현대이지웰 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사의 수당사의 이사회는 이사 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업이며 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장법인에 해당되므로, 「상법」 제542조의8제1항에 따른 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하는 의무 조항에서 제외 되나, 경영 투명성 강화를 위해 「 정관 」 제35조에서 사외이사를 1인 이상 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 5명의 사내이사 와 1명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.2) 사외이사 현황

(기준일 : 2017년 9월 30일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

신영기	- 서울대학교 행정대학원- 국무총리 총무비서관- 국민권익위원회 상임위원	관계없음	15.03.27 신규 선임

3) 이사회의 권한 내용당사의 '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관제40조(이사의 직무)	①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관제41조(이사의 의무)	①이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
②이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

정관제44조(이사회의 구성과 소집)	①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.
②이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 회의 1주간 전에 이사회 소집을 청구할 수 있다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 다른 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.
③회의일 이전에 모든 이사의 서면 동의(우편, 항공 특송, 팩스, 전자서면, 전보에 의해 등)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다.
④이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관제44조2(이사회 의장)	①이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.
②이사회의 의결시 가부동수인 경우에 의장에게는 가부결정권이 없다.

정관제45조(이사회의 결의방법)	①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
②이사회의 의장은 제44조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 사안에 대해서 결의권을 행사하지 못한다. 다만, 해당 이사가 주주의 피지명인이라는 이유로 그 이사는 해당 사안에 대해 이해관계가 있다고 판단되거나 의결권 행사 자격을 상실하지 않는다.④이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

정관제46조(결의사항)	①이사회는 다음 사항을 결의한다.1. 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항2. 결산에 관한 사항3. 주요 사규의 제,개정 및 폐지에 관한 사항4. 지점 및 출장소 등의 신설 및 폐지에 관한 사항5. 신주발행 및 사채에 관한 사항6. 주요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항7. 주요 소소의 제기 및 화해에 관한 사항8. 5억원을 초과하는 타기업체에 대한 출자9. 기타 중요하다고 인정되는 사항
②이사회의 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

정관제36조(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사진행에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.③주주는 영업시간 내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

정관제48조의3(이사의 책임감경)	상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

신영기(출석률 : 42.9%)	전충렬(*3)(출석률 : 0.0%)

찬반여부

17-01	2017.01.06.	내부회계관리제도 운영 실태 보고	불참	-

17-02	2017.02.09.	제14기(2016년도) 내부 결산 보고	불참	-

17-03	2017.02.23.	1. 현금 배당 결정의 건 2. 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건 3. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 결의의 건	참석(찬성)	-

17-04	2017.03.24.	1. 대표이사 변경의 건 2. 이사회 의장 선임의 건	불참	불참

17-05	2017.04.03	1. 전기버스 판매 관련 부속계약 체결의 건	참석(찬성)	불참

17-06	2017.07.13	1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	참석(찬성)	-

17-07	2017.10.20	1. 내부정보관리규정 개정의 건	불참

*1) 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업이며 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장법인에 해당되므로, 「상법」 제542조의8제1항에 따른 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하는 의무 조항에서 제외 됩니다.*2) 당사의 사외이사 수는 「정관」제35조에 따라 1인 이상 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.*3) 상기 전충렬사외이사는 지난 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 선임된 이후부터 4월 18일 사임할 때까지 개최된 이사회의 참석 및 찬반여부를 기재하였습니다.

3. 이사의 독립성

이사 후보는 주주제안권에 의하여 추천 받지 않았으며 당사 이사회에서 추천을 받았습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 이사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 여부는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 9월 30일)

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

김상용	이사회 의장 및대외업무 수행	이사회	회사 총괄	해당사항없음	본인

조현철	회사 경영 총괄	이사회	회사 총괄	해당사항없음	없음

유승민	경영관리 및제도운영 전문가	이사회	경영 및 운영 총괄	해당사항없음	없음

이용일	기획 및 커머스 전문가	이사회	성장전략부문 총괄	해당사항없음	없음

이성민	재무관리 및 회계제도운영 전문가	이사회	복지컨설팅본부 총괄	해당사항없음	없음

봉종복	판매채널 구축 및마케팅 전문가	이사회	홍보 및 마케팅	해당사항없음	없음

신영기	행정업무 전문가로경영활동 감시 역할	이사회	사외이사	해당사항없음	없음

총 ( 7 ) 명

4. 사외이사의 전문성 당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전무가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은 '1. 이사회 구성 개요' 의 '2) 사외이사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.