메타랩스 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 서울특별시 강남구 언주로 428(역삼동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(하지성, 최홍수, 이수진), 2인의 사외이사(최진오, 전태준)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 28일	정기주총	사내이사 유지헌 선임사내이사 신상훈 선임사내이사 최홍수 선임사내이사 하지성 선임사외이사 박도현 선임상근감사 허부경 선임	-	기타비상무이사 김대열 중도사임기타비상무이사 김수현 중도사임사외이사 윤성식 중도사임감사 임지현 중도사임

2019년 03월 28일	-	대표이사 유지헌 선임	-	대표이사 최성우 중도사임

2019년 04월 02일	-	최대주주 변경(니케프라우스 투자조합 -> 이종우)	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 이수진 선임사외이사 김경목 선임사외이사 전태준 선임	-	사내이사 최성우 중도사임사내이사 신상훈 중도사임사외이사 박도현 중도사임

2021년 03월 30일	정기주총	-	사외이사 최진오 재선임	-

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 유지헌 재선임사내이사 최홍수 재선임사내이사 하지성 재선임상근감사 허부경 재선임	-

2022년 03월 30일	-	-	대표이사 유지헌 재선임	-

2022년 07월 05일	-	최대주주 변경(이종우 외 1인 -> ㈜위버랩스 외 3인)	-	-

2023년 06월 07일	-	대표이사 하지성 선임	-	사내이사 및 대표이사 유지헌 중도사임

- 2019년 3월 28일 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 선임하였습니다.- 2022년 3월 30일 이사회결의를 통해 유지헌 대표이사를 재선임하였습니다.- 2023년 6월 07일 이사회결의를 통해 하지성 대표이사를 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동- 2019. 04 이종우로 최대주주 변경- 2022. 07 (주)위버랩스 외 3인으로 최대주주 변경* 최대주주 관련 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

- 2000. 11. 03 '주식회사 에이지스이십일' 법인 설립

- 2000. 11. 17 '주식회사 아비스타' 상호 변경

- 2018. 03. 30 '주식회사 메타랩스' 상호 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 등에 관한 사항- 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2018. 01 (주)모제림 지분 79.09% 인수

- 2018. 04 (주)이스트나인 지분 100% 인수

- 2018. 05 (주)넥스트매치 '아만다' 지분 94% 인수

- 2018. 05 (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수

- 2018. 05 (주)엔드리스드림의 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 영업양수

- 2018. 07 (주)이스트나인과의 소규모합병

당사는 온라인 패션사업 강화 및 경영 효율성 증대를 통한 경쟁력 강화와 주주가치 극대화를 위하여 주식회사 이스트나인과 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사이스트나인	2018.07.12	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)이스트나인	- 2018.05.04 소규모합병 이사회결의- 2018.05.11 합병계약체결- 2018.06.08 합병승인 이사회결의- 2018.07.12 합병종료보고 이사회결의- 2018.07.13 합병등기 완료

- 2018. 10 '너랑나랑' 데이팅 어플 사업부문 (주)넥스트매치에 영업양도

- 2019. 02 (주)엔씨엘바이오와의 소규모 합병

당사는 기존 패션사업 중심에서 바이오, 헬스케어 플랫폼 전문기업으로의 사업다각화를 위하여 주식회사 엔씨엘바이오와 소규모합병하였습니다.

상호	일자	내용	비고

주식회사엔씨엘바이오	2019.02.01	소규모 합병- 합병후 존속회사 : (주)메타랩스- 합병후 소멸회사 : (주)엔씨엘바이오	- 2018.11.14 소규모합병 이사회결의- 2018.11.22 합병계약체결- 2018.12.14 합병승인 이사회결의- 2019.02.01 합병종료보고 이사회결의- 2019.02.07 합병등기 완료

- 2019. 03 (주)모제림 지분 20.91% 추가 인수

- 2020. 10 (주)메타랩스코스메틱 지분 2.13% 추가 인수

- 2021. 05 (주)메타랩스코스메틱 지분 52.65% 매각

- 2021. 11 (주)메타케어 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)

- 2021. 12 (주)메타케어 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)- 2022. 04 (주)모모랩스 지분 18.57% 인수- 2022. 10 (주)플란랩스 지분 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)- 2023. 04 (주)모모랩스 지분 37.28% 추가 인수- 2023. 08 (주)플란랩스 지분 추가 인수(제3자배정 유상증자 신주취득)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사의 업종 및 주된 사업의 변화는 없으나, 적극적인 인수합병을 통해 기존 오프라인 패션사업에서 온라인 패션 및 코스메슈티컬 등으로 사업부문을 다각화하여 헬스케어 기업으로 사업체질을 변경하였습니다.* 사업부문별 관련 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2018. 03 대표이사 변경(장철진 -> 이종우)

- 2018. 11 대표이사 변경(이종우 -> 최성우)

- 2019. 03 대표이사 변경(최성우 -> 유지헌)

- 2019. 04 이종우로 최대주주 변경

- 2021. 12 최대주주 특수관계인 추가

- 2022. 07 (주)위버랩스 외 3인으로 최대주주 변경

- 2022. 11 액면병합(액면가 500원 -> 2,500원)- 2023. 06 대표이사 변경(유지헌 -> 하지성)

[(주)메타케어] 가. 설립 이후의 변동상황

2014	회사 설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모제림성형외과의원)

경영컨설팅서비스 계약 체결(예뻐진클리닉)

2015	외국인환자 유치사업 개시

의료기기 및 의료소모품 판매사업 개시

2016	경영컨설팅서비스계약 체결(㈜모제림뷰티아카데미)

TM사업양수(양도자 : 모제림성형외과의원, 양도금액 : 39,799,682원)

경영컨설팅서비스계약 체결(㈜모제림코스메디)

광고대행 사업 개시

2017	예뻐진의원 경영컨설팅서비스 부문 포괄양도(메디치프)

2018	㈜메타랩스 피인수

㈜모릭랩스(구.코인랩스) 지분 인수

2019	㈜메타약품 설립

본점이전(서울특별시 강남구 언주로 428 6층,7층,8층(역삼동))

2020	상호변경 ㈜모제림 -> ㈜메타케어

2023	유형자산 취득(수원,부산 토지 및 건물 취득)

나. 상호의 변경 - 2020. 03 상호변경 '㈜모제림 -> ㈜메타케어'다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 2020. 09 (주)메타약품 지분 49.49% 추가 인수- 2021. 04 (주)메타약품 지분 100% 매각- 2021. 11 유상증자 진행- 2021. 11 (주)리팅랩스 지분 9.6% 인수 및 사채권 취득 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2022. 07 대표이사 변경(유지헌 -> 최홍수)- 2023. 09 유형자산 취득(경기도 수원시 팔달구 중부대로 141 토지 및 건물)- 2023. 11 유형자산 취득(부산광역시 부산진구 범일로 177 토지 및 건물)

[(주)모모랩스]

가. 설립 이후의 변동상황

2021	회사설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모모성형외과의원)

2023	본점이전(서울특별시 강남구 압구정로 104, 6층 609호(신사동, 보암빌딩))

㈜모모부산 설립

경영컨설팅서비스 계약 체결(모모의원 부산)

나. 상호의 변경- 해당사항 없음 다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없음

[(주)엔씨엘바이오] 가. 설립 이후의 변동상황

2016	회사설립

화장품 제조판매업 등록

통신판매업신고

벤처기업확인

2017	기업부설연구소 인정

팩 출시

화장품 제조업 등록

3020 Peptide Amploule 샘플 출시

나노에멀전 샘플 출시

2018	ISO 9001:2015 인증

3020 Peptide Amploule 효능 인증(한국화학융합시험연구원)

(주)메타랩스 피인수

(주)메타랩스코스메틱 지분 인수

2019	(주)메타랩스와 소규모합병

나. 상호의 변경- 해당사항 없음 다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 2018.05 (주)메타랩스 피인수- 2019.02 (주)메타랩스와 소규모합병으로 (주)엔씨엘바이오는 소멸 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없음