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세원이앤씨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세원셀론텍 주식회사
공 동 대표 이사 : 장정호, 유승주
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 HP빌딩 6층
(전 화) 02-2167-9000
(홈페이지) http://www.sewoncellontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 이종인
(전 화) 02-2167-9046
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '세원셀론텍 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEWONCELLONTECH Co., Ltd.'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 세원셀론텍(주) 또는 'SWCT'라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주)으로 분할하여 2006년 7월 5일에 화학플랜트, 바이오, 유압기기 제조 및 판매 등을 주영업목적으로 설립되었으며, 또한 2006년 7월 31일에 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 (여의도동 한국HP빌딩 6층) 전화번호 : 02-2167-9000 홈페이지 : http://www.sewoncellontech.com/ 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 가 스, 정유, 석유화학 및 발전 플랜트의 설비를 제작하는 PE(Process Equipment)사업, 압력을 이용하여 기계를 작동 및 제어하는 유공압기기를 제작 판매하는 PL(Power Limb) 그리고 줄기세포공학, 바이오 공학, 건강식품, 콜라겐 화장품을 제조판매하는 RMS(Regenerative Medical System)사업입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II . 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다. SC엔지니어링(주)는 상장회사로써 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적으로 하고 있고, 당사의 최대주주로써 지분율은 28.7%입니다 상해세원액압유한공사는 중국의 유압기기 시장에 진출하기 위하여 세워졌으며, 현재 당사의 지분율은 100.0% 입니다. 그리고 RMS Innovations UK는 현재 당사의 지분율이 100.0% 이며, Olympus RMS는 일본의 Olympus사와의 합작법인으로 지분율은 37.8%이며, 주식회사 케모다임 또한 당사 지분율 100%입니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

상해세원액압유한공사	2004.10.15	중국 상해	유압기기 제조 및 판매	38,758	지분 100%	해당

RMS Innovations UK	2008.01.01	영국 런던	세포치료제 제조 및 판매	162,320	지분 100%	해당

(주)케모다임	2015.04.21	한국 서울	공랭식열교환기 디자인, 엔지니어링	285,770	지분 100%	해당

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가- 해당사항 없음 -

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2006년 07월 31일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지의 변동

일 자	내 용

2011. 01. 28	이전 전 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동 신한금융투자타워) 이전 후 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83 (여의도동 한국HP빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2007. 03. 16	박헌강 대표이사 취임

2010. 01. 15	장정호 대표이사 취임 박헌강 대표이사 사임

2010. 03. 26	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2012. 02. 15	송용장 대표이사 사임

2012. 03. 23	장정호 대표이사 재선임

2014. 03. 21	장정호 대표이사 재선임

2016. 03. 30	장정호 대표이사 재선임

2018. 03. 30	장정호, 유승주 공동 대표이사 취임

다. 회사의 연혁

일 자	내 용

2006. 07. 05	구 세원셀론텍(주)이 존속법인 SC엔지니어링(주)과 신설법인 세원셀론텍(주) 으로 분할하여 설립함. 대표이사 : 정진욱 본점 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝신한타워 11층

2007. 03. 16	박헌강 대표이사 취임

2008. 04. 25	에쓰씨엔지니어링(주)의 Bio Process Engineering Bio Equipment와 관련된 영업권등 일체를 양수함.

2008. 08. 06	자회사인 (주)세원지-텍을 흡수합병함.

2008. 10. 17	- PE 창원공장 본관 준공 및 공장 증축 - PL 창원공장 증축

2009. 06. 11	RMS SC테크노파크 공장 준공 (경기도 화성시 봉담읍)

2009. 08. 26	오스론(Ossron) 식품의약품안전청(KFDA) 제조품목허가 승인

2010. 01. 15	장정호 대표이사 취임

2010. 03. 26	장정호, 송용장 공동 대표이사 취임

2010. 11. 29	토지 [전북 군산시 비응도동36-1, 2, 3 (군장국가 산업단지 내)] 매입 - 금액 26,628백만원, 약 60천평

2011. 12. 09	군산공장 준공

2014. 04. 17	PLANT 기술연구소 설립인가

2015. 04. 21	호주 Jord사와 국내 합작 법인인 조드세원(주) 설립

2017. 08. 25	조드세원(주) 상호변경 → 주식회사 케모다임

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음 -

마. 상호의 변경- 해당사항 없음 -바. 화의 또는 회사 정리절차 여부

- 해당사항 없음 -사. 합병등의 내용

- 해당사항 없음 -아. 주된 사업의 변화등

- 해당사항 없음 -
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 07월 03일	-	보통주	34,070,766	500	500	분할설립자본금

2008년 04월 29일	전환권행사	보통주	341,800	500	6,909	CB전환

2008년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,809,627	500	2,763	BW행사

2013년 05월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,092,769	500	3,715	유증

2015년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	938,790	500	2,663	BW행사

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	281,637	500	2,663	BW행사

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	1,364,255	500	3,665	BW행사

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	375,516	500	2,663	BW행사

2015년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	319,182	500	2,663	BW행사

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	751,032	500	2,663	BW행사

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	563,274	500	2,663	BW행사

2015년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	131,430	500	2,663	BW행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	394,286	500	2,663	BW행사

2015년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	12,000,000	500	3,010	유증

2016년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	1,669,979	500	2,515	BW행사

2016년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	397,614	500	2,515	BW행사

2016년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	715,705	500	2,515	BW행사

2017년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사

2017년 12월 06일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,990,792	60,990,792	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	-

1. 감자	0	-	-

2. 이익소각	0	-	-

3. 상환주식의 상환	0	-	-

4. 기타	0	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,990,792	60,990,792	-

Ⅴ. 자기주식수	2,138	2,138	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,988,654	60,988,654	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	2,138	0	0	0	2,138	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,138	0	0	0	2,138	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,990,792	-

-	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,138	-

-	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

-	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

-	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

-	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,988,654	-

-	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책에 관한 사항

당사는 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사는 2018년 결산기 해당 사업년도에는 배당을 실시하지 않았습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-16,912	-7,736	-8,938

(별도)당기순이익(백만원)	-15,815	-9,781	-5,575

(연결)주당순이익(원)	-277	-128	-149

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

연결재무상태표	2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	111,619,211	98,260,252	117,528,878

당좌자산	56,406,738	85,492,943	103,173,154

기타유동자산	3,568,718	2,922,046	4,570,222

재고자산	24,643,755	9,845,263	9,785,502

매각예정비유동자산	27,000,000

[비유동자산]	217,856,360	254,762,516	257,401,430

기타금융자산	30,500	2,865,054	3,363,276

당기손익-공정가치 금융자산	2,977,490

기타포괄손익-공정가치 금융자산	188,017

관계기업투자	1,515,307	2,466,915	1,455,478

유형자산	201,774,049	237,186,386	241,969,540

무형자산	4,997,525	5,815,962	5,439,542

기타비유동자산	6,373,472	6,428,199	5,173,594

자산총계	329,475,571	353,022,768	374,930,308

[유동부채]	119,988,367	118,396,029	133,387,244

[비유동부채]	41,666,588	43,937,683	45,138,587

부채총계	161,654,955	162,333,712	178,525,831

[지배기업의 소유지분]	167,820,617	190,689,056	196,404,477

[자본금]	30,495,396	30,495,396	30,296,589

[주식발행초과금]	111,517,569	111,517,569	110,718,874

[기타자본구성요소]	176,759	91,225	91,537

[기타포괄손익누계액]	57,160,829	60,960,995	61,070,220

[이익잉여금]	(31,529,937)	(12,376,130)	(5,772,744)

[소수주주지분]

[비지배주주지분]

자본총계	167,820,617	190,689,056	196,404,477

연결손익계산서	'18.01.01~12.31	'17.01.01~12.31	'16.01.01~12.31

매출액	133,830,066	158,138,172	222,174,097

영업이익(손실)	(9,723,709)	3,781,139	(104,689)

당기순이익(손실)	(16,911,977)	(7,735,864)	(8,938,728)

지배기업소유주지분순이익(손실)	(16,911,977)	(7,735,864)	(8,938,728)

소수주주지분순이익(손실)

기본주당순이익(손실)	(277)	(128)	(149)

희석주당순이익(손실)	(277)	(128)	(149)

연결에 포함된 회사수	3개	3개	2개

( )는 부의 수치임

※ 상기 요약 연결재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ K-IFRS 기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기 준서와 관련하여 제13기 요약 연결재무정보는 동 기준서를 적용하여 작성되었으며, 제12기 및 제11기 요약 연결재무정보는 동 기준서가 적용되지 않았습니다.

나 . 요 약재무정보(별도)

(단위 : 천원)

구 분	제 13 기	제 12 기	제 11 기

재무상태표	2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	111,222,826	97,760,281	117,455,194

당좌자산	56,011,046	84,994,349	103,121,798

기타유동자산	3,568,026	2,921,022	4,559,308

재고자산	24,643,755	9,844,910	9,774,088

매각예정비유동자산	27,000,000

[비유동자산]	231,725,384	267,713,412	271,524,860

기타금융자산	30,500	2,865,054	3,363,276

당기손익-공정가치 금융자산	2,977,490

기타포괄손익-공정가치 금융자산	188,017

종속기업주식	285,760	319,249	105,319

관계기업주식	15,098,647	15,098,647	15,548,647

유형자산	201,773,973	237,186,301	241,894,483

무형자산	4,997,525	5,815,962	5,439,542

기타비유동자산	6,373,472	6,428,199	5,173,594

자산총계	342,948,210	365,473,693	388,980,054

[유동부채]	120,192,939	118,565,022	133,165,973

[비유동부채]	41,666,588	43,937,683	45,138,587

부채총계	161,859,527	162,502,705	178,304,561

[자본금]	30,495,396	30,495,396	30,296,589

[주식발행초과금]	111,517,569	111,517,569	110,718,874

[기타자본구성요소]	176,759	91,225	91,537

[기타포괄손익누계액]	57,230,601	61,141,125	61,193,851

[이익잉여금]	(18,331,643)	(274,327)	8,374,642

자본총계	181,088,683	202,970,988	210,675,493

종속기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	'18.01.01~12.31	'17.01.01~12.31	'16.01.01~12.31

매출액	133,662,140	157,832,955	221,930,919

영업이익(손실)	(9,711,835)	4,217,856	468,953

당기순이익(손실)	(15,815,486)	(9,781,447)	(5,575,566)

기본주당순이익(손실)	(259)	(161)	(93)

희석주당순이익(손실)	(259)	(161)	(93)

( )는 부의 수치임

※ 상기 요약 재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ K-IFRS 기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서와 관련하여 제13기 요약 재무정보는 동 기준서를 적용하여 작성되었으며, 제12기 및 제11기 요약 재무정보는 동 기준서가 적용되지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	이현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제12기(전기)	이현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제11기(전전기)	이현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	80,000	1,481시간

제12기(전기)	이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	79,000	1,444시간

제11기(전전기)	이현회계법인	반기 개별 및 연결 재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)	85,000	1,566시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기	2017년 3월	'17년 세무조정 등	~ '18.03.31	7,000	-

제11기	2016년 3월	'16년 세무조정 등	~ '17.03.31	7,000	-

제10기	2015년 3월	'15년 세무조정 등	~ '16.03.31	7,000	-

4. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.2018년 회계연도 중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019 년 3월 8 일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.또한, 이현회계법인의 2018 회계연도에 대한 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과관련한 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니한 것으로 표시되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 (1) 사업보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 포함 총 3명으로 구성되어있습니다. (2) 이사회 의장은 당사 사내 규정에 의거 대표이사로 하며, 유고시 차상위 직책 보임자가 의장이 됩니다.(3) 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받 아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 나. 이사회의 결의 방법 (1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.(2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.(3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요 의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장정호	유승주	곽노선	김병욱(사외이사)

1	2018/03/12	- 제12기(2017사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항- 2017년 내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2	2018/03/30	공동대표에 관한 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

공동대표이사 선임의 건 (장정호, 유승주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018/04/30	외화지급 조종 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2018/05/25	경남은행 차입의 건(대환)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018/06/04	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018/06/08	기채에 관한 건(수출 성장자금 대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2018/08/08	장외파생상품 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2018/08/22	외환거래(L/C) 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018/10/30	일반대 및 외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2018/11/16	외국환 거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2018/12/06	기채에 관한 건(수출 성장자금 대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2018/12/28	군산공장 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

라 . 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부

공동대표이사	장정호	이사회	경영총괄	-	특수관계인	2년	5회

공동대표이사	유승주	이사회	경영총괄	-	임원	2년	-

사외이사	김병욱	이사회	사외이사	-	-	2년	4회

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

주길택	서울대학교 약학대학현 세원셀론텍(주) 감사	이사회	없음	없음	상근감사

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사 의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사

1	2018/03/12	- 제12기(2017사업년도) 정기주주총회 소집에 관한 사항- 2017년 내부회계관리제도 운영보고	가결	참석

2	2018/03/30	제12기(2017년도) 정기주주총회(감사보고_	-	참석

3	2018/03/30	공동대표에 관한 규정 제정의 건	가결	참석

공동대표이사 선임의 건 (장정호, 유승주)	가결	참석

4	2018/06/04	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석

5	2018/12/28	군산공장 매각의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장	재무제표, 이사회 등경영전반에 관한 감사직무 수행지원

6. 준법지원인에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

회사는 정관 제30조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 경쟁은 없었습니다. 당사 정관은 "2018년 사업보고서 첨부된 정관"을 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 14명으로 등기임원 4명, 미등기임원 10명으로 구성되어 있습니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	회장	가톨릭대학교 의과대학 졸업전 (주)셀론텍 대표이사	531,598	-	특수관계인	2006.07~	2020년 03월 30일

유승주	남	1964년 09월	전무	등기임원	상근	전략경영	전북대학교 화학공학	15,984	-	특수관계인	2007.03~	2019년 03월 31일

김병욱	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	건국대학교 행정대학원 전 대한지방행정공제회전략 기획팀 부장	-	-	-	2010.03~	2020년 03월 30일

주길택	남	1942년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 약학대학전 ㈜휴먼메디텍 상무	-	-	-	2007.03~	2019년 03월 31일

한상덕	남	1968년 10월	상무보	미등기임원	상근	사업부장	서울대학교 경제학	-	-	-	1993.11~	-

이종인	남	1970년 02월	상무보	미등기임원	상근	경영관리	동국대학교 정보관리	-	-	-	2000.04~	-

장호철	남	1969년 03월	상무보	미등기임원	상근	사업관리	고려대학교 경영학	-	-	-	2002.03~	-

백승현	남	1969년 05월	상무보	미등기임원	상근	플랜트 영업총괄	동아대학교 기계공학	-	-	-	1994.02~	-

장원상	남	1967년 03월	상무보	미등기임원	상근	플랜트 총괄	전북대학원 기계학	-	-	-	-	-

서동삼	남	1964년 06월	상무	미등기임원	상근	바이오 총괄	서울대학원 동물분자유전	31,796	-	-	2000.04~	-

최흥열	남	1971년 03월	상무보	미등기임원	상근	IMS부문 총괄	단국대학교 화학공학	-	-	-	1999.02~	-

신현식	남	1970년 02월	상무보	미등기임원	상근	바이오 영업 총괄	충북대학교 생물학	-	-	-	-	-

고창권	남	1971년 10월	상무보	미등기임원	상근	바이오 관리	건국대학원 분자생물(면역학)	31,332	-	-	2000.04~	-

유지철	남	1973년 01월	상무보	미등기임원	상근	바이오 관리	인하대학원 유전공학	-	-	-	2001.07~	-

※ 곽노선 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2018년 12월 13일 사임

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	267	-	10	-	277	9.91	13,519	49	-

-	여	53	-	25	-	78	6.77	2,276	29	-

합 계	320	-	35	-	355	8.34	15,795	39	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	891	89	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	2,500	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	526	132	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	471	235	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	43	43	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 공시작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 13,589,400 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 13,589,400 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 유승주 등기임원 2018년 06월 04일 신주발행 보통주 15,000 - - 15,000 2020.06.04~2025.06.04 5,009 직원 79명 직원 2018년 06월 04일 신주발행 보통주 400,000 - - 400,000 2020.06.04~2025.06.04 5,009
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

NO	회 사 명	주 업 종	상장/비상장	비 고

1	SC엔지니어링(주)	산업설비 플랜트 E.P.C	상장	-

2	상해세원액압유한공사	유압기기 제조 및 판매	비상장	-

3	RMS Innovations U.K	세포치료제 생산 및 판매	비상장	-

4	OLYMPUS RMS	세포치료제 생산 및 판매	비상장	-

5	(주) 케모다임	화공플랜트 제조 및 판매등	비상장	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

상해세원액압유한공사	2006년 07월 05일	경영	923	-	100	-	-	-	-	-	100	-	39	-38

RMS INNOVATIONS	2008년 01월 01일	경영	566	5,980,000	100	-	-	-	-	5,980,000	100	-	162	-6

OLYMPUS RMS	2009년 12월 31일	투자	2,232	27,800	37.8	15,099	-	-	-	27,800	32.5	15,099	5,465	-8,246

(주)캐모다임	2015년 04월 21일	경영	450	1,800,000	100	319	-	-	-33	1,800,000	100	286	286	-33

합 계	7,807,800	84.5	15,418	-	-	-33	7,807,800	-	15,385	5,952	-8,323
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 채무보증 내역 - 채무보증 내역은 없습니다.

나. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항 없음 -다. 담보제공 내역

- 해당사항 없음 -

라. 특수관계자와의 거래내용 1) 당기말과 전기말 당사와 특수관계자간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니 다.

단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등	금융수익	기타수익	기타비용

제13(당)기	제12기(전)기	제13(당)기	제12기(전)기	제13(당)기	제12기(전)기	제13(당)기	제12기(전)기	제13(당)기	제12기(전)기

(주)에쓰씨기획	-	-	46,526	74,798	-	-	-	-	700,143	710,828

에쓰씨엔지니어링(주)	1,251,936	3,172,730	40,790	30,454	42,396	117,508	300	-	250,018	256,474

상해세원액압유한공사	47,532	64,546	282,136	-	-	-	-	-	-	-

RMS INNOVATIONSUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,352

Olympus RMS	192,799	271,331	-	-	-	-	-	-	2,524	2,738

(주)케모다임	-	56,264	-	-	-	-	-	-	-	25,000

합 계	1,492,267	3,564,871	369,452	105,252	42,396	117,508	300	-	952,685	1,481,392

(주1) 매출액에는 재화의 판매와 용역의 제공이 포함되어 있습니다. 재화와 용역은 정찰가격과 제3자와의 거래에서 결정되었을 거래조건으로 판매 및 제공됩니다.

(주2) 매입액에는 재화와 용역의 구입이 포함되어 있으며, 이는 지배기업 및 관계기업으로부터 정상적인 거래조건에 따라 구입하고 있습니다.(주3) 특수관계자와의 유무형자산 취득 거래 금액입니다.(주4) 지배기업과에 대한 이자수입액 등이 포함되어 있습니다. 2) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 중요한 거래로 인한 관련 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

단위 : 천원)

구 분	채권	채무

제13(당)기	제12기(전)기	제13(당)기	제12기(전)기

에쓰씨엔지니어링(주)	46,565	6,106,331	89,548	97,147

상해세원액압유한공사(주)	47,732	50,406	50,731	-

Olympus RMS	103	22,582	-	-

임직원	-	378	-	-

합 계	94,400	6,179,697	140,279	97,147

특수관계자 채권은 그 성격상 담보가 제공되지 않았으며 무이자조건입니다. 상기 채권 중 상해세원액압유한공사에 대한 기타채권(장기미수금) 1,393,218천원에 대하여는 당기말 현재1,393,218천원의 대손충당금을 설정하고 있으며, RMS INNOVATIONS에 대한 단기대여금479,824에 대하여는 당기말 현재479,824원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 천원)

구 분	제12(당)기	제11기(전)기

대 여	회 수	차 입	상 환	출 자	대 여	회 수	차 입	상 환	출 자

에쓰씨엔지니어링(주)	-	2,900,000	-	-	-	6,600,000	3,700,000	-	-	-

임직원	-	36	-	-	-	378	342	-	-	-

합 계	-	2,900,036	-	-	-	6,600,378	3,700,342	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018/02/22	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 13,732백만원계약상대방 : Valero Refining-New Orleans, L.L.C.계약기간 : 2018년 02월 21일 ~ 2019년 08월 26일	진행중임

2018/05/14	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : 9,104백만원계약상대방 : 삼성엔지니어링계약기간 : 2018년 05월 14일 ~ 2019년 08월 23일	진행중임

2018/07/17	단일판매ㆍ공급계약 체결	계약내용 : 플랜트기기계약금액 : -계약상대방 : -계약기간 : 2018년 07월 16일 ~ 2020년 07월 20일	진행중임

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제10기주주총회(2016.3.30)	1. 제10기(2015사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	재선임 : 장정호, 곽노선, 김병욱

3. 감사 선임의 건	재선임 : 주길택

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제10기 이사 보수 한도 : 25억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제10기 감사 보수 한도 : 1억원

제11기주주총회(2017.3.31)	1. 제11기(2016사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	선임 : 유승주

3. 이사 보수 한도 승인의 건	제11기 이사 보수 한도 : 25억원

4. 감사 보수 한도 승인의 건	제11기 감사 보수 한도 : 1억원

5. 임원퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건	원안대로 승인

제12기주주총회(2018.3.30)	1. 제12기(2017사업년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	재선임 : 장정호, 곽노선, 김병욱

4. 이사 보수 한도 승인의 건	제12기 이사 보수 한도 : 25억원

5. 감사 보수 한도 승인의 건	제12기 감사 보수 한도 : 1억원

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음 -4. 채무보증 내역

- 해당사항 없음 -5. 그 밖의 우발채무

- 해당사항 없음 -6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유 상증자
(3자배정)	2015년 11월 13일	운영자금	26,820	차입금 상환	27,793	금융비융 절감

유 상증자
(3자배정)	2015년 11월 13일	시설자금	9,300	토지구입	3,543	바이오콜라겐생산공장 신축시추가 집행예정

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자
(3자배정)	2013년 05월 27일	운영자금	15,205	운영자금	15,205	-

무기명식 이권부무보증신주인수권부사채	2013년 05월 29일	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

무기명식 이권부무보증신주인수권부사채	2013년 05월 29일	운영자금	9,000	운영자금	9,000	-

8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없음 -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -