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평화산업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화산업주식회사
대 표 이 사 : 김 동 관
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
(전 화) 053-610-7000
(홈페이지) http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 전 영 준
(전 화) 053-610-7000
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. (「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 4. 1【 평화산업주식회사】

대표이사 【 김 동 관 】 (서명)

신고업무담당자 【 전 영 준 】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

서일(주)	2001.05.01	대구광역시 달성군 논공읍논공중앙로 355	자동차 부품 제조(호스제품)	4,659	외감법시행령제1조의3제1항제1호	(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사 : 1.8%로 해당없음(2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인종속회사 : 33억원으로 해당없음(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고판단하는 종속회사 : 해당사항 없음

Pyung HwaAmerica, Inc	2008.12.02	510 walker st. OpelikaAlabama 36801,USA	자동차 부품 판매(방진제품)	2,307	외감법시행령제1조의3제1항제3호	(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사 : 0.9%로 해당없음(2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인종속회사 : 17억원으로 해당없음(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고판단하는 종속회사 : 해당사항 없음

주1)Pyung Hwa America, Inc는 2014년 5월 1일 (주)파브코와의 합병을 통해 취득하였습니다.주2)직전사업연도말 자산총액은 2018년 12월 31일 기준입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2006년 06월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 평화산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로 Pyung Hwa Industrial Co., Ltd.(약호 PHC)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 평화산업(주)라고 표기합니다.마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2006년 5월 1일에 설립되었으며, 2006년 6월 2일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소소소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 전화번호 : 053-610-7000 홈페이지 : http://www.ph.co.kr사. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 아. 주요 사업의 내용 평화산업(주)는 자동차 및 일반산업용 방진부품, 호스부품 및 특수차량 부품을 제조하고 있습니다. 본사를 중심으로 한국, 중국, 미국, 인도 자회사 및 계열사에서 방진 및 호스부품을 제조, 판매하는 글로벌 자동차 부품 전문기업입니다. (1)방진부품 방진부품은 자동차의 NVH(Noise, Vibration, Harshness)관련된 기능품으로써 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 주요 생산품목으로는 Power Train Mount, Suspension Chasis, Advanced Products 등이 있습니다. 최근 완성차 업체들은 차량의 성능 및 내구성 외에 탑승자가 실제로 느끼는 쾌적성 등 감성품질 측면에서 경쟁력을 높이기 위하여 NVH분야를 더욱 중시하고 있으며, 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.(2)호스부품 호스부품은 고무 또는 고무에 보강사(호스 내부에 압력이 작용 할 경우 고무층 사이에 보강층을 넣어 압력에 견디고 내구성을 높이는 역할)를 넣어 제작하며, 부품간 유체의 이동, 각 시스템에 동력, 냉각수, 윤활유, 연료 등을 공급하는 것이 주된 역할입니다. 주요 생산품목으로는 연료계, 제동/조향계, 흡배기계, 냉각계 제품이 있습니다. 호스부품 또한 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.(3)특수차량 부품 국가 방위를 위하여 군사적으로 사용되는 무기 및 기타의 장비품 등을 연구개발ㆍ생산ㆍ정비하는 산업으로 전투차량용 궤도 및 로드휠 고무, 특수고무를 생산하고 있습니다.자. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 17개의 계열회사가 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

구 분	회 사 명	비 고	업 종

상장	평화홀딩스(주)	국내	서비스업

비상장	평화오일씰공업(주) 평화기공(주) (주)평화이엔지 평화씨엠비(주) 서일(주) (주)피엔디티엘리먼트식스(주)창인인재개발원(주)예원파트너스(주)엠제이비전테크(주)천진평화기차배건유한공사 천진평화기공기차부건유한공사 천진평화화공유한공사 Pyung Hwa India Private Ltd. Pyung Hwa America, Inc	국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내해외해외해외해외해외	제조업제조업제조업제조업제조업제조업제조업교육서비스업 서비스업서비스업제조업제조업제조업제조업도매업
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 최근 5사업연도 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년	월	내 용

2014	05	법인 합병(존속법인 평화산업(주), 소멸법인 (주)파브코)

2016	06	World Class 300 선정(지식경제부)

나. 회사의 주된 변동내용(1)회사의 설립일 : 2006년 05월 01일(분할신설법인)

(2)지점등의 설치 또는 폐쇄

당사는 분할시점인 2006년 05월 01일에 평화산업(주) 천안지점을 충청남도 천안시 성환읍 신가리 126번지 33호에 설치한 후 2010년 6월 25일에 폐지를 하였습니다.(3)경영진의 중요한 변동 당사는 분할시점인 2006년 05월 01일에 김종석, 장정무 각자대표이사 체제로 결정되었고, 2007년 03월 09일에 주주총회후 개최된 이사회의 결의에 의해 김종석, 서창명 각자대표이사 체제로 변경되었습니다. 2010년 3월 19일 정기주주총회에서 김종석, 김경한이 사내이사로 재선임되었으며, 사외이사로 임문혁이 선임되었습니다. 2011년 3월11일 정기주주총회와 동일자 이사회에서 조남일 대표이사가 선임되었고, 서창명 대표이사가 사임하였습니다. 2012년 3월 16일 정기주주총회 및 동일자 이사회에서 김종석 대표이사와 임문혁 사외이사가 연임하고, 정청열 이사가 선임되었습니다. 2013년 3월 22일 정기주주총회에서 조남일 대표이사가 이사로 재선임되었고, 조준호 사외이사가 선임되었습니다. 2014년 3월 21일 정기주주총회에서 김종석, 정청열 사내이사가 연임되었고, 2014년 3월 25일 이사회에서 김종석 대표이사와 정청열 대표이사가 추가로 선임되어 각자대표이사 3인으로 구성되었습니다. 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 조남일 사내이사의 임기가 만료되어, 각자대표이사 2인으로 구성되었습니다. 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 김종석, 정청열 사내이사, 김봉철 사외이사가 연임되었고, 동일자 이사회에서 김종석, 정청열 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. 또한 김동관, 김준대 사내이사가 신규선임 되었습니다. 2016년 8월 16일 정청열 대표이사가 대표직을 사임하고 김동관 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.(4)최대주주의 변동 당사는 2006년 10월 09일 장내주식 취득에 의해 최대주주가 대표이사 김종석에서 평화홀딩스(주)로 변경되었습니다.(5)사업목적 및 기타 중요한 변동상황 당사는 2008년 02월 01일에 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업의 사업목적이 추가되었습니다.(6)경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 2014년 2월 7일자 이사회 결의 및 2014년 3월 21일자 임시주주총회의 승인에 의거 2014년 5월 1일을 합병기준일로 하여 (주)파브코를 흡수합병하고 평화산업(주)를 존속법인으로 하는 흡수합병이 결정되었습니다. 2014년 5월 2일자로 합병종료보고 총회에 갈음하는 합병 공고를 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	8,000,000	500	1,080	-

2014년 05월 02일	-	보통주	21,403,844	500	-	(주)파브코 흡수합병에따른 신주발행

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 37,403,844주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유통주식수는 37,403,844주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,403,844	-	37,403,844	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,403,844	-	37,403,844	-

Ⅴ. 자기주식수	174,562	-	174,562	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,229,282	-	37,229,282	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	174,562	-	-	-	174,562	합병에 따른 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	174,562	-	-	-	174,562	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주)합병에 반대하는 주주들의 주식매수 청구에 대해 매입한 자사주입니다.

다. 종류주식 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 백만원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,403,844	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	174,562	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,229,282	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1)이익배당①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 ② 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 ③ 에게 지급한다.(2)배당금 지급청구권의 소멸시효①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-44,077	-7,925	1,711

(별도)당기순이익(백만원)	-42,611	-7,079	46

(연결)주당순이익(원)	-1,184	-213	46

현금배당금총액(백만원)	-	-	311

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	18.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	50

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1)현금배당성향은 연결기준 지배지분 당기순이익에 대한 비율입니다.주2)제11기 배당은 소액주주대상으로 지급한 차등배당입니다.