노루페인트 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항당사는 주요사항 보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제10기 주주총회 (2016.03.25)	제 1호 의안 : 제10기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제 3호 의안 : 이사 선임의 건	이사 선임의 건 원안대로 승인 선임이사 : 한영재, 김수경, 진명호, 기동춘, 고학현	-

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 45억원	이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 45억원	-

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 5억원	감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 5억원	-

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건	임원퇴직금지급규정 제정의 건 원안대로 승인	-

제9기 주주총회 (2015.03.20)	제 1호 의안 : 제9기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부 변경의 건 원안대로 승인	-

제 3호 의안 : 이사 선임의 건	이사 선임의 건 원안대로 승인 선임이사 : 이성규, 이상철, 김지홍, 한동	-

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 35억원	이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 35억원	-

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 5억원	감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 5억원	-

제8기 주주총회 (2014.03.21)	제 1호 의안 : 제8기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 원안대로 승인	-

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	이사 선임의 건 원안대로 승인 선임이사 : 김수경, 신준, 기동춘	-

제 3호 의안 : 감사 선임의 건	감사 선임의 건 원안대로 승인 선임감사 : 홍익선	-

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 35억원	이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 35억원	-

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 승인요청액 : 5억원	감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 승인 요청액 : 5억원	-

3. 채무보증 현황 ( 1) 작성일 이후 보고일 현재 당사는 아래와 같 이 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

노루도료(상해)유한공사(*)	계열사	2,320	2,320	2,320	2,320	-채 권 자 : 하나은행(중국)유한공사-내용 : 차입원리금 지급보증-보증 기간 : 2014.02.28~2017.02.28

노루도료(상해)유한공사(**)	계열사	5,063	5,063	5,063	5,063	-채 권 자 : 한국수출입은행-내용 : 차입원리금 지급보증-보증 기간 : 2015.05.18~2016.05.18

NOROO Vina Co., Ltd.(***)	계열사	-	2,344	-	2,344	-채 권 자 : 신한은행(베트남 박린지점)-내용 : STAND-BY L/C제공-보증 기간 : 2015.04.23~2016.04.23

노루도료(상해)유한공사(****)	계열사	-	4,640	-	4,640	-채 권 자 : 하나은행(중국)유한공사-내용 : 차입원리금 지급보증-보증 기간 : 2015.04.27~2016.04.27

NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.(*****)	계열사	-	1,195	-	1,195	-채 권 자 : Taipei Fubon Bank (Ho Chi Minh Branch)-내용 : 차입원리금 지급보증-보증 기간 : 2015.07.01~2016.06.30

노루도료(상해)유한공사(******)	계열사	-	3,855	-	3,855	-채 권 자 : 신한은행(중국)유한공사 상해포서지행-내용 : 차입원리금 지급보증-보증 기간 : 2015.12.07~2016.12.06

합계	7,383	19,417	7,383	19,417

(*)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 1,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(**)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 USD 360만불에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(***)상위 담보 및 지급보증액은 NOROO Vina Co., Ltd.의 여신한도금액 USD 180만에 대하여 우리은행이 지급보증(STAND BY L/C제공)한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(****)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신한도금액 RMB 2,000만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(*****)상위 담보 및 지급보증금액은 NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.의 여신한도금액 USD 200만에 대하여 (주)노루페인트가 지분율에 따라 USD 102만(51%)을 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(******)상위 담보 및 지급보증액은 노루도료(상해)유한공사의 여신금액 RMB 1,800만에 대하여 (주)노루페인트가 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

(2) 연결회사는 아래와 같이 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

Noroo Coil Coatings (Thailand) Co., Ltd.(*)	계열사	3,516	3,516	3,516	3,516	-채 권 자 : Kookmin Bank International Ltd.-내용 : STAND-BY L/C제공-보증 기간 : 2015.04.08~2016.04.22

합 계	3,516	3,516	3,516	3,516

(*)상위 담보 및 지급보증액은 Noroo Coil Coatings (Thailand) Co., Ltd. 여신금액 USD 200만불에 대하여 (주)노루코일코팅이 지급보증한 금액이며, 당기말 환율로 인해 평가된 금액입니다.

4. 그 밖의 우발채무첨부의 연결감사보고서의 재무제표에 대한 주석 33. 우발상황 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	백지	원재료의 공급거래

기타(개인)	-	-	-

- 보고기간말 현재 연결회사는 원재료의 공급거래와 관련하여 동부제철 주식회사에 백지어음 1매를 견질로 제공하고 있습니다.

나. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - - 해당사항 없음. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

다. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모사채	2012.07.26	10,000,000,000	운용자금	운용자금	-

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모사채	2014.09.05	10,000,000,000	운용자금	운용자금	-

사모사채	2014.11.07	10,000,000,000	운용자금	운용자금	-

사모사채	2015.07.31	10,000,000,000	운용자금	운용자금	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음. 바. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 2014년 9월 2일 수증기 유출사고와 관련하여 산업안전보건법 제51조 제7항에 의하여 사고 공장에 대해 부분 작업 중지와 안전진단 명령을 받아 사고원인 규정 및 재발방지대책수립과 안전진단 결과에 따른 설비 보수 및 안전설비 보강 등의 조치를 실시하였습니다.