세원이앤씨 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요 가. 보고서 제출일 기준으로 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명으로 총 3명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회 의장은 이사회 결의에 의해 선출된 사내이사로 하며, 유고시 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행합니다.다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 2. 이사회의 결의 방법 가. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다.나. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 3. 주요 의결사항보고서 작성일 기준 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

대표이사	대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

김동화	송의준	이종인	오선종	최정환	이성열	정임식	오성용	표창용

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

100.00%	85.71%	95.24%	0.00%	85.71%	57.14%	100.00%	71.43%	88.89%

1	2024-01-10	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	반대	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참

2	2024-01-12	임시주주총회 일정 등 조정의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

3	2024-01-25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

4	2024-02-07	임시주주총회 일정 등 조정의 건	가결	찬성	찬성	반대	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

5	2024-02-29	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2024-02-29	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	불참	참석	참석	참석

7	2024-03-14	제18기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-03-14	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

9	2024-03-14	주식매수선택권 변동의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-05-13	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	기권	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)

11	2024-05-13	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-05-16	1분기 결산 보고의 건	-	참석	참석	불참	참석	참석	참석	불참

13	2024-05-20	전환사채 소각(말소)의 건	가결	찬성	불참	기권	찬성	불참	찬성	찬성

14	2024-05-24	자회사 설립의 건	가결	찬성	불참	반대	찬성	불참	찬성	찬성

15	2024-07-15	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	불참	기권	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	찬성

16	2024-07-23	경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	찬성

17	2024-07-26	유형자산 취득 관련 결의의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	불참

18	2024-08-09	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	불참

19	2024-08-12	※ 2분기 결산보고의 건	-	참석	참석	참석	불참	참석

20	2024-08-12	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	반대	불참	찬성

21	2024-08-15	유형자산 관련 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 오성룡은 2023.11.13. 이사 자격상실로 인한 사유로 퇴임하였습니다. 4. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임(사임)된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

사내이사	이승우	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

사내이사	김종서	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

사외이사	윤익로	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

사외이사	표창용	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2024.03.30. 정기주주총회에서 선임2024.03.29. 일신상의 사유로 사임

사외이사	정임식	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2023.03.31. 정기주주총회에서 선임2024.05.31. 일신상의 사유로 사임

사내이사	이성열	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2023.03.31. 정기주주총회에서 선임2024.06.10. 일신상의 사유로 사임

사내이사	송의준	이사회	사내이사대표이사	-	-	3년	-	2023.03.31. 정기주주총회에서 선임2024.08.27. 일신상의 사유로 사임

사외이사	오성룡	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2023.03.31. 정기주주총회에서 선임2023.11.01. 이사자격상실로 인한 퇴임

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	0	-	-	5

※ 사외이사 표창용은 2024.03.29. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 사외이사 윤익로는 2024.05.13. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 사외이사 정임식은 2024.05.31. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 사외이사 송의준은 2024.08.27. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 사외이사 오성룡은 2023.11.13. 이사 자격상실로 인한 사유로 퇴임하였습니다.※ 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 본 공시서류 제출일(2024.11.14.) 기준입니다.※ 당사에게 필요한 사외이사의 법정 정족수가 미달하므로, 당사는 상법 제542조의 8 및 정관 제32조에 따라 향후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사 선임 안건을 상정할 것입니다. 6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.