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남화토건 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남화토건(주)
대 표 이 사 : 최 상 준
본 점 소 재 지 : 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40
(전 화)062-520-1071
(홈페이지) http://www.namhwaconst.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명)서 삼 석
(전 화)062-520-1070
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

남화개발(주)	1982.10.05	전남 화순군 화순읍 벽라1길 40	토건외	18,174	지분율68.57%	주요종속회사(자산총액의10%이상)

주1) 기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와 별도재무제표"문단 13에 근거

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-변동내역이 없습니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 남화토건 주식회사라고 표기합니다. 약칭은 남화토건㈜이며, 영문으로는 NAM HWA CONSTRUCTION CO.,LTD라 표기합니다.나. 설립일자 및 상장여부당사는 1959년 8월 토목건축 공사업을 목적으로 설립되었으며, 토목공사, 건축공사,조경공사, 전기도급공사 등을 시공하는 종합건설사 입니다. 2012년 1월 31일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	(본사) 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 (광주사무소) 광주광역시 북구 금남로 146(서울사무소) 서울특별시 서초구 반포대로 86, 402호

전화번호	(본사) 061 - 374 - 4409(광주사무소) 062 - 527 - 8811(서울사무소) 02 - 3444 - 6472

홈페이지	http://www.namhwaconst.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 현재 중소기업 기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 종합건설업체로 토목공사, 건축공사, 조경공사, 전기도급공사 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서 『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.【정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비 고

1.토목건축 공사업2.전기공사업3.소방 설비공사 및 정비업4.부동산 임대업5.조경 공사업6.산업환경설비 공사업7.부동산 개발업8.정보통신 공사업9.주택건설 및 분양임대 공급업(*)10.각호에 부수되는 일체의 업무	영위함

1.제재 제관 및 조달업2.포장 공사업3.임산물생산 및 조림업4.광공업 개발사업5.전신전화설비 공사업6.정화조 설계시공업7.분뇨종말처리시설 설계시공업8.환경오염 방지시설업9.문화재 보수및 수리업10.일반폐기물 처리시설 설계 시공업11.철강재 설치 공사업	영위하고 있지 않음

(*)2014.3.20일 이사회결의로 주택건설 및 분양 임대공급업 면허를 신규로 발급함.

바. 공시서류 작성일 기준 계열회사의 총수와 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만 제출일 현재 11개 계열회사가 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

구 분	회 사 명

상장사 (0개사)	제출일 현재 없습니다.

비상장사 (11개사)	남화산업(주), 한국C(주), 남화개발(주), (주)광주텔레콤, (주)센트럴저축은행, (주)한국케이블티브이광주방송,(주)엔큐산업, (주)시유, 한국레미콘(주), 영일레미콘(주), 공단레미콘(주)

- 주식회사 유당농산은 2014년 06월 24일자로 청산되어 계열회사에서 제외되었습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

항목	내용

신용평가기관	(주)이크레더블

결산 기준일	2014년 12월 31일

등급 평가일	2015년 4월 27일

유 효 기 간	2016년 4월 26일까지

평 가 등 급	기업신용평가등급 e-3+경영상태평가용 기업신용평가등급 A+

교부번호	KCSCR-2015-D02279

2) 신용평가 전문기관의 신용등급 체계

구분	경영상태평가시 회사채등급에 준하는 기업신용평가등급	등급정의

e-1	AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함

e-2	AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함

e-3	A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임

e-4	BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음

e-5	BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음

e-6	B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음

e-7	CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음

e-8	CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음

e-9	C	신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음

e-10	D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음

※e-2(AA)부터 e-7(CCC)까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음
2. 회사의 연혁

날 짜	내 용

2007. 06. 20	건설60주년 은탑산업훈장 수상(대한건설협회) : 최상옥 회장

2007. 11. 09	남화산업(주) 주식취득 (총보유주식 102,000주)

2008. 03. 14	서울특별시 서초구 서초동 1357-6 동암빌딩 5층 지점이전

2008. 04. 02	부동산 개발업 면허취득 전남-080003호

2009. 01. 09	산업환경 설비공사업 면허취득 제150028호

2009. 11. 19	정보통신공사업 면허취득 제610088호

2010. 08. 24	주식액면분할 (10,000원 ⇒ 500원)

2011. 11. 24	코스닥시장 상장예비심사 승인

2012. 01. 25	3,000,000주 유상증자 , 주당 발행가액 3,000원(액면가 @500원)자본금 5,870,000,000원으로 변경

2012. 01. 31	한국거래소 코스닥시장 상장

2013. 06. 18	2013 건설의 날, 금탑산업훈장 수상(대한건설협회) 최상준

2014. 03. 06	서울특별시 서초구 반포대로 86, 402호(서초동, 신원빌딩) 서울 지점 이전

2014. 03. 26	주택건설 사업자등록 전남-주택2014-0009

날 짜	내 용

1982.10.05	남화개발(주)설립

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지	비고

1959.08.22	광주광역시 동구 동명동 58	-

1971.02.08	광주광역시 동구 금남로 2가 7-1	-

1988.10.20	전남 화순군 화순읍 벽라1길 40	현재

나. 경영진의 중요한 변동(1) 남화토건

변경년월일	변동내역	비고

2010.02.08	이사 김혁주, 조영환, 강철	퇴임

이사 최재훈	취임

감사 노정채	중임

2010.02.09	대표이사 최상준, 이사 최상옥, 양동복, 허은, 조광준, 허은	중임

2010.08.27	감사 노정채, 이사 최상옥, 조광준, 허은	사임

감사 김동준, 이사 노정채, 사외이사 김영태, 정용기	취임

2011.05.31	감사 김동준	사임

감사 김성희	취임

2011.10.17	사외이사 고시응	취임

2011.11.18	이사 최재훈	사임

2012.03.30	사외이사 정용기, 고시응	사임

2012.03.30	사외이사 정성창	취임

2013.03.26	사내이사 노정채, 양동복	퇴임

사내이사 서삼석, 박순호	취임

대표이사 최상준, 사내이사 허은, 사외이사 김영태	중임

2014.03.26	감사 김성희	중임

2015.03.27	사외이사 정성창	퇴임

2015.03.27	대표이사 최재훈, 사외이사 오성동	취임

(2) 남화개발

변경년월일	변동내역	비고

2004.02.22	대표이사 김종택	취임

2007.02.22	감사 노정채	취임

2010.02.22	사내이사 최재훈, 최상준, 조영환	취임

사내이사 양동복, 강대용	퇴임

2010.03.22	사내이사 표용현	취임

2010.07.13	감사 노정채, 사내이사 최재훈, 최상준, 조영환	사임

감사 강대용, 사내이사 최성훈	취임

2012.01.31	사내이사 안상규	취임

사내이사 표용현	사임

2013.03.06	대표이사 김종택	퇴임

대표이사 최재훈	취임

사내이사 최성훈, 감사 강대용	중임

2015.03.27	사내이사 안상규	중임

다. 최대주주의 변동현재 당사의 최대주주는 최상준 대표이사입니다.

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

1977.03.31	최상옥	12,000	15.00	설립및유상증자

1993.07.21	최상옥	50,160	13.20	유상증자및매매

1998.12.07	최상준	55,472	14.60	매매

1999.10.30	최상준	63,793	14.60	유상증자

2010.08.24	최상준	1,275,860	14.60	액면분할

2012.01.25	최상준	1,275,860	10.87	유상증자

2013.02.05	최상준	1,317,860	11.23	장내매수

라. 상호의 변경당사와 주요종속회사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과

당사와 주요종속회사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사와 주요 종속회사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사와 주요 종속회사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사와 주요 종속회사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 08월 24일	주식분할	보통주	8,740,000	500	500	-

2012년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	3,000	일반공모25.6%

당사는 제출일 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형조건부자본증권에 관하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 32,000,000주, 우선주 8,000,000주이며 이중 사업보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,740,000주 입니다. 현재까지 취득한 자기주식은 없으며, 유통주식수는 보통주 11,740,000주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	32,000,000	8,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,740,000	-	11,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,740,000	-	11,740,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,740,000	-	11,740,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황당사는 작성기준일 현재까지 취득한 자기주식이 없습니다.

다. 보통주외의 주식당사는 작성기준일 현재까지 보통주외에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,740,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,740,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 10 조의3(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.제 43 조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. 제 43 조의2(분기배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일에 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③분기배당금은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액의 한도내에서 지급된다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액 4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위하여 적립한 임의적립금 5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. ⑤분기배당을 할 때에는 제8조의2 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제 44 조(배당금지급 청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,087	5,791	5,826

주당순이익 (원)	178	493	496

현금배당금총액 (백만원)	822	1,174	1,174

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.39	20.27	20.15

현금배당수익률 (%)	보통주	1.23	1.90	2.14

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	70	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 당기 순이익과 주당 순이익은 한국채택 국제회계기준의 원칙에 따라 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.