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남화토건 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 63 기 반기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 08 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남화토건주식회사
대 표 이 사 : 최상준
본 점 소 재 지 : 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40
(전 화)062-520-1071
(홈페이지) http://www.namhwaconst.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)서 삼 석
(전 화)062-520-1070
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-변동내역이 없습니다.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 남화토건 주식회사라고 표기합니다. 약칭은 남화토건㈜이며, 영문으로는 NAM HWA CONSTRUCTION CO.,LTD라 표기합니다.3. 설립일자 및 상장여부당사는 1959년 8월 토목건축 공사업을 목적으로 설립되었으며, 토목공사, 건축공사,조경공사, 전기도급공사 등을 시공하는 종합건설사입니다. 2012년 1월 31일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내용

주 소	(본사) 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 (광주사무소) 광주광역시 북구 금남로 146

전화번호	(본사) 061 - 374 - 4409(광주사무소) 062 - 527 - 8811

홈페이지	http://www.namhwaconst.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

-당사는 현재 중소기업 기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 종합건설업체로 토목공사, 건축공사, 조경공사, 전기도급공사 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서 『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.【정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비 고

1.토목건축 공사업2.전기공사업3.소방 설비공사 및 정비업4.부동산 임대업5.조경 공사업6.산업환경설비 공사업7.부동산 개발업8.정보통신 공사업9.주택건설 및 분양임대 공급업10.각호에 부수되는 일체의 업무	영위함

1.제재 제관 및 조달업2.포장 공사업3.임산물생산 및 조림업4.광공업 개발사업5.전신전화설비 공사업6.정화조 설계시공업7.분뇨종말처리시설 설계시공업8.환경오염 방지시설업9.문화재 보수및 수리업10.일반폐기물 처리시설 설계 시공업11.철강재 설치 공사업	영위하고 있지 않음

7. 공시서류 작성일 기준 계열회사의 총수와 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만 작성기준일 현재 15개 계열회사가 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

구 분	회 사 명

상장사(1개사)	남화산업(주)

비상장사 (14개사)	한국C(주), 남화개발(주), (주)광주텔레콤, (주)센트럴저축은행, (주)한국케이블티브이광주방송, (주)엔큐산업, (주)시유, 한국레미콘(주), 영일레미콘(주), 공단레미콘(주), (주)장터미디어, (주)장터미디어플러스, (주)하나로통신써비스, (주)도시재생개발

- 계열회사중 남화산업(주)는 2018년 11월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

8. 신용평가에 관한 사항(1)지배회사의 신용평가등급

항 목	내 용

신용평가기관	(주)이크레더블

결산 기준일	2020년 12월 31일

등급 평가일	2021년 04월 22일

유 효 기 간	2022년 04월 21일까지

평 가 등 급	기업신용평가등급 e-3+경영상태평가용 기업신용평가등급 A+

교 부 번 호	KCSCR-2021-D03488

(2) 신용평가 전문기관의 신용등급 체계

구분	경영상태평가시 회사채등급에 준하는 기업신용평가등급	등급정의

e-1	AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함

e-2	AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함

e-3	A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임

e-4	BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음

e-5	BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음

e-6	B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음

e-7	CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음

e-8	CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음

e-9	C	신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음

e-10	D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음

※e-2(AA)부터 e-7(CCC)까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2012년 01월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

날 짜	내 용

2007. 06. 20	건설60주년 은탑산업훈장 수상(대한건설협회) : 최상옥 회장

2007. 11. 09	남화산업(주) 주식취득 (총보유주식 102,000주)

2008. 03. 14	서울특별시 서초구 서초동 1357-6 동암빌딩 5층 지점이전

2008. 04. 02	부동산 개발업 면허취득 전남-080003호

2009. 01. 09	산업환경 설비공사업 면허취득 제150028호

2009. 11. 19	정보통신공사업 면허취득 제610088호

2010. 08. 24	주식액면분할 (10,000원 ⇒ 500원)

2011. 11. 24	코스닥시장 상장예비심사 승인

2012. 01. 25	3,000,000주 유상증자 , 주당 발행가액 3,000원(액면가 @500원)자본금 5,870,000,000원으로 변경

2012. 01. 31	한국거래소 코스닥시장 상장

2013. 06. 18	2013 건설의 날, 금탑산업훈장 수상(대한건설협회) 최상준

2014. 03. 06	서울특별시 서초구 반포대로 86, 402호(서초동, 신원빌딩) 서울지점 이전

2014. 03. 26	주택건설 사업자등록 전남-주택2014-0009

2018. 02. 28	경기도 성남시 분당구 서현로170, 224-4호(서현동,풍림아이원플러스)서울지점이전

2019. 03. 26	서울지점폐쇄

날 짜	내 용

1982.10.05	남화개발(주)설립

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지	비고

1959.08.22	광주광역시 동구 동명동 58	-

1971.02.08	광주광역시 동구 금남로 2가 7-1	-

1988.10.20	전남 화순군 화순읍 벽라1길 40	현재

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 23일	정기주총	신규선임	-	사외이사 윤학술 신규선임

2021년 03월 23일	정기주총	-	-	사외이사 오병교 임기만료

2021년 03월 23일	정기주총	-	재선임	주요주주인 사내이사 최재훈 재선임

2021년 03월 23일	-	-	재선임	대표이사 최재훈 재선임

2021년 03월 23일 주주총회에서 사외이사 1명의 임기만기로 사외이사 1명을 신규선임하고 사내이사1명을 재선임하였으며, 동일로 개최된 이사회에서 사내이사 최재훈을 각자 대표이사로 재선임하였습니다.

라. 경영진의 변동(1) 남화토건

변경년월일	변동내역	비고

2015.03.27	사외이사 정성창	퇴임

대표이사 최재훈, 사외이사 오성동	취임

2016.03.29	사외이사 김영태	퇴임

사외이사 양형일	취임

대표이사 최상준, 사내이사 허 은, 박순호, 서삼석	중임

2017.03.29	감사 김성희	퇴임

감사 이 진	취임

2018.03.27	사외이사 오성동	퇴임

사외이사 오병교	취임

사내이사 최재훈	중임

2019.03.26	사외이사 양형일, 사내이사 허 은	퇴임

사외이사 고영민, 사내이사 박윤수	취임

대표이사 최상준, 사내이사 박순호, 서삼석	중임

2020.03.24	대표이사 최재훈	중임

감사 이 진	퇴임

감사 노정채	취임

2021.03.23	사내이사 최재훈, 대표이사 최재훈	중임

사외이사 오병교	퇴임

사외이사 윤학술	취임

(2) 남화개발

변경년월일	변동내역	비고

2015.03.27	사내이사 안상규	중임

2016.03.29	대표이사 최재훈, 사내이사 최성훈, 감사 강대용	중임

2018.03.27	대표이사 최재훈, 사내이사 최재훈	퇴임

대표이사 최상준, 사내이사 최상준	취임

사내이사 안상규	중임

2019.03.26	대표이사 최상준, 사내이사 최상준	퇴임

대표이사 최성훈, 사내이사 최재훈	취임

사내이사 최성훈, 감사 강대용	중임

2021.03.23	사내이사 안상규	중임

2021.05.25	감사 강대용	퇴임

감사 송준영	취임

마. 최대주주의 변동작성기준일 현재 당사의 최대주주는 최상준 대표이사입니다.

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

1977.03.31	최상옥	12,000	15.00	설립및유상증자

1993.07.21	최상옥	50,160	13.20	유상증자및매매

1998.12.07	최상준	55,472	14.60	매매

1999.10.30	최상준	63,793	14.60	유상증자

2010.08.24	최상준	1,275,860	14.60	액면분할

2012.01.25	최상준	1,275,860	10.87	유상증자

2013.02.05	최상준	1,317,860	11.23	장내매수

2018.04.24	최상준	1,217,860	10.37	장내매도

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사와 주요 종속회사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말

보통주	발행주식총수	11,740,000

액면금액	500

자본금	5,870,000,000

- 당사는 작성기준일로부터 최근 5년간 자본금 변동사항이 없으며 보통주외 우선주나 기타주식을 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	32,000,000	8,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,740,000	-	11,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,740,000	-	11,740,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,740,000	-	11,740,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황당사는 작성기준일 현재까지 취득한 자기주식이 없습니다.

다. 보통주 외의 주식당사는 작성기준일 현재까지 보통주외에 발행한 주식이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제60기 정기주주총회	- 주식의 전자등록 등- 주주명부폐쇄기간- 외부감사인선임	전자등록에 관한 법률과 외감법의 개정에 따른 변경
1. 사업의 개요

연결회사의 사업부문별 현황

구 분	대상회사	주요 사업의 내용

건설부분	토목/건축,전기,조경	남화토건	- 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 조경, 기타- 건축 : 관공서, 금융기관, 아파트, 학교, 병원, 공장,체육시설, 종교시설, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타 - 미군공사, 전기공사, 통신공사, 산업환경설비공사, 소방공사- 도급하한 : 토목건축 시공능력평가액의 100분의 1 입찰참여 제한

토목/건축	남화개발주1)	- 토목 : 일반토목, 농업토목, 도로, 항만, 기타- 건축 : 관공서, 주택건설 및 분양임대 공급업, 기타- 공사배정 규모 120~180억원 (6등급)

주1) 지배회사(남화토건)와 주요 종속회사(남화개발)는 공사수주 규모면에서 차이가 있습니다.지배회사는 일정금액 미만의 도급공사에는 입찰참가를 못하며 종속회사 또한 일정금액 이상의 도급공사에는 입찰참여 기회가 없습니다. 종속회사(남화개발)는 종합건설업체로써 일반적인 건설산업의 특성을 모두 가지고 있으며, 7.기타 참고사항에 기재하는 산업의 특성은 생략하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 지배기업(남화토건)의 주요 제품 등에 관한 사항

사업부문	주요제품

토목공사	국내외 항만, 교량, 도로, 매립, 철도공사,하수처리 등의 토목공사

건축공사	국내외 주거용, 상업용, 업무용, 공장건물신축공사 등의 건축공사

조경,전기공사	수경, 녹지, 휴게, 운동, 유희, 경관시설공사통신공사, 송전시설공사 등의 전기공사

기타사업	상품매출, 주차장 수입, 장비 임대 등

(단위 : 백만원,%)

매출유형	품 목	2021년도 반기 (제63기)	2020년도 (제62기)	2019년도 (제61기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

수주	건 축	46,201	90.42	68,343	92.10	48,575	91.45

토 목	3,539	6.93	5,289	7.13	3,739	7.04

조경,전기 등	1,353	2.65	572	0.77	803	1.51

매 출 총 계	51,093	100	74,204	100	53,117	100

나. 종속기업(남화개발)의 주요 제품 등에 관한 사항

사업부문	주요제품

토목공사	국내외 항만, 교량, 도로, 매립, 철도공사, 하수처리 등의 토목공사

건축공사	국내외 주거용, 상업용, 업무용, 공장건물 신축공사 등의 건축공사

(단위 : 백만원,%)

매출유형	품 목	2021년도 반기(제39기)	2020년도(제38기)	2019년도(제37기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

수주	토 목	897	52.61	176	15.19	293	49.83

건 축	808	47.39	983	84.81	295	50.17

매 출 총 계	1,705	100	1,159	100	588	100

다. 해당사업 부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 요인[ 최저가제도 ] 최저가 낙찰제란 국고의 부담이 되는 300억 이상의 공사로 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 입찰제도를 의미합니다. (2015년 12월 31일, 폐지)[ 종합심사 낙찰제 ]종합심사 낙찰제는 '최저가 낙찰제'가 폐지(2015.12.31)되고 시행된 제도로서 국가계약법(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)시행령 제42조에 의거 각 입찰자의 입찰가격, 공사수행능력 및 사회적 책임 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식입니다. 1. 추정가격이 300억원 이상인 공사 2. 「문화재수리 등에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 문화재수리로서 문화재청장이 정하는 공사 등이며, 42조 제1항의 규정에 의한 계약이행능력심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도, 자재 및 인력조달가격, 하도급관리계획, 외주근로자 근로조건 이행계획의 적정성, 계약질서의 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여 적격여부를 심사하여 낙찰자로 결정합니다.[적격심사 낙찰제 ] 1. 추정가격이 300억원 미만인공사 2. 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 경영상태의 평가자료 등으로 심사하여 결정합니다.
1. 요약재무정보

당사는 2011회계년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 재무제표를 작성하였습니다.

제61기(전전기), 제62기(전기) 재무제표는 회계법인으로부터 감사를 받은 재무제표이며, 아래의 제63기(당반기)재무제표는 회계법인으로부터 검토를 받은 재무제표입니다.

1) 요약연결재무제표(K-IFRS기준)

남화토건 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구 분	제63기 반기(2021.06.30)	제62기(2020.12.31)	제61기(2019.12.31)

[유동자산]	67,369	62,358	62,367

1.당좌자산	67,369	62,358	62,367

2.재고자산	-	-	-

[비유동자산]	113,530	109,075	99,883

1.투자자산	110,123	105,746	96,694

2.유형자산	3,043	3,112	3,022

3.기타금융자산(비유동)	364	217	167

자산총계	180,899	171,433	162,250

[유동부채]	22,880	16,111	11,561

[비유동부채]	12,177	12,303	12,010

부채총계	35,057	28,414	23,571

[지배기업의 소유주지분]	140,548	137,927	132,723

1.자본금	5,870	5,870	5,870

2.기타불입자본	7,129	7,129	7,129

3.이익잉여금	127,898	125,270	119,615

4.기타자본구성요소	-349	-342	109

[비지배지분]	5,294	5,093	5,956

자본총계	145,842	143,020	138,679

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	제63기 반기(2021.01.01~2021.06.30)	제62기(2020.01.01~2020.12.31)	제61기(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	52,798	75,364	53,705

영업이익	199	4,593	1,682

법인세비용차감전순이익	5,052	8,477	6,981

당반기순이익	4,005	6,526	5,123

지배기업지분순이익	3,803	6,476	4,974

비지배지분순이익	202	50	149

총포괄이익	3,996	6,493	5,244

- 기본주당이익(원)	324	552	424

연결에 포함된 회사수	1	1	1

2) 요약별도재무제표(K-IFRS기준)

남화토건주식회사 (단위 :백만원 )

구 분	제63기 반기(2021.06.30)	제62기(2020.12.31)	제61기(2019. 12.31)

[유동자산]	64,021	59,140	59,342

1.당좌자산	64,021	59,140	59,342

2.재고자산	-	-	-

[비유동자산]	78,268	76,389	67,646

1.투자자산	75,200	73,399	64,797

2.유형자산	2,704	2,773	2,682

3.무형자산	-	-	-

4.기타금융자산(비유동)	364	217	167

자산총계	142,289	135,529	126,988

[유동부채]	22,327	15,931	11,451

[비유동부채]	5,677	6,122	6,186

부채총계	28,004	22,053	17,637

1.자본금	5,870	5,870	5,870

2.기타불입자본	7,129	7,129	7,129

3.이익잉여금	101,286	100,477	96,352

자본총계	114,285	113,476	109,351

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제63기 반기(2021.01.01~2021.06.30)	제62기(2020.01.01~2020.12.31)	제61기(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	51,093	74,204	53,117

영업이익	192	5,186	2,294

법인세차감전순이익	2,701	6,531	5,826

당반기순이익	1,984	4,947	4,113

총포괄이익	1,984	4,947	4,113

- 기본주당이익(원)	169원	421원	350원
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 10 조의3(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.제 43 조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. 제 43 조의2(분기배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일에 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③분기배당금은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액의 한도내에서 지급된다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위하여 적립한 임의적립금 5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. ⑤분기배당을 할 때에는 제8조의2 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제 44 조(배당금지급 청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 반기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,803	6,476	4,974

(별도)당기순이익(백만원)	1,984	4,947	4,113

(연결)주당순이익(원)	324	552	424

현금배당금총액(백만원)	-	1,174	822

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.13	16.53

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.75	0.47

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력에 관한 사항(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	9	0.62	1.07
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-연결회사는 기준일 현재 증자(감자)현황과 관련하여 해당사항 없어 기재하지 않습니다.

나. 당사는 작성기준일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채등, 미상환 전환형 조건부자본증권등에 관하여 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등-연결회사는 기준일 현재 사채 발행과 관련하여 해당사항 없어 기재하지 않습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

연결회사는 최근 5년간 공모, 사모를 통한 자금의 조달내역이 없어서 기재를 생략하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 연결회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목에 대해 생략 가능하여 기재하지 않았습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기 (당기)	선일회계법인	-	-	-

제62기 (전기)	선일회계법인	적정	해당사항없음	수주산업의 회계처리

제61기 (전전기)	선일회계법인	적정	해당사항없음	수주산업의 회계처리

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제63기 (당기)	선일회계법인	연결재무제표감사별도재무제표감사중간감사반기재무제표검토내부회계관리제도검토	88,000	1,080시간	-	298시간

제62기 (전기)	선일회계법인	연결재무제표감사별도재무제표감사중간감사반기재무제표검토내부회계관리제도검토	88,000	1,080시간	88,000	1,038시간

제61기 (전전기)	선일회계법인	연결재무제표감사별도재무제표감사중간감사반기재무제표검토내부회계관리제도검토	58,000	995시간	58,000	995시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기 (당기)	-	-	-	-	-

제62기 (전기)	-	-	-	-	-

제61기 (전전기)	-	-	-	-	-

-연결회사는 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 07월 27일	회 사:대표이사, 재무담당이사등 2인감사인:업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	반기재무제표에 대한 분석적절차수행결과 재개정기준서 검토협의

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 -연결회사는 기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 회계감사인의 변경-연결회사는 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안- 당사의 내부회계관리제도에 대한 평가는 년1회(기말) 이루어지며, 제63기 반기에 대한 평가는 실시하지 않았고, 본 공시서류 작성기준일 현재 문제점 또는 개선사항은 발생하지 않았습니다.

나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견표명본 보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도등 기타의 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 작성기준일 현재 대표이사 2인을 포함한 7인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사회 의장은 최상준 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지시 이사 및 감사선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다. 다. 이사회의 권한

구 분	조 항

이사회의 권한	○ 권 한이사회는 법률이나 정관에서 주주총회의 결의사항을 요구하지 아니한 회사의 모든 중요한 사항에 관하여 결정할 권한을 가지며, 다음의 사항을 심의 의결합니다. 1. 법령, 정관상의 이사회 결의사항2. 주주총회 상정안에 관한 사항3. 중요한 재무에 관한 사항4. 중장기 경영전략 및 사업 정책에 관한 사항5. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항 및 대표이사가 인정하는 사항

라. 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사 현황은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과 이해관계	결격요건 여 부	비 고

윤학술	마. 사외이사 및 그 변동현황
2020년도 제62기 정기주주총회(21.03.23)결과입니다.
바. 중요의결사항 등
(1) 이사회 주요 활동 내역
(2) 이사회에서 이사의 주요 활동내역
사. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 대표이사 2인 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
-이사에 관한 자세한 내용은 VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
(2) 이사회의 운영
회사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.
(3) 이사회내 위원회연결회사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황연결회사는 기준일 현재 해당사항 없습니다.