디아이씨 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근사내이사와 2명의 비상근 사외이사등 총 6명으로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

김의태(출석률:100%)	김부기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.05	KEB하나은행 외상매출채권 담보대출 사용에 관한 건- 차입금액(한도) : 20억원	가결	찬성	찬성

2	2017.01.18	제41기(2016년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

3	2017.02.02	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

4	2017.02.03	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 보증금액 :USD10,000,000	가결	찬성	찬성

5	2017.02.09	KEB하나은행 DAE-IL USA 외화지급보증 연장의 건- 보증금액 : USD5,000,000	가결	찬성	찬성

6	2017.02.10	- 2016 사업년도 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

7	2017.02.24	- 2016 사업년도 연결재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	2017.02.27	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 22억4천1백만원	가결	찬성	찬성

9	2017.03.02	- 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

10	2017.03.06	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 15억2천8백만원	가결	찬성	찬성

11	2017.03.13	우리은행 대출금 차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결	찬성	찬성

12	2017.03.14	수협은행 대출 실행의 건-차입금액 : 20억원	가결	찬성	찬성

13	2017.03.17	-2016 사업년도 외부감사인 연결재무제표, 재무제표 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

14	2017.03.30	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 29억8천3백만원	가결	찬성	찬성

15	2017.04.14	제42기(2017년)~제44기(2019년) 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성

16	2017.04.20	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

17	2017.04.21	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : JPY160,850,000	가결	찬성	찬성

18	2017.04.24	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 12억3천1백만원	가결	찬성	찬성

19	2017.04.27	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 7억1천4백만원	가결	찬성	찬성

20	2017.04.28	중국현지법인 대일기배(장가항)유한공사 차입에 따른 연대 보증의 건- 차입금액 : USD4,750,000	가결	찬성	찬성

21	2017.05.02	신한은행 외화지급보증 신규 약정의 건 - 차입금액 : USD525,000	가결	찬성	찬성

22	2017.05.12	우리은행 외상매출채권 담보대출 약정에 관한 건- 차입금액 :30억원	가결	찬성	찬성

23	2017.05.19	KEB하나은행 무역금역 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 90억원	가결	찬성	찬성

24	2017.05.29	산업은행 신규차입의 건- 차입금액 : 80억원	가결	찬성	찬성

25	2017.05.30	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 11억2천9백만원	가결	찬성	찬성

26	2017.06.08	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 24억9백만원	가결	찬성	찬성

27	2017.06.14	대일기배유한공사 연대보증 입보에 관한 건- 차입금액 :USD 2,000,000	가결	찬성	찬성

28	2017.06.14	대일기배유한공사 차입에 따른 연대보증의 건- 차입금액 :USD 2,150,000	가결	찬성	찬성

29	2017.06.23	한국수출입은행 기채에 관한 건(무역어음 대출)- 차입금액 : 150억원	가결	찬성	찬성

30	2017.06.29	SC제일은행 매출채권 여신에 관한 건 - 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

31	2017.06.29	수협은행 대출 실행 및 담보제공에 관한 건- 차입금액 : EUR570,364	가결	찬성	찬성

32	2017.07.11	현대커머셜 HMC 동반성장펀드 대출의 건- 차입금액 : 30억원	가결	찬성	찬성

33	2017.07.25	농협은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액 : 12억원	가결	찬성	찬성

34	2017.07.28	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 11억7백만원	가결	찬성	찬성

35	2017.07.30	농협은행 기업운전일반자금 대출 신청에 관한 건- 차입금액 : 31억원	가결	찬성	찬성

36	2017.08.01	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 20억9천2백만원	가결	찬성	찬성

37	2017.08.08	2017 사업년도(제42기) 반기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성

38	2017.09.01	대일기배유한공사 해외 현지금융(외화대출) 연대입보에 관한 건- 취급은행 : SC제일은행- 보증금액 : USD15,600,000	가결	찬성	찬성

39	2017.09.04	대일기배유한공사의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 연대입보 연장에 관한 건- 취급은행 : 한국수출입은행- 보증금액 :USD18,000,000	가결	찬성	찬성

40	2017.09.21	국민은행 시설자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결	찬성	찬성

41	2017.09.21	국민은행 일반자금 대출에 관한 건- 차입금액 : 25억원	가결	찬성	찬성

42	2017.10.11	한국산업은행 신규 차입의 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

43	2017.10.13	DAE-IL USA 재무구조 개선 및 미국시장 진출을 위한 출자의 건- 출자금액 : USD36,500,000	가결	찬성	찬성

44	2017.10.16	KEB하나은행 대출금 신청에 관한 건- 차입금액 : USD12,750,000	가결	찬성	찬성

45	2017.10.30	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 15억6천9백만원	가결	찬성	찬성

46	2017.11.01	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 30억7백만원	가결	찬성	찬성

47	2017.11.07	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출 성장 구매자금대출)- 차입금액 :200억원	가결	찬성	찬성

48	2017.11.22	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 6억9천만원	가결	찬성	찬성

49	2017.11.29	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 57억6천7백만원	가결	찬성	찬성

50	2017.11.30	종속회사 (주)제인모터스의 (주)세인전장 유상증자 자본 참여의 건- 출자금액 : 6억3만원- 출자주식수(지분율) : 90,000주(60%)	가결	찬성	찬성

51	2017.11.30	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 2억3천4백만원	가결	찬성	찬성

52	2017.12.04	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 27억7천3백만원	가결	찬성	찬성

53	2017.12.26	한국증권금융 일반담보대출 차입의 건- 차입금액 : 50억원	가결	찬성	찬성

54	2017.12.29	KEB하나은행 대출금 신청(차입)에 관한 건- 차입금액 : 35억9천7백만원	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 이사후보의 인적사항에 대해서 주총전 이사회 및 주주총회 통지문으로 공시하고 있으며 최종적으로 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.