아모레퍼시픽 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (주)아모레퍼시픽의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 8명의 이사 중 3명은 사내이사, 5명은 사외이사 로 구 성되어 있으며 모두 등기이사입니 다. 사 내이 사는 이사회에서 추천하고, 사외이사는 경영, 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인 받고 있습니다. 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하되, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다. 또한 이사회 내 전문위원회로 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.

- 이사회 구성원 현황 (공시서류작성기준일 현재)

성 명	직 책

서경배	대표이사

심상배	대표이사

이상목	사내이사

이언오	사외이사

남궁은	사외이사

김성수	사외이사

박동원	사외이사

엄영호	사외이사

주1) 엄영호 사외이사, 이상목 사내이사의 경우 2016.03.18 정기 주주총회에서 신규선임되었습니다. 주2) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

1. 이사회에 부의할 사항 ① 주주총회에 관한 사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 자본의 감소 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 - 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 이사의 선임 및 해임 - 이사의 보수 - 주식의 소각 - 주식배당 결정 - 주식의 액면미달발행 - 주식매수선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표 또는 각자대표의 결정 및 대표이사 업무규정 개폐 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정 - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 ③ 재무에 관한 사항 - 신주의 발행 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 - (별표)에 기재된 자산의 취득및처분, 타법인출자및출자지분의 처분,차입,시설투자,보증,담보제공 등 ④ 이사에 관한 사항 - 이사와 회사간 거래의 승인 ⑤ 기 타 - 중요한 소송의 제기 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항2. 보고사항 ① 이사회에서 위원회에 위임한 사항의 처리결과 ② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ③ 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(별표)

구 분	이사회 부의 기준

타법인출자, 출자지분의 처분 및 해외직접투자	자기자본의 2.5% 이상

담보제공, 자금대여, 채무보증, 채무인수 및 채무면제	자기자본의 2.5% 이상

신규 시설투자, 시설증설, 공장의 신설 및 차입계약 체결	자기자본의 5% 이상

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

송재용(출석률: 100%)	이언오 (출석률: 100%)	남궁은(출석률: 100%)	김성수 (출석률: 100%)	박동원(출석률: 100%)	엄영호(출석률: 100% )

1	2016.02.02	정기이사회1. 2015년 경영현황 보고2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고-제1호 의안 : 제10기(2015년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건-제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건 --가결가결가결 (보고사항) (보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성찬성 - 2 2016.02.23 임시이사회-제1호 의안 : 제10기(2015년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건-제2호 의안 : 제10기(2015년) 현금배당(안) 결의의 건-제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건-제4호 의안 : 부동산 매매계약 변경 승인의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 - 3 2016.04.29 정기이사회- 2016년 1분기 경영현황 보고-제1호 의안 : 회사간 거래 승인의 건-제2호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 -가결가결 - (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 4 2016.07.29 정기이사회- 2016년 상반기 경영현황 보고-제1호 의안 : 회사간 거래 승인의 건 -가결 - (보고사항)찬성 (보고사항)찬성 (보고사항)찬성 (보고사항)찬성 (보고사항)찬성 5 2016.09.05 임시이사회-제1호 의안 : 말레이시아 신규법인 설립을 위한 출자의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2016.10.31 정기이사회1. 2016년 3분기 경영현황 보고2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고 -제1호 의안 : (주)에스쁘아 와의 임대차 거래의 건 --가결 - (보고사항)(보고사항)찬성 (보고사항)(보고사항)찬성 (보고사항)(보고사항)찬성 (보고사항)(보고사항)찬성 (보고사항)(보고사항)찬성 주1) 엄영호 사외이사는 2016.03.18 정기주주총회에서 신규 선임 되었습 니다. 주2) 송재용 사외이사는 2016.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회 내 위원회 (주)아모레퍼시픽은 경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결합니다. 공시서류작성기준일 현재 경영위원회 위원은 사내이사 전원 으로 구성되어 있습니다. ▶ 경영위원회 구성 현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 사내이사 2명 서경배, 심상배 ①설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.②권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다 - ▶ 경영위원회 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 비고 경영위원회 2016.01.06 사업장 개설의 건- 변경 : (구)남영영업소 → (신)신용산영업소 아리울영업소(주소변경) 가결 경영위원회는 위원은 전원 사내이사로 구성되어 있음. 경영위원회 2016.01.13 사업장 개설의 건- 신설 : 설화수 플래그십스토어 가결 경영위원회 2016.02.17 사업장 개설의 건- 신설 : 방판강북영업팀- 변경 : 만촌영업소(주소변경)- 폐쇄 : 오설록티하우스 롯데몰 동부산점, 청주중앙영업소 가결 경영위원회 2016.04.06 사업장 개설의 건- 신설 : 아리따움 원주터미널점- 변경 : 대전영업소(주소변경)- 폐쇄 : 진포영업소 가결 경영위원회 2016.05.25 Amorepacific Cosmetics Shanghai Co., Ltd에 대한 지급보증 연장의 건 가결 경영위원회 2016.06.15 사업장 개설의 건- 변경 : (구)마몽드FSS 명동점 → (신)아리따움 명동센트럴점 (구)아리따움 충무로2가점 → (신)라네즈 FSS 충무로- 폐쇄 : 아리따움 수원 남문점, 신울산영업소, 울산남구영업소 가결 경영위원회 2016.06.29 Amorepacific Cosmetics Shanghai Co., Ltd에 대한 지급보증의 건 가결 경영위원회 2016.07.06 사업장 개설의 건- 폐쇄 : 오설록티하우스 NC서면점, 아리따움 광화문점 가결 경영위원회 2016.07.20 사업장 개설의 건- 폐쇄 : 명주영업소, 울산옥동영업소, 울산삼산영업소, 도곡영업소, 시흥능곡영업소, 소사제일영업소, 대방영업소, 안성제일영업소, 영등포영업소, 창동영업소, 파주제일영업소, 의왕영업소, 아리따움 압구정점 가결 경영위원회 2016.08.17 사업장 개설의 건 - 폐쇄 : 뷰티라운지 다사점 가결 경영위원회 2016.08.24 사업장 개설의 건- 폐쇄 : 도안영업소, 아리따움 아산터미널점, 아리따움 평택역사점 가결 경영위원회 2016.09.07 사업장 개설의 건- 신설 : 제2뷰티사업장 가결 경영위원회 2016.09.21 사업장 개설의 건- 신설 : 창원성산영업소 가결 경영위원회 2016.10.26 용산 본사 사옥건설을 위한 인테리어 계약의 건 가결 경영위원회 2016.10.31 제 2 뷰티사업장 신축을 위한 토지 매입의 건 가결 경영위원회 2016.11.03 사업장 개설의 건- 신설 : 탄현1영업소, 아리따움 명지대직영점 가결 경영위원회 2016.12.07 Amorepacific Global Operations Limited. 신규차입에 따른 지급보증의 건 가결 라. 이사의 독립성 (주)아모레퍼시픽의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임될 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 이사후보의 인적사항 등에 대하여 공시하고 있습니다. - 사 외이사후보자추천위원회에 의한 이사후보자 추천 : 2016년 2월 22일 - 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시 : 2016년 3월 2일 ('주주총회소집공고사항' 공시) - 공시된 제10기 정기주주총회 경영참고사항 중 이사후보자의 인적사항 구 분 성명 생년월일 약력 회사와의거래내역 최대주주와의 관계 추천인 사외이사 엄영호 1961.09.11 -연세대 경영학과 학사, 석사-美 뉴욕대 대학원 박사 -現 연세대 경영학과 교수 없음 없음 사외이사후보 추천위원회 사내이사 이상목 1970.03.18 -연세대 경영학과 졸업 -(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무 (2011년~2015년)-現 ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 없음 없음 이사회 마. 사외이사후보추천위원회 ▶ 사외이사후보추천위원회 구성 현황 위원회명 구성 소속이사명 사외이사 여부 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사외이사 2명,사내이사 1명 이언오 ○ ① 설치목적 위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.② 권한사항사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다. - 남궁은 ○ - 심상배 × - 주1) 상법 제542조의8 충족 여부 : 충족 주2) 송재용 사외이사후보추천위원회 위원은 2016.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다. ▶ 사외이사후보추천위원회 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원회의 위원 성명 송재용(출석률: 100%) 이언오(출석률: 100%) 심상배(출석률: 100%) 남궁은(출석률: -%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2016.02.22 제10기 정기주주총회 사외이사후보 추천- 신임: 엄영호 가결 찬성 찬성 찬성 - 주1) 심상배 대표이사는 2016.02.02 정기이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.주2) 남궁은 사외이사는 2016.02.23 임시이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임되었습니다. 주3) 송재용 사외이사후보추천위원회 위원은 2016.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 (1) 감사위원회의 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 출생년월 주요경력 사외이사 여부 비고 남궁은 1951.03.10 서울대 토목공학과 학사 美 일리노이대 환경공학 석사, 박사 美 P 아시아태평양지역 환경부문 부본부장환경부 수처리선진화사업단 단장 대통령직속 녹색성장위원회 민간위원 명지대 공과대 환경에너지공학과 교수 사외이사 감사위원장 이언오 1954.11.12. 서울대 경영학과 학사, 석사 KAIST 경영과학과 석사 KAIST 경영정책학과 박사 한국개발연구원 연구원 국가정보원 국가정보관 삼성경제연구소 공공정책실 전무 부산발전연구원 원장 現 바른경영연구소 소장 사외이사 - 엄영호 1961.09.11 연세대 경영학과 학사, 석사美 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사美 뉴욕 연방은행 이코노미스트한국거래소 규율위원회 위원장한국 파생상품학회 회장現 연세대학교 경영대학 교수 사외이사 - 주) 엄영호 감사위원은 2016.03.18 정기 주주총회에서 신규선임되었습니다. (2) 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(엄영호 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(남궁은 사외이사) 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 공시서류작성기준일 현재 (주)아모레퍼시픽의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (주)아모레퍼시픽은 사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당하고 있습니다. 이사회는 사외이사후보추천위원회가 추천한 사외이사 후보자를 최종 결정하고 주주총회에 상정하여 이사선임 여부를 결정하게 됩니다. 또한 (주)아모레퍼시픽은 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 다음과 같은 내부장치를 마련하고 있습니다. 1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다. 2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지 할 것을 청구할 수 있다.6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 9. 외부감사인을 선임할 수 있다. 10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다. (3) 감사위원회의 주요 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 송재용(출석률: 100%) 남 궁은(출석률: 100%) 이언오(출석률: 100%) 엄영호(출석률: 100% ) 1 2016.02.02 결의 제10기(2015년) 재무제표 및 영업보고서 보고 가결 찬성 찬성 찬성 - 보고 제10기 내부회계관리제도 평가보고서 제출 - - - - - 2 2016.02.23 보고 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 감사위원회의 감사보고서 제출 - - - - - 3 2016.04.29 결의 제11기 1분기 경영현황 보고 및 재무제표 승인 대표 감사위원 선임의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 4 2016.07.29 결의 제11기 상반기 경영현황 보고 및 재무제표 승인 가결 - 찬성 찬성 찬성 5 2016.10.31 결의 제11기 3분기 경영현황 보고 및 재무제표 승인 가결 - 찬성 찬성 찬성 주1) 엄영호 감사위원은 2016.03.18 정기주주총회에서 신규 선임 되었습 니다. 주2) 송재용 감사위원는 2016.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다. 나. 준법지원인 (주)아모레퍼시픽은 상법 제542조의13에 따라 자산총액 5천억원 이상의 상장법인으로서 2015년 10월 30일 이사회의 결의로 준법지원인 1인을 3년의 임기로 중임 하였습니다. 선임된 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성명 생년월일 주요경력 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계 김진봉 1978.06.30 고려대학교 법학과 졸업고려대학교 대학원 법학과(석사, 상법전공)사법연수원 제38기 수료(주)아모레퍼시픽 사내 변호사(2009~현재) - - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 (주)아모레퍼시픽은 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 (주)아모레퍼시픽은 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경 영권 경쟁 (주)아모레퍼시픽은 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다 . VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류작성기준일 현재 (주)아 모레퍼시픽의 최대주주인 ( 주)아모레퍼시픽그룹과 특수관계인 4인은 보통주 및 종류주를 합하여 발 행주 식 의 총 42.59% 를 보 유 하 고 있습니다. (주)아모레퍼시픽그룹은 지주회사를 주업종으로 하는 회사로서 , 현재 한국거래소 유가증권시장에 보통주(종목코드: 002790)와 1우선주(종목코드:002795)가 상장되어 있습니다. (주)아모레퍼시픽그룹은 공정거래법상 지주회사로 (주)아모레퍼시픽 외 (주)이니스프리, (주)에뛰드, (주)아모스프로페셔널, (주)에스쁘아, (주)에스트라, (주)퍼시픽글라스, (주)퍼시픽패키지, 농업회사법인 (주)오설록농장, (주)코스비전의 지분을 보유하고 있습니다. 다음은 기초와 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜아모레퍼시픽그룹 최대주주 보통주 20,695,860 35.40 20,695,860 35.40 - ㈜아모레퍼시픽그룹 최대주주 종류주 1,511,030 14.31 1,511,030 14.31 - 서경배 임원 보통주 6,264,450 10.72 6,264,450 10.72 - 서송숙 특수관계인 보통주 152,550 0.26 152,323 0.26 장내매도 서혜숙 특수관계인 보통주 500,210 0.86 0 0.00 장내매도, 특수관계인 제외 서혜숙 특수관계인 종류주 49,810 0.47 0 0.00 특수관계인 제외 서은숙 특수관계인 보통주 463,150 0.79 0 0.00 장내매도, 특수관계인 제외 서은숙 특수관계인 종류주 48,740 0.46 0 0.00 특수관계인 제외 서민정 특수관계인 종류주 1,110 0.01 1,110 0.01 - 김의광 특수관계인 보통주 8,000 0.01 0 0.00 장내매도, 특수관계인 제외 최연식 특수관계인 보통주 23,920 0.04 0 0.00 특수관계인 제외 아모레퍼시픽재단 특수관계인 보통주 697,670 1.19 697,670 1.19 - 아모레퍼시픽재단 특수관계인 종류주 69,530 0.66 69,530 0.66 - 목인문화재단 특수관계인 보통주 5,000 0.01 0 0.00 특수관계인 제외 계 보통주 28,810,810 49.28 27,810,303 47.57 - 종류주 1,680,220 15.91 1,581,670 14.98 - ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 나. 최대주주에 관한 사항 (1) 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 개요 1) (주)아모레퍼시픽그룹의 본점소재지 - 現 본점소재지: 서울특별시 중구 청계천로 100 - (주)아모레퍼시픽그룹의 前 본점소재지는 서울특별시 용산구 한강로2가 181 이며, 2013년 3월 4일자로 현재의 본점소재지로 변경하였습니다. 2) (주)아모레퍼시픽그룹의 대표이사 - 공시서류작성기준일 현재 (주)아모레퍼시픽그룹은 서경배 대표이사와 배동현 대표이사 2인의 각자 대표이사 체제입니다. 3) (주)아모레퍼시픽그룹의 최대주주의 변동 기 초(2016.01.01) 기 말(2016.12.31) 최대주주 소유주식수 지분율 최대주주 소유주식수 지분율 서경배 외 8명 49,053,570 주 61.48% 서경배 외 5명 51,086,930주 61.95% 주) 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준임. 4) (주)아모레퍼시픽그룹의 상호의 변경 구분 변경일자 변경전 변경후 비 고 국문 1987.6.1 태평양화학공업(주) 태평양화학(주) 상호에 현대감 부여 국문 1993.3.12 태평양화학(주) (주)태평양 초우량기업으로서의 이미지 제고 영문 2002.3 Pacific Corporation Co.,Ltd. AMOREPACIFIC CORPORATION 글로벌기업으로서의 이미지 제고 영문 2006.6 AMOREPACIFIC CORPORATION PACIFIC CORPORATION 지주회사로서의 인지도 제고 국문 2011.3 (주)태평양 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹사간 연관성 강화 및 글로벌 기업이미지 구축 영문 2011.3 PACIFIC CORPORATION AMOREPACIFIC Group 그룹사간 연관성 강화 및 글로벌 기업이미지 구축 ( 2) 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 임원의 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 종류주 서경배 1963.01 회장(대표이사) 등기임원 상근 경영총괄 - 연세대 경영학과 졸업- 미국 코넬대 경영대학원 졸업- ㈜태평양 기획 조정 실장- ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장- 現 ㈜아모레퍼시 픽그룹 대표이사 회장 44,443,620 1,157,240 2015.03.20 ~ 2018.03.20 배동현 1955.10 사장(대표이사) 등기임원 상근 경영총괄 - 국민대 경영학과 졸업 - ㈜아모레퍼시픽 기획재경부문 부사장- ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장- 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사장 - - 2016.03.18 ~ 2019.03.18 김승환 1969.03 전무(사내이사) 등기임원 상근 전략 - 연세대 경영학과 졸업 - 미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 - ㈜아모레퍼시픽 기획재경부문 기획혁신담당 상무 - ㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무- 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 전략Unit 전무 - - 2016.03.18 ~ 2019.03.18 신동엽 1960.08 사외이사 등기임원 비상근 대표 감사위원 - 연세대 경영학과 졸업 - 미국 예일대 대학원 박사 - 연세대 상남경영원 부원장- 現 연세대 경영학과 교수 - - 2014.03.21 ~ 2017.03.21 이옥섭 1951.10 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 - 서울대 공업화학과 졸업 - 서울대 대학원 화학 박사 - ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장- 現 ㈜바이오랜드 부회장 - - 2016.03.18 ~ 2019.03.18 주1) 상기 임원의 현황은 (주)아모레퍼시픽의 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 등기임원 현황입니다. 주2) 등기임원의 재직기간 및 임기 만료일은 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 선임일 및 임기 기준임. 주3) 이옥섭 사외이사, 배동현 사내이사의 경우 2016년 03월 18일자로 정기 주주총회에서 신규선임 되었습니다. 주4) 이 우 영 사외이사의 경우 2016년 07월 10일자로 사임하였습니다. (3) 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 주요주주 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 서경배 44,443,620 53.90 - 국민연금공단 4,805,363 5.83 - 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준입니다.주2) 국민연금공단의 소유주식수는 국민연금공단이 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서'(2016년 1월 5일 공시)를 기준으로 작성되었습니다. 국민연금공단의 소유주식수는 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황을 기재하였으며, 결산일(기준일) 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. (4) 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 요약재무현황 -요약 연결재무정보 (단위: 백만원, 주당순이익 : 원) 구 분 제 58 기 제 57 기 제 56 기 2016년 말 2015년 말 2014년 말 유 동 자 산 2,942,593 2,537,922 2,098,058 현금및현금성자산 969,030 1,003,173 417,187 금융기관예치금 635,340 470,131 570,324 매출채권 344,574 316,658 248,963 기타수취채권 15,806 21,788 5,805 단기매도가능금융자산 204,709 62,210 209,359 당기법인세자산 2,482 2,695 4,348 기타유동자산 88,971 64,548 66,365 재고자산 478,226 393,266 372,251 매각예정비유동자산 203,454 203,454 203,454 비 유 동 자 산 4,145,803 3,610,047 3,401,668 금융기관예치금 16,158 12,323 9,989 기타수취채권 231,800 215,259 170,663 장기매도가능금융자산 23,892 25,355 30,932 유형자산 2,773,869 2,211,638 2,069,791 무형자산 749,092 730,862 693,760 투자부동산 288,127 369,905 383,331 관계기업주식 6,656 6,201 5,910 이연법인세자산 55,974 37,547 37,220 기타비유동자산 235 957 72 자 산 총 계 7,088,395 6,147,969 5,499,725 유 동 부 채 1,321,145 978,508 773,134 비 유 동 부 채 200,372 281,657 403,226 부 채 총 계 1,521,517 1,260,165 1,176,360 자본금 44,451 44,451 44,451 주식발행초과금 672,987 672,987 673,017 자본잉여금 22,624 22,622 22,622 기타자본구성요소 -145,964 -146,177 -146,520 기타포괄손익누계액 -11,877 -9,240 -4,370 이익잉여금 2,251,021 1,948,074 1,728,639 비지배주주지분 2,733,636 2,355,087 2,005,527 자 본 총 계 5,566,878 4,887,804 4,323,365 2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일 2015년 1월 1일 ~2015년 12월 31일 2014년 1월 1일 ~2014년 12월 31일 매출액 6,697,561 5,661,206 4,711,947 영업이익 1,082,811 913,641 659,091 법인세비용차감전순이익 1,088,270 921,602 681,781 연결 총당기순이익 811,529 673,945 497,424 지배기업소유주지분 342,394 260,437 222,359 비지배주주지분 469,134 413,508 275,064 보통주기본주당순이익 4,240 3,219 2,749 우선주기본주당순이익 4,246 3,224 2,754 보통주희석주당순이익 4,240 3,126 2,669 우선주희석주당순이익 4,246 3,131 2,674 연결에 포함된 회사 수 32개사 28개사 27개사 주) 주당순이익은 2015년 4월 23일 주식분할을 반영한 금액임. -요약별도재무정보 (단위: 백만원, 주당순이익 : 원) 구 분 제 58 기 제 57 기 제 56 기 2016년 말 2015년 말 2014년 말 유동자산 335,776 320,137 339,951 현금및현금성자산 96,584 98,064 10,950 금융기관예치금 230,000 212,000 262,000 단기매도가능금융자산 - - 60,000 매출채권 3,008 6,629 2,053 기타수취채권 434 244 110 당기법인세자산 1,104 - - 기타유동자산 2,346 900 2,540 매각예정비유동자산 2,299 2,299 2,299 비유동자산 1,371,295 1,374,799 1,340,787 금융기관예치금 2,003 1,603 1,203 기타수취채권 1,813 1,670 1,527 매도가능금융자산 9,681 13,608 15,069 유형자산 34,463 34,569 34,403 무형자산 130 166 196 투자부동산 53,556 53,741 53,904 종속기업및관계기업주식 1,269,650 1,269,442 1,234,442 순확정급여자산 - - 43 자산총계 1,707,072 1,694,936 1,680,738 유동부채 6,597 5,528 4,507 비유동부채 40,173 40,548 40,527 부채총계 46,770 46,076 45,033 자본금 44,451 44,451 44,451 주식발행초과금 673,096 673,096 673,096 자본잉여금 8,106 8,106 8,106 기타포괄손익누계액 -1,616 -1,378 - 기타자본구성요소 -139,646 -139,646 -139,646 이익잉여금 1,075,911 1,064,231 1,049,698 자본총계 1,660,301 1,648,860 1,635,704 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2016년 1월 1일~2016년 12월 31일 2015년 1월 1일~2015년 12월 31일 2014년 1월 1일~2014년 12월 31일 영업수익 83,128 68,570 81,553 영업비용 35,700 29,302 32,168 영업이익 47,428 39,268 49,385 법인세차감전순이익 45,662 44,627 59,249 당기순이익 45,009 42,538 55,875 보통주기본주당순이익 557 516 684 우선주기본주당순이익 563 521 689 보통주희석주당순이익 557 510 670 우선주희석주당순이익 563 515 675 주) 주당순이익은 2015년 4월 23일 주식분할을 반영한 금액임. (5) 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 사업의 현황 (주)아모레퍼시픽그룹은 2006년 지주회사로 전환함으로써 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업을 영위하고 있습니다. 목 적 사 업 (정관 제2조) 비 고 1. 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업4. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업5. 경영자문 및 컨설팅업6. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업7. 시장조사 및 경영상담업8. 부동산 매매 및 임대9. 체육시설 및 주차장 운영10. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 - 2. 최대주주의 변동현황 : 해당사항 없음 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)아모레퍼시픽그룹 20,695,860 35.40% - 서경배 6,264,450 10.72% - 국민연금공단 4,139,243 7.08% - EURO-PACIFIC GROWTH FUND 3,267,500 5.59% - 우리사주조합 - - - 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준입니다. 주2) 주식 소유현황은 2016년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성하였습니다. 단 , 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 국민연금공단이 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서'(2017년 1월 10일 공시)를 기준으로 작성되었습니다. 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황을 기재하였으며, 결산일(기준일) 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 주3) 우리사주조합은 별도의 주식을 보유하고 있지 않습니다. 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 32,000 99.95% 21,133,892 36.15% - 주1) 소액주주는 보통주 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 상기 주주수 및 주식수는 보통주 기준입니다.주2) 소액주주현황은 2016년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성하였습니다. 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 해외합작투자선, 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 주주명부폐쇄시기 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터) (대표전화 : 1577-6600) 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.amorepacific.com)에 게재(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 조선일보에 게재) 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2016년 7월 2016년 8월 2016년 9월 2016년 10월 2016년 11월 2016년 12월 보통주 주가 최고주가 441,000 396,500 406,000 394,500 380,000 325,500 최저주가 388,000 363,000 378,000 345,500 321,000 307,500 평균주가 420,048 382,182 393,105 369,250 347,386 319,500 거래량 최고 일거래량 351,338 395,967 157,740 762,672 360,181 201,383 최저 일거래량 55,384 88,321 57,117 57,115 63,135 27,632 월간거래량 2,749,750 3,946,885 1,870,371 3,349,070 4,154,359 2,218,707 우선주 주가 최고주가 256,500 223,000 222,000 218,000 210,000 205,500 최저주가 225,000 204,500 212,000 187,000 190,000 180,500 평균주가 241,786 214,136 216,895 202,725 199,636 187,500 거래량 최고 일거래량 48,870 83,790 26,584 44,032 281,993 31,792 최저 일거래량 5,123 5,069 3,771 8,409 9,998 4,380 월간거래량 362,979 577,828 182,543 412,979 944,804 343,317 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ■ 등기임원 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 서경배 남 1963.01 회장 등기임원 상근 경영총괄 연세대 경영학과 졸업미국 코넬대 경영대학원 졸업㈜태평양 기획조정 실장㈜태평양 대표이사 사장現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 회장 6,264,450 0 2015.03.20~ 2018.03.20 심상배 남 1956.04 사장 등기임원 상근 경영총괄 고려대 산업공학과 졸업고려대 경영대학원 수료㈜태평양 사업지원부문 전무㈜아모레퍼시픽 생산물류부문 부사장現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장 0 0 2015.03.20~ 2018.03.20 이상목 남 1970.03 전무 등기임원 상근 지원총괄 연세대 경영학과 졸업(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무現 (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 0 0 2016.03.18~ 2019.03.18 이언오 남 1954.11 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대 경영학과 학사, 석사 KAIST 경영과학과 석사 KAIST 경영정책학과 박사 한국개발연구원 연구원 국가정보원 국가정보관 삼성경제연구소 공공정책실 전무부산발전연구원 원장現 바른경영연구소 소장 0 0 2015.03.20~ 2017.03.17 남궁은 남 1951.03 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대 토목공학과 학사미 일리노이대 환경공학 석사, 박사미 P 환경부문 총괄 매니저 겸 R 부본부장환경부 수처리선진화사업단 단장명지대 공과대 환경에너지공학과 교수 0 0 2015.03.20~ 2018.03.20 김성수 남 1964.03 사외이사 등기임원 비상근 경영전반 서울대 경영학과 졸업美 UCLA 경영학 박사美 Case Western Reserve 대학 경영학 조교수한국경영사례연구원 원장한국인사관리학회, 한국노사관계학회 이사 現 서울대 경영학과 교수 0 0 2014.03.21~ 2017.03.21 박동원 여 1954.12 사외이사 등기임원 비상근 경영전반 한국외국어대 포르투갈어학과 졸업 브라질 브라질리아대학원 문학 석사 브라질 상파울루 가톨릭대 기호학과 박사과정 수료 외교통상부 중남미국 남미과 과장 駐 브라질공사참사관前 駐 파라과이대사관 대사 0 0 2015.03.20~ 2017.03.17 엄영호 남 1961.09 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 연세대 경영학과 학사, 석사美 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사美 뉴욕 연방은행 이코노미스트한국거래소 규율위원회 위원장한국 파생상품학회 회장 現 연세대 경영학과 교수 0 0 2016.03.18~ 2019.03.18 주) 등기임원의 재직기간 및 임기 만료일은 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 선임일 및 임기 기준임. ■ 미등기임원(기준일 : 2016.12.31, 단위 : 주) 성명 성별 생년월일 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 종류주 류제천 남 1958.10.30 부사장 미등기임원 상근 영업 성균관대 사회학과 졸업성균관대 경영학과 석사㈜아모레퍼시픽 혁신담당 사업부장㈜아모레퍼시픽 인사총무부문 상무(주)아모레퍼시픽신사업 BU 부사장(주)아모레퍼시픽 Luxury BU 부사장 1,000 - 1981.11.06~ 2016.12.31 이민전 남 1960.09.09 부사장 미등기임원 상근 마케팅 경북대 식품공학과 졸업㈜에스쁘아 대표이사 상무㈜에뛰드 대표이사 상무㈜아모레퍼시픽 시판부문 부사장㈜아모레퍼시픽 마케팅전략 Unit 부사장 200 190 1984.12.22~ 2016.12.31 강병도 남 1959.05.28 부사장 미등기임원 상근 생산 동국대 공업경영학과 졸업고려대 국제경영대학원(주)아모레퍼시픽 SCM Unit 부사장 60 160 1983.12.22~ 2016.12.31 한상훈 남 1966.11.09 전무 미등기임원 상근 연구 서울대 공업화학과 졸업아주대 공업화학과 석사(주)아모레퍼시픽 고객기술팀 팀장現 (주)아모레퍼시픽 R Unit 전무 - - 1988.01.01~ - 김찬회 남 1961.08.02 전무 미등기임원 상근 영업 충북대 경영학과 졸업㈜태평양 MB 서울사업부장㈜아모레퍼시픽 MC(Mass Cosmetic) Sulloc사업부문 유통사업부장現 ㈜아모레퍼시픽 Mass BU 전무 - - 1988.07.01~ - 심재완 남 1968.03.11 전무 미등기임원 상근 영업 건국대 법학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 신성장 BU 전무 - - 1993.07.22~ - 김정호 남 1964.09.14 전무 미등기임원 상근 지원 한양대 법학과 졸업(주)아모레퍼시픽그룹 법무담당 상무(주)아모레퍼시픽그룹 감사 Division 상무現 (주)아모레퍼시픽 홍보 Unit 및 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹홍보 Unit 전무 - - 1989.01.01~ - 김영수 남 1967.09.28 전무 미등기임원 상근 영업 한국외국어대 서반아어과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Premium BU 전무 - - 2016.01.01~ - 강병영 남 1969.07.05 전무 미등기임원 상근 연구 서울대 공업화학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 마케팅전략 Unit 전무 - - 1995.01.01~ - 이우동 남 1966.11.09 전무 미등기임원 상근 영업 경북대 농업경제학과 졸업(주)아모레퍼시픽 방판 Division 상무現 (주)아모레퍼시픽 Luxury BU 전무 - - 1994.01.01~ 김용남 남 1964.11.12 상무 미등기임원 상근 영업 (주)아모레퍼시픽 리리코스 Division 상무 - - 1989.04.19~ 2016.12.31 백주상 남 1966.03.08 상무 미등기임원 상근 생산 아주대 산업공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit MC 생산 Division 상무 - - 1990.11.01~ - 임원길 남 1966.02.05 상무 미등기임원 상근 지원 목원대 물리학과 졸업(주)아모레퍼시픽 뷰티생산 Division 상무 - - 1991.07.01~ 2016.12.31 노상철 남 1964.08.25 상무 미등기임원 상근 영업 관동대 환경공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 백화점 Division 상무 - - 1992.01.01~ - 전진수 여 1971.01.10 상무 미등기임원 상근 영업 서원대 지리교육학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 설화수 Division 상무 - - 1992.12.08~ - 박찬호 남 1965.02.18 상무 미등기임원 상근 영업 동국대 산업공학과 졸업(주)아모레퍼시픽 Agent Division 상무 - - 1991.03.01~ 2016.12.31 정병인 남 1966.08.16 상무 미등기임원 상근 영업 세종대 무역과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 광주지역 Division 상무 - - 1994.04.13~ - 이민규 남 1972.05.05 상무 미등기임원 상근 영업 연세대 교육과 졸업연세대 마케팅과 석사 現 (주)아모레퍼시픽 디지털 Division 상무 - - 2004.05.01~ - 김영목 남 1973.01.26 상무 미등기임원 상근 영업 중앙대 경제학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 마몽드 Division 상무 - - 1998.01.01~ - 육심욱 남 1967.07.30 상무 미등기임원 상근 연구 고려대 화학공학과 졸업고려대 화학공학과 석사現 (주)아모레퍼시픽 연구경영 Division 상무 - - 1992.12.08~ - 임혜영 여 1970.06.19 상무 미등기임원 상근 영업 충남대 화학공학과 졸업(주)아모레퍼시픽 MassBeauty CM 팀장 (주)아모레퍼시픽 MC(Mass Cosmetic) Sulloc사업부문 CM 사업부장 現 (주)아모레퍼시픽 려 Division 상무 - - 1992.12.08~ - 최명종 남 1968.04.06 상무 미등기임원 상근 영업 홍익대 경영학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCP Division 상무 - - 1994.01.01~ - 한재신 남 1970.11.19 상무 미등기임원 상근 영업 부산외국어대 경영학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 유통 Division 상무 - - 1994.04.13~ - 최영진 남 1966.03.29 상무 미등기임원 상근 연구 성균관대 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 메이크업 연구Division 상무 - - 1994.07.26~ - 김진호 남 1970.04.12 상무 미등기임원 상근 지원 광운대 화학공학과 졸업 (주)아모레퍼시픽 인재원 연구위원 - - 1994.07.26~ 2016.12.31 이존환 남 1969.03.25 상무 미등기임원 상근 연구 인하대 화학공학과 졸업한양대 화학공학과 석사現 (주)아모레퍼시픽 피부과학 연구Division 상무 - - 1995.01.01~ - 박영호 남 1968.11.04 상무 미등기임원 상근 연구 서울대 제약학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 미용장수연구 Division 상무 - - 1996.03.01~ - 최숙 여 1964.06.09 상무 미등기임원 상근 생산 성균관대 약학과 졸업(주)아모레퍼시픽 SCM경영관리 Division 상무 - - 1996.09.04~ 2016.12.31 공문건 남 1972.11.06 상무 미등기임원 상근 영업 숭실대 경제학과 졸업(주)아모레퍼시픽 대구지역 Division 상무 - - 1997.01.01~ 2016.12.31 이영운 남 1970.10.22 상무 미등기임원 상근 영업 강남대 경영학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Mass BU Agent Division 상무 - - 1997.09.01~ - 나정균 남 1972.02.15 상무 미등기임원 상근 영업 고려대 동양사학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 아세안 RHQ 상무 - - 1998.05.01~ - 정혜진 여 1975.09.01 상무 미등기임원 상근 영업 중앙대 광고홍보학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 디자인 센터 상무 - - 1999.01.01~ - 이태룡 남 1965.02.14 상무 미등기임원 상근 연구 서울대 화학과 졸업서울대 화학과 석사State Unniversity of New York at Buffalo 유기화학과 박사現 (주)아모레퍼시픽 바이오사이언스 연구Division 상무 - - 1999.11.01~ - 강광희 남 1961.01.09 상무 미등기임원 상근 지원 충남대 법학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 사옥건설 Division 상무 - - 1996.05.04~ - 권오근 남 1969.01.03 상무 미등기임원 상근 영업 단국대 행정학과 졸업(주)아모레퍼시픽 대전지역 Division 상무 - - 1996.07.01~ 2016.12.31 김진우 남 1961.04.13 상무 미등기임원 상근 정보 경북대 전자공학과 졸업KAIST 전산공학과 석사IBM GBS 실장Microsoft KOREA 상무現 ㈜아모레퍼시픽 정보기술 Division 상무 - - 2007.04.10~ - 이은임 여 1959.02.05 상무 미등기임원 상근 마케팅 숙명여대 불어불문학과 졸업한성대 피부미용학과 석사現 (주)아모레퍼시픽 헤라 Division 상무 - - 2010.02.15~ - 전승창 남 1966.03.14 상무 미등기임원 상근 지원 홍익대학교대학원 미술사학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 아모레퍼시픽미술관 상무 - - 2012.07.01~ - 신희철 남 1970.10.23 상무 미등기임원 상근 지원 고려대 법학과 졸업사법연수원 제31기 수료 現 (주)아모레퍼시픽 법무 Division 및 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹법무 Division 상무 - - 2002.02.15~ - 권수정 여 1972.01.02 상무 미등기임원 상근 지원 Queen Mary and Westfield College to the University of London現 (주)아모레퍼시픽 지식재산 Division 및 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹지식재산 Division 상무 - - 2014.12.01~ - 이희복 남 1963.02.28 상무 미등기임원 상근 지원 인천전문대 기계설계학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 홍보 Division 및 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹홍보 Division 상무 - - 1987.06.01~ - 김선자 여 1971.11.14 상무 미등기임원 상근 고객전략 숙명여대 통계학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 고객전략 Division 상무 - - 1992.01.01~ - 최재철 남 1967.07.03 상무 미등기임원 상근 생산 충남대 화학과 졸업(주)아모레퍼시픽 MC 생산 Division 상무 - - 1992.12.08~ 2016.12.31(계열사 전적) 이정열 남 1967.03.24 상무 미등기임원 상근 물류 부산대 산업공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 물류 Division 상무 - - 1995.07.01~ - 신성철 남 1968.11.29 상무 미등기임원 상근 지원 광운대 국문학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Luxury BU 방판 Division 상무 103 - 2002.01.10~ - 이준식 남 1970.02.21 상무 미등기임원 상근 영업 서울대 경영학과 졸업Duke University MBA 졸업前 CJ에듀케이션즈 근무現 (주)아모레퍼시픽 오설록 Division 상무 - - 2015.01.01~ - 최경호 남 1970.07.17 상무 미등기임원 상근 연구 숭실대 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 R Unit FELLOW - - 1996.01.01~ - 이광우 남 1971.04.27 상무 미등기임원 상근 영업 대구대 지역사회개발학과 졸업(주)아모레퍼시픽 Premium BU 아리따움 SI팀장(주)이니스프리 영업Division 상무現 (주)아모레퍼시픽 부산지역 Division 상무 - - 1997.01.01~ - 신송석 남 1967.03.05 상무 미등기임원 상근 연구 한양대 공업화학과 졸업 (주)아모레퍼시픽 미용장수 연구 Division 상무 - - 2016.01.01~ 2016.12.31 연재호 남 1968.07.12 상무 미등기임원 상근 연구 중앙대 화학공학과 졸업 現 (주)아모레퍼시픽 R Unit 상해연구소 상무 - - 2016.01.01~ - 김영소 여 1967.09.28 상무 미등기임원 상근 마케팅 이화여대 화학과 졸업 現 (주)아모레퍼시픽 R Unit 연구임원 470 - 2016.01.01~ - 고광만 남 1969.11.07 상무 미등기임원 상근 마케팅 숭실대 경제학과 졸업 現 (주)아모레퍼시픽 경영지원 Unit 간접구매 Division 상무 - - 2016.01.01~ - 박두배 남 1971.05.27 상무 미등기임원 상근 영업 경희대 섬유공학과 졸업 現 (주)아모레퍼시픽 Global Travel Retail Division 상무 - - 2016.01.01~ - 박태호 남 1973.12.17 상무 미등기임원 상근 마케팅 강남대 산업공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Premium BU 마트 Division 상무 - - 2016.01.01~ - 채병근 남 1967.05.22 상무 미등기임원 상근 연구 성균관대 화학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 R Unit 스킨케어연구 Division 연구임원 - - 2016.01.01~ - 신태홍 남 1964.03.10 상무 미등기임원 상근 연구 現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 뷰티생산 Division 연구임원 - - 2016.01.01~ - 김왕기 남 1969.10.17 상무 미등기임원 상근 연구 연세대 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 HBO 연구Division 상무 - - 2016.01.01~ - 권오빈 남 1967.06.27 상무 미등기임원 상근 지원 고려대 농업경제학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 재경 Division 상무 - - 2016.01.01~ - 배지현 여 1975.02.18 상무 미등기임원 상근 마케팅 서울대 식품영양학과 졸업 現 마케팅전략 Unit 상품전략 Division 상무 - - 2016.04.01~ - 이수연 여 1976.09.18 상무 미등기임원 상근 마케팅 상명대 가정교육학과 졸업 現 (주)아모레퍼시픽 IOPE Division 상무 - - 2016.07.01~ - 신해진 여 1969.10.28 상무 미등기임원 상근 지원 경희대 불어불문학과 졸업 현대제철 인재개발팀 부장SAP Korea HR Cloud Solution Delivery 총괄 現 (주)아모레퍼시픽 인재원 및 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인재원 상무 - - 2016.07.01~ - 김종식 남 1969.09.19 상무 미등기임원 상근 지원 울산대 수학과 졸업(주)아모레퍼시픽그룹 그룹HR Division 상무 現 (주)아모레퍼시픽 HR Division 상무 - - 2016.07.01~ - ■ 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 직 위 성 명 등기임원 여부 회 사 명 직 책 회사의 주된 사업목적 회장 서경배 등기임원(상근) (주)아모레퍼시픽그룹(주)이니스프리(주)에뛰드 대 표이사(상근)사내이사(상근)사내이사(상근) 지주회사화장품 판매화장품 제조 및 판매 부사장 강병도 미등기임원(상근) (주)퍼시픽글라스 (주)퍼시픽패키지 (주)코스비전 기타비상무이사(비상근)사내이사(비상근) 사내이사(비상근) 초자 용기 제조 및 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매 전무 한상훈 미등기임원(상근) (주)에스트라 사내이사(비상근) 의약외품, 건강기능성식품 제조 및 판매 전무 김찬회 미등기임원(상근) (주)아모스프로페셔널 사내이사(비상근) 두발용 화장품 판매 상무 이정열 미등기임원(상근) (주)위드림 사내이사(상근) 판촉물 및 제품 포장 상무 이은임 미등기임원(상근) (주)에스쁘아 사내이사(비상근) 화장품 제조 및 판매 상무 신희철 미등기임원(상근) (주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널(주)에스쁘아(주)에스트라(주)퍼시픽글라스(주)퍼시픽패키지농헙회사법인 (주)오설록농장(주)코스비전 감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근) 화장품 판매화장품 제조 및 판매두발용 화장품 판매화장품 제조 및 판매의약외품, 건강기능성식품 제조 및 판매초자 용기 제조 및 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매 주) 농업회사법인 (주)장원은 2016년 3월 7일에 "농업회사법인 (주)오설록농장"으로 사명변경 하였습니다. ■ 임원의 변동 공 시 서 류작성기준일(2016.12.31) 이후 공시서류제출일(2017.03.31)사이에 선임 또는 퇴임한 임원은 아래와 같습니다. 구분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 비고 선임 박승호 남 1961.08.04 사외이사 등기임원 비상근 경영전반 미국 University of Oregon 전략경영 박사미국 뉴저지주립대 정교수북경삼성경제연구소 소장現 중국 CEIBS 교수 2017.03.17 선임 퇴임 이언오 남 1954.11.12 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대 경영학과 학사, 석사 KAIST 경영과학과 석사 KAIST 경영정책학과 박사 한국개발연구원 연구원 국가정보원 국가정보관 삼성경제연구소 공공정책실 전무부산발전연구원 원장現 바른경영연구소 소장 2017.03.17 사임 퇴임 박동원 여 1954.12.20 사외이사 등기임원 비상근 경영전반 한국외국어대 포르투갈어학과 졸업 브라질 브라질리아대학원 문학 석사 브라질 상파울루 가톨릭대 기호학과 박사과정 수료 외교통상부 중남미국 남미과 과장 駐 브라질공사참사관前 駐 파라과이대사관 대사 2017.03.17 사임 선임 이동순 남 1962.06.17 전무 미등기임원 상근 생산 동아대학교 산업공학과 (주)아모레퍼시픽 개발 Division 상무 (주)퍼시픽패키지 대표이사現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 전무 2017.01.01 선임 (계열사 전적) 선임 강명구 남 1969.10.12 상무 미등기임원 상근 생산 인하대학교 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 뷰티 생산 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 강일권 남 1973.04.28 상무 미등기임원 상근 생산 고려대학교 산업공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit SCM 경영관리 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 김효정 여 1973.01.06 상무 미등기임원 상근 영업 Southernillinois University 마케팅학과 졸업現(주)아모레퍼시픽Luxury BU AP Division 상무 2017.01.01 선임 선임 박유현 여 1976.10.19 상무 미등기임원 상근 영업 조선대학교 산업디자인학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Mass BU 해피바스 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 서병휘 남 1972.11.01 상무 미등기임원 상근 연구 연세대학교 생명공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 R Unit 스킨케어연구 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 위대호 남 1972.11.03 상무 미등기임원 상근 영업 전남대학교 무역학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 대전지역 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 유승철 남 1973.11.15 상무 미등기임원 상근 생산 아주대학교 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 품질 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 유치호 남 1971.12.08 상무 미등기임원 상근 영업 한국외국어대학교 경영학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Luxury BU 바이탈뷰티 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 정인지 남 1975.03.25 상무 미등기임원 상근 영업 서울시립대학교 영어영문학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 신성장 BU 리리코스 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 조규정 남 1967.08.28 상무 미등기임원 상근 생산 아주대학교 기계공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 말레이시아 공장 건설 TF 상무 2017.01.01 선임 선임 진윤진 여 1978.11.02 상무 미등기임원 상근 영업 동국대학교 정보통신공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Premium BU 라네즈 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 최병주 남 1970.10.08 상무 미등기임원 상근 영업 한신대학교 무역학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 대구지역 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 홍형수 남 1972.02.25 상무 미등기임원 상근 생산 동국대학교 산업공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 개발 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 황동희 남 1974.10.02 상무 미등기임원 상근 영업 홍익대학교 무역학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 Premium BU 아리따움 Division 상무 2017.01.01 선임 선임 이영진 남 1969.10.09 상무 미등기임원 상근 마케팅 중앙대학교 화학공학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 마케팅전략 Unit NGI Division 상무 2017.02.01 선임 선임 정구열 남 1971.08.16 상무 미등기임원 상근 영업 영남대학교 무역학과 졸업現 (주)아모레퍼시픽 신성장 BU Travel Retail Division 상무 2017.02.01 선임 나. 직원 현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지원 남 326 - 18 - 344 8.0 30,628 90 - 지원 여 260 - 55 - 315 5.9 17,402 56 - 화장품 남 593 - 11 - 604 8.6 44,618 77 - 화장품 여 2,417 - 323 - 2,740 6.2 112,778 41 - 마케팅 남 159 - 2 - 161 6.3 11,385 72 - 마케팅 여 514 - 29 - 543 5.5 33,409 62 - 생산 남 464 - 12 - 476 12.9 40,042 85 - 생산 여 351 - 10 - 361 11.9 20,780 58 - Mass 오설록 남 133 - - - 133 8.3 11,288 85 - Mass 오설록 여 71 - 2 - 73 16.6 4,380 60 - R 남 212 - 2 - 214 9.0 21,142 101 - R 여 283 - 20 - 303 6.6 21,477 71 - 합 계 5,783 - 484 - 6,267 7.6 369,329 59 - 주1) 상기 현황은 등기임원을 제외한 수치임.주2) 상기 직원수는 공시서류작성기준일 기준임. 주3) 상기 1인평균 급여액은 실 지급인원(겸직, 해외파견 등 미지급 인원 제외)의 평균으로서 연간급여 총액을 직원수로 단순평균한 값과 차이가 있음. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 8 15,000,000,000 사외이사 포함 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 4,357,225,000 544,653,125 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 4,012,225,000 1,337,408,333 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 156,000,000 78,000,000 - 감사위원회 위원 3 189,000,000 63,000,000 - 감사 - - - - 주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 기준임. 주2) 상기 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사를 포함하여 기재함. - 이 상목 등기이사의 보수총액은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안의 지급한 금액 기준임. - 송재용 사외이사는 2016년 3월 23일 퇴임하였으며, 보수총액 현황은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 지급된 보수를 감사위원회 위원 구분란에 반영함. 주3) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 서경배 회장(대표이사) 2,888,846,000 - 심상배 사장(대표이사) 737,416,000 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 서경배 근로소득 급여 1,596,000,000 - 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 연간 급여총액 1,596,000,000원의 1/12인 133,000,000원을 매월 지급하였음 상여 1,292,846,000 - 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 단기인센티브를 지급하였음. - 단기인센티브는 회장 직위의 경우, 연 1회 매출액과 영업이익 목표달성률 등 회사지표의 달성수준에 따라 산정된 지급률에 상응하여 연봉의 0%~120% 범위 내에서 지급할 수 있음. - 계량지표와 관련하여 개별재무제표 기준 매출액은 전기 대비 14% 증가한 4조 2,709억 원, 영업이익은 전기 대비 11% 증가한 7,615억원을 달성하였으며, 해외법인들의 고성장에 힘입어 연결재무제표 기준으로는 전년 대비 18% 증가한 5조 6,454억원의 매출액을 달성했으며, 영업이익은 8,481억원으로 전년 대비 10% 증가한 점을 고려하였음. 또한, 비계량지표와 관련하여 지속되는 글로벌 경기 침체와 소비 심리 위축 등 불확실한 시장 환경 속에서도 고객의 니즈에 적극 대응하며 차별화된 브랜드력 및 리테일 전문성 강화에 힘입어 견고한 성장세를 이어간 점을 고려하여 1,292,846,000원을 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 심상배 근로소득 급여 493,872,000 - 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 연간 급여총액 493,872,000원의 1/12인 41,156,000원을 매월 지급하였음. 상여 243,544,000 - 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 단기인센티브를 지급하였음. - 단기인센티브는 사장 직위의 경우, 연 1회 매출액과 영업이익 목표달성률 등 회사지표의 달성수준에 따라 산정된 지급률에 상응하여 연봉의 0%~90% 범위 내에서 지급할 수 있음. - 계량지표와 관련하여 개별재무제표 기준 매출액은 전기 대비 14% 증가한 4조 2,709억 원, 영업이익은 전기 대비 11% 증가한 7,615억원을 달성하였으며, 해외법인들의 고성장에 힘입어 연결재무제표 기준으로는 전년 대비 18% 증가한 5조 6,454억원의 매출액을 달성했으며, 영업이익은 8,481억원으로 전년 대비 10% 증가한 점을 고려하였음. 또한, 비계량지표와 관련하여 지속되는 글로벌 경기 침체와 소비 심리 위축 등 불확실한 시장 환경 속에서도 고객의 니즈에 적극 대응하며 차별화된 브랜드력 및 리테일 전문성 강화에 힘입어 견고한 성장세를 이어간 점을 고려하여 243,544,000원을 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 (주)아모레퍼시픽은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 아모레퍼시픽에 속한 회사로서 공시서류작성기준일 현재 아모레퍼시픽 기업집단에는 (주)아모레퍼시픽을 포함한 12개의 국내 계열회사가 소속되 어 있습니다. 이 중 상장회사는 (주)아모레퍼시픽을 포함하여 2개사이며 비상장회사는 10개사입니다. 가. 기업집단의 명칭 : 아모레퍼시픽 나. 기업집단에 소속된 회사 (공시서류작성기준일 현재) 구분 소속회사명 법인등록번호 주요사업 회사수 상장 (주)아모레퍼시픽그룹(주)아모레퍼시픽 110111-0026644110111-3471036 지주회사화장품 제조 및 판매 2개사 비상장 (주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널(주)에스쁘아(주)에스트라(주)퍼시픽글라스(주)퍼시픽패키지농업회사법인 (주)오설록농장(주)코스비전(주)위드림 110111-4216522134511-0002979110111-0190829110111-5605013110111-0339443164411-0006498150111-0136495224111-0013610134511-0121547134811-0310665 화장품 판매화장품 제조 및 판매두발용 화장품 판매화장품 제조 및 판매 의약외품, 건강기능성식품 제조 및 판매 초자 용기 제조 및 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매화장품, 세정제, 유무기화합물 제조 및 판매판촉물 또는 제품 포장업 10개사 계 - - - 12개사 주) 농업회사법인 (주)오설록농장 : 농업회사법인 (주)장원은 2016년 3월 7일에 "농업회사법인 (주)오설록농장"으로 사명변경 하였습니다. 다. 계열회사간의 출자 현황(중요 해외법인 포함) 투자회사 피투자회사 지분율(%) 소재국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)아모레퍼시픽 35.40 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)이니스프리 81.82 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)에뛰드 80.48 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)아모스프로페셔널 100.00 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)에스쁘아 80.48 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)에스트라 100.00 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)퍼시픽글라스 100.00 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)퍼시픽패키지 100.00 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 농업회사법인(주)오설록농장 98.38 대한민국 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)코스비전 100.00 대한민국 (주)아모레퍼시픽 Amorepacific Global Operations Limited. 90.00 홍콩 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS PTE. LTD. 100.00 싱가포르 (주)아모레퍼시픽 AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 100.00 중국 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 99.90 말레이시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 0.10 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 100.00 중국 (주)아모레퍼시픽 (주)위드림 100.00 대한민국 (주)에스트라 AESTURA (Shanghai) TRADING Co.,Ltd. 100.00 중국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 100.00 중국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited 100.00 홍콩 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 100.00 대만 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE Co Ltd. 100.00 싱가포르 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 100.00 말레이시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 100.00 태국 (주)아모레퍼시픽 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 3.10 인도네시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 96.90 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Innisfree Cosmetics India Private Limited 100.00 인도 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 100.00 일본 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC US, INC. 100.00 미국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC CANADA INC. 100.00 캐나다 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 100.00 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Annick Goutal S.A.S 100.00 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 100.00 아랍에미리트 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Vietnam LTD. 30.00 베트남 AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS PTE. LTD. 70.00 주) 상기 지분율은 보통주 기준임. 라. 계열회사 중 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 (주)아모레퍼시픽은 지주회사인 주식회사 아모레퍼시픽그룹의 자회사입니다. 마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (공시서류작성기준일 현재) 겸직임원 겸직회사 직 위 성 명 등기임원 여부 회 사 명 직 책 회사의 주된 사업목적 회장 서경배 등기임원(상근) (주)아모레퍼시픽그룹(주)이니스프리(주)에뛰드 대 표이사(상근)사내이사(상근)사내이사(상근) 지주회사화장품 판매화장품 제조 및 판매 부사장 강병도 미등기임원(상근) (주)퍼시픽글라스 (주)퍼시픽패키지 (주)코스비전 기타비상무이사(비상근)사내이사(비상근) 사내이사(비상근) 초자 용기 제조 및 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매 전무 한상훈 미등기임원(상근) (주)에스트라 사내이사(비상근) 의약외품, 건강기능성식품 제조 및 판매 전무 김찬회 미등기임원(상근) (주)아모스프로페셔널 사내이사(비상근) 두발용 화장품 판매 상무 이정열 미등기임원(상근) (주)위드림 사내이사(상근) 판촉물 및 제품 포장 상무 이은임 미등기임원(상근) (주)에스쁘아 사내이사(비상근) 화장품 제조 및 판매 상무 신희철 미등기임원(상근) (주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널(주)에스쁘아(주)에스트라(주)퍼시픽글라스(주)퍼시픽패키지농헙회사법인 (주)오설록농장(주)코스비전 감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근)감사(비상근) 화장품 판매화장품 제조 및 판매두발용 화장품 판매화장품 제조 및 판매의약외품, 건강기능성식품 제조 및 판매초자 용기 제조 및 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매 2. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 AMOREPACIFIC Global Operations Limited.(비상장) - 현지법인 - 103,230 90 149,731 11,700 17,422 - 114,930 90 167,153 237,621 5,474 AMOREPACIFIC Global Operations PTE. LTD.(비상장) - 현지법인 - 6,185 100 5,096 - - - 6,185 100 5,096 4,986 -9 AMORE Cosmetics(Shanghai) Co., Ltd.(비상장) - 현지법인 - - 100 42,993 - - - - 100 42,993 225,632 32,837 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.(비상장) 2016.06.10 현지법인 40,905 - - - - 40,905 - - 99.9 40,905 43,245 -0 AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd.(비상장) - 현지법인 - - 100 2,195 - - - - 100 2,195 3,842 1,175 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC(비상장) - 현지법인 - 2 3.1 - - - - 2 3.1 - 6,427 222 주식회사 위드림(비상장) 2014.09.01 경영참여 50 81 100 406 - - - 81 100 406 982 104 ㈜웰스킨(비상장) - 투자 - 10 8.33 48 - - - 10 8.33 48 - - ㈜한국경제신문(비상장) - 투자 - 5 0.03 81 - - - 5 0.03 81 289,901 15,394 ㈜이랜드리테일(비상장) - 투자 - 0 0.00 3 - - - - 0.00 3 4,331,383 95,637 ㈜바이오제닉스(비상장) - 투자 - 20 10.98 1,000 - - - 20 10.98 1,000 - - ㈜지엘팜텍(상장) - 투자 - 23 12.27 191 785 4,150 3,163 808 8.72 3,354 6,940 195 메리츠종합금융증권㈜(상장) - 투자 - 194 0.05 626 - - 47 194 0.05 673 14,428,669 287,337 합 계 - - 202,370 - 62,477 3,210 - - 263,907 - - X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 해외계열회사 등과의 채무보증 내역은 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 담보제공 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 신용공여 등을 한 경우는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 신용공여한 회사 대상자(회사와의 관계) 채권자 담보물 담보제공금액 담보제공 기간 담보제공 목적 및 조건 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC Japan Co. Ltd(해외법인) SBJ 당사의 신한은행180억원 정기에금 15,000 2016.03.29~2017.03.24 본 담보제공 건은 AMOREPACIFIC Japan Co. Ltd 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 2. 대주주와의 자산양수도 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산양수도 등을 한 경우는 다음과 같습니다. 종류 대상자(회사와의 관계) 출자일자 출자 목적물 출자금액 거래조건 출자목적 내부통제 절차 출자 ㈜위드림(계열회사) 2016.06.08 ㈜위드림 발행 보통주 71,200주(액면금액 : 5,000원) 356,000,000원 주주배정증자 (주)위드림의 시설투자를 위한 유상증자 참여 이사회 결의: 2016.02.02 출자 AMOREPACIFIC Global Operations Limited.(해외법인) 2016.06.10 11,700,000 주(액면금액 : 10 HKD) 117,000,000 HKD 주주배정증자 해외 자회사 투자 대표이사 결정일 : 2016.06.04 출자 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.(해외법인) 2016.10.28 150,000,000 주(액면금액 : 1 MYR) 150,000,000 MYR 해외법인 설립 해외법인 설립 이사회 결의: 2016.09.05 주) 상기 출 자일자는 납입일 기준임 3. 대주주와의 영업거래 등 : 해당사항 없음 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 : 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내 용의 진행ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 변경상황 2014.07.02 신규 시설투자 -용산 본사 사옥 예정 건물에 대한 신규투자 결의 - 신규사옥 건축비용에 대한 투자 진행 중 1) 2016년 10월 26일 정정공시 사항 - 처분금액 : 520,000,000,000원 → 585,463,000,000원 - 투자기간 종료일 : 2017.07.31 → 2017.12.31 2014.12.24 유형자산 처분결정 - 용인 구공장 부지 부동산(경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 외 29필지) 매각에 대한 이사회 결의 - 2016.09.29. 거래상대방(용인뉴스테이 주식회사)과 변경계약 1) 2015년 3월 30일 정정공시 사항 - 처분대상 필지수 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 외 29필지 → 경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 외 32필지- 처분금액 : 200,000,000,000원 → 202,000,000,000원- 처분대상 대지면적: 대지면적은 117,826㎡, 건물연면적 70,234㎡ → 대지면적은 117,286㎡이고, 건물 연면적은 547.28㎡ 2) 2015년 9월 30일 정정공시 사항- 처분예정일자 : 2015.09.30 → 2016.02.293) 2016년 2월 23일 정정공시 사항- 처분대상 필지수 : 용인 구공장 부지 부동산(경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 외 32필지) → 용인 구공장 부지 부동산(경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 외 31필지)- 거래상대방 : 현동인베스트먼트 주식회사 → (가칭)용인뉴스테이 주식회사- 처분예정일자 : 2016-02-29 → 2016-09-304 ) 2016년 3월 10일 정정공시 사항- 처분금액 : 202,000,000,000 → 205,136,000,000- 거래상대방 : (가칭)용인뉴스테이 주식회사 → 용인뉴스테이 주식회사 5) 2016년 9월 29일 정정공시 사항- 처분금액 : 205,136,000,000 → 206,067,000,000- 처분예정일자 : 2016-09-30 → 2017-06-30 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제10기정기주주총회(2016.03.18) 제1호의안:제10기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 1,350원(270%), 우선주 1,355원(271%) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 사업목적 추가 - 제3호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 이사 : 엄영호, 이상목 - 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 위원: 엄영호 - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 150억원을 한도로 이사회에 위임 - 제9기정기주주총회(2015.03.20) 제1호의안:제9기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 9,000원(180%), 우선주 9,050원(181%) - 제2호의안:주식 분할의 건 - 원안대로 승인가결 1주당 액면가 : 5,000원(분할전) → 500원(분할후) - 제3호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 주식분할 반영 - 제4호의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 중임 이사 : 서경배, 심상배, 배동현, 남궁은, 이언오 선임 이사 : 박동원 - 제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인가결 중임 위원: 남궁은, 이언오 - 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결 100억원을 한도로 이사회에 위임 제8기정기주주총회(2014.03.21) 제1호의안:제8기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 6,500원(130%), 우선주 6,550원(131%) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 개정상법 반영 - 제3호의안:사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 이사 : 김성수 - 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 위원 : 남궁은 - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 100억원을 한도로 이사회에 위임 - 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 : 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 공시서류작성기준 채무보증 건수는 총 12건이며, 채무보증 금액은 335,621백만원 이 며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 대비 채무보증 금액은 141,621백만원 증가하였습니다. 당기말 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 비금융회사 (주)아모레퍼시픽 계열회사 - - - - - 계열회사외의 자 AMOREPACIFICEUROPE S.A.S. Sogebail 1,768 5,404 2012.11.01~2018.12.31 AMOREPACIFICEUROPE S.A.S. Sogebail 156 466 2012.11.01~2017.09.15 AMOREPACIFICEUROPE S.A.S. KEB Paris 600 634 2016.08.31~2017.08.31 AMOREPACIFICEUROPE S.A.S. Citi 8,873 10,648 2016.04.20~2017.04.19 PACIFICCREATION S.A.S KEB 5,918 158,450 2016.10.19~2017.10.18 ANNICK GOUTAL KEB 1,004 3,803 2016.07.23~2017.07.22 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG 외 2개은행 48,340 48,340 2014.07.21~2017.07.21 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG 285 12,085 2016.01.21~2017.01.20 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG 34,283 41,139 2016.12.23~2017.12.23 AMOREPACIFIC Cosmetics (Shanghai) Co. Ltd Citibank (China) Co. Ltd., 42,298 50,757 2016.07.07~2017.07.07 Amorepacific Global Operations Limited Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Bank of East Asia - 1,558 2016.08.02~2017.08.01 Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Hang Seng Bank - 2,337 2016.05.01~2017.04.30 소 계 143,525 335,621 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 건수는 총 12건이며, 채무보증 금액은 194,000백만원 입니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증 금액 채무보증 기간 비금융회사 (주)아모레퍼시픽 계열회사 - - - - - 계열회사외의 자 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Sogebail 3,856 5,652 2002.09.16 ~ 2017.09.15 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Societe - 488 2005.05.03 ~ 2017.09.15 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. KEB Paris 616 663 2015.09.01 ~ 2016.08.31 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citi 2,651 2,651 2015.04.20 ~ 2016.04.19 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citi 6,628 6,628 2015.04.20 ~ 2016.04.19 PACIFIC CREATION S.A.S KEB 9,975 16,571 2015.10.20 ~ 2016.10.19 ANNICK GOUTAL KEB 1,690 3,977 2015.07.23 ~ 2016.07.22 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A. HONG KONG 47,260 47,260 2014.07.21 ~ 2017.07.21 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A. HONG KONG - 11,815 2016.01.21 ~ 2017.01.20 AMOREPACIFIC Japan Co. Ltd SBJ 4,585 15,000 2015.03.27 ~ 2016.03.25 AMOREPACIFIC Cosmetics (Shanghai) Co. Ltd CITI N.A. HONG KONG 76,798 76,798 2013.05.27 ~ 2016.05.27 AMOREPACIFIC Cosmetics (Shanghai) Co. Ltd CITI N.A. HONG KONG - 6,498 2013.08.26 ~ 2016.07.19 소 계 154,059 194,000 라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음. 마. 우발채무 및 약정사항 (1) 보고기간말 현재 금융기관에 대한 회사의 약정사항은 다음과 같습니다(백만원, USD 천). 금융기관명 약 정 종 류 2016.12.31 2015.12.31 한도액 실행액 한도액 실행액 우리은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 35,000 2,318 40,000 4,958 당좌차월 - - 8,000 - L/C 거래 USD 4,000 USD 160 USD 4,000 USD 180 ( 2) 보고기간말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 이행지급보증 등을 위하여 9,840 백만원 (2015년 기말: 4,322백만원) 의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 종속기업이 금융기관과 체결한 중요한 약정사항은 다음과 같습니다 (단위:백만원, USD천, EUR천, HKD천, JPY천). 종속기업명 금융기관명 약 정 종 류 2016.12.31 2015.12.31 한도액 실행액 한도액 실행액 Amorepacific Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG 외2개은행 신디케이트론 USD 40,000 USD 40,000 USD 40,000 USD 40,000 CITI N.A HONG KONG 단기차입금 HKD 220,000 HKD 220,000 - - CITI N.A HONG KONG 당좌차월 USD 10,000 HKD 1,829 USD 10,000 - AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. Citibank (China) Co. Ltd. 단기차입금 USD 35,000 USD 35,000 USD 65,000 USD 65,000 AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited Hang Seng Bank 당좌차월 등 HKD 15,000 - HKD 15,000 - AMOREPACIFIC Japan CO.,LTD. SBJ BANK Yokohama Branch 단기차입금 JPY 1,000,000 JPY 400,000 JPY 1,000,000 JPY 600,000 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S Sogebail S.A. 리스금융 EUR 4,184 EUR 2,476 EUR 4,184 EUR 3,714 Citibank N.A France 단기차입금 EUR 7,000 EUR 7,000 EUR 7,000 EUR 7,000 KEB Hana Bank Paris Branch 당좌차월 EUR 500 EUR 473 EUR 500 EUR 467 PACIFIC CREATION S.A.S(*) KEB Hana Bank Paris Branch 당좌차월 EUR 12,500 EUR 4,669 EUR 12,500 EUR 6,466 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 당좌차월 EUR 3,000 EUR 792 EUR 3,000 EUR 781 (*) AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S.의 종속기업 (4) 사용제한 금융상품 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원, RMB천, HKD천) . 구분 2016.12.31 2015.12.31 내용 유동성 금융기관예치금 15,000 15,000 종속기업 차입금에 대한 담보 제공 유동성 금융기관예치금 14,000 4,000 동반성장 협약 비유동성 금융기관예치금 6 6 당좌개설보증금 비유동성 금융기관예치금 RMB 20,000 RMB 20,000 중국 내 방문판매사업 허가 매도가능금융자산 HKD 14,615 HKD 14,615 당좌차월 약정 및 임대 매장의 은행 지급보증 (5) 계류 중인 소송 사건 당기말 현재 연결회사가 계류 중인 중요한 소송 사건의 내역은 다음과 같습니다(단위:건, 백만원). 구분 소송건수 소송금액 내용 회사 피소 10 4,058 손해배상, 특허침해금지 등 회사 제소 8 2,011 부과처분 취소, 특허침해금지 등 상기 소송의 결과는 현재 예측할 수 없고, 자원의 유출금액 및 시기는 불확실함에 따라 당기말 현재 연결회사의 재무제표에 소송의 결과가 반영되어 있지 않습니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (6) 자산 취득을 위한 약정 보고기간말 현재 용산 신사옥 건설과 관련한 향후 취득 약정액은 599,972 백 만원입니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 일자 조치기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2014.08.14 공정거래위원회 (주)아모레퍼시픽 -시정명령, 과징금 5억원 - 사유: 거래상지위 남용- 근거법률: 독점규제 및 공정거래에 관한법 제23조 제1항 제4호 과징금 납부완료, 행정소송 진행중(시정명령 및 과징금부과처분 취소) (주)아모레퍼시픽은 불공정거래행위 방지 및 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 2015.09.21 공정거래위원회 (주)아모레퍼시픽 -경고, 과태료 300만원 - 사유: 표시광고 미흡(청약철회 등 방해, 거래조건 등 정보제공의무 위반)- 근거법률: 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제21조제1항 제1호, 제13조 제2항 과태료 납부완료 (주)아모레퍼시픽은 불공정거래행위 방지 및 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 2016.01.16 환경부 (주)아모레퍼시픽 -과태료 100만원 -포장 공간비율 위반-자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제9조 과태료 납부완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육을 통하여 위반사항 관련 업무처리절차 개선을 통해 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2016.09.22 공정거래위원회 (주)아모레퍼시픽,전직 임원 2인(근속연수 5년이상) - 서울중앙지방법원 판결- 법인: 벌금 5천만원- 전직 임원 2인: 각 징역 6월, 10월(각 집행유예 2년) - 사유: 거래상지위 남용 - 근거법률: 독점규제 및 공정거래에 과한법 제70조 본문, 제67조 제2호, 제23조 제1항 제4호,형 법 제30조 1심판결 선고, 항소진행중 (주)아모레퍼시픽은 불공정거래행위 방지 및 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해 당사항 없음 다. 직접금융 자금의 사용 : 해 당사항 없음 라. 합병등의 사후정보 : 해당사항 없음 마. 녹색경영 ㈜아모레퍼시픽은 연구 개발에서부터 폐기에 이르기까지 제품의 생애주기 전체에 미치는 환경 영향을 최소화하기 위하여 다양한 전략을 수립, 실행하고 있습니다. 제조 공정 중 에너지 절감 기술을 개발하고, 설비의 에너지 효율을 증대하기 위한 활동을 수행하며, 운송 과정에서 온실가스 배출을 최소화는 연비 개선 활동을 추진하고 있습니다. 또한, 지속가능 인증 제품 및 탄소발자국 인증 제품을 확대함으로써 사용 단계의 친환경성을 강조하고, 올바른 폐기 방법을 알리기 위한 대중 인식 개선 캠페인으로 자원 순환형 사회를 만드는 데 기여하고 있습니다. 구분 2014년 2015년 2016년 온실가스 배출량 주1) 총량(톤CO 2 ) 29,880 31,454 34,106 원단위(톤CO 2 /억원) 0.771 0.660 0.604 주1) 온실가스 배출량 산정범위: SCM(생산/물류), 연구소, 본사 및 지역사옥, 영업소 등 - 에너지 절감 기술 개발 ㈜아모레퍼시픽은 제조 공정에서 온실가스 배출 저감을 위한 기술 개발에 노력하고 있습니다. 이에 따라 2014년부터 기술연구원과 SCM(생산·물류)의 협업으로 로션, 크림과 같은 에멀젼 제품 제조에 필요한 에너지를 줄이는 ‘저에너지 유화 기술’을 연구하여 생산 공정에 적용하고 있습니다. 이는 제조 과정 중 가열과 냉각에 사용되는 에너지를 최소화하는 기술로 2016년까지 설화수 자음유액 등의 제품 제조에 적용하여 온실가스 배출 저감 효과를 거두었습니다. - 에너지 사용량 절감 ㈜ 아모레퍼시픽은 생산·물류 사업장 및 사무실을 대상으로 에너지 효율을 높일 수 있는 과제를 발굴하여 실행하고 있습니다. 매년 에너지 사용 분석으로 노후화 설비 교체, 보일러 연비 최적화, 누수 개선 등 설비 에너지 최적화를 위한 과제를 발굴, 개선 활동을 실행하고 있습니다. 이와 같은 온실가스 절감 활동은 ㈜아모레퍼시픽 온실가스 CFT(Cross Functional Team)를 통해 사업장 간에 공유, 확산되고 있으며, 이러한 활동 성과는 매년 발간하는 지속가능성 보고서와 탄소정보공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project)를 통해 대외적으로 공개하고 있습니다 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 : 해당사항 없음