트리니티항공 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김성훈	동국대학교 법학사
건국대학교 부동산학 석/박사
제48회 사법시험 합격사법연수원 제38기
前) 변호사 이상철,김종호,김성훈 법률사무소 (2009~2010)前) 법무법인 천지 변호사 (2011~2015)
現) 법무법인 태일 변호사 (2016~현재)	없음	주1)

최승환	서울대학교 경영학고려대학교 경영학 석사(회계학)前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)	없음	주2)

최성용	한국외대 서반아어학 졸업Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사)前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001)前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018)前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020)現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~현재)	없음	주3)

주1) 김성훈 사외이사는 2022년 3월 31일 제19기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주2) 최승환 사외이사는 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주3) 최성용 사외이사는 2022년 3월 31일 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회의 권한 내용 당사는 2010년 8월 27일 이사회 규정을 최초 제정한 이후 수 차례의 개정을 거쳤으며, 2019년 2월 13일 최종 개정하여 이사회의 권한 및 결의 사항은 아래와 같습니다.

조항	상세 내용

1.3 권한	1.3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
1.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

3.3 결의 사항	이사회는 다음 사항을 결의한다.
3.3.1. 주주총회 관련 사항
3.3.1.1. 주주총회 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항
3.3.1.2. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
3.3.1.3. 배당규모와 방법의 결정
3.3.2. 일반경영 관련 사항
3.3.2.1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
3.3.2.2. 이사의 보수
3.3.2.3. 중요한 계약 및 소송, 중요한 차입 및 고정자산 매입 등에 관한 사항
3.3.2.4. 금액에 상관 없이 업무와 무관한 계약 및 자금거래 등에 관한 사항
3.3.2.5. 기재의 도입 및 처분, 반납에 관한 사항
3.3.2.6. 연간 사업계획3.3.2.7. 투자에 관한 사항3.3.2.8. 중요시설의 신설 및 개폐3.3.2.9. 다액의 자금도입 및 보증행위3.3.2.10. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정
3.3.2.11. 기타 이사회에서 결의하고자 하는 주요 경영사항
3.3.3. 조직 및 임원 관련 사항
3.3.3.1. 중요한 사내 규정,기준의 제,개정 또는 폐지
3.3.3.2. 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 의한 이사의 경업거래, 겸직, 회사기회유용거래 및 자기거래 승인3.3.3.3. 대표이사의 선임3.3.3.4. 공동대표의 결정3.3.3.5. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
3.3.3.6. 대표이사, 집행임원, 이사회내 위원회(감사위원회를 제외한다.) 위원 선임 및 해임, 분담할 직무의 범위
3.3.3.7. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 제외
3.3.3.6. 주주총회에서 위임한 이사의 보수 기타 보상의 결정3.3.3.9. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·게정 및 폐지 등3.3.3.10. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정3.3.3.11. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3.3.4. 자본조달 및 자본금 관련 사항
3.3.4.1. 주식 및 채권의 발행 결정
3.3.4.2. 자본금 변경, 제준비금 자본전입, 주식 소각에 관한 사항
3.3.4.3. 자산 재평가3.3.4.4. 자기주식의 처분에 관한 사항3.3.4.5. 중간배당에 관한 사항
3.3.5. 기타 사항
3.3.5.1. 주식매수선택권의 부여 및 취소
3.3.5.2. 본점(본사)의 이전, 지점 설치, 이전 및 폐지
3.3.5.3. 자회사의 설립(인수) 및 매각
3.3.5.4. 주주총회 위임사항
3.3.5.5. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회의 보고
3.3.5.6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2023-01	2023.01.26	1. 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건2. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건	가결	-

2023-02	2023.02.09	1. (우리은행) 외화지급보증(USD 3,750,000)에 관한 건	가결	-

2023-03	2023.03.02	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 영업보고서 승인의 건3. 제20기 정기주주총회 소집의 건보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

2023-04	2023.03.23	보고 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

2023-05	2023.03.31	1. 본점 이전의 건2. 서울지점 설치의 건3. 임원연봉규정 개정의 건	가결	-

2023-06	2023.04.13	1. (우리은행) 추가 외화지급보증(USD 1,000,000)에 관한 건2. 경영위원회 위원 선임의 건3. 경영위원회규정 개정의 건	가결	-

2023-07	2023.05.11	1. '23년 1분기 결산 재무제표 승인의 건2. (수출입은행) 수입운영자금 대출 연장의 건	가결	-

2023-08	2023.06.16	1. (우리은행) 외화지급보증(USD 810,000)에 관한 건2. 기업지배구조헌장 제정의 건	가결	-

2023-09	2023.07.17	1. (신한은행) 우리사주대출 담보 및 연대보증 금액 재설정의 건	가결	-

2023-10	2023.08.10	1. '23년 3반기 결산 재무제표 승인의 건2. 준법지원인 선임의 건3. 준법통제기준 제정의 건	가결	-

2023-11	2023.09.21	1. 임원연봉규정 개정의 건2. 지급보증위탁계약 체결의 건	가결	-

2023-12	2023.10.19	1. 사규 개정의 건2. 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공 재연장의 건3. 항공보험 갱신의 건4. (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공의 건	가결	-

2023-13	2023.11.09	1. '23년 3분기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2023-14	2023.11.30	(보고1) 유럽 진출 계획 보고의 건	가결	-

2023-15	2023.12.14	1. 제21기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 기준일 설정의 건2. (한국씨티은행) 은행여신에 관한 건3. 연간 사업계획 승인의 건	가결	-

2024-01	2024.02.01	1. 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건2. 이사회 내 위원회 규정 제정의 건3. 이사회 내 위원회 설치의 건4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건5. 사규 개정의 건6. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 재연장 승인의 건	가결	-

2024-02	2024.02.20	1. 성과급 지급 승인의 건	가결	-

2024-03	2024.02.29	(보고1) 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고2) 유가 Hedge 전략 방안 보고1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 제21기 영업보고서 승인의 건3. 제21기 정기주주총회 소집의 건4. 단체협약 체결 승인의 건5. 보상위원회규정 제정의 건6. 보상위원회 설치의 건7. 보상위원회 위원 선임의 건8. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건9. 임원연봉규정 개정의 건10. (정정) (한국씨티은행) 은행 여신에 관한 건	가결	-

2024-04	2024.03.20	(보고 1) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	-

3. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	김성훈최승환최성용	[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]4.1.1. 업무 감사권4.1.2. 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권4.1.3. 이사 보고의 수령권4.1.4. 자회사에 대한 조사권4.1.5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권4.1.6. 각종 소(訴)의 대표권4.1.7. 주주총회의 소집청구권4.1.8. 전문가의 조력 요청권4.1.9. 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인권4.1.10. 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토권 내부회계관리와 관련된 업무는 회사의 '내부회계 관리규정'에 따른다.4.1.11. 내부통제시스템의 평가권4.1.12. 내부감사부서의 역할, 조직, 예산의 적절성 평가권4.1.13. 내부 및 외부 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인권4.1.10. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원에 부여된 사항에 관한 사항

내부거래위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	김성훈최승환최성용	[설치목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요권한]1.3.1. 위원회는 회사와 최대주주, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 그 시행령, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 및 그 시행령, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령, 법인세법 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 “특수관계인”이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.1.3.2. 위원회는 위원회의 운영성과 내부거래위원회규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.1.3.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

경영위원회(2019.03.29)	사내이사 4인	정홍근김형이정창희나성훈	[설치목적]신속하고 원활한 경영 의사결정[주요권한]3.6.1. 위원회에서 결의할 사항은 이사회에서 위임한 사항으로 한다.
3.6.2. 3.6.1에 따라 위원회에서 결의할 안건은 다음과 같다.
3.6.2.1. 지점의 설치 또는 폐지에 관한 사항
3.6.2.2. 항공기 임차에 관한 사항
3.6.2.3. 엔진 임차에 관한 사항
3.6.2.4. 외화지급보증에 관한 사항
3.6.2.5. 이사회로부터 위원회에서 결의하도록 위임받은 사항

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

윤재호(출석률 : 100%)	김성훈(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	윤재호 김성훈 최승환 최성용	2023.01.26	보고 1. '22년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.02	보고 1. 제20기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.23	1. 전기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건보고 1. 2023년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고보고 2. 내부회계관리제도 실무지침 개정 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.11	보고 1. '23년 1분기 결산 재무제표 보고보고 2. '23년 상반기 변화관리 결과보고보고 3. 전기 감사인 사후평가 보고보고 4. 내부회계관리제도 설계평가 계획보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.10	보고 1. '23년 상반기 결산 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.19	보고 1. '23년 내부회계관리제도 설계평가 결과보고보고 2. '23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.09	보고 1. '23년 내부회계관리제도 2차 운영평가 계획보고보고 2. 내부회계관리제도 하반기 변화관리 계획보고보고 3. '23년 3분기 결산 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	보고 1. '23년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고보고 2. '23년 하반기 변화관리 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.01	보고 1. '23년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	보고 1. 제21기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.20	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건보고 1. 2024년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	윤재호 김성훈 최성용	2023.05.11	1. '22년 1분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2023.10.19	1. '22년 2분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2023.11.09	1. '22년 3분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2024.02.29	1. '23년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이(출석률 : 100%)	신광재(출석률 : 100%)	심창섭(출석률 : 100%)	정창희 (출석률 : 86%)

찬반여부

경영위원회	2023.04.10	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.04.24	1. 지점 주소 변경의 건2. (돈므앙) 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023.05.18	1. 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.07	1. 코타키나발루지점 설치의 건2. 나트랑지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.16	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2023.07.11	1. 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.07.26	1. 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.03	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.23	1. (하나은행) 외화지급보증 한도 증액 계획에 관한 건 (USD 10,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.30	1. 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023.12.08	1. 지점설치의 건 (베이징지점)2. 지점폐지의 건 (양양공항지점, 마카오지점, 푸켓지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.14	1. 항공기 리스계약 체결 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.29	1. (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.05	1. (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.06	1. (일본지역본부) 일본지역본부장 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.22	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.07	1. (로마) 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.19	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성명	임기	선임배경	추천인	활동분야	이사최초선임일	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계	비고

정홍근	2013.03.15~2025.03.31	30년 이상 항공업계에 종사하며 다양한 현장 경험을 보유한 영업전문가로서, 향후 당사의 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회	대표이사/이사회 의장	2013.03.15	연임	3회	없음	계열회사 임원	-

김형이	2013.03.15~2025.03.31	당사 경영본부장을 역임하며 흑자 경영, 유가증권시장 상장 등의 성과를 바탕으로 향후 당사경영 관련 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사내이사/경영본부장	2013.03.15	연임	3회	없음	계열회사 임원	-

정창희	2023.03.31~2026.03.31	20년 이상 회계법인에서 근무한 회계사로서, 당사 재무본부장을 역임하며 코로나 시기를 극복하는데 높은 기여를 하였으며, 포스트 코로나 시대를 맞아 당사 주요 경영사항 의사결정시 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사내이사/재무본부장	2023.03.31	-	-	없음	계열회사 임원	-

나성훈	2024.03.29~2027.03.29	오랜 기간 항공업 경영에 참여한 탁월한 경험과 노하우를 바탕으로, 향후 회사 지속 성장을 위한 다양한 전략을 제시할 것으로 판단	이사회	부회장	2024.03.29	-	-	없음	최대주주의 임원	-

김성훈	2019.03.29~2025.03.31	법무법인 변호사 역임 등 전문적인 법률 자문 역량을 보유하고 있어 이를 통해 향후 당사 경영에 대한 중요사항 의결 시 관련 법령등을 검토하여 적법하고 합리적인 경영 활동을 할 수 있도록 지원 및 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2019.03.29	연임	1회	없음	계열회사 임원	-

최승환	2021.03.31~2027.03.29	30년간 공인회계사 업무와 대형회계법인 Partner로서 축적된 기업회계 및 재무에 대한 지식과 경험에 추가하여 6년 이상의 사외이사/감사위원장로서 변화된 회계, 감사제도 등 기업지배구조에 대한 감시 경험을 활용하여 회사의 지배구조 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2021.03.31	연임	1회	없음	계열회사 임원	-

최성용	2022.03,31~2025.03.31	오랜기간 글로벌 사모펀드 등에서 Managing Director로서 근무한 지식과 경험을 바탕으로 회사와 주주의 가치를 극대화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2022.03.31	-	-	없음	계열회사 임원	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 실시 현황

당사는 감사위원이 회사의 내부통제에 대한 전반적인 감독업무 등을 적법하고 효과적으로 수행할 수 있도록 필요한 교육을 지속적으로 제공 및 실시할 계획입니다.