롯데렌탈 사업보고서 (2019.12)
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜호텔롯데	최대주주	보통주	3,021,454	25.67	3,021,454	25.67	-

㈜부산롯데호텔	특수관계인	보통주	1,271,074	10.80	2,286,456	19.43	-

㈜우리홈쇼핑	특수관계인	보통주	1,015,382	8.63	0	0	(주1)

롯데손해보험㈜	기타	보통주	576,690	4.90	0	0	(주2)

계	보통주	5,884,600	50.00	5,307,910	45.10	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 기초는 2018년 12월 31일 기준이며, 기말은 공시기준일 현재 2019년 12월 31일 기준 소유주식수 및 지분율입니다.※(주1) '19년 10월 11일 ㈜우리홈쇼핑이 보유한 지분 취득에 따른 ㈜부산롯데호텔 주식수 및 지분율 변동('19년 10월 11일에 공시한 "최대주주 등의 주식보유 변동"을 참고) ※(주2) 롯데손해보험㈜의 롯데그룹 계열 제외에 따라 롯데손해보험㈜ 보유주식을 특수관계인에서 기타로 관계 변경하 여 기말 내역에서 제외 ('19년 12월 9일에 공시한 "최대주주 등의 주식보유 변동"을 참고)

1) 최대주주 및 그 지분율 (2019. 12. 31. 현재) 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 그 지분(율)은 3,021,454주(25.67%)입니다. 특수관계인 포함 시 5,307,910주 (45.10%)입니다.

2) 최대주주의 대표이사 현황(2019.12.31. 현재)

성 명	직 위 (상근 여부)	출 생 연 도

송용덕	부회장(상근)	1955.01

김정환	부사장(상근)	1957.02

이갑	부사장(상근)	1962.09

박동기	부사장(상근)	1957.12

3) 최대주주 [(주)호텔롯데]의 사업현황(주)호텔롯데는 1973년 설립되어 관광호텔업을 주 사업목적으로 하는 회사로서 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프 사업 등을 운영하고 있습니다. 현재 국내 및 해외에 위탁운영을 포함하여 총 27개의 호텔과 21개의 공항 및 시내면세점 그리고 롯데월드, 워터파크, 골프장 등을 운영하고 있습니다. 롯데호텔은 1979년 개관하여 국내 최초의 6성급 호텔 브랜드 시그니엘을 비롯하여 국내 주요 도시와 우즈베키스탄, 괌, 미국, 일본, 러시아 등 해외 주요 거점에도 직영 및 위탁운영을 통한 확장을 하고 있습니다. 롯데면세점은 1980년 개점한 이래 국내에서 가장 많은 지점과 인터넷 면세점을 갖추고 있으며, 인도네시아, 괌, 일본, 베트남, 태국, 호주 등 중국인 관광객 유입세가 예상되는 주요 관광지 중심의 신규 면세점 확장을 하고 있습니다. 롯데월드는 1989년 설립 이래 테마파크인 롯데월드 어드벤쳐를 시작으로 워터파크, 아쿠아리움, 키즈파크, 서울스카이 전망대를 운영하며 종합 엔터테인먼트 기업을 지향하고 있습니다. 리조트 부문은 골프장과 리조트 사업을 운영하고 있으며, 부여, 제주도, 속초등에서 운영하고 있습니다.(주)호텔롯데의 등기임원현황은 다음과 같습니다.(2019년 12월 31일 기준)

직명	성 명	상근 여부	생년월	약력	담당업무

부회장	송용덕	상근	1955.01	롯데그룹 호텔 BU장	대표이사

부사장	김정환	상근	1957.02	㈜호텔롯데 롯데호텔 대표이사	대표이사

부사장	이갑	상근	1962.09	㈜호텔롯데 롯데면세점 대표이사	대표이사

부사장	박동기	상근	1957.12	㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사	대표이사

사외이사	김영과	비상근	1955.12	금융투자협회 공익이사	사외이사

사외이사	정창영	비상근	1954.08	㈜아라드네트웍스 대표이사	사외이사

사외이사	김상희	비상근	1951.01	김상희 법률사무소 변호사	사외이사

사외이사	김동수	비상근	1955.03	고려대 석좌교수	사외이사

사외이사	조현재	비상근	1960.11	한국국학진흥원 원장	사외이사

기타비상무이사	이봉철	비상근	1958.05	롯데지주㈜ 사내이사	기타비상무이사

(2) 최대주주의 기본정보 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 2019년 4분기말 기본정보입니다.

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)호텔롯데	15	신동빈	-	-	-	㈜롯데홀딩스	19.07

송용덕	-	-	-	-	-

김정환	-	-	-	-	-

이갑	-	-	-	-	-

박동기	-	-	-	-	-

※ (주1) 대표이사는 등기이사 기준임 ※ (주2) 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임.

(3) 최대주주 재무현황 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 2019년 4분기말 연결기준 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)호텔롯데

자산총계	19,880,110

부채총계	11,268,888

자본총계	8,611,222

매출액	7,396,507

영업이익	318,335

당기순이익	-21,102

※ 연결재무제표 기준 ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 회사는 2018년 1월 1일부터 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기 는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다. ※ 호텔롯데의 2019년 4분기 말 연결기준 재무상태는 다음과 같습니다. 유 동자산 3,215,276 백만원, 비유동자산 16,664,833 백만원으로 자산총계가 19,880,110 백만원이며, 유동부채 3,881,861백만원, 비유동 부채 7,387,027 백만원으로 부채총계가 11,268,888 백만원 입니다. 한 편 자본금은 511,749백만원, 연결자본잉여금은 61,543백만원, 연결기타포괄손익누계액은 524,159백만원, 연결이익잉여 금은 7,524,306 백만원, 매각예 정자산과 관련 하여 자본으로 직접 인식된 금액 0원, 비지배지분은 -10,535백만원으로 자본총계는 8,611,222 백만원입니다. 2019년 4분기 말 (주)호텔롯데의 경영실적은 매출액 7,396,507백만원, 영업이익 318,335백만원, 연결총당기순이익 -21,102백만원입니다. ※ 호텔롯데의 최대주주는 일본 (주)롯데홀딩스이며 보통주 19,515,000주를 보유하고 있습니다.(지분율 19.07%) (4) (주)호텔롯데의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

가. 회사개요

㈜호텔롯데의 최대주주인 ㈜롯데홀딩스는 일본국 동경도 신주쿠 니시신주쿠 3-20-1에 소재하며, 2007년 일본롯데그룹이 지주회사 체제로 전환하기 위하여 종전 (주)롯데를 투자부문과사업부문으로 분할하면서 존속법인인 투자부문은 (주)롯데홀딩스로 사명을 변경하였고, 신설법인인 사업부문이 (주)롯데의 사명을 승계하였습니다.

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)롯데홀딩스	14	신동빈	4.0	신동빈	4.0	(주)광윤사	28.1

츠쿠다 다카유키	0.0	츠쿠다 다카유키	0.0	-	-

-	-	고바야시 마사모토	0.0	-	-

(주1) 업무집행자 : 사외이사를 제외한 등기임원

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)롯데홀딩스

자산총계	3,575,067

부채총계	553,079

자본총계	3,021,988

매출액	315,670

영업이익	274,737

당기순이익	258,115

※ (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2018년 4월~2019년 3월 연간 재무현황 입니다.※ (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2019년 12월 31일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다.

나. 사업현황

㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류, 레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매

2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매

3) 주류제조업

4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매

5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매

6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매

7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매8) 합성수지의 제조, 가공, 판매

9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매

10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입

11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매

12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매

13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매

14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사 업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무

15) 창고업

16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영

17) 식음업장 및 오락시설의 경영

18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영

19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무

20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무

21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용

22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자

23) 그 밖에 적법한 사업 일체

다. 사업부문의 주요 계열회사 IX.계열회사 등에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 10월 10일	㈜호텔롯데	5,884,600	50.00%	롯데하이마트(주)가 보유한 지분 취득에 따른(주)호텔롯데 주식수 및 지분율(20.77% →25.67%) 변동	-

2019년 11월 27일	㈜호텔롯데	5,307,910	45.10%	롯데손해보험㈜의 롯데그룹 계열 제외에 따라 롯데손해보험㈜ 보유주식(4.9%)을 특수관계인에서 기타로 분류 변경(50.00% → 45.10%)	-

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산입니다.

※ 20 15.06.03일 인수자금은 (주)케이티에 현금지급하였으며, 주당 102,907원에 인수하였음. 전체 지분 중 50%는 롯데그룹 계열사들이 지분을 나누어 인수하였으며, 나머지 50%는 재무적 투자자들이 인수하였습니다.

(6) 주식의 분포 1) 주식 소유현황(주주전체) (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주, %)

주주명	주식의종류	소유주식수	지분율

㈜호텔롯데	보통주	3,021,454	25.67%

㈜부산롯데호텔	보통주	2,286,456	19.43%

롯데손해보험㈜	보통주	576,690	4.90%

트리플에스제이차㈜	보통주	982,570	8.35%

인베스트퍼플제삼차㈜	보통주	944,037	8.02%

밸류플러스제삼십일차㈜	보통주	1,059,636	9.00%

그로쓰파트너㈜	보통주	2,307,685	19.61%

레드스탁㈜	보통주	590,672	5.02%

합 계	보통주	11,769,200	100.00%

우선주	-	-

(7) 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
② 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
③ 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제2항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실할 경우나 신주 배정으로 인해 단주가 발생하는 경우, 배정되거나 귀속되지 아니한 주식은 이사회 결의에 의해 처리된다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후3개월 이내에 개최

주주명부폐쇄시기	매결산기 말일의 익일로부터 그 기의 정기주주총회의 종료일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종)

명의개서대리인	없음

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜호텔롯데	3,021,454	25.67%	최대주주

㈜부산롯데호텔	2,286,456	19,43%	특수관계인

트리플에스제이차㈜	982,570	8.35%	-

인베스트퍼플제삼차㈜	944,037	8.02%	-

밸류플러스제삼십일차㈜	1,059,636	9.00%	-

그로쓰파트너㈜	2,307,685	19.61%	-

레드스탁㈜	590,672	5.02%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	-	-	-	-	-

- 당사의 주주 중에는 발행주식 총수의 1%미만을 보유하고 있는 소액주주가 없습니다.