

진양폴리우레탄㈜	〃	〃

(2) 직원의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	14	-	-	-	14	5년	974,629	69,616	-

관리직	여	2	-	-	-	2	7년	118,044	59,022	-

합 계	16	-	-	-	16	5년	1,092,673	68,292	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3(1)	1,400,000	()는 사외이사 수

감 사	1	230,000	-

합 계	4	1,630,000	-

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,032,379	258,095	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	809,286	404,643	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	187,093	187,093	-

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 공시서류작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법- 상기 내용에 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : KPX홀딩스㈜ (지주회사)- 2016년 기말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 27개사이며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사수(개)	회 사 명	사업자등록번호

상 장	8	KPX홀딩스㈜	110-81-75919

KPX케미칼㈜	110-81-33923

KPX그린케미칼㈜	316-81-03672

KPX라이프사이언스㈜	417-81-30958

㈜진양홀딩스	605-81-86253

진양산업㈜	102-81-34256

진양화학㈜	110-81-49202

진양폴리우레탄㈜	125-81-18884

비상장	16	KPX개발㈜	129-81-75738

KPX인더스트리㈜	610-86-30800

진양개발㈜	621-81-45690

진양AMC㈜	110-81-30120

진양물산㈜	605-81-80278

진양폼테크㈜	615-81-52027

한림인텍㈜	605-81-24562

세일인텍㈜	139-81-01102

㈜건덕상사	603-81-08324

㈜관악상사	135-81-18426

㈜삼락상사	606-81-10630

경향흥산㈜	110-81-34320

티지인베스트먼트㈜	101-86-66425

㈜보현	220-81-12389

㈜진양	621-81-70938

평창인베스트먼트㈜	105-87-71820

비상장해외법인	3	KPX CHEMICAL(NANJING) (중국 소재),	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA) (미국 소재)	-

VINA FOAM CO.,LTD (베트남 소재)	-

계	27	-	-

(2) 계열회사 상호출자현황(계통도)1) 국내 계열회사 상호출자 현황 (18개사)

(2016년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	진양홀딩스	세일인텍	건덕상사	관악상사	삼락상사	경향흥산	티지인베스트먼트	보현	진양

KPX홀딩스	3.28	1.17	5.72	1.83	0.02

KPX케미칼	43.85	1.00	1.00	3.81

KPX그린케미칼	23.78	16.73	14.40	0.80

진양홀딩스	41.19	1.96	13.66	2.36

진양산업	50.96

진양화학	65.36

진양폴리우레탄	49.87	2.63

KPX라이프사이언스	63.33

KPX개발	100.00

KPX인더스트리	100.00

진양개발	42.51	8.17	42.51

진양AMC	100.00

진양물산	100.00

진양폼테크	100.00

한림인텍	55.00

세일인텍	45.65	23.91

건덕상사	23.05

진양	100.00

2) 기타 국내 계열회사 현황 (6개사) : 관악상사, 삼락상사, 경향흥산, 티지인베스트먼트, 보현, 평창인베스트먼트3) 해외현지법인 현황 (3개사)(2016년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX케미칼	진양산업

KPX CHEMICAL(NANJING)	81.14	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA)	100.00	-

VINA FOAM CO.,LTD	-	100.00

(3) 계열회사간 임원 겸직현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KPX케미칼㈜(상장)	2006년 09월 01일	경영권지배	45,917	2,122,515	43.85	89,837	-	-	-	2,122,515	43.85	89,837	483,099	30,282

KPX그린케미칼㈜(상장)	2006년 09월 01일	경영권지배	27,887	5,030,443	25.15	12,869	-274,626	-703	-	4,755,817	23.78	12,166	206,369	2,874

KPX라이프사이언스㈜ (상장)	2006년 09월 01일	경영권지배	28,413	9,500,000	63.33	37,608	-	-	-	9,500,000	63.33	37,608	77,058	4,504

KPX개발㈜(비상장)	2009년 10월 26일	경영권지배	30,054	1,200,000	100.00	30,215	-	-	-	1,200,000	100.00	30,215	70,573	891

KPX인더스트리㈜(비상장)	2014년 10월 08일	경영권지배	44,000	4,400,000	100.00	44,000	-	-	-	4,400,000	100.00	44,000	79,068	921

㈜진양홀딩스(상장)	2010년 11월 17일	경영권지배	31,468	23,022,808	41.19	39,354	-	-	-	23,022,808	41.19	39,354	182,349	5,962

합 계	45,275,766	-	253,883	-274,626	-703	-	45,001,140	-	253,180	1,098,516	45,434

주) 상기 장부가액 및 최근사업연도 재무현황은 2016년도 별도재무제표 가액임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 자회사와의 거래내용 (1) 브랜드수익 외

(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) (단위: 백만원)

거래상대방	브랜드수익	수수료수익	계

KPX케미칼㈜	771	1,949	2,720

KPX그린케미칼㈜	339	709	1,048

KPX라이프사이언스㈜	72	167	239

KPX인더스트리㈜	5	36	41

㈜진양홀딩스	-	76	76

진양물산㈜	-	18	18

계	1,187	2,955	4,142

주1) 브랜드수익은 2015년도 정산분이 포함됨 2) 상기 거래상대방은 자회사 및 손자회사임 (브랜드사용료) - 수령방법 : 월별로 정액을 수령하고 해당년도 감사보고서의 손익계산서상 금액을 기준으로 산출하여 익년도 3월말까지 정산함 (경영자문료) - 수령방법 : 월별로 정액을 수령 (2) 종속기업및관계기업배당금수익

(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) (단위: 백만원)

회 사 명	배당금수익

KPX케미칼㈜	3,714

KPX그린케미칼㈜	796

㈜진양홀딩스	3,223

계	7,733
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 11 기주주총회(2017.03.17)	- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 : 박정구(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

제 10 기주주총회(2016.03.18)	- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 : 배석홍(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

제 9 기주주총회(2015.03.20)	- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 : 양규모,양준영(재선임) 사외이사 : 배영효(재선임)- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (이사보수한도액 1,400백만원) - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (감사보수한도액 230백만원)	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

2. 우발채무 등 (1) 담보제공자산

1) 보고기간말 현재 연결실체의 장ㆍ단기차입금 및 한도약정과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

담보제공자산	통화	한도액	차입금	담보설정금액	담보권자

재고자산	KRW	4,800,000,000	3,300,000,000	5,760,000,000	한국수출입은행

유형자산 및 투자부동산	USD	15,000,000	3,884,333	10,170,000,000	신한은행

KRW	20,000,000,000	-

USD	6,000,000	-	2,000,000,000	부산은행

KRW	15,000,000,000	-

KRW	54,700,000,000	48,200,000,000	69,200,000,000	KEB하나은행

KRW	10,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000	산업은행

합 계	USD	21,000,000	3,884,333	99,130,000,000

KRW	104,500,000,000	61,500,000,000

2) 금융자산의 양도

보고기간 종료일 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산의 종류별로 양도(담보제공 포함)된 금융자산과 관련 부채의 관계에 대한 이해를 위한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	대여금 및 수취채권

매출채권(주)

당기말	전기말

자산의 장부금액	22,434,568,048	27,598,267,811

관련부채의 장부금액	(22,434,568,048)	(27,598,267,811)

(주) 당기말 현재 연결실체가 은행에 양도(담보제공 포함)한 매출채권의 잔액 중 22,434백만원에 대해서 연결실체는 양도한 매출채권이 만기에 회수되지 않는 경우, 회수되지 않은 매출채권금액 전액에 대한 소구의무를 부담하고 있습니다. 연결실체는 양도한 매출채권과 관련된 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않았기 때문에 동 매출채권의 장부금액 전액을 계속하여 인식하고 있으며, 양도(담보제공 포함)시 수령한 현금을 담보차입으로 인식하였습니다.

3) 보고기간말 현재 연결실체가 타인을 위해 담보제공한 자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

피제공자	담보제공처	담보제공자산	장부가액	보증내용

종업원	광주은행	단기금융상품	300,000,000	종업원대출담보

4) 당기말 현재 연결실체의 투자부동산은 이랜드파크 외 11개의 거래처에 대하여 50,056,334천원이 근저당권 및 전세권으로 설정되어 있습니다.

(2) 우발채무 및 주요약정사항

1) 주요약정사항 당기말 현재 연결실체는 시설자금, 외상매출채권담보대출, 무역금융, 기업일반자금대출 및 포괄한도 등과 관련하여 원화 250,400,000천원 및 외화 USD 46,630,453, CNY 24,000,000을 한도로 KEB하나은행 등 금융기관과 약정을 체결하고 있습니다.

2) 소송사건 당기말 현재 연결실체는 부동산 가압류 소송 1건(소송가액 : 1,458,591천원) 및 운송계약해지에 따른 손해배상 소송 1건(소송가액 : 888,824천원)에서 피고로 계류 중에 있으나 소송의 결과가 연결실체의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

3) 채무보증 현황당기말 현재 연결실체는 인허가와 관련하여 서울보증보험으로부터 100,400천원의 보증을 제공받고 있습 니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

(1) 녹색경영당사의 자회사 KPX그린케미칼㈜는 2012년 저탄소녹색성장기본법에 의거 온실가스ㆍ에너지 목표관리제를 시행 중에 있는 관리업체에 해당되었으며, 2013년 온실가스배출 목표가 할당되어 온실가스배출 목표 달성을 위해 향후 추가적인 설비 투자나 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 이는 회사의 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 목표를 달성하지 못할 경우 정부의 개선 명령을 따라야 하며 이를 위반할 경우 과태료가 부과 될 수 있습니다.또한, 당사는 온실가스·에너지 목표관리제에 의거 국내 사업장에서 배출되는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 해당 사업연도 명세서를 작성하여 환경부가 지정한 검증기관의 검증을 거쳐 관련부서에 제출하였으며 환경부에 보고한 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2016년	2015년	2014년

온실가스(tCO2e)	68,582	67,612	63,243

에너지(TJ)	1,257	1,158	1,102

(2) 제재현황- 상기 내용에 해당사항 없음-(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사의 자회사 KPX인더스트리㈜는 2017년 3월 14일 개최된 주주총회에서 상호를 KPX글로벌㈜로 변경하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음