아모레퍼시픽 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 10명의 이사 중 4인의 사내이사와 6인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 당사 이사회 규정은 이사회의 의장은 대표이사로 하고, 대표이사가 수인인 경우에는 회장, 사장, 부사장의 순으로 규정하고 있습니다. 이는 경영환경에 따라 신속하고 전문성 있는 의사결정을 할 수 있으며 이사회 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할을 원활하게 수행할 수 있는 대표이사가 이사회 의장을 수행하도록 함으로써 이사회가 보다 효율적으로 운영될 수 있도록 한 것입니다. 또한, 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회로 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 총 7개의 위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성 명	구분	담당위원회

서경배(이사회 의장)	사내이사(각자 대표이사)	경영위원회, 리스크관리위원회

안세홍	사내이사(각자 대표이사)	경영위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, ESG위원회

이동순	사내이사(각자 대표이사)	경영위원회, 리스크관리위원회, ESG위원회

이상목	사내이사	리스크관리위원회, 내부거래위원회

이휘성	사외이사	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회

차상균	사외이사	보상위원회

조성진	사외이사	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회

김종대	사외이사	보상위원회, ESG위원회

안희준	사외이사	감사위원회, 내부거래위원회

최인아	사외이사	사외이사후보추천위원회, ESG위원회

주) 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	4	-	-

주) 2022년 3월 24일 개최된 제16기(2021년) 정기주주총회에서 이휘성 사외이사가 3년의 임기로 재선임 되었으며, 김종대 사외이사, 안희준 사외이사, 최인아 사외이사가 3년의 임기로 신규선임되었습니다

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서경배(출석률: 100%)	안세홍(출석률: 100%)	이동순 (출석률: 100%)	이상목 (출석률: 100%)	엄영호(출석률: 100%)	김경자(출석률: 100%)	이휘성(출석률: 100%)	차상균 (출석률: 100%)	조성진(출석률: 100%)	김종대 (출석률: 100%)	안희준(출석률: 100%)	최인아(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.02.09	정기이사회가. 2021년 경영현황 보고나. 2021년 글로벌 경쟁사의 경영실적 리뷰 보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고라. 자금 내부통제구조 보고- 제1호 의안: 제16기(2021년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안: 대표이사 선임의 건- 제3호 의안: 계열회사간 거래 승인의 건- 제4호 의안: 계열회사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건- 제5호 의안: 계열회사에 대한 담보 제공 승인의 건- 제6호 의안: 사규 개정 및 폐지의 건- 제7호 의안: 자기주식 처분의 건 ----가결가결가결가결가결가결가결 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - - - 2 2022.02.23 임시이사회가. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고나. 안전 및 보건에 관한 계획 보고다. 디지털 정보보안 현황 및 계획 보고- 제1호 의안: 제16기(2021년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건- 제2호 의안: 제16기(2021년) 현금배당(안) 결의의 건- 제3호 의안: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ---가결가결가결 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 - - - 3 2022.03.24 임시이사회- 제1호 의안: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건- 제2호 의안: 이사보수한도 집행 위임의 건- 제3호 의안: 사규 개정의 건- 제4호 의안: 자기주식 처분의 건 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 - - 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 4 2022.04.27 정기이사회가. 2022년 1분기 경영현황 보고- 제1호 의안: 임원규정 개정의 건- 제2호 의안: 자기주식 처분의 건 -가결가결 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 - - (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 5 2022.07.28 정기이사회가. 2022년 상반기 경영현황 보고나. BY2023 전략방향 보고다. 전략적 지분 투자 보고라. 전사 내부통제 현황 및 개선방향 보고- 제1호 의안: 계열회사에 대한 담보 제공의 건- 제2호 의안: 자기주식 처분의 건 ----가결가결 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 - - (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성 6 2022.09.01 임시이사회- 제1호 의안: 해외 종속회사 유상증자 참여의 건- 제2호 의안: 해외 종속회사에 대한 채무보증의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 - - 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 주1) 2022년 2월 9일 개최된 정기이사회에서 이동순 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 주2) 2022년 3월 24일 개최된 제16기(2021년) 정기주주총회에서 이상목 사내이사와 이휘성 사외이사가 재선임 되었으며, 김종대 사외이사, 안희준 사외이사, 최인아 사외이사가 신규 선임되었습니다. 한편, 엄영호 사외이사와 김경자 사외이사는 2022년 3월 24일에 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회(위원장: 안세홍) 사내이사 3명 안세홍서경배이동순 ① 설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결합니다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.- 부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항 - 리스크관리위원회(위원장: 안세홍) 사내이사 4명 안세홍서경배이동순이상목 ① 설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.- 보고 또는 부의사항 : 리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항 - 내부거래위원회(위원장: 이휘성) 사외이사 3명사내이사 1명 이휘성조성진안희준이상목 ① 설치목적내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의 또는 의결합니다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의 또는 의결합니다. - 보상위원회(위원장: 차상균) 사외이사 2명사내이사 1명 차상균김종대안세홍 ① 설치목적보상위원회는 임원에 대한 보상과 관련된 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 임원에 대한 보상과 관련한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다. - ESG위원회(위원장: 김종대) 사외이사 3명사내이사 2명 김종대이휘성최인아안세홍이동순 ① 설치목적외부 규제 등 ESG 리스크에 대한 감독과 대응, ESG 관련 이해관계자와의 커뮤니케이션 대응, ESG 전략 수립과 세부 실행 계획 사항, ESG 관련 이행 모니터링 및 개선 대응을 위하여 ESG위원회를 설치하였습니다. ② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타ESG 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다. - 주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 상기 표에 기재하지 않습니다. (2) 위원회 활동내용1) 경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 안세홍(출석률: 100%) 서경배(출석률: 100%) 이동순(출석률: 100%) 찬반여부 경영위원회 2022.07.14 (결의사항) 홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2) 리스크관리위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 안세홍(출석률: -) 서경배(출석률: -) 이동순(출석률: -) 이상목(출석률: -) 찬반여부 리스크관리위원회 - - - - - - - 주) 리스크관리위원회는 당사의 경영주기 변경으로 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 개최되지 않았습니다. 3) 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 이휘성(출석률: 100%) 엄영호(출석률: 100%) 조성진(출석률: 100%) 안희준(출석률: 100%) 이상목(출석률: 100%) 찬반여부 내부거래위원회 2022.02.07 (심의사항) 계열회사 간 거래의 건(심의사항) 계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건(심의사항) 계열회사에 대한 담보제공의 건 --- (심의사항)(심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항)(심의사항) - (심의사항)(심의사항)(심의사항) 내부거래위원회 2022.07.22 (결의사항) 내부거래위원회 위원장 선임의 건(심의사항) 계열회사에 대한 담보제공의 건 가결- 찬성(심의사항) - 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 4) 보상위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김경자(출석률: 100%) 차상균(출석률: 100%) 김종대(출석률: 100%) 안세홍(출석률: 100%) 찬반여부 보상위원회 2022.02.09 (결의사항) 사규 개정 및 폐지의 건(결의사항) 이사 보수 한도 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 - 찬성찬성 보상위원회 2022.04.27 (결의사항) 보상위원회 위원장 선임의 건(심의사항) 임원규정 개정의 건 가결- - 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 5) ESG위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김경자(출석률: 100%) 엄영호(출석률: 100%) 이휘성(출석률: 100%) 김종대(출석률: 100) 최인아(출석률: 100) 안세홍(출석률: 100%) 이동순(출석률: 100%) 찬반여부 ESG위원회 2022.02.07 (보고사항) ESG 거버넌스 강화 방안에 대한 보고(보고사항) ESG 글로벌 트렌드 및 대외 평가 개선안에 대한 보고 -- (보고사항)(보고사항) (보고사항)(보고사항) (보고사항)(보고사항) - - (보고사항)(보고사항) (보고사항)(보고사항) ESG위원회 2022.04.27 (결의사항) ESG위원회 위원장 선임(보고사항) 2030 A MORE Beautiful Promise '21년 성과 리뷰 및 '22년 추진 계획 가결- - - 찬성(보고사항) 찬성(보고사항) 찬성(보고사항) 찬성(보고사항) 찬성(보고사항) ESG위원회 2022.07.28 (보고사항) ESG 성과의 경영진 성과평가 도입의 건 - - - (보고사항) (보고사항) (보고사항) (보고사항) (보고사항) 라. 이사의 독립성(1) 이사의 독립성 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 10명의 이사 중 4인의 사내이사와 6인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 주주총회에서 선임될 이사 후보자를 사내이사는 이사회에서 추천하고, 사외이사는 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항, 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 나아가 주요 의결권 행사 자문기관에서 제시하는 독립성 기준을 함께 검토하여 사외이사 후보 선정과 선임과정에 주의를 기울이고 있습니다. 나아가 당사는 이사의 독립성을 검증하기 위해 회사 홈페이지에 [이사의 독립성 기준 가이드라인]을 공개하고 있으며, 해당 가이드라인에 따라 독립적인 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 이사 후보에 대한 정보 제공의 구체성 및 충분한 시간확보를 위해 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시시스템에 주주총회일의 2주전까지 이사 선임 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 아래와 같습니다. 구분 성명 임기 연임여부(연임횟수) 선임배경 추천인 이사로서의활동분야 해당법인과의최근3년간 거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 사내이사 서경배 2021.03.23~2024.03.23 연임(5회) 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 이사회 이사회 의장,대표이사,경영위원회,리스크관리위원회 - 자산거래(2021.05)- 자산거래(2022.03) 주요주주,임원,계열회사 임원 사내이사 안세홍 2021.03.19~2024.03.19 연임(1회) 마케팅 및 영업 전문가로서 회사의 사업 성장과 발전에 기여하기 위함. 이사회 대표이사,경영위원회,리스크관리위원회,보상위원회,ESG위원회 자산거래(2022.03) 계열회사 임원 사내이사 이동순 2021.03.19~2024.03.19 X 풍부한 SCM 경력과 전문성을 바탕으로 생산성 향상과 경쟁력 강화를 위함. 이사회 대표이사경영위원회리스크관리위원회ESG위원회 자산거래(2022.03) 계열회사 임원 사내이사 이상목 2022.03.24~2025.03.24 연임(2회) 당사에서 회계팀장과 재경Division장을 경험하였으며, 현재 경영지원Unit 을 총괄하는 등 CFO로서 당사의 경영지원 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 이사회 리스크관리위원회,내부거래위원회 자산거래(2022.03) 계열회사 임원 사외이사 이휘성 2022.03.24~2025.03.24 연임(1회) IBM에서의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 IT 역량 강화와 디지털 사업의 성장을 위한 조언을 구하고자 함 사외이사후보추천위원회 감사위원회,사외이사후보추천위원회,내부거래위원회,ESG위원회 없음 계열회사 임원 사외이사 차상균 2020.03.20~2023.03.20 X 서울대 전기정보공학부 교수 및 서울대학교 빅데이터연구원장을 역임하는 등 뛰어난 학문적 식견과 경험을 바탕으로 회사가 필요로 하는 AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 다양한 기술의 디지털 전략 수립에 조언을 구하기 위함.. 사외이사후보추천위원회 보상위원회 없음 계열회사 임원 사외이사 조성진 2021.03.19~2024.03.19 X 서울대학교 경제학부 교수이며 한국응용경제학회 회장 및 한국산업조직학회 이사로서 활동하는 등 경제 분야의 풍부한 전문 지식을 통해 사외이사로서 주요 의사결정에 참여하여 주주 및 이해관계자의 가치 제고에 기여하고자 함. 사외이사후보추천위원회 감사위원회,사외이사후보추천위원회,내부거래위원회 없음 계열회사 임원 사외이사 김종대 2022.03.24~2025.03.24 X 현재 인하대학교 경영학과 교수 및 지속가능경영대학원 주임교수이며 인천시 녹색성장 위원회 공동위원장 및 국민연금기금 책임투자 전문위원을 역임한 ESG 전문가로서 회사의 ESG 경영활동 강화에 기여하고자 함. 사외이사후보추천위원회 보상위원회,ESG위원회 없음 계열회사 임원 사외이사 안희준 2022.03.24~2025.03.24 X 한국증권학회 회장을 역임하고 현재 성균관대학교 경영대학 교수로 재직하며 코스닥협회 자문위원으로 활동하는 등 관련 분야의 풍부한 전문 지식을 통해 재무 전문가로서 회사의 주요 의사결정에 참여하여 이사회 운영·발전에 기여하고자 함. 사외이사후보추천위원회 감사위원회,내부거래위원회 없음 계열회사 임원 사외이사 최인아 2022.03.24~2025.03.24 X 제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장을 역임하는 등 오랜기간 실무 경험을 쌓은 마케팅 전문가로서 관련 분야에 지식과 경험을 발휘하여 회사의 성장과 경쟁력 제고를 위한 조언을 구하고자 함. 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회,ESG위원회 없음 계열회사 임원 주1) 상기 임기는 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 임기 기준입니다.주2) 2022년 2월 9일 개최된 정기이사회에서 이동순 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 주3) 2022년 3월 24일 개최된 제16기(2021년) 정기주주총회에서 이상목 사내이사와 이휘성 사외이사가 재선임 되었으며, 김종대 사외이사, 안희준 사외이사, 최인아 사외이사가 신규 선임되었습니다. 한편, 엄영호 사외이사와 김경자 사외이사는 2022년 3월 24일에 임기만료로 퇴임하였습니다.주4) 상기 해당법인과의 최근3년간 거래내역 중 자산거래(2022.03)의 경우, 임원 장기인센티브를 자기주식으로 지급한 내역입니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제393조의2(이사회 내 위원회) 및 정관 제44조(위원회)에 따라 설치된 비상설 위원회로서 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가집니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서 추천된 사외이사 후보자는 이사회의 결의로 주주총회에 제출할 의안으로 확정되고 있습니다. 당사의 사외이사 후보 자격은 법률이 정한 자격조건을 준수하며, 성별, 지역, 학벌, 장애, 국적, 인종 등을 이유로 차별을 둘 수 없습니다. 부의사항으로는 ① 사외이사후보의 추천 ② 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 등이 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 그 현황 및 위원회 활동 내역은 아래와 같습니다.▶ 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사외이사 3명 이휘성조성진최인아 ① 설치목적 위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.② 권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다. -. 주) 상법 제542조의8 제4항 충족 ▶ 위원회 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원회의 위원 성명 엄영호(출석률: 100%) 이휘성(출석률 : 100%) 김경자(출석률 : 100%) 조성진(출석률 : -) 최인아(출석률: -) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2022.02.07 (심의사항) 사외이사 후보자 추천의 건 - (심의사항) (심의사항) (심의사항) - - 사외이사후보추천위원회 2022.02.23 제16기(2021년) 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 주) 2022년 3월 24일 이사회 결의로 이휘성 사외이사후보추천위원회 위원이 재선임 되었으며, 조성진 사외이사후보추천위원회 위원과 최인아 사외이사후보추천위원회 위원이 신규선임 되었습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황 조직명 직원 수 직위 (근속연수/지원업무 담당기간) 주요 활동내역 이사회사무국 4명 담당 4명 (평균 9년 / 평균 4년) - 이사회 안건 수집 및 이사회 실무 운영- 이사회내 위원회 운영 및 지원- 사외이사에 대한 회사 주요 현안 관련 정보 제공- 사외이사 직무수행 및 교육 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020.03.20 회사 차상균 - 신임 사외이사 대상 교육- 회사소개 / 재무현황 / 지배구조 2020.04.27 회사 엄영호, 김진영, 김경자, 이휘성, 차상균 - 2020 안전보건 트랜드 및 회사 운영계획 2021.03.19 회사 엄영호, 김경자, 이휘성, 조성진 주주총회 참석 대상 이사 교육 ESG 동향 및 현황 보고 2021.04.14 회사 조성진 - 신임 사외이사 대상 교육- 회사소개 / 재무현황 / 지배구조 2021.04.27 회사 엄영호, 김경자, 이휘성, 차상균, 조성진 - 오산 뷰티캠퍼스 현장 시찰- SCM 현황 및 소개 2021.10.29 회사 김경자 - 내부회계관리제도의 운용현황 2021.10.29 회사 엄영호, 김경자, 이휘성, 차상균, 조성진 - 중국세션- 최근 중국 정세에 대한 이해- 중국법인 성장 전략 2022.04.22 회사 김종대, 안희준, 최인아 - 신임 사외이사 대상 교육- 회사소개 / 위원회 소개 / 재무현황 / 지배구조 / 임원 인사제도 2022.04.27 회사 이휘성, 차상균, 조성진, 김종대, 최인아, 안희준 - 뉴뷰티 비전 세션 2022.07.28 김종대 이사 이휘성, 최인아 ESG위원회 위원 대상 교육 글로벌 투자사 및 기업 동향으로 살펴본 ESG의 미래 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사위원회의 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 안희준(위원장) 예 미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) 홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) 숙명여자대학교 교수 (2000~2005) (현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장 예 회계·재무분야 학위보유자 (상법 시행령 제37조 제2항 2호) 강원대 경영학과 학사('90)미국 펜실베니아주립대학교 MBA('92), 재무학 박사('96) (현재) 성균관대학교 경영대학장/경영대학원장('05~현재) 이휘성 예 한국IBM㈜ 대표이사 사장 ('05~'12), 미국IBM 본사 전략담당 부사장 ('13~'14) 혁신기업 쉘위 대표 ('15~'19) 금호석유화학㈜ 사외이사 및 감사위원 ('18~'21)(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 ('19~현재) - - - 조성진 예 한양대학교 경제금융학부 교수 ('03~'08)(현재) 한국응용경제학회 회장 ('21~현재)(현재) 한국산업조직학회 이사 ('19~현재)(현재) 서울대학교 경제학부 교수 ('08~현재) - - - (2) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원은 이사회 및 경영진으로부터 독립성을 보장하기 위해 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하고 있으며, 사외이사후보추천위원회에서 추천된 사외이사 후보자는 이사회의 결의로 주주총회에 제출할 의안으로 확정되고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 다음과 같은 내부장치를 마련하고 있습니다. 1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다. 2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지 할 것을 청구할 수 있다.6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.9. 외부감사인을 선임할 수 있다. 10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다. ▶ 감사위원 선출기준의 주요 내용 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(안희준 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(안희준 사외이사) 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 ▶ 감사위원의 선임배경, 추천인, 임기, 연임여부 및 연임횟수, 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계등 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 회사와의 관계 최대주주 또는주요주주와의 관계 안희준 성균관대학교 경영대학 교수로 재직하며 재무 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 회계투명성과 재정건전성을 높이고, 내부회계관리제도의 운영을 포함한 내부감사 활동을 강화하고자 함. 사외이사후보추천위원회 2022.03.24 ~2025.03.24 - 없음 계열회사 임원 이휘성 한국 IBM 대표이사 사장을 역임하는 등 회사 경영활동 전반에 대한 풍부한 이해를 기반으로 투명하고 효율적인 기업경영 발전에 기여하고, 감사위원회 독립성과 공정성을 강화하고자 함. 사외이사후보추천위원회 2022.03.24 ~2025.03.24 연임(1회) 없음 계열회사 임원 조성진 서울대학교 경제학부 교수로서 금융위원회 경쟁도 평가위원회 위원으로 활동하는 등 다양한 경험을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 감사업무를 수행하기 위함. 사외이사후보추천위원회 2021.03.19 ~2024.03.19 - 없음 계열회사 임원 주) 상기 임기는 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 임기 기준임. (3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 엄영호(출석률: 100%) 안희준(출석률: 100%) 이휘성(출석률: 100%) 조성진(출석률: 100%) 찬반여부 1 2022.02.07 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의- 내부회계관리제도 운영 상황 보고- 지정감사인 선임 관련 보고 - (보고사항) - (보고사항) 보고사항 2 2022.02.23 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 제출- 감사위원회의 감사보고서 제출- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 - (보고사항) - (보고사항) (보고사항) 3 2022.03.24 결의 - 감사위원장 선임건 가결 - 찬성 찬성 찬성 4 2022.04.25 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- 내부회계관리제도 운영 상황 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 - - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 5 2022.07.22 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- 내부회계관리제도 운영 상황 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고 - - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 주) 2022년 3월 24일 제16기(2021년) 주주총회 결의로 이휘성 감사위원회 위원이 재선임 되었으며, 안희준 감사위원회 위원이 신규선임 되었습니다.(4) 교육 실시 계획 회사는 사규인 내부회계관리규정과 내부회계관리규정 업무지침에 따라 감사위원회를 대상으로 연1회 내부회계관리제도 관련 법령 및 내부통제 변화사항 등 필요한 주기적인 교육계획을 수립하고 있습니다. (5) 감사위원회 교육실시 현황 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020.10.28 우리회계법인 엄영호, 김진영, 이휘성 - 환경 변화 및 내부회계관리제도의 이해 2020.12.17 삼정회계법인 엄영호, 김진영, 이휘성 - 감사위원회의 내부회계관리제도 감독 2021.10.29 우리회계법인 엄영호, 이휘성, 조성진 - 내부회계관리제도의 운용현황 및 감사위원회의 역할 (6) 감사위원회 지원조직 현황 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부통제팀 7 팀장 1명, 담당 6명 (평균 1년) 감사위원회 운영, 내부통제시스템 관리/운영 이사회사무국 4 담당 4명 (평균 4년) 감사위원회 운영지원, 감사위원 직무수행 지원 감사팀 9 팀장 1명, 담당 8명 (평균 3년) 내부감사활동 지원 및 보고 나. 준법지원인 등 (1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력 당사는 자산총액 5천억원 이상의 상장법인으로서 상법 제542조의13에 따라 이사회의 결의로 준법지원인을 선임하고 있습니다. 당사 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성 명 생년월일 주요경력 임기 김진봉 1978.06.30 고려대학교 법학과 졸업고려대학교 대학원 법학과 (박사, 상법전공)사법연수원 제38기 수료(주)아모레퍼시픽 사내 변호사 (2009~현재) 2015.10 ~ 2024.10(연임) 주) 상법 제542조의13 제5항 1호 충족(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 당사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무룰 수행할 때 따라야 할 준법통제기준을 마련하고 있으며, 이에 따라 준법통제기준 준수에 관한 사전 예방활동과 준법 점검활동을 수행하고 있습니다. 점검 현황 처리결과 주요 점검 내용 점검 결과 (점검 시기) 사전 예방활동 1. 공정거래 관련 법령 준법 교육 (1월, 4월, 5월, 9월)2. 지역 영업지점 직원 준법 교육 (연중)3. 임직원 대상 준법/윤리경영 교육 (2월, 6월, 8월)4. 해외법인 주재원 등 교육 (4월, 5월, 10월) 준법지원인의 준법통제기준 준수 점검 결과 이사회 보고 (2022.10.31) 준법 점검활동 1. 정기 사전협의제 실시 (연중)2. 주요 유통경로에 대한 법무 점검 (5월, 9월, 10월)3. 법령 등의 제·개정에 따른 현황 점검 및 가이드 제공(연중)4. 해외법인 샘플계약 도입 등 리스크 관리(연중)5. 해외법인 법무 절차 및 준법 검토(연중) (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 9 팀장 1명, 담당 8명 (평균 7년) 준법통제기준 준수 관련 국내 분야 사전 예방활동 및 준법 점검활동 수행 글로벌 법무팀 3 팀장 1명, 담당 2명 (평균 1년) 준법통제기준 준수 관련 글로벌 분야 사전 예방활동 및 준법 점검활동 수행 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 2020년 3월 20일(금)에 개최한 제14기(2019년) 정기주주총회부터 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표제의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 투표제도 현황 (기준일 : 2022.09.30 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제16기(2021년) 정기주주총회 주) 당사는 제16기(2021년) 정기주총에서 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송, 인터넷 홈페이지, 전자우편 등의 방법으로 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 의결권 현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 58,492,759 - 종류주 10,557,830 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 50,901 자기주식 종류주 10,557,830 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 58,441,858 - 종류주 - - 주1) 당사는 2021년 10월 29일 이사회의 결의로 자기주식 취득 결정을 하였으며, 체결일 기준 2021년 12월 2일 부터 2021년 12월 29일까지 자기주식 보통주 107,817주 취득을 완료 하였습니다. 주2) 당사는 2022년 2월 10일 자기주식 보통주 240주를 처분하였으며, 2022년 3월 25일 자기주식 보통주 4,861주를 처분하였습니다. 2022년 5월 2일 보통주 43,407주를 처분하였습니다. 2022년 8월 1일 보통주 8,409주를 처분하였습니다.주3) 당사는 2006년도 회사분할 이후 단주매각처리에 따라 추가 발생하는 분할단주인 보통주 1주를 자기주식에 입고하였습니다. 마. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 주주명부폐쇄시기 ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 명의개서대리인 한국예탁결제원 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터) (대표전화 : 1577-6600) 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apgroup.com)에 게재(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 조선일보에 게재) 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제16기정기주주총회(2022.03.24) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 980원(196%), 우선주 985원(197%) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이휘성 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김종대 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 안희준 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 최인아 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안: 이상목 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 이사 : 이휘성, 김종대, 안희준, 최인아, 이상목 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 이휘성 감사위원회 위원 선임의 건 재4-2호 의안: 안희준 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임되는 감사위원회 위원 : 이휘성, 안희준 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 150억원을 한도로 이사회에 위임 - 제15기정기주주총회(2021.03.19) 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 800원(160%), 우선주 805원(161%) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서경배 선임 제3-2호 의안: 사내이사 안세홍 선임 제3-3호 의안: 사내이사 이동순 선임 - 원안대로 승인가결 선임 이사 : 서경배, 안세홍, 이동순 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 조성진 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 100억원을 한도로 이사회에 위임 - 제14기정기주주총회(2020.03.20) 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 배당금 : 보통주 1,000원(200%), 우선주 1,005원(201%) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 선임 이사 : 차상균 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 150억원을 한도로 이사회에 위임 - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹과 특수관계인 9인은 보통주 및 종류주를 합하여 발행주식의 총 44.82%를 보유하고 있습니다. 당사의 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹은 지주회사를 주업종으로 하는 회사로서, 현재 한국거래소 유가증권시장에 보통주(종목코드: 002790)와 1우선주(종목코드: 002795) 그리고 3우선주(전환)(종목코드: 00279K)가 상장되어 있습니다. (주)아모레퍼시픽그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로서 당사를 포함하여 (주)이니스프리, (주)에뛰드, (주)아모스프로페셔널, (주)에스쁘아, (주)오설록, (주)퍼시픽패키지, 농업회사법인 (주)오설록농장 등 총 8개의 자회사를 두고 있습니다. 다음은 기초와 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다. (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜아모레퍼시픽그룹 계열회사 보통주 22,250,869 38.04 22,250,869 38.04 - ㈜아모레퍼시픽그룹 계열회사 종류주 1,511,030 14.31 1,511,030 14.31 - 서경배 발행회사 임원, 계열회사 임원 보통주 6,264,450 10.71 6,266,226 10.71 임원 장기인센티브로 자기주식 1,776주 부여(2022.03.25) 서호정 친인척 보통주 0 0 7,880 0.01 장내매수 서송숙 친인척 보통주 144,085 0.25 144,085 0.25 - 안세홍 발행회사 임원 보통주 0 0 1,046 0.00 임원 장기인센티브로 자기주식 1,046주 부여(2022.03.25) 이동순 발행회사 임원 보통주 0 0 336 0.00 임원 장기인센티브로 자기주식 336주 부여(2022.03.25) 이상목 발행회사 임원 보통주 0 0 340 0.00 임원 장기인센티브로 자기주식 340주 부여(2022.03.25) 김경자 발행회사 임원 보통주 390 0.00 0 0 임원 퇴임(2022.03.24) 조규정 계열회사 임원 보통주 20 0.00 20 0.00 - 이병곤 계열회사 임원 보통주 0 0 33 0.00 임원 선임(2022.08.01) 아모레퍼시픽재단 재단 보통주 697,670 1.19 697,670 1.19 - 아모레퍼시픽재단 재단 종류주 69,530 0.66 69,530 0.66 - 계 보통주 29,357,484 50.19 29,368,505 50.21 - 종류주 1,580,560 14.97 1,580,560 14.97 - 합계 30,938,044 44.80 30,949,065 44.82 - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹입니다. (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)아모레퍼시픽그룹 55,730 서경배 49.90 - - 서경배 49.90 김승환 - - - - - 주1) 상기 출자자수는 보통주 기준이며, (주)아모레퍼시픽그룹의 2021년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 지분은 2021년 12월 31일자 기준 총 발행주식수 기준입니다. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018.01.12 서경배, 배동현 51.16 - - 서경배 51.16 2018.12.17 서경배, 배동현 51.07 - - 서경배 51.07 2019.07.15 서경배, 배동현 50.73 - - 서경배 50.73 2019.12.14 서경배, 배동현 50.21 - - 서경배 50.21 2021.02.08 서경배, 김승환 50.00 - - 서경배 50.00 2021.03.10 서경배, 김승환 49.79 - - 서경배 49.79 2021.05.21 서경배, 김승환 49.90 - - 서경배 49.90 2022.04.26 서경배, 김승환 49.64 - - 서경배 49.64 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 주식회사 아모레퍼시픽그룹 자산총계 2,115,979 부채총계 82,896 자본총계 2,033,083 매출액 36,094 영업이익 11,242 당기순이익 112,346 ※ 상기 재무현황은 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹의 2021년말 별도재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 (주)아모레퍼시픽그룹은 1959년 3월 6일에 설립되어 2006년 6월 1일에 인적분할을 통해 주요사업인 화장품, 생활용품, 식품등의 제조 및 판매와 관련된 사업을 당사로 이전하였습니다. (주)아모레퍼시픽그룹은 독점규제및공정거래에관한법률에 따라 공시서류작성기준일 현재 지주회사의 사업을 영위해 오고 있습니다. 2021년말 기준 (주)아모레퍼시픽그룹은 공정거래법상 지주회사로 당사를 포함하여 (주)이니스프리, (주)에뛰드, (주)아모스프로페셔널, (주)에스쁘아, (주)오설록, (주)퍼시픽패키지, 농업회사법인 (주)오설록농장 등 8개의 자회사를 두고 있습니다. 목 적 사 업 ((주)아모레퍼시픽그룹 정관 제2조) 비 고 1. 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업4. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업5. 경영자문 및 컨설팅업6. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업7. 시장조사 및 경영상담업8. 부동산 매매 및 임대9. 체육시설 및 주차장 운영10. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 - 2. 최대주주 변동현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020.01.03 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 29,553,223 42.82 장내매수 - 2020.01.09 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 29,558,388 42.83 장내매수 - 2020.01.16 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 29,572,688 42.85 장내매수 - 2020.01.23 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 29,727,988 43.07 장내매수 - 2020.01.31 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,027,988 43.51 장내매수 - 2020.02.07 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,222,750 43.79 장내매수 - 2020.02.14 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,294,750 43.90 장내매수 - 2020.03.27 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,375,750 44.01 장내매수 - 2020.04.03 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,396,402 44.04 장내매수 - 2021.09.01 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,524,230 44.21 주식교환 - 2021.09.02 (주)아모레퍼시픽그룹 외 5명 30,938,044 44.80 합병 - 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주의 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였으며, 보통주와 종류주를 합산한 기준입니다.주2) (주)아모레퍼시픽그룹은 2019년 10월 10일 이사회에서 당사 주식의 장내매수에 대하여 취득예정기간을 2019년 12월 12일부터 2020년 12월 11일까지로 하는 사항을 결의하였으며, 상기 장내매수 현황은 (주)아모레퍼시픽그룹이 당사에 공시한 "임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서" 공시 일자 기준으로 작성하였습니다. (주)아모레퍼시픽그룹의 당사 주식의 장내매수에 관한 상세한 내용은 (주)아모레퍼시픽그룹이 당사에 공시한 "임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서"를 참고하시기 바랍니다.주3) (주)아모레퍼시픽그룹은 2021년 9월 1일 (주)아모레퍼시픽과 (주)코스비전과의 주식교환에 따른 (주)아모레퍼시픽의 자기주식 및 신주를 각각 95,274주와 34,269주 취득하였습니다.주4) (주)아모레퍼시픽그룹은 2021년 9월 2일 (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라와의 합병에 따른 (주)아모레퍼시픽 자기주식 413,814주를 취득하였습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)아모레퍼시픽그룹 22,250,869 38.04 - 서경배 6,266,226 10.71 - 국민연금공단 3,729,153 6.38 - 우리사주조합 - - - 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주를 기준으로 작성하였습니다.주2) 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 국민연금공단이 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서'(2021년 10월 6일 공시)를 기준으로 작성되었습니다. 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황을 기재하였으며, 결산일(기준일) 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.주3) 우리사주조합은 별도의 주식을 보유하고 있지 않습니다. 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 167,006 167,015 99.97 23,980,610 58,492,759 41.00 - 주1) 상기 소액주주 현황은 보통주 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 상기 주주수 및 주식수는 보통주 기준입니다.주2) 소액주주현황은 2021년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성하였습니다. 4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2022년 4월 2022년 5월 2022년 6월 2022년 7월 2022년 8월 2022년 9월 보통주 주가 최고주가 181,000 179,000 166,500 141,500 129,000 124,000 최저주가 154,000 153,000 126,500 127,500 121,000 102,000 평균주가 164,262 162,000 143,250 133,619 125,773 116,050 거래량 최고 일거래량 1,554,177 686,754 867,468 858,036 528,983 530,005 최저 일거래량 158,908 126,697 157,140 75,381 114,764 113,774 월간거래량 8,174,802 6,703,488 6,571,126 4,443,913 4,445,754 4,853,632 우선주 주가 최고주가 79,300 75,900 68,500 51,300 49,000 48,800 최저주가 71,000 67,200 50,800 46,950 46,550 42,000 평균주가 76,014 70,090 59,350 48,995 48,180 45,825 거래량 최고 일거래량 37,500 17,841 19,031 50,817 20,181 26,753 최저 일거래량 4,583 1,964 2,777 3,191 3,793 4,422 월간거래량 312,176 113,947 179,099 416,963 168,137 207,889 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 임원 현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 서경배 남 1963.01 회장 사내이사 상근 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사, 미국 Cornell University 경영대학원 석사- (주)태평양 기획조정 실장- (주)태평양 대표이사 사장- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사 (2006~현재) 6,266,226 - 임원,계열회사 임원 2021.03.23~ 2024.03.23 안세홍 남 1961.02 경영자 사내이사 상근 대표이사 - 부산대학교 화학과 학사, 서강대학교 경영학 석사- (주)아모레퍼시픽 시판사업부 상무- (주)이니스프리 대표이사 (2013~2017)- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사 (2018~현재) 1,046 - 계열회사 임원 2021.03.19~ 2024.03.19 이동순 남 1962.06 경영자 사내이사 상근 대표이사 - 동아대학교 산업공학 학사, 석사 - (주)퍼시픽패키지 대표이사 (2014~2016) - (현재) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit장 (2017~현재)- (현재) (주)아모레퍼시픽 대표이사 (2022~현재) 336 - 계열회사 임원 2021.03.19~ 2024.03.19 이상목 남 1970.03 경영자 사내이사 상근 경영지원 - 연세대학교 경영학 학사- 삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무- (주)아모레퍼시픽 재경Division장 (2011~2015)- (현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장 (2016~현재) 겸 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹기획실장 (2019~현재) 340 - 계열회사 임원 2022.03.24~ 2025.03.24 이휘성 남 1961.01 이사 사외이사 비상근 감사위원사외이사후보추천위원내부거래위원ESG위원 - 서강대학교 회계학 학사- 한국IBM(주) 대표이사 사장 (2005~2012)- 미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014)- 혁신기업 쉘위 대표 (2015~2018)- (현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재) - - 계열회사 임원 2022.03.24~ 2025.03.24 차상균 남 1958.02 이사 사외이사 비상근 보상위원 - 서울대학교 전기공학 학사(1980), 제어계측공학과 석사(1982)- 미국 Stanford University 전기공학 박사(컴퓨터 시스템)(1991)- 국립 서울대학교 법인 이사 (2014~2016)- 서울대학교 빅데이터연구원장 (2014~2019) - (현재) 서울대학교 데이터사이언스 대학원 교수 및 원장 (2020~현재) - - 계열회사 임원 2020.03.20~ 2023.03.20 조성진 남 1969.08 이사 사외이사 비상근 감사위원사외이사후보추천위원내부거래위원 - 미국 Northwestern University 경제학 학사 - 미국 Yale University 대학원 경제학 석사, 박사 - 한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008) - 한국응용경제학회 회장(2021~현재), 한국산업조직학회 이사 (2019~현재) - (현재) 서울대학교 경제학부 교수(2008~현재) - - 계열회사 임원 2021.03.19~ 2024.03.19 김종대 남 1958.09 이사 사외이사 비상근 보상위원ESG위원 - 서울대학교 경제학 학사 (1981), 동 대학 경영학 석사 (1983) - 미국 George Washington University 회계학 박사 (1993) - 인천시 녹색성장위원회 공동위원장 (2014~2017) - (현재) 인하대학교 지속가능경영연구소 ESG 센터장 (2020~현재) - (현재) 인하대학교 경영학과 교수 (2008~현재) 및 녹색금융대학원 주임교수 (2021~현재) - - 계열회사 임원 2022.03.24~ 2025.03.24 안희준 남 1963.03 이사 사외이사 비상근 감사위원내부거래위원 - 강원대학교 경영학 학사 (1990) - 미국 Pennsylvania state University MBA(1992), 재무학 박사(1996) - 홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) - 숙명여자대학교 교수 (2000~2005) - (현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장 - - 계열회사 임원 2022.03.24~ 2025.03.24 최인아 여 1961.06 이사 사외이사 비상근 사외이사후보추천위원ESG위원 - 이화여자대학교 정치외교학 학사 (1984) - 제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012) - 칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사(2015~2017)- (현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~현재) - (현재) 최인아 책방 대표 (2016~현재) - - 계열회사 임원 2022.03.24~ 2025.03.24 김승환 남 1969.03 경영자 미등기 상근 HR - 연세대학교 경영학 학사, 미국 University of Chicago 경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 및 인사조직 Unit장 및 (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 - - 임원 2006.01.01~ - 강병영 남 1969.07 경영자 미등기 상근 Innovation Center - 서울대학교 공업화학 학사, 석사, 응용화학 박사- (현재) (주)아모레퍼시픽 Innovation Center Division장 178 - - 1995.01.01~ - 김영수 남 1967.09 경영자 미등기 상근 해외 - 한국외국어대학교 서반어학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 APAC RHQ Unit장 - - - 1992.09.16~ - 박종만 남 1966.03 경영자 미등기 상근 디지털 전략 - 서울대학교 컴퓨터공학 학사, 석사- 네이버(주) e-commerce본부장, 캠프모바일(주) 대표이사, (주)스마일게이트스토브 COO- (현재) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit장 763 - - 2018.04.01~ - 박영호 남 1968.11 경영자 미등기 상근 R - 서울대학교 제약학 학사, 약학 석사, 박사- (현재) (주)아모레퍼시픽 R Unit장 284 - - 1996.03.01~ - 정혜진 여 1975.09 경영자 미등기 상근 라네즈 - 중앙대학교 광고홍보학 학사, 고려대학교 경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 라네즈 브랜드 Unit장 307 - - 1999.01.01~ - 심재완 남 1968.03 경영자 미등기 상근 설화수 브랜드 - 건국대학교 법학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 설화수 브랜드 Unit장 31 - - 2021.09.01~ - 이창규 남 1972.11 경영자 미등기 상근 라네즈 브랜드 - 연세대학교 경영학 학사, 국제경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 라네즈 브랜드 Unit장 - - 계열회사 임원 2007.09.10~ - 나정균 남 1972.02 경영자 미등기 상근 해외 - 고려대학교 동양사학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 미국법인장 겸 북미 RHQ Division장 - - - 1998.05.01~ - 이상호 남 1970.10 경영자 미등기 상근 커뮤니케이션 - 서울대학교 경영학 학사, 석사, 미국 Boston University J.D.- (현재) (주)아모레퍼시픽 커뮤니케이션 Unit장 - - - 2014.02.05~ - 이준식 남 1970.02 경영자 미등기 상근 비서실 - 서울대학교 경영학 학사, 회계학 석사, Duke University MBA 졸업- (현재) (주)아모레퍼시픽 비서실장 - - - 2015.01.01~ - 전승창 남 1966.03 경영자 미등기 상근 미술관 - 홍익대학교 미술사학 학사, 역사학 석사, 미술학 박사- (현재) (주)아모레퍼시픽 아모레퍼시픽미술관장 - - - 2012.07.01~ - 강명구 남 1969.10 경영자 미등기 상근 뷰티 생산 - 인하대학교 화학공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 생산 기술 Division장 - - 계열회사 임원 1996.01.01~ - 고광만 남 1969.11 경영자 미등기 상근 운영지원 - 숭실대학교 경제학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 운영지원 Division장 - - - 1996.01.01~ - 권수정 여 1972.01 경영자 미등기 상근 지식재산 - 서울대학교 의류학 학사, Queen Mary and Westfield 법학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 지식재산팀장 - - - 2014.12.01~ - 김영소 여 1972.08 경영자 미등기 상근 품질안전연구 - 이화여자대학교 화학 석사, 광주과학기술원 신소재공학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 품질안전연구 Division장 470 - - 1997.02.13~ - 김왕기 남 1969.10 경영자 미등기 상근 HBD연구 - 연세대학교 화학공학 학사, 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 HBD연구 Division장 겸 안티폴루션 연구센터 - - - 1995.02.01~ - 김효정 여 1973.01 경영자 미등기 상근 라네즈 - 미국 Southernillinois University 마케팅학 학사, 서울대학교 경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 라네즈 마케팅 Division장 - - - 2005.01.10~ - 박두배 남 1971.05 경영자 미등기 상근 TR - 경희대학교 섬유공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 TR Division장 - - - 2009.08.15~ - 박찬규 남 1971.11 경영자 미등기 상근 SCM - 건국대학교 공업화학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 뷰티 생산 Division장 - - 계열회사 임원 1997.01.01~ - 박태호 남 1973.12 경영자 미등기 상근 사업기획 - 강남대학교 산업공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 사업기획 Division장 - - 계열회사 임원 2000.08.01~ - 이성우 남 1968.10 경영자 미등기 상근 헬스케어생산 - 동아대학교 산업공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 헬스케어생산 Division장 - - - 2021.09.01~ - 이영진 남 1969.10 경영자 미등기 상근 넥스트 뷰티 - 중앙대학교 화학공학 학사, 한국과학기술원 화학공학 석사, 박사- (현재) (주)아모레퍼시픽 넥스트 뷰티 Division장 - - - 2001.06.01~ - 이정열 남 1967.03 경영자 미등기 상근 물류 - 부산대학교 산업공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 물류 Division장 - - 계열회사 임원 1992.12.08~ - 이지연 여 1971.01 경영자 미등기 상근 헤라 - 경희대학교 화학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 헤라 브랜드 Division장 - - 계열회사 임원 2007.06.01~ - 임운섭 남 1971.01 경영자 미등기 상근 에스트라 - 서울대학교 약학 학사, 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 에스트라 Division장 - - - 2021.09.01~ - 채병근 남 1967.05 경영자 미등기 상근 R - 성균관대학교 화학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 R Unit 연구임원 - - - 1992.12.08~ - 최명종 남 1968.04 경영자 미등기 상근 SCP - 홍익대학교 경영학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 SCP Division장 - - - 1994.01.01~ - 홍성봉 남 1972.07 경영자 미등기 상근 디지털기술개발 - 서울대학교 전기공학 학사, 석사- (주)스마일게이트스토브 플랫폼개발본부 기반기술담당 이사- (현재) (주)아모레퍼시픽 디지털기술개발 Division장 - - - 2018.09.15~ - 홍지선 여 1974.08 경영자 미등기 상근 헬스케어 - 연세대학교 중어중문학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 헬스케어 Division장 - - - 2001.03.01~ - 구애란 여 1975.02 경영자 미등기 상근 프레스티지 브랜드 - 부산대학교 영어영문학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 프레스티지 브랜드 Division장 - - - 1998.01.01~ - 김경연 여 1971.05 경영자 미등기 상근 e커머스 - 경희대학교 영어교육학 학사 - (현재) (주)아모레퍼시픽 디지털전략 Unit e커머스 Division장 - - - 2021.01.01~ - 김만규 남 1975.08 경영자 미등기 상근 재경 - 중앙대학교 경영학 학사 - (현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원 Unit 재경 Division장 - - 계열회사 임원 2002.02.01~ - 김완기 남 1967.08 경영자 미등기 상근 헬스케어연구 - 고려대학교 농화학 학사, 석사 - (현재) (주)아모레퍼시픽 R Unit 헬스케어연구 DIvision장 - - - 1995.01.01~ - 김종하 남 1975.02 경영자 미등기 상근 력셔리 브랜드 - 홍익대학교 예술학 학사, ESSEC MBA- (현재) (주)아모레퍼시픽 럭셔리 브랜드 Division장 - - - 2021.02.01~ - 노은석 남 1975.04 경영자 미등기 상근 라네즈 GTM - 미국 Cornell University 전자컴퓨터공학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 라네즈 GTM Division장 - - - 2013.09.01~ - 박경전 남 1976.01 경영자 미등기 상근 설화수 GTM - 홍익대학교 무역학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 설화수 GTM Division장 - - - 2002.01.01~ - 박원석 남 1971.04 경영자 미등기 상근 기반혁신연구 - 연세대학교 식품생물공학 학사, 석사, 서울대학교 의학 박사- (현재) (주)아모레퍼시픽 기반혁신연구 Division장 겸 설화수 한방과학 연구센터 - - - 2000.04.17~ - 서병휘 남 1972.11 경영자 미등기 상근 스킨케어연구 - 연세대학교 생명공학 학사, 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 스킨케어연구 Division장 겸 Asian Beauty 연구소 - - - 2002.01.01~ - 오정화 여 1971.11 경영자 미등기 상근 지속가능경영 - 충남대학교 환경공학 학사, 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 지속가능경영 Division장 4 - - 1996.01.01~ - 이명길 남 1971.04 경영자 미등기 상근 데일리뷰티 생산 - 경성대학교 산업공학 학사, 부산대학교 산업공학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 데일리뷰티 생산 Division장 - - - 2000.01.01~ - 정창욱 남 1974.09 경영자 미등기 상근 개발 - 경상대학교 산업공학 학사, 성균관대학교 MBA 졸업- (현재) (주)아모레퍼시픽 개발 Division장 - - 계열회사 임원 2001.01.01~ - 허정원 남 1976.06 경영자 미등기 상근 크리에이티브 - 연세대학교 주거환경학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 크리에이티브 센터장 322 - - 2014.10.01~ - 홍재욱 남 1974.06 경영자 미등기 상근 뉴커머스 - 영남대학교 영어영문학 학사, 경북대학교 경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 뉴커머스 Division장 - - - 2002.01.01~ - 노병권 남 1978.05 경영자 미등기 상근 데일리뷰티 마케팅 - 서울대학교 경영학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 데일리뷰티 마케팅 부문장 - - 계열회사 임원 2021.06.01~ - 안재성 남 1974.03 경영자 미등기 상근 법무 - 한국외국어대학교 법학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 법무Division장 겸 (주)아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실장 - - 계열회사 임원 2013.03.25~ - 정가윤 여 1984.09 경영자 미등기 상근 설화수 마케팅 - 고려대학교 경영학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 설화수 마케팅 Division장 - - - 2022.01.01~ - 박대훈 남 1975.08 경영자 미등기 상근 데일리뷰티 영업 - 한국외국어대학교 이란어학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 데일리뷰티 영업 Division장 - - - 2001.01.01~ - 조영길 남 1969.09 경영자 미등기 상근 디지털 기술운영 - 경상대학교 전자계산학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽 디지털 기술운영 Division장 33 - - 1995.07.19~ - 심혜영 여 1975.03 경영자 미등기 상근 인사 - 성신여자대학교 경영학 학사, 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽 인사 Division장 33 - - 2009.04.01~ - 심재경 남 1975.04 경영자 미등기 상근 해외 - 경희대학교 행정학 학사, 성균관대학교 MBA 졸업- (현재) (주)아모레퍼시픽 홍콩 법인 Division장 133 - - 2002.01.01~ - 주) 등기임원의 재직기간 및 임기 만료일은 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 선임일 및 임기 기준임. ■ 임원의 변동공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 선임 또는 퇴임한 임원은 없습니다. ■ 임원의 타회사 겸임ㆍ겸직 현황 겸직임원 겸임ㆍ겸직회사 성 명 직 위 상근 여부 회 사 명 재임기간 직 책 회사의 주된 사업목적 지분보유 현황 서경배 회장 상근 (주)아모레퍼시픽그룹(주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널 1994.03 ~2013.09 ~ 2022.092013.09 ~ 2022.092017.01 ~ 2022.09 대표이사사내이사사내이사사내이사 지주회사화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 47,649,419주 (지분율: 49.64%)--- 김승환 경영자 상근 (주)아모레퍼시픽그룹 2013.03 ~ 대표이사 지주회사 687주 (지분율: 0.00%) 이동순 경영자 상근 (주)베르상스퍼시픽 2021.02 ~ 기타비상무이사 초자 용기 제조 및 판매 - 이상목 경영자 상근 (주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널 2021.09 ~2021.09 ~2021.09 ~ 기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사 화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 - 이지연 경영자 상근 (주)에스쁘아 2015.01 ~ 사내이사 화장품 판매 - 이정열 경영자 상근 (주)위드림 2016.06 ~ 사내이사 판촉물 및 제품 포장 - 강명구 경영자 상근 (주)코어테크놀로지(주)코스비전 2021.01 ~2022.03 ~ 대표이사사내이사 일반 목적용 기계 제조업화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매 - 박찬규 경영자 상근 (주)코어테크놀로지 2021.01 ~ 사내이사 일반 목적용 기계 제조업 - 안재성 경영자 상근 (주)이니스프리(주)퍼시픽패키지농업회사법인 (주)오설록농장(주)코어테크놀로지(주)비비디오코리아(주)베르상스퍼시픽 2021.09 ~2021.10 ~2021.10 ~2021.07 ~2021.07 ~2021.08 ~ 감사기타비상무이사기타비상무이사감사감사감사 화장품 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매일반 목적용 기계 제조업국내외 광고 대행업초자용기, 합성수지 등 제조, 가공 및 판매 - 김만규 경영자 상근 (주)아모스프로페셔널(주)에스쁘아(주)오설록(주)코스비전(주)코어테크놀로지 2021.09 ~2021.07 ~2021.07 ~2021.10 ~2021.10 ~ 감사감사감사기타비상무이사기타비상무이사 화장품 판매화장품 판매식품(다류) 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매일반 목적용 기계 제조업 - 정창욱 경영자 상근 (주)퍼시픽패키지 2022.03 ~ 사내이사 인쇄 및 지기가공 제조 및 판매 - 노병권 경영자 상근 (주)아모스프로페셔널 2022.09 ~ 사내이사 두발용 화장품 판매 - 박태호 경영자 상근 (주)그린파트너즈 2022.07 ~ 사내이사 사업 지원 서비스업 - 김종대 사외이사 비상근 국도화학 주식회사 2021.03 ~ 사외이사 에폭시 수지 및 폴리아마이드수지 아염산소다 및 동 가공품의 제조 판매업 - 최인아 사외이사 비상근 주식회사 더보이스 2016.07 ~ 공동대표이사 컨텐츠 기획 및 운영 - 주) 상기 현황은 공시서류작성기준일 현재 당사 임원이 겸임ㆍ겸직하고 있는 타회사 등기임원 현황입니다. 나. 직원의 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 화장품/생활용품 남 645 - 8 - 653 11.8 41,541 68 - - - - 화장품/생활용품 여 1,935 44 141 1 2,076 11.5 80,131 43 - 지원/R/SCM 남 1,145 2 40 1 1,185 11.7 71,766 68 - 지원/R/SCM 여 1,153 32 127 1 1,280 11.8 57,563 53 - 합 계 4,878 78 316 3 5,194 11.6 251,001 55 - 주1) 상기 현황은 미등기임원을 포함한 현황임.주2) 상기 평균근속연수는 아모레퍼시픽 기업집단 내 계열회사 최초 입사일 기준으로 산정한 수치임.주3) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.주4) 상기 1인 평균 급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값임. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 51 12,108 246 - 주1) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.주2) 상기 1인 평균 급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값임. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 12 15,000 사외이사 포함 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 12 4,438 370 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 4,198 1,049 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 4 87 22 - 감사위원회 위원 4 153 38 - 감사 - - - - 주1) 상기 인원수와 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사를 포함하여 기재함.주2) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.3. 이사의 보수지급기준당사의 이사의 보수는 주주총회 승인금액 내에서 이사회에서 승인된 임원규정에 따라 직위 및 역할에 따라 집행하고 있습니다. 한편, 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 별도로 감사위원 보수를 지급하지 않습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 본 분기보고서에서는 기재하지 않습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 본 분기보고서에서는 기재하지 않습니다. 및 행사현황 등>: 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 아모레퍼시픽에 속한 회사로서 공시서류작성기준일 현재 아모레퍼시픽 기업집단의 국내 계열회사에는 당사를 포함하여 13개의 회사가 소속되어 있습니다. 이 중 상장회사는 당사를 포함하여 2개사이며 비상장회사는 11개사입니다. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 아모레퍼시픽 2 11 13 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간의 출자 현황(중요 해외법인 포함) 투자회사 피투자회사 업 종 자 본 금(백만원) 지분율(%) 결산일 소재국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜아모레퍼시픽(*1) 화장품 제조 및 판매 34,525 38.1 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜이니스프리 화장품 판매 1,222 81.8 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜에뛰드 화장품 제조 및 판매 3,631 80.5 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜아모스프로페셔널 두발용 화장품 판매 3,500 100.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜에스쁘아 화장품 판매 1,019 80.5 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜오설록 식품(다류) 판매 2,250 100.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜퍼시픽패키지 인쇄 및 지기가공 제조 및 판매 11,505 100.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 농업회사법인 ㈜오설록농장 녹차 재배 및 판매 5,083 98.4 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 지주회사업 및 화장품 판매 201,910 90.0 12월 31일 홍콩 ㈜아모레퍼시픽 AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 화장품 제조 및 판매 64,299 100.0 12월 31일 중국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 연구 개발 2,195 100.0 12월 31일 중국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 화장품 제조 및 연구개발 41,690 100.0 12월 31일 말레이시아 ㈜아모레퍼시픽 ㈜위드림 제품포장 및 시설관리 406 100.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 ㈜코어테크놀로지 설비 설계 및 제작 1,250 80.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 ㈜코스비전 화장품, 세정제, 유무기 화합물 제조 및 판매 18,875 100.0 12월 31일 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC. 지주회사업 - 100.00 12월 31일 미국 ㈜오설록 ㈜그린파트너즈 제품포장 및 인력관리 800 100.0 12월 31일 대한민국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 화장품 판매 9,456 100.0 12월 31일 중국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited(*2) 화장품 판매 12 100.0 12월 31일 홍콩 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 화장품 판매 13,414 100.0 12월 31일 대만 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE Co Ltd. 화장품 판매 25,861 100.0 12월 31일 싱가포르 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 화장품 판매 9,415 100.0 12월 31일 말레이시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 화장품 판매 23,021 100.0 12월 31일 태국 ㈜아모레퍼시픽 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 화장품 판매 8,584 2.3 12월 31일 인도네시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 97.7 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Vietnam LTD. 화장품 판매 10,367 100.0 12월 31일 베트남 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. 화장품 판매 3,633 100.0 12월 31일 필리핀 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC US, INC. 화장품 판매 61,262 100.0 12월 31일 미국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC CANADA INC. 화장품 판매 2,497 100.0 12월 31일 캐나다 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 화장품 제조 및 판매 105,509 100.0 12월 31일 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Annick Goutal S.A.S 화장품 판매 28,617 100.0 12월 31일 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 화장품 판매 33,105 100.0 12월 31일 일본 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Innisfree Cosmetics India Private Limited 화장품 판매 9,351 100.0 3월 31일 인도 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 화장품 판매 3,776 100.0 12월 31일 아랍에미리트 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 화장품 판매 7,542 100.0 12월 31일 호주 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Amorepacific Russia LLC 화장품 판매 202 100.0 12월 31일 러시아 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD 화장품 판매 170 100.0 12월 31일 중국 (*1) 의결권 있는 지분율은 50% 미만이나, 피투자회사의 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 사실상의 지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 포함하였습니다.(*2) Billion-Wide Enterprise Limited의 재무정보를 포함하고 있습니다. 다. 계열회사 중 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 당사는 지주회사인 주식회사 아모레퍼시픽그룹의 자회사입니다. 라. 회사와 국내 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸임ㆍ겸직회사 성 명 직 위 상근 여부 회 사 명 재임기간 직 책 회사의 주된 사업목적 지분보유 현황 서경배 회장 상근 (주)아모레퍼시픽그룹(주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널 1994.03 ~2013.09 ~ 2022.092013.09 ~ 2022.092017.01 ~ 2022.09 대표이사사내이사사내이사사내이사 지주회사화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 47,649,419주 (지분율: 49.64%)--- 김승환 경영자 상근 (주)아모레퍼시픽그룹 2013.03 ~ 대표이사 지주회사 687주 (지분율: 0.00%) 이상목 경영자 상근 (주)이니스프리(주)에뛰드(주)아모스프로페셔널 2021.09 ~2021.09 ~2021.09 ~ 기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사 화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 - 이지연 경영자 상근 (주)에스쁘아 2015.01 ~ 사내이사 화장품 판매 - 이정열 경영자 상근 (주)위드림 2016.06 ~ 사내이사 판촉물 및 제품 포장 - 강명구 경영자 상근 (주)코어테크놀로지(주)코스비전 2021.01 ~2022.03 ~ 대표이사사내이사 일반 목적용 기계 제조업화장품, 세정제, 유무기화합물 제조 및 판매 - 박찬규 경영자 상근 (주)코어테크놀로지 2021.01 ~ 사내이사 일반 목적용 기계 제조업 - 안재성 경영자 상근 (주)이니스프리(주)퍼시픽패키지농업회사법인 (주)오설록농장(주)코어테크놀로지(주)비비디오코리아(주)베르상스퍼시픽 2021.09 ~2021.10 ~2021.10 ~2021.07 ~2021.07 ~2021.08 ~ 감사기타비상무이사기타비상무이사감사감사감사 화장품 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매일반 목적용 기계 제조업국내외 광고 대행업초자용기, 합성수지 등 제조, 가공 및 판매 - 김만규 경영자 상근 (주)아모스프로페셔널(주)에스쁘아(주)오설록(주)코스비전(주)코어테크놀로지 2021.09 ~2021.07 ~2021.07 ~2021.10 ~2021.10 ~ 감사감사감사기타비상무이사기타비상무이사 화장품 판매화장품 판매식품(다류) 판매화장품,세정제,유무기화합물 제조 및 판매일반 목적용 기계 제조업 - 정창욱 경영자 상근 (주)퍼시픽패키지 2022.03 ~ 사내이사 인쇄 및 지기가공 제조 및 판매 - 노병권 경영자 상근 (주)아모스프로페셔널 2022.09 ~ 사내이사 두발용 화장품 판매 - 박태호 경영자 상근 (주)그린파트너즈 2022.07 ~ 사내이사 사업 지원 서비스업 - 주) 상기 현황은 공시서류작성기준일 현재 당사 임원이 겸임ㆍ겸직하고 있는 타회사 등기임원 현황입니다. 2. 타법인출자 현황 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 9 9 334,720 - - 334,720 일반투자 - 3 3 232,259 - - 232,259 단순투자 2 8 10 8,189 7,000 -289 14,900 계 2 20 22 575,168 7,000 -289 581,879 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 신용공여 등을 한 경우는 다음과 같습니다. 가. 국내 계열회사와의 신용공여 등 대상자(회사와의 관계) 신용공여등의종류 신용공여등을행한 일자(담보제공일자) 신용공여등의목적 신용공여등의금액 제공한담보의 내용 신용공여등의 조건 주채무의 주요내용 내부통제절차 (주)코스비전(국내 계열회사) 담보제공 2022-03-22 본 담보제공 건은 (주)코스비전 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 12,000,000,000원 당사의 120억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.03.22 ~ 2023.03.212. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정 (주)코스비전의 차입내역- 차입금액 : 100억원- 차입은행 : BNP Paribas- 차입기간 : 2022.03.22 ~ 2023.03.21 이사회(2022.02.09) (주)코스비전(국내 계열회사) 담보제공 2022-08-11 본 담보제공 건은 (주)코스비전 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 19,200,000,000원 당사의 200억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.08.11 ~2023.08.112. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정 (주)코스비전의 차입내역- 차입금액 : 160억원- 차입은행 : 산업은행- 차입기간 : 2022.08.11 ~ 2023.08.11 이사회 (2022.07.28) 주1) 상기 신용공여등의 금액은 이사회에서 결의한 금액 기준이며, 대상자인 (주)코스비전의 최근의 잔액(상기 표에 기재된 최근의 이사회에서 결의된 담보제공일자 기준)은 31,200백만원입니다.주2) 상기 신용공여등은 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항과 상법 시행령 제35조(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항에 따라 계열회사에 대하여 담보를 제공하였습니다. 나. 해외 계열회사와의 신용공여 등 대상자(회사와의 관계) 신용공여등의종류 보증시작일 (신용공여등을행한 일자) 보증종료일 신용공여등의목적 통화 채무보증금액 채무금액 신용공여등의 조건(주채무의 주요내용) 내부통제절차 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. (해외 계열회사) 채무보증 2021-01-18 2022-01-18 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 USD 12,000,000.00 - (OV LIBOR + 1.00%) 채무보증 2021-07-20 2022-07-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 HKD 375,600,000.00 313,000,000.00 1.40% (고정) 경영위원회(2021.07.14) 채무보증 2022-07-20 2023-07-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 HKD 375,600,000.00 313,000,000.00 3.26% (고정) 경영위원회(2022.07.14) 채무보증 2021-12-23 2022-12-23 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 HKD 220,000,000.00 130,000,000.00 (HIBOR 3M + 0.85%) AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. (해외 계열회사) 채무보증 2022-07-01 2023-06-27 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 CNY 168,000,000.00 - (LPR - 1.10%) 채무보증 2022-07-05 2023-06-27 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 CNY 180,000,000.00 - (Term SOFR + 0.76%) 채무보증 2022-07-06 2023-06-27 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 USD 20,000,000.00 - (O/N SOFR + 0.91%) AMOREPACIFIC US, INC. (해외 계열회사) 채무보증 2021-12-27 2022-12-27 현지 영업 매장 임차 보증금 및 임차료 관련 지급보증 설정임 USD 50,000,000.00 45,500,000.00 (LIBOR 3M + 0.85%) 경영위원회(2021.12.13) 채무보증 2021-12-31 2022-12-31 현지 영업 매장 임차 보증금 및 임차료 관련 지급보증 설정임 USD 24,000,000.00 - (Term SOFR + 0.90%) Amorepacific US Investment, INC. (해외 계열회사) 채무보증 2022-09-01 2022-10-27 합병 대가 지급보증 설정임 USD 107,000,000.00 - - 이사회(2022.09.01) AMOREPACIFIC CANADA INC. (해외 계열회사) 채무보증 2021-05-20 2022-05-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 CAD 4,800,000.00 3,000,000.00 (CDOR 3M + 1.20%) 채무보증 2021-12-14 2022-05-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 CAD 1,320,000.00 - (CDOR 3M + 1.20%) 채무보증 2022-05-20 2023-05-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 CAD 6,120,000.00 3,000,000.00 (CDOR 3M + 1.50%) AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.(해외 계열회사) 채무보증 2021-12-14 2022-12-14 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 USD 2,160,000.00 1,800,000.00 (3M USD COF +1.50%) PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC (해외 계열회사) 채무보증 2021-12-14 2022-12-14 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 USD 6,360,000.00 5,300,000.00 (LIBOR 3M +1.25%) AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD (해외 계열회사) 채무보증 2021-04-27 2022-04-27 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 AUD 10,200,000.00 7,000,000.00 (BBSY 3M + 0.80%) 채무보증 2022-04-27 2023-04-27 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 AUD 10,200,000.00 7,700,000.00 (BBSY 3M + 0.80%) AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. (해외 계열회사) 채무보증 2021-12-14 2022-12-14 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 PHP 108,000,000.00 77,700,000.00 (2.887% for 3 months) Innisfree Cosmetics India Private Limited (해외 계열회사) 채무보증 2021-12-14 2022-12-14 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 INR 84,000,000.00 45,000,000.00 (1M T Bill + 2.20%) AMOREPACIFIC ME FZ-LLC(해외 계열회사) 채무보증 2021-05-20 2022-05-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 AED 1,800,000.00 1,500,000.00 (EIBOR 3M + 1.90%) 채무보증 2021-12-14 2022-05-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 AED 1,920,000.00 1,600,000.00 (EIBOR 3M + 1.20%) 채무보증 2022-05-20 2022-09-14 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 AED 3,720,000.00 - (EIBOR 3M + 1.20%) AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.(해외 계열회사) 채무보증 2021-02-22 2022-02-21 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 JPY 2,000,000,000.00 1,700,000,000.00 (Tibor1M + 0.20%) 채무보증 2022-02-21 2023-02-20 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 JPY 2,000,000,000.00 1,700,000,000.00 (Tibor6M + 0.20%) Annick Goutal S.A.S(해외 계열회사) 채무보증 2021-07-19 2022-07-19 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 7,200,000.00 5,742,176.44 (EURIBOR 1M + 1.60%) 채무보증 2022-07-19 2023-07-19 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 7,200,000.00 5,794,449.90 (EURIBOR 1M + 1.60%) 채무보증 2021-07-30 2022-07-30 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 3,600,000.00 3,000,000.00 (MAX(EURIBOR 1M, 0) + 0.88%) 채무보증 2021-12-14 2022-07-30 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 2,400,000.00 2,000,000.00 (MAX(EURIBOR 1M, 0) + 0.88%) 채무보증 2022-07-30 2023-07-30 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 6,000,000.00 5,000,000.00 (MAX(EURIBOR 1M, 0) + 0.88%) 채무보증 2022-04-22 2023-04-22 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 6,000,000.00 5,000,000.00 (EURIBOR 1M + 1.24%) 채무보증 2021-06-18 2022-06-18 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 3,600,000.00 3,000,000.00 (MAX(EURIBOR 3M, 0) + 1.05%) 채무보증 2022-06-18 2023-06-18 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 3,600,000.00 3,000,000.00 (MAX(EURIBOR 3M, 0) + 1.05%) AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. (해외 계열회사) 채무보증 2021-04-20 2022-04-19 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 10,200,000.00 7,000,000.00 (MAX(EURIBOR 3M, 0) + 1.05%) 채무보증 2022-04-19 2023-04-19 자금차입에 따른 당사의 지급보증 설정임 EUR 10,200,000.00 7,000,000.00 (MAX(EURIBOR 3M, 0) + 1.05%) AMOREPACIFIC Russia LLC(해외 계열회사) 채무보증 2022-03-25 2023-03-25 법인 카드 사용한도 보증 설정임 RUB 7,200,000.00 - - 주1) 회사는 해외 계열회사의 원활한 자금조달 및 영업 매장 오픈 지원을 목적으로 채무보증을 제공하였습니다.주2) 상기 해외 계열회사와의 신용공여 등에 관한 내용은 내부통제절차와 관련하여 공시서류작성기준일 현재 당사는 내부규정에 따라 채무보증금액이 연결재무제표 기준 자기자본 1% 미만은 내부 승인, 1% 이상 2.5% 미만은 경영위원회 결의, 2.5% 이상은 이사회에서 결의 후 집행하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래일자 거래대상물(금액산정기준) 거래목적 거래금액 거래조건 내부통제절차 서경배 (대표이사 및 주요주주) 주식양도 2022.03.25 자기주식 보통주 1,776주(자기주식 처분일의 종가 기준) 임원 장기인센티브로 자기주식을 지급 275,280,000원 당사의 자기주식 계좌에서 부여 대상자의 증권계좌로 직접 이체하는 방식 이사회 결의(2022.03.24) 안세홍(대표이사) 주식양도 2022.03.25 자기주식 보통주 1,046주(자기주식 처분일의 종가 기준) 임원 장기인센티브로 자기주식을 지급 162,130,000원 당사의 자기주식 계좌에서 부여 대상자의 증권계좌로 직접 이체하는 방식 이사회 결의(2022.03.24) 주) 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등: 해당사항 없음 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 : 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건: 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황: 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 공시서류작성기준일 현재 채무보증 건수는 총 23건, 채무보증 금액은 570,133백만원이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 대비 채무보증 금액은 283,956백만원 증가하였습니다. 당기말 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 개시일 채무보증 완료일 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG 57,210 68,652 2022-07-20 2023-07-20 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 23,761 40,212 2021-12-23 2022-12-23 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH - 33,543 2022-07-01 2023-06-27 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. Citibank (China) Co., Ltd - 35,939 2022-07-05 2023-06-27 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. DBS Bank (China) Limited - 28,696 2022-07-06 2023-06-27 AMOREPACIFIC US, INC. DBS BANK LTD 65,283 71,740 2021-12-27 2022-12-27 AMOREPACIFIC US, INC. Citibank N.A. - 34,435 2021-12-31 2022-12-31 Amorepacific US Investment, INC. Tata's Natural Alchemy, LLC - 153,524 2022-09-01 2022-10-27 AMOREPACIFIC CANADA INC. Citibank N.A. Canadian Branch 3,146 6,419 2022-05-20 2023-05-20 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. Citibank Berhad(Citibank Malaysia) 2,583 3,099 2021-12-14 2022-12-14 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 7,604 9,125 2021-12-14 2022-12-14 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD Citibank N.A. Sydney Branch 7,185 9,518 2022-04-27 2023-04-27 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. Citibank N.A. Philippine Branch 1,904 2,647 2021-12-14 2022-12-14 Innisfree Cosmetics India Private Limited Citibank India 792 1,479 2021-12-14 2022-12-14 Amorepacific Japan Co.,Ltd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 16,885 19,865 2022-02-21 2023-02-20 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 8,163 10,144 2022-07-19 2023-07-19 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 7,044 8,453 2022-07-30 2023-07-30 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 7,044 8,453 2022-04-22 2023-04-22 Annick Goutal S.A.S Citibank Europe PLC 4,226 5,072 2022-06-18 2023-06-18 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citibank Europe PLC 9,862 14,370 2022-04-19 2023-04-19 AMOREPACIFIC Russia LLC Citibank Russia - 180 2022-03-25 2023-03-25 Amorepacific Global Operations Limited Amorepacific Hong Kong Co.,Ltd Bank of East Asia - 1,828 2022-07-31 2023-07-31 Amorepacific Hong Kong Co.,Ltd Hang Seng Bank - 2,742 2022-04-30 2023-04-30 총 계 222,696 570,133 - - 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 건수는 총 22건이며, 채무보증 금액은 286,177백만원입니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 개시일 채무보증 완료일 (주)아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG - 14,400 2021-01-18 2022-01-18 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG 48,183 57,820 2021-07-20 2022-07-20 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 20,012 33,867 2021-12-23 2022-12-23 AMOREPACIFIC US, INC. DBS BANK LTD 45,600 60,000 2021-12-27 2022-12-27 AMOREPACIFIC US, INC. Citibank N.A. - 28,800 2021-12-31 2022-12-31 AMOREPACIFIC CANADA INC. Citibank N.A. Canadian Branch 2,840 4,544 2021-05-20 2022-05-20 AMOREPACIFIC CANADA INC. Citibank N.A. Canadian Branch - 1,250 2021-12-14 2022-05-20 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. Citibank Berhad(Citibank Malaysia) 2,160 2,592 2021-12-14 2022-12-14 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 6,360 7,632 2021-12-14 2022-12-14 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD Citibank N.A. Sydney Branch 6,027 8,783 2021-04-27 2022-04-27 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. Citibank N.A. Philippine Branch 1,947 2,534 2021-12-14 2022-12-14 Innisfree Cosmetics India Private Limited Citibank India 729 1,361 2021-12-14 2022-12-14 AMOREPACIFIC ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 490 588 2021-05-20 2022-05-20 AMOREPACIFIC ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 523 627 2021-12-14 2022-05-20 Amorepacific Japan Co.,Ltd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 17,704 20,829 2021-02-22 2022-02-21 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 5,820 9,787 2021-07-19 2022-07-19 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 4,078 4,894 2021-07-30 2022-07-30 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 2,719 3,262 2021-12-14 2022-07-30 Annick Goutal S.A.S Citibank Europe PLC 4,078 4,894 2021-06-18 2022-06-18 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citibank Europe PLC 9,516 13,865 2021-04-20 2022-04-19 Amorepacific Global Operations Limited Amorepacific Hong Kong Co.,Ltd Bank of East Asia - 1,539 2019-08-01 2022-07-31 Amorepacific Hong Kong Co.,Ltd Hang Seng Bank - 2,309 2019-04-30 2022-04-30 총 계 178,787 286,177 - - 라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음. 마. 우발채무 및 약정사항 (1) 당반기말 현재 금융기관에 대한 연결회사의 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 백만원, USD 천). 금융기관명 약정종류 당반기말 전기말 한도액 실행액 한도액 실행액 우리은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 2,000 72 6,000 30 L/C 거래 USD 2,000 USD 64 USD 3,000 - (2) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 이행지급보증 등을 위해 지급보증 31,280백만원(전기말: 34,654백만원)을 제공받고 있습니다. (3) 당반기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.(단위: AUD천). 제공받는 자 제공하는 자 지급 보증액 지급 보증처 Amorepacific Australia Pty Ltd ㈜아모레퍼시픽그룹 AUD 5,194 Melbourne Central Custodian Pty Ltd (4) 보고기간말 현재 종속기업이 금융기관과 체결한 중요한 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천) 종속기업명 금융기관명 약정 종류 당분기말 전기말 한도액 실행액 한도액 실행액 Amorepacific Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG 단기차입금 HKD 313,000 HKD 313,000 HKD 313,000 HKD 313,000 DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 단기차입금 HKD 220,000 HKD 130,000 HKD 220,000 HKD 130,000 CITI N.A HONG KONG 당좌차월 - - USD 10,000 - AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited Hang Seng Bank 당좌차월 등 HKD 10,000 - HKD 10,000 - Bank of East Asia 당좌차월 등 HKD 10,000 - HKD 10,000 - AMOREPACIFIC Japan CO.,LTD. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 단기차입금 JPY 2,000,000 JPY 1,700,000 JPY 2,000,000 JPY 1,700,000 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S Citibank Europe Plc 단기차입금 EUR 8,500 EUR 7,000 EUR 8,500 EUR 7,000 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 당좌차월 EUR 6,000 EUR 5,794 EUR 6,000 EUR 4,282 KEB Hana Bank Paris Branch 단기차입금 EUR 10,000 EUR 10,000 EUR 5,000 EUR 5,000 Citibank Europe Plc 단기차입금 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000 Amorepacific Australia PTY Ltd Citibank N.A. Sydney Branch 단기차입금 AUD 8,500 AUD 7,700 AUD 8,500 AUD 7,000 Amorepacific US Inc Citibank N.A. 단기차입금 USD 20,000 - USD 20,000 - DBS BANK LTD 단기차입금 USD 50,000 USD 45,500 USD 50,000 USD 38,000 Amorepacific Canada Inc Citibank N.A. Canadian Branch 단기차입금 CAD 5,100 CAD 3,000 CAD 5,100 CAD 3,000 Amorepacific ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 단기차입금 - - AED 1,500 AED 1,500 Citibank N.A. United Arab Emirates 단기차입금 - - AED 1,600 AED 1,600 Innisfree Cosmetics India PVT LTD Citibank N.A. India 단기차입금 INR 70,000 INR 45,000 INR 70,000 INR 45,000 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 단기차입금 USD 5,300 USD 5,300 USD 5,300 USD 5,300 AMOREPACIFC Philippines Co.,LTD Citibank N.A. Philippine Branch 단기차입금 PHP 90,000 PHP 77,700 PHP 90,000 PHP 83,000 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. Citibank Berhad 단기차입금 USD 1,800 USD 1,800 USD 1,800 USD 1,800 AMOREPACIFIC Russia LLC Citibank Russia 법인카드 한도보증 RUB 7,200 - - - Amorepacific Trading Co., Ltd JP Morgan Chase Bank 당좌차월 CNY 140,000 - - - Citi Bank 단기한도대출약정 CNY 150,000 - - - DBS Bank 단기회전대출약정 USD 20,000 - - - ㈜코스비전 KDB산업은행 시설자금대출 16,000 16,000 42,000 16,000 BNP Paribas S.A. 기업운전일반대출 10,000 8,000 10,000 6,000 ㈜코어테크놀로지 ㈜우리은행 당좌차월 450 259 450 - (5) 사용제한 금융상품 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천) 구분 당분기말 전기말 내용 유동성 금융기관예치금 24,400 18,100 동반성장 협약 유동성 금융기관예치금 31,200 - 담보제공 비유동성 금융기관예치금 11 8 당좌개설보증금 비유동성 금융기관예치금 RMB 20,000 RMB 20,000 중국 내 방문판매사업 허가 비유동성 금융기관예치금 HKD 5,054 HKD 5,054 당좌차월 약정 및 임대 매장의 은행 지급보증 비유동성 금융기관예치금 USD 194 USD 194 당좌차월 약정 및임대 매장의 은행 지급보증 비유동성 금융기관예치금 USD 655 USD 655 미국 매장 및 사무실에 대한 보증금 (6) 주요약정 당분기말 현재 연결회사의 용산 신사옥과 관련하여 ㈜이니스프리 등의 특수관계자와2022년 11월까지, 외부 거래처들과 2028년 3월까지 장기 임대차 계약을 체결하고 있습니다. (7) 주주간 약정 전기 중 연결회사(이하, 매수인이라 함)는 주식회사 코스알엑스의 주식 192,000주(지분율 40.0%(코스알엑스 회사보유 자기주식 20,000주 제외기준))를 기존주주(이하, 매도인이라 함)로부터 매입하였습니다. 동 매입과 관련된 주주간 주요 약정사항은 다음과 같습니다.[콜옵션(Call Option)]매수인은 매도인이 보유하고 있는 잔여지분에 대하여, 위 최초취득 계약체결일로부터 2년이 되는 날까지의 기간 중에 매수를 청구할 수 있는 권리(이하, 콜옵션(Call Option)이라 함)가 있으며 콜옵션 행사가격은 양 당사자가 합의한 ㈜코스알엑스 미래 사업연도(2022년 ~ 2024년)의 영업성과에 기초하여 산정됨. [공동매도권(Tag Along Rights)]매수인이 콜옵션을 행사하지 아니한 경우, 매도인은 제3자에게 ㈜코스알엑스의 지분을 매도할 수 있으며, 이때 매수인은 매수인이 보유한 지분의 전부 또는 일부를 매도인이 제3자에게 함께 매도할 것을 매도인에게 청구할 수 있는 권리를 가짐.[매도인의 우선매수권(Right of First Refusals)]매수인이 콜옵션행사기간 내에 콜옵션을 행사하지 아니하고 매수인이 보유한 주식을제3자에게 매각하는 경우, 매도인이 우선매수권(Right of First Refusals)을 보유함.[매도인의 동반매각요구권(Drag Along Rights)]매수인이 콜옵션행사기간 내에 콜옵션을 행사하지 아니한 경우, 매도인은 매수인의 보유주식 전부를 매도인의 보유주식과 함께 제3자에게 매각하도록 요구할 수 있는 권리를 가짐. 3. 제재 등과 관련된 사항 ■ 제재현황1)수사·사법기관의 제재현황: 해당사항 없음 2) 행정기관의 제재현황가. 금융감독당국의 제재현황: 해당사항 없음나. 공정거래위원회의 제재현황 일자 제재기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용(금전적 제재금액) 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.05.25 공정거래위원회 (주)코스비전 - 과징금 48,000,000원 - 사유: (주)아모레퍼시픽그룹의 부당지원행위- 근거법률: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제7호, 제23조 제2항 과징금 납부 내부거래 검토 및 프로세스 정립 등 계열회사 간 내부거래의 공정성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 다. 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황: 해당사항 없음라. 기타 행정·공공기관의 제재현황 일자 조치기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2020.02.04 고용노동부 중부지방노동청 경기지청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 880,000원 - 사유 : 공정안전보고서 이행상태 점검 결과 시정명령/지시- 근거법령 : 산업안전보건법 제46조 제1항 과태료 납부완료 시정조치 이행 결과 보고완료 산업안전보건법 제 49조(공정안전보고서의 이행 등), 동법 시행규칙 제 54조(공정안전보고서 이행 상태의 평가) 기준 준수 및 PSM 12대 실천과제 이행 계획 수립 실행 2020.02.07 용산구청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 160,000원 - 사유 : 아이파크백화점 1층 헤라설화수매장(건강기능식품일반판매업) 2019년 위생교육미이수- 근거법령 : 건강기능식품에 관한 법률 제13조제1항 과태료 납부완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 2020.02.17 서울지방 식품의약품안전청 (주)아모레퍼시픽 - 해당품목 광고업무정지 2개월(2020.3.2~2020.5.1)- 해당품목 광고업무정지 3개월(2020.3.2~2020.6.1) - 사유 : 부당한 화장품 광고- 근거법령 : 화장품법 제13조 처분사항 이행 완료 처분사항 이행 중 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 2020.03.04 오산시 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 800,000원 - 사유 : 화장품류 포장공간 10%초과(검사결과 15.4%)- 근거법령 : 제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 제 4조 과태료 납부 완료 제품의 개발단계에서 부터 법규적용 강화 2020.05.20 중부지방노동청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 2,400,000원 - 사유 : 국소배기장치 유해위험방지계획 미수립- 근거법령: 산업안전보건법 42조 2항 과태료 납부 완료 시정조치 이행계획 보고 완료 (주)아모레퍼시픽은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2020.10.28 서울지방 식품의약품안전청 (주)아모레퍼시픽 - 해당품목 판매업무정지 2개월 (2020.11.11~2021.1.10)- 해당품목 광고업무정지 2/3/4개월 (2020.11.11~2021.3.10) - 사유 : 화장품의 부당한 표시ㆍ광고 행위 등의 금지 위반- 근거법령 : 화장품법 제13조 처분사항 이행 완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 2021.11.01 중부지방고용노동청 평택지청 (주)아모레퍼시픽 - 시정지시 - 사유 : 근로감독 결과에 따른 노동관계법 위반 (직장 내 성희롱 관련 교육 미이수)- 근거법률 : 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률 제13조 시정지시 사항 이행 완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 노동 관계법 준수를 위하여 노력하고 있습니다. 2021.09.13 중부지방고용노동청 평택지청 (주)위드림 - 과태료 156,000원 - 사유 : 고용보험 피보험자격신고 지연에 따른 과태료 부과- 근거법령 : 고용보험법 제15조 과태료 납부완료 (주)위드림은 관련 직원 교육을 통하여 위반사항 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2022.05.01 수원지방법원 (주)코어테크놀로지 - 과태료 10,000원 - 사유 : 등기해태(대표이사 주소변경에 따른 등기신청 해태(1개월 1일)- 근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호 과태료 납부완료 (주)코어테크놀로지는 대표이사 주소지 변경 따른 등기신청 의무사항 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2022.08.05 오산시 (주)코어테크놀로지 - 과태료 32,000원 - 사유 : 자동차검사지연- 근거법령 : 자동차 관리법 제43조, 동법시행령 제20조, 질서위반행위규제법 과태료 납부완료 (주)코어테크놀로지는 관련 업무에 관한 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2020.06.01 대전대덕소방서 (주)코스비전 - 과태료 200,000원 - 사유: 옥내저장소 프로판디올 경고표지 미비- 근거법령: 화재예방, 소방시설 설치, 유지및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조에 관한 사항 과태료 납부완료 (주)코스비전은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2021.04.09 대전지방고용노동청 (주)코스비전 - 과태료 560,000원 - 사유: 공정안전보고서 이행상태 점검 결과 위반사항- 근거법령: 산업안전보건법 제49의2 과태료 납부완료 (주)코스비전은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 2021.05.21 수원지방법원 성남지원 (주)코스비전 - 과태료 60,000원 - 사유 : 등기해태(대표이사 주소변경에 따른 등기신청 해태(5개월 27일))- 근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호 과태료 납부완료 (주)코스비전은 대표이사 주소지 변경 따른 등기신청 의무사항 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. ■ 한국거래소 등으로부터 받은 제재: 해당사항 없음 ■ 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한사항: 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 해당사항 없음 나. 합병등의 사후정보 (1) (주)아모레퍼시픽의 (주)에스트라 소규모합병(주)아모레퍼시픽은 (주)에스트라와의 소규모합병에 대하여 2021년 6월 21일 이사회에서 아래와 같이 결의하였습니다. 합병기일은 2021년 9월 1일입니다.1) 합병의 종료일: 2021.09.012) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 회사명 (주)아모레퍼시픽 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 100 대표이사 서경배, 안세홍 상장 여부 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 회사명 (주)에스트라 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 100 대표이사 임운섭 상장 여부 주권비상장법인 3) 계약내용① 합병배경: 사업구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고② 법적형태: 소규모 합병③ 구체적 내용- 회사의 경영에 미치는 영향 본건 합병 당사회사인 (주)아모레퍼시픽, (주)에스트라는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 아모레퍼시픽 기업집단 소속의 계열회사입니다. 본건 합병은 (주)에스트라의 주주가 합병신주 배정 기준일 현재 소유한 주식에 대하여 합병비율에 따라 (주)아모레퍼시픽의 주식을 배정받는 방법으로 진행되었습니다. 합병기일 전 2021년 6월 21일 기준 (주)아모레퍼시픽의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로, (주)아모레퍼시픽의 지분 37.13%(보통주 기준)를 보유하고 있으며, (주)에스트라의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로 (주)에스트라 지분 100.00%를 보유하고 있습니다. 본건 합병 이후 합병법인인 (주)아모레퍼시픽의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로 전체 발행주식 수의 38.04%(보통주 기준)를 보유하고 있으며, 실질적 경영권 변동은 없습니다. 합병 후 (주)에스트라는 소멸하였으며, (주)아모레퍼시픽은 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 (주)에스트라의 모든 지위를 승계하였습니다.한편, 합병 계약에 따라 본건 합병 이전에 취임한 (주)아모레퍼시픽의 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 적용하며, 본건 합병으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. - 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향본건 합병을 통해 합병법인은 최근 성장하는 더마 코스메틱 시장에 대비하여 더마 사업 및 건강기능식품사업에 대한 경쟁력을 강화한다는 목표를 하고 있습니다. 또한 더마 브랜드 생산/판매 자회사 흡수합병을 통해 인적·물적 자원을 효율적으로 결합하여 사업구조를 개편 및 경영 효율성을 제고할 것이며 본건 합병이 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 본건 합병 이후 합병기일 현재 (주)에스트라에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로계약 등)를 승계하였습니다. - 합병비율보통주 합병비율(주)아모레퍼시픽 : (주)에스트라 = 1:0.1962185우선주 합병비율(주)아모레퍼시픽 : (주)에스트라 = 1:0.1962185(주)아모레퍼시픽은 본건 합병에 따른 합병대가로 합병기일 현재 (주)에스트라의 주주가 소유하는 (주)에스트라의 기명식보통주식 1주당 (주)아모레퍼시픽의 보통주식 0.1962185주의 비율로 (주)아모레퍼시픽의 자기주식을 413,814주 교부하고, (주)에스트라의 주주가 소유하는 (주)에스트라의 기명식우선주식 1주당 (주)아모레퍼시픽의 기명식 우선주식 0.1962185주(합병비율)를 배정하되, (주)아모레퍼시픽의 기명식 우선주식 0.1962185주에 갈음하여 금 19,634원을 지급하였으며 본건 합병기일 현재 (주)에스트라의 우선주 주주에게 총 4,319,480,000원을 지급하였습니다. - 주요일정 구 분 합병회사주식회사 아모레퍼시픽 피합병회사주식회사 에스트라 합병 이사회 결의일 2021.06.21. 2021.06.21. 합병반대 의사표시를 할 주주 확정을 위한 기준일 설정 공고 2021.06.21. - 주요사항보고서 제출 2021.06.21. - 기업결합신고 2021.06.22. - 합병계약일 2021.06.22. 2021.06.22. 합병반대 주주확정 기준일 2021.07.06. - 소규모/간이 합병공고 2021.07.06. 2021.07.06. 합병반대의사 통지접수기간 시작일 2021.07.06. - 종료일 2021.07.20. - 합병승인 이사회 결의 2021.07.28. 2021.07.28. 채권자 이의제출 공고 2021.07.30. 2021.07.30 채권자 이의제출기간 시작일 2021.07.30. 2021.07.30. 종료일 2021.08.31. 2021.08.31. 구주권 제출 공고 - 2021.07.30 구주권 제출 기간 시작일 - 2021.07.30. 종료일 - 2021.08.31. 합병기일 2021.09.01. 2021.09.01. 합병 종료보고 이사회 2021.09.01. - 합병 종료보고 공고 2021.09.01. - 합병 등기 2021.09.02. 2021.09.02. 4) 합병등 전·후의 요약재무정보 (단위 : 원) 구 분 합병 전 합병 후 (주)아모레퍼시픽 (주)에스트라 (주)아모레퍼시픽 유동자산 1,561,266,668,706 78,436,831,543 1,635,383,915,185 비유동자산 3,446,931,022,039 59,080,282,523 3,506,011,304,562 자산총계 5,008,197,690,745 137,517,114,066 5,141,395,219,747 유동부채 330,612,260,478 26,034,386,408 356,646,646,886 비유동부채 133,805,593,594 5,455,324,416 139,260,918,010 부채총계 464,417,854,072 31,489,710,824 495,907,564,896 자본금 34,508,160,000 11,644,735,000 34,508,160,000 주식발행초과금 712,701,764,092 3,557,420,640 712,701,764,092 자본잉여금 703,379,489 - -1,869,930,333 기타자본구성요소 -101,388,380,296 -2,077,885,931 2,892,747,704 기타포괄손익누계액 -386,049,153 541,479,098 -386,049,153 이익잉여금 3,897,640,962,541 92,361,654,435 3,897,640,962,541 자본총계 4,543,779,836,673 106,027,403,242 4,645,487,654,851 부채 및 자본 총계 5,008,197,690,745 137,517,114,066 5,141,395,219,747 주1) 상기 요약재무상태표는 (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라의 2021년 6월 30일 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 실제 합병기일(2021년 9월 1일) 기준 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)에스트라 매출액 45,446 47,871 45,127 0.7 - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 1차연도: 합병기일(2021년 9월 1일)이 속한 2021년 입니다.주2) 예측치는 외부평가기관의 평가의견서 자료이며, 당기순이익은 추정하지 않아 기재하지 않았습니다.주3) 합병전 (주)에스트라는 건강기능식품을 생산하여 (주)아모레퍼시픽에 납품(매출)하였습니다. 합병 후 (주)에스트라 공장에서 생산한 건강기능식품은 (주)아모레퍼시픽의 재고자산 인 바, 합병이후 건강기능식품관련 실적은 산출할 수 없습니다. 1, 2차 예측 매출액은 외부평가기관 평가의견서의 건강기능식품 제외 매출액이며, 동 의견서에 건강기능식품 제외 영업이익이 구분되어 있지 않는 관계로, 예측 영업이익을 기재하지 않았습니다.주4) 2021년 3분기 보고서상 공시된 예측치는 건강기능식품 실적을 포함한 수치이므로 상기 수치와 일치하지 않습니다. (2) (주)아모레퍼시픽과 (주)코스비전과의 소규모주식교환(주)아모레퍼시픽은 (주)코스비전과의 소규모주식교환에 대하여 2021년 6월 21일 이사회에서 아래와 같이 결의하였습니다. 주식교환기일은 2021년 9월 1일입니다. 1) 주식교환의 종료일: 2021.09.012) 주식교환의 상대방 상대방 회사 회사명 (주)코스비전 본점소재지 대전광역시 대덕구 대화로 80 대표이사 전봉철 상장 여부 주권비상장법인 3) 계약내용① 주식교환 배경: 사업구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고② 법적형태: 소규모 주식교환③ 구체적 내용-회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과 본건 주식교환 완료 시, (주)아모레퍼시픽은 교환대가로 (주)코스비전 주주에게 자기주식 95,274주, 신주 34,269주를 교부하는 것 이외에 지배구조 관련 경영권 변동은 없으며, 주식교환 이후에도 완전모회사인 (주)아모레퍼시픽은 주권상장법인으로 완전자회사인 (주)코스비전은 주권비상장법인으로 유지됩니다. 한편, 주식의 포괄적 교환 계약에 따라 본건 주식교환 이전에 취임한 (주)아모레퍼시픽의 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 적용하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. - 회사의 영업/재무에 미치는 중요 영향 및 효과 (주)아모레퍼시픽의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. (주)코스비전은 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 영업 경쟁력 강화가 기대됩니다. 본건 주식교환 완료 시 (주)코스비전은 (주)아모레퍼시픽의 완전자회사가 되며, 이를 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영 효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 본건 주식교환을 통해 핵심 브랜드 생산법인 수직계열화를 통한 사업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한, 신속한 의사결정 체제 정립을 통한 유연한 시장 상황 대응이 가능하고 화장품 개발/생산, 마케팅/판매 등 영역에서 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 예상합니다. 이에 본건 주식교환은 양사 영업 및 재무에 긍정적인 효과가 기대됩니다. - 교환비율 (주)아모레퍼시픽: (주)코스비전 = 1:0.0046683 주식교환의 종료일에 (주)코스비전의 주주(이하 "주식교환 대상주주")가 소유하고 있는 (주)코스비전 주식을 (주)아모레퍼시픽에게 이전하고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 (주)코스비전 보통주식 1주당 (주)아모레퍼시픽 보통주식 0.0046683주의 비율로 (주)아모레퍼시픽의 자기주식을 95,274주 교부하고, 나머지 34,269주는 새로이 발행하는 보통주식 34,269주로 교부하였습니다. - 주요일정 구 분 (주)아모레퍼시픽 (주)코스비전 주식교환계약 체결 승인 이사회 2021.06.21 2021.06.21 권리주주 확정 기준일 공고 2021.06.23 2021.06.23 주식 교환 계약일 2021.06.24 2021.06.24 권리주주 확정 기준일 2021.07.08 2021.07.08 소규모/간이 주식교환 공고 2021.07.08 2021.07.08 소규모/간이 주식교환 반대의사 통지 접수기간 시작일 2021.07.08 2021.07.08 종료일 2021.07.22 2021.07.22 주식교환 승인 주주총회 갈음 이사회 2021.07.28 2021.07.28 주식매수청구권 행사 기간 시작일 - - 종료일 - - 주권실효 및 구주권 제출 공고, 통지 - 2021.07.30 구주권 제출기간 - 2021.07.30 ~ 2021.08.31 매매거래정지 기간 - - 주식매수청구대금 지급일 - - 주식교환일 2021.09.01 2021.09.01 신주 상장 예정일 2021.09.17 - 4) 합병등 전·후의 요약재무정보 □(주)아모레퍼시픽 (단위: 원) 과목 교환전 교환후 증감 1. 유동자산 1,561,266,668,706 1,561,266,668,706 - 현금및현금성자산 342,039,566,260 342,039,566,260 - 금융기관예치금 36,500,000,000 36,500,000,000 - 당기손익-공정가치측정금융자산 497,665,065,939 497,665,065,939 - 매출채권 351,667,432,248 351,667,432,248 - 기타수취채권 20,377,576,192 20,377,576,192 - 기타유동자산 27,228,534,047 27,228,534,047 - 재고자산 285,788,494,020 285,788,494,020 - 2. 비유동자산 3,446,931,022,039 3,479,575,858,039 32,644,836,000 금융기관예치금 13,505,024,840 13,505,024,840 - 기타수취채권 57,959,961,964 57,959,961,964 - 당기손익-공정가치금융자산 3,016,980,000 3,016,980,000 - 상각후원가측정금융자산 2,125,074,983 2,125,074,983 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,684,470,750 3,684,470,750 - 유형자산 2,285,009,441,616 2,285,009,441,616 - 무형자산 171,968,697,940 171,968,697,940 - 투자부동산 455,484,420,616 455,484,420,616 - 사용권자산 14,075,787,319 14,075,787,319 - 종속기업및관계기업주식 329,751,930,744 362,396,766,744 32,644,836,000 순확정급여자산 96,485,416,623 96,485,416,623 - 기타비유동자산 13,863,814,644 13,863,814,644 - [자산총계] 5,008,197,690,745 5,040,842,526,745 32,644,836,000 1. 유동부채 330,612,260,478 330,612,260,478 - 매입채무 65,070,880,165 65,070,880,165 - 기타지급채무 63,537,108,930 63,537,108,930 - 당기법인세부채 63,941,375,119 63,941,375,119 - 계약부채 11,775,553,225 11,775,553,225 - 기타충당부채 82,904,165,561 82,904,165,561 - 기타유동부채 37,706,790,843 37,706,790,843 - 리스유동부채 5,676,386,635 5,676,386,635 - 2. 비유동부채 133,805,593,594 133,805,593,594 - 이연법인세부채 85,362,346,161 85,362,346,161 - 기타충당부채 8,519,808,487 8,519,808,487 - 기타비유동부채 30,769,788,652 30,769,788,652 - 리스비유동부채 9,153,650,294 9,153,650,294 - [부채총계] 464,417,854,072 464,417,854,072 - 1. 자본금 34,508,160,000 34,525,294,500 17,134,500 2. 주식발행초과금 712,701,764,092 721,320,417,592 8,618,653,500 3. 자본잉여금 703,379,489 5,762,116,784 5,058,737,295 4. 기타자본구성요소 (101,388,380,296) (82,438,069,591) 18,950,310,705 5. 기타포괄손익누계액 (386,049,153) (386,049,153) - 6. 이익잉여금 3,897,640,962,541 3,897,640,962,541 - [자본총계] 4,543,779,836,673 4,576,424,672,673 32,644,836,000 [부채와 자본총계] 5,008,197,690,745 5,040,842,526,745 32,644,836,000 주1) 교환전 재무상태표는 (주)아모레퍼시픽의 2021년 2분기 별도재무상태표상 수치입니다. 주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 (주)아모레퍼시픽이 보유하게 되는 (주)코스비전의 지분증가분만 고려한 것으로서 교환전 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다. 주3) 당사 발행주식의 주당 공정가액은 2021년 6월 30일 종가(252,000원)로 가정하였으며, 주식교환일의 공정가치와는 차이가 있을 수 있습니다.□(주)코스비전 (단위: 원) 과목 교환전 교환후 증감 1. 유동자산 38,758,854,570 38,758,854,570 - 현금및현금성자산 6,884,737,306 6,884,737,306 - 매출채권 19,162,496,174 19,162,496,174 - 기타수취채권 519,429,043 519,429,043 - 재고자산 12,187,061,989 12,187,061,989 - 당기법인세자산 660,090 660,090 - 기타유동자산 4,469,968 4,469,968 - 2. 비유동자산 73,089,731,793 73,089,731,793 - 금융기관예치금 3,000,000 3,000,000 - 기타수취채권 4,669,411,204 4,669,411,204 - 유형자산 62,834,264,701 62,834,264,701 - 무형자산 452,314,122 452,314,122 - 순확정급여자산 1,477,807,496 1,477,807,496 - 사용권자산 3,652,934,270 3,652,934,270 - [자산총계] 111,848,586,363 111,848,586,363 - 1. 유동부채 69,887,291,936 69,887,291,936 - 매입채무 10,632,810,588 10,632,810,588 - 기타지급채무 1,971,701,049 1,971,701,049 - 차입금 56,000,000,000 56,000,000,000 - 리스유동부채 270,551,717 270,551,717 - 기타충당부채 520,215,010 520,215,010 - 기타유동부채 492,013,572 492,013,572 - 2. 비유동부채 5,505,854,827 5,505,854,827 - 리스비유동부채 5,369,716,003 5,369,716,003 - 기타충당부채 136,138,824 136,138,824 - [부채총계] 75,393,146,763 75,393,146,763 - 1. 자본금 13,875,000,000 13,875,000,000 - 2. 자본잉여금 59,657,310,136 59,657,310,136 - 3. 이익잉여금 (37,076,870,536) (37,076,870,536) - [자본총계] 36,455,439,600 36,455,439,600 - [부채와 자본총계] 111,848,586,363 111,848,586,363 - 주) 상기 재무상태표는 2021년 2분기 별도재무상태표상 수치이며 감사받지 않은 재무제표입니다. 5) 합병등 전후의 재무사항 비교표(주)코스비전 주식교환 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)코스비전 매출액 161,594 178,540 170,630 -5.6 - - - 영업이익 3,792 6,130 4,763 -25.6 - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 1차연도: 주식교환기일(2021년 9월 1일)이 속한 2021년 입니다.주2) 예측치는 외부평가기관의 평가의견서 자료이며, 당기순이익은 추정하지 않아 기재하지 않았습니다.주3) 매출원가율·판관비의 예측치와 실적치 차이는 크지 않으나, 매출액 괴리율이 -5.6% 발생함에 따라 영업이익 괴리율이 -25.6% 발생하였습니다. (영업이익률 +0.44%p (예측 2.35% →실적 2.79%)) 다. 녹색경영 (주)아모레퍼시픽은 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 모든 생산 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득하였습니다. 대외수상 및 편입(2021년 기준) ● DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) Korea 지수 12년 연속 편입 ● FTSE4Good 11년 연속 편입 ● MSCI ESG rating A등급 ● CDP 한국, 탄소경영 섹터 아너스 수상 ● 한국에서 가장 존경받는 기업 2021 올스타(All Star)기업 및 화장품 산업 부문 2위 환경경영시스템 (ISO 14001) 인증 ● 아모레 뷰티 파크(1995~2022) ● 아모레퍼시픽 대전사업장 (2000~2024) ● 오설록 생산사업장(2000~2024) ● 상하이뷰티 생산사업장(2015~2024) ● 아모레퍼시픽 헬스케어사업장(2005~2023) 통합환경허가 획득 ● 아모레 뷰티파크, 화장품업계 최초로 통합환경허가 취득 (제0294-01호), 2020 녹색기술 인증 ● 녹차 추출잔사로부터 생리활성을 지닌 기능성 녹차 소재 제조기술 (제 GT-19-00682호) ● 초고압 인삼 가공 기술(제 GT-20-00928 호) ● 초고압 인삼 가공 기술을 활용한 화장품 원료 제조 기술 (제 GT-21-01271) 녹색기술제품 인증 ● 녹차 추출 부산물로부터 '녹차 식이섬유' 생산 기술 (제 GTP-22-02971호, 제 GTP-22-02973호) ● 초고압 인삼 가공 기술인 ‘천삼화’ 기술 적용 식품 13종 (제 GTP-20-01881~01890, 제 GTP-21-02299~02301, GTP-22-03139) 제품 환경성 인증(Carbon Trust社) ● 라네즈 워터뱅크 전 제품(14종), Product Water Footprint Certification(CERT-12896, 13214, 13245, 13250) ● '라네즈 워터 슬리핑 마스크(70mL)', Product Carbon Footprint Certification(CERT-12972) ● 설화수 에센셜 밸런싱 워터·에멀젼, Product Carbon Footprint Certification(CERT-13150~51) 폐기물 매립제로 인증 ● 아모레 뷰티파크, 국내화장품업계 최초로 폐기물 매립제로 실버등급 인증 획득, UL社(제 290034-4160호) XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 2010.06 Unit 1202, 12/F, Harbour East, 218 Electric Road, Hong Kong 지주회사업 및 화장품 판매 180,103 기업 의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 2000.11 No. 768, Boxue South Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China 201801 화장품 제조 및 판매 348,823 기업 의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 2012.1 No. 768, Boxue South Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China 201801 연구개발 6,582 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 2016.1 Suite 13.01 Level 13, Centerpoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur 59200, Malaysia 화장품 제조 및 연구개발 30,317 기업의결권의 과반수 소유 해당 없음 (주)위드림 2014.09 경기도 오산시 궐리사로8, 119호 제품포장 및 시설관리 1,697 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 (주)코어테크놀로지 2019.05 경기 오산시 가장산업서로 56-8(가장동) 설비설계 및 제작 2,605 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 (주)코스비전 2008.01 대전광역시 대덕구 대화로 80 화장품 제조 및 판매 104,861 기업 의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 2003.03 7F, HKRI Taikoo Hui 1st, ShimenyiLu 288hao, JinganQu, Shanghai, China 200041 화장품 판매 581,242 기업 의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD 2018 Room 431,No.458,North Fute Road,(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, China 화장품 판매 311 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited 2005.01 15th Floor, Luk Kwok Centre, 72 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 화장품 판매 66,504 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 1989.06 Amorepacific TAIWAN, Co., Ltd. 4F, No.106, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C) 화장품 판매 37,905 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE Co Ltd. 2003.08 8 Cross Street, Level 25, Manulife Tower, Singapore 048424 화장품 판매 33,707 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 2004.09 Suite 13.01 Level 13, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur 59200, Malaysia 화장품 판매 19,932 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 2010.11 Unit 3, 35th Floor, CRC Tower, All Seasons Place 87/2, Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand 화장품 판매 35,011 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 2004.09 Pacific Century Place Level 11 / Unit 1101-3, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia 화장품 판매 16,034 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC VIETNAM LTD. 2010.05 4A Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, Vietnam. 화장품 판매 21,360 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. 2018 Unit 2205 The Podium West Tower 12 ADB Avenue, Ortigas Center, Mandaluyong City, 1550 Philippines 화장품 판매 5,045 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC US, INC. 1978.04 1407 Broadway, Suite 210, New York, NY 10018 화장품 판매 46,489 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC. 2022.08 1209 North Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 지주회사업 - 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC CANADA INC. 2015.12 175 Bloor Street East, Suite 302, Toronto Ontario M4W 3R8, CANADA 화장품 판매 5,359 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 1990.09 6th Floor, 49/53 Champs Elysees Avenue, Paris 75008 화장품 제조 및 판매 7,984 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 Annick Goutal S.A.S 2011.08 6th Floor, 49/53 Champs Elysees Avenue, Paris 75008 화장품 판매 6,924 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 2005.02 2nd Floor, Ebisu East Building, 1-13-7 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 Japan 화장품 판매 56,237 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 Innisfree Cosmetics India Private Limited 2012.11 Innisfree Cosmetics India Pvt Ltd, 15th Floor, Tower B, Vatika Towers, Golf Course Road, Sector 54 Gurgaon 122002 화장품 판매 15,102 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 2016.05 Po Box 333204 / 401, 4th Floor Building No.1B, Dubai Design District, Dubai, U.A.E 화장품 판매 589 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 2017.12 Level 5, 108 Elizabeth St, Melbourne, VIC, 3000 화장품 판매 10,350 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 Amorepacific Russia LLC 2019.04 121099, Moscow, Smolenskaya sq., 3, premises I, room 44 화장품 판매 987 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 주1) 상기 최근사업연도 말 자산총액은 2021년 말 기준임.주2) AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited 는 Billion-Wide Enterprise Limited의 재무정보를 포함하고 있음. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 (주)아모레퍼시픽그룹 110111-0026644 (주)아모레퍼시픽 110111-3471036 비상장 11 (주)이니스프리 110111-4216522 (주)에뛰드 134511-0002979 (주)아모스프로페셔널 110111-0190829 (주)에스쁘아 110111-5605013 (주)오설록 110111-7200837 (주)퍼시픽패키지 150111-0136495 농업회사법인 (주)오설록농장 224111-0013610 (주)코스비전 134511-0121547 (주)위드림 134811-0310665 (주)코어테크놀로지 134811-0502056 (주)그린파트너즈 110111-6925171 주1) (주)베르상스퍼시픽(구 (주)퍼시픽글라스): (주)아모레퍼시픽그룹은 (주)베르상스퍼시픽의 지분 60%를 2021년 2월 26일 매각하였으며, 2021년 4월 6일자로 공정거래위원회로부터 (주)베르상스퍼시픽이 아모레퍼시픽 기업집단의 소속회사에서 제외됨을 통지받았습니다.주2) (주)에스트라: (주)아모레퍼시픽은 (주)에스트라를 2021년 9월 1일 흡수합병 하였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 비상장 2010.06.08 경영참여 68,883 125,100 90.0 188,632 - - - 125,100 90.0 188,632 180,103 14,561 AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 비상장 2006.06.01 경영참여 12,744 - 100.0 58,188 - - - - 100.0 58,188 348,823 15,867 AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 비상장 2012.11.13 경영참여 2,195 - 100.0 2,195 - - - - 100.0 2,195 6,582 -12 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 비상장 2016.10.31 경영참여 41,690 150,000 100.0 28,827 - - - 150,000 100.0 28,827 30,317 -22 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 비상장 2006.06.01 경영참여 172 2 2.3 - - - - 2 2.3 - 16,034 1,905 Rationale Group Pty Ltd 비상장 2020.03.26 일반투자 49,003 28,600 49.0 49,003 - - - 28,600 49.0 49,003 44,656 2,008 AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC. 비상장 2022.08.29 경영참여 - - - - - - - - 100.0 - - - (주)코스비전 비상장 2021.09.01 경영참여 29,471 37,750 100.0 55,471 - - - 37,750 100.0 55,471 104,861 -358 (주)위드림 비상장 2014.09.01 경영참여 50 81 100.0 406 - - - 81 100.0 406 1,697 321 (주)코어테크놀로지 비상장 2019.05.31 경영참여 1,000 200 80.0 1,000 - - - 200 80.0 1,000 2,605 554 파트너원 밸류업 제2호 PEF 비상장 2021.04.08 일반투자 1,500 - 29.7 1,500 - - - - 29.7 1,500 4,983 -110 (주)코스알엑스 비상장 2021.10.29 일반투자 181,756 192 38.4 181,756 - - - 192 38.4 181,756 78,217 4,160 (주)웰스킨 비상장 2006.06.01 단순투자 48 10 0.3 48 - - - 10 0.3 48 - - (주)한국경제신문 비상장 2006.06.01 단순투자 81 5 0.0 81 - - - 5 0.0 81 446,273 41,775 (주)바이오제닉스 비상장 2008.05.29 단순투자 1,000 200 4.1 587 - - - 200 4.1 587 14,797 1,670 (주)지엘팜텍 상장 2006.06.01 단순투자 191 352 0.7 436 - - -175 352 0.6 262 25,584 -3,514 (주)에이치이엠파마 비상장 2021.02.10 단순투자 3,000 144 2.4 3,000 120 2,500 - 263 3.9 5,500 27,007 -10,919 (주)알엑스씨(RXC) 비상장 2021.05.28 단순투자 3,017 10 6.0 3,017 - - - 10 4.8 3,017 17,091 -3,066 (주)프로젝트노아 비상장 2021.08.09 단순투자 500 36 2.7 500 - - - 36 2.8 500 5,534 1,633 (주)휴메딕스 상장 2021.09.01 단순투자 727 22 0.2 519 - - -115 22 0.2 404 195,867 8,990 (주)아이스크리에이티브 비상장 2022.03.24 단순투자 3,000 - - - 14 3,000 - 14 10.2 3,000 4,554 -2,495 (주)엘리나 비상장 2022.05.31 단순투자 1,500 - - - 16 1,500 - 16 10.7 1,500 654 -840 합 계 342,704 - 575,168 150 7,000 -289 342,854 - 581,879 - - 주1) 최초취득일자, 최초취득금액 및 최근사업연도 재무현황은 현재 파악 가능한 정보 기준임.주2) 최근사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 기재하지 않았음.주3) 공시대상 투자회사는 감사보고서 기준으로 재무현황을 기재하였으며, 비공시대상 투자회사는 회사 제공 자료 기준으로 재무현황을 기재하였음.주4) (주)코스알엑스의 자기주식을 제외한 유효지분율은 40%임. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 : 해당사항 없음