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유비벨록스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유비벨록스 주식회사
대 표 이 사 : 이 흥 복
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 13, 14층)
(전 화) 02 - 597 - 3023
(홈페이지) http://www.ubivelox.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 한 진 웅
(전 화) 02 - 597 - 3023
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유비벨록스 모바일	2011.04.11	서울특별시 구로구 디지털로 31길 38-9 에이스테크노타워 1차, 5F	모바일 서비스	6,163	주주간 약정을 통한 지배력 보유	X

Beijing UBIVELOX Information System Co.,Ltd	2014.07.29	F1106, E Building Youlehui, Wangjingyuan	스마트카드	8,952	기업 의결권의 과반수 소유(100.00%)	X

라임아이(주)	2014.08.25	서울특별시 구로구 디지털로 288, 705호	모바일서비스(LBS)	3,561	기업 의결권의 과반수 소유(67.79%)	X

팅크웨어(주)	1997.03.26	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층	내비게이션 제품 및 소프트웨어	196,606	실질 지배력 보유(30.16%) (주1)	O

㈜아이나비시스템즈	2000.08.25	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 8층	지도개발 및 공급	7,482	기업 의결권의 과반수 소유(89.30%)	X

팅크웨어모바일(주)	2015.05.06	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층	모바일, 태블릿 사업	5,751	기업 의결권의 과반수 소유(80.42%)	X

(주)비글	2005.05.19	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층	지도개발 및 공급	559	기업 의결권의 과반수 소유(86.36%)	X

MONDO SYSTEM TECHNOLOGY CANADA INC.	2012.03.30	Suite 210, 1580 Brigantine Drive, Coquitlam, B.C., V3K 7C1	팅크웨어 제품 유통	2,678	기업 의결권의 과반수 소유(100.0%)	X

Thinkware Systems USA, Inc.	2015.04.22	18021 Sky Park Circle, Suite J2, Irvine, CA 92614	팅크웨어 제품 유통	3,211	기업 의결권의 과반수 소유(100.0%)	X

북경씽커웨이과학기술유한공사	2016.09.22	No.8, Xiaoyunli, Chaoyang District, Beijing	팅크웨어 제품 유통	385	기업 의결권의 과반수 소유(100.0%)	X

THINKWARE JAPAN Co.,Ltd.	2018.03.20	1-21-2 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda Ward, Tokyo	팅크웨어 제품 유통	39	기업 의결권의 과반수 소유(100.0%)	X

씽커웨이심천과학유한공사	2018.10.22	No. 712, building 616, bagualing industrial zone, futian district, Shenzhen	팅크웨어 제품 유통	113	기업 의결권의 과반수 소유(100.0%)	X

(주)인솔라인	2004.10.26	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 27, 611호	택시 콜솔루션 개발 및 관제서비스 공급	650	기업 의결권의 과반수 소유(100%)	X

(주)페이잇	2016.02.15	경기도 의왕시 이미로 40, C동 6층 615호	스마트카드 및 소프트웨어	1,223	기업 의결권의 과반수 소유(75%)	X

주1) 당기 중 유상증자에 따라 (주)페이잇의 보유주식수 및 지분율이 변동되었습니다주2) 당기 중 (주)아이나비시스템즈(舊.아이나비(주))로 사명이 변경되었으며, 유상증자(3자배정)에 따라 지분율이 변동되었습니다.주3) 당기 중 지분투자로 (주)인솔라인이 종속회사로 편입되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)인솔라인	팅크웨어 주식회사의 종속기업으로 편입

(주)페이잇	지분 추가취득으로 인한 지배력 획득

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2010년 06월 18일	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 회사의 법적·상업적 명칭- 연결회사의 명칭은 '유비벨록스 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는'UBIVELOX Inc'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '유비벨록스(주)', 'UBIVELOX'라고 표기합니다. 3. 설립일자- 연결회사는 2000년 9월 1일에 설립되었습니다. 또한, 2010년 6월 18일에 발행 주식을 한국거래소 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 13, 14층)- 전화번호 : 02 - 597 - 3023- 홈페이지 : http://www.ubivelox.com 5. 중소기업 해당 여부- 연결회사는 중소기업에 해당합니다. 6. 주요 사업의 내용- 연결회사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile사업 및 블랙박스/지도플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경소재지

2014.09.01	서울특별시 구로구 디지털로 31길 12, (구로동,13,14층)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2013.05.09	- 감사 김태욱	-사외이사(감사위원) 정구민-사외이사(감사위원) 주민철-기타비상무이사(감사위원) 김명호

2015.03.28	-	- 대표이사 이흥복(재선임)- 사내이사 이병갑- 사내이사 한창희

2016.03.29	-	-사내이사 이호경-사내이사 김재관-사외이사(감사위원) 정구민(재선임)-사외이사(감사위원) 주민철(재선임)-기타비상무이사(감사위원) 김명호(재선임)

2019.03.29	-	-사내이사 이호경(재선임)-사내이사 김재관(재선임)-사내이사 한진웅(신규선임)

*대표이사를 포함하여 경영진의 3분의1 이상 변동의 사항에 대해 기재하고 있습니다. 다. 그 밖의 최근 5사업연도 연혁

일자	주요 내용

2013년 1월	'2013 iF 디자인어워드' 본상 수상

2월	NFC기반 '탭 플레이스' 런칭

5월	2013 Cards Payments in Middle East 참가

5월	'일하기 좋은 우수기업 100선' 선정

11월	2013 Cartes in Paris 참가

12월	인터넷에코어워드 대상, 스마트앱어워드 최우수상 수상

2014년 1월	한국조폐공사 MOU체결

4월	글로벌강소기업 육성사업 선정(중기청)

11월	사이버씨브이에스와 스마트OTP카드사업 MOU체결

12월	미래부장관, ITC융합 기업인과의 간담회

12월	산업부, 두뇌역량 우수전문기업 선정

2015년 6월	종속회사 라임아이(주),(주)비트앤펄스 흡수합병

12월	유상증자결정(제3자배정 98억원)

2016년 1월	자본금 증가(3,245백만원 ->3,558백만원)

1월	종속회사 라임아이(주), 디오인터랙티브(주) 흡수합병

9월	한국조폐공사 MOU를 통한 키르기즈공화국 전자주민카드 발급시스템 구축사업 참여

10월	GMV(Glabal Mobile Vision) 2016 전시

11월	출입 인증을 위한 모바일 학생증의 등록 및 사용 방법과 이를 위한 모바일 학생증 서버 특허권 취득

11월	2016 서울시 일자리 우수 강소기업 선정

11월	2016 Cartes in Paris 참가

2017년 1월	FIDO얼라이언스(FIDOAlliance)에서 발급하는 FIDO국제 인증 획득

2월	KOTRA IT컨소시엄 수출지원사업 선정

4월	중소기업청 월드클래스 300 기업 선정

5월	종속회사 라임아이 유상증자 결정(현물출자)

6월	종속회사 라임아이 유상증자 결정(제3자배정)

9월	아시아나IDT와 스마트 IoTㆍAIㆍ빅데이터 분야 MOU 체결

2018년 7월	펀디엑스(Pundi-X)와 암호화폐 결제 관련 MOU체결

12월	팅크웨어 주식회사 연결대상 종속법인 편입

2019년 5월	별정통신 사업자 등록

11월	IoT통합플랫폼 시범서비스 론칭
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.01	-	보통주	4,000	5,000	5,000	설립자본

2001.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2005.10.21	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2005.12.31	주식분할	보통주	900,000	500	-	액면분할

2006.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	-

2006.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	10,000	-

2006.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	10,000	-

2007.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	2,500	-

2007.12.11	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	1,000	-

2008.01.08	주식매수선택권행사	보통주	66,000	500	1,000	-

2008.02.11	무상증자	보통주	1,250,000	500	-	-

2009.06.30	-	보통주	1,757,500	500	-	합병

2009.11.26	주식매수선택권행사	보통주	3,276	500	1,300	-

2010.06.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	11,000	코스닥상장

2010.06.21	주식매수선택권행사	보통주	29,750	500	1,500	-

2010.06.21	주식매수선택권행사	보통주	22,334	500	1,300	-

2010.08.02	주식매수선택권행사	보통주	13,550	500	1,500	-

2010.08.02	주식매수선택권행사	보통주	1,244	500	1,300	-

2011.03.10	주식매수선택권행사	보통주	34,200	500	1,500	-

2011.03.10	주식매수선택권행사	보통주	4,107	500	1,300	-

2012.02.20	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	1,500	-

2012.09.05	신주인수권행사	보통주	423,699	500	17,465	-

2012.09.17	신주인수권행사	보통주	11,451	500	17,465	-

2012.10.05	신주인수권행사	보통주	34,354	500	17,465	-

2013.03.28	신주인수권행사	보통주	11,451	500	17,465	-

2014.05.20	신주인수권행사	보통주	44,038	500	13,624	-

2015.09.30	전환권행사	보통주	239,043	500	12,550	-

2015.10.28	전환권행사	보통주	39,840	500	12,550	-

2015.10.30	전환권행사	보통주	159,360	500	12,550	-

2016.01.06	유상증자(제3자배정)	보통주	626,000	500	15,670	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 2 회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014.01.29	2019.01.29	10,000,000,000	기명식보통주	2015.01.29~2019.01.28	100	12,450	0	0	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	12,450	0	0	-

주1) 2014.01.29 발행일 최초 전환가액은 17,898원입니다.

주2) 2016.01.05 유상증자로인해 전환가액이 12,450원으로 조정되었습니다. 주3) 보고일 현재 회사가 발행한 전환사채에 대하여 만기가 도래함에 따라, 2019년 1월 29일에 전액 상환하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,115,697	-	7,115,697	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,115,697	-	7,115,697	-

Ⅴ. 자기주식수	378,119	-	378,119	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,737,578	-	6,737,578	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	378,119	-	-	-	378,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	378,119	-	-	-	378,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	378,119	-	-	-	378,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,115,697	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	466,245	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,649,452	-

우선주	-	-

주1) 의결권없는 주식수는 자기주식 378,119주와 팅크웨어(주)가 보유한 상호보유주 88,126주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,660	-612	-10,297

(별도)당기순이익(백만원)	7,256	5,758	-17,458

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재
유비벨록스 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 의한 지배기업인 유비벨록스주식회사(이하 "회사")는 팅크웨어 주식회사, Beijing UBIVELOX Information System Co.,Ltd., 라임아이주식회사, 페이잇 및 주식회사유비벨록스모바일 등(이하 "종속기업")(이하 유비벨록스주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하고, (주)파워보이스 외 2개사를 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1.1 지배기업의 개요

유비벨록스주식회사(이하 "회사"라 함)는 모바일기기에의 자바플랫폼과 내장형 플랫폼의 개발을 주사업목적으로 하여 2000년 9월 1일에 설립되었으며, 2009년 6월 30일을 합병기준일로하여 소프트웨어 개발 및 판매, 스마트카드 및 단말기의 제조 및 판매를 주사업목적으로 하는 주식회사 유비닉스를 매수합병 하였으며, 상호를 벨록스소프트주식회사에서 유비벨록스주식회사로 변경하였습니다. 회사는 2010년 6월 18일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였으며, 2019년 12월 31일 현재 서울시 구로구 구로동에 위치하고 있습니다. 2019년 12월 31일 현재 회사의 발행주식 총수와 납입자본금은 각각 7,115,697주와 3,558백만원 이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	소유주식수(주)	지분율(%)	자본금(단위:천원)	비고

이흥복	1,391,363	19.55	695,682	대표이사

엔에이치엔㈜	626,000	8.80	313,000

유비벨록스	378,119	5.31	189,060	자기주식

팅크웨어㈜	88,126	1.24	44,063	관계기업

기타	4,632,089	65.10	2,316,045

합 계	7,115,697	100.00	3,557,849

회사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있습니다.회사는 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 또한, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있습니다. 2019년 12월 31일 현재 회사의 임직원에게 부여된 주식선택권은 90,000주입니다.

1.2 종속기업 현황

1) 당기말 및 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함되는 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.