트리니티항공 분기보고서 (2021.09)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. 당사는 이사회에서 감사위원을 선임하였으며, 보고서 제출일 현재 사외이사 4인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

2. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

윤재호	예	한국은행(1996~2012)現) 이화여자대학교 교수	예	재무분야학위보유자	서울대학교 경제학 석사[금융경제/계량경제]Cornell Univ. 경제학 박사이화여자대학교 경제학과 부교수(2012~)

김성훈	예	동국대학교 법학사
건국대학교 부동산학 석사
제48회 사법시험 합격
前) 서울강서경찰서 상담변호사
現) 법무법인 태일 구성원 변호사	-	-	-

정명호	예	현대정보기술(1995~2002)아람장애인자립센터(2012~2017)現) 고양시 장애인복지위원회	-	-	-

최승환	예	서울대학교 경영학고려대학교 경영학 석사(회계학)前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)現) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)	예	공인회계사	前) KPMG 삼정회계법인 부대표팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~)

3. 감사위원회 위원의 독립성 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항	내용

제41조(감사위원회의 구성)	① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑥ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사 할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 본 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

4. 감사위원회의 주요활동 보고서 제출일 현재 감사위원회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사의 성명

윤재호	김성훈	정명호

찬반여부

1	2020.03.06	1. (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. (보고사항) 연간 내부감사 계획 보고의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.17	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

3	2020.10.12	1. 2020년 상반기 재무제표 보고의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

4	2020.11.26	1. (보고) 내부회계관리제도 진행경과 보고의 건2. (보고) 내부회계관리시스템 도입 보고의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

5	2021.01.11	1. (보고) 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과보고의 건 2. (보고) 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.15	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건2. (보고) 2021년 내부회계 운영계획 및 감사계획 보고의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	안건내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사의 성명

윤재호	김성훈	정명호	최승환

찬반여부

7	2021.04.09	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	의결 (4 / 4 / 4)	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.13	보고 1. '21년 1분기 결산 재무제표 결과보고	의결 (4 / 4 / 4)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.08.12	보고 1. '21년 상반기 결산 재무제표 결과보고보고 2. 내부회계관리제도 설계평가 결과보고보고 3. 내부회계관리제도 1차 운영평가 계획보고	의결 (3 / 3 / 4)	찬성	불참	찬성	찬성

주) 2021년 3월 31일 개최된 당사 제 18기 정기주주총회에서 최승환 현 사외이사가 당사 사외이사 및 감사위원회 감사위원으로 신규 선임되었습니다.

5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나,위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음

6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부통제팀	4	6년 6개월	1. 전사 감사 및 보고
2. 감사위원회 운영 및 지원
3. 내부회계관리제도 운영 및 감독

7. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 준법지원인을 선임해야 함에 따라 관련 법률과 규정에 따른 준법지원인 선임을 검토하고 있습니다.