디아이씨 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근사내이사와 2명의 비상근 사외이사등 총 5명으로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이 사 성 명

김성문(출석률:100%)	김정렬(출석률:100%)	서정옥(출석률: 0%)	김의태(출석률:100%)	김부기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.02	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 2억8천4백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2019.01.08	KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액(한도) : 35억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2019.01.30	한국산업은행 신규 차입의 건- 차입금액(한도) : 10억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2019.02.01	대일기배의 현지금융에 대한 연대입보 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2019.02.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 118억7백2십5만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2019.02.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2019.02.08	2018 사업년도 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2019.02.13	자기주식 처분의 건- 처분주식수 : 7만주	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2019.02.14	주식회사 스프링클라우드 출자의 건- 취득주식수 : 55,468주	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2019.02.22	2018 사업년도 연결 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2019.02.26	SC제일은행 정기예금 질권설정 계약에 관한 건- 질권설정금액 : 150억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2019.02.26	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2019.02.28	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 11억2천5백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2019.03.04	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 3억8천6백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2019.03.08	제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2019.03.08	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2019.03.14	수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2019.03.14	수협은행 기업일반운전자금 대출에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2019.03.15	(주)제인모터스 대출에 대한 연대보증- 보증한도 : 24억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2019.03.18	2018 사업년도 외부감사인 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2019.03.25	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2019.04.09	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 6억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23	2019.04.15	대일기배의 연대보증 입보에 관한 건- 보증한도 : USD3,600,000.00	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2019.04.17	대일기배의 차입에 따른 연대보증의 건- 보증한도 : USD2,400,000.00	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2019.04.29	현대커머셜HMG 동방성장펀드 대출의 건- 차입금액(한도) : 15억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2019.05.09	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 13억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2019.05.22	한국산업은행 운영자금 차입의 건- 차입금액(한도) : 80억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2019.05.24	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 100억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2019.05.31	유상증자 결의의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2019.06.14	한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 300억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2019.06.14	수협은행 기업일반운전자금 대출의 건- 차입금액(한도) : 5억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

32	2019.06.19	유상증자 일정 변경의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

33	2019.06.27	디아이씨글로벌 자금 대여에 관한 건- 대여금액 : 19,854,043,296원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

34	2019.07.10	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 150억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

35	2019.07.31	사모사채 발행,인수계약 등 체결 승인의 건- 발행금액 : 170억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

36	2019.08.29	대출약정서 체결, 연대보증 및 자금보충의 건- 차입금액(한도) : 200억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

37	2019.08.29	대일기배의 연대보증 입보에 관한 건- 보증한도 : USD18,000,000	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

38	2019.09.16	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 140억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

39	2019.10.01	한국산업은행 산업운영자금 50억원 대환의 건- 차입금액(한도) : 50억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

40	2019.10.14	기한부 수입신용장(한도) 승인의 건- 차입금액 : USD2,500,000	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

41	2019.10.23	차입에 대한 금전소비대차 약정의 건- 차입금액 : 30억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

42	2019.10.29	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 13백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

43	2019.10.29	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 23억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

44	2019.11.07	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 36억5천5백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

45	2019.11.11	(주)디아이씨 전동제어부품공장 지점 설립에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

46	2019.11.14	사모사채 발행, 인수계약, 신탁계약 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

47	2019.11.27	전자채권 팩토링 한도 추가약정의 건- 한도금액 : 146억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

48	2019.12.30	KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 28억4천4백만원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성 강화를 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 이사후보의 인적사항에 대해서 주총전 이사회 및 주주총회 통지문으로 공시하고 있으며 최종적으로 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 이사의 독립성

성 명	직 위	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임횟수

김성문	회장	이사회	없음	본인	3	15

김정렬	사장	이사회	없음	친인척	3	3

서정옥	부사장	이사회	없음	-	3	5

김의태	사외이사	이사회	없음	-	3	3

김부기	사외이사	이사회	없음	-	3	3

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

※상기의 "사외이사 및 그 변동현황"은 2019년 12월 31일 기준 현황이며, '2018년도 제 43기 정기주주총회 결과'를 바탕으로 작성되었습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 미실시