유비벨록스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항가. 공시사항의 진행 및 변경상황- 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기정기주주총회(2019.03.29)	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사)3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수 지급 한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2018.03.30)	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사)3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2017.03.28)	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 지급 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2016.03.29)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사,사외이사,기타비상무이사,감사위원회 위원 선임)3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건4. 정관 일부변경의 건	원안대로 승인	-

제15기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(2014.03.28)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제14기임시주주총회(2013.05.09)	1. 정관 일부 변경의 건 2. 사외이사 및 기타비상무이사 선임의 건3. 감사위원회의 위원 주민철, 정구민, 김명호 선임의 건	원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2013.03.28)	1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건4. 감사 보수 지급 한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제12기정기주주총회(2012.03.28)	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수 지급 한도 승인의 건5. 감사 보수 지급 한도 승인의 건6. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2011.03.22)	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사 보수 지급 한도 승인의 건4. 감사 보수 지급 한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건6. 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건7. 외부감사인 선임보고의 건	원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2010.03.09)	1. 재무상태표등 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수 지급한도 승인의 건4. 감사보수 지급한도 승인의 건5. 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건6. 정관일부변경 승인의 건7. 감사선임의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2009.12.22)	1. 주식매수선택권부여 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2009.05.26)	1. 합병계약 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 지점설치의 건4. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제9기정기주주총회(2009.03.26)	1. 대차대조표등 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수 지급한도 승인의 건5. 감사보수 지급한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건7. 정관일부변경 승인의 건8. 전략적 업무제휴를 위한 주식매수 승인의 건	원안대로 승인	-

제8기정기주주총회(2008.03.06)	1. 대차대조표등 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수 지급한도 승인의 건4. 감사보수 지급한도 승인의 건

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 회사가 피고로 계류된 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다 . 채무보증 현황당사의 보고서 기준일 현재 채무보증 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

채무자	채권자	보증금액	보증기간	비고

라임아이 주식회사	농협중앙회	336,000	2018.07.21 ~ 2019.07.21	자금차입

농협중앙회	3,240,000	2018.08.17 ~ 2019.08.17	자금차입

신한은행	432,000	2018.07.16 ~ 2019.01.16	자금차입

우리은행	90,000	2018.07.20 ~ 2019.07.20	자금차입

KEB하나은행	90,000	2018.07.20 ~ 2019.07.20	자금차입

농심캐피탈 외	1,500,000	2016.07.21 ~ 2021.07.21	BW 지급보증

유비벨록스모바일	산업은행	120,000	2018.09.27 ~ 2019.09.27	자금차입

라. 채무인수 약정 현황당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발 채무 등그 밖의 우발 채무 등은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 39. 우발부채와 약정사항" 에 기재 되어 있습니다 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 중소기업기준 검토표

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014.01.28	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

제3자배정 유상증자	2016.01.05	운영자금	9,800	운영자금	9,800	-

무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2016.07.21	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018. 12. 31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

4. 합병 등의 사후정보

가. 라임아이(주)의 (주)비트앤펄스 흡수합병1) 합병기일- 2015.06.302) 합병당사회사의 개요

합병회사	피합병회사

회사명	라임아이(주)	(주)비트앤펄스

대표자	이흥복	임병모

소재지	서울시 구로구 디지털로 288, 705호	서울시 강남구 선릉로 801, 2층

주요사업	Indoor LBS사업	LTE 모듈, 모바일 솔루션,비콘 제품 및 솔루션 공급

지배회사와 관계	종속회사	계열회사

3) 합병관련 주요내용지배회사의 종속회사인 라임아이(주)(존속회사,합병회사)는 경영효율성을 증대시키고 Indoor LBS사업을 통합하여 시너지 효과를 극대화하기 위해 2015년 4월 24일 종속회사의 이사회 결의 및 2015년 5월 28일 주주총회 승인에 의거 2015년 6월 30일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)비트앤펄스(소멸회사,피합병회사)를 흡수합병 하였습니다. 합병당사회사는 각각 비상장회사로 상속세및증여세법 제63조 및 동법 시행령 제54조 규정에 따른 합병당사회사의 1주당 평가액에 기초하여 라임아이(주)와 (주)비트앤펄스의 합병비율을 1: 0.0033697로 합의하였으며, 라임아이(주)가 (주)비트앤펄스의 발행주식 전부에 대하여 신주발행하는 방식으로 하였습니다

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

라임아이	매출액	10,389	24,886	8,038	-23%	12,061	-52%	-

영업이익	129	1,048	-85	-	-3,335	-	-

당기순이익	-397	4	-30	92%	-9,690	-	-

주) 괴리율 발생원인 ; 매출액 - 목표 달성가능 프로젝트(LBS사업) 계약 지연 및 취소당기순이익 - 목표매출액 대비 감소한 실적분 비용 감소

나. 라임아이(주)의 디오인터렉티브(주) 흡수합병1) 합병기일- 2016.01.012) 합병당사회사의 개요

합병회사	피합병회사

회사명	라임아이(주)	디오인터렉티브(주)

대표자	이병갑	권덕민

소재지	서울시 구로구 디지털로 288, 705호	서울시 구로구 디지털로 285, 에이스트윈타워 1차

주요사업	Indoor LBS사업	비콘 단말기 설계/ 제작

지배회사와 관계	종속회사	-

3) 합병관련 주요내용지배회사의 종속회사인 라임아이(주)(존속회사,합병회사)는 국내외 경영환경변화에 적극적으로 대처하고 경영효율성을 증대 및 시너지 효과를 창출하여 장기적으로 기업가치 극대화를 도모하기 위해 2015년 10월 20일 종속회사의 이사회 결의 및 2015년 11월 24일 주주총회 승인에 의거 2016년 1월 1일을 합병기일로 하여 디오인터렉티브(주)(소멸회사,피합병회사)를 흡수합병 하였습니다. 합병당사회사는 각각 비상장회사로 상속세및증여세법 제63조 및 동법 시행령 제54조 규정에 따른 합병당사회사의 1주당 평가액에 기초하여 라임아이(주)와 디오인터랙티브(주)의 합병비율을 1: 2.10342552로 합의하였으며, 라임아이(주)가 디오인터랙티브(주)의 발행주식 전부에 대하여 신주발행하는 방식으로 하였습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

라임아이	매출액	26,126	27,141	12,061	-54%	7,463	-73%	-

영업이익	1,102	1,885	-3,335	-	-4,273	-	-

당기순이익	46	757	-9,690	-	-15,577	-	-

주) 괴리율 발생원인 ; 매출액 - 목표 달성가능 프로젝트(LBS사업) 계약 지연 및 취소당기순이익 - 목표매출액 대비 감소한 실적분 비용 감소