한울소재과학 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 이사회 운영 규정과 관련한 주요 규정내용은 다음과 같습니다.

정관 제38조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1주간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제39조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신 수단에 의하여 의결에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제40조(이사회의 의사록)	① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치 및 구성되어 있지 않습니다.

라. 사외이사 현황사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이상홍	KT종합기술원 부원장
KT파워텔 대표이사
정보통신기술진흥센터(IITP) 센터장現 단국대학교 석좌교수	-	-	-

마. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박노택(출석률 : 100%)	이헌주(출석률 : 100%)	조영호(출석률 : 100%)	이상홍(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.01.25	내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2023.02.20	운영 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2023.02.20	차입금 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023.02.27	운영 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023.03.03	2022년(제23기) 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2023.03.08	제23기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023.03.29	제23기 정기주주총회	가결	참석	참석	참석	참석

8	2023.05.22	수입신용장발행 한도 및 기간 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2023.05.22	KDB산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2023.05.22	운영 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2023.06.19	운영 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2023.09.12	운영 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2023.11.15	제3회차 전환사채(자기사채) 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2023.11.22	수입신용장발행 한도 및 기간 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2023.11.30	제3회 전환사채(자기사채) 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2023.11.30	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2023.11.30	제3자배정 유상증자(60억원) 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2023.11.30	제3자배정 유상증자(15억원) 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2023.11.30	제4회차 전환사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2023.11.30	제5회차 전환사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2023.11.30	제1회차 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2023.11.30	제2회차 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2023.12.19	제3자배정 유상증자(15억원) 결정 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2023.12.19	제3자배정 유상증자(60억원) 결정 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2023.12.27	제3회차 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

바. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임되고 있습니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

성명	선임배경	추천인	활동분야	연임여부(연인횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박노택	이사회 추천	이사회	대표이사	연임(7)	없음	주요주주 본인

이헌주	이사회 추천	이사회	사내이사	신임(0)	없음	주요주주의 특수관계인

조영호	이사회 추천	이사회	사내이사	신임(0)	없음	-

이상홍	이사회 추천	이사회	사외이사	연임(1)	없음	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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아. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 결의 시 업계 현황, 회사 현황, 내부회계관리제도 등 자료 제공 및 설명으로 대체