메타랩스 반기보고서 (2025.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	변경전	변경후

2024년 08월 05일	서울특별시 강남구 언주로 428(역삼동)	서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층(논현동, KTS2)

- 2024년 8월 2일 이사회를 통해 본점 소재지 변경을 결의하였습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(하지성, 최홍수, 이수진), 1인의 사외이사(전태준)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 최진오	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 유지헌사내이사 최홍수사내이사 하지성상근감사 허부경	-

2022년 03월 30일	-	-	대표이사 유지헌	-

2022년 07월 05일	-	최대주주 변경(이종우 외 1인 -> ㈜위버랩스 외 3인)	-	-

2023년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 이수진사외이사 전태준	사외이사 김경목 임기만료

2023년 06월 07일	-	대표이사 하지성	-	사내이사 및 대표이사 유지헌 중도사임

2024년 03월 30일	-	-	-	사외이사 최진오 임기만료

2025년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 하지성사내이사 최홍수상근감사 허부경	-

2025년 03월 28일	-	-	대표이사 하지성	-

- 2022년 3월 30일 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 재선임하였습니다.- 2023년 6월 7일 이사회결의를 통해 하지성 대표이사를 선임하였습니다.- 2025년 3월 28일 이사회결의를 통해 하지성 대표이사를 재선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 - 2019. 04 이종우로 최대주주 변경- 2022. 07 (주)위버랩스 외 3인으로 최대주주 변경* 최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

- 2000. 11. 03 '주식회사 에이지스이십일' 법인 설립

- 2000. 11. 17 '주식회사 아비스타' 상호 변경

- 2018. 03. 30 '주식회사 메타랩스' 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 등에 관한 사항- 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2021. 05 (주)메타랩스코스메틱 지분 52.65% 매각

- 2021. 11 (주)메타에스앤씨(구.메타케어) 지분 추가 인수 (제3자배정 유상증자 신주취득)

- 2021. 12 (주)메타에스앤씨(구.메타케어) 지분 추가 인수 (제3자배정 유상증자 신주취득)- 2022. 04 (주)모모랩스 지분 18.57% 인수- 2022. 10 (주)플란랩스 지분 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)- 2023. 04 (주)모모랩스 지분 37.28% 추가 인수- 2023. 08 (주)플란랩스 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)- 2024. 08 (주)테크랩스 지분 14.42% 매각- 2024. 08 (주)메타케어(구.에스메디) 지분 29.99% 인수- 2024. 08 (주)메타케어(구.에스메디) 전환우선주의 보통주 전환청구로 지분율 변동 (29.99% -> 34.62%)- 2025. 06 (주)모모랩스 지분 50.39% 매각(양수인 : (주)메타케어)- 2025. 06 (주)메타케어 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득) (34.62% -> 37.28%)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사의 업종 및 주된 사업의 변화는 없으나, 적극적인 인수합병을 통해 기존 오프라인 패션사업에서 온라인 패션 및 코스메슈티컬 등으로 사업부문을 다각화하여 헬스케어 기업으로 사업체질을 변경하였습니다.* 사업부문별 관련 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2022. 07 (주)위버랩스 외 3인으로 최대주주 변경

- 2022. 11 액면병합(액면가 500원 -> 2,500원)- 2023. 06 대표이사 변경(유지헌 -> 하지성)

[(주)메타에스앤씨] 가. 설립 이후의 변동상황

2014	회사 설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모제림성형외과의원)

경영컨설팅서비스 계약 체결(예뻐진클리닉)

2015	외국인환자 유치사업 개시

의료기기 및 의료소모품 판매사업 개시

2016	경영컨설팅서비스계약 체결(㈜모제림뷰티아카데미)

TM사업양수(양도자 : 모제림성형외과의원, 양도금액 : 39,799,682원)

경영컨설팅서비스계약 체결(㈜모제림코스메디)

광고대행 사업 개시

2017	예뻐진의원 경영컨설팅서비스 부문 포괄양도(메디치프)

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜모릭랩스(구.코인랩스) 지분 인수

2019	㈜메타약품 설립

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428 6층,7층,8층(역삼동))

2020	상호변경 ㈜모제림 -> ㈜메타케어

2023	유형자산 취득(수원,부산 토지 및 건물 취득)

2024	본점이전(서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 3층(논현동, KTS2))

상호변경 ㈜메타케어 -> ㈜메타에스앤씨

나. 상호의 변경 - 2020. 03 상호변경 '㈜모제림 -> ㈜메타케어'- 2024. 08 상호변경 '㈜메타케어 -> ㈜메타에스앤씨'다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2021. 04 (주)메타약품 지분 100% 매각- 2021. 11 유상증자 진행- 2021. 11 (주)리팅랩스 지분 9.6% 인수 및 사채권 취득- 2024. 08 (주)테크랩스 지분 2.11% 매각 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2022. 07 대표이사 변경(유지헌 -> 최홍수)- 2023. 09 유형자산 취득(경기도 수원시 팔달구 중부대로 141 토지 및 건물)- 2023. 11 유형자산 취득(부산광역시 부산진구 범일로 177 토지 및 건물)

[(주)메타케어]

가. 설립 이후의 변동상황

2009	회사설립

2021	의약품 전문 유통업체 '제이앤에스팜㈜' 지분양수 및 흡수합병

의료용품, 의료기기 유통업체'㈜에이치바이오앤컴퍼니' 지분양수 및 흡수합병

2024	상호변경 ㈜에스메디 -> ㈜메타케어

㈜메타프라임(구.메타리츠) 지분 인수

유형자산 취득(신사동 토지 및 건물 4,986/10,000 취득)

2025	유형자산 취득(대구광역시 수성구 범어동 토지 및 건물 취득)

나. 상호의 변경 - 2022. 03 상호변경 '우리들휴브레인㈜ -> ㈜초록뱀헬스케어'- 2023. 03 상호변경 '㈜초록뱀헬스케어 -> ㈜더메디팜'- 2023. 08 상호변경 '㈜더메디팜 -> ㈜에스메디'- 2024. 08 상호변경 '㈜에스메디 -> ㈜메타케어' 다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2021. 03 제이앤에스팜㈜, ㈜에이치바이오앤컴퍼니 지분양수 - 2021. 06 제이앤에스팜㈜, ㈜에이치바이오앤컴퍼니 흡수합병- 2022. 05 ㈜메타마케팅 지분 39.80% 주식 양수 (22년 12월 테크랩스가 메타마케팅을 흡수합병하며, 보유하고 있는 메타마케팅 주식은 소멸되고, 테크랩스의 보통주 신주를 교부받음) - 2024. 08 ㈜메타프라임(구.메타리츠) 지분 100% 인수 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2023. 08 ㈜초록뱀미디어로 최대주주 변경- 2024. 08 ㈜메타랩스로 최대주주 변경- 2024. 08 대표이사 변경(신범용 -> 이수진)- 2024. 10 유형자산 취득 (서울시 강남구 신사동 666-10, 666-26, 666-33 토지 및 건물 4,986/10,000)- 2025. 02 유형자산 취득(대구광역시 수성구 범어동 43-8번지 토지 및 건물)

[(주)메타프라임]가. 설립 이후의 변동상황

2022	회사설립

나. 상호의 변경

- 2024. 09 상호변경 '㈜메타리츠 -> ㈜메타프라임'

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2024. 08 유상증자 진행

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2024. 08 ㈜메타케어로 최대주주 변경

[(주)모모랩스]

가. 설립 이후의 변동상황

2021	회사설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모모성형외과의원)

2023	본점이전(서울특별시 강남구 압구정로 104, 6층 609호(신사동, 보암빌딩))

㈜모모부산 설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모모의원 부산)

2024	㈜모모대구 설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모모의원 대구)

나. 상호의 변경 - 해당사항 없음 다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 2024. 11 유상증자 진행 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음