THE E&M 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 내에 구성된 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	참석자

신환률 대표이사(참석률: 100%)	김대권 대표이사(참석률: 100%)	이승환 이사(참석률: 100%)	이충범 이사(참석률: 100%)	배문섭 이사(참석률: 100%)	유재훈 사외이사(참석률: 100%)	변창규 사외이사(참석률: 100%)

제1회	2024-01-12	제1호 의안: 만기전 사채 취득 계약 일부변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2024-01-25	제1호 의안: 기업운전자금대출 약정 연장의 건제2호 의안: 자회사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2024-01-25	제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안: 내부회계관리제도 운영평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2024-01-31	제1호 의안: 만기전 사채 취득 계약 일부변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2024-02-05	제1호 의안: 기업운전자금대출 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2024-02-07	제1호 의안: 전환사채 콜옵션 계약 일부변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2024-02-13	제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2024-02-22	제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2024-02-28	제1호 의안: 무형자산 양도 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2024-02-28	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2024-03-11	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2024-03-13	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2024-03-13	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제14회	2024-03-13	제1호 의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2024-03-15	제1호 의안: 관계사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2024-03-15	제1호 의안: 제19회차 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2024-03-15	제1호 의안: 타법인 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18회	2024-03-20	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2024-03-21	제1호 의안: 제13회차 전환사채 조건 일부변경의 건제2호 의안: 사채권자 집회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2024-03-27	제1호 의안: 타법인 대여금 지급의 건제2호 의안: 신규 합작법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21회	2024-04-05	제1호 의안: 관계사 대여금 지급의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제22회	2024-04-17	제1호 의안: 제19회차 전환사채 일부정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제23회	2024-05-02	제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제24회	2024-05-07	제1호 의안: 무형자산 양도 결정의 건제2호 의안: 단기 차입금 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제25회	2024-05-10	제1호 의안: 제14회차 전환사채 콜옵션 계약 일부변경의 건제2호 의안: 제16회차 전환사채 매매계약 일부변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제26회	2024-05-14	제1호 의안: 제11,14,15회차 전환사채 조건 일부변경 및 사채권자 집회 소집의 건제2호 의안: 제11회차 전환사채 권면분할의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제27회	2024-05-16	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제28회	2024-05-22	제1호 의안: 타법인 대여금 연장의 건제2호 의안: 타법인 대여금 지급의 건제3호 의안: 타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제29회	2024-05-30	제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건제2호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제30회	2024-06-05	제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제31회	2024-06-27	제1호 의안: 타법인 연대보증 결정의 건제2호 의안: 장기 차입금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제32회	2024-07-03	제1호 의안: 타법인 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제33회	2024-07-31	제1호 의안: 타법인 대여금 지급의 건제2호 의안: 자회사 대여금 연장의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제34회	2024-08-09	제1호 의안: 제14회차 전환사채 콜옵션 계약 일부변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제35회	2024-08-13	제1호 의안: 관계사 대여금 지급의 건제2호 의안: 자회사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제36회	2024-09-09	제1호 의안: 청라영상문화복합단지 설계용역 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제37회	2024-09-19	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제38회	2024-10-10	제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제39회	2024-10-18	제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제40회	2024-10-30	제1호 의안: 관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제41회	2024-10-30	제1호 의안: 자산 재평가 실시 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제42회	2024-11-11	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제43회	2024-11-15	제1호 의안: 제11회차 전환사채 조건 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44회	2024-11-26	제1호 의안: 제14회차 조건 일부 변경 및 사채권자 집회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제45회	2024-12-12	제1호 의안: 만기전 사채 취득계약 일부변경의 건제2호 의안: 제23기 정기주주총회 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제46회	2024-12-26	제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제47회	2024-12-31	제1호 의안: 자회사 대여금 연장의 건제2호 의안: 자회사 대여금 연장의 건제3호 의안: 관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

4) 이사의 독립성

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	신환률	3년	연임	1회	업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	대표이사이사회 의장	-	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	김대권	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	대표이사	-	최대주주의특수관계인

사내이사	이충범	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사내이사	이승환	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사내이사	배문섭	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	전사 경영전반에대한 업무	-	-

사외이사	변창규	3년	신규	-	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

사외이사	유재훈	3년	연임	1회	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	경영자문	-	-

※ 보고서 작성 기준일 이후 2025년 03월 04일 이승환 사내이사가 자진 사임하였습니다.

5) 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않으나, 전략기획팀에서 사외이사가 원활한 직무를 수행할 수 있도록 사내 주요 현안 및 자료를 제공하며 업무를 보조하도록 하고 있습니다.

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.11.11	코스닥협회	유재훈, 변창규	-	2024년 사외이사 및 감사 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수