노루페인트 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 및 안건- 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일이며, 최근 3사업연도 정관 변경 이력은 없습니다. 또한 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회(2026년 3월 20일 개최예정) 안건 중 정관 변경의 건이 아래와 같이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제 15기 정기주주총회	제 6조의 3 (종류주식의 수와 내용②)제 6조의 4 (종류주식의 수와 내용③)제 7조의 2 (주식매수선택권)제 7조의 3 (동등배당)제 8조 (명의개서대리인)제 9조 (주주명부 작성·비치)제 10조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 11조 (전환사채의 발행 및 배정)제 12조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)제 12조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 25조 (이사와 감사의 선임)제 41조 (이익배당)제 41조의 2 (중간배당)	- 개정상법 적용 - 전자증권법 규정 내용 반영

2) 정관 변경 안건

의 안	현 행	변 경(안)	변경의 목적

제2호의안 :정관 변경의 건	제 22조 (대리인에 의한 의결권의 행사)
1. (생 략)
2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 22조 (대리인에 의한 의결권의 행사)
1. (현행과 같음)2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	의결권 증빙의 전자문서 허용에 대한 근거조항 마련(2027.1.1.시행예정)

제 24조 (이사와 감사의 원수)
1. 이 회사의 이사는 삼명이상 칠명이내로 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 감사는 일명의 상근감사를 둔다.
2. 사외이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 24조 (이사와 감사의 원수)
1. 이 회사의 이사는 삼명이상 칠명이내로 두고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. 감사는 일명의 상근감사를 둔다.
2. 독립이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사명칭변경 (상법제542조의8)및 이사회내독립이사구성 요건상향 (1/4→1/3) (상법제542조의8)

제 27조 (이사 및 감사의 보선)
1. (생 략)2. 사외이사가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 27조 (이사 및 감사의 보선)
1. (현행과 같음)2. 독립이사가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사명칭변경 (상법제542조의8)

제 29조 3 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 29조 3 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경)
1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	상장회사의 사외이사명칭변경 (상법제542조의8)

제 31조 (의장)
이사회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 그러나 대표이사가 유고시에는 부사장인 이사 전무이사 상무이사가 순차로 그 직무를 대행한다.	제 31조 (의장)
1. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만,제30조 제2항 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.2. 이사회의 의장이 유고시 제16조의 규정을 준용한다.	이사회 운영 활성화와 ESG 경영활동 강화 목적

제 41조 (이익배당)1.~2. (생 략)3. 주주에 대한 배당금은 제10조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는 등록질권자에게 지불한다.	제 41조 (이익배당)1.~2. (현행과 같음)3. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당예측가능성 제고를 통한 주주권익보호 강화

제 41조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. (단서 삭제)2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에하여야 한다.	제 41조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당예측가능성 제고를 통한 주주권익보호 강화

부 칙(신 설)	부 칙1. (시행일)이 정관 변경규정은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 20일 부터 시행한다.2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 본 부칙 제1조에도 불구하고, 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) ① 본 부칙 제1조도 불구하고, 제24조, 제27조, 제29조의 3의 독립이사 명칭에 관한 내용의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 본 부칙 제1조에도 불구하고, 2026년 7월 23일 이전까지 제24조, 제27조, 제29조의 3의 독립이사는 「상법(법률 제20991호)」 제542조의 8에 따른 사외이사를 의미하는 것으로 본다.③ 다만, 제24조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	도료, 합성수지, 접착제, 안료, 잉크의 제조 및 판매업	영위

2	방수제 제조 및 판매업	영위

3	표면처리제 제조 및 판매업	영위

4	인쇄재료 기계의 제조 및 판매업	미영위

5	각판식 인쇄업	미영위

6	건축 및 도장업	영위

7	위탁매매업 및 그 대리업	영위

8	수출입업 및 동대행업	영위

9	부동산 개발업	미영위

10	부동산 임대 및 창고업	영위

11	인터넷을 통한 전자상거래업	영위

12	유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, 각종첨가제)등의 제조, 가공 판매	영위

13	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

14	칼라 및 인테리어 컨설팅 사업	영위

15	전각호에 부대되는 일체의 사업	영위