세원이앤씨 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	미실시

※ 당사의 정관 제23조와 제26조에 따라 의결권은 1주마다 1개 이며, 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 중 전자투표제만을 채택하고 있습니다. 당사 정관은 "사업보고서에 첨부된 정관"을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하고 있습니다.※ 당사는 제18기 정기주주총회 및 당기 임시주주총회에서는 전자투표제도를 실시하지 않았습니다. 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며, 위임방법으로 서면위임장을 채택하였습니다. 2. 소수주주권 및 경영권 분쟁 - 당 사는 당기에 당사 발행주식의 최대지분을 보유하고 있는 범한메카텍(주)와 소수주주권 행사 소송(2024비합10011) 외 경영권 분쟁 소송(2024비합10003, 2024라10007, 2024가합100077, 2024카합10029) 진행중입니다. 자세한 사항은 본 공시서류의【XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_2. 우발부채 등에 관한 사항_1. 중요한 소송사건】을 참고해주시기 바랍니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,754,723	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,477	자기주식(주1)

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,746,246	-

-	0	-

주1)「상법」제369조 제2항에 의거 자기주식의 의결권 제한.

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기타투자기구 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우③제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sewonenc.com)에 게재. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재.

6. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주총회(2021.02.08.).	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

2-1. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 이동기)

2-2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 형진우)

2-3. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 이수영)

2-4. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 성덕호)

3. 감사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 이주연)

제15기정기주주총회(2021.03.26.)	1. 제15기(2020사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인

3. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 하만봉)

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제16기 이사 보수 한도 : 25억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제16기 감사 보수 한도 : 1억원

임시주주총회(2022.01.21.)	1. 정관 일부 변경의 건	부결

2-1. 사내이사 선임의 건	후보자 자진 사퇴

2-2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 전종태)

2-3. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 최진한)

2-4. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 김선봉)

제16기정기주주총회(2022.03.24.)	1. 제16기(2021사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3-1. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 안영용)

3-2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 오선종)

3-3. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 한승엽)

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제17기 이사 보수 한도 : 20억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제17기 감사 보수 한도 : 2억원

임시주주총회(2022.07.20.)	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제17기정기주주총회(2023.04.10.)	1. 제17기(2022사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 감사 해임의 건	원안대로 승인 (해임 : 이주연)

4. 감사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 감규순)

5-1. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (재선임 : 이종인)

5-2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 최정환)

5-3. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 이성열)

5-4. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 김동화)

5-5. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 송의준)

5-6. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 정임식)

5-7. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 오성용)

5-8. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 표창용)

6. 이사 보수 한도 승인의 건	제18기 이사 보수 한도 : 20억원

7. 감사 보수 한도 승인의 건	제18기 감사 보수 한도 : 2억원

임시주주총회(2023.06.19.)	1. 자본금 감소의 건	원안대로 승인

2024년 제1회 임시주주총회(2023.01.29.)	1-1. 정관 일부 변경의건(정관 제3조)(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)	특별결의 의결 정족수에 미달하여 부결

1-2. 정관 일부 변경의건(정관 제29조)(이사의 수)	정관 제27조 2항에 따른 의결정족수에 미달하여 부결

2-1. 사내이사 해임의 건	특별결의 의결 정족수에 미달하여 부결(사내이사 이종인 해임의 건)

2-2. 사내이사 해임의 건	정관 제27조 2항에 따른 의결정족수에 미달하여 부결(사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건)

2-3. 사외이사 해임의 건	정관 제27조 2항에 따른 의결정족수에 미달하여 부결(사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건)

3-1. 사내이사 선임의 건	보통결의 의결 정족수에 미달하여 부결(사내이사 이승우, 김종서 선임의 건)

3-2. 사내이사 선임의 건	정관 제27조 2항에 따른 의결정족수에 미달하여 부결(사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건)

3-3. 사외이사 선임의 건	보통결의 의결 정족수에 미달하여 부결(사외이사 윤익로 선임의 건)

3-4. 사외이사 선임의 건	정관 제27조 2항에 따른 의결정족수에 미달하여 부결(사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건)

※ 당사의 정관 제27조 2항은 아래와 같습니다.

제27조 (주주총회의 결의방법)
② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.
1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결
2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결
3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.