KEC 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명 및 사외이사 1명을 포함한총 3명으로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.※ 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하여 주십시오.1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	1) 이사회는 이사로서 구성한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소집절차	이사회를 소집함에는 회의일정을 정하고, 그 회일의 3일 전에 이사회의 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 각각의 이사에게 통지하여야 한다.

4. 이사회의 결의	1) 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로써 이를 결정하며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.2) 이사회의 의제에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석이사에 삽입하지 아니한다.

5. 결의사항	이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.

2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 태 훈	·현)파워마스터반도체 대표이사페어차일드반도체 대표이사삼성전자 반도체 수석연구원	해당사항 없음	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	각 이사의 성명 및 찬성여부

김학남(출석률:0%)	이종홍(출석률:100%)	이태선(출석률:100%)	강래훈(출석률:100%)	김태훈(출석률:82.4%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.01.02	◎ 신한은행 일반자금대출의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

2	2023.01.10	◎ 산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

3	2023.01.19	◎ 신한은행 수출입은행온렌딩대출 약정의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

4	2023.03.10	◎ 제17기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

5	2023.03.13	◎ (주)티에스피 산업운영자금대출 입보의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

6	2023.03.27	◎ 신한은행 전자방식외상매출채권 기간연장의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

7	2023.03.30	◎ 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음	찬성

8	2023.04.07	◎ 산업운영자금대출 대환의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.04.11	◎ 유상증자 결의의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

10	2023.04.25	◎ KEC THAILAND CO., LTD 자금대여의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

11	2023.09.11	◎ 신한은행 원화지급보증의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.09.15	◎ (주)티에스피 산업운영자금대출에 대한 입보의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.10.23	◎ 국민은행 수출환어음매입 기간 연장의 건◎ (주)티에스피 산업운영자금대출에 대한 입보의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.11.13	◎ KEC THAILAND CO., LTD 자금대여(연장)의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.11.22	◎ 산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.12.01	◎ 신한은행 매입외환한도 감액 및 재약정의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.12.27	◎ 공동대표이사 사임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

※ 제 17기 정기주주총회 결과(2023.03.30) 김학남 사내이사가 임기만료로 인한 퇴임, 이종홍 사내이사, 김태훈 사외이사가 재선임되었으며, 이태선 사내이사, 강래훈 사내이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회회사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.- 이사회내 위원회의 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사2인	이종홍	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

강래훈

회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격 확인서' 및 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 3인 중 1/3인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.

공시서류 작성기준일 현재 재직중인 당사의 이사 3명에 대한 각각의 선임배경 및 추천인 등은 다음과 같습니다.

성 명	임기
(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래(*)	최대주주 등과의 관계

이종홍	'21.03~'25.03(3회)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동 대표이사	-생산 계열회사인 KEC-T, KEC-W 와 외주가공계약 등	계열회사 임원

강래훈	'23.03~'25.03(1회)	이사회	공동 대표이사	-	계열회사 임원

김태훈	'20.03~'25.03(4회)	이사회	사외이사	-	-

(*) 상기 회사와의 거래내용은 당사와 이사의 개인적인 거래가 아니라 각 이사들의 계열회사 겸직으로 인하여 발생한 거래이므로, 당사와 계열회사 간 거래한 내용을 기재한 것입니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

※ 이태선 사내이사가 중도퇴임(2023.12.31) 하셨습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

3) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

- 해당사항 없음