eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대이지웰 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기 1분기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지웰페어 주식회사
대 표 이 사 : 김상용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 1401(구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)
(전 화) 02-3282-7900
(홈페이지) http://www.ezwel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이용일
(전 화) 02-3282-7900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이지웰마인드(주)	2015년 5월1일	서을특별시 구로구 디지털로 34길 43, 11층 (코오롱싸이언스밸리 1차)	멘탈헬스케어직장인지원프로그램(EAP)운영	158,400	기업 의결권의과반수소유(회계기준서1110호)	미해당

* 위 직전사업연도 자산총액은 2015년 말 기준으로 작성되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 2016년 4월 6일 이지웰인터치(주)가 신규 설립되어 보고서 제출일 현재 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '이지웰페어 주식회사'라고 칭하고, 영문으로는 'Ezwelfare Co., Ltd.'로 표기합니다. 단, 약식으로 이지웰페어㈜ 또는 이지웰이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다.)당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 코스닥시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차전화 : 02-3282-7900홈페이지 : http://www.ezwel.com 라. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

확인기관	내용	확인일	비고

중소기업청장	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서	2016년 3월 30일	제R7012-1352호

마. 벤처기업 해당 여부

당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

확인기관	내용	확인일	비고

기술보증기금	벤처기업확인서	2016년 4월 5일	제20160103402호

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 선택적 복지, 복지패키지, 복지바우처 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

# 정관에 기재된 사업목적1. 소프트웨어 자문개발 및 공급업

1. 온라인 정보 제공업1. 전자상거래

1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식 도소매업

1. 상품권의 발행 및 제작 판매1. 부동산 중개업

1. 부동산 임대 및 매매업1. 부동산 개발업

1. 자료처리업 및 데이터베이스업

1. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업

1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 및 임대업

1. 건강기능식품판매업1. 보험대리점업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 인터넷 경매 및 상품중개업1. 디지털컨텐츠 중개업

1. 여행업1. 전자금융업1. 인테리어업

1. 종합 의료정보 제공업1. 프랜차이즈업

1. 사업지원 서비스업

1. 직장인 스트레스, 여가상담 서비스 및 컨설팅업 1. 농수축산물 위수탁 판매 및 중개업 1. 각종 식음료품 등 제조 판매업 및 식품접객업1. 기타 사무지원 서비스업 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁 경영사업1. 관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업1. 테마파크 및 유원시설업1. 영유아상품, 화장품, 생활용품의 제조 및 판매업1. 방송 및 통신사업1. 각호에 관련되는 도소매 수출입,수출입 대행업 및 컨설팅업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

사. 공시서류작성기준일 현재 투자회사의 총수, 명칭 및 상장여부

법인명	당사 지분율	사업 영역	비고	연결대상종속회사 여부	관련공시

이지웰마인드(주)	100%	멘탈헬스케어	비상장	해당	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 4월 29일

절강표양과해신식과기유한공사(중국)	40%	온라인 커머스(역직구)	비상장	미해당	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)2015년 5월 8일

* 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분 기준에 따라 기재하였으며, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사의 보고서 작성일 기준 자본금 미납으로 인해 당사 재무제표에 공동기업 투자 계정으로 장부금액으로 조정된 연결실체 지분율은 50% 입니다.* 2016년 4월6일 이지웰인터치(주)가 설립되어 보고서 제출일 기준 당사의 종속회사로 편입되어 있습니다.* 공시서류 작성 기준일 현재 아래 공시 기준에 따른 당사의 주요종속회사는 없습니다.1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 실시하였습니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가구분

2015년 4월 27일	2014년 12월 31일	이크레더블 e-3-	A-

2016년 4월 9일	2015년 12월 31일	이크레더블 e-3-	A-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경최근 5사업연도간 해당사항 없음

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일시	취임	사임 또는 퇴임

2011년 03월 25일	정진철 사외이사	임정희 사외이사

2013년 09월 10일	박홍선 이사, 이용일 이사	임병철 이사

2014년 03월 28일	정진철 사외이사(재선임)오정구 감사(신규선임)	한동욱 감사

2015년 03월 27일	김상용 이사(재선임)신영기 사외이사(신규선임)	-

2016년 03월25일	이용일 이사(재선임)이성민 이사(신규선임)	-

* 보고서 제출일 현재 2016년 3월25일 제13기 정기주주총회에서 이성민 사내이사가 신규 선임되었으며, 이용일 이사가 재선임 되었습니다.다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도간 해당사항 없음라. 상호의 변경최근 5사업연도간 해당사항 없음마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5사업연도간 해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5사업연도간 해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도간 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2011년 03월	서울시와 민관합동 광역복지 네트워크 협약 체결

2011년 05월	이지웰가족복지재단 설립

2011년 06월	삼성그룹, 한국은행 서비스 계약

2011년 11월	IT이노베이션대상 수상

2011년 12월	벤처사회공헌상 수상

2012년 01월	일자리창출 우수기업 선정

2012년 02월	CS비전 선포

2012년 08월	중소기업 맞춤복지서비스 웰트리 오픈

2012년 09월	시장경영진흥원 업무제휴(온라인전통시장 전문포털 운영협약)

2012년 11월	벤처활성화 유공포상 대통령상 수상

2013년 01월	복지서비스 위탁기업 600개사 돌파

2013년 02월	온누리전통시장 전문포털 오픈

2013년 02월	기업복지 공동연구결과 발표(연세대)

2013년 04월	ez멤버스 론칭

2013년 05월	대한적십자사와 희망풍차 온라인쇼핑몰 운영협약

2013년 08월	사회복지공제회와 사회복지포털 구축 및 시설사업지원 업무협약

2013년 11월	가족친화 우수기업 선정(여성가족부)

2013년 12월	코스닥 상장

2014년 01월	근로복지공단 공로패 수상

2014년 06월	복지바우처카드 론칭

2014년 10월	대한민국 사랑받는 기업 정부포상 수상(산업통상자원부)

2014년 12월	중국 HCLC사 제휴(역직구 사업)

2015년 02월	여행센터 오픈

2015년 05월	멘탈헬스케어사업 진출을 위한 자회사 이지웰마인드(주) 설립

2015년 05월	중국 역직구 사업 진출을 위한 중국 현지법인 절강표양과해신식과기유한공사 지분 투자

2015년 07월	글로벌 역직구 플랫폼 "표양궈하이" 오픈

2015년 07월	라자다그룹 전략적 제휴(동남아 6개국 역직구 사업)

2015년 09월	청도해지촌내집식품유한공사 전략적 제휴(중국 오프라인 유통사업)

2015년 10월	메이링크 제휴(中 오프라인 B2B 유통사업)

2015년 11월	印尼 마하다나, 레젤과 업무협약(복지사업)

2015년 12월	동대문 유어스, 中 지모시 제휴(온라인 역직구사업)

2016년 1월	中 러바이터와 포괄적 수출입 계약 체결(오프라인 B2B 유통사업)

2016년 2월	中 JD닷컴 전략적 제휴(글로벌 역직구사업)

2016년 2월	印尼 레젤홈쇼핑 직구 TV 구축

2016년 3월	中 뚜이뚜이펑 제휴(복지플랫폼 사업)

# 최근 5사업연도간 내역자. 종속회사의 연혁 등

상호	본점소재지 변경	상호변경	최대주주변동	주요 연혁

이지웰마인드(주)	-	-	-	2015.05 법인 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	82,500	500	1,212	BW인수권행사

2011년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	330,000	500	1,212	BW인수권행사

2011년 12월 19일	-	우선주	3,189,978	500	-500	보통주 전환

2011년 12월 19일	-	보통주	3,189,978	500	500	보통주 전환

2011년 12월 30일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	758	-

2012년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	577,500	500	1,212	-

2012년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	758	-

2012년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	758	-

2012년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	148,500	500	1,212	-

2012년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	346,500	500	1,212	-

2012년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	495,000	500	1,212	-

2013년 12월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,400	코스닥 상장

- 공시서류 작성 기준일 현재 보호예수 중인 주식은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,193,000	3,389,978	13,582,978	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	3,389,978	3,689,978	-

1. 감자	300,000	200,000	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,189,978	3,189,978	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,893,000	-	9,893,000	-

Ⅴ. 자기주식수	570,455	-	570,455	자사주 및 자사주 신탁보유분 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,322,545	-	9,322,545	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	20,000	146,746	-	-	166,746	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	403,709	-	-	-	403,709	13기 신탁 해지

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	423,709	146,746	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	423,709	146,746	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 관련공시

일시	공시명

2015년 12월 16일	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

2016년 3월 16일	신탁계약에의한취득상황보고서
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,893,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	570,455	자사주 및 자사주 신탁보유분 포함

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	--

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,322,545	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

* 당사 정관의 배당관련 사항제52조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

제53조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 1분기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,649	3,112	3,796

주당순이익 (원)	177	331	388

현금배당금총액 (백만원)	-	710	706

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.8	18.6

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.64	0.75

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	75	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제13기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제12기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기 1분기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 (반기) 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토연결재무제표에 대한 (반기) 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토	66백만원	-

제13기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토	63백만원	854시간

제12기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토	60백만원	783시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	2014-09-18	내부회계관리제도 개선 자문	2014-09-18 ~ 2014-10-31	21벡만원	-

4. 내부통제당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

5. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축/운영하고 있습니다

* 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제13기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제12기(전전기)	삼일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준 제6장에 따라 분·반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성명	생년월일	추천인	약력	비고

김상용	1969.02	이사회	95.02 세종대학교 호텔경영과 졸업15.08 연세대학교 행정대학원 석사98.05~03.01 조선호텔/실장/마케팅실03.01~현재 이지웰페어 대표이사	대표이사

이용일	1965.01	이사회	89.12 성균관대학교 화학공학과 졸업08.05~12.06 SK M/팀장12.07~현재 이지웰페어 부사장	사내이사

이성민	1970.11	이사회	1994.02 동아대학교 회계학과 졸업
2002.02~2008.03 SK커뮤니케이션즈/부장
2011.02~2013.10 네오위즈홀딩스/게임즈
2014.02~현재 (현)이지웰페어 이사	사내이사

신영기	1957.03	이사회	80.02 서울대학교 행정대학원03~11.04 국무총리 총무비서관01.04~14.04 국민권익위원회 상임위원	사외이사

* 2016년 3월25일 제13기 정기주주총회에서 이성민 사내이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

신영기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

16-01	2016-01-04	내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결	찬성

16-02	2016-01-20	타법인 출자 결의의 건	가결	찬성

16-03	2016-02-05	2015년 결산 보고 및 배당결의의 건	가결	찬성

16-04	2016-02-11	운전자금 대출연장 약정의 건	가결	찬성

16-05	2016-02-24	제13기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

16-06	2016-03-30	타법인출자 결의의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4인(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	김상용	이사회	회사 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	회사총괄	-	대표이사

사내이사	이용일	이사회	기획 및 커머스 전문가	운영부문총괄	-	-

사내이사	이성민	이사회	재무관리 및 회계제도 운영 전문가	관리부문 총괄	-	-

사외이사	신영기	이사회	행정 업무 전문가로경영활동 감시 역할	사외이사	-	-

* 2016년 3월25일 제13기 정기주주총회를 통해 이성민 사내이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 비상근 감사 1인을 선임하고 있습니다

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 당사는 감사가 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주 요 경 력	비 고

오정구	1955.05.25	삼일회계법인현)한국교직원공제회 투자심의위원	비상근

라. 이사회에서의 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	비고

16-01	2016-01-04	내부회계관리제도 운영 실태 보고	참석

16-02	2016-01-20	타법인 출자 결의의 건	불참

16-03	2016-02-05	2015년 결산 보고 및 배당결의의 건	불참

16-04	2016-02-11	운전자금 대출연장 약정의 건	참석

16-05	2016-02-24	제13기 정기주주총회 소집 결의의 건	참석

16-06	2016-03-30	타법인출자 결의의 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

해당사항 없음나. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음다. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상용	본인	보통주	2,332,022	23.57	2,332,022	23.57	-

임진홍	고문	보통주	66,000	0.67	66,000	0.67	-

오정구	감사	보통주	55,000	0.56	55,000	0.56	-

샬레코리아(주)	-	보통주	55,639	0.56	61,605	0.62	장내매수

이용일	등기임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

이태석	미등기임원	보통주	18,000	0.18	18,000	0.18	-

이성민	미등기임원	보통주	700	0.01	700	0.01	-

계	보통주	2,529,361	25.57	2,535,327	25.63	-

-	-	-	-	-	-

* 최대주주인 김상용은 현재 당사 대표이사로 재직 중이며, 연결대상 종속회사인 이지웰마인드(주)의 대표이사와 투자(출자)회사인 절강표양과해신식과기유한공사 이사를 겸임하고 있습니다. 최대주주 주요 경력 : 95.02 세종대학교 호텔경영과 졸업15.08 연세대학교 행정대학원 석사98.05~03.01 조선호텔/실장/마케팅실03.01~현재 이지웰페어 대표이사* 샬레코리아(주)는 당사 고문인 임진홍이 대표이사로 재직 중이나, 임진홍은 담당 업무 및 상근 여부, 전결권 범위, 내부 직제 등을 고려하여 당사 임원으로 분류되지 않습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상용	2,332,022	23.57%	대표이사

박권호	496,569	5.01%	-

우리사주조합	9,050	0.09%	-

* 상기 소유주식은 전기 주주명부 폐쇄 기준일(2015년 12월31일) 기준으로 작성하였으며 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.* 보고서 작성 기준일 현재 5% 이상 보유 주요 주주에 대한 지분 변경 공시 확인 사항이 없습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,371	99.40%	4,994,797	50.48%	-

주식사무

정관상신주인수권의내용	제 11 조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 상장을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상 증권예탁증권을 발행하는 경우
5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 다각화, 해외 진출, 사업 상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 원활한 자금조달을 위하여 금융기관, 여신전문금융회사, 중소기업창업투자회사, 기타 회사의 발전에 필요하다고 인정되는 투자조합, 개인, 법인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 홈페이지(www.ezwel.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2016년 3월	2016년 2월	2016년 1월	2015년 12월	2015년 11월	2015년 10월

보통주	최 고	11,300	11,450	12,200	12,150	14,650	17,150

최 저	10,400	10,100	10,550	10,000	12,150	12,700

평균주가	10,807	10,661	11,698	11,412	13,100	13,833

월간거래량	1,809,272	938,175	1,988,731	1,354,810	4,343,847	7,007,545

최고 거래량	727,573	150,026	874,805	150,685	730,251	2,565,906

최저 거래량	26,028	18,661	27,131	26,250	44,985	17,766

# 주가는 종가 기준
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상용	남	1969년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	95.02 세종대학교 호텔경영과 졸업15.08 연세대학교 행정대학원 석사98.05~03.01 조선호텔/실장/마케팅실03.01~현재 이지웰페어 대표이사	2,322,022	-	13년 4개월	2018년 03월 26일

이용일	남	1965년 01월	부사장	등기임원	상근	운영부분 총괄	1989.02 성균관대학교 졸업1989.01~2008.04 SK에너지(주) 근무2008.05~2012.06 SK M 팀장현 이지웰페어 복지서비스 부문 부사장	2,000	-	2년 7개월	2019년 03월 24일

신영기	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	80.02 서울대학교 행정대학원03~11.04 국무총리 총무비서관01.04~14.04 국민권익위원회 상임위원	-	-	1년	2017년 03월 27일

오정구	남	1955.06	감사	등기임원	비상근	감사	78.02 서울대학교 경영학과 졸업77.12 ~ 04.12 삼일회계법인13.02~ 현재 한국교직원공제회 투자심의위원14.03~ 현재 이지웰페어 감사	55,000	-	2년	2017년 03월 27일

이태석	남	1954.03	전무	미등기임원	비상근	수주영업지원	85.02 한국방송통신대 행정학과 졸업94.04~96.06 감사원 부감사관96.07~99.12 예금보험공사 2급01.04~04.02 우리디지탈/전무07.01~ 이지웰페어 전무	18,000	-	9년 3개월	-

이성민	남	1970.11	이사	등기임원	상근	경영지원본부장	94.02 동아대학교 회계학과02.02~08.03 SK커뮤니케이션즈/부장11.02~13.10 네오위즈홀딩스/게임즈14.02~ 이지웰페어 이사	700	-	1년5개월	2019년 03월 04일

이장교	남	1973년 09월	이사	미등기임원	상근	기업부설연구소	96~97 솔빛 조선미디어97~00 두루넷00~05 FITC05~15.09 인사이드 옵틱스	-	-	6개월	-

* 2016년 3월25일 제13기 정기주주총회에서 이용일 사내이사가 중임되었으며(임기 만료일 2019년 3월24일), 이성민 사내이사가 신규선임되었습니다.(임기만료일 2019년 3월24일)* 등기임원의 경우 위 재직기간은 등기선임일 기준입니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

복지사업	남	148	-	1	-	149	3년1개월	1,706,494,886	11,452,986	-

복지사업	여	107	-	19	-	126	2년5개월	893,328,746	7,089,911	-

합 계	255	-	20	-	275	2년 9개월	2,599,823,632	9,453,904	-

* 위 1인 평균 급여액은 2016년 제1분기 총 지급총액에서 기간제 근로자를 포함한 전 근무인원을 나누어 표기한 수치 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	115,721	38,574	-

사외이사	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	-

계	5	127,721	25,544	-

* 위 1인 평균 보수액은 2016년 제1분기 총 보수지급총액에서 전체 등기, 사외이사 및 감사 총원을 나눈 수치 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

# 당사는 개인별 보수가 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

# 당사는 개인별 보수가 5억원을 초과하는 이사, 감사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 투자회사 현황

번호	회사명	사업자번호	주요사업	당사 지분율	상장여부	종속회사 여부

1	이지웰마인드	423-86-00129	멘탈헬스케어직장인지원프로그램(EAP)운영	100.0%	비상장	해당

2	절강표양과해신식과기유한공사	-	온라인 커머스 (중국 역직구)	40.0%	비상장(중국현지법인)	미해당

* 절강표양과해신식과기유한공사는 중국 현지법인으로써 국내 사업자번호가 존재하지 않습니다. * 절강표양과해신식과기유한공사의 해외기업고유번호는 122-1-00094입니다.* 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분 기준에 따라 기재하였으며, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사의 보고서 작성일 기준 자본금 미납으로 인해 당사 재무제표에 공동기업 투자 계정으로 장부금액으로 조정된 연결실체 지분율은 50% 입니다.

※ 투자회사 임원 겸임 내역

투자회사	대표이사	이사	감사

이지웰마인드	김상용 대표	이성민 이사	-

절강표양과해신식과기유한공사	-	김상용 대표, 이성민 이사	오정구 감사

2. 타법인 출자현황- 당사는 최근 사업년도 말 자산총액이 1,000억 원 미만인 소규모 기업에 해당되며 이에 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에 따라 타법인 출자현황 기재를 생략합니다. 당사 출자 현황은 아래 공시사항을 참고바랍니다.이지웰마인드(주) : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 4월 29일,절강표양과해신식과기유한공사 : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 5월 8일케이뱅크준비법인(주) : 타법인주식 및 출자증권취득결정(2016년 1월 20일)
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

-해당사항없음

1. 공시사항의진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	비고

제11기정기 주주총회(2014-03-28)	가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기재무제표 승인의 건(현금 배당) - 원안대로 통과제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 원안대로 통과제3호의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 통과제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건- 일부수정안으로 통과	-

임시 주주총회(2014-07-18)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과	-

제12기정기 주주총회(2015-03-27)	가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기재무제표 승인의 건(현금 배당) - 원안대로 통과제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 통과제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과	-

제13기정기 주주총회(2016-03-25)	가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기재무제표 승인의 건(현금 배당) - 원안대로 통과제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 원안대로 통과제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과	-

3. 중소기업 기준 검토표4. 중요한 소송사건

소송의 내용(청구취지ㆍ청구원인 등)	1) 청구취지1. 피고는 원고들에게 금 104,519,862원을 수령함과 동시에 137,889주를 인도하라.2. 위항은 가집행 할 수 있다.3. 소송비용은 피고가 부담한다.
2) 주요이유- 원고들은 당사로부터 2007년 9월 스톡옵션 부여 받음.- 회사의 무상증자(2010년 6월, 12월)로 인하여, 계약 조건에 따라 부여 행사 가격 조정 됨.- 원고들의 스톡옵션 행사 완료.(2011년 12월)- 원고들은 무상증자 시, 행사가격의 조정 외에 추가적으로 부여 주식에 대한 조정을 요구함.

최초 소 제기일	2014년 09월 23일

1심 판결일	2015년 08월 17일

항소 제기일	2015년 09월 04일

소송 당사자	원고 : 하홍국 외 1명

진행상황	1심 원고 패소 후 2심 항고

향후 소송일정 및 회사의 대응방안	당사는 스톡옵션계약에 따라 계약조건을 이행 완료한 바,소송대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무,경영 등에 미칠 영향	소송의 최종결과를 합리적으로 추정할 수 없으므로 당기 재무제표에는 반영되어 있지 않습니다.

관련공시	2014년 10월 7일 - 주요사항보고서(소송등의제기) 2015년 8월 18일 - 소송등의판결ㆍ결정 2015년 9월 8일 - 주요사항보고서(소송등의제기)

5. 가족친화인증기업- 당사는 여성가족부로부터 「가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률' 제 15조」에 따라 가족친화기업으로 인증을 받았습니다.- 유효기간: 2013.12.09 ~ 2016.12.08

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장 상장공모	2013년 12월 20일	4,050	연구개발자금 : 1,600시설/운영자금 : 2,450	연구개발자금 : 2,475시설/운영자금 : 2,450	신규사업 진출에 따른 연구개발비 추가 투입

* 자금 사용계획에는 발행제비용(350백만원), 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득자금 (132백만원)은 제외한 금액입니다.* 연구개발자금 사용현황- 개발인건비 : 545백만원- 외주개발비(소프트웨어 등) : 1,960백만원* 시설/운영자금 사용현황- 한화호텔앤드리조트 회원권 : 2,279백만원* 실제 자금사용 현황은 증권신고서에 명시된 용도별 자금의 예상 규모 및 지출시기와 비교하여 실제 추진 과정 상의 사업환경 변화 등에 따라 다소 차이가 발생하고 있으나 전반적으로 당초 자금 사용 목적에 맞게 집행하였습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음