트리니티항공 분기보고서 (2025.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. 당사는 이사회에서 감사위원을 선임하였으며, 보고기간 종료일 현재 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김종득	예	단국대학교 지역개발학前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990)前) 상업은행 자금부 계장 (1995~1999)前) 우리은행 자금시장그룹 상무 (2017~2018)前) 우리은행 자금시장그룹 집행부행장보 (2018~2020)前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023)現) OK금융 고문 (2024~) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2025.06~)	예	제4호 유형재무전문가	前) 상업은행 자금부 계장 (1995~1999)前) 우리은행 자금시장그룹 상무 (2017~2018)前) 우리은행 자금시장그룹 집행부행장보 (2018~2020)前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023)現) OK금융 고문 (2024~)

김하연	예	연세대학교 신문방송학피츠버그대학교 삼성 MBA 과정 수료前) 딜로이트 안진회계법인 상무이사 (2001~2017)前) 우리종합금융 사외이사, 감사위원 (2023~2024)現) 우리투자증권 사외이사, 감사위원장 (2024~)現) 서현회계법인 전무이사 (2019~) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2025.06~)	예	제1호 유형공인회계사	前) 딜로이트 안진회계법인 상무이사 (2001~2017)前) 우리종합금융 사외이사, 감사위원 (2023~2024)現) 우리투자증권 사외이사, 감사위원장 (2024~)現) 서현회계법인 전무이사 (2019~)

염용표	예	서울대학교 법과대학원 석사과정 수료캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 대학원 석사과정 수료前) 창원, 수원지방검찰청 검사 (2002~2005)前) 대한변호사협회 부협회장 (2019~2021)現) 개인정보 분쟁조정위원회 위원 (2023~)現) KG케미칼 사외이사 (2021~)現) 법무법인 율촌 파트너변호사 (2005~) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2025.06~)	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다. 다. 감사위원회 위원의 독립성 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항	내용

제41조(감사위원회의 구성)	① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑥ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사 할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 본 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동 보고기간 종료일 현재 감사위원회 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김성훈(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	최승환김성훈최성용	2025.02.06	보고1. '24년 내부회계관리제도 3차 운영평가 진행보고
보고2. '24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고	-	-	-	-

2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고	-	-	-	-

2025.03.20	보고1. 제22기 재무제표 변경 보고
보고2. '25년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고 1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.08	보고1. '25년 1분기 결산 재무제표 보고
보고2. '25년 상반기 변화관리 결과보고보고3. '25년 내부회계관리제도 설계평가 계획보고보고4. '25년 연간 감사 계획보고	-	-	-	-

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김종득(출석률 : 100%)	김하연(출석률 : 100%)	염용표(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	김종득김하연염용표	2025.06.27	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.07.17	보고1. 내부회계관리자 지정보고2. 내부회계관리제도 설계평가 결과보고보고3. 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고 1. 내부감사부서 책임자 임면 동의의 건2. 사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.08.07	보고1. '25년 상반기 결산 재무제표 보고	-	-	-	-

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2025.09.16	한국상장회사협의회	김종득김하연염용표	-	내부회계관리제도 온라인 교육

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR	5	Chief Manager 1명 (14년 4개월)Manager 4명 (3년 11개월)	1. 전사 감사 및 보고2. 감사위원회 운영 및 지원3. 내부회계관리제도 운영 및 감독

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무	4	변호사 3명 (1년 7개월)Manager 1명 (2년 4개월)	1. 회사 준법통제기준 제/개정 및 준법지원 업무2. 계약서 검토, 법률 자문, 소송 등 분쟁 관리