디아이씨 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근사내이사와 2명의 비상근 사외이사등 총 7명으로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

김의태(출석률:100%)	김부기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.12	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY58,302,000 EUR114,500- 정기예금 : JPY64,132,200 EUR125,950	가결	찬성	찬성

2	2016.01.18	제40기(2015년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.01.18	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY36,000,000 EUR1,094,200- 정기예금 : JPY39,600,000 EUR1,203,620	가결	찬성	찬성

4	2016.01.26	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY46,770,000 EUR588,430- 정기예금 : JPY51,447,000 EUR647,270	가결	찬성	찬성

5	2016.02.03	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 보증금액 :USD10,000,000	가결	찬성	찬성

6	2016.02.04	주식매수선택권 부여에 관한 건-부여주식수 : 50,000주	가결	찬성	찬성

7	2016.02.05	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY6,254,800 EUR1,368,210- 정기예금 : JPY6,880,280 EUR1,505,030	가결	찬성	찬성

8	2016.02.12	- 2015 사업년도 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	2016.02.12	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY80,300,000 EUR528,500- 정기예금 : JPY88,330,000 EUR581,350	가결	찬성	찬성

10	2016.02.22	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : EUR230,700- 정기예금 : EUR269,919	가결	찬성	찬성

11	2016.02.25	- 2015 사업년도 연결재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

12	2016.03.03	- 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

13	2016.03.07	-2015 사업년도 외부감사인 연결재무제표, 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

14	2016.03.11	하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 100억원- 차입금액 : 30억원	가결	찬성	찬성

15	2016.03.10	우리은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결	찬성	찬성

16	2016.03.14	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 사채의 발행총액 : 500억원	가결	찬성	찬성

17	2016.03.25	우리은행 일괄여신(소매금융) 약정의 건- 차입금액 : 30억원	가결	찬성	찬성

18	2016.04.15	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY134,631,000 - 정기예금 : JPY148,094,100	가결	찬성	찬성

19	2016.04.20	한국스탠다드차타드은행 기채에 관한 건 - 차입금액 : 120억원	가결	찬성	찬성

20	2016.04.21	수협은행 대출 실행의 건-차입금액 : 20억원	가결	찬성	찬성

21	2016.04.28	대일기배유한공사 차입에 따른 연대 보증에 관한 건- 보증금액 :USD5,000,000	가결	찬성	찬성

22	2016.05.16	수협은행 대출실행 및 담보제공에 관한 건- 외화대출 : EUR5,607,000- 정기예금 : EUR5,607,000	가결	찬성	찬성

23	2016.06.08	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 외화대출 : USD700,000	가결	찬성	찬성

24	2016.06.14	대일기배유한공사 연대보증 입보에 관한 건- 보증금액 : USD2,000.000	가결	찬성	찬성

25	2016.06.15	대일기배유한공사 차입에 따른 연대보증의 건- 보증금액 : USD3,150,000	가결	찬성	찬성

26	2016.06.15	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결	찬성	찬성

27	2016.06.17	대일기배유한공사 채무연대보증에 관한 건- 보증금액 : USD5,000,000	가결	찬성	찬성

28	2016.06.23	한국수출입은행 기채에 관한 건- 차입금액 : 150억원	가결	찬성	찬성

29	2016.06.27	한국산업은행 산업시설자금 차입의 건- 차입금액 : 200억원- 차입기간 : 2년거치 8년 상환	가결	찬성	찬성

30	2016.07.08	한국스탠다드차타드은행 기채에 관한 건 - 차입금액 : 120억원	가결	찬성	찬성

31	2016.07.12	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출의 건 - 대출금액: 50억원	가결	찬성	찬성

32	2016.08.09	대일기배유한공사 자금대여에 관한 건- 대여금액 : USD1,500,000	가결	찬성	찬성

33	2016.08.16	(주)디아이씨글로벌 사채발행에 대한 연대보증에 관한 건- 보증금액 : 610억원	가결	찬성	찬성

34	2016.09.02	대일기배유한공사 차입에 따른 연대 보증에 관한 건- 보증금액 :USD20,000,000	가결	찬성	찬성

35	2016.09.12	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 9억8천구백만원	가결	찬성	찬성

36	2016.09.27	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 118억원	가결	찬성	찬성

37	2016.11.07	한국수출입은행 수출성장 무역금융 대출의 건- 차입금액 : 200억원	가결	찬성	찬성

38	2016.11.30	KEB하나은행 무역금융 대출의 건- 차입금액 : 270억원	가결	찬성	찬성

39	2016.12.26	한국증권금융 일반담보대출 차입의 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 이사후보의 인적사항에 대해서 주총전 이사회 및 주주총회 통지문으로 공시하고 있으며 최종적으로 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.