롯데렌탈 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 본 신고서 작성일 기준 이사 7명(사외이사 2명포함), 감사 1명으로 구성되며 모두 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사의 직무 및 권한에 대한 당사의정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

② 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다. 이사회의 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다.

1) 이사의 직무① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다.

③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다.

④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

2) 이사회 의결사항 및 보고사항[의결사항]① 주주총회에 관한 사항

- 주주총회의 소집- 영업보고서 및 재무제표의 승인

- 정관의 변경- 자본의 감소 및 주식의 소각

- 회사의 해산, 합병, 분할, 영업양수도 등 조직의 중요한 변경

- 이사 및 감사의 선임 및 해임- 주식의 액면미달 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 감면- 주식의 배당 결정

- 주식매수선택권의 부여

- 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정

- 기타 주주총회에 부의할 의안② 경영에 관한 사항

- 중장기 경영계획- 연간 사업계획 및 예산의 승인

- 대표이사의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- 이사회 내 위원의 선임 및 해임

- 국내ㆍ외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄

③ 재무 등에 관한 사항- 신주의 발행

- 사채의 발행- 준비금의 자본전입

- 분기자금차입계획(장,단기 차입계획 포함)

- 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도

- 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각

- 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함)

- 대규모 내부거래에 관한 사항 - 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원

④ 기타사항 - 이사와 회사간의 거래의 승인

- 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

[보고사항]① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상담역 또는 고문의 위촉 등 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함)

③ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항

나. 이사의 독립성 - 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

김현수	이사회	롯데쇼핑 재무부문장을 거쳐 롯데손해보험㈜ 대표이사, 롯데물산㈜ 대표이사를 역임하여 재무 및 다양한 분야에 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨.	대표이사/
사내이사	-	-	2년	연임(1회)

김경우	이사회	대한통운 렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 영업부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.	사내이사	-	-	2년	연임(2회)

이승연	이사회	KT렌탈 자산관리본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 일반렌탈부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.	사내이사	-	-	2년	연임(1회)

김원재	이사회	롯데카드 자금팀장 및 기획팀장, 롯데그룹 정책본부 지원실 재무2팀장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 역임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨.	기타비상무이사	-	-	2년	신임

강성범	이사회	대우증권 기업투자금용본부 본부장, 대우증권 기획실 실장 등 다양한 경력을 갖춘 재무분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임 됨.	기타비상무이사	-	-	2년	신임

이호영	이사회	한양대학교 법학전문대학원 교수(경제법 담당)로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2년	신임

권남훈	이사회	정보통신정책연구원 산업정책팀장, 건국대학교 일반대학원 부원장을 거쳐 현재 건국대학교 경영학과 교수, 정보통신정책학회 회장, 한국산업조직학회 부회장을 역임 중임. 플랫폼 분야에 전문성을 갖추어 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.	사외이사	-	-	2년	신임

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습 니다. - 제16기 정기주 주총회[2021.03.25]시 김현수 대표이사, 이승연 사내이사가 연임되었으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.

다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사 2인을 선임하고 있으며, 별도의 후보추천위원회는 없음.

라 . 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	업무수행내역

IR팀	4	수석2명, 책임1명, 대리1 명 (평균 0.2년)	2021.2.1~2021.3.31	- 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 경영상 주요 정보 제공 등

※ 기존에 전략기획팀에서 수행하다가 2021년 2월 1일 부터 IR팀(신설조직)에서 담당하고 있습니다. ※ 근속연수는 조직 발령일 기준 근속기간입 니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

- 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사가 임기 종료되어 퇴임하였으며, 권남훈 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 는 현재 사외이사에게 매분기별 사외이사 경영정보를 제공하고 있으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전 공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위한 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다.

마. 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회운영규정의 주요내용

의장	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 사내이사 중에서 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고 시에는 사외이사 및 기타비상무이사 중에서 이사회 호선으로 정한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고, 이사회일 3일전까지 개최일시, 장소 및 부의안건을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

의결	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 다만상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 의장은 이사회에서 부서장으로 하여금 이사회에 부의된 안건에 대한 제안설명 및 질의·답변에 응하게 할 수 있다.
④ 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

※ 당사의 이사회운영규정에 따라 이사회 의장은 대표이사가 됩니다.

2) 이사회의 주요활동 내역 ( 2021.01.01~2021.03.31)

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

김현수 (의장) (출석률 : 100%)	강성범 (출석률 : 75%)	박인구 (출석률 : 67%)	김경우 (출석률 : 100%)	이승연 (출석률 : 100%)	김세호 (출석률 : 100%)	이호영 (출석률 : 100%)

2021-01-28	제1차이사회	제01호 의결 사회복지공동모금회에 대한 기부금 승인의 건 제02호 의결 롯데 골프단 광고후원 승인의 건 제03호 의결 지점 변경 승인의 건 제04호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결 4호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	불참	- - - -	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성 찬성

2021-02-26	제2차이사회	제01호 보고 제1차 보상위원회 결과 제01호 의결 태국법인 감자 및 증자 승인의 건 제02호 의결 모빌리티 펀드 출자 승인의 건 제03호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건	1호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성	참석	- 찬성 찬성 찬성

2021-03-10	제3차이사회	제01호 보고 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제02호 보고 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 제01호 의결 2021년 2/4분기 자금차입 승인의 건 제02호 의결 롯데캐피탈㈜ 운용리스 약정 승인의 건 제03호 의결 롯데캐피탈㈜ ‘21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 제04호 의결 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제05호 의결 제16기 배당 승인(안) 제06호 의결 이사 후보자 추천의 건 제07호 의결 감사 후보자 추천의 건 제08호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건 제09호 의결 롯데문화재단에 대한 기부금 승인의 건 제10호 의결 지점 주소, 명칭 변경 및 폐쇄 승인의 건 제11호 의결 대주주 등 거래내역 승인의 건 제12호 의결 제16기 정기주주총회 소집의 건	1호 보고. 보고 완료 2호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결 4호 의결. 원안 가결 5호 의결. 원안 가결 6호 의결. 원안 가결 7호 의결. 원안 가결 8호 의결. 원안 가결 9호 의결. 원안 가결 10호 의결. 원안 가결 11호 의결. 원안 가결 12호 의결. 원안 가결	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

일자	차수	상정안건	이사회 결과	사내이사, 기타비상무이사의 성명	사외이사의 성명

김현수 (의장) (출석률 : 100%)	강성범 (출석률 : 75%)	김원재 (출석률 : 100%)	김경우 (출석률 : 100%)	이승연 (출석률 : 100%)	권남훈 (출석률 : 100%)	이호영 (출석률 : 100%)

2021-03-25	제4차이사회	제01호 의결 대표이사 선임의 건 제02호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건 제03호 의결 보상위원회 위원 선임의 건	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결	참석	찬성 찬성 찬성	불참	- - -	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성	참석	찬성 찬성 찬성

- 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있 습니다. - 제16기 정기주주총회[2021.03.25]시 김세호 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 사임하였으며, 권남훈 사외이사, 김원재 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다.

바. 이사회내 위원회 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2021.03.31)

원회명	구성	성 명	설치목적 및 권한사항	위원장	비 고

투명경영위원회	3인 이상의 이사	권남훈, 이호영, 김경우	[설치목적] 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행 [주요 권한] 1. 내부거래에 대한 심사 및 승인 2. 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청	-	위원장 선임 예정

보상위원회	3인 이상의 이사	이호영, 권남훈,김경우	[설치목적] 임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보 [주요 권한] 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함) 3. 기타 이사회에서 위임한 사항	이호영

※ 제4차 이사회[2021.03.25]시 투명경영위원회 및 보상위원회 위원이 김세호 사외이사에서 권남훈 사외이사로 변경되었습니다. 2) 위원회의 주요활동 내역 ( 2021.01.01~2021.03.31) - 투명경영 위원회

개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부

김세호(위원장)(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김경우(출석률: 100%)

2021-03-10	제1차 투명경영위원회	제01호 롯데캐피탈㈜ `21년 2/4분기 운용리스 실행 한도 승인의 건 심의	1호 심의 완료	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 보 상위원회

개최일자	차수	상정안건	가결여부	찬반여부

이호영(위원장)(출석률: 100%)	김세호(출석률: 100%)	김경우(출석률: 100%)

2021-02-04	제1차 보상위원회	제01호 의결 2020년 대표이사 성과급 지급의 건	1호. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2021-03-10	제2차 보상위원회	제01호 의결 제17기 이사 보수한도 승인의 건	1호. 원안 가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성