eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이윈 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아이윈
대 표 이 사 : 신 규 진, 조 병 호
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110
(전 화)051-711-2222
(홈페이지) http://www.iwin.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 변태철
(전 화) 051-790-2008
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
1. 사업의 개요 -----------------------
2. 주요 제품 및 서비스 -----------------------
3. 원재료 및 생산설비 -----------------------
4. 매출 및 수주상황 -----------------------
5. 위험관리 및 파생거래 -----------------------
6. 주요계약 및 연구개발활동 -----------------------
7. 기타 참고사항 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 -----------------------
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 -----------------------
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 -----------------------
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -----------------------
8. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------
1. 외부감사에 관한 사항 -----------------------
2. 내부통제에 관한 사항 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주총회 등에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 대주주 등과의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
1. 공시내용 진행 및 변경사항 -----------------------
2. 우발부채 등에 관한 사항 -----------------------
3. 제재 등과 관련된 사항 -----------------------
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 -----------------------
XII. 상세표 -----------------------
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) -----------------------
2. 계열회사 현황(상세) -----------------------
3. 타법인출자 현황(상세) -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	3

합계	5	-	-	5	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 아이윈으로 표기합니다. 영문으로는 iWIN CO.,LTD로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간1999년 1월 1일 자동차부품제조를 주 사업목적으로 설립되었으며, 2006년 10월 20일 한국거래소가 개설하는 코스닥 시장에 주권 상장된 법인입니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

주 소	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

전 화	051-711-2222

홈페이지	www.iwin.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

* 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용(1) 회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비 고

1. 자동차부품 제조 및 판매업	-

2. 면직물 제조 및 판매업

3. 무역업

4. 부동산임대업

5. 전기차 관련부품 및 제품의 생산, 판매, 유통업

6. 국내외 헬스케어 관련사업

7. 유연 전자 소자 및 센서 개발업

8. 유연 전자 소자 및 센서 판매업

9. 유연 전자 소자 및 센서 기술노하우 전수

10. 유연 전자 소자 및 센서 기술 자문

11. 유연 전자 소자 및 센서 측정 및 장비 서비스

12. 식품 제조 및 판매업

13. 건강기능식품 제조 및 판매업

14. 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매업

15. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와소분판매업

16. 음, 식료품 및 음, 식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매업

17. 식품 등 수입판매업

18. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업

19. 기타 위에 부대되는 사업

(2) 자회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비 고

1. 자동차부품 제조 및 판매업	-

2. 전기,전자제품 제조 및 판매업

3. 무역업

4. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가의견

2023.04.21	기업신용평가	BB	NICE 평가정보(주)(AAA~D)	-

2022.04.06	기업신용평가	BB+	NICE 평가정보(주)(AAA~D)	-

2021.04.21	기업신용평가	BB+	한국기업데이터(AAA~D)	-

(1) 신용평가등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

(가) 한국기업데이터

등급기호	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

(나) NICE 평가정보(주)

등급기호	등급의 정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용 위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2006년 10월 20일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 2010년 07월21일 양산시 소주동 270 에서 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 으로 이전하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 27일	정기주총	사외이사 강영수	대표이사 신규진	사외이사 서부교(중도퇴임)

2019년 05월 22일	임시주총	사내이사 김경용사내이사 김기수사외이사 정강준	-	-

2019년 07월 23일	-	서부교 일시감사(*)	-	-

2020년 12월 08일	-	-	-	사외이사 정강준(중도퇴임)

2021년 03월 30일	정기주총	대표이사 조병호,사외이사 이완수,감사 서부교	-	사외이사 김현영(임기만료)

2022년 03월 30일	정기주총	대표이사 신규진사내이사 김경용사내이사 김기수사외이사 강영수감사 서부교	-

2022년 11월 23일	-	-	-	사외이사 강영수(당연퇴임)

2023년 03월 30일	정기주총	사외이사 이석재	-	-

2023년 11월 30일	-	-	-	사내이사 김경용,김기수(중도퇴임)

(*) 2019년 7월 23일 기존 서춘택 상근감사의 사임에 따른 후속조치로 법원 판결을 통해(상법 415조 386조) 서부교 일시감사가 선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동최대주주인 신태식의 작고로 인하여 2019년 5월 20일 지분 상속이 이루어짐에 따라 최대주주가 신규진으로 변동 되었습니다. 라. 상호의 변경2022년 1월 6일 임시주주총회에서 상호를 주식회사 광진윈텍에서 주식회사 아이윈으로 변경하였습니다.

변경일	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2022/01/06	주식회사 광진윈텍	주식회사 아이윈	기업 이미지 제고

마. 회사가 화의,회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종 및 주된 사업의 변화는 없으나 사업다각화를 위하여 2022년 3월 부터주식회사 아이윈플러스 지분 취득을 통해 신규사업에 진출하였습니다.(2022년 2월 28일 공시 타법인주식및출자증권양수결정 참고) 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용[회사의 연혁]

1999년 01월 회사통폐합 주식회사 광진산업 설립 (설립등기 1999. 2. 6)2000년 01월 오스트리아 SCHUKRA사 기술제휴2001년 04월 벤처기업 등록, 실용신안획득 (등록제0229702호)2001년 08월 (주)광진산업 기술연구소 설립2001년 11월 QS 9000,ISO 9001 인증획득 (kqf)2002년 01월 현대자동차 SQ 마크인증 획득2003년 08월 캐나다 슈크라사와 합작법인설립(레깃앤플랫광진자동차제품주식회사)2004년 02월 중국 북경 해외법인 설립 (북경광진기차부품유한공사)2004년 04월 CI, 상호변경 (주식회사 광진윈텍)2004년 10월 ISO/TS16949 품질인증시스템 획득2005년 06월 주식회사 광진윈텍 부산공장 설립2005년 08월 대표이사 취임(신규진 대표이사)2005년 10월 시카고 연락사무소 설립2005년 12월 벤처기업 등록(신기술 사업)2006년 06월 시카고 연락사무소 폐쇄2006년 06월 주식회사 광진윈텍 부산공장 폐쇄

2006년 10월 한국증권선물거래소(KOSDAQ)신규상장2006년 11월 ECU 및 NTC 관련 특허출원(10-2001-008308)2006년 11월 슬로바키아 질리나 해외법인 설립(광진윈텍슬로바키아)2006년 12월 서울사무소 개소2007년 01월 미국 앨라바마 해외법인 설립(KJ USA INC.)2007년 04월 베트남 해외법인 설립(광진윈텍 베트남)2007년 07월 공장신축을 위한 토지 매입(면적 : 41,888㎡)2007년 10월 ISO 14001 인증(환경경영, 한국품질재단)2008년 01월 베트남 해외법인 공장 준공2008년 03월 제 42회 납세자의 날 - 부산지방국세청장상 수상(모범납세자)2008년 12월 (주)씨텍시스템 계열사 추가2010년 07월 양산시 소주동에서 본점이전 (부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 841-4)

2011년 06월 안산기술연구소 개소(경기도 안산)2012년 04월 구공장(양산 소주동) 매각2012년 05월 부산광역시 고용우수기업 선정2012년 09월 본사 제2공장 준공, 중국 신축공장 이전 가동2012년 10월 베트남 제2공장 가동2012년 11월 제 4회 부산고용대상 최우수상 수상2013년 12월 2천만불 수출의 탑 수상2013년 12월 부산광역시 선도기업 선정2014년 12월 3천만불 수출의 탑 수상2015년 04월 관세청 종합인증우수업체(AEO) 선정2015년 07월 지역강소기업 경쟁력 강화사업 지원 대상기업 선정2017년 01월 부산광역시 선도기업 선정 - 융합부품소재산업2017년 04월 고용노동부 강소기업 선정2017년 11월 부산광역시장 표창 - 지역사회 공헌2017년 12월 부총리겸 교육부장관 표창 - 국가사회 발전2019년 06월 서울사무소 개소

2020년 05월 마스크공장 준공 및 생산개시2021년 02월 (주)프로닉스 인수2021년 07월 주주배정 유상증자 (7,700,000주)2021년 12월 (주)이웰 , (주)이웰에너지 인수

2022년 01월 CI, 상호변경 (주식회사 아이윈)2022년 04월 (주)아이윈플러스 인수 ( 구. (주)폴라리스웍스)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종 류	구 분	25기(2023년말)	24기(2022년말)	23기(2021년말)

보통주	발행주식총수	41,875,293	41,386,324	17,358,393

액면금액	500	500	500

자본금	20,937,646,500	20,693,162,000	8,679,196,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합 계	자본금	20,937,646,500	20,693,162,000	8,679,196,500
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,875,293	-	41,875,293	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,875,293	-	41,875,293	-

Ⅴ. 자기주식수	2,159,457	-	2,159,457	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,715,836	-	39,715,836	-

나. 자기주식 (1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,255,808	90,700	-	-	1,346,508	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	811,234	-	-	-	811,234	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,067,042	90,700	-	-	2,157,742	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,715	-	-	-	1,715	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,068,757	90,700	-	-	2,159,457	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 상기 '기초수량'은 2022년 12월 31일자 보유수량이며, '기말수량'은 공시 기준일 (2023년 12월 31일) 보유수량 입니다.(*2) 상기 수탁자 보유물량중 "취득(+)" 90,700주는 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득 후 보유중인 주식수 입니다.

(2) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2021년 09월 15일	2022년 03월 14일	5,000,000,000	1,073,655,280	21.47	-	-	2022.03.14

신탁 체결	2022년 06월 23일	2024년 03월 22일	3,000,000,000	2,225,834,632	74.19	-	-	-

(*1) 상기 자기주식취득 신탁계약체결건은 계약기간내에, 계약목적인 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 계속해서 매수 이행중 입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제24기정기주주총회	1.제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)조문 수정2.제 56조(이익배당)조문 수정 및 주석신설	1.실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점과 실무상 기준일 운영 편의 등을 고려2.배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록하여 주주의 배당예측가능성 제고

2022년 03월 30일	제23기정기주주총회	1. 제 4조(공고방법)2. 제 8조2(주식등의 전자등록)단서신설3. 제 12조 (신주의 동등배당)조문 수정4. 제 15조의2(주주명부 작성.비치)조문 추가5. 제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)조문 수정6.제 17조 (전환사채의 발행)조문 수정7. 제 18조 (신주인수권부사채의 발행)조문 수정8. 제 21조 (소집시기) 조문 수정 및 삭제9.제 53조 (재무제표 등의 작성 등) 조문 수정 및 주석신설10.제56조(이익배당)조문수정 및 추가	1.상호변경에 따른 도메인변경2.비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함3.동등배당 원칙을 명시4.전자증권법의 규정내용을 반영 및 근거규정 마련5.정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보6.자금 조달의 용이7.자금 조달의 용이8.정기주주총회 개최시기의 유연성 확보9.정기주주총회 개최시기의 유연성 확보10.기준일 제도 운영상의 편의성 제고

2022년 01월 06일	제23기임시주주총회	1. 제1조(상호) 수정변경전 : 주식회사 광진윈텍(KWANGJIN WINTEC CO.,LTD)변경후 : 주식회사 아이윈(iWIN CO.,LTD)	1.기업 이미지 제고를 위한 상호변경

2021년 03월 30일	제22기 정기주주총회	1. 제47조(감사의 선임·해임) 조문 수정 및 신설2. 부 칙	1. 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.2. 감사 선임·해임에 관한 적용례 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매업	영위
1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사는 자동차 시트히터 제조 및 판매를 주된 사업으로영위하고 있습니다.당사의 시트히터는 시트를 따뜻하게 하기 위한 장치로 일정한 온도 유지 및 균일한 온도분포로 뛰어난 발열성능을 제공하며, 과열방지 기능 및 각종 안전모드(FAIL SAFE) 적용으로 우수한 안정성을 보장합니다.

당사의 2023년 연결기준 매출액은 1,082억원, 영업이익은 63억원, 당기순손실은 352억원을 기록 하였습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등(1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비율

자동차부품	제품	시트히터 외	자동차부품	100,149,306	92.50%

상품	기타 상품	자동차부품	8,125,765	7.50%

계	108,275,071	100%

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	2023년	2022년	2021년

시트히터(개당 단가)	수출	5,197($3.97)	4,981($3.87)	4,493($3.95)

내수	4,687	4,720	4,856

(가) 산출기준당사가 공급하는 공급가격 기준으로 산출하였으며, 품목별로 모델 변동에 따른 재 료비, 생산비 차이에 의한 가격 변동요인이 발생하고 환율(EUR, USD)의 변화에 따라 유동적입니다.(나) 주요 가격변동 원인 주요 원재료인 열선 가격하락으로 평균판매단가가 인하되었으며 향후에도 원자재의 국산화 또는 원자재 가격하락, 완성차별 제품단가 인하요청에 의하여 평균단가가 하락하는 경우가 발생 할 수 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항(기준일 : 2023. 12. 31 현재)

사업부문	매입유형	품목	주요 매입처	회사와의특수관계여부	비고

자동차 부품	원/부재료	부직포	케이엔더블유 외	미해당	-

양면테이프	케이엔더블유 외	미해당	-

열선	엘에스전선 외	미해당	-

하네스	신진 외	미해당	-

엔티씨	쎄미텍 외	미해당	-

패치	근수산업 외	미해당	-

(1) 주요 원재료 등의 가격변동추이

국내 및 해외 법인에서 생산하는 제품에 필요한 주요 원/부재료에 대해서는 상기 현황과 같이 대부분 국내에서 조달하고 있으며 일부 상품에 대해서는 해외에서 수입하고 있습니다.제품 특성상 원재료의 가격 변동이 당사 손익에 미치는 영향은 거의 없으며 주요 매입처와의 중장기적인 협력관계 강화 등을 통해 안정적인 생산 및 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것입니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(가) 생산능력

사업부문	생산공장	제25기	제24기	제23기

시트히터	본사	309,600	322,320	387,000

베트남 및 중국	12,966,000	13,197,680	13,601,000

합계	13,275,600	13,520,000	13,988,000

(*1) 주요제품인 시트히터에 대해서만 산출하였습니다.(*2) 중국공장은 2023년 2월부로 판매법인으로 전환하였으며, 해당 생산설비는 베트남 공장으로 이전하여 생산되고 있으며 전체 생산능력에 영향은 없습니다.

(나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 - 설비당 생산시간 및 가동가능일수 적용 산출

생산공장	단위	1일생산량	월평균근무일수	연간생산능력

본사	PCS	1,300	19.8일	309,600

베트남	PCS	44,100	24.5일	12,966,000

합계	-	45,400	44.3일	13,275,600

2) 평균가동시간

생산공장	1일평균가동시간	월평균가동일수	연간가동일수	연간가동시간

본사	7.9시간	19.8일	238일	1,880시간

베트남	18.7시간	24.5일	294일	5,495시간

3) 주요설비 및 인원

생산공장	스티칭장비	와인딩장비	생산인원

본사	2대	2대	38명

베트남	13대	1대	643명

(2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적

(단위 : PCS)

사업부문	품 목	제25기	제24기	제23기

시트히터	시트히터	12,559,623	13,681,404	12,149,293

합 계	12,559,623	13,681,404	12,149,293

(나) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : PCS)

사업부문	연간 생산능력	생산실적	가동률(연 환산)

시트히터	13,275,600	12,559,623	94.61%

(3) 생산설비의 현황 등당사는 부산광역시 기장군 장안일반산업단지에 본사를 포함하여 베트남 호치민에 1개,총 2개 생산공장을 보유하고 있습니다.

(가) 생산설비의 현황

(단위: 천원)

당 기	토지	건물 및 구축물	건설중인자산	기타의유형자산	합계

기초순장부금액	12,253,610	9,530,720	3,900,696	119,012	25,804,038

취득 및 자본적지출	-	78,276	728,055	687,973	1,494,304

대체 및 기타증감	-	-	419,753	(1,412)	418,341

처분 및 폐기	-	(2,484)	(483,749)	-	(486,233)

감가상각비	-	(398,661)	(902,086)	-	(1,300,747)

기타증감	-	(10,271)	439,834	(570,673)	(141,110)

자산재평가	2,285,006	-	-	-	2,285,006

기말순장부금액	14,538,616	9,197,580	4,102,503	234,900	28,073,599

기말취득원가	14,538,616	14,109,435	21,532,705	234,900	50,415,656

기말감가상각누계액등	-	(4,911,855)	(17,430,202)	-	(22,342,057)

*1) 당기말 현재 연결회사의 유형자산 및 투자부동산의 토지 및 건물은 연결회사의 차입금과 관련하여 기업은행 및 부산은행에 43,950백만원(전기말 43,950백만원)을 채권 최고한도액으로 하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 18참조)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적

(단위 : 천원)

매출형태	품 목	제25기	제24기	제23기

내수	시트히터 외	64,419,796	59,420,511	65,349,671

수출	시트히터 외	43,855,275	35,004,981	25,276,573

총 합 계	108,275,071	94,425,492	90,626,244

(2) 매출처의 구성 및 특성당사는 현재 현대, 기아, 르노코리아자동차의 대부분 차종에 시트히터를 납품하고 있으며 주요 매출처 및 구성은 다음과 같습니다. 현황>

(단위 : 천원)

구분	2023년	2022년	비 고

매출액	구성비율	매출액	구성비율

현대자동차	64,529,635	59.60%	53,120,015	56.26%	-

기아자동차	40,608,210	37.50%	34,900,013	36.96%	-

르노코리아자동차	1,743,180	1.61%	3,962,749	4.20%	-

기타	1,394,046	1.29%	2,442,714	2.59%	-

계	108,275,071	100.00%	94,425,491	100.00%	-

해외주요 시트제작업체들의 경우 구매에 있어서의 Key Position을 각 시트제작업체가 가지는 경향이 있지만 국내 완성차 업체의 경우 시트히터 등 CCS제품 구매업체 선정에 있어서 완성차업체에서의 관여도가 높습니다. 당사 시트히터의 고객사는 국내 주요 완성차업체이며 그 중 현대자동차그룹에 대한 매출비중이 절대적으로 높게 나타고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직제품의 원활한 생산과 영업을 위해 본사의 사업총괄 하에 본사와 현지 법인 공장의 업무 협조를 통한 판매 조직망을 구성하고 있습니다.

당사를 포함한 자동차부품업체는 국내 완성차의 생산 및 판매 수급 동향에 따라 계획및 생산, 개발, 납품으로 수행하고 있습니다.(2) 판매경로완성차 업체의 생산 계획에 의한 계획 생산으로 주문자 상표부착(OEM) 방식으로 판매하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건

(가) 내수현대,기아자동차 등 거래처의 년간, 월간 및 일일 생산 계획과 신차 개발 계획에 준하여 공급하고 있습니다. 월 단위로 현금, 전자 금융 결재(45∼60일) 결제조건으로 채권을 회수하고 있습니다. 운송비 등 개발 당시 부대 비용 등은 제품가 결정시 포함되어 판매하고 있습니다.

(나) 수출 LOCAL L/C를 개설하여 익월초에 발주를 발급받거나 구매 승인서를 발급 받아 월마감 후 판매 대금을 회수 하고 있습니다.

(4) 판매전략(가) 광고

당사 제품의 특성상 자동차 내장재 편의시설 중 하나이므로 단독으로 대중매체를통한 광고보다는 완성차 업체의 홍보효과 및 차량사양 품목에 별도 표기되고 있으며,고객의 자동차에 대한 안전 및 편의성 욕구 증가가 큰 영향을 반영합니다.국내외의 각 지역별 Motor show 등에 당사제품의 전시 및 각 자동차 MAKER별 설명회 실시를 통한 광고효과 극대화를 기하고 있습니다.(나) 매출 증대를 위한 회사의 기본적인 영업전략 1. 지속적인 신기술 개발로 향후 잠재 시장수요 선점 2. 해외 현지 생산 및 지속적 개선으로 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확대 3. 동종 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁에서 확고부동한 점유율 고수 4. 품질 향상을 통한 고객과의 우호적 관계를 지속적으로 유지할 계획 다. 수주상황 당사의 시트히터 제품은 주문에 의한 생산방식이 아니라 현대, 기아자동차(주)를 비 롯한 자동차 MAKER 업체들의 생산계획에 맞추어 수립된 년간, 월간 및 주간 납품 계획에 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 결산배당을 실시하고 있습니다. 배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다.향후에도 당사는 미래 성장을 위한 투자와 주주가치 제고를 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 시장상황 등에 따라 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입을 검토할 계획입니다.

가. 이익배당 관련 정관규정제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. ※ (주2) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-35,266	-3,624	2,013

(별도)당기순이익(백만원)	-34,598	-53	943

(연결)주당순이익(원)	-894	-99	74

현금배당금총액(백만원)	-	1,378	1,668

주식배당금총액(백만원)	-	-	834

(연결)현금배당성향(%)	-	-35	135

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.8	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	4.9

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.1

우선주	-	-	-

(*1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.(*2) 상기 표의 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다.과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	11	1.3	2.3

*1) 배당수익률은 제22기 2.9% 제 23기 4.9%(주식배당), 1.0%(현금배당) ,제24기 2.8%(현금배당), 제25기0% 기준으로 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2021년 01월 25일	타법인 증권 취득및 운영자금	10,000	타법인증권 취득및 운영자금	10,000	-

국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	3	2021년 10월 21일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2022년 05월 27일	타법인 증권 취득및 운영자금	17,000	타법인증권 취득및 운영자금	17,000	-

국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2022년 10월 28일	시설자금 및운영자금	4,000	시설자금 및운영자금	4,000	-

국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	6	2023년 08월 24일	운영자금	7,700	운영자금	7,700	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음	-별도재무제표:수익인식 -연결재무제표:수익인식

제24기(전기)	안경회계법인	적정	-별도재무제표 재작성1)관계기업투자손상차손인식2) 파생상품의 인식 및 주석사항 기재미흡-연결재무제표 재작성1)파생상품의 인식	-별도재무제표:수익인식 -연결재무제표:수익인식

제23기(전전기)	안경회계법인	적정	-별도재무제표 재작성1)관계기업투자손상차손인식 및 주석사항 기재미흡	-별도재무제표:수익인식 -연결재무제표:수익인식

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	태성회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	168백만원	1,503시간	168백만원	1,529시간

제24기(전기)	안경회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	95백만원	1,100시간	95백만원	1,055시간

제23기(전전기)	안경회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사	80백만원	1,000시간	80백만원	945시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 24일	회사:회계담당 임원,회계팀장감사인:회계법인 감사팀	서면회의	감사업무의 범위와 접근방법,핵심감사사항,감사절차의 개요,감사팀 구성,독립성,감사수행계획 등

2	2024년 01월 16일	회사:회계담당 임원,회계팀장감사인:회계법인 감사팀	서면회의	내부회계관리제도 감사 진행사항 논의 등

3	2024년 02월 21일	회사:회계담당 임원,회계팀장감사인:회계법인 감사팀	서면회의	유의적 위험 및 주요감사사항에 대한 감사 결과,독립성,후속사건 논의 등
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일상감사, 분기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 또한 제 25기 태성회계법인의 감사보고서에서도 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 ’에 근거하여 볼 때 ,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다 .
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 총 4명의 이사(사내이사 2명,사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

신규진(출석률: 100%)	조병호(출석률: 100%)	김경용(출석률: 45%)	김기수(출석률: 45%)	이석재(출석률: 100%)	이완수(출석률:100 %)

찬 반 여 부

23-01	2023-01-03	내부회계 통제활동 수립 및 운영실태 점검계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-02	2023-02-15	㈜아이윈오토 연대보증 동의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-03	2023-02-15	내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-04	2023-03-15	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-05	2023-03-15	금융권 운전자금대출 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-06	2023-03-15	제24기 결산이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-07	2023-03-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-08	2023-04-07	일반기업운전자금 차입 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-09	2023-04-10	시설자금 차입 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-10	2023-06-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-11	2023-07-11	국민은행 운전자금차입 약정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-12	2023-08-04	국민은행 운전자금차입의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-13	2023-08-11	제6회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-14	2023-08-18	제6회 전환사채 발행의 건(금액변경)	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-15	2023-08-21	제6회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-16	2023-08-23	제6회 전환사채 발행 정정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-17	2023-11-29	아이윈플러스 금전소비대차계약 체결의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-18	2023-12-15	정기주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-19	2023-12-15	배당 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-20	2023-12-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

*) 이석재 사외이사는 '23/03/30 제24기 정기 주주총회에서 신규선임 되었습 니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행합니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

서부교	- 국립 세무대학 졸업
- 태정 세무법인 세무사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.또한, 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가 검토합니다.또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

라. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

23-01	2023-01-03	내부회계 통제활동 수립 및 운영실태 점검계획 보고의 건	가결	-

23-02	2023-02-15	㈜아이윈오토 연대보증 동의의 건	가결	-

23-03	2023-02-15	내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	-

23-04	2023-03-15	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

23-05	2023-03-15	금융권 운전자금대출 재약정의 건	가결	-

23-06	2023-03-15	제24기 결산이사회	가결	-

23-07	2023-03-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

23-08	2023-04-07	일반기업운전자금 차입 재약정의 건	가결	-

23-09	2023-04-10	시설자금 차입 재약정의 건	가결	-

23-10	2023-06-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

23-11	2023-07-11	국민은행 운전자금차입 약정의 건	가결	-

23-12	2023-08-04	국민은행 운전자금차입의 건	가결	-

23-13	2023-08-11	제6회 전환사채 발행의 건	가결	-

23-14	2023-08-18	제6회 전환사채 발행의 건(금액변경)	가결	-

23-15	2023-08-21	제6회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	-

23-16	2023-08-23	제6회 전환사채 발행 정정의 건	가결	-

23-17	2023-11-29	아이윈플러스 금전소비대차계약 체결의 건	가결	-

23-18	2023-12-15	정기주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	-

23-19	2023-12-15	배당 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	-

23-20	2023-12-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	차장(11년), 대리(6년), 사원(평균3년)	감사 업무 지원

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기 정기주추총회 실시

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,875,293	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,159,457	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,715,836	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 양수인에게 인수하게 하는 경우
7. 긴급한 자금조달 및 기술도입 등을 위해 제3자를 대상으로 신주를 배정, 발행하고자 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 3월중

주주명부폐쇄기준일	제16조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ② 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 , 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 .
③ 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .
※ 「주식ㆍ . 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음 .

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를기재하지않음

명의개서대리인	(1)대리인의 명칭 : 국민은행증권대행부(2) 전화번호 : 02-2073-8130(3) 주소 : 서울 영등포구 국제금융로 8길 26 국민은행여의도본점3층

주주의 특전	없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지를통한 전자공고

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 24 기 정기주주총회(2023.03.30)	제 1호 의안 : 제 24기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 23 기 정기주주총회(2022.03.30)	제 1호 의안: 제23기 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건제 3호 의안: 이사 선임의 건제 4호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 23 기임시주주총회(2022.01.06)	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제 22 기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 제 22기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 21 기정기주주총회(2020.03.26)	제 1호 의안 : 제 21기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 감사 선임의 건제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(제 2 호의안 부결)	-

제 21 기임시주주총회(2019.05.22)	제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인(제 3 호의안 부결)	-

제 20 기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호 의안 : 제 20기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(제 4 호의안 부결)	-
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신규진	본인	보통주	11,358,083	27.44	9,358,083	22.35	-

계	보통주	11,358,083	27.44	9,358,083	22.35	-

우선주	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명 : 신규진[최대주주 관련사항]○ 최대주주 : 신규진○ 학 력 : 경성대학교 경영학과 졸업(1994)○ 경 력 : 주식회사 광진산업 상무이사(2002) 주식회사 광진윈텍 대표이사(2005)○ 겸 직 : - KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD 대표이사(비상근) - 북경광진자동차부품유한회사 대표이사(비상근) - KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o. 대표이사(비상근) - KJ USA, INC 대표이사(비상근) - (주)아이윈오토 이사(비상근) - (주)이웰,이웰에너지 이사(비상근)

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 20일	신규진	5,376,500	55.67%	상속	-

4. 주식의 분포

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	신규진	9,358,083	22.35	(*)

박기홍	4,475,000	10.69	(*)

우리사주조합	-	-	-

(*) 공시기준일 현재('23/12/31) 최대주주 신규진은 소유주식수 2,000,000주를 2대주주 박기홍에게 대여하였으며, 해당 주식수는 박기홍의 소유주식수로 기재하였습니다. (*) 신규진과 박기홍의 주식대차계약으로 인한 대차주식 2,000,000주의 의결권은 공시기준일 현재('23/12/31) 최대주주 신규진에게 있습니다.(*) 보고기간 종료일 이후 대차주식 2,000,000주는 모두 상환되어 최대주주 신규진의 소유주식수는 11,358,083주 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신규진	남	1968년 12월	대표이사	사내이사	상근	업무 총괄	·학력: 경성대학교·경력: 現)(주)아이윈 대표이사·겸직: 윈플루언스, 아이윈베트남, ·북경광진, 광진 USA, ·광진슬로바키아 대표이사 ·아이윈오토 이사·(주)이웰,이웰에너지 이사	9,358,083	-	본인	2005.06.01 ~ 현재	2025.03.29

조병호	남	1955년 07월	대표이사	사내이사	상근	업무 총괄	·학력: 대구공업고등학교·경력: 現)(주)아이윈 대표이사·겸직: (주)아이윈오토 대표이사	-	-	-	2011.03.15 ~ 현재	2024.03.29

신광진	남	1971년 01월	전무이사	미등기	상근	판매법인총괄	·학력: Marquette Univ·경력: 現)KJ-USA법인장.	-	-	특수관계인	2006.11.01 ~ 현재	-

전성식	남	1965년 10월	전무이사	미등기	상근	해외생산법인총괄	·학력: 울산대학교·경력: 現)(주)아이윈 전무이사	-	-	-	2002.12.02 ~ 현재	-

이석재	남	1967년 10월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	·학력: 성균관대학교·경력: 現)법무법인 부경 변호사	-	-	-	2023.03.30 ~현재	2026.03.29

이완수	남	1979년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	·학력: 부산대학교·경력: 現)법무법인 해원 변호사	-	-	-	2021.03.30 ~ 현재	2024.03.29

서부교	남	1968년 10월	감사	감사	상근	내부감사	·학력: 국립세무대학·경력: 現)세무법인 태정 세무사	-	-	-	2019.07.23 ~ 현재	2025.03.29

변태철	남	1970년 02월	상무이사	미등기	상근	경영기획총괄	·학력: 부경대학교·경력: 現)(주)아이윈 상무이사·겸직: (주)아이윈오토, ·칸트바이오(주) 이사 ·주식회사 프로닉스 감사·(주)이웰,이웰에너지 이사·(주)아이윈플러스 감사·(주)디스랜드 대표이사	-	-	-	2006.01.23 ~ 현재	-

진형준	남	1976년 11월	상무이사	미등기	상근	품질생산총괄	·학력: 부경대학교·경력: 現)(주)아이윈 상무이사	-	-	-	2002.09.09 ~ 현재	-

(*) 공시기준일 현재('23/12/31) 대표이사 신규진은 소유주식수 2,000,000주를 2대주주 박기홍에게 대여하였으나, 계약 내용에 따라 해당 주식에 대한 의결권은 대표이사 신규진에게 있습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조병호	남	1955년 07월	비해당	현대자동차 개발과장(주)광진윈텍 부사장(주)아이윈오토 대표이사(주)아이윈 대표이사	2024년 03월 28일	-

선임	이완수	남	1979년 04월	해당	변리사, 세무사 등록법무법인 해원 변호사부산광역시 행정심판위원	2024년 03월 28일	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	59	-	-	-	59	10년5개월7일	3,405,945	57,727	11	42	53	-

관리직	여	6	-	-	-	6	4년5개월24일	257,650	42,941	-

합 계	65	-	-	-	65	9년10개월19일	3,663,595	56,363	-

(*) 미등기임원의 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	414,800	103,700	-
2. 임원의 보수 등

가.이사.감사의 보수현황 등보수현황>(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,129,000	161,285	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,112,500	278,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,500	5,250	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신규진	대표이사	937,500	-

(2) 산정기준 및 방법

보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	750,000	ㆍ이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월분할 지급함.

상여	187,500	ㆍ매출액, 영업이익, 당기순이익 등으로 구성된 계량지표와 국내외 경제 및 경기상황, 경쟁사 대비 성과,위기대응 능력, 단기, 및 중장기 전략 실행도등으로구성된 비계량지표를 종합적으로 고려하여 명절상여및 성과급(125,000천원) , 휴가비(62,500천원) 지급함

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신규진	대표이사	937,500	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)아이윈	2	15	17

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사의 지분 현황

계열회사	상장/비상장	지분율(%)	비고

북경광진 자동차부품유한공사	비상장	100	종속기업

IWIN VIETNAM CO., LTD.	비상장	100	종속기업

KJ USA, INC	비상장	100	종속기업

KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o.	비상장	100	종속기업

(주)아이윈오토	비상장	42.25	종속기업

(주)아이윈플러스	상장	28.32	관계기업

(주)프로닉스	비상장	28.80	관계기업

칸트바이오	비상장	50.00	관계기업

삼십일도씨	비상장	40.55	관계기업

이웰	비상장	50.00	관계기업

이웰에너지	비상장	50.00	관계기업

(주)윈플루언스	비상장	-	관계기업의 종속기업

(주)오토노머스소나	비상장	-	관계기업의 종속기업

더블유지(WG)-케이클라비스 신기술조합제일호	비상장	-	관계기업의 종속기업

에이티솔루션(주)	비상장	-	관계기업의 종속기업

(주)씨엠텍	비상장	-	관계기업의 종속기업(*)

(*) 관계기업인 ㈜아이윈플러스는 2023년 12월 5일자 이사회결의에 따라 주식회사 씨엠텍의 최대주주 등과 경영권 및 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하였으며, 2024년 1월 2일에 잔금 지급을 완료하였습니다.

다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸직현황	비고

신규진	- KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD 대표이사(비상근)- 북경광진자동차부품유한회사 대표이사(비상근)- KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o. 대표이사(비상근)- KJ USA, INC 대표이사(비상근)- (주)아이윈오토 이사(비상근)- (주)이웰,(주)이웰에너지 이사(비상근)	해외 계열회사해외 계열회사해외 계열회사해외 계열회사국내 계열회사국내 계열회사

조병호	- (주)아이윈오토 대표이사(비상근)	국내 계열회사

변태철	- (주)아이윈오토 이사(비상근)- (주)아이윈플러스 감사(비상근)- (주)프로닉스 감사(비상근)- (주)이웰,(주)이웰에너지 이사(비상근)	국내 계열회사국내 계열회사국내 계열회사국내 계열회사

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	2	3	59,861,321	-232,641	-37,912,179	21,716,500

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	5,100,152	-	-	5,100,152

계	1	5	6	64,961,473	-232,641	-37,912,179	26,816,652

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.2. 대주주등과의 영업양수도 등

해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 거래내역

당기 및 전기중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	거래내용	당 기	전 기

북경광진자동차부품유한회사	매출	3,348,224	2,108,033

매입	95,620	2,324,906

유형자산매입	120,770	-

KWANGJIN WINTEC VIETNAM	매출	316,634	314,545

매입	22,636,087	20,368,238

KJ USA, INC	매출	24,385,029	21,124,104

매입	255,130	220,956

KWANGJIN WINTEC Slovakia	매출 등	13,748,326	10,919,389

매입	247,352	25,910

(주)아이윈오토	용역수수료(잡이익)	431,400	412,000

임대수익	48,000	48,000

매입	29,049,841	23,491,853

우신우드텍	매입	-	463,342

프로닉스	임대수익	53,008	30,992

이웰	이자수익	16,100	14,315

이웰에너지	이자수익	43,658	64,167

에이티솔루션주식회사	매출	1,560	-

아이윈플러스	매출	540	-

유형자산매각(*)	-	113,521

이자비용	18,715	-

나. 채권ㆍ채무보고기간말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무 현황은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	당기말	전기말

북경광진자동차부품유한회사	매출채권	3,805,972	3,054,626

매입채무	21,685	191,171

기타지급채무	-	1,141

IWIN VIETNAM CO., LTD.	매출채권	6,646,904	7,857,712

기타수취채권	-	36,254

매입채무	5,600,908	7,773,530

KJ USA	매출채권	9,383,748	8,783,368

기타수취채권	-	284,628

기타지급채무	-	17,566

KWANGJIN WINTEC Slovakia	매출채권	4,704,120	4,489,218

기타수취채권	132,853	62,801

기타지급채무	54,805	151,662

(주)아이윈오토	기타수취채권	-	284,506

임차보증금	150,000	150,000

매입채무	7,385,780	7,146,556

기타지급채무	38,250	20,107

임대보증금	100,000	100,000

프로닉스	기타수취채권	5,214	4,767

이웰	기타수취채권	14,216	14,216

이웰에너지	기타수취채권	18,995	37,399

아이윈플러스	기타지급채무	18,715	-

다. 자금거래 당사의 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역 및 보고기간 종료일 현재 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	계정과목	구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

우신우드텍 (*1)	장단기대여금	당 기	350,000	-	-	350,000

전 기	350,000	-	-	350,000

이웰에너지 (*2)	단기대여금	당 기	950,000	-	-	950,000

전 기	800,000	1,150,000	(1,000,000)	950,000

이웰	단기대여금	당 기	350,000	-	-	350,000

전 기	-	350,000	-	350,000

디스랜드	단기대여금	당 기	264,930	103,000	-	367,930

전 기	-	264,930	-	264,930

아이윈플러스(*3)	단기차입금	당 기	-	4,500,000	-	4,500,000

전 기	-	-	-	-

(*1) 전기 이전 상기 대여금에 대한 전액 대손충당금을 인식하였습니다.(*2) 전기 대여금의 감소는 이웰에너지의 유상증자로 인한 출자전환 대체분에 해당합니다.(*3) 차입금과 관련하여 당사가 소유한 이웰의 주식 900,000주를 담보로 제공하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 주요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 당사가 발행한 제4회 및 제5회 무기명 무보증 사모 전환사채 미상환잔액 중 보고기간종료일 이후 각각 60억원 및 21억원이 사채권자의 조기상환청구로 인하여 재취득 후 소각되었으며, 상세내역은 다음과 같습니다.(*) 전환사채 조기상환

(단위: 천원)

구 분	납입일	만기일	조기상환일	미상환 잔액	조기상환금액	상환후 잔액

제4회	2022-05-27	2025-05-27	2024-02-27	9,000,000	(6,000,000)	3,000,000

제5회	2022-10-28	2025-10-28	2024-01-29	4,000,000	(2,100,000)	1,900,000

(2) 당사는 보고기간 종료일 이후 제7회차 무기명 무보증 사모 전환사채 60억원을 발 행 하였습니다.

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 마. 합병등의 사후정보 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

IWIN VIETNAM CO., LTD	2007.06.23	베트남 호치민BCD공단	시트히터제조	14,392,680	의결권의 과반수 소유(100.00%)	해당

북경광진 자동차부품유한공사	2004.02.11	중국 베이징 순이구 난차이	시트히터제조	4,197,888	의결권의 과반수 소유(100.00%)	미해당

KWANGJIN WINTECSlovakia s.r.o.	2006.11.21	슬로바키아 질리나	시트히터판매	5,479,725	의결권의 과반수 소유(100.00%)	미해당

KJ USA, INC	2007.01.23	미국 앨라바마몽고메리시	시트히터판매	13,058,586	의결권의 과반수 소유(100.00%)	해당

(주)아이윈오토	2008.12.03	천안시 서북구직산읍	ECU제조	21,477,660	실질지배력 획득(42.25%)	해당

(*) 주요종속회사 판단 여부 - 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

- 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)아이윈	184511-0020244

(주)아이윈플러스	110111-2870784

비상장	15	IWIN VIETNAM CO., LTD	-

북경광진 자동차부품유한회사	-

KWANGJIN WINTEC Slovakia s.r.o.	-

KJ USA, INC	-

(주)아이윈오토	130111-0070431

(주)윈플루언스	11011-8086046

(주)오토노머스소나	110111-8086046

더블유지(WG)-케이클라비스 신기술조합제일호	-

에이티솔루션(주)	120111-0476053

(주)프로닉스	160111-0434590

(주)씨엠텍	131411-0349235

칸트바이오	110111-6129674

삼십일도씨	131111-0440774

이웰	180111-0835190

이웰에너지	224111-0049350
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)칸트바이오	비상장	2017년 09월 30일	단순투자	3,000,000	400,000	50.00	-	-	-	-	400,000	50.00	-	1,994,902	-5,779

삼십일도씨 주식회사	비상장	2019년 07월 24일	단순투자	1,000,000	800,000	40.55	100,152	-	-	-	800,000	40.55	100,152	745,902	1,415

주식회사 프로닉스	비상장	2021년 03월 09일	단순투자	5,000,000	84,000	29.94	5,000,000	-	-	-	84,000	28.80	5,000,000	2,820,393	-3,307,778

(주)이웰	비상장	2021년 12월 15일	경영참여	5,039,056	900,000	50.00	5,039,056	-	-	-1,301,556	900,000	50.00	3,737,500	17,552,073	-773,574

(주)이웰에너지	비상장	2021년 12월 15일	경영참여	620,276	235,500	50.00	1,920,271	-	-	-412,271	235,500	50.00	1,508,000	4,956,473	717,173

(주)아이윈플러스	상장	2022년 04월 11일	경영참여	40,357,737	9,289,854	29.50	52,901,994	-40,853	-232,641	-36,198,352	9,249,001	28.32	16,471,000	75,805,733	-12,101,980

합 계	11,709,354	-	64,961,473	-40,853	-232,641	-37,912,179	11,668,501	-	26,816,652	103,875,476	-15,470,523
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2023.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.20

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한 사항	부	추가기재	-	주1)

Vll. 주주에 관한사항	부	추가기재	-	주2)

VllI. 임원 및 직원등에 관한 사항2.임원의 보수 등	부	추가기재	-	주3)

주1)

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(2)이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수

신규진	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	본인	3년	여	7회

조병호	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	-	3년	-	-

이석재	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

이완수	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

바. 사외이사의 전문성 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 2명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영기획실에서 수행하고 있으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 내역은 아래와 같습니다. *사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

주2)

4. 주식의 분포*소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,721	10,730	99.9	23,738,464	39,715,836	59.7	-

*1) 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 회사 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 자기주식수(2,159,457주)을 제외한 의결권 있는 발행주식 총수로 기재하였습니다.

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	'23년 7월	'23년 8월	'23년 9월	'23년 10월	'23년 11월	'23년 12월

주가	최 고	1,640	1,729	1,520	1,430	1,265	1,238

최 저	1,369	1,522	1,401	1,162	1,150	1,180

월간평균주가	1,572	1,610	1,486	1,289	1,225	1,212

거래량	최 고	920,864	2,148,852	2,513,161	488,032	235,539	350,268

최 저	145,147	99,094	99,884	52,113	49,861	45,236

월간거래량	7,444,874	9,429,880	7,243,272	4,549,307	2,508,613	2,822,561

* 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었습니다.

주3)

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(2) 산정기준 및 방법

보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	750,000	ㆍ이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월분할 지급함.

상여	187,500	ㆍ매출액, 영업이익, 당기순이익 등으로 구성된 계량지표와 국내외 경제 및 경기상황, 경쟁사 대비 성과,위기대응 능력, 단기, 및 중장기 전략 실행도등으로구성된 비계량지표를 종합적으로 고려하여 명절상여및 성과급(125,000천원) , 휴가비(62,500천원) 지급함

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 총 4명의 이사(사내이사 2명,사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

신규진(출석률: 100%)	조병호(출석률: 100%)	김경용(출석률: 45%)	김기수(출석률: 45%)	이석재(출석률: 100%)	이완수(출석률:100 %)

찬 반 여 부

23-01	2023-01-03	내부회계 통제활동 수립 및 운영실태 점검계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-02	2023-02-15	㈜아이윈오토 연대보증 동의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-03	2023-02-15	내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-04	2023-03-15	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-05	2023-03-15	금융권 운전자금대출 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-06	2023-03-15	제24기 결산이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-07	2023-03-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23-08	2023-04-07	일반기업운전자금 차입 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-09	2023-04-10	시설자금 차입 재약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23-10	2023-06-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-11	2023-07-11	국민은행 운전자금차입 약정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-12	2023-08-04	국민은행 운전자금차입의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-13	2023-08-11	제6회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-14	2023-08-18	제6회 전환사채 발행의 건(금액변경)	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-15	2023-08-21	제6회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-16	2023-08-23	제6회 전환사채 발행 정정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-17	2023-11-29	아이윈플러스 금전소비대차계약 체결의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-18	2023-12-15	정기주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-19	2023-12-15	배당 권리주주 확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

23-20	2023-12-22	자기주식 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

*) 이석재 사외이사는 '23/03/30 제24기 정기 주주총회에서 신규선임 되었습 니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2)이사회 구성 현황

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수

신규진	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	본인	3년	여	7회

조병호	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위하여 선임.	경영 총괄 및 대외업무 수행	-	-	3년	-	-

이석재	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

이완수	이사회	당사의 법률적인 업무 수행 및 자문을 얻기 위하여 선임.	법률 자문	-	-	3년	-	-

바. 사외이사의 전문성보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 2명이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원은 경영기획실에서 수행하고 있으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 내역은 아래와 같습니다.*사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신규진	본인	보통주	11,358,083	27.44	9,358,083	22.35	-

계	보통주	11,358,083	27.44	9,358,083	22.35	-

우선주	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명 : 신규진[최대주주 관련사항]○ 최대주주 : 신규진○ 학 력 : 경성대학교 경영학과 졸업(1994)○ 경 력 : 주식회사 광진산업 상무이사(2002) 주식회사 광진윈텍 대표이사(2005)○ 겸 직 : - KWANGJIN WINTEC VIETNAM CO., LTD 대표이사(비상근) - 북경광진자동차부품유한회사 대표이사(비상근) - KWANGJIN WINTEC Slovakia s. r. o. 대표이사(비상근) - KJ USA, INC 대표이사(비상근) - (주)아이윈오토 이사(비상근) - (주)이웰,이웰에너지 이사(비상근)

3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 20일	신규진	5,376,500	55.67%	상속	-

4. 주식의 분포 주식소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	신규진	9,358,083	22.35	(*)

박기홍	4,475,000	10.69	(*)

우리사주조합	-	-	-

(*) 공시기준일 현재('23/12/31) 최대주주 신규진은 소유주식수 2,000,000주를 2대주주 박기홍에게 대여하였으며, 해당 주식수는 박기홍의 소유주식수로 기재하였습니다. (*) 신규진과 박기홍의 주식대차계약으로 인한 대차주식 2,000,000주의 의결권은 공시기준일 현재('23/12/31) 최대주주 신규진에게 있습니다.(*) 보고기간 종료일 이후 대차주식 2,000,000주는 모두 상환되어 최대주주 신규진의 소유주식수는 11,358,083주 입니다.

## *소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,721	10,730	99.9	23,738,464	39,715,836	59.7	-

*1) 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 회사 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 자기주식수(2,159,457주)을 제외한 의결권 있는 발행주식 총수로 기재하였습니다.

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	'23년 7월	'23년 8월	'23년 9월	'23년 10월	'23년 11월	'23년 12월

주가	최 고	1,640	1,729	1,520	1,430	1,265	1,238

최 저	1,369	1,522	1,401	1,162	1,150	1,180

월간평균주가	1,572	1,610	1,486	1,289	1,225	1,212

거래량	최 고	920,864	2,148,852	2,513,161	488,032	235,539	350,268

최 저	145,147	99,094	99,884	52,113	49,861	45,236

월간거래량	7,444,874	9,429,880	7,243,272	4,549,307	2,508,613	2,822,561

* 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었습니다.
2. 임원의 보수 등

가.이사.감사의 보수현황 등보수현황>(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,129,000	161,285	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,112,500	278,125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,500	5,250	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신규진	대표이사	937,500	-

(2) 산정기준 및 방법

보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	750,000	ㆍ이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십,전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월분할 지급함.

상여	187,500	ㆍ매출액, 영업이익, 당기순이익 등으로 구성된 계량지표와 국내외 경제 및 경기상황, 경쟁사 대비 성과,위기대응 능력, 단기, 및 중장기 전략 실행도등으로구성된 비계량지표를 종합적으로 고려하여 명절상여및 성과급(125,000천원) , 휴가비(62,500천원) 지급함

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급 금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신규진	대표이사	937,500	-

(2) 산정기준 및 방법

보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	750,000	ㆍ이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원 급여Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월 분할 지급함.

상여	187,500	ㆍ매출액, 영업이익, 당기순이익 등으로 구성된 계량 지표와 국내외 경제 및 경기상황, 경쟁사 대비 성과, 위기대응 능력, 단기, 및 중장기 전략 실행도등으로 구성된 비계량지표를 종합적으로 고려하여 명절상여 및 성과급(125,000천원) , 휴가비(62,500천원) 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-