eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모레퍼시픽 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 12 기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아모레퍼시픽
대 표 이 사 : 심 상 배
본 점 소 재 지 : 서울 중구 청계천로 100
(전 화) 02-709-5114
(홈페이지) http://www.apgroup.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이 상 목
(전 화) 02-709-5976
2. 회사의 연혁

공시 대상기간동안 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2006.06.01 서울시 용산구 한강로2가 181 - 2013.03.04 서울시 중구 청계천로 100 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2007년 6월 26일 1인 대표이사체제에서 수명의 대표이사의 각자 대표이사체제 로 전 환하였습니다. 이는 분할 이후 효율적 경영의사결정을 위한 관리시스템을 확보하기 위한 대표이사체제의 변동입니다. 이후 대표이사 및 이사의 변동은 다음과 같습니다.

구 분	일 자	이사선임 결과	비고

제11기정기주주총회	2017.03.17	사외이사 신임 : 박승호사외이사 중임 : 김성수	-

제10기정기주주총회	2016.03.18	사외이사 신임 : 엄영호사내이사 신임 : 이상목	-

임시이사회	2015.03.20	대표이사 선임- 중임 대표이사: 서경배, 심상배, 배동현	-

제9기정기주주총회	2015.03.20	사내이사 중임: 서경배, 심상배, 배동현사외이사 중임: 남궁은, 이언오사외이사 신임: 박동원	-

제8기정기주주총회	2014.03.21	사외이사 신임: 김성수	-

제7기정기주주총회	2013.03.22	사외이사 중임: 송재용, 김동수, 이언오 조동철, 남궁은	-

주1) 당사의 이사 임기는 정관에 의하여, 사내이사는 3년, 사외이사는 1년부터 3년의 범위에서 주주총회 결의로 임기를 정함.주2) 공시서류작성기준일 현재 당사의 대표이사는 서경배, 심상배 각자 대표이사(2인) 체제임.

다. 최대주주의 변동

기 초(2017.01.01)	기 말(2017.03.31)

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

(주)아모레퍼시픽그룹 외 3명	27,810,303	47.57%	(주)아모레퍼시픽그룹 외 3명	27,810,303	47.57%

주) 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준임

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 공시대상기간동안 당사 및 종속회사가 합병등을 한 경우는 아래와 같습니다. - 2014. 09. AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 가 AMOREPACIFIC New Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 를 흡수합병 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

【 분할 전 】

1945. 9. 5 태평양화학공업사 설립1951. 1. ABC브랜드 발매1959. 3 태평양화학공업(주) 설립 (법인 전환)1963. 7. 국내 화장품업계 최초로 전문 미용사원제도 도입1964. 5. 국내 최초로 화장품 수출 (오스카 화장품)1964. 9. 방문판매제도 도입, 아모레(AMORE)브랜드 발매1973. 4. 태평양화학공업(주) 기업공개1973. 1. 국내 최초 한방인삼화장품 '삼미' 브랜드 발매 (이후, '설화'(1987), '설화수'(1997) 브랜드로 변경)1973.11. 수원공장 준공 (용인군 기흥읍, 화장품 생산)1978.10. 태평양 기술연구소 설립1979. 2. 슈퍼부(가정용품사업본부) 발족1980. 7. 대전공장 준공 (생활용품 생산)1980.12. 제17회 수출의날 대통령표창 (1,000만불 수출 달성)1984. 5. 뷰티센터 '아모레 1번가' 개설(명동, 미용서비스 제공)1987. 3. 화장품, 생활용품, 건강식품 '88서울올림픽 공식 공급업체 지정1987. 6. 태평양화학(주) 로 상호변경1990. 9. 프랑스 현지법인 설립1990.10. 김천공장 준공 (색조화장품 생산)1991.10. 마몽드 브랜드 발매1992. 1. 경영이념 선포 (인류봉사, 인간존중, 미래창조)1992. 8. 태평양 기술연구원 준공(용인군 기흥읍)1993. 3. (주)태평양 으로 상호변경1993. 9. 무한책임주의 선언1994. 8. 라네즈 브랜드 발매1995. 7. 진천공장 준공(녹차 생산)1995.10. 헤라 브랜드 발매1996.10. 아이오페 브랜드 발매1997. 4. 설화수 브랜드 발매2000. 1. 미쟝센 브랜드 발매2000. 6. 태평양 기술연구원 국가지정연구실 선정2002. 3. 글로벌브랜드 AMOREPACIFIC 발매, 영문사명 AMOREPACIFIC 변경2002. 7. 중국 상하이공장 준공2003. 9. 윤리경영 선포 (21C 새로운 무한책임주의 실천)2004. 4. 프랑스 현지법인 샤르트르 공장 준공2004. 7. 브랜드샵 '휴플레이스(HUE Place)' 오픈2004. 9. 한방화장품 '설화수' 홍콩 매장 오픈2005. 4. (주)태평양 지주회사 체제로 전환 발표2005. 7. (주)퍼시픽글라스 흡수합병2005.12. 장원산업(주) 흡수합병2005.12. 설화수 브랜드 4천억원 판매 달성2005.12. 프랜차이즈 매장 '이니스프리 허브스테이션' 오픈2006. 3. 회사 분할 이사회 결의2006. 4. 임시주주총회 개최 및 분할계획서 승인

【 분할 후 】

2006. 6. 1 (주)태평양을 분할하여 설립2006. 6.29 유가증권시장(KOSPI) 재상장2006. 8. 'AMOREPACIFIC' 브랜드 일본 진출2006. 9. MassBeauty Sulloc (MB) 사업부문 출범 (매스뷰티 사업부문과 건강사업부문을 통합)
2007. 8. 라네즈 브랜드 백화점 입점 및 러시아 진출(롯데백화점 모스크바점) 2007. 9. 광주사업부 신사옥 준공 2007.12. 한율 브랜드 발매 2008. 2. 1 기업문화의 핵심가치 'AMOREPACIFIC WAY' 선포2008. 4. 프리미엄 한방 헤어케어 브랜드 '려(呂)' 출시 2008. 9. 아모레퍼시픽 뷰티샵 '아리따움' 오픈2008. 12. 대전사업부 신사옥 준공2009. 6. 부산사업부 신사옥 준공2010. 1. 이니스프리 사업부 '(주)이니스프리'로 독립법인 출범2010. 6. 해외지주회사(Amorepacific Global Operations Limited) 설립2010. 9. 기술연구원 제2연구동(미지움) 증축 완공2010. 9. DJSI World 지수 편입
2011. 7. 해외지주회사 AGO의 프랑스 향수 기업 아닉구딸(Annick Goutal) 인수2012. 5. 오산공장 완공 2013. 3. 본점소재지 이전(서울 중구 청계천로 100)2014. 9. 자회사형 장애인 표준사업장 '(주)위드림' 설립2015. 4. 주식분할 (기명식 보통주 및 기명식 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(주당 액면가 500원)로 분할)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.23	주식분할	보통주	52,612,641	500	-	주식분할에 따른 주식 수량 증가

2015.04.23	주식분할	우선주	9,502,047	500	-	주식분할에 따른 주식 수량 증가

※ 상기 주식발행일자는 주식분할 기준일이며, 신주권상장일은 2015년 5월 8일입니다. 주식분할에 따른 자본금 변동은 없습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 공시서류작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 275,000,000주(보통주 235,000,000주, 종류주 40,000,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 58,458,490주 입니다. 당사는 보통주 이외에 종류주(무의결권) 10,557,830주를 발 행하였으며 , 현 재 유통주식 수는 보통주 58,425,449주, 종류주 10,551,617 주 입니다 .

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	235,000,000	40,000,000	275,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	58,458,490	10,557,830	69,016,320	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	58,458,490	10,557,830	69,016,320	-

Ⅴ. 자기주식수	33,041	6,213	39,254	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	58,425,449	10,551,617	68,977,066	-

주) 당사는 2015년 4월 23일을 기준일로 하여 주식분할(기명식 보통주 및 기명식 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(주당 액면가 500원)로 분할)을 실시하였으며, 상기 주식의 총수 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치임. 나. 자기주식 당사는 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의2 이외의 사유로 회사 인적분할시 발생한 분할단주로써 보통주 3 3,041주와 종류주(기명,무의 결권) 6,213주를 보유하 고 있습니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 보유중인 자기주식 중 처분한 주식은 없으며, 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자기 주식은 보통주 33,041주, 종류주 6,213주 입니다 .

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	33,041	-	-	-	33,041	분할단주

종류주	6,211	2	-	-	6,213	분할단주

총 계(a+b+c)	보통주	33,041	-	-	-	33,041	-

종류주	6,211	2	-	-	6,213	-

다. 다양한 종류의 주식종류주식( 우선주 ) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2006.06.01

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,278,915,000	1,055,783

현재 잔액(현재 주식수)	5,278,915,000	10,557,830

주식의내용	이익배당에 관한 사항	종류주식의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 더 배당하고 다만, 주식배당이 있을 경우에는 이를 적용하지 않음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 종류주식

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) 상기 발행일자는 회사분할기일임. 주2) 발행총액(액면가: 5,000원) 및 현재 잔액(액면가: 500원)은 각 액면가 기준으로 작성됨.
5. 의결권 현황

당 사가 발 행한 보통주식수는 58,458,490주이며, 보통주 외에 10,557,830주의 종류주를 발행하였습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 33,041 주이며, 자기주식수와 종류주를 제외할 경우 의결권행사 가 능 주식수 는 58,425,449 주 입니다.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	58,458,490	-

종류주	10,557,830	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	33,041	자기주식

종류주	10,557,830	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	58,425,449	-

종류주	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원 )

구 분	제 12기 1분기	제 11기	제 10기

2017년 3월말	2016년 말	2015년 말

유 동 자 산	2,206,724	2,116,346	1,833,178

현금및현금성자산	791,038	623,704	687,168

금융기관예치금	285,483	300,340	183,131

매출채권	291,716	294,456	279,859

기타수취채권	64,462	45,372	37,471

매도가능금융자산	104,340	164,709	62,210

기타유동자산	84,067	76,745	58,247

재고자산	384,463	409,866	323,938

매각예정자산	201,155	201,155	201,155

비 유 동 자 산	3,069,429	3,065,231	2,609,923

금융기관예치금	13,427	14,129	10,695

기타수취채권	165,204	173,660	166,224

매도가능금융자산	9,076	9,394	5,099

유형자산	2,372,967	2,358,639	1,870,576

무형자산	241,781	228,094	211,646

투자부동산	224,519	234,571	316,165

관계기업주식	2,549	2,656	2,375

이연법인세자산	39,737	43,900	26,241

기타비유동자산	169	189	902

자 산 총 계	5,276,154	5,181,577	4,443,101

유 동 부 채	1,171,735	1,171,219	871,901

비 유 동 부 채	121,125	113,726	198,870

부 채 총 계	1,292,861	1,284,945	1,070,771

자본금	34,508	34,508	34,508

주식발행초과금	712,702	712,702	712,702

자본잉여금	7,770	7,770	7,769

기타자본구성요소	-17,624	-17,624	-18,374

기타포괄손익누계액	-42,526	-17,195	-14,089

이익잉여금	3,268,860	3,158,667	2,623,072

비지배주주지분	19,604	17,805	26,743

자 본 총 계	3,983,293	3,896,632	3,372,331

2017년 1월 1일~2017년 3월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일	2015년 1월 1일~2015년 12월 31일

매출액	1,569,048	5,645,440	4,766,627

영업이익	316,832	848,103	772,910

법인세비용차감전순이익	295,026	856,558	778,301

연결 총당기순이익	223,511	645,729	584,796

지배기업소유주지분	220,184	639,255	577,523

비지배주주지분	3,327	6,474	7,273

보통주기본주당순이익(*1)	3,192	9,267	8,372

우선주기본주당순이익(*1)	3,193	9,272	8,377

연결에 포함된 회사 수	18	18	18

*1) 주당순이익은 2015년 4월 23일 주식분할을 반영한 금액임 2. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원 )

구 분	제 12기 1분기	제 11기	제 10기

2017년 3월말	2016년 말	2015년 말

유 동 자 산	1,836,001	1,701,125	1,484,129

현금및현금성자산	570,845	402,227	486,315

금융기관예치금	285,483	300,340	162,000

매도가능금융자산	100,000	160,000	60,000

매출채권	322,383	291,669	284,447

기타수취채권	62,328	42,167	36,562

기타유동자산	41,297	40,947	31,091

재고자산	252,510	262,620	222,559

매각예정비유동자산	201,155	201,155	201,155

비 유 동 자 산	2,943,114	2,917,526	2,490,554

금융기관예치금	7,506	7,506	6,006

기타수취채권	118,936	126,271	129,252

매도가능금융자산	9,076	9,394	5,099

유형자산	2,123,993	2,097,721	1,667,831

무형자산	241,781	172,741	156,346

투자부동산	172,498	234,571	316,165

종속기업및관계기업주식	269,323	269,323	209,855

기타비유동자산	-	-	-

자 산 총 계	4,779,115	4,618,650	3,974,683

유 동 부 채	788,677	708,119	519,051

비 유 동 부 채	113,197	105,366	143,138

부 채 총 계	901,874	813,485	662,189

자본금	34,508	34,508	34,508

주식발행초과금	712,702	712,702	712,702

자본잉여금	703	703	703

기타자본구성요소	-1,381	-1,381	-1,381

기타포괄손익누계액	1,666	2,019	-392

이익잉여금	3,129,043	3,056,614	2,566,354

자 본 총 계	3,877,241	3,805,165	3,312,494

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월 1일~2017년 3월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일	2015년 1월 1일~2015년 12월 31일

매출액	1,181,316	4,270,867	3,757,959

영업이익	263,046	761,471	687,721

법인세비용차감전순이익	240,364	785,431	700,908

당기순이익	182,421	593,919	534,235

보통주기본주당순이익(*1)	2,644	8,610	7,744

우선주기본주당순이익(*1)	2,646	8,615	7,749

*1) 주당순이익은 2015년 4월 23일 주식분할을 반영한 금액임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 12기 1분기	삼일회계법인	해당사항없음	해당사항 없음

제 11기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제 10기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 소요시간 : 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 12기 1분기	삼일회계법인	재무제표 감사	394,000	4,100

제 11기(전기)	삼일회계법인	재무제표 감사	380,000	4,308

제 10기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 감사	364,000	4,430

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 12기 1분기	-	-	-	-	-

제 11기(전기)	2016.12.28	신사옥 관련 지방세 세무자문	2016년 12월 ~2017년 2월	30,000	-

제 10기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 공시서 류작성기 준일 현재 7명의 이사 중 3명은 사내이사, 4명은 사외이사 로 구 성되어 있으며 모두 등기이사입니 다. 사 내이 사는 이사회에서 추천하고, 사외이사는 경영, 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인 받고 있습니다. 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하되, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최합니다. 또한 이사회 내 전문위원회로 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.

- 이사회 구성원 현황 (공시서류작성기준일 현재)

성 명	직 책

서경배	대표이사(각자 대표이사)

심상배	대표이사 (각자 대표이사)

이상목	사내이사

남궁은	사외이사

김성수	사외이사

엄영호	사외이사

박승호	사외이사

주) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

1. 이사회에 부의할 사항 ① 주주총회에 관한 사항 - 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 - 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 자본의 감소 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 - 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 이사의 선임 및 해임 - 이사의 보수 - 주식의 소각 - 주식배당 결정 - 주식의 액면미달발행 - 주식매수선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 - 대표이사의 선임 및 해임 - 공동대표 또는 각자대표의 결정 및 대표이사 업무규정 개폐 - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 - 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정 - 흡수합병 또는 신설합병의 보고 ③ 재무에 관한 사항 - 신주의 발행 - 준비금의 자본전입 - 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 - (별표)에 기재된 자산의 취득및처분, 타법인출자및출자지분의 처분,차입,시설투자,보증,담보제공 등 ④ 이사에 관한 사항 - 이사와 회사간 거래의 승인 ⑤ 기 타 - 중요한 소송의 제기 - 주식매수선택권 부여의 취소 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항2. 보고사항 ① 이사회에서 위원회에 위임한 사항의 처리결과 ② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 ③ 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(별표)

구 분	이사회 부의 기준

타법인출자, 출자지분의 처분 및 해외직접투자	자기자본의 2.5% 이상

담보제공, 자금대여, 채무보증, 채무인수 및 채무면제	자기자본의 2.5% 이상

신규 시설투자, 시설증설, 공장의 신설 및 차입계약 체결	자기자본의 5% 이상

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이언오 (출석률: 100%)	남궁은(출석률: 100%)	김성수 (출석률: 100%)	박동원(출석률: 100%)	엄영호(출석률: 100% )	박승호(출석률 : - )

1	2017.02.02	정기이사회1. 2016년 경영현황 보고2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고-제1호 의안 : 제11기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건 --가결가결 (보고사항) (보고사항)찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성 (보고사항) (보고사항)찬성찬성 - 2 2017.02.20 임시이사회-제1호 의안 : 제11기(2016년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건-제2호 의안 : 제11기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건-제3호 의안 : 회사간 거래 승인의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 -
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황등보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	20,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	7,691,365,000	854,596,111	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	7,607,365,000	2,535,788,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15,000,000	7,500,000	감사위원회 위원인 사외이사 제외

감사위원회 위원	4	69,000,000	17,250,000	당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

감사	-	-	-	-

주 1) 상기 인원수와 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사를 포함하여 기재함 . 주2) 상기 사외이사(감사위원회 위원 제외) 인원수 2명은 박동원 사외이사, 박승호 사외이사임. 한 편, 박승호 사외이사는 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 선임되었으며, 공시서류작성기준일 이후부터 보수가 지급됨. 주3) 감사위원회 위원 인원수 4명은 이언오 감사위원, 남궁은 감사위원, 엄영호 감사위원, 김성수 감사위원임. 한편, 김성수 사외이사인 감사위원회 위원은 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 선임되었으며, 지급된 보수는 본 분기보고서 상에는 감사위원회 위원으로 구분하 여 기재함. 주4) 박동원 사외이사, 이언오 사외이사 인 감사위원회 위원은 2017년 3월 17일 사임하였음. 주5) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

보수현황> ※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 본 분기보고서에서는 보수현황>을 기재하지 않습니다. 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 : 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 해외계열회사 등과의 채무보증 내역은 "ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 담보제공 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 신용공여 등을 한 경우는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

신용공여한 회사	대상자(회사와의 관계)	채권자	담보물	담보제공금액	담보제공 기간	담보제공 목적 및 조건

(주)아모레퍼시픽	AMOREPACIFIC Japan Co. Ltd(해외법인)	SBJ	당사의 신한은행180억원 정기에금	15,000	2017.03.24~2018.03.23	본 담보제공 건은 AMOREPACIFIC Japan Co. Ltd 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임.

2. 대주주와의 자산양수도 등: 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래 등 : 해당사항 없음

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음