메타랩스 분기보고서 (2021.09)
2. 회사의 연혁

[ (주)메타랩스 ] 가. 설립 이후의 변동상황 - 2016. 12 더블유투자조합 제10호 투자 - 2017. 01 더블유투자조합 제10호로 최대주주 변경 - 2017. 02 대표이사 변경(김동근 → 장철진) - 2017. 11 니케프라우스 투자조합으로 최대주주 변경 - 2018. 01 모발이식 1위 기업 '모제림' 인수 - 2018. 03 주주총회에서 사명변경 (주)아비스타 → (주 )메타랩스 - 2018. 03 대표이사 변경(장철진 → 이종우) - 2018. 04 (주 )이스트나인 여성의류 쇼핑몰 '엔비룩' 인수 - 2018. 04 (주)넥스트매치 '아만다' 인수 - 2018. 05 바이오전문기업 (주)엔씨엘바이오 인수 - 2018. 05 (주)엔드리스드림의 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수 - 2018. 07 (주)이스트나인과의 소규모합병 - 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 (주)넥스트매치에 영업양도 - 2018. 11 대표이사 변경(이종우 → 최성우) - 2019. 02 (주)엔씨엘바이오와의 소규모합병 - 2019. 03 대표이사 변경(최성우 -> 유지헌) - 2019. 04 이 종우로 최대주주 변경

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 28일	정기주총	사내이사 유지헌 선임사내이사 신상훈 선임사내이사 최홍수 선임사내이사 하지성 선임사외이사 박도현 선임감사 허부경 선임	-	기타비상무이사 김대열 중도사임기타비상무이사 김수현 중도사임사외이사 윤성식 중도사임감사 임지현 중도사임

2019년 03월 28일	-	대표이사 유지헌 선임	-	대표이사 최성우 중도사임

2019년 04월 02일	-	최대주주 변경(니케프라우스 투자조합-> 이종우)	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 이수진 선임사외이사 김경목 선임사외이사 전태준 선임	-	사내이사 최성우 중도사임사내이사 신상훈 중도사임사외이사 박도현 중도사임

2021년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 최진오 재선임	-

- 2019년 3월 28일 당사 정관에 따라 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 선임하였습니다.

다. 상호의 변경

- 2000. 11. 03 '주식회사 에이지스이십일' 법인 설립

- 2000. 11. 17 '주식회사 아비스타' 상호 변경 - 2018. 03. 30 '주식회사 메타랩스' 상호 변경

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2018. 01 (주)모제림 지분 79.09% 인수 - 2018. 04 (주)이스트나인 지분 100% 인수 - 2018. 05 (주)넥스트매치 '아만다' 지분 94% 인수 - 2018. 05 (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수 - 2018. 05 (주)엔드리스드림의 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수 - 2018. 07 (주)이스트나인과의 소규모합병 당사는 온라인 패션사업 강화 및 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화와 주주가 치극대화를 위하여 주식회사 이스트나인과 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사이스트나인	2018.07.12	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)이스트나인	- 2018.05.04 소규모합병 이사회결의- 2018.05.11 합병계약체결- 2018.06.08 합병승인 이사회결의- 2018.07.12 합병종료보고 이사회결의 - 2018.07.13 합병등기 완료

- 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 (주)넥스트매치에 영업양도 - 2019. 02 (주)엔씨엘바이오와의 소규모 합병 당사는 기존 패션사업 중심에서 바이오, 헬스케어 플랫폼 전문기업으로의 사업다 각화를 위하여 주식회사 엔씨엘바이오와 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사엔씨엘바이오	2019.02.01	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)엔씨엘바이오	- 2018.11.14 소규모합병 이사회결의- 2018.11.22 합병계약체결- 2018.12.14 합병승인 이사회결의- 2019.02.01 합병종료보고 이사회결의 - 2019.02.07 합병등기 완료

- 2019. 03 ( 주)모제림 지분 20.91% 추가 인수 - 2020. 10 ( 주)메타랩스코스메틱 지분 2.13% 추가 인수 - 2021. 05 (주)메타랩스코스메틱 지분 52.65% 매각

마. 생산설비의 변동 - 2005. 03 물류센터 신축(경기도 광주시 소재) - 2009. 05 제2물류센터 완공 - 2018. 10 물류센터 매각

바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 (공시대상기간 5개사업연도) - 2017. 01 더블유투자조합 제10호로 최대주주 변경 - 2017. 02 대표이사 변경(김동근 -> 장철진) - 2017. 09 자본감소(5:1) 진행 - 2017. 11 니케프라우스 투자조합으로 최대주주 변경 - 2018. 03 대표이사 변경(장철진 -> 이종우) - 2018. 11 대표이사 변경 (이종우 -> 최성우) - 2019. 03 대표이사 변경(최성우 -> 유지헌) - 2019. 04 이 종우로 최대주주 변경

[(주)메타케어] 가. 설립 이후의 변동상황

2014	회사 설립

경영지원서비스 계약 체결(모제림성형외과의원)

경영지원서비스 계약 체결(예뻐진클리닉)

2015	외국인환자 유치사업 개시

의료기기 및 의료소모품 판매사업 개시

2016	경영지원서비스계약 체결(㈜모제림뷰티아카데미)

TM사업양수(양도자 : 모제림성형외과의원, 양도금액 : 39,799,682원)

경영지원서비스계약 체결(㈜모제림코스메디)

광고대행 사업 개시

2017	예뻐진의원 경영지원서비스 부문 포괄양도(메디치프)

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜모릭랩스(구.코인랩스) 지분 인수

2019	㈜메타약품 설립

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428 6층,7층,8층(역삼동)

2020	상호변경 ㈜모제림 -> ㈜메타케어

나. 상호의 변경 - 2020.03 상호변경 '㈜모제림 -> ㈜메타케어' 다. 합병 , 분할(합 병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2020.09 (주)메 타약품 지분 49.49% 추가 인수 - 2021.04 (주 )메타약품 지분 100% 매각 라. 생산설 비의 변동 - 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음

[(주)테크랩스] 가. 설립 이후의 변동상황

2013	회사 설립

2014	소셜데이팅 어플 '아만다' 한국 출시

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜메타랩스 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428, 9층(역삼동)

'아만다' 2018년 대학내일 20대가 사랑하는 브랜드 선정

2019	㈜모릭랩스와 흡수합병

2020	상호변경 '㈜넥스트매치 -> ㈜테크랩스'

2021	㈜한다소프트 인수

㈜한다소프트와 흡수합병

나. 상호의 변경 - 2020.03 상호변경 '㈜넥스트매치 -> ㈜테크랩스' 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수 - 2019. 12 (주)모릭랩스(소멸회사)와 흡수합병 - 2021. 03 (주)한다소프트 지분 100% 인수 - 2021. 06 (주)한다소프트(소멸회사)와 흡수합병 핵심역량 결합을 통한 경쟁력 확보와 종합 라이프스타일 플랫폼으로 성장함으로 써 기업가치 및 주주의 이익을 제고하고자 ㈜한다소프트와 흡수합병하였습니다. 라. 생산설비의 변동 - 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 2021. 03 유상증자 진행 - 2021. 06 무상증자 진행 - 2021. 07 유상증자(상환전환우선주) 진행 [(주)엔씨엘바이오] 가. 설립 이후의 변동상황

2016	회사설립

화장품 제조판매업 등록

통신판매업신고

벤처기업확인

2017	기업부설연구소 인정

팩 출시

화장품 제조업 등록

3020 Peptide Amploule 샘플 출시

나노에멀전 샘플 출시

2018	ISO 9001:2015 인증

3020 Peptide Amploule 효능 인증(한국화학융합시험연구원)

(주)메타랩스 피인수

(주)메타랩스코스메틱 지분 인수

2019	(주)메타랩스와 소규모합병

나. 상호의 변경 - 해당사항 없음 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2018.05 (주)메타랩스 피인수 - 2019.02 (주)메타랩스와 소규모합병으로 (주)엔씨엘바이오는 소멸 라. 생산설비의 변동 - 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음 [(주)이스트나인] 가. 설립 이후의 변동상황

2006	회사 설립

2018	(주)메타랩스 피인수

(주)메타랩스와 소규모합병

나. 상호의 변경 - 해당사항 없음 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2018. 04 (주)메타랩스 피인수 - 2018. 07 (주)메타랩스와 소규모합병 으로 (주)이스트 나인은 소멸 라. 생산설비의 변동 - 해당사항 없음 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음