THE E&M 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 3인의 사외이사 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 내에 구성된 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	성명

남득현(출석율: 100%)	김대권(출석율: 100%)	송윤택(출석율: 78%)	박재영(출석율: 100%)	오경수(출석율: 21%)	최성팔(출석율:100 %)	홍태화(출석율: 100%)	김영광(출석율: 80%)

찬 반 여 부

제01회	2018.01.25	제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건(감사전)	찬성	해당사항 없음 (18.03.30 선임)	찬성	찬성	해당사항 없음 (18.03.30 선임)	찬성	해당사항 없음 (18.10.08 선임)	해당사항 없음 (18.10.08 선임)

제02회	2018.02.16	제1호의안: 내부회계관리제도 운용 실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안: 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제03회	2018.03.05	제1호의안: 내부회계관리제도 운용 실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안: 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제04회	2018.03.09	제1호의안: 횡령금 치유의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제05회	2018.03.12	제1호의안: 제16기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제06회	2018.03.20	제1호의안: 제16기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제07회	2018.04.06	제1호의안: 내부회계관리제도 운용 실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (18.03.30 퇴임)	찬성	해당사항없음 (18.03.30 퇴임)

제2호의안: 내부회계관리제도 운용 평가 보고

제08회	2018.04.20	제1호의안: 무형자산 양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제09회	2018.04.25	제1호의안: IR PR컨설팅 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2018.05.21	제1호의안: 금전소비대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	-

제11회	2018.05.25	제1호의안: 타법인주식양수의 건	찬성	찬성	찬성	-

제12회	2018.05.25	제1호의안: 제1회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

제13회	2018.05.25	제1호의안: 자산양수의 건	찬성	찬성	찬성	-

제14회	2018.05.28	제1호의안: 제2회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	찬성	-

제15회	2018.05.29	제1호의안: 유형자산 양도의 건	찬성	찬성	반대	-

제16회	2018.05.29	제1호의안: 주권 등 사채권의 양수 결정의 건	찬성	찬성	반대	-

제17회	2018.06.05	제1호의안: 금전소비대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	-

제18회	2018.06.22	제1호의안: 금전소비대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	-

제19회	2018.06.29	제1호의안: 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	찬성	-

제20회	2018.07.04	제1호의안: 금전대여 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-

제21회	2018.08.14	제1호의안: 본점소재지 이전의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (18.07.20 퇴임)

제22회	2018.08.23	제1호의안: 제17기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

제23회	2018.08.27	제1호의안: 신규 운전자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성

제24회	2018.09.07	제1호의안: 제1회차 전환사채 전환가액 조정의 건	찬성	찬성	찬성

제25회	2018.09.20	제1호의안: 제2회차 전환사채 전환가액 조정의 건	찬성	찬성	찬성

제26회	2018.10.02	제1호의안: 단일판매 공급계약 해지 결정의 건	찬성	찬성	찬성

제27회	2018.10.16	제1호의안: 제3회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호의안: 타법인 주식 취득의 건

제28회	2018.10.16	제1호의안: 제4회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제29회	2018.10.31	제1호의안: 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제30회	2018.11.21	제1호의안: 제5회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제31회	2018.11.21	제1호의안: 제6회 전환사채 신규발행의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호의안: 유형자산 양수 결정의 건

제32회	2018.12.03	제1호의안: 제1회차 전환사채 조기상환 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제33회	2018.12.05	제1호의안: 종속회사 유상증자 참여 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제34회	2018.12.20	제1호의안: 중단 사업 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제35회	2018.12.20	제1호의안: 타법인 출자증권 취득 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제36회	2018.12.21	제1호의안: 제6회 전환사채 신규발행 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

양성휘	이사회	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	해당없음	최대주주 임원

김대권	이사회	회계, 재무 업무를 안정적으로 수행하기 위함	사내이사	해당없음	계열회사 임원

유영박	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사내이사	해당없음	최대주주 직원

이홍의	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사내이사	해당없음	최대주주 직원

홍태화	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사내이사	해당없음	-

정미진	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사외이사	해당없음	-

한창우	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사외이사	해당없음	-

김영광	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사외이사	해당없음	-

※ (1) 사업보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.(2) 해당 이사는 2019년 03월 29일 선임된 이사를 포함한 이사회 구성인원 입니다.

라. 사외이사의 전문성 - 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함. 필요 시 사전 설명회도 개최하였음.

※ 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없으며, 공시대상기간 중 업무수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 별도의 교육 사항이 없습니다.