eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디아이씨 사업보고서 (2019.12)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기(당기)	성도이현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제43기(전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제42기(전전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44기(당기)	성도이현회계법인	분,반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	100,000	2,626	100,000	2,626

제43기(전기)	성도회계법인	분,반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	100,000	2,108	100,000	2,108

제42기(전전기)	성도회계법인	반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사	85,000	1,632	85,000	1,632

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 06일	회사: 감사 외 2감사인:업무수행이사 외 3	대면회의(서면제출 포함)	경영진 및 감사인의 책임, 반기검토에서의유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

2	2019년 11월 07일	회사: 감사 외 2감사인:업무수행이사 외 3	대면회의	감사계획단계에서의 논의사항(핵심감사사항 선정 등)

3	2020년 03월 19일	회사: 감사 외 2감사인:업무수행이사 외 3	대면회의(서면제출 포함)	감사종결단계에서의 논의사항(독립성, 감사에서의 유의적 발견사항 등)
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김성문	본인	보통주	4,077,122	18.15	4,077,122	10.48	-

중원기계공업(주)	관계회사	보통주	3,817,687	16.99	3,817,687	9.82	-

김정렬	친인척	보통주	1,446,605	6.44	4,007,976	10.31	-

김희윤	친인척	보통주	355,290	1.58	532,953	1.37	-

(주)대일이노텍	관계회사	보통주	323,914	1.44	485,887	1.25	-

김지윤	친인척	보통주	301,310	1.34	451,980	1.16	-

김지현	친인척	보통주	260,000	1.16	418,905	1.08	-

김은주	친인척	보통주	260,000	1.16	390,013	1.00	-

김태연	친인척	보통주	230,000	1.02	333,854	0.86	-

김성진	친인척	보통주	0	0	23,000	0.06	-

(주)에스아이씨	관계회사	보통주	70,690	0.31	483,886	1.24	-

류문철	친인척	보통주	60,000	0.27	90,003	0.23	-

최수아	친인척	보통주	60,000	0.27	90,003	0.23	-

계	보통주	11,433,570	50.89	15,203,269	39.09	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

- 아래 '임원 및 직원의 현황'中 임원 현황 참조

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금공단	1,991,830	5.14%	-

-	-	-	-

우리사주조합	2,209,404	5.68%	-

소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,211	5,233	99.6	19,484,066	38,888,569	50.1	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000,000	-

감 사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,365,000	341,250	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,285,000	428,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	80,000	80,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김성문	회장	700,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김성문	근로소득	급여	700,000	이사보수 지급기준에 따라 총급여을 7억원으로 결정하고 매월 58,333천원을 12개월로 매월 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김성문	회장	700,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김성문	근로소득	급여	700,000	이사보수 지급기준에 따라 총급여을 7억원으로 결정하고 매월 58,333천원을 12개월로 매월 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

- 사업보고서 작성기준일(12월 31일) 기준 종가는 2,070원 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(2019.03.25)	- 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건	- 제43기 재무제표 및 연결 재무제표 등 결산서류 승인의 건- 정관 변경의 건- 대표이사 김성문 취임승낙 대표이사 김성문 취임승낙 사내이사 서정옥 취임승낙	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

제42기주주총회(2018.03.26)	- 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건	- 제42기 재무제표 및 연결 재무제표 등 결산서류 승인의 건- 사업목적 추가의 건- 사내이사 구진회 취임승낙 사외이사 김의태 취임승낙	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결

2. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다

4. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없습니다.

5. 채무보증현황

(단위 : 천원, USD)

채무자	보증제공처	채무보증금액	채무보증기간	비고

DAE-IL, USA	신한은행	USD 500,000	2019.05.12~2020.05.12	차입금지급보증

대일기배유한공사	한국수출입은행	USD 18,000,000	2019.09.04~2020.09.04	차입금지급보증

USD 10,000,000	2019.02.07~2020.02.07	차입금지급보증

KEB하나은행	USD 2,400,000	2019.04.19~2020.04.17	차입금지급보증

기업은행	USD 3,600,000	2019.04.19~2020.04.24	차입금지급보증

(주)디아이씨글로벌	KEB하나은행 외	27,690,158	2016.08.23~2021.08.22	사채보증

(주)제인모터스	농협은행	2,400,000	2019.03.15~2020.03.15	차입금지급보증

(주)대일이노텍	아주저축은행 외	26,000,000	2019.08.30~2021.08.30	차입금지급보증

합 계	56,090,158	-	-

USD 34,500,000	-	-

6. 그 밖의 우발채무(1) 사업보고서 작성기준일 현재 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증수혜자	보증금액	보증내역

서울보증보험	(주)아이엠티	500,000	공탁보증보험

한국에너지기술평가원	14,457	이행(지급)보증

에스케이이노베이션(주)	4,600,000	이행(지급)보증

현대커머셜 주식회사	1,500,000	이행(지급)보증

서산시	7,020	산지전용 원상복구

(주)디엔홀딩스	282,150	가압류 담보

대구광역시	1,100,000	토지 입지보조금

(사단)한국전자정보통신산업진흥회	36,000	1톤전기상용차 자율주행 기술적용 및V2X 통신모니터링연구 선급금 등

신용보증기금	국민은행	1,800,000	국민은행 차입금

합 계	9,839,627	-

보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건명	소송가액	진행상황

울산지방법원	(주)씨앤엠	(주)디아이씨(주)제인모터스	용역비	241,500	1심 진행중

(2) 기타 약정사항

보고기간 종료일 현재 연결실체는 KEB하나은행 외 13개 금융기관과 일반자금대출, 시설자금대출, 무역금융, 매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며, 동 약정에 대한 통합 한도액은 91,339백만원(USD, EUR 한도 포함)입니다.

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

㈜디아이씨	기아차, 현대글로비스, 두산, 현대건설기계 매출채권	ABL	2019.08.01	17,000,000	17,000,000

㈜디아이씨	DANA, TESLA GM 매출채권	ABL	2019.11.15	5,300,000	5,300,000

㈜디아이씨	현대자동차, 현대트랜시스 매출채권	ABL	2018.11.27	30,000	11,250,000

디비대일제일차㈜	매출채권	ABL	2019.08.30	18,000,000	16,666,667

디비대일제일차㈜	매출채권	ABL	2019.09.20	2,000,000

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	50,216,667	-	-	-	50,216,667

총차입금	419,814,629	12.0%	479,790,472	-	(59,975,843)

매출액	537,765,529	9.3%	553,163,979	-	(15,398,450)

매출채권	77,688,196	64.6%	95,830,694	-	(18,142,498)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1회차	2019년 08월 16일	시설자금	10,477	시설자금	10,477	-

유상증자	1회차	2019년 08월 16일	CB상환자금	20,000	CB상환자금	20,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없습니다.