KT나스미디어 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일('15.12.31) 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 보고서 제출일('16.3.29) 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성 현황이 변경 되었습니다. 또한, 이사회 내에는 평가 및 보상위원회에서 기타비상무이사 3인이 활동하고 있으며, 감사위원회에서 사외이사 3인이 위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (기준일: '15.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

한정호(100%)	이준기(86%)

16-1차	2015.01.16	[의결안건] 1. KT 위즈파크 전광판 투자 및 광고영업대행(안)	가결	찬성	선임전

16-2차	2015.02.11	[의결안건] 1. 제15기 재무제표 승인(안) 2. 제15기 영업보고서 승인(안) 3. 2015년 경영계획 승인(안)[보고안건] 1. 2014년 경영실적 보고(안) 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고(안) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(안)	가결가결가결---	찬성찬성찬성---

16-3차	2015.03.11	[의결안건] 1. 정관변경(안) 2. 이사 추천(안) 3. 이사 보수한도 승인(안) 4. 감사 보수한도 승인(안) 5. 제15기 정기주주총회 소집(안) 6. 사내근로복지기금 출연(안)	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

16-4차	2015.03.26	[의결안건] 1. 대표이사 선임(안) 2. 경영임원 보수 승인(안) 3. 옥외광고사업 입찰 참여(안)	가결가결가결	중도퇴임	찬성찬성찬성

16-5차	2015.04.28	[의결안건] 1. 경영임원 보수 승인(안)[보고안건] 1. 2015년 1분기 경영실적 보고(안)	가결-	-	찬성-

16-6차	2015.06.12	[의결안건] 1. 부동산 투자 입찰 참여(안)	가결	-	불참

16-7차	2015.07.24	[의결안건] 1. 부동산 투자 계약(안) 2. 이사회 규정 개정(안) 3. 법무업무지침 제정(안) 4. 대출(한도 대출) 약정 승인(안)[보고안건]1. 2015년 상반기 경영실적 보고(안)2. 2015년 상반기 자금운용 현황 보고(안)	가결가결가결가결--	-	찬성찬성찬성찬성--

16-8차	2015.11.11	[의결안건] 1. 부동산 관리 위탁 계약(안) 2. 본점 소재지 변경(안) 3. 법무업무지침 개정(안)[보고안건]1. 2015년 3분기 경영실적 보고(안)	가결가결가결-	-	찬성찬성찬성-

16-9차	2015.12.18	[의결안건] 1. 옥외 광고사업 입찰 참여의 건	가결	-	찬성

16-10차	2015.12.30	[의결안건] 1. 2016년 경영계획 승인의 건	가결	-	찬성

주1) 이준기 사외이사 : 제15기 정기주주총회('15.3.26)에서 신규 선임.주2) 한정호 사외이사 : 일신상의 사유로 중도퇴임('15.3.26부)

다. 이사회내의 위원회 구성현황 기준일: '15.12.31

위원회명	구성자격	구성원	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	상임이사를 제외한 이사 2인 이상	주영모이필재	- 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행에 따른 보상기준과 지급방법 의결 및 이사회 보고

- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성은 아래와 같음 기준일: '16.03.29 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 성과보상위원회 상임이사를 제외한 이사 2인 이상 주영모유희관이동수 - 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행에 따른 보상기준과 지급방법 의결 및 이사회 보고 주) 제16기 정기주주총회에서 이필재 기타비상무이사의 사임과 유희관, 이동수 기타비상무이사 2인이 신규 선임되어, 보고서 제출일 현재 성과보상위원회 구성원은 주영모씨와 유희관씨 그리고 이동수씨입니다. 기준일: '16.03.29 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 감사위원회 사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명이상의 이사(사외이사 2/3이상, 1명은 회계/재무 전문가) 이준기조창환황인이 - 상법에 의거 상근감사 또는 감사위원회 설치의무 발생 주1) 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.주2) 감사위원회의 회계/재무 전문가는 황인이 감사위원입니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 2016년 3월 24일 제16기 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사내이사 1명(연임), 기타비상무이사 2명(신규2), 사외이사2명(신규)을 선임하였습니다.- 보고서 작성 기준일 당사의 이사회 구성(총 5인)은 아래와 같음 기준일: '15.12.31 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비 고 정기호 이사회 대표이사 - 임원 제15기 정기주주총회에서 연임 이준기 이사회 사외이사 - - 제15기 정기주주총회에서 선임 주영모 이사회 기타비상무이사 - 임원 제15기 정기주주총회에서 연임 이필재 이사회 기타비상무이사 - 임원 제14기 정기주주총회에서 선임 조 일 이사회 감 사 - 임원 제14기 정기주주총회에서 선임 이후 변동사항>- 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성(총 7인)은 아래와 같음 기준일: '16.03.29 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비 고 정기호 이사회 대표이사 - 임원 연임('16.3.24) 이준기 이사회 사외이사 - - - 조창환 이사회 사외이사 - - 신규선임('16.3.24) 황인이 이사회 사외이사 - - 신규선임('16.3.24) 주영모 이사회 기타비상무이사 - 임원 - 유희관 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('16.3.24) 이동수 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('16.3.24) * 기타비상무이사 이필재 : 일신상의 사유로 '16.3.24부로 사임. * 감사 조일 : 감사위원회 설치에 따라 '16.3.24부로 사임. 마. 사외이사의 전문성 (1 ) 사외이사 지원조직 조직명 주요담당업무 소속 직원의 현황 경영기획팀 이사회 지원 총 6명 (2) 사외이사 대상 교육 현황 ※ 해당사항 없음. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일(15.12.31) 기준일 현재 감사 제도를 운영하였으나, 본 보고서 제출일(16.3.29) 기준으로 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명은 재무/회계 전문가(사외이사 황인이)입니다. 감사위원회 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 가. 감사위원회의 인적사항 성명 주요경력 사외이사 여부 이준기 현) 연세대학교 학술정보원 원장 사외이사 조창환 현) 연세대 언론정보영상학부 교수 사외이사 황인이 현) 서울대학교 경영학과 부교수 사외이사 ※ 조일 감사는 감사위원회 설치에 따라 제16기 정기주주총회(16.3.24)에서 사임 하였습니다. 성명 주요경력 사외이사 여부 조 일 ○ 학력 : State University of New York. MBA○ 경력 : (현) kt 경영기획부문 재무실 재무회계담당 부 나. 감사위원회의 독립성 감사위원회는 그 직무를 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 수행 하여야 하며, 경영진은 감사가 감사업무를 원활히 수행할 수 있도록 적극적으로 협력 하여야 한다. 다. 감사의 활동 (기준일: '15.12.31) 회차 개최일자 의 안 내 용 참석여부 비고 16-1차 2015.01.16 [의결안건] 1. KT 위즈파크 전광판 투자 및 광고영업대행(안) 참석 - 16-2차 2015.02.11 [의결안건] 1. 제15기 재무제표 승인(안) 2. 제15기 영업보고서 승인(안) 3. 2015년 경영계획 승인(안)[보고안건] 1. 2014년 경영실적 보고(안) 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고(안) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(안) 참석 - 16-3차 2015.03.11 [의결안건] 1. 정관변경(안) 2. 이사 추천(안) 3. 이사 보수한도 승인(안) 4. 감사 보수한도 승인(안) 5. 제15기 정기주주총회 소집(안) 6. 사내근로복지기금 출연(안) 참석 - 16-4차 2015.03.26 [의결안건] 1. 대표이사 선임(안) 2. 경영임원 보수 승인(안) 3. 옥외광고사업 입찰 참여(안) 참석 - 16-5차 2015.04.28 [의결안건] 1. 경영임원 보수 승인(안)[보고안건] 1. 2015년 1분기 경영실적 보고(안) 참석 - 16-6차 2015.06.12 [의결안건] 1. 부동산 투자 입찰 참여(안) 참석 - 16-7차 2015.07.24 [의결안건] 1. 부동산 투자 계약(안) 2. 이사회 규정 개정(안) 3. 법무업무지침 제정(안) 4. 대출(한도 대출) 약정 승인(안)[보고안건]1. 2015년 상반기 경영실적 보고(안)2. 2015년 상반기 자금운용 현황 보고(안) 참석 16-8차 2015.11.11 [의결안건] 1. 부동산 관리 위탁 계약(안) 2. 본점 소재지 변경(안) 3. 법무업무지침 개정(안)[보고안건]1. 2015년 3분기 경영실적 보고(안) 참석 16-9차 2015.12.18 [의결안건] 1. 옥외 광고사업 입찰 참여의 건 참석 16-10차 2015.12.30 [의결안건] 1. 2016년 경영계획 승인의 건 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 ※ 해당사항 없음. 나. 소수주주권 ※ 해당사항 없음. 다. 경영권 분쟁 ※ 해당사항 없음.