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비에이치 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비에이치
대 표 이 사 : 이 경 환
본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 평천로
(전 화) 032-510-2011
(홈페이지) http://www.bhe.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 석 길
(전 화) 032-510-2655
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BHFLEX HK co.,Ltd	2005년 3월	홍콩	투자 및 무역	14,298,725	지분 100%보유	해당

BH electronic Inc	2006년 6월	중국	FPCB 제조, 판매	49,012,847	BHFLEX HK100%보유	해당

BH Flex VINA CO,.LTD	2013년 9월	베트남	FPCB 제조, 판매	196,951,403	지분 100%보유	해당

(주)대경전자	2003년 3월	대한민국	SMT 제조, 판매	2,909,458	지분 100%보유	미해당

GAESUNG BH CO., LTD	2015년 5월	개성	FPCB 제조, 판매	1	지분 100%보유	미해당

㈜리치골드디벨롭먼트	2018년 12월	대한민국	부동산개발 및컨설팅	4,971,774	지분 100%보유	미해당

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 비에이치라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BH co., ltd.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업을 영위할 목적으로 1999년 05월 01일에 설립되었습니다. 또한 2007년 01월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25전화번호 : 032-510-2011(홈페이지) http://www.bhe.co.kr/마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처: 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

: 당사는 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업을 하고있습니다. 관련 자세한 사항과 신규사업에 대한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

목적사업

1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부 품의 제작,판매업6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 9. 부동산업 및 부동산임대업 10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 11. 경제성 식물의 재배 및 판매업 12. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물및생산플랜트 설비의 제조,재배,저장,가공,판매업 13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 19. 국내외 자원개발 및 판매업 20. 신소재 개발 생산 및 판매업 21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 22. 스포츠, 레저사업 23. 물류 유통업 24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

: 공시서류작성기준일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주된업종	지분율	상장여부	비고

BHFLEX HK co.,Ltd	투자 및 무역	100%	비상장	자회사

BH electronics Inc	FPCB 제조, 판매	100%	비상장	BHFLEX HK co.,Ltd가 100% 보유

BH Flex VINA CO,.LTD	FPCB 제조, 판매	100%	비상장	자회사

(주)BH Semicon	세라믹기판 제조, 판매	31.98%	비상장	대경전자가 31.98% 보유

(주)대경전자	SMT 제조, 판매	100%	비상장	자회사

㈜디케이티	SMT 제조, 판매	27%	상장	자회사

GAESUNG BH CO., LTD	FPCB 제조, 판매	100%	비상장	자회사

㈜리치골드디벨롭먼트	부동산개발 및 컨설팅	100%	비상장	자회사

자. 신용평가에 관한 사항: 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2007년 01월 26일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.22	무상증자	보통주	15,634,888	500	-	-

2018.09.28	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	5,883	-

2018.11.21	전환권행사	보통주	70,000	500	17,038	제3회차

2019.02.28	전환권행사	보통주	106,076	500	17,038	제3회차

2019.03.21	전환권행사	보통주	29,346	500	17,038	제3회차

2019.03.28	전환권행사	보통주	117,384	500	17,038	제3회차

2019.04.04	전환권행사	보통주	29,346	500	17,038	제3회차

2019.04.09	전환권행사	보통주	29,346	500	17,038	제3회차

2019.04.19	전환권행사	보통주	176,077	500	17,038	제3회차

2019.05.07	전환권행사	보통주	29,346	500	17,038	제3회차

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017.09.15	2022.09.15	50,000,000,000	보통주	발행일로부터1년 이후	100	17,038	40,000,000,000	2,347,693	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	40,000,000,000	2,347,693	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,896,697	-	31,896,697	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,896,697	-	31,896,697	-

Ⅴ. 자기주식수	2,586,488	-	2,586,488	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,310,209	-	29,310,209	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,333,419	-	1,333,419	-	0	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	1,253,069	1,333,419	-	-	2,586,488	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,586,488	1,333,419	1,333,419	-	2,586,488	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,586,488	1,333,419	1,333,419	-	2,586,488	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

※ 신탁계약에 의한 취득 中 수탁자 보유물량의 처분수량 1,333,419주와 현물보유물량의 취득수량 1,333,419주는 2019년 03월 31일, 2019년 04월 01일 신탁계약의 계약 기간 만료로 인하여 수탁자 계좌에서 당사 계좌로 이체한 수량임.

다. 다양한 종류의 주식: 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,896,697	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,586,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,310,209	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표 (단위 : 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,389	81,634	46,380

(별도)당기순이익(백만원)	2,923	68,196	31,912

(연결)주당순이익(원)	326	2,726	1,491

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

: 반기 또는 분기보고서의 경우 이 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기1분기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제20기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기1분기(당기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	158,000	1,760

제20기(전기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	130,000	2,621

제19기(전전기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	90,000	1,645

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

나. 회계감사인의 변경: 해당사항 없습니다.다. 내부통제에 관한 사항1. 내부회계관리제도: 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이경환 이사를 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(기준일 : 2019년 05월 15일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사외이사

이창우	송영중

1	2018.02.02	제19기 결산재무제표 승인	가결	참석	-

2	2018.02.07	자기주식취득결정	가결	참석	-

3	2018.02.23	자기주식취득결정	가결	참석	-

4	2018.03.12	주주총회소집 결의	가결	참석	-

5	2018.04.03	자기주식취득결정	가결	-	참석

6	2018.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결	-	참석

7	2018.09.18	신규 시설투자 등의 건	가결	-	참석

8	2018.09.19	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행	가결	-	참석

9	2018.10.01	자기주식취득결정	가결	-	참석

10	2018.10.02	자기주식취득결정	가결	-	참석

11	2018.12.31	내부회계관리규정 승인	가결	-	참석

12	2019.01.31	제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-	참석

13	2019.01.31	제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인	가결	-	참석

14	2019.02.11	제 20기 결산재무제표 승인	가결	-	참석

15	2019.03.08	주주총회소집 결의	가결	-	참석

16	2019.03.14	제 20기 결산재무제표 재승인	가결	-	참석

다. 이사회내 위원회: 해당사항 없습니다.

라.이사의 독립성: 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 당사 이사회는 독립적이며, 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 독립성에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이경환	'19.03~'22.03(3회)	경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	이사회 의장	해당없음	최대주주 본인

사내이사	최영식	'19.03~'22.03'(3회)	영업/마케팅 전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	마케팅부문총괄	해당없음	해당없음

사외이사	송영중	'18.03~'21.03(해당없음)	노사정책 및 고용정책 기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

※ 이창우 사외이사가 개인일신상의 사유로 2018년 03월 30일 사임하고, 한국상장회사협의회가 제공하는 인력풀을 통해 송영중 사외이사가 2018년 03월 30일 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성: 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 당사의 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

1) 집중투표제 채택여부: 당사 정관 제28조 3항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다. 2) 서면투표제 채택여부 : 당사 정관 제24조 1 , 2항에 의거하여 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다고 규정하고 있습니다.

3) 전자투표제 채택여부: 당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다 만, 제 18 기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하여 시행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

: 당사는 설립후부터 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁: 당사는 경영 지배권 관련하여 경쟁이 발생한 사례가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이경환	남	1960.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	비에이치 대표	7,232,822	-	본인	20년	2022.03.31

최영식	남	1965.10	부사장	등기임원	상근	영업총괄	한국몰렉스 부장	-	-	-	15년4개월	2022.03.31

송영중	남	1955.12	사외이사	등기임원	상근	사외이사	한국산업기술대학교 석좌교수	-	-	-	1년3개월	2021.03.29

왕기현	남	1954.10	감사	등기임원	상근	감사	세무법인 다솔 회장	-	-	-	1년6개월	2020.12.27

김우태	남	1959.07	부사장	미등기임원	상근	제조총괄	AKM	-	-	-	8년5개월	-

명노진	남	1957.04	부사장	미등기임원	상근	중국법인총괄	엠코코리아	-	-	-	2년8개월	-

강동원	남	1969.10	상무이사	미등기임원	상근	연구소총괄	큐앤텍코리아	-	-	-	15년10개월	-

윤성탁	남	1971.06	상무이사	미등기임원	상근	품질총괄	비에이치 제조기술	-	-	-	9년1개월	-

이현창	남	1983.08	상무이사	미등기임원	상근	베트남법인총괄	삼성전자 반도체 연구소	-	-	자녀	3년5개월	-

정일용	남	1958.09	상무이사	미등기임원	상근	자금총괄	KB국민은행	-	-	-	2년4개월	-

권남황	남	1976.06	이사	미등기임원	상근	영업담당	비에이치 영업팀장	-	-	-	15년10개월	-

변진수	남	1971.07	이사	미등기임원	상근	글로벌생산관리	비에이치 제조관리	-	-	-	15년5개월	-

김석길	남	1975.04	이사	미등기임원	상근	재무총괄	비에이치 이사	-	-	-	13년8개월	-

박병수	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	베트남법인지원총괄	비에이치 경원지원팀장	-	-	-	6년8개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	831	-	51	-	882	3년 1개월	9,858,144,997	11,177,035	-

-	여	432	-	20	-	452	3년 3개월	4,680,496,803	10,355,081	-

합 계	1,263	-	71	-	1,334	-	14,538,641,800	21,532,116	-

※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 1분기에 해당하는 총 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	270,764,890	30,084,988	-

※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 1분기에 해당하는 총 금액입니다.

라. 기업인수목적회사의 이해상층: 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	7,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

※ 주주총회 승인금액은 2019년 제20기 정기주주총회에서 승인된 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	314,349,999	78,587,500	-

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 1분기에 해당하는 총 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	296,349,999	148,175,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000,000	9,000,000	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최영식 외 10인 등기임원 2005.03.28 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 255,000 204,000 51,000 - 07.03.29~12.03.28 3,100 최영식 외 11인 등기임원 2007.03.23 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 215,000 204,000 11,000 - 09.03.23~14.03.22 3,140 김우태 외 2인 미등기임원 2011.05.03 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 100,000 100,000 - - 13.05.03~18.05.02 3,965 강동원 외 9인 미등기임원 2012.03.30 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 120,000 120,000 - - 14.03.30 ~ 19.03.29 7,518 최영식외 5인 등기임원 2014.03.28 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 260,000 40,000 - 220,000 16.03.28 ~ 21.03.29 5,883 합 계 - - - - 950,000 668,000 62,000 220,000 - - ※ 최영식외 5인이 부여 받은 주식매수선택권의 행사가액은 11,765원이었으나, 2017년 06월 22일 무상증자로 인해 5,883원으로 조정되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 (1) 해당 기업집단의 명칭 : 주식회사 비에이치 (2) 소속회사의 명칭

법인명

1	㈜대경전자

2	BHflex VINA COMPANY LIMITED

3	GAESUNG BH CO., LTD

4	㈜비에이치디스플레이

5	㈜디케이티

6	㈜리치골드디벨롭먼트

7	BHFLEX HK co.,Ltd

8	BH electronics Inc

9	(주)BH Semicon

2) 계열회사간의 지배/종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황: 해당사항 없습니다. 4) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용: 해당사항 없습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BH FLEX(HK) Co., Ltd.	2005.05.30	사업다각화	14,426,844	10,799,284	100%	10,708,541	-	-	-	10,799,284	100%	10,708,541	49,024,427	663,632

㈜대경전자	2008.01.03	사업다각화	2,599,480	99,980	100%	1,671,255	-	-	-	99,980	100%	1,671,255	2,909,458	-51,045

BHflex VINA COMPANY LIMITED	2013.09.17	사업다각화	3,246,600	-	100%	15,304,477	-	-	-	-	100%	15,304,477	197,964,255	-433,503

GAESUNG BH CO., LTD	2015.05.26	사업다각화	800,000	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	1	0

㈜비에이치디스플레이	2009.05.22	사업다각화	450,190	13,503	39%	-	-	-	-	13,503	39%	-	7	0

㈜디케이티	2012.06.21	사업다각화	1,000,000	2,200,000	46%	1,670,000	-	-	-	2,200,000	46%	1,670,000	91,506,615	-1,283,777

㈜리치골드디벨롭먼트	2018.12.18	사업다각화	5,000,000	1,000,000	100%	5,000,000	-	-	-	1,000,000	100%	5,000,000	4,971,774	-3,194

합 계	14,112,767	34,354,273	-	-	-	14,112,767	34,354,273	346,376,536	-1,107,887
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

(관계회사)

㈜비에이치 디스플레이	단기대여금	166,000	166,000

대손충당금	(166,000)	(166,000)

㈜비에이치세미콘	단기대여금	380,000	120,000	(100,000)	400,000

대손충당금	(380,000)	(120,000)	100,000	(400,000)

합 계	0	0	0	0

나. 채무보증제공 내역 (단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC.	현지차입 보증	한국수출입은행 등	USD 12,120,000

BH Flex VINA CO.,LTD	현지차입 보증	한국산업은행 등	USD 22,000,000

DKT VINA CO., LTD.	현지차입 보증	한국산업은행 등	USD 4,500,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위 : 천원)

성명	관 계	거래일자	출자 및 출자지분 처분내역

(법인명)	거래목적	출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	잔 액

BH FLEX(HK) Co., Ltd.	종속회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	10,708,541	-	-	10,708,541

㈜대경전자	종속회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	1,671,255	-	-	1,671,255

BHflex VINA COMPANY LIMITED	종속회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	15,139,666	-	-	15,139,666

GAESUNG BH CO., LTD	종속회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	-	-	-	-

㈜리치골드디벨롭먼트	종속회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	5,000,000	-	-	5,000,000

㈜비에이치 디스플레이	관계회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	-	-	-	-

㈜디케이티	관계회사	2019.01.01 ~2019.03.31	출자지분	보통주	1,670,000	-	-	1,670,000

주1) 상기금액은 취득원가 기준입니다.3. 대주주와의 영업거래: 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

종속회사	BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC.	2,286,848	13,245,333

㈜대경전자	600	0

BHflex VINA COMPANY LIMITED	22,384,289	7,899,457

㈜리치골드디벨롭먼트	300	0

소 계	24,672,037	21,144,790

관계회사	㈜디케이티	77,523	210,742

소 계	77,523	210,742

기타의특수관계자	DKT VINA CO., LTD.	6,508,076	502,785

㈜디케이인더스트리 등	0	10,230

소 계	6,508,076	513,015

합 계	31,257,636	21,868,548

(단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 천원)

법인명	관계	통화구분	기초	증가	감소	기말

BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC	종속회사	USD	13,200,000	6,120,000	(7,200,000)	12,120,000

BHflex VINA COMPANY LIMITED	종속회사	22,000,000	0	0	22,000,000

DKT VINA CO., LTD.	기타의특수관계자	4,500,000	0	0	4,500,000

소 계	39,700,000	6,120,000	(7,200,000)	38,620,000

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항: 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경 상황: 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기주주총회(19.03.29)	1호의안 제20기 재무제표 승인의 건
2호의안 정관변경의 건
3호의안 사외이사 선임의 건
4호의안 이사보수 한도 승인의 건
5호의안 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제19기주주총회(18.03.30)	1호의안 제19기 재무제표 승인의 건
2호의안 정관변경의 건
3호의안 사외이사 선임의 건
4호의안 이사보수 한도 승인의 건
5호의안 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(17.12.28)	1. 상근감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제 18기주주총회(17.03.24)	1. 재무제표 승인(안)의 건2. 이사보수 한도 승인의 건3. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제17기주주총회(16.03.25)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수 한도 승인의 건
4. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제16기주주총회(15.03.27)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 상근감사 선임의 건
3. 이사보수 한도 승인의 건
4. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제15기주주총회(14.03.28)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건
3. 감사보수 한도 승인의 건
4. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 14기주주총회(13.03.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 13기주주총회(12.03.30)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 12기주주총회(11.03.25)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 11기주주총회(10.03.26)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 10 기주주총회(09.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 9 기주주총회(08.03.21)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건: 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

1) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보 내역

(단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC.	현지차입 보증	한국수출입은행 등	USD 12,120,000

BHflex VINA COMPANY LIMITED	현지차입 보증	한국산업은행 등	USD 22,000,000

DKT VINA CO,. LTD.	현지차입 보증	한국산업은행	USD 4,500,000

라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등: 당분기말 현재 당사는 기업은행 외 8개 금융기관과 일반자금대출, 무역금융대출 및B2B 대출 등의 한도 약정을 맺고 있으며 동 약정에 대한 통합 한도액은 34,900,000천원입니다. 이 외에도 산업은행 외 3개 은행과 한도액 USD 13,700,000 수입금융보증한도 약정을 맺고 있으며, 수출입은행 등과 USD 38,620,000의 지급보증 약정을 맺고 있고, 산업은행과 12,000,000천원의 원화지급약정을 맺고 있습니다. 또한, 당사는 상기 약정과 관련하여 대표이사 등으로부터 연대보증을 받고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행: 해당사항 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황: 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표: 해당사항 없습니다.4. 직접금융 자금의 사용: 해당사항 없습니다. 5. 합병등의 사후정보: 해당사항 없습니다.

6. 보호예수 현황: 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없습니다.