트리니티항공 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 당사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 이사 선임의 건을 의결하여 사내이사(정홍근, 김형이) 2명 재선임, 사외이사(김성훈) 1명을 신규 선임(기존 사외이사 김이배 사임)하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

윤재호	서울대학교 국제경제학과 경제학 학사서울대학교 경제학 석사[금융경제, 계량경제]Cornell Univ. 경제학 박사한국은행(1996~2012, 금융안정국, 조사국 등)現) 이화여자대학교 교수	없음	-

김성훈	동국대학교 법학사
건국대학교 부동산학 석사
제48회 사법시험 합격
前) 서울강서경찰서 상담변호사
現) 법무법인 태일 구성원 변호사	없음	주1)

정명호	현대정보기술(1995~2002)아람장애인자립센터(2012~2017)現) 고양시 장애인복지위원회	없음	-

주1) 김성훈 사외이사는 2019년 3월 29일 제16기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회의 권한 내용 당사는 2010년 8월 27일 이사회 규정을 최초 제정한 이후 수 차례의 개정을 거쳤으며, 2019년 2월 13일 최종 개정하여 이사회의 권한 및 결의 사항은 아래와 같습니다.

조항	상세 내용

1.3 권한	1.3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
1.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

3.3 결의 사항	이사회는 다음 사항을 결의한다.
3.3.1. 주주총회 관련 사항
3.3.1.1. 주주총회 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항
3.3.1.2. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
3.3.1.3. 배당규모와 방법의 결정
3.3.2. 일반경영 관련 사항
3.3.2.1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
3.3.2.2. 이사의 보수
3.3.2.3. 중요한 계약 및 소송, 중요한 차입 및 고정자산 매입 등에 관한 사항
3.3.2.4. 금액에 상관 없이 업무와 무관한 계약 및 자금거래 등에 관한 사항
3.3.2.5. 기재의 도입 및 처분, 반납에 관한 사항
3.3.2.6. 연간 사업계획3.3.2.7. 투자에 관한 사항3.3.2.8. 중요시설의 신설 및 개폐3.3.2.9. 다액의 자금도입 및 보증행위3.3.2.10. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정
3.3.2.11. 기타 이사회에서 결의하고자 하는 주요 경영사항
3.3.3. 조직 및 임원 관련 사항
3.3.3.1. 중요한 사내 규정,기준의 제,개정 또는 폐지
3.3.3.2. 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 의한 이사의 경업거래, 겸직, 회사기회유용거래 및 자기거래 승인3.3.3.3. 대표이사의 선임3.3.3.4. 공동대표의 결정3.3.3.5. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
3.3.3.6. 대표이사, 집행임원, 이사회내 위원회(감사위원회를 제외한다.) 위원 선임 및 해임, 분담할 직무의 범위
3.3.3.7. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 제외
3.3.3.6. 주주총회에서 위임한 이사의 보수 기타 보상의 결정3.3.3.9. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·게정 및 폐지 등3.3.3.10. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정3.3.3.11. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3.3.4. 자본조달 및 자본금 관련 사항
3.3.4.1. 주식 및 채권의 발행 결정
3.3.4.2. 자본금 변경, 제준비금 자본전입, 주식 소각에 관한 사항
3.3.4.3. 자산 재평가3.3.4.4. 자기주식의 처분에 관한 사항3.3.4.5. 중간배당에 관한 사항
3.3.5. 기타 사항
3.3.5.1. 주식매수선택권의 부여 및 취소
3.3.5.2. 본점(본사)의 이전, 지점 설치, 이전 및 폐지
3.3.5.3. 자회사의 설립(인수) 및 매각
3.3.5.4. 주주총회 위임사항
3.3.5.5. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회의 보고
3.3.5.6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2018-01	2018.01.08	1. 우리사주조합 대상 제3자배정 유상증자의 건	가결	-

2018-02	2018.01.11	1. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-03	2018.01.24	1. 우리사주조합 대상 제3자배정 유상증자 일정변경의 건	가결	-

2018-04	2018.02.07	1. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 연대보증 승인의 건
2. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건
3. 성과급 지급 승인의 건	가결	-

2018-05	2018.02.12	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-06	2018.02.14	1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 연간사업계획 승인의 건	가결	-

2018-07	2018.02.28	1. 제15기 정기주주총회 소집의 건
2. 유가증권시장 상장을 위한 결의의 건
3. 사규 제·개정의 건	가결	-

2018-08	2018.03.07	1. 제15기 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	-

2018-09	2018.03.21	1. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-10	2018.03.23	1. (예금보험공사) 이익공유금액 상환의 건	가결	-

2018-11	2018.03.30	1. 감사위원회 설치의 건
2. 감사위원회 위원 선임의 건
3. 내부거래위원회 설치의 건
4. 내부거래위원회 위원 선임의 건
5. 리스크관리규정 제정의 건
6. (블라디보스톡지점) 지점 개설의 건
7. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-12	2018.04.17	1. 이사회규정 개정의 건2. (나고야지점) 지점설치의 건	가결	-

2018-13	2018.05.10	1. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-14	2018.06.25	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건2. 항공보험 갱신의 건	가결	-

2018-15	2018-06.29	1. (하바롭스크) 지점설치의 건	가결	-

2018-16	2018-07-20	1. 우리사주매입자금 대출금 상당 정기예금 담보 제공의 건2. 우리사주조합 대상 우리사주매입자금 대출금 이자지원의 건	가결	-

2018-17	2018-08-08	1. 항공기 리스계약 변경(기간연장)의 건2. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2018-18	2018.10.18	1. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건2. 엔진 구매계약 승인의 건	가결	-

2018-19	2018.10.31	1. (기타큐슈) 지점설치의 건	가결	-

2018-20	2018.11.19	1. 엔진 구매계약 승인의 건2. (하노이) 지점설치의 건	가결	-

2018-21	2018.12.14	1. (신한은행) 외화지급보증(USD 2,500,000)에 관한 건2. (신한은행) 외화지급보증(USD 25,500)에 관한 건	가결	-

2018-22	2018.12.24	1. (클락) 지점설치의 건2. (신한은행) 외화지급보증(USD 2,500,000)에 관한 건3. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	-

2019-01	2019.01.23	1. 감사전 재무제표 제출의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 감사위원회규정 개정의 건	가결	-

2019-02	2019.01.30	1. 감사전 연결재무제표 제출의 건2. 재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건	가결	-

2019-03	2019.02.13	1. 이사회규정 개정의 건2. 연간사업계획 승인의 건3. 성과급 지급 승인의 건4. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건5. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건6. (나트랑) 지점설치의 건	가결	-

2019-04	2019.03.04	1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-05	2019.03.07	1. (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. (KEB하나은행) 외화지급보증(USD 18,000,000)에 관한 건	가결	-

2019-06	2019.03.29	1. 대표이사 선임의 건2. (가고시마) 지점설치의 건3. 경영위원회 규정 개정의 건4. 경영위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	-

2019-07	2019.04.19	1. 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	-

2019-08	2019.05.08	1. 자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건	가결	-

2019-09	2019.06.24	1. 항공보험 갱신의 건	가결	-

2019-10	2019.07.10	1. 우리사주조합 대상 우리사주매입자금 대출금 이자지원의 건	가결	-

2019-11	2019.08.08	1. 우리사주매입자금 대출금 상당 수익증권 담보 제공의 건	가결	-

2019-12	2019.11.18	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

2019-13	2019.12.27	1. 우리사주매입자금 대출금 상당 담보물 변경(정기예금) 제공의 건	가결	-

2020-01	2020.01.31	1. 감사전 별도 재무제표 제출의 건2. 리스크관리규정 개정의 건3. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 연대보증 연장 승인의 건	가결	-

2020-02	2020.02.06	1. 감사전 연결 재무제표 제출의 건2. 재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건4. 연간사업계획 승인의 건	가결	-

2020-03	2020.03.06	1. 제17기 정기주주총회 소집의 건2. 자기주식취특 신탁계약 해지의 건3. (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건4. (KB국민은행) 구매자금 대출 승인의 건	가결	-

2020-04	2020.03.17	1. (KDB산업은행) 운영자금 대출 승인의 건2. (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	윤재호김성훈정명호	[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]4.1.1. 업무 감사권4.1.2. 영업보고 요구권 및 업무재산 조사권4.1.3. 이사 보고의 수령권4.1.4. 자회사에 대한 조사권4.1.5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권4.1.6. 각종 소(訴)의 대표권4.1.7. 주주총회의 소집청구권4.1.8. 전문가의 조력 요청권4.1.9. 외부감사인의 선임 및 변경·해임에 대한 승인권4.1.10. 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토권 내부회계관리와 관련된 업무는 회사의 '내부회계 관리규정'에 따른다.4.1.11. 내부통제시스템의 평가권4.1.12. 내부감사부서의 역할, 조직, 예산의 적절성 평가권4.1.13. 내부 및 외부 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인권4.1.10. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원에 부여된 사항에 관한 사항

내부거래위원회(2018.03.30)	사외이사 3인	윤재호김성훈정명호	[설치목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요권한]1.3.1. 위원회는 회사와 최대주주, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 그 시행령, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 및 그 시행령, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령, 법인세법 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 “특수관계인”이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.1.3.2. 위원회는 위원회의 운영성과 내부거래위원회규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.1.3.3. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

경영위원회(2019.03.29)	사내이사 4인	정홍근김형이심창섭신광재	[설치목적]신속하고 원활한 경영 의사결정[주요권한]3.6.1. 위원회에서 결의할 사항은 이사회에서 위임한 사항으로 한다.
3.6.2. 3.6.1에 따라 위원회에서 결의할 안건은 다음과 같다.
3.6.2.1. 지점의 설치 또는 폐지에 관한 사항
3.6.2.2. 항공기 임차에 관한 사항
3.6.2.3. 엔진 임차에 관한 사항
3.6.2.4. 외화지급보증에 관한 사항
3.6.2.5. 이사회로부터 위원회에서 결의하도록 위임받은 사항

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

윤재호(출석률 : 100%)	김이배(출석률 : 100%)	정명호(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	2018.06.14	1. 비감사용역 제공 관련 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.08.17	1. 2018년 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.01.23	1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.13	1. 외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.07	1. (보고사항) 내부회계관리제도 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2018.04.20	1. 2018년 1분기 내부거래 내역 보고의 건2. 내부거래 내역 분기별 승인 예정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.07.17	1. 2018년 2분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.04	1. 2018년 3분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.14	1. (티웨이에어서비스) 금전 대여 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.01.30	1. 2018년 4분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

윤재호(출석률 : 100%)	김성훈(출석률 : 100%)	정명호(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	2019.10.04	1. 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.11.18	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.06	1. (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. (보고사항) 연간 내부감사 계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.17	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2019.04.19	1. 2019년 1분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.07.31	1. 2019년 2분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.11.18	1. 2019년 3분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.01.31	1. 2019년 4분기 내부거래 내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 김이배 전 사외이사는 2019년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였으며, 동년 동월 동일 개최된 당사 제 16기 정기주주총회에서 김성훈 현 사외이사가 당사 사외이사 및 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원 성명

정홍근(출석률 : 100%)	김형이(출석률 : 88%)	신광재(출석률 : 100%)	심창섭(출석률 : 100%)

찬반여부

경영위원회	2019.07.03	1. (푸껫) 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.07.17	1. (MSN36815) 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.07.31	1. (난닝, 인촨, 텐진, 하바롭스크) 지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.08.30	1. (기타큐슈) 지점폐지의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2019.10.02	1. (신한은행) 외화지급보증(USD6,000,000)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.10.18	1. (칼리보, 장자제, 옌지) 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.11.28	1. (치앙마이)지점설치의 건2. (신한은행)외화지급보증(USD 12,000,000)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.12.26	1. (선양)지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

정홍근	이사회의 추천	이사회	대표이사	없음	없음	-

김형이	이사회의 추천	이사회	사내이사	없음	없음	-

신광재	이사회의 추천	이사회	사내이사	없음	없음	-

심창섭	이사회의 추천	이사회	사내이사	없음	없음	-

윤재호	재무 전문가	이사회	사외이사	없음	없음	-

김성훈	법률 전문가	이사회	사외이사	없음	없음	-

정명호	복지사	이사회	사외이사	없음	없음	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

5. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사 사외이사는 각각 산업, 경영, 법률 및 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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