트리니티항공 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 총 9명(사내이사 3명, 비상무이사 3명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제35조 및 이사회 규정 제2장에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다.이사회 내 위원회로는 감사위원회, 내부거래위원회, 경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김종득	단국대학교 지역개발학前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990)前) 상업은행 자금부 계장 (1995~1999)前) 우리은행 자금시장그룹 상무 (2017~2018)前) 우리은행 자금시장그룹 집행부행장보 (2018~2020)前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023)現) OK금융 고문 (2024~)	없음	주1)

염용표	서울대학교 법과대학원 석사과정 수료캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 대학원 석사과정 수료前) 창원, 수원지방검찰청 검사 (2002~2005)前) 대한변호사협회 부협회장 (2019~2021)現) 개인정보 분쟁조정위원회 위원 (2023~)現) KG케미칼 사외이사 (2021~)現) 법무법인 율촌 파트너변호사 (2005~)	없음

김하연	연세대학교 신문방송학피츠버그대학교 삼성 MBA 과정 수료前) 딜로이트 안진회계법인 상무이사 (2001~2017)前) 우리종합금융 사외이사, 감사위원 (2023~2024)現) 우리투자증권 사외이사, 감사위원장 (2024~)現) 서현회계법인 전무이사 (2019~)	없음

주1) 김종득, 염용표, 김하연 사외이사는 2025년 6월 24일 2025년 제1차 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회의 권한 내용 당사는 2010년 8월 27일 이사회 규정을 최초 제정한 이후 수 차례의 개정을 거쳤으며, 2024년 8월 8일 최종 개정하여 이사회의 권한 및 결의 사항은 아래와 같습니다.

조항	상세 내용

1.3 권한	1.3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
1.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

3.4 결의 사항	이사회는 다음 사항을 결의한다.
3.4.1 주주총회 관련사항3.4.1.1 주주총회 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항3.4.1.2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용3.4.1.3 상법 제447조 및 제447조의2의 규정에 의한 재무제표 및 영업보고서의 승인
3.4.2 경영 관련사항3.4.2.1 경영목표 및 평가에 관한 사항3.4.2.2 중요한 계약 및 소송, 중요한 차입 및 고정자산 매입 등에 관한 사항3.4.2.3 금액에 상관없이 업무와 무관한 계약 및 자금거래 등에 관한 사항3.4.2.4 기재의 도입 및 처분, 반납에 관한 사항3.4.2.5 연간 사업계획3.4.2.6 투자에 관한 사항3.4.2.7 중요시설의 신설 및 개폐3.4.2.8 다액의 자금도입 및 보증행위3.4.2.9 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정3.4.2.10 기타 이사회에서 결의하고자 하는 주요 경영사항
3.4.3 조직 및 임원 관련사항3.4.3.1 중요한 사내 규정의 제·개정 또는 폐지3.4.3.2 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 의한 이사의 경업거래, 겸직, 회사기회유용거래 및 자기거래 승인3.4.3.3 공동대표의 결정3.4.3.4 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지3.4.3.5 대표이사, 집행임원, 이사회 내 위원회 위원 선임 및 해임, 분담할 직무의 범위3.4.3.6 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 제외3.4.3.7 주주총회에서 위임한 이사의 보수 기타 보상의 결정3.4.3.8 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등3.4.3.9 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정3.4.3.10 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3.4.4 자본조달 및 자본금 관련사항
3.4.4.1 주식 및 채권의 발행 결정3.4.4.2 자본금 변경, 제준비금 자본전입, 주식 소각에 관한 사항3.4.4.3 자산 재평가3.4.4.4 자기주식의 처분에 관한 사항3.4.4.5 중간배당에 관한 사항
3.4.5. 기타 사항
3.4.5.1 주식매수선택권의 부여 및 취소3.4.5.2 본점(본사)의 이전, 지점 설치, 이전 및 폐지3.4.5.3 자회사의 설립(인수) 및 매각3.4.5.4 주주총회 위임사항3.4.5.5 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고3.4.5.6 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

2. 중요 의결사항 등

구성원	회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사내이사 성명	사외이사 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이(출석률 : 100%)	정창희(출석률 : 86%)	나성훈(출석률 : 0%)	김성훈(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 86%)	최승환(출석률 : 71%)

찬반여부

정홍근김형이정창희나성훈김성훈최성용최승환	2025-01	2025.02.06	1. 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건2. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 및 재연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.03.14	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2025-04	2025.03.20	보고1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 제22기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성

2025-06	2025.05.08	1. '25년 1분기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

2025-07	2025.05.20	1. 임시주주총회 소집 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참

구성원	회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사내이사 성명	기타비상무이사 성명	사외이사 성명

이상윤(출석률 : 100%)	안우진(출석률 : 100%)	서동빈(출석률 : 100%)	서준혁(출석률 : 0%)	이광수(출석률 : 100%)	이병천(출석률 : 100%)	김종득(출석률 : 100%)	김하연(출석률 : 100%)	염용표(출석률 : 100%)

찬반여부

이상윤안우진서동빈서준혁이광수이병천김종득김하연염용표	2025-08	2025.06.27	1. 대표이사 선임의 건2. 사규 개정의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	김종득김하연염용표	[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]위원회는 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 각 부서의 장에게 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 지체없이 특별감사에 착수하여야 한다. 또한 감사위원회는 다음 각 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.4.2.1 회사 내 관련 정보에 대한 사항 4.2.2 관계자의 출석 및 답변 4.2.3 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4.2.4 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항

내부거래위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	김종득김하연염용표	[설치목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요권한]1.3.1. 위원회는 회사와 최대주주, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 그 시행령, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 및 그 시행령, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령, 법인세법 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 “특수관계인”이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.1.3.2. 위원회는 위원회의 운영성과 내부거래위원회규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.1.3.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

경영위원회(2019.03.29)	사내이사 4인	이상윤안우진서동빈서준혁	[설치목적]신속하고 원활한 경영 의사결정[주요권한]3.6.1. 위원회에서 결의할 사항은 이사회에서 위임한 사항으로 한다.
3.6.2. 3.6.1에 따라 위원회에서 결의할 안건은 다음과 같다.
3.6.2.1. 지점의 설치 또는 폐지에 관한 사항
3.6.2.2. 항공기 임차에 관한 사항
3.6.2.3. 엔진 임차에 관한 사항
3.6.2.4. 외화지급보증에 관한 사항
3.6.2.5. 이사회로부터 위원회에서 결의하도록 위임받은 사항

보상위원회(2024.02.29)	사외이사 3인	김종득김하연염용표	[설치목적]이사보수 결정 과정의 객관성 및 투명성을 확보하고 이사 보수 관련 중요 사항 및 이사회에서 위임 사항 결의[주요권한]위원회는 이사회 내 위원회로서 법령 또는 정관에서 주주총회의 결의사항으로 정한 사항 이외의이사보수 관련 중요 사항과 이사회에서 위임 받은 사항을 결의한다.

사외이사후보추천위원회(2024.11.07)	사내이사 1인사외이사 3인	이상윤김종득김하연염용표	[설치목적]관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천[주요권한]1.3.1 위원회는 이사회 내 위원회로서 주주총회에서 사외이사를 선임하기 전에 자격 및 역할 수행, 전문성, 독립성, 다양성, 주주 의견 등을 고려하여 사외이사 후보를 추천한다.1.3.2 위원회는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 후보자로 추천할 수 없으며 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자는 다음 각 호와 같다.1.3.2.1 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나, 집행유예 또는 선고 유예기간 중에 있는 자1.3.2.2 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 사외이사로 재직하기에 부적절하고 판단하는 자1.3.3 위원회는 1.3.1에서 추천한 사외이사 후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다.1.3.4 위원회는 사외이사 후보자에 대한 적정성을 검증하고 사외이사 후보로서의 자격에 대해 심사한다.1.3.5 위원회는 경영진 및 사외이사후보추천위원회 지원부서장에게 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.

ESG위원회(2024.02.01)	사내이사 1인사외이사 3인	서동빈김종득김하연염용표	[설치목적]ESG와 관련된 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성 점검 및 관련 사항 검토 승인[주요권한]1.4.1 위원회는 회사가 E(환경)S(사회)G(지배구조)를 전략적이고 체계적으로 추진함으로써 회사의 지속가능한 성장을 도모하며, ESG와 관련한 다양한 주제, 쟁점사항을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과를 지속적으로 검토 및 승인한다. 1.4.2 위원회는 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 단, 이사회는 위원회의 심의결과를 재심의 할 수 있다. 1.4.3 위원회는 ESG 외부평가 등급에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 사안과 ESG RISK로 판단되는 사안 그리고 법령에 중대한 위반이 되는 내부거래에 대해서는 회사에 시정을 요구할 수 있다.

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이(출석률 : 100%)	정창희(출석률 : 100%)	나성훈(출석률 : 0%)

찬반여부

경영위원회	정홍근김형이정창희나성훈	2025.01.16	1. (신한은행) 외화지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.02.05	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.03.28	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.04.29	1. (밴쿠버, 타슈켄트) 지점 설치의 건2. (로마) 지점 주소 변경의 건3. (오이타, 상하이, 치앙마이, 돈므앙) 지점 폐지의 건4. 항공기 임대사 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.05.23	1. 항공기 임대사 변경 계약의 건2. 항공기 리스계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김성훈(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	최승환김성훈최성용	2025.02.06	보고1. '24년 내부회계관리제도 3차 운영평가 진행보고
보고2. '24년 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고	-	-	-	-

2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고	-	-	-	-

2025.03.20	보고1. 제22기 재무제표 변경 보고
보고2. '25년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-

1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.08	보고1. '25년 1분기 결산 재무제표 보고
보고2. '25년 상반기 변화관리 결과보고보고3. '25년 내부회계관리제도 설계평가 계획보고보고4. '25년 연간 감사 계획보고	-	-	-	-

내부거래위원회	최성용김성훈최승환	2025.02.28	1. '24년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	김성훈최승환최성용	2025.02.28	1. 임원 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 성명

김종득(출석률 : 100%)	김하연(출석률 : 100%)	염용표(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	김종득김하연염용표	2025.06.27	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	김종득김하연염용표	2025.06.27	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보상위원회	김종득김하연염용표	2025.06.27	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

김형이(출석률 : 100%)	김성훈(출석률 : 100%)	최성용(출석률 : 100%)	최승환(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	김형이김성훈최승환최성용	2025.02.06	보고1. 2024년 ESG 운영 결과보고	-	-	-	-	-

2025.05.08	보고1. '25년 ESG 평가 계획 보고	-	-	-	-	-

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결 여부	위원 성명

서동빈(출석률 : 100%)	김종득(출석률 : 100%)	김하연(출석률 : 100%)	염용표(출석률 : 100%)

찬반여부

ESG위원회	서동빈김종득김하연염용표	2025.06.27	1. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고기간 종료일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성명	임기	선임배경	추천인	활동분야	이사최초선임일	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주또는주요주주와의 관계	비고

이상윤	2025.06.24~2028.06.24	- 대한항공 재임 기간 동안 정비본부 운항점검정비공장에서 항공기 기체 정비 수행 및 MRO 사업을 담당하며 항공기와 엔진 정비 업무에 대한 풍부한 경험 보유- 다양한 직종으로 구성된 항공사의 국.내외 직원들에 대한 인사관리 및 조직 운영 경력을 통해 항공사 인력 운영에 대한 높은 이해도 보유- 정부 정책 대응 및 관련 규제 개선을 담당하는 정책지원실 팀장 역임 등으로 20여년간 항공분야 전문성 축적	이사회	대표이사/이사회 의장	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원	-

안우진	2025.06.24~2028.06.24	- 대한항공에서 심사분석, 기내식 사업부문, 해외지점 팀장, 노선기획 및 가격 정책 수립 등 다양한 직무를 수행한 항공 관련 기획, 영업분야 전문가- 대명소노그룹에서 전략기획 팀장 및 자금기획 팀장을 역임하였으며, 해외 사업과 신규 사업 확장을 선도한 그룹 내 전략 전문가- 현재 소노인터내셔널 내 핵심 부서인 세일즈마케팅 및 PM 업무 총괄 임원으로서 실질적 사업 지휘 역량 보유- 항공과 호스피탈리티 사업분야의 주요 직책을 거친 전문가로써 티웨이항공과 대명소노그룹 양 사의 시너지를 창출하고 동반성장을 이끌 수 있는 적임자	이사회	사내이사/부대표	2025.06.24	-	-	없음	특수관계인	-

서동빈	2025.06.24~2028.06.24	- 대한항공 근무 시 마케팅, 판매 실무, 여객 시스템 개발, 프로젝트 관리, 신규 시스템 도입 등을 경험한 항공 마케팅, 영업 및 IT 전문 역량 보유- FSC(대한항공)과 LCC(진에어)에서 모두 근무하여 양 사 비즈니스모텔을 융합한 최적의 항공 기획 능력 보유- 대한항공 스카이팀 협의체, 해외지사, 국제올림픽 조직위원회와의 협업, 외국계 기업 근무 등을 통해 글로벌 비즈니스 경쟁력 보유	이사회	사내이사/경영지원 총괄	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원	-

서준혁	2025.06.24~2028.06.24	- 그룹내 주요 계열사가 단기간 내 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유함으로써 신규 사업 진출 및 안정적인 성장 동력을 창출하는 경영 능력 보유- 브랜드명을 ‘대명’에서 ‘소노(SONO)’로 변경하면서 글로벌 호스피탈리티 기업으로서 그룹 인지도 제고 및 해외 사업확장을 통한 글로벌 기업으로의 도약을 이끈 경영 리더십- 소노펫클럽앤리조트를 런칭하여 'K펫 리조트'의 기준을 제시하고, 리조트 업계의 새로운 상품과 서비스 출시 등 미래 사업의 비전 제시- 코로나19 팬데믹 위기를 조기에 극복하고, 재무건전성 회복 및 최고 영업 실적까지 달성한 위기관리 능력	이사회	기타비상무이사	2025.06.24	-	-	없음	특수관계인	-

이광수	2025.06.24~2028.06.24	- 삼성그룹 재무 부서를 시작으로 마케팅, 감사, 인사 등 주요 보직에서 다양한 직무를 경험하며 기업 경영 전반에 대한 깊은 이해와 통찰력 보유- 특히 재무/회계 분야의 전문성을 바탕으로한 위기 경영 극복을 위한 재무구조 개선은 물론 선제적인 리스크 관리 및 내부통제 체계정비 역량에 강점- 회계정책 관리와 전략적 투자등에 있어 체계적인 분석과 검토에 따른 합리적인 의사 결정을 통해 주주와 투자자 보호 및 회사의 발전에 기여	이사회	기타비상무이사	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원	-

이병천	2025.06.24~2028.06.24	- 호스피탈리티 사업부문에서 30년간 종사한 업계 최고 전문가로서 호텔앤리조트부문 주요 임원을 역임한 경험을 바탕으로 혁신적인 고객서비스 기준 제시 및 서비스 품질 강화 역량 보유- 소노인터내셔널의 국내 및 해외 사업장 총괄 책임자로서 안정된 조직 운영과 지속적인 영업이익 개선 등 기업의 지속적이고 안정적인 성장동력을 구축하는 경영능력 보유- 소노인터내셔널의 호텔앤리조트부문 대표이사로서 국내 다양한 지자체 및 기관과의 커뮤니케이션 수행 및 이해관계 조정 능력 보유	이사회	기타비상무이사	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원	-

김종득	2025.06.24~2028.06.24	- 30여년 간 우리은행에서 근무하면서 상품개발, 영업전략, 인사, 자금 등의 다양한 실무를 경험한 금융 전문가- 우리종합금융 대표이사 재직 시 자본잠식 상태에서 IV 영업 확대 등을 통해 매년 두 자릿수 이상의 영업이익 성장률을 만든 경영 능력 보유- 그룹 공동영업시스템을 도입하고 이를 통한 비대면 고객 대상 영업 확대로 실적 상승에 기여한 영업 전문가	이사회	사외이사/감사위원	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원

염용표	2025.06.24~2028.06.24	- 법무법인(유) 율촌에서 21년간 재직하며 폭넓은 법무 경험을 갖춘 법률 전문가- 검사, 대한상사중재원 중재인, KBO 상벌위원회 위원 등 다양한 직역에서의 경험을 통한 넓은 시각 보유- KG케미칼㈜ 사외이사로 5년간 재직하며 상장회사 사외이사로서의 역량 보유	이사회	사외이사/감사위원	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원	-

김하연	2025.06.24~2028.06.24	- 20여년 간 공인회계사 업무를 수행하면서 기업회계 및 재무에 대한 전문 지식과 경험 축적- 금융기관 사외이사/감사위원장으로서 변화된 회계, 감사제도 등 기업지배구조에 대한 감시 경험을 활용하여 회사의 지배구조 개선 기대	이사회	사외이사/감사위원	2025.06.24	-	-	없음	계열회사 임원

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 2024년 2월 1일에 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중이며, 사외이사후보추천위원회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 3인	이상윤김종득김하연염용표	[설치목적]관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천[주요권한]1.3.1 위원회는 이사회 내 위원회로서 주주총회에서 사외이사를 선임하기 전에 자격 및 역할 수행, 전문성, 독립성, 다양성, 주주 의견 등을 고려하여 사외이사 후보를 추천한다.1.3.2 위원회는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 후보자로 추천할 수 없으며 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자는 다음 각 호와 같다.1.3.2.1 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나, 집행유예 또는 선고 유예기간 중에 있는 자1.3.2.2 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 사외이사로 재직하기에 부적절하고 판단하는 자1.3.3 위원회는 1.3.1에서 추천한 사외이사 후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다1.3.4 위원회는 사외이사 후보자에 대한 적정성을 검증하고 사외이사 후보로서의 자격에 대해 심사한다.1.3.5 위원회는 경영진 및 사외이사후보추천위원회 지원부서장에게 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	2

- 2025년 제1차 임시주주총회(2025년 6월 24일) 결과

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 사외이사들의 전문성 강화를 위해 교육 일정을체계적으로 계획하여 실시할 예정입니다.