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현대이지웰 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지웰페어 주식회사
대 표 이 사 : 조현철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43
(전 화) 02-3282-7900
(홈페이지) http://www.ezwel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이성민
(전 화) 02-3282-7900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이지웰마인드(주)	2015년 5월 1일	서울 구로구 디지털로34길 43	멘탈헬스케어EAP운영	623,951	기업 의결권의 과반수 소유	미해당

인터치투어(주)	2016년 4월 4일	제주 제주시 오복2길 33	일반여행업	2,819,075	기업 의결권의 과반수 소유	미해당

※ 위 최근사업연도말 자산총액은 2016년 말 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 인터치투어(주)는 2017년 4월 14일 임시주주총회를 통해 이지웰인터치(주)에서 인터치투어(주)로 변경되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 '이지웰페어주식회사'라고 칭하고, 영문으로는 'Ezwelfare Co., Ltd.'로 표기합니다. 약식으로는 이지웰페어(주) 또는 이지웰이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다.) 당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, (구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차) 전화 : 02 - 3282 - 7900 홈페이지 : http://www.ezwel.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

확인기관	내용	확인일	비고

중소기업청	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서	2016년 3월 30일	제R7012-1352호

마. 벤처기업 해당 여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

확인기관	내용	확인일	비고

기술보증기금	벤처기업확인서	2016년 4월 5일	제20160103402호

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 선택적 복지, 복지패키지, 헬스케어사업 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. ※ 정관에 기재된 사업목적 1. 소프트웨어 자문개발 및 공급업 1. 온라인 정보 제공업 1. 전자상거래 1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식 도소매업 1. 상품권의 발행 및 제작 판매 1. 부동산 중개업 1. 부동산 임대 및 매매업 1. 부동산 개발업 1. 자료처리업 및 데이터베이스업 1. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업 1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 및 임대업 1. 건강기능식품판매업 1. 보험대리점업 1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업 1. 인터넷 경매 및 상품중개업 1. 디지털컨텐츠 중개업 1. 여행업 1. 전자금융업 1. 인테리어업 1. 종합 의료정보 제공업 1. 프랜차이즈업 1. 사업지원 서비스업 1. 직장인 스트레스, 여가상담 서비스 및 컨설팅업 1. 농수축산물 위수탁 판매 및 중개업 1. 각종 식음료품 등 제조판매업 및 식품접객업 1. 기타 사무지원 서비스업 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁 경영사업 1. 관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업 1. 테마파크 및 유원시설업 1. 영유아상품, 화장품, 생활용품의 제조 및 판매업 1. 방송 및 통신사업 1. 각호에 관련되는 도소매 수출입, 수출입 대행업 및 컨설팅업 1. 의료기기 판매업 1. 냉난방 공조설비 제조 및 판매업 1. 전자제품 및 전자부품 무역업 1. 전자제품 및 전자부품 판매업 1. 전자제품 수리업 1. 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업 1. 전기이륜차 및 전기자동차 무역 및 판매업 1. 전기자동차 수리업 1. 전기자동차 판매 컨설팅 및 지원사업 1. 의류잡화 및 완구제조 판매업 1. 식품 무역 및 판매업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체사. 공시서류작성기준일 현재 투자회사의 총수, 명칭 및 상장여부

법인명	당사지분율	사업 영역	상장여부	연결대상종속회사 여부	관련 공시

이지웰마인드(주)	52.6%	멘탈헬스케어	비상장	해당	2015.04.29. 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

인터치투어(주)	100%	일반여행업	비상장	해당	-

절강표양과해신식과기유한공사(중국)	50%	온라인커머스(역직구)	비상장	비해당	2015.05.08. 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

* 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분 기준에 따른 40%로 예정되어 있었으나, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사가 기준 자본금을 미납함에 따라 위에는 당사 재무제표에 공동기업 투자계정으로 장부금액으로 조정된 지분율을 기준으로 작성하였습니다. * 2017년 4월 21일 임시주주총회를 통해 이지웰마인드(주) 유상증자 결정이 있었으며, 인터치투어(주)에서 180,000주(9억원) 유상증자에 참여하였습니다. 이에 이지웰페어(주)의 지분율은 100%에서 52.6%로 변경되었습니다. * 2017년 4월 14일 임시주주총회를 통해 이지웰인터치(주)에서 인터치투어(주)로 회사명이 변경되었습니다. * 당사는 인터넷전문은행을 주사업으로 하는 (주)케이뱅크은행에 2016년 1월 20일 이사회 결의로 유상증자 투자함으로써 주주사로 참여하였습니다. 단, 당사의 지분율이 2.2% 소수 지분으로 상기 투자회사 현황에서 제외하였습니다. * 공시서류 작성일 현재 아래 공시기준에 따른 당사의 주요 종속회사는 없습니다. 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사아. 신용평가에 관한 사항 당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 실시하였습니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가구분

2015. 4. 27.	2014. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	A-

2016. 4. 9.	2015. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	A-

2017. 5. 4.	2016. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	BBB+
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.02.27	신주인수권행사	보통주	577,500	500	1,212	-

2012.02.27	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	758	-

2012.02.27	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	758	-

2012.06.27	신주인수권행사	보통주	495,000	500	1,212	-

2012.07.05	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012.07.17	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012.08.09	신주인수권행사	보통주	495,000	500	1,212	-

2013.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,400	코스닥시장 상장
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,193,000	3,389,978	13,582,978	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	3,389,978	3,689,978	-

1. 감자	300,000	200,000	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,189,978	3,189,978	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,893,000	-	9,893,000	-

Ⅴ. 자기주식수	570,455	-	570,455	자기주식 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,322,545	-	9,322,545	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,893,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	570,455	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,322,545	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

* 당사 정관의 배당관련 사항 제52조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 제53조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,199	-329	3,112

(개별)당기순이익(백만원)	1,846	1,081	3,699

(연결)주당순이익(원)	523	-35	331

현금배당금총액(백만원)	-	280	710

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	22.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.58	0.64

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제14기 결산에 따른 일반 소액주주에 대하여 주당 40원의 현금배당을 결의하였으나, 최대주주(김상용)는 본인의 의사에 따라 배당 권리를 포기하여 배당금을 지급하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기 1분기(당분기)	대주회계법인	-	-

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기 1분기(당기)	대주회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토 연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토	60백만원	-

제14기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토 연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토	66백만원	912시간

제13기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토 연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및 내부회계 관리제도 검토	63백만원	854시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

구 분	변경 전	변경 후	변경사유

회계감사인	삼일회계법인	대주회계법인	계약 만료

계약기간	2014년(제12기) ~ 2016년(제14기)	2017년(제15기) ~ 2019년(제17기)	-

* 외부감사인 변경과 관련하여 외부감사인선임위원회의 의결을 마쳤으며, 제14기 정기주주총회에서 외부감사인 선임에 대한 보고를 완료하였습니다. * 본 보고서 제출일 현재 당사는 대주회계법인과 계약을 완료하였으며, 증권선물위원회 등에 보고하였습니다.

5. 내부통제 당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감사제도를 운영하고 있습니다.6. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리.통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적인 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.

* 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제14기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제13기(전전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준 제6장에 따라 분ㆍ반기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성명	생년월일	추천인	주요 약력	비고

김상용	1969. 2.	이사회	95.02. 세종대 호텔경영학과 졸업15.08. 연세대 행정대학원 석사98.05. ~ 03.01. 조선호텔 마케팅실 실장03.01. ~ 17.03. 이지웰페어㈜ 대표이사	사내이사(이사회의장)

조현철	1954. 2.	이사회	前 ㈜대명레저산업 대표이사 사장前 (사)한국스키장경영협회 회장現 ㈜대명레저산업 경영고문現 ㈜K종합서비스 대표이사現 이지웰페어㈜ 대표이사 회장現 이지웰마인드㈜ 대표이사 회장	사내이사(대표이사)

유승민	1955. 3.	이사회	前 샤인빌리조트 기획본부장前 이에스리조트클럽 사장前 대명리조트 부사장前 인터치투어㈜ 대표이사 사장現 이지웰페어㈜ 사장	사내이사

이용일	1965. 1.	이사회	89.12. 성균관대학교 화학공학과 졸업08.05. ~ 12.06. SK M 팀장12.07. ~ 현재 이지웰페어㈜ 복지커머스부문장(부사장)	사내이사

이성민	1970. 11.	이사회	94.02. 동아대학교 회계학과 졸업02.02. ~ 08.03. SK커뮤니케이션즈 부장11.02. ~ 13.10. 네오위즈홀딩스/게임즈14.02. ~ 현재 이지웰페어㈜ 경영지원부문장(이사)	사내이사

봉종복	1972. 8.	이사회	現 명보아트홀 대표이사現 네스홈 대표이사現 애니원에프앤씨 대표이사現 한국공연관광협회 부회장現 인터치투어㈜ 대표이사 사장	기타비상무이사

신영기	1957. 3.	이사회	80.02. 서울대 행정대학원03. ~ 11.04. 국무총리 총무비서관01.04. ~ 14.04. 국민권익위원회 상임위원	사외이사

* 지난 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 선임된 전충렬사외이사는 일신상의 사유로 보고서 제출일 현재 사임하여 내용을 생략하였습니다. - 관련 공시 : 2017. 4. 18. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신영기(출석률 : 25.0%)	전충렬(출석률 : 0.0%)

찬반여부

17-01	2017.01.06.	내부회계관리제도 운영 실태 보고	불참	-

17-02	2017.02.09.	제14기(2016년도) 내부 결산 보고	불참	-

17-03	2017.02.23.	1. 현금 배당 결정의 건 2. 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 3. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 결의의 건	찬성	-

17-04	2017.03.24.	1. 대표이사 변경의 건 2. 이사회 의장 선임의 건	불참	불참

* 상기 전충렬사외이사는 지난 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 선임된 이후부터 4월 18일 사임할 때까지 개최된 이사회의 참석 및 찬반여부를 기재하였음. 다. 이사의 독립성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 7인(기타비상무이사, 사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(이사회의장)	김상용	이사회	이사회 의장 및대외업무 수행	회사 총괄	-	본인

사내이사(대표이사)	조현철	이사회	회사 경영 총괄	회사 총괄	-	-

사내이사	유승민	이사회	경영관리 및제도운영 전문가	경영 및 운영 총괄	-	-

사내이사	이용일	이사회	기획 및 커머스 전문가	복지커머스부문 총괄	-	-

사내이사	이성민	이사회	재무관리 및 회계제도운영 전문가	경영지원부문 총괄	-	-

기타비상무이사	봉종복	이사회	판매채널 구축 및마케팅 전문가	홍보 및 마케팅	-	-

사외이사	신영기	이사회	행정업무 전문가로경영활동 감시 역할	사외이사	-	-

* 보고서 제출일 현재 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회를 통해 선임된 전충렬사외이사는 일신 상의 사유로 2017년 4월 18일 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 승인을 통해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 비상근감사 1인을 선임하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 당사는 감사가 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	비 고

오정구	1955. 5. 25.	삼일회계법인 現 한국교직원공제회 투자심의위원	비상근

* 상기 오정구감사는 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 중임되었습니다. 라. 이사회에서의 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부(참석률 : 100.0%)

17-01	2017.01.06.	내부회계관리제도 운영 실태 보고	참석

17-02	2017.02.09.	제14기(2016년도) 내부 결산 보고	참석

17-03	2017.02.23.	1. 현금 배당 결정의 건 2. 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 3. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 결의의 건	참석

17-04	2017.03.24.	1. 대표이사 변경의 건 2. 이사회 의장 선임의 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 당사는 2017년 2월 23일 이사회 결의를 통해 2017년 3월 24일 시행되는 제14기 정기주주총회부터 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서, 당사의 주주등은 주주총회에 참석하지 아니하고 아래의 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하였습니다. ① 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr ② 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 3월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 라. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음 마. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상용	본인	보통주	2,332,022	23.57	2,332,022	23.57	-

이용일	등기임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

이성민	등기임원	보통주	700	0.01	700	0.01	-

봉종복	등기임원	보통주	0	0	17,726	0.18	임원 신규 선임

오정구	감사	보통주	55,000	0.56	55,000	0.56	-

이태석	미등기임원	보통주	18,000	0.18	18,000	0.18	-

임진홍	고문	보통주	66,000	0.67	66,000	0.67	-

샬레코리아㈜	-	보통주	66,138	0.67	77,131	0.78	장내 매수

계	보통주	2,539,860	25.67	2,568,579	25.96	-

-	-	-	-	-	-

* 최대주주인 김상용은 보고서 작성기준일 현재 당사 이사회 의장으로 재직 중이며, 연결대상 종속회사인 이지웰마인드㈜의 대표이사와 투자(출자)회사인 절강표양과해신식과기유한공사 동사를 겸임하고 있습니다. * 최대주주인 김상용은 보고서 제출일 현재 이지웰마인드㈜의 대표이사직을 사임하고 사내이사로 등재되어 있습니다. * 샬레코리아㈜는 당사 고문인 임진홍이 대표이사로 재직 중이나, 임진홍은 담당 업무 및 상근 여부, 전결권 범위, 내부 직제 등을 고려하여 당사 임원으로 분류되지 않습니다. * 제14기 정기주주총회에서 기타비상무이사로 선임된 봉종복이 특수관계인으로 추가되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상용	2,322,022	23.57%	-

자기 주식	570,455	5.76%	-

우리사주조합	7,777	0.08%

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,200	99.67%	5,646,394	57.07%	-

주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제166조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 상장을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상 증권예탁증권을 발행하는 경우5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 다각화, 해외 진출, 사업 상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 원활한 자금조달을 위하여 금융기관, 여신전문금융회사, 중소기업창업투자회사, 기타 회사의 발전에 필요하다고 인정되는 투자조합, 개인, 법인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 홈페이지(http://www.ezwel.com/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종류	2017년 3월	2017년 2월	2017년 1월	2016년 12월	2016년 11월	2016년 10월

보통주	주가	최고	6,870	7,080	7,700	7,230	7,750	9,100

최저	6,440	6,690	6,930	6,540	6,600	7,250

평균	6,648	6,859	7,204	6,886	7,146	8,618

거래량	월간	933,003	768,110	1,872,029	933,417	2,227,617	1,314,435

최고	112,315	84,663	388,024	89,401	783,930	165,057

최저	7,378	17,590	16,091	13,791	24,046	12,271
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상용	남	1969년 02월	이사회의장	등기임원	상근	총괄	세종대 호텔경영학과 졸업연세대 행정대학원 석사前 조선호텔 마케팅실 실장前 이지웰페어 대표이사現 이지웰페어 이사회의장	2,322,022	-	14년 2개월	2018.03.26

조현철	남	1954년 02월	대표이사 회장	등기임원	상근	경영 총괄	前 ㈜대명레저산업 대표이사 사장前 (사)한국스키장경영협회 회장現 ㈜대명레저산업 경영고문現 ㈜K종합서비스 대표이사現 이지웰페어㈜ 대표이사 회장現 이지웰마인드㈜ 대표이사 회장	-	-	6개월	2020.03.23

유승민	남	1955년 03월	사장	등기임원	상근	경영 총괄	前 샤인빌리조트 기획본부장前 이에스리조트클럽 사장前 대명리조트 부사장前 인터치투어㈜ 대표이사 사장現 이지웰페어㈜ 사장	-	-	1년 3개월	2020.03.23

이용일	남	1965년 01월	부사장	등기임원	상근	복지커머스부문 총괄	성균관대학교 화학공학과 졸업SK M 팀장現 이지웰페어㈜ 복지커머스부문장	2,000	-	4년 9개월	2019.03.24

황효곤	남	1962년 03월	부사장	미등기임원	상근	복지서비스부문 총괄	경기대학교 행정학과 졸업前 여행이좋은사람들 대표이사現 이지웰페어㈜ 복지서비스부문장	-	-	2개월	-

정은석	남	1975년 03월	부사장	미등기임원	상근	브랜드사업부문 총괄	연성대학교 공업경영과 졸업前 하이얼전자판매㈜ 마케팅본부장前 이에스트레이딩㈜ 대표이사現 이지웰페어㈜ 브랜드사업부문장	-	-	6개월	-

이성민	남	1970년 11월	이사	등기임원	상근	경영지원부문 총괄	동아대학교 회계학과 졸업SK커뮤니케이션즈 부장네오위즈홀딩스/게임즈現 이지웰페어㈜ 경영지원부문장	700	-	2년 6개월	2019.03.24

봉종복	남	1972년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	마케팅	現 명보아트홀 대표이사現 네스홈 대표이사現 애니원에프앤씨 대표이사現 한국공연관광협회 부회장現 인터치투어㈜ 대표이사 사장	17,726	-	신규 선임	2020.03.23

이태석	남	1954년 03월	전무	미등기임원	비상근	영업지원	한국방송통신대 행정학과 졸업前 감사원 부감사관前 예금보험공사 2급前 우리디지탈 전무現 이지웰페어㈜ 전무	18,000	-	10년 3개월	-

신영기	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 행정대학원前 국무총리 총무비서관前 국민권익위원회 상임위원	-	-	2년 1개월	2018.03.26

오정구	남	1955년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	삼일회계법인現 한국교직원공제회 투자심의위원	55,000	-	3년	2020.03.23

유수경	남	1972년 02월	이사	미등기임원	상근	상품운영본부 총괄	중앙대학교 지역개발학과 졸업前 이베이코리아 이사前 큐익스프레스 상무現 이지웰페어㈜ 상품운영본부장	-	-	9개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

복지사업	남	128	-	1	-	129	3년	1,488,083,142	11,535,528	-

복지사업	여	113	-	11	-	124	2년 6개월	864,512,085	6,971,872	-

합 계	241	-	12	-	253	2년 9개월	2,352,595,227	9,298,795	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	1,500,000,000	-

감사	1명	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	229,376,219	28,672,027	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	217,376,219	36,229,370	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

3. 이사 및 감사의 보수지급 기준 당사는 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 이사회 규정 및 사내 절차에 따라 규정한 보수규정에 의하여 이사 및 감사에게 보수를 지급하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 5억원을 초과하는 보수를 지급받는 이사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사는 5억원을 초과하는 보수를 지급받는 이사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 투자회사 현황

번호	회사명	사업자번호	주요사업	지분율	상장여부	종속회사 여부

1	이지웰마인드 주식회사	423-86-00129	멘탈헬스케어 직장인지원프로그램(EAP) 운영	52.63%	비상장	해당

2	인터치투어 주식회사	160-87-00341	제주도 내 관광 및 포털 서비스	100.00%	비상장	해당

3	절강표양과해신식과기유한공사	-	온라인커머스(중국 역직구)	50.00%	비상장	미해당

* 절강표양과해신식과기유한공사는 중국 현지합자법인으로 국내 사업자번호가 존재하지 않습니다. 해외기업고유번호는 122-1-00094입니다. * 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분기준에 따르면 40%이나, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사의 보고서 작성일 기준 자본금 미납으로 인해 당사 재무제표에 공동기업 투자 계정의 장부가액으로 조정된 연결실체 지분율을 기준으로 작성하였습니다. * 당사가 100% 출자한 인터치투어(주)는 2016년 4월 4일 설립되었으며, 최초 납입자본금은 9억원입니다. 이후 유상증자를 거쳐 보고서 작성일 기준 현재 자본금은 33억원입니다. * 당사는 인터넷전문은행을 주사업으로 하는 (주)케이뱅크은행에 2016년 1월 20일 이사회 결의로 유상증자 투자함으로써 주주사로 참여하였습니다. 단, 당사의 지분율이 2.2% 소수 지분으로 상기 투자회사 현황에서 제외하였습니다. ※ 투자회사 임원 겸임 내역

투자회사	대표이사	사내이사	감사

이지웰마인드(주)	조현철	김상용	-

인터치투어(주)	봉종복	김상용, 조현쳘	-

절강표양과해신식과기유한공사	-	김상용, 이성민	오정구

2. 타법인 출자현황 당사는 최근 사업년도 말 자산총액이 1,000억원 미만인 소규모기업에 해당되며, 이에 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에 따라 타법인 출자현황 기재를 생략합니다. 당사 출자 현황은 아래 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

회사명	공시일	공시 내역	비 고

이지웰마인드(주)	2015. 4. 29.	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)	-

절강표양과해신식과기유한공사	2015. 5. 8.	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)	-

(주)케이뱅크은행	2016. 1. 20.	타법인주식및출자증권취득결정	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음