한울소재과학 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명으로, 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항당사는 정관 제38조 제5항에 의거하여, 2024년 07월 30일 이사회 의장 조성민 사내이사가 일신상의 이유로 사임함에 따라 이사회 의장은 없으며, 대표이사 김우가 이사회의 소집 및 모든 회의를 주재하고 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박노택(출석률 : 100%)(*1)	이헌주(출석률 : 100%)(*1)	조영호(출석률 : 100%)(*1)	하준호(출석률 : 100%)(*1)	김우(출석률 : 100%)(*2)	조성민(출석률 : 100%)(*3)	이지민(출석률 : 91.3%)(*1)	이상홍(출석률 : 100%)(*1)	한창욱(출석률 : 91.3%)(*1)	허장진(출석률 : 95.7%)(*1)

1	2024.01.05	임시주주총회 안건 확정의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	-	찬성찬성	-	-

2	2024.01.24	대표이사 선임의 건이사회 의장 선임의 건경영총괄사장 임명의 건제1회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건제4회차 전환사채 발행 승인 정정의 건제5회차 전환사채 발행 승인 정정의 건제3회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건	가결	-	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2024.02.19	내부회계관리제도 운영실태 보고제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건투자심의위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결	-	-	-	보고접수찬성찬성	-	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	-	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성

4	2024.03.04	윈텍 주식회사 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2024.03.13	감사의 내부회계관리제도 평가보고제24기 정기주주총회 소집 결의의 건전자투표제도 도입의 건투자심의위원회 운영규정 개정의 건	가결	-	-	-	보고접수찬성찬성찬성	-	보고접수찬성찬성찬성	보고접수찬성찬성찬성	-	보고접수찬성찬성찬성	보고접수찬성찬성찬성

6	2024.03.19	제24기 별도 및 연결재무제표 정정 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.03.25	윈텍 주식회사 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건유형자산(부동산) 양도 결정의 건	가결	-	-	-	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

8	2024.03.26	투자 계약 체결 승인의 건주권 관련 사채권 취득 결정의 건제1회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건제4회차 전환사채 발행 승인 정정의 건제2회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건	가결	-	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

9	2024.03.28	각자 대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

10	2024.04.24	유형자산(부동산) 취득 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.05.02	제6회차 전환새 발행 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.05.08	본점 이전 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.05.20	수입신용장발행 한도 및 기간 연장의 건 회장 선출의 건	가결	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	-	찬성찬성	찬성찬성

14	2024.06.04	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

15	2024.06.14	타법인 주식 및 출자증권 취득 철회의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2024.06.21	윈텍 주식회사 제3자배정 유상증자 참여 정정의 건 제2회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건 제3회차 신주인수권부사채 발행 승인 정정의 건 제5회차 전환사채 발행 승인 정정의 건	가결	-	-	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

17	2024.06.28	투자 계약 체결 정정 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2024.07.31	투자 계약 체결 정정 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

19	2024.08.30	투자 계약 체결 정정 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성

20	2024.09.05	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건 주권관련 사채권 취득 결정의 건 신규 시설투자 등 결정의 건 임시주주총회 소집 결의의 건 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	가결	-	-	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

21	2024.09.09	주권관련 사채권 취득 결정 정정 승인의 건 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건 투자 계약 체결 정정 승인의 건	가결	-	-	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

22	2024.09.20	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

23	2024.09.24	주권관련 사채권 취득 결정의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

24	2024.09.30	전환사채 발행 후 만기전 사채취득의 건 임시주주총회 소집 결의 정정의 건	가결	-	-	-	찬성 찬성	찬성 찬성	-	찬성 찬성	-	찬성 찬성	불참

(*1) 당사는 2024년 01월 24일 개최된 2024년 제1차 임시주주총회에서 대표이사 박노택, 사내이사 이헌주, 사내이사 조영호 및 사외이사 이상홍이 일신상의 이유로 사임하여, 사내이사 하준호, 사내이사 조성민, 사내이사 이지민, 사외이사 한창욱 및 사외이사 허장진을 신규로 선임하였습니다.(*2) 2024년 03월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 사내이사 김우를 신규로 선임하였습니다. (*3) 2024년 07월 30일 사내이사 조성민은 일신상의 이유로 사임하였습니다 다. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천 위원회에 관한 사항당사는 사외이사 후보 추천 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 각 이사에 대한 선임배경 등(기준일: 2024년 09월 30일)

성명	선임배경	추천인	활동분야	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

하준호	이사회 추천	이사회	대표이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

김 우	이사회 추천	이사회	대표이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

이지민	이사회 추천	이사회	사내이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

한창욱	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

허장진	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

- 당사는 2024년 01월 24일 개최된 2024년 제1차 임시주주총회에서 대표이사 박노택, 사내이사 이헌주 사내이사 조영호 및 사외이사 이상홍이 일신상의 이유로 사임하여, 사내이사 하준호, 사내이사 조성민, 사내이사 이지민, 사외이사 한창욱 및 사외이사 허장진을 신규로 선임하였습니다.- 2024년 03월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 사내이사 김우를 신규로 선임하였습니다. - 2024년 07월 30일 사내이사 조성민은 일신상의 이유로 사임하였습니다 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황(기준일: 2024년 09월 30일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

한창욱	現 정보통신산업진흥원 심사평가위원前 ㈜SDC(일본전산 자회사, 코스닥) 사외이사사법연수원 제35기고려대학교 사회학과 학사	-	-	-

허장진	現 회계법인 길인 파트너 회계사前 한영(EY)회계법인 회계사고려대학교 경영학과 학사	-	-	-

- 당사는 2024년 01월 24일 개최된 2024년 제1차 임시주주총회에서 사외이사 이상홍이 일신상의 이유로 사임하여, 사외이사 한창욱 및 사외이사 허장진을 신규로 선임하였습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

- 상기 인원변동은 2024년 03월 28일 개최된 제24기 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.- 당사는 2024년 01월 24일 개최된 2024년 제1차 임시주주총회에서 사외이사 이상홍이 일신상의 이유로 사임하여, 사외이사 한창욱 및 사외이사 허장진을 신규로 선임하였습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 관련 내용을 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다

(4) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	차장(8개월)	- 주주총회, 이사회 운영 지원- 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 회의내용 기록