eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴림로봇 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 휴림로봇 주식회사
대 표 이 사 : 손영석
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
(전 화)041-590-1700
(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 손영석
(전 화) 041-590-1700
목 차

대표이사등의 확인ㆍ서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동 사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요제품 및 원재료 등
3. 생산 및 설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 연구개발 활동
7. 시장위험과 위험관리
8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V . 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 회계감사인의 변경
5. 내부회계관리제도
VI.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 주식 소유현황
3. 소액주주 현황
4. 주식사무
5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX.계열회사 등에 관한 사항
1. 타법인 출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주와의 자산양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (주주, 직원 등)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 중소기업 등 기준검토표
4. 사모자금 사용내역
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)디에스티파트너즈	2017.04.24	서울특별시 중구 다산로 234, 4층(신당동, 밀스튜디오)	유통업	1,316	지분 100% 보유	미해당

(주)디에셋스테이	2017.04.24	서울특별시 강남구 테헤란로 323, 704호(역삼동, 휘닉스오피스텔)	부동산	10	지분 100% 보유	미해당

(주)인웍스로봇	2019.02.25	서울특별시 서초구 사평대로 140, 3층(반포동, 코웰빌딩)	도ㆍ소매업	937	지분 69.9% 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)인웍스로봇	1분기 중 신설된 법인으로 당사가 지분 69.9%를 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2006년 12월 05일	부	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 '휴림로봇 주식회사'이라고 표기하며, 영문으로는 Hyulim ROBOT Co.,Ltd.' 라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '휴림로봇(주)' 또는 'Hyulim ROBOT' 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 산업용 로봇 및 지능형 로봇을 생산공급할 목적으로 1999년 11월 29일에 법인전환 형태로 설립되었습니다. 또한, 당사는 2006년 12월 5일, 로봇업체로는 최초로 코스닥시장에 상장 되었습니다. 4. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27- 전화번호 : 041-590-1700- 팩스번호 : 041-590-1701- 홈페이지 : www.hyulimrobot.com

5. 중소기업 해당여부보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요 사업내용당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업용(산업용) 로봇 및 지능형 로봇 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	재무 결산기준일	기업신용등급	평가기관	비고

2019. 04. 02	2018. 12. 31	BB0	NICE평가정보	-

2018. 08. 16	2017. 12. 31	BB-	이크레더블	-

2017. 05. 31	2016. 12. 31	BB-	이크레더블	-

주) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용도	신용등급	신용등급의 정의

우량	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

양호	A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임.

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임.

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임.

불량	C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임.

유보	R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용평가 등급 부여를 유보하는 기업.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁

1998년 11월	회사 설립

2006년 12월	코스닥 상장

2015년 03월	최대주주변경(동부CNI(주) -> 베이징링크선테크놀러지)

2015년 03월	(주)동부로봇에서 (주)디에스티로봇으로 상호 변경

2015년 09월	종속회사 AITEC 매각

2017년 04월	중해지능 장비제조(심천)유한공사 합작투자

2017년 04월	디에스티파트너즈, 디에셋스테이 자회사 설립

2017년 09월	삼부토건 지분투자

2017년 09월	종속회사 다사전자기계기술 (상해)유한공사 매각

2018년 03월	대표이사 변경 (변경전 대표이사 : 천징, 손영석, 변경후 대표이사 : 손영석)

2018년 05월	삼부토건 지분 양도 매매예약

2019년 03월	㈜디에스티로봇 → 휴림로봇㈜로 상호 변경

(2) 상호의 변경

2011년 03월	㈜다사로봇 → ㈜동부로봇

2015년 03월	㈜동부로봇 → ㈜디에스티로봇

2019년 03월	㈜디에스티로봇 → 휴림로봇㈜

(3) 회사의 본점 소재지 변경당사는 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27번지에 소재하고 있습니다. (4) 종속회사의 개황

상호	주요사업	연혁

(주)디에스티파트너즈	유통업	2017년 4월 법인 설립

(주)디에셋스테이	부동산	2017년 4월 법인 설립

(주)인웍스로봇	도ㆍ소매업	2019년 3월 법인 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	183,150	500	5,460	-

2016년 12월 22일	전환권행사	보통주	213,629	500	4,681	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	9,873,485	500	4,100	-

2017년 03월 09일	주식분할	보통주	29,645,145	200	1,560	-

2017년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,520,795	200	1,106	-

2017년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,538,461	200	1,950	-

2018년 02월 19일	전환권행사	보통주	10,880,000	200	1,250	-

2018년 03월 06일	전환권행사	보통주	400,000	200	1,250	-

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	240,000	200	1,250	-

2018년 03월 23일	전환권행사	보통주	2,225,932	200	1,797	-

2018년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	664,428	200	1,490	-

2019년 02월 01일	전환권행사	보통주	3,816,787	200	1,048	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	5,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,048	1,000,000,000	954,198	-

제7회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	2,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,048	2,000,000,000	1,908,391	-

합 계	-	-	7,000,000,000	보통주	-	100	1,048	3,000,000,000	2,862,589	-

* 제6회 전환사채가 2019년 4월 2일부로 10억원이 행사가 되었으며, 제7회 전환사채는 2019년 4월 2일부로 20억원이 행사되어, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	73,694,978	440,000	74,134,978	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	440,000	440,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	440,000	440,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	73,694,978	-	73,694,978	-

Ⅴ. 자기주식수	41,541	-	41,541	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	73,653,437	-	73,653,437	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	25,081	-	-	-	25,081	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,541	-	-	-	41,541	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	73,694,978	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,541	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,653,437	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	330	-19,026	1,742

(별도)당기순이익(백만원)	553	-19,342	2,192

(연결)주당순이익(원)	5	-282	33

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	세정회계법인	-	-

제20기(전기)	한미회계법인	적정	-

제19기(전전기)	한미회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	세정회계법인	제21기 회계감사	90	-

제20기(전기)	한미회계법인	제20기 회계감사	93	877

제19기(전전기)	한미회계법인	제19기 회계감사	83	976

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2018년 5월	세무조정	2019.1~2019.12	9	세정회계법인

제20기(전기)	2018년 5월	세무조정	2018.1~2018.12	10	한미회계법인

제19기(전전기)	2017년 5월	세무조정	2017.1~2017.12	5	한미회계법인

4. 회계감사인의 변경

당사의 외부감사인인 한미회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라, 아래와 같이 제21기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 세정회계법인을 선임하였습니다.

- 아 래 -

1. 감사인 : 세정회계법인 2. 대표이사 : 이민재

3. 감사대상기간 : 제21기부터 제23기까지 3개 사업연도(2019.01.01 ~ 2021.12.31)

5. 내부회계관리제도

가. 내부통제회사는 비상근 감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견

제20기	한미회계법인	적정
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의현황"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. - 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 의장의 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

회의 소집	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.- 정기이사회는 년 1회 개최한다. - 임시이사회는 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.- 이사회의 소집은 회의일을 정하고 그 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다..

회의 성립 및 결의	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결 권을 행사하지 못한다. 전항의 경우 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다

결의사항	- 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사의 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재 하고, 출석 이사 및 감사 전원이 기명날인 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역(1) 사내이사

구분	개최일자	의안내용	손영석	리밍	이선	박상헌	유병선	이홍관	박상배	이인	김재식	이권노

1	19.01.30	1. 합작법인 설립 및 투자의 건 2. 타법인 투자의 건 3. 일본 자회사 설립의 건	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

2	19.02.12	1. 재무제표 승인의 건 2. 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 3. 운영자금 차입의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

3	19.03.11	1. 운영자금 차입의 건 2. CB 인수의 건 3. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

4	19.03.17	삼부토건 주식 처분 변경의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

* 리밍이사는 2019. 01. 14일부로 사임하였으며, 박상배 이사는 2019. 03. 25부로 사임하였고, 이선 이사는 2019. 03. 29부로 사임하였습니다.* 이인 이사, 김재식 이사, 이권노 이사는 2019. 03. 29일부로 선임되었습니다.(2) 사외이사

구분	개최일자	의안내용	이재귀	사토우 마사히로	정광원	박기정

1	19.01.30	1. 합작법인 설립 및 투자의 건 2. 타법인 투자의 건 3. 일본 자회사 설립의 건	참석(찬성)	불참	불참	-

2	19.02.12	1. 재무제표 승인의 건 2. 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 3. 운영자금 차입의 건	참석(찬성)	불참	불참	-

3	19.03.11	1. 운영자금 차입의 건 2. CB 인수의 건 3. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	불참	불참	-

4	19.03.17	삼부토건 주식 처분 변경의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

* 사토우 마사히로 이사는 2019. 03. 28일부로 사임하였습니다.* 박기정 이사는 2019. 03. 29일부로 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사 1명 (김현철 감사, 2019.03.29 선임)이 감사업 무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사가 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 당 회사의 업무와 회계를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김현철	서울대 법학과 졸업 전) 인천지방법원 판사 전) 법무법인 대륙아주 변호사 전) 법무법인 원앤원 변호사 전) 법무법인 가우 변호사 현) 법무법인 덕민 변호사	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

구분	개최일자	의안내용	최승민	김현철

1	19.01.30	1. 합작법인 설립 및 투자의 건 2. 타법인 투자의 건 3. 일본 자회사 설립의 건	불참	-

2	19.02.12	1. 재무제표 승인의 건 2. 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건 3. 운영자금 차입의 건	참석(찬성)	-

3	19.03.11	1. 운영자금 차입의 건 2. CB 인수의 건 3. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	-

4	19.03.17	삼부토건 주식 처분 변경의 건	참석(찬성)	-

* 최승민 감사는 2019. 03. 29일부로 임기가 만료되었습니다.* 김현철 감사는 2019. 03. 29일부로 선임되었습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	과장(0.7)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

(3) 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁 여부경영권 분쟁은 2018년 11월 28일부로 종결되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손영석	남	1954년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 전북공대 기계학과 학사 - 前) 대우조선해양㈜ 산업기술연구소장 - 前) ㈜삼우중공업 대표이사 - 前) 대우조선해양㈜ 자문역	-	-	-	2년 5개월	2019년 10월 24일

박상헌	남	1971년 01월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 대외경제 무역대학 국제경제학 학사 - 前) 株式-社インデックス 기획이사 - 現) ㈜세티 전략기획 이사	-	-	-	2년 5개월	2019년 10월 24일

유병선	남	1971년 09월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 연세대 공학대학원 산업정보경영학 졸업- 前)야스카와 코리아 영업 사업부장 - 現) 디에스티로봇 영업총괄이사	-	-	-	6개월	2021년 10월 16일

이홍관	남	1967년 04월	사내이사	등기임원	상근	경영기획	- 전남대 섬유공학 졸업- 前) 제이준코스메틱 경영기획 이사- 現) 디에스티로봇 경영기획 이사	-	-	-	6개월	2021년 10월 16일

이인	남	1974년 01월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- University of Southern Califonia 졸업 (Business Administration) - 前) (주)올메디쿠스 영업부 팀장 - 前) (주)필로시스 영업본부장 - 現) (주)필로시스 전략본부장	-	-	-	0개월	2022년 03월 28일

김재식	남	1979년 08월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- KAIST 물리학 졸업 - 前) (주)SMEC.SW개발팀장 및 기술영업팀장 - 現) (주)비비비 부사장	-	-	-	0개월	2022년 03월 28일

이권노	남	1960년 12월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 성균관대 경영학 졸업 - 前) 건설공제조합 경영지원실장, 삼성지점장, 목포지점장, 일산지점장	-	-	-	0개월	2022년 03월 28일

이재귀	남	1970년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 前) 다윈소프트 이사- 現) (주)준영 회장	-	-	-	2년	2020년 03월 30일

정광원	남	1975년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 연태사범대학 중국어- 前) 태영산업 차장- 現) Inentertainment 이사	-	-	-	6개월	2021년 10월 16일

박기정	남	1942년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 서울대 사회학 졸업 - 서울대 신문대학원 졸업 - 前) 동아일보 편집국장 - 前) 한국언론재단 이사장 - 前) 전남일보 대표이사 - 前) 제3대 한국디지털뉴스협회회장 - 現) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장	-	-	-	0개월	2022년 03월 28일

김현철	남	1973년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대 법학과 졸업 - 前) 인천지방법원 판사 - 前) 법무법인 대륙아주 변호사 - 前) 법무법인 원앤원 변호사 - 前) 법무법인 가우 변호사 - 現) 법무법인 덕민 변호사	-	-	-	0개월	2022년 03월 28일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

로봇사업	남	97	-	-	-	97	3	1,047	11	-

로봇사업	여	15	-	-	-	15	3	126	8	-

합 계	112	-	-	-	112	3	1,173	10	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	72	24	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	10	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	122	11	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	97	14	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	20	7	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 6 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 6 - * 당사는 주식매수선택권 공정가치를 이항모형을 사용하여 측정하였으며, 약정용역제공기간에 따라 안분하여 비용과 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 이와 관련하여 당사가 추정한 보상원가는 당기 계산한 보상원가에 과거 3년간 퇴직율의 평균 퇴직율을 계산하여 반영하였습니다. (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 손영석 등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 104,000 - - 104,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 박상헌 등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 이홍관 등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 유병선 등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 설정호 미등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 88,000 - - 88,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 권무근 미등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 90,000 - - 90,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 서홍태 미등기임원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318 김광 외 93명 직원 2019년 03월 29일 신주교부자기주식교부 보통주 1,915,000 - - 1,915,000 2021.03.30 ~ 2028.03.29 1,318
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 디에스티파트너즈	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	0	-	-	-999	-	100	0	1316	-161

주식회사 디에셋스테이	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	421	-	-	-601	-	100	398	10	-20

주식회사 인웍스로봇	2019.03.11	사업다각화	700	-	69.9	0	-	700	-	-	69.9	700	937	-66

중해지능장비제조(심천)유한공사	2017.04.17	시장진출	2,477	-	30	2,799	-	-	204	-	30	2,681	13,645	-687

주식회사 삼부토건	2017.09.15	사업다각화	20,000	2,881,845	15.26	12,464	-	-	-6,888	2,881,845	15.26	13,112	413,058	-50,390

디에스티서비스로봇	2018.03.21	사업다각화	100	-	20	89	-	-	-12	-	20	88	470	-6

합 계	2,881,845	-	15,773	-	-	-8,296	2,881,845	-	16,979	429,436	-51,330
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(주주,직원 등)

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황

1) 주요사항보고서(유상증자 결정)

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019. 04. 03	(정정) 주요사항보고서(유상증자 결정)	- 전환권행사에 따른 발행주식총수 증가에 따른 정정- 납입일 변경에 따른 정정	진행 중

* 세부내역은 2019. 04. 03에 공시된 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정)를 참조 하시기 바랍니다. 2) 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019. 05. 24	(정정) 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양도결정)	- 당사 사명 변경에 따른 정정- 삼부토건 주식분할에 따른 정정	진행 중

* 세부내역은 2019. 05. 24에 공시된 (정정)주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권양도결정)를 참조하시기 바랍니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건- 제3-3호 의안 : 사내이사 이권노 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건- 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1호-1의안 : 사외이사 이재귀 선임의 건 제2호 의안 : 제18기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2017.02.07)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 주식분할의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.09.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음 나. 약정사항 및 지급보증 내역(1) 당분기말 현재 금융기관과 맺고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구 분	한도 약정액	사용액

농협은행	일반담보대출	1,800,000	1,216,590

운전자금대출	3,400,000	3,400,000

운전자금대출	700,000	700,000

운전자금대출	100,000	90,000

마이너스대출	475,000	364,502

국민은행	운전자금대출	499,500	-

마이너스대출	250,000	77

우리은행	마이너스대출	900,000	870,207

신한은행	운전자금대출	500,000	500,000

구매자금대출	500,000	-

KEB하나은행	운전자금대출	400,000	-

(2) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증내역	지급보증액

서울보증보험	납품하자보증 및 계약이행보증 등	131,518

기술신용보증기금(천안)	일반운전자금대출	475,000

구매자금대출	500,000

3. 중소기업 등 기준검토표4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(5회차)	2017년 02월 14일	기타	4,000	기타	4,000	-

전환사채(4회차)	2017년 02월 15일	시설자금	5,000	시설자금	5,000	-

전환사채(4회차)	2017년 02월 15일	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

전환사채(4회차)	2017년 02월 15일	기타	3,400	기타	3,400	-

유상증자(3자배정)	2017년 04월 10일	기타	5,000	기타	5,000	-

유상증자(3자배정)	2017년 08월 31일	타법인주식 취득	3,000	타법인주식 취득	3,000	-

전환사채(6회차)	2017년 09월 08일	타법인주식 취득	5,000	타법인주식 취득	5,000	-

전환사채(7회차)	2017년 09월 08일	타법인주식 취득	2,000	타법인주식 취득	2,000	-

전환사채(8회차)	2017년 11월 30일	기타	3,000	기타	3,000	-

유상증자(3자배정)	2018년 06월 29일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.