디아이씨 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 구성하고 있지 않으나, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 상근감사 직무규정에 따라 감사활동을 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 재 훈	동아대학교 회계학과 졸업 부산은행 지점장 주식회사 디아이씨 상근감사(현)	상근

나. 감사의 주요 활동내용 당사는 감사의 독립성 유지를 위하여 정관제47조(감사의 직무와 의무) 및 「상근감사직무규정」에 따라 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다. 당사 정관 규정사항 > ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 상근감사 직무규정 사항 > ① 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무 재산 및 손익상태 조사권 ② 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 ③ 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 ④ 회사 거래처로부터 자료 조회 ⑤ 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 ⑥ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.12	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY58,302,000 EUR114,500- 정기예금 : JPY64,132,200 EUR125,950	가결

2	2016.01.18	제40기(2015년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결

3	2016.01.18	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY36,000,000 EUR1,094,200- 정기예금 : JPY39,600,000 EUR1,203,620	가결

4	2016.01.26	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY46,770,000 EUR588,430- 정기예금 : JPY51,447,000 EUR647,270	가결

5	2016.02.03	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 보증금액 :USD10,000,000	가결

6	2016.02.04	주식매수선택권 부여에 관한 건-부여주식수 : 50,000주	가결

7	2016.02.05	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY6,254,800 EUR1,368,210- 정기예금 : JPY6,880,280 EUR1,505,030	가결

8	2016.02.12	- 2015 사업년도 재무제표 결산 승인의 건	가결

9	2016.02.12	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY80,300,000 EUR528,500- 정기예금 : JPY88,330,000 EUR581,350	가결

10	2016.02.22	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : EUR230,700- 정기예금 : EUR269,919	가결

11	2016.02.25	- 2015 사업년도 연결재무제표 결산 승인의 건	가결

12	2016.03.03	- 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

13	2016.03.07	-2015 사업년도 외부감사인 연결재무제표, 재무제표 결산 승인의 건	가결

14	2016.03.11	하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 100억원- 차입금액 : 30억원	가결

15	2016.03.10	우리은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결

16	2016.03.14	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 사채의 발행총액 : 500억원	가결

17	2016.03.25	우리은행 일괄여신(소매금융) 약정의 건- 차입금액 : 30억원	가결

18	2016.04.15	신한은행 외화 대출 및 정기예금 담보제공에 관한 건- 외화대출 : JPY134,631,000 - 정기예금 : JPY148,094,100	가결

19	2016.04.20	한국스탠다드차타드은행 기채에 관한 건 - 차입금액 : 120억원	가결

20	2016.04.21	수협은행 대출 실행의 건-차입금액 : 20억원	가결

21	2016.04.28	대일기배유한공사 차입에 따른 연대 보증에 관한 건- 보증금액 :USD5,000,000	가결

22	2016.05.16	수협은행 대출실행 및 담보제공에 관한 건- 외화대출 : EUR5,607,000- 정기예금 : EUR5,607,000	가결

23	2016.06.08	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 외화대출 : USD700,000	가결

24	2016.06.14	대일기배유한공사 연대보증 입보에 관한 건- 보증금액 : USD2,000.000	가결

25	2016.06.15	대일기배유한공사 차입에 따른 연대보증의 건- 보증금액 : USD3,150,000	가결

26	2016.06.15	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결

27	2016.06.17	대일기배유한공사 채무연대보증에 관한 건- 보증금액 : USD5,000,000	가결

28	2016.06.23	한국수출입은행 기채에 관한 건- 차입금액 : 150억원	가결

29	2016.06.27	한국산업은행 산업시설자금 차입의 건- 차입금액 : 200억원- 차입기간 : 2년거치 8년 상환	가결

30	2016.07.08	한국스탠다드차타드은행 기채에 관한 건 - 차입금액 : 120억원	가결

31	2016.07.12	현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출의 건 - 대출금액: 50억원	가결

32	2016.08.09	대일기배유한공사 자금대여에 관한 건- 대여금액 : USD1,500,000	가결

33	2016.08.16	(주)디아이씨글로벌 사채발행에 대한 연대보증에 관한 건- 보증금액 : 610억원	가결

34	2016.09.02	대일기배유한공사 차입에 따른 연대 보증에 관한 건- 보증금액 :USD20,000,000	가결

35	2016.09.12	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 9억8천구백만원	가결

36	2016.09.27	KEB하나은행 대출금 차입에 관한 건- 차입금액 : 118억원	가결

37	2016.11.07	한국수출입은행 수출성장 무역금융 대출의 건- 차입금액 : 200억원	가결

38	2016.11.30	KEB하나은행 무역금융 대출의 건- 차입금액 : 270억원	가결

39	2016.12.26	한국증권금융 일반담보대출 차입의 건- 차입금액 : 50억원	가결