세원이앤씨 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요 가. 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3명의 사외이사 포함 총 8명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회 의장은 이사회 결의에 의해 선출된 사내이사로 하며, 유고시 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행합니다.다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 2. 이사회의 결의 방법 가. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다.나. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

3. 주요 의결사항보고서 작성일 기준 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이종인(출석률:100%)	최진한(출석률:89.3%)	안영용(출석률: 93.6%)	오선종(출석률:95.7%)	형진우(출석률:0%)	전종태(출석률:100%)	유승주(출석률:100%)	이동기(출석률:100%)	하만봉(출석률:100%)	성덕호(출석률:98.2%)	김선봉(출석률:100%)	한승엽(출석률:100%)	이수영(출석률:100%)

1	2022/01/20	타법인 전환사채 매각	가결	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	불참	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성

2	2022/01/21	공동대표이사규정폐지, 대표이사선임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	불참	찬성	해당없음

3	2022/01/21	제3자배정 유상증자 납입 일정 변경	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2022/02/09	타법인 주식 매각	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2022/02/22	이사회의장 선임	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2022/02/22	투명경영위원회 운영	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2022/02/22	투자조합 출자	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2022/03/08	정기주주총회소집, 내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	2022/03/08	주식매수선택권 부여 취소 및 행사가격 조정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2022/03/23	제3자배정 유상증자 납입 일정 변경	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

11	2022/03/30	타법인 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당없음	찬성	찬성	찬성

12	2022/04/07	임시주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

13	2022/05/02	임시주주총회 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14	2022/05/02	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15	2022/05/10	유형자산처분결정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

16	2022/05/25	임시주주총회 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

17	2022/05/25	제3회 전환사채 담보 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18	2022/06/09	임시주주총회 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

19	2022/06/17	제5회 신주인수권부사채 발행	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20	2022/06/17	제4회 전환사채 만기전취득	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

21	2022/06/17	기채의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

22	2022/07/04	임시주주총회 의안 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

23	2022/07/15	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

24	2022/07/21	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

25	2022/07/26	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

26	2022/07/26	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

27	2022/07/27	타법인 사채 인수	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

28	2022/08/01	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

29	2022/08/01	타법인 주식 매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

30	2022/08/08	이사회 소집절차 적용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

31	2022/08/12	제6회 전환사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

32	2022/08/12	타법인 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

33	2022/08/12	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

34	2022/08/24	타법인 주식 매각 일정변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

35	2022/08/24	게임사업 중단	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

36	2022/08/24	지점폐지 및 이전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

37	2022/08/24	타법인 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

38	2022/08/25	타법인 투자 내용 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

39	2022/08/26	타법인 주식 매각 일정변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

40	2022/08/31	전환사채 재매각 잔금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

41	2022/08/31	전환사채 재매각 잔금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

42	2022/08/31	타법인 주식 매각 일정변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

43	2022/08/31	전환사채 재매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

44	2022/09/01	셀론텍(주) 주식양수도 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

45	2022/09/01	전환사채 재매각 계약금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

46	2022/09/08	타법인 주식 매각 일정변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

47	2022/09/15	전환사채 재매각 잔금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

48	2022/09/16	단기차입금 일부상환 및 만기일 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

49	2022/09/21	전환사채 매매 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

50	2022/09/21	금전대차	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

51	2022/09/21	타법인 주식 매각 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

52	2022/09/21	투자조합 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

53	2022/09/22	투자조합 추가 출자	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

54	2022/09/28	전환사채 매매 계약 해지	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

55	2022/09/28	전환사채 재매각	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

56	2022/09/30	전환사채 재매각 잔금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

57	2022/09/30	전환사채 재매각 잔금 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

대표이사	이종인	이사회	경영총괄	-	-	3년	-

사내이사	최진한	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	형진우	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	안영용	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사내이사	오선종	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사외이사	한승엽	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	김선봉	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	성덕호	이사회	사외이사	-	-	3년	-

주)사외이사 김선봉은 2022년 10월 28일 사임하였습니다. 해당내용은 2022년 10월 28일자 '사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고' 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	1

※ 공시서류 작성 기준일 이후(2022/10/28) 김선봉 사외이사가 사임하였습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.