한울소재과학 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명으로, 사내이사 4명과 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회 의장에 관한 사항당사는 정관 제38조 제5항에 의거하여, 2025년 03월 31일 이사회 결의를 통해 사내이사 김백산을 이사회 의장으로 선임하였으며, 이사회 의장은 이사회 소집을 요청할 수 있고 모든 회의를 주재하고 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

하준호(출석률 : 100%)(*1)	김우(출석률 : 100%)(*1)	이지민(출석률 : 93.3%)	신세정(출석률 : 100%)	박춘근(출석률 : 100%)(*1)	윤상웅(출석률 : 100%)(*1)	신규철(출석률 : 100%)(*1)	김백산(출석률 : 95.2%)(*1)	한창욱(출석률 : 93.3%)	허장진(출석률 : 96.7%)	윤수복(출석률 : 90.5%)(*1)	송종석(출석률 : 90.5%)(*1)

1	2025.01.17	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

2	2025.01.24	종속회사에 대한 자금대여 결정의 건투자 계약 체결 정정 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-	-

3	2025.02.11	경영총괄사장 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

4	2025.02.14	감사전 제25기 별도재무제표(제25기) 승인의 건자기사채(제3회차 신주인수권부사채) 말소(소각) 결정의 건자기사채(제6회차 전환사채) 말소(소각) 결정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	불참	찬성찬성찬성	-	-

5	2025.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건투작계약 체결 정정 승인의 건	가결	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	-	-	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	-	-

6	2025.03.10	종속회사에 대한 자금대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

7	2025.03.14	감사의 내부회계관리제도 평가보고제25기 정기주주총회 소집 결의의 건전자투표제도 도입의 건	가결	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	-	-	보고접수찬성찬성	보고접수찬성찬성	-	-

8	2025.03.25	투자 계약 체결 정정 승인의 건주권 관련 사채권 취득 결정의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-	-

9	2025.03.28	신주인수권부사채(3BW) 발행 후 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

10	2025.03.31	대표이사 선임의 건이사회의장 선임의 건종속회사에 대한 자금대여 결정의 건	가결	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11	2025.05.09	단기차입금 증가 결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.05.21	수입신용장발행 한도 및 기간 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.06.30	투자 계약 체결 정정 승인의 건신규 시설투자 등 결정 정정 승인의 건내부회계관리규정 전면 개정 승인의 건	가결	-	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

14	2025.07.30	담보제공 주식의 근질권 행제 및 재설정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.08.11	제7회차 전환사채 발행 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.08.19	타인에 대한 담보제공 결정의 건투자 계약 체결 정정 승인의 건주권 관련 사채권(씨지피엠6CB) 취득 결정의 건	가결	-	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-	-	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

17	2025.09.18	주식담보 대출 계약 관련 업무 위임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.09.25	주식담보 대출 계약 관련 업무 위임의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.09.29	투자조합 출자금 투자의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.09.30	종속회사에 대한 자금대여 만기 연장 결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.10.21	단기차입금 증가 결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

22	2025.10.22	제2회차 신주인수권부사채 재매각 결정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.10.28	주식담보대출 실행의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.11.13	제2회차 신주인수권부사채 재매각 결정 정정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025.11.17	제2회차 신주인수권부사채 재매각 결정 정정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

26	2025.11.26	타법인 출자증권 처분의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025.12.09	지점 설치 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025.12.12	주식담보대출 실행의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

29	2025.12.29	신규 시설투자 공사 완료 및 정산 승인의 건투자조합 출자 결정의 건	가결	-	-	찬성 찬성	찬성 찬성	-	-	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	불참

30	2025.12.30	종속회사에 대한 자금대여 만기 연장 결정의 건타법인 출자증권 처분 정정의 건	가결	-	-	찬성 찬성	찬성 찬성	-	-	찬성 찬성	찬성 찬성	불참	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

(*1) 당사는 2025년 03월 31일 개최된 제25기 정기주주총회에서 대표이사 하준호, 대표이사 김우, 사내이사 박춘근, 사내이사 윤상웅이 일신상의 이유로 사임하여, 사내이사 신규철, 사내이사 김백산, 사외이사 윤수복 및 사외이사 송종석을 신규로 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천 위원회에 관한 사항당사는 사외이사 후보 추천 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 각 이사에 대한 선임배경 등(기준일: 2025년 12월 31일)

성명	선임배경	추천인	활동분야	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

신규철	이사회 추천	이사회	대표이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

김백산	이사회 추천	이사회	이사회 의장	신임(0)	없음	최대주주의최대주주

이지민	이사회 추천	이사회	사내이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

신세정	이사회 추천	이사회	사내이사	신임(0)	대여: 1.5억원	해당사항 없음

한창욱	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

허장진	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

윤수복	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

송종석	이사회 추천	이사회	사외이사	신임(0)	없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

(기준일: 2025년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

한창욱	현) (주)한울소재과학 사외이사현) 법무법인 한별 파트너변호사	-	-	-

허장진	현) (주)한울소재과학 사외이사현) 회계법인 길인 파트너회계사	-	-	-

윤수복	현) (주)한울소재과학 사외이사현) 법무법인 민 변호사현) (주)더시사법률 대표이사	-	-	-

송종석	현) (주)한울소재과학 사외이사한국산업경제연구소 이사	-	-	-

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	-

- 당사는 2025년 03월 31일 개최된 제25기 정기주주총회에서 사외이사 윤수복 및 사외이사 송종석을 신규로 선임하였습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 06월 22일	코스닥협회	한창욱	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 06월 22일	코스닥협회	허장진	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 06월 22일	코스닥협회	윤수복	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

2025년 06월 22일	코스닥협회	송종석	-	2025년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수

(4) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	차장(1년 11개월)	- 주주총회, 이사회 운영 지원- 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 회의내용 기록