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디엔에프 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디엔에프
대 표 이 사 : 김 명 운
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
(전 화) 042-932-7939
(홈페이지) http://www.dnfsolution.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 백 현
(전 화) 042-932-7939
목 차

[ 대표이사 등의 확인 ] ----------------------- 1
Ⅰ. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------- 10
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 40
5. 재무제표 주석 ----------------------- 47
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 104
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 113
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열에 관한 사항 ----------------------- 121
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 121
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 122
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 122
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ----------------------- 123
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 127
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 130
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
[ 전문가의 확인 ] ----------------------- 136
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사개황해당사항 없음.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 디엔에프라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 DNF Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)디엔에프라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2001년 1월 5일에 설립되었습니다. 또한, 2007년 11월 14일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2007년 11월 16일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142 (대화동)전화번호 : 042) 932-7939홈페이지 : www.dnfsolution.com

마. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용

당사는 반도체 박막 재료 부분을 주요사업목적으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

공시대상기간동안 신용평가기관으로부터 신용평가를 받은 내용은 아래와 같습니다.

평가일	평가 기관명	평가 등급
(신용평가 등급범위)	부여된 의미

2015.05.03	(주)이크레더블	BB+(AAA ~ D)	* BB(BB+, BB, BB-) : 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.* B(B+, B, B-) : 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

2014.09.16	"	BB-(AAA ~ D)

2014.04.27	"	B-(AAA ~ D)

2013.08.26	"	B(AAA ~ D)

2013.04.22	"	B(AAA ~ D)
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동사항은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

(1) 2013년 3월 11일
▷ 변 경 전 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-8(문평동)
▷ 변 경 후 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
▷ 변경사유 : 대화지점에 연구소 신축 건물이 완공됨에 따라 지원.생산.R 시너지 효과 극대화를 위해 본점소재지를 대화지점으로 이전

나. 경영진의 중요한 변동

2015년 03월 20일 사내이사(이백현) 신규선임으로 이사수가 3명에서 4명으로 변동됨. 2015년 03월 23일 사외이사(노장수) 임기만료로 이사수가 4명에서 3명으로 변동됨. 2016년 03월 18일 사외이사(홍종원) 신규선임으로 이사수가 3명에서 4명으로 변동됨.

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사의 정관상 기재되어 있는 사업의 목적은 아래와 같습니다.

(1) 2010년 03월 26일
▷ 변경 전 : 1) 석유화학 촉매 개발 및 제조 판매
2) 반도체 소재 제조 판매
3) 기업의 신기술 개발과 관련된 수탁 연구 수행
4) 촉매 및 유기금속 화합물 관련 기술에 대한 컨설팅업무 수행
5) 각종 유기금속 화합물의 합성 용역업무수행
6) 각 호에 관련된 부대사업 일체
▷ 변경 후 : 1) 각종 유기금속화합물의 자문, 개발, 제조 및 판매업
2) 반도체 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업
3) LED 소재, 부품 개발, 제조 및 판매업
4) 코팅제 개발, 제조 및 판매업
5) 부동산 임대 및 관리업
6) 전 각호에 부대되는 사업 일체
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.23	무상증자	보통주	3,143,799	500	500	주1)

2014.05.23	전환권행사	보통주	341,737	500	9,876	주2)

2014.07.03	전환권행사	보통주	227,824	500	9,876	주3)

2014.07.16	전환권행사	보통주	341,737	500	9,876	주4)

2014.12.10	전환권행사	보통주	409,131	500	12,221	주5)

주1) 2011.11.08 주요사항보고서(무상증자결정) 참조주2) 2014.05.28 [기재정정]전환청구권행사 참조 주3) 2014.07.03 전환청구권행사 참조주4) 2014.07.16 전환청구권행사 참조주5) 2014.12.10 전환청구권행사 참조
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	2,500,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,761,828	-	10,761,828	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,761,828	-	10,761,828	-

Ⅴ. 자기주식수	100,000	-	100,000	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,661,828	-	10,661,828	-

주1) 2015.06.09 주요사항보고서(자기주식처분결정)[참조], 2015.06.15 자기주식처분결과보고서[참조]에 의해 자기주식 110,098주를 처분 하고, 2015.10.28 주요사항보고서(자기주식취득결정)[참조], 2015.11.19 자기주식취득결과보고서[참조]에 의해 자기주식 100,000주를 취득하여, 2015년 12월 31 현재 자기주식 보유수량 100,000주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식수	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식수	-	-	-	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식수	10,098	-	10,098	-	-	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식수	110,098	100,000	110,098	-	100,000	-

기타주식수	-	-	-	-	-	-

※ 2015.06.09 주요사항보고서(자기주식처분결정)[참조], 2015.06.15 자기주식처분결과보고서[참조]에 의해 자기주식 110,098주를 처분 하고, 2015.10.28 주요사항보고서(자기주식취득결정)[참조], 2015.11.19 자기주식취득결과보고서[참조]에 의해 자기주식 100,000주를 취득하여, 2015년 12월 31 현재 자기주식 보유수량 100,000주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,761,828	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	100,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,661,828	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제9조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2013. 3.22>
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.2013. 3.22>
제43조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.2009. 3. 27>
②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.2013. 3.22>
1. 직전결산기의 자본금의 액2013. 3.22>
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액2013. 3.22>
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익2013. 3.22>
④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,275	10,165	-13,446

주당순이익 (원)	1,617	1,038	-1,437

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 2015년12월31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다.※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제14기, 제13기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표 (단위 : 원)

구분	제15(당)기	제14(전)기	제13(전전)기

2015년12월31일 현재	2014년12월31일 현재	2013년12월31일 현재

[유동자산]	27,795,702,076	22,476,636,257	12,657,409,164

ㆍ현금및현금성자산	7,879,765,484	5,745,069,964	1,050,505,068

ㆍ기타금융자산	1,360,950,000	573,750,000	493,600,000

ㆍ매출채권및기타채권	3,963,747,285	4,539,139,724	2,330,733,081

ㆍ재고자산	13,934,267,107	10,739,158,868	8,278,206,079

ㆍ당기법인세자산	-	-	17,514,230

ㆍ기타유동자산	656,972,200	879,517,701	486,850,706

[비유동자산]	51,651,988,235	45,184,402,347	45,133,016,266

ㆍ매도가능금융자산	1,835,000	1,835,000	935,000

ㆍ관계기업투자주식	248,341,266	-	-

ㆍ기타금융자산	2,564,756,761	1,933,147,929	1,358,237,282

ㆍ유형자산	43,126,619,610	37,447,242,361	38,428,054,756

ㆍ투자부동산	2,282,509,849	2,331,414,763	2,380,319,677

ㆍ무형자산	2,163,630,307	2,669,285,942	2,951,398,160

ㆍ이연법인세자산	1,256,874,372	790,841,794	-

ㆍ기타비유동자산	7,421,070	10,634,558	14,071,391

자산총계	79,447,690,311	67,661,038,604	57,790,425,430

[유동부채]	16,535,956,888	18,500,723,518	26,991,996,452

[비유동부채]	2,208,830,428	6,477,690,196	13,475,418,500

부채총계	18,744,787,316	24,978,413,714	40,467,414,952

[자본금]	5,380,914,000	5,380,914,000	4,720,699,500

[기타불입자본]	27,550,912,971	26,805,862,127	11,897,334,451

[이익잉여금]	27,771,076,024	10,495,848,763	704,976,527

자본총계	60,702,902,995	42,682,624,890	17,323,010,478

자본과부채총계	79,447,690,311	67,661,038,604	57,790,425,430

[()는 부(-)의 수치임]

나. 요약 포괄손익계산서 (단위 : 원)

과 목	제15(당)기	제14(전)기	제13(전전)기

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출	71,488,719,978	61,629,775,639	20,605,827,609

매출원가	(39,773,486,767)	(35,293,066,982)	(19,717,707,766)

매출총이익	31,715,233,211	26,336,708,657	888,119,843

판매비와관리비	(12,164,379,198)	(11,339,774,882)	(9,730,919,805)

영업이익(손실)	19,550,854,013	14,996,933,775	(8,842,799,962)

금융수익	623,658,148	398,122,743	196,966,613

금융비용	(716,573,195)	(2,731,253,757)	(2,938,285,326)

기타영업외수익	2,734,065,500	873,292,122	373,978,308

기타영업외비용	(319,364,427)	(720,037,266)	(1,062,414,464)

관계기업지분법손실	(1,658,734)	-	-

법인세비용차감전순이익(손실)	21,870,981,305	12,817,057,617	(12,272,554,831)

법인세비용	(4,595,754,044)	(2,652,295,249)	(1,173,495,425)

당기순이익(손실)	17,275,227,261	10,164,762,368	(13,446,050,256)

기타포괄손익	-	(373,890,132)	73,970,051

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소	-	(479,346,322)	94,833,372

2. 법인세 효과	-	105,456,190	(20,863,321)

총포괄이익(손실)	17,275,227,261	9,790,872,236	(13,372,080,205)

주당이익(손실)(단위:원)

기본주당순이익(손실)	1,617	1,038	(1,437)

희석주당순이익(손실)	1,615	1,033	(1,437)

[()는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 연결대상 회사가 없으므로, 요약재무제표 작성은 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 연결대상 회사가 없으므로, 요약 연결 재무제표의 주석 작성은 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	현대회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	현대회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	현대회계법인	- 제15기 개별재무제표에 대한 감사(반기재무제표검토 포함)- 내부통제에 대한 이해 및 평가 등	45,000천원	409

제14기(전기)	현대회계법인	- 제14기 개별재무제표에 대한 감사(반기재무제표검토 포함)- 내부회계관리제도 검토	40,500천원	409

제13기(전전기)	안진회계법인	- 제13기 개별재무제표에 대한 감사(반기재무제표검토 포함)- 내부회계관리제도 검토	50,000천원	433

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2013년3월	연구개발비 위탁정산업무 협약	2013년3월~2013년3월	2,000천원	-

4. 회계감사인의 변경

변경 사업연도	변경전 감사인	변경후 감사인	변경 사유

제 14기(전기) (2014년)	안진회계법인	현대회계법인	계약기간 만료

5. 내부통제에 관한 사항

사업연도	회계감사인	검토의견

제15기	현대회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.

제14기	현대회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.

제13기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.제28조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.제29조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기를 연장하며, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.제31조(이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임및사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제32조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.'☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ 임원 및 직원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의성명

노장수(출석률:100%)

이사회	2015.03.04	상정안건	제1호의안 : 제14기 재무제표 확정의 건제2호의안 : 제14기 정기주주총회 소집등에 관한 건	가결	찬성

이사회	2015.03.12	상정안건	제1호의안 : 이사회 결의에 의한 제14기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

이사회	2015.04.23	상정안건	제1호의안 : 신규시설투자(공장증설)	가결	-

이사회	2015.06.09	상정안건	제1호의안 : 자기주식 처분 결정의 건	가결	-

※ 2015.03.20일 사외이사 임기만료에 따라 이후에는 출석이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 구성 개요

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사1명(임재훈)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.☞ 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.03.04	상정안건	제1호의안 : 제14기 재무제표 확정의 건제2호의안 : 제14기 정기주주총회 소집등에 관한 건	가결

2	2015.03.12	상정안건	제1호의안 : 이사회 결의에 의한 제14기 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.04.23	상정안건	제1호의안 : 신규시설투자(공장증설)	가결

4	2015.06.09	상정안건	제1호의안 : 자기주식 처분 결정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관상 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 정하고 있습니다. 서면투표제에대한 세부운영사항은 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나 상법 및 정관의 규정등을 준수하여 서면투표제가 효율적으로 수행되도록 노력하고 있습니다. 당사는 정관상 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김명운	남	1966.04	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	⊙'96.08 한국과학기술원 화학과(박사)⊙ '96.08~'00.10 한화석유화학중앙연구소(촉매개발팀장)	1,966,264	-	2001.01.05 ~현재	2019.03.17

최영재	남	1967.04	전무이사	등기임원	상근	생산관리 및 품질관리 총괄	⊙ '90.02 연세대학교 화학과(학사)⊙ '04.03 한화석유화학 중앙연구소(선임연구원)	233,199	-	2004.03.26~현재	2017.03.21

임재훈	남	1967.12	감사	등기임원	비상근	감사	⊙ '89.02 연세대학교 경영학과(학사)⊙ '12.06 태성회계법인 지점장	63,589	-	2009.04.01~현재	2017.03.21

이백현	남	1961.09	상무이사	등기임원	상근	경영지원 총괄	⊙ '02.08 한국과학기술원 생명화학공학(박사) ⊙ '12.02 (주)피죤 연구개발 임원	3,974	-	2012.05.14~현재	2018.03.20

이상익	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	반도체재료연구센터장	⊙ '97.08 KAIST(박사)⊙ '11.04 (재)부산테크노파크 부서장	-	-	2011.07.11~현재	-

김현기	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	신사업추진실장	⊙ '94.02 KAIST(박사)⊙ '15.05 (주)다온 이사	-	-	2015.05.26~현재	-

박만영	남	1965.12	이사	미등기임원	상근	기능성코팅연구센터	⊙ '93.08 경북대학교(박사)⊙ '10.09 (주)그린에이 연구개발이사	-	-	2010.10.01~현재	-

최황철	남	1963.04	이사	미등기임원	상근	기술영업부 및IR담당이사	⊙ '89.02 연세대학교 화학과(학사)⊙ '93.02 한화석유화학중앙연구소(선임연구원)	-	-	2012.01.26~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체재료사업	남	167	-	-	-	167	4.77	6,965,878	41,711	-

반도체재료사업	여	6	-	-	-	6	7.05	247,019	41,169	-

기타 화학재료	남	14	-	-	-	14	4.53	652,291	46,592	-

기타 화학재료	여	2	-	-	-	2	2.46	87,971	43,985	-

관리사무	남	15	-	-	-	15	7.3	951,973	63,464	-

관리사무	여	5	-	4	-	9	6.67	324,375	36,041	-

합 계	209	-	4	-	213	5.05	9,229,507	43,331	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	783	261	-

사외이사	1	3	3	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24	24	-

계	5	810	162	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

공시서류작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.

나. 산정기준 및 방법

당사의 이사 및 감사는 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사의 이사 및 감사에게 부여한 주식매수선택권이 없으므로 별도로 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

작성기준일 현재 타법인(관계기업)의 출자현황은 아래와 같습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대덕벤처타운(주)(비상장)	2015년 11월 25일	[대덕벤처타워]건립 사업	250,000	-	-	-	25,000	250,000	-1,659	25,000	27.8	248,341	894,029	-5,971

합 계	-	-	-	25,000	250,000	-1,659	25,000	27.8	248,341	894,029	-5,971
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 임원 및 직원에 대한 복리후생(학자금, 주택자금 등)을 위하여 대여하고 있으며, 그 외의 거래 내역은 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

공시서류작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	최초제출일	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015년 03월 12일	2015년 01월 27일	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경	외부감사인 감사결과에 의한 재무제표 정정	정정신고(보고) 완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제15기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 이사선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 김명운 선임의 건제1-2호 의안 : 사외이사 홍종원 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제14기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이백현)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제13기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 최영재)제2호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 임재훈)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

제12기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김명운)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 가결

다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채 발행	2013.07.31	5,000	운영자금	운영자금	주1)

전환사채 발행	2012.04.25	9,000	시설 및 운영자금	시설 및 운영자금	주2)

교환사채 발행	2011.03.21	2,501	운영자금(원자재 구매 대금)	운영자금(원자재 구매 대금)	주3)

주1) 2014.12.10(5,000백만원)부로 전환청구권을 행사하였습니다. 주2) 2 014.05.23(3,375백만원), 2014.07.03(2,250백만원), 2014.07.16(3,375백만원)부로 각각 전환청구권을 행사하였습니다.주3) 2011.11.07부로 교환청구권을 행사하였습니다.

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산'을 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 보고서 제출일 현재 특이사항이 없습니다.

4. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

당사는 공시대상 기간중 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 공시대상 기간중 해당사항이 없습니다.