eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세원이앤씨 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 3 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세원셀론텍 주식회사
공 동 대 표 이 사 : 유승주, 이종인
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 (여의도동, 심팩빌딩)
(전 화) 02-2167-9000
(홈페이지) http://www.sewoncellontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 이종인
(전 화) 055-269-7101
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 7. 정관에 관한 사항II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항[전문가의 확인]
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '세원셀론텍 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEWONCELLONTECH Co., Ltd.'라 표기합니다. 단, 약식 으로 표기할 경우에는 세원셀론텍(주) 또는 'SWCT'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주)으로 분할하여 2006년 7월 5일에 화학플랜트, 바이오, 유압기기 제조 및 판매 등을 주영업목적으로 설립되었으며, 또한 2006년 7월 31일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 (여의도동, 심팩빌딩)전화번호 : 02-2167-9000홈페이지 : http://www.sewoncellontech.com/ 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 가 스, 정유, 석유화학 및 발전 플랜트의 설비를 제작하는 PE(Process Equipment)사업, 압력을 이용하여 기계를 작동 및 제어하는 유공압기기를 제작 판매하는 PL(Power Limb) 그리고 줄기세포공학, 바이오 공학, 건강식품, 콜라겐 화장품을 제조판매하는 RMS(Regenerative Medical System)사업입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II . 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2020년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. SC엔지니어링(주)는 상장회사로써 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적으로 하고 있고 , 당사의 최대주주로써 지분율은 25.28% 입니다. 상해세원액압유한공사는 중국의 유압기기 시장에 진출하기 위하여 세워졌으며, 현재 당사의 지분율은 100.0% 입니다. 그리고 RMS Innovations UK는 현재 당사의 지분율이 100.0% 이며, Olympus RMS는 일본의 Olympus사와의 합작법인으로 지분율은 28.48% 이 며, 주식회사 캐모다임 또한 당사 지분율 100%입니다 . 사. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해세원액압유한공사	2004.10.15	중국 상해	유압기기 제조 및 판매	58,638	지분 100%	미해당

RMS Innovations UK	2008.01.01	영국 런던	세포치료제 제조 및 판매	169,415	지분 100%	미해당

(주)캐모다임	2015.04.21	한국 서울	공랭식열교환기 디자인, 엔지니어링	263,513	지분 100%	미해당

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가 - 해당사항 없음 -

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2006년 07월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지의 변동

일 자	내 용

-	서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워)

2011. 01. 28	서울특별시 영등포구 의사당대로 83 (여의도동,한국HP빌딩)

2019. 04. 01	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 (여의도동, 심팩빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2007. 03. 16.	박헌강 대표이사 취임

2010. 01. 15.	장정호 대표이사 취임 박헌강 대표이사 사임

2010. 03. 26.	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2012. 02. 15.	송용장 대표이사 사임

2012. 03. 23.	장정호 대표이사 재선임

2014. 03. 21.	장정호 대표이사 재선임

2016. 03. 30.	장정호 대표이사 재선임

2018. 03. 30.	장정호, 유승주 공동 대표이사 취임

2021. 02. 07.	장정호 공동대표이사 사임

2021. 02. 08.	유승주, 이종인 공동 대표이사 취임

다. 회사의 연혁

일 자	내 용

2006. 07. 05.	구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주) 으로 분할하여 설립함. 대표이사 : 정진욱 본점 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝신한타워 11층

2007. 03. 16.	박헌강 대표이사 취임

2008. 04. 25.	에쓰씨엔지니어링(주)의 Bio Process Engineering Bio Equipment와 관련된 영업권등 일체를 양수함.

2008. 08. 06.	자회사인 (주)세원지-텍을 흡수합병함.

2008. 10. 17.	- PE 창원공장 본관 준공 및 공장 증축 - PL 창원공장 증축

2009. 06. 11.	RMS SC테크노파크 공장 준공 (경기도 화성시 봉담읍)

2009. 08. 26.	오스론(Ossron) 식품의약품안전청(KFDA) 제조품목허가 승인

2010. 01. 15.	장정호 대표이사 취임

2010. 03. 26.	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2010. 11. 29.	토지 [전북 군산시 비응도동36-1, 2, 3 (군장국가 산업단지 내)] 매입 - 금액 26,628백만원, 약 60천평

2011. 12. 09.	군산공장 준공

2014. 04. 17.	PLANT 기술연구소 설립인가

2015. 04. 21.	호주 Jord사와 국내 합작 법인인 조드세원(주) 설립

2017. 08. 25.	조드세원(주) 상호변경 → 주식회사 캐모다임

2018. 03. 30.	장정호, 유승주 공동 대표이사 취임

2021. 02. 08.	유승주, 이종인 공동 대표이사 취임

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 -

마. 상호의 변경- 해당사항 없음 -바. 화의 또는 회사 정리절차 여부

- 해당사항 없음 -사. 합병등의 내용

- 해당사항 없음 -아. 주된 사업의 변화등

- 해당사항 없음 -

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 07월 03일	-	보통주	34,070,766	500	500	분할설립자본금

2008년 04월 29일	전환권행사	보통주	341,800	500	6,909	CB전환

2008년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,809,627	500	2,763	BW행사

2013년 05월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,092,769	500	3,715	유상증자

2015년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	938,790	500	2,663	BW행사

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	281,637	500	2,663	BW행사

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	1,364,255	500	3,665	BW행사

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	375,516	500	2,663	BW행사

2015년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	319,182	500	2,663	BW행사

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	751,032	500	2,663	BW행사

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	563,274	500	2,663	BW행사

2015년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	131,430	500	2,663	BW행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	394,286	500	2,663	BW행사

2015년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	12,000,000	500	3,010	유상증자

2016년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	1,669,979	500	2,515	BW행사

2016년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	397,614	500	2,515	BW행사

2016년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	715,705	500	2,515	BW행사

2017년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사

2017년 12월 06일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	918,049	500	2,587	CB전환

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	77,309	500	2,587	CB전환

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	323,733	500	2,587	CB전환

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	125,628	500	2,587	CB전환

2020년 12월 07일	전환권행사	보통주	38,654	500	2,587	CB전환

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	2,742,555	500	2,587	CB전환

2020년 12월 09일	전환권행사	보통주	1,809,043	500	2,587	CB전환

2020년 12월 11일	전환권행사	보통주	577,888	500	2,587	CB전환

2020년 12월 15일	전환권행사	보통주	439,698	500	2,587	CB전환

2020년 12월 16일	전환권행사	보통주	967,336	500	2,587	CB전환

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	193,274	500	2,587	CB전환

2020년 12월 29일	전환권행사	보통주	19,327	500	2,587	CB전환

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2019년 06월 26일	2024년 06월 26일	40,000,000,000	기명식 보통주	2020.06.26~ 2024.05.26	100	2,587	18,702,505,135	7,229,431	-

합 계	-	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	18,702,505,135	7,229,431	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,223,286	69,223,286	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,223,286	69,223,286	-

Ⅴ. 자기주식수	2,137	2,137	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,221,149	69,221,149	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	2,137	0	0	0	2,137	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,137	0	0	0	2,137	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,223,286	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,137	-

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,221,149	-

-	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책에 관한 사항

당사는 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사는 2020년 결산기 해당 사업년도에는 배당을 실시하지 않았습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-26,562	-5,692	-16,912

(별도)당기순이익(백만원)	-26,554	-19,161	-15,815

(연결)주당순이익(원)	-428	-93	-277

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금(주식) 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	0	0

※ 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7. 정관에 관한 사항

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021. 02. 08. 이며, 제15기 정기주주총회 (2021. 03. 26. 개최예정) 안건 중 분할계획서 승인의 건에 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	제12기 정기주주총회	(1) 제5조(발행예정주식의 총수) - 칠천오백만주 → 일억주 변경(2) 제33조(대표이사 등의 선임) 내용 변경	자본조달 탄력성 확보공동대표이사 선임 근거 확보

2019년 03월 26일	제13기 정기주주총회	(1) 제9조(주권의 종류) 내용 변경(2) 제11조(명의개서대리인) 내용 변경(3) 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제(4) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 정비(5) 제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설(6) 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 정비(7) 제17조(소집시기) 문구 정비(8) 제18조(소집권자) 문구 정비(9) 제21조(의장) 내용 변경(10) 제33조(대표이사 등의 선임) 문구 정비(11) 제34조(이사의 직무) 문구 정비(12) 제34조의 1(미등기임원) 문구 정비(13) 제35조(이사회의 구성과 소집) 내용 변경(14) 제41조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등) 문구 정비(15) 제41조의 1(외부감사인의 선임) 내용 변경(16) 부칙 신설	전자증권법 및 외부감사법 개정에 따른 변경내용 반영

2021년 02월 08일	제15기 임시주주총회	(1) 제5조(발행예정주식의 총수)- 일억주 → 일십억주 변경(2) 제8조의 1(종류주식의 수와 내용)- '전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당' 삭제(3) 제10조(신주인수권) 내용 변경(4) 제10조의 1(주식매수선택권)- '주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당' 삭제(5) 제10조의 2(신주의 배당기산일)- 제10조의 2(동등배당)으로 변경(6) 제11조(명의개서대리인) 내용 변경(7) 제12조(주주명부 작성 및 비치) 신설(8) 제14조의 1(전환사채의 발행) 내용 변경(9) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 내용 변경(10) 제15조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 문구 정비(11) 제31조(이사의 임기)- 2년 → 3년 변경(12) 제35조(이사회의 구성과 소집) 내용 변경(13) 제39조(감사의 수와 선임) 내용 변경(14) 부칙 변경	수권자본 확대제3자배정 한도 확대상법, 자본시장법, 전자증권법 개정에 따른 변경내용 반영

2021년 03월 26일	제15기 정기주주총회	(1) 제2조(목적) 변경- 추가 1. 각종 축전지의 제조 및 판매업
2. 축전지류 수출 및 동 원재료 부품 수출입업
3. 전지기술 개발 및 대행관련 부대사업
4. 독극물 제조 및 수출입업5. 태양광 사업 6. 신재생 에너지 사업
7. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업
8. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 9. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업
10. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스
11. 소프트웨어 수출업 및 무역업
12. 화장품 제조, 판매 및 도소매업
13. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업
14. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업
15. 화장품 기계 제조, 판매업
16. 프랜차이즈업
17. 자원개발업
- 삭제 1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업
2. 세포배양 용역위탁업
3. 의료기기의 제조, 판매 및 수출입업
4. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업
5. 의약품 제조업
6. 의약품 도매업
7. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업
8. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업
9. 건강보조식품의 제조, 판매 및 수출입업
10. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업
11. 국내외 업체 등을 대상으로 하는 국내외 마케팅 수출입 대행업
12. 조직은행 (조직 수입업)
13. 조직은행 (조직가공처리업)
14. 제대혈보관업
15. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업
16. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업
17. 식품의 제조, 판매 및 수출입업(2) 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 본점 소재지 변경(3) 제4조(공고방법) 홈페이지 주소 변경(4) 제14조의 1(전환사채의 발행) 문구 정비(5) 제27조(주주총회의 결의방법) 내용 추가(6) 부칙 변경	회사분할사업다각화단순 오기주주총회의 결의방법 강화
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	태성회계법인	적정	특기사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식- 계약자산의 회수가능성- 유형자산 등의 손상평가

제14기(전기)	성도이현회계법인	적정	특기사항 없음	- 수주산업일반사항- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 계약자산(미청구공사)금액 회수가능성- 공사변경에 대한 회계처리

제13기(전전기)	이현회계법인	적정	- 유동자산보다 유동부채 많음	- 수주산업일반사항- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 계약자산(미청구공사)금액 회수가능성- 공사변경에 대한 회계처리

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	태성회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	180,000	1,500시간	180,000	1,521시간

제14기(전기)	성도이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	125,000	1,498시간	125,000	1,498시간

제13기(전전기)	이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	80,000	1,481시간	80,000	1,481시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-

제14기	2019년 3월	'19년 세무조정 등	~ '20.03.31	7,000	-

제13기	2018년 3월	'18년 세무조정 등	~ '19.03.31	7,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 27일	회사측:감사, 재무담당이사 등 3인감사인측:업무수행이사, 담당회계사등 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사항목 보고 등

2	2020년 11월 20일	회사측:감사, 재무담당이사 등 3인감사인측:업무수행이사, 담당회계사등 2인	대면회의	감사팀 구성, 내부통제제도의 검토결과, 기말감사 방법, 수주산업핵심감사 방법

3	2021년 02월 09일	회사측:감사, 재무담당이사 등 3인감사인측:업무수행이사, 담당회계사등 2인	대면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 그룹감사결과, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 수주산업핵심감사항목에 대한 보고

5. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.2020년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2021 년 3월 5일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.또한, 태성회계법인의 2020 회계연도에 대한 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과관련한 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니한 것으로 표시되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 (1) 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 포함 총 4명으로 구성되어 있습니다.※ 2021년 2월 8일 임시주주총회 결과 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 포함 총 6명으로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 의장은 당사 사내 규정에 의거 대표이사로 하며, 유고시 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행합니다.(3) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받 아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 이사회의 결의 방법 (1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다.(2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.(3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 주요 의결사항 보고서 작성일 기준 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장정호(출석률 : 100%)	유승주(출석률 : 100%)	이종인(출석률 : 100%)	김준현(출석률 : 28.6%)	김병욱(출석률 : 75%)

1	2020/01/15	이행성보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	불참

2	2020/03/09	제14기(2019사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020/03/30	공동대표이사 보선의 건(장정호)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

4	2020/05/22	경남은행 차입의 건 (대환)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2020/05/25	부산지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020/06/24	전환사채 전환가액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020/08/27	장외파생상품 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020/10/28	일반대 및 외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2020/12/07	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라 . 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

공동대표이사	장정호	이사회	경영총괄	-	특수관계인	2년	6회	2021. 02. 07. 사임

공동대표이사	유승주	이사회	경영총괄	-	임원	2년	1회

사내이사	이종인	이사회	사내이사	-	임원	2년	-	2021. 02. 08. 공동대표이사 선임

사외이사	김준현	이사회	사외이사	-	-	2년	-	2021. 02. 08. 사임

사내이사	이동기	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2021. 02. 08. 임시주주총회 선임

사내이사	형진우	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2021. 02. 08. 임시주주총회 선임

사외이사	이수영	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2021. 02. 08. 임시주주총회 선임

사외이사	성덕호	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2021. 02. 08. 임시주주총회 선임

※ 2021년 2월 8일 임시주주총회에서 이사의 임기가 3년으로 변경되었습니다.※ 2021년 2월 8일 임시주주총회 이전 선임된 유승주, 이종인 이사의 임기는 변경된 임기 3년을 적용 받습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 제14기 정기주주총회 (2020.03.30.) 결과※ 사외이사 및 그 변동현황 (2021년 2월 8일 임시주주총회 결과)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 (1) 당사는 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다. (2) 현 감사를 제14기 정기주주총회 결의로 재선임하고자 하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. (3) 새로운 감사가 선임되기 전까지는 기존 감사가 권리, 의무를 유지하게 됩니다.이러한 절차에 따라 선임되어 있는 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

주길택	서울대학교 약학대학현 세원셀론텍(주) 감사	이사회	없음	없음	상근감사

※ 2021년 2월 8일 임시주주총회에서 새로운 감사가 선임되었으며, 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

이주연	이촌회계법인 공인회계사	이사회	없음	없음	상근감사

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사 의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사

1	2020/03/09	제14기(2019사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항	가결	참석

2019년 내부회계관리제도 운영보고	가결	참석

주식매수선택권 부여 취소에 관한 건	가결	참석

2	2020/03/30	공동대표이사 보선의 건(장정호)	가결	참석

3	2020/12/07	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 감사에게 제공하고 있고, 감사의 요청 및 교육계획에 따라 필요한교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	2	부장(평균근속연수 19년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.(상법 시행령 제39조)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사의 정관 제23조와 제26조에 따라 의결권은 1주마다 1개 이며, 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 중 전자투표제만을 채택하고 있습니다. 당사 정관은 "사업보고서에 첨부된 정관"을 참조하여 주시기 바랍니다. 1) 집중투표제- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.3) 전자투표제 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하고 있습니다. 나. 소수주주권 - 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 대상기간 중 당사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호(*)	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	공동 대표이사	가톨릭대학교 의과대학전 (주)셀론텍 대표이사세원셀론텍(주) 대표이사SC엔지니어링(주) 대표이사	803,650	-	특수관계인	2006.07~2021.02	2022년 03월 30일

유승주	남	1964년 09월	전무	등기임원	상근	공동 대표이사	전북대학교 화학공학Power Limb 본부장 역임기획실장 역임	15,894	-	특수관계인	2007.03~	2022년 03월 31일

이종인	남	1970년 02월	상무보	등기임원	상근	공동 대표이사	동국대학교 정보관리경리팀장 역임경영관리실장 역임	-	-	-	2000.04~	2023년 03월 30일

이동기(**)	남	1970년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영관리	아이키핑 부사장 역임
가희 부사장 역임
필룩스 부사장 역임
테라사이언스 전무 역임
휴먼힐스컴퍼니 대표(현)	-	-	-	2021.02~	2024년 03월 30일

형진우(**)	남	1991년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영관리	KR PARTNERS 대리 역임
㈜리셋헬스케어 대표(현)	-	-	-	2021.02~	2024년 03월 30일

이수영(**)	남	1967년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	안진회계법인 상무이사 역임
주안㈜ 부사장 역임
안세회계법인 전무이사(현)	-	-	-	2021.02~	2024년 03월 30일

성덕호(**)	남	1981년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	두산인프라코어㈜
중앙대학교 법학전문대학원
법무법인 시헌(현)	-	-	-	2021.02~	2024년 03월 30일

김준현(*)	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국외국어대학교 무역학현 파트원커뮤니케이션BTL사업부 이사	-	-	-	2020.03~2021.02	2022년 03월 30일

이주연(**)	여	1980년 10월	감사	등기임원	상근	감사	이촌회계법인 공인회계사 역임	-	-	-	2021.02~	2024년 03월 30일

장호철	남	1969년 03월	상무보	미등기임원	상근	사업관리	고려대학교 경영학전략팀장 역임	-	-	-	2002.03~	-

백승현	남	1969년 05월	상무보	미등기임원	상근	플랜트 영업총괄	동아대학교 기계공학영업팀장 역임생산부문장 역임	-	-	-	1994.02~	-

정동인	남	1968년 07월	상무보	미등기임원	상근	플랜트생산관리	경희대학교 산업공학견적팀장 역임생산지원부문장 역임품질경영부문장 역임	10,500	-	-	1993.07~	-

장원상	남	1967년 03월	상무보	미등기임원	상근	플랜트생산총괄	전북대학원 기계학품질경영부문장 역임영업부문장 역임	-	-	-	2018.03~	-

하만봉	남	1972년 08월	상무보	미등기임원	상근	플랜트공정관리	부산대학교 화학공학영업팀장 역임PM부서장 역임	-	-	-	2018.03~	-

서동삼	남	1964년 06월	상무	미등기임원	상근	바이오 총괄	서울대학원 동물분자유전생산부문장 역임기술연구부문장 역임	31,796	-	-	2000.04~	-

주길택	남	1942년 10월	기술위원	미등기임원	상근	기술위원	서울대학교 약학대학전 ㈜휴먼메디텍 상무상근감사 역임	-	-	-	2007.03~	-

윤기철	남	1972년 09월	상무보	미등기임원	상근	바이오 기획	한양대학교 경영학SC엔지니어링(주) 경영관리부장 역임	-	-	-	2000.02~	-

최흥열	남	1971년 03월	상무보	미등기임원	상근	IMS부문 총괄	단국대학교 화학공학영업팀장 역임	-	-	-	1999.02~	-

김홍철	남	1971년 07월	상무보	미등기임원	상근	바이오마케팅 총괄	대전대학교 생물학신풍제약(주) 마케팅 부서장 역임화이트생명과학 마케팅 실장 역임	-	-	-	2020.11~	-

고창권	남	1971년 10월	상무보	미등기임원	상근	바이오생산 총괄	건국대학원 분자생물(면역학)생산기술팀장 역임	31,332	-	-	2000.04~	-

유지철	남	1973년 01월	상무보	미등기임원	상근	바이오연구개발 총괄	인하대학원 유전공학기술연구팀장 역임	-	-	-	2001.07~	-

김경태(*)	남	1973년 01월	상무보	미등기임원	상근	바이오영업 관리	국민대학교 비즈니스 IT(주)동광제약 마케팅 팀장 역임	-	-	-	2020.10~
2021.01	-

(*) 장정호 회장, 김준현 사외이사, 김경태 상무보는 사업보고서 작성 기준일 이후 사임(**) 이동기 이사, 형진우 이사, 이수영 사외이사, 성덕호 사외이사, 이주연 감사는 사업보고서 작성 기준일 이후 선임

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	하만봉	남	1972년 08월	부	생산팀장 역임해외영업팀장 역임PM부문장 (현)	2021년 03월 26일	계열회사(세원셀론텍(주))의 임원

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	230	-	7	-	237	11.1	14,181	60	11	16	27	-

-	여	58	-	5	-	63	8.4	2,575	41	-

합 계	288	-	12	-	300	9.7	16,756	50	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	985	90	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	602	120	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 공시서류작성대상 기간 중 퇴직한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	552	184	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	44	44	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 공시서류작성대상 기간 중 퇴직한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 공시작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 13,589,400 - 사외이사 0 0 - 감사위원회 위원 또는 감사 0 0 - 계 1 13,589,400 - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 유승주 등기임원 2018년 06월 04일 신주발행 보통주 15,000 0 0 0 15,000 0 2020.06.04~2025.06.04 5,009 직원 68명 직원 2018년 06월 04일 신주발행 보통주 400,000 0 23,500 0 47,500 352,500 2020.06.04~2025.06.04 4,595 유승주 등기임원 2019년 03월 26일 신주발행 보통주 15,000 0 0 0 0 15,000 2020.06.04~2025.06.04 4,595
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

NO	회 사 명	주 업 종	상장/비상장	비 고

1	SC엔지니어링(주)	산업설비 플랜트 E.P.C	상 장	-

2	상해세원액압유한공사	유압기기 제조 및 판매	비상장	-

3	RMS Innovations U.K	세포치료제 생산 및 판매	비상장	-

4	OLYMPUS RMS	세포치료제 생산 및 판매	비상장	-

5	(주) 캐모다임	화공플랜트 제조 및 판매등	비상장	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해세원액압유한공사	2006년 07월 05일	경영	923	-	100	-	-	-	-	-	100	-	59	88

RMS INNOVATIONS	2008년 01월 01일	경영	566	5,980,000	100	-	-	-	-	-	100	-	169	-22

OLYMPUS RMS	2009년 12월 31일	투자	2,232	27,800	28.5	1,333	-	-	-1,333	-	28.5	-	4,465	-6,500

(주)캐모다임	2015년 04월 21일	경영	450	1,800,000	100	270	-	-	-6	-	100	264	264	-6

합 계	7,807,800	-	1,603	-	-	-1,339	-	-	264	4,957	-6,440
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항 없음 -2. 담보제공 내역

- 해당사항 없음 -3. 채무보증 내역

- 채무보증 내역은 없습니다.

4. 관계기업 및 특수관계자와의 거래내용 1) 당기말과 전반기말 당사와 특수관계자간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

단위 : 천원)

구 분	매출 등(주1)	매입 등(주2)	유형자산취득(주3)	금융수익	기타수익	기타비용

제15(당)기	제14(전)기	제15(당)기	제14(전)기	제15(당)기	제14(전)기	제15(당)기	제14(전)기	제15(당)기	제14(전)기	제15(당)기	제14(전)기

(주)에쓰씨기획	-	5,202	-	80,929	-	-	-	1,827	-	-	-	760,227

에쓰씨엔지니어링(주)	26,769	148,151	76,383	53,805	9,805,598	-	-	-	-	-	254,305	265,951

상해세원액압유한공사	18,379	24,773	382,796	287,165	-	-	-	-	-	-	2,308	471

(주)캐모다임	4,879	2,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Olympus RMS	218,724	455,695	-	-	-	-	-	-	62	-	1,193	5,931

에쓰씨밸류리서치(주)	10,350	-	45,075	-	-	-	-	-	-	-	624,134	70,000

합 계	279,101	636,273	504,254	421,899	9,805,598	-	-	1,827	62	-	881,940	1,102,580

(주1) 매출액에는 재화의 판매와 용역의 제공이 포함되어 있습니다. 재화와 용역은 정찰가격과 제3자와의 거래에서 결정되었을 거래조건으로 판매 및 제공됩니다.

(주2) 매입액에는 재화와 용역의 구입이 포함되어 있으며, 이는 관계기업등으로부터 정상적인 거래조건에 따라 구입하고 있습니다.(주3) 특수관계자와의 유무형자산 취득거래 금액입니다.(주4) 지배기업에 대한 이자수입액등이 포함되어 있습니다.

2) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 중요한 거래로 인한 관련 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	채권	채무

제15(당)기	제14기(전)기	제15(당)기	제14기(전)기

에쓰씨엔지니어링(주)	-	34,919	3,070,543	3,011,682

Olympus RMS	33,699	48,185	-	-

합 계	33,699	83,104	3,070,543	3,011,682

3) 당기말과 전반기말 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제15(당)기	제14기(전)기

대 여	회 수	차 입	상 환	출 자	대 여	회 수	차 입	상 환	출 자

(주)에쓰씨기획	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018/02/22	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 13,732백만원계약상대방 : Valero Refining-New Orleans, L.L.C.계약기간 : 2018년 02월 21일 ~ 2019년 08월 26일	완료

2018/05/14	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 9,104백만원계약상대방 : 삼성엔지니어링계약기간 : 2018년 05월 14일 ~ 2019년 08월 23일	완료

2018/07/17	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 9,200백만원계약상대방 : MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINEERING.,LTD계약기간 : 2018년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일	완료

2019/03/11	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 8,323백만원계약상대방 : Borealis KALLO NV계약기간 : 2019년 03월 08일 ~ 2020년 05월 31일	완료

2019/07/17	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 28,199 백만원계약상대방 : JGC/FLOUR BC LNG JV계약기간 : 2019년 07월 17일 ~ 2021년 05월 10일	진행중임

2019/07/19	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 7,965백만원계약상대방 : TPSK CONSORTIUM계약기간 : 2019년 07월 18일 ~ 2020년 09월 29일	완료

2019/07/25	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 10,775백만원계약상대방 : TPSK CONSORTIUM계약기간 : 2019년 07월 24일 ~ 2020년 11월 13일	완료

2019/07/31	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 13,529백만원계약상대방 : RDMP BALIKPAPAN JO계약기간 : 2019년 07월 30일 ~ 2021년 6월 25일	진행중임

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제12기주주총회(2018.3.30)	1. 제12기(2017사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	재선임 : 장정호, 곽노선, 김병욱

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제12기 이사 보수 한도 : 25억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제12기 감사 보수 한도 : 1억원

제13기주주총회(2019.3.26)	1. 제13기(2018사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인 (재선임 : 유승주)

4. 감사 선임의 건	부결 (재선임 : 주길택)

5. 이사 보수 한도 승인의 건	제13기 이사 보수 한도 : 25억원

6. 감사 보수 한도 승인의 건	제13기 감사 보수 한도 : 1억원

7-1. 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인

7-2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인

제14기주주총회(2020.3.30)	1. 제14기(2019사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2-1. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (재선임 : 장정호)

2-2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 이종인)

2-3. 사외이사 선임의 건	원안대로 승인 (신규선임 : 김준현)

3. 감사 선임의 건	부결 (재선임 : 주길택)

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제14기 이사 보수 한도 : 25억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제14기 감사 보수 한도 : 1억원

3. 중요한 소송사건- 해당사항 없음 -

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음 -5. 채무보증 내역

- 해당사항 없음 -6. 그 밖의 우발채무

- 해당사항 없음 -7. 제재현황 등 그 밖의 상황

- 해당사항 없음 -8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유 상증자 (3자배정)	-	2015.11.13	운영자금	26,820	차입금 상환	27,793	금융비융 절감

유 상증자 (3자배정)	-	2015.11.13	시설자금	9,300	바이오콜라겐생산공장 신축	8,327	차입금 상환

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	-	2013.05.27	운영자금	15,205	운영자금	15,205	-

신주인수권부사채	제3회	2013.05.29	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

신주인수권부사채	제3회	2013.05.29	운영자금	9,000	운영자금	9,000	-

전환사채	제2회	2019.06.26	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

전환사채	제2회	2019.06.26	시설자금	35,000	시설자금	5,228	향후 집행예정

10. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 임시주주총회 개최 1) 주주총회일 : 2021년 2월 8일2) 안건 : 정관변경, 이사선임, 감사선임3) 결과 : 원안대로 승인4) 관련공시 2020년 12월 7일 / 주주총회소집결의 2021년 1월 15일 / 주주총회소집공고 2021년 2월 8일 / 임시주주총회결과 - 대표이사 변경 1) 변경일 : 2021년 2월 8일2) 변경내용 : 장정호, 유승주 공동대표이사 → 유승주, 이종인 공동대표이사3) 관련공시 : 2021년 2월 8일 / 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)- 회사 분할 결정 1) 결정일 : 2021년 3월 5일2) 분할대상 : 바이오사업부문3) 분할방법 : 물적분할4) 분할기일 : 2021년 3월 31일5) 관련공시 : 2021년 3월 5일 / 주요사항보고서(회사분할결정)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -