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S&K폴리텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스엔케이폴리텍 주식회사
대 표 이 사 : 강 원 형
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515(성곡동, 시화공단 4사 303호)
(전 화) 031-432-8061
(홈페이지) http://www.snkpolytec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 황 승 재
(전 화) 031-432-8061
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
Ⅰ. 회사의 개요
Ⅱ. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 11월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2000년 05월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000

2001년 08월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000

2001년 09월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	25,000	5,000	8,000

2002년 08월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

2003년 10월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000

2005년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	245,000	5,000	5,000

2006년 08월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	63,000	5,000	10,000

2006년 11월 20일	주식분할	보통주	4,977,000	500	-

2007년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	2,370,000	500	8,900

2015년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	456,445	500	2,629

2016년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	380,372	500	2,629

2017년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	190,186	500	2,629

2017년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	494,483	500	2,629

2017년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	760,744	500	2,629

2017년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,521,491	500	2,629

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 기준일 현재 미상환된 신주인수권부사채 등은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 2019년 12월 31일 사업보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,703,721주입니다. 당사는 보통주이외에 발행한 주식은 없으며, 보고서 작성기준 현재의 유통주식수는 자기주식 494,438주를 제외한 11,209,283주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,703,721	-	11,703,721	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,703,721	-	11,703,721	-

Ⅴ. 자기주식수	494,438	-	494,438	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,209,283	-	11,209,283	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	494,438	-	-	-	494,438	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	494,438	-	-	-	494,438	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	494,438	-	-	-	494,438	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,703,721	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	494,438	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,209,283	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.

나. 배당에 관한 당사의 정관 내용

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의2(중간배당) ①이 회사는 07월 01일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,339	8,445	4,260

(별도)당기순이익(백만원)	689	2,454	-186

(연결)주당순이익(원)	1,368	728	374

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기	정진세림회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기	세림회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기	세림회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기	정진세림회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	72백만원	900시간

제20기	세림회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	67백만원	690시간

제19기	세림회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	67백만원	547시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기	19년 4월	세무자문용역	20년01월~03월	8백5십만원	정진세림회계법인

제20기	18년 4월	세무자문용역	19년01월~03월	8백만원	세림회계법인

제19기	17년 4월	세무자문용역	18년01월~03월	8백만원	세림회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 30일	사내감사 및 회계팀장감사인측 : 담당이사 및 실무진	대면회의	- 반기 검토 결과 공유

2	2019년 11월 27일	사내감사 및 회계팀장감사인측 : 담당이사 및 실무진	대면회의	- 중간 감사 결과 공유- 기말 감사 계획 및 주요 일정 공유

3	2020년 01월 31일	사내감사 및 회계팀장감사인측 : 담당이사 및 실무진	대면회의	- 기말 감사 결과 공유

5. 회계감사인의 변경제21기 감사는 정진세림회계법인이 수행하였으며, 감사계약 기간의 만료로 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의하여 2020년도부터 연속하는 3개 사업연도 제22기, 제23기, 제24기의 감사인으로 정진세림회계법인을 재선임하였습니다.또한 당사의 종속회사인 (주)엔피디는 주식회사의 외부감사에 관한 법률시행령 제4조제9항제1호에 따라 코스닥상장을 위하여 제10기 삼정회계법인으로 지정 감사를 받았으며 제11기 감사인으로는 정진세림회계법인으로 선임 하였습니다. 6. 내부회계관리제도

당사는 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있습니다. 제 21기(2019.01.01 ~2019.12.31) 내부 평가 결과 중요한 취약점은 발견되지 않았으며, 내부회계관리자는이 를 2020년 3월 13일 이사회에 보고 하였습니다.당사는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 이사회 및 감사위원회에 보고하였으며 2019년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 보고 받았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사에는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 상법상 정해진 감사의 권한과 의무에 기초하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사 인적사항

성 명	주된 직업	약 력	당해법인과의최근3년간 거래내역

백봉기	숭실대학교경영대학원전임교수	서울시립대 경제학과대한보증보험동양증권경영학박사	없음

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.15	종속회사 단기대여	가결	-

2	2019.02.28	종속회사 단기대여	가결	-

3	2019.03.05	제20기 내부회계관리제도 운영실태보고제20기 내부회계관리제도 평가보고제20기 내부결산승인제20기 현금배당제20기 정기주주총회 소집	가결	-

4	2019.03.20	종속회사 단기대여	가결	-

5	2019.05.20	종속회사 채무담보결정	가결	-

6	2019.05.13	종속회사 채무담보결정	가결	-

7	2019.05.21	종속회사 채무담보결정	가결	-

8	2019.06.11	종속회사 채무담보결정	가결	-

9	2019.06.17	종속회사 단기대여	가결	-

10	2019.09.16	자회사 합병 계약 체결의 건	가결	-

11	2019.09.20	종속회사 단기대여	가결	-

12	2019.10.08	종속회사 채무담보결정(1)종속회사 채무담보결정(2)종속회사 채무담보결정(3)	가결

13	2019.10.15	종속회사 단기대여	가결

14	2019.11.25	종속회사 채무담보결정	가결

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 24일	한국상장회사협의회	2019년도 기말감사 및 감사보고를 위한 감사(위원)의 효율적 직무수행 방안

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	5	이사1,차장1,과장1,대리1,사원1(평균 6년 7개월)	- 경영전반에 관한 감사업무 지원- 재무자료의 제공

사. 준법지원인의 관한 사항 ※해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사의 정관 제27조의 2 '서면에 의한 의결권의 행사'에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다.이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간중에 소수주주권이 행사된 사항은 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강원형	본인	보통주	4,451,983	38.04	4,451,983	38.04	-

김찬욱	경영고문	보통주	500,000	4.27	500,000	4.27	-

박형신	회사임원	보통주	1,538	0.01	1,538	0.01	-

박현덕	회사임원	보통주	2,100	0.02	2,100	0.02	-

오인행	회사임원	보통주	300	0.00	300	0.00	-

정정만	회사임원	보통주	3,080	0.03	3,080	0.03	-

이세옥	회사임원	보통주	3,000	0.03	0	0	-

계	보통주	4,962,001	42.40	4,959,001	42.37	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	학력사항	경력사항

강원형	대표이사	1988년 건국대학교 졸업2006년 中國 淸華大學敎 최고경영자 과정2007년 서울대학교 국제대학원 GLP 2008년 고려대학교 CRO 경영자 과정2010년 서울대학교 예술문화 최고지도자과정 ACP	1995년 ㈜송현SYSTEM 대표이사1999년 현 에스엔케이폴리텍 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2010년 05월 19일	강원형	3,430,492	43.42	-	-

2013년 03월 14일	강원형	3,435,030	43.48	-	-

2015년 03월 27일	강원형	3,439,400	43.54	-	-

2017년 09월 20일	강원형	3,440,510	33.79	-	-

2017년 10월 19일	강원형	4,962,001	42.40	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강원형	4,451,983	38.04%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,382	99.84%	5,057,257	43.2%

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019.12.31 기준임

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 회사는 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에
게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 회사가 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요나 긴급한 자금조달 및 기술의 도입, 이전을 위하여 국내외법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
9. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합에 자본참여를 할 수 있도록 신주를 발행하는 경우
10. 회사가 안정적인 경영을 위하여 협력업체에게 신주를 발행하는 경우
11.액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥증권시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 및 제6호 내지 제11호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일~1월 07일

명의개서대리인	서울특별시 영등포구 여의도동 34-6번지한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	"주) 참조"

주) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.snkpolytec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 라. 주가 및 주식거래실적(1) 국내증권시장

종 류	19년 01월	19년 02월	19년 03월	19년 04월	19년 05월	19년 06월	19년 07월	19년 08월	19년 09월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	최 고	3,900	4,290	4,220	4,190	4,600	5,290	5,170	5,910	7,970	6,570	7,300	9,240

최 저	3,480	3,765	3,865	3,920	3,850	4,770	4,620	4,545	5,710	5,750	5,760	6,900

월간거래량	825,544	1,108,938	1,373,592	801,204	2,933,868	2,925,198	1,637,117	16,326,536	29,994,422	5,224,110	8,361,283	17,581,51

(2) 해외증권시장해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 (1) 임원 : 총 10명 (등기임원 (5명), 미등기인원(5명))

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강원형	남	1961.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	건국대 신소재화학과청화대학 최고경영자 과정송원산업주식회사 낫소	4,451,983	-	-	1999.11~	2023.03.20

남기혁	남	1966.09	사장	미등기임원	상근	경영관리총괄	서울대학교 대학원 경영학과장기신용은행한화기술금융(주)(주)에스에이티	-	-	-	2013.02~	-

박형신	남	1967.12	상무이사	등기임원	상근	영업 총괄	경희대 화학공학대학원대한페인트잉크한국화학시험연구원	1,538	-	-	2003.05~	2022.03.22

박현덕	남	1970.10	상무이사	등기임원	상근	연구	고려사이버대 경영학신원그룹우진고분자	2,100	-	-	2002.01~	2022.03.22

정정만	남	1967.09	상무이사	미등기임원	상근	제조	부천대 전자과서울사이버대 경영학(재)극동건설삼성에버랜드	3,081	-	-	2004.03~	-

오인행	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업	수원대 무역학과아일수지공업(주)	300	-	-	2007.03~	-

황승재	남	1974.04	이사	미등기임원	상근	경영관리	건국대 경영학과한국의약연구소에이티넘파트너스	-	-	-	2018.02~	-

김찬욱	남	1936.01	경영고문	미등기임원	비상근	경영고문	서울대 기계학과미국하버드 Business School AMP 과정제철화학 대표이사이수화학 부회장에쓰오일 특별고문	500,000	-	-	2004.02~	-

백봉기	남	1965.04	감사	등기임원	상근	감사	서울시립대 경제학과대한보증보험동양증권경영학박사	-	-	-	2005.12~	2020.03.20

김경민	남	1974.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전남대 사학과한국기술교육대학교 대학원(주)가인지캠퍼스 대표이사	-	-	-	2017.03~	2023.03.20

- 임원변경사항 : 이세옥 사장 사임 (2019.02.28)

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

고밀도PU폼시트	남	85	-	1	-	86	7.5	4,168,099	48,466	-	-	-	-

고밀도PU폼시트	여	9	-	0	-	9	7.1	299,033	33,226	-

합 계	94	-	1	-	95	7.4	4,467,132	47,022	-

※ 급여지급기간 : 2019.01.01 ~ 2019.12.31※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	451	90	-

- 임원변경사항 : 이세옥 사장 사임 (2019.02.28) 제외- 인원수는 2019년 12월 31일 재직 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	737	147	-

※ 인원수는 2019년 12월 31일 재직 기준입니다.2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	665	222	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48	48	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - ※ 해당사항 없음 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - ※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 지배 종속 및 출자현황지배회사의 명칭:에스엔케이폴리텍(주)

회사명	국가	사업자등록번호 or 법인등록번호	주요 주주현황

최대주주명	지분율	연결대상여부	상장여부

S POLYTEC HK	홍콩	60796110-000-12-17-1	S POLYTEC	100%	연결대상	비상장

S POLYTEC S.Z.(HK)	홍콩	36346826-000-01-18-7	S POLYTEC HK	100%	연결대상	비상장

S POLYTEC K.S.(HK)	홍콩	37466841-000-12-17-4	S POLYTEC HK	100%	연결대상	비상장

S POLYTEC S.Z.(CHINA)	중국	91440300771606887Q	S POLYTEC S.Z.(HK)	100%	연결대상	비상장

S POLYTEC K.S.(CHINA)	중국	913205837983187547	S POLYTEC K.S.(HK)	100%	연결대상	비상장

주식회사 엔피디	대한민국	211-88-39044	S POLYTEC	100%	연결대상	비상장

천진성일통신전자(유)(주1)	중국	120000400007920	주식회사 엔피디	100%	연결대상	비상장

NPD VINA CO.,LTD.	베트남	4601286304	주식회사 엔피디	100%	연결대상	비상장

주식회사 캐프	한국	503-81-29897	주식회사 엔피디	51.03%	연결대상	비상장

GUANGDONG CAP AUTO PARTS CO., LTD	중국	914407007556279959	주식회사 캐프	100%	연결대상	비상장

CAP AMERICA, INC	미국	801948617	주식회사 캐프	100%	연결대상	비상장

CAP VINA Limited Liability Company	베트남	0201572293	주식회사 캐프	100%	연결대상	비상장

CAP GLOBAL COMPANY LIMITED (주1)	베트남	5400504931	주식회사 캐프	100%	연결대상	비상장

(주1) 당사 종속회사 캐프는 2019.02.21 베트남 소재에 "CAP GLOBAL COMPANY LIMITED" 법인을 설립하였습니다. (주2) 당사는 2019년 9월 16일 이사회결의에 따라 당사가 100% 지분을 소유한 소프트인텍㈜를 2019년 11월 29일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다.

나. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황 [2019.12.31 현재]

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직위

강 원 형	대표이사	에스엔케이폴리텍(주)S POLYTEC HKS POLYTEC S.Z.(HK)S POLYTEC K.S.(HK)천진성일통신전자(유)NPD VINA CO.,LTD.GUANGDONG CAP AUTO PARTS CO.,LTD.CAP AMERICA, INCCAP VINA Limited Liability Copany.CAP GLOBAL COMPANY LIMITED	대표이사

(주) 엔피디(주) 캐프	임 원임 원

남 기 혁	임 원	에스엔케이폴리텍(주)(주) 엔피디(주) 캐프	임 원임 원임 원

백 봉 기	감 사	에스엔케이폴리텍(주)(주) 엔피디	감 사감 사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)티알인더스트리(비상장)	2009년 07월 22일	단순투자	150	5,000	33.3	-	-	-	-	5,000	33.3	-	-	-

(주)위딩(비상장)	2013년 03월 14일	단순투자	500	5,000	33.3	-	-	-	-	5,000	33.3	-	-	-

합 계	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-

-(주)티알인더스트리는 다른 주주(최대주주)가 과반수 지분을 보유하고 있어 유의적인 영향력이 없으며 2010~2011년 전액감액 손실처리하여 지분법 미적용(2012.02.01 폐업)-(주)위딩은 사업을 중단하고 폐업함에 따라 전액 손상 인식함.(2018.06.12 폐업)-상기 피출자법인 국적: (주)티알인더스트리 (대한민국). (주)위딩(대한민국)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등

"해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1.연결실체사이의 거래내용(1) 대여금 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수 이자	비고

기초	증가	감소	기말

소프트인텍(주)	종속회사	단기대여금	1,250	600	1,750	-	-	-

(주)엔피디	종속회사	단기대여금	-	5,649	5,649	-	-	USD 5,000,000

합 계	1,250	6,149	7,399	-	-	-

(2) 채무보증 내역

(단위 : 백만원, 천 USD)

성명(법인명)	관계	연 대 보 증 금 액	차입금액	채권자	차입기간

기초	증가	감소	기말

소프트인텍(주)	종속회사	3,804	-	3,804	-	-	기업은행	2016.06.21~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	1,800	-	1,800	-	한국무역보험공사	2019.12.15~ 보증서 만료시

(주)엔피디	종속회사	-	240	-	240	-	KEB하나은행	2019.12.15~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	840	-	840	-	KEB하나은행	2019.05.29~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	2,000	5,800	1,800	6,000	-	SGI 서울보증	2019.02.06~보증서 만료시

(주)엔피디	종속회사	600	-	-	600	500	신한은행	2019.04.26~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	9,960	2,040	-	12,000	6,700	신한은행	2017.11.24~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	1,440	-	1,440	-	기업은행	2019.10.11~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	1,200	-	1,200	-	기업은행	2019.10.11~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	1,080	-	1,080	900	기업은행	2019.10.11~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	600	-	-	600	425	기업은행	2016.04.29~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	4,800	-	-	4,800	-	기업은행	2018.08.31~보증서 만료시

(주)엔피디	종속회사	4,800	-	-	4,800	4,000	산업은행	2019.05.28~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	550	2,200	550	2,200	2,000	국민은행	2019.05.27~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	107	2,200	535	1,772	1,611	국민은행	2019.05.27~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	-	6,000	-	6,000	4,650	우리은행	2019.05.27~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	75	-	75	-	-	기업은행	2016.04.29~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	253	-	253	-	-	기업은행	2018.10.12~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	216	-	216	-	-	기업은행	2018.10.12~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	1,197	-	1,197	-	-	기술보증기금	2018.10.11~채무상환시

(주)엔피디	종속회사	1,020	-	1,020	-	-	기술보증기금	2018.10.11~채무상환시

㈜캐프	종속회사	-	1,800	-	1,800	1,500	기업은행	2019.06.14~채무상환시

원화	29,982	26,640	9,450	47,172	22,286	-	-

미화	-	-	-	-	-	-	-

*(주)엔피디의 SGI서울보증 6,000백만원, 기업은행의 4,800백만원, 한국무역보험공사 1,800백만원은 보증서 발급을 위한 보증금액 입니다. (3) 특수관계자 거래기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상 내역 등은Ⅲ. 재무에관한사항, 3. 연결,별도 재무제표 주석, "주석 29. 특수관계자" 내용을 참고하시기 바랍니다
1. 전문가의 확인

본 사업보고서에는 전문가의 사실확인,주장,의견등을 포함한 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

본 사업보고서에는 전문가의 사실확인,주장,의견등을 포함한 사항이 없습니다.