메타랩스 분기보고서 (2021.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,163,330	500	649	-

2017년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,937,984	500	516	-

2017년 09월 05일	무상감자	보통주	55,635,719	500	-	-

2017년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,096,423	500	1,649	-

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	7,216,494	500	1,649	-

2018년 01월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,875,785	500	3,260	-

2018년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	337,859	500	3,315	-

2018년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	225,310	500	3,315	보호예수 주1)

2018년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,353,047	500	3,300	보호예수 주2)

2018년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,535,942	500	3,825	보호예수 주3)

2018년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	3	500	10,695	-

2019년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,344,482	500	1,495	-

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	2,006,688	500	1,495	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	2,006,688	500	1,495	-

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	1,872,909	500	1,495	-

2019년 06월 11일	전환권행사	보통주	1,872,909	500	1,495	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	1,145,474	500	873	-

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	2,944,507	500	883	-

2020년 06월 24일	전환권행사	우선주	3,344,482	500	685	전환우선주 전환권 행사

2020년 06월 24일	전환권행사	보통주	7,290,970	500	685	전환우선주 보통주 전환

* 2000년 11월 3일 설립이후 2016년까지의 자본금변동현황은 제외하였으며, 최근 5년이내(2017년 이후) 자본금 변동현황을 기재하였습니다.* 2021년 4월 1일 제9회차 전환사채의 전환권행사로 인해 보통주 458,190주가 발행되었습니다.

* 보호예수 현황

주1)인수자 : 조동구보호예수 주식 : 225,310주/746,902,650원(발행가액 3,315원)보호예수 기간 : 2018년5월10일~2020년5월9일(112,655주 : 자발적보호예수) 2018년5월10일~2021년5월9일(112,655주 : 자발적보호예수)주2)인수자 : 신상훈보호예수 주식 : 1,171,040주/3,864,432,000원(발행가액 3,300원)보호예수 기간 : 2018년6월11일~2019년6월10일(585,520주 : 의무보호예수) 2018년6월11일~2020년6월10일(351,312주 : 자발적보호예수) 2018년6월11일~2021년6월10일(234,208주 : 자발적보호예수)주3)(1)인수자 : 최창섭보호예수 주식 : 394,771주/1,509,999,075원(발행가액 3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(197,386주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(118,432주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(78,953주 : 자발적보호예수)(2)인수자 : 고창보보호예수 주식 : 382,483주/1,462,997,475원(발행가액 3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(191,242주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(114,745주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(76,496주 : 자발적보호예수)(3)인수자 : 민덕홍보호예수 주식 : 379,084주/1,449,996,300원(발행가액 3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(189,542주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(113,725주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(75,817주 : 자발적보호예수)(4)인수자 : 서영민보호예수 주식 : 243,398주/930,997,350원(발행가액 3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(121,698주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(73,019주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(48,681주 : 자발적보호예수)(5)인수자 : 이윤석보호예수 주식 : 34,771주/132,999,075원(발행가액 3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(17,385주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(10,431주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(6,955주 : 자발적보호예수)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제9회 사모기명식전환사채	9	2018년 07월 04일	2021년 07월 04일	2,000	보통주	2019.07.04~2021.06.04	100	4,796	1,000	208,507	-

제10회 사모기명식전환사채	10	2018년 08월 30일	2023년 08월 30일	3,000	보통주	2019.08.30~2023.07.30	100	5,337	3,000	562,113	-

제11회 사모무기명식전환사채	11	2018년 11월 07일	2021년 11월 07일	8,000	보통주	2019.11.07~2021.10.07	100	3,540	400	112,994	-

합 계	-	-	-	13,000	-	-	-	-	4,400	883,614	-

* 보고서 작성기준일 이후, 제9회차 전환사채는 2021년 4월 1일 4억 전환청구(458,190주 2021/04/19 상장)되었으며, 미상환 권면총액은 600백만원입니다. 또한 기준주가 하락으로 전환가액 873원(687,285주) 조정되었습니다. * 제10회차 전환사채는 기준주가 하락으로 전환가액 1,002 원(2,994,011주) 조정되었습니다. * 보고서 작성기준일 이후 , 제11회차 전환사채는 조기상환 후 회사 보유 중인 10억을 소각하였으며, 미상환 권면총액은 400백만원입니다. 또한 기준주가 하락으로 전환가액 883원(453,001주) 조정되었습니다.