트리니티항공 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인 총 9인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제35조 및 이사회 규정 제2장에 의거하여 대표이사가 겸임하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	2

주1) 2025년 6월 24일 제23기 제1차 임시주주총회에서 김종득, 김하연, 염용표 사외이사가 신규 선임되었고, 최승환, 최성용 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

정홍근(출석률:100%)	김형이(출석률:100%)	정창희(출석률:86%)	나성훈(출석률:0%)	김성훈(출석률:100%)	최성용(출석률:100%)	최승환(출석률:57%)

찬 반 여 부

1	2025.02.06	1. 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건2. 우리사주취득자금 대출 관련 당사 부담보예금 예치 및 재연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.28	보고1. 제22기 재무제표 보고1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.14	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	2025.03.20	보고1. 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고1. 제22기 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

6	2025.05.08	1. 25년 1분기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

7	2025.05.20	1. 임시주주총회 소집 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

이상윤(출석률:100%)	안우진(출석률:100%)	서동빈(출석률:100%)	서준혁(출석률:33%)	이광수(출석률:100%)	이병천(출석률:100%)	김종득(출석률:100%)	김하연(출석률:100%)	염용표(출석률:67%)

찬 반 여 부

8	2025.06.27	1. 대표이사 선임의 건2. 사규 개정의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.07.17	1. (신한은행) 우리사주대출 담보금액 재설정의 건2. 지급보증위탁 계약 연장의 건3. 내부회계관리자 지정의 건4. 사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.08.07	1. 25년 상반기 결산 재무제표 승인의 건2. 제3회 및 제4회 신종자본증권 발행의 건3. 유상증자 결의의 건4. 액면가 감액 무상감자의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 임시 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

주1) 2025년 6월 24일 제23기 제1차 임시주주총회에서 이사회 전원이 변경되어 기존 이사회와 분리하여 기재하였습니다. 다. 이사회내의 위원회 작성기준일 현재 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다.

(1) 이사회내의 위원회 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 4명	이상윤(위원장), 안우진, 서동빈, 서준혁	ㆍ이사회에서 위임한 사항에 대해 심의·결정하여 이사회 업무 효율성 증대	-

내부거래위원회	사외이사 3명	염용표(위원장), 김종득, 김하연	ㆍ특수관계인과의 대규모 내부거래를 심의ㆍ내부거래 규정 검토 및 개정 건의

보상위원회	사외이사 3명	김종득(위원장), 김하연, 염용표	ㆍ이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보	-

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	서동빈(위원장), 김종득, 김하연, 염용표	ㆍ환경·사회·지배구조(ESG) 관련 지속가능경영 전략과 방향성을 점검·승인하고 ESG 리스크나 위반사항에 대한 시정요구.	-

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다. 주2) 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.

(2) 이사회 내의 위원회 활동 내역- 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정홍근(출석률:100%)	김형이(출석률:100%)	정창희(출석률:100%)	나성훈(출석률:0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2025.01.16	1. (신한은행) 외화지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.02.05	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.03.28	1. 항공기 전대차계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.04.29	1. (밴쿠버, 타슈켄트) 지점 설치의 건2. (로마) 지점 주소 변경의 건3. (오이타, 상하이, 치앙마이, 돈므앙) 지점 폐지의 건4. 항공기 임대사 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.05.23	1. 항공기 임대사 변경 계약의 건2. 항공기 리스계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

이상윤(출석률:100%)	안우진(출석률:100%)	서동빈(출석률:100%)	서준혁(출석률:0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2025.07.17	1. (발리) 지점 설치의 건2. 항공기 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2025.08.07	1. (신한은행) 외화지급보증 및 예금담보 제공에 관한 건2. 항공기 리스계약 연장의 건3. 엔진 리스계약 승인 및 임차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김성훈(출석률:100%)	최승환(출석률:100%)	최성용(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2025.02.28	1. 24년 4분기 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

염용표(출석률:33%)	김종득(출석률:100%)	김하연(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2025.06.27	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.07.17	1. 당 1분기 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

2025.09.15	1. 당 2분기 및 '25년 7월 내부거래 내역 사후 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김성훈(출석률:100%)	최승환(출석률:100%)	최성용(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2025.02.28	1. 임원 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김종득(출석률:100%)	김하연(출석률:100%)	염용표(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	2025.06.27	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김형이(출석률:100%)	김성훈(출석률:100%)	최성용(출석률:100%)	최승환(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025.02.06	보고1. 2024년 ESG 운영 결과보고	-	-	-	-	-

2025.05.08	보고1. '25년 ESG 평가 계획 보고	-	-	-	-	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서동빈(출석률:100%)	김종득(출석률:100%)	김하연(출석률:100%)	염용표(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025.06.27	1. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성 및 선출 절차당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정되며, 보고기간 종료일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

직명	성명	임기(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이상윤	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 대한항공 재임 기간 동안 정비본부 운항점검정비공장에서 항공기 기체 정비 수행및 MRO 사업을 담당하며 항공기와 엔진 정비 업무에 대한 풍부한 경험 보유- 다양한 직종으로 구성된 항공사의 국.내외 직원들에 대한 인사관리 및 조직 운영경력을 통해 항공사 인력 운영에 대한 높은 이해도 보유- 정부 정책 대응 및 관련 규제 개선을 담당하는 정책지원실 팀장 역임 등으로 20여년간 항공분야 전문성 축적	이사회	대표이사이사회 의장경영위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	안우진	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 대한항공에서 심사분석, 기내식 사업부문, 해외지점 팀장, 노선기획 및 가격 정책수립 등 다양한 직무를 수행한 항공 관련 기획, 영업분야 전문가- 대명소노그룹에서 전략기획 팀장 및 자금기획 팀장을 역임하였으며, 해외 사업과신규 사업 확장을 선도한 그룹 내 전략 전문가- 현재 소노인터내셔널 내 핵심 부서인 세일즈마케팅 및 PM 업무 총괄 임원으로서실질적 사업 지휘 역량 보유- 항공과 호스피탈리티 사업분야의 주요 직책을 거친 전문가로써 티웨이항공과 대명소노그룹 양 사의 시너지를 창출하고 동반성장을 이끌 수 있는 적임자	이사회	사내이사부대표경영위원회 위원	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	서동빈	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 대한항공 근무 시 마케팅, 판매 실무, 여객 시스템 개발, 프로젝트 관리, 신규 시스템 도입 등을 경험한 항공 마케팅, 영업 및 IT 전문 역량 보유- FSC(대한항공)과 LCC(진에어)에서 모두 근무하여 양 사 비즈니스모텔을 융합한최적의 항공 기획 능력 보유- 대한항공 스카이팀 협의체, 해외지사, 국제올림픽 조직위원회와의 협업, 외국계 기업 근무 등을 통해 글로벌 비즈니스 경쟁력 보유	이사회	사내이사경영지원 총괄경영위원회 위원ESG위원회 위원장	해당사항 없음	계열회사 임원

기타비상무이사	서준혁	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 그룹내 주요 계열사가 단기간 내 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유함으로써 신규 사업 진출 및 안정적인 성장 동력을 창출하는 경영 능력 보유- 브랜드명을 '대명'에서 '소노(SONO)'로 변경하면서 글로벌 호스피탈리티 기업으로서 그룹 인지도 제고 및 해외 사업확장을 통한 글로벌 기업으로의 도약을 이끈 경영 리더십- 소노펫클럽앤리조트를 런칭하여 'K펫 리조트'의 기준을 제시하고, 리조트 업계의 새로운 상품과 서비스 출시 등 미래 사업의 비전 제시- 코로나19 팬데믹 위기를 조기에 극복하고, 재무건전성 회복 및 최고 영업 실적까지 달성한 위기관리 능력	이사회	기타비상무이사경영위원회 위원	해당사항 없음	특수관계인

기타비상무이사	이광수	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 삼성그룹 재무 부서를 시작으로 마케팅, 감사, 인사 등 주요 보직에서 다양한 직무를경험하며 기업 경영 전반에 대한 깊은 이해와 통찰력 보유- 특히 재무/회계 분야의 전문성을 바탕으로한 위기 경영 극복을 위한 재무구조 개선은 물론 선제적인 리스크 관리 및 내부통제 체계정비 역량에 강점- 회계정책 관리와 전략적 투자등에 있어 체계적인 분석과 검토에 따른 합리적인 의사 결정을 통해 주주와 투자자 보호 및 회사의 발전에 기여	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	계열회사 임원

기타비상무이사	이병천	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 호스피탈리티 사업부문에서 30년간 종사한 업계 최고 전문가로서 호텔앤리조트부문 주요 임원을 역임한 경험을 바탕으로 혁신적인 고객서비스 기준 제시 및 서비스 품질 강화 역량 보유- 소노인터내셔널의 국내 및 해외 사업장 총괄 책임자로서 안정된 조직 운영과 지속적인 영업이익 개선 등 기업의 지속적이고 안정적인 성장동력을 구축하는 경영능력 보유- 소노인터내셔널의 호텔앤리조트부문 대표이사로서 국내 다양한 지자체 및 기관과의 커뮤니케이션 수행 및 이해관계 조정 능력 보유	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	김종득	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 30여년 간 우리은행에서 근무하면서 상품개발, 영업전략, 인사, 자금 등의 다양한 실무를 경험한 금융 전문가- 우리종합금융 대표이사 재직 시 자본잠식 상태에서 IV 영업 확대 등을 통해 매년 두 자릿수 이상의 영업이익 성장률을 만든 경영 능력 보유- 그룹 공동영업시스템을 도입하고 이를 통한 비대면 고객 대상 영업 확대로 실적 상승에 기여한 영업 전문가	이사회	사외이사감사위원회 위원보상위원회 위원장내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원ESG위원회 위원	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	김하연	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 20여년 간 공인회계사 업무를 수행하면서 기업회계 및 재무에 대한 전문 지식과 경험 축적- 금융기관 사외이사/감사위원장으로서 변화된 회계, 감사제도 등 기업지배구조에 대한 감시 경험을 활용하여 회사의 지배구조 개선 기대	이사회	사외이사감사위원회 위원장보상위원회 위원내부거래위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원ESG위원회 위원	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	김용표	'25.06~'28.06(해당사항 없음)	- 법무법인(유) 율촌에서 21년간 재직하며 폭넓은 법무 경험을 갖춘 법률 전문가- 검사, 대한상사중재원 중재인, KBO 상벌위원회 위원 등 다양한 직역에서의 경험을 통한 넓은 시각 보유- KG케미칼㈜ 사외이사로 5년간 재직하며 상장회사 사외이사로서의 역량 보유	이사회	사외이사감사위원회 위원보상위원회 위원내부거래위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원ESG위원회 위원	해당사항 없음	계열회사 임원

(2) 이사회의 권한 내용 당사는 2010년 8월 27일 이사회 규정을 최초 제정하였으며 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

조항	상세 내용

1.3 권한	1.3.1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.
1.3.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

3.4 결의 사항	이사회는 다음 사항을 결의한다.
3.4.1 주주총회 관련사항3.4.1.1 주주총회 소집과 이에 부의할 안건 및 보고에 관한 사항3.4.1.2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용3.4.1.3 상법 제447조 및 제447조의2의 규정에 의한 재무제표 및 영업보고서의 승인
3.4.2 경영 관련사항3.4.2.1 경영목표 및 평가에 관한 사항3.4.2.2 중요한 계약 및 소송, 중요한 차입 및 고정자산 매입 등에 관한 사항3.4.2.3 금액에 상관없이 업무와 무관한 계약 및 자금거래 등에 관한 사항3.4.2.4 기재의 도입 및 처분, 반납에 관한 사항3.4.2.5 연간 사업계획3.4.2.6 투자에 관한 사항3.4.2.7 중요시설의 신설 및 개폐3.4.2.8 다액의 자금도입 및 보증행위3.4.2.9 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정3.4.2.10 기타 이사회에서 결의하고자 하는 주요 경영사항
3.4.3 조직 및 임원 관련사항3.4.3.1 중요한 사내 규정의 제·개정 또는 폐지3.4.3.2 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 의한 이사의 경업거래, 겸직, 회사기회유용거래 및 자기거래 승인3.4.3.3 공동대표의 결정3.4.3.4 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지3.4.3.5 대표이사, 집행임원, 이사회 내 위원회 위원 선임 및 해임, 분담할 직무의 범위3.4.3.6 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 제외3.4.3.7 주주총회에서 위임한 이사의 보수 기타 보상의 결정3.4.3.8 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등3.4.3.9 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정3.4.3.10 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3.4.4 자본조달 및 자본금 관련사항
3.4.4.1 주식 및 채권의 발행 결정3.4.4.2 자본금 변경, 제준비금 자본전입, 주식 소각에 관한 사항3.4.4.3 자산 재평가3.4.4.4 자기주식의 처분에 관한 사항3.4.4.5 중간배당에 관한 사항
3.4.5. 기타 사항
3.4.5.1 주식매수선택권의 부여 및 취소3.4.5.2 본점(본사)의 이전, 지점 설치, 이전 및 폐지3.4.5.3 자회사의 설립(인수) 및 매각3.4.5.4 주주총회 위임사항3.4.5.5 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고3.4.5.6 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 2024년 2월 1일에 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중이며, 사외이사후보추천위원회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 3인	이상윤김종득김하연염용표	[설치목적]관계 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 사외이사 후보자 추천[주요권한]1.3.1 위원회는 이사회 내 위원회로서 주주총회에서 사외이사를 선임하기 전에 자격 및 역할 수행, 전문성, 독립성, 다양성, 주주 의견 등을 고려하여 사외이사 후보를 추천한다.1.3.2 위원회는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자를 후보자로 추천할 수 없으며 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자는 다음 각 호와 같다.1.3.2.1 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나, 집행유예 또는 선고 유예기간 중에 있는 자1.3.2.2 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 사외이사로 재직하기에 부적절하고 판단하는 자1.3.3 위원회는 1.3.1에서 추천한 사외이사 후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다1.3.4 위원회는 사외이사 후보자에 대한 적정성을 검증하고 사외이사 후보로서의 자격에 대해 심사한다.1.3.5 위원회는 경영진 및 사외이사후보추천위원회 지원부서장에게 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2025년 9월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR	5	Chief Manager 1명 (14년 4개월)Manager 4명 (3년 11개월)	1. 주주총회 및 이사회 운영 지원2. 사외이사 직무수행 지원 등

(2) 사외이사 교육 실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.09.16	한국상장회사협의회	김종득김하연염용표	-	내부회계관리제도 온라인 교육