제주항공 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회의 구성 개요 가. 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 7명의 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 작성기준일 (2025년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김이배, 이정석, 정재필), 기타비상무이사 1인(김형원), 사외이사 3인(민흥식, 연태준, 조남관) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 4개의 소 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

나. 이사회 의장

이사회 의장	대표이사겸직여부	임기	선임사유

김이배대표이사	대표이사 겸직	2020.06~2026.03	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.*정관 제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 개최일 1일전에 각 이사 및감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비고

민흥식	연세대 경영학 학사
前 한국수출입은행 부행장('13~'15)
前 ㈜현대건설 고문('16~'20)
前 ㈜STX Corp. 고문('20~'24)
前 STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)	해당사항 없음	-

연태준	조지워싱턴대 학사 MBA, 시라큐스대 J.D.
前 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99)
前 김 법률사무소(미국변호사)('99~'05)
前 GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16)
前 애경케미칼 사외이사('19~'25)
現 홈플러스 부사장('16~현재)	해당사항 없음

조남관	서울대학교 법과대학 학사前서울동부지방검찰청검사장(2019.07~2020.01)前법무부검찰국장(2020.01~2020.08)前대검찰청차장검사(2020.08~2021.06)前법무연수원원장(2021.06~2022.04)現조남관법률사무소변호사(2022.07~ )	해당사항 없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

마. 이사회의 권한 내용당사의 '정관'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

조 항	상 세 내 용

제3조 (권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조(부의사항)	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는
다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타
이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금,주식,현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사, 감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(11-2) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제/개정 및 폐지 등
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치/이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권설정
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

1-2. 중요 의결 사항

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결
여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김이배
(출석률: 100%)	이정석
(출석률: 100%)	정재필
(출석률: -)	이장환 (출석률: 0%)	김형원 (출석률: -)	김흥권 (출석률: 100%)	조영조 (출석률: 100%)	조남관 (출석률: 100%)	민흥식 (출석률: -)	연태준 (출석률: -)

찬반 여부

1	2025.02.10	보고1. 24년 주요 경영실적 및 25년 사업계획(안) 보고	-	-	-	2025.03.26신규 선임	불참	2025.03.26신규 선임	-	-	-	2025.03.26신규 선임	2025.03.26신규 선임

보고2. 감사위원회 개최 결과 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고3. 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고4. '24년 4분기 경영위원회 결과 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고5. 내부거래위원회 개최 결과 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고6. 7C2216편 사고 보고	-	-	-	불참	-	-	-

의결1. 제20기 결산 재무제표, 연결 재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

의결2. 제20기 정기주주총회 소집 의결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

의결3. 25년 산업안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.17	보고1. 감사위원회 개최 결과 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고2. '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	불참	-	-	-

보고3. '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	불참	-	-	-

의결1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

주1) 김흥권, 조영조 사외이사는 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.주2) 이장환 기타비상무이사는 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.

1-3. 이사회 내 위원회가. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	김이배이정석
정재필	- 설치목적: 신속하고 원활한 경영 의사결정을 하기 위해 설치- 권한사항:① 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사항에 대하여 심의하고 의결한다.② 경영위원회 위원은 상근 등기임원 전원과 해당 안건에 따라 사전 선정된 본부(실)장으로 한다.③ 경영위원회 부의할 사항은 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 이사회 규정에 의하여 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로 한다.	-

내부거래위원회	사외이사 3명사내이사 1명	민흥식
연태준
조남관
이정석	- 설치목적: 특수관계인 등을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의 또는 의결- 권한사항:① 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의 또는 의결합니다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명
사내이사 1명
기타비상무이사 1명	조남관
민흥식
연태준
김이배
김형원	- 설치목적: 관련 법령, 정관, 이사회 규정에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위해 설치
- 권한사항: 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.	-

주) 사외이사 민흥식ㆍ연태준, 기타비상무이사 김형원, 사내이사 정재필님은 4월 2일 임시이사회에서 각 이사회 내 위원회 위원으로 선임되었습니다.

나. 이사회내의 위원회 활동내역- 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김이배 (출석률:100%)	이정석 (출석률:100%)

찬반여부

경영위원회	2025-02-19	의안1.항공기 임차 계약 연장의 건	의결	찬성	찬성

의안2. 항공기 소유주 변경 계약 체결의 건	의결	찬성	찬성

2025-02-25	의안1. 노선 폐지의 건	의결	찬성	찬성

의안2. 지점 주소 변경 및 폐쇄의 건	의결	찬성	찬성

2025-02-27	의안1. 신규 노선 개설의 건	의결	찬성	찬성

2025-03-25	의안1. 신규 여신계약 체결의 건	의결	찬성	찬성

의안2. 노선 폐지의 건	의결	찬성	찬성

주) 사내이사 정재필님은 4월 2일 임시이사회에서 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이정석 (출석률:100%)	김흥권 (출석률: 0%)	조영조 (출석률:100%)	조남관 (출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2025-02-10	보고사항1. 2024년 이해관계자(특수관계인) 거래 현황	-	-	불참	-	-

주1) 김흥권, 조영조 사외이사는 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다. 주2) 사외이사 민흥식ㆍ연태준님은 4월 2일 임시이사회에서 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조남관 (출석률:100%)	김흥권 (출석률: 0%)	조영조 (출석률:100%)	김이배 (출석률:100%)	이장환 (출석률: 0%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.02.10	제20기 정기주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

주1) 김흥권, 조영조 사외이사는 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.주2) 이장환 기타비상무이사는 2025년 3월 27일 임기가 만료되었습니다. 주3) 사외이사 민흥식ㆍ연태준, 기타비상무이사 김형원님은 4월 2일 임시이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

1-4. 이사의 독립성

가.이사회 구성원의 독립성이사 선출은 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 사전에 확인하고 있으며, 사내이사는 후보군 중 전문성면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 항공 산업에 대한 이해뿐만 아니라, 회계, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있진 않습니다. 각 이사의 주요 경력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다. 또한 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사로 구성되며, 이사회 의장은 정관에 의해서 결정됩니다. 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 또한 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 따라 주주총회 소집 시 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.나. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 작성일 기준 정관 규정에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설립하여 운영 중입니다. 당사의 사외이사 후보추천위원회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한 사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	김이배	정관 및 이사회 운영규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천	(상법 제542조의 8 제 4항 충족)

기타비상무이사	김형원

사외이사	민흥식

사외이사	연태준

사외이사	조남관(위원장)

주) 사외이사 민흥식ㆍ연태준, 기타비상무이사 김형원님은 4월 2일 임시이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

다. 공시문서작성일 기준 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	이사최초선임일	연임여부	연임횟수	회사와의거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비고

김이배	이사회 추천(CEO/전략/기획전문가)	이사회	대표이사/이사회 의장 등	2020.06.26	연임	1	없음	계열회사 임원	-

이정석	이사회 추천(CFO/재무기획전문가)	이사회	사내이사/경영기획본부장	2021.03.30	연임	1	없음	계열회사 임원	-

정재필	이사회 추천(항공전문가)	이사회	사내이사/커머셜본부장	2025.03.26	-	없음	계열회사 임원	-

민흥식	사외이사후보추천위원회 추천(회계재무전문가)	사외이사후보추천위원회	사외이사 / 감사위원	2025.03.26	-	없음	계열회사 임원	-

연태준	사외이사후보추천위원회 추천(경영전문가)	사외이사후보추천위원회	사외이사 / 감사위원	2025.03.26	-	없음	계열회사 임원	-

조남관	이사회 추천(법률전문가)	이사회	사외이사 / 감사위원	2023.04.01	-	-	없음	계열회사 임원	-

김형원	이사회 추천(법률전문가)	이사회	기타비상무이사	2025.03.26	-	-	없음	최대주주 직원	-

1-5. 사외이사의 전문성가. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역

경영혁신팀	6	- 부장1명 (15년10개월 / 1년 3개월)
- 차장3명 (18년 8개월 / 2년 5개월)
(6년 개월 / 2년 7개월) (10년 6개월 / 5년 3개월)
- 대리2명 (8년 4개월 / 10개월)
(5년 10개월 / 2년 10개월)	- 이사회 안건 검토 및 연간 계획 수립
- 이사회 운영 및 사외이사 업무수행지원

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 현재까지 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없지만 안건 내용을 충분히 검토 할 수 있도록 자료와 정보를 제공하고 있으며 추후 교육 실시 예정