메타랩스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2) 경영전반에 관한 사항3) 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항4) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항5) 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항6) 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항7) 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항8) 이사회 운영에 관한 사항9) 본점 이전 및 지점 설치에 관한 사항10) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당 사항 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당 사항 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

권원식	- 서울대학교 화학공학과 졸업
- 미국 캘리포니아대학 생화학과 박사
- 미국 예일대학 MBA
- 보스턴컨설팅그룹(서울/파리) 이사
- 아비스타 해외사업담당 임원
- GS홈쇼핑 해외사업컨설턴트
- ㈜IDJ 대표이사	없음	-	2016.03.25 신규선임2017.02.10 중도퇴임

백은석	- 연세대학교 경영학과 학사
- 고려대학교 MBA
- 현) 산은캐피탈 투자금융1실 팀장	없음	-	2016.03.25 신규선임2016.12.16 중도퇴임

서지은	-한국예술종합학교 대학원 졸업-(전)국립전통예술고등학교 시창청음강사	없음	-	2017.02.10 신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 경영관리팀 (담당자 : 경영관리팀장 차장 김지환 ☎ 02-2189-7737)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 권한사항

제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2) 운영절차제4조(구성)이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.제6조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매월 둘째주 화요일에 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.제8조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.제9조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.제10조(결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제12조(이사회 내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.제13조(감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제13조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. 제14조(이사에 대한 직무집행감독권)① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.제15조(의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 제16조(간사)① 이사회에 간사를 둔다. ② 간사는 경영관리팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016-01-04	차입금 기한연장의 건	가결	-

2	2016-01-04	타법인 대여금지급 결정(Acrex China Inc.)의 건	가결	-

3	2016-02-15	제16기 연결 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건	가결	-

4	2016-03-03	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2016-03-24	제16기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건	가결	-

6	2016-03-29	차입금 기한연장의 건	가결	-

7	2016-04-07	제11회 무보증사모사채 발행의 건	가결	-

8	2016-04-08	자금 차입의 건	가결	-

9	2016-04-19	사업장 이전에 관한 건	가결	-

10	2016-07-08	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

11	2016-08-04	제16기 연결/별도 재무제표 및 주석 승인의 건	가결	-

12	2016-09-05	주주우선공모방식 유상증자 결정의 건	가결	-

13	2016-09-23	차입금 기한연장의 건	가결	-

14	2016-09-30	자금 차입의 건	가결	-

15	2016-10-12	주주우선공모방식 유상증자 결정의 변경의 건	가결	-

16	2016-10-14	제5회 무보증 신주인수권부사채 사채권자집회 소집의 건	가결	-

17	2016-11-07	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

18	2016-12-08	자금 차입의 건	가결	-

19	2016-12-12	임시주주총회 소집의 건	가결	-

20	2016-12-12	제3자 배정 유상증자의 건	가결	-

21	2016-12-12	제7회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건	가결	-

22	2016-12-19	제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	-

23	2016-12-28	제7회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건(납입금액 증액 변경)	가결	-

24	2016-12-30	차입금 기한연장의 건	가결	-

25	2017-01-30	제17기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건	가결	-

26	2017-02-10	대표이사 선임의 건	가결	-

27	2017-03-02	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

28	2017-03-15	제17기 연결/별도 재무제표 및 주석 승인의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 등의 성명

최영진	채준	김충원	백은석	권원식	서지은

1	2016-01-04	찬성	-	-	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

2	2016-01-04	찬성	-	-	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

3	2016-02-15	-	-	-	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

4	2016-03-03	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

5	2016-03-24	찬성	-	-	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

6	2016-03-29	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

7	2016-04-07	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

8	2016-04-08	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

9	2016-04-19	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

10	2016-07-08	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

11	2016-08-04	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

12	2016-09-05	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

13	2016-09-23	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

14	2016-09-30	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

15	2016-10-12	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

16	2016-10-14	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

17	2016-11-07	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

18	2016-12-08	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

19	2016-12-12	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

20	2016-12-12	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

21	2016-12-12	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	-	찬성	해당사항없음

22	2016-12-19	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	해당사항없음

23	2016-12-28	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	해당사항없음

24	2016-12-30	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	해당사항없음

25	2017-01-30	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	해당사항없음

26	2017-02-10	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성

27	2017-03-02	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성

28	2017-03-15	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당 사항 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당 사항 없습니다.