eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넥스턴앤롤코리아 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)넥스턴
대 표 이 사 : 정영화
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
(전 화) 031-288-2021
(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정영화
(전 화) 031-288-2021
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 넥스턴'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NEXTURN CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)넥스턴 이라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 CNC자동선반 제조 및 판매를 주된 목적으로 2000년 07월 18일 (주)케이엠티상호로 설립된 후 2004년 04월 01일 (주)넥스턴으로 상호가 변경되었으며, 2006년 11월 01일 발행주식이 KOSDAQ 시장에 등록된 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35전 화 : 031-288-2021홈페이지 : http://www.nexturn.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마. 주요사업의 내용당사는 CNC자동선반를 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항동 보고서 제출일 현재 당사는 보유한 계열회사가 없습니다.사. 신용평가에 관한 사항동 보고서 제출일 현재 당사는 신용평가를 받은 적이 없습니다.아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 11월 01일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 2000 년 07월 18일 ㈜케이엠티 법인설립 (자본금 20 억) (경기 용인시 기흥구 고매동234) 2000 년 12월 19일 LIOGD”S REGISTER CNC자동선반 CE인증취득 (SA-16/20) 2001 년 05월 30일 유망중소기업 지정(신한은행) 2001 년 09월 13일 우수벤처기업 인증 획득(중소기업청) 2001 년 09월 12일 독일 EMO-HANNOVER 전시회참가 (4기종 : SA-12/20/26, B-20) 2001 년 11월 01일 정밀기술2급 공장인증(산업기술시험원) 2001 년 12월 18일 정밀기술 진흥대회(제31회) 금상(산업자원부) 2002 년 04월 17일 2002년 부산 국제 공작기계 전시회 참가 (SIMTOS 2002) 2002 년 09월 04일 미국 시카고(IMTS2002)국제 공작기계 전시회 참가 2002 년 12월 09일 LIOGD”S REGISTER CNC자동선반 CE인증 취득 (SA-32) 2003 년 06월 21일 신기술 벤처기업 재인증 (중소기업지흥청) 2003 년 10월 21일 이태리 밀라노(EMO2003)국제 공작기계 전시회 참가 2004 년 04월 01일 ㈜넥스턴으로 상호 변경 2004 년 04월 07일 서울 국제 공작기계 전시회(SIMTOS2004)참가 2004 년 09월 06일 경기도 유망중소기업지정 (경기도) 2004 년 09월 08일 미국 시카고(IMTS2004)국제 공작기계 전시회 참가 2004년 11월 15일 자동선반의 보정장치 및 보정방법 특허취득 2004년 11월 26일 41회 무역의날 우수경영인 표창 2004년 12월 03일 공작기계협회 “올해의 공작기계인” 국무총리상 수상 (우수경영자부문), ISO9001.14001획득(CRS인증원) 2005년 05월 20일 외국인투자기업 등록, 상표권취득 2005년 06월 08일 신기술기업 벤처인증 2005년 09월 14일 독일 하노바(EMO2005)국제 공작기계 전시회 참가 2005년 11월 30일 300만불 수출탑 수상 2006년 03월 29일 (주)넥스턴 기술연구소 설립 2006년 04월 12일 서울 국제 공작기계 전시회(SIMTOS2006)참가 2006년 09월 04일 미국 시카고(IMTS2006)국제 공작기계 전시회 참가 2006년 11월 01일 코스닥증권시장등록 2007년 01월 30일 최대가공경 45mm 주축이동형자동선반(SA-45TG) 개발 완료 및 시연회 개최 2007년 04월 30일 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 2007년 09월 17일 독일 하노바(EMO2007)국제 공작기계 전시회 참가 신모델(SA-20X, SA-32X) 시연 2007년 10월 13일 SA-45X 개발 완료 2007년 10월 19일 본점소재지 변경(경기 용인시 기흥구 고매동 400-29) 2007년 11월 30일 1,000만불 수출탑 수상 2013년 09월 16일 독일 하노버(EMO2013)국제 공작기계 전시회 참가 2016년 03월 18일 대표이사 변경(문홍기 => 정영화) 2016년 03월 31일 유상증자 3자배정 (1,000,000주) 2016년 04월 25일 청년 친화 강소기업 선정 2016년 06월 17일 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 2016년 10월 26일 공장증축 나동 1,389.11㎡ 2016년 12월 01일 인재육성형 중소기업 지정 2017년 12월 05일 5,000만불 수출탑 수상 나. 본점소재지의 변동 1) 변경일 : 2007년 10월 19일 변경전 : 경기도 용인시 기흥구 고매동 234 변경후 : 경기도 용인시 기흥구 고매동 400-29 2) 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 다. 상호의 변경 1) 변경일 : 2004년 04월 01일 변경전 : (주)케이엠티 변경후 : (주)넥스턴 2) 변경사유 : 기업 이미지 제고 라. 생산설비의 변동

취득일	고정자산	내용	비고

2007. 07. 16	기계장치	신규설비 취득	-

2007. 07. 23	토지	본점소재지 부지 매입	-

2007. 10. 15	기계장치	신규설비 취득	-

2007. 10. 30	건물	본사 건물 신축	-

2016. 10. 26	건물	본사 공장 증축	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 07월 18일	-	보통주	400,000	5,000	5,000	설립자본금

2006년 05월 08일	주식분할	보통주	4,000,000	500	500	액면분할

2006년 11월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	4,100	기업공개

2016년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	8,160	3자배정

2016년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	1,661,800	500	21,400	-

2016년 11월 04일	무상증자	보통주	3,384,720	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,846,520	11,846,520	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,846,520	11,846,520	-

Ⅴ. 자기주식수	1,159,348	1,159,348	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,687,172	10,687,172	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	183,794	-	183,794	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	974,056	183,794	-	-	1,157,850	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,157,850	183,794	183,794	-	1,157,850	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,498	-	-	-	1,498	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,159,348	183,794	183,794	-	1,159,348	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2018년 4월 30일 자기주식 신탁계약체결 해지에 따른 수탁자 보유물량 이 현물보유물량으로 변동 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,846,520	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,159,348	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,687,172	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

1) 이익배당 ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 2) 배당금지급청구권의 소멸시효 ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	5,549	6,779	17,173

(연결)주당순이익(원)	-	625	2,024

현금배당금총액(백만원)	1,069	1,741	1,631

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.26	25.67	9.49

현금배당수익률(%)	보통주	0.89	1.49	0.58

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	99,390,670,574	78,647,176,216	89,061,227,400

ㆍ현금및현금성자산	54,514,043,078	40,839,105,359	27,579,051,050

ㆍ매출채권	6,384,338,620	7,776,223,625	9,740,071,192

ㆍ기타금융자산	19,806,005,128	24,122,452,162	44,447,292,510

ㆍ기타유동자산	16,233,447	262,059,771	138,804,381

ㆍ재고자산	18,670,050,301	5,647,335,299	7,156,008,267

[비유동자산]	14,129,609,379	16,105,704,548	9,472,456,635

ㆍ투자유가증권	2,947,938,520	4,997,139,750	0

ㆍ기타금융자산	1,586,887,806	1,394,426,427	459,340,000

ㆍ기타비유동자산	343,685,005	301,740,077	258,279,332

ㆍ유형자산	9,051,152,222	9,112,889,236	8,463,808,803

ㆍ무형자산	199,945,826	299,509,058	291,028,500

자산총계	113,520,279,953	94,752,880,764	98,533,684,035

[유동부채]	17,847,852,564	2,827,469,055	8,350,556,951

[비유동부채]	159,526,372	160,383,262	291,549,889

부채총계	18,007,378,936	2,987,852,317	8,642,106,840

[자본금]	5,923,260,000	5,923,260,000	5,923,260,000

[자본잉여금]	46,493,708,750	46,493,708,750	46,493,708,750

[자본조정]	Δ6,990,129,336	Δ6,990,129,336	Δ3,996,184,536

[기타포괄손익누계액]	0	Δ243,909,705	0

[이익잉여금]	50,086,061,603	46,582,098,738	41,470,792,981

자본총계	95,512,901,017	91,765,028,447	89,891,577,195

매출액	26,649,697,076	43,707,617,682	74,373,033,994

영업이익	4,102,995,423	10,076,521,717	19,292,470,181

계속사업이익	6,834,163,899	8,348,903,143	22,052,187,707

당기순이익	5,548,997,526	6,779,439,552	17,172,997,943

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제19기	매출채권	6,443	58	0.91%

미수금	349	118	33.81%

합 계	6,792	176	2.59%

제18기	매출채권	7,792	16	0.20%

미수금	370	118	32.14%

합 계	8,162	134	1.64%

제17기	매출채권	9,750	10	0.10%

미수금	486	118	24.28%

합 계	10,236	128	1.25%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제19기	제18기	제17기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	16	10	4

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	42	6	6

4. 기말 대손충당금 잔액합계	58	16	10

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재 매출채권의 잔액에 대하여 과거의 대손발생경험과 장래의대손가능성에 대한 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.현재 대손충당금의 설정은 객관적인 손상사유가 발생한 경우에 발생손실 추정액을 대손충당금으로 설정하였습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연체되지 않은 채권	1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	5,911	490	25	16	6,442

특수관계자	-	-	-	-	-

계	5,911	490	25	16	6,442

구성비율	91.76%	7.60%	0.39%	0.25%	100.00%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제19기	제18기	제17기	비고

전 체	상 품	12,502	2	145

제 품	3,891	3,739	5,577

재공품	142	187	60

원재료	2,135	1,719	1,374

합 계	18,670	5,647	7,156

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	16.45%	5.96%	7.26%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.48회	4.71회	6.70회

(2) 재고자산의 실사내역 등

1. 재고실사일자 2018년 12월 28일 재고자산 실사함.2. 재고실사시 독립적인 전문가의 참여 또는 감사인 등의 참여 및 입회여부 당사의 기말 재고실사시에는 외부감사인의 입회하에 조사하였음.3. 장기체화 재고 등의 현황 장기체화 재고 등은 없음.4. 기타 사항담보로 제공된 재고자산은 없음.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	이정회계법인	적정	-

제18기(전기)	이정회계법인	적정	-

제17기(전전기)	이정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	이정회계법인	외부감사용역계약	41,000천원	443

제18기(전기)	이정회계법인	외부감사용역계약	41,000천원	364

제17기(전전기)	이정회계법인	외부감사용역계약	41,000천원	382

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2019.03.25	세무조정업무 보수	2018.01.01~2018.12.31	3,000천원	-

제18기(전기)	2018.03.22	세무조정업무 보수	2017.01.01~2017.12.31	2,500천원	-

제17기(전전기)	2016.04.29	세무조정업무 보수	2016.01.01~2016.12.31	2,500천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 상법에 따른 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조 미만 일반기업으로 해당사항없음. 다. 사외이사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사가 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

안병규	-삼성중공업 기계전자 연구소장-창원대학교 메카트로닉스 연구소장-창원대학교 대학발전협력원장	해당사항 없음	-	-

라. 이사회의 권한에 관한 사항

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 상법 제393조에서 규정하고 있는 바, 이사회의 권한은 다음의 사항을 심의 의결하는 권한이 있습니다.

1) 총회의 소집과 이에 부의할 사항 2) 조직 및 기구의 변경에 관한 사항 3) 중요한 규정의 제정 및 개정에 관한 사항 4) 사업 계획 등 경영전반에 관한 사항 5) 자본금의 증자 및 감자에 관한 사항 6) 소유재산의 가치 평가 7) 준비금의 자본전입 8) 신주의 발행, 사채의 모집 및 상환에 관한 사항 9) 자금의 차입 및 대부에 관한 사항 10) 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 11) 중요한 투자 및 채무의 보증에 관한 사항 12) 주용한 소송업무에 관한 사항 13) 급여 및 인사 기본 방침과 노무에 관한 사항 14) 이사회 자체에 관한 사항 ① 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 등의 선임 ② 이사의 직위 위촉 및 해촉 15) 기타 회사 운영의 기본사항 및 상법 등 법령이 정하는 사항

마. 이사회의 운영에 관한 사항

① 이사회의 구성과 소집 1) 이사회는 이사로 구성한다. 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사 가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없 이 이사 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ② 이사회의 결의방법 1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 3) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 의사록 1) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기 재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사외이사	비고

정영화(출석률100%)	이정찬(출석률100%)	안병규(출석률 80%)

1	2018.01.08	자기거래 포괄 승인의 건_총 3건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.01.23	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	미참석	-

3	2018.02.09	제18기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.27	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2018.05.02	타법인 금전대차계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(가) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음.(나) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 있습니다.

① 감사의 수

- 회사는 1인이상 3인이내의 감사를 둘 수 있다.② 감사의 선임 1) 감사는 주주총회에서 선임한다. 2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다. 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결 권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합 산한다. ③ 감사의 임기와 보선 1) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까 지로 한다. 2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제41조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

제출기준일 현재 당사는 감사의 권한과 행사절차등에 대한 규정은 없으며 정관에 규정된 감사의 업무는 다음과 같습니다.① 감사의 직무와 의무 1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 5) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 6) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장승순	*양산대학교 졸업*부산지방국세청*중부지방국세청*북부산세무서 조사과장*국세청(북부산세무서)명예퇴직*장승순세무회계사무소

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.08	자기거래 포괄 승인의 건_총 3건	가결	-

2	2018.01.23	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	-

3	2018.02.09	제18기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.02.27	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2018.05.02	타법인 금전대차계약의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

-해당사항 없음-해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 2019년 3월 27일 정기주주총회시 전자투표제 채택

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 12월 31일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,981,712주를 보유하고 있으며 발행주식 총수의 33.61%에 해당합니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)대호테크	최대주주	보통주	3,968,554	33.50	3,968,554	33.50	-

(주)우아	특수관계인	보통주	933,106	7.88	0	0	주1)

정영화	특수관계인	보통주	13,158	0.11	13,158	0.11	-

계	보통주	4,914,818	41.49	3,981,712	33.61	-

우선주	0	0	0	0	-

주1) (주)우아는 2018년 11월 27일 자로 (주)대호테크의 최대주주 변경에 따라 특수관계인에서 제외됨

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)대호테크	1	-	-	-	-	에이스대호(유)	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)대호테크

자산총계	164,746

부채총계	33,455

자본총계	131,291

매출액	64,275

영업이익	20,935

당기순이익	17,457

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에이스대호(유)	1	KO DAVID YOUNG	-	-	-	에이스대호 사모투자합자회사	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	에이스대호(유)

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

2018년 11월에 설립된 신설법인으로 별도의 재무제표는 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 03월 17일	(주)대호테크	1,570,615	27.08	최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결	-

2016년 03월 31일	(주)대호테크	2,070,615	30.45	유상증자(3자배정)	-

2016년 11월 04일	(주)대호테크	2,661,239	31.45	유상증자(주주배정)	-

2016년 11월 04일	(주)대호테크	3,864,211	32.62	무상증자	-

2017년 09월 14일	(주)대호테크	3,919,211	33.08	장내매수	-

2017년 09월 18일	(주)대호테크	3,934,776	33.21	장내매수	-

2017년 09월 28일	(주)대호테크	3,944,776	33.30	장내매수	-

2017년 09월 29일	(주)대호테크	3,954,776	33.38	장내매수	-

2017년 10월 10일	(주)대호테크	3,968,554	33.50	장내매수	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)대호테크	3,968,554	33.50	-

(주)우아	933,106	7.88	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,460	99.87	5,436,744	45.89	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 증권거래법 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우3. 증권거래법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 상법의 규정에 따라 신기술도입, 사업제휴 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 증권거래법 등 관련 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑧ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주,원)

종 류	07월	08월	09월	10월	11월	12월

보통주	최 고	16,450	15,150	16,450	15,000	15,200	12,600

최 저	12,750	12,600	11,000	8,940	10,200	10,700

월간거래량	2,546,080	825,084	4,703,549	2,865,785	1,591,095	515,854
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정영화	남	1959년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 경남대 행정대학원 졸업-(주)대호테크 대표이사	13,158	-	대표이사	34개월	2019년 03월 18일

이정찬	남	1954년 09월	사내이사	등기임원	상근	총괄	- 한화기계 공작기계사업부-(주)넥스턴 총괄 부사장	-	-	-	36개월	2021년 03월 28일

안병규	남	1950년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교 전자공학과 -창원대 대학발전협력원장	-	-	-	34개월	2019년 03월 18일

장승순	남	1957년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	-양산대학교 졸업 -부산지방국세청 -북부산세무서 조사과장 -장승순세무회계사무소	-	-	-	34개월	2019년 03월 18일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CNC자동선반	남	63	-	-	-	63	4.96	2,904,150	46,098	-

CNC자동선반	여	6	-	-	-	6	5.89	217,569	36,262	-

합 계	69	-	-	-	69	5.04	3,121,719	45,242	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	449,793	112,448	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	344,730	86,183	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	320,730	160,365	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

동 보고서 제출일 현재 당사는 계열회사를 보유하고 있지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제18기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제17기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

-해당사항 없음다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 기타의 우발부채 등

당기말 현재 회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

제공받은자	금 융 기 관	보증금액	보증내용

매 출 처	하 나 은 행	97,500	수요자금융(매출처)에 대한 지급보증

신 한 은 행	1,629,278

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자	2016년 11월 03일	시설자금	7,000	생산시설 확장	1,476	지속 검토중

주주배정유상증자	2016년 11월 03일	운영자금_대면적디스플레이	4,079	-	-	투자시기 조율

주주배정유상증자	2016년 11월 03일	운영자금_IT초정밀 연구소	6,000	CNC장비개발 및 금형업체 개발	2,950	지속 개발 중

주주배정유상증자	2016년 11월 03일	운영자금_사업다각화 투자	18,484	의료로봇(심혈관중재시술로봇)사업신규진행_719백만원시너지 위한 기업투자_5,306백만원	6,025	단계적 투자예정 및지속 발굴 및 검토 중

주) 당사는 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용하고 있음.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

-해당사항 없음

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음.

5. 중소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.