세원이앤씨 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요 가. 보고서 제출일 기준으로 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사 포함 총 7명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회 의장은 이사회 결의에 의해 선출된 사내이사로 하며, 유고시 이사회에서 정한 순서에 따라 직무를 대행합니다.다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 2. 이사회의 결의 방법 가. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 합니다.나. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다.다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

3. 주요 의결사항 보고서 작성일 기준 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

대표이사	대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

김동화	송의준	이종인	오선종	최정환	이성열	정임식	오성용	표창용	안영용	형진우	최진한	한승엽	성덕호

출석율84.8%	출석율70.6%	출석율98.0%	출석율36.2%	출석율97.1%	출석율73.5%	출석율100.0%	출석율67.6%	출석율80.6%	출석율100.0%	출석율27.3%	출석율50.0%	출석율100.0%	출석율93.8%

1	2023/01/04	전환사채 매매계약 해지의 건	가결	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2023/01/04	타법인 전환사채 상계소멸의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2023/01/04	※보고사항:차입금 상환 및 대여금 회수 보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

4	2023/01/11	투자조합 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

5	2023/01/27	투자조합 투자계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

6	2023/01/31	전환사채 매매일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2023/02/01	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2023/02/09	감사권 관련 질의 및 검증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2023/02/28	전환사채 매매계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

10	2023/03/10	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

11	2023/03/16	제17기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(사임)	찬성	찬성

12	2023/03/16	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

13	2023/03/16	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

14	2023/03/16	※보고사항 : 내부회계관리제도 운영보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	참석

15	2023/03/24	자산양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

16	2023/03/30	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

17	2023/03/31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)	해당사항없음(사임)

18	2023/04/26	전환사채 조기상환청구	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19	2023/04/26	투자조합 출자 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

20	2023/04/26	유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

21	2023/05/09	※ 보고사항 : 1분기 경영실적 및 감사의견	-	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023/05/09	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023/05/09	자본금 감소의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023/05/30	유상증자 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25	2023/07/28	이사회규정 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

26	2023/07/28	유상증자 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

27	2023/08/14	※ 보고사항 : 2분기 경영실적 및 감사의견	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023/08/25	유상증자 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

29	2023/09/26	유상증자 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2023/10/13	유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023/10/27	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

32	2023/11/10	3분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

33	2023/12/01	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

34	2023/12/04	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

35	2023/12/04	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

36	2023/12/04	유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

37	2023/12/14	유상증자 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

38	2023/12/26	대표이사 해임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2024/01/10	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	반대	불참	불참	불참	찬성	찬성	불참

40	2024/01/12	임시주주총회 일정 등 조정의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

41	2024/01/25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

42	2024/02/07	임시주주총회 일정 등 조정의 건	가결	찬성	찬성	반대	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

43	2024/02/29	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

44	2024/02/29	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	불참	참석	참석	참석

45	2024/03/14	제18기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2024/03/14	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고	-	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석	참석

47	2024/03/14	주식매수선택권 변동의 건	가결	찬성	찬성	기권	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2024/05/13	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	기권	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)

49	2024/05/13	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2024/05/16	1분기 결산 보고의 건	-	참석	참석	불참	참석	참석	참석	불참

4. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

사내이사	이승우	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

사내이사	김종서	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

사외이사	윤익로	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2024.03.29. 정기주주총회에서 선임2024.05.13. 일신상의 사유로 사임

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	2

※ 사외이사 표창용은 2024.03.29. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 사외이사 윤익로는 2024.05.13. 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 본 공시서류 제출일(2024.05.16.) 기준입니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.