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현대이지웰 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대이지웰
대 표 이 사 : 장영순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43
(전 화) 02-3282-7900
(홈페이지) https://www.hyundaiezwel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영정책부문장 (성 명) 우기성
(전 화) 02-3282-7911
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 현대이지웰' 이라고 칭하고 영문으로는 'HYUNDAI EZWEL CO., LTD.'으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43(구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차)전화번호 : 02-3282-7900홈페이지 : https://www.hyundaiezwel.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사 사업 영위의 근거가 되는 법률은 없으며, 영업과 관련된 법률로는 공무원후생복지에 관한 규정, 근로복지기본법, 사회복지사업법 및 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 소속회사로 편입·통지된 회사로 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용당사는 선택적 복지, 복지패키지, 공공복지서비스 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다.주요사업의 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

공시서류작성기준일 기준 현대백화점 그룹의 계열회사는 25개사입니다.

상장여부	회사명	대표업종

상장	(주)현대백화점	도ㆍ소매업

(주)현대그린푸드	식자재유통업,단체급식업

(주)현대홈쇼핑	TV 홈쇼핑,방송프로그램 제작업

(주)현대퓨처넷	기업메시징, 디지털사이니지

(주)한섬	의류제조, 판매업

(주)현대리바트	가구제조업

(주)현대에버다임	건설기계제조업

(주)현대바이오랜드	화장품 및 건강기능식품 소재 제조업

(주)현대이지웰 (*)	소프트웨어 개발 및 공급업

비상장	한무쇼핑(주)	도ㆍ소매업

(주)현대쇼핑	부동산 임대업

(주)씨엔에스푸드시스템	식품 제조업

(주)현대캐터링시스템	인력도급업

(주)현대미디어	방송프로그램 공급업

(주)현대드림투어	여행알선업, 항공권판매업

(주)현대리바트엠앤에스	서비스업

(주)현대A	투자업

(주)현대렌탈케어	렌탈업

(주)에버다임락툴	락툴제조업

한국타워크레인(주)	타워크레인제조업

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업

(주)현대L	플라스틱 창호 제조업

(주)현대HCN	TV 유선방송업

(주)한섬라이프앤	화장품 제조업

(주)현대아이티앤이	서비스업

(*) 당기중 계열 편입 (주)현대이지웰 : '21.03.02부 계열편입

아. 신용평가에 관한 사항당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가구분

2017. 05. 04.	2016. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	BBB+

2018. 04. 05.	2017. 2. 31.	(주)나이스디앤비	A-

2019. 04. 25.	2018. 12. 31.	(주)나이스디앤비	A-

2020. 04. 24.	2019. 12. 31.	(주)나이스디앤비	A-

2021. 04.11.	2020. 12. 31	(주)나이스디앤비	A

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 12월 27일	미해당	미해당
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 09월 28일	전환권행사	보통주	180,018	500	5,555	-

2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	648,064	500	5,555	-

2019년 02월 21일	전환권행사	보통주	180,018	500	5,555	-

2019년 08월 29일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 01월 17일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 01월 20일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 05월 18일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 05월 27일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 06월 04일	전환권행사	보통주	162,016	500	5,555	-

2020년 06월 29일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 08월 04일	전환권행사	보통주	90,009	500	5,555	-

2020년 08월 14일	무상증자	보통주	11,783,188	500	-	-

2020년 09월 02일	전환권행사	보통주	179,985	500	2,778	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인사권부사채 등 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,046,361	3,389,978	27,436,339	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	3,389,978	3,689,978	-

1. 감자	300,000	200,000	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,189,978	3,189,978	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,746,361	-	23,746,361	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,746,361	-	23,746,361	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,746,361	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,746,361	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등

당사는 경영성과로 창출한 재원을 통해 기업의 성장을 위한 투자와 주주환원을 위한 배당에 효율적으로 배분하여 회사의 성장과 더불어 중장기적으로 주주의 가치를 제고한다는 원칙을 가지고 매년 결산 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 배당금 결정을 위해 매 결산기 경영실적·대내외적 경영환경·신규사업 투자계획 등을 반영해 상법상 배당할 수 있는 이익을 산정하고 있으며, 향후에도 위와 같은 요인들을 고려하여 배당가능이익을 산출해 중장기적으로 주주가치를 제고할 수 있는 배당수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사는 정관에 의거하여 이사회 안건 산정 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제57조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.제59조 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

① 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	7,854	4,691

(별도)당기순이익(백만원)	10,325	10,638	3,676

(연결)주당순이익(원)	-	448	485

현금배당금총액(백만원)	-	1,306	938

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.6	19.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.52	0.85

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	55	90

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 당분기말 현재 종속회사 매각에 따라 제19기 1분기는 개별재무제표 기준입니다.

② 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	0.72	0.78

(*) 배당수익률 : 2020년 0.52%, 2019년 0.85%, 2018년 0.80%, 2017년 1.13%, 2016년 0.58%
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제18기 정기주주총회	- 상호 변경에 따른 조항 문구 정비 (이지웰(주) → (주)현대이지웰)- 회사 홈페이지 및 공고 신문사 변경- 이사회 내 소위원회 신설에 따른 정비 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 등)- 개정상법에 따른 감사위원회 사항 문구 정비- 이사의 수 정비- 이사의 임기 정비- 이사회의 구성과 소집 정비- 부칙 신설	- 현대백화점 그룹과 브랜드 통일화를 통한 기업이미지 제고- 상호 변경에 따른 홈페이지 도메인 변경 및 공고 신문사 변경에 따른 개정- 소위원회 선설 조항 반영 및 조항번호 정비- 개정상법 542조에 따른 상장회사 표준정관 사항 반영- 경영투명성 강화를 위한 이사의 수 변경- 상법 시행령 제34조 제5항 반영- 이사회 진행의 효율성을 위한 구성 및 권한 위임 내용 신규 반영- 정관변경에 따른 부칙 신설

2020년 03월 27일	제17기 정기주주총회	- 사명 변경에 따른 조항 문구 정비 (이지웰페어(주) → 이지웰(주))- 감사위원회 신설에 따른 관련 조항 정비- 외부감사인 선임 절차 변경 등	- 사명 단순화를 통한 인식의 용의성 제고- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 - 감사위원 신설에 따른 상장회사 표준정관 문구 정비 등

2019년 03월 29일	제16기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설 등	- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	2021년 3월말(제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

[유동자산]	129,637	116,049	55,405

ㆍ당좌자산	128,495	115,109	52,441

ㆍ재고자산	1,142	940	2,964

[비유동자산]	19,199	20,243	34,803

ㆍ투자자산	3,512	3,801	3,342

ㆍ유형자산	9,630	11,119	24,061

ㆍ무형자산	3,850	2,918	3,617

ㆍ기타비유동자산	2,207	2,405	3,783

자산총계	148,836	136,292	90,208

[유동부채]	79,221	74,426	51,841

[비유동부채]	519	156	1,992

부채총계	79,739	74,582	53,833

자본금	11,873	11,873	5,496

자본잉여금	18,233	19,864	16,278

기타자본항목	-	-	(6,136)

기타포괄손익누계액	(2,390)	(2,388)	(3,007)

이익잉여금	41,380	32,361	23,646

비지배지분	-	-	98

자본총계	69,096	61,710	36,375

부채와자본총계	148,836	136,292	90,208

기 간	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	27,104	87,188	76,321

영업이익	7,075	13,311	9,824

계속사업손익	-	10,057	5,251

중단사업손익	-	(2,203)	(560)

당기순이익	10,325	7,854	4,691

총포괄이익	10,323	8,642	1,739

주당순이익(원)	435	448	256

(*) 상기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 新기준서에 따라 작성되었습니다.

(*) 종속회사 매각에 따라 제19기 1분기는 개별 요약재무정보를 나타내며, 전기(제18기)까지의 재무정보는 연결 요약재무정보를 나타냅니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제18기(전기)	대주회계법인	적정	-	- 수익인식기준 검토 관련 내부통제에 대한 이해- 주요 매출유형별 계약서 검토를 통한 수익인식 기준의 적정성 검토- 기중 매출거래에 대해 표본추출하여 시사의 방법을 적용하여 관련문서와 대사검증

제17기(전전기)	대주회계법인	적정	-	- 리스계약의 완전성 검토- 리스자산 및 부채 계산의 정확성 검토- 리스적용 할인률 검토

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제19기 1분기(당기)	삼일회계법인	K-IFRS(개별) 연간감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	170백만원	1,400시간	-	-

제18기(전기)	대주회계법인	K-IFRS(연결/별도) 연간감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	72백만원	900시간	72백만원	956시간

제17기(전전기)	대주회계법인	K-IFRS(연결/별도) 연간감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	70백만원	830시간	70백만원	879시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 23일	- 내부감사기구 : 내부감사기구 소속 감사위원 1명- 회계감사인 :담당이사, 담당 회계사	대면회의	- 기말감사 관련 이슈 협의 및 회계 감사 마무리를 위한 최종 협의

5. 회계감사인의 변경당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의2 제1항에 따라 2017년도부터 2019년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 선임해왔으며, 계약기간 만료 이후 외부감사인선임위원회의 의결을 통하여 2020년도부터 2022년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 재선임하였으나, 주기적 지정감사제도에 따라 금융감독원으로부터 2021년도 부터 2023년도까지 삼일회계법인을 외부감사인으로 지정받았습니다. 6. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제18기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출 하였으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2021년 3월말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 회계·재무전문가는 강신성 위원장 및 황인태 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(가) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강신성(위원장)	예	ㆍ중부지방국세청 국세공무원ㆍ건국대학교 행정대학원 겸임교수ㆍ세무법인세광 대표세무사	예	4호 유형(금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자)	중부지방국세청 국세공무원(근무기간 합산 5년이상)

최영삼	예	ㆍ국가정보원 법무과장ㆍ국가정보원 강원지부장ㆍ국가정보원 대구지부장ㆍ법무법인(유) 에이스 변호사	-	-	-

황인태	예	ㆍ삼일회계법인 국제부서 회계사ㆍ신우회계법인 감사부서 회계사ㆍ도영회계법인 감사부서 회계사	예	1호 유형(공인회계사로 5년 이상 일하고 있는 자)	삼일회계법인신우회계법인도영회계법인(근무기간 합산 5년이상)

(*) 전문가 유형은 관련법령 「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 회계·재무전문가(강신성 위원장, 황인태 감사위원)와 법무전문가(최영삼 감사위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사 및 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족 (3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (2명)	「상법」제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (강신성)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

(기준일 : 2021년 03월 31일)

직명	성명	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기(연임여부/횟수)	타회사 겸직 현황

감사위원(위원장)	강신성	이사회	17년간 국세청의 국세공무원으로 근무 및 2002년 11월 이후 현재까지 세무사로서 활동하고 있어, 회계및 세무분야의 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	해당사항없음	없음	'20.03~'23.03(해당없음)	-

감사위원	최영삼	이사회	다양한 행정 경험과 법무 전문 지식을 바탕으로 당사의 주요 경영 활동이 적법하고 올바르게 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단	해당사항없음	없음	'21.01~'24.01(해당없음)	-

감사위원	황인태	이사회	기업 경영 및 성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회계와 재무업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할것으로 판단	해당사항없음	없음	'21.03~'24.03(해당없음)	-

총 ( 3 ) 명

(*) 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영사항과 영업활동에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

3) 감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

강신성(출석률 : 100%)	김형우(출석률 : 0%)	김영수(출석률 : 50.0%)	최영삼(출석률 : 100%)

21-01	2021.01.04	내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고	가결	찬성	불참	찬성	해당사항없음

21-02	2021.02.19	제18기 재무제표 및 연결재무제표 검토의 건	가결	찬성	해당사항없음	불참	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 현황 (가) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사위원에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다. 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의원활한 커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 향후 감사위원의 교육이 필요한 경우진행 예정입니다.

5) 감사위원회 지원조직 현황(가) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	5	- 상무 1명 (2년 6개월 / 12개월)- 선임 3명 (평균 3년 6개월 / 12개월)- 전임 1명 (1년 9개월 / 12개월)	- 감사위원회 운영 실무지원- 내부감사 수행- 내부 신고제 운영

6) 준법지원인에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 (가) 집중투표제의 채택여부상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 정관29조에 의하여 배제하고 있습니다.(나) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2017년 2월 23일 이사회 결의를 통해 2017년 3월 24일 개최 제14기 정기주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁, 당사의 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하도록 한 바 있으나, 현저히 낮은 참여율로 인하여 제15기, 제16기, 제17기 정기주주총회에서는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다. 그러나 20년도에는 코로나19에 따른 감염증 예방 및 주주참여 확대를 위해 비대면으로 주주의 권리를 행사할 수 있도록 `21년 1월 25일 임시주주총회 및 제18기 정기주주총회에서는 전자투표 제도를 활용하고 있습니다. 2) 소수주주권의 행사여부당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3) 경영권 경쟁당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장영순	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄및 이사회 의장	前 ㈜ 현대백화점 킨텍스점 지원팀장前 ㈜ 현대백화점 인재개발원장現 ㈜ 현대드림투어 대표이사現 ㈜현대이지웰 대표이사	-	-	해당없음	3개월	2024년 01월 24일

박홍진	남	1964년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영 총괄	前 ㈜현대백화점 기획조정본부 부본부장 前 ㈜현대백화점 영업본부장現 ㈜ 현대그린푸드 대표이사 現 ㈜현대이지웰 사내이사	-	-	해당없음	3개월	2024년 01월 24일

김성일	남	1967년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영 총괄	前 ㈜ 현대HCN 방송채널사용 사업담당 상무前 ㈜ 현대HCN 대표이사現 ㈜ 현대백화점 기획조정본부 디지털혁신 담당現 ㈜ 현대IT 대표이사現 ㈜현대이지웰 사내이사	-	-	해당없음	3개월	2024년 01월 24일

강신성	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 중부지방국세청 국세공무원現 건국대학교 행정대학원 겸임교수前 세무법인세광 대표세무사	-	-	해당없음	1년	2023년 03월 27일

황인태	남	1972년 07월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 삼일회계법인 국제부서 회계사前 삼일회계법인 감사부서 회계사現 도영회계법인 감사부서 회계사	-	-	해당없음	1개월	2024년 03월 23일

최영삼	남	1954년 05월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 국가정보원 법무과장前 국가정보원 강원지부장前 국가정보원 대구지부장現 ㈜에코프로BM 감사現 법무법인(유) 에이스 변호사	-	-	해당없음	3개월	2024년 01월 24일

우기성	남	1973년 09월	상무이사	미등기임원	상근	복지정책부문 총괄	前 ㈜현대백화점 영업본부 팀장現 ㈜현대이지웰 경영정책부문장	-	-	해당없음	2개월	-

임병철	남	1971년 11월	상무이사	미등기임원	상근	복지사업부문 총괄	前 현대글로비스 기획실現 ㈜현대이지웰 복지사업부문장	-	-	해당없음	2년 7개월	-

이상만	남	1963년 05월	상무이사	미등기임원	상근	레저사업실 총괄	前 ㈜투어오케이 대표이사前 인터치투어㈜ 대표이사現 ㈜현대이지웰 레저사업실장	-	-	해당없음	3년 3개월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

복지사업	남	140	-	-	-	140	4.4	1,737,978,581	12,414,133	-	-	-	-

복지사업	여	147	-	7	-	154	3.7	1,296,453,790	8,418,531	-

합 계	287	-	7	-	294	4.0	3,034,432,371	10,416,332	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	213,313,110	23,701,457	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	6	1,500,000,000	사내이사 3명, 사외이사 3명(사외이사 3명은 감사위원회 위원 겸직)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	688,349,667	98,335,667	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

(*) 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	678,674,307	226,224,769	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	9,675,360	2,418,840	-

감사	-	-	-	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

(*) 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

3. 이사, 감사의 보수지급 기준당사는 주총에서 결의된 한도내에서 연봉규정에 의해 보수를 지급하고 있습니다.4. 개인별 보수지급금액보고서 작성대상 기간 중 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 해당사항이 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사의 현황 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2021. 03. 31 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대에이앤아이	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대퓨처넷	(주)현대에버다임

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	6.6	12.1	-	-	4.3	-	-	-	-

(주)현대그린푸드	110111-0095201	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	0.4	8.5	-	-	-	-	-	-

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대드림투어	110111-3434307	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	25	-	-	-	4.6	-	-	-

(주)현대에이앤아이	110111-3927328	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대퓨처넷	110111-0842785	11	5.8	11.1	-	-	38.3	-	2.4	-

(주)현대에이치씨엔	110111-7670238	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)현대바이오랜드	110111-1192981	-	-	-	-	-	-	-	33.2	-

(주)현대미디어	110111-3213206	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)한섬	110111-0531578	-	-	-	-	-	34.6	10.8	-	-

(주)현대리바트	134511-0034097	-	41.2	-	2.1	-	-	-	-	-

(주)현대리바트엠앤에스	134511-0098019	-	-	-	100	-	-	-	-	-

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	-	80.2	-	-	-	-	-	-	-

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)현대에버다임	110111-1042574	-	45.2	-	-	-	-	-	-	0.4

(주)현대이지웰	110111-2693235	-	28.3	-	-	-	-	-	-	-

(주)에버다임락툴	210111-0080243	-	-	-	-	-	-	-	-	100

한국타워크레인(주)	154311-0031671	-	-	-	-	-	-	-	-	100

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대L	110111-5453644	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)한섬라이프앤	110111-6937142	-	-	-	-	-	-	51.0	-	-

(주)현대아이티앤이	110111-6802105	-	47.4	5	-	-	-	-	-	-

(*) (주)현대퓨처넷이 보유한 (주)현대바이오랜드의 지분율(33.2%)은 3월 31일까지의 결제 기준으로 작성되었습니다.

(*) 당분기중 계열 편입 : (주)현대이지웰 : '21.03.02 부

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황회사와 계열회사간 임원 겸직현황은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 [나.임원 겸직 현황]을 참조하시기 바랍니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이뱅크은행(비상장)	2016년 01월 25일	투자	5,500	1,100,000	0.74	2,982	-	-	-	1,100,000	0.74	2,982	4,331,118	-105,374

이지웰니스(주)(비상장)	2016년 04월 01일	사업수행	1,000	380,000	100.0	1,900	-380,000	-1,900	-	-	100.0	-	4,151	1,064

인터치투어(주)(비상장)	2016년 04월 27일	사업수행	3,300	660,000	100.0	760	-660,000	-760	-	-	100.0	-	1,018	-551

합 계	2,140,000	-	5,642	-1,040,000	-2,660	-	1,100,000	-	2,982	4,336,287	-104,862

(*) 종속기업투자주식은 원가법을 적용하고, 기타포괄손익-공정가치금융자산은 공정가치평가를 하였습니다.

(*) 이지웰니스㈜, 인터치투어㈜ 당분기 중 매각이 완료되었으며, 최근사업연도 재무현황은 2020년말 기준금액으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용(1) 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 거래 상대방별 신용공여등의 잔액이 3억원 미만인 임원 복리후생 목적의 대여금 이 외에 해당사항이 없어, 기재를 생략합니다.(2) 담보제공 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 채무 보증내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당사와 거래 등이 있는 종속기업 및 관계기업 및 기타특수관계자

회사명	구분

㈜현대그린푸드	지배기업

㈜현대백화점 등 현대백화점 기업집단 계열회사	기타특수관계자

임직원	기타특수관계자

(*) 2021년 1월 25일에 김상용외 6인의 보유주식 6,710,996주(지분율 28.26%)가 (주)현대그린푸드로 양도됨에 따라 최대주주는 (주)현대그린푸드로 변경되었습니다.

(2) 특수관계자와의 수익ㆍ비용 거래(단위:천원)

구분	회사명	당분기	전분기

매출 등	비용 등	매출 등	비용 등

지배기업	㈜현대그린푸드	-	52,770	-	-

종속기업	이지웰니스㈜	-	-	1,656	15,756

인터치투어㈜	-	-	9,548	-

기타특수관계자	㈜현대백화점면세점	2	-	-	-

㈜현대홈쇼핑	470,484	-	-	-

㈜현대렌탈케어	-	41	-	-

㈜현대리바트	13,119	383,197	-	-

㈜현대바이오랜드	2,845	737	-	-

㈜현대퓨처넷	-	22,171	-	-

합 계	486,449	458,916	11,204	15,756

(3) 특수관계자와의 채권ㆍ채무 거래(단위:천원)

구분	회사명	당분기	전분기

기타채권	기타채무	기타채권	기타채무

지배기업	(주)현대그린푸드	-	38,749	-	-

종속기업	이지웰니스(주)	-	-	42,095	91,987

인터치투어(주)	-	-	21,871	22,893

아이앤제이 테마 전문투자형사모투자신탁 제1호	-	-	669,795	-

넥스트아일랜드(주)	-	-	3,150,000	-

기타특수관계자	(주)현대백화점면세점	2	-	-	-

(주)현대백화점	-	849	-	-

(주)현대홈쇼핑	-	1,820,370	-	-

(주)현대엘앤씨	21,235	-	-	-

(주)현대렌탈케어	-	-	-	-

(주)현대리바트	5,519	153,902	-	-

(주)현대바이오랜드	-	28,116	-	-

(주)현대퓨처넷	-	-	-	-

합 계	26,756	2,041,986	3,883,760	114,880

(4) 주요 경영진 보상당분기와 전분기 중 회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 중요한 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 급여 및 퇴직급여 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

급여	228,368	408,599

퇴직급여	19,570	28,224

합계	247,938	436,823
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음