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아이윈 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)광진윈텍
대 표 이 사 : 신 규 진, 조 병 호
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110
(전 화) 051-711-2222
(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 변태철
(전 화) 051-790-2008
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)광진윈텍으로 표기합니다. 영문으로는 KWANGJIN WINTEC CO., Ltd. 로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 1999년 1월 1일 자동차부품제조를 주 사업목적으로 설립되었으며, 2006년 10월 20일 한국거래소가 개설하는 코스닥 시장에 주권 상장된 법인입니다. 다 . 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 전 화 : 051-711-2222홈페이지 : www.kwangjinwintec.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용 ( 1 ) 회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비 고

1. 자동차부품 제조 및 판매업	-

2. 면직물 제조 및 판매업

3. 무역업

4. 부동산임대업

5. 전기차 관련부품 및 제품의 생산, 판매, 유통업

6. 국내외 헬스케어 관련사업

7. 유연 전자 소자 및 센서 개발업

8. 유연 전자 소자 및 센서 판매업

9. 유연 전자 소자 및 센서 기술노하우 전수

10. 유연 전자 소자 및 센서 기술 자문

11. 유연 전자 소자 및 센서 측정 및 장비 서비스

12. 식품 제조 및 판매업

13. 건강기능식품 제조 및 판매업

14. 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매업

15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와소분판매업

16. 음, 식료품 및 음, 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매업

17. 식품 등 수입판매업

18. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업

19. 기타 위에 부대되는 사업

(2) 자회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비 고

1. 자동차부품 제조 및 판매업	-

2. 전기,전자제품 제조 및 판매업

3. 무역업

4. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

- 자세한 사업의 내용은 본 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

바. 계 열회사에 관한 사항

구분	회 사 명	업 종	상장여부	비 고

국내	(주)씨텍시스템	자동차용 전기제어장치	비상장	-

(주)칸트바이오	식품 제조 및 판매	비상장	-

삼십일도씨 주식회사	화장품 도소매	비상장	-

주식회사 프로닉스	전기 및 전자공학연구개발업	비상장	-

해외	KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	시트히터 제조	비상장	-

북경광진자동차부품유한회사	시트히터 제조	비상장	-

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	시트히터 판매	비상장	-

KJ USA, INC	시트히터 판매	비상장	-

주) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 8개의 계열사를 보유하고 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 본 보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황 ( 1) 연결대상 종속회사

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	2007.06.23	베트남 호치민BCD공단	시트히터제조	11,988,948	의결권의 과반수 소유(100.00%)	해당

북경광진자동차부품유한회사	2004.02.11	중국 베이징 순이구 남채진 공업구	시트히터제조	5,375,030	의결권의 과반수 소유(100.00%)	미해당

KWANGJIN WINTEC Slovakia s.r.o.	2006.11.21	슬로바키아 질리나	시트히터판매	3,424,801	의결권의 과반수 소유(100.00%)	미해당

KJ USA, INC	2007.01.23	미국 앨라바마 몽고메리시	시트히터판매	6,722,983	의결권의 과반수 소유(100.00%)	미해당

(주)씨텍시스템	2008.12.03	천안시 서북구 직산읍	ECU제조	15,141,950	실질지배력 획득(42.25%)	해당

- 당사의 연결대상회사는 대부분 당사가 지분 50% 이상을 보유하고 있으며, KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD , (주)씨텍시스템을 주요종속회사로 인식하고 있습니다.- 주요종속회사 여부 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가의견

2021.04.21	기업신용평가	BB+	한국기업데이터(AAA~D)	안정적

2020.04.14	기업신용평가	BB+	한국기업데이터(AAA~D)	안정적

2019.04.19	기업신용평가	BB	한국기업데이터(AAA~D)	안정적

(1) 신용평가등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

(가) 한국기업데이터

등급기호	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2006년 10월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (1) 2018년 3월 28일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 김현영 사외이사가 재선임되었습니다.(2) 2019년 3월 27일 정기주주총회를 통해 임기 만료된 신규진 사내이사를 재선임 하였으며, 서부교 사외이사의 중도퇴임으로 인해 강영수 사외이사를 신규선임하였습니다.(3) 2019년 5월 22일 임시주주총회를 통해 사내이사2인(김경용, 김기수)과 사외이사 1인(정강준)을 신규선임 하였습니다.(4) 2019년 7월 23일 기존 서춘택 상근감사의 사임에 따른 후속조치로 법원 판결을 통해(상법 415조 386조) 서부교 일시감사가 선임 되었습니다.(5) 2020년 12월 8일에 정강준 사외이사가 일신상의 이유로 중도퇴임 하였습니다.(6) 2021년 3월 30일 정기주주총회를 통해 이사 2인(조병호 사내이사, 이완수 사외이사)과 감사 1인(서부교비상근감사)을 신규선임 하였습니다. 김현영 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였으며, 동일자에 이사회를 통해 조병호 사내이사를 대표이사로 추가 선임 하였습니다. 다. 최대주주의 변동 2019년 5월 31일 기존 최대주주 신태식에서 신태식의 작고로 인하여 지분상속이 이루어짐에 따라 최대주주가 신규진으로 변동 되었습니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간 중 상호의 변경은 없었습니다. 마. 회사의 연혁

1999년 01월 회사통폐합 주식회사 광진산업 설립 (설립등기 1999. 2. 6)2000년 01월 오스트리아 SCHUKRA사 기술제휴2001년 04월 벤처기업 등록, 실용신안획득 (등록제0229702호)2001년 08월 (주)광진산업 기술연구소 설립2001년 11월 QS 9000,ISO 9001 인증획득 (kqf)2002년 01월 현대자동차 SQ 마크인증 획득2003년 08월 캐나다 슈크라사와 합작법인설립 (레깃앤플랫광진자동차제품주식회사) 2004년 02월 중국 북경 해외법인 설립 (북경광진기차부품유한공사)2004년 04월 CI, 상호변경 (주식회사 광진윈텍)2004년 10월 ISO/TS16949 품질인증시스템 획득2005년 06월 주식회사 광진윈텍 부산공장 설립 2005년 08월 대표이사 취임(신규진 대표이사)2005년 10월 시카고 연락사무소 설립 2005년 12월 벤처기업 등록(신기술 사업)2006년 06월 시카고 연락사무소 폐쇄2006년 06월 주식회사 광진윈텍 부산공장 폐쇄

2006년 10월 한국증권선물거래소(KOSDAQ)신규상장2006년 11월 ECU 및 NTC 관련 특허출원(10-2001-008308)2006년 11월 슬로바키아 질리나 해외법인 설립(광진윈텍슬로바키아)2006년 12월 서울사무소 개소2007년 01월 미국 앨라바마 해외법인 설립(KJ USA INC.)2007년 04월 베트남 해외법인 설립(광진윈텍 베트남)2007년 07월 공장신축을 위한 토지 매입(면적 : 41,888㎡)2007년 10월 ISO 14001 인증(환경경영, 한국품질재단)2008년 01월 베트남 해외법인 공장 준공2008년 03월 제 42회 납세자의 날 - 부산지방국세청장상 수상(모범납세자)2008년 12월 (주)씨텍시스템 계열사 추가2010년 07월 양산시 소주동에서 본점이전 (부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 841-4)

2011년 06월 안산기술연구소 개소(경기도 안산)2012년 04월 구공장(양산 소주동) 매각2012년 05월 부산광역시 고용우수기업 선정2012년 09월 본사 제2공장 준공, 중국 신축공장 이전 가동2012년 10월 베트남 제2공장 가동2012년 11월 제 4회 부산고용대상 최우수상 수상2013년 12월 2천만불 수출의 탑 수상2013년 12월 부산광역시 선도기업 선정2014년 12월 3천만불 수출의 탑 수상2015년 04월 관세청 종합인증우수업체(AEO) 선정2015년 07월 지역강소기업 경쟁력 강화사업 지원 대상기업 선정2017년 01월 부산광역시 선도기업 선정 - 융합부품소재산업2017년 04월 고용노동부 강소기업 선정2017년 11월 부산광역시장 표창 - 지역사회 공헌2017년 12월 부총리겸 교육부장관 표창 - 국가사회 발전2019년 06월 서울사무소 개소

2020년 05월 마스크공장 준공 및 생산개시
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2021년 01월 25일	2024년 01월 25일	10,000	(주)광진윈텍 기명식 보통주	2022.01.25 ~ 2023.12.25	100	4,061	10,000	2,462,447	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	100	4,061	10,000	2,462,447	-
4. 주식의 총수 등

2021년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 9,658,393주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다. 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,658,393	-	9,658,393	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,658,393	-	9,658,393	-

Ⅴ. 자기주식수	623,465	-	623,465	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,034,928	-	9,034,928	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	623,465	-	-	-	623,465	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	623,465	-	-	-	623,465	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	623,465	-	-	-	623,465	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2021년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 보통주 9,658,393주 중 의결권 행사가 제한된 주식 623,465주를 제외한 의결권 행사 가능 주식수는 9,034,928주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,658,393	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	623,465	자기주식 보유분

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,034,928	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 결산배당을 실시하고 있습니다. 배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 시장상황 등에 따라 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입을 검토할 계획입니다. 가. 이익배당 관련 정관규정제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,755	1,732	2,025

(별도)당기순이익(백만원)	1,701	1,652	2,406

(연결)주당순이익(원)	194	192	223

현금배당금총액(백만원)	-	1,084	906

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	62.5	44.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.9	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.주2) 상기 표의 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	9	2.7	2.0

주1) 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.주2) 배당수익률은 제22기 2.9%, 제21기 3.1%, 제20기 2.2%, 제19기 1.1%, 제18기 0.5% 기준으로 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 정관 최근 개정일은 2021년 3월 30일 제 22기 정기주주총회이며, 상세내역은 전기 주주총회소집공고에 첨부된 내역을 참조 하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제22기 정기주주총회	1. 제47조(감사의 선임·해임) 조문 수정 및 신설2. 부 칙	1. 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.2. 감사 선임·해임에 관한 적용례 신설

2019년 05월 22일	제21기 임시주주총회	1. 제2조(목적) 조문 추가2. 제5조(발행예정주식의총수) 수정3. 제17조(전환사채의 발행) 조문 추가4. 제18조(신주인수권부사채의 발행) 조문 추가	1. 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가2. 자금 조달을 용이하기 위해 수권주식수 증액3. 자금 조달을 용이하기 위해 리픽싱 조항 삽입4. 자금 조달을 용이하기 위해 리픽싱 조항 삽입

2019년 03월 27일	제20기 정기주주총회	1. 제8조(주권의 종류) 삭제2. 제8조의2(주식등의 전자등록) 신설3. 제13조(명의개서대리인) 수정4. 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제5. 제 15조의2 (주주명부) 신설6. 제54조(외부감사인의 선임) 수정	1. 주권 전자등록의무화에 따라 삭제2. 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설3. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영4. 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제5. 주식 등의 전자등록에 따른 전자증권제도 조항을 신설6. 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사인 당사 와 연결 종속회사는 자동차 시트히터 제조 및 판매를 주된 사업으로영위하고 있습니다. 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.(2) 산업의 성장성 국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었습니다. 승용차용 통풍시트는 현재 일부품목만 납품되고있지만 많은 품목에 상용화가 된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다. (가) 수급상황 1) 산업성장 추이

자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

자동차 산업의 성장은 95년 이전에는 내수 주도형 이었으나, 96년 이후부터는 내 수 비중이 감소하고 수출이 급증하면서 수출 주도형으로 전환되었으며, 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다. - 1982년~1985년 : 성장 준비 단계 : 소규모 내수중심 - 1986년~1988년 : 본격적인 양산단계 : 수출확대(1차) - 1987년~1996년 : 자동차 대중화단계 : 내수 기반구축, 수출 급신장 - 1997년 이후 : 산업구조조정기 : 내수 급락, 수출확대(2차) 특히, 1980년~1997년까지 18년 동안은 내수 및 수출신장으로 연평균 20.2%의 성장을 기록하였습니다. - 1986년~1988년(3년) : 수출 > 내수, 수출 성장 주도 - 1989년~1996년(9년) : 내수 > 수출, 내수 성장 주도 - 1997년이후 : 수출 > 내수, 수출 성장 주도

2) 산업 수급총괄

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)국내 생산은 2010년부터 수출증가세에 힘입어 2011년까지 가파르게 성장하였지만 그 이후 글로벌 저성장의 영향으로 수출이 감소하고 있습니다. 또한, 2020년부터는 COVID-19의 영향으로 전체적으로 감소하였습니다.

3) 업계 생산현황 (차종별)

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr) 최근 수년간의 추이를 살펴보면 당사 시트히터 제품수요와 직결되는 승용차의 생산량은 2011년까지 꾸준한 성장을 이어오다가 감소세를 보이면서 연간 400만대 이하 의 생산을 유지하고 있습니다.

4) 업계 수출동향 (차종별)

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr) 자동차수출은 국내 완성차업체의 해외시장 선전으로 2008년부터 2012년까지 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 그 후 국내 주요완성차 업체는 해외생산기지증설을 통해 해외시장수요를 충족하고 있으며 최근 국내에서 생산된 자동차의 수출은 감소세를 보이고 있습니다.5) 제품과 일반경기변동과의 관계 및 경기변동의 장ㆍ단점 정도 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 6) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클 당사의 주력 제품인 시트히터의 계절적 경기변동을 파악하기 위하여2019년~2021년 까지의 월별 매출실적을 요약하면 다음과 같습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역(K-IFRS 연결기준)

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정율

제23기 1분기	매출채권	20,793,971	112,704	0.5%

미수금	743,507	70,110	9.4%

기타	1,654,270	350,000	21.2%

합계	23,191,748	532,814	2.3%

제22기	매출채권	18,805,867	104,963	0.6%

미수금	784,565	70,110	8.9%

기타	1,588,100	350,000	22.0%

합계	21,178,532	525,073	2.5%

제21기	매출채권	17,777,770	435,531	2.4%

미수금	101,176	70,110	69.2%

기타	934,300	350,000	37.5%

합계	18,813,246	855,641	4.5%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(K-IFRS 연결기준)

(단위: 천원)

구분	제23기 1분기	제22기	제21기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	525,073	855,641	676,801

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	7,741	(330,568)	178,840

4. 기말 대손충당금 잔액합계	532,814	525,073	855,641

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재 매출채권, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황(K-IFRS 연결기준)

(단위: 백만원)

구분	3월 이하	3월초과6월 이하	6월초과1년 이하	1년 초과	계

금액	일반	20,634	117	43	-	20,794

구성비율	99.2%	0.6%	0.2%	-	100.0%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황(연결기준)

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제23기 1분기	제22기	제21기	비 고

시트히터	상 품	951,830	822,510	5,552,639	-

제 품	10,960,548	11,082,310	6,871,648	-

원재료	5,915,843	5,811,274	2,135,741	-

재공품	229,916	222,185	314,028	-

미착품	37,629	23,553	1,121,303	-

소 계	18,095,766	17,961,832	15,995,359	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	16.7	18.7	16.5	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.8회	3.9회	4.4회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등2021년 1분기말>

- 재고실사일 : 2021년 3월 31일 - 재고실사자 : 회계부서 책임자, 재고자산 관리부서의 책임자가 재고실사를 진행 하였습니다. - 재고실사내용 : 제품, 재공품, 원재료 등의 재고 - 실사방법 : 표본조사 실시 - 대차대조표일 ~ 실사일 사이의 재고자산 차이 확인방법 : 거래명세표 등 거래증빙 및 입출고 전표, 검수보고서 등 관련서류 확인 다. 수주계약 현황

보고기간말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 수주거래는 없습니다.

라. 채무증권의 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	안경회계법인	-	-	-

제22기(전기)	안경회계법인	적정	-	-

제21기(전전기)	부영회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	안경회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	80,000	1,000시간	-	72시간

제22기(전기)	안경회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	80,000	1,000시간	80,000	988시간

제21기(전전기)	부영회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	65,000	896시간	65,000	896시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

제21기(전전기)	2019.04	결산세무조정	2019.04 ~ 2020.03	10,000	-

주) 제21기(전전기) 사업연도의 비감사용역 계약체결 현황은 종전 감사인인 부영회계법인과 계약한 내용입니다.

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 10월 21일	- 회사: 감사, 재무담당이사 외 1명- 감사인: 감사팀	대면회의	감사 및 핵심감사사항 선정 계획 보고

2	2020년 12월 09일	- 회사: 감사, 재무담당이사 외 1명- 감사인: 감사팀	대면회의	중간감사 및 핵심감사사항 선정 결과 보고

3	2021년 03월 12일	- 회사: 감사, 재무담당이사 외 1명- 감사인: 감사팀	대면회의	기말감사결과 보고

마. 회계감사인의 변경 당사는 전기 중 기존 회계감사인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 제 23-25 기(2021.01.01-2023.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 안경회계법인으로 선임하였습니다. 2. 내부 회 계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 분기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 또한 제 22기 안경회계법인의 감사보고서에서도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

신규진(출석률: 100%)	조병호(출석률: 100%)	김경용(출석률: 100%)	김기수(출석률: 100%)	강영수(출석률:100 %)	이완수(출석률:100 %)	김현영(출석률:100 %)

찬 반 여 부

21-01	2021.01.22	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 및 조건 정정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-02	2021.02.10	내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-03	2021.02.23	타법인 주식 취득의 건 (주식회사 프로닉스 유상증자)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-04	2021.02.26	결산이사회(제 22기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-05	2021.03.08	제 22기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-06	2021.03.11	㈜씨텍시스템 중소기업자금대출 차입에 대한 연대보증 동의의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21-07	2021.03.30	각자대표이사 신규선임에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 조병호 사내이사, 이완수 사외이사는 22기 정기 주주총회에서 선임 되었으며, 김현영 사외이사는 22기 정기주주총회를 끝으로 임기만료 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

회사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임- 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(가) 이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수

신규진	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	본인	3년	여	6회

조병호	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	-	3년	-	-

김경용	이사회	당사의 신규사업부분에 대한 자문을 얻기 위하여 선임.	연구개발 자문	-	-	3년	-	-

김기수	이사회	당사의 신규사업부분에 대한 자문을 얻기 위하여 선임.	연구개발 자문	-	-	3년	-	-

강영수	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

이완수	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주) 20년도 제22기 정기주주총회 결과임

바. 사외이사의 전문성 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 2명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영기획실에서 수행하고 있으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 내역은 아래와 같습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육 제공 및 실시할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행합니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. - 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

서부교	- 국립 세무대학 졸업
- 태정 세무법인 세무사	해당사항 없음	-

나. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

21-01	2021.01.22	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 및 조건 정정의 건	가결	-

21-02	2021.02.10	내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	-

21-03	2021.02.23	타법인 주식 취득의 건 (주식회사 프로닉스 유상증자)	가결	-

21-04	2021.02.26	결산이사회(제 22기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건)	가결	-

21-05	2021.03.08	제 22기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

21-06	2021.03.11	㈜씨텍시스템 중소기업자금대출 차입에 대한 연대보증 동의의 건	가결	-

21-07	2021.03.30	각자대표이사 신규선임에 관한 건	가결	-

다. 감사의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한, 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육 제공 및 실시할 계획입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	과장(9년), 대리(4년), 사원(평균 3년)	감사 업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 및 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2021년 3월 30일 개최된 제22기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는 「상법」 제368조 제4호에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 했습니다. 당사는 집중투표 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신규진	본인	보통주	5,376,500	55.67	5,376,500	55.67	-

계	보통주	5,376,500	55.67	5,376,500	55.67	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주명 : 신규진[최대주주 관련사항]○ 최대주주 : 신규진○ 학 력 : 경성대학교 경영학과 졸업(1994)○ 경 력 : 주식회사 광진산업 상무이사(2002) 주식회사 광진윈텍 대표이사(2005)

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 31일	신규진	5,376,500	55.67	상속	-

3. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신규진	5,376,500	55.67	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,607	2,609	99.9	3,658,428	9,658,393	37.7	-

주1) 공시서류작성기준일 현재 당사 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 소액주주현황입니다.

다. 우리사주조합의 지분현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역

해당사항이 없습니다.(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

조합원 개인별계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령(근로자복지기본법 시행령

17조 제1항)의 정함에 따라 행사합니다.

(3) 우리사주조합 주식보유내역

2021년 03월 31일 현재 (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	-	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제392조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 양수인에게 인수하게 하는 경우
7. 긴급한 자금조달 및 기술도입 등을 위해 제3자를 대상으로 신주를 배정, 발행하고자 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 3월중

주주명부폐쇄시기	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를기재하지않음

명의개서대리인	(1)대리인의 명칭 : 국민은행증권대행부 (2) 전화번호 : 02-2073-8130(3) 주소 : 서울 영등포구 국제금융로 8길 26 국민은행여의도본점3층

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kwangjinwintec.com)를 통한 전자공고

5. 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원,주)

종 류	'20년 10월	'20년 11월	'20년 12월	'21년 1월	'21년 2월	'21년 3월

주가	최 고	3,075	3,485	5,250	5,230	5,070	4,450

평 균	2,881	3,095	4,401	4,657	4,672	4,258

최 저	2,765	2,770	3,770	4,320	4,225	4,035

거래량	최 고	1,925,881	317,347	1,824,783	1,448,820	403,145	112,982

최 저	10,926	22,526	41,697	52,706	26,323	24,654

월간거래량	3,424,146	1,755,985	5,726,304	4,354,488	1,534,864	1,098,155

* 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신규진	남	1968년 12월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	·학력: 경성대학교 ·경력: 現)(주)광진윈텍 대표이사·겸직: 윈플루언스, 광진베트남, 북경광진, 광진 USA, 광진슬로바키아 대표이사 씨텍시스템 이사	5,376,500	-	본인	2005.06.01 ~ 현재	2022년 03월 27일

조병호	남	1955년 07월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	·학력: 대구공업고등학교 ·경력: 現)(주)광진윈텍 부사장·겸직: (주)씨텍시스템 대표이사	-	-	-	2011.03.15 ~ 현재	2024년 03월 29일

신광진	남	1971년 01월	전무이사	미등기임원	상근	판매법인총괄	·학력: Marquette Univ·경력: 現)KJ-USA법인장.	-	-	특수관계인	2006.11.01 ~ 현재	-

전성식	남	1965년 10월	전무이사	미등기임원	상근	해외생산법인총괄	·학력: 울산대학교·경력: 現)(주)광진윈텍 전무이사	-	-	-	2002.12.02 ~ 현재	-

강영수	남	1977년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	·학력: 고려대학교·경력: 現)국제법무법인 변호사	-	-	-	2019.03.28 ~현재	2022년 03월 27일

이완수	남	1979년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	·학력: 부산대학교·경력: 現)법무법인 해원 변호사	-	-	-	2021.03.30 ~ 현재	2024년 03월 29일

서부교	남	1968년 10월	감사	등기임원	비상근	내부감사	·학력: 국립세무대학·경력: 現)세무법인 태정 세무사	-	-	-	2019.07.23 ~ 현재	2024년 03월 29일

김경용	남	1961년 07월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업 자문	·학력: 고려대학교·경력: 現)칸트바이오,사이언스 대표	-	-	-	2019.05.22 ~ 현재	2022년 05월 21일

김기수	남	1966년 08월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업 자문	·학력: 서울대학교·경력: 現)(주)엠로 컨설팅 부문 대표	-	-	-	2019.05.22 ~ 현재	2022년 05월 21일

변태철	남	1970년 02월	상무이사	미등기임원	상근	경영기획 총괄	·학력: 부경대학교·경력: 現)(주)광진윈텍 상무이사·겸직: (주)씨텍시스템, 칸트바이오 주식회사 이사 주식회사 프로닉스 감사	-	-	-	2006.01.23 ~ 현재	-

진형준	남	1976년 11월	상무이사	미등기임원	상근	품질생산 총괄	·학력: 부경대학교·경력: 現)(주)광진윈텍 상무이사	-	-	-	2002.09.09 ~ 현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	61	-	-	-	61	8년 4개월 24일	696,405	11,416	13	41	54	-

관리직	여	5	-	-	-	5	3년 2개월 12일	41,333	8,267	-

합 계	66	-	-	-	66	8년 0개월 12일	737,738	11,178	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	83,033	20,758	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	233,217	33,317	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	229,917	57,479	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	2,400	1,200	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	900	900	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 공시작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 공시작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(2021. 03. 31 현재)

계열회사	상장/비상장	주요사업	지분율(%)	비고

북경광진자동차부품유한회사	비상장	시트히터 제조	100	종속회사(해외)

KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	비상장	시트히터 제조	100	종속회사(해외)

KJ USA, INC	비상장	시트히터 판매	100	종속회사(해외)

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	비상장	시트히터 판매	100	종속회사(해외)

(주)씨텍시스템	비상장	ECU 제조	42.25	종속회사

(주)칸트바이오	비상장	식품 도소매	50.00	관계회사

삼십일도씨 주식회사	비상장	화장품 판매	45.12	관계회사

주식회사 프로닉스	비상장	전자공학연구개발	41.89	관계회사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경광진자동차부품유한회사	2004년 02월 11일	경영권참여	2,027,788	-	100	1,360,159	-	-	-	-	100	1,360,159	5,375,030	-292,966

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	2006년 11월 21일	경영권참여	6,703	-	100	6,703	-	-	-	-	100	6,703	3,424,801	90,130

KJ USA, INC	2007년 01월 23일	경영권참여	235,375	-	100	235,375	-	-	-	-	100	235,375	6,722,983	-26,637

KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	2007년 06월 23일	경영권참여	1,776,693	-	100	1,722,320	-	-	-	-	100	1,722,320	11,988,948	587,617

(주)씨텍시스템	2008년 12월 03일	경영권참여	2,000,000	169,000	42.25	777,185	-	-	-	169,000	42.25	777,185	15,141,950	545,445

(주)칸트바이오	2017년 09월 30일	단순투자	3,000,000	400,000	50	3,000,000	-	-	-	400,000	50	3,000,000	2,199,411	-104,154

삼십일도씨 주식회사	2019년 07월 24일	단순투자	1,000,000	800,000	45.12	1,000,000	-	-	-	800,000	45.12	1,000,000	814,215	-210,738

주식회사 프로닉스	2021년 03월 09일	단순투자	5,000,000	-	-	-	20,000	5,000,000	-	20,000	41.89	5,000,000	4,712,243	-1,170,555

합 계	1,369,000	-	8,101,742	20,000	5,000,000	-	1,389,000	-	13,101,742	50,379,581	-581,858

주) 상기 표의 최근 사업연도 재무현황은 2020년 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.

2. 대주주등과의 영업양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 거래내역

당사의 당분기 및 전분기중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	거래내용	당 분 기	전 분 기

북경광진자동차부품유한회사	매입	273,043	143,539

매출	1,286,416	131,871

KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	매입	4,949,468	5,641,849

매출	82,193	89,611

KJ USA, INC	매입	33,186	-

매출	3,513,520	3,685,384

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	매출	1,200,668	2,437,441

씨텍시스템	용역수수료(잡이익)	90,000	60,000

임대수익	12,000	12,000

매입	5,352,289	4,610,816

우신우드텍	매입	143,955	179,301

매출	870	-

나. 채권ㆍ채무

당사의 특수관계자와의 거래로 인한 보고기간 종료일 현재 채권 ㆍ 채무 현황은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당분기말	전기말

북경광진자동차부품유한회사	매출채권	3,151,226	1,975,016

매입채무	251,753	86,004

기타지급채무	680	-

KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD	매출채권	1,808,763	2,733,913

매입채무	3,283,149	4,482,074

KJ USA, INC	매출채권	4,922,806	4,791,682

기타수취채권	10,368	11,113

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	매출채권	2,843,436	3,225,579

씨텍시스템	기타수취채권	4,400	466,249

임차보증금	150,000	150,000

매입채무	4,310,161	4,560,808

기타지급채무	3,245	5,956

임대보증금	100,000	100,000

우신우드텍	매입채무	67,629	53,855

다. 자금거래 당사의 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역 및 보고기간 종료일 현재 잔액은 다음과 같습니다(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	구분	기초	증가	감소	기말

우신우드텍	장단기대여금	당 분 기	350,000	-	-	350,000

전 기	350,000	-	-	350,000

전전기 중 상기 대여금에 대해 전액 대손충당금을 인식하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시내용의 진행 ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 22 기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 제 22기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 21 기정기주주총회(2020.03.26)	제 1호 의안 : 제 21기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 감사 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(제 2 호 의안 부결)	-

제 21 기임시주주총회(2019.05.22)	제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인(제 3 호 의안 부결)	-

제 20 기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호 의안 : 제 20기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(제 4 호 의안 부결)	-

제 19 기정기주주총회(2018.03.28)	제 1호 의안 : 제 19기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부변경의 건	원안대로승인	-

2. 우발부채 등 가. 주요한 소송사건 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현 황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 천원)

특수관계자	거래처	채무금액	채무보증금액	보증내역

씨텍시스템	IBK 기업은행	3,800,000	2,007,081	차입금 연대보증

부산은행	1,200,000	880,000

신한은행	900,000	1,080,000

합계 금액	5,900,000	3,967,081	-

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없습니다.

바. 제재현황 해당사항 없습니다.

사. 작 성 기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

국내 무보증 무담보 사모	2	2021년 01월 25일	타법인증권취득자금(타법인출자)	5,000,000	타법인증권취득자금(타법인출자)	5,000,000	-

자. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.