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상아프론테크 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 상아프론테크
대 표 이 사 : 이 상 원
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)
(전 화) 032-451-7781
(홈페이지) http://www.sftc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 상 신
(전 화) 032-451-7722
1. 회사의 개요

가. 연 결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

위해상아전자유한공사	2007.03.14	중국 산동성 위해시	전자기기부품
소재제조	3,174,469	지분율 100%	미해당

SANG-A FRONTEC(M)SDN.BHD.	2013.01.15	말레이시아 세렘반주	전자기기부품
소재제조	5,670,827	지분율 100%	미해당

SUZHOU SANG-A FRONTEC CO., LTD.	2013.07.08	중국 강소성 소주시	전자기기부품
소재제조	15,495,965	지분율 100%	미해당

주식회사 상아기연	2014.06.02	인천시 서구
가좌동	자동차부품 제조	10,078,524	지분율 100%	미해당

SHAANXI SANG-A BATTERY CO., LTD.	2015.05.01	중국 산시성서안시	전자기기부품
소재제조	3,996,240	지분율 100%	미해당

[연 결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 상아프론테크"라고 합니다.영문으로는 SANG-A FRONTEC CO.,LTD. (약호 : SFTC)입니다.

다. 설립일자 당사는 1986년 3월에 (주)상아양행으로 설립되었으며, 전자 및 전기기기 부품 제조 판매업 등을 사업목적으로 설립되었습니다. 그리고 2011년 7월 21일에 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 : 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)전화번호 : 032-451-7781홈페이지 : http://www.sftc.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 소형(휴대폰용) 및 중대형(자동차용) 2차전지 부품을 비롯하여 컬러레이저 프린터/복합기의 주요부품인 Transfer belt, Fuser belt와 LCD패널 제조 공정 중 Glass보관 및 이송용 장비로 쓰이는 LCD Cassette, 반도체 Wafer carrier, 그리고 PCB기판 Drilling용 소재인 Entry sheet, Back up Board와 병원에서 사용되고 있는 필터니들 주사기 등 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 소재를 이용하여 전방의 산업에 제조업을 영위하고 있습니다. 목적 사업>

목 적 사 업	비 고

1. 전자기기부품 소재를 개발하여 수입대체업 2. 전자기기부품 제조 판매업 및 서비스업 3. 기계 및 기구부품 제조 및 판매업 4. 금형제작 및 판매업 5. 수출입업 및 수출입 대행업 6. 폴리에스터 필름 제조업 7. 반도체 재료 제조업 8. 의료기기사업 9. 생활가전사업 10. 통신판매업. 11. 각호에 관련되는 부대사업일체	영위하고 있음

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 명칭 및 상장여부 사업보고서 제출일 현재 당사는 5개의 연결대상 종속기업을 보유, 운영하고 있습니다.

회 사 명	상장여부	업 종	비 고

위해상아전자유한공사	비상장	전자기기부품 소재제조	-

SANG-A FRONTEC(M) SDN.BHD.	비상장	전자기기부품 소재제조	-

SUZHOU SANG-A
FRONTEC CO., LTD.	비상장	전자기기부품 소재제조	-

주식회사 상아기연	비상장	자동차부품 제조	-

SHAANXI SANG-A BATTERY CO., LTD.	비상장	전자기기부품 소재제조	-
2. 회사의 연혁

연 도	주 요 내 용

2011.012011.012011.052011.062011.072011.122011.12	신규 매입 공장 건물 개보수공사 완료(제2공장과 통합) 잡월드 베스트 600기업 선정(조선일보, 기업은행, 머서 선정) 제3공장 신규매입(임대공장 라인 이전 계획) ATC(Advanced Technology Center) 선정(지식경제부) 한국거래소 코스닥시장 상장 세계일류상품 생산기업 인증(LCD Cassette) 3,000만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2012.022012.072012.082012.112012.122012.12	글로벌 강소기업 육성대상 기업 선정(중소기업청) 벤처 천억기업 선정 (벤처기업협회) 행복한 중소기업 일자리 "으뜸기업" 선정(중소기업진흥공단) 일자리 창출 우수기업 감사패 수상(기업은행) 의료기기 사업진출(제품허가취득/식품의약품안정청) 인천광역시 향토기업 선정(인천광역시)

2013.01
2013.03
2013.07
2013.07 2013.08
2013.11	말레이시아법인 설립(소형 2차전지)
지식경제부장관표창(대한상공회의소)
경남 양산공장 준공(중대형2차전지)
중국 소주법인 설립(PCB소재) 귀뚜라미 온수매트 보일러 OEM 납품(생활가전)
IBK기업은행 무역탑 동탑 수상(기업은행)

2014.052014.052014.082014.12	2014년도 일자리 창출 우수기업 선정(인천광역시) 글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부) 2014년 노사문화우수기업 선정(고용노동부) 5,000만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2015.052015.072015.122015.12	중국 시안법인 설립(중대형 2차전지) 수입/수출분야 AEO 인증(관세청) ATC 정부과제 기술혁신상 수상(우수기술연구센터협회) LCD CASSETTE "현재 세계일류상품" 선정(산업통상자원부)

가. 회사의 본점 소재지 및 변경 본사주소 : 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)공시대상기간 중 본점소재지의 변경 내용이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

시 기	내 용

2008.12	감사 이문호 취임

2009.08	사내이사 박정순, 윤상신 취임, 사외이사 이태규 취임

2010.03	감사 이문호 사임, 감사 김연배 취임, 사외이사 박성배 취임

2011.03	사외이사 김용민 취임

2012.03	사외이사 김용민 퇴임, 사외이사 김종철 취임

2012.08	사외이사 이태규 퇴임

다. 최대주주의 변동 사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사 이상원이며, 공시대상기간 중최대주주의 변동 내역은 다음과 같습니다.

변동일자	변경 전	변동 후	비 고

2009.09.30	이문호	이상원	증여에 따른 변동
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.08.27	유상증자(제3자배정)	우선주	212,000	5,000	25,000	-

2009.11.23	무상감자	보통주	173,057	5,000	-	-

2010.11.18	주식분할	보통주/우선주	9,789,470	500	-	-

2010.12.20	전환권행사	우선주	2,120,000	500	-	보통주전환

2011.07.19	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	6,000	-

2014.06.03	신주인수권행사	보통주	53,444	500	5,613	-

2014.10.22	주식매수선택권행사	보통주	192,500	500	4,000	-

2015.10.27	신주인수권행사	보통주	178,157	500	5,613	-

2015.10.29	신주인수권행사	보통주	213,789	500	5,613	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2013.04.19	2017.10.19	10,000,000,000	보통주	2014.04.19 ~2017.09.19	100	5,613	7,500,000,000	1,336,184	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	5,613	7,500,000,000	1,336,184	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	5,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,657,930	2,120,000	16,777,930	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,730,570	2,120,000	3,850,570	-

1. 감자	1,730,570	-	1,730,570	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,120,000	2,120,000	전환권행사

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,927,360	-	12,927,360	-

Ⅴ. 자기주식수	195,187	-	195,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,732,173	-	12,732,173	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	250,000	-	54,813	-	195,187	직원에 대한상여금 지급

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	250,000	-	54,813	-	195,187	직원에 대한상여금 지급

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	250,000	-	54,813	-	195,187	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,927,360	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	195,187	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,732,173	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,868	3,967	6,979

주당순이익 (원)	618	330	568

현금배당금총액 (백만원)	1,783	1,315	1,385

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.7	33.1	19.8

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.8	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	140	107	115

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

[재무제표 재작성]- 해당사항 없음. [합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항]- 해당사항 없음. [자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항]- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석 13. 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. [기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항]- 해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황 [계정과목별 대손충당금 설정내용 ] (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률(%)

제30기(2015년도)	매출채권	36,173,761	2,376,041	6.57%

미수금	1,315,455	675,625	51.36%

합 계	37,489,216	3,051,666	8.14%

제29기(2014년도)	매출채권	27,023,161	1,779,196	6.6%

미수금	2,242,370	675,625	30.1%

합 계	29,265,531	2,454,821	8.4%

제28기(2013년도)	매출채권	25,362,554	200,224	0.8%

미수금	894,495	675,625	75.5%

합 계	26,257,049	875,849	3.3%

[대손충당금 변동현황] (단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기

1. 기초대손충당금잔액합계	2,455	876	1,378

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	171	55

① 대손상각처리액	-	171	55

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	597	1,750	(447)

4. 기말대손충당금 잔액합계	3,052	2,455	876

[매출채권 관련 대손충당금 설정방침 ]매출채권, 미수금, 기타채권 등에 대한 대손설정은 보고기간말 현재 손상이 발생하였다는 객관적 증거가 있는 경우에 손상차손을 인식하며 채무자의 채무이행 여부가 불확실한 채권잔액에 대하여는 100%의 대손설정률 적용 [당기 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 ] (단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금 액	일반	33,118	658	2,398	-	36,174

특수관계자	-	-	-	-	-

계	33,118	658	2,398	-	36,174

구성비율(%)	91.55%	1.82%	6.63%	-	100.00%

다. 재고자산 현황 등

[재고자산의 현황 ] (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제30기말	제29기말	제28기말	비고

총 계	제 품	7,631,400	5,267,302	5,043,950	-

상 품	454,745	352,635	186,032	-

재 공 품	5,627,540	4,939,307	5,348,780	-

원 재 료	7,572,235	9,727,196	5,997,643	-

미 착 품	508,448	181,813	10,490	-

평가충당금	(522,186)	(594,608)	(278,944)	-

소 계	21,272,182	19,873,645	16,307,951	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	11.8%	12.8%	11.4%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.5회	5.7회	5.6회	-

[재고자산의 실사내역] 1. 실사 일자 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시 2. 실사 방법 (1) 사내보관재고 : 전수조사 또는 표본조사 병행(2) 사외보관재고 : 전수로 물품보유확인서 징구 및 표본조사 병행(3) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하 여 실재성 및 완전성을 확인함.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제29기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제28기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	69,000	968시간

제29기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	74,000	939시간

제28기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	74,000	528시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당기)	15.12.20	세무자문용역서비스	15.12.21-16.01.05	2,000만원	-

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제29기(전기)	-	-	-	-	-

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제28기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년 12월 31일 현재 회사의 이사회는 6인의 사내이사(상근 5인, 비상근 1인), 2인의 사외이사(비상근) 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박성배(출석률:50.0%)	김종철(출석률:50.0%)

1차	2015.02.03	내부회계 운영실태 평가보고서	가결	불참	불참

2차	2015.02.06	중국 서안 현지법인 설립의 건	가결	불참	불참

3차	2015.02.13	제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4차	2015.02.27	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

5차	2015.03.23	신규설비 투자를 위한 차입의 건	가결	찬성	찬성

6차	2015.05.08	수입신용장 개설한도 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성

7차	2015.05.27	본사 공장 증축의 건	가결	찬성	찬성

8차	2015.06.24	중국 소주 현지법인 해외출자기간 변경의 건	가결	불참	불참

9차	2015.07.10	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	불참	불참

10차	2015.08.18	일반자금대출 타과목 전환의 건	가결	찬성	찬성

11차	2015.09.10	운영자금대출 신청의 건	가결	찬성	찬성

12차	2015.10.27	신주인수권행사로 인한 신주발행의 건	가결	불참	불참

13차	2015.10.29	신주인수권행사로 인한 신주발행의 건	가결	불참	불참

14차	2015.11.16	해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건	가결	불참	불참

15차	2015.12.14	2015년 경영성과에 따른 특별상여금 지급의 건	가결	불참	불참

16차	2015.12.23	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 2015년 12월 31일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 [이사선출의 독립성] 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. [회사와의 거래관계] 모든 사내이사 및 사외이사는 회사와의 거래관계가 없으며, 사내이사 및 사외이사 8명 중 2명은 대표이사의 특수관계인입니다. [사외이사 후보추천위원회] 2015년 12월 31일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	비 고

김연배	국제대학교 법학과 졸업(1982)(주)상아프론테크 상근감사(2011~현재)(주)에스엠포트 재무이사(2008~2010)(주)가야에너지 재무이사(2004~2008)조흥은행 근무(1982~2004)	상근감사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 코스닥시장 상장 이후, 투명한 내부통제제도 운영을 위해 2011년 8월부터 상근감사제도를 시행하고 있습니다.감사는 독립적으로 당사의 업무 및 회계를 감사하며, 공정하고 체계적인 감사제도를 확립하고자 감사업무의 기준과 절차 및 처리방법 등을 규정한 「감사규정」을 제정하여 시행하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

김연배(출석률:100%)

1차	2015.02.03	내부회계 운영실태 평가보고서	가결	찬성

2차	2015.02.06	중국 서안 현지법인 설립의 건	가결	찬성

3차	2015.02.13	제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

4차	2015.02.27	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5차	2015.03.23	신규설비 투자를 위한 차입의 건	가결	찬성

6차	2015.05.08	수입신용장 개설한도 약정에 관한 건	가결	찬성

7차	2015.05.27	본사 공장 증축의 건	가결	찬성

8차	2015.06.24	중국 소주 현지법인 해외출자기간 변경의 건	가결	찬성

9차	2015.07.10	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

10차	2015.08.18	일반자금대출 타과목 전환의 건	가결	찬성

11차	2015.09.10	운영자금대출 신청의 건	가결	찬성

12차	2015.10.27	신주인수권행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

13차	2015.10.29	신주인수권행사로 인한 신주발행의 건	가결	찬성

14차	2015.11.16	해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건	가결	찬성

15차	2015.12.14	2015년 경영성과에 따른 특별상여금 지급의 건	가결	찬성

16차	2015.12.23	자기주식 처분의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권- 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상원	남	1954년 05월	대표이사(사장)	등기임원	상근	경영총괄	서울대 농경제대학 졸업연세대학교 경영대학원 졸업
현대종합상사 근무
상아프론테크 대표이사 사장	3,061,630	-	30년	2016.03.24

이경호	남	1934년 01월	이사(회장)	등기임원	비상근	경영총괄	경원대 경영대학원 수료상아프론테크 이사	470,000	-	30년	2016.03.24

이문호	남	1941년 10월	부회장	미등기임원	상근	자금/경영	상아프론테크 이사	470,000	-	30년	-

이상열	남	1962년 06월	이사(부사장)	등기임원	상근	사업부총괄	숭실대학원 기계공학과 졸업상아프론테크 이사	1,159,880	-	25년	2016.03.24

이우형	남	1957년 08월	이사(전무)	등기임원	상근	AM사업부총괄	경희대 기계공학과 졸업상아프론테크 이사	77,000	-	30년	2016.03.24

윤상신	남	1963년 01월	이사(상무)	등기임원	상근	관리총괄	고려사이버대 경영학과 졸업대우전자 근무상아프론테크 이사	52,500	-	14년	2018.03.26

이중기	남	1960년 03월	이사(상무)	미등기임원	상근	SB사업부총괄	부산대학교 기계공학과 졸업삼성SDI 근무상아프론테크 이사	-	-	1년	-

박정순	남	1960년 11월	이사(상무)	등기임원	상근	품질총괄	인하대 산업공학과 졸업 상아프론테크 이사	63,000	-	29년	2018.03.26

이상식	남	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	SS사업부총괄	숭실대학교 졸업원진레이온 근무상아프론테크 이사	305,000	-	22년	-

이상만	남	1966년 09월	이사	미등기임원	상근	상아기연총괄	홍익대학교 졸업(주)GM코리아 근무상아프론테크 이사	847,770	-	3년	-

박성배	남	1946년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	건국대학교 경영대학원 졸업
경원대학교 경상대학장	-	-	5년	2016.03.24

김종철	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	경희대 법학과 졸업법무법인 새서울 대표 변호사	-	-	3년	2018.03.26

김연배	남	1953년 11월	감사	등기임원	상근	감사	조흥은행 근무
에스엠포트 재무이사 근무
상아프론테크 상근감사	-	-	5년	2016.03.24

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	359	-	-	-	359	8년 6개월	16,801,752	46,780	-

-	여	71	-	-	-	71	6년 2개월	2,253,123	31,809	-

합 계	430	-	-	-	430	8년 2개월	19,054,876	44,314	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황[주주총회 승인금액]

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사내/사외)	8	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

[보수지급금액]

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	1,013,452	168,909	-

사외이사	2	25,105	12,553	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	52,438	52,438	-

계	9	1,090,995	121,222	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

[개인별 보수지급금액] 당사의 이사 및 감사 중 개인별 보수가 5억원 이상인 경우(공시의무대상자)는 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

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IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업집단의 명칭 : (주)상아프론테크

당사는 5개의 국내외 관계회사가 있습니다. 이 중 상장사는 1개사이며, 비상장사는 5개사입니다.

[기업집단 및 계열회사 현황]

회 사 명	구 분	형 태	업 종	지분율	비 고

(주)상아프론테크	지배기업	상장	전자부품제조	-	국내법인

위해상아전자유한공사	종속기업	비상장	전자부품제조	100%	중국

SANG-A FRONTEC(M) SDN.BHD	종속기업	비상장	전자부품제조	100%	말레이시아

SUZHOU SANG-A
FRONTEC CO., LTD.	종속기업	비상장	전자부품제조	100%	중국

주식회사 상아기연	종속기업	비상장	자동차부품제조	100%	국내법인

SHAANXI SANG-A BATTERY CO., LTD.	종속기업	비상장	전자부품제조	100%	중국

[계열회사간 임원 겸직 현황]

겸직임원	겸직회사	상근여부	비고

직 책	성 명	회사명	직책

사장	이상원	(주)상아프론테크	대표이사	상근	-

위해상아전자유한공사	대표이사	비상근	-

SANG-A FRONTEC(M) SDN.BHD	대표이사	비상근	-

SUZHOU SANG-A
FRONTEC CO., LTD.	대표이사	비상근	-

SHAANXI SANG-A BATTERY CO., LTD.	대표이사	비상근	-

이사	이상만	(주)상아기연	대표이사	상근	-

(주)상아프론테크	사내이사	상근	-

[타법인출자 현황]

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

위해상아전자유한공사 (비상장)	2007.03.14	지분투자	1,942,461	-	100.0	1,777,476	-	-	-	-	-	1,777,476	3,174,469	-9,887

SANG-A FRONTEC(M)SDN.BHD (비상장).	2013.01.15	지분투자	4,915,411	-	100.0	4,915,411	-	-	-	-	-	4,915,411	5,670,827	-439,244

SUZHOU SANG-AFRONTEC CO., LTD (비상장).	2013.07.08	지분투자	1,419,142	-	100.0	6,994,140	-	2,262,000	-	-	-	9,256,140	15,495,965	-1,432,355

SHAANXI SANG-A BATTERY CO., LTD. (비상장)	2015.05.01	지분투자	2,530,965	-	100.0	-	-	-	-	-	-	2,530,965	3,996,240	102,044

주식회사 상아기연 (비상장)	2014.06.02	지분투자	500,000	-	100.0	500,000	-	-	-	-	-	500,000	10,078,524	-340,517

합 계	-	100.0	14,187,027	-	2,262,000	-	-	-	18,979,992	38,416,025	-2,119,959
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4 . 대주주이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행, 변경사항- 해당사항 없음. 나. 주주총회의사록 요약

구 분	안 건	결의내용

제27기정기주주총회('13.03.23)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 사내이사 선임의 건 3. 사외이사 선임의 건 4. 이사보수한도 승인의 건 5. 감사보수한도 승인의 건	가결가결 가결가결 가결

제28기정기주주총회('14.03.22)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결 가결가결 가결

제29기정기주주총회('15.03.27)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 임원처우관리규정 개정의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결 가결가결 가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 - 해당사항 없음. 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음. 라. 채무인수 약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2011.07.19	15,000	시설 및 운영자금차입금상환	시설 및 운영자금차입금상환	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무기명식이권부무보증 사모분리형 신주인수권부사채	2013.04.19	10,000	시설 및 운영자금	시설 및 운영자금	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.