한울소재과학 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기 정기주주총회2024년 제1차 임시주주총회제24기 정기주주총회 제25기 정기주주총회

- 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 교부, 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 행사된 소수주주권은 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,481,481	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	554,681	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,926,800	-

우선주	-	-

마.주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 기술도입의 필요로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	결산종료일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매 사업연도 최종일(1월 1일부터 1월7일 까지)

주식사무대행기관	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급장소	서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 국민은행 여의도본점 3층

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지 기재(단, 부득이한 사유가 발생한 경우 매일경제신문에 공고)

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제25기 정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건 제2-2호의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 제2-3호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2-3호의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 송종석 신규선임의 건제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호의안: 상근감사 긴판수 신규선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인

2024년 제2차 임시주주총회(2024.11.25)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 신세정 선임의 건	가결가결가결가결	원안대로 승인

제24기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건 제2-3호의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건제3호 의안 : 이사 서님의 건(사내이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 김우 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인

2024년 제1차 임시주주총회(2024.01.24)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건 제2-5호의안: 사내이사 허장진 선임의 건제3호 의안 : 감사 김판수 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인

제23기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 박영규 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	원안대로 승인

제22기 정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	원안대로 승인

제21기 정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 : 사내이사 재선임의 건(박노택)제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이헌주)제2-3호 : 사내이사 선임의 건(윤종현)제2-4호 : 사외이사 재선임의 건(이상홍)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인