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현대이지웰 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지웰 주식회사
대 표 이 사 : 조현철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43
(전 화) 02-3282-7900
(홈페이지) http://www.ezwel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임병철
(전 화) 02-3282-7900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

이지웰니스(주)	2015년 5월 1일	서울 구로구 디지털로34길 43	멘탈헬스케어EAP운영	3,276,369	기업 의결관의과반수 소유	미해당

인터치투어(주)	2016년 4월 4일	제주 제주시 오복2길 33	일반여행업	1,368,454	기업 의결권의과반수 소유	미해당

아이앤제이 테마 전문투자형사모투자신탁 제 1호	2018년 3월 6일	-	투자	17,327,997	기업 의결권의과반수 소유	해당

넥스트아일랜드(주)	2018년 3월 13일	제주 제주시 승천로 57	건설업,부동산업	15,934,815	기업 의결권의과반수 소유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 '이지웰 주식회사'라고 칭하고, 영문으로는 'Ezwel Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로는 이지웰(주) 또는 이지웰이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 서울특별시 구로구 디지털로34길 43(구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차)전화번호: 02-3282-7900홈페이지: http://www.ezwel.com 5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사 사업 영위의 근거가 되는 법률은 없으며, 영업과 관련된 법률로는 공무원후생복지에 관한 규정, 근로복지기본법, 사회복지사업법 및 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 6. 중소기업 해당여부 당사는 동 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.또한 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조에 의거벤처기업에 해당합니다.

7, 주요 사업의 내용 당사는 선택적 복지, 복지패키지, 공공복지서비스 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다.주요 사업의 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열회사에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다.(1) 당사는 2016년 4월 제주도 내 여행 및 관광사업을 주 사업목적으로 하는 인터치투어(주)를 신규 설립하였으며, 동 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사로 두고 있습니다. 당사는 인터치투어(주)를 통하여 제주도 여행 및 관광사업과 당사 복지플랫폼 내 여행 상품 판매로 사업적 시너지를 창출하고 있습니다.(2) 당사는 2015년 4월 멘탈 헬스케어 사업을 주 사업목적으로 하는 이지웰마인드(주)를 신규 설립('2015년 4월 29일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'참조)하였으며, 동 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사에 해당합니다. 당사는 선택적 복지사업의 높은 시장 점유율을 기반으로 이지웰마인드(주)의 근로자지원프로그램(EAP) 등 멘탈 헬스케어 사업을 추진하여 영업을 활성화하고 있습니다. 동사는 정신건강과 신체건강을 아우르는 '토탈 헬스케어'로 사업 영역을 확대, 시너지를 극대화하고자 2017년 9월 13일 상호를 '이지웰니스(주)'로 변경하였습니다.(3) 당사는 2018년 3월 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.(4) 2018년 3월 설립한 넥스트아일랜드(주)는 당사의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모 투자신탁 제1호의 종속회사입니다. 9. 신용평가에 관한 사항 당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 실시하였습니다.

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가구분

2016. 4. 9.	2015. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	A-

2017. 5. 4.	2016. 12. 31.	(주)이크레더블e-4+	BBB+

2018. 4. 5.	2017. 12. 31.	(주)나이스디앤비	A-

2019. 4. 25.	2018. 12. 31.	(주)나이스디앤비	A-

2020. 4. 24.	2019. 12. 31.	(주)나이스디앤비	A-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2013년 12월 27일	미해당	미해당
2. 회사의 연혁

당사의 최근 5사업연도 기간 중 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2014년 01월	근로복지공단 공로패 수상

2014년 10월	대한민국 사랑받는 기업 정부포상 수상(산업통상자원부)

2015년 05월	멘탈헬스케어사업 진출을 위한 자회사 이지웰니스(주)(구상호:이지웰마인드(주))설립

2015년 07월	서울시 보라매병원, 대법원, 법원행정처 수주

2015년 09월	인적자원개발 우수기업 선정(고용노동부)

2015년 10월	대한산업보건협회 수주

2015년 11월	벤처활성화 유공포상 대통령 표창

2015년 12월	국민연금공단 수주

2016년 03월	경기도청 수주

2016년 09월	中 조영과 주방가전 국내 독점 총판계약(글로벌 인바운드 사업)

2016년 11월	中 BYD 전기차 그룹과 전기차 판매 및 수입 계약 체결

2016년 11월	제주 우도사랑협동조합과 15인승 전기버스 20대 공급 계약 체결

2017년 03월	대표이사 변경(신임 대표이사 조현철)

2017년 12월	부산교통공사 수주

2018년 01월	셀트리온그룹 수주

2018년 03월	'아이엔제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호' 신규 취득

2018년 09월	KT그룹 수주

2018년 10월	오프라인 결제 시스템 "이지웰 PAY" 론칭

2018년 12월	모바일 복지플랫폼 리뉴얼

2019년 05월	실시간 가격비교 숙박예약플랫폼 "EZ-Checkin" 론칭

2020년 03월	'이지웰 주식회사'로 상호 변경

1, 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다. 2. 경영진의 중요한 변동(대표이사 포함한 1/3이상 변동)

일시	취임	사임 또는 퇴임

2015년 03월 27일	김상용 이사(대표이사), 신영기 사외이사	-

2016년 03월 25일	이용일 이사, 이성민 이사	-

2017년 03월 24일	조현철 이사(대표이사), 유승민 이사,봉종복 기타비상무이사,전충렬 사외이사	-

2017년 04월 18일	-	전충렬 사외이사

2018년 03월 30일	김상용 사내이사	이용일 사내이사이성민 사내이사신영기 사외이사봉종복 기타비상무이사

2020년 03월 27일	조현철 사내이사(대표이사)권오흠 사내이사김영수 사외이사 겸 감사위원김형우 사외이사 겸 감사위원강신성 사외이사 겸 감사위원	유승민 사내이사오정구 감사

3. 최대주주의 변동 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다. 4. 상호의 변경 당사는 2020년 03월 27일 제17기 정기주주총회에서 사 업영혁을 확장을 고려(복지에 국한된 이미지 탈피) 및 사명단순화를 통한 인식의 용이성을 제고하고자 이지웰페어 주식회사에서 이지웰 주식회사로 사명변경을 변경하였습니다. 영문으로는 'Ezwel Co., Ltd.'로 표기하며, 약식으로는 이지웰(주) 또는 이지웰이라고 표기합니다.

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 ① 전환사채권발행 결정(2017.07.13)당사는 2017년 7월 13일 이사회 결의를 통하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분	내 역

사채의 권면총액	11,000,000,000

자금조달의 목적	운영자금

사채의 이율	표면이자율 0.0% / 만기이자율 0.0%

사채만기일	2022년 7월 14일

자금조달의 목적	운영자금

전환비율	100%

전환가액	7,600

전환청구기간	2018년 7월 14일~2022년 6월 14일

청약일	2017년 7월 14일

납입일	2017년 7월 14일

제3자배정 대상자	한국투자증권(아이앤제이 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자의 지위에서)

상기 전환사채권은 시가하락에 따라 2017.12.14 전환가액이 5,555원으로 조정 되었습니다. 기타 동 전환 사채 발행과 관련한 세부사항은 주요사항보고서(2017.07.13) 및 전환가액의 조정(2017.12.14) 공시를 참고 하시기 바랍니다.상기 전환사채권 중 1,278,127주 는 전환 청구권이 행사되었습니다. 기타 동 전환사채전환과 관련한 세부사항은 전환청구권행사(2018.09.27 / 2019.02.20 / 2019.02.21/ 2020.01.23) 공시 및 추가상장(2019.09.05)공시 를 참고 하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동현황 당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.

2. 증자(감자) 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회사모전환사채	2017년 07월 14일	2022년 07월 14일	11,000	보통주	2018.07.14~2022.06.14	100	5,555	3,900	702,071	(*)

합 계	-	-	11,000	-	-	-	-	3,900	702,071	-

3. 미상환 신주인사권부사채 등 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,471,127	3,389,978	14,861,105	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	3,389,978	3,689,978	-

1. 감자	300,000	200,000	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	3,189,978	3,189,978	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,171,127	-	11,171,127	-

Ⅴ. 자기주식수	570,455	-	570,455	자기주식 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,600,672	-	10,600,672	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	570,455	-	-	-	570,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 관련공시

일시	공시명

2015년 12월 16일	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

2016년 3월 16일	신탁계약에 의한 취득상황보고서

2016년 12월 15일	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)

2016년 12월 19일	신탁계약해지결과보고서

3. 다양한 종류의 주식 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,171,127	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	570,455	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,600,672	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등

당사의 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제57조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.제59조 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2. 최근 3사업연도 배당 내역① 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,942	4,691	1,687

(별도)당기순이익(백만원)	4,289	3,676	3,152

(연결)주당순이익(원)	380	485	209

현금배당금총액(백만원)	-	938	570

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.9	29.1

현금배당수익률(%)	-	-	0.85	0.80

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	90	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제17기(전기)	대주회계법인	적정	-	- 리스계약의 완전성 검토- 리스자산 및 부채 계산의 정확성 검토- 리스적용 할인률 검토

제16기(전전기)	대주회계법인	적정	-	- 수익인식기준 적정성 검토- 금융자산/부채의 분류와 평가의 적정성 검토

*(별도)재무제표 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제17기(전기)	대주회계법인	적정	-	- 리스계약의 완전성 검토- 리스자산 및 부채 계산의 정확성 검토- 리스적용 할인률 검토

제16기(전전기)	대주회계법인	적정	-	- 수익인식기준 적정성 검토- 금융자산/부채의 분류와 평가의 적정성 검토

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	대주회계법인	K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	72백만원	-

제17기(전기)	대주회계법인	K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	70백만원	879시간

제16기(전전기)	대주회계법인	K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토	60백만원	829시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의2 제1항에 따라 2017년도부터 2019년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 선임해왔으며, 계약기간 만료 이후 외부감사인선임위원회의 의결을 통하여 2020년도부터 2022년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 재선임하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제17기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출 하였으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 2020년 03월말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 강신성 위원장이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(1)감사위원 현황(기준일 : 2020년 03월 31일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

강신성(위원장)	예	ㆍ중부지방국세청 국세공무원ㆍ건국대학교 행정대학원 겸임교수ㆍ세무법인세광 대표세무사	예	4호 유형(금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자)	중부지방국세청 국세공무원(근무기간 합산 5년이상)

김형우	예	ㆍ한국관광공사 감사자문위원ㆍ경희대 관광대학원 겸임교수ㆍ한국관광학회 선임이사	-	-	-

김영수	예	ㆍ세원경영연구소 기획팀장ㆍ세원텔레콤 기획이사ㆍ(사)벤처기업협회 전무이사	-	-	-

(*) 전문가 유형은 관련법령 「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(강신성 위원장)와 관광산업 및 벤처기업의 전문가(김형우, 김영수 감사위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족 (3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (1명, 강신성)	「상법」제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(강신성)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

(기준일 : 2020년 03월 31일)

직명	성명	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의이해관계	임기(연임여부/횟수)	타회사 겸직 현황

감사위원(위원장)	강신성	이사회	17년간 국세청의 국세공무원으로 근무 및 2002년 11월 이후 현재까지 세무사로서 활동하고 있어, 회계및 세무분야의 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	해당사항없음	없음	'20.03~'23.03(해당없음)	-

감사위원	김형우	이사회	관광산업 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 복지사업분야 중 여행컨텐츠를 비롯하여복지사업 전체에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단	해당사항없음	없음	'20.03~'23.03(해당없음)	-

감사위원	김영수	이사회	기업 경영 및 성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할것으로 판단	해당사항없음	없음	'20.03~'23.03(해당없음)	인터파크비즈마켓(사외이사)

총 ( 3 ) 명

(*) 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영사항과 영업활동에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

강신성	김형우	김영수

20-01	2020.03.27	- 감사위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 실시 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사위원에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다. 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의원활한 커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 향후 감사위원의 교육이 필요한 경우진행 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	5	- 상무 1명 (1년 6개월)- 선임 3명 (평균 2년 7개월)- 전임 1명 (9개월)	- 감사위원회 운영 실무지원- 내부감사 수행- 내부 신고제 운영

바. 준법지원인에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 정관29조에 의하여 배제하고 있습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2017년 2월 23일 이사회 결의를 통해 2017년 3월 24일 개최 제14기 정기주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁, 당사의 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하도록 한 바 있으나, 현저히 낮은 참여율로 인하여 제15기 정기주주총회에서는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다. 2. 소수주주권의 행사여부당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상용	남	1969년 02월	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장	세종대 호텔경영학과 졸업연세대 행정대학원 석사前 이지웰㈜ 대표이사現 이지웰㈜ 이사회의장	2,423,043	-	본인	17년	2021년 03월 30일

조현철	남	1954년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영 총괄	前 ㈜대명레저산업 대표이사 사장前 사단법인 한국스키장 경영협회 회장 現 이지웰㈜ 대표이사 회장	34,800	-	해당없음	3년 6개월	2023년 03월 27일

권오흠	남	1961년 01월	사장	등기임원	상근	경영 총괄	前 신한카드 부사장前 (주)KG이니시스 대표이사現 이지웰㈜ 사장	-	-	해당없음	4년 3개월	2023년 03월 27일

강신성	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 중부지방국세청 국세공무원現 건국대학교 행정대학원 겸임교수前 세무법인세광 대표세무사	-	-	해당없음	1개월	2023년 03월 27일

김영수	남	1960년 08월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 세원경영연구소 기획팀장前 세원텔레콤 기획이사現 인터파크비즈마켓 사외이사現 (사)벤처기업협회 전무이사	-	-	해당없음	1개월	2023년 03월 27일

김형우	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 청와대 관광정책자문위원現 한양대 국제관광대학원 겸임교수現 경희대 관광대학원 겸임교수	-	-	해당없음	1개월	2023년 03월 27일

유승민	남	1955년 03월	사장	미등기임원	상근	경영 총괄	前 이에스리조트클럽 사장前 대명리조트 부사장現 이지웰㈜ 사장	-	-	해당없음	3년 6개월	-

임병철	남	1971년 11월	상무이사	미등기임원	상근	복지사업부문 총괄	세종대학교 호텔경영학과 졸업前 현대글로비스 기획실現 이지웰㈜ 복지사업부문장	-	-	해당없음	1년 7개월	-

이상만	남	1963년 05월	상무이사	미등기임원	상근	레저사업실 총괄	前(주)투어오케이 대표이사前 인터치투어㈜ 대표이사現 이지웰㈜ 레저사업실장	-	-	해당없음	2년 3개월	-

이성민	남	1970년 11월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원실 총괄	동아대학교 회계학과 졸업前 SK커뮤니케이션즈 부장前 네오위즈홀딩스/게임즈現 이지웰㈜ 경영지원실장	700	-	해당없음	6년 2개월	-

(*) 2020년 03월 27일 유승민 사내이사와 오정구 감사는 임기만료로 등기임원에서 퇴임하였으며, 유승민 사내이사는 미등기임원으로 재직 중입니다.
(*) 2020년 03월 27일 주주총회를 통해 조현철 사내이사가 재선임 되었고, 권오흠 사내이사, 강신성, 김영수, 김형우 사외이사가 신규 선임되었습니다.

주1) 당사 등기임원 중 타사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

성명	당사직위	겸직회사	비고

타회사명	직책	담당업무

조현철	대표이사	이지웰니스 주식회사	사내이사	사내이사	종속회사

인터치투어 주식회사	사내이사	사내이사	종속회사

김상용	이사회의장,사내이사	이지웰니스 주식회사	사내이사	사내이사	종속회사

인터치투어 주식회사	사내이사	사내이사	종속회사

김영수	사외이사	인터파크비즈마켓	사외이사	사외이사	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

복지사업	남	126	-	3	-	129	4년 3개월	1,769,819,611	13,719,532	-	-	-	-

복지사업	여	132	-	13	-	145	3년 2개월	1,162,751,793	8,018,978	-

합 계	258	-	16	-	274	-	2,932,571,404	10,869,255	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	202,433,890	25,304,236	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	6	1,500,000,000	사내이사 3명, 사외이사 3명(사외이사 3명은 감사위원회 위원 겸직)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	236,283,380	63,570,845	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
(*) 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.
(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수 중 보수가 아직 발생하지 않은 감사위원회 위원의 수는 제외하고 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	230,283,380	57,570,845	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	4월분 부터 발생

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
(*) 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.
(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

3. 보수지급 기준당사는 주총에서 결의된 한도내에서 연봉규정에 의해 보수를 지급하고 있습니다.4. 개인별 보수지급금액보고서 작성대상 기간 중 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 및 지배기업은 이지웰(주) 입니다.- 소속회사는 이지웰(주), 이지웰니스(주), 인터치투어(주), 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 넥스트아일랜드(주) 입니다. 2. 계열회사 간 상호 지분 관계

(1) 이지웰(주) 기업집단 계통도

(기준일 : 2020년 03월 31일)

기업집단	계열회사	계열관계	지분율

이지웰 주식회사	이지웰니스 주식회사	종속회사	100.00%(*1)

이지웰 주식회사	인터치투어 주식회사	종속회사	100.00%

이지웰 주식회사	아이앤제이 테마 전문투자형사모투자신탁 제1호	종속회사	40%(*2)

이지웰 주식회사	넥스트아일랜드(주)	종속회사	36%(*3)

(*1) 지배기업은 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다.
(*2) 지배기업은 전기 중 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.
(*3) 넥스트아일랜드㈜는 지배기업의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사입니다.

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일)

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직책	담당업무	상근/비상근 여부

조현철	대표이사	이지웰니스 주식회사	사내이사	사내이사	상근

인터치투어 주식회사	사내이사	사내이사	비상근

김상용	이사회의장,사내이사	이지웰니스 주식회사	사내이사	사내이사	비상근

인터치투어 주식회사	사내이사	사내이사	비상근

이상만	상무이사	인터치투어 주식회사	사내이사	사내이사	비상근

3. 타법인출자 현황

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용(1) 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 거래 상대방별 신용공여등의 잔액이 3억원 미만인 임원 복리후생 목적의 대여금 이 외에 해당사항이 없어, 기재를 생략합니다.(2) 담보제공 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 채무 보증내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 당사와 거래 등이 있는 종속기업 및 관계기업 및 기타특수관계자

구분	회사명	지분율(%)	비고

당분기말	전기말

종속기업	이지웰니스(주)	100(*1)	100(*1)	-

종속기업	인터치투어(주)	100	100	-

종속기업	아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호	40(*2)	40(*2)	-

손자회사	넥스트아일랜드㈜	36(*3)	36(*3)

(*1) 회사는 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다.
(*2) 회사는 전기 중 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.
(*3) 넥스트아일랜드㈜는 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사이며, 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호에 대한 당사 후순위 지분율(40%)을 고려한 지분율을 기재하였습니다.

(2) 특수관계자와의 수익ㆍ비용 거래(단위 : 천원)

구분	회사명	당분기	전분기

매출 등	비용 등	매출 등	비용 등

종속기업	이지웰니스(주)	1,656	15,756	1,536	18,511

종속기업	인터치투어(주)	9,548	-	23,467	14,414

(3) 특수관계자와의 채권ㆍ채무 거래(단위 : 천원)

구분	회사명	기타채권	기타채무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

종속기업	이지웰니스㈜	42,095	121,692	9,987	424,869

종속기업	인터치투어㈜	21,871	20,114	22,893	88,694

종속기업	아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호(*)	669,795	1,632,295	-	-

종속기업	넥스트아일랜드	3,150,000	3,150,000	-	-

(4) 특수관계자와의 자금 거래 내역(단위:천원)

구분	회사명	현금출자 등

당기	전기

종속기업	인터치투어㈜ (*)	900,000	-

합 계	900,000	-

(*1) 회사는 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다.

단위:천원)

계정과목	비고	당기초	증가	감소	당분기말

단기대여금	임원등	25,000	-	-	25,000

상기 내역은 임원등에 대한 복리후생 목적의 대여금으로 거래 상대방별 신용공여등의 잔액이 3억원 미만으로 상세 내역의 기재를 생략합니다. (5) 주요 경영진 보상당기와 전기 중 연결회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 중요한 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 급여 및 퇴직급여 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

급여	408,599	414,837

퇴직급여	28,224	29,549

합계	436,823	444,386