eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대이지웰 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지웰페어 주식회사
대 표 이 사 : 조현철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 14층
(전 화)02-3282-7900
(홈페이지)http://www.ezwel.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명) 이성민
(전 화)02-3282-7900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이지웰마인드(주)	2015년 5월1일	서을특별시 구로구 디지털로 34길 43, 11층 (코오롱싸이언스밸리 1차)	멘탈헬스케어직장인지원프로그램(EAP)운영	623,951	기업 의결권의과반수소유(회계기준서1110호)	미해당

이지웰인터치(주)	2016년 4월4일	제주특별자치도 제주시 오복2길 33,2층(이도이동)	일반여행업	2,819,075	기업 의결권의과반수소유(회계기준서1110호)	미해당

* 위 직전사업연도 자산총액은 2016년 말 기준으로 작성되었습니다.* 이지웰인터치(주)의 설립일은 설립 등기일 기준이며, 현재 자본금은 33억 원 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	이지웰인터치(주)	신규사업을 위한 당기 중 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 관광 서비스 및 일반여행업을 목적으로 이지웰인터치(주)가 당해년도 중 설립되었으며, 작성 기준일 현재 자본금은 33억 원, 당사 지분율은 100% 입니다. 주요 사업 내용은 Ⅱ 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '이지웰페어 주식회사'라고 칭하고, 영문으로는 'Ezwelfare Co., Ltd.'로 표기합니다. 단, 약식으로 이지웰페어㈜ 또는 이지웰이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다.)당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 코스닥시장에 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차전화 : 02-3282-7900홈페이지 : http://www.ezwel.com 라. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

확인기관	내용	확인일	비고

중소기업청장	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서	2016년 3월 30일	제R7012-1352호

마. 벤처기업 해당 여부

당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

확인기관	내용	확인일	비고

기술보증기금	벤처기업확인서	2016년 4월 5일	제20160103402호

바. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 선택적 복지, 복지패키지, 복지바우처 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.# 정관에 기재된 사업목적

1. 소프트웨어 자문개발 및 공급업1. 온라인 정보 제공업

1. 전자상거래

1. 절화, 절지, 절엽, 분화 및 기타 화훼장식 도소매업

1. 상품권의 발행 및 제작 판매1. 부동산 중개업

1. 부동산 임대 및 매매업1. 부동산 개발업

1. 자료처리업 및 데이터베이스업

1. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업

1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 및 임대업

1. 건강기능식품판매업1. 보험대리점업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 인터넷 경매 및 상품중개업1. 디지털컨텐츠 중개업

1. 여행업1. 전자금융업1. 인테리어업

1. 종합 의료정보 제공업1. 프랜차이즈업

1. 사업지원 서비스업

1. 직장인 스트레스, 여가상담 서비스 및 컨설팅업 1. 농수축산물 위수탁 판매 및 중개업 1. 각종 식음료품 등 제조 판매업 및 식품접객업1. 기타 사무지원 서비스업 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁 경영사업1. 관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업1. 테마파크 및 유원시설업1. 영유아상품, 화장품, 생활용품의 제조 및 판매업1. 방송 및 통신사업1. 각호에 관련되는 도소매 수출입,수출입 대행업 및 컨설팅업1. 의료기기 판매업1. 냉난방 공조설비 제조 및 판매업1. 전자제품 및 전자부품 무역업1. 전자제품 및 전자부품 판매업1. 전자제품 수리업1. 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업1. 전기이륜차 및 전기자동차 무역 및 판매업1. 전기자동차 수리업1. 전기자동차 판매 컨설팅 및 지원사업1. 의류잡화 및 완구제조 판매업1. 식품 무역 및 판매업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

사. 공시서류작성기준일 현재 투자회사의 총수, 명칭 및 상장여부

법인명	당사 지분율	사업 영역	비고	연결대상종속회사 여부	관련공시

이지웰마인드(주)	100%	멘탈헬스케어	비상장	해당	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 4월 29일

이지웰인터치(주)	100%	여행	비상장	해당	-

절강표양과해신식과기유한공사(중국)	50%	온라인 커머스(역직구)	비상장	미해당	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)2015년 5월 8일

* 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분 기준에 따라 40%로 예정되어있었으나, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사가 기준 자본금을 미납함에 따라 위에는 당사 재무제표에 공동기업 투자 계정으로 장부금액으로 조정된 지분율 기준으로 작성하였습니다.* 2016년 4월4일 이지웰인터치(주)가 설립되어 작성 기준일 현재 당사의 종속회사로 신규 편입되었습니다.* 공시서류 작성 기준일 현재 아래 공시 기준에 따른 당사의 주요종속회사는 없습니다.1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 실시하였습니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가구분

2015년 4월 27일	2014년 12월 31일	이크레더블 e-3-	A-

2016년 4월 9일	2015년 12월 31일	이크레더블 e-3-	A-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경최근 5사업연도간 해당사항 없음

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일시	취임	사임 또는 퇴임

2011년 03월 25일	정진철 사외이사	임정희 사외이사

2013년 09월 10일	박홍선 이사, 이용일 이사	임병철 이사

2014년 03월 28일	정진철 사외이사(재선임)오정구 감사(신규선임)	한동욱 감사

2015년 03월 27일	김상용 이사(재선임)신영기 사외이사(신규선임)	-

2016년 03월25일	이용일 이사(재선임)이성민 이사(신규선임)	-

* 보고서 제출일 현재 2017년 3월24일 제14기 정기주주총회에서 아래의 이사 등이 신규 선임되었습니다.

일시	취임	사임 또는 퇴임

2017년 03월24일	조현철 이사(신규선임)유승민 이사(신규선임)봉종복 기타 비상무이사(신규선임)전충렬 사외이사(신규선임)	-

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도간 해당사항 없음라. 상호의 변경최근 5사업연도간 해당사항 없음마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5사업연도간 해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 5사업연도간 해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도간 해당사항 없음아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2012년 01월	일자리창출 우수기업 선정

2012년 02월	CS비전 선포

2012년 08월	중소기업 맞춤복지서비스 웰트리 오픈

2012년 09월	시장경영진흥원 업무제휴(온라인전통시장 전문포털 운영협약)

2012년 11월	벤처활성화 유공포상 대통령상 수상

2013년 01월	복지서비스 위탁기업 600개사 돌파

2013년 02월	온누리전통시장 전문포털 오픈

2013년 02월	기업복지 공동연구결과 발표(연세대)

2013년 04월	ez멤버스 론칭

2013년 05월	대한적십자사와 희망풍차 온라인쇼핑몰 운영협약

2013년 08월	사회복지공제회와 사회복지포털 구축 및 시설사업지원 업무협약

2013년 11월	가족친화 우수기업 선정(여성가족부)

2013년 12월	코스닥 상장

2014년 01월	근로복지공단 공로패 수상

2014년 06월	복지바우처카드 론칭

2014년 10월	대한민국 사랑받는 기업 정부포상 수상(산업통상자원부)

2015년 02월	여행센터 오픈

2015년 05월	멘탈헬스케어사업 진출을 위한 자회사 이지웰마인드(주) 설립

2015년 05월	국민행복카드 쇼핑몰 오픈

2015년 07월	서울시 보라매병원, 대법원, 법원행정처 수주

2015년 09월	인적자원개발 우수기업 선정(고용노동부)

2015년 10월	대한산업보건협회 수주

2015년 11월	벤처활성화 유공포상 대통령 표창

2015년 12월	국민연금공단 수주

2016년 3월	경기도청 제휴

2016년 4월	중국 Gree 그룹과 공조기기 한국 총판계약 체결

2016년 9월	中 조영과 주방가전 국내 독점 총판계약(글로벌 인바운드 사업)

2016년 11월	中 BYD 전기차 그룹과 전기차 판매 및 수입 계약 체결

2016년 11월	제주 우도사랑협동조합과 15인승 전기버스 20대 공급 계약 체결

# 최근 5사업연도간 내역

자. 종속회사의 연혁 등- 당사는 연결대상종속회사로써 이지웰마인드(주)와 이지웰인터치(주)가 있으며 공시 기준에 따른 주요종속회사는 존재하지 않습니다. 회사별 주요 연혁은 아래와 같습니다.(1) 이지웰마인드(주)(1)-1 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항 없음(1)-2 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일시	취임	사임 또는 퇴임

2016년 03월 31일	강민재 이사, 이성민 이사김경진 감사	이성민 감사

* 보고서 제출일 현재 김경진 감사가 퇴임하고 박용원 감사가 신규 취임하였습니다.(1)-3 최대주주의 변동- 해당사항 없음(1)-4 상호의 변경- 해당사항 없음(1)-5 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음(1)-6 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음(1)-7 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(1)-8 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2015년 8월	한국 교육개발원 수주

2015년 9월	신한금융투자 수주

2015년 10월	근로복지공단 수주

2015년 11월	국립암센터 수주

2015년 12월	인사혁신처 수주

2016년 1월	대한솔루션 수주

2016년 2월	대한무역투자진흥공사(KOTRA) 수주

2016년 3월	삼성메디슨 수주

2016년 4월	인천 남구청 수주

2016년 5월	서울도시철도공사 수주

2016년 6월	농협중앙회 수주

2016년 7월	대전광역시청 수주

2016년 7월	대한제분 수주

2016년 8월	부산광역시 교육청 수주

2016년 8월	CJ CGV 수주

2016년 9월	다우기술 수주

2016년 9월	SK인천석유화학 수주

2016년 9월	한화S 수주

2016년 10월	프렉스에어코리아 수주

2016년 11월	한국인터넷문화진흥원 수주

(2) 이지웰인터치(주)(2)-1 회사의 본점소재지 및 그 변경 2016년 4월4일 : 서울특별시 구로구 디지털로 34길 43, 1201호에 설립2016년 5월24일 : 제주특별자치도 제주시 오복2길 33, 2층(이도이동)(2)-2 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일시	취임	사임 또는 퇴임

2016년 04월 26일	이성민 이사김경진 감사	-

* 보고서 제출일 현재 김경진 감사가 퇴임하고 박용원감사가 신규취임하였습니다.(2)-3 최대주주의 변동- 해당사항 없음(2)-4 상호의 변경- 해당사항 없음(2)-5 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음(2)-6 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음(2)-7 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음(2)-8 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 당해년도 중 신규 설립되어 특이할만한 중요 사항의 발생내용이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	82,500	500	1,212	BW인수권행사

2011년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	330,000	500	1,212	BW인수권행사

2011년 12월 19일	-	우선주	3,189,978	500	-500	보통주 전환

2011년 12월 19일	-	보통주	3,189,978	500	500	보통주 전환

2011년 12월 30일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	758	-

2012년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	577,500	500	1,212	-

2012년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	758	-

2012년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	758	-

2012년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	148,500	500	1,212	-

2012년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	346,500	500	1,212	-

2012년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012년 07월 17일	신주인수권행사	보통주	247,500	500	1,212	-

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	495,000	500	1,212	-

2013년 12월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,400	코스닥 상장
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,193,000	3,389,978	13,582,978	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	3,389,978	3,689,978	-

1. 감자	300,000	200,000	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,189,978	3,189,978	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,893,000	-	9,893,000	-

Ⅴ. 자기주식수	570,455	-	570,455	자기주식 보유분

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,322,545	-	9,322,545	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	20,000	146,746	166,746	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	403,709	166,746	-	-	570,455	14기 신탁 해지

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	423,709	313,492	166,746	-	570,455	자기주식보유

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	423,709	313,492	166,746	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 한국투자신탁과 체결한 자기주식 신탁계약이 해지됨에 따라 166,746주를 추가 보유하게 되었으며 현재 당사가 보유한 총 자기주식 수량은 570,455주 입니다.

- 관련공시

일시	공시명

2015년 12월 16일	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

2016년 3월 16일	신탁계약에 의한 취득상황보고서

2016년 12월 15일	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)

2016년 12월 19일	신탁계약해지결과보고서

- 해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,893,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	570,455	자기주식 보유분

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	--

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,322,545	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

* 당사 정관의 배당관련 사항제52조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

제53조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-329	3,112	3,796

(개별)당기순이익(백만원)	1,081	3,699	3,796

(연결)주당순이익(원)	-35	331	388

현금배당금총액(백만원)	280	710	706

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.8	18.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.58	0.64	0.75

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	75	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 당사는 일반 소액주주에 대하여 주당 40원의 현금배당을 결의하였으나 최대주주 김상용은 본인의 의사에 따라 배당 권리를 포기하여 배당금을 지급하지 않습니다. (배당금 처분 예정일: 2017년 4월15일)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제13기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제12기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토	66백만원	912시간

제13기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토연결재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토	63백만원	854시간

제12기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 검토, 외부감사 및내부회계 관리제도 검토	60백만원	783시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	2014-09-18	내부회계관리제도 개선 자문	2014-09-18 ~ 2014-10-31	21백만원	-

4. 내부통제당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

5. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축/운영하고 있습니다

* 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제14기(당기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제13기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성명	생년월일	추천인	약력	비고

김상용	1969.02	이사회	95.02 세종대학교 호텔경영과 졸업15.08 연세대학교 행정대학원 석사98.05~03.01 조선호텔/실장/마케팅실03.01~현재 이지웰페어 대표이사	사내이사

이용일	1965.01	이사회	89.12 성균관대학교 화학공학과 졸업08.05~12.06 SK M/팀장12.07~현재 이지웰페어 부사장	사내이사

이성민	1970.11	이사회	1994.02 동아대학교 회계학과 졸업
2002.02~2008.03 SK커뮤니케이션즈/부장
2011.02~2013.10 네오위즈홀딩스/게임즈
2014.02~현재 (현)이지웰페어 이사	사내이사

신영기	1957.03	이사회	80.02 서울대학교 행정대학원03~11.04 국무총리 총무비서관01.04~14.04 국민권익위원회 상임위원	사외이사

* 당사는 2017년 3월24일 제14기 정기주주총회에서 아래의 신규임원을 선임하였으며, 동일 개최된 이사회에서 조현철 사내이사를 대표이사로 선임하였습니다.

후보자성명	생년월일	추천인	약력	비고

조현철	1954.02	이사회	前(주)대명레저산업 대표이사 사장前 (사)한국스키장경영협회 회장現(주)대명레저산업 경영고문現(주)용평리조트 사외이사現(주)K종합서비스 대표이사	대표이사

유승민	1955.03	이사회	前 샤인빌리조트 기획본부장前 이에스리조트클럽 사장前 대명리조트 부사장現 이지웰인터치 대표이사	사내이사

봉종복	1972.08	이사회	現 명보아트홀 대표이사現 네스홈 대표이사現 애니원에프앤씨 대표이사現 한국공연관광협회 부회장	기타 비상무 이사

전충렬	1954.02	이사회	前 행정안전부 인사실장 前 개인정보보호위원회 상임위원前 국회부의장 비서실장現 인사혁신처 공무원연금운영위원회 위원現 국무총리 인사혁신추진위원회 위원	사외이사

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신영기(출석률: 84.6%)

찬 반 여 부

16-01	2016-01-04	내부회계관리제도 운영 실태 보고	찬성

16-02	2016-01-20	타법인 출자 결의의 건	찬성

16-03	2016-02-05	2015년 결산 보고 및 배당결의의 건	찬성

16-04	2016-02-11	운전자금 대출연장 약정의 건	찬성

16-05	2016-02-24	제13기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성

16-06	2016-03-30	타법인출자 결의의 건	찬성

16-07	2016-04-01	자회사 설립(타법인 출자) 결의의 건	찬성

16-08	2016-04-25	수입-일람불수입의 신규 차입의 건	찬성

16-09	2016-04-26	1분기 영업보고 및 타법인 출자 결의의 건	찬성

16-10	2016-06-07	운전자금 대출 신규 약정의 건	불참

16-11	2016-08-05	2분기 영업보고의 건	찬성

16-12	2016-09-21	KEB 하나은행 여신 약정에 관한 건	불참

16-13	2016-11-04	3분기 영업보고의 건	찬성

* 2017년 3월24일 제14기 정기주주총회에서 전충렬 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 4인(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	김상용	이사회	회사 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	회사총괄	-	본인

사내이사	이용일	이사회	기획 및 커머스 전문가	복지서비스 부문총괄	-	-

사내이사	이성민	이사회	재무관리 및 회계제도 운영 전문가	관리부문 총괄	-	-

사외이사	신영기	이사회	행정 업무 전문가로경영활동 감시 역할	사외이사	-	-

* 2016년 3월25일 제13기 정기주주총회를 통해 이성민 사내이사가 신규선임되었습니다.* 보고서 제출일 현재 2017년 3월24일 제14기 정기주주총회를 통해 선임된 임원에 대한 추천인 및 선임배경은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	조현철	이사회	회사 경영총괄	회사총괄	-	-

사내이사	유승민	이사회	경영관리 및 제도 운영 전문가	운영 부문총괄	-	-

기티 비상무이사	봉종복	이사회	판매 채널 구축 및 마케팅 전문가	홍보 마케팅	-	-

사외이사	전충렬	이사회	행정 업무 전문가로 경영활동 감시 역할	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 비상근 감사 1인을 선임하고 있습니다

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 당사는 감사가 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주 요 경 력	비 고

오정구	1955.05.25	삼일회계법인현)한국교직원공제회 투자심의위원	비상근

* 위 오정구 감사는 2017년 3월24일 제14기 정기주주총회에서 중임되었습니다.

라. 이사회에서의 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	비고(참석률 : 84.6%)

16-01	2016-01-04	내부회계관리제도 운영 실태 보고	참석

16-02	2016-01-20	타법인 출자 결의의 건	불참

16-03	2016-02-05	2015년 결산 보고 및 배당결의의 건	불참

16-04	2016-02-11	운전자금 대출연장 약정의 건	참석

16-05	2016-02-24	제13기 정기주주총회 소집 결의의 건	참석

16-06	2016-03-30	타법인출자 결의의 건	참석

16-07	2016-04-01	자회사 설립(타법인 출자) 결의의 건	참석

16-08	2016-04-25	수입-일람불수입의 신규 차입의 건	참석

16-09	2016-04-26	1분기 영업보고 및 타법인 출자 결의의 건	참석

16-10	2016-06-07	운전자금 대출 신규 약정의 건	참석

16-11	2016-08-05	2분기 영업보고의 건	참석

16-12	2016-09-21	KEB 하나은행 여신 약정에 관한 건	참석

16-13	2016-11-04	3분기 영업보고의 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 당사는 2017년 2월23일 이사회 결의를 통하여 2017년 3월24일부터 시행되는 정기주주총회 부터「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 당사의 주주 등은 주주총회에 참석하지 아니하고 아래의 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2016년 03월 14일 ～ 2016년 03월 23일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음마. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상용	남	1969년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	95.02 세종대학교 호텔경영과 졸업15.08 연세대학교 행정대학원 석사98.05~03.01 조선호텔/실장/마케팅실03.01~현재 이지웰페어 대표이사	2,322,022	-	14년 1개월	2018년 03월 26일

이용일	남	1965년 01월	부사장	등기임원	상근	운영부분 총괄	1989.02 성균관대학교 졸업1989.01~2008.04 SK에너지(주) 근무2008.05~2012.06 SK M 팀장현 이지웰페어 복지서비스 부문 부사장	2,000	-	3년 4개월	2019년 03월 24일

신영기	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	80.02 서울대학교 행정대학원03~11.04 국무총리 총무비서관01.04~14.04 국민권익위원회 상임위원	-	-	1년 9개월	2018년 03월 26일

오정구	남	1955.06	감사	등기임원	비상근	감사	78.02 서울대학교 경영학과 졸업77.12 ~ 04.12 삼일회계법인13.02~ 현재 한국교직원공제회 투자심의위원14.03~ 현재 이지웰페어 감사	55,000	-	2년 9개월	2020년 03월 23일

이태석	남	1954.03	전무	미등기임원	비상근	수주영업지원	85.02 한국방송통신대 행정학과 졸업94.04~96.06 감사원 부감사관96.07~99.12 예금보험공사 2급01.04~04.02 우리디지탈/전무07.01~ 이지웰페어 전무	18,000	-	10년	-

이성민	남	1970.11	이사	등기임원	상근	경영지원본부장	94.02 동아대학교 회계학과02.02~08.03 SK커뮤니케이션즈/부장11.02~13.10 네오위즈홀딩스/게임즈14.02~ 이지웰페어 이사	700	-	2년2개월	2019년 03월 24일

이장교	남	1973년 09월	이사	미등기임원	상근	기업부설연구소	96~97 솔빛 조선미디어97~00 두루넷00~05 FITC05~15.09 인사이드 옵틱스	-	-	1년 3개월	-

* 위 임원 현황 중 이장교 이사는 보고서 제출일 현재 퇴사하였습니다.* 위 임원 중 오정구 감사는 제14기 정기주주총회에서 중임되었습니다.* 보고서 제출일 현재 김상용 대표이사는 퇴임하고, 조현철 사내이사가 신규 대표이사로 신규취임하였습니다.* 보고서 제출일 현재 신규 취임한 임원 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 3월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현철	남	1954.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前(주)대명레저산업 대표이사 사장前 (사)한국스키장경영협회 회장現(주)대명레저산업 경영고문現(주)용평리조트 사외이사現(주)K종합서비스 대표이사	-	-	신규 취임	2020년 03월 23일

유승민	남	1955.03	총괄 부사장	등기임원	상근	운영부분 총괄	前 샤인빌리조트 기획본부장前 이에스리조트클럽 사장前 대명리조트 부사장現 이지웰인터치 대표이사	-	-	신규 취임	2020년 03월 23일

봉종복	남	1972.08	기타 비상무 이사	등기임원	비상근	마케팅	現 명보아트홀 대표이사現 네스홈 대표이사現 애니원에프앤씨 대표이사現 한국공연관광협회 부회장	-	-	신규 취임	2020년 03월 23일

전충렬	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	경영활동 감시	前 행정안전부 인사실장 前 개인정보보호위원회 상임위원前 국회부의장 비서실장現 인사혁신처 공무원연금운영위원회 위원現 국무총리 인사혁신추진위원회 위원	-	-	신규 취임	2020년 03월 23일

* 위 재직기간은 등기일 기준입니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

복지사업	남	138	-	-	-	138	3년 1개월	5,498,544,889	39,844,528	-

복지사업	여	120	-	11	-	131	2년 8개월	2,859,272,740	23,827,273	-

합 계	258	-	11	-	269	2년 10개월	8,357,817,629	31,835,901	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	509,820,092	101,964,018	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	461,820,092	153,940,031	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000,000	24,000,000	-

3. 이사 및 감사의 보수지급 기준- 당사는 주주총회에서 승인한 보수한도 내에서 이사회 규정 및 사내 절차에 따라 규정한 보수 규정에 의하여 이사 및 감사에세 보수를 지급하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 5억원을 초과하는 보수를 지급받는 이사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 당사는 5억원을 초과하는 보수를 지급받는 이사가 없습니다.

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 투자회사 현황

번호	회사명	사업자번호	주요사업	당사 지분율	상장여부	종속회사 여부

1	이지웰마인드 주식회사	423-86-00129	멘탈헬스케어직장인지원프로그램(EAP)운영	100.0%	비상장	해당

2	이지웰인터치 주식회사	160-87-00341	제주도 내 관광 및 포털 서비스	100.0%	비상장	해당

3	절강표양과해신식과기유한공사	-	온라인 커머스 (중국 역직구)	50.0%	비상장(중국현지법인)	미해당

* 절강표양과해신식과기유한공사는 중국 현지법인으로써 국내 사업자번호가 존재하지 않습니다. * 절강표양과해신식과기유한공사의 해외기업고유번호는 122-1-00094입니다.* 절강표양과해신식과기유한공사에 대한 당사 지분율은 출자 주주간 계약 당시의 약정된 배분 기준에 따르면 40% 이나, 20% 출자예정된 해녕피맹투자관리협력회사의 보고서 작성일 기준 자본금 미납으로 인해 당사 재무제표에 공동기업 투자 계정으로 장부금액으로 조정된 연결실체 지분율을 기준으로 작성하였습니다.* 당사가 100% 출자한 이지웰인터치(주)는 2016년 4월4일 설립되었으며 최초 납입 자본금은 9억 원, 보고서 작성일 기준 현재 자본금은 33억 원입니다.

※ 투자회사 임원 겸임 내역

투자회사	대표이사	이사	감사

이지웰마인드(주)	김상용 대표	이성민 이사	-

이지웰인터치(주)	-	김상용 이사, 이성민 이사	-

절강표양과해신식과기유한공사	-	김상용 이사, 이성민 이사	오정구 감사

2. 타법인 출자현황- 당사는 최근 사업년도 말 자산총액이 1,000억 원 미만인 소규모 기업에 해당되며 이에 기업공시서식 작성기준 제7-4-2조에 따라 타법인 출자현황 기재를 생략합니다. 당사 출자 현황은 아래 공시사항을 참고바랍니다.이지웰마인드(주) : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 4월 29일,절강표양과해신식과기유한공사 : 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2015년 5월 8일케이뱅크준비법인(주) : 타법인주식 및 출자증권취득결정(2016년 1월 20일)
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음