휴림로봇 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 상근이사, 3인의 비상근이사, 3인의 사외이사 등 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의현황"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 의장의 유고시에는회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 이사, 상무이사, 이사의 순으로그 직무를 대행한다.

회의 소집	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.- 정기이사회는 년 1회 개최한다. - 임시이사회는 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.- 이사회의 소집은 회의일을 정하고 그 1주전에 각 이사 및 감사에 대하여통지를 발송하여야 한다..

회의 성립및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해의결권을 행사하지 못한다. 전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는이사는 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다

결의사항	(1) 이사회의 구성에 관한 사항 중 「(가) 이사회의 권한내용」 참고

의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사의 경과요령과 그 결과를의사록에 기재하고, 출석 이사 및 감사 전원이 기명날인 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최청균(출석률: 100%)	윤귀섭(출석률: 100%)	이재귀(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2017.01.18	의 안 : 제 4회 사모전환사채 발행의 건주요내용 : 제 4회 사모전환사채 발행(15,000,000,000원)의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2017.01.20	의 안 : 제 4회 사모전환사채 발행 연기의 건주요내용 : 제 4회 사모전환사채 발행(15,000,000,000원) 연기의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2017.01.20	의 안 : 제 5회 사모전환사채 발행의 건주요내용 : 제 5회 사모전환사채 발행(5,000,000,000원)의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2017.01.23	의 안 : 임시주주총회 소집의 건주요내용 : 제18기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2017.01.24	의 안 : 베이징링크선 대여금 차입의 건주요내용 : 베이징링크선 대여금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2017.01.25	의 안 : 제 18기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건주요내용 : 제 18기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-

7	2017.01.31	의 안 : 지점 설치의 건주요내용 : 서울지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-

8	2017.02.07	의 안 : 제18기 임시주주총회의 건주요내용 : 1호의안 : 정관 일부 변경의건 2호의안 : 주식 액면 분할의 건(500원->200원)	가결	찬성	찬성	-

9	2017.02.08	의 안 : 2016년 10월 18일 제3자배정의 유상증자의 변경의 건주요내용 : 2016년 10월 18일 제3자배정의 유상증자의 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

10	2017.02.09	의 안 : 제 18기(2016 회계연도) 재무제표,손익계산서,이익잉여금계산서(안) 승인의 건주요내용 : 제 18기(2016 회계연도) 재무제표,손익계산서,이익잉여금계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

11	2017.02.14	의 안 : 제5회 사모전환사채 발행 변경의 건주요내용 : 제5회 사모전환사채 발행총액 변경 및 사채인수자 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

12	2017.02.15	의 안 : 제4회 사모전환사채 발행 변경의 건주요내용 : 제4회 사모전환사채 발행총액 변경 및 사채인수자 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

13	2017.02.24	의 안 : KEB하나은행 일반대출, 시설자금 대출, 우리은행 일반 대출을 NH농협은행을 통환차입 후 대환의 건주요내용 : KEB하나은행 일반대출 34억, 시설자금 대출 16억, 우리은행 일반 대출 7억을 NH농협은행을 통환차입 후 대환의 건	가결	찬성	찬성	-

14	2017.03.16	의 안 : 제18기 정기주주총회 소집에 관한 건주요내용 : 제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

15	2017.03.31	의 안 : 제18기 정기주주총회의 건주요내용 : 1호의안 : 사외이사 이재귀의 선임 2호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

16	2017.04.04	의 안 : 중국합작회사 설립관련 출자의 건주요내용 : 중해지능장비제조(심천)유한공사 합작투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2017.04.10	의 안 : 2016년 10월 18일자 제 3자배정 유상증자의 변경의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2017.04.24	의 안 : 자회사 설립의 건주요내용 : 1호의안 : 디에스티파트너즈 설립의 건 2호의안 : 디에셋홀딩스 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2017.06.08	의 안 : 삼부토건 주식회사 인수 입찰 참여의 건주요내용 : 삼부토건 주식회사 인수 입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2017.06.16	의 안 : 삼부토건 주식회사 MOU 체결관련의 건주요내용 : 삼부토건 주식회사 MOU 체결관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2017.06.23	의 안 : NH농협은행 외상매출채권담보대출 신규 약정에 관한 건주요내용 : NH농협은행 외상매출채권담보대출 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2017.07.27	의 안 : NH농협은행 신용장(L/C)개설 한도 신규 약정에 관한 건주요내용 : NH농협은행 신용장(L/C)개설 한도 신규 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2017.08.08	1호 의 안 : 제 6회 사모전환사채 발행의 건주요내용 : 제 6회 사모전환사채 70억 발행의 건2호 의 안 : 제3자 배정 유상증자의 건주요내용 : 제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2017.08.17	의 안 : 삼부토건 본 계약 체결 관련의 건주요내용 : 삼부토건 본 계약 체결 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2017.08.28	의 안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건주요내용 : 타법인(키스톤 금융산업 제1호 사무투자합자회사) 70억 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2017.08.31	의 안 : 제3자 배정의 유상증자의 발행의 납입자 변경의 건주요내용 : 제3자 배정의 유상증자의 발행의 납입자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2017.08.31	의 안 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 연기의 건주요내용 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2017.09.08	의 안 : 제 7회 사모전환사채 발행의 건주요내용 : 제 7회 사모전환사채 20억 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2017.09.08	의 안 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 부분 변경의 건주요내용 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 부분 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2017.09.08	의 안 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 부분 변경의 건주요내용 : 제 6회 사모전환사채 발행관련 부분 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2017.10.27	의 안 : 타법인 출자의 건주요내용 : 테크노시스템 지분 취득	가결	찬성	찬성	찬성

32	2017.10.27	의 안 : 타법인 금전대여 연장에 관한 건주요내용 : CROSSGAIN INDUSTRIAL COMPANY 대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성