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유비벨록스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유비벨록스 주식회사
대 표 이 사 : 이 흥 복
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 13, 14층)
(전 화) 02 - 597 - 3023
(홈페이지) http://www.ubivelox.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 병 갑
(전 화) 02 - 597 - 3023
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유비벨록스 모바일	2011.04.11	서울특별시 구로구 디지털로 31길 38-9 에이스테크노타워 1차, 5F	모바일 서비스	5,782	주주간 약정을 통한 지배력 보유	X

Beijing UBIVELOX Information SystemCo.,Ltd	2014.07.29	F1106, E Building Youlehui, Wangjingyuan	스마트카드	5,415	기업 의결권의 과반수 소유(100.00%)	X

라임아이(주)	2014.08.25	서울특별시 구로구 디지털로 288, 705호	모바일서비스(LBS)	6,692	기업 의결권의 과반수 소유(67.4%)	O

주1) 당사의 연결대상 종속회사는 3개사이며, 당사의 사업 중 스마트카드 해외사업을 영위하고 있는 해외법인 1곳과 모바일서비스(LBS)를 전문으로 하는 라임아이(주)와 모바일서비스(App등 콘텐츠) 사업을 영위하고 있는 (주)유비벨록스 모바일이 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	UBIVELOX International Pte. Ltd	당기 중 청산 완료하여 연결대상회사에서 제외되었습니다.

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭- 연결회사의 명칭은 '유비벨록스 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는'UBIVELOX Inc'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '유비벨록스(주)', 'UBIVELOX'라고 표기합니다. 3. 설립일자- 연결회사는 2000년 9월 1일에 설립되었습니다. 또한, 2010년 6월 18일에 발행 주식을 한국거래소 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 13, 14층)- 전화번호 : 02 - 597 - 3023- 홈페이지 : http://www.ubivelox.com 5. 중소기업 해당 여부- 연결회사는 중소기업에 해당합니다. 6. 주요 사업의 내용- 연결회사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card, Smart Mobile 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 유비벨록스(주)를 동일인으로 하는 기업집단에 속하며, 보고서 작성기준일 현재 유비벨록스(주)에는 손자회사 6개를포함하 여 국내외 11개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 아래와 같습니다.

구분	회사수	회사명	비고

상장사	1	팅크웨어(주)	내비게이션,블랙박스, 태블릿 PC 시장에 Total Solution을 제공하고 있는 회사임.

비상장사	10	Beijing UBIVELOX Information System Co.,Ltd	유비벨록스(주)의 100% 자회사이자 중국 현지법인으로 중국 스마트카드OS 및 솔루션 공급 회사.

라임아이(주)	유비벨록스(주)의 자회사로 실내 LBS기반의 모바일 플랫폼 및 서비스 구축.

(주)유비벨록스 모바일	모바일 솔루션 및 콘텐츠.

주식회사 페이잇(주1)	Embedded S/W 기반의 Smart Card 사업

(주)엠아이웍스	팅크웨어(주)의 100% 자회사로 디지털 맵 개발 및 관련 콘텐츠.

팅크웨어모바일(주)	팅크웨어(주)의 80.42% 자회사로 모바일 기반 서비스 및 태블릿 사업

(주)비글	팅크웨어(주)의 55.89% 자회사로 지도서비스 개발 및 공급회사

Thinkware Systems USA Inc.	팅크웨어(주)의 100% 자회사로 해외 수출 제품 유통

Mondo SystemTechnology Canada Inc.	팅크웨어(주)의 100% 자회사로 해외 수출 제품 유통

북경씽커웨이과학기술유한공사	팅크웨어(주)의 100% 자회사로 수출 사업을 담당하는 중국 현지 법인

주1) 주식회사 유비벨록스테크놀러지의 상호가 변경되었습니다.주2) UBIVELOX International Pte. Ltd 는 당기 중 청산 완료되었습니다.

※ 지분율 등의 자세한 사항은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다 .
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경소재지

2014.09.01	서울특별시 구로구 디지털로 31길 12, (구로동,13,14층)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2013.05.09	- 감사 김태욱	-사외이사(감사위원) 정구민-사외이사(감사위원) 주민철-기타비상무이사(감사위원) 김명호

2015.03.28	-	- 대표이사 이흥복(재선임)- 사내이사 이병갑- 사내이사 한창희

2016.03.29	-	-사내이사 이호경-사내이사 김재관-사외이사(감사위원) 정구민(재선임)-사외이사(감사위원) 주민철(재선임)-기타비상무이사(감사위원) 김명호(재선임)

*대표이사를 포함하여 경영진의 3분의1 이상 변동의 사항에 대해 기재하고 있습니다. 다. 그 밖의 최근 5사업연도 연혁

일자	주요 내용

2013년 1월	'2013 iF 디자인어워드' 본상 수상

2월	NFC기반 '탭 플레이스' 런칭

5월	2013 Cards Payments in Middle East 참가

5월	'일하기 좋은 우수기업 100선' 선정

11월	2013 Cartes in Paris 참가

12월	인터넷에코어워드 대상, 스마트앱어워드 최우수상 수상

2014년 1월	한국조폐공사 MOU체결

4월	글로벌강소기업 육성사업 선정(중기청)

11월	사이버씨브이에스와 스마트OTP카드사업 MOU체결

12월	미래부장관, ITC융합 기업인과의 간담회

12월	산업부, 두뇌역량 우수전문기업 선정

2015년 6월	종속회사 라임아이(주),(주)비트앤펄스 흡수합병

12월	유상증자결정(제3자배정 98억원)

2016년 1월	자본금 증가(3,245백만원 ->3,558백만원)

1월	종속회사 라임아이(주), 디오인터랙티브(주) 흡수합병

9월	한국조폐공사 MOU를 통한 키르기즈공화국 전자주민카드 발급시스템 구축사업 참여

10월	GMV(Glabal Mobile Vision) 2016 전시

11월	출입 인증을 위한 모바일 학생증의 등록 및 사용 방법과 이를 위한 모바일 학생증 서버 특허권 취득

11월	2016 서울시 일자리 우수 강소기업 선정

11월	2016 Cartes in Paris 참가

2017년 1월	FIDO얼라이언스(FIDOAlliance)에서 발급하는 FIDO국제 인증 획득

2월	KOTRA IT컨소시엄 수출지원사업 선정

4월	중소기업청 월드클래스 300 기업 선정

5월	종속회사 라임아이 유상증자 결정(현물출자)

6월	종속회사 라임아이 유상증자 결정(제3자배정)

9월	아시아나IDT와 스마트 IoTㆍAIㆍ빅데이터 분야 MOU 체결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.09.01	-	보통주	4,000	5,000	5,000	설립자본

2001.12.15	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2005.10.21	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2005.12.31	주식분할	보통주	900,000	500	-	액면분할

2006.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	-

2006.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	10,000	-

2006.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	10,000	-

2007.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	2,500	-

2007.12.11	주식매수선택권행사	보통주	34,000	500	1,000	-

2008.01.08	주식매수선택권행사	보통주	66,000	500	1,000	-

2008.02.11	무상증자	보통주	1,250,000	500	-	-

2009.06.30	-	보통주	1,757,500	500	-	합병

2009.11.26	주식매수선택권행사	보통주	3,276	500	1,300	-

2010.06.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	11,000	코스닥상장

2010.06.21	주식매수선택권행사	보통주	29,750	500	1,500	-

2010.06.21	주식매수선택권행사	보통주	22,334	500	1,300	-

2010.08.02	주식매수선택권행사	보통주	13,550	500	1,500	-

2010.08.02	주식매수선택권행사	보통주	1,244	500	1,300	-

2011.03.10	주식매수선택권행사	보통주	34,200	500	1,500	-

2011.03.10	주식매수선택권행사	보통주	4,107	500	1,300	-

2012.02.20	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	1,500	-

2012.09.05	신주인수권행사	보통주	423,699	500	17,465	-

2012.09.17	신주인수권행사	보통주	11,451	500	17,465	-

2012.10.05	신주인수권행사	보통주	34,354	500	17,465	-

2013.03.28	신주인수권행사	보통주	11,451	500	17,465	-

2014.05.20	신주인수권행사	보통주	44,038	500	13,624	-

2015.09.30	전환권행사	보통주	239,043	500	12,550	-

2015.10.28	전환권행사	보통주	39,840	500	12,550	-

2015.10.30	전환권행사	보통주	159,360	500	12,550	-

2016.01.06	유상증자(제3자배정)	보통주	626,000	500	15,670	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 2 회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014.01.29	2019.01.29	10,000,000,000	기명식보통주	2016.01.29~2019.01.28	100	12,450	3,000,000,000	240,963	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	12,450	3,000,000,000	240,963	-

주1) 2014.01.29 발행일 최초 전환가액은 17,898원입니다.

주2) 2016.01.05 유상증자로인해 전환가액이 12,450원으로 조정되었습니다.주3) 2017.01.31 채권자의 조기상환청구권 행사로 인한 15억 원 상환으로 전환가능 주식수는 240,963주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,115,697	-	7,115,697	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,115,697	-	7,115,697	-

Ⅴ. 자기주식수	278,119	-	278,119	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,837,578	-	6,837,578	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	278,119	-	-	-	278,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	278,119	-	-	-	278,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	278,119	-	-	-	278,119	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,115,697	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	366,245	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,749,452	-

우선주	-	-

주1) 의결권없는 주식수는 자기주식 278,119주와 팅크웨어(주)가 보유한 상호보유주 88,126주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없습니다.