eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넥스턴앤롤코리아 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)넥스턴바이오사이언스
대 표 이 사 : 이정찬
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
(전 화) 031-288-2021
(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이정찬
(전 화) 031-288-2021
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 넥스턴바이오사이언스' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXTURNBIOSCIENCE Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)넥스턴바이오 라고 표기 합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 CNC자동선반 제조 및 판매를 주된 목적으로 2000년 07월 18일 (주)케이엠티상호로 설립된 후 2021년 03월 30일 (주)넥스턴바이오사이언스로 상호가 변경되었으며, 2006년 11월 01일 발행주식이 KOSDAQ 시장에 등록된 주권상장법인입니다. 4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 전 화 : 031-288-2088 홈페이지 : http://www.nexturn.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용 당사는 CNC자동선반를 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항 현재 당사가 보유한 계열회사 관한 사항은 동 보고서의 "IX 계열회사 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항 동 보고서 제출일 현재 당사는 신용평가를 받은 적이 없습니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2006년 11월 01일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 2000 년 07월 18일 ㈜케이엠티 법인설립 (자본금 20 억) (경기 용인시 기흥구 고매동234) 2000 년 12월 19일 LIOGD”S REGISTER CNC자동선반 CE인증취득 (SA-16/20) 2001 년 05월 30일 유망중소기업 지정(신한은행) 2001 년 09월 12일 독일 EMO-HANNOVER 전시회참가 (4기종 : SA-12/20/26, B-20) 2001 년 09월 13일 우수벤처기업 인증 획득(중소기업청) 2001 년 11월 01일 정밀기술2급 공장인증(산업기술시험원) 2001 년 12월 18일 정밀기술 진흥대회(제31회) 금상(산업자원부) 2002 년 04월 17일 2002년 부산 국제 공작기계 전시회 참가 (SIMTOS 2002) 2002 년 09월 04일 미국 시카고(IMTS2002)국제 공작기계 전시회 참가 2002 년 12월 09일 LIOGD”S REGISTER CNC자동선반 CE인증 취득 (SA-32) 2003 년 06월 21일 신기술 벤처기업 재인증 (중소기업지흥청) 2003 년 10월 21일 이태리 밀라노(EMO2003)국제 공작기계 전시회 참가 2004 년 04월 01일 ㈜넥스턴으로 상호 변경 2004 년 04월 07일 서울 국제 공작지계 전시회(SIMTOS2004)참가 2004 년 09월 06일 경기도 유망중소기업지정 (경기도) 2004 년 09월 08일 미국 시카고(IMTS2004)국제 공작기계 전시회 참가 2004년 11월 15일 자동선반의 보정장치 및 보정방법 특허취득 2004년 11월 26일 41회 무역의날 우수경영인 표창 2004년 12월 03일 공작기계협회 “올해의 공작기계인” 국무총리상 수상 (우수경영자부문), ISO9001.14001획득(CRS인증원) 2005년 05월 20일 외국인투자기업 등록, 상표권취득 2005년 06월 08일 신기술기업 벤처인증 2005년 09월 14일 독일 하노바(EMO2005)국제 공작기계 전시회 참가 2005년 11월 30일 300만불 수출탑 수상 2006년 03월 29일 (주)넥스턴 기술연구소 설립 2006년 04월 12일 서울 국제 공작기계 전시회(SIMTOS2006)참가 2006년 09월 04일 미국 시카고(IMTS2006)국제 공작기계 전시회 참가 2006년 11월 01일 코스닥증권시장등록 2007년 01월 30일 최대가공경 45mm 주축이동형자동선반(SA-45TG) 개발 완료 및 시연회 개최 2007년 09월 17일 독일 하노바(EMO2007)국제 공작기계 전시회 참가 신모델(SA-20X, SA-32X) 시연 2007년 10월 13일 SA-45X 개발 완료 2007년 10월 19일 본점소재지 변경(경기 용인시 기흥구 고매동 400-29) 2007년 11월 30일 1,000만불 수출탑 수상 2013년 09월 16일 독일 하노버(EMO2013)국제 공작기계 전시회 참가 2016년 03월 18일 대표이사 변경(문홍기 => 정영화) 2016년 03월 31일 유상증자 3자배정 (1,000,000주) 2016년 10월 26일 공장증축 나동 1,389.11㎡ 2016년 12월 01일 인재육성형 중소기업 지정 2017년 12월 05일 5,000만불 수출탑 수상 2017년 12월 12일 벤처기업 인증 2018년 02월 28일 성실납세자 인증 2019년 01월 01일 청년 친화 강소기업 선정 2019년 06월 17일 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 2021년 03월 30일 (주)넥스턴바이오사이언스 상호변경 2021년 03월 30일 대표이사 변경(정영화 => 이정찬,송명석) 2022년 03월 30일 대표이사 변경(이정찬,송명석 ==> 이정찬)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 신남식	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사 박진석	-	-

주1) 사내이사 신남식은 일신상의 사유로 2023년 11월 30일자로 사임 다. 본점소재지의 변동 1) 변경일 : 2007년 10월 19일 변경전 : 경기도 용인시 기흥구 고매동 234 변경후 : 경기도 용인시 기흥구 고매동 400-29 2) 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 라. 상호의 변경 1차 변경1) 변경일 : 2004년 04월 01일 변경전 : (주)케이엠티 변경후 : (주)넥스턴2) 변경사유 : 기업 이미지 제고2차 변경 1) 변경일 : 2021년 03월 30일 변경전 : (주)넥스턴 변경후 : (주)넥스턴바이오사이언스2) 변경사유 : 기업 이미지 제고 마. 생산설비의 변동

취득일	고정자산	내용	비고

2007. 07. 16	기계장치	신규설비 취득	-

2007. 07. 23	토지	본점소재지 부지 매입	-

2007. 10. 15	기계장치	신규설비 취득	-

2007. 10. 30	건물	본사 건물 신축	-

2016. 10. 26	건물	본사 공장 증축	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	24기
당기말	23기(2022년말)	22기(2021년말)

보통주	발행주식총수	9,403,535	38,853,129	33,220,864

액면금액	2,500	500	500

자본금	23,508,837,500	19,426,564,500	16,610,432,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	23,508,837,500	19,426,564,500	16,610,432,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,403,535	9,403,535	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,403,535	9,403,535	-

Ⅴ. 자기주식수	6,484	6,484	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,397,051	9,397,051	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	6,484	-	-	6,484	주식병합시 단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	6,484	-	-	6,484	-

우선주	-	-	-	-	-	-
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다. (4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (별도기준)

(단위 :백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

CNC 자동선반	제품	CNC자동선반	● 자동차 부품류(엔진부품.조향장치.와이퍼.shaft류.복합형상 기계부품류)● 선박엔진 부품류● 의료용기기 및 임플란트● 통신(핸드폰.DMB).전자부품류(LCD관련.복사기.프린터등)● 유공압부품류(솔밸브류)	(주)넥스턴	18,037(93.24)

-	상품	-	A/S부품교체(베어링 外)	-	1,131(5.85)

-	기타	-	A/S용역	-	176(0.91)

합계	-	-	19,344(100)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위:백만원)

품 목	제 24 기	제 23 기	제 22 기

CNC자동선반	내수	124	110	134

수출	115	112	105

주) 당사의 제품생산은 주문 생산으로 동일 제품이라도 사양 및 성능에 따라 가격 편차가 있습니다.(1) 산출기준가격은 품목별 매출액을 품목별 판매수량으로 단순평균한 가격임.(2) 주요 가격변동원인품목별로 장착되는 옵션에 따라서 변동이 발생됨.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (별도기준)

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

CNC자동선반	원재료	NC UNIT	CNC 자동선반	3,074(33.59)	-

BAR FEEDER	CNC 자동선반	254(2.77)	-

BALL SCREW	CNC 자동선반	353(3.86)	-

LM GUIDE	CNC 자동선반	268(2.93)	-

기 타	-	5,203(56.85)	-

합 계	-	9,152(100.00)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:천원)

품 목	제 24 기	제 23 기	제 22 기

NC UNIT	19,581	19,555	22,156

BAR FEEDER	11,536	11,768	10,810

BALL SCREW	438	404	405

LM GUIDE	169	176	179

주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다.(1) 산출기준 총평균법(총매입액 / 총매입수량)(2) 주요 가격변동원인 단가조정 및 환율변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (별도기준)

(1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제24기	제23기	제22기

CNC자동선반	CNC자동선반	본사공장	160	120	120

합 계	160	120	120

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산 능력의 산출 기준은 일 8시간, 월20일, 12개월 가동기준으로 산출

② 산출방법

160시간(월평균가동시간) X 12개월 / 12(대당소요시간) = 160대

(나) 평균가동시간일 8시간 X 월20일 X 12개월

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :대)

사업부문	품 목	사업소	제24기	제23기	제22기

CNC자동선반	CNC자동선반	본사공장	152	99	107

합 계	152	99	107

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 :시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

본사공장	1,920	1,824	95.00%

합 계	1,920	1,824	95.00%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	5,013	-	-	-	5,013

합 계	5,013	-	-	-	5,013

[자산항목 : 건물] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	2,849	-	-	98	2,751

합 계	2,849	98	2,751

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	386	129	-	34	481

합 계	386	129	-	34	481

[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	326	90	-	75	341

합 계	326	90	-	75	341

[자산항목 : 공구와기구] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	13	4	-	6	11

합 계	13	4	-	6	11

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사공장	자가	용인	-	667	560	144	305	778

합 계	667	560	144	305	778

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

- 해당사항 없음.

(나) 향후 투자계획- 해당사항 없음.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (별도기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

CNC자동선반	제품	CNC자동선반	수 출	17,415	10,611	8,001

내 수	622	1,535	8,036

합 계	18,037	12,146	16,037

상품	-	수 출	685	217	198

내 수	446	379	609

합 계	1,131	596	807

기타	-	수 출	-	-

내 수	176	120	128

합 계	176	120	128

합 계	수 출	18,100	10,828	8,199

내 수	1,244	2,034	8,773

합 계	19,344	12,862	16,972

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구분	팀/대리점	주요업무

직영	국내영업팀	1.대리점 관리 업무2.기거래 업체간의 관계 형성 및 유지3.신규 업체 개발 판촉

해외영업팀	1.현지 법인 관리→해외 영업 활동 및 매출실적 실현2.딜러관리3.시장 조사 및 신규시장 개척

대리점	남부대리점	1.지역별 공단지역 판매개척2.정부지원자금 개발 판매조건 홍보3.CNC자동선반 기초 기술 적용 홍보

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	CNC자동선반	수출	현지DELLER에 의한 OFFER -> 선적USER 직접 OFFER -> 선적 -> 설치

국내	회사 영업조직에 의한 직접판매상담 -> 계약 -> 제작 -> SEETING -> 납품

상품	부품외	수출	부품 OFFER -> 구매,제작 -> 선적

국내	부품주문 -> A/S구매,제작 -> 납품

기타매출	SEETING	수출	-

국내	PROGRAM SEETING 도면접수-> PROGRAM 작성 -> SEETING

(3) 판매방법 및 조건

① 내수 : 현금, 어음 ② 수출 : L/C, T/T

(4) 판매전략

구매자가 NC공작기계 제작업체에 견적을 의뢰하여 가격과 성능을 고려한 후 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아 남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없음.

나. 리스크 관리에 관한 사항- 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음.나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제24기	제23기	제22기	비 고

원 재 료 비	-	109	239	-

인 건 비	426	748	606	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	57	36	71	-

연구개발비용 계	483	893	916	-

회계처리	판매비와 관리비	483	893	916	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.49%	6.94%	5.40%	-

나. 연구개발 실적

로봇산업융합핵심기술개발사업

연구과제	3차원 심장 매핑 시스템 및 혈관 가시화 기술 기반 지능형 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발

연구결과	개발중

개발목표	심혈관 중재시술을 위한 3차원 심장 매핑 시스템과 혈관 가시화 기술 및 능동 조향 로봇 카테터를 포함하는 시술보조 로봇 시스템 개발과 임상시험 허가서 획득

의료기기기술개발/미래융합의료기기개발

연구과제	심혈관 중재시술용 기능성 카테터 및 원격 제어시스템 개발

연구결과	개발중

개발목표	중재시술 카테터 원격제어용 자동화 정밀 제어장치 및 모니터링 시스템 개발
7. 기타 참고사항

가. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

사업부문	자 산	부 채	순자본	매 출	이자수익	이자비용	감가상각비	법인세비용	당기순손익

공작기계제조	232,780,566	96,243,079	136,537,487	19,343,643	6,217,730	4,016,618	633,628	8,235,183	3,335,666

중장비제조	20,885,131	4,794,505	16,090,626	21,948,615	3,125	35,459	432,275	(286,871)	1,415,980

투자	26,965,199	10,471,674	16,493,525	-	409,210	363,306	797,377	(44,784)	(14,136,048)

연결조정	(36,636,602)	(5,528,682)	(31,107,920)	(34,600)	(340,879)	(339,451)	139,088	(255,073)	19,065,395

합 계	243,994,294	105,980,576	138,013,718	41,257,658	6,289,186	4,075,930	2,002,368	7,648,455	9,680,993

(2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 있으며, 배당 규모는 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조 건정성 유지 등의 다양한요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 이익배당에 관한 당사 정관의 내용은 아래와 같습니다.

제51조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조제6항에 따라 재무제표 를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	2,500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,681	-4,688	-4,433

(별도)당기순이익(백만원)	3,336	-1,635	-863

(연결)주당순이익(원)	1,087	-691	-138

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	-	0.20

* 연속 배당횟수의 결산배당은 과거 5개년(2019년~2023년) 사업연도 분이며, 2023년 사업연도 배당은 없습니다.* 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.* 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나누었습니다.* 최근 5년간 평균 배당수익률은 5년간 배당수익률의 합을 5로 나누었습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자	-	2016년 11월 03일	시설자금	7,000,000	제2공장 구매 : 건물 구입비내역 : 토지 및 건물 양수목적 : 사업 확대에 따른 취득인수일 : 2019/04/22위치 : 경기도 화성시 정남면 덕절리 103-28 외	7,000,000	-

주주배정유상증자	-	2016년 11월 03일	운영자금	28,562,520	연구개발자금(대면적 디스플레이) : 연구장비 및 인력확충금액 : 28,562,520 중 4,078,580회사 : EV첨단소재내역 : 제7회 CB 인수일자 : 2021/07/05금액 : 2,000,000 회사 : 포트리스인베스트먼트(구 넥스아이디랩)내역 : 신규사업 진출(신규설립)일자 : 2021/04/09금액 : 1,000,000회사 : 다이나믹디자인(구 세화IMC)내역 : 제6회 CB 인수일자 : 2021/08/12금액 : 1,078,580	4,078,580	지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)이브이첨단소재 제7회차 전환사채 취득에 2,000,000천원을 사용함.신규 사업진출(신기술금융)을 위해 1,000,000천원을 사용함.지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)다이나믹디자인 제6회차 전환사채 취득에 1,078,580천원을 사용함.

주주배정유상증자	-	2016년 11월 03일	운영자금	28,562,520	연구개발자금(IT초정밀 연구소) : 연구장비 및 인력 등금액 : 28,562,520 중 6,000,000회사 : 포트리스인베스트먼트(구 넥스아이디랩)내역 : 신규사업 진출(신규설립)일자 : 2021/04/09금액 : 6,000,000	6,000,000	지분율 확대를 통한 지배구조 강화를 위해 포트리스인베스트먼트 유상증자에 6,000,000천원을 사용함.

주주배정유상증자	-	2016년 11월 03일	운영자금	28,562,520	사업다각화를 위한 전략적투자(사업인수 및 지분투자 등)금액 : 28,562,520 중 18,483,940회사 : 넥스턴바이오 신규설립내역 : 신규사업 진출(신규 설립)일자 : 2021/04/09금액 : 10,000,000회사 : 포트리스인베스트먼트(구 넥스아이디랩)내역 : 신규사업 진출(신규 설립)일자 : 2021/04/09금액 : 3,000,000회사 : 다이나믹디자인(구 세화IMC)내역 : 제6회 CB 인수일자 : 2021/08/12금액 : 5,483,940	18,483,940	신규 사업진출(바이오와 신기술금융)을 위해 13,000,000천원을 사용함.지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)다이나믹디자인 제6회차 전환사채 취득에 5,483,940천원을 사용함.

제3자배정유상증자	-	2022년 05월 04일	운영자금	999,999	유형자산 취득아산 퍼스트빌리지충남 아산시 둔포면 신항리 17-3 소재토지 및 건물- 토지 : 78,164.0㎡- 건물 : 37,134.79㎡	999,999	유형자산 취득을 통한 투자수익의 극대화

제3자배정유상증자	-	2023년 08월 04일	운영자금	999,995	주권관련사채 취득회사 : 미래산업내역 : 제8회 CB 인수일자: 2023/9/21금액 : 10,000,000 중 999,995 사용	999,995	지배구조 확립 및 투자수익 창출

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2021년 04월 19일	운영자금	15,000,000	주권관련사채 취득회사 : EV첨단소재내역 : 제6회 CB 인수일자 : 2021/05/07금액 : 15,000,000	15,000,000	지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)이브이첨단소재 제6회차 전환사채 취득에 15,000,000천원을 사용함.

전환사채	2	2021년 04월 20일	운영자금	7,000,000	주권관련사채 취득회사 : EV첨단소재내역 : 제7회 CB 인수일자 : 2021/07/05금액 : 15,000,000 중 7,000,000 전액	7,000,000	지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)이브이첨단소재 제7회차 전환사채 취득에 7,000,000천원을 사용함.

전환사채	3	2021년 04월 20일	운영자금	6,000,000	주권관련사채 취득회사 : EV첨단소재내역 : 제7회 CB 인수일자 : 2021/07/05금액 : 15,000,000 중 6,000,000 전액	6,000,000	지배구조 강화와 및 투자수익을 위해 (주)이브이첨단소재 제7회차 전환사채 취득에 6,000,000천원을 사용함.

전환사채	4	2021년 11월 04일	운영자금	10,000,000	유형자산 취득아산 퍼스트빌리지충남 아산시 둔포면 신항리 17-3 소재토지 및 건물- 토지 : 78,164.0㎡- 건물 : 37,134.79㎡	10,000,000	유형자산 취득을 통한 투자수익의 극대화

전환사채	5	2023년 08월 07일	타법인증권 취득자금	7,000,000	주권관련사채 취득회사 : 미래산업내역 : 제8회 CB 인수일자: 2023/9/21금액 : 10,000,000	7,000,000	지배구조 확립 및 투자수익 창출

전환사채	6	2023년 07월 26일	1)운영자금2)타법인 증권 취득자금	8,000,000	1) 종속법인 넥스턴바이오금전대여 6,000,000 2) 종속법인 넥스턴바이오유상증자 참여 2,000,000	8,000,000	종속회사를 통해 바이오회사 투자를 통한 투자수익 창출
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제24기	매출채권	6,936	1,417	20.43%

미수금	862	-	-

합 계	7,798	1,417	18.17%

제23기	매출채권	2,778	1,332	47.95%

미수금	417	-	-

합 계	3,195	1,332	41.69%

제22기	매출채권	4,201	1,447	34.44%

미수금	747	-	-

합 계	4,948	1,447	29.24%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,332	1,447	1,562

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	85	(115)	(115)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,417	1,332	1,447

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재 매출채권의 잔액에 대하여 과거의 대손발생경험과 장래의대손가능성에 대한 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.현재 대손충당금의 설정은 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손실 추정액을 대손충당금으로 설정하였습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연체되지 않은 채권	1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	4,751	783	9	1,393	6,936

특수관계자	-	-	-	-	-

계	4,751	783	9	1,393	6,936

구성비율	68.51%	11.23%	0.13%	20.08%	100.00%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제24기	제23기	제22기	비고

전 체	상 품	2	22	22

제 품	2,182	2,491	3,499

재공품	1,070	1,084	539

원재료	1,855	1,710	1,292

합 계	5,110	5,307	5,352

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	2.20%	2.76%	3.79%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.28회	1.62회	1.97회

(2) 재고자산의 실사내역 등

1. 재고실사일자 2023년 12월 29일 재고자산 실사함.2. 재고실사시 독립적인 전문가의 참여 또는 감사인 등의 참여 및 입회여부 당사의 기말 재고실사시에는 외부감사인의 입회하에 실시.3. 장기체화 재고 등의 현황 장기체화 재고 등은 없음.4. 기타 사항담보로 제공된 재고자산은 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	이정회계법인	적정	-	전환사채 및 내재파생상품의 분류 및 공정가치 평가

제23기(전기)	이정회계법인	적정	-	제품매출에 대한 수익인식의 적정성

제22기(전전기)	이정회계법인	적정	-	전환사채 및 내재파생상품의 분류 및 공정가치 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	이정회계법인	외부감사용역계약	150,000천원	1,478	150,000천원	1,249

제23기(전기)	이정회계법인	외부감사용역계약	142,000천원	1,303	142,000천원	1,389

제22기(전전기)	이정회계법인	외부감사용역계약	118,000천원	1,055	118,000천원	1,055

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2024.01.25	세무조정업무	2023.01.01~2023.12.31	10,000천원	-

제23기(전기)	2022.02.14	세무조정업무	2022.01.01~2022.12.31	8,000천원	-

제22기(전전기)	2021.01.06	세무조정업무	2021.01.01~2021.12.31	4,000천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 06월 28일	감사, 업무수행이사	서면회의	- 2023년 연간 회계감사 수행계획- 감사 및 검토 계획- 핵심감사사항의 선정 및 계획

2	2024년 02월 29일	감사, 업무수행이사	서면회의	- 기말 핵심감사사항에 대한 회계감사 보고- 외부감사인의 감사결과 보고- 감사인의 독립성 등

5. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부통제유효성 감사

사업연도	감사의 의견	지적사항

제24기(당기)	본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는회계연도의 (주)넥스턴바이오사이언스의 내부감시 장치는 효과적으로 가동되고 있음	-

제23기(전기)	본 감사의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는회계연도의 (주)넥스턴바이오사이언스의 내부감시 장치는 효과적으로 가동되고 있음	-

제22기(전전기)	본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는회계연도의 (주)넥스턴바이오사이언스의 내부감시 장치는 효과적으로 가동되고 있음	-

(2) 내부회계관리제도

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제24기(당기)	이정회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제23기(전기)	이정회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제22기(전전기)	이정회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

(3) 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 있습니다.

① 감사의 수

- 회사는 1인이내의 감사를 둘 수 있다. ② 감사의 선임 1) 감사는 주주총회에서 선임한다. 2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다. 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결 권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합 산한다. ③ 감사의 임기와 보선 1) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까 지로 한다. 2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제41조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

제출기준일 현재 당사는 감사의 권한과 행사절차등에 대한 규정은 없으며 정관에 규정된 감사의 업무는 다음과 같습니다.① 감사의 직무와 의무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 6) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	연임여부	최대주주와의 관계	선임배경	활동분야	임기

김석범	한신회계법인삼정회계법인	신규	해당사항 없음	-공인회계사로써 감사의 충분한 그 역할을 다하고 감사 업무와 관련한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.	감사	2025. 03. 31

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김석범(출석율 : 52%)

1	1/11	제1,2,3,4회 전환사채 재매각 진행 건	가결	찬성

2	1/19	하나은행 수요자금융 연장 건	가결	불참

3	2/13	내부회계관리제도 운영평가 결과보고 건	가결	찬성

4	2/13	가결산 재무제표(별도) 승인의 건	가결	찬성

5	2/20	가결산 재무제표(연결) 승인의 건	가결	찬성

6	3/7	EV첨단소재 유상증자 참여의 건	가결	찬성

7	3/14	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

8	3/24	제4회 전환사채 재매각 납입기일 연장의 건	가결	찬성

9	4/11	제1-1호 의안 타법인 주식 취득을 위한 입찰 진행의 건제1-2호 의안 본 계약 체결의 건	가결	찬성

10	4/24	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성

11	5/23	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

12	5/24	타법인 출자증권 취득의 건	가결	찬성

13	6/13	제5회 전환사채 발행의 건	가결	찬성

14	6/26	타법인 주식 처분의 건(이브이첨단소재)	가결	찬성

15	7/10	전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회)	가결	찬성

16	7/24	제6회 전환사채 발행의 건	가결	반대

17	7/24	제3자배정 유상증자(소액공모)진행의 건	가결	찬성

18	7/27	제1호 의안 : 종속법인(넥스턴바이오) 유상증자 건제2호 의안 : 종속법인(넥스턴바이오) 대여금 건제3호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모)납입일 변경 건	가결	반대

19	7/28	제3자배정 유상증자(소액공모)정정의 건	가결	불참

20	8/1	제5회 전환사채 발행 정정의 건	가결	불참

21	8/3	타법인 출자증권 정정의 건	가결	불참

22	8/10	제3자배정 유상증자(소액공모)정정의 건	가결	불참

23	9/13	제1호 의안 : 제5회 전환사채 발행 담보제공의 건 제2호 의안 : 타법인 출자증권 정정의 건	가결	불참

24	9/25	타법인 신기술조합 투자의 건	가결	불참

25	10/10	전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회)	가결	불참

26	10/31	타법인 출자증권 취득의 건	가결	불참

27	11/20	전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회)	가결	불참

28	12/13	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 건	가결	불참

29	12/29	대표이사 단기대여금 건	가결	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토 할수있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 전문적인 지식을 보유하고 있습니다.

(4) 감사의 지원조직 현황별도의 감사 지원조직은 없으며, 감사의 업무와 관련하여 경영지원팀에서 지원하고 있습니다.

(5) 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,403,535	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	6,484	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,397,051	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .
1 . 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 『근로복지기본법』 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하는 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제 3자 (법인 및 개인포함 )에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴 , 재무구조 개선 , 시설투자 , 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 제 3자 (법인 및 개인포함 )에게 신주를 발행하는 경우
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .
④ 제 2항 각 호 중에 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다 .

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제22기임시주주총회(2022.10.24)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인

제22기정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제21기정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정찬	남	1954년 09월	대표이사	사내이사	상근	공작기계총괄	(주)한화 공작기계(주)한화기계(주)넥스턴 총괄부사장	-	-	-	7년9개월	2024년 03월 30일

이창재	남	1972년 05월	사내이사	사내이사	비상근	사업관리	㈜에스엘바이오닉스㈜이디㈜와이오엠	-	-	-	2년9개월	2025년 03월 30일

배준오	남	1985년 04월	사내이사	사내이사	비상근	경영자문	한양국제무역(상해)유한공사(주)미스타(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사	-	-	대표이사	2년9개월	2024년 03월 30일

임후섭	남	1984년 08월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	전) 한영회계법인전) 안진회계법인전) 예일회계법인현) 우일회계법인	-	-	-	2년9개월	2024년 03월 30일

박진석	남	1983년 10월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	박진석 법률사무소 대표
법무법인 심평 변호사
법무법인 창 변호사
㈜직방 법무팀 팀장
현대중공업(주)법무실 변호사
법무부 공익법무관	-	-	-	9개월	2026년 03월 29일

김석범	남	1972년 09월	감사	감사	상근	감사	한신회계법인삼정회계법인	-	-	-	1년9개월	2025년 03월 30일

주1) 2023년 3월 29일 제23기 정기주주총회에서 박진석 사외이사 선임

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이정찬	남	1954년 09월	부(사내이사)	전) (주)한화 공작기계 전) (주)한화기계 현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사	2024년 03월 29일	-

선임	배준오	남	1985년 04월	부(사내이사)	전) (주)미스타 본부장현) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사	2024년 03월 29일	대표이사

선임	이주한	남	1972년 07월	부(사내이사)	현) 롤코리아(주) 대표이사	2024년 03월 29일	-

선임	이지수	여	1989년 06월	부(사외이사)	전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi(Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome)전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원전) University of Texas at AustinMccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics)	2024년 03월 29일	-

선임	임후섭	남	1984년 08월	여(사외이사)	전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 회계법인윤현	2024년 03월 29일	-

선임	박순웅	남	1975년 10월	부(감사)	전) 삼일회계법인 매니저전) 대주회계법인 디렉터현) 한미회계법인 이사	2024년 03월 29일	-

주) 2024년 3월 29일 개최 예정인 제24기 정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CNC자동선반	남	53	-	-	-	53	6.10	2,529,954	49,920	-	-	-	-

CNC자동선반	여	7	-	-	-	7	7.40	252,767	43,884	-

합 계	60	-	-	-	60	6.75	2,782,721	46,902	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	92,316	92,316	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	487,580	54,176	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	399,500	79,900	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	16,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,080	40,080	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)넥스턴바이오사이언스	2	4	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	2	3	5	74,889,382	43,874,695	-29,897,498	88,866,574

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	4,709,979	-	-915,533	3,794,446

계	2	4	6	79,599,361	43,874,695	-30,813,031	92,661,020

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

제1회 CB 재매각	(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트(최대주주)	계약일 : 2023. 01.11잔금일 : 2024. 04.19	3,717,000	1.86

제3회 CB 재매각	(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트(최대주주)	계약일 : 2023. 01.11잔금일 : 2024. 03.14	4,410,000	2.20

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 주요 거래내용- 해당사항 없음5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 내용- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2023/10/17	주요사항보고서 (소송등의제기)	1. 사건의 명칭 : 전환사채매각효력정지등가처분2. 원고ㆍ신청인 : 주식회사 헤븐외 1명3. 청구내용[채권자]1. 주식회사 헤븐2. 농업회사법인 주식회사 맘스아일랜드[채무자]1. 주식회사 넥스턴바이오사이언스2. 주식회사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트3. 주식회사 한국거래소4. 한국예탁결제원[신청취지]1. 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스가 발행한 후 상환권 행사 등을 통해 취득한 제1회차, 제2회차, 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 채무자 주식회사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트에게 재매각하기로 하는 내용의 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스과 채무자 주식회사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 간의 2023. 01. 11.자 매매계약에 대해 ‘주가조작, 배임·횡령 등을 통해 불법적 수익을 얻을 목적으로 체결되었다’는 점 등을 이유로 채권자들이 채무자들을 상대로 제기하는 무효확인의 소의 본안판결 확정시까지,가. 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스와 채무자 주식회사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 간에 체결된 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스의 제1회차 전환사채 권면금액 35.4억원, 제2회차 전환사채 권면금액 49억원, 제3회차 전환사채 권면금액 42억원, 권면금액 합계 126.4억원의 전환사채에 대한 매매계약의 효력을 정지한다.나. 채무자 주식회사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트는 위 가항 전환사채에 기한 전환권 행사를 금지하고 전환권 행사를 통해 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스로부터 교부받은 주식의 양도, 질권설정 등 일체의 처분을 금지한다. 다. 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스는 위 가항 전환사채에 대하여 전환권 행사에 따라 발행된 주식에 대한 신주권을 교부하고 상장하는 행위로서, 명의개서대리인인 채무자 한국예탁결제원에 “대행예탁의뢰”를 통보하거나, 채무자 주식회사 한국거래소에 “추가상장신청서”를 제출하는 행위 등을 하여서는 아니 된다.라. 채무자 주식회사 넥스턴바이오사이언스는 위 가항 전환사채에 대하여 전환권 행사에 따라 발행된 주식에 관하여 이 사건 가처분 결정일 이후 개최되는 주주총회에서 의결권을 행사하게 하여서는 아니 된다.2. 가. 채무자 한국예탁결제원은 위 1항의 전환사채권에 대하여 전환권 행사에 따라 발행된 주식에 대하여 명의개서나 전자등록하거나 “대행예탁의뢰”에 따라 이를 채무자 주식회사 한국거래소에 통보하여서는 아니 된다. 나. 채무자 주식회사 한국거래소는 위 1항의 전환사채권에 대하여 전환권 행사에 따라 발행된 주식에 대한 주권을 상정하여서는 아니 된다.3. 신청비용은 채무자들의 부담으로 한다.라는 결정을 구합니다.	채권자공동소송참가인의 공동소송참가신청은 인지보정명령에 따른 보정을 하지 않았으므로 이를 각하하고, 채권자들의 이 사건 신청은 부적법하므로 이를 모두 각하하기로 함.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없음다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 기타의 우발부채 등

당기말 현재 회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

제공받은자	금 융 기 관	보증금액	보증내용

매 출 처	하 나 은 행	-	수요자금융(매출처)에 대한 지급보증

신 한 은 행	1,398,207
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)넥스턴바이오	2021.04.13	서울 강남구 도산대로 420, 7층(청담동 청담스퀘어)	바이오 관련업	17,624,905	보유지분 100%	여

(주)포트리스인베스트먼트	2021.04.13	서울 강남구 도산대로 420, 7층(청담동 청담스퀘어)	투자업 및 컨설팅	9,340,293	보유지분 100%	여

롤코리아(주)	1989.02.24	경남 창원시 의창구 평산로70번길 20	건설기계장비 및 기타 구조용금속제품 제조업	20,885,131	보유지분 79%	여
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)이브이첨단소재	170111-0262452

미래산업(주)	124311-0030413

비상장	4	(주)넥스턴바이오	110111-7850989

(주)포트리스인베스트먼트	110111-7851135

롤코리아(주)	194211-0004151

RosVivo Therapeutics, Inc	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)넥스턴바이오	비상장	2021.04.13	신규사업진출	9,999,000	1,980	100	9,999,000	1,188	6,000,000	-7,863,097	3,168	100	8,135,898	17,624,905	-2,533,643

(주)포트리스인베스트먼트	비상장	2021.04.13	신규사업진출	9,999,000	21,980	100	19,999,000	-	-	-11,641,374	21,980	100	8,357,626	9,340,293	11,602,405

(주)이브이첨단소재	상장	2021.05.06	투자수익창출	15,000,000	9,566	24.83	31,461,280	743	13,374,695	-1,131,538	10,309	17.42	43,704,437	134,413,064	1,560,226

RosVivo Therapeutics, Inc.	비상장	2021.05.27	투자수익창출	6,100,816	1,400	50.12	4,709,979	-	-	-915,533	1,400	50.12	3,794,446	1,296,806	-2,914,512

롤코리아(주)	비상장	2022.07.01	경영참여	13,430,102	47,520	79.00	13,430,102	-	-	-	47,520	79.00	13,430,102	20,885,131	1,415,980

미래산업(주)	상장	2023.07.12	투자수익창출	24,500,000	-	-	-	2,906	24,500,000	-9,261,489	2,906	9.55	15,238,511	102,247,368	-33,035,635

합 계	82,446	-	79,599,361	4,837	43,874,695	-30,813,031	87,283	-	92,661,020	307,910,959	-8,538,061
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.