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롯데렌탈 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데렌탈(주)
대 표 이 사 : 이 훈 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588-1230
(홈페이지) http://www.lotterental.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 김 민 석
(전 화) 02-3404-9900
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	1,943,500	5,000	102,907	-

※ '16년 5월 10일에 공시한 "주요사항보고서(유상증자결정)"를 참고해 주시기 바랍 니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,528,808	-	18,528,808	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,759,608	-	6,759,608	-

1. 감자	1,585,000	-	1,585,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	5,174,608	-	5,174,608	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,769,200	-	11,769,200	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,769,200	-	11,769,200	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,769,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,769,200	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 반기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,936	32,339	34,289

(별도)당기순이익(백만원)	12,591	16,460	17,335

(연결)주당순이익(원)	1,524	2,748	2,913

현금배당금총액(백만원)	-	2,118	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.6	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	180	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 당기순이익을 기말 발행주식총수(11,769,200주)로 나누어 산출하 였고, 주당 현금배당금은 현금배당금 총 액 을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였음. ※ 2020년 3월 27일 제15기 정기주주총회 를 통해 현금배당금액이 확정되었음. ( 배당금 총액 2,118,456,000원, 주당 현금배당금 180원) ※ 현금배당성향은 당기순이익(연결재무제표를 작성하는 경우 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재한다)에 대한 현금배당총액의 비율임.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16 기 ( 당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제15기 (전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제14기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. [단위:백만원,시간]

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제16기(당기)	삼정회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사, 내부회계관리제도	428	4,200	105	1,388

제15기(전기)	삼정회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사, 내부회계관리제도	317	3,330	344	4,282

제14기(전전기)	삼정회계법인	분기검토, 반기검토, 결산감사, 내부회계관리제도	265	3,110	296	2,784

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. [단위: 백만원]

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2020.052020.052020.052020.05	세무조정세무조정세무조정세무조정	2020.01.01~2020.12.312020.01.01~2020.12.312020.01.01~2020.12.312020.01.01~2020.12.31	271077	롯데렌탈롯데오토리스롯데오토케어그린카

제15기(전기)	2019.07.312019.07.312019.07.312019.07.31	세무조정세무조정세무조정세무조정	2019.01.01~2019.12.312019.01.01~2019.12.312019.01.01~2019.12.312019.01.01~2019.12.31	271077	롯데렌탈롯데오토리스롯데오토케어그린카

제14기(전전기)	2018.05.302018.05.302018.05.302018.05.30	세무조정세무조정세무조정세무조정	2018.01.01~2018.12.312018.01.01~2018.12.312018.01.01~2018.12.312018.01.01~2018.12.31	241077	롯데렌탈롯데오토리스롯데오토케어그린카

4. 내부통제에 관한 사항

경영자의 내부회계관리 운영실태 평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 11일	회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사	서면회의	감사계획 논의

2	2020년 03월 20일	회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자 감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사	서면회의	2019년 기말감사 진행현황

3	2020년 07월 17일	회사측 : 감사, 재무담당임원, 회계담당자 감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사	서면회의	2020년 감사계획 논의
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

당사는 감사 1인을 주주총회의 승인으로 선임한 바 있습니다.당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있으며 그 장치는 다음과 같습니다.

① 규정 : 감사규정 및 감사규정시행요령 시행 중② 조직 : 원활한 감사업무 진행을 위하여 윤리경영팀 운영 중

③ 전산 : 경영정보 및 영업정보 열람

④ 제도 : 이사회 참석과 의견진술1) 감사의 직무- 이사회 참석 및 의견진술- 정기감사 : 매년, 각 본부별 또는 업무별로 실시- 수시감사 : 회사의 주요사안에 대한 감사 실시- 결산감사 : 매분기 및 매회계년도 결산 재무제표에 대한 감사 실시 2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	재임기간	담당업무	겸직현황	비 고

강성태	現㈜호텔롯데 재경부문장	8년	재경부문장	現㈜호텔롯데 재경부문장	비상근

現롯데렌탈(주) 감사	2년	감사

나. 감사의 독립성 1) 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 수시로 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.2) 감사위원회 설치 및 구성현황

- 당사는 별도의 감사위원회는 없음. - 감사인선임위원회는 있음. 주식회사의 외부감사에관한법률 제10조(감사인의 선임)에 의거 2019년~2021년 사업연도 외부회계감사법인 선임을 2019년 감사인선임위원회시(2019.02.08) 삼정회계법인으로 선정함. 다 . 감사의 주요활동내역 (2020.01.01~2020.06.30) [이사회 참석 내역]

차수	일자	상정안건	참석여부

제1차 이사회	2020-02-10	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제2차 이사회	2020-03-11	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제3차 이사회	2020-04-13	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제4차 이사회	2020-04-21	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

제5차 이사회	2020-06-29	이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조	참석

[내부통제 시스템에 대한 평가 활동]

개최일자	보 고 내 용	비 고

2020-03-11	* 내부회계관리규정에 따른 내부회계관리자의 이사회와 감사에 대한 운영실태보고-주식회사의 외부감사에관한법률 제8조의 4항에 의거 2019.01.01일 부터 2019.12.31일까지 내부회계관리제도의 운영실태를 점검-운영실태 점검결과 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음	참여

2020-03-11	* 내부회계관리규정에 따른 감사의 이사회에 대한 운영실태 평가보고-주식회사의 외부감사에관한법률 제8조의 5항에 의거 2019.01.01일 부터 2019.12.31일 까지 회사의 내부회계관리제도의 운영에 대한 내부회계관리자의 제출 보고서 및 운영실태를 검토-운영실태보고 검토결과 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음	보고

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다. 추후 필요시 전문적인 업무수행을 지원할 수 있는 내용 및 과정을 검토하여 교육 실시 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	5	수석1명, 책임 3명, 대리 1 명 (평균 2년)	원활한 감사업무 지원

라. 준 법지원인 현황 인적사항 및 주요경력

성명	성별	생년월일	담당업무	주요경력	비고

방인선	여	1983.01.12.	각종의 법적 위험에 회사가 적절히 대처하여 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 지원	- 사법연수원 41기(대한변협)- 변호사자격 취득일 : 2012.03.06- 現 롯데렌탈(주) 사내 변호사	상법 제542조의13 제5항 준수

※ 제 5차 이사회[2020.06.29]시 방인선 준법지원인이 신규 선임되었습니다.

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법경영팀	3	수석 1명, 책임 1명, 변호사 1명 (평균 2년)	투명하고 공정한 기업문화 확립을 위한 준법 지원

※ 휴직자(변호사 1명) 제외 [준법통제활동, 준법통제기준]

- 2020년 연간 준법 교육 계획 보고 ( ' 20.02.26) - 입찰 제안요청서(RFP) 표준화 양식 제정 ( ' 20.02.12)

- TM(텔레마케팅) 영업활동 유의사항 안내( ' 20.03.20)

- 부서장 대상 상반기 공정거래 자체 교육 실시 ('20.05.18)

- 자회사 컴플라이언스 외부 자문사(법무법인 율촌) 진단 실시('20.06~)

- 공정위 주관 2020년 CP등급 평가 신청 ('20.06)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부불채택

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 제11기 정기주주총회(2016.03.14) 시 정관변경을 통해 서면투표제 채택. - 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있으며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전까지 회사에 송부함 으로써 서면에 의한 의결권을 행사 할 수 있습니다.

정 관	내 용

제30조(서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

- 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음.

라. 경 영권 경쟁 당사는 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7명	2,800	사외이사 포함 등기이사(상근3명, 비상근4명)

감사	1명	100	비상근

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	639	80	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액임. ※ 보수총액은 왕기현 사외이사, 김태완 기타비상무이사의 보수(1~3월)를 포함하여 반영하였습니다. ( 제15기 정기주주총회[2020.03.27]시 왕기현 사외이사, 김태완 기타비상무이사가 사임하였으며, 이호영 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 신규로 선임되었습니다 . )

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	571	114	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	67	34	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	강성태

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액임. ※ 제15기 정기주주총회[2020.03.27]시 왕기현 사외이사, 김태완 기타비상무이사 사임 및 이호영 사외이사, 박인구 기타비상무이사가 신규로 선임되었으 며, 보수총액에는 사임한 이사의 보수(1~3월)를 포함하여 반영하였습니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수 지급기준 등기된 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.임원보수규정(이사회결의)에 따라 보수는 기본연봉(기본급, 역할급, 직책급 등)과 변동급(성과급 등)으로 구성되어 있고 기본연봉은 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영, 변동급(성과급 등)은 매출액, 영업이익 등 회사의 연간 경영성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하고 있습니다. (사외이사 및 감사는 변동급(성과급 등) 지급대상에서 제외)

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 당반기중 개인별 보수로 5억원 이상을 지급한 이사, 감사는 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.