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와이앤넥스트 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 연이정보통신(주)
대 표 이 사 : 이 종 전
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 직산읍 4산단6길 77
(전 화) 041-620-1500
(홈페이지) http://www.younyi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 은 아
(전 화) 041-620-1507
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '연이정보통신주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 YOUNYI INFORMATION COMUNICATION Co.,Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 연이정보통신(주) 또는 YOUNYI Co.,Ltd라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자기기부품 제조 및 판매를 영위할 목적으로 2003년5월14일에 연이정보통신(주)로 설립하였습니다. 또한, 2007년9월17일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77전화번호: 041-620-1500홈페이지: http://www.younyi.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 ① 당사는 2010년말 조세특례제한법 시행령 2조1항에 의거 매출액 1천억미만이 아니어서 법인세법상 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 지배회사인 "연이정보통신주식회사"는 SMD(Surface Mount Device :표면실장장치)와 SMT( Surface Mount Technology :표면실장기술)를 기반으로 TFT-LCD Monitor Notebook용 Source PBA, LCD TV용 Control Source PBA, LED용 PBA, OLED용 PBA를 주로 생산하여 삼성디스플레이(주) 등에 납품하는 EMS 전문업체 입니다. 기타 상세한내용은 동 공시서류의 ''II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 바.연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연이전자(소주)유한공사	2006.12.01	JIUJIANG RD.,SUZHOU INDUSTRIAL PARK., CHINA	전자부품제조	46,444	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10%이상)

연이전자(천진)유한공사	2009.11.19	TIANJIN XIQING DEVELOPMENT ZONE SAIDA A ROAD , CHINA	전자부품제조	40,504	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10%이상)

연이전자(청도)유한공사	2013.12.06	청도 경제기술개발구 전완강로	전자부품제조	1,070	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

연이전자비나	2016.02.03	Yen Dung District, Bac Giang Province, Vietnam	전자부품제조	27,428	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10%이상)

주식회사 디에스파워텍	2001.4.11	충남 천안시 서북구 직산읍	전자부품제조	1,011	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)동부엘이디	출자전환으로 인한 실질지배력 상실

-	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 (주)이크레더블로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가기관(신용평가등급범위)	평가구분

2018. 09	회사채	B	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2018. 05	회사채	B	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2017. 11	회사채	BB-	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2017. 04	회사채	BB-	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2016. 10	회사채	BB	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2016. 05	회사채	BB+	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2015. 09	회사채	BB	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2014. 09	회사채	BB+	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 등록기업	2007년 09월 19일	해당없음	-
2. 회사의 연혁

2003년 05월 연이정보통신(주) 법인 설립(자본금 37억)2003년 12월 삼성전자(주) 협력업체 등록2004년 08월 삼성전자(주) LCD 품질우승기 획득(월별평가, 3회연속)2004년 12월 삼성전자(주) LCD총괄 경영혁신목표달성 우수상 수상 삼성전자(주) LCD총괄 ECO PARTNER인증2005년 01월 ISO9001 ＆ 14001 품질 및 환경SYSTEM인증 ( URS인증원 ) 2005년 02월 삼성전자(주) 전사적자원관리 PROGRAM UNI-ERP시범업체선정2005년 10월 삼성전자(주)경쟁력혁신 동상수상2005년 11월 충청남도 벤처인협회 벤처인상수상2005년 12월 삼성SDI㈜ SQIS 인증(품질)2006년 02월 삼성전자(주) 협력사협의회 협성회 가입2006년 06월 기업신용등급 A 획득(한국신용평가정보)2006년 10월 2006년도 생산성향상우수기업지정(산업자원부장관지정)2006년 11월 천안시 기업인대회 대상 수상, 수출 7,000만불탑 수상(산업자원부) 제43회 무역의 날 산업자원부 장관표창2006년 12월 SINGLE PPM 인증(중소기업청), 중국 연이전자소주유한공사 설립2007년 06월 코스닥 예비심사 통과 (증권선물거래소)2007년 09월 코스닥시장 신규상장, 삼성전자㈜ 혁신우수상 수상, 삼성전자㈜ LCD총괄 경쟁력 향상우수상 수상2007년 12월 LG전자㈜ SMT 협력사 품질우수상 수상2008년 05월 연이정보통신(주)직산공장 준공, 2008년 09월 제15회 충청남도 기업인대회 수출대상 수상2009년 11월 1억불 수출탑 수상(지식경제부) 연이전자(천진)유한공사 설립2011년 03월 삼성 BEST Company 인증2011년 04월 본사 본점소재지 변경(성거읍 문덕리 -> 직산읍 모시리)2011년 08월 연이정보통신 기업부설연구소 설립2011년 12월 연이소주 LEXTAR 거래계약 체결2012년 05월 연이소주 구로다 거래계약 체결2013년 12월 중국 연이전자(청도)유한공사 법인설립2014년 12월 연이정보통신(주) 대표이사변경(이용호->이종전)2015년 11월 베트남 연이전자하이퐁비나 법인설립

2016년 02월 베트남 연이전자VINA 법인설립

2017년 01월 주식회사 디에스파워텍 종속회사 신규편입2017년 03월 주식회사 동부엘이디 종속회사 신규편입2017년 09월 연이하이퐁비나와 연이비나 합병(합병법인 연이비나)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.08.18	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

2005.05.19	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	20,000	-

2005.07.01	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	5,000	20,000	-

2005.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	20,000	-

2005.12.25	주식분할	보통주	9,990,000	500	-	-

2006.09.30	전환권행사	보통주	600,000	500	1,000	CB 전환

2007.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	3,300,000	500	4,000	-

2008.08.23	무상증자	보통주	1,000,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,000,000	-	16,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,000,000	-	16,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	3,500,000	-	3,500,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,500,000	-	12,500,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

-해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,500,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관 제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다. 다만 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

정관 제53조의 2(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기까지의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,149	-18,341	-838

(별도)당기순이익(백만원)	2,463	-7,914	-3,219

(연결)주당순이익(원)	92	-1,467	-67

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,787

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	213.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	143

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 제 15기 (전기) 및 제14기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

1. 요약연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기	제 14 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	68,318,319	62,383,162	78,629,310

현금및현금성자산	8,377,954	10,751,128	6,398,315

매출채권및기타채권	39,162,742	33,380,099	44,830,590

기타유동금융자산	3,700,912	2,629,068	5,821,289

기타유동자산	2,216,350	1,610,642	761,323

당기법인세자산	69	-	-

재고자산	14,860,291	14,012,225	20,817,792

[비유동자산]	65,507,519	63,438,410	70,662,001

관계기업투자주식	-	-	2,747,450

투자부동산	154,955	1,203,409	1,916,376

유형자산	56,479,424	53,836,662	51,628,108

무형자산	2,714,576	1,569,554	1,731,082

기타비유동금융자산	1,805,920	1,250,175	6,632,592

기타비유동자산	1,141,246	2,638,907	3,266,866

이연법인세자산	3,211,399	2,939,702	2,739,528

자산총계	133,825,838	125,821,571	149,291,311

[유동부채]	67,304,828	63,602,146	74,666,386

[비유동부채]	8,136,140	9,334,126	801,870

부채총계	75,440,967	72,936,272	75,468,256

[자본금]	8,000,000	8,000,000	8,000,000

[자본잉여금]	19,286,189	19,286,189	19,286,189

[기타자본항목]	(12,200,374)	(11,710,646)	(9,173,313)

[이익잉여금]	40,430,805	38,219,093	55,710,179

지배기업 소유주지분	55,516,619	53,794,635	73,823,054

비지배지분	2,868,251	(909,335)	-

자본총계	58,384,871	52,885,300	73,823,054

2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	287,318,792	271,957,133	398,021,215

영업이익	5,836,569	(13,121,492)	7,532,653

법인세비용차감전순이익	4,255,567	(17,860,691)	1,655,454

당기순이익	1,149,337	(18,341,548)	(837,957)

지배기업지분순이익	1,966,163	(15,982,452)	(837,957)

비지배지분순이익	(816,826)	(2,359,096)	-

기타포괄손익	(244,180)	(2,258,467)	(1,579,434)

총포괄이익	905,157	(20,600,014)	(2,417,391)

지배기업지분순이익	1,721,983	(18,240,919)	(2,417,391)

비지배지분순이익	(816,826)	(2,359,096)	-

주당순이익

ㆍ기본주당이익	92	(1,467)	(67)

연결에 포함된 회사수	5	7	5

2. 요약재무정보(K-IFRS)

(단위 : 천원)

구 분	제 16 기	제 15 기	제 14 기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	32,762,400	19,571,443	31,136,504

현금및현금성자산	3,712,205	5,134,282	3,467,345

매출채권및기타채권	17,553,170	9,979,535	17,489,963

기타유동금융자산	10,011,010	2,821,613	5,788,702

기타유동자산	1,292,024	633,104	196,322

당기법인세자산	-	11,857	-

재고자산	193,990	991,052	4,194,172

[비유동자산]	65,981,701	64,545,433	63,242,369

관계기업투자주식	-	-	2,747,450

종속기업투자주식	42,700,401	42,539,761	32,148,873

투자부동산	154,955	1,203,409	1,916,376

유형자산	20,720,000	19,436,563	19,299,491

무형자산	431,833	468,114	514,227

기타비유동금융자산	1,566,757	406,657	6,220,887

이연법인세자산	407,756	490,929	395,065

자산총계	98,744,101	84,116,876	94,378,873

[유동부채]	29,245,788	16,996,736	23,805,132

[비유동부채]	5,475,889	5,677,054	121,717

부채총계	34,721,677	22,673,790	23,926,850

[자본금]	8,000,000	8,000,000	8,000,000

[자본잉여금]	19,286,189	19,286,189	19,286,189

[기타자본항목]	(9,221,934)	(9,221,934)	(9,595,351)

[이익잉여금]	45,958,169	43,378,831	52,761,186

자본총계	64,022,424	61,443,086	70,452,023

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	종속기업-원가법관계기업-지분법	종속기업-원가법관계기업-지분법	종속기업-원가법관계기업-지분법

2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	11,649,150	41,892,571	142,048,778

영업이익	(48,595)	(5,030,525)	1,192,859

법인세비용차감전순이익	3,293,044	(8,072,271)	(2,559,161)

당기순이익	2,463,501	(7,914,447)	(3,219,616)

기타포괄손익	115,837	693,009	(317,159)

총포괄이익	2,579,338	(7,221,438)	(3,536,776)

주당순이익

ㆍ기본주당이익	197	(633)	(258)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 (당기)	대주회계법인	적정	-

제15기 (전기)	대주회계법인	적정	-

제14기 (전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	대주회계법인	재고/반기.중간/기말감사/연결감사	68백만원	729

제15기(전기)	대주회계법인	재고/반기.중간/기말감사/연결감사	68백만원	737

제14기(전전기)	삼정회계법인	재고/반기.중간/기말감사/연결감사	73백만원	842

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2018.04	세무조정	2018.5 ~ 2019.3	7백만원	-

제15기(전기)	2017.04	세무조정	2017.5 ~ 2018.3	7백만원	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4.내부회계관리제도

우리는 첨부된 연이정보통신 주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 연이정보통신 주식회사의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

대 주 회 계 법 인
대 표 이 사 권 장 시

2019년 03월 06일
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이중 1명은 대표이사, 1명은 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 나머지 1명은 사외이사로 이루어져 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 (이사회의 구성과 소집) >① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. (이사회의 결의 방법) >① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송. 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. (이사회의 의사록) >① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다.주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	이사의 성명	이사의 성명	사외이사의 성명	사외이사의 성명

이종전
(출석률 : 100%)	이은아
(출석률 : 100%)	김영섭
(출석률 : 77%)	오영길
(출석률 : 73%)	조대원
(출석률 : 14%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.13	2017년 상.하반기 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

2	2018.01.13	2017년 상.하반기 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

3	2018.02.06	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB1천만 보증금액: RMB12백만)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

4	2018.02.28	제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

5	2018.03.07	한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건(차입금액: 50억원)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	-

6	2018.03.14	제15기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성	찬성	해당없음	-	찬성

7	2018.04.02	연이전자소주유한공사 지분매각 결정의 건(양수인: 소주성리래무역유한공사 매각금액: RMB 89,648,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.06.29	연이전자비나 출자금액 변경의 건(당초금액: USD11,000,000 변경금액:USD 6,000,000)	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(중도사임)

9	2018.06.29	연이전자소주유한공사 지분매각 계약해지의 건(계약해지사유: 양수인의 취득의사결정 취소에 따른 해지)	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(중도사임)

10	2018.06.30	한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건(차입액: 55억, 5억원씩 3회 분할상환)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(중도사임)

11	2018.07.17	연이전자(천진)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB2천만 보증금액: RMB24백만)	가결	찬성	찬성	-	찬성	해당없음(중도사임)

12	2018.08.20	한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건(차입금액: 20억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(중도사임)

13	2018.10.16	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: USD150만 보증금액: USD 180만)	가결	찬성	찬성	-	찬성	해당없음(중도사임)

14	2018.10.29	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB15백만 보증금액: RMB18백만)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(중도사임)

15	2018.11.02	연이전자(천진)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB3천만 보증금액: RMB36백만)	가결	찬성	찬성	찬성	-	해당없음(중도사임)

라. 이사의 독립성

당사는 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주 총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무파트	2	이사(15년)부장(10년)	- 회계관련 주요 검증지원- 이사회소집 및 해당 안건관련 검토지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

손귀헌	- 대덕전자 전무
- 아페리오 대표이사
- 현우산업 부사장	- 현 상근감사 - 2016.3.28 정기주주총회에서 신규선임됨 - 2019.3.15 정기주주총회에서 재선임 안건 의결정족수 부족으로 불성립됨. - 감사 재선임까지 기존 감사업무를 수행함.

나. 감사의 독립성 반기및 연간 회계감사를 위해 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람할 수 있는 권한이있으며, 업무감사를 위해 이사회 및 주요회의에 출석하고 필요시 이사로부터 영업에 관하여 보고를 받을 수 있으며, 주요업무에 관한 서류 열람, 검토할 수 있습니다.

또한 상법 및 정관의 규정과 당사의 내부관리회계제도의 규정에 의해 자료의 요구,제출 등의 권한을 행사할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

손귀헌
(출석률 : 33%)

찬반여부

1	2018.01.13	2017년 상.하반기 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성

2	2018.01.13	2017년 상.하반기 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	찬성

3	2018.02.06	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB1천만 보증금액: RMB12백만)	가결	-

4	2018.02.28	제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2018.03.07	한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건(차입금액: 50억원)	가결	-

6	2018.03.14	제15기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	찬성

7	2018.04.02	연이전자소주유한공사 지분매각 결정의 건(양수인: 소주성리래무역유한공사 매각금액: RMB 89,648,000)	가결	-

8	2018.06.29	연이전자비나 출자금액 변경의 건(당초금액: USD11,000,000 변경금액:USD 6,000,000)	가결	-

9	2018.06.29	연이전자소주유한공사 지분매각 계약해지의 건(계약해지사유: 양수인의 취득의사결정 취소에 따른 해지)	가결	-

10	2018.06.30	한국수출입은행 수출성장자금 연장의 건(차입액: 55억, 5억원씩 3회 분할상환)	가결	-

11	2018.07.17	연이전자(천진)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB2천만 보증금액: RMB24백만)	가결	-

12	2018.08.20	한국산업은행 단기한도대출 기한연장의 건(차입금액: 20억원)	가결	-

13	2018.10.16	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: USD150만 보증금액: USD 180만)	가결	-

14	2018.10.29	연이전자(소주)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB15백만 보증금액: RMB18백만)	가결	-

15	2018.11.02	연이전자(천진)유한공사 채무보증 연장의 건(차입액: RMB3천만 보증금액: RMB36백만)	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무파트	2	이사(15년)부장(10년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사위원회 직무 수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 공시작성기준일 현재 준법지원조직을 별도로 운영하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 이사선임에 있어서 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 2019년 3월 15일에 있었던 제16기 주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이용호	본 인	보통주	5,868,390	36.68	5,868,390	36.68	-

이은아	특수관계자	보통주	615,000	3.84	615,000	3.84	-

이종전	특수관계자	보통주	825,107	5.16	825,107	5.16	-

계	보통주	7,308,497	45.68	7,308,497	45.68	-

기타	-	-	-	-	-

최근5년간 최대주주의 주요현황

성 명	주 요 경 력	비 고

이용호	- 前, 연이정보통신 회장- 現, 연이정보통신 고문	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2008년 09월 25일	이용호	5,868,390	36.68	무상증자	-

2009년 09월 25일	이용호	6,752,674	42.20	장내매수	-

2009년 03월 31일	이용호	6,943,111	43.39	장내매수	-

2009년 04월 10일	이용호	7,104,090	44.40	장내매수	-

2014년 11월 01일	이용호	7,308,497	45.68	장내매수	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이용호	5,868,390	36.68%	-

이종전	825,107	5.16%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,193	99.7%	4,514,502	28.2%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이종전	남	1986.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 대영테크 대표이사- 세영솔루션(주) 대표이사- 現, 당사 대표이사	825,107	-	최대주주의 자녀	9년	2020.03.28

이은아	여	1982.03	이사	등기임원	상근	이사	- 現, 연이정보통신(주) 이사	615,000	-	최대주주의 자녀	9년	2020.03.28

김영섭	여	1956.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 초당지 대표이사- 現, 연이정보통신(주) 이사	-	-	최대주주의 배우자	2년	2020.03.28

오영길	남	1948.11	사외이사	등기임원	상근	이사	- 삼성전자(주) 부장	-	-	-	6년	2020.03.28

손귀헌	남	1956.02	감사	등기임원	상근	감사	- 대덕전자 전무
- 아페리오 대표이사
- 현우산업 부사장
- 現, 연이정보통신(주) 감사	-	-	-	3년	2019.03.27

김현구	남	2017.05	부사장	미등기임원	상근	부사장	- 삼성디스플레이 부장- 한온시스템 상무- 現, 연이정보통신(주) 부사장	-	-	-	2년	-

전제섭	남	2019.11	이사	미등기임원	상근	이사	- 現, 연이정보통신(주) 이사	-	-	-	15년	-

박정수	남	1960.10	법인장	미등기임원	상근	법인장	- 現,연이전자 비나 법인장	-	-	-	15년	-

나. 타회사 임원겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이종전	대표이사	연이전자(소주)유한공사연이전자(천진)유한공사연이전자(청도)유한공사주식회사 디에스파워텍	대표이사대표이사대표이사이 사

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	35	-	-	-	35	6.6	1,504,546	39,593	-

-	여	25	-	-	-	25	6.5	788,162	29,191	-

합 계	60	-	-	-	60	6.5	2,292,708	35,272	-

- 위 직원현황은 본사기준, 미등기임원을 포함하여 작성하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	206,653	103,326	-

-위 현황은 본사기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	5,000	-

감사	1	200	-

- 위 이사 인원수는 2018년 3월 31일 정기주주총회에서 승인당시의 인원입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	254,658	63,664	-

- 조대원 사외이사의 중도퇴임으로 인원수가 조정되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	250,000	83,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,658	4,658	조대원 사외이사 중도퇴임

감사위원회 위원	-	-	-	해당없음

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당없음2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 명칭당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사 및 1개의 관계회사를 보유하고 있고 모두 비상장 회사입니다. 나. 계열회사간 계통도

다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

이 종 전	대표이사	대표이사 : 연이전자(소주)유한공사대표이사 : 연이전자(천진)유한공사대표이사 : 연이전자(청도)유한공사이 사 : 주식회사 디에스파워텍	상근

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연이전자(소주)유한공사(비상장)	2007.01.01	해외투자	10,876	-	100	10,876	-	-	-	-	100	10,876	46,444	1,715

연이전자(천진)유한공사(비상장)	2009.11.19	해외투자	13,950	-	100	13,950	-	-	-	-	100	13,950	40,504	6,113

연이전자(청도)유한공사(비상장)	2013.12.06	해외투자	3,541	-	100	3,541	-	-	-	-	100	3,541	1,070	-952

연이전자비나(비상장)	2016.02.25	해외투자	-	-	100	14,172	-	161	-	-	100	14,333	27,428	-2,652

주식회사 디에스파워텍(비상장)	2017.01.01	경영참여	3,005	601	89.6	-	-	-	-	601	89.6	-	1,011	-543

주식회사 동부엘이디(비상장)	2017.03.01	단순투자	8,015	801	64.7	-	86	300	-300	887	34.7	-	4,767	-5,345

합 계	1,402	-	42,539	86	461	-300	1,488	-	42,700	121,224	-1,664

- 당기 중 (주) 동부엘이디에 대한 실질지배력을 상실하여 종속기업에서 관계기업으로 재분류되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(외화단위:USD,RMB)

특수관계구분	특수관계자명	보증처	지급보증금액	보증기간

종속기업	연이전자(소주)유한공사	수출입은행	USD 1,800,000	2018.11.09 ~ 2019.11.11

우리은행	RMB 12,000,000	2018.02.14 ~ 2019.02.14

기업은행	RMB 18,000,000	2018.10.19 ~ 2019.10.28

연이전자(천진)유한공사	하나은행	RMB 24,000,000	2018.07.20 ~ 2019.01.18

신한은행	RMB 36,000,000	2018.11.08 ~ 2019.11.08

연이전자비나	신한은행	USD 3,600,000	2017.12.14 ~ 2022.12.01

합 계	USD 5,400,000

RMB 90,000,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음

3. 대주주와의 영업거래

(1) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계구분	당기말	전기말

종속기업	연이전자(소주)유한공사연이전자(천진)유한공사연이전자(청도)유한공사연이전자비나(주)디에스파워텍	연이전자(소주)유한공사연이전자(천진)유한공사연이전자(청도)유한공사연이전자비나(주)디에스파워텍(주)동부엘이디

관계기업	(주)동부엘이디(*)	-

(*)당기 중 (주) 동부엘이디에 대한 실질지배력을 상실하여 관계기업으로 재분류되었습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타수익등	매입	유형자산처분

종속기업	연이전자(소주)유한공사	462,713	-	7,027	27,979

연이전자(천진)유한공사	4,937,859	-	681,493	-

연이전자비나	-	-	338,799	1,305,326

(주)디에스파워텍	-	13,200	-	-

관계기업	(주)동부엘이디	97,215	-	-	-

합 계	5,497,787	13,200	1,027,319	1,333,305

원재료 매입 등과 관련하여 당사가 구매대행한 금액은 주요 거래 내역에 포함되지 않았습니다.

2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	기타수익등	매입	유형자산처분	유형자산취득

종속기업	연이전자(소주)유한공사	683,158	-	36,643	-	363,944

연이전자(천진)유한공사	1,908,616	-	200,286	-	80,158

연이전자비나	-	-	-	1,914,266	-

(주)디에스파워텍	1,874	9,497	-	-	102,808

(주)동부엘이디	109,954	-	76,744	-	-

합 계	2,703,602	9,497	324,935	1,914,266	546,911

원재료 매입 등과 관련하여 당사가 구매대행한 금액은 주요 거래 내역에 포함되지 않았습니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	매입채무	미지급금

종속기업	연이전자(소주)유한공사	8,341	6,033,086	-	955

연이전자(천진)유한공사	262,494	6,491,817	-	177,040

연이전자비나	-	2,502,783	187,858	-

관계기업	(주)동부엘이디	-	-	-	-

합 계	270,835	15,027,686	187,858	177,994

2) 전기말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	매입채무	미지급금

종속기업	연이전자(소주)유한공사	174,501	3,383,299	-	340,045

연이전자(천진)유한공사	253,962	2,890,045	387	76,095

연이전자비나	-	542,902	-	-

(주)디에스파워텍	2,061	57,573	-	113,089

(주)동부엘이디	6,083	-	6,083	-

합 계	436,607	6,873,818	6,470	529,229

(4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기

(단위:천원)

특수관계구분	기업명	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말	현금출자

종속기업	연이전자비나	단기대여금	221,613	6,379,977	228,420	6,373,170	160,640

(주)디에스파워텍[주1]	단기대여금	1,696,000	2,128,000	1,798,000	2,026,000	-

관계기업	(주)동부엘이디[주2]	단기대여금	-	300,000	300,000	-	-

합 계	1,917,613	8,807,977	2,326,420	8,399,170	160,640

[주1] 종속기업의 자금사정 악화 등에 기인하여 대여금에 대하여 손상차손금액을 인식하였습니다. [주2] 당기 중 단기대여금을 출자전환으로 하 였습니다. 2) 전기

(단위:천원)

특수관계구분	기업명	계정과목	기 초	증 가	감 소	기 말	현금출자

종속기업	연이전자하이퐁비나	단기대여금	-	228,420	228,420	-	-

연이전자비나(*)	단기대여금	-	221,613	-	221,613	10,390,888

(주)디에스파워텍	단기대여금	228,702	1,587,000	119,702	1,696,000	-

(주)동부엘이디	단기대여금	700,000	600,000	1,300,000	-	-

합 계	928,702	2,643,840	1,648,122	1,917,613	10,390,888

(*)전기 중 연이하이퐁비나를 흡수합병함에 따라 단기대여금 전액을 승계하였습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황(1)공시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017-07-03	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	연이전자비나 총 취득예정금액 USD11,000,000	2018-6-29 USD6,000,000 취득종료

2018-04-02	주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)	연이전자(소주)유한공사양도결정총 양도금액 RMB 89,648,000	2018-6-29 양수인의 취득의사결정 취소로 계약해지

(2)주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제16기주주총회(2019.3.15 )	제1호의안 - 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표, 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호의안 - 정관 일부변경의 건제3호의안 - 감사 선임의 건(상근감사 1명)제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건	제3호의안인 감사선임의 건은 의결정족수 부족으로 불성립 됨.나머지 의안은 원안대로 승인가결	-

제15기주주총회(2018.3.30 )	제1호의안 - 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표, 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 - 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제14기주주총회(2017.3.29 )	제1호의안 - 제14기(2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표, 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건(사외이사포함 5명) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 보수한도 승인의 건제5호의안 - 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건	원안대로 승인가결	-

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 -해당사항 없음

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 -해당사항 없음(3) 채무보증 현황

(외화단위:USD,RMB)

특수관계구분	특수관계자명	보증처	지급보증금액	보증기간

종속기업	연이전자(소주)유한공사	수출입은행	USD 1,800,000	2018.11.09 ~ 2019.11.11

우리은행	RMB 12,000,000	2018.02.14 ~ 2019.02.14

기업은행	RMB 18,000,000	2018.10.19 ~ 2019.10.28

연이전자(천진)유한공사	하나은행	RMB 24,000,000	2018.07.20 ~ 2019.01.18

신한은행	RMB 36,000,000	2018.11.08 ~ 2019.11.08

연이전자비나	신한은행	USD 3,600,000	2017.12.14 ~ 2022.12.01

합 계	USD 5,400,000

RMB 90,000,000

(4) 채무인수약정 현황 -해당사항 없음(5) 기타의 우발부채 등 -해당사항 없음3. 제재현황등 그 밖의 상황(1)제재현황 -해당사항 없음

(2) 결산일 이후에 발생한 중요사항 -해당사항 없음(3) 중소기업기준 검토표 -당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

(4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

-해당사항없음보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음