휴림로봇 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 상근이사, 3인의 비상근이사, 2인의 사외이사 등 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의현황"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 의장의 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

회의 소집	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.- 정기이사회는 년 1회 개최한다. - 임시이사회는 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.- 이사회의 소집은 회의일을 정하고 그 1주전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다..

회의 성립 및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을 행사하지 못한다. 전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다

결의사항	(1) 이사회의 구성에 관한 사항 중 「(가) 이사회의 권한내용」 참고

의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사의 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재하고, 출석 이사 및 감사 전원이 기명날인 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최청균, 윤귀섭(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.22	의 안 : 제17기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2	2016.02.03	의 안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건주요내용 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인	가결	찬성

3	2016.02.23	의 안 : 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건주요내용 : 제17기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성

4	2016.02.23	의 안 : 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건주요내용 : 제17기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성

5	2016.03.02	의 안 : KEB하나은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 운전자금 및 시설자금 장/단기 차입	가결	찬성

6	2016.03.30	의 안 : 우리은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

7	2016.03.30	의 안 : KEB하나은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 운전자금용 일반자금대출 및 일반자금회전대출	가결	찬성

8	2016.03.31	제1호의안 : KEB하나은행 대출 신규약정에 관한 건제1호주요내용 : 운전자금용 일반자금대출 및 일반자금회전대출제2호의안 : 우리은행 대출 신규약정에 관한 건제2호주요내용 : 운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

9	2016.04.22	의 안 : 타법인 금전대여에 관한 건주요내용 : 운전자금용 일반자금 대출	가결	찬성

10	2016.06.20	의 안 : 국민은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

11	2016.06.22	의 안: 제1회 사모전환사체(2015년 12월 22일 발행)의 시가하락에 따른 전환가액 조정주요내용 : 사모전환사채의 전환 가액 조정.	가결	찬성

12	2016.06.27	의 안: KEB하나은행 대출 만기일 연장에 관한 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금회전대출	가결	찬성

13	2016.07.05	의 안: KEB하나은행 무역어음대출 신규의 건주요의안 : 기업운전자금용 무역어음대출	가결	찬성

14	2016.08.25	제1호의안 : 대표이사 강석희 해임의 건제1호주요내용 : 대표이사 강석희 해임제2호의안 : 대표이사 변경의 건제2호주요내용 : 단독대표 천징 임명	가결	찬성

15	2016.08.25	의 안: 임시주주총회 소집에 관한 건주요의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

16	2016.08.26	의 안: 제3회 사모전환사채 발행의 건주요의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성

17	2016.08.29	의 안: 제3회 사모전환사채 납입일 변경에 따른 재의결 건주요의안 : 제3회 사모전환사채 납입일 변경에 따른 재의결 건	가결	찬성

18	2016.08.31	의 안: 제3회 사모전환사채 전환가격 조정 변경에 따른 재의결 건주요의안 : 제3회 사모전환사채 전환가격 조정 변경에 따른 재의결 건	가결	찬성

19	2016.09.07	의 안: 제4회 사모전환사채 발행의 건주요의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성

20	2016.09.07	의 안: 보통주식 신주 발행의 건 (제3자배정)주요의안 : 더블유투자금융지식형투자조합9호 외 2인 / 2,673,797주	가결	찬성

21	2016.09.26	제1호의안 : 제3회 사모전환사채(20억CB)관련 결정의 건 제1호주요내용 : 제3회 사모전환사채(20억CB)관련 결정의 건 제2호의안 : 운영자금 결정의 권제2호주요내용 : 운영자금 결정의 권	가결	찬성

22	2016.09.27	의 안 : NH 농협은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

23	2016.09.28	의 안 : 전자투표 채택의 건주요내용 : 제18기 임시주주총회 관련 전자투표,전자위임장 채택의 건	가결	찬성

24	2016.09.29	의 안 : KEB 하나은행 일반자금 대출의 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

25	2016.10.10	제1호의안 : 등기이사 해임 및 신규선임의 건제1호주요내용 : 등기이사 해임 및 신규선임의 건제2호의안 : 감사해임 및 신규선임의 건제2호주요내용 : 감사해임 및 신규선임의 건제3호의안 : 정관변경의건제3호주요내용 : 정관변경의 건제4호의안 : 임시주주총회 개최에 관한 건제4호주요내용 : 임시주주총회 개최에 관한 건제5호의안 : 제 4회 사모전환사채 발행취소의 건제5호주요내용 : 제 4회 사모전환사채 발행취소의 건제6호의안 : 제3자배정 유상증자 결정 취소의 건제6호주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 취소의 건	가결	찬성

26	2016.10.18	제1호의안 : 제 4회 사모전환사채 발행의 건제1호주요내용 : 제 4회 사모전환사채 발행의 건제2호의안 : 제3자배정의 유상증자의 건제2호주요내용 : 제3자배정의 유상증자의 건	가결	찬성

27	2016.10.24	의 안 : NH 농협은행 대출 신규약정에 관한 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금대출	가결	찬성

28	2016.10.25	제1호의안 : 이사해임의 건제1호주요내용 : 사내이사 강석희 해임제2호의안 : 이사선임의 건제2호주요내용 : 사내이사 리밍, 사외이사 윤귀섭, 사외이사 최청균, 사내이사 이선, 사내이사 손영석,사내이사 최명규,사내이사 박상헌 선임제3호의안 : 감사 선임의 건제3호주요내용 : 감사 최승민 선임의 건제4호의안 : 정관 변경의 건제4호주요내용 : 정관 변경의 건	가결	찬성

29	2016.10.25	의 안 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 사내이사 최명규 대표이사 선임의 건	가결	찬성

30	2016.11.28	제1호의안 : 제 4회 사모전환사채 발행의 건제1호주요내용 : 제 4회 사모전환사채 발행의 건제2호의안 : 제3자배정의 유상증자의 건제2호주요내용 : 제3자배정의 유상증자의 건	가결	찬성

31	2016.12.02	의 안 : 제3자배정의 유상증자의 건주요내용 : 소액공모 유상증자의 건	가결	찬성

32	2016.12.14	제1호의안 : 임시주주총회 사집에 관한 건제1호주요내용 : 정관변경, 주식액면분할, 신규이사 선임의 건제2호의안 : 무상증자의 건제2호주요내용 : 무상증자의 건	가결	찬성

33	2016.12.16	의 안 : 산업은행 대출 연장의 건주요내용 : 기업운전자금용 일반자금대출 5억원 대출 연장	가결	찬성

34	2016.12.23	의 안 : 베이징링크선 대여금 차입의 건주요내용 : 외환은행 차입금 상환용 20억 차입의 건	가결	찬성