제이티 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.당사는 제 25기 주주총회를 거쳐 대표이사 1인을 포함한 5인의 이사로 이사회가 구성되었습니다. 자세한 내용은 아래 사외이사 및 그 변동현황 표를 참고해주시기바랍니다.

나. 주요의결사항 등

순번	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

유홍준(출석율 100%)	이상진(출석율 100%)	유동완(출석율 100%)	서문원(출석율 100%)	이승용(출석율 100%)	신세철(출석율 100%)

1	2022-01-24	'21년 임원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

2	2022-01-27	외부감사인 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성

3	2022-02-10	제 24기(2021 사업년도) 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

4	2022-02-10	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

5	2022-02-17	내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

6	2022-02-25	자기주식 처분결정(주식선택권 교부)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

7	2022-03-08	제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

8	2022-03-17	제 24기(2021 사업연도) 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

9	2022-03-25	제 24기 정기주주총회	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

10	2022-04-14	하나은행 단기차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

11	2022-04-21	자기주식 처분결정(주식선택권 교부)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

12	2022-06-08	산업은행 단기차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

13	2022-07-11	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

14	2022-08-16	제 25기(2022 사업연도) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

15	2023-01-20	'22년 임원 하반기 경영성과급 지급의 걵	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

16	2023-02-10	제 25기(2022 사업년도) 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

17	2023-02-16	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

18	2023-03-09	내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

19	2023-03-09	제 25기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

20	2023-03-16	제 25기(2022 사업연도) 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

21	2023-03-24	제 25기 정기주주총회	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

22	2023-03-29	신한은행 단기차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2023-03-31	자기주식 취득을 위한 신탁계약 해지 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24	2023-05-17	산업은행 단기차입금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25	2023-08-11	제 26기(2023 사업연도) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 신세철 사외이사 중도퇴임(자진사임결정), 유동완 사내이사 신규선임, 이승용 사외이사 신규 선임이 승인되었습니다.

다. 이사의 독립성당사는 다음과 같이 정관에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있습니다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정 되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제41조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신 하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제42조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.제42조의2(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.제43조(상담역 및 고문)회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

라. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항에 관련된 내용은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	1

- 제 25기 주주총회에서 사외이사 재선임(1명), 사외이사 중도퇴임(자신사임결정 1명), 사외이사 신규선임(1명), 사내이사 신규선임(1명) 되었습니다. 사외이사 수 변동사항은 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육계획 수립 중으로 추후 교육을 실시 예정