eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HDC현대EP 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요4. 주식의 총수 등다-2. 자기주식 보유 목적다-3. 자기주식 취득계획다-4. 자기주식 처분계획다-5. 자기주식 소각계획	예	미흡기재	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전2. 자기주식 보유 목적 - 주가 안정 및 주주가치 제고를 위한 취득/보유3. 자기주식 취득계획 - 25-03-18 현재 자기주식 취득계획에 대하여 수립된 사항은 없으며, 계획 수립 및 이행시, 추후 이사회에서 결정 예정4. 자기주식 처분계획 - 25-03-18 현재 자기주식 처분계획에 대하여 수립된 사항은 없으며, 계획 수립 및 이행시, 추후 이사회에서 결정 예정5. 자기주식 소각계획 - 25-03-18 현재 자기주식 소각계획에 대하여 수립된 사항은 없으며, 계획 수립 및 이행시, 추후 이사회에서 결정 예정 (주2) 정정 후2. 자기주식 보유 목적 - 재무적 유연성 확보 : 전략적 투자 또는 사업 확장 등 필요 시 활용 가능한

재원으로 보유 - 주주환원 정책 이행 수단 확보 : 처분, 소각 등 다양한 방식의 주주환원

정책 실행을 위한 수단으로 보유3. 자기주식 취득계획 - 시장 상황에 따라 당사 주가가 저평가되었다고 판단되는 경우, 자기주식을

취득함으로써 주가 안정 및 적정 가치 회복에 기여할 수 있을 것으로

판단하고 있습니다. 다만, 보고서 작성일 현재 구체적인 취득 계획이나

관련 논의는 진행되고 있지 않습니다.

4. 자기주식 처분계획 - 자기주식은 향후 전략적인 투자 또는 사업 확장에 활용 가능한 재원으로서,

시장 유동성 제고를 위한 수단으로 검토될 수 있습니다.

다만, 보고서 작성일 현재 구체적인 처분 계획 또는 실행 방안은 확정되지

않았습니다.

5. 자기주식 소각계획 - 자기주식 소각 여부는 회사의 장기적인 자본 운용 계획, 재무구조 및 시장

환경 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 결정되어야 할 사항입니다.

이에 따라, 보고서 작성일 현재까지는 소각과 관련된 구체적인 실행 계획이나

일정은 검토된 바 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	56,045,400	-	56,045,400	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	24,145,400	-	24,145,400	-

1. 감자	21,645,400	-	21,645,400	-

2. 이익소각	2,500,000	-	2,500,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,900,000	-	31,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	6,000,000	-	6,000,000	장내직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,900,000	-	25,900,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	18.81	-	18.81	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 1. 2016년 12월 19일 자기주식취득 결의 후, 2016년 12월 20일부터 2017년 3월 15일까지 자기주식 1,000,000주를 취득 완료 하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2017년 3월 20일 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참조 하시기 바랍니다.2. 2019년 4월 17일 이사회 결의를 통해 자기주식 2,000,000주를 2019년 6월 20일까지 추가로 취득 완료 하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2019년 6월 26일 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.3. 2023년 3월 6일 이사회 결의를 통해 자기주식 1,000,000주를 2023년 6월 2일까지 취득 완료 하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2023년 6월 7일 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.4. 2023년 10월 27일 이사회 결의를 통해 자기주식 1,000,000주를 2023년 12월 21일까지 취득 완료 하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2023년 12월 26일 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.5. 2024년 7월 25일 이사회 결의를 통해 자기주식 1,000,000주를 2024년 10월 8일까지 취득 완료 하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2024년 10월 11일 공시된 '자기주식취득결과보고서'를 참고하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,000,000	1,000,000	-	-	6,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,000,000	1,000,000	-	-	6,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,000,000	1,000,000	-	-	6,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식당사는 공시대상기간 중 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2023.03.07	2023.06.05	1,000,000	1,000,000	100	2023.06.07

직접 취득	2023.10.27	2024.01.25	1,000,000	1,000,000	100	2023.12.26

직접 취득	2024.07.26	2024.10.25	1,000,000	1,000,000	100	2024.10.11

1. 자기주식 보유현황 : 다음의 표에 따라 기재한다.

자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2023년 03월 07일	보통주	3개월	주주가치 제고 및주가 안정화	-	1,000,000	-	-	4,000,000	-

2023년 10월 27일	보통주	3개월	주주가치 제고 및주가 안정화	-	1,000,000	-	-	5,000,000	-

2024년 07월 25일	보통주	3개월	주주가치 제고 및주가 안정화	-	1,000,000	-	-	6,000,000	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	3,000,000	-	-	6,000,000	-

2. 자기주식 보유 목적

- 재무적 유연성 확보 : 전략적 투자 또는 사업 확장 등 필요 시 활용 가능한

재원으로 보유 - 주주환원 정책 이행 수단 확보 : 처분, 소각 등 다양한 방식의 주주환원

정책 실행을 위한 수단으로 보유3. 자기주식 취득계획

- 시장 상황에 따라 당사 주가가 저평가되었다고 판단되는 경우, 자기주식을

취득함으로써 주가 안정 및 적정 가치 회복에 기여할 수 있을 것으로

판단하고 있습니다. 다만, 보고서 작성일 현재 구체적인 취득 계획이나

관련 논의는 진행되고 있지 않습니다.

4. 자기주식 처분계획

- 자기주식은 향후 전략적인 투자 또는 사업 확장에 활용 가능한 재원으로서,

시장 유동성 제고를 위한 수단으로 검토될 수 있습니다.

다만, 보고서 작성일 현재 구체적인 처분 계획 또는 실행 방안은 확정되지

않았습니다.

5. 자기주식 소각계획

- 자기주식 소각 여부는 회사의 장기적인 자본 운용 계획, 재무구조 및 시장

환경 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 결정되어야 할 사항입니다.

이에 따라, 보고서 작성일 현재까지는 소각과 관련된 구체적인 실행 계획이나

일정은 검토된 바 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 자동차, 전기전자 산업부품 및 건설자재, 소비재 용도로 사용되는 플라스틱 소재를 공급하는 PO부문과 전기전자 산업, 건자재 용도로 사용되는 PS 및 EPS 소재를 공급하는 PS부문, 그리고 위생배관(급수/급탕 배관, 난방관, 분배기), 소방배관(C-PVC)을 공급하는 건자재부문 등 3개 부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.국내외 탄소중립, 일회용 플라스틱 규제 등 친환경 정책 기조 강화에 따라, SK케미칼 PPS(Poly-Phenylene Sulfide) 사업을 양수함으로써 기존 금속을 대체하여 수소/전기차 등에 적용 가능한 고기능성 폴리머(ENPLA 등) 소재를 생산하고 있으며, CJ제일제당과 합작법인 설립(씨제이에이치디씨비오솔)을 통해 친환경 플라스틱 제품을 공급할 예정으로, ESG 경영을 강화해 나가고 있습니다.제25기 연결기준 매출액은 990,566백만원이며, PO부문 61%, PS부문 35%, 건자재부문 4%로 구성되어 있습니다.또한, 매출액의 지역별 구성은 내수 56%, 수출 44%로 구성되어 있습니다.당사 제품 가격은 석유화학원료 시장 및 전방산업인 자동차, 전기/전자 산업 경기에 직접적인 영향을 받고 있습니다.주요 원재료의 종류는 SM(Styrene Monomer), PP(Polypropylene), PE(Polyethylene), PB(Polybutene), 합성고무(Rubber) 등 석유화학 제품이며, 원재료 가격은 글로벌 경기와 국제유가 등락에 직접적인 영향을 받고 있습니다.당사는 직접거래, 대리점/딜러 등 다양한 판매 유통망을 통해 국내/외로 판매하고 있습니다.연구개발 조직은 PO연구개발1팀, PO연구개발2팀, PS연구개발팀으로 구성되어 있으며, 별도기준 매출액의 약 0.4%에 해당하는 2,992백만원의 연구개발비용을 지출하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 석유화학 제품입니다. 주요 원재료의 종류는 SM(Styrene Monomer), PP(Polypropylene), PE(Polyethylene), PB(Polybutene) 그리고 합성고무(Rubber)로 나뉩니다. 원재료 가격은 국제유가, 환율, 수요공급 균형의 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다.PO사업부문의 PP, PE는 폴리미래, SK지오센트릭, LG화학, 한화토탈, 대한유화 등 석유화학업체를 통해 구매하고 있습니다. PO 제조용 합성고무는 LG화학, SK지오센트릭, 금호폴리켐에서 내수 구매 그리고 DOW 등에서 수입하여 사용 중입니다.PS사업부문의 SM은 한화토탈에너지스, SK피아이씨글로벌 등의 석유화학업체 또는 국내외 종합상사를 통해 구매하고 있습니다. PS 제조용 합성고무(BR, Butadien Rubber)는 금호석유화학에서 내수 구매 그리고 해외에서 동등사양 수준 제품을 수입하여 사용 중입니다.건자재 사업 원재료인 PB는 BASELL에서 수입하여 사용 중입니다.

주요 원재료 등의 가격 변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/Kg)

품 목	제25기	제24기	제23기

SM	1,536	1,395	1,544

PP	1,476	1,430	1,551

PE	1,665	1,592	1,776

RUBBER(POE)	2,743	3,414	3,368

나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거국내의 경우 PO사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 가동일을 총 250일로 가정하여 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력은 '일일생산능력×가동일'의 방법으로 산출하고 있습니다. PO사업의 당진공장은 254톤의 일일생산능력으로 연간 63,500톤의 제품을 생산할 수 있습니다.PS사업의 울산공장은 4조 3교대로 작업을 하고 있으며, 연간 가동일은 350일입니다. 일일생산능력은 662톤으로 연간 231,700톤의 제품을 생산할 수 있습니다.(PS: 433톤/일, EPS: 229톤/일)건자재 사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 연간 가동일을 250일로 가정하여, PB 제품 16A ~ 32A 기준 146킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 36,500킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. CPVC 제품 25A ~ 100A 기준 11킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 2,750킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. CD제품은 16C, 22C 기준 50킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 12,500킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다.해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 연간 생산능력은 104,700톤입니다.(2) 생산실적 및 가동률2024년 누적 생산실적은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 59,998톤, 27,920킬로미터이며, PS사업의 울산공장은 182,997톤을 생산하였습니다. 2024년 누적 평균 가동률은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 94%, 54%이며, PS사업의 울산공장은 79%로 집계되었습니다.해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 2024년 누적 생산실적은 67,811톤이며, 평균 65%의 가동률로 집계되었습니다.단, 컴파운드는 생산제품별 생산능력의 편차가 크기 때문에, 가동율만으로 단순 비교시 정보의 왜곡을 가져올 수 있습니다.(3) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	61,928	-	-	-	61,928

해외	자가보유	532	-	-	58	590

합 계	62,460	-	-	58	62,518

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	16,624	121	(8)	(616)	16,121

해외	자가보유	7,700	-	(4)	596	8,292

합 계	24,324	121	(12)	(20)	24,413

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	7,390	527	(1)	(466)	7,450

해외	자가보유	71	-	(2)	(9)	60

합 계	7,462	527	(3)	(475)	7,511

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	33,999	3,089	(15)	(4,646)	32,427

해외	자가보유	2,675	1,453	11	(1,070)	3,069

합 계	36,674	4,542	(3)	(5,716)	35,497

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	1	-	-	(1)	-

해외	자가보유	191	27	-	(65)	152

합 계	191	27	-	(66)	152

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	5,053	2,578	(2)	(1,681)	5,949

해외	자가보유	50	83	(12)	53	174

합 계	5,104	2,661	(14)	(1,628)	6,123

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초장부가액	기중변동액	기말장부가액

증가	감소	감가상각 등

국내	자가보유	591	595	-	(567)	619

해외	자가보유	447	15,473	-	416	16,336

합 계	1,038	16,068	-	(152)	16,954

2) 설비의 신설·매입 계획 등해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등- 공시서류 작성기준일 현재 경영상의 주요계약 등은 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요전기차, 고연비 차량 등의 개발에 따라 차량 경량화는 지속적인 개발 추세입니다. 플라스틱의 수요는 30~35% 이상의 적용률로 증가가 예상됩니다. 자동차 산업에서는 가벼우면서도 강도가 높고 충격에 강한 고기능성의 소재를 지속 요구하고 있습니다.전기/전자 분야에서는 절연성과 내열성을 동시에 갖춘 성질의 소재를 요구하고 있습니다. 이에 맞춰 HDC현대EP는 경량화 및 난연기술 및 반응압출 고도화 기술에 대한연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.PO연구개발1팀은 국내외 자동차 및 전기전자 부품, 생활용품 등 산업 전반에 사용되는 복합PP, 복합PE, ENPLA 신규 소재 선행개발과 용도개발을 담당하고 있습니다.자동차/전기전자용 복합PP 및 ENPLA의 경우 소재 개발 적용을 기획·검토하는 재료연구팀, 디자인팀 및 설계팀과의 유기적인 파트너십 관계를 유지하며 신규 SPEC 등록과 개발과제 수행 등 꾸준한 연구 성과를 나타내고 있습니다. 또한 유동해석, 진동해석, 구조해석, 충돌해석을 수행하는 전담인력 운영을 통해 고객사에 신뢰를 주고있습니다. 복합PE는 기능성 Polyethylene제품을 개발하고 있으며, 제품의 용도와 기능에 따라 4개의 제품군으로 이루어져 있습니다. 재활용이 가능한 열가소성 탄성체, Hot melt 접착성 수지, 내열/내압 특성을 지닌 가교형 수지, 무광 Film용 수지등 산업전반에 적용되는 고기능성, 고부가가치 제품개발을 통하여 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.PO연구개발2팀은 고내열, 고강성 수지인 PPS (폴리페닐렌 설파이드)를 이용하여 자동차, 전기전자등 다양한 산업분야에서 용도개발을 진행하고 있습니다. 無 용제 공법으로 低 Gas 발생 부품과 우수한 내가수분해 특성을 활용한 자동차 냉각계 부품등 자동차용 소재로의 확대와 함께 다양한 IT 분야의 부품소재로의 확대를 추진하고 있습니다.PS연구개발팀은 스티렌계 수지(폴리스티렌: Polystyrene, 발포폴리스티렌: Expandable polystyrene, 스티렌 공중합체: Styrene copolymer)의 중합연구를 통한 기존 제품의 경쟁력 강화 및 신제품 개발을 하고 있습니다. 스티렌계 공중합 수지 생산기술 및 다양한 기능성이 부여된 특화제품 등 차별화된 기술의 보유로 고객과 시장의 니즈에 적극 대응하고 있습니다. 또한 평판형 디스플레이에 적용되는 광학용 PS, 생활 가전에 다양하게 사용되는 투명 HIPS 및 단열성과 난연성이 강화된 새로운 복합 기능의 고단열 EPS를 국내 최초로 상품화 하였습니다. 또한, 당사 PS연구개발팀은 GPPS의 내열성, 투명성, 고강성, 성형성 등 기존 특성을 강화하여 품질경쟁력을 확보하고 광학소재, 프리미엄 가전 소재와 같은 새로운 영역으로 적용하기 위한 신규 스티렌계 수지 제조기술을 확보하여 상품화하는 연구를 진행하고 있습니다. PS를 응용하여 다양한 기능성을 부여하는 컴파운드 연구 분야에서는 전기전자제품의 외장소재로사용중인 Non-deca 및 무독성 난연수지 제품을 상품화하였으며 성능을 보다 향상시킨 친환경 제품의 개발을 진행하고 있습니다. 또한 특화된 EPS 제품으로 친환경성이강화된 저 발포체 함유 EPS와 건축 분야에 외벽 단열재와 층간 차음재로 사용이 확대되고 있는 고단열 EPS의 중합 제조기술을 확보하였으며, 최근 강화된 화재안전소재 기준에 맞춘 내화/준불연 단열재 개발을 진행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직연구개발 조직은 PO연구개발1팀, PO연구개발2팀, PS연구개발팀으로 구성되어 있습니다.PO연구개발1팀은 자동차, 전기·전자/해외, ENPLA, 복합PE 파트로 구성되어 있으며, PO연구개발2팀은 복합PPS개발 업무를 수행하고 있습니다.PS연구개발팀은 PS파트와 EPS파트로 나뉘어져 각 연구개발 업무를 수행하고 있습니다.

(3) 연구개발비용당사의 최근 3개년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제25기	제24기	제23기	비 고

원 재 료 비	1,904,469	2,418,136	2,123,288	-

제 조 경 비	150,788	182,263	107,585	-

판 관 비	937,007	3,072,605	2,374,220	-

연구개발비용 계	2,992,264	5,673,005	4,605,093	-

회계처리	판매비와 관리비	937,007	3,072,605	2,374,220	-

제조경비	2,055,257	2,600,400	2,230,873	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

(정 부 보 조 금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4%	0.7%	0.5%	-

(4) 연구개발실적(요약)당사의 최근 3개년 간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)' 참조

(2024년 12월 31일 기준)

부문	합계	기대효과

PO부문	165건	신규소재 개발 및 시장 확대

PS부문	32건	신규 시장 개발 및 물량 증대
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 정관상 이사회 내에 소위원회를 둘 수 있으나, 현재까지 구성된 바는 없습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ '24년 3월 28일 주주총회에서 김재식 사외이사는 임기만료, 심준용 사외이사를 선임하였습니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사	비고

정중규	정몽규	선영욱	김재식	심준용

출석률(100%)	출석률(89%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

24-01	2024.02.05	1. 제24기 별도재무제표 승인의 건 2. 제24기 연결재무제표 승인의 건 3. 제24기 감사보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 5. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결가결보고보고보고	찬성	찬성	-	찬성	-	-

24-02	2024.03.05	1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정 만기연장의 건2. NH농협은행 운전자금대출(일반대) 신규 약정의 건3. 신한은행 운전자금대출(일반대) 신규 약정의 건	가결가결가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

24-03	2024.03.08	1. 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

24-04	2024.03.22	1. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건2. 해외 계열회사 차입금 지급보증의 건3. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 승인의 건	가결가결가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

24-05	2024.03.28	1. 대표이사 권한위임 규정 신규 제정 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	-

24-06	2024.07.08	1. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 만기연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-07	2024.07.25	1. 자기주식 취득의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-08	2024.09.10	1. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 승인의 건2. 에이치디씨폴리올(주) Shared Service 갱신의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-09	2024.12.24	1. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 만기연장 승인의 건2. 씨제이에이치디씨비오솔㈜ Shared Service 계약의 건3. 에이치디씨폴리올㈜ Shared Service 계약의 건	가결가결가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

다. 이사회 내 위원회당사는 본 보고서 제출일까지 이사회 내 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사 후보를 선출할 때 이사회의 추천을 통하여 선출합니다.또한 주주총회에서 선출할 이사 후보의 인적사항에 관해서는 '주주총회 소집 공고'(금감원 전자공시)와 모든 주주에게 발송하는 '주주총회 소집통지서'를 통하여 이사 후보의 성명, 생년월일, 주요약력, 추천인, 회사와의 최근 3년간 거래내역, 최대주주와의 관계, 이사회 활동내역 등을 주주총회 2주간 전까지 미리 알려드리고 있습니다.당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인, 선임배경 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

정중규	이사회	이사회추천	경영총괄	-	-	2년	1

정몽규	이사회	이사회추천	경영총괄	-	대표이사 회장	3년	7

선영욱	이사회	이사회추천	사내이사	-	-	2년	-

심준용	이사회	이사회추천	사외이사	-	-	2년	-

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장 외 1명(평균 8.9년)	이사회 안건 사전 검토,회사 주요현황 설명 등

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 13일	당사	심준용	-	회사소개 및 주요 사업현황 보고

2024년 03월 28일	당사	심준용	-	주요공정 운영 현황 보고

2024년 04월 01일	당사	심준용	-	핵심감사사항 보고

2024년 07월 19일	당사	심준용	-	내부자거래 사전공시제도 안내