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파트론 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제17기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파트론
대 표 이 사 : 김종구, 김종태
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로2길 22
(전 화) 031-201-7700
(홈페이지) http://www.partron.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 오기종
(전 화) 031-201-7717
2. 회사의 연혁

공시대상기간('15.01.01~'19.03.31) 중 회사의 주요 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 경기도 화성시 삼성1로2길 22- 공시대상기간 중 변동된 사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2017년 05월 17일	단독 대표이사(김종구) → 각자 대표이사(김종구, 김종태)

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당 사항 없습니다.[종속회사의 내용]

일자	합병법인	피합병법인	합병방법	합병비율

2015.06.17	㈜옵티맥	솔레즈㈜	흡수합병	1:0.2610887

2016.07.31	㈜옵티맥	㈜마이크로샤인	흡수합병	1:0.622924

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내용

2015년 01월 08일 (임시주주총회 결의)	목적사업 추가 : 의료기기 제조 및 판매

2015년 03월 26일 (정기주주총회 결의)	목적사업 추가 : 전자상거래업

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	회사명	내용

2015년 06월	㈜옵티맥	- 솔레즈㈜ 흡수합병

2015년 11월	㈜파트론	- 2015 특허경영대상 금상 - 베트남 본관동 준공

2016년 02월	㈜파트론	- 삼성전자 강소기업 선정

2016년 04월	㈜파트론	- 계열회사 PARTRON JAPAN 해산

2016년 07월	㈜옵티맥	- ㈜마이크로샤인 흡수합병

2016년 12월	㈜파트론	- 세계일류상품 인증 (카메라모듈)

2017년 05월	㈜파트론	- 각자 대표이사로 변경(김종구→김종구,김종태)

2018년 02월	㈜파트론	- 삼성전자 '17년 4분기 품질최우수상

2018년 07월	㈜파트론	- 소재ㆍ부품 전문기업 재인증 (산업통상자원부)

2018년 12월	㈜파트론	- 세계일류상품 생산기업 재인증 (산업통상자원부)

2019년 01월	㈜파트론	- 삼성전자 베트남 권역 법인 2018年 Best Quality Supplier 시상

주) 주요 종속회사의 내용 포함.
3. 자본금 변동사항

공시대상기간('15.01.01~'19.03.31) 중 변동내용은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식총수는 100,000,000주이며, 2019년 1분기말 현재 보통주 54,156,410주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 자기주식 2,750,000주를 제외한 51,406,410주입니다.

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	54,156,410	-	54,156,410	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	54,156,410	-	54,156,410	-

Ⅴ. 자기주식수	2,750,000	-	2,750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	51,406,410	-	51,406,410	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,750,000	-	-	-	2,750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,750,000	-	-	-	2,750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,750,000	-	-	-	2,750,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기초는 2018년말 기준, 기말은 2019년 1분기말 기준입니다.
5. 의결권 현황

당사의 정관상 발행할 주식총수는 100,000,000주이며, 2019년 1분기말 현재 보통주 54,156,410주를 발행하였습니다. 당사의 의결권 있는 주식수는 자기주식 2,750,000주와 상법 제369조 제③항에 의하여 의결권이 제한되어 있는 314,686주를 제외한 51,091,724주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	54,156,410	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,064,686	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	51,091,724	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 배당과 관련한 정관 규정제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 1분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,501	9,671	1,235

(별도)당기순이익(백만원)	18,086	9,282	2,895

(연결)주당순이익(원)	374	186	24

현금배당금총액(백만원)	-	10,281	9,171

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	106.3	742.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.4	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	175

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기(2019년 3월말)	제16기(2018년 12월말)	제15기(2017년 12월말)

[유동자산]	279,431	176,404	201,986

ㆍ현금및현금성자산	23,436	28,723	20,007

ㆍ단기투자금융자산	-	-	818

ㆍ매출채권	151,544	67,605	85,060

ㆍ유동성파생상품자산	639	297	55

ㆍ유동성기타금융자산	8,297	7,939	9,050

ㆍ재고자산	89,723	65,640	79,725

ㆍ기타유동자산	5,791	6,201	7,271

[비유동자산]	316,725	294,132	309,106

ㆍ매도가능금융자산	-	-	7,168

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	6,721	6,701	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	2,469	2,060	-

ㆍ관계기업투자자산	702	702	672

ㆍ투자부동산	12,924	12,947	9,194

ㆍ기타금융자산	1,024	1,081	6,935

ㆍ유형자산	260,535	239,311	257,020

ㆍ무형자산	25,374	24,563	23,740

ㆍ기타비유동자산	6,978	6,767	4,378

자산총계	596,156	470,537	511,092

[유동부채]	228,966	116,377	144,809

ㆍ매입채무	112,745	47,133	55,776

ㆍ단기차입금및유동성차입금	58,292	39,517	61,663

ㆍ유동성파생상품부채	17	27	1,239

ㆍ유동성기타금융부채	45,134	19,867	16,651

ㆍ미지급법인세	11,098	8,583	3,249

ㆍ유동성이연법인세부채	-	-	-

ㆍ기타유동부채	1,682	1,251	6,232

[비유동부채]	3,047	2,388	7,478

ㆍ장기차입금	-	-	5,096

ㆍ기타금융부채	898	815	357

ㆍ확정급여부채	2,149	1,573	2,026

ㆍ이연법인세부채	-	-	-

부채총계	232,013	118,766	152,288

지배기업소유주지분	316,897	303,407	309,063

[납입자본금]	27,078	27,078	27,078

[주식발행초과금]	4,614	4,614	4,614

[기타자본항목]	(23,766)	(23,318)	-16,273

[기타포괄손익누계액]	(19,910)	(24,629)	-23,939

[이익잉여금]	328,882	319,662	317,583

비지배지분	47,246	48,364	49,742

자본총계	364,143	351,771	358,805

매출액	293,390	796,483	791,340

영업이익	26,098	30,532	11,046

연결총당기순이익	20,591	11,530	4,465

지배회사지분순이익	19,501	9,671	1,235

소수주주지분순이익	1,091	1,860	3,230

주당순이익(원)	374	186	24

연결에 포함된 회사수	9	9	9

주) 제15기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 및 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기(2019년 3월말)	제16기(2018년 12월말)	제15기(2017년 12월말)

[유동자산]	270,108	136,616	148,541

ㆍ현금및현금성자산	3,148	4,040	858

ㆍ매출채권	142,248	59,064	78,609

ㆍ유동성파생상품자산	639	289	28

ㆍ유동성기타금융자산	46,476	20,380	7,794

ㆍ재고자산	76,955	52,388	60,886

ㆍ기타유동자산	642	455	367

[비유동자산]	307,650	302,937	313,672

ㆍ매도가능금융자산	-	-	6,342

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	6,585	6,517	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	1,899	1,587	-

ㆍ관계기업투자자산	269,651	265,406	278,656

ㆍ투자부동산	201	253	259

ㆍ기타금융자산	1,832	1,812	1,625

ㆍ유형자산	22,179	22,072	24,028

ㆍ무형자산	3,785	3,697	2,762

ㆍ이연법인세자산	1,519	1,593	-

자산총계	577,759	439,553	462,213

[유동부채]	239,626	114,324	131,269

ㆍ매입채무	115,983	44,229	52,853

ㆍ단기차입금및유동성차입금	58,292	39,517	58,663

ㆍ유동성파생상품부채	12	27	1,239

ㆍ미지급법인세	11,008	8,600	2,642

ㆍ기타유동금융부채	53,777	21,168	15,385

ㆍ기타유동부채	553	783	489

[비유동부채]	1,760	1,298	1,373

ㆍ기타금융부채	15	15	15

ㆍ확정급여부채	1,745	1,282	375

ㆍ이연법인세부채	-	-	983

부채총계	241,386	115,621	132,642

[납입자본금]	27,078	27,078	27,078

[주식발행초과금]	4,614	4,614	4,614

[기타자본항목]	(10,780)	(10,687)	(3,885)

[기타포괄손익누계액]	(19,741)	(24,470)	(23,734)

[이익잉여금]	335,201	327,396	325,499

자본총계	336,372	323,931	329,571

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	283,210	745,601	756,898

영업이익	24,029	35,972	10,913

당기순이익	18,086	9,282	2,895

주당순이익(원)	347	178	55

주) 제15기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 및 제1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 연결기준 대손충당금 설정현황

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 백만원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제17기 1분기	매출채권	160,403	8,859	5.52%

합 계	160,403	8,859	5.52%

제16기	매출채권	76,168	8,623	11.32%

합 계	76,168	8,623	11.32%

제15기	매출채권	93,644	8,584	9.17%

합 계	93,644	8,584	9.17%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 백만원)

구분	제17기 1분기	제16기	제15기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	8,623	8,584	7,929

2. 순대손처리액(①-②±③)

① 대손처리액(상각채권액)	673

② 상각채권회수액

③ 기타증감액	582	(18)

3. 대손상각비 계상(환입)액	236	(60)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	8,859	8,623	8,584

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 (1) 최초 인식 후 하나 이상의 사건의 결과 매출채권이 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며, 매출채권의 예상미래현금흐름이 영향을 받았을 경우 매출채권이 손상되었다고 판단함.(2) 매출채권 손상평가결과 손상되지 않았다고 평가된 매출채권에 대해서는 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있음(분기말 기준 집합적인 손상검사를 통한 손상내역은 없음).

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 백만원)

구분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	159,067	250	681	405	160,403

특수관계자

소계	159,067	250	681	405	160,403

구성비율	99.17%	0.16%	0.42%	0.25%	100.00%

나. 연결기준 재고자산 현황 등1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

사업부문	계정과목	제17기 1분기	제16기	제15기

휴대폰 부품	원재료	61,845	30,402	41,400

반제품	1,900	1,365	1,712

재공품	-	-	-

제품	14,084	14,831	24,769

상품	-	400	762

미착품	-	-	-

기타부품	원재료	9,151	12,059	6,684

반제품	281	542	276

재공품	-	-	-

제품	2,084	5,883	3,999

상품	329	158	123

미착품	49	-	-

합계	89,723	65,640	79,725

총자산대비 재고자산 구성비율(%) *1)	15.05%	13.95%	15.99%

재고자산회전율(회수) *2)	13.60	9.59	10.09

주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산합계 / 기말자산총계 * 100

주2) 재고자산 회전율(회수) = 연환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2}

2) 재고자산 실사내용(1) 실사일자 : 2019.03.31. (2) 실사진행 - 기흥, 평택, 중국, 베트남 공장의 원재료, 재공품, 제품 실사

다. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제16기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 1분기(당기)	삼덕회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	120,000	-

제16기(전기)	삼덕회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	102,000	1,741

제15기(전전기)	삼덕회계법인	별도/연결 재무제표 검토 및 감사	100,000	1,918

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로 구성되어 있으며, 이중 상근이사(사내이사)는 3명, 비상근이사(사외이사)는 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사김종구(출석률: 100.0%)	사내이사김종태(출석률: 100.0%)	사내이사오기종(출석률: 100.0%)	사외이사신만용(출석률: 100.0%)

찬반여부

1	2019.01.22	내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.12	제16기(2018년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬 성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.27	하나은행 시설자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.05	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.12	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.22	- 기업시설일반자금대출 신청의 건 - 기업운전일반자금대출 재약정 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.29	- AGM Mining LLC 업종에 "광물의 채광업"을 추가할 것과 관련 논의 및 의결- AGM Mining LLC 이사회의 이사의 선임과 관련 논의 및 의결 - AGM Mining LLC 이사회의 업무 규칙과 관련 논의 및 의결- AGM Mining LLC 업종 추가 및 이사를 선임한 것과 관련하여 AGM Mining LLC 회사의 정관에 추가 수정을 할 것과 관련 논의 및 의결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.각 이사회의 구성원은 최대주주 및 주요주주로부터 독립적입니다. 2) 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으 며 이사 회운영규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치ㆍ이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

라. 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없으나, 당사 기획팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하는 등의 지원 및 보조를 하고 있습니다. 마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회사와 산업에 대한 이해도가 높고 이사회의 각 안건에 대한 내용과 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있는 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하고 있지 않으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우에는 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 상근 감사 1명(원대희)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

원대희	- 광운대 응용전자공학과- 유양정보통신- 삼성전기- 블루콤 전무- 콤텍 전무- 플래텍 대표이사- 현) 파트론 감사	-

나. 감 사의 독립성 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으나 정관 제46조에 의거 주주총회에서 감사를 선임 할 수 있도록 하고 있으며, 보고서 제출일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 회사로부터 중요사항에 대해 보고받을 수 있고, 경영정보에 적정한 방법으로 접근할 수 있습니다.2) 감사에 관한 사항

인원수	상근여부	책 임	권 한(정관 제49조)	비고

1명	상근	회사의 회계 및 업무감사	- 회계 및 업무 감사권- 임시주주총회 소집청구권- 영업보고 요구권 및 조사권- 이사회 소집청구권	-

3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나 상법 및 정관의 규정 등을

준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 노력하고 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.22	내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	-

2	2019.02.12	제16기(2018년도) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2019.02.27	하나은행 시설자금 대출	가결	-

4	2019.03.05	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2019.03.12	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

6	2019.03.29	- AGM Mining LLC 업종에 "광물의 채광업"을 추가할 것과 관련 논의 및 의결- AGM Mining LLC 이사회의 이사의 선임과 관련 논의 및 의결 - AGM Mining LLC 이사회의 업무 규칙과 관련 논의 및 의결- AGM Mining LLC 업종 추가 및 이사를 선임한 것과 관련하여 AGM Mining LLC 회사의 정관에 추가 수정을 할 것과 관련 논의 및 의결	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 상근감사로, 경영상의 중요한 내용이 있을경우 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 감사의 교육내용 등에 대해서는 검토중이며 필요할 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	2	과장(10년)대리(7년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등
경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 보고서 작성 기준일 현재 최대주주 및 그 특수관계인은 14,158,203주를 보유하고 있으며 발행주식총수의 26.14%에 해당합니다. 당사의 대표이사인 김종구가 최대주주로 7,772,535주(14.35%)를 보유하고 있으며, 최대주주의 특수관계인 10명이 6,385,668주(11.79%)를 보유하고 있습니다. 다음은 기초와 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 변동내역입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종구	본인	보통주	7,772,535	14.35	7,772,535	14.35	-

박명애	특수관계인	보통주	2,544,786	4.70	2,544,786	4.70	-

김종태	특수관계인	보통주	1,100,000	2.03	1,100,000	2.03	-

김혜정	특수관계인	보통주	976,214	1.80	976,214	1.80	-

김원근	특수관계인	보통주	997,760	1.84	997,760	1.84	-

오기종	특수관계인	보통주	199,000	0.37	199,000	0.37	-

임병준	특수관계인	보통주	149,822	0.28	149,822	0.28	-

원대희	특수관계인	보통주	1,400	0.00	1,400	0.00	-

김영훈	특수관계인	보통주	50,000	0.09	50,000	0.09	-

서정민	특수관계인	보통주	52,000	0.10	52,000	0.10	-

(주)옵티맥	특수관계인	보통주	268,533	0.50	314,686	0.58	장내매수

계	보통주	14,112,050	26.06	14,158,203	26.14	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초는 2018년말(2018.12.31), 기말은 2019년 1분기말(2019.03.31) 기준입니다.

[최대주주의 주요경력 및 개요]

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간 : 15년 01월 01일~19년 03월 31일)

직무	경력사항	겸임현황

김종구	㈜파트론 대표이사	경영 총괄	특이사항 없음	연태파트론전자유한공사 대표이사

2. 주식의 분포 가. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황 당 사는 보고서 작성 기준일 현재 5% 이상 의결권있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다. 또한 보고서 작성 기준일 현재 당사의 우리사주조합은 주식을 보유하고 있지 않습니다.

- 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종구	7,772,535	14.35%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	17,811	99.93%	30,911,692	57.08%	-

주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	매 사업년도 종료후3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1000주, 10000주 (총8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원/주)

종 류	18년 10월	18년 11월	18년 12월	19년 1월	19년 2월	19년 3월

091700	보통주	주가	최 고	8,690	8,890	8,530	9,390	10,150	13,400

최 저	7,400	8,140	7,890	8,130	9,150	10,250

평 균	7,862	8,553	8,255	8,882	458,832	11,460

거래량	최고(일)	2,478,104	1,789,792	287,675	775,374	1,259,940	2,304,926

최저(일)	135,999	179,337	98,141	111,989	145,422	299,793

월 간	12,477,089	10,125,898	3,178,043	6,148,041	7,800,139	17,611,768

주) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종구	남	1949년 11월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대 기계공학과- 삼성전자 이사- 삼성전기 부사장	7,772,535	-	본인	17	2020년 03월 27일

김종태	남	1965년 10월	대표이사부사장	등기임원	상근	사업총괄	- 서울대 무기재료공학과- 삼성전기 차장	1,100,000	-	특수관계인	17	2021년 03월 26일

오기종	남	1968년 01월	전무	등기임원	상근	지원본부장	- 수원전문대- KAIST 최고경영자 과정 수료- 삼성전자- 삼성전기	199,000	-	특수관계인	17	2022년 03월 25일

임병준	남	1968년 09월	전무	미등기임원	상근	영업본부장	- 서울대 무기재료공학과(석)- KAIST 최고경영자 과정 수료- 동서산업㈜- 삼성전기㈜	149,822	-	특수관계인	17	-

김운기	남	1965년 01월	전무	미등기임원	상근	베트남법인장	- 한양대 정밀기계공학과- 삼성전기㈜	-	-	특수관계인	4	-

김원근	남	1979년 01월	전무	미등기임원	상근	기획팀장,B2C팀장,베트남법인지원본부장	- 성균관대 전자전기공학과- 삼성전자㈜	997,760	-	특수관계인	7	-

김태원	남	1972년 06월	상무	미등기임원	상근	센서팀장	- 원광대 전자재료공학과 박사수료- ㈜앱솔테크 개발팀장	-	-	특수관계인	16	-

신만용	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 인하대 전기공학과- 삼성전자 부사장- 삼성테크윈 부사장- 삼성전자 자문역	-	-	특수관계인	7	2022년 03월 25일

원대희	남	1958년 06월	감사	등기임원	상근	감사	- 광운대 응용전자공학과- 삼성전기- 블루콤 전무- 플래텍 대표이사	1,400	-	특수관계인	8	2021년 03월 26일

주1) 등기임원 및 미등기임원(상무이사 이상)의 인원입니다.주2) 미등기임원의 임기만료일은 기재하지 않았습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구직	남	271	-	-	-	271	5.8	4,398,343	16,230	-

연구직	여	27	-	-	-	27	6.1	423,803	15,696	-

사무직	남	87	-	-	-	87	7.5	1,392,882	16,010	-

사무직	여	27	-	-	-	27	7.1	420,919	15,590	-

생산직	남	36	-	-	-	36	8.0	540,059	15,002	-

생산직	여	2	-	-	-	2	7.8	29,279	14,640	-

합 계	450	-	-	-	450	6.4	7,205,285	16,012	-

주) 상기 직원의 수는 본사기준입니다. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	465,200	33,229	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	252,305	50,461	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	225,805	75,268	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17,500	17,500	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : - )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : - )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사의 계열회사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개이며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

상장구분	회사수	회사명	사업자등록번호

상장	2	㈜파트론	124-86-05362

엘컴텍㈜	124-81-15996

비상장	4	㈜옵티맥	134-81-87444

연태파트론전자유한공사	-

연태파트론정밀전자유한공사	-

PARTRON VINA	-

계	6	-	-

가. 계열회사간 출자현황 (계통도)

(2019.03.31 현재)

＼피투자회사투자회사	㈜파트론	엘컴텍㈜	㈜옵티맥	연태파트론전자유한공사	연태파트론정밀전자유한공사	PARTRONVINA

㈜파트론	5.08%	58.07%	48.80%	100.00%	100.00%	93.26%

엘컴텍㈜	-	0.05%	-	-	-	2.13%

㈜옵티맥	0.58%	5.42%	-	-	-	4.61%

주) 직접지분율 기준입니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2019.03.31 현재)

성명	당사의 직위	계열사 겸직현황

회사명	직위	상근여부

김종구	대표이사	연태파트론전자유한공사	대표이사	비상근

김종태	대표이사	연태 파트론정밀전자유한공사	대표이사	비상근

PARTRON VINA	대표이사	비상근

김원근	전무	PARTRON VINA	지원본부장	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태파트론전자유한공사	2003.05.27	경영참가	-	-	100.00%	50,304,038	-	-	988,654	-	100.00%	51,292,692	63,287,188	-14,003,658

연태파트론정밀전자유한공사	2008.10.17	경영참가	-	-	100.00%	21,812,159	-	-	668,108	-	100.00%	22,480,267	22,645,137	-1,231,737

PARTRON VINA	2010.07.30	경영참가	412,849	-	93.26%	129,964,121	-	-	2,155,956	-	93.26%	132,120,076	146,142,781	-2,334,563

㈜옵티맥	2009.03.17	경영참가	296,500	6,486,572	48.80%	14,139,665	-	-	165,519	6,486,572	48.80%	14,305,184	36,793,117	3,372,555

(주)엘컴텍	2013.09.17	경영참가	-	49,041,744	58.07%	45,620,900	-	-	292,763	49,041,744	58.07%	45,913,663	79,935,687	2,630,181

AGM	2015.04.02	경영참가	-	-	16.60%	2,862,819	-	-	25,825	-	16.60%	2,836,994	-	-

(주)씨알지테크놀로지	2010.01.26	지분투자	464,000	116,000	36.71%	702,062	-	-	-	116,000	36.71%	702,062	-	-

㈜넥스모	2014.02.05	지분투자	1,608,750	143,000	33.89%	-	-	-	-	143,000	33.89%	-	-	-

하가전자	2010.03.29	단순투자	901,820	54,000	19.71%	-	-	-	-	54,000	19.71%	-	-	-

(주)켐스	2010.03.24	단순투자	1,250,000	1,100,000	17.94%	-	-	-	-	1,100,000	17.94%	-	-	-

(주)지오	2012.07.17	단순투자	1,000,000	20,000	18.18%	-	-	-	-	20,000	18.18%	-	-	-

㈜에스모바일텍	2014.03.28	단순투자	495,000	33,000	18.18%	-	-	-	-	33,000	18.18%	-	-	-

서울기술투자(주)	2011.04.05	단순투자	1,000,000	200,000	19.23%	1,000,000	-	-	-	200,000	19.23%	1,000,000	-	-

neuro sky	2016.01.05	단순투자	2,368,600	-	0.00%	2,236,200	-	-	39,400	-	-	2,275,600	-	-

㈜유틸렉스	2016.08.22	단순투자	150,073	6,024	0.00%	524,088	-1,760	-417,861	392,235	4,264	-	498,462	85,063,667	-13,233,366

PRISTINE SURGICAL LLC	2017.09.28	단순투자	1,139,400	-	0.00%	2,731,319	-	-	48,124	-	-	2,779,442	-	-

성우전자	2008.07.23	단순투자	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	137,749,457	8,794,941

넷마블게임즈(주)	2017.04.28	단순투자	135,648	364	0.00%	40,586	-	-	4,914	364	-	45,500	5,433,046,593	214,932,108

와이솔	2015.10.07	단순투자	-	30,200	0.00%	162,503	-	-	4,207	30,200	-	166,710	370,602,217	45,369,757

큐에스아이	2009.06.03	단순투자	28,794	51,964	0.00%	143,838	-	-	14,863	51,964	-	158,701	54,017,004	-353,385

㈜코렌	2017.10.31	단순투자	-	473,637	1.58%	618,096	-86,910	-113,418	274,576	386,727	-	779,255	75,066,308	6,274,646

㈜이즈미디어	2018.09.06	단순투자	-	117,109	1.66%	621,849	-42,597	-226,190	353,187	74,512	-	748,845	81,222,067	3,505,667

합 계	-	-	273,484,243	-	-757,469	5,428,331	-	-	278,103,453	-	-

주) 별도 재무제표 기준임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 지난 2011년 8월 4일 이사회결의를 통해 유가증권시장 이전을 전제로 하는 '상장폐지승인을위한의안상정결정'에 관한 내용을 공시한 바 있으며, 이와 관련하여 현재 보류 중에 있으며, 추후 관련사항 발생시 재공시토록 하겠습니다.

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2011.8.4	상장폐지승인을위한의안상정결정	-	- 주관사 계약체결 완료- 주관사 실사- 2011.9.29 임시주총 개최

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제16기 정기주주총회(2019.03.26)	- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 오기종 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 신만용 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(2018.03.27)	- 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김종태 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 원대희 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제14기 정기주주총회(2017.03.28)	- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김종구 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(2016.03.28)	- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 오기종 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 신만용 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기 정기주주총회(2015.03.26)	- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 변경)- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김종태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 상근감사 원대희 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기 임시주주총회(2015.01.08)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 변경)	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 채 무 보 증 현황 2019년 03월 31일 현재, 회사가 체결하고 있는 주요 약정현황은 다음과 같습니다. [지배회사의 내용]

(단위:천원,천USD)

약정사항	금융기관	통화	한도액	실행액

운영자금	수출입은행	KRW	25,000,000	14,000,000

파생상품거래	씨티은행 등	USD	13,000	1,809

[종속회사의 내용]

(단위:천원,천USD)

약정사항	금융기관	통화	한도액	실행액

파생상품거래	씨티은행	USD	4,750	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.