KT나스미디어 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 3월 27일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 성과보상위원회에서 기타비상무이사 3 인이 활동하고 있으며, 감사위원회에서 사외이사 3인이 위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이준기*출석률: 90%	조창환*출석률: 100%	황인이*출석률: 71%

17-1차	2016.01.21	[의결안건] 1. 옥외광고사업 계약의건 2. 옥외광고사업 입찰 참여의 건 3. 취업규칙 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	2016.3.24사외이사선임	2016.3.24사외이사선임

17-2차	2016.02.03	[의결안건] 1. 제16기 재무제표 승인(안) 2. 제16기 영업보고서 승인(안)[보고안건] 1. 2015년 경영실적보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결---	불참불참 불참불참불참

17-3차	2016.03.04	[의결안건] 1. 정관 일부 변경(안) 2. 이사 후보 추천(안) 3. 감사위원회 위원 후보 추천(안) 4. 이사 보수한도 승인(안) 5. 제16기 정기주주총회 소집(안) 6. 사내근로복지기금 출연(안) 7. 사규 개정(안) 8. 옥외광고사업 계약(안)	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

17-4차	2016.03.24	[의결안건] 1. 대표이사 선임의 건 2. 경영임원 보수 승인의 건 3. 감사위원회 설치의 건 4. 감사위원회 운영 규정 제정의 건 5. 이사회 규정 개정의 건 6. 성과 및 보상위원회 위원 선임의 건 7. 골프회원권 매입의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참

17-5차	2016.05.02	[보고안건] 1. 2016년 1분기 경영실적보고	-	참석	참석	불참

17-6차	2016.07.28	[보고안건]1. 2016년 상반기 경영실적보고	-	참석	참석	참석

17-7차	2016.09.26	[의결안건]1. 타법인 주식 양수 결정의 건2. 제3자 배정 유상증자의 건3. 여신한도 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

17-8차	2016.10.10	[의결안건]1. 제3자 배정 유상증자 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17-9차	2016.10.27	[보고안건]1. 2016년 3분기 경영실적 보고	-	찬성	찬성	찬성

17-10차	2016.12.22	[보고안건]1. 2016년 연결재무제표 외부감사 계약의 건[의결안건]1. 2017년 경영계획 승인의 건2. 사규 개정의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

※ 이준기 사외이사 : 제17기 정기주주총회('17.3.27)에서 재선임※ 조창환 사외이사 : 제16기 정기주주총회('16.3.24)에서 신규 선임※ 황인이 사외이사 : 제16기 정기주주총회('16.3.24)에서 신규 선임

다. 이사회내의 위원회 구성현황 ( 기준일: '17.03.27 ) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 성과보상위원회 상임이사를 제외한 이사 2인 이상 유희관송경민이필재 - 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행에 따른 보상기준과 지급방법 의결 및 이사회 보고 주1) 2017. 3. 27 주영모 기타비상무이사의 임기만료주2) 2017. 3. 27 제17기 정기주주총회에서 송경민, 이필재 기타비상무이사 2명이 신규 선임되어, 보고서 제출일 현재 성과보상위원회 구성원은 유희관씨와 송경민씨 그리고 이필재씨 3인입니다. (기준일: '17.03.27 ) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 감사위원회 사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명 이상의 이사(사외이사 2/3이상, 1명은 회계/재무 전문가) 이준기조창환황인이 - 상법에 의거 상근감사 또는 감사위원회 설치의무 발생 주1) 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 주2) 감사위원회의 의장은 이준기 감사위원이며, 2017.03.27 제17기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 주3) 감사위원회의 회계/재무 전문가는 황인이 감사위원입니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 2017년 3월 27일 제17기 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사내이사 1명(연임), 기타비상무이사 2명(신규2), 사외이사1명(연임)을 선임하였습니다. (기준일: '17.03.27 ) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비 고 정기호 이사회 대표이사 - 임원 연임('17.3.27) 이준기 이사회 사외이사 - - 연임('17.3.27) 조창환 이사회 사외이사 - - - 황인이 이사회 사외이사 - - - 유희관 이사회 기타비상무이사 - 임원 - 송경민 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('17.3.27) 이필재 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('17.3.27) 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 조직명 주요담당업무 소속 직원의 현황 경영기획팀 이사회 지원 총 6명 (2) 사외이사에게 제공한 교육실적 - 사외이사 회사설명회(2016.4.11): 이준기 이사, 조창환 이사, 황인이 이사 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명은 재무/회계 전문가(사외이사 황인이)입니다. 감사위원회 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 가. 감사위원회 위원의 인적사항 (기준:2017.03.27) 성명 주요경력 사외이사 여부 이준기 현) 연세대학교 정보대학원 교수 사외이사 조창환 현) 연세대 언론정보영상학부 교수 사외이사 황인이 현) 서울대학교 경영학과 부교수 사외이사 ※ 감사위원회의 의장: 이준기 사외이사 나. 감사위원회의 위원의 독립성 감사는 그 직무를 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 수행 하여야 하며,경영진은 감사가 감사업무를 원활히 수행할 수 있도록 적극적으로 협력 하여야 한다. 다. 감사위원회의 활동 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 이준기조창환황인이 2016.03.24 [의결안건]1. 감사위원회 위원장 선임 가결 감사위원회 이준기조창환황인이 2016.05.02 [보고안건] 1. 2016년 1분기 경영실적보고 - 감사위원회 이준기조창환황인이 2016.07.28 [보고안건]1. 2016년 상반기 경영실적보고 - 감사위원회 이준기조창환황인이 2016.10.27 [보고안건]1. 2016년 3분기 경영실적 보고 - 감사위원회 이준기조창환황인이 2016.12.22 [의결안건]1. 2016년 연결재무제표 외부감사 추가 계약의 건 가결 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 ※ 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 ※ 해당사항 없습니다.