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덕신이피씨 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 27기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08 월 09일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)덕신하우징
대 표 이 사 : 김용회
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34
(전 화)02) 2600-2651
(홈페이지) http:// www.duckshin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)김용회
(전 화)02) 2600-2651
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2-8
1. 회사의 개요 ----------------------- 2-3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4-5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5-6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7-8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9-37
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38-123
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 124-125
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 126
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 127-132
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 127-130
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 130-132
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 132
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 133-135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 136-138
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 136-137
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 137-138
IX. 계열사에 관한 사항 ----------------------- 139
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 140-141
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 142-147
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 148
1. 전문가의 확인 ----------------------- 148
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 148
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DUCKSHIN HOUSINGVIETNAM CO., LTD.	2015.04.17	NO.144, Road no. 10, VSIP Hai Phong, Thuy Nauyen District	철판제품 제조업	14,042,676	지분율100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용 -당기중 변동이 없습니다

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 덕신하우징' 이라 칭하고, 영문으로는 'Duckshin housing. Co., Ltd.' 라 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1990년 11월 10일에 설립되어, 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공을 주요사업으로 하고 있습니다. 또한 2014년 8월 1일에 당사의 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 코스닥상장법인입니다. 4. 본사의 주소 , 전화번호 및 홈페이지 주 소

구분	내용

본사	충남 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

전화번호	02) 2600-2651

홈페이지	www.duckshin.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (중소기업유예기간) 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 성형강판, 데크플레이트, 키스톤플레이트, 샌드위치판넬 철판가공, 철강건재 등 제조 및 도매업.
2. 무역업.
3. 철골구조물 건설업.
4. 기계 제작업.
5. 부동산 임대업.
6. 부동산 매매업.
7. 철강재의 제조 및 판매업.
8. 비철강재의 제조 및 판매업.
9. 건설기자재 판매업.
10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업.
11. 각 호와 관련된 부대사업.

7. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 '에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 1개의 연결대상 종속기업을 보유, 운영하고 있습니다.

회 사 명	상장여부	업 종	비 고

DUCKSHIN HOUSING VIETNAM CO., LTD.	비상장	철판제품 제조업	해외법인
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일 자	주 요 사 항

1980.081990.111992.02
1997.012003.02
2006.03
2007.03
2007.08
2009.05
2009.06
2010.01
2013.05
2014.082015.04	덕신상사 설립주식회사 덕신철강으로 법인전환김포공장 신축
서울지점 설치
천안공장 준공 및 일체형 데크 TG 1호기 가동개시
주식회사 덕신하우징으로 상호 변경
부산지점 설치
천안공장 증축 및 신선4호기 증설
철강재 종합유통사업을 위한 스틸사업본부 신설
대전지점 설치
전문경영인 체제 전환
군산지점 설치
한국거래소 코스닥 시장 상장베트남 해외법인 DUCKSHIN VINA 설립

나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변 동 내 역

2010.01	대표이사 변동: 김명환 대표이사 사임 → 강학종 대표이사 취임

2012.01	대표이사 변동: 강학종 대표이사 사임 → 이수인 대표이사 취임

2017.01	대표이사 변동: 이수인 대표이사 사임→ 김용회 대표이사 취임

다. 회사의 합병,기업분할 등을 한 경우 그 내용

당사는 2011년 6월 1일자로 철강유통사업부문을 인적분할하여 ㈜덕신스틸을 설립하였으나, 업황부진 등의 이유로 2013년 11월 28일자에 해당 기업은 청산되었습니다. 분할 비율은 1주당 존속회사 0.6주, 분할회사 0.4주였습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자	주 요 사 항

2010.07
2013.03
2013.03
2013.10
2013.11
2013.122014.122015.052015.112015.122016.102016.11	중소기업청장 천억벤처기업상 수상
친환경 자원재활용 에코데크 'K마크' 취득
국가브랜드위원회 선정 대한민국 명품브랜드 건축자재부문 대상 수상
에코데크 '2013 소비자의 선택' 대상(중앙일보)
에코데크 조달청 우수제품 선정(지정번호 2013195)
무역의 날 '수출의 탑 100만불탑’ 수상무역의 날 '수출의 탑 500만불탑’ 수상해외조달시장 진출기업(G-PASS기업) 지정일본공업규격표시인증(JIS) 취득무역의 날 '수출의 탑 1000만불탑’ 수상보건복지부주관 대한민국 나눔대상 장관상 수상행복한 중기경영대상 산업통상자원부장관상 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 01일	주식분할	보통주	2,480,000	500	500	인적분할

2013년 12월 30일	무상증자	보통주	2,232,000	500	500	주주,무상증자(증자비율 60.0%)

2014년 07월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	500	코스닥시장 신규상장
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	170,000,000	30,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,460,000	6,000,000	58,460,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,400,000	6,000,000	18,400,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	3,000,000	3,000,000	무상감자

3. 상환주식의 상환	12,400,000	-	12,400,000	-

4. 기타	-	3,000,000	3,000,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,060,000	-	40,060,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,650,520	-	1,650,520	단주포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,409,480	-	38,409,480	-

*)당사는 2017년03월 24일 주주총회승인으로 1주당 가액을 500원에서 100원으로 주식분할하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

1)당사는 2013년도 주식발행초과금 자본전입 무상증자시에 발생한 단주 60주(액면분할전12주)를 자사주로 취득하였습니다.2)당사는 2015년 10월~2016년 04월까지 330,092주를 취득하였으나 액면분할로 인하여 1,650,460주로 증가되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,060,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,650,520	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,409,480	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 배당 정책 등과 관련된 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제 13조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 55조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	전기	전전기	전전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	(12,189)	1,133	6,965

(개별)당기순이익(백만원)	(12,548)	2,529	6,965

(연결)주당순이익(원)	(1,579)	142	1,019

현금배당금총액(백만원)	0	0	961

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	13.8

현금배당수익률(%)	-	0	0	0

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	-	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	-	0	0	120

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	-	0	0	0

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무상태표주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	제25기

2017년 06월 30일	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일

[유동자산]	51,322,577	55,431,598	52,326,372

당좌자산	34,945,788	37,596,772	38,833,964

재고자산	16,376,789	17,834,826	13,492,408

[비유동자산]	55,582,444	55,801,922	45,850,357

투자자산	2,515,379	1,739,291	1,745,421

유형자산	47,629,356	48,911,219	38,918,324

무형자산	3,570,290	3,265,698	3,607,131

기타비유동자산	1,867,418	1,885,714	1,579,481

자산총계	106,905,021	111,233,520	98,176,729

[유동부채]	46,386,628	53,219,624	26,167,581

[비유동부채]	3,409,825	3,585,727	3,747,036

부채총계	49,796,453	56,805,351	29,914,617

[자본금]	4,006,000	4,006,000	4,006,000

[자본잉여금]	25,724,260	25,724,260	25,724,260

[자본조정]	△11,466,996	△11,466,996	△10,174,753

[기타포괄손익누계액]	△1,820,807	△1,282,260	△929,813

[이익잉여금]	40,666,112	37,447,165	49,636,418

자본총계	57,108,568	54,428,169	68,262,112

[△는 음(-)의 수치임]

나. 요약 연결포괄손익계산서주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	제25기

2017년1월1월~06월30일	2016년1월1월~12월31일	2015년1월1월~12월31일

매출액	57,493,657	121,634,452	104,896,222

영업이익	2,735,946	△10,647,745	3,151,493

당기순이익	3,218,947	△12,189,253	1,133,071

주당순이익(원)	84	△1,579	142

연결에 포함된 회사수	1	1	1

다.요약 재무상태표주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	제25기

2017년 06월 30일	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일

[유동자산]	54,361,743	58,360,359	54,619,755

당좌자산	40,256,100	42,713,783	43,442,575

재고자산	14,105,643	15,646,575	11,177,180

[비유동자산]	52,817,768	52,582,697	45,054,396

투자자산	6,959,983	6,183,894	6,190,024

유형자산	42,041,334	42,967,037	35,482,216

무형자산	1,984,032	1,583,146	1,842,015

기타비유동자산	1,832,420	1,848,620	1,540,141

자산총계	107,179,511	110,943,056	99,674,151

[유동부채]	46,258,460	52,380,973	26,509,864

[비유동부채]	3,409,825	3,585,727	3,747,036

부채총계	49,668,285	55,966,700	30,256,900

[자본금]	4,006,000	4,006,000	4,006,000

[자본잉여금]	25,724,260	25,724,260	25,724,260

[자본조정]	△11,466,996	△11,466,996	△10,174,753

[기타포괄손익누계액]	△1,791,732	△1,771,313	△1,170,908

[이익잉여금]	41,039,694	38,484,405	51,032,652

자본총계	57,511,226	54,976,356	69,417,251

종속.관계 공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

[△는 음(-)의 수치임]

라. 요약 포괄손익계산서주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제27기	제26기	제25기

2017년1월1월~06월30일	2016년1월1월~12월31일	2015년1월1월~12월31일

매출액	57,267,590	120,269,693	107,493,319

영업이익	2,387,048	△10,722,676	4,211,028

당기순이익	2,555,289	△12,548,247	2,529,305

주당순이익(원)	67	△1,626	317
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당반기)	인덕회계법인	-(*)	-

제26기(전기)	인덕회계법인	적정	-

제25기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

(*)반기연결재무제표 및 반기재무제표가 기업회계기준서 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당반기)	인덕회계법인	재무제표검토	65,000,000	-

제26기(전기)	인덕회계법인	재무제표검토	65,000,000	736

제25기(전전기)	인덕회계법인	재무제표검토	60,000,000	500

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기	14.09.23	내부회계관리제도자문용역	14.09.24~14.11.30	25,000,000	-

제23기	13.10.29	IFRS자문용역	13.10.01~13.11.30	20,000,000	-

4. 회계감사인의 변경- 2014년 8월 상장으로 인하여 지정감사가 종료됨에 따라 2015년 03월 26일에 개최된 감사인선임위원회에서는 인덕회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하여 3회계년도(2015~2017)에 걸쳐 감사를 하게 되었습니다.5. 내부회계관리제도- 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 2007년 11월 삼덕회계법인과 당사의 내부회계관리제도 시스템을 신규구축하였습니다. 또한 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 2014년 10월 삼일회계법인과 내부회계관리제도 시스템을 재구축하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [ Ⅶ. 임원 및 직원의 현황 ] 을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한과 내용

당사는 2003년 12월 10일자로 이사회규정을 이사회 결의로 제정하고 수차에 거쳐 개정 후 시행하고 있습니다. 이사회규정 중 권한과 내용은 제12조의 안건에 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

[이사회규정 12조]

구 분	의 결 사 항

주주총회에관한 사항	1. 주주총회의 소집
2. 정관변경
3. 재무제표의 승인
4. 주식배당의 결정
5. 이사, 감사의 선임
6. 이사, 감사의 보수의 결정
7. 이사, 감사의 해임
8. 이사, 감사에 대한 책임의 면제
9. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
10. 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을
미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
11. 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
12. 자본의 감소
13. 회사의 해산, 회사의 계속
14. 회사의 합병, 분할, 분할합병
15. 사후설립
16. 주식의 할인발행
17. 주식매수선택권의 부여
18. 총회결의에 의한 주식의 소각
19. 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
20. 주식회사의 유한회사로의 조직변경
21. 명의개서대리인의 선정
22. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

경영전반에
관한 사항	1.경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2.이사의 직무에 대한 감독권
3. 주주총회로부터 위임받은 사항
4. 영업보고서의 승인
5. 재무제표의 사전승인
6. 신주인수권의 양도 결정
7. 주식매수선택권 부여의 취소
8. 중간배당의 결정
9. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
10. 간이 합병, 소규모 합병 및 간이 분할합병, 소규모 분할합병

조직, 인사, 노무에 관한사항	1. 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제정 및 개폐
3. 지배인의 선임 및 해임
4. 지점의 설치, 이전, 폐지
5. 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
6. 상담역 및 고문의 선임

자산에 관한 사항	1. 중요한 자산의 처분 및 양도
2. 대규모 자산의 취득
3. 준비금의 자본전입

장기 자금조달에 관한 사항	1. 신주발행, 사채의 발행
2. 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
3. 일반공모증자의 결정
4. 이익참가부사채의 발행
5. 교환사채의 발행

이사회 자체에관한 사항	1. 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
2. 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
3. 이사회 소집권자의 특정
4. 이사에 대한 겸업의 승인

특수관계자에
관한 사항	1. 이사와 회사간의 거래의 승인
2. 관계회사 자금 대여 및 지급보증
3. 정관 및 회사의 규정에서 정하지 않은 최대주주 및 특수관계인과의 거래

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

서희열	86.8 건국대학원 경영학 박사
79.2 건국대경제학과졸
90.3~현재 강남대세무학과 교수	-	결격요건 없음

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.02	대표이사 선임의 건	김용회대표이사	가결

2	2017.01.05	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	디에스인터내셔널외거래(17.1.1～3.31)	가결

3	2017.02.02	제26기 재무제표 확정 승인의 건	덕신하우징 26기재무제표	가결

4	2017.03.06	정기주주총회소집의 건	재무제표승인,이사선임,상근감사선임
정관변경(500원->100원),보수한도	가결

5	2017.03.24	제26기 정기주주총회	재무제표승인/이사선임	가결

6	2017.04.28	신규 시설투자 연장의 건	단열재공장 설립연장	가결

(2) 사외이사의 주요활동 내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 1인의 사외이사를 선임하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서희열(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.02	대표이사 선임의 건	찬성

2	2017.01.05	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	찬성

3	2017.02.02	제26기 재무제표 확정 승인의 건	찬성

4	2017.03.06	정기주주총회소집의 건	찬성

5	2017.03.24	제26기 정기 주주총회	찬성

6	2017.04.28	신규 시설투자 연장의 건	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다..

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부

김용민(2017년 03월 24일 취임)	2000.02~2002.02 재정경제부 국제금융심의관2006.06~2007.07 조달청장2007.12~2009.02 감사원 감사위원2010.08~2014.08기획재정부 세제 발전심의 위원회 위원2015.07~ 현재 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관	상법 제542조의 11 에 의한 결격요건에 해당사항 없습니다

다. 감사의 독립성

당사의 감사 김용민은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항과 제39조의 2의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.02	대표이사 선임의 건	가결	-

2	2017.01.05	관계회사 매출/매입거래 승인의 건	가결	-

3	2017.02.02	제26기 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

4	2017.03.06	정기주주총회소집의 건	가결	-

5	2017.03.24	제26기 정기 주주총회	가결	-

6	2017.04.28	신규 시설투자 연장의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제 35조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는
적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김명환	본인	보통주	2,150,822	26.84	10,754,110	26.84	-

허용순	처	보통주	478,953	5.98	2,394,765	5.98	-

김유리	자	보통주	132,995	1.66	664,975	1.66	-

김제리	자	보통주	96,000	1.2	480,000	1.2	-

기차영	사위	보통주	9,600	0.12	48,000	0.12	-

이수인	임원	보통주	8,640	0.11	43,200	0.11	-

덕신하우징	자기주식	보통주	330,104	4.12	1,650,520	4.12	-

계	보통주	3,207,114	40.03	16,035,570	40.03	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동 현황가. 최대주주 관련 주요사항

성명	직위	일자	주요 경력

김명환	사내이사	1962년 02월	홍북초등학교 졸업

1980년 01월	덕신상사 창업

1980년 01월 ~ 2009년 12월	(주)덕신하우징 대표이사

2011년 06월 ~ 2013년 11월	(주)덕신스틸 대표이사

2013년 12월 ~ 현재	(주)덕신하우징 사내이사

나. 최대주주 변동내역 설립 이후 공시서류 작성기준일 현재까지 당사의 최대주주는 김명환으로, 설립 이후 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김명환	10,754,110	26.84	-

허용순	2,394,765	5.98	-

우리사주조합	672,480	1.68	-

소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,031	99.5	3,403,964	42.49	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
4. 근로자복지기본법 제 32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.2010.05.27>
6. 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.2010.05.27>
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권( 8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지(www.duckshin.com)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김명환	남	1951.01	이사	등기임원	상근	총괄	62.02 홍북초등학교졸 80.1 덕신상사 창업 80.1~'09.12 덕신하우징대표	10,754,110	0	26년8개월	2019.03.23

김용회	남	1969.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	90.2 인하공전 조선과졸업 94.1~’96.7 한라중공업 96.8~’00.6 신성건설	0	0	12년10개월	2018.03.24

이선환	남	1964.08	전무	등기임원	상근	경영지원 총괄	87.2 서울시립대학교 회계학과 졸업 89.7~'16.12 KEB하나은행	0	0	0년4개월	2019.03.23

이만기	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	품질	인하대학교 물리학과 졸업 88.7~'98.6 삼성반도 98.7~'16.08 삼성디스플레이	0	0	0년10개월	-

최영복	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	천안 총괄	95.2 충남대 경영학과졸업 95.3~'98.4 삼천리 M 98.5~'05.6 ㈜ HUMUS 05.7~'07.10 비씨건설㈜	0	0	6년2개월	-

이수인	남	1958.02	고문	미등기임원	비상근	-	83 중앙대 경영학졸 83.02~'02.04 LG산전	43,200	0	14년3개월	-

박상문	남	1959.03	고문	미등기임원	비상근	-	89 서울대 건축학과졸 80.12~'11.4 현대건설	0	0	2년5개월	-

서희열	남	1953.07	사외	등기임원	비상근	-	86.8 건국대학원 경영학 박사 90.3~현재 강남대세무학과 교수	0	0	3년6개월	-

김용민	남	1952.09	감사	등기임원	상근	감사	74.2 서울대학교 경제학과 졸업 06.6 조달청장 07.7 대통령 경제보좌관 07.12 감사원 감사위원 09.6 인천재능대학교 회계경영학과 교수 15.7 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관	0	0	0년3개월	2020.03.23

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

데크	남	270	-	-	-	270	3.3	5,757,438	21,324	-

데크	여	33	-	-	-	33	3.0	490,946	15,837	-

합 계	303	-	-	-	303	3.2	6,537,138	21,575	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	승인일:2017년 03월 24일

감 사	1	200,000	승인일:2017년 03월 24일

합 계	5	1,700,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	310,500	62,100	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	274,500	91,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 -해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합	1997.07.02	증권발행	345,356	395	-	357,463	-	-	2,994	395	-	360,457	4,756,520,000	88,258,000

DUCKSHIN HOUSINGVIETNAM CO., LTD.(비상장)	2015.04.17	종속기업해외투자	4,444,603	-	-	4,444,603	-	-	-	-	100	4,444,603	14,042,676	247,654

합 계	-	-	4,802,066	0	0	2,994	395	100	4,805,060	551,192,076	88,504,654
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 영업양수도 등

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자 현황

구분	당반기

종속기업	DUCKSHIN HOUSING VIETNAM CO., LTD.

기타특수관계자	디에스인터내셔널㈜

주주 및 경영진	(주)디에스엘

주주 및 경영진	티앤에스슈퍼데크㈜

주주 및 경영진	㈜디에스지

주주 및 경영진	김명환

나. 이해관계자와의 매출ㆍ매입거래(단위: 천원 )

구분	회사명	매출	이자수익	임대료 수익	매입

종속기업	DUCKSHIN HOUSINGVIETNAM CO., LTD.	832,476	115,595	-	-

기타특수관계자	디에스인터내셔널㈜	21,865	-	20,812	3,692,540

주주 및 경영진	(주)디에스엘	5,244	-	-	2,388,347

주주 및 경영진	티앤에스슈퍼데크㈜	733,924	-	-	-

합계	1,593,509	115,595	20,812	6,080,887
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음