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디아이씨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디아이씨
대 표 이 사 : 김 정 렬
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길8
(전 화)052-255-0500
(홈페이지) http://www.dicorp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 일 권
(전 화) 052-255-0500
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

- 1976.08.03 대일공업(주) 설립 : 부산광역시 동래구 금사동 111-16번지- 1986.11.06 대호기계공업(주) 인수- 1989.03.13 언양공장 준공 : 울산광역시 울주군 상북면 양등리 216번지- 1992.04.27 두서공장 준공 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 302번지- 1995.01.12 본점 이전 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 302번지- 1996.08.03 두동공장 준공 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 685번지- 1996.08.14 변속기 기술연구소 설립- 2000.11.30 수출탑 수상(2,000만불)- 2001.08.10 QS9000 인증획득(한국능률협회)- 2001.11.30 수출탑 수상(3,000만불)- 2004.03.14 중국현지법인 "대일기배유한공사" 설립- 2004.04.01 밋션조립공장 신설 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 309번지- 2004.11.04 ISO9001 인증획득(SGS)- 2004.11.16 ISO/TS16949, ISO14001 인증획득(SGS)- 2005.11.09 (주)대일이노텍 설립- 2005.11.30 수출탑 수상(7,000만불)- 2006.03.28 상호변경 [대일공업(주) → (주)디아이씨] - 2007.04.10 가공공장 신설 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 311번지 - 2007.10.18 유가증권시장 상장

- 2007.11.30 수출탑 수상(1억불) - 2008.01.17 미국현지법인 DAE-IL USA,Inc. 설립

- 2008.05.14 주식 1주당 액면가액 분할 변경 상장(5,000원 → 500원)- 2008.12.19 지식경제부 [200kW급 타워형 태양열 발전시스팀 기술개발] 참여기업 선정- 2009.07.24 두동2공장 준공 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 680번지

- 2009.08.27 10kW H로터 풍력발전시스템 개발 및 계통연계 인버터 개발 사업 참여- 2010.01.01 본사 이전 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 680번지- 2011.06.23 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정(한국수출입은행)- 2012.06.26 '국가인적자원개발 컨소시엄' 사업 운영기관 선정- 2013.12.31 중장비부품사업부 이전 : 울산시 울주군 두동면 봉계농공길 8- 2014.01.27 인재개발연수원 준공- 2014.09.01 소형 상용급 RE-EV부품 System Integration 기술개발 국책사업 협약- 2016.06.27 (주)디아이씨글로벌 신설- 2016.08.12 (주)제인모터스 신설- 2017.12.27 (주)세인전장 지분 인수 종속회사 편입- 2017.11.30 R 준공- 2017.12.01 (주)제인모터스 전기자동차 공장 준공(대구시 달성군) - 2018.03.02 (주)제인이피티 지분인수- 2018.10.02 1톤 전기화물자동차(칼마토) 안전기준 적합 시험 통과

나. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	변경사유

2006.03.28	대일공업(주)	(주)디아이씨	미래지향적 발전된 기업 이미지 확립 및 세계적 파워트레인 전문업체 지향으로 대외 경쟁력 강화
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2017년 04월 18일	전환권행사	보통주	118,063	500	8,470	-

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	59,031	500	8,470	-

2017년 05월 30일	전환권행사	보통주	118,063	500	8,470	-

2017년 07월 20일	전환권행사	보통주	295,159	500	8,470	-

2017년 08월 10일	전환권행사	보통주	118,063	500	8,470	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.03.18	2021.03.18	50,000	보통주	2017.03.18~2021.02.18	100	5,929	43,500	7,336,819	-

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2016.08.23	2021.08.23	61,000	보통주	2017.08.23~2021.08.23	100	16,079	61,000	3,793,768	발행자 : (주)디아이씨글로벌

합 계	-	-	111,000	-	-	-	-	104,500	11,130,587	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황- 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,134,235	-	23,134,235	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	666,825	-	666,825	-

1. 감자	666,825	-	666,825	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,467,410	-	22,467,410	-

Ⅴ. 자기주식수	212,694	-	212,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,254,716	-	22,254,716	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	212,694	-	-	-	212,694	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	212,694	-	-	-	212,694	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	212,694	-	-	-	212,694	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식 당사는 사업보고서 작성일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,467,410	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	536,608	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,930,802	-

-	0	-

※ 의결권없는 주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식(212,694주)과 상법 제369조 제3항에 따른 종속회사인 (주)대일이노텍이 보유하고 있는 당사 보통주 주식(323,914주)입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

※ 당사의 정관에서 정한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제12조 [신주의 배당기산일] 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제54조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제55조 [배당금 지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,690	946	11,105

(별도)당기순이익(백만원)	2,723	-19,499	658

(연결)주당순이익(원)	-348	-100	336

현금배당금총액(백만원)	1,113	1,113	1,074

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-14.47	81.77	14.96

현금배당수익률(%)	-	0.81	0.62	0.54

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	성도회계법인	적정	특기사항 없습니다

제42기(전기)	성도회계법인	적정	특기사항 없습니다

제41기(전전기)	성도회계법인	적정	특기사항 없습니다

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	성도회계법인	분,반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	100,000	2,108

제42기(전기)	성도회계법인	반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	85,000	1,632

제41기(전전기)	성도회계법인	반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	80,000	1,612

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 43 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 42 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 41 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근사내이사와 2명의 비상근 사외이사등 총 6명으로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이 사 성 명

김성문(출석률:100%)	김정렬(출석률:100%)	구진회(출석률:100%)	서정옥(출석률: 0%)	김의태(출석률:100%)	김부기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.02	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 2억8천4백만원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2018.01.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억5천1백만원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2018.02.05	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 보증금액 :USD10,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2018.02.09	- 2016 사업년도 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2018.02.23	- 2016 사업년도 연결재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2018.02.27	농협은행 일반자금 대출 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 17억2천만원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2018.02.28	농협은행 일반자금 대출 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 6억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2018.03.02	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2018.03.05	농협은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 6억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2018.03.12	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2018.03.13	우리은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 80억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2018.03.14	수협은행 대출 실행의 건-차입금액 : 20억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2018.03.14	농협은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 100억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2018.03.19	-2017 사업년도 외부감사인 연결재무제표, 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2018.04.05	(주)제인모터스에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : 24억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2018.04.18	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD3,600,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2018.04.19	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD4,800,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2018.05.17	현대커머셜 대출금 차입의 건- 차입금액 : 25억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2018.05.18	전자채권 팩토링 한도의 건- 차입금액 : 36억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2018.05.29	한국산업은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2018.06.20	한국수출입은행 수출성장구매자금 차입의 건- 차입금액 : 340억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2018.06.27	SC제일은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 240억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23	2018.07.11	현대커머셜 기 대출 연장의 건(갱신)- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2018.08.13	2018 사업년도 반기 연결 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2018.08.23	대일기배(장가항)유한공사 자금 대여에 관한 건- 대여금액 : USD5,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2018.08.24	SC 제일은행 기채에 관한 건- 차입금액 : 110억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2018.09.04	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD18,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2018.09.21	국민은행 일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2018.09.28	KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액 : 19억9천8백만원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2018.10.11	한국산업은행 운영자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2018.11.09	전자채권 팩토링 한도의 건- 차입금액 70억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

32	2018.11.22	채권양도 및 금전채권신탁계약 체결의 건대출약정, 자금보충약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

33	2018.11.26	정기예금 질권설정 계약에 관한 건- 차입금액 : 150억원	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성 강화를 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 이사후보의 인적사항에 대해서 주총전 이사회 및 주주총회 통지문으로 공시하고 있으며 최종적으로 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 이사의 독립성

성 명	직 위	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임횟수

김성문	회장	이사회	없음	본인	3	14

김정렬	사장	이사회	없음	친인척	3	2

구진회	부사장	이사회	없음	-	3	6

서정옥	부사장	이사회	없음	-	3	4

김의태	사외이사	이사회	없음	-	3	3

김부기	사외이사	이사회	없음	-	3	3

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 구성하고 있지 않으나, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 상근감사 직무규정에 따라 감사활동을 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 재 훈	동아대학교 회계학과 졸업부산은행 지점장주식회사 디아이씨 상근감사(현)	상근

나. 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 유지를 위하여 정관제47조(감사의 직무와 의무) 및 「상근감사직무규정」에 따라 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다. 당사 정관 규정사항 > ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 상근감사 직무규정 사항 > ① 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무 재산 및 손익상태 조사권 ② 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 ③ 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 ④ 회사 거래처로부터 자료 조회 ⑤ 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 ⑥ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.02	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 2억8천4백만원	가결

2	2018.01.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억5천1백만원	가결

3	2018.02.05	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 보증금액 :USD10,000,000	가결

4	2018.02.09	- 2016 사업년도 재무제표 결산 승인의 건	가결

5	2018.02.23	- 2016 사업년도 연결재무제표 결산 승인의 건	가결

6	2018.02.27	농협은행 일반자금 대출 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 17억2천만원	가결

7	2018.02.28	농협은행 일반자금 대출 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 6억원	가결

8	2018.03.02	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

9	2018.03.05	농협은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 6억원	가결

10	2018.03.12	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 100억원	가결

11	2018.03.13	우리은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 80억원	가결

12	2018.03.14	수협은행 대출 실행의 건-차입금액 : 20억원	가결

13	2018.03.14	농협은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 100억원	가결

14	2018.03.19	-2017 사업년도 외부감사인 연결재무제표, 재무제표 결산 승인의 건	가결

15	2018.04.05	(주)제인모터스에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : 24억원	가결

16	2018.04.18	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD3,600,000	가결

17	2018.04.19	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD4,800,000	가결

18	2018.05.17	현대커머셜 대출금 차입의 건- 차입금액 : 25억원	가결

19	2018.05.18	전자채권 팩토링 한도의 건- 차입금액 : 36억원	가결

20	2018.05.29	한국산업은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결

21	2018.06.20	한국수출입은행 수출성장구매자금 차입의 건- 차입금액 : 340억원	가결

22	2018.06.27	SC제일은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 240억원	가결

23	2018.07.11	현대커머셜 기 대출 연장의 건(갱신)- 차입금액 : 50억원	가결

24	2018.08.13	2018 사업년도 반기 연결 재무제표 결산 승인의 건	가결

25	2018.08.23	대일기배(장가항)유한공사 자금 대여에 관한 건- 대여금액 : USD5,000,000	가결

26	2018.08.24	SC 제일은행 기채에 관한 건- 차입금액 : 110억원	가결

27	2018.09.04	대일기배에 대한 연대 보증의 건- 보증한도 : USD18,000,000	가결

28	2018.09.21	국민은행 일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결

29	2018.09.28	KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액: 19억9천8백만원	가결

30	2018.10.11	한국산업은행 운영자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 50억원	가결

31	2018.11.09	전자채권 팩토링 한도의 건- 차입금액 70억원	가결

32	2018.11.22	채권양도 및 금전채권신탁계약 체결의 건대출약정, 자금보충약정 체결의 건	가결

33	2018.11.26	정기예금 질권설정 계약에 관한 건- 차입금액 : 150억원	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	1	대리(8년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 사업보고 작성일 기준 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관에 집중투표제. 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

나. 소수주주권 행사여부 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김성문	본인	보통주	4,577,122	20.37	4,077,122	18.15	-

중원기계공업(주)	관계회사	보통주	3,766,797	16.77	3,817,687	16.99	-

김정렬	친인척	보통주	1,446,605	6.44	1,446,605	6.44	-

김희윤	친인척	보통주	355,290	1.58	355,290	1.58	-

(주)대일이노텍	관계회사	보통주	323,914	1.44	323,914	1.44	-

김지윤	친인척	보통주	301,310	1.34	301,310	1.34	-

김지현	친인척	보통주	160,000	0.71	260,000	1.16	-

김은주	친인척	보통주	160,000	0.71	260,000	1.16	-

김태연	친인척	보통주	130,000	0.58	230,000	1.02	-

(주)에스아이씨	관계회사	보통주	70,690	0.31	70,690	0.31	-

류문철	친인척	보통주	60,000	0.27	60,000	0.27	-

최수아	친인척	보통주	60,000	0.27	60,000	0.27	-

(주)알지테크놀로지	관계회사	보통주	21,842	0.10	0	0	-

계	보통주	11,433,570	50.89	11,262,618	50.13	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	1,914,523	8.52%	-

-	-	-	-

우리사주조합	9,780	0.04%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,705	99.44%	9,045,953	40.26%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성문	남	1939.03	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	진주고등학교 졸업부산대학교 사학과 졸업부산대학교 경영대학원 최고 경영자과정수료한국기어(주) 감사대동공업(주)이사(주)디아이씨 대표이사(현)	4,077,122	-	본인	43년5개월	2019.03.28

김정렬	남	1972.07	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	보스톤대학교 졸업(주)대일이노텍 대표이사(주)디아이씨 대표이사(현)	1,446,605	-	친인척	5년11개월	2019.03.28

구진회	남	1954.01	부사장	등기임원	상근	차량총괄	부산대학교 사회복지학과 졸업(주)디아이씨 부사장(현)	-	-	-	39년2개월	2021.03.26

서정옥	남	1962.08	부사장	등기임원	상근	중국총괄	부산공업대학 기계과 졸업(주)디아이씨 부사장(현)	-	-	-	33년1개월	2019.03.28

김의태	남	1943.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산상고 졸업부산은행 상무이사,상임감사 (주)디아이씨 사외이사(현)	-	-	-	11년4개월	2020.03.28

김부기	남	1946.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아대학교 교육대학원 졸업신선중학교 교장금사중학교 교장(주)디아이씨 사외이사(현)	-	-	-	10년1개월	2021.03.26

김재훈	남	1954.08	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 회계학과 졸업부산은행 지점장(주)디아이씨 상근감사(현)	-	-	-	4년10개월	2020.03.28

오종선	남	1960.02	부사장	미등기임원	상근	연구소	전남대학교 공과대학원 기계공학과현대자동차(주) 개발실장(주)디아이씨 부사장(현)	-	-	-	3년9개월	-

이윤호	남	1959.10	부사장	미등기임원	상근	생산총괄	부산대학교 기계공학과 졸업현대위아(주) 공장장(주)디아이씨 부사장(현)	-	-	-	1년6개월	-

임병관	남	1954.04	부사장	미등기임원	상근	중장비총괄	고려대학교 기계공학과 졸업남양테크(주) 부사장(주)디아이씨 부사장(현)	-	-	-	1년9개월	-

김기성	남	1959.11	상무이사	미등기임원	상근	품질관리	부경대학교 금속공학과 졸업(주)금강화학 상무(주)디아이씨 상무이사(현)	-	-	-	11개월	-

김진태	남	1959.02	이사	미등기임원	상근	전산	동아대학교 경영대학원 졸업(주)티지에스 상무이사(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	9년5개월	-

정호기	남	1960.10	이사	미등기임원	상근	중국공장생산	포항제철공고 졸업위아(주) 생산관리(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	13년2개월	-

이종철	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	중장비생산	동아대학교 기계공학과 졸업(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	26년	-

최해덕	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	언양공장	밀성고등학교 졸업(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	15년	-

이봉섭	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	중국공장생산	부산대학교 기계공학과 졸업두산인프라코어(주) 이사(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	3년	-

옥정중	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	연구개발	토호쿠대학 금속재료공학박사부산대학교 연구센터소속교수(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	2년9개월	-

조기일	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	재경본부	부산경상대학교 세무회계학과 졸업(주)디아이씨 재경부장(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	31년8개월	-

김일권	남	1974.09	이사	미등기임원	상근	기획실	고려대학교 법학대학원 졸업(석사)경기도청 법무팀 팀장(변호사)(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	1년3개월	-

이병건	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	중장비영업	관동대학교 전산공학과 졸업두산인프라코어(주) 부장(주)디아이씨 이사(현)	-	-	-	10개월	-

천재주	남	1961.03	이사	미등기임원	상근	중국공장	진주대 회계학과 졸업(주)디아이씨 중국공장 재경부장(주)디아이씨 이사	-	-	-	26년8개월	-

김영수	남	1959.02	이사	미등기임원	상근	품질관리	인하대학교 기계공학과 졸업마성산업(주) 품질센터장(주)디아이씨 이사	-	-	-	6개월	-

박두재	남	1961.03	이사	미등기임원	상근	중국공장	부경대학교 기계공학과 졸업북경 현대모비스 부장(주)디아이씨 이사	-	-	-	4개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	545	-	-	-	545	12	29,193,550	53,566	-

자동차부품	여	25	-	-	-	25	11	862,500	34,500	-

중장비부품	남	188	-	-	-	188	14	10,019,820	53,297	-

중장비부품	여	5	-	-	-	5	14	116,402	23,280	-

합 계	763	-	-	-	763	13	40,192,272	52,677	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	1,300,730	81,295	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,335,000	267,000	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,255,000	313,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	80,000	80,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김성문	회장	700,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김성문	근로소득	급여	700,000	이사보수 지급기준에 따라 총급여을 7억원으로 결정하고 매월 58,333천원을 12개월로 매월 지급

상여	-

주식매수선택권행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강상민 계열회사 임원 2015.05.20 신주교부, 자기주식교부 보통주 70,000 0 0 70,000 2017.05.20~2020.05.19 5,523 오종선 미등기임원 2016.02.04 신주교부, 자기주식교부 보통주 50,000 0 0 50,000 2018.02.01~2021.02.03 7,973

- 사업보고서 작성기준일(12월 31일) 기준 종가는 6,570원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 당사 제외 총 9개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 상호출자제한, 출자총액제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 이들 회사의 출자내역 및 개요는 아래와 같습니다.

상호	소재지	지분율(%)	주요 생산품	연결작성여부

(주)대일이노텍	충청남도 서산	47.51	자동차 부품	여

대호기계공업(주)	전라북도 익산	58.04	자동차 부품	여

(주)디아이씨글로벌	울산시 울주군	100.00	-	여

대일기배유한공사(*1)	중국 장가항시	100.00	자동차 부품	여

(주)제인모터스(*1)	대구시 달성군	100.00	자동차부품	여

DAE-IL USA, Inc.	미국 California주	100.00	오토바이부품 판매	여

C.C.E(*2)	독일	47.51	오토바이부품 판매	여

(주)세인전장(*3)	울산시 남구	60	자동차부품	여

(주)제인이피티(*4)	대구시 달성구	51	자동차부품	여

(*1) 대일기배유한공사와 (주)제인모터스는 종속기업인 (주)디아이씨글로벌이 100% 소유한 종속기업입니다.(*2) Custom Chrome Europe GmbH는 종속기업인 (주)대일이노텍의 종속기업입니다.(*3) (주)세인전장은 (주)디아이씨글로벌의 종속기업인 (주)제인모터스가 60% 소유한 종속기업입니다.(*4) (주)제인이피티는 (주)디아이씨글로벌의 종속기업인 (주)제인모터스가 51% 소유한 종속기업입니다.

2. 타회사 임원 겸직 현황

겸직임원	겸임현황	비고

직명	성명	회사명	직명	선임시기

대표이사	김성문	㈜대일이노텍	이사	17.03.20	비상근

대일기배유한공사	동사장	04.03.14	비상근

(주)제인모터스	대표이사	16.08.12	비상근

대표이사	김정렬	㈜대일이노텍	대표이사	17.03.23	비상근

대호기계공업㈜	사내이사	16.03.25	비상근

DAE-IL USA	이사	14.03.25	비상근

㈜디아이씨글로벌	대표이사	16.06.27	비상근

㈜제인모터스	이사	16.08.12	비상근

부사장	구진회	㈜대일이노텍	감사	17.03.20	비상근

부사장	서정옥	대호기계공업(주)	감사	16.03.29	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)대일이노텍	2005.11.09	종속회사	4,011	800	44.44	6,415	-	-	-	800	44.44	6,415	135,877	3,070

대호기계공업(주)	1991.02.01	종속회사	2,443	55	47.86	3,010	-	-	-	55	47.86	3,010	24,204	1,586

(주)디아이씨글로벌	2016.06.27	종속회사	50,015	5,001	100	50,015	-	-	-	5,001	100	50,015	110,539	-7,707

DAE-IL USA	2008.01.17	종속회사	48,644	-	100	5,752	-	-4,075	-	-	100	1,677	19,164	-3,721

합 계	5,856	-	65,192	0	-4,075	0	5,856	-	61,117	289,784	-6,772
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증내역 당사의 사업보고서 작성기준일 현재 종속회사인 DAE-IL USA와 대일기배유한공사, (주)디아이씨글로벌에 대한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

채무자	보증제공처	채무보증금액	채무보증기간	비고

DAE-IL, USA	신한은행	USD 600,000	2018.05.12~2019.05.12	차입금지급보증

대일기배유한공사	한국수출입은행	USD 18,000,000	2018.09.03~2019.09.03	차입금지급보증

USD 10,000,000	2018.02.03~2019.02.03	차입금지급보증

KEB하나은행	USD 4,800,000	2018.04.27~2019.04.27	차입금지급보증

기업은행	USD 3,600,000	2018.04.19~2019.04.19	차입금지급보증

(주)디아이씨글로벌	신한BNP 외	61,000,000	2016.08.23~2021.08.22	전환사채보증

㈜제인모터스	농협은행	2,400,000	2018.04.10~2019.04.10	차입금지급보증

합 계	63,400,000

USD 37,000,000

나. 자금의 대여 당사의 사업보고서 작성기준일 현재 대주주 등을 위하여 제공한 자금의 대여는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계 구분	계정과목	기초금액	증가	감소	기말금액

중원기계공업(주)	단기대여금	8,300,000	-	-	8,300,000

(주)알지테크놀로지	단기대여금	108,000	90,000	(108,000)	90,000

대일이노텍 대표이사	단기대여금	113,411	-	-	113,411

대호기계 대표이사	단기대여금	15,000	5,000	(10,000)	10,000

대일이노텍 주주	장기차입금	5,000,000	-	(5,000,000)	-

2. 대주주등과의 자산양수도 등 당사의 사업보고서 작성기준일 현재 종속회사와의 기계장치 양수도 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거래구분	일자	금액

대일기배유한공사	종속회사	기계장치 등 매각	2018.01.01~2018.12.31	9,240,575

대일기배유한공사	종속회사	기계장치 등 매입	2018.01.01~2018.12.31	2,240,803

3. 대주주등과의 영업거래 당사의 사업보고서 작성기준일 현재 매출금액의 5/100이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2018.03.26)	- 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건	- 제42기 재무제표 및 연결 재무제표 등 결산서류 승인의 건- 사업목적 추가의 건- 사내이사 구진회 취임승낙 사외이사 김의태 취임승낙	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

제41기주주총회(2017.03.27)	- 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사외이사 선임의 건- 감사 선임의 건	- 제41기 재무제표 및 연결 재무제표 등 결산서류 승인의 건- 이사 및 감사 보수 한도의 건- 사외이사 김의태 취임승낙- 감사 김재훈 취임승낙	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없습니다

4. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없습니다.

5. 채무보증현황

(단위 : 천원, USD)

채무자	보증제공처	채무보증금액	채무보증기간	비고

DAE-IL, USA	신한은행	USD 600,000	2018.05.12~2019.05.12	차입금지급보증

대일기배유한공사	한국수출입은행	USD 18,000,000	2018.09.03~2019.09.03	차입금지급보증

USD 10,000,000	2018.02.03~2019.02.03	차입금지급보증

KEB하나은행	USD 4,800,000	2018.04.27~2019.04.27	차입금지급보증

기업은행	USD 3,600,000	2018.04.19~2019.04.19	차입금지급보증

(주)디아이씨글로벌	신한BNP 외	61,000,000	2016.08.23~2021.08.22	전환사채보증

㈜제인모터스	농협은행	2,400,000	2018.04.10~2019.04.10	차입금지급보증

합 계	63,400,000

USD 37,000,000

6. 그 밖의 우발채무(1) 사업보고서 작성기준일 현재 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증수혜자	보증금액	보증내역

서울보증보험	울산지역사업평가단	54,057	산지전용 원상복구

서산시	7,020	산지전용 원상복구

(주)디엔홀딩스	282,150	가압류 담보

대구광역시	1,100,000	토지입지보조금

신용보증기금	국민은행	1,800,000	차입증 보증

기술신용보증기금	농협은행	145,000	차입증 보증

우리은행	85,000	차입증 보증

합 계	3,473,227

(2) 기타 약정사항

보고기간 종료일 현재 연결실체는 KEB하나은행 외 13개 금융기관과 일반자금대출, 시설자금대출, 무역금융, 매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며, 동 약정에 대한 통합 한도액은 551,803백만원(USD 한도 포함)입니다. 한편 연결실체는 보고기간종료일 현재 주석 35에서 설명하고 있는 바와 같이 금융기관과 특수관계자를 위한지급보증을 위한 약정을 체결하고 있습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.