메타랩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2025년 3월 28일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제26기 정기주주총회(2026.03.27)에서 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제21기 정기주주총회	- 상법개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제- 전자증권법에 따른 관련 규정 신설- 감사선임 결의요건 완화 규정 반영	상법개정에 따른 배당기산일 규정 정비 및 전자증권법에 따른 사채 등록관련 사항 추가반영

2022년 10월 13일	임시주주총회*	- 일주의 금액 변경(500원 -> 2,500원)	액면병합을 위한 액면가액 변경

2023년 03월 30일	제23기 정기주주총회	- 종류주식 발행한도 문구 변경- 사채 발행한도 조정- 배당절차 개선방안 반영	발행한도 문구 변경, 조정 및 주주의 배당예측가능성 제고를 위한 배당절차 개선방안을 반영하여 정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정을 정비

2024년 03월 29일	제24기 정기주주총회	- 미영위 사업 목적사항 삭제	미영위 사업 및 향후 추진 가능성이 없는 사업목적 삭제

2025년 03월 28일	제25기 정기주주총회	- 사업다각화를 위한사업목적 추가	사업다각화를 위한 사업목적 추가

* 액면병합을 위한 임시주주총회를 2022년 10월 13일 개최하였으며, 주식병합 효력발생일인 2022년 11월 15일부터 정관변경안이 시행되었습니다.

다. 사업목적1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의류, 잡화 및 장신구 등의 제조, 가공, 도소매업	영위

2	의류, 잡화 및 장신구 등의 수출입업	영위

3	인터넷 및 정보통신 관련업	미영위

4	부동산 임대 및 전대	영위

5	통신판매업	영위

6	전자상거래업 및 인터넷 관련사업	영위

7	화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업	미영위

8	의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매	미영위

9	생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도, 소매업)	미영위

10	식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조 가공 및 판매업	미영위

11	음식점업	미영위

12	음식료품 제조, 가공 조리 및 판매업	미영위

13	음식점 식음료품 접객 및 조리판매 서비스업	미영위

14	아이스크림 및 냉동디저트류 제조 및 판매업	미영위

15	각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 및 판매업	미영위

16	휴게음식점 및 일반음식점업	미영위

17	의약부외품, 의료기기, 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업	미영위

18	바이오신소재 기업 및 기술에 대한 투자업	미영위

19	바이오신소재 연구 및 개발업	미영위

20	바이오신소재 제품 제조 및 판매업	미영위

21	병,의원 경영관리 및 대행업	미영위

22	의료컨설팅업	미영위

23	의료기기 수입 및 판매업	미영위

24	의약품 및 의료용품 도소매업	미영위

25	홍보 및 마케팅 대행업	미영위

26	외국인환자유치업	미영위

27	스마트팜 기술연구 및 컨설팅 관련업	미영위

28	스마트팜 경영 소프트웨어 관련업	미영위

29	스마트팜 관련업	미영위

30	어그리테크 관련업	미영위

31	푸드테크 관련업	미영위

32	방송프로그램 제작 및 배급	미영위

33	영화제작 및 배급	미영위

34	스포츠 및 연예인 에이전시업	미영위

35	공연 및 녹음시설 운영업	미영위

36	공연장 시설 및 운영업	미영위

37	공연이벤트 기획 및 알선업	미영위

38	인터넷방송 및 미디어사업	미영위

39	음악컨텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업	미영위

40	전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업	미영위

41	특수목적법인에 대한 직간접투자	미영위

42	의류 전자상거래업	영위

43	탈모치료 연구개발업	미영위

44	탈모치료제제 제조판매 및 도소매업	미영위

45	유전자 치료제 및 각종 생물, 화학 의약품의 개발업	미영위

46	유전자 검사 및 진단서비스의 개발 및 판매업	미영위

47	진단키트의 개발, 제조 및 판매업	미영위

48	진단표적 개발업	미영위

49	진단시약 제조 및 판매업	미영위

50	줄기세포를 이용한 세포치료제 연구개발 및 제조업	미영위

51	줄기세포와 제대혈 면역세포 분리, 배양, 보관 및 판매 도소매업	미영위

52	신약개발, 제조 및 판매 도소매업	미영위

53	의약품, 의약외품, 화공약품의 제조 및 판매 도소매업	미영위

54	재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업	미영위

55	세제, 세정제 제조 및 판매 도소매업	미영위

56	화장품, 세제, 세정제 제품의 수출 및 수입업	미영위

57	기초 무기화학물질 제조업	미영위

58	기초 유기화학물질 제조업	미영위

59	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	미영위

60	의학 및 약학 연구개발업	미영위

61	줄기세포 연구개발업	미영위

62	기초유기화학물질 제조 및 판매 도소매업	미영위

63	기초무기물질 제조 및 판매 도소매업	미영위

64	식물을 이용한 재조합 단백질 제조 및 판매 도소매업	미영위

65	기초 의학물질 및 생물학적 제제 제조 및 판매 도소매업	미영위

66	자연과학 연구개발업	미영위

67	소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업	미영위

68	고객관계관리업(CRM)	미영위

69	의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업	미영위

70	AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업	미영위

71	로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업	미영위

72	로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업	미영위

73	전 각호에 부대되는 수출입업	영위

74	전 각호에 부대되는 수출입 대행업	미영위

75	전 각호에 부대되는 사업	영위

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2024년 03월 29일	17. 블록체인 플랫폼 개발사업18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업20. 블록체인 연구개발업21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스22. 가상화폐 채굴업23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업	-

추가	2025년 03월 28일	-	67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업68. 고객관계관리업(CRM)69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

3) 변경 사유

변경일	사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

2024.03.29	삭제	미영위 사업목적 일부 삭제	이사회 결의 후 정기주주총회 승인	주된 사업에 미치는 영향 없음

2025.03.28	추가	사업다각화를 위한 사업목적 추가	이사회 결의 후 정기주주총회 승인	사업 다각화를 위한 사업목적 추가로 주된 사업에 미치는 영향 없음

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업	2025년 03월 28일

2	고객관계관리업(CRM)	2025년 03월 28일

3	의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

4	AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

5	로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

6	로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업	2025년 03월 28일

* 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하고 연관성이 있어 통합하여 기재하였습니다.

[소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업]

[고객관계관리업(CRM)][의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업]

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적본업과의 시너지 및 향후 진행 가능한 사업에 선제적으로 대응하고자 사업목적을 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성기술 변화와 의료 시스템의 디지털화 흐름이 맞물리면서, 진료 예약, 보험청구, CRM 등 통합 솔루션에 대한 니즈 증가하며 IT기술을 활용한 의료 서비스 제공은 성장세를 보이고 있습니다. 한국의 의료CRM 및 전자차트 시장 규모는 약 3조 원 이상(2023년 기준)으로 추정되며 특히 사용자의 요구에 맞춘 개인화된 의료 서비스 제공이 중요해짐에 따라 시장이 확대되고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 관련 사업을 진행하지 않고 있으므로 투자 및 자금소요액을 산정하지 않습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)보고서 제출일 현재, 구체적인 추진계획은 확정되지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성자회사가 병원경영컨설팅을 중심으로 제휴병원에 필요한 소프트웨어를 개발하여 고객관리서비스(CRM, CTI)를 제공하고 있으며, 기술 노하우를 활용하여 관련 사업 영역으로의 확장이 가능할 것으로 예상됩니다.

6. 주요 위험다양한 위험요인이 존재하나, 현재까지 해당 사업을 구체적으로 추진하지 않았기 때문에 해당 사항은 없습니다.

7. 향후 추진계획본업과의 시너지 및 향후 진행 가능한 사업에 선제적으로 대응하고자 사업목적을 추가하였으며, 현재 구체적으로 정해진 사항은 없습니다.

8. 미추진 사유보고서 제출일 현재, 구체적인 추진계획은 확정되지 않았습니다.

[AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업][로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업][로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적본업과의 시너지 및 향후 진행 가능한 사업에 선제적으로 대응하고자 사업목적을 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 의료용 로봇 시장 규모는 2022년 116억 달러를 기록했고, 2030년에는 722억 달러(약 99조원)에 이를 것으로 전망됩니다. (출처: 글로벌인포메이션(GII)) 의료용 로봇은 의료현장에서 의료진의 진단과 수술 등을 보조하는 로봇으로 수술 로봇, 재활·요양 로봇, 의료 서비스 로봇 등이 있으며, 한국 인구 65세 이상 비중이 약 20%(2025년 기준)에 달하며 빠른 속도로 고령화사회에 진입했고 고령화.만성질환 증가로 인해 정밀 의료 및 재활 등에 대한 수요는 지속적으로 급증할 것으로 예상됩니다.

또한 판매 이후 교육·정비·콘텐츠 등 수익구조의 다변화가 가능하므로 지속 가능한 비즈니스 확정성을 확보할 수 있으므로 향후에도 AI 및 원격 의료 중심의 의료 혁신 트렌드가 지속되며 안정적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 관련 사업을 진행하지 않고 있으므로 투자 및 자금소요액을 산정하지 않습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)보고서 제출일 현재, 구체적인 추진계획은 확정되지 않았습니다.5. 기존 사업과의 연관성사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업과의 연관성은 없습니다.6. 주요 위험다양한 위험요인이 존재하나, 현재까지 해당 사업을 구체적으로 추진하지 않았기 때문에 해당 사항은 없습니다.

7. 향후 추진계획본업과의 시너지 및 향후 진행 가능한 사업에 선제적으로 대응하고자 사업목적을 추가하였으며, 현재 구체적으로 정해진 사항은 없습니다.

8. 미추진 사유보고서 제출일 현재, 구체적인 추진계획은 확정되지 않았습니다.