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케이씨티 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이씨티
대 표 이 사 : 이 호 성
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 일월천로 4번길 7-10(구운동)
(전 화) 02-6377-5622
(홈페이지) http://www.kctinc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 양 진 우
(전 화) 02-6377-5622
목 차

1 분 기 보 고 서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 ------------------------------------------------	2

2. 회사의 연혁 ----------------------------------------------	3

3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------	5

4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------	6

5. 의결권 현황 ------------------------------------------------	7

6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------	7

II. 사업의 내용 ( 제조업 )

1. 사업의 개요 ---------------------------------------------	10

2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------------------------	15

3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------------	16

4. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------	16

5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------	18

6. 수주상황 -----------------------------------------------	20

7. 시장위험 -----------------------------------------------	21

8. 파생상품 등에 관한 사항 --------------------------------------	22

9. 경영상의 주요계약 등 -----------------------------------------	22

10. 연구개발활동 -----------------------------------------------	22

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -----------------------------	26

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보 -----------------------------------------------	28

2. 연결재무제표 -----------------------------------------------	29

3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------	29

4. 재무제표 ----------------------------------------------------	29

5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------	35

6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------------------	91

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ----------------------------------	98

2. 감사용역 체결현황 --------------------------------------------	98

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ------------------------	98

4. 내부회계관리제도 --------------------------------------------	99

5. 기타 ------------------------------------------------------	99

V. 이사의 경영진단 및 분석의견	100

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 -----------------------------------------	101

2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------	102

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------------	103

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ---------------------	105

2. 법인의 기본정보 -------------------------------------------	105

3. 최대주주 변동현황 ------------------------------------------	106

4. 주식의 분포 ----------------------------------------------	106

5. 주식사무 --------------------------------------------------	107

6. 주가 및 주식거래실적 ----------------------------------------	108

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------------------------	109

2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------	110

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ------------------------------	111

IX. 계열회사 등에 관한 사항	112

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ----------------------------------	115

2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------------------	115

3. 대주주와의 영업거래 -----------------------------------------	115

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------------	115

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 -----------------------------	115

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 --------------------	116

2. 우발채무 등 ------------------------------------------------	118

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 -------------------------------------	121
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없음 나. 회사의 법적·상업적명칭당사의 명칭은 주식회사 케이씨티로 표기합니다. 영문으로는 Korea Computer Terminal Inc. 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2002년 12월 1일 한국컴퓨터지주(주)로 부터 물적분할하여 금융단말시스템 및 특수단말시스템을 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 2006년 12월에 회사의 주식을 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10 (구운동)전 화 : 02-6377-5622홈페이지 : http://www.kctinc.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용당사는 금융단말 및 특수단말등을 제조 판매 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부본문 IX. 계열회사 등에 관한 사항 참조하시길 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비 고

2018. 3.29	A-	NICE 신용평가정보㈜	-

2017. 3.30	A-	NICE 신용평가정보㈜	-

2016. 4.05	Ao	NICE 신용평가정보㈜	-

주) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용도	신용등급	신용등급의 정의

우량	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임

양호	A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임

불량	C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임

유보	R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로기업신용평가 등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,o,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1. 회사의 설립- 1974. 04. : 한국상역주식회사 설립- 2002. 11. : 한국컴퓨터지주(주) 출범- 2002. 12. : 한국컴퓨터(주) 분할 설립(설립 자본금 : 6,000백만원)- 2012. 09. : (주)케이씨티 상호변경2. 본점 소재지 및 그 변경- 2002.12.14 : 수원시 권선구 고등동 86-3

- 2003.11.23 : 수원시 팔달구 고등동 86-3 (행정구역변경)- 2006.10.11 : 수원시 권선구 구운동 909-10 (변경)- 2014.01.01 : 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10 (도로명주소변경)

3. 경영진의 중요한 변동

- 2011. 07. 20 : 대표이사 안석범 취임- 2012. 03. 23 : 대표이사 안석범 중임- 2013. 03. 22 : 대표이사 안석범 중임- 2013. 05. 24 : 대표이사 안석범 사임- 2013. 05. 24 : 대표이사 이호성 취임- 2014. 03. 21 : 대표이사 이호성 중임- 2015. 03. 27 : 대표이사 이호성 중임- 2016. 03. 25 : 대표이사 이호성 중임- 2017. 03. 24 : 대표이사 이호성 중임- 2018. 03. 27 : 대표이사 이호성 중임4. 최대주주변동 - 2002.12.01 한국컴퓨터지주(주) / 1,200,000주(액면가 5,000원기준) / 100%- 2006.12.13 한국컴퓨터지주(주) / 1,200,000주(액면가 5,000원기준) / 69.97%- 2007.09.15 한국컴퓨터지주(주) / 12,000,000주(액면가 500원기준) / 69.97%- 2007.12.31 한국컴퓨터지주(주) / 10,950,276주(액면가 500원기준) / 63.85%- 2008.01.10 한국컴퓨터지주(주) / 10,860,000주(액면가 500원기준) / 63.32%주) 2007년 9월 15일 기준으로 액면가 5,000원에서 500원으로 주식분할 함.

5. 사업목적의 중요한변동

- 당사는 분할 설립 이후 사업보고서 제출일 현재까지 사업목적의 중요한 변동사항이 없습니다.

나. 상호의 변경

- 2012년 09월 25일 : 주식회사 케이씨티로 상호변경 ( 주주총회 결의 )

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 라. 생산설비의 변동- 당사는 100% 외주 생산이므로 해당사항 없습니다.

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1974. 04. 한국상역주식회사 설립 2002. 12. 한국컴퓨터(주) 분할 설립 2005. 03. 한국컴퓨터(주)부설 기술연구소설립 2005. 07. 벤처기업 획득 (벤처인증번호 : 제051125121101319호) 2006. 12 코스닥상장 2007. 07 벤처기업 유효기간 만료 2007. 09 주식(액면) 분할(액면가 5,000원 -> 500원) 2012. 09 (주)케이씨티 상호변경 2015. 06 청담동 토지, 건물 취득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.12.04	-	보통주	1,200,000	5,000	5,000	설립자본

2006.12.08	유상증자(일반공모)	보통주	515,000	5,000	23,500	공모

2007.09.15	주식분할	보퉁주	17,150,000	500	-	주식(액면)분항

나. 미상환 전환사채 발행현황-해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황-해당사항없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황-해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 2018년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 48,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 17,150,000주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 17,150,000주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	-	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,150,000	-	17,150,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,150,000	-	17,150,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,150,000	-	17,150,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분-해당사항 없음

다. 다양한 종류의 주식-해당사항없음 라. 자본변동에 예정내용 등-해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,150,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,150,000	-

우선주	-	-

※ 당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에서 이익배당과 분기배당에 대하여 규정하고 있습니다.(1) 이익배당

제56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

(2) 분기배당제57조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 1분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	215	2,033	1,551

(연결)주당순이익(원)	13	119	90

현금배당금총액(백만원)	-	1,715	1,029

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	84.3	66.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.7	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	60

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제17기 1분기, 제16기, 제15기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 제17기 1분기 재무제표와 비교표시된 제16기, 제15기, 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다.※ 상기 제17기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지않은 재무제표입니다.

1) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

(2018년 3월말)	(2017년12말)	(2016년12말)

[유동자산]	8,223	10,445	10,960

ㆍ당좌자산	6,036	9,004	9,313

ㆍ재고자산	2,187	1,441	1,647

[비유동자산]	53,385	52,391	52,412

ㆍ투자자산	51,014	49,919	49,740

ㆍ유형자산	1,655	1,669	1,755

ㆍ무형자산	39	42	41

ㆍ기타비유동자산	677	761	876

자산총계	61,608	62,836	63,372

[유동부채]	4,958	3,705	5,208

[비유동부채]	17,706	18,711	19,093

부채총계	22,664	22,416	24,301

[자본금]	8,575	8,575	8,575

[자본잉여금]	10,124	10,124	10,124

[기타자본구성요소]	64	64	59

[기타포괄손익누계액]	177	372	77

[이익잉여금]	20,004	21,285	20,236

자본총계	38,944	40,420	39,071

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	-	-	-

(2018.01.01~2018.03.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	4,852	27,915	26,151

영업이익	352	2,770	2,257

계속사업이익	262	2,403	1,850

당기순이익	215	2,033	1,551

주당순이익	13원	119원	90원
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼정회계법인	-	-

제16기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼정회계법인	중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건	-	-

제16기(전기)	삼정회계법인	중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건	40,000	694

제15기(전전기)	삼정회계법인	중간기간 재무제표검토재고실사기말 개별재무제표 감사내부회계검토의건	38,000	663

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2018.04	법인세 세무조정 용역계약	-	-	삼정회계법인

제16기(전기)	2017.04	법인세 세무조정 용역계약	2017년 반기/기말	3,000	삼정회계법인

제15기(전전기)	2016.04	법인세 세무조정 용역계약	2016년 반기/기말	3,000	삼정회계법인

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 1분기 보고서 제출일 현재 해당사항 없음나. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 1분기 보고서 제출일 현재 해당사항 없음

5. 기타- 해당사항없음.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 제6조에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 2명의 비상근이사(사외이사 1명 포함)로 구성되어 있습니다. 이사회의 권한과 결의사항은 다음과 같습니다.

1. 상법 규정사항

2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 차분에 관한 사항 8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사길수하(참석율 : 67%)

18-1	2018.01.29	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	불참

18-2	2018.02.12	제16기 결산재무제표 승인의 건	가결	불참

18-3	2018.03.02	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석((찬성)

18-4	2018.03.02	제16기 현금배당의 건	가결	참석((찬성)

18-5	2018.03.27	제16기 정기주주총회 의사록	가결	참석((찬성)

18-6	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	참석((찬성)

다. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이호성	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

이규현	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

길수하	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

라. 이사회내 위원회회사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 운영하지 않고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이동운	중앙대학교 졸업한국컴퓨터지주(주) 상무이사	-

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 관계법령과 정관에 따라 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이동운)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 현재 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제 49조 및 감사규정에서 감사의 직무와 의무에 대하여 규정하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

18-1	2018.01.29	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	참석((찬성)

18-2	2018.02.12	제16기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석((찬성)

18-3	2018.03.02	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석((찬성)

18-4	2018.03.02	제16기 현금배당의 건	가결	참석((찬성)

18-5	2018.03.27	제16기 정기주주총회 의사록	가결	참석((찬성)

18-6	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	참석((찬성)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제31조 제2항에 의하여 서면 투표제를 채택하고 있습니다. 따라서 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.전자투표의 경우 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 2016년 01월 26일 이사회에서 제14기 정기주주총회에서 전자투표제 도입을 승인 후 개최된 제14기 와 제15기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시 하였습니다.나. 소수주주권- 해당사항없음.다. 경영권 분쟁관련 사항- 해당사항없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2018년 03월 31일 현재 당사의 최대주주인 한국컴퓨터지주(주)는 총 발행주식수 기준 63.3%의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한국컴퓨터지주(주)	본인	보통주	10,860,000	63.3	10,860,000	63.3	-

계	보통주	10,860,000	63.3	10,860,000	63.3	-

기타	-	-	-	-	-

2. 법인의 기본정보(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한국컴퓨터지주(주)	518	홍정완	9.03	-	-	홍상화	5.67

-	-	-	-	-	-

- 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일 (2017.12.31) 기준 주주수임.- 업무집행자와 대표이사가 동일하므로 업무집행자의 기재를 생략하였음.- 지분율은 한국컴퓨터지주(주)의 사업보고서 공시(2018.03.31) 기준임

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	282,438

부채총계	45,837

자본총계	236,601

매출액	3,311

영업이익	1,291

당기순이익	997

주)상기 당사 최대주주 한국컴퓨터지주(주)의 재무현황은 별도 재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

가. 사업현황회사는 2002년 5월 27일 지주회사로 전환(승인)되었으며, 자회사의 주식소유를 통하여 사업의 내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사의 요건을 모두 충족하고 있습니다. 코스닥시장에 상장되어 있는 한국컴퓨터(주), (주)한네트, (주)케이씨티, (주)케이씨에스, (주)로지시스와 비상장회사인 (주)한국문학사, 한국상역개발(주) 총 9개의 자회사와 손자회사인 (주)상화원 등 총 4개의 손자회사를 포함하여 13개의 자회사 및 손자회사를 두고 있습니다.

나. 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 특이사항 없음3. 최대주주 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

4. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국컴퓨터지주(주)	10,860,000	63.3	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,167	99,90	6,053,323	35,30	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의
결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일부터 매년12월31일

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	회사홈페이지 (www.kctinc.co.kr)전산장애 또는 그밖의 부득이한 경우 한국경제신문

6. 주가 및 주식거래실적

최근 6개월의 주가 및 주식거래실적입니다. (단위 : 원, 주)

종 류	2017.10	2017.11	2017.12	2018.01	2018.02	2018.03

보통주	주 가	최 고	2,620	2,745	2,830	3,195	3,135	3,000

최 저	2,500	2,620	2,570	2,790	2,800	2,660

평 균	2,569	2,684	2,671	2,956	2,894	2,863

거래량	최고(일)	703,198	291,583	27,707,393	2,101,750	200,029	222,390

최저(일)	15,779	35,834	31,918	81,343	17,763	32,767

월간	1,228,307	1,995,912	30,837,266	6,678,603	1,384,520	1,652,113

주) 상기 주가는 종가기준이며 평균주가는 단순 산술평균입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이호성	남	1967.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)케이씨티대표이사	-	-	25년	2019.03.28

이규현	남	1962.02	사내이사	등기임원	비상근	-	주)케이씨에스대표이사
(주)로지시스
대표이사	-	-	3년	2019.03.28

길수하	남	1939.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전)대우재단이사	-	-	3년	2019.03.28

이동운	남	1968.09	감사	등기임원	비상근	감사	한국컴퓨터지주(주)상무이사	-	-	8년	2020.03.25

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	22	-	1	-	23	6.16	210,417	9,148	-

관리직	여	4	-	-	-	4	5.50	24,408	6,102	-

기술직	남	11	-	-	-	11	4.42	71,412	6,492	-

기술직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

개발직	남	18	-	-	-	18	7.20	188,435	10,468	-

개발직	여	2	-	-	-	2	15.98	26,127	13,063	-

합 계	57	-	1	-	58	4.77	520,799	8,979	-

주1) 상기 자료는 공시서류작성기준일 현재(2018년 03월말)의 자료입니다.

주2) 상기 1인평균급여액은 1월~ 3월 누적급여액 기준입니다.주3) 등기임원 제외됨
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500,000	-

감사	1	100,000	-

- 제16기 정기주주총회에서 승인된 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	39,351	9,837	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	35,751	17,875	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,600	3,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 이사,감사의 인원수 입니다.주) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

주) 현재 당사는 비상근등기이사 및 감사 는 무보수임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 63,675,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 63,375,000 - (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이호성 등기임원 2014년 03월 21일 신주교부, 자기주식교부 보통주 75,000 - - 75,000 2017.03.21~2019.03.20 2,500
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 현재 한국컴퓨터지주(주)에 계열회사로, 한국컴퓨터지주(주)에 편입되어 있는 계열회사의 현황은 다음과 같습니다 (단위:백만원)

회사명	한국컴퓨터지주

투자금액	투자지분(%)	주요사업	비고	법인등록번호

한국컴퓨터(주)	3,564	42.11	EMS사업(휴대폰단말기 및 LCD TV 부품등 제조)	국내자회사(코스닥상장)	176011-0008737

(주)로지시스	3,011	64.47	금융단말 시스템 유지보수	국내자회사(코스닥상장)	110111-1293119

(주)한네트	2,607	45.09	옥외 현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역	국내자회사(코스닥상장)	110111-1402851

(주)케이씨티	5,430	63.32	금융단말시스템 제조,판매	국내자회사(코스닥상장)	135811-0088245

(주)케이씨에스	4,200	70.00	중대형서버, 소프트웨어판매	국내자회사(코스닥상장)	176011-0032132

한국상역개발(주)	2,485	40.03	부동산 임대 및 관광사업	국내자회사(비상장)	110111-0307995

(주)한국문학사	41,801	100.00	부동산 관리 및 임대,출판 및 광고	국내자회사(비상장)	110111-2537532

(주)상화원(구, 죽도상역개발)	-	-	부동산임대 및 관광사업	국내손자회사(비상장)	164511-0015538

(주)제주상화원(구,제주상역개발)	-	-	부동산 임대 및 관광사업	국내손자회사(비상장)	220111-0779011

Pacom Int'l Inc	-	-	무역업	해외손자회사(비상장-미국)	해외현지법인

KCI VINA CO., LTD.	-	-	EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조)	해외손자회사(비상장-베트남)	해외현지법인

상화공익(주)	-	-	-	국내계열회사(비상장)	164511-0018491

(주)한상개발	-	-	-	국내계열회사비(비상장)	110111-2558588

- 상기자료는 한국컴퓨터지주주식회사의 관계회사 투자지분 사항임 나. 계통도

다. 타회사 임원 겸직현황 2018년 03월 31일 현재

성명	회사명	직책	상장여부	비고

이규현	(주)케이씨에스	대표이사	코스닥시장상장	관계회사

(주)로지시스	대표이사	코스닥시장상장	관계회사

(주)제주상화원(구,제주상역개발)	기타비상무이사	비상장	관계회사

(주)상화원(구,죽도상역개발)	기타비상무이사	비상장	관계회사

이동운	(주)케이에스	감사	코스닥시장상장	관계회사

제주상화원(구,제주상역개발)	감사	비상장	관계회사

한국상역개발(주)	감사	비상장	관계회사

(주)상화원(구,죽도상역개발)	감사	비상장	관계회사

(주)한국문학사	감사	비상장	관계회사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합(비상장)	2003.03.19	보증보험발급업무	500	500	0.46	774	-	-	-	500	0.46	774	320,043	4,591

정보통신공제조합(비상장)	2003.02.24	-	45	190	0.02	71	-	-	-	190	0.02	71	473,619	6,797

(주)제이티비씨(비상장)	2011.03.21	투자	5,000	1,000,000	0.91	3,789	-	-	-	1,000,000	0.91	3,789	204,624	2,443

삼성전자	2018.02.05	투자	999	426	-	999	426	1,048	49	426	-	1,048	198,241,360	28,800,837

합 계	1,001,116	-	5,633	-	-	-	1,001,116	-	5,682	199,239,646	28,814,668

(*) 시장성 있는 지분증권은 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치를 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정하였습니다.(주석 참조)(*) 시장성 없는 지분증권의 경우 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있으며, 외부평가기관의 공정가치 산정시 수익가치접근법인 DCF 모형(Discounted Cash Flow Model)의 평가방법과 자산접근법을 사용하여 공정가치를 산정하였습니다.(*)소프트웨어공제조합 출자금은 이익배당 및 잔여재산분배권이 없고, 회사가 다른 조합원에게 액면으로 매각하거나 조합의 탈퇴를 통해 액면가액으로 회수하게 됩니다. 동 출자금은 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있으며 활성시장에서 가격이 공시되지 않는 비파생금융자산으로, 회사는 매도가능증권으로 지정하여 회계처리하고 있습니다. 동 출자금은 소프트웨어공제조합으로부터 제공받고 있는 지급보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 참조).
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.