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노루페인트 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 노루페인트
대 표 이 사 : 한 영 재, 김 수 경
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화)031)467-6114
(홈페이지) http://www.noroopaint.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계팀장 (성 명) 김 성 호
(전 화) 031)467-6633
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 4
1. 회사의 개요 ----------------------- 4
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 94
5. 재무제표 주석 ----------------------- 99
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 137
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 146
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 148
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 149
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 149
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 153
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 154
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 155
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 160
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 160
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 162
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 165
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 171
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 174
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 182
1. 전문가의 확인 ----------------------- 182
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 182
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2016.05.16 【 주식회사 노루페인트 】 대표이사 【 김 수 경 】 (서명) 신고업무담당이사 【 진 명 호 】 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 본점 소재지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351

- 회사 설립 이후 변동사항 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동2009년 01월 01일 : 김수경 대표이사 변경

2010년 07월 01일 : 안경수 신임회장 취임

2011년 03월 18일 : 안경수, 김수경 각자 대표이사로 변경2015년 03월 20일 : 김수경 대표이사로 변경

2016년 03월 25일 : 한영재, 김수경 각자 대표이사로 변경

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012.12 연구소 신축 투자 결정

※ 주요종속회사 (주)노루코일코팅의 중요한 사항

2012.11 주요종속회사 (주)노루코일코팅 자회사 NOROO COIL COATINGS (THAILAND) Co., LTD. 출자
3. 자본금 변동사항

당사의 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본금 변동사항이 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사는 분기보고서 작성일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주, 우선주 합쳐서 80,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 20,000,000주입니다. 당사는 보통주 이 외에 우선주를 발행하였으며, 현재 유통주식수는 우선주식 463,126주를 포함하여 20,463,126주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	463,126	20,463,126	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	463,126	20,463,126	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,000,000	463,126	20,463,126	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 다. 종류주식(명칭) 발행현황

- 기명식 우선주(단위 : 원)

발행일자	2006년 06월 01일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	231,563,000	463,126

현재 잔액(현재 주식수)	231,563,000	463,126

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당함2. 보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음 - 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 20,000,000주이며, 보통주 외에 463,126주의 우선주를발행하였습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 우선주를 제외할 경우 의결권 행사 가능주식수는 20,000,000주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,000,000	-

우선주	463,126	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	463,126	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

―이익배당

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 주주에 대한 배당금은 매결산기일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는 등록질권자에게 지불한다.

(4) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

―중간배당

(1) 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

(2) 제 (1)의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 (1)의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

㉮ 직전결산기의 자본금의 액

㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위 해 적립한 임의 준비금

㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (4) 사업년도개시일 이후 제 (1)의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 11 기 1분기	제 10 기	제 9 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,089	32,737	15,349

주당순이익 (원)	151	1,600	750

현금배당금총액 (백만원)	-	4,095	4,095

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.5	26.7

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.8	2.4

우선주	-	2.1	3.0

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	200	200

우선주	-	205	205

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

① 기본주당이익(단위 : 원)

내 역	제 11 기 1분기

법인세 차감후 이익	3,089,240,034

우선주배당금	70,482,170

보통주이익	3,018,757,864

가중평균보통유통주식수	20,000,000

주당순이익	151

② 가중평균유통보통주식수 계산 내역(단위 : 주)

기간	발행주식수	자기주식수	유통주식수	일 수	적 수

1.1~3.31	20,000,000	-	20,000,000	91	1,820,000,000

당분기의 가중평균유통보통주식수는 20,000,000주 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 11 기 1분기 (당분기)	안진회계법인	-	-

제 10 기(전기)	안진회계법인	적정	지적사항 없음

제 9 기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황

가. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위 : 원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 11기 1분기(당분기)	안진회계법인	분,반기 연결 및 별도 재무제표 검토, 연간 연결 및 별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태보고서 검토	154,000,000	470

제 10 기(전기)	안진회계법인	분,반기 연결 및 별도 재무제표 검토, 연간 연결 및 별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태보고서 검토	154,000,000	2,395

제 9 기(전전기)	삼일회계법인	분,반기 연결 및 별도 재무제표 검토, 연간 연결 및 별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태보고서 검토	160,000,000	2,100

※ 보수 금액은 연간 금액입니다.

나. 감사기간

구 분	감 사 기 간

1분기 검토(별도)	2016.04.11~2016.04.15

1분기 검토(연결)	2016.04.20~2016.04.26

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

- 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위 : 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 11기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제 10 기(전기)	-	-	-	-	-

제 9 기(전전기)	2014.05.21	세무조정업무	2015.01.01~2015.03.31	25,000,000	삼일회계법인

4. 회계감사인의 변경사유 가. 당사는 2015년 회계연도부터 외부감사인을 삼일회계법인에서 안진회계법인으로 교체하였습니다.

(1) 변경사유 : 연결재무제표 작성을 위한 통일된 회계처리의 필요성 및 이를 통한 관리상의 효율성 제고

(2) 변경 전 회계감사인과의 계약은 2014년 회계기간에 대한 감사로 종료되었습니다.(3) 당사의 회계감사인 변경은 자발적인 의사에 의한 것이며, 변경사유는 상기의 교체사유를 주된 내용으로 금융감독원에 제출하였습니다.나. 연결대상회사(종속회사) 감사인 변경사항

회사명	변경전(2014년) 감사인	변경후(2015년) 감사인	변경사유

(주)노루코일코팅	삼일회계법인	안진회계법인	감사계약 만료
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-분기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.(사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2016년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 및 소집 결정

2. 매결산기의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리 계산서와 그 부속명세서 그리고 영업보고서 승인

3. 정관의 변경

4. 이사회 운영규정의 제정, 개정 및 폐지

5. 지점 및 사무소의 설치, 이전 또는 폐지

6. 명의개서 대리인 선임7. 주주명부 폐쇄 결정

8. 이익잉여금 처분의 결정9. 주식매수 선택권의 부여

10. 중요한 자금차입

11. 중요한 재산의 취득과 처분 및 중대한 결손처분

12. 매월 영업/생산/실적보고 및 향후 3개월 계획 보고 및 검토

13. 중요한 설비 및 전사적 관심사항에 대한 투자계획

14. 업무진행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항

15. 사채 모집16. 준비금의 자본전입 결정

17. 신주발행 사항의 결정18. 전환사채발행 사항의 결정

19. 신주인수권부 사채발행 사항의 결정

20. 회사영업의 일부 또는 전부의 양도

21. 구조조정 계획22. 신규투자(합작) 계획

23. 내부회계관리규정 제정 및 개정24. 내부정보관리규정 제정 및 개정

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

(1)제 10기 정기 주주총회 안내문 발송시 인적사항 별첨

(2)주주총회 소집통지,공고사항 공시(2016.03.10)

(3)주주의 추천여부: 해당사항 없음(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

한 동	-연세대 전자공학과-미)일리노이대학 경영학 박사-미)애리조나대학교 교수-현)경희대 경영학부 교수	-	-	-

김지홍	-미)캘리포니아대(버클리)(회계학 박사)-미)뉴욕대 경영대교수-현)연세대 경영대학 교수	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사총무팀

(담당자 : 김장호 부장 ☎ 031-467-6052)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 권한

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2. 구성

이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.

3. 종류

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 매반기 1회 개최를 원칙으로 한다.

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

4. 이사회의 소집

① 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사에게문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회의 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제1항의 규정을 준용한다.

5. 부의사항

① 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다.

② 제1항의 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

(1) 주주 총회의 소집과 이에 제출할 의안

(2) 경영 등에 관한 사항(3) 재무 등에 관한 사항

(4) 이사 및 이사회, 위원회등에 관한 사항

(5) 기 타6. 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

7. 위임

이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 위원회에 그 결정을 위임할 수 있다.

8. 의사록

① 이사회의 의사진행에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 이사회의 안건 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 이사전원이 기명날인 또는 서명을 한다.

나. 중요의결사항 등1) 이사회 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한동	김지홍

찬반여부

1	2016.01.12	경영성과급 지급 결정의 건	가결	찬성	-

2	2016.02.29	관계사 임대차 계약체결의 건(칼라메이트)	가결	-	-

산업은행 일반대출 기표의 건	가결	-	-

3	2016.03.10	제10기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성

4	2016.03.25	대표이사 중임 및 선임의 건	가결	찬성	찬성

5	2016.04.01	2016년 임원보수 결정의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.04.04	노루비나(베트남)차입을 위한 Stand-By L/C 제공의 건	가결	찬성	찬성

KEB하나은행 포괄한도 및 무역금융한도 만기연장의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보(추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역 등)를 투명하게 외부에 공시하고 있습니다.

※ 이사회 구성원 현황(2016년 03월 31일 현재)

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

한영재	이사회	-업무총괄	-	-

김수경	이사회	-업무총괄	-	-

진명호	이사회	-경영기획실 담당임원-경영전략본부 담당임원-관리본부 관장임원-수익개선실 담당임원	-	-

기동춘	이사회	-기술연구소 소장-상품기획위원회위원	-	-

고학현	이사회	-자보도료사업부 사업부장	-	-

한 동	이사회	-사외이사	-	-

김지홍	이사회	-사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍익선	-(주)임파크 관리담당 임원	상근감사

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사는 정기적으로 실시하는 정기감사와 필요하다고 인정되는 때에 실시하는 수시 감사 및 주요사안에 대한 일상감사로 구분되며 정기감사는 1사업연도에 1회 실시함을 원칙으로 하고 수시감사는 필요에 따라서 실시할 수 있으며 감사직무 수행시 아래와 같은 권한을 갖는다.

① 제장부, 증빙서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청

② 관계자의 답변요청

③ 회계관계거래처에 대한 조사자료의 제출요청

④ 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의

⑤ 관계부서에 조언, 권고⑥ 업무개선을 위한 제안 및 건의

⑦ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

1	2016.01.12	경영성과급 지급 결정의 건	가결	찬성

2	2016.02.29	관계사 임대차 계약체결의 건(칼라메이트)	가결	찬성

산업은행 일반대출 기표의 건	가결	찬성

3	2016.03.10	제10기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성

4	2016.03.25	대표이사 중임 및 선임의 건	가결	찬성

5	2016.04.01	2016년 임원보수 결정의 건	가결	찬성

6	2016.04.04	노루비나(베트남)차입을 위한 Stand-By L/C 제공의 건	가결	찬성

KEB하나은행 포괄한도 및 무역금융한도 만기연장의 건	가결	찬성

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	주요경력	재직기간	임기만료일

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한영재	남	1955.02	회장	등기임원	상근	-회장-업무총괄	-미)보스턴대 경영대학원-노루홀딩스 회장	1,674	-	2016.03~현재	2019.03.22

안경수	남	1952.08	회장	미등기임원	상근	-회장-업무총괄	-미)스탠퍼드대 대학원-소니코리아 회장-한국후지쯔 회장	20,000	-	2010.07~현재	-

김수경	남	1956.12	사장	등기임원	상근	-대표이사 사장-업무총괄	-미)보스턴대 경영대학원	74,219	-	2006.06~현재	2018.03.23

변정권	남	1957.08	사장	미등기임원	상근	-해외사업부 담당임원	-동국대 회계학과-노루비케미칼 사장	5,788	-	2016.01~현재	-

진명호	남	1958.12	전무	등기임원	상근	-경영기획실 담당임원-경영전략본부 담당임원-관리본부 관장임원-수익개선실 담당임원	-동국대 회계학과	-	-	2016.01~현재	2018.03.23

기동춘	남	1959.06	상무	등기임원	상근	-기술연구소 소장-상품기획위원회위원	-전남대 화학공학과	-	-	2009.12~현재	2018.03.23

고학현	남	1957.02	상무	등기임원	상근	-자보도료사업부 사업부장	-인하대 경영대학원	-	-	2006.06~현재	2018.03.23

김지홍	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	-사외이사	-미)UC 버클리 회계학박사-연세대 경영대 교수	-	-	2010.03~현재	2017.03.24

한동	남	1953.07	사외이사	등기임원	비상근	-사외이사	-미)일리노이대학 경영학박사-경희대 경영학부 교수	-	-	2009.03~현재	2017.03.24

홍익선	남	1954.01	감사	등기임원	상근	-감사	-국민대 경영학과	14,356	-	2014.03~현재	2017.03.24

장형석	남	1956.08	전무	미등기임원	상근	-해외사업부 담당임원	-미)뉴욕대학원 경영학	-	-	2009.12~현재	-

조창연	남	1960.01	상무	미등기임원	상근	-모바일사업실 담당임원-해외사업부 담당임원	-인하대 화학공학과	-	-	2011.03~현재	-

조성국	남	1959.03	상무	미등기임원	상근	-유통사업부 사업부장	-충남대 무역학과	-	-	2013.01~현재	-

박인철	남	1965.01	상무보	미등기임원	상근	-해외사업부 담당임원	-한국외대 일어과	-	-	2013.01~현재	-

이익수	남	1964.09	상무보	미등기임원	상근	-공업도료사업부 사업부장	-서울산업대 대학원 화학공학	1,943	-	2014.01~현재	-

김재형	남	1963.01	상무보	미등기임원	상근	-직판사업부 사업부장	-고려대 대학원 생산관리과	-	-	2015.01~현재	-

이병한	남	1962.01	상무보	미등기임원	상근	-유통사업부 담당임원	-서울시립대 무역학과	-	-	2015.01~현재	-

김인수	남	1963.04	상무보	미등기임원	상근	-제조본부 관장임원-안양공장 공장장	-울산공대 화학과	-	-	2016.01~현재	-

김봉제	남	1962.05	상무보	미등기임원	상근	-신유통사업실 사업부장	-경희대 경제학과	-	-	2016.01~현재	-

임기만료일은 당해사업연도 정기주주총회일까지 입니다.

※ 임원겸직현황(2016년 03월 31일 기준)

성명	회사명	직책	선(중)임시기	비고	상근여부

한영재	(주)노루홀딩스	대표이사	2015.03	중임	상근

(주)노루케미칼	대표이사	2015.03	중임	비상근

(주)노루기반	대표이사	2014.01	선임	비상근

(주)노루코일코팅	대표이사	2015.03	중임	비상근

(주)노루로지넷	대표이사	2016.03	중임	비상근

(주)더기반	이사	2015.07	선임	비상근

김수경	(주)노루코일코팅	대표이사	2015.03	중임	비상근

칼라메이트(주)	이사	2015.03	중임	비상근

노루도료(상해)유한공사	이사	2016.03	중임	비상근

진명호	(주)노루코일코팅	이사	2016.03	선임	비상근

노루무역(상해)유한공사	감사	2016.03	선임	비상근

NOROO-NANPAO PAINT Co., LTD.	이사	2016.02	선임	비상근

홍익선	(주)노루코일코팅	감사	2014.03	선임	비상근

칼라메이트(주)	감사	2016.03	선임	비상근

(주)디아이티	감사	2016.03	선임	비상근

나. 직원 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도료	남	650	-	31	-	681	11년 1개월	11,489,533	16,872	-

도료	여	72	-	4	-	76	8년 2개월	805,578	10,600	-

합 계	722	-	35	-	757	10년 11개월	12,295,111	16,242	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	7	4,500,000	-

감사보수한도	1	500,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	197,473	39,495	-

사외이사	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	19,062	19,062	-

계	8	234,535	29,317	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사는 상법 제388조(이사의 보수) 및 당사 정관 제36조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로 정하고 지급하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음. (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ( 1) 작성일 현재 당사는 아래와 같 이 담 보 및 지급보증을 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원)

제공받은 회사	담보 및 지급보증액	신용공여의 종류 및 내용	관계	제공받은회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관	여신발생일자등

노루도료(상해)유한공사(*)	2,309,970	차입원리금 지급보증	계열회사	1,776,900	하나은행(상해지점)	2014-02-28

노루도료(상해)유한공사(**)	4,983,120	차입원리금 지급보증	계열회사	4,152,600	한국수출입은행	2015-05-18

NOROO VINA Co.,LTD.(***)	2,307,000	STAND BY L/C제공	계열회사	1,603,288	신한은행(베트남 박린지점)	2015-04-23

노루도료(상해)유한공사(****)	4,619,940	차입원리금 지급보증	계열회사	3,553,800	하나은행(상해지점)	2015-04-27

NOROO-NANPAO PAINT Co., LTD.(*****)	1,176,570	차입원리금 지급보증	계열회사	1,176,570	Taipei Fubon Bank(Ho Chi Minh Branch)	2015-07-01

노루도료(상해)유한공사(******)	3,838,104	차입원리금 지급보증	계열회사	3,198,420	신한은행(중국)유한공사 상해포서지행	2015-12-07

(*)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 1,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(**)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 USD 360만불에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(***)상위 담보 및 지급보증액은 NOROO VINA Co.,Ltd.의 여신한도금액 USD 180만에 대하여 우리은행이 지급보증(STAND BY L/C제공)한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(****)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 2,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(*****)상위 담보 및 지급보증금액은 NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.의 여신한도금액 USD 200만에 대하여 (주)노루페인트가 지분율에 따라 USD 102만(51%)을 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(******)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 RMB 1,800만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.(2) 작성일 이후 보고일 현재 당사는 아래와 같 이 담보 및 지급보증을 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2016년 5월 16일) (단위 : 천원)

제공받은 회사	담보 및 지급보증액	신용공여의 종류 및 내용	관계	제공받은회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관	여신발생일자등

노루도료(상해)유한공사(*)	2,309,970	차입원리금 지급보증	계열회사	1,776,900	하나은행(상해지점)	2014-02-28

노루도료(상해)유한공사(**)	4,983,120	차입원리금 지급보증	계열회사	4,152,600	한국수출입은행	2015-05-18

NOROO VINA Co., Ltd.(***)	2,307,000	STAND BY L/C제공	계열회사	1,603,287	신한은행(베트남 박린지점)	2016-04-07

노루도료(상해)유한공사(****)	4,619,940	차입원리금 지급보증	계열회사	3,553,800	하나은행(상해지점)	2016-04-27

NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.(*****)	1,176,570	차입원리금 지급보증	계열회사	1,176,570	Taipei Fubon Bank(Ho Chi Minh Branch)	2015-07-01

노루도료(상해)유한공사(******)	3,838,104	차입원리금 지급보증	계열회사	3,198,420	신한은행(중국)유한공사 상해포서지행	2015-12-07

(*)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 1,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(**)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 USD 360만불에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(***)상위 담보 및 지급보증액은 NOROO VINA Co.,Ltd.의 여신한도금액 USD 180만에 대하여 신한은행이 지급보증(STAND BY L/C제공)한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(****)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 2,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(*****)상위 담보 및 지급보증금액은 NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.의 여신한도금액 USD 200만에 대하여 (주)노루페인트가 지분율에 따라 USD 102만(51%)을 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(******)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 RMB 1,800만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당분기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등가. (주)노루홀딩스 유형자산 취득

(1) 거래상대방 : (주)노루홀딩스(2) 회사와의 관계 : 지주회사

(3) 거래종류 : 유형자산 취득의 건

(4) 계약체결일 : 2012.2.21

(5) 유형자산 양도일: 2012.7.23

(6) 거래대상물 : 경기도 안양시 만안구 박달동 615-26 토지

(7) 거래목적 : 토지 이용의 효율성 제고

(8) 거래금액 : 19,427 백만원

(9) 의사결정방법 : 2012년 2월 21일 이사회를 통하여 승인 됨.

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	계약일자	기간	물품ㆍ서비스명	당분기거래금액

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.