KT나스미디어 반기보고서 (2017.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 6월 30일 현재, 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 성과보상위원회에서 기타비상무이사 3 인이 활동하고 있으며, 감사위원회에서 사외이사 3인이 위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이준기*출석률: 100%	조창환*출석률: 100%	황인이*출석률: 100%

18-1차	2017.02.02	[보고안건]1. 2016년 경영실적 보고2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결안건]1. 제17기 재무제표 승인2. 제17기 영업보고서 승인	원안접수원안접수원안가결원안가결	참석참석찬성찬성	참석참석찬성찬성	참석참석찬성찬성

18-2차	2017.03.08	[보고안건]1.감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건2.성과및보상위원회 의결사항 보고의 건[의결안건]1.이사 후보 추천의 건2.감사위원회 위원 후보 추천의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.제17기 정기주주총회 소집의 건5.사내근로복지기금 출연의 건6.사규 개정의 건	원안접수원안접수원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성

18-3차	2017.03.27	[보고안건]1.성과및보상위원회 의결사항 보고의 건2.감사위원회 의결사항 보고의 건[의결안건]1.대표이사 선임의 건2.임원 및 경영임원 수와 보수 승인의 건3.성과및보상위원회 위원 선임의 건	원안접수원안접수원안가결원안가결원안가결	참석참석찬성찬성찬성	참석참석찬성찬성찬성	참석참석찬성찬성찬성

18-4차	2017.04.26	[보고안건]1.성과및보상위원회 의결사항 보고의 건2.감사위원회 의결사항 보고의 건3. 2017년 1분기 경영실적 보고의 건	원안접수원안접수원안접수	참석참석 참석	참석참석참석	참석참석참석

※ 이준기 사외이사 : 제17기 정기주주총회('17.3.27)에서 재선임※ 조창환 사외이사 : 제16기 정기주주총회('16.3.24)에서 신규 선임※ 황인이 사외이사 : 제16기 정기주주총회('16.3.24)에서 신규 선임

다. 이사회내의 위원회 구성현황 ( 기준일: '17.06.30 ) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 성과보상위원회 상임이사를 제외한 이사 2인 이상 유희관송경민이필재 - 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행에 따른 보상기준과 지급방법 의결 및 이사회 보고 주1) 2017. 3. 27 제17기 정기주주총회에서 송경민, 이필재 기타비상무이사 2명이 신규 선임되어, 보고서 제출일 현재 성과보상위원회 구성원은 유희관, 송경민, 이필재 3인입니다. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 18-1차 2017.02.10 [의결안건]1.2017년 경영평가(안) 승인의 건 가결 18-2차 2017.03.24 [의결안건]1.2016년 경영평가 확정의 건 가결 18-3차 2017.03.27 [의결안건]1.성과및보상위원회 위원장 선임의 건 가결 (기준일: '17.06.30 ) 위원회명 구성자격 구성원 설치목적 및 권한사항 감사위원회 사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명 이상의 이사(사외이사 2/3이상, 1명은 회계/재무 전문가) 이준기조창환황인이 - 상법에 의거 상근감사 또는 감사위원회 설치의무 발생 주1) 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 주2) 감사위원회의 의장은 이준기 감사위원이며, 2017.03.27 제17기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 주3) 감사위원회의 회계/재무 전문가는 황인이 감사위원입니다. 주4) 감사위원회의 활동내역은 2. 감사제도에 관한 사항에 기재되어 있습니다.. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 2017년 3월 27일 제17기 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사내이사 1명(연임), 기타비상무이사 2명(신규2), 사외이사1명(연임)을 선임하였습니다. (기준일: '17.06.30 ) 성 명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비 고 정기호 이사회 대표이사 - 임원 연임('17.3.27) 이준기 이사회 사외이사 - - 연임('17.3.27) 조창환 이사회 사외이사 - - - 황인이 이사회 사외이사 - - - 유희관 이사회 기타비상무이사 - 임원 - 송경민 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('17.3.27) 이필재 이사회 기타비상무이사 - 임원 신규선임('17.3.27) 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 조직명 주요담당업무 소속 직원의 현황 경영기획팀 이사회 지원 총 6명 (2) 사외이사에게 제공한 교육실적 ※ 당반기 해당사항 없음 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명은 재무/회계 전문가(사외이사 황인이)입니다. 감사위원회 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 가. 감사위원회 위원의 인적사항 (기준:2017.06.30) 성명 주요경력 사외이사 여부 이준기 현) 연세대학교 정보대학원 교수 사외이사 조창환 현) 연세대 언론정보영상학부 교수 사외이사 황인이 현) 서울대학교 경영학과 부교수 사외이사 ※ 감사위원회의 의장: 이준기 사외이사 나. 감사위원회의 위원의 독립성 감사는 그 직무를 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 수행 하여야 하며,경영진은 감사가 감사업무를 원활히 수행할 수 있도록 적극적으로 협력 하여야 한다. 다. 감사위원회의 활동 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 이준기*출석률: 100% 조창환*출석률: 100% 황인이*출석률: 100% 감사위원회 이준기조창환황인이 2017.02.02 [보고안건]1.2016년 경영실적 보고2.2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결안건]1.제17기 재무제표 승인 원안접수원안접수원안가결 참석참석찬성 참석참석찬성 참석참석찬성 감사위원회 이준기조창환황인이 2017.03.08 [의결안건]1.내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건2.내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서의 건3.제17기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고의 건4.제17기 정기주주총회 감사보고서의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성 감사위원회 이준기조창환황인이 2017.03.27 [의결안건]1. 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 이준기조창환황인이 2017.04.26 [보고안건]1.2017년 1분기 경영실적 보고의 건[의결안건]1.2017년 회계연도 외부감사인 선임 및 보수 승인의 건 원안접수원안가결 참석찬성 참석찬성 참석찬성 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 ※ 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 ※ 해당사항 없습니다.