S&K폴리텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 1명의 상근감사로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주된 직업	약 력	당해법인과의최근 3년간 거래내역

김경민	에스엔케이폴리텍(주) 사외이사	전남대 사학과한국기술교육대학교 대학원(주)가인지캠퍼스 대표이사	없음

다. 이사회의 권한 내용당사의 '정관' 에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제29조 (이사의 수)	이 회사의 이사는 5명 이내로 하고, 이때에 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

정관 제29조 (이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제30조의2(사외이사 후보의 추천)	① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

정관 제31조(이사의 임기)	이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

정관제32조(이사의 보선)	① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관제33조(대표이사 등의 선임)	이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

정관 제34조 (이사의 직무)	① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

정관 제34조의3 (이사의 보고의무)	① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제35조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사의 및 감사의 전원 동의가 있는 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

정관 제36조 (이사의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제37조(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제37조의2(위원회)	① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치운영할 수 있다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 인사위원회
3. 경영평가위원회
4. 감사인선임위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

정관제38조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 다만, 주주총회에서 승인한 이사의 보수와 동일한 금액 한도 범위 내에서 이후 사업년도에 집행하는 경우에는 주주총회의 승인 없이 매년 동일하게 승인한 것으로 본다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관제39조(상담역 및 고문)	이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

※ 상기 내용은 정관상에 있는 이사와 관련된 내용임.

라. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사등의 성명	사외이사등의 성명

강원형(출석률:100%)	박형신(출석률:100%)	박현덕(출석률:100%)	김경민(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.15	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2019.02.28	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2019.03.05	제20기 내부회계관리제도 운영실태보고제20기 내부회계관리제도 평가보고제20기 내부결산승인제20기 현금배당제20기 정기주주총회 소집	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2019.03.20	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2019.05.20	종속회사 채무담보결정	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2019.05.13	종속회사 채무담보결정	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

7	2019.05.21	종속회사 채무담보결정	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2019.06.11	종속회사 채무담보결정	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2019.06.17	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2019.09.16	자회사 합병 계약 체결의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

11	2019.09.20	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2019.10.08	종속회사 채무담보결정(1)종속회사 채무담보결정(2)종속회사 채무담보결정(3)	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

13	2019.10.15	종속회사 단기대여	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

14	2019.11.25	종속회사 채무담보결정	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

마. 이사의 독립성

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 이해관계	임기(만료일)	연임여부	연임 횟수
(초임 시기)

1	강원형	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄(대표이사)	없음	최대주주 본인	3년(2023.03.20)	O	7(1999년)

2	박형신	이사회	당사 영업업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업	없음	없음	3년(2022.03.22)	O	2(2013년)

3	박현덕	이사회	당사 연구업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	연구	없음	없음	3년(2022.03.22)	O	2
(2013년)

4	김경민	이사회	당사 경영의 투명성 제고	사외이사	없음	없음	3년(2023.03.20)	O	1(2017년)

바. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-