상아프론테크 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 - 2019년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이상원, 이상열, 박정순)과 사외이사 2인(박성배, 김종철) 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회 운영규정에 관한 주요내용

구 분	주 요 내 용

정관 제24조(임원수)	회사의 이사는 3인 이상 11인 이하, 감사는 1인으로 한다.

정관 제25조(선임)	회사의 이사, 감사의 선임은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 다수로 선임한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 그러나 감사 선임에 있어서는, 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제26조 (이사의 임기)	이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기 이후 그 정기주주총회의 종결 이전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

정관 제29조 (이사회의 소집)	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제30조(이사회)	① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.
② 이사회는 필요에 따라 전무이사, 상무이사 약간 명을 보한다.
③ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

정관 제31조(이사회 의사록)	이사회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

이상원	O	정관 제 30 조 (이사회)
① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이상원(출석률:100%)	이상열(출석률:100%)	박정순(출석률:100%)	박성배(출석률:96.0%)	김종철(출석률:96.0%)

1차	2019.01.21	- 운영실태 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019.01.25	- 자회사에 대한 정기예금 담보제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2019.01.30	- 제33기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.02.12	- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.15	- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6차	2019.02.22	- 제33기 정기주주총회 소집의 건 - 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.02.26	- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2019.03.21	- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2019.03.25	- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2019.03.26	- 대표이사 선임의 건- 전환사채행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2019.04.02	- 전환사채 행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2019.04.09	- 베트남 박닌법인 주재원 숙소 분양계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2019.04.18	- ㈜상아기연 차입금에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2019.04.19	- 해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건 (소주법인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15차	2019.04.22	- 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2019.05.03	- 금전대차 계약에 관한 건 (소주법인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2019.05.28	- 우리은행 운전자금대출 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18차	2019.05.31	- 내부회계관리규정 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19차	2019.06.10	- 전환사채 매도청구권(콜옵션) 행사 및 배정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20차	2019.07.02	- 전환사채 행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21차	2019.07.03	- 무역금융 대출한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22차	2019.07.25	- 전환사채 행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23차	2019.08.09	- Suzhou Sang-A Frontec Co.,Ltd 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24차	2019.09.10	- 기채 및 은행여신에 관한 건 (담보교체)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25차	2019.09.19	- 금전대차 계약에 관한 건 (소주법인)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 - 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 사외이사 후보추천위원회 - 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 - 당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.- 이사회는 이사 후보자가 상법 등 관련 법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다.

이사회의 구성 및 회사와의 거래관계 등

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상원	2019.03.26~2022.03.26	연임	7	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당없음	본인

이상열	2019.03.26~2022.03.26	연임	4	이사회	사업부총괄	해당없음	친인척

박정순	2018.03.27~2021.03.27	연임	2	이사회	SB사업부 총괄	해당없음	임원

사외이사	박성배	2019.03.26~2022.03.26	연임	3	이사회	-	해당없음	사외이사

김종철	2018.03.27~2021.03.27	연임	2	이사회	-	해당없음	사외이사

※ 2019년 3월 26일 이우형 사내이사가 임기만료되었으며, 등기임원에서 퇴임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육실시 예정

마. 사외이사 지원조직 현황 사외이사 교육 미실시 내역

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	팀장 외 4명(평균 근속연수 7년)	사외이사 직무수행 지원 및 이사회 운영