넥스턴앤롤코리아 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025.10.20일이며, 제26기 정기주주총회(2026.03.31 예정)에 정관 변경의 건이 안건에 포함되어 있습니다.[정관 변경 (안) ]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목 적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 공작기계제작 및 수리업
1. 자동화 설비 제작업
1. 의약품 개발, 생산 및 판매
1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
1. 화장품생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품제조
1. 기계가공업
1. 중장비 제품 제조 및 판매업
1. 연구 용역 및 투자업무
1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업
1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	제 2 조 (목 적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 공작기계제작 및 수리업
1. 자동화 설비 제작업
1. 의약품 개발, 생산 및 판매
1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에대한 투자업1.화장품 생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품 제조 1. 기계가공업 1. 중장비 제품 제조 및 판매업 1. 연구 용역 및 투자업무 1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 1. 반도체 장비 부품제조업1. 금형 및 사출부품 생산업1. 절삭가공업1. 검사장비 제조업
1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업
1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업1. 위 각호에 관련된 부대사업일체	사업다각화로 인한신규사업 추가

제14조(전환사채의 발행)
① ~ ④ (생략)
⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 시가하락 등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정 시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.	제14조(전환사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 시가하락 등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 최저한도는 액면가 이상의 금액으로 하고 전환가액을 액면가 미만으로 조정 시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.	규정 재정에 따른 조문 정비

제20조(소 집 지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지와 개최방식)
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	상법상 전자 주총 제도 도입하지 않는 회사 대체 문구

제27조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 게시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법 서면 외 전자문서로 가능토록 개정

제29조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수)
①회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	회사의 사외이사 명칭 변경

제33조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수 행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ (생략)
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	제33조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수 행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ (현행과 같음)
④ 이사는 회사 및 주주에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	이사의 회사 및 주주를 위한 충실의무

제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~(시 행 일) 이 정관은 2025년 10월 20일부터 시행한다.	제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~ (시 행 일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.※ 제29조 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률의 시행 후 1년 이내 갖추어야 한다.	개정 정관시행일 규정

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 10월 20일	제26기 임시주총	제1조 (상호)	기업이미지 제고

2025년 05월 30일	제26기 임시주총	제2조 (목적)	사업다각화 인한 신규사업추가 및 사업목적 정비에 따른 삭제

2025년 03월 31일	제25기 정기주총	제10조의 4 (신주의 동등배당)제14조(전환사채의 발행)제51조(이익배당)	표준정관 준용전환사채조정 최저한도변경배당 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일 외다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고 이를 공고

2023년 03월 29일	제23기 정기주총	제6조 1주의 금액	액면병합(기업이미지 개선 및 주주가치 제고)

2022년 10월 24일	제22기 임시주총	제8조 주식의 발행과 종류제9조 신주인수권제14조 전환사채의 발행제15조 신주인수부사채의 발행	신주인수권 범위 변경 및 자구수정조문변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	공작기계제작 및 수리업	영위

2	자동화 설비 제작업	영위

3	의약품 개발, 생산 및 판매	영위

4	의료장비기기 제작, 수리, 판매	영위

5	인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업	영위

6	생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업	영위

7	의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업	영위

8	국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	영위

9	국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업	영위

10	화장품 생산, 판매, 제조업	영위

11	자동차 부품 제조	영위

12	기계가공업	영위

13	중장비 제품 제조 및 판매업	영위

14	연구 용역 및 투자업무	영위

15	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업	영위

16	생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구	영위

17	위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업	영위

18	위 각호의 사업관련 도, 소매업	영위

19	위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업	영위

20	위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업	영위

21	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 05월 30일	-	16. 화장품 생산, 판매, 제조업 17. 자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

삭제	2025년 05월 30일	3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 16. 교육관련 서비스	-

2. 변경 사유

변경항목	변경 취지 및 목적 필요성	변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

16. 화장품 생산, 판매, 제조업 17. 자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구	사업다각화로 인한 신규사업 추가	이사회	없음

3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 16. 교육관련 서비스	사업목적 정비에 따른 삭제	이사회	없음

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	화장품 생산, 판매, 제조업	2025년 05월 30일

2	자동차 부품 제조	2025년 05월 30일

3	기계가공업	2025년 05월 30일

4	중장비 제품 제조 및 판매업	2025년 05월 30일

5	연구 용역 및 투자업무	2025년 05월 30일

6	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업	2025년 05월 23일

7	생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구	2025년 05월 30일

- 2025년 05월 30일 임시주주총회에서 미영위 하고 있는 사업목적에 대해 삭제 하였습니다.