메타랩스 분기보고서 (2022.03)
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황 - 2018. 01 모발이식 1위 기업 '모제림' 인수 - 2018. 03 주주총회에서 사명변경 (주)아비스타 → (주)메타랩스 - 2018. 03 대표이사 변경(장철진 → 이종우) - 2018. 04 (주)이스트나인 여성의류 쇼핑몰 '엔비룩' 인수 - 2018. 04 (주)넥스트매치 '아만다' 인수 - 2018. 05 바이오전문기업 (주)엔씨엘바이오 인수 - 2018. 05 (주)엔드리스드림의 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수 - 2018. 07 (주)이스트나인과의 소규모합병 - 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 (주)넥스트매치에 영업양도 - 2018. 11 대표이사 변경(이종우 → 최성우) - 2019. 02 (주)엔씨엘바이오와의 소규모합병 - 2019. 03 대표이사 변경(최성우 -> 유지헌) - 2019. 04 이종우로 최대주주 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 28일	정기주총	사내이사 유지헌 선임사내이사 신상훈 선임사내이사 최홍수 선임사내이사 하지성 선임사외이사 박도현 선임상근감사 허부경 선임	-	기타비상무이사 김대열 중도사임기타비상무이사 김수현 중도사임사외이사 윤성식 중도사임감사 임지현 중도사임

2019년 03월 28일	-	대표이사 유지헌 선임	-	대표이사 최성우 중도사임

2019년 04월 02일	-	최대주주 변경(니케프라우스 투자조합-> 이종우)	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 이수진 선임사외이사 김경목 선임사외이사 전태준 선임	-	사내이사 최성우 중도사임사내이사 신상훈 중도사임사외이사 박도현 중도사임

2021년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 최진오 재선임	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 유지헌 재선임사내이사 최홍수 재선임사내이사 하지성 재선임상근감사 허부경 재선임	-

2022년 03월 30일	-	-	대표이사 유지헌 재선임	-

- 2019년 3월 28일 당사 정관에 따라 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 선임하였습니다. - 2022년 3월 30일 당사 정관에 따라 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 재선임하였습니다.

다. 상호의 변경

- 2000. 11. 03 '주식회사 에이지스이십일' 법인 설립

- 2000. 11. 17 '주식회사 아비스타' 상호 변경

- 2018. 03. 30 '주식회사 메타랩스' 상호 변경

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2018. 01 (주)모제림 지분 79.09% 인수

- 2018. 04 (주)이스트나인 지분 100% 인수

- 2018. 05 (주)넥스트매치 '아만다' 지분 94% 인수

- 2018. 05 (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수

- 2018. 05 (주)엔드리스드림의 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수

- 2018. 07 (주)이스트나인과의 소규모합병

당사는 온라인 패션사업 강화 및 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화와 주주가치극대화를 위하여 주식회사 이스트나인과 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사이스트나인	2018.07.12	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)이스트나인	- 2018.05.04 소규모합병 이사회결의- 2018.05.11 합병계약체결- 2018.06.08 합병승인 이사회결의- 2018.07.12 합병종료보고 이사회결의 - 2018.07.13 합병등기 완료

- 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 (주)넥스트매치에 영업양도

- 2019. 02 (주)엔씨엘바이오와의 소규모 합병

당사는 기존 패션사업 중심에서 바이오, 헬스케어 플랫폼 전문기업으로의 사업다각화를 위하여 주식회사 엔씨엘바이오와 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사엔씨엘바이오	2019.02.01	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)엔씨엘바이오	- 2018.11.14 소규모합병 이사회결의- 2018.11.22 합병계약체결- 2018.12.14 합병승인 이사회결의- 2019.02.01 합병종료보고 이사회결의 - 2019.02.07 합병등기 완료

- 2019. 03 (주)모제림 지분 20.91% 추가 인수

- 2020. 10 (주)메타랩스코스메틱 지분 2.13% 추가 인수

- 2021. 05 (주)메타랩스코스메틱 지분 52.65% 매각

- 2021. 11 (주)메타케어 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)

- 2021. 12 (주)메타케어 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)

마. 생산설비의 변동

- 2005. 03 물류센터 신축(경기도 광주시 소재)

- 2009. 05 제2물류센터 완공- 2018. 10 물류센터 매각

바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 (공시대상기간 5개사업연도)

- 2018. 03 대표이사 변경(장철진 -> 이종우)

- 2018. 11 대표이사 변경(이종우 -> 최성우)

- 2019. 03 대표이사 변경(최성우 -> 유지헌)

- 2019. 04 이종우로 최대주주 변경

- 2021. 12 최대주주 특수관계인 추가

당사의 최대주주(이종우) 소유주식수는 11,294,817주( 15.16%)이며, 특수관계인을 포함하여 18,312,360주(24.57%)입 니다. 최대주주에 관한 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[(주)메타케어] 가. 설립 이후의 변동상황

2014	회사 설립

경영지원서비스 계약 체결(모제림성형외과의원)

경영지원서비스 계약 체결(예뻐진클리닉)

2015	외국인환자 유치사업 개시

의료기기 및 의료소모품 판매사업 개시

2016	경영지원서비스계약 체결(㈜모제림뷰티아카데미)

TM사업양수(양도자 : 모제림성형외과의원, 양도금액 : 39,799,682원)

경영지원서비스계약 체결(㈜모제림코스메디)

광고대행 사업 개시

2017	예뻐진의원 경영지원서비스 부문 포괄양도(메디치프)

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜모릭랩스(구.코인랩스) 지분 인수

2019	㈜메타약품 설립

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428 6층,7층,8층(역삼동)

2020	상호변경 ㈜모제림 -> ㈜메타케어

나. 상호의 변경 - 2020.03 상호변경 '㈜모제림 -> ㈜메타케어' 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2020.09 (주)메타약품 지분 49.49% 추가 인수

- 2021.04 (주)메타약품 지분 100% 매각 - 2021. 11 유상증자 진행 - 2021. 11 (주)리팅랩스 지분 9.6% 인수 및 사채권취득 라. 생산설비의 변동 - 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음

[(주)테크랩스] 가. 설립 이후의 변동상황

2013	회사 설립

2014	소셜데이팅 어플 '아만다' 한국 출시

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜메타랩스 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428, 9층(역삼동)

'아만다' 2018년 대학내일 20대가 사랑하는 브랜드 선정

2019	㈜모릭랩스와 흡수합병

2020	상호변경 '㈜넥스트매치 -> ㈜테크랩스'

2021	㈜한다소프트 인수

㈜한다소프트와 흡수합병

나. 상호의 변경

- 2020.03 상호변경 '㈜넥스트매치 -> ㈜테크랩스'

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수

- 2019. 12 (주)모릭랩스(소멸회사)와 흡수합병

- 2021. 03 유상증자 진행

- 2021. 03 (주)한다소프트 지분 100% 인수

- 2021. 06 (주)한다소프트(소멸회사)와 흡수합병

핵심역량 결합을 통한 경쟁력 확보와 종합 라이프스타일 플랫폼으로 성장함으로써 기업가치 및 주주의 이익을 제고하고자 ㈜한다소프트와 흡수합병하였습니다.

- 2021. 06 무상증자 진행

- 2021. 07 유상증자(상환전환우선주) 진행

라. 생산설비의 변동 - 해당사항 없음

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음

[(주)엔씨엘바이오] 가. 설립 이후의 변동상황

2016	회사설립

화장품 제조판매업 등록

통신판매업신고

벤처기업확인

2017	기업부설연구소 인정

팩 출시

화장품 제조업 등록

3020 Peptide Amploule 샘플 출시

나노에멀전 샘플 출시

2018	ISO 9001:2015 인증

3020 Peptide Amploule 효능 인증(한국화학융합시험연구원)

(주)메타랩스 피인수

(주)메타랩스코스메틱 지분 인수

2019	(주)메타랩스와 소규모합병

나. 상호의 변경

- 해당사항 없음 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2018.05 (주)메타랩스 피인수 - 2019.02 (주)메타랩스와 소규모합병으로 (주)엔씨엘바이오는 소멸 라. 생산설비의 변동

- 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음

[(주)이스트나인] 가. 설립 이후의 변동상황

2006	회사 설립

2018	(주)메타랩스 피인수

(주)메타랩스와 소규모합병

나. 상호의 변경- 해당사항 없음

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2018. 04 (주)메타랩스 피인수

- 2018. 07 (주)메타랩스와 소규모합병으로 (주)이스트나인은 소멸

라. 생산설비의 변동- 해당사항 없음

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없음