디아이씨 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 구성하고 있지 않으나, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 상근감사 직무규정에 따라 감사활동을 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 재 훈	동아대학교 회계학과 졸업부산은행 지점장주식회사 디아이씨 상근감사(현)	상근

나. 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 유지를 위하여 정관제47조(감사의 직무와 의무) 및 「상근감사직무규정」에 따라 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다. 당사 정관 규정사항 > ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 상근감사 직무규정 사항 > ① 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무 재산 및 손익상태 조사권 ② 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 ③ 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 ④ 회사 거래처로부터 자료 조회 ⑤ 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 ⑥ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.02	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 2억8천4백만원	가결

2	2019.01.08	KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액(한도) : 35억원	가결

3	2019.01.30	한국산업은행 신규 차입의 건- 차입금액(한도) : 10억원	가결

4	2019.02.01	대일기배의 현지금융에 대한 연대입보 연장에 관한 건	가결

5	2019.02.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 118억7백2십5만원	가결

6	2019.02.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결

7	2019.02.08	2018 사업년도 결산 승인의 건	가결

8	2019.02.13	자기주식 처분의 건- 처분주식수 : 7만주	가결

9	2019.02.14	주식회사 스프링클라우드 출자의 건- 취득주식수 : 55,468주	가결

10	2019.02.22	2018 사업년도 연결 재무제표 결산 승인의 건	가결

11	2019.02.26	SC제일은행 정기예금 질권설정 계약에 관한 건- 질권설정금액 : 150억원	가결

12	2019.02.26	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

13	2019.02.28	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 11억2천5백만원	가결

14	2019.03.04	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 3억8천6백만원	가결

15	2019.03.08	제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결

16	2019.03.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결

17	2019.03.14	수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결

18	2019.03.14	수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결

19	2019.03.15	(주)제인모터스 대출에 대한 연대보증- 보증한도 : 24억원	가결

20	2019.03.18	2018 사업년도 외부감사인 결산 승인의 건	가결

21	2019.03.25	대표이사 보선의 건	가결

22	2019.04.09	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 6억원	가결

23	2019.04.15	대일기배의 연대보증 입보에 관한 건- 보증한도 : USD3,600,000.00	가결

24	2019.04.17	대일기배의 차입에 따른 연대보증의 건- 보증한도 : USD2,400,000.00	가결

25	2019.04.29	현대커머셜HMG 동방성장펀드 대출의 건- 차입금액(한도) : 15억원	가결

26	2019.05.09	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 13억원	가결

27	2019.05.22	한국산업은행 운영자금 차입의 건- 차입금액(한도) : 80억원	가결

28	2019.05.24	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 100억원	가결

29	2019.05.31	유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

30	2019.06.14	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 300억원	가결

31	2019.06.14	수협은행 기업일반운전자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 5억원	가결

32	2019.06.19	유상증자 일정 변경의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결

33	2019.06.27	디아이씨글로벌 자금 대여에 관한 건- 대여금액 : 19,854,043,296원	가결

34	2019.07.10	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 150억원	가결

35	2019.07.31	사모사채 발행,인수계약 등 체결 승인의 건- 발행금액 : 170억원	가결

36	2019.08.29	대출약정서 체결, 연대보증 및 자금보충의 건- 차입금액(한도) : 200억원	가결

37	2019.08.29	대일기배의 연대보증 입보에 관한 건- 보증한도 : USD18,000,000	가결

38	2019.09.16	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 140억원	가결

39	2019.10.01	한국산업은행 산업운영자금 50억원 대환의 건- 차입금액(한도) : 50억원	가결

40	2019.10.14	기한부 수입신용장(한도) 승인의 건- 차입금액 : USD2,500,000	가결

41	2019.10.23	차입에 대한 금전소비대차 약정의 건- 차입금액 : 30억원	가결

42	2019.10.29	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 13백만원	가결

43	2019.10.29	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 23억원	가결

44	2019.11.07	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 36억5천5백만원	가결

45	2019.11.11	(주)디아이씨 전동제어부품공장 지점 설립에 관한 건	가결

46	2019.11.14	사모사채 발행, 인수계약, 신탁계약 등 체결 승인의 건	가결

47	2019.11.27	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 146억원	가결

48	2019.12.30	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 28억4천4백만원	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	1	과장(9년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 사업보고서 작성일 기준 선임된 준법지원인이 없습니다.