메타랩스 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	1,053,785	500	4,555	-

2014년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	263,446	500	4,555	-

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	65,861	500	4,555	-

2016년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	2,105	500	3,890	-

2016년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	500	500	3,890	-

2016년 03월 14일	신주인수권행사	보통주	15,000	500	3,890	-

2016년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	336,337	500	3,890	-

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	123	500	3,145	-

2016년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	5,936	500	3,145	-

2016년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	85,214	500	3,145	-

2016년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	12,317	500	3,145	-

2016년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	615,986	500	2,795	-

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	1,788,908	500	2,795	-

2016년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,145	-

2016년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	1,835	500	2,725	-

2016년 11월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	995,025	500	1,005	-

2016년 11월 23일	전환권행사	보통주	2,885,569	500	1,005	-

2016년 12월 12일	전환권행사	보통주	15,782,492	500	754	-

2016년 12월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	17,000,000	500	754	-

2016년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,273,526	500	797	보호예수 주1)

2017년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,163,330	500	649	보호예수 주2)

2017년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,937,984	500	516	-

2017년 09월 05일	무상감자	보통주	55,635,719	500	-	자본감소 주3)

2017년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,096,423	500	1,649	보호예수 주4)

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	7,216,494	500	1,649	-

2018년 01월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,875,785	500	3,260	보호예수 주5)

2018년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	337,859	500	3,315	보호예수 주6)

2018년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	225,310	500	3,315	보호예수 주7)

2018년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,353,047	500	3,300	보호예수 주8)

2018년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,535,942	500	3,825	보호예수 주9)

2018년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	3	500	10,695	-

* 2000년 11월 3일 설립이후 2013년까지의 자본금변동현황은 제외하였으며,최근 5년이내(2014년 이후) 자본금 변동현황을 기재하였습니다.

* 보호예수 현황 주1)인수자 : 더블유투자금융주식형투자조합 10호

보호예수 주식 : 1,254,705주(5:1감자 후 주식 수 변동) ( 기존 6,273,526 주, 5,000,000,222원, 발행가액797원) 보호예수 기간 : 2017년1월2일-2018년1월1일주2)인수자 : 더블유투자조합 17-1호

보호예수 주식 : 1,232,666주(5:1감자 후 주식 수 변동) ( 기존 6,163,330주, 4,000,001,170원, 발행가액649원) 보호예수 기간 : 2017년7월3일-2018년7월2일

주3) 자본감소(감자)에 관한 사항 5:1 감자(모든 주주의 보유주식 5주를 각각 동일한 액면주식 1주로 병합)

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주	55,635,719	80	2017년9월5일	34,772,324,000(69,544,648)	6,954,464,500(13,908,929)

주4) 인수자 : 니케프라우스 투자조합보호예수 주식 : 9,096,423주/15,000,001,527원(발행가액1,649원)보호예수 기간 : 2017년12월7일-2018년12월6일주5)(1)인수자 : 황정욱보호예수 주식 : 2,844,406주/9,272,763,560원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(2) 인수자 : 이종우보호예수 주식 : 1,059,340주/3,453,448,400원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(3)인수자 : 최성우보호예수 주식 : 512,841주/1,671,861,660원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(4)인수자 : 김동수보호예수 주식 : 192,063주/626,125,380원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(5)인수자 : 조성은보호예수 주식 : 163,079주/531,637,540원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(6)인수자 : 송은석보호예수 주식 : 128,946주/420,363,960원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(7)인수자 : 송영찬보호예수 주식 : 113,776주/370,909,760원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(8)인수자 : 유지헌보호예수 주식 : 105,432주/343,708,320원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(9)인수자 : 신윤하보호예수 주식 : 100,170주/326,554,200원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(10)인수자 : 류혜진보호예수 주식 : 94,813주/309,090,380원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(11)인수자 : 김인애보호예수 주식 : 94,813주/309,090,380원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(12)인수자 : 윤정현보호예수 주식 : 75,850주/247,271,000원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(13)인수자 : 정낙승보호예수 주식 : 63,212주/206,071,120원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(14)인수자 : 김대열보호예수 주식 : 48,629주/158,530,540원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(15)인수자 : 정건영보호예수 주식 : 37,925주/123,635,500원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(16)인수자 : 서점연보호예수 주식 : 37,925주/123,635,500원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(17) 인수자 : 홍일표보호예수 주식 : 37,925주/123,635,500원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(18)인수자 : 이지은보호예수 주식 : 37,925주/123,635,500원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(19)인수자 : 박수호보호예수 주식 : 37,925주/123,635,500원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(20)인수자 : 최현보호예수 주식 : 24,319주/79,279,940원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(21)인수자 : 송부림보호예수 주식 : 18,962주/61,816,120원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(22)인수자 : 양정학보호예수 주식 : 18,962주/61,816,120원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(23)인수자 : 안은선보호예수 주식 : 15,170주/49,454,200원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일(24)인수자 : 신다희보호예수 주식 : 11,377주/37,089,020원(발행가액3,260원)보호예수 기간 : 2018년1월26일-2019년1월25일주6)인수자 : 조동구보호예수 주식 : 337,859주/1,120,002,585원(발행가액3,315원)보호예수 기간 : 2018년4월20일~2019년4월19일주7)인수자 : 조동구보호예수 주식 : 225,310주/746,902,650원(발행가액3,315원)보호예수 기간 : 2018년5월10일~2020년5월9일(112,655주: 자발적보호예수) 2018년5월10일~2021년5월9일(112,655주: 자발적보호예수)주8)(1)인수자 : 신상훈보호예수 주식 : 1,171,040주/3,864,432,000원(발행가액3,300원) 보호예수 기간 : 2018년6월11일~2019년6월10일(585,520주: 의무보호예수) 2018년6월11일~2020년6월10일(351,312주: 자발적보호예수) 2018년6월11일~2021년6월10일(234,208주: 자발적보호예수) (2)인수자 : 이찬기

보호예수 주식 : 182,007주/600,623,100원(발행가액3,300원)보호예수 기간 : 2018년6월11일~2019년6월10일주9)(1)인수자 : 이은혜보호예수 주식 : 1,307,189주/4,999,997,925원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(2)인수자 : 하이컨설팅(주)보호예수 주식 : 869,281주/3,324,999,825원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(3)인수자 : (주)골든코어보호예수 주식 : 869,281주/3,324,999,825원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(4)인수자 : 유현권보호예수 주식 : 469,019주/1,793,997,675원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(5)인수자 : 성민주보호예수 주식 : 218,497주/835,751,025원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(6)인수자 : 성호동보호예수 주식 : 218,496주/835,747,200원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(7)인수자 : 김주환보호예수 주식 : 431,372주/1,649,997,900원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(8)인수자 : 최창섭보호예수 주식 : 394,771주/1,509,999,075원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(197,386주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(118,432주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(78,953주 : 자발적보호예수)(9)인수자 : 고창보보호예수 주식 : 382,483주/1,462,997,475원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(191,242주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(114,745주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(76,496주 : 자발적보호예수)(10)인수자 : 민덕홍보호예수 주식 : 379,084주/1,449,996,300원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(189,542주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(113,725주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(75,817주 : 자발적보호예수)(11)인수자 : 박정미보호예수 주식 : 347,712주/1,329,998,400원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(12)인수자 : 진선미보호예수 주식 : 278,562주/1,065,499,650원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일 (13)인수자 : 서영민보호예수 주식 : 243,398주/930,997,350원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(121,698주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(73,019주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(48,681주 : 자발적보호예수)(14)인수자 : 금진섭보호예수 주식 : 92,026주/351,999,450원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(15)인수자 : 이윤석보호예수 주식 : 34,771주/132,999,075원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(17,385주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(10,431주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일 (6,955주 : 자발적보호예수)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회사모기명식전환사채	2018년 03월 23일	2021년 03월 23일	11,600	보통주	2019.3.23~2021.2.23	100	3,050	11,600	3,803,278	-

제9회사모기명식전환사채	2018년 07월 04일	2021년 07월 04일	2,000	보통주	2019.7.4~2021.6.4	100	4,796	2,000	417,014	-

제10회사모기명식전환사채	2018년 08월 30일	2023년 08월 30일	3,000	보통주	2019.8.30~2023.7.30	100	5,337	3,000	562,113	-

제11회사모무기명식전환사채	2018년 11월 07일	2021년 11월 07일	8,000	보통주	2019.11.07~2021.10.07	100	3,540	8,000	2,259,887	-

합 계	-	-	24,600	보통주	-	-	-	24,600	7,042,292	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제5회 공모신주인수권부사채	2015년 12월 17일	2019년 12월 17일	12,000	보통주	2016.1.17~2019.11.17	36.62900	10,620	17	1,603	-

합 계	-	-	12,000	보통주	-	36.62900	10,620	17	1,603	-

- 미행사신주인수권부사채의 권면총액 및 행사가능주식수는 제5회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, 메타랩스 5WR신주인수권증권의 상장증권의 수 및 동증권의 행사로 발행할 주식의 수는 이와 다를 수 있음을 알려드립니다.