비에이치 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근사내이사, 3명의 사외이사 총 5명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

가-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

* 제 25기 정기주주총회를 통해 사외이사 1명이 신규 선임되었으며, 사외이사 1인은임기만료되었습니다.

나. 중요의결사항(2024.01.01.~2024.12.31.)

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

이경환	최영식	송영중	최현묵	윤성태	김윤태

출석률	출석률	출석률	출석율	출석율	출석율

100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2024-02-19	2023년 현금배당의 건전자투표 체택의 건제 25기 결산 이사회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024-02-20	자사주매입 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024-02-27	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024-03-08	차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2024-03-14	제 25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024-03-27	2024년 산업안전보건계획 승인 및 실적보고2024년 사회공헌활동 계획 승인 및 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024-03-31	내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2024-04-05	BHEVS 이행보증 체결의 건내부회계관리규정 개정의 건DKT VINA연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2024-04-30	BHEVS 채무보증 제공의 건차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2024-06-05	BHE 연대보증 연장의 건BHFV 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2024-07-02	BHFV 연대보증 및 이행보증 연장의건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2024-07-11	BHFV 연대보증 연장의 건차입금 연장의 건무역금융 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2024-09-09	무역금융 연장의 건BHEVS 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2024-10-04	BHEVS 금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2024-10-18	BHEVS 금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2024-11-05	BHEVS 금전대여기간 연장의 건BHE해양법인 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2024-11-22	무역금융한도약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2024-12-12	자사주매입 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	2024-12-16	권리주주 및 배당을 위한 기준일 설정의 건2024년 현금배당의 건산업은행 지급보증한도 연장의 건BHEVS 지분 매도의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	2024-12-27	BHE해양법인 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 송영중 사외이사는 2024년 03월 30일 임기 만료되었으며, 김윤태사외이사는 2024년 03월 29일 제 25기 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성

: 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 특히, 사외이사는 한국상장회사협의회 등 공신력 있는 외부기관이 제공하는 인력 풀을 통해 후보자를 선발하고 주주총회에서 선임하고 있습니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 당사의 모든 이사는 자격요건 적격하며, 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 독립적으로 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이러한 기준에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이경환	'19.03~'25.03(4회)	경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	최영식	'19.03~'25.03'(4회)	영업/마케팅 전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등,사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영총괄이사회 의장	해당없음	해당없음

사외이사	최현묵	'23.03~'26.03(신규)	금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	윤성태	'23.03~'26.03(신규)	민,형사상 및 법률전반에 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김윤태	'24.03~'27.03(신규)	경제, 금융 및 대표이사 등 경영사항과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 06월 27일	KPMG 삼정 회계법인	최현묵윤성태김윤태	-	기업지배구조에 대한 이해 등

마. 이사회 내 위원회 현황■내부거래 위원회 1. 개요 : 당사는 2023년 03월 31일 정관 제 35조의 2 1항에 의거하여 이사회를 통해 사외이사 3인으로 구성된 내부거래 위원회를 설치 하였으며, 해당 위원회는 사외이사가 3분의 2이상으로 구성되어야 합니다. 현재 당사의 내부거래위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. 2. 보유 권한 : 내부거래 위원회는 내부거래위원회 운영규정에 따라 내부거래승인권 및 내부거래 직권조사 명령권, 내부거래 시정조치 건의권의 권한을 보유하고있습니다.

3. 활동 내역(2024.01.01.~2024.12.31.)

회차	개최일자	의안내용	의결현황	내부거래위원

최현묵	윤성태	김윤태

출석율	출석율	출석율

100%	100%	100%

1	2024-04-05	BHEVS 이행보증 제공의 건DKT VINA 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024-04-30	BHEVS 채무보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024-06-05	BHE 연대보증 연장의 건BHFV 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2024-07-02	BHFV 연대보증 및 이행보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2024-07-11	BHFV 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2024-09-09	BHEVS 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2024-10-04	BHEVS 금전대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2024-10-18	BHEVS 금전대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2024-11-05	BHEVS 금전대여 연장의 건BHE해양법인 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2024-12-16	BHEVS 지분 매도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2024-12-27	BHE해양법인 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

■ESG 위원회

1. 개요 : 당사는 2023년 12월 14일 이사회를 통해 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성된 ESG위원회를 설치 하였으며, 해당 위원회는 사외이사가 3분의 2이상으로 구성되어야 합니다. 2. 보유 권한 : ESG 위원회는 ESG위원회 규정에 따라 ESG활동관련 기본정책의 수립 및 연간 사회공헌활동 집행을 위한 예산의 사항등을 검토 결의합니다. 3. 활동 내역(2024.01.01.~2024.12.31.)

회차	개최일자	의안내용	의결현황	ESG위원

최영식	최현묵	윤성태

출석률	출석율	출석율

100%	100%	100%

1	2024-03-27	2024년 산업안전보건계획 승인 및 실적보고2024년 사회공헌활동 계획 승인 및 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024-05-20	2023년 ESG보고서 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성