KT나스미디어 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 3인의사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 평가및보상위원회에서 기타비상무이사 3인이 활동하고 있으며, 감사위원회에서 사외이사 3인이 위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박정익*출석률: 100%	조창환*출석률: 100%	황인이*출석률: 80%

20-1차	2019.02.01	[보고안건]1. 2018년 경영실적 보고2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결안건]1. 재무제표 승인2. 영업보고서 승인3. 사규 개정	원안접수원안접수원안가결원안가결원안가결	선임전	참석참석찬성찬성찬성	참석 참석 찬성 찬성 찬성

20-2차	2019.03.06	[보고안건]1.감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고[의결안건]1.이사 후보 추천2.감사위원회 위원 후보 추천3.이사 보수한도 승인4.정관 일부 변경5.제19기 정기주주총회 소집6.사내근로복지기금 출현	원안접수원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	선임전	참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성

20-3차	2019.03.22	[의결안건]1.대표이사 선임2.경영임원 수 및 대표이사와 경영임원 보수3.평가및보상위원회 위원 선임	원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참

20-4차	2019.05.08	[보고안건]1. 2019년 1분기 경영실적 보고2. 2019년 회계연도 외부감사 보수계약 보고3. 평가및보상위원회 의결사항 보고	원안접수원안접수원안접수	참석참석참석	참석참석참석	참석참석참석

20-5차	2019.08.02	[보고안건]1. 2019년 상반기 경영실적의 件2. 취업규칙 개정의 件[의결안건]1. 기타비상무이사의 자회사 이사 겸직 승인의 件	원안접수원안접수원안가결	참석참석찬성	참석참석찬성	참석참석찬성

※ 박정익 사외이사 : 제19기 정기주주총회('19.3.22)에서 신규선임다. 이사회내의 위원회 구성현황 (기준일: '19. 09. 30) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 평가및보상위원회 상임이사를 제외한 이사 2인 이상 김원경정길성송재호 - 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행에 따른 보상 기준과지급방법 의결 및 이사회 보고 2019. 3. 22 제19기 정기주주총회에서 송재호 기타비상무이사가 신규 선임되어보고서 제출일 현재 평가및보상위원회 구성원은 김원경, 정길성, 송재호 3인 입니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 20-1차 2019.03.22 [의결안건]1.2018년 경영성과 평가 확정2.2019년 경영성과 평가 설정 원안가결원안가결 (기준일: '19. 09. 30) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 감사위원회 사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명 이상의 이사(사외이사 2/3이상, 1명은 회계/재무 전문가) 박정익조창환황인이 - 상법에 의거 상근감사 또는 감사위원회설치의무 발생 주1) 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.주2) 2019.03.22 제19기 정기주주총회에서 박정익 사외이사 1명이 신규선임 되었습니다.주3) 감사위원회의 위원장은 박정익 감사위원입니다. 주4) 감사위원회의 회계/재무 전문가는 황인이 감사위원입니다.주5) 감사위원회의 활동내역은 2. 감사제도에 관한 사항에 기재되어 있습니다.. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 2019년 3월 22일 제19기 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사내이사 1명(연임), 기타비상무이사 1명(신규), 사외이사 1명(신규)을 선임하였습니다. (기준일: '19. 09. 30) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 비 고 정기호 이사회 대표이사 - 임원 연임('19.3.22) 박정익 이사회 사외이사 - - 신규선임('19.3.22) 조창환 이사회 사외이사 - - - 황인이 이사회 사외이사 - - - 김원경 이사회 기타비상무이사 - 임원 - 송재호 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('19.3.22) 정길성 이사회 기타비상무이사 - - - 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 조직명 주요담당업무 소속 직원의 현황 경영기획팀 이사회 지원 총 4명 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 사외이사로서의 필요한 지식과 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명은 재무/회계 전문가(사외이사 황인이)입니다. 감사위원회 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다.가. 감사위원회 위원의 인적사항 (기준일: '19. 09. 30) 성명 주요경력 사외이사 여부 박정익 현) 법무법인 탑 변호사 사외이사 조창환 현) 연세대 언론정보영상학부 교수 사외이사 황인이 현) 서울대학교 경영학과 부교수 사외이사 ※ 감사위원회의 위원장: 박정익 사외이사 성명 주요경력 사외이사 여부 이준기 현) 연세대학교 정보대학원 교수전) 연세대학교 학술정보원 원장 부 ※ 2019년 3월 22일부로 이준기 감사위원장은 임기가 만료되어 박정익 감사위원장이 신규 선임되었습니다. 나. 감사위원회의 위원의 독립성감사는 그 직무를 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 수행 하여야 하며,경영진은 감사가 감사업무를 원활히 수행할 수 있도록 적극적으로 협력 하여야 한다.다. 감사위원회의 활동 (기준일: '19. 09. 30) 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 박정익*출석률: 100% 조창환*출석률: 100% 황인이*출석률: 67% 감사위원회 이준기조창환황인이 2019.02.01 [보고안건]1.2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고2.2018년 감사실적 및 2019년도 감사계획 보고3.2018년 회계연도 결산감사 결과 보고[의결안건]1.재무제표 승인2.내부회계관리규정 개정(안)승인 원안접수원안접수원안접수원안가결원안가결 선임전 참석참석참석찬성찬성 참석 참석 참석 찬성 찬성 감사위원회 이준기조창환황인이 2019.03.06 [의결안건]1.내부회계관리제도 운영실태 평가결과2.내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서3.제19기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과4.제19기 정기주주총회 감사보고서 원안가결원안가결원안가결원안가결 선임전 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 감사위원회 박정익조창환황인이 2019.03.22 [의결안건]1. 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 불참 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 4 팀장 등 회사 경영활동 및 내부회계관리에 대한 업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 바. 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 당사는 본 보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부※ 해당사항 없습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 체택여부※ 해당사항 없습니다.