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한울소재과학 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 텔레필드
대 표 이 사 : 박노택
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)
(전 화) 031-730-5900
(홈페이지) http://www.telefield.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 전승용
(전 화) 031-730-5900
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 텔레필드라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Telefield, Inc라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 유선통신기기 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 2000년 9월 20일에 설립되었습니다. 또한 2008년 1월 30일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2008년 2월 1일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리) 전화번호 : 031-730-5900 홈페이지 : http://www.telefield.com 라. 중소기업해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 광전송장비를 연구개발 및 제조, 판매하고 있으며 그 영역 중에서 다양한 신호와 접속을 해야 하는 접속망과 기술의 연계성이 높고 상대적 고수익 사업인 백본망 시장에 집중하고 있습니다.1) 접속망(Access Network) 접속망 시장은 고속의 데이터처리와 Qos, Security 보장을 요구하는 기업 및 공공기간 대상의 전용회선 서비스 영역과 일반가정을 대상으로 하는 공중 서비스 시장으로 나눌 수 있습니다. 당사가 주력하는 분야는 대형기업 및 공공기관 대상의 전용회선 서비스 영역입니다.2) 백본망(Backbone Network) 백본망 시장은 기간전송 백본망과 인터넷 백본망으로 분류가 되며 당사가 차세대 사업확장을 위해 전략적으로 접근하고 있는 시장입니다. 데이터 트래픽의 증가에 의해 기존 음성 위주 백본 트래픽 부하는 점차 전용시장의 트래픽을 처리하는 기간 전송망과 공중가입자를 처리하는 인터넷 백본으로 이동, 증가되고 있습니다.3) IoT 사업

당사에서는 보건복지부에서 추진하고 있는 응급안전돌보미사업(독거노인/중증장애인)을 중심으로 한 U-Care사업을 참여하면서 약 3만 이상 누적가입자를 유치/운영중에 있으며, 2015년 2월 전북 순창군의 ‘의료-IT 융합산업육성 인프라 구축지원 사업’에 공동 컨소시엄 형태로 참여하여 사업을 수행하였습니다. 이는 기존의 U-Care서비스와 연계하여 주민 의료복지 향상을 위해 맞춤형 건강관리 및 새로운 의료혜택 솔루션을 적용하는 국내 최초 지자체 시행사업으로 향후 U-Health사업(원격진료/Wellness) 부문 선두기업으로의 교두보를 마련하였으며, 본 분야에서의 사업 기반확보를 위해 당사는 2015년 8월 한국U헬스협회에 임원사로 진입하였습니다.

또한, U-City사업(실종방지/원격검침/원격모니터링)을 비롯한 정부 및 지방자치단체, 공공기관이 추진하고자 하는 공공분야의 M2M/IoT관련 기술과 제품, 스마트 홈 및 원격제어 및 관제 기반의 기업형 서비스를 위한 민간분야의 M2M/IoT사업을 위한 Terminal, M2M서버 및 서비스 시스템 분야의 기술과 제품을 확보하여 단계적으로 제품공급과 SI/NI서비스를 거쳐 독자적인 M2M/IoT 플랫폼을 구축하고 이를 수요 기관이나 기업들을 대상으로 ASP서비스 형태로 제공하는 사업을 추진함으로써 국내의 M2M/IoT분야의 선도기업으로 자리매김 하고자 합니다.

주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항

(1) 공시대상기간 신용평가 내역

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014.04.29	BBB0	NICE평가정보 주식회사	정기

2014.04.23	BBB-	(주)이크레더블	정기

2015.04.27	BBB+	NICE평가정보 주식회사	정기

2015.04.27	BBB0	(주)이크레더블	정기

(2) 신용등급체계 및 부여 의미

신용등급체계	등급정의

NICE평가정보 주식회사	(주)이크레더블

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업	현재 채무불이행 상태에 있음.

※ 상기등급 중 AA,A,BBB,BB,B,CCC 등급은 +,0,-의 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 연혁2008.02 코스닥 상장2011.09 본점이전(소재지: 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301)2012.03 대표이사 박노택 중임, 사내이사 박태길 선임2012.08 중앙선거관리위원회 선거정보 통신망 구축2012.10 국토해양부 정보통신 고도화 사업 구축2012.11 전남도청 행정정보 통신망 구축2012.12 고양시청 행정정보 통신망 구축2013.07 수도권고속철도 및 제천~쌍용 복선전철 광다중화장치 구매설치 계약2013.08 2012년 독거노인 응급안전돌보미 구축 사업2014.03 사외이사 이헌주 선임, 감사 이상홍 선임2014.04 2014년 제주지방경찰청 초고속 광대역 정보통신망 구축2014.07 2014년 서울지방경찰청 정보통신망 고도화 사업 구축2014.07 인천(장애인) 아시안게임 전송장비 구매 계약2014.09 한국철도공사 광다중화장치 납품2014.09 조달청과 응급안전돌보미시스템 납품 단가계약 체결2014.10 경부고속철도 서울~대전 외 1개 사업 광다중화장치 구매설치 계약2014.12 감사 박영규 선임2014.12 2014년 전라남도 국가정보통신망(3차망) 구축2015.03 대표이사 박노택 중임, 사내이사 전승용 선임2015.06 부전~일광 및 동부산관광단지 광다중화장치 제조설치 사업 구축2015.10 2015년 경기도 재난안전본부 정보통신망 구축2015.12 2015년 제주특별자치도 국가정보통신망 구축

나. 회사의 본점소재지 변경1) 2011년 9월 2일-. 변경전 : 경기도 성남시 분당구 서현동 246-3 한서빌딩 8,9층-. 변경후 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)-. 변경사유 : 사업의 확장과 근무공간을 확보하기 위해 본점 이동
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 09월 20일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	출자

2004년 12월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	58,000	5,000	5,000	-

2006년 07월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	4,900	5,000	7,500	-

2006년 07월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,538	5,000	132,653	-

2006년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,538	5,000	132,653	-

2006년 08월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,770	5,000	132,653	-

2006년 09월 18일	무상증자	보통주	121,746	5,000	-	-

2006년 10월 12일	주식분할	보통주	2,191,428	500	-	-

2008년 01월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	1,043,600	500	5,000	-

2011년 01월 07일	무상증자	보통주	3,478,520	500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2015년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,957,040주입니다. 현재의 유통주식수는 6,402,359주이며, 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,957,040	-	6,957,040	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,957,040	-	6,957,040	-

Ⅴ. 자기주식수	554,681	-	554,681	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,402,359	-	6,402,359	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	371,046	-	82,634	-	288,412	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	371,046	-	82,634	-	288,412	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	266,269	-	266,269	-	-	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	266,269	-	-	266,269	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	266,269	-	-	-	266,269	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	637,315	266,269	348,903	-	554,681	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 종업원에 대한 상여 지급 목적으로 2015년 04월 07일에 장내 직접 취득한 자기주식 82,634주를 처분하였습니다.(주2) 신탁계약에 의해 취득한 수탁자 보유물량 266,269주는 신탁계약 해지일(2015.08.25)에 전량 현물로 당사 법인증권계좌로 입고되었습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 6,957,040주이며, 보고서 작성 기준일 현재 발행주식 중 의결권 행사 가능한 주식수는 6,402,359주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,957,040	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	554,681	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,402,359	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하며 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.

제55조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	775	2,207	325

주당순이익 (원)	122	349	52

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 자료는 별도(개별)재무제표 기준으로 작성되었음.※ 주당순이익은 보통부에 귀속되는 당기순손익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산되었음.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	대주회계법인	적정(공정하게 표시)	해당사항 없음

제15기(당기)	대주회계법인	적정(공정하게 표시)	해당사항 없음

제14기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	대주회계법인	개별재무제표감사, 반기재무제표검토	40,000	506

제15기(당기)	대주회계법인	개별재무제표감사, 반기재무제표검토	40,000	472

제14기(전기)	대주회계법인	개별재무제표감사, 반기재무제표검토	40,000	420

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2015년 4월	세무조정	2015년 4월 ~ 2016년3월	3,500	-

제15기(당기)	2014년 4월	세무조정	2014년 4월 ~ 2015년3월	3,500	-

제14기(전기)	2013년 4월	세무조정	2013년 4월 ~ 2014년3월	3,500	-

4. 내부회계관리제도 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요규정내용은 다음과 같습니다. ① 정관 제38조 이사회의 구성과 소집 이사회는 이사로 구성하며 회사의 업무의 중요사항을 결의하고, 대표이사 또 는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1주간전에 각이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 정관 제39조 이사회의 결의방법 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사의 전부 또는 일부가 직접의회에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다. ③ 결의사항 ㉠ 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항. ㉡ 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항. ㉢ 경영기본방침의 수립 및 중요사항의 변경에 관한 사항. ㉣ 중요사업계획 수립 및 결산에 관한 사항. ㉤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항. ㉥ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정되는 사항.

나. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다. 라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이헌주	LG 종합기술원 /그룹장C /부사장(주)대진반도체 /부사장	-	-	-

마. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사찬반여부

1	2015.02.03	내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성

2	2015.02.27	2014년 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.02.27	주주총회 소집 결의 건	가결	찬성

4	2015.03.26	제15기 정기주주총회	가결	찬성

5	2015.04.06	자기주식 처분 결정에 관한 건	가결	찬성

6	2015.05.13	여신한도기간 연장의 건(외환은행)	가결	찬성

7	2015.12.03	거래개설 및 담보 제공의 건	가결	찬성

바. 이사의 독립성당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	박노택	이사회	경영총괄	-	최대주주 본인

사내이사	전승용	이사회	경영지원	-	없음

사외이사	이헌주	이사회	경영자문	-	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 나 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박영규	사법연수원 수료(1995)육군법무관법무법인 청맥(2005~)	-

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2015.02.03	내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성

2	2015.02.27	2014년 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.02.27	주주총회 소집 결의 건	가결	찬성

4	2015.03.26	제15기 정기주주총회	가결	찬성

5	2015.04.06	자기주식 처분 결정에 관한 건	가결	찬성

6	2015.05.13	여신한도기간 연장의 건(외환은행)	가결	찬성

7	2015.12.03	거래개설 및 담보 제공의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 행사된 소수주주권은 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 경영권 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박노택	본인	보통주	1,803,388	25.92	1,803,388	25.92	-

이헌주	등기임원	보통주	40,002	0.57	40,002	0.57	-

박노철	특수관계인	보통주	45,440	0.65	8,040	0.12	-

계	보통주	1,888,830	27.14	1,851,430	26.61	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주 관련 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

박노택	대표이사	1989.8 ~ 2000.82000.9 ~ 현재	(주)한화정보통신 책임연구원주식회사 텔레필드 대표이사	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박노택	1,803,388	25.92%	대표이사

(주)텔레필드	554,681	7.97%	자사주(*)

우리사주조합	-	-	-

(*) 당사는 종업원에 대한 상여 지급 목적으로 2015년 4월 7일에 장내 직접 취득한 자기주식 82,634주를 처분하였습니다.(*) 자기주식으로 의결권이 없는 주식입니다. 3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,230	99.60%	3,903,174	56.10%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 협회등록하거나 한국증권거래소시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 등 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 기술도입을 필요로 또는 경영상 전략적 제휴로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
10. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	결산종료일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월7일 까지

주권의 종류	기명식 보통주(1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000만주권 8종)

주식사무대행기관	대리인의 명칭	국민은행

사무취급장소	서울 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지 기재(단, 부득이한 사유가 발생한 경우 매일경제신문에 공고)

5. 주가 및 주식거래실적(단위 :원,주 )

종 류	2015년 7월	2015년 8월	2015년 9월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

주가	최 고	4,120	3,755	3,800	4,610	5,010	4,370

최 저	3,485	2,605	3,000	3,605	3,980	3,875

평 균	3,747	3,232	3,290	3,992	4,361	4,077

거래량	최 고(일)	174,210	117,261	155,647	2,547,191	963,892	250,908

최 저(일)	21,127	10,053	10,157	16,083	28,236	14,371

월간거래량	1,692,181	893,023	859,890	5,296,101	2,850,625	1,069,607

※ 자료 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박노택	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)한화정보통신 / 책임연구원현 (주)텔레필드 / 대표이사	1,803,388	-	2000.09.20~현재	2018.03.26

전승용	남	1963.01	사내이사	등기임원	상근	경영지원	LG 종합기술원 / 전략기획팀 아이앤씨테크놀로지 / 부사장 현 텔레필드 / 부사장	-	-	2014.09.11~현재	2018.03.26

이헌주	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	LG 종합기술원 /그룹장C /부사장(주)대진반도체 /부사장	40,002	-	2008.03.31~현재	2017.03.27

박영규	남	1966.10	감사	등기임원	비상근	감사	사법연수원 수료(1995)육군법무관법무법인 청맥(2005~)	-	-	2014.12.18~현재	2017.03.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

통신사업	남	95	-	7	-	102	3년 7개월	5,380,654	52,751	-

통신사업	여	7	-	3	-	10	2년 1개월	254,795	25,479	-

IOT사업	남	13	-	2	-	15	1년 2개월	403,499	26,900	-

IOT사업	여	-	-	1	-	1	1년 0개월	25,235	25,235	-

합 계	115	-	13	-	128	3년 2개월	6,064,183	47,376	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	428,912	142,971	前 등기이사(사내이사) 1명('15.03.26 퇴임)現 등기이사(사내이사) 1명('15.03.26 선임)

사외이사	1	27,345	27,345	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	13,535	13,535	-

계	5	469,792	93,958	-

* 당사의 등기이사는 공시서류제출일 기준 총 2명(대표이사 1명, 사내이사 1명)이나, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 등기이사(사내이사) 1명을 포함하여 작성하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제15기 주주총회(2015.03.26)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	원안대로 승인

제16기 주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	원안대로 승인

2. 중요한 자산양수도

가. 자산양수도 상대방과 배경 및 주요 일정1) 대상자산 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 E동 301호 건물 및 대지 (단위:원)

구 분	주소지	면적 (㎡)	금액

토지	경기도 성남시 분당구 판교로 255	302.84	785,808,233

건물	경기도 성남시 분당구 판교로 255	1,834.25	3,190,197,833

합 계	3,976,006,066

2) 자산양수도의 상대방

구 분	양도자	양수자

법 인 명	주식회사 이노밸리	주식회사 텔레필드

자산양수ㆍ양도	양도	양수

대표이사	전우수	박노택

주 소	본 사	경기 용인시 기흥구 보정동 1197-2 풍산프라자 803호	경기 성남시 분당구 서현동 246-3 한서빌딩 8,9층

연락처	031)889-8955	031)730-5900

설립연월일	2006년 11월 28일	2000년 9월 20일

납입자본금 (주1)	12,080,000,000원	1,739,260,000원

자 산 총 액 (주1)	235,122,814,745원	32,705,213,483원

결 산 기	12월	12월

종업원수 (주1)	7명	85명

주권상장 또는 협회등록일	-	2008년 2월

발행주식의 종류 및 수(주1)	보통주 1,208,000주	보통주 3,478,520주

주1) 양도/양수회사의 재무정보는 2010년 12월 31일 기준 감사보고서상의 금액임.

3) 자산양수도 배경 고정자산의 취득으로 인한 재무적 안정성을 확보하며, 안정적인 근무환경을 조성하고, 임차료 등의 경비를 절감하기 위하여 사옥 매입4) 진행경과 및 일정

구분	일 정	비 고

1) 평가계약일자	2011년 7월 15일 (평가기간 : 7월 28일 ~ 8월 3일)	-

2) 이사회결의일	2011년 6월 29일	-

3) 자산양수도 계약일	2011년 6월 29일	-

4) 주요사항보고서 제출일	2011년 6월 30일	-

5) 매매대금 지급일(자산양수도 완료일)	2011년 7월 4일	-

6) 소유권 이전 등기 완료일	2011년 7월 4일	-

나. 회사의 경영, 재무 등에 미치는 중요영향 및 효과금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다.1) 상법 제374조 해당 여부본 자산 양수도는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 따른 영업의 전부 또는"중요한 일부"의 양도 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수에 해당하지 않습니다.2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 시행령 제171조 제1항의 해당여부자산양수도는 자산양수가액이 3,976백만원으로, 자산의 취득일이 속한 사업년도의 직전사업년도인 2010년말 자산총액 32,705백만원의 12.2%에 해당합니다. 따라서 해당 법률 및 시행령에 따라 10%를 초과하므로 중요한 자산양수도에 해당합니다.※ 중요한 자산의 양수도와 관련된 주요 내용은 2011년 6월 30일 제출된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

3. 우발채무가. 계류중인 소송사건 당기말 현재 계류 중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

원고	피고	관할법원	사건번호	소송가액	진행상황

(주)비츠로셀	(주)텔레필드	서울고등법원	2015나 2069615	233,738	항소심

(주)싸이닉스	(주)텔레필드	수원지방법원 안양지원	2015가단 114324	64,431	계류중

※ 법률 자문에 근거하여 경영진은 상기 소송사건이 당기말 현재 재무제표에 미치는 영향이 불확실하여 재무제표에 반영하지 않았습니다.

나. 보증내역당기말 현재 당사가 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내용	제공금액	보증기간	비고

서울보증보험	계약이행보증 등	9,941,686	2011.11.29~2020.08.27	-

중소기업중앙회	선급금이행보증 등	115,020	2015.06.22~2017.08.29	-

합 계	10,056,706

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년12월31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년12월31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.