세원이앤씨 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요 가. 보고서 작성일 기준으로 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사 포함 총 7명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회 의장은 이사회 결의에 의해 선출된 사내이사로 하며, 유고시 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행합니다.다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받 아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 2. 이사회의 결의 방법 가. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다.나. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 3. 주요 의결사항 보고서 작성일 기준 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유승주(출석률 : 100%)	이종인(출석률 : 100%)	이동기(출석률 : 100%)	형진우(출석률 : 65.0%)	하만봉(출석률 : 88.2%)	이수영(출석률 : 55.0%)	성덕호(출석률 : 57.5%)	장정호(출석률 : 100%)	김준현(출석률 : 100%)

1	2021/01/15	임시주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성

2	2021/01/15	주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021/02/08	공동대표이사 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당없음	해당없음

4	2021/02/08	이사회 조직변경, 의장선출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2021/02/19	계열회사 주식매수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2021/03/05	회사분할, 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021/03/05	내부회계관리제도 운영보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021/03/12	분할계획서 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021/04/01	분할보고총회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2021/04/20	성수지점 설치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11	2021/04/22	제3회 전환사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

12	2021/05/17	제4회 전환사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2021/05/17	외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	2021/05/27	외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

15	2021/05/28	주식매수선택권 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

16	2021/05/28	PL본부 영업양도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

17	2021/05/28	셀론텍(주) 지분매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

18	2021/06/07	일람불 L/C 지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19	2021/06/17	소액공모유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

20	2021/06/23	제3회 전환사채 담보교체의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

21	2021/06/23	사업부 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

22	2021/06/23	셀론텍(주) 지분매각 기본합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23	2021/07/01	무상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

24	2021/07/30	셀론텍(주) 지분매각 기본합의서 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2021/08/17	셀론텍(주) 지분매각 본계약 체결 및 에쓰씨엔지니어링(주) 전환사채 인수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2021/08/30	성수지점 폐지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

27	2021/09/09	타법인 주식매수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2021/10/19	임시주총소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	찬성

29	2021/10/27	제3자배정유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

30	2021/10/27	타법인주식취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2021/11/05	외화지급보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

32	2021/11/09	자회사 설립	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

33	2021/11/10	칠서지점폐지	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

34	2021/11/19	서울지점 이전, 군산지점 폐지	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

35	2021/11/19	타법인 주식매수	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

36	2021/11/26	주식병합, 임시주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

37	2021/11/30	정관개정(안)정정	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

38	2021/12/03	타법인 출자	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

39	2021/12/14	유상증자 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

40	2021/12/14	정관개정(안)정정	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

41	2021/12/14	주식병합, 임시주주총회 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

42	2021/12/26	군산공장 매각	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4 . 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

공동대표이사	유승주	이사회	경영총괄	-	특수관계인	3년	1회

공동대표이사	이종인	이사회	경영총괄	-	-	3년	-

사내이사	이동기	이사회	사내이사	-	임원	3년	-

사내이사	형진우	이사회	사내이사	-	임원	3년	-

사내이사	하만봉	이사회	사내이사	-	-	3년	-

사외이사	이수영	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	성덕호	이사회	사외이사	-	-	3년	-

※ 2021년 2월 8일 임시주주총회에서 이사의 임기가 3년으로 변경되었습니다.※ 2021년 2월 8일 임시주주총회 이전 선임된 유승주, 이종인 이사의 임기는 변경된 임기 3년을 적용 받습니다.※ 2022년 01월 21일 임시주주총회 및 이사회를 통해 사내이사, 사외이사, 대표이사가 변경되었으며, 자세한 사항은 해당 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	0	1

※ 임시주주총회 (2021.02.08.) 및 제15기 정기주주총회 (2021.03.26.)결과

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.