THE E&M 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 내에 구성된 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	참석자

신환률 대표이사(참석률: 100%)	김대권 대표이사(참석률: 100%)	이승환 이사(참석률: 54.8%)	이충범 이사(참석률: 100%)	배문섭 이사(참석률: 100%)	유재훈 사외이사(참석률: 100%)	김정택 사외이사(참석률: 86.7%)	김형식 사외이사(참석률: 93.8%)

제1회	2022-01-28	제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영평가보고의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제2회	2022-01-28	제1호 의안: 16회차 전환사채 일부정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2022-01-28	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2022-02-14	제1호 의안: 제20기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2022-02-14	제1호 의안: 전자투표 도입 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2022-02-21	제1호 의안: 제16회차 전환사채 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2022-02-28	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2022-02-28	제1호 의안: 제20기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2022-03-11	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2022-03-15	제1호 의안: 무형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2022-03-17	제1호 의안: 타법인 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2022-04-07	제1호 의안: 전환사채 권면분할의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

제13회	2022-04-22	제1호 의안: 제21기 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회	2022-05-10	제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2022-05-13	제1호 의안: 임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2022-05-27	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2022-05-30	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	2022-05-28임기만료

제18회	2022-05-30	제1호 의안: 전환사채 권면분할의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2022-07-15	제1호 의안: 타법인 전환사채 콜옵션 계약의 건제2호 의안: 자회사 대여금 연장의 건제3호의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2022-07-29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21회	2022-08-02	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제22회	2022-08-18	제1호 의안: 무형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제23회	2022-08-30	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제24회	2022-09-02	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제25회	2022-10-05	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제26회	2022-10-24	제1호 의안: 신규사업 보증보험 질권 설정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제27회	2022-10-31	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28회	2022-11-25	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제29회	2022-11-30	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

제30회	2022-11-30	제1호 의안: 내부회계관리 및 이사회운영 규정 개정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

제31회	2022-12-28	제1호 의안: 타법인 출자 결정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 4) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	신환률	3년	연임	1회	업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사이사회 의장	-	대표조합원

사내이사(대표이사)	김대권	3년	신규	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	대표이사	-	일반조합원

사내이사	이충범	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	일반조합원

사내이사	이승환	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	일반조합원

사내이사	배문섭	3년	신규	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	김정택	3년	신규	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

사외이사	유재훈	3년	신규	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

※ 2022년 5월 30일 제21기 임시주주총회에서 신환률, 이충범, 이승환 사내이사가 재선임되었습니다.2022년 5월 30일 제21기 임시주주총회에서 김형식 사외이사가 임기만료되고, 김정택 사외이사가 선임되었습니다.

5) 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않으나, 전략기획팀에서 사외이사가 원활한 직무를 수행할 수 있도록 사내 주요 현안 및 자료를 제공하며 업무를 보조하도록 하고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

※ 2022년 5월 30일 제21기 임시주주총회에서 김형식 사외이사가 임기만료되고, 김정택 사외이사가선임되었습니다.

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.10.17	코스닥협회	김정택유재훈	-	2022년 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회