롯데렌탈 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

- 제11기 정기주주총회(2016.03.14) 시 정관변경을 통해 서면투표제 채택. - 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있으며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전까지 회사에 송부함 으로써 서면에 의한 의결권을 행사 할 수 있습니다.

정 관	내 용

제30조(서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

- 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경 영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,423,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,423,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니하는 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후3개월 이내에 개최

주주명부폐쇄시기	해당 없음

주권의 종류	제8조(주식의 종류)
회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.lotterental.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 "한국경제신문"에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제2차 임시주주총회 (2021.06.29)	제1호 의결. 정관 변경 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제1차임시주주총회(2021.05.28)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 정관 변경 승인의 건	1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결	-

제16기 정기주주총회 (2021.03.25)	제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건 제2호 의결. 감사 선임 승인의 건 제3호 의결. 제17기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의결. 제16기 재무제표 승인의 건 제5호 의결. 제16기 배당 승인의 건	1호 보고. 보고 완료 2호 보고. 보고 완료 3호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결 4호 의결. 원안 가결 5호 의결. 원안 가결	-

제2차 임시주주총회 (2020.12.29)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건 제2호 의결. 임원퇴직위로금 지급 규정 개정 승인의 건	1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결	-

제1차 임시주주총회 (2020.08.27)	제1호 의결, 이사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제15기 정기주주총회 (2020.03.27)	제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건 제2호 의결. 제16기 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의결. 제16기 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의결. 제15기 재무제표 승인의 건 제5호 의결. 제15기 배당 승인의 건
제6호 의결. 정관 변경 승인의 건
제7호 의결. 임원퇴직위로금 지급규정 변경 승인의 건	1호 보고. 보고 완료 2호 보고. 보고 완료 3호 보고. 보고 완료 1호 의결. 원안 가결 2호 의결. 원안 가결 3호 의결. 원안 가결 4호 의결. 원안 가결 5호 의결. 원안 가결 6호 의결. 원안 가결
7호 의결. 원안 가결	-

제14기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제3호 보고. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고제4호 보고. 외부회계감사법인 선정보고제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 감사 선임 승인의 건제3호 의결. 제15기 이사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제15기 감사 보수한도 승인의 건제5호 의결. 제14기 재무제표 승인의 건제6호 의결. 정관 변경 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료4호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결	-

제2차임시주주총회(2018.07.12)	제1호 의결, 정관 변경 승인의 건	1호 의결. 원안 가결	-

제13기 정기주주총회(2018.03.31)	제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인의 건제3호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인의 건제4호 의결. 제13기 재무제표 승인의 건	1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결	-

제1차 임시주주총회(2018.03.13)	제1호 의결. 이사 선임 승인의 건제2호 의결. 감사 선임 승인의 건	1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결	-

주) 공시대상기간 중 진행된 주주총회에서 의사진행에 대한 이의제기 및 그에 따른 안건 표결 등이 발생하지 않았습니다.