eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴림로봇 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디에스티로봇
대 표 이 사 : 손영석
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
(전 화)041-590-1700
(홈페이지) http://www.dstrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 손영석
(전 화) 041-590-1700
목 차

대표이사등의 확인ㆍ서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동 사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요제품 및 원재료 등
3. 생산 및 설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 연구개발 활동
7. 시장위험과 위험관리
8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 내부회계관리제도
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 주식 소유현황
3. 소액주주 현황
4. 주식사무
5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX.계열회사 등에 관한 사항
1. 타법인 출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주와의 자산양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (주주, 직원 등)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 중소기업 등 기준검토표
4. 사모자금 사용내역
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁

1998년 11월	회사 설립

2006년 12월	코스닥 상장

2015년 03월	최대주주변경(동부CNI(주) -> 베이징링크선테크놀러지)

2015년 03월	(주)동부로봇에서 (주)디에스티로봇으로 상호 변경

2015년 09월	종속회사 AITEC 매각

2017년 04월	중해지능 장비제조(심천)유한공사 합작투자

2017년 04월	디에스티파트너즈, 디에셋스테이 자회사 설립

2017년 09월	삼부토건 지분투자

2017년 09월	종속회사 다사전자기계기술 (상해)유한공사 매각

2018년 03월	대표이사 변경 (변경전 대표이사 : 천징, 손영석, 변경후 대표이사 : 손영석)

2018년 05월	삼부토건 지분 양도 매매예약

(2) 상호의 변경

2011년 03월	㈜다사로봇 → ㈜동부로봇

2015년 03월	㈜동부로봇 → ㈜디에스티로봇

(3) 회사의 본점 소재지 변경당사는 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27번지에 소재하고 있습니다. (4) 종속회사의 개황

상호	주요사업	연혁

(주)디에스티파트너즈	유통업	2017년 4월 법인 설립

(주)디에셋스테이	부동산	2017년 4월 법인 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	751,880	500	6,650	-

2016년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	183,150	500	5,460	-

2016년 12월 22일	전환권행사	보통주	213,629	500	4,681	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	9,873,485	500	4,100	-

2017년 03월 09일	주식분할	보통주	29,645,145	200	1,560	-

2017년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,520,795	200	1,106	-

2017년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,538,461	200	1,950	-

2018년 02월 19일	전환권행사	보통주	10,880,000	200	1,250	-

2018년 03월 06일	전환권행사	보통주	400,000	200	1,250	-

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	240,000	200	1,250	-

2018년 03월 23일	전환권행사	보통주	2,225,932	200	1,797	-

2018년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	664,428	200	1,490	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	5,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,642	5,000,000,000	3,045,066	-

제7회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	2,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,642	2,000,000,000	1,218,026	-

합 계	-	-	7,000,000,000	보통주	-	100	1,642	7,000,000,000	4,263,092	-

* 보고서 제출일 현재 제6회 전환사채 전환가액은 1,113원, 전환가능주식수는4,492,362주, 제7회 전환사채 전환가액은 1,113원, 전환가능주식수는 1,796,945주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	2,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,878,191	440,000	70,318,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	440,000	440,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	440,000	440,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,878,191	-	69,878,191	-

Ⅴ. 자기주식수	41,541	-	41,541	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,836,650	-	69,836,650	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	25,081	-	-	-	25,081	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,541	-	-	-	41,541	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,878,191	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,541	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,836,650	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 3분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	200	200	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,636	1,742	1,092

(별도)당기순이익(백만원)	-4,274	2,192	816

(연결)주당순이익(원)	-70	33	57

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기 3분기(당기)	한미회계법인	-	-

제19기(전기)	한미회계법인	적정	-

제18기(전전기)	한미회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기 3분기(당기)	한미회계법인	제20기 회계감사	93	-

제19기(전기)	한미회계법인	제19기 회계감사	83	740

제18기(전전기)	한미회계법인	제18기 회계감사	50	617

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기 3분기(당기)	2018년 5월	세무조정	2018.1~2018.12	5	한미회계법인

제19기(전기)	2017년 5월	세무조정	2017.1~2017.12	5	한미회계법인

제18기(전전기)	2016년 5월	세무조정	2016.1~2016.12	5	한미회계법인

4. 내부회계관리제도

가. 내부통제회사는 비상근 감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견

제19 기	한미회계법인	적정
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의현황"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 의장의 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

회의 소집	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.- 정기이사회는 년 1회 개최한다. - 임시이사회는 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.- 이사회의 소집은 회의일을 정하고 그 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다..

회의 성립 및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결 권을 행사하지 못한다. 전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다

결의사항	- 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사의 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재 하고, 출석 이사 및 감사 전원이 기명날인 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬반여부	사외이사 등의 성명

윤귀섭	최청균	이재귀

찬 반 여 부

1	18.01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	불참	불참	불참

2	18.02.05	제19기 재무상태표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건	찬성	불참	불참	불참

3	18.02.12	1호의안 : 전기바이크 사업 및 전기바이크 물품공급계약에 관한 건2호의안 : 천안공장 신축에 관한건3호의안 : 서비스로봇 투자의 건	찬성	불참	참석(찬성)	불참

4	18.02.28	1호의안 : NH농협은행 일반대출 34억, 7억원 연장의건2호의안 : 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	18.03.20	KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	찬성	불참	참석(찬성)	불참

6	18.03.21	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

7	18.03.21	1호의안 : 대표이사 선임의 건2호의안 : 경영지배인 선임의 건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

8	18.03.21	제20기 임시주주총회 소집에 관한건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

9	18.03.26	서울지점 영업중단의 건	찬성	불참	참석(찬성)	불참

10	18.03.30	서울지점 폐쇄의 건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

11	18.03.30	1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

12	18.04.10	무궁화신탁 PEF 지분 매수관련의 건	찬성	-	참석(찬성)	불참

13	18.04.17	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	찬성	-	참석(찬성)	불참

14	18.04.17	타법인 단기대여에 관한 건	찬성	-	참석(찬성)	불참

15	18.04.18	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	참석(찬성)	불참

16	18.04.30	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집에 관한건2호의안 : 타법인취득 연기의 건3호의안 : 키스톤 금융산업 제1호 사모투자합자회사 출자지분 양도에 관한건4호의안 : 서울사무실 계약의 건	찬성	-	참석(찬성)	참석(찬성)

17	18.05.02	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	참석(찬성)	참석(찬성)

18	18.05.23	1호의안 : 당사가 보유 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자 지분 매각의 건2호의안 : 당사 보유 삼부토건의 주식 처분의 건3호의안 : 삼부토건 매각에 대한 성공보수 지급의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

19	18.05.30	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

20	18.06.07	1호의안 : 제20기 임시주주총회 철회의 건2호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건3호의안 : 제20기 임시주주총회 결의안건	찬성	-	-	참석(찬성)

21	18.06.21	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건2호의안 : 제3자배정 소액 유상증자의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

22	18.06.27	1호의안 : 당사가 보유한 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분 매수관련의 건2호의안 : 디에스티글로벌 사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분 매도 관련의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

23	18.07.31	단기 운영자금 18억원 차입의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

24	18.08.06	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건2호의안 : NH농협은행 대출 신규약정에 관한 건	찬성	-	-	참석(찬성)

25	18.08.10	2017년 수정 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

26	18.08.14	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

27	18.09.20	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	-	-	불참

28	18.09.21	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	-	-	불참

29	18.09.28	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건2호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 변경합의서 체결의 건	찬성	-	-	참석(찬성)

* 윤귀섭 사외이사는 2018년 4월 4일, 최청균 사외이사는 2018년 5월 4일부로 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사 1명 (최승민 감사, 2016.10.25 선임)이 감사업 무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사가 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 당 회사의 업무와 회계를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최승민	- 고려대학교 법학 학사 - 사법연수원 수료 - 前) 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 법무법인 유스트 파트너	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사

최승민

1	18.01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)

2	18.02.05	제19기 재무상태표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건	참석(찬성)

3	18.02.12	1호의안 : 전기바이크 사업 및 전기바이크 물품공급계약에 관한 건2호의안 : 천안공장 신축에 관한건3호의안 : 서비스로봇 투자의 건	참석(찬성)

4	18.02.28	1호의안 : NH농협은행 일반대출 34억, 7억원 연장의건2호의안 : 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)

5	18.03.20	KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	불참

6	18.03.21	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)

7	18.03.21	1호의안 : 대표이사 선임의 건2호의안 : 경영지배인 선임의 건	참석(찬성)

8	18.03.21	제20기 임시주주총회 소집에 관한건	참석(찬성)

9	18.03.26	서울지점 영업중단의 건	불참

10	18.03.30	서울지점 폐쇄의 건	불참

11	18.03.30	1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	불참

12	18.04.10	무궁화신탁 PEF 지분 매수관련의 건	불참

13	18.04.17	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	불참

14	18.04.17	타법인 단기대여에 관한 건	불참

15	18.04.18	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	불참

16	18.04.30	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집에 관한건2호의안 : 타법인취득 연기의 건3호의안 : 키스톤 금융산업 제1호 사모투자합자회사 출자지분 양도에 관한건4호의안 : 서울사무실 계약의 건	불참

17	18.05.02	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	불참

18	18.05.23	1호의안 : 당사가 보유 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자 지분 매각의 건2호의안 : 당사 보유 삼부토건의 주식 처분의 건3호의안 : 삼부토건 매각에 대한 성공보수 지급의 건	불참

19	18.05.30	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	불참

20	18.06.07	1호의안 : 제20기 임시주주총회 철회의 건2호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건3호의안 : 제20기 임시주주총회 결의안건	불참

21	18.06.21	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건2호의안 : 제3자배정 소액 유상증자의 건	불참

22	18.06.27	1호의안 : 당사가 보유한 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분 매수관련의 건2호의안 : 디에스티글로벌 사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분 매도 관련의 건	불참

23	18.07.31	단기 운영자금 18억원 차입의 건	불참

24	18.08.06	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건2호의안 : NH농협은행 대출 신규약정에 관한 건	참석(찬성)

25	18.08.10	2017년 수정 재무제표 승인의 건	참석(찬성)

26	18.08.14	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	참석(찬성)

27	18.09.20	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참

28	18.09.21	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참

29	18.09.28	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

(3) 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁 여부 (진행 중)

접수일	경영권 경쟁의 당사자	사건명	진행여부 및 결과	비고

2018. 05. 11	베이징링크선테크놀러지	회계장부서류 열람등사가처분	법률대리인을 선정하여 대응 진행 중	-

2018. 10. 24	베이징링크선테크놀러지	주주총회 효력정지 가처분신청서	법률대리인을 선정하여 대응 진행 중	-

* 베이징리크선테크놀러지는 당사의 최대주주입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손영석	남	1954년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영자문	- 전북공대 기계학과 학사 - 前) 대우조선해양㈜ 산업기술연구소장 - 前) ㈜삼우중공업 대표이사 - 前) 대우조선해양㈜ 자문역	-	-	1년 11개월	2019년 10월 25일

이선	남	1947년 01월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- Cornell University 경제학 박사 - 前) 산업연구원 원장 - 前) KIST 한국기술벤처재단 이사장 - 現) 경희대학교 경제학과 명예교수	-	-	1년 11개월	2019년 10월 25일

박상헌	남	1971년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 대외경제 무역대학 국제경제학 학사 - 前) 株式-社インデックス 기획이사 - 現) ㈜세티 전략기획 이사	-	-	1년 11개월	2019년 10월 25일

리밍	남	1963년 03월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 1985 강서재경대학교 국민경제기획과 학사 - 1985-1992 전자산업업기획부, 기계전자부 - 現) 중국전자협회 부회장- 現) 중해중공업그룹 이사회 주석	-	-	1년 11개월	2019년 10월 25일

이재귀	남	1970년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 前) 다윈소프트 이사- 現) (주)준영 회장	-	-	1년 6개월	2020년 03월 31일

최승민	남	1979년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	- 고려대학교 법학 학사- 사법연수원 수료- 前) 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 법무법인 유스트 파트너	-	-	1년 11개월	-

* 2018년 10월 17일 임시주주총회 결과 '유병선 사내이사, 박상배 사내이사, 이홍관 사내이사, 정광원 사외이사, 사토우 마사히로 사외이사'가 신규로 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

로봇사업	남	94	-	-	-	94	3	3,063	34	-

로봇사업	여	13	-	-	-	13	3	351	25	-

합 계	107	-	-	-	107	3	3,413	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	10	700	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	286	26	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	218	31	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	50	17	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	286	26	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 디에스티파트너즈	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	999	-	-	-	-	100	999	841	-183

주식회사 디에셋스테이	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	999	-	-	-	-	100	999	835	-181

중해지능장비제조(심천)유한공사	2017.04.17	시장진출	2,477	-	30	2,525	-	-	43	-	30	2,520	16,190	-111

주식회사 삼부토건	2017.09.15	사업다각화	20,000	2,881,845	15.35	20,833	-	-	1,719	2,881,845	15.26	21,719	374,706	-3

합 계	2,881,845	-	25,356	-	-	-8,573	2,881,845	-	26,237	392,572	-478
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(주주,직원 등)

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.