eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴림로봇 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디에스티로봇
대 표 이 사 : 손영석
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
(전 화)041-590-1700
(홈페이지) http://www.dstrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 손영석
(전 화) 041-590-1700
목 차

대표이사등의 확인ㆍ서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동 사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요제품 및 원재료 등
3. 생산 및 설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 연구개발 활동
7. 시장위험과 위험관리
8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항
2. 개요
3. 재무상태 및 영업실적
4. 유동성 및 자금조달과 지출
5. 부외거래
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
V . 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 내부회계관리제도
VI.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 주식 소유현황
3. 소액주주 현황
4. 주식사무
5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX.계열회사 등에 관한 사항
1. 타법인 출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주와의 자산양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (주주, 직원 등)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 중소기업 등 기준검토표
4. 사모자금 사용내역
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)디에스티파트너즈	2017.04.24	서울특별시 중구 다산로 234, 4층(신당동, 밀스튜디오)	유통업	462	지분 100% 보유	해당없음

(주)디에셋스테이	2017.04.24	서울특별시 강남구 테헤란로 323, 704호(역삼동, 휘닉스오피스텔)	부동산	10	지분 100% 보유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2006년 12월 05일	부	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 디에스티로봇'이라고 표기하며, 영문으로는 'DST ROBOTCo., Ltd.' 라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '(주)디에스티로봇' 또는 'DST ROBOT' 이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 산업용 로봇 및 지능형 로봇을 생산공급할 목적으로 1999년 11월 29일에 법인전환 형태로 설립되었습니다. 또한, 당사는 2006년 12월 5일, 로봇업체로는 최초로 코스닥시장에 상장 되었습니다. 4. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27- 전화번호 : 041-590-1700- 팩스번호 : 041-590-1701- 홈페이지 : www.dstrobot.com

5. 중소기업 해당여부반기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요 사업내용당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업용(산업용) 로봇 및 지능형 로봇 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	재무 결산기준일	기업신용등급	평가기관	비고

2018. 8. 16	2017. 12. 31	BB-	이크레더블	-

2017. 5. 31	2016. 12. 31	BB-	이크레더블	-

2016. 5. 12	2015. 12. 31	B+	이크레더블	-

2015. 6. 08	2014. 12. 31	B-	이크레더블	-

주) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용도	신용등급	신용등급의 정의

우량	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

양호	A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임.

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임.

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임.

불량	C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임.

유보	R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용평가 등급 부여를 유보하는 기업.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁

1998년 11월	회사 설립

2006년 12월	코스닥 상장

2015년 03월	최대주주변경(동부CNI(주) -> 베이징링크선테크놀러지)

2015년 03월	(주)동부로봇에서 (주)디에스티로봇으로 상호 변경

2015년 09월	종속회사 AITEC 매각

2017년 04월	중해지능 장비제조(심천)유한공사 합작투자

2017년 04월	디에스티파트너즈, 디에셋스테이 자회사 설립

2017년 09월	삼부토건 지분투자

2017년 09월	종속회사 다사전자기계기술 (상해)유한공사 매각

2018년 03월	대표이사 변경 (변경전 대표이사 : 천징, 손영석, 변경후 대표이사 : 손영석)

2018년 05월	삼부토건 지분 양도 매매예약

(2) 상호의 변경

2011년 03월	㈜다사로봇 → ㈜동부로봇

2015년 03월	㈜동부로봇 → ㈜디에스티로봇

(3) 회사의 본점 소재지 변경당사는 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27번지에 소재하고 있습니다. (4) 종속회사의 개황

상호	주요사업	연혁

(주)디에스티파트너즈	유통업	2017년 4월 법인 설립

(주)디에셋스테이	부동산	2017년 4월 법인 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	751,880	500	6,650	-

2016년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	183,150	500	5,460	-

2016년 12월 22일	전환권행사	보통주	213,629	500	4,681	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	9,873,485	500	4,100	-

2017년 03월 09일	주식분할	보통주	29,645,145	200	1,560	-

2017년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,520,795	200	1,106	-

2017년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,538,461	200	1,950	-

2018년 02월 19일	전환권행사	보통주	10,880,000	200	1,250	-

2018년 03월 06일	전환권행사	보통주	400,000	200	1,250	-

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	240,000	200	1,250	-

2018년 03월 23일	전환권행사	보통주	2,225,932	200	1,797	-

2018년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	664,428	200	1,490	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	5,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,113	5,000,000,000	4,492,362	-

제7회 전환사채	2017년 09월 08일	2020년 09월 08일	2,000,000,000	보통주	2018년 9월 08일~2020년 9월 07일	100	1,113	2,000,000,000	1,796,945	-

합 계	-	-	7,000,000,000	보통주	-	100	1,113	7,000,000,000	6,289,307	-

* 보고서 제출일 현재 제6회 전환사채가 2019년 2월 1일부로 40억원이 행사가 되었으며, 전환가액은 1,048원, 전환가능주식수는 954,198주이고, 제7회 전환사채 전환가액은 1,048원, 전환가능주식수는 1,908,396주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	2,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,878,191	440,000	70,318,191	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	440,000	440,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	440,000	440,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,878,191	-	69,878,191	-

Ⅴ. 자기주식수	41,541	-	41,541	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,836,650	-	69,836,650	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	16,460	-	-	-	16,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	25,081	-	-	-	25,081	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,541	-	-	-	41,541	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,878,191	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,541	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,836,650	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	200	200	500

(연결)당기순이익(백만원)	-19,026	1,742	1,092

(별도)당기순이익(백만원)	-19,342	2,192	816

(연결)주당순이익(원)	-282	33	57

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 판명이 될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 제조업용(산업용)로봇, 지능형 로봇 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다연결실체의 영업실적은 제조업용(산업용)로봇의 경우 전방산업(반도체 및 액정 제조업) 경기의 영향을 많이 받으며 지능형 로봇의 경우 정부시책이나 계절적인 요인의 영향을 많이 받습니다.2018년에는 매출액의 경우 전년도 대비 감소한 30,729억원을 기록하였고, 국내외 경기 침체로 인한 Display 관련 투자감소에 따라 매출액 감소 및 영업손실이 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 (주)디에스티파트너즈와 (주)디에셋스테이의 내용을 포함하여 작성하였습니다. [단위 : 백만원]

구분	제20기(2018년)	제19기(2017년)	전년대비증감율(%)

Ⅰ. 매출액	30,729	71,499	-57.0

Ⅱ. 매출원가	27,993	56,179	-50.2

Ⅲ. 매출총이익	2,736	15,320	-82.1

Ⅳ. 영업이익	-8,062	4,369	-284.5

Ⅴ. 법인세비용차감전이익	-18,128	901	-2,112.0

ⅵ. 당기순이익	-19,026	1,742	-1,192.2

Ⅶ. 기타포괄손익	482	-1,641	-129.4

Ⅷ. 총포괄이익	-18,544	100	-18,644.0

연결대상 종속회사 수	2	2	-

사업부문별 매출내역은 다음과 같습니다. [단위 : 백만원]

구분	제20기(2018년)	제19기(2017년)	전년대비증감율(%)

제조업용 로봇	30,605	69,248	-55.8

지능형 서비스로봇	124	234	-47.0

계	30,729	69,482	-55.8

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금및현금성자산

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금	1,457	21,014

보통예금	1,768,552	8,521,959

국고보조금	(513,922)	(255,392)

합 계	1,256,087	8,287,581

나. 기타금융자산(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

정기예금 등(*1)	5,402,030	-	5,112,802	-

당기손익인식금융자산	-	-	30,876	-

보증금	-	762,998	-	563,894

국민연금전환금	-	283	-	283

합 계	5,402,030	763,281	5,143,678	564,178

(*1) 당기말 현재 100,000 원(전 기말: 100,000천 원)이 질권 설정 등으로 사용이 제한되어 있습니다 .

5. 부외거래

당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증내역	지급보증액

서울보증보험	납품하자보증 및 계약이행보증 등	189,673

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 회계정책의 변경첨부된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	한미회계법인	적정	-

제19기(전기)	한미회계법인	적정	-

제18기(전전기)	한미회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	한미회계법인	제20기 회계감사	93	877

제19기(전기)	한미회계법인	제19기 회계감사	83	976

제18기(전전기)	한미회계법인	제18기 회계감사	50	575

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2018년 5월	세무조정	2018.1~2018.12	10	한미회계법인

제19기(전기)	2017년 5월	세무조정	2017.1~2017.12	5	한미회계법인

제18기(전전기)	2016년 5월	세무조정	2016.1~2016.12	5	한미회계법인

4. 내부회계관리제도

가. 내부통제회사는 비상근 감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견

제20 기	한미회계법인	적정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사 1명 (최승민 감사, 2016.10.25 선임)이 감사업 무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사가 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제47조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 당 회사의 업무와 회계를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최승민	- 고려대학교 법학 학사 - 사법연수원 수료 - 前) 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 법무법인 유스트 파트너	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	최승민찬 반 여 부

1	18.01.25	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)

2	18.02.05	제19기 재무상태표,손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건	참석(찬성)

3	18.02.12	1호의안 : 전기바이크 사업 및 전기바이크 물품공급계약에 관한 건	참석(찬성)

2호의안 천안공장 신축에 관한건

3호의안 : 서비스로봇 투자의 건

4	18.02.28	1호의안 : NH농협은행 일반대출 34억, 7억원 연장의건	참석(찬성)

2호의안 : 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건

5	18.03.20	KEB하나은행 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	불참

6	18.03.21	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)

7	18.03.21	1호의안 : 대표이사 선임의 건	참석(찬성)

2호의안 : 경영지배인 선임의 건

8	18.03.21	제20기 임시주주총회 소집에 관한건	참석(찬성)

9	18.03.26	서울지점 영업중단의 건	불참

10	18.03.30	서울지점 폐쇄의 건	불참

11	18.03.30	1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	불참

2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

12	18.04.10	무궁화신탁 PEF 지분 매수관련의 건	불참

13	18.04.17	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	불참

14	18.04.17	타법인 단기대여에 관한 건	불참

15	18.04.18	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	불참

16	18.04.30	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집에 관한건	불참

2호의안 : 타법인취득 연기의 건

3호의안 : 키스톤 금융산업 제1호 사모투자합자회사 출자지분 양도에 관한건

4호의안 : 서울사무실 계약의 건

17	18.05.02	제20기 임시주주총회 소집에 관한 건	불참

18	18.05.23	1호의안 : 당사가 보유 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위	불참

유한출자 지분 매각의 건

2호의안 : 당사 보유 삼부토건의 주식 처분의 건

3호의안 : 삼부토건 매각에 대한 성공보수 지급의 건

19	18.05.30	제8회 전환사채 조기상환 청구의 건	불참

20	18.06.07	1호의안 : 제20기 임시주주총회 철회의 건	불참

2호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건

3호의안 : 제20기 임시주주총회 결의안건

21	18.06.21	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집의 건	불참

2호의안 : 제3자배정 소액 유상증자의 건

22	18.06.27	1호의안 : 당사가 보유한 디에스티글로벌사모투자합자회사("PEF")의 선순위	불참

유한출자지분 매수관련의 건

2호의안 : 디에스티글로벌 사모투자합자회사("PEF")의 선순위 유한출자지분

매도 관련의 건

23	18.07.31	단기 운영자금 18억원 차입의 건	불참

24	18.08.06	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	참석(찬성)

2호의안 : NH농협은행 대출 신규약정에 관한 건

25	18.08.10	2017년 수정 재무제표 승인의 건	참석(찬성)

26	18.08.14	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	참석(찬성)

27	18.09.20	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참

28	18.09.21	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참

29	18.09.28	1호의안 : 제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	불참

2호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 변경합의서 체결의 건

30	18.10.02	제20기 임시주주총회 소집결의 정정의 건	참석(찬성)

31	18.10.22	1호의안 : 대표이사 해임 및 신규 대표이사 선임의 건2호의안 : 운영자금 차입의 건	불참

32	18.10.25	금전소비대차계약 연장의 건	불참

33	18.11.01	제3자배정 유상증자의 건	불참

34	18.11.05	금전대여의 건	참석(찬성)

35	18.12.19	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	0.4	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

(3) 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁 여부경영권 분쟁은 2018년 11월 28일부로 종결되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손영석	남	1954년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영자문	- 전북공대 기계학과 학사 - 前) 대우조선해양㈜ 산업기술연구소장 - 前) ㈜삼우중공업 대표이사 - 前) 대우조선해양㈜ 자문역	-	-	-	2년 2개월	2019년 10월 24일

이선	남	1947년 01월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- Cornell University 경제학 박사 - 前) 산업연구원 원장 - 前) KIST 한국기술벤처재단 이사장 - 現) 경희대학교 경제학과 명예교수	-	-	-	2년 2개월	2019년 10월 24일

박상헌	남	1971년 01월	사내이사	등기임원	상근	경영자문	- 대외경제 무역대학 국제경제학 학사 - 前) 株式-社インデックス 기획이사 - 現) ㈜세티 전략기획 이사	-	-	-	2년 2개월	2019년 10월 24일

리밍	남	1963년 03월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 1985 강서재경대학교 국민경제기획과 학사 - 1985-1992 전자산업업기획부, 기계전자부 - 現) 중국전자협회 부회장- 現) 중해중공업그룹 이사회 주석	-	-	-	2년 2개월	2019년 10월 24일

유병선	남	1971년 09월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 연세대 공학대학원 산업정보경영학 졸업- 야스카와 코리아 영업 사업부장 (전)- 디에스티로봇 영업총괄이사 (현)	-	-	-	3개월	2021년 10월 16일

박상배	남	1955년 08월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	- 전남대학교 경영학과 졸업- 금호리조트(주) 대표이사- 금호리조트(주) 비상근고문 (현)	-	-	-	3개월	2021년 10월 16일

이홍관	남	1967년 04월	사내이사	등기임원	상근	경영기획	- 전남대 섬유공학 졸업- 제이준코스메틱 경영기획 이사(전)- 디에스티로봇 경영기획이사(현)	-	-	-	3개월	2021년 10월 16일

이재귀	남	1970년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 前) 다윈소프트 이사- 現) (주)준영 회장	-	-	-	1년 9개월	2020년 03월 30일

사토우 마사히로	남	1970년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 와세다대 졸업- E뱅크(주) 이사 (전)- (주)EIT대표이사 (현)	-	-	-	3개월	2021년 10월 16일

정광원	남	1975년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 연태사범대학 중국어- 태영산업 차장(전)- Inentertainment 이사(현)	-	-	-	3개월	2021년 10월 16일

최승민	남	1979년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	- 고려대학교 법학 학사- 사법연수원 수료- 前) 서울중앙지방법원 조정위원 - 現) 법무법인 유스트 파트너	-	-	-	2년 2개월	-

* 2018년 10월 17일 임시주주총회에서 '유병선 사내이사, 박상배 사내이사, 이홍관 사내이사, 정광원 사외이사, 사토우 마사히로 사외이사'가 신규로 선임되었습니다.* 상기 재직기간은 등기임원 재직기간입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

로봇사업	남	96	-	-	-	96	3	4,070	44	-

로봇사업	여	15	-	-	-	15	3	476	33	-

합 계	111	-	-	-	111	3	4,546	42	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	171	57	-

* 연간급여 총액은 각각의 미등기임원이 입사일 이후 받은 급여의 총 합계이며, 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 단순평균한 급여액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	10	700	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	400	36	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	308	44	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	67	22	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 디에스티파트너즈	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	999	-	-	-999	-	100	0	462	-395

주식회사 디에셋스테이	2017.04.24	사업다각화	999	-	100	999	-	-	-578	-	100	421	10	-866

중해지능장비제조(심천)유한공사	2017.04.17	시장진출	2,477	-	30	2,612	-	-	322	-	30	2,799	10,693	-271

주식회사 삼부토건	2017.09.15	사업다각화	20,000	2,881,845	15.35	20,833	-	-	-7,536	2,881,845	15.26	12,464	413,058	-50,390

디에스티서비스로봇	2018.03.21	사업다각화	100	-	-	-	-	100	-11	-	20	89	457	-56

합 계	2,881,845	-	25,443	-	-	-8,802	2,881,845	-	15,773	424,680	-51,978
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(주주,직원 등)

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.