트리니티항공 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회, 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김성훈	동국대학교 법학사
건국대학교 부동산학 석/박사
제48회 사법시험 합격사법연수원 제38기
前) 변호사 이상철,김종호,김성훈 법률사무소 (2009~2010)前) 법무법인 천지 변호사 (2011~2015)
現) 법무법인 태일 변호사 (2016~현재)	없음	주1)

최승환	서울대학교 경영학고려대학교 경영학 석사(회계학)前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)	없음	주2)

최성용	한국외대 서반아어학 졸업Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사)前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001)前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018)前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020)現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~현재)	없음	주3)

주1) 김성훈 사외이사는 2022년 3월 31일 제19기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주2) 최승환 사외이사는 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주3) 최성용 사외이사는 2022년 3월 31일 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되었으 며, 2025년 3월 31일 제22기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

(3) 이사회의 권한 내용 당사는 2010년 8월 27일 이사회 규정을 최초 제정한 이후 수 차례의 개정을 거쳤으며, 2024년 8월 8일 최종 개정하여 이사회의 권한 및 결의 사항은 아래와 같습니다.

조항	상세 내용

1.3 권한	1.3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
1.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

3.4 결의 사항	이사회는 다음 사항을 결의한다.
3.4.1 주주총회 관련사항3.4.1.1 주주총회 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항3.4.1.2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용3.4.1.3 상법 제447조 및 제447조의2의 규정에 의한 재무제표 및 영업보고서의 승인
3.4.2 경영 관련사항3.4.2.1 경영목표 및 평가에 관한 사항3.4.2.2 중요한 계약 및 소송, 중요한 차입 및 고정자산 매입 등에 관한 사항3.4.2.3 금액에 상관없이 업무와 무관한 계약 및 자금거래 등에 관한 사항3.4.2.4 기재의 도입 및 처분, 반납에 관한 사항3.4.2.5 연간 사업계획3.4.2.6 투자에 관한 사항3.4.2.7 중요시설의 신설 및 개폐3.4.2.8 다액의 자금도입 및 보증행위3.4.2.9 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정3.4.2.10 기타 이사회에서 결의하고자 하는 주요 경영사항
3.4.3 조직 및 임원 관련사항3.4.3.1 중요한 사내 규정의 제·개정 또는 폐지3.4.3.2 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 의한 이사의 경업거래, 겸직, 회사기회유용거래 및 자기거래 승인3.4.3.3 공동대표의 결정3.4.3.4 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지3.4.3.5 대표이사, 집행임원, 이사회 내 위원회 위원 선임 및 해임, 분담할 직무의 범위3.4.3.6 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 제외3.4.3.7 주주총회에서 위임한 이사의 보수 기타 보상의 결정3.4.3.8 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등3.4.3.9 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정3.4.3.10 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3.4.4 자본조달 및 자본금 관련사항
3.4.4.1 주식 및 채권의 발행 결정3.4.4.2 자본금 변경, 제준비금 자본전입, 주식 소각에 관한 사항3.4.4.3 자산 재평가3.4.4.4 자기주식의 처분에 관한 사항3.4.4.5 중간배당에 관한 사항
3.4.5. 기타 사항
3.4.5.1 주식매수선택권의 부여 및 취소3.4.5.2 본점(본사)의 이전, 지점 설치, 이전 및 폐지3.4.5.3 자회사의 설립(인수) 및 매각3.4.5.4 주주총회 위임사항3.4.5.5 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고3.4.5.6 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

2. 중요 의결사항 등

구성원	회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사내이사 성명	사외이사 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이 (출석률 : 100%)	정창희 (출석률 : 80%)	나성훈 (출석률 : 0%)	김성훈 (출석률 : 100%)	최성용 (출석률 : 80%)	최승환 (출석률 : 80%)

찬반여부

정홍근김형이정창희나성훈	2025-01	2025.02.06	1. 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건2. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 및 재연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.03.14	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2025-04	2025.03.20	보고1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 제22기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성

3. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	최승환김성훈최성용	[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]위원회는 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 각 부서의 장에게 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 특별감사에 착수하여야 한다. 또한 감사위원회는 다음 각 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.4.2.1 회사 내 관련 정보에 대한 사항 4.2.2 관계자의 출석 및 답변 4.2.3 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4.2.4 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항

내부거래위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	최성용김성훈최승환	[설치목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요권한]1.3.1. 위원회는 회사와 최대주주, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 그 시행령, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 및 그 시행령, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령, 법인세법 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 “특수관계인”이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.1.3.2. 위원회는 위원회의 운영성과 내부거래위원회규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.1.3.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

경영위원회(2019.03.29)	사내이사 4인	정홍근김형이정창희나성훈	[설치목적]신속하고 원활한 경영 의사결정[주요권한]3.6.1. 위원회에서 결의할 사항은 이사회에서 위임한 사항으로 한다.
3.6.2. 3.6.1에 따라 위원회에서 결의할 안건은 다음과 같다.
3.6.2.1. 지점의 설치 또는 폐지에 관한 사항
3.6.2.2. 항공기 임차에 관한 사항
3.6.2.3. 엔진 임차에 관한 사항
3.6.2.4. 외화지급보증에 관한 사항
3.6.2.5. 이사회로부터 위원회에서 결의하도록 위임받은 사항

보상위원회(2024.02.29)	사외이사 3인	김성훈최승환최성용	[설치목적]이사보수 결정 과정의 객관성 및 투명성을 확보하고 이사 보수 관련 중요 사항 및 이사회에서 위임 사항 결의[주요권한]위원회는 이사회 내 위원회로서 법령 또는 정관에서 주주총회의 결의사항으로 정한 사항 이외의이사보수 관련 중요 사항과 이사회에서 위임 받은 사항을 결의한다.

사외이사후보 추천위원회(2024.11.07)	사내이사 1인사외이사 3인	정홍근김성훈최승환최성용	[설치목적]관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천[주요권한]1.3.1 위원회는 이사회 내 위원회로서 주주총회에서 사외이사를 선임하기 전에 자격 및 역할 수행, 전문성, 독립성, 다양성, 주주 의견 등을 고려하여 사외이사 후보를 추천한다.1.3.2 위원회는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 후보자로 추천할 수 없으며 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자는 다음 각 호와 같다.1.3.2.1 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나, 집행유예 또는 선고 유예기간 중에 있는 자1.3.2.2 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 사외이사로 재직하기에 부적절하고 판단하는 자1.3.3 위원회는 1.3.1에서 추천한 사외이사 후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다.1.3.4 위원회는 사외이사 후보자에 대한 적정성을 검증하고 사외이사 후보로서의 자격에 대해 심사한다.1.3.5 위원회는 경영진 및 사외이사후보추천위원회 지원부서장에게 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.

ESG위원회(2024.02.01)	사내이사 1인사외이사 3인	김형이김성훈최승환최성용	[설치목적]ESG와 관련된 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성 점검 및 관련 사항 검토 승인[주요권한]1.4.1 위원회는 회사가 E(환경)S(사회)G(지배구조)를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모하며, ESG와 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인한다. 1.4.2 위원회는 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 단, 이사회는 위원회의 심의결과를 재심의 할 수 있다. 1.4.3 위원회는 ESG 외부평가 등급에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 사안과 ESG RISK로 판단되는 사안 그리고 법령에 중대한 위반이 되는 내부거래에 대해서는 회사에 시정을 요구할 수 있다.

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김성훈(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	최승환김성훈최성용	2025.02.06	보고1. '24년 내부회계관리제도 3차 운영평가 진행보고
보고2. '24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고	-	-	-	-

2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고	-	-	-	-

2025.03.20	보고1. 제22기 재무제표 변경 보고
보고2. '25년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-

1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	최성용김성훈최승환	2025.02.28	1. '24년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이(출석률 : 100%)	정창희(출석률 : 100%)	나성훈(출석률 : 0%)

찬반여부

경영위원회	정홍근김형이정창희나성훈	2025.01.16	1. (신한은행) 외화지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.02.05	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.03.28	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

김성훈(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)

찬반여부

보상위원회	김성훈최승환최성용	2025.02.28	1. 임원 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ESG위원회	김형이김성훈최승환최성용	2025.02.06	보고1. 2024년 ESG 운영 결과보고	-	-	-	-

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성명	임기	선임배경	추천인	활동분야	이사최초선임일	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계	비고

정홍근	2013.03.15~2028.03.31	30년 이상 항공업계에 종사하며 다양한 현장 경험을 보유한 영업전문가로서, 향후 당사의 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회	대표이사/이사회 의장	2013.03.15	연임	4회	없음	계열회사 임원	-

김형이	2013.03.15~2028.03.31	당사 경영본부장을 역임하며 흑자 경영, 유가증권시장 상장 등의 성과를 바탕으로 향후 당사경영 관련 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사내이사/경영본부장	2013.03.15	연임	4회	없음	계열회사 임원	-

정창희	2023.03.31~2026.03.31	20년 이상 회계법인에서 근무한 회계사로서, 당사 재무본부장을 역임하며 코로나 시기를 극복하는데 높은 기여를 하였으며, 포스트 코로나 시대를 맞아 당사 주요 경영사항 의사결정시 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사내이사/재무본부장	2023.03.31	-	-	없음	계열회사 임원	-

나성훈	2024.03.29~2027.03.29	오랜 기간 항공업 경영에 참여한 탁월한 경험과 노하우를 바탕으로, 향후 회사 지속 성장을 위한 다양한 전략을 제시할 것으로 판단	이사회	사내이사/부회장	2024.03.29	-	-	없음	최대주주의 임원	-

김성훈	2019.03.29~2025.03.31	법무법인 변호사 역임 등 전문적인 법률 자문 역량을 보유하고 있어 이를 통해 향후 당사 경영에 대한 중요사항 의결 시 관련 법령등을 검토하여 적법하고 합리적인 경영 활동을 할 수 있도록 지원 및 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2019.03.29	연임	1회	없음	계열회사 임원	-

최승환	2021.03.31~2027.03.29	30년간 공인회계사 업무와 대형회계법인 Partner로서 축적된 기업회계 및 재무에 대한 지식과 경험에 추가하여 6년 이상의 사외이사/감사위원장로서 변화된 회계, 감사제도 등 기업지배구조에 대한 감시 경험을 활용하여 회사의 지배구조 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2021.03.31	연임	1회	없음	계열회사 임원	-

최성용	2022.03,31~2028.03.31	오랜기간 글로벌 사모펀드 등에서 Managing Director로서 근무한 지식과 경험을 바탕으로 회사와 주주의 가치를 극대화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	사외이사/감사위원	2022.03.31	연임	1회	없음	계열회사 임원	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 2024년 2월 1일에 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중이며, 사외이사후보추천위원회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 3인	정홍근김성훈최승환최성용	[설치목적]관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천[주요권한] 1.3.1 위원회는 이사회 내 위원회로서 주주총회에서 사외이사를 선임하기 전에 자격 및 역할 수행, 전문성, 독립성, 다양성, 주주 의견 등을 고려하여 사외이사 후보를 추천한다. 1.3.2 위원회는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 후보자로 추천할 수 없으며 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자는 다음 각 호와 같다. 1.3.2.1 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나, 집행유예 또는 선고 유예기간 중에 있는 자1.3.2.2 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 사외이사로 재직하기에 부적절하고 판단하는 자1.3.3 위원회는 1.3.1에서 추천한 사외이사 후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다 1.3.4 위원회는 사외이사 후보자에 대한 적정성을 검증하고 사외이사 후보로서의 자격에 대해 심사한다. 1.3.5 위원회는 경영진 및 사외이사후보추천위원회 지원부서장에게 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 16일	삼정KPMG아카데미	김성훈	-	ESG와 기업성과의 관계사례를 통한 이사회의 의사소통과 사외의사 활동의 평가

2024년 05월 20일	삼정KPMG아카데미	최승환	-	ESG와 기업성과의 관계ESG, 다양성과 포용성 전략 - 기업사례

2024년 06월 20일	삼정KPMG아카데미	김성훈	-	ESG, 다양성과 포용성 전략 - 기업사례

2024년 10월 24일	삼정KPMG아카데미	김성훈최성용	-	기업지배구조와 사외이사의 역할

2024년 10월 24일	삼정KPMG아카데미	최성용	-	이사회와 ComplianceESG와 기업성과의 관계사례를 통한 이사회의 의사소통과 사외이사 활동의 평가이사가 알아야 할 법적의무와 책임이사회 활동(I) - 이사회 내 위원회/기업지배구조위원회
이사회 활동(II) - 이사회 내 위원회/내부거래위원회이사회 활동(III) - 이사회 내 위원회/보수위원회이사회 활동(IV) - 이사회 내 위원회/추천위원회
이사회 활동(V) - 이사회 내 위원회/감사위원회