비에이치 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 및 변경 상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

17.08.07	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	17년 2Q 실적전망	완료

17.07.28	타인에 대한 채무보증 결정	BH Electronics(HAIYANG) Inc.(계열회사 )에 대한 채무보증- 채무보증기간:10.07.29~18.07.27 (공시연장의 건)	완료

16.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	BH Electronics(HAIYANG) Inc.(계열회사 )에 대한 채무보증- 채무보증기간:12.06.26~17.06.27 (공시연장의 건)	완료

16.05.16	분기보고서	분기보고서 제출	완료

16.03.30	사업보고서	사업보고서 제출	완료

16.03.25	사외이사의선임.해임또는중도퇴임에관한신고	이창우 비상근 사외이사 신규선임	완료

16.03.11	주주총회 소집 결의	제17기 정기주주총회소집결의	완료

16.02.22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)	15.08.21에 체결한 신탁계약을 해지하여 당사가 직접 보유 및 관리	완료

16.02.12	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	매출액 15.4%영업이익 -50.3%법인세차감전계속사업이익 -33.0%	완료

15.12.28	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH Electronics(HAIYANG) Inc.(계열회사 )에 대한 채무보증- 채무보증기간:09.12.28~16.12.28 (공시연장의 건)	완료

15.12.23	타인에 대한 채무보증 결정	BHFLEX Vina Co., Ltd.(계열회사)- 채무보증기간:15.12.23~22.12.14	완료

15.12.04	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH VINA Co.,Ltd (계열회사 )에 대한 채무보증- 채무보증기간:12.11.30~16.02.12 (공시연장의 건)	완료

15.11.20	신탁게약에 의한 취득상황 보고서	자기주식 취득 상황 보고서	완료

15.11.16	분기보고서	분기보고서 제출	완료

15.09.14	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH Electronics(HAIYANG) Inc. (계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:10.10.26~16.09.14 (공시연장의 건)	완료

15.08.21	주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)	주주가치 제고 및 주가 안정을 위한 신탁계약- 계약금액 : 20억	완료

15.08.17	분기보고서	분기보고서 제출	완료

15.07.29	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH Electronics(HAIYANG) Inc. (계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:10.07.29~16.07.29 (공시연장의 건)	완료

15.06.25	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH Electronics(HAIYANG) Inc. (계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:09.06.26~16.06.27 (공시연장의 건)	완료

15.05.15	분기보고서	분기보고서 제출	완료

15.05.12	주요사항보고서 (자기주식처분결정)	주식매수선택권행사에 따른 자기주식교부 (40,874주)	완료

15.04.01	자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정	14.10.01 에 체결한 신탁계약을 해지하여 당사가 직접 보유 및 관리	완료

15.03.31	사업보고서	사업보고서 제출	완료

15.03.13	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	매출액 -16.65%영업이익 -39.50%법인세차감전계속사업이익 -39.12%	완료

15.03.09	주주총회 소집 결의	제16기 정기주주총회소집결의	완료

15.01.02	신탁게약에 의한 취득상황 보고서	자기주식 취득 상황 보고서	완료

14.12. 30	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BH Electronics(HAIYANG) Inc. (계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:09.12.28~15.12.28 (공시연장의 건)	완료

14.12. 04	타인에 대한 채무보증 결정	BH VINA Co.,Ltd (계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:12.11.30~15.12.04 (공시연장의 건)	완료

14.10.01	주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)	주주가치 제고 및 주가 안정을 위한 신탁계약- 계약금액 : 30억	완료

14.09.11	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:14.09.11~15.09.14 (공시연장의 건)	완료

14.08.29	반기보고서	반기보고서 제출	완료

14.07.25	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:14.07.25~15.07.30 (공시연장의 건)	완료

14.06.25	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증-채무보증기간:12.06.26~15.06.25 (공시연장의 건)	완료

14.05.30	분기보고서	분기보고서 제출	완료

14.04.18	주요사항보고서 (자기주식처분결정)	주식매수선택권행사에 따른 자기주식교부 (18,050주)	완료

14.03.31	사업보고서	사업보고서 제출	완료

14.03.11	주주총회 소집 공고	제15기 정기주주총회공고	완료

14.03.10	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	매출액 64.92%영업이익 27.34%법인세차감전계속사업이익 74.89%	완료

14.03.07	주주총회 소집 결의	제15기 정기주주총회소집결의	완료

14.02.28	자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정	14.01.13 및 13.08.28에 체결한 신탁계약을 해지하여 당사가 직접 보유 및 관리	완료

14.01.13	주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)	주주가치 제고 및 주가 안정을 위한 신탁계약- 계약금액 : 30억	완료

13.12.27	타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증 -채무보증기간:09.12.28 - 14.12.30 (공시연장의 건)	완료

13.11.29	타인에 대한 채무보증 결정	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증 -채무보증기간:12.11.30 - 14.12.04 (계약기간 연장)	완료

13.11.28	분기보고서	13년 3분기 보고서 제출	완료

13.08.29	반기보고서	13년 2분기 보고서 제출	완료

13.08.28	주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)	주주가치 제고 및 주가 안정을 위한 신탁계약- 계약금액 : 30억	완료

13.08.02	영업(잠정)실적(공정공시)	13년 2Q 실적전망	완료

13.07.26	타인에 대한 채무보증 결정	BHE(계열회사 )에 대한 채무보증 -채무보증기간:10.07.29 - 14.07.25 (계약기간 연장)	완료

13.07.12	주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)	주주가치 제고 및 주가 안정을 위한 신탁계약- 계약금액 : 30억	완료

13.05.30	분기보고서	13년 1분기 보고서 제출	완료

13.05.03	주요사항보고서 (자기주식처분결정)	주식매수선택권행사에 따른 자기주식교부 (29,007주)	완료

13.04.22	영업(잠정)실적(공정공시)	13년 1Q 실적전망	완료

13.03.29	사업보고서	사업보고서 제출	완료

13.03.29	사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고	13.03.29부터 3년간 재선임	완료

13.03.18	자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정	12.09.17에 체결한 신탁계약을 해지하여 당사가 직접 보유 및 관리	완료

13.03.11	주주총회 소집 공고	제14기 정기주주총회공고	완료

13.03.11	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동	매출액 47.06%영업이익 68.73%법인세차감전계속사업이익 88.51%	완료

13.03.11	주주총회 소집 결의	제14기 정기주주총회소집결의	완료

13.02.28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)	12.08.28에 체결한 신탁계약을 해지하여 당사가 직접 보유 및 관리	완료

13.02.26	매출액. 영업손익등 영업실적(공정공시)	2013.4Q 실적전망	완료

13.01.15	신규시설투자 등	- FPCB제품 대형화 및 적용분야 확대로 인한 수주량 증대를 대응하기 위한 생산능력 증설 - 자동화 시설확충으로 생산수율 향상 및 생산능력 확보	완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(16.03.25)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수 한도 승인의 건
4. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제16기주주총회(15.03.27)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 상근감사 선임의 건
3. 이사보수 한도 승인의 건
4. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제15기주주총회(14.03.28)	1. 재무제표 승인(안)의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건
3. 감사보수 한도 승인의 건
4. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 14기주주총회(13.03.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 13기주주총회(12.03.30)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 12기주주총회(11.03.25)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 11기주주총회(10.03.26)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 10 기주주총회(09.03.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 9 기주주총회(08.03.21)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제2절 우발채무 등

가. 중요한 소송사건:해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황:해당사항 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황

1) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보 내역

(단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC.	현지차입 보증	기업은행 등	CNY 19,000,000

USD 10,200,000

BH Flex VINA CO,.LTD	현지차입 보증	신한은행 등	USD 16,800,000

DKT VINA (구.BH VINA CO,.LTD.)	현지차입 보증	한국수출입은행 등	USD 9,000,000

라. 채무인수약정 현황:해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당기말 및 전기말 현재 당사는 기업은행 외 8개 금융기관과 일반자금대출, 무역금융대출 및 B2B 대출 등의 한도 약정을 맺고 있으며, 동 약정에 대한 통합 한도액은 133,062,455천원입니다. 이 외에도 신한은행 외 2개 은행과 한도액 USD 14,000,000 수입금융보증한도 약정을 맺고 있으며, 수출입은행 등과 USD 36,000,000, CNY 19,000,000의 지급보증 약정을 맺고 있습니다. 또한, 당사는 상기 약정과 관련하여 대표이사등으로 부터 연대보증을 받고 있습니다. 제3절 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황:해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항:해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표:해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고