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트리니티항공 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티웨이항공
대 표 이 사 : 정 홍 근
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층
(전 화) 1688-8686
(홈페이지) http://www.twayair.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김형이
(전 화) 1688-8686
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)티웨이에어서비스	2017.10.27	서울특별시 강서구 하늘길 210김포국제공항 화물청사 3층	지상조업	2,458,804	실질지배력보유(지분 100.00%)(회계기준서 1110호)	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	2018년 08월 01일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 티웨이항공입니다. 또한 영문으로 T'way Air Co., Ltd라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 5월 19일에 설립되어, 2010년 9월 국내항공운송사업 운항증명, 2011년 7월 국제항공운송사업 운항증명을 각각 취득하여 국내 및 국제항공 여객운송업을영위하고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소	서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 3층

전화번호	1688-8686

홈페이지	http://www.twayair.com

5 . 회 사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사 사업의 기반이 되는 항공운송업은 아래와 같은 법령을 근거로 영위되고 있습니다.

분류	법률 및 규제명	기관

항공사업	항공사업법	국토교통부

항공사업법 시행령	국토교통부

항공사업법 시행규칙	국토교통부

국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙	국토교통부

항공보안	항공보안법	국토교통부

항공보안법 시행령	국토교통부

항공보안법 시행규칙	국토교통부

항공기 관련	항공기 등록령	국토교통부

항공기 등록규칙	국토교통부

공항시설 관련	공항시설법	국토교통부

공항시설법 시행령	국토교통부

공항시설법 시행규칙	국토교통부

기타	한국공항공사법	국토교통부

인천국제공항공사법	국토교통부

6. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업에 해당하지 않습니다. 7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 항공운송업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[당사 정관에 기재된 목적사업]

사업목적	비고

1. 국내외항공운송업
2. 부동산매매업 및 임대업 ,부동산 분양공급업
3. 항공기 취급업
4. 항공기 기내의 식품제조·판매 및 물품판매업
5. 창고업
6. 항공에 관련되는 의료업
7. 정보처리, 정보검색 및 정보통신 관련업무의 개발, 판매 등의 기술용역업, 부 가통신사업, 특정통신사업 및 대리점업
8. 상품판매업
9. 일반창고 및 보세창고업
10. 보세 및 비보세 창고업을 영위하는 행위
11. 여행업
12. (삭제)
13. 관광사업
14. 수출입업
15. 면세물품 및 토산품 판매업
16. 무역대리점업
17. 통신판매업
18. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업
19. 항공기사용사업
20. 복합운송주선업
21. 식품접객 및 조리판매업
22. 신용판매업
23. 여행상품 판매업
24. 운송대리점업
25. 임대업 (항공기, 부동산, 운수장비, 운수부대장비 및 전산통신장비 등)
26. E-business업
27. 교육사업
28. 경영컨설팅 및 기타투자관련업
29. 'HOTEL'업
30. 리무진버스사업
31. 문화사업
32. 관광편의 시설업
33. 유람선 운항사업
34. 벤처사업과 관련된 일체의 사업
35. 농수산물의 가공 및 판매업
36. 콘도미니엄 및 종합 레저 시설업
37. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업
38. 종합관광업 및 운동시설 운영업
39. 통관업
40. 물품포장업
41. 전자상거래업42. 항공기내 면세품 판매업
43. 준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위
44. 공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위
45. 공항식당 및 관련 시설을 영위하는 행위
46. 항공기 정비업
47. 항공기를 이용한 자원조사 및 각종 기술용역업
48. 외식업
49. 식품 도.소매업
50. 음식료품 및 선물용품 판매업
51. 음식점업 및 관련컨설팅사업
52. 커피 및 음료 제조 서비스 및 도.소매업
53. 기타 식료품 제조업
54. 광고업
55. 옥외광고업
56. 각호의 부대되는 사업일체	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 보고서 제출일 현재 당사가 기존 사업의 연장선상으로 신규 운항 노선 확장을 추진 중에 있습니다. 동 사업은 기존 당사의 영위 사업과 완전히 구분된 신규 사업에 해당되지는 않으며, 관련 사업 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 9. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	주권상장 유무	회사 수	회사명	주업종	비고

국내	유가증권시장 상장	1	㈜티웨이홀딩스	PHC파일, 반도체패키징	-

코스닥시장 상장	1	㈜예림당	도서 출판업	-

비상장	6	㈜예림융합교육	온라인교육 및 디지털콘텐츠 제작	-

㈜예림랜드	종합 테마공원 조성을 위한 부대 사업	-

㈜예림문고	도서·완구·문구 등의 도소매업	-

㈜행간	출판업 및 광고대행업	-

㈜성원디앤아이	건물 및 각종 시설물 관리 용역업	-

㈜티웨이에어서비스	지상조업 및 각종 항공운송지원서비스업	-

10. 신용평가에 관한 사항 당사는 2018년 5월 3일 기업신용평가기관 나이스평가정보㈜로부터 기업신용등급 BBB-를 받았습니다.해당 신용등급은 총 AAA부터 D등급까지 총 10단계로 구분되어 있습니다. 11. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.05.19	-	보통주	1,000,000	500	500	설립자본

2004.06.09	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	500	-

2006.09.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2006.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	666,667	500	1,500	-

2007.01.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,333,333	500	1,000	-

2007.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	363,000	500	1,750	-

2007.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,250	-

2007.09.21	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	1,750	-

2007.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	316,000	500	1,750	-

2007.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	151,500	500	1,750	-

2007.12.13	무상증자	보통주	5,869,500	500	500	-

2008.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	1,500	-

2008.03.06	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	1,000	-

2010.03.06	무상감자	보통주	27,550,142	500	500	-

2010.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000,000	500	500	-

2010.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	7,000,000	500	500	-

2013.11.01	무상감자	보통주	27,633,239	500	500	-

2013.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000,000	500	500	-

2018.02.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	8,000	-

2018.07.26	유상증자(일반공모)	보통주	11,958,193	500	12,000	주1)

주1) 당사는 2018년 7월 26일 유가증권시장 상장을 위한 분산요건 충족을 위해 유상증자(일반공모)를 실시하였습니다.

2. 종류주식 발행현황 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 3. 미상환 전환사채 당사는 보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 전환사채가 없습니다. 라. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함) 당사는 보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채가 없습니다. 마. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권이 없습니다. 바. 현물출자 당사는 보고서 제출일 현재 현물출자를 통하여 증자한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주 식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	102,158,193	-	102,158,193	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	55,183,381	-	55,183,381	-

1. 감자	55,183,381	-	55,183,381	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,974,812	-	46,974,812	-

Ⅴ. 자기주식수	143,103	-	143,103	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,831,709	-	46,831,709	-

2. 자 기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	142,988	-	-	142,988	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	115	-	-	-	115	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	115	142,988	-	-	143,103	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019년 5월 8일 신탁계약에의한 자기주식취득 계약을 체결하였으며, 보고서 제출일 현재 신탁계약에 따라 보유하고 있는 자기주식은 142,988주입니다.
주2) 당사의 자사주는 2013년 감자에 따른 단수주 발생에 따른 것으로, 최초 발생 자사주는 88주였으나, 이 후 일부 명부주주의 명의개서 과정에서 발생한 단수주가 자사주로 자연 편입되면서 보고서 제출일 현재 자사주는 115주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,974,812	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	143,103	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,831,709	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사가 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제49조(중간배당)
① 본 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 위 이사회 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간 배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제7조의2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용 한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-33,592	37,880	-

(별도)당기순이익(백만원)	-34,974	35,361	39,708

(연결)주당순이익(원)	-716	946	1,174

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	2019년 3분기	2018년

제17기 3분기	제16기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	대성삼경(-)	대성삼경(적정)

[유동자산]	273,398	324,987

[비유동자산]	510,393	105,889

자산총계	783,791	430,876

[유동부채]	232,806	173,045

[비유동부채]	352,695	32,125

부채총계	585,502	205,170

[자본금]	23,487	23,487

[자본잉여금]	177,516	177,516

[자본조정]	1,640	1,481

[이익잉여금(결손금)]	(4,354)	23,222

자본총계	198,289	225,706

매출액	625,573	731,789

영업이익(손실)	1,790	47,805

당기순이익(손실)	(33,592)	37,880

기타포괄손익	(2,741)	(3,657)

총포괄손익	(36,333)	34,224

기본주당순이익(주당순손실)	(716)원	946원

주) 제17기 재무제표는 K-IFRS 제1116호 기준으로 작성되었습니다.

2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년

제17기 3분기	제16기	제15기	제14기

회계처리기준	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(개별)

[유동자산]	271,189	324,237	156,416	44,585

[비유동자산]	510,134	105,859	70,918	53,367

자산총계	781,324	430,096	227,334	97,952

[유동부채]	232,921	173,317	165,930	84,639

[비유동부채]	352,380	31,924	23,327	14,939

부채총계	585,300	205,242	189,257	99,577

[자본금]	23,487	23,487	16,908	16,908

[자본잉여금]	177,516	177,516	32,264	32,264

[자본조정] 주1)	1,640	1,451	24	(0)

[이익잉여금(결손금)]	(6,620)	22,370	(11,120)	(50,798)

자본총계	196,023	224,854	38,077	(1,625)

매출액	625,688	731,917	584,032	382,756

영업이익(손실)	296	46,880	47,098	12,822

당기순이익(손실)	(34,974)	35,361	41,270	1,987

기타포괄손익	(2,773)	(3,551)	(1,592)	(1,512)

총포괄손익	(37,747)	31,810	39,678	475

기본주당순이익(주당순손실)	(745)원	883원	1,220원	59원

주1) 13.10.31 무상감자 시 단주처리 목적으로 자기주식 88주를 44,000원에 매입하였습니다. 2019년 3분기의 경우 주식매수선택권 부여와 관련한 비용 2,552백만원이 계상되었습니다.
주2) 비교표시된 2017년 재무수치는 별도기준으로 작성되었으며, 감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표입니다.
주3) 2016년에는 당사의 종속회사 및 관계회사가 존재하지 아니한 까닭에, 비교표시된 2015년 및 2016년 재무수치는 별도기준과 개별기준이 동일하여 개별기준 재무수치를 기재하였습니다.
주4) 제17기 재무제표는 K-IFRS 제1116호 기준으로 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기보고서는 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2019년도 3분기(제17기 3분기)	대성삼경회계법인	-	-

2018년도(제16기)	대성삼경회계법인	적정	주1)

2017년도(제15기)	신한회계법인	적정	주2)

주1) 舊 대성회계법인입니다.주2) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의의 제1항 제9호에 의거하여 2017년 11월 13일 금융감독원으로부터 신한회계법인을 감사인으로 지정받았으며, 2017년 11월 28일 지정 감사인과 계약을 체결하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	대성삼경회계법인	회계감사	180,000	미정

제16기(전기)	대성삼경회계법인	회계감사	110,000	2,239

제15기(전전기)	신한회계법인	회계감사	125,000	1,835

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(전기)	2019.01.18	2018년 세무조정	2019.01~2019.03	10,000	대성삼경회계법인

제15기(전전기)	2017.09.01	2017년 세무조정	2018.01~2018.03	6,000	대성회계법인

-	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의의 제1항 제9호에 의거하여 2017년 11월 13일 금융감독원으로부터 신한회계법인을 감사인으로 지정받았으며, 2017년 11월 28일 지정 감사인과 계약을 체결하였습니다. 이후 2018년 사업연도부터 대성삼경회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리규정을 한국상장회사협의회의 표준 내부회계관리규정에 맞추어 내부회계관리제도를 운영해 오고 있습니다. ( 2) 내부통제구조의 평가 (가) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기(2018년도)	2019년 3월	내부회계관리제도 규정준수 운영(내부회계관리 규정의 위반 사항이 발견되지 않았음)	-

제15기(2017년도)	해당사항 없음	내부회계관리제도 미운영	-

제14기(2016년도)	해당사항 없음	내부회계관리제도 미운영	-

(나) 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기(2018년도)	2019년 3월	내부회계 관리 통제 적정	-

제15기(2017년도)	해당사항 없음	내부회계관리제도 미운영	-

제14기(2016년도)	해당사항 없음	내부회계관리제도 미운영	-

(다) 감사인이 감사보고에 표명한 종합의견 등

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기(2018년도)	2019년 3월	내부회계관리규정 준수 운영	-

제15기(2017년도)	-	-	-

제14기(2016년도)	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. 당사는 이사회에서 감사위원을 선임하였으며, 보고서 제출일 현재 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 2. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요 경력	사외이사 여부

윤재호	한국은행(1996~2012)現) 이화여자대학교 교수	사외이사

김성훈	동국대학교 법학사
건국대학교 부동산학 석사
제48회 사법시험 합격
前) 서울강서경찰서 상담변호사
現) 법무법인 태일 구성원 변호사	사외이사

정명호	현대정보기술(1995~2002)아람장애인자립센터(2012~2017)現) 고양시 장애인복지위원회	사외이사

주1) 김성훈 사외이사는 2019년 3월 29일 제16기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

3. 감사위원회 위원의 독립성 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항	내용

제41조(감사위원회의 구성)	① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑥ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑦ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회의 직무 등)	① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사 할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 본 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

4. 감사위원회의 주요활동 보고서 제출일 현재 감사위원회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건내용	의결현황(찬성/출석/정원)	사외이사의 성명

윤재호	김이배	정명호

찬반여부

1	2018.06.14	1. 비감사용역 제공 관련 승인의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

2	2018.08.17	1. 2018년 상반기 재무제표 보고의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

3	2019.01.23	1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 외부감사인 선임규정 제정의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.13	1. 외부감사인 선정의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.07	1. (보고사항) 내부회계관리제도 평가의 건	의결(3 / 3 / 3)	찬성	찬성	찬성

5. 감사위원회 교육 실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나,위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음

6. 감사위원회 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 2. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정홍근	남	1958.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	前) ㈜대한항공前) ㈜진에어現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2013.02~ 현재	2022.03.29

김형이	남	1971.09	사내이사	등기임원	상근	경영본부장	前) Wilton Korea前) ㈜티웨이홀딩스現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2013.07~ 현재	2022.03.29

신광재	남	1966.08	사내이사	등기임원	상근	객실본부장	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2011.03~현재	2021.03.29

심창섭	남	1966.09	사내이사	등기임원	상근	경영지원담당	前) 아시아나항공㈜前) 참좋은레져㈜現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2010.11~현재	2021.03.29

윤재호	남	1971.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경제학 석사[금융경제/계량경제]Cornell Univ. 경제학 박사前) 한국은행現) 이화여자대학교 부교수	-	-	관계없음	2018.03~현재	2021.03.29

정명호	남	1970.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 현대정보기술㈜前) 아람장애인자립생활센터現) 고양시 장애인 복지위원회	-	-	관계없음	2018.03~현재	2021.03.29

김성훈	남	1976.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	제48회 사법시험 합격
前) 서울강서경찰서 상담변호사
現) 법무법인 태일 구성원 변호사	-	-	관계없음	2019.03~ 현재	2022.03.29

나성훈	남	1970.03	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	前) ㈜예림당 대표이사現) ㈜티웨이항공 부회장	-	-	최대주주 임원	2018.08~현재	-

원대연	남	1954.09	상무보	미등기임원	상근	안전보안실장	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2010.11~현재	-

고혁	남	1958.07	상무보	미등기임원	상근	서비스담당	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2014.08~현재	-

조현근	남	1958.11	상무	미등기임원	상근	정비본부장	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2014.12~현재	-

유근태	남	1961.06	상무보	미등기임원	상근	운항통제실장	前) ㈜대한항공前) 현대자동차㈜現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2014.11~현재	-

박성섭	남	1963.04	상무보	미등기임원	상근	영업운송담당	前) ㈜대한항공前) ㈜진에어現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2015.03~현재	-

조재황	남	1963.07	상무보	미등기임원	상근	운항본부장	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	2,426	2,426	관계없음	2005.03~현재	-

박일성	남	1970.04	상무보	미등기임원	상근	기내판매담당	前) ㈜예림당現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2018.04~현재	-

김석완	남	1965.11	상무보	미등기임원	상근	전략마케팅담당	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2018.05~현재	-

정민용	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	IT담당	前) ㈜대한항공現) ㈜티웨이항공	-	-	관계없음	2013.04~현재	-

(1) 임원의 겸직 현황

보고서 제출일 현재 당사의 임원 중 타사 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다.

겸직인원	겸직사항

직책	성명	회사명	직책	담당업무

부회장	나성훈	㈜예림당	사내이사	사내이사

㈜티웨이홀딩스	사내이사	사내이사

전무	김형이	㈜샤프테크닉스케이	기타비상무이사	기타비상무이사

상무	조현근	㈜샤프테크닉스케이	기타비상무이사	기타비상무이사

상무보	고혁	㈜티웨이에어서비스	사내이사	사내이사

상무보	박일성	㈜행간	감사	감사

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

항공운송	남	857	-	252	-	1,109	2.98	63,232	57	당사

항공운송	여	704	-	109	-	813	3.39	24,515	30	당사

항공운송지원	남	59	-	-	7	66	0.96	849	14	㈜티웨이에어서비스

항공운송지원	여	216	-	1	25	242	1.45	4,256	20	㈜티웨이에어서비스

합 계	1,836	-	362	32	2,230	2.90	92,851	42	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,434	143	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	4,000	주2)

감사	-	-	주3)

합계	7	4,000	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사 보수한도 입니다.주2) 등기이사의 주주총회 승인금액은 등기임원의 보수한도만 포함되어 있습니다.주3) 당사는 2018년 3월 30일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 동일 날짜에 기존 감사가 사임하여 보고서 제출일 현재 감사는 없습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	621	89	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	597	149	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24	8	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 보고서 제출일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 7 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정홍근 등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 350,000 - - 350,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 김형이 등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 300,000 - - 300,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 신광재 등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 심창섭 등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 유근태 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 박성섭 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 고혁 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 조재황 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 조현근 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 40,000 - - 40,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000 원대연 미등기임원 2017.12.26 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2019.12.27~2027.12.26 8,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조의 상호 출자제한 기업집단에 속해 있지 않습니다. 한편 당사는 ㈜예림당을 최상위 지배주주로 한계열회사에 포함되어 있으며 계열회사 현황은 아래와 같습니다. (1) 기업집단의 개요 - 기업집단의 명칭 : ㈜예림당 (2) 소속회사의 명칭 보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 9개의 계열회사가 있습니다.

비고	회사명

상장사	㈜예림당, ㈜티웨이홀딩스, ㈜티웨이항공

비상장사	㈜예림융합교육,㈜티웨이에어서비스, ㈜예림랜드, ㈜예림문고,㈜행간, ㈜성원디앤아이

나. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직책	싱명	회사명	선임일자	직책	담당업무

부회장	나성훈	㈜예림당	2018.03.30	사내이사	사내이사

㈜티웨이홀딩스	2018.03.30	사내이사	사내이사

상무보	고혁	㈜티웨이에어서비스	2017.10.27	사내이사	사내이사

상무보	박일성	㈜행간	2017.03.10	감사	감사

마. 타법인출자 현황당사의 보고서 제출일 현재 타법인 출자 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜샤프테크닉스케이	2016.07.26	항공기정비업무협력	2,900,000	580,000	29.0	-	-	-	-	580,000	22.2	-	38,023,409	-6,431,904

합 계	580,000	29.0	-	-	-	-	580,000	22.2	-	38,023,409	-6,431,904

주) 당기 중 관계기업의 유상증자로 지분율이 29%에서 22.2%로 변동되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 배서 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 신용공여등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 자산양수도등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 리. 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무보증현황 회사는 우리사주 차입금과 관련하여 한국증권금융(주)에 2,728백만원의 연대보증채무를 부담하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.