넥스턴앤롤코리아 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,316,234	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	6,484	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,309,750	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우3. 증권거래법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 상법의 규정에 따라 신기술도입, 사업제휴 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 증권거래법 등 관련 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑧ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제26기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 박진석 재선임의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	제1호 의안 : 제26기 재무제표와 사업의 방향에 대한 설명제2호 의안 : 사외 이사 재선임에 대한 이유 설명제3호 의안 : 정관일부 변경에 대한 내용 설명제4호 의안 : 이사 보수한도 결정에 관한 설명제5호 의안 : 감사 보수한도 결정에 관한 설명

제26기임시주주총회(2025.10.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	제1호 의안 : 미영위 사업목적에 대한 설명 및 삭제, 관련 법 개정에 따른 정관 변경

제26기임시주주총회(2025.05.30)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	제1호 의안 : 미영위 사업목적에 대한 설명 및 삭제, 관련 법 개정에 따른 정관 변경

제25기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	제1호 의안 : 제25기 재무제표와 사업의 방향에 대한 설명제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경에 대한 설명제3호 의안 : 정관일부 변경에 대한 내용 설명제4호 의안 : 기타비상무이사 선임에 대한 이유 설명제5호 의안 : 이사 보수한도 결정에 관한 설명제6호 의안 : 감사 보수한도 결정에 관한 설명

제24기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제2호의안 부결나머지 의안은 원안대로 승인	제1호 의안 : 제24기 재무제표와 사업의 방향에 대한 설명제2호 의안 : 정관일부 변경에 대한 내용 설명제3호 의안 : 이사 선임에 대한 내용 설명제4호 의안 : 감사 선임에 대한 내용 설명 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정에 관한 설명제6호 의안 : 감사 보수한도 결정에 관한 설명

마. 주주총회의사록 요약

정 보	안 건	결의
구분	가결여부	의결권 있는 발행
주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제26기정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	보통	가결	14,909,750	4,979,056	4,979,056	33.4	0	0

제2호 의안 : 사외이사 박진석 재선임의 건	보통	가결	14,909,750	4,979,056	4,979,056	33.4	0	0

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건	보통	가결	14,909,750	4,979,056	4,979,056	33.4	0	0

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	14,909,750	4,979,056	4,979,056	33.4	0	0

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	14,909,750	4,979,056	4,979,056	33.4	0	0

제26기임시주주총회(2025.10.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	보통	가결	14,399,670	5,403,622	5,403,622	37.5	0	0

제26기임시주주총회(2025.05.30)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	보통	가결	12,836,984	4,615,436	4,615,436	35.9	0	0

제25기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	12.170,615	4,163,684	4,163,,684	34.23	0	0

제24기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0

제4호 의안 : 감사 선임의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	9,403,535	2,859,900	2.859,900	30.4	0	0