덕신이피씨 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [ Ⅶ. 임원 및 직원의 현황 ] 을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한과 내용

당사는 2003년 12월 10일자로 이사회규정을 이사회 결의로 제정하고 수차에 거쳐 개정 후 시행하고 있습니다. 이사회규정 중 권한과 내용은 제12조의 안건에 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

[이사회규정 12조]

구 분	의 결 사 항

주주총회에관한 사항	1. 주주총회의 소집
2. 정관변경
3. 재무제표의 승인
4. 주식배당의 결정
5. 이사, 감사의 선임
6. 이사, 감사의 보수의 결정
7. 이사, 감사의 해임
8. 이사, 감사에 대한 책임의 면제
9. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
10. 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을
미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
11. 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
12. 자본의 감소
13. 회사의 해산, 회사의 계속
14. 회사의 합병, 분할, 분할합병
15. 사후설립
16. 주식의 할인발행
17. 주식매수선택권의 부여
18. 총회결의에 의한 주식의 소각
19. 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
20. 주식회사의 유한회사로의 조직변경
21. 명의개서대리인의 선정
22. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

경영전반에
관한 사항	1.경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2.이사의 직무에 대한 감독권
3. 주주총회로부터 위임받은 사항
4. 영업보고서의 승인
5. 재무제표의 사전승인
6. 신주인수권의 양도 결정
7. 주식매수선택권 부여의 취소
8. 중간배당의 결정
9. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
10. 간이 합병, 소규모 합병 및 간이 분할합병, 소규모 분할합병

조직, 인사, 노무에 관한사항	1. 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제정 및 개폐
3. 지배인의 선임 및 해임
4. 지점의 설치, 이전, 폐지
5. 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
6. 상담역 및 고문의 선임

자산에 관한 사항	1. 중요한 자산의 처분 및 양도
2. 대규모 자산의 취득
3. 준비금의 자본전입

장기 자금조달에 관한 사항	1. 신주발행, 사채의 발행
2. 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
3. 일반공모증자의 결정
4. 이익참가부사채의 발행
5. 교환사채의 발행

이사회 자체에관한 사항	1. 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
2. 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
3. 이사회 소집권자의 특정
4. 이사에 대한 겸업의 승인

특수관계자에
관한 사항	1. 이사와 회사간의 거래의 승인
2. 관계회사 자금 대여 및 지급보증
3. 정관 및 회사의 규정에서 정하지 않은 최대주주 및 특수관계인과의 거래

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

서희열	86.8 건국대학원 경영학 박사
79.2 건국대경제학과졸
90.3~현재 강남대세무학과 교수	-	결격요건 없음

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.04	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	가결	-

2	2016.01.26	제25기 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2016.03.10	정기 주주총회 개최의 건	가결	-

4	2016.03.25	천안공장 토지 추가매입의 건	가결	-

5	2016.03.25	제25기 정기주주총회	가결	-

6	2016.04.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	가결	-

7	2016.05.09	우리 외담대할인(태영건설)약정의 건	가결	-

8	2016.05.10	산업68억 운영자금 차입의 건	가결	-

9	2016.07.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	가결	-

10	2016.09.26	산업운전50억 및 한도30억연장의 건	가결	-

11	2016.10.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	가결	-

12	2016.12.20	우리사이트 500만불약정승인의 건	가결	-

(2) 사외이사의 주요활동 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 1인의 사외이사를 선임하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김하림(출석률:100%)	서희열(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2016.01.04	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	찬성	찬성

2	2016.01.26	제25기 재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성

3	2016.03.10	정기 주주총회 개최의 건	찬성	찬성

4	2016.03.25	천안공장 토지 추가매입의 건	-	찬성

5	2016.03.25	제25기 정기주주총회	-	찬성

6	2016.04.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	-	찬성

7	2016.05.09	우리 외담대할인(태영건설)약정의 건	-	찬성

8	2016.05.10	산업68억 운영자금 차입의 건	-	찬성

9	2016.07.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	-	찬성

10	2016.09.26	산업운전50억 및 한도30억연장의 건	-	찬성

11	2016.10.01	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	-	찬성

12	2016.12.20	우리사이트 500만불약정승인의 건	-	찬성

- 김하림 사외이사는 2016년 03월 27일 임기만료 되었습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.