메타랩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 2025년 12월 31일 당사의 이사회는 사내이사 3명(하지성, 최홍수, 이수진), 사외이사 1명(전태준) 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 당사 이사회 규정 제5조에 의거, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(가) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

- 사외이사 전태준은 임기만료로 2026년 3월 30일 퇴임할 예정입니다.- 2026년 3월 27일 제26기 정기주주총회에서 이창호 사내이사, 여인한 사외이사 신규 선임 안건이 상정될 예정입니다.

(나) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	비 고

전태준	- 서울대학교 응용화학부 학사 - Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사- 덴마크 Danfoss AquaZ, 사외기술이사- 호주 시드니약대 방문교수- 현) 한국연구재단 전문위원- 현) 한국생물공학회 재무이사 - 현) 인하대학교 첨단바이오의약학과 교수 - 현) 인하대학교 국제화사업단장- 현) ㈜메타랩스 사외이사	2020.03.27 신규선임2023.03.30 재 선 임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 권한사항

제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2) 운영절차제4조(구성)이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 유고시에는 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.제6조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매 분기 종료 후 45일 내에 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.제7조(소집권자)① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.제8조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.제9조(결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지)및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.제14조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 중요의결사항 (가) 이사회와 이사회에서의 사외이사, 사내이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

전태준(출석률: 85.7%)	하지성(출석률: 100%)	최홍수(출석률: 100%)	이수진(출석률: 85.7%)

1	2025-01-16	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-01-24	회원권 양도 및 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-12	제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-02-18	제25기 연결재무상태표 및 연결손익계산서 승인의 건 제25기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건 제25기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결보고가결	찬성참석찬성	찬성참석찬성	찬성참석찬성	찬성참석찬성

5	2025-03-07	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-03-13	제25기 정기주주총회 소집의 건(부의 안건 추가)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-03-28	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-28	대표이사 재선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9	2025-05-15	2025년 1분기 실적 및 회사운영현황 보고 주식매수선택권 부여취소의 건	보고가결	참석찬성	참석찬성	참석찬성	참석찬성

10	2025-06-05	모모랩스 주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2025-06-13	메타케어 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2025-08-14	2025년 반기 실적 및 회사운영현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석

13	2025-09-25	14회 전환사채 발행후 만기 전 사채취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-11-13	2025년 3분기 실적 및 회사운영현황 보고 주식매수선택권 부여취소의 건	보고가결	참석찬성	참석찬성	참석찬성	참석찬성

- 2025년 3월 28일 제25기 정기주주총회에서 하지성, 최홍수 사내이사가 재선임 되었습니다. - 이수진 사내이사, 전태준 사외이사는 임기만료로 2026년 3월 30일 퇴임할 예정입니다.- 2026년 3월 27일 제26기 정기주주총회에서 이창호 사내이사, 여인한 사외이사 신규 선임 안건이 상정될 예정입니다.

(나) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당 사항 없습니다.

(다) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당 사항 없습니다.

(4) 이사의 독립성

(가) 이사의 선임이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

하지성	대표이사	이사회	회사 총괄	없음	없음	3년	중임(2회)

최홍수	사내이사	이사회	경영운용부문장	보통주 32,889주	없음	3년	중임(2회)

이수진	사내이사	이사회	사내이사	보통주 4,622주	없음	3년	중임(1회)

전태준	사외이사	이사회	사외이사	없음	없음	3년	중임(1회)

- 이사, 감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사, 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.- 2025년 3월 28일 제25기 정기주주총회에서 하지성, 최홍수 사내이사가 재선임 되었습니다.- 이수진 사내이사, 전태준 사외이사는 임기만료로 2026년 3월 30일 퇴임할 예정입니다.- 2026년 3월 27일 제26기 정기주주총회에서 이창호 사내이사, 여인한 사외이사 신규 선임 안건이 상정될 예정입니다.

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당 사항 없습니다.

(5) 사외이사의 전문성(가) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	1	상무이사(18년 11개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 수행지원

경영관리팀	1	차장(12년 6개월)

(나) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회계/세무, 법률 등 다양한 경험과 관련지식을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음.