THE E&M 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 내에 구성된 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

2. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	참석자

신환률 대표이사(참석률: 100%)	김대권 대표이사(참석률: 100%)	이승환 이사(참석률: 76.7%)	이충범 이사(참석률: 90.7%)	김정민 이사(참석률: 11.1%)	배문섭 이사(참석률: 100%)	김형식 사외이사(참석률: 69.8%)	유재훈 사외이사(참석률: 95.3%)

제1회	2021-01-04	제1호 의안: 타법인 사채권 콜옵션 계약의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

제2회	2021-01-06	제1호 의안: 무형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제3회	2021-01-11	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제4회	2021-01-11	제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 내부회계관리제도 운영평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제5회	2021-01-14	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제6회	2021-01-18	제1호 의안: 12회차 전환사채 발행 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제7회	2021-01-18	제1호 의안: 자회사 출자전환 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제8회	2021-01-19	제1호 의안: 주권 관련 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제9회	2021-01-22	제1호 의안: 임시주주총회 안건 확정 등의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2021-02-15	제1호 의안: 제19기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제11회	2021-02-15	제1호 의안: 자회사 상환전환우선주 보통주 전환의 건제2호 의안: 타법인 전환사채 등 콜옵션 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2021-02-26	제1호 의안: 전자투표 도입 승인의 건제2호 의안: 전자투표, 전자위임장권유 관리서비스 위탁관리 계약의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제13회	2021-02-26	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제14회	2021-03-16	제1호 의안: 제19기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2021-04-06	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2021-04-12	제1호 의안: 유형자산 양수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2021-04-12	제1호 의안: 타법인 출자지분 처분의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18회	2021-04-16	제1호 의안: 제13회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2021-04-16	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2021-04-20	제1호 의안: 제13회차 전환사채 발행 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

제21회	2021-04-28	제1호 의안: 자회사 출자전환 결정의 건제2호 의안: 자회사 출자지분 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제22회	2021-04-30	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제23회	2021-05-17	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제24회	2021-05-25	제1호 의안: 무형자산 취득의 건제2호 의안: 자산 양수의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제25회	2021-06-14	제1호 의안: 제14회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제26회	2021-06-28	제1호 의안: 제14회차 전환사채 발행 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제27회	2021-07-01	제1호 의안: 부동산 양수대금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제28회	2021-07-01	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제29회	2021-07-09	제1호 의안: 사옥 대수선공사 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제30회	2021-07-09	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제31회	2021-07-16	제1호 의안: 사옥 대수선 및 인테리어 공사 계약의 건제2호 의안: 자회사 대여금 지급의 건제3호 의안: 임원 사택 지원의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

제32회	2021-07-22	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제33회	2021-07-30	제1호 의안: 주권 관련 사채권 취득의 건제2호 의안: 타법인 사채 변경 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제34회	2021-08-12	제1호 의안: 자회사 합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제35회	2021-08-18	제1호 의안: 제15회차 전환사채 발행의 건제2호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제36회	2021-08-20	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제37회	2021-08-20	제1호 의안: 제16회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제38회	2021-09-23	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제39회	2021-10-19	제1호 의안: 타법인 사채권 매각의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제40회	2021-10-28	제1호 의안: 제16회차 전환사채 일부정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

제41회	2021-11-30	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제42회	2021-12-20	제1호 의안: 제12회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건제2호 의안: 본점 소재지 이전의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제43회	2021-12-20	제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

3. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 4 . 이사의 독립 성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	신환률	3년	-	-	업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	회사총괄	-	일반조합원

사내이사(대표이사)	김대권	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	회사총괄	-	대표조합원

사내이사	이충범	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	일반조합원

사내이사	이승환	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	일반조합원

사내이사	배문섭	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

사외이사	김형식	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

사외이사	유재훈	3년	-	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

※ 2021년 2월 8일 제20기 임시주주총회에서 김정민 사내이사가 중도퇴임하고, 배문섭 사내이사가 선임되었습니다.

5. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않으나, 전략기획팀에서 사외이사가 원활한 직무를 수행할 수 있도록 사내 주요 현안 및 자료를 제공하며 업무를 보조하도록 하고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.