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세원이앤씨 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세원셀론텍 주식회사
대 표 이 사 : 장정호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 hp빌딩 6층
(전 화) 02-2167-9000
(홈페이지) http://wwww.sewoncellontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이종인 상무보
(전 화) 02-2167-9046
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '세원셀론텍 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEWONCELLONTECH Co., Ltd.'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 세원셀론텍(주) 또는 'SWCT'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주)으로 분할하여 2006년 7월 5일에 화학플랜트, 바이오, 유압기기 제조 및 판매 등을 주영업목적으로 설립되었으며, 또한 2006년 7월 31에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 (여의도동 한국HP빌딩 6층) 전화번호 : 02-2167-9000 홈페이지 : http://www.sewoncellontech.com/ 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 가 스, 정유, 석유화학 및 발전 플랜트의 설비를 제작하는 PE(Process Equipment)사업, 압력을 이용하여 기계를 작동 및 제어하는 유공압기기를 제작 판매하는 MS (Mechatronics System ) 그리고 줄기세포공학, 바이오 공학, 건강식품, 콜라겐 화장품을 제조판매하는 RMS(Regenerative Medical System)사업입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II . 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2016년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. SC엔지니어링(주)는 상장회사로써 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적으로 하고 있고, 당사의 최대주주로써 지분율은 28.9%입니다. 상해세원액압유한공사는 중국의 유압기기 시장에 진출하기 위하여 세워졌으며, 현재 당사의 지분율은 100.0% 입니다. 그리고 RMS Innovations UK는 현재 당사의 지분율이 100.0% 이며, Olympus RMS는 일본의 Olympus사와의 합작법인으로 지분율은 50%이며, 호주 Jord사와 국내 합작 법인인 조드세원(주)는 지분율이 50%입니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해세원액압유한공사	2004.10.15	중국 상해	유압기기 제조 및 판매	87,050	지분 100%	해당

RMS Innovations UK	2008.01.01	영국 런던	세포치료제 제조 및 판매	273,867	지분 100%	해당

2)연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가- 해당사항 없음 -
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지의 변동

일 자	내 용

2011. 01. 28	이전 전 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동 신한금융투자타워) 이전 후 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 (여의도동 한국HP빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2007. 03. 16	박헌강 대표이사 취임

2010. 01. 15	장정호 대표이사 취임 박헌강 대표이사 사임

2010. 03. 26	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2012. 02. 15	송용장 대표이사 사임

2012. 03. 23	장정호 대표이사 재선임

2014. 03. 21	장정호 대표이사 재선임

2016. 03. 30	장정호 대표이사 재선임

다. 회사의 연혁

일 자	내 용

2006. 07. 05	구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주) 으로 분할하여 설립함. 대표이사 : 정진욱 본점 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝신한타워 11층

2007. 03. 16	박헌강 대표이사 취임

2008. 04. 25	에쓰씨엔지니어링(주)의 Bio Process Engineering Bio Equipment와 관련된 영업권등 일체를 양수함.

2008. 08. 06	자회사인 (주)세원지-텍을 흡수합병함.

2008. 10. 17	- PE 창원공장 본관 준공 및 공장 증축 - ME 창원공장 증축

2009. 06. 11	RMS SC테크노파크 공장 준공 (경기도 화성시 봉담읍)

2009. 08. 26	오스론(Ossron) 식품의약품안전청(KFDA) 제조품목허가 승인

2010. 01. 15	장정호 대표이사 취임

2010. 03. 26	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2010. 11. 29	토지 [전북 군산시 비응도동36-1, 2, 3 (군장국가 산업단지 내)] 매입 - 금액 26,628백만원, 약 60천평

2011. 12. 09	군산공장 준공

2014. 04. 17	PLANT 기술연구소 설립인가

2015. 04. 21	호주 Jord사와 국내 합작 법인인 조드세원(주) 설립

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 -

마. 상호의 변경- 해당사항 없음 -바. 화의 또는 회사 정리절차 여부

- 해당사항 없음 -사. 합병등의 내용

- 해당사항 없음 -아. 주된 사업의 변화등

- 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 07월 03일	-	보통주	34,070,766	500	500	분할설립자본금

2008년 04월 23일	전환권행사	보통주	341,800	500	6,909	CB전환

2008년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,809,627	500	2,763	BW행사

2013년 05월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,092,769	500	3,715	유증

2015년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	938,790	500	2,663	BW행사

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	281,637	500	2,663	BW행사

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	1,364,255	500	3,665	BW행사

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	375,516	500	2,663	BW행사

2015년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	319,182	500	2,663	BW행사

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	751,032	500	2,663	BW행사

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	563,274	500	2,663	BW행사

2015년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	131,430	500	2,663	BW행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	394,286	500	2,663	BW행사

2015년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	12,000,000	500	3,010	유증

2015년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	1,669,979	500	2,515	BW행사

2015년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	397,614	500	2,515	BW행사

2015년 06월 22일	신주인수권행사	보통주	715,705	500	2,515	BW행사

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제3회무기명식 이권부무보증 신주인수권부사채	2013년 05월 29일	2018년 05월 29일	19,000	보통주	2014.05.29 ~ 2018.04.29	100.0	2,515	1,000	397,614	-

합 계	-	-	19,000	보통주	-	100.0	-	1,000	397,614	-

- 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(190억원)는 전액 상환 완료하였으며, 2016년 12월 31일 현재 신주인수권은 1,000백만원이 남아 있는 상태임.- 상기 "행사가액"의 단위는 원이고, 시가 하락 및 유상증자에 따라 행사가액 조정을 반영한 것임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	75,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,593,178	60,593,178	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,593,178	60,593,178	-

Ⅴ. 자기주식수	2,137	2,137	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,591,041	60,591,041	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	2,137	0	0	0	2,137	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,137	0	0	0	2,137	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,593,178	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,137	-

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,591,041	-

-	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책에 관한 사항

당사는 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사는 2016년 결산기 해당 사업년도에는 배당을 실시하지 않았습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,938	4,859	-20,673

(개별)당기순이익(백만원)	-5,575	7,949	-17,919

(연결)주당순이익(원)	-149	108	-513

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

연결재무상태표	2016년 12월말	2015년 12월말	2014년12월말

[유동자산]	117,528,878	177,263,792	133,349,896

당좌자산	103,173,154	156,155,582	114,668,844

기타유동자산	4,570,222	6,636,334	6,767,459

재고자산	9,785,502	14,471,876	11,913,593

[비유동자산]	257,401,430	170,422,568	173,294,725

기타금융자산	3,363,276	3,271,779	3,777,192

관계기업투자	1,455,478	4,469,223	4,825,793

유형자산	241,969,540	151,594,412	153,771,152

무형자산	5,439,542	4,446,015	4,310,753

기타비유동자산	5,173,594	6,641,140	6,609,835

자산총계	374,930,308	347,686,361	306,644,621

[유동부채]	133,387,244	197,428,711	203,972,651

[비유동부채]	45,138,587	13,289,271	21,223,533

부채총계	178,525,831	210,717,982	225,196,184

[지배기업의 소유지분]	196,404,477	136,968,379	81,448,437

[자본금]	30,296,589	28,904,940	20,157,481

[주식발행초과금]	110,718,874	105,121,995	62,428,073

[기타자본구성요소]	91,537	93,717	222,754

[기타포괄손익누계액]	61,070,220	105,696	(128,817)

[이익잉여금]	(5,772,744)	2,742,030	(1,231,053)

[소수주주지분]

[비지배주주지분]

자본총계	196,404,477	136,968,379	81,448,437

연결손익계산서	'16.01.01~12.31	'15.01.01~12.31	'14.01.01~12.31

매출액	222,174,097	275,282,619	202,012,101

영업이익(손실)	(104,689)	895,746	(13,460,971)

당기순이익(손실)	(8,938,728)	4,859,009	(20,672,688)

지배기업소유주지분순이익(손실)	(8,938,728)	4,859,009	(20,672,688)

소수주주지분순이익(손실)

기본주당순이익(손실)	(149)	108	(513)

희석주당순이익(손실)	(149)	103	(513)

연결에 포함된 회사수	2개	2개	2개

( )는 부의 수치임

※ 상기 제11기, 제10기, 제9기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업은 없습니다.

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제11기	RMS INNOVATIONS 등 2사	없 음	없 음

제10기	RMS INNOVATIONS 등 2사	없 음	없 음

제9기	RMS INNOVATIONS 등 2사	없 음	없 음

다 . 요 약재무정보(별도)

(단위 : 천원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

재무상태표	2016년 12월말	2015년12월말	2014년12월말

[유동자산]	117,455,194	177,029,997	132,555,848

당좌자산	103,121,798	155,953,771	113,908,024

기타유동자산	4,559,308	6,617,735	6,761,049

재고자산	9,774,088	14,458,491	11,886,775

[비유동자산]	271,524,860	181,606,520	182,197,707

기타금융자산	3,363,276	3,271,778	3,777,192

종속기업주식	105,319	301,052	979,231

관계기업주식	15,548,647	15,548,647	13,214,887

유형자산	241,894,483	151,397,888	153,307,224

무형자산	5,439,542	4,446,015	4,309,338

기타비유동자산	5,173,594	6,641,140	6,609,835

자산총계	388,980,054	358,636,517	314,753,555

[유동부채]	133,165,973	197,116,919	203,716,430

[비유동부채]	45,138,587	13,289,270	21,223,533

부채총계	178,304,561	210,406,189	224,939,962

[자본금]	30,296,589	28,904,940	20,157,481

[주식발행초과금]	110,718,874	105,121,995	62,428,073

[기타자본구성요소]	91,537	93,717	222,754

[기타포괄손익누계액]	61,193,851	583,422	542,329

[이익잉여금]	8,374,642	13,526,253	6,462,956

자본총계	210,675,493	148,230,328	89,813,593

종속기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	16.01.01~12.31	'15.01.01~12.31	'14.01.01~12.31

매출액	221,930,919	274,627,619	201,420,146

영업이익(손실)	468,953	1,980,133	(12,076,225)

당기순이익(손실)	(5,575,566)	7,949,223	(17,919,255)

기본주당순이익(손실)	(93)	176	(445)

희석주당순이익(손실)	(93)	169	(445)

( )는 부의 수치임

※ 상기 제11기, 제10기, 제9기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	이현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제10기(전기)	삼일회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제9기(전전기)	삼일회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	85,000	1,566시간

제10기(전기)	삼일회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	140,000	1,746시간

제9기(전전기)	삼일회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	98,000	1,375시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기	2016년 3월	'16년 세무조정 등	~ '17.03.31	7,000	-

제10기	2015년 3월	'15년 세무조정 등	~ '16.03.31	7,000	-

제9기	2014년 3월	'14년 세무조정 등	~ '15.03.31	7,000	-

4. 내부회계관리제도

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2017년 3월 10일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.

또한, 이현회계법인의 2016 회계연도에 대한 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련한 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니한 것으로 표시되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 사업보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 포함 총 4명으로 구성되어있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받 아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

김병욱(사외이사)

1	2016/03/02	대출약정 변경계약 및 금전채권신탁 계약서에 대한 특약 변경계약	가결	불참

2	2016/03/07	제3회 신주인수권부사채 행사가액 변경의 건(2,663원->2,515원)	가결	불참

3	2016/03/10	외화지급보증 약정의 건	가결	불참

4	2016/03/15	- 제10기(2015사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항- 전자투표 도입- 2015년 내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성

5	2016/03/30	경남은행 차입의 건	가결	불참

6	2016/03/30	대표이사 보선의 건 (장정호)	가결	찬성

7	2016/05/02	지점설치의 건 (칠서공장)	가결	불참

8	2016/06/08	기채에 관한 건(수출 성장자금 대출)	가결	불참

9	2016/08/25	이행성보증(한도)거래 약정에 관한 건	가결	불참

10	2016/10/28	일반대 및 외화지급보증 약정의 건	가결	불참

11	2016/11/18	외국환 거래 약정의 건	가결	불참

12	2016/12/01	지점폐지에 관한 건 (함안공장 및 함안2공장)	가결	불참

13	2016/12/08	기채에 관한 건 (수출 성장자금 대출)	가결	불참
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 주길택 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"를 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

4	2016/03/15	- 제10기(2015사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항- 전자투표 도입- 2015년 내부회계관리제도 운영보고	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

회사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 경쟁은 없었습니다. 당사 정관은 "2016년 사업보고서 첨부된 정관"을 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 19명으로 등기임원 5명, 미등기임원 14명으로 구성되어 있습니다. 1) 등기임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	회장	가톨릭대학교 의과대학 졸업전 (주)셀론텍 대표이사	531,598	0	2006.07~	2018년 03월 30일

유용현	남	1959년 09월	사장	등기임원	상근	전략경영	호원대학교 무역경영학전 SC엔지니어링(주) E	9,758	0	2007.03~	2017년 03월 27일

곽노선	남	1959년 02월	이사	등기임원	비상근	이사	미국 American 대학교전 SC엔지니어링(주) 이사	378,980	0	2006.07~	2018년 03월 30일

김병욱	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	건국대학교 행정대학원 전 대한지방행정공제회전략기획팀 부장	0	0	2010.03~	2018년 03월 30일

주길택	남	1942년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 약학대학전 ㈜휴먼메디텍 상무	0	0	2007.03~	2019년 03월 30일

2) 미등기 임원

직 명	성 명	담당업무	출생년월	담당업무

상무보(상근)	한상덕	관리기획	1968. 10	지주사업본부

상무보(상근)	이종인	관리	1970. 02	경영지원본부장

상무(상근)	김평호	영업	1960. 04	영업본부장

상무보(상근)	장원상	영업	1967. 03	MD부문장

상무(상근)	이강준	생산	1966. 06	창원BC장

상무보(상근)	박용석	생산	1968. 03	1BU부문장

상무보(상근)	김현기	생산	1965. 05	TC부문장

상무보(상근)	장호철	사업관리	1969. 03	사업관리부문장

상무(상근)	김진철	생산	1962. 12	군산BC장

상무(상근)	유승주	관리	1964. 09	PL본부장

상무(상근)	서동삼	RMS	1964. 06	RMS본부장

상무보(상근)	신현식	영업	1970. 02	영업2부문장

상무보(상근)	고창권	생산	1971. 10	1BU부문장

상무보(상근)	유지철	생산	1973. 01	2BU부문장

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	338	-	17	-	355	9.51	19,640	55	-

-	여	66	-	20	-	86	6.27	2,777	32	-

합 계	404	-	37	-	441	7.89	22,417	44	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

감사	1	100	-

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	376	75	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	323	108	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	43	43	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 보수현황

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음 -2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

NO	회 사 명	주 업 종	상장/비상장	비 고

1	SC엔지니어링(주)	산업설비 플랜트 E.P.C	상장

2	상해세원액압유한공사	유압기기 제조 및 판매	비상장

3	RMS Innovations UK	세포치료제 생산 및 판매	비상장

4	OLYMPUS RMS	세포치료제 생산 및 판매	비상장

5	조드세원(주)	화공플랜트 제조 및 판매등	비상장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해세원액압유한공사	2006년 07월 05일	경영	923	-	100	-	-	-	-	-	100	-	87	-59

RMS INNOVATIONS UK	2008년 01월 01일	경영	566	5,680,000	100	301	300,000	529	-724	5,980,000	100	105	274	-626

OLYMPUS RMS	2009년 12월 31일	투자	2,232	27,800	50	15,099	-	-	-	27,800	50	15,099	6,637	-6,445

조드세원(주)	2015년 04월 21일	투자	450	900,000	50	450	-	-	-	900,000	50	450	374	-163

합 계	6,607,800	-	15,850	300,000	529	-724	6,907,800	-	15,654	7,372	-7,293
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 채무보증 내역 - 채무보증 내역은 없습니다. 나. 특수관계자와의 거래내용 1) 당기말과 전기말 당사와 특수관계자간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니 다.

단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등	기타수익(비용)

제11(당)기	제10기(전)기	제11(당)기	제10기(전)기	제11(당)기	제10기(전)기

(주)에쓰씨기획 주1)	-	-	107,390	127,975	-817,829	(628,925)

에쓰씨엔지니어링(주) 주2)	260,394	3,381,892	36,879	93,592	-412,072	(226,887)

Olympus RMS 주3)	212,477	207,025	-	-	-7,856	(7,856)

에쓰씨센세스(주) 주4)	-	-	-	-	-85,078	(19,793)

조드세원(주) 주5)	67,860	18,500	-	-	-15,000	-

합 계	2,881,731	3,607,417	141,269	218,567	-1,337,835	(883,460)

주1) 디자인등 용역거래주2) 플랜트 단품기기 및 바이오 원재료 매출거래 / 업무용 화장품 매입거래주3) 바이오 원재료 매출 / 매입주4) 단기차입 이자비용주5) 플랜트 단품기기등 2) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 중요한 거래로 인한 관련 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

단위 : 천원)

구 분	채권	채무

제11(당)당기	제10기(전)기	제11(당)기	제10기(전)기

에쓰씨엔지니어링(주) 주1)	552,210	495,273	106,019	1,154,324

Olympus RMS 주2)	-	-	113,113

에쓰씨센세스(주) 주3)	-	-	1,750,331

에쓰씨기획(주) 주4)	-	-	1,870	-

조드세원(주) 주5)	-	5,407	61,572	5,500

임직원 주6)	342	9,840	-	-

합 계	552,552	510,520	169,461	3,023,268

주1) 플랜트 단품기기 공사 미수금 및 유형자산 공사대금주2), 주4), 주5) 상품거래 및 용역거래등주3) 단기차입주6) 임직원 출장비등 대여금 3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 천원)

구 분	제11(당)당기	제10기(전)기

대 여	회 수	차 입	상 환	대 여	회 수	차 입	상 환

에쓰씨엔지니어링(주) 주1)	1,400,000	1,400,000	14,800,000	14,800,000	-	-	14,500,000	14,500,000

에쓰씨센세스(주) 주2)	-	-	6,858,000	8,608,000	-	-	7,850,000	6,100,000

(주)에쓰씨기획 주3)	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-

임직원 주4 )	342	9,840	-	-	9,840	2,376	-	-

합 계	1,700,342	1,709,840	21,658,000	23,408,000	9,840	2,376	22,350,000	20,600,000

주1), 주2), 주3) 관계사 일시 대여금 및 차입금주4) 임직원 출장비등 대여금
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016/03/03	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 8,070백만원계약상대방 : Tecnimont계약기간 : 2016년 03월 02일 ~ 2017년 05월 18일	진행중임

2016/03/17	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 6,065백만원계약상대방 : 미쓰비시중공업(MHI)계약기간 : 2016년 03월 16일 ~ 2017년 04월 28일	진행중임

2016/03/18	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 6,940백만원계약상대방 : 대림산업계약기간 : 2016년 03월 17일 ~ 2017년 06월 11일	진행중임

2016/03/28	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 8,636백만원계약상대방 : Tecnimont계약기간 : 2016년 03월 25일 ~ 2017년 04월 28일	진행중임

2016/04/21	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 19,290백만원계약상대방 : 대림산업계약기간 : 2016년 04월 20일 ~ 2017년 07월 13일	진행중임

2016/09/07	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 10,051백만원계약상대방 : 현대중공업계약기간 : 2016년 09월 06일 ~ 2017년 12월 31일	진행중임

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제8기주주총회(2014.3.21)	1. 제8기(2013사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	재선임 : 장정호, 곽노선, 김병욱

3. 이사 보수 한도 승인의 건	제9기 이사 보수 한도 : 25억원

4. 감사 보수 한도 승인의 건	제9기 감사 보수 한도 : 1억원

제9기주주총회(2015.3.27)	1. 제9기(2014사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	재선임 : 유용현

3. 이사 보수 한도 승인의 건	제10기 이사 보수 한도 : 25억원

4. 감사 보수 한도 승인의 건	제10기 감사 보수 한도 : 1억원

제10기주주총회(2016.3.30)	1. 제10기(2015사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	재선임 : 장정호, 곽노선, 김병욱

3. 감사 선임의 건	재선임 : 주길택

3. 이사 보수 한도 승인의 건	제10기 이사 보수 한도 : 25억원

4. 감사 보수 한도 승인의 건	제10기 감사 보수 한도 : 1억원

3. 중요한 소송사건

구 분	내 용

소송제기일	2016. 04. 15.

소송 당사자	원고 : 배진한외 3인, 피고 : 세원셀론텍 주식회사

소송의 내용	2016. 03. 30. 개최한 정기주주총회 결의 취소

소송가액	원고 1인당 10,000,000원

진행상황	2016. 05. 09 소장 접수 2016. 07. 22 1차 변론기일 2016. 09. 02 2차 변론기일 2016. 10. 07 3차 변론기일 2016. 11. 11 4차 변론기일 2017. 01. 13 판결선고일

소송 판결ㆍ결정	당사가 승소함. (원고 패소)

기 타	-

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음 -5. 채무보증 내역

- 해당사항 없음 -6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유 상증자 (3자배정)	2015년 11월 13일	36,120	시설자금(9,300)차입금 상환 (26,820)	차입금 상환(27,793)기타 운영자금 (8,327)	시설자금은 사용예정임.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자
(3자배정)	2013년 05월 29일	15,205	운영자금	운영자금	-

무기명식 이권부무보증신주인수권부사채	2010년 05월 29일	19,000	시설자금(10,000) 및 운영자금(9,000)	시설자금(10,000) 및 운영자금(9,000)	-

8. 그 밖의 우발채무- 해당사항 없음 -

9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없음 -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -