롯데렌탈 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등 정관의 최근 개정일은 제18기 정기주주총회(2023년 3월 23일)이며, 제19기 정기주주총회(2024년 3월 26일 예정)에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.23	제18기 정기주주총회	전자투표제도 도입	- 서면에 의한 의결권의 행사 삭제- 전자투표에 의한 의결권의 행사 도입

2022.03.23	제17기 정기주주총회	목적사업 추가	- 이동체 통신사업 추가- 별정 통신사업 추가- 전기 신사업 추가- 해양관광 및 레저사업 추가- 석유판매업 추가- 기간통신사업 추가

2021.08.11	2021년 제3차 임시주주총회	목적사업 추가	- 금융상품판매대리ㆍ중개업 추가

2021.06.29	2021년 제2차 임시주주총회	공고방법	- 회사 공고 게재 일간신문 변경

2021.05.28	2021년 제1차 임시주주총회	전면 개정	- 회사 공고방법으로 인터넷 홈페이지 공고방법 추가- 발행할 주식 총수 변경- 주식 등의 전자등록을 위한 근거 조항 마련 및 관련 조항 개정- 신주 발행 한도, 배정방식 등 설정- 주식매수선택권 부여 시 상법542조의3 반영, 행사가능기간 변경 등- 상법 개정에 따른 신주 배당기산일 규정 삭제 및 동등배당 조항 신설- 명의개서대리인 선임 및 주식 전자등록에 따른 명의개서 취급업무범위 변경- 이사회 결의로 부여가능한 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도 상한 변경- 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 기타 위원회 설치 근거 마련- 일부주주에 대한 주주총회 소집통지 공고방법 추가- 감사에 관한 규정을 감사위원회에 관한 조항으로 변경- 사외이사 후보 추천 절차 등에 관한 조항 추가- 기타 상장회사에 필요한 내용 추가 및 개정* 상장회사에 대한 특례 관련 개정 조항은 상장 시점부터,주식 등의 전자등록에 관한 개정 조항은 전자등록 완료 시점부터 각각 시행

※ 제19기 정기주주총회에 포함된 정관 변경 안건은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.26(예정)	제19기 정기주주총회	- 배당기준일 변경- 목적사업 추가	- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정하여 주주의 배당 예측가능성 제고- 농업기계 도매 및 임대업 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	중장비임대 및 정비업	영위

2	부동산임대업	영위

3	자동차 대여사업	영위

4	자동차 정비점검 및 수리사업	영위

5	자동차 용품의 알선 매매사업	영위

6	동산 임대업	영위

7	운송기구 임대업	영위

8	중장비 임대 및 부분품 정비사업	영위

9	하역기구 임대업	영위

10	보험 대리점업	영위

11	자동차 매매업 및 폐차장업	영위

12	정보통신기기 및 컴퓨터 임대업	영위

13	계량 및 계측기기 임대업	영위

14	의료기기임대업	영위

15	개인 및 생활용품 임대업	영위

16	도서 및 기타 소비재 임대업	영위

17	기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업	영위

18	임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업	영위

19	임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업	영위

20	임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업	영위

21	임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업	영위

22	연불판매업	영위

23	할부금융업	영위

24	시설대여업	영위

25	통신판매업	영위

26	일반여행업	영위

27	자동차 경매업	영위

28	위치정보사업	영위

29	위치기반서비스업	영위

30	소프트웨어 개발 및 공급	영위

31	기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무	영위

32	중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역	영위

33	광고업	영위

34	광고대행업	영위

35	건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업	영위

36	건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업	영위

37	통신판매중개업	영위

38	금융상품판매대리ㆍ중개업	영위

39	이동체 통신사업	미영위

40	별정 통신사업	미영위

41	전기 신사업	미영위

42	해양관광 및 레저사업	영위

43	석유판매업	영위

44	기간통신사업	영위

45	위 각호에 부대하는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 08월 11일	-	38. 금융상품판매대리·중개업

추가	2022년 03월 23일	-	39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업41. 전기 신사업42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업44. 기간통신사업

추가	2024년 03월 26일	-	45. 농업기계 도매 및 임대업

2) 변경 사유

사업목적	구분	상세

38. 금융상품판매대리·중개업	변경 취지 및 목적, 필요성	금융소비자보호법 시행에 따라 금융상품(오토리스)를 판매 중개하기 위하여 여신금융협회에 리스/할부 모집인 등록 필요

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	기존에도 당사의 종속회사인 롯데오토리스의 금융상품 판매 중개업을 영위하고 있었으며, 금융소비자법 시행에 따라 사업목적(자격요건) 추가

39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업	변경 취지 및 목적, 필요성	자율주행 등 통합 모빌리티 플랫폼 서비스 준비를 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 진출

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	해당 사항 없음(미영위)

41. 전기신사업	변경 취지 및 목적, 필요성	친환경차 전환 가속화에 따른 전기차 충전 사업 진출

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	해당 사항 없음(미영위)

42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업	변경 취지 및 목적, 필요성	마리나 운영, 마리나 선박 레저시설 운영, 선박에 필요한 주유 공급 등을 위한 일체 사업 진출

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	당사의 주된 업은 차량 및 산업재 등의 렌탈 사업이므로 품목의 추가가 이루어짐

44. 기간통신사업	변경 취지 및 목적, 필요성	OA 기기 입찰 시 '국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정'에 의한 기간통신사업자 등록이 필요

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	기존에도 통신서비스 결합 렌탈 상품을 영위하고 있었으며, 입찰 자격 요건에 의해 사업 목적 추가

45. 농업기계 도매 및 임대업	변경 취지 및 목적, 필요성	일부 JCB 주요 도입 장비의 '농기구 정책자금 국가지원사업' 참여를 위한 농업기계 도매 및 임대업 등록이 필요

변경 제안 주체	이사회

주된 사업에 미치는 영향	당사가 보유한 총판권 JCB의 주요 도입 품목인 고소장비 외 농업 장비 분야 추가진출을 통해 JCB 브랜드 국내 시장 확대 기대

마. 정관상 사업목적 추가 현황1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	금융상품판매대리·중개업	2021년 08월 11일

2	이동체 통신사업	2022년 03월 23일

3	별정 통신사업	2022년 03월 23일

4	전기 신사업	2022년 03월 23일

5	해양관광 및 레저사업	2022년 03월 23일

6	석유판매업	2022년 03월 23일

7	기간통신사업	2022년 03월 23일

2) 사업목적 추가 상세

사업목적	구분	상세

38. 금융상품판매대리·중개업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- 오토리스 상품 판매 중개- 금융소비자보호법 시행에 따라 금융상품(오토리스)를 판매 중개하기 위하여 여신금융협회에 리스/할부 모집인 등록 필요에 의한 사업목적 추가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 오토리스는 최소 12개월의 기간 동안 매월 일정액을 지불하고 차량을 이용할 수 있는 상품으로, 금융상품으로 구분되어 시설대여업에 속하며 이에 따라 여신전문금융업법의 적용을 받음- 자동차 리스 시장의 성장세는 2020년 전년 대비 성장률이 19.3%에 달하는 등 우상향 그래프를 그리고 있음(출처: 여신금융협회)- 리스는 차량 운영과 관리가 편하고, 리스료에 대한 비용 처리가 가능하다는 장점 덕분에 법인들이 주로 이용해왔으나, 최근에는 초기 비용 부담이 적고 취향에 따라 빠른 주기로 자동차를 바꿔 탈 수 있다는 특증에 주목한 개인 고객들의 이용도 증가하는 추세임

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

5. 기존 사업과의 연관성	- 당사는 기존에도 종속회사인 롯데오토리스의 금융상품 판매 대리·중개 사업을 영위하고 있었으며, 금융소비자법 시행에 따라 사업목적 추가※ 금융소비자 보호에 관한 법률 제12조: 금융상품판매업 등을 영위하려는 자는 금융상품직접판매업자, 금융상품판매대리ㆍ중개업자 또는 금융상품자문업자별로 제3조에 따른 예금성 상품, 대출성 상품, 투자성 상품 및 보장성 상품 중 취급할 상품의 범위를 정하여 금융위원회에 등록하여야 한다.

6. 주요 위험	- 모집 업무에 사용한 개인 신용 정보의 유출 및 개인신용정보의 목적 외 사용 및 제3자 불법 제공에 대한 우려

7. 향후 추진계획	- 해당 사업은 기존에도 영위해 온 사업으로, 기존 수준의 사업을 지속 추진해나갈 계획임

8. 미추진 사유	해당 사항 없음

39. 이동체 통신사업40. 별정 통신사업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- MVNO 사업- 모빌리티 시장 내 차량원격제어, 안전보안, 차량관리, 인포테인먼트 등 커넥티드카 서비스의 대두에 따른 통신 인프라 확장을 목적으로 사업목적 추가- 해당 사업목적 추가를 통해, 메이저 통신 3사의 통신망 이용이 가능해짐

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 통신을 기반으로 차와 주변 환경간 데이터를 교환하고, 인터넷·네트워크를 통해 수집 및 분석한 내용을 기반으로 교통 정보를 반영하는 서비스는 완성차 업체를 중심으로 가파른 성장세를 보이고 있음- 전체 자동차 가운데 커넥티드카의 비중도 지속 증가하여, 통신망 사용 건수는 700만을 돌파한 바 있으며, 글로벌 커넥티드카 시장은 2030년 약 450조원 규모로 성장할 전망으로 이에 따른 통신망 사용도 함께 증가할 것으로 예상됨(과학기술정보통신부, 얼라이드마켓리서치)

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

5. 기존 사업과의 연관성	- 당사는 차량 대여 서비스를 영위하는 회사로, 자율주행·커넥티드카 상품의 효율적인 운영 등을 위해 해당 사업 목적을 추가하였으나, 현재 해당 사업목적은 영위하지 않고 있으므로 해당 사항 없음

6. 주요 위험	- 현재 해당 사업은 영위하고 있지 않으므로 해당 사항 없음

7. 향후 추진계획	- 현재 해당 사업은 영위하고 있지 않으므로 해당 사항 없음

8. 미추진 사유	- 당초 모빌리티 사업 추진에 따라 대용량, 실시간 데이타 증가에 따라 무선인프라 확보를 위하여 MVNO 사업목적 추가를 진행하였으나, MVNO 사업이 적용가능한 미래 사업이 구체화되는 시점으로 사업추진 변경 필요한 바 향후 1년 이내 추진 계획은 없음

41. 전기신사업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- 전기차 충전기 설치 및 유관 업체와의 로밍 계약 사업- 친환경차 전환 가속화 및 점유율 확대에 따른 EV충전사업 진출 필요성이 대두됨에 따라 해당 사업목적 추가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 전기차 사용자가 확대됨에 따라 충전 인프라 시장은 빠르게 성장하고 있으며(2023년 5월 기준 43만대, '무공해차 통합누리집'), 전 세계적으로 전기차 충전 시장은 2030년 약 246조 규모까지 성장할 전망임(독일 컨설팅기관 롤랜드버거)- 정부의 2030년까지 누적 기준 전기차 420만대, 전기차 충전기 123만기 확충 계획 발표에 힘입어 국내 전기차 충전기 시장은 지속 확대될 것으로 예상됨

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

5. 기존 사업과의 연관성	- 당사는 현재 전기차 장기렌탈 상품을 서비스 중에 있으며, 지속적인 전기차 보유대수 확충에 더불어 전기차 장기렌탈 상품과 전기차 충전 상품을 패키징하여 상품을 기획·개발해나갈 예정임.

6. 주요 위험	- 완성차 업계와 통신사 등 대기업 그룹사들의 충전사업 진출 심화로 경쟁관계 및 대립구도 발생 가능성- 초기 발생 비용이 크고 인프라 고도화가 어려움

7. 향후 추진계획	- 충전사업 관련 역량 및 IT시스템 확보- B2B/B2C 전기차 충전 상품 기획·개발- 향후 사업 확대에 따른 핵심 인력 확보·충원

8. 미추진 사유	- 사업 기반이 되는 시스템 안정화·고도화 단계로, 해당 방안 논의 중- 관련 시스템 확보 후 사업 추진 예정

42. 해양관광 및 레저사업43. 석유판매업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- 마리나 운영, 마리나 선박 레저시설 운영, 선박에 필요한 주유 공급 등을위한 일체 사업- Biz렌탈부문 신규사업(선박 대여 및 관련 부대사업) 영위를 위한 사업목적 추가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 최근 운송 기술의 발전과 다양한 이동식 숙박 장비의 개발에 힘입어 국내 해안 일대에서 다양한 형태의 관광 형태가 생겨나면서 해양 레저관광문화가 확산되고, 해양 레저기반시설도 확충 되고 있음

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

5. 기존 사업과의 연관성	- 당사는 현재 Biz렌탈 부문 사업을 통해 프리미엄 레저 용품 렌탈을 서비스 중에 있으며, 꾸준한 신규 아이템 발굴을 통해 포트폴리오 다양화를 진행 중으로 마리나 관련 사업은 포트폴리오 확장 및 실적에 좋은 영향을 끼칠 것으로 전망됨

6. 주요 위험	- 소비력이 높은 특성에 따라 레저산업은 일반적으로 경제성장률과의 연관성이 높고, 이에 따라 국내·외 경제 상황에 의한 수요 및 전망에 대한 변동 가능성이 존재함

7. 향후 추진계획	- 현재 Biz렌탈 주력 사업 집중 전략에 따른 사업 포트폴리오 개편이 진행 중으로, 향후 1년 내 구체화된 계획은 없음

8. 미추진 사유	해당 사항 없음

44. 기간통신사업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- 교환설비미보유 재판매 사업 (통신 서비스 결합 기기를 구매 후 통신 결합 렌탈 상품 제공)- '국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정'에 의거, OA 입찰 참여 시 '기간통신사업자' 등록이 필수인 입찰이 존재함에 따라 해당 사업목적 추가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- OA기기, 전지전자통신 측정장비 등은 산업의 트렌드 및 적용기술 등의 신화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용 효율을 추구하므로 지속적인 수요가 있음- 최근의 렌탈 산업은 정수기와 일부 고급 생활가전, 자동차 등 특정 유형의 제품에 국한되지 않고 다양한 품목으로 확산되고 있으며, 이에 따라 국내 렌탈 시장 규모도 크게 성장 추세에 있음. 2016년 약 26조였던 규모가 2020년 40조를 돌파했으며 오는 2025년에는 100조에 달할 것으로 전망되고 잇는 만큼 OA기기 등과 같은 제품의 렌탈 수요도 증가할 것으로 예상됨(KT경제경영연구소)※ 교환설비미보유 무선 재판매 사업에 국한하여 시장 환경을 특정하기에 현실적인 어려움이 있어 전체 렌탈 시장 및 OA 시장 전반에 환경에 대해 기술하였음

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	- 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음

5. 기존 사업과의 연관성	- 기존에도 통신서비스 결합 렌탈 상품을 영위하고 있었으며, 입찰 자격 요건에 의해 사업 목적 추가

6. 주요 위험	- 해당 사업목적에 해당하는 사업 분야는 교환설비미보유 재판매 사업으로 유의미한 위험 사항은 없으나, 렌탈 상품의 특성 상 계약 기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한 이익 상실이 되는 경우 수익 구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 가능성이 존재함

7. 향후 추진계획	- 당사는 현재 법인 명의로 통신 가입 후 기기와 결합하여 고객에게 상품 서비스를 제공하는 사업 형태를 영위하고 있으며, 당분간 현재 수준의 사업 형태를 유지·지속할 계획임

8. 미추진 사유	해당사항 없음

주) 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어있는 경우 통합하여 기재하였습니다.