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테크윙 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 테크윙
대 표 이 사 : 나윤성
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37
(전 화) 031-379-8000
(홈페이지) http://www.techwing.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 장 남
(전 화) 031-379-8000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 47
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 53
4. 재무제표 ----------------------- 130
5. 재무제표 주석 ----------------------- 135
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 210
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 216
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 225
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 226
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 226
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 229
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 231
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 233
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 235
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 235
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 236
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 240
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 242
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 245
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 253
1. 전문가의 확인 ----------------------- 253
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 253
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 47	디스플레이 평가장비 제조/판매	10,152,371	지분율 56.90%(지분율 50% 초과)	×

CK전자기술남경유한공사	2011.01.17	NO.10-1, GUANGYUE RD, QIXIA ST, QIXIAQU, NANJING(중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	261,130	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 56.90%)	×

ENC EURO ZOO	2006.11.07	53-411 Wroclaw,Krucza 68/9 (폴란드)	디스플레이평가장비 제조/판매	18,166	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 56.90%)	×

CK소주전자기술유한공사	2012.07.05	No.32, RunSheng Road, ShengPunTown, SIP.Jiangsu Province. 215126 (중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	116	CK전자기술남경유한공사의 종속기업(지배지분율 56.90%)	×

ENC TECH VINA CO., LTD	2017.08.02	So 29, Duong Vo Vuong 17, Phuong Vo Cuong, Thanh Pho Bac Ninh, Tinh Vac Ninh, Viet Nam	디스플레이 평가장비 제조/판매	171,659	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 56.90%)	×

※ 주요종속회사 여부- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 경우- 직전연도 자산총액이 750억 이상인 종속회사1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호	지분 매각

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 11월 10일	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 테크윙" 으로 표기합니다. 또한 영문으로는 "Techwing, Inc."로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)테크윙" 또는 "Techwing, Inc."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간

당사는 2002년 7월 18일에 설립되었습니다. 또한 2011년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

본사주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37(동탄일반산업단지 11-7블럭)

안성사업장 : 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129(반제리 545)아산사업장 : 충청남도 아산시 음봉면 신휴리 777

전화번호 : 031-379-8000(본사), 031-678-8000(안성사업장), 041-536-7000(아산사업장)

홈페이지 : http://www.techwing.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 명시되어 있는 중소기업의 범위에 포함되지 않습니다. 마. 주요사업의 개요 반도체 후공정 자동화장비 및 주변기기 제조/판매 : 당사는 반도체 후공정에서 사용되는 다양한 자동화 장비를 제조하고 있습니다. 그 중 주력제품인 반도체 테스트 핸들러는 반도체 후공정의 Final Test 공정에서 주검사장치인 테스터에 반도체 소자를 이송하고, 테스트 온도환경을 제공하며, 테스터의 검사결과에 따라 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 매우 중요한 핵심 검사장비입니다.

바. 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

(주)이엔씨테크놀로지	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

CK전자기술남경유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC EURO ZOO	디스플레이평가장비 제조/판매	비상장	-

CK소주전자기술유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC TECH VINA CO., LTD	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

계열사에 관한 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 주요 연혁 설립이후 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2018.09	2018 IR우수기업 선정(한국IR협의회)

2018.05	2018년 코스닥 라이징스타 선정

2018.04	2017 공시우수법인 선정(한국거래소)

2017.10	2017 IR우수기업 선정(한국IR협의회)

2017.05	2017년 코스닥 라이징스타 선정

2016.12	1억불 수출탑 수상(한국무역협회)

2016.09	최대주주 변경(심재균->나윤성), 나윤성 단독대표이사체제로 변경

2016.05	세계 최대 반도체 기업 "Intel" 신규 고객사로 확보한국거래소 '2016년 라이징 스타' 기업으로 선정샌디스크 '2015년 최우수협력사'로 선정

2016.03	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 심재균, 나윤성)

2016.02	안성공장 확장 준공(연구소 및 생산 CAPA 증설)

2015.09	제 41회 전국 품질분임조 경진대회 상생협력부문 금상 수상(국가기술표준원)

2015.07	대표이사 변경 (대표이사 : 나윤성)

2015.06	제 41회 경기도 품질분임조 경진대회 상생협력부문 대상수상

2015.06	2015년 대한민국코스닥대상 '최우수일자리창출기업상' 수상

2015.05	2015년 코스닥 라이징스타 선정

2014.12	아산시청과 투자양해각서 체결

2014.05	비메모리 테스트 핸들러 양산 판매

2014.05	2014년 코스닥히든챔피언 선정

나. 종속회사의 주요 연혁 설립이후 주요 연혁은 다음과 같습니다.

상호	설립일	주요사업

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	디스플레이 평가장비 제조/판매

CK전자기술남경유한공사	2011.01.17	디스플레이 평가장비 제조/판매

ENC EURO ZOO	2012.07.05	디스플레이평가장비 제조/판매

CK소주전자기술유한공사	2006.11.07	디스플레이 평가장비 제조/판매

ENC TECH VINA CO., LTD	2017.08.02	디스플레이 평가장비 제조/판매
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	804,455	500	6,060	-

2016.08.23	신주인수권행사	보통주	772,276	500	6,060	-

2016.12.15	신주인수권행사	보통주	32,178	500	6,060	-

2017.10.26	전환권행사	보통주	47,000	500	11,830	-

2017.10.31	전환권행사	보통주	42,265	500	11,830	-

2017.11.02	전환권행사	보통주	25,359	500	11,830	-

2017.11.08	전환권행사	보통주	8,453	500	11,830	-

2017.11.13	전환권행사	보통주	194,419	500	11,830	-

2018.02.05	전환권행사	보통주	7,143	500	11,830	-

2018.03.20	전환권행사	보통주	169,060	500	11,830	-

2018.03.27	전환권행사	보통주	126,794	500	11,830	-

2018.04.16	전환권행사	보통주	61,685	500	11,830	-

2018.05.11	전환권행사	보통주	61,685	500	11,830	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.19	2021.10.21	25,000	기명식 보통주	2017.10.21~2021.09.21	100	10,060	16,200	1,610,340	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	10,060	16,200	1,610,340	-

※ 2019.01.21일 전환사채 전환가액이 11,830원에서 10,060원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,827,732	854,714	19,682,446	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	854,714	854,714	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	127,434	127,434	주2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	727,280	727,280	주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,827,732	-	18,827,732	-

Ⅴ. 자기주식수	664,961	-	664,961	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,162,771	-	18,162,771	-

주1) 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다. 단, 의결권이 없거나 제한되는 종류주식 경우 그 한도는 발행주식총수의2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도로 한다.(당 사 정관 제8조의4) 주2) 이익소각(2011.03.31)주3) 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 감소(2011.11.23)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	365,807	-	-	365,807	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	127,684	240,566	69,096	-	299,154	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	127,684	606,373	69,096	-	664,961	주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	127,684	606,373	69,096	-	664,961	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2018년도 중 자기주식취득 신탁계약을 통하여 자사주 606,373주 를 신규 취득하였으 며, 동 사업년도 중 종업원에 대한 상여로 69,096주를 지급하였습니다. (2017.12.29 자기주식처분결정 공시 참조)주3) 당사는 작성기준일 이후 2019.01~2019.01.30 자기주식 69,096주를 종업원 상여로 지급하여 제출일 현재 자기주식 보유수량은 595,865주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,827,732	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	664,961	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,162,771	-

우선주	-	-

※ 상법 제369조 2항에 따라 자기주식은 의결권이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정할 것 입니다. 당사의 이익 배당은 현금과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급하게 됩니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,561	39,387	14,642

(별도)당기순이익(백만원)	22,019	36,969	14,993

(연결)주당순이익(원)	1,091	2,182	856

현금배당금총액(백만원)	4,177	4,203	3,978

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.50	10.67	27.16

현금배당수익률(%)	보통주	2.5	1.2	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	230	220

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	대주회계법인	회계감사용역	75,000	1,102

제16기(전기)	대주회계법인	회계감사용역	65,000	1,102

제15기(전전기)	대주회계법인	회계감사용역	60,000	729

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회 구성원당사 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적사항은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.2) 이사회내 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 이사회의 권한 내용에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 등 이사회 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

1. 상법 및 정관상 결의사항① 주주총회의 소집

② 영업보고서 및 재무제표의 승인③ 대표이사 등의 선임

④ 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리

⑤ 준비금의 자본전입⑥ 전환사채의 발행

⑦ 신주인수권부사채의 발행⑧ 사채의 발행

⑨ 지점의 설치. 이전 또는 폐지⑩ 자본의 감소

⑪ 주식매수선택권 부여⑫ 영업의 양도, 양수, 임대 등

⑬ 정관의 변경⑭ 회사의 합병 및 분할

⑮ 주식의 분할

2. 기타 회사경영 및 자산에 관한 사항

① 회사경영의 기본방침 결정 및 변경② 장ㆍ단기 사업계획

③ 비등기임원, 고문 또는 상담역의 인사에 관한 사항

④ 중요한 규칙의 제정 및 개정

⑤ 신규사업 및 투자 등에 관한 중요한 계약의 체결

⑥ 중요한 재산의 취득 또는 처분 및 개폐

⑦ 이월금 및 결손의 처분⑧ 자금의 차입

⑨ 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

⑩ 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항

⑪ 특수관계자 거래에 대한 통제규정 제4조에 규정된 사항

⑫ 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

나윤성(출석률 : 100%)	전인구(출석률 : 100%)	이동길(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.01	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결(20억원)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.08	안건 : 제16기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.05	안건 : 수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.06	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.08	주주총회 소집결의제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이동길)제3호의안 : 정관 변경의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.16	안건 : 시설자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.19	안건 : 신규한도 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.04.24	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.20	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.07.19	안건 : 파생상품 신규 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.07.26	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.24	안건 : 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.28	안건 : 역외 외화표시 보증부 사모사채 발행	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.08.28	안건 : 외화 지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.08.28	안건 : 파생상품 신규 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.10.08	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.10.23	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기의 절차 등에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

대표이사	나윤성	이사회 추천	해당사항 없음	본인	2020.08.21	연임(5회)

사장	전인구	이사회 추천	해당사항 없음	특수관계인	2020.08.21	연임(5회)

사외이사	이동길	이사회 추천	해당사항 없음	해당사항 없음	2021.03.26	연임(2회)

2) 사외이사 선임 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시,개정 이후 교육 검토 중

* 향후 사외이사 업무에 필요한 교육을 검토하여 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사 위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 상법 제542조의 10항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항

선출기준: 당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	회계전문가 여부

김무곤	상근	- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임- (주)아이티플러스 영업본부장 역임- 현 (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사	업무 감사	이사회 추천	해당없음

(2) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 을 참조 하시기 바랍니다.

정관상 감사의 직무와 의무 규정에 관한 내용

제49조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의규정을 준용한다.
제50조(감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.01	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결(20억원)	가결	불참

2	2018.02.08	안건 : 제16기 결산이사회	가결	참석

3	2018.03.05	안건 : 수출성장자금 대출의 건	가결	불참

4	2018.03.06	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	불참

5	2018.03.08	주주총회 소집결의제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이동길)제3호의안 : 정관 변경의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	참석

6	2018.03.16	안건 : 시설자금대출 차입의 건	가결	참석

7	2018.04.19	안건 : 신규한도 약정에 관한 건	가결	불참

8	2018.04.24	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	불참

9	2018.06.20	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	불참

10	2018.07.19	안건 : 파생상품 신규 진행의 건	가결	참석

11	2018.07.26	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	불참

12	2018.08.24	안건 : 기채에 관한 건	가결	불참

13	2018.08.28	안건 : 역외 외화표시 보증부 사모사채 발행	가결	불참

14	2018.08.28	안건 : 외화 지급보증 신규의 건	가결	불참

15	2018.08.28	안건 : 파생상품 신규 체결의 건	가결	불참

16	2018.10.08	안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	불참

17	2018.10.23	안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건	가결	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시,개정 이후 교육 검토 중

* 향후 감사 업무에 필요한 교육을 검토하여 진행할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 외(11년)	이사회 운영 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

- 상법 제39조1항에 따라 당사는 준법지원인 설치 대상에 해당되지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 정관 제35조 3항에 의거 집중투표제를 배제하고 있으며,서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 2019년 3월 정기주주총회에 도입하여 실시하였습니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나윤성	최대주주 본인	의결권이 있는 주식	2,403,330	13.06	2,441,240	12.97	-

나현종	특수관계인	의결권이 있는 주식	19,980	0.11	19,980	0.11	-

나기훈	특수관계인	의결권이 있는 주식	19,980	0.11	19,980	0.11	-

전인구	등기임원	의결권이 있는 주식	1,703,275	9.26	1,703,275	9.05	-

계	의결권이 있는 주식	4,146,565	22.54	4,184,475	22.23	-

기타	-	-	-	-	-

※ 당기 중 장내매수를 통해 37,910주를 취득하였습니다. (2018.12.13 대량보유상황보고서 공시 참고)

최대주주의 주요경력 및 개요

(기준일 : 보고서제출일 현재)

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

나윤성	대표이사	2002.08.01~현재	(주)테크윙대표이사	(주)나노에이스 고문(주)다솜테크 사내이사(주)이엔씨테크놀로지 사내이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	나윤성	2,481,200	13.19	최대주주 및 특수관계인

전인구	1,703,275	9.05	등기임원

미래에셋자산운용(주)	1,259,546	6.69	-

신영자산운용(주)	752,918	4.00	-

우리사주조합	291,215	1.55	-

※ 상기 소유 주식수는 2018.12.31일 기준 주주명부 바탕으로 작성하였으며, 각 주주가 제출한 '대량보유상황보고서'의 주식수와 차이가 있을 수 있습니다.※ 상기 지분율은 발행주식총수 18,827,732주 기준입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,577	99.69	8,192,371	43.51	-

※ 상기 소액주주현황은 주주명부 기준으로 작성되었습니다.※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나윤성	남	1964년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	남서울대학 전기공학과 삼성전자 근무	2,441,240	-	본인	16년 3월	2020.08.21

전인구	남	1967년 11월	사장	등기임원	상근	연구소총괄	광운대학교 전기공학과삼성전자 근무	1,703,275	-	특수관계자	16년 3월	2020.08.21

이동길	남	1944년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	해군사관학교삼성전자 온양공장 근무	-	-	-	6년 9월	2021.03.26

김무곤	남	1966년 12월	감사	등기임원	상근	감사	광운대학교 컴퓨터공학과㈜엘텍아이티솔루션즈 대표이사	-	-	-	2년 9월	2019.03.27

※ 감사 김무곤은 2019.03.25일에 개최된 정기주주총회에서 미리 재선임을 승인받았습니다.(2)미등기 임원(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	비고

김익중	남	1969년 3월	상무	상근	상품기획	-

김남형	남	1969년 3월	상무(보)	상근	상품기획	-

권성일	남	1969년 2월	상무	상근	영업	-

김주선	남	1960년 1월	고문	상근	영업	-

김종섭	남	1970년 5월	부사장(보)	상근	영업	-

윤운중	남	1968년 1월	전문연구위원	상근	연구개발	-

곽성호	남	1967년 3월	전무	상근	품질/제조	-

김창기	남	1970년 10월	상무	상근	영업	-

장남	남	1969년 5월	전무	상근	경영기획	-

구태흥	남	1972년 8월	전무(보)	상근	연구소부소장	-

김창래	남	1975년 10월	전문연구위원	상근	연구개발	-

이진복	남	1972년 8월	전문연구위원(보)	상근	연구개발

나찬우	남	1970년 1월	상무(보)	상근	경영지원

최지용	남	1973년 2월	상무(보)	상근	품질

서호석	남	1972년 1월	상무(보)	상근	영업

이용진	남	1971년 4월	상무(보)	상근	경영기획

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체	남	535	0	0	0	535	3년 5개월	25,194	47	-

반도체	여	70	0	0	0	70	3년 3개월	2,429	35	-

합 계	605	0	0	0	605	3년 5개월	27,623	46	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	17	2,621	154	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	4,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	100	-

※ 당사는 이사 보수 한도 승인 시 사외이사 보수한도를 별도로 구분하지 않고 있습니다. 따라서 상기 등기이사 보수 승인 금액은 사외이사 1명이 포함된 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	4,019	1,005	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	3,886	1,943	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	109	109	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

나윤성	대표이사	2,493	-

전인구	사장	1,393	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

나윤성	근로소득	급여	812	임원보수규정에 따 라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 연봉총액인 812백만원을 1/12로 균등하게 지급

상여	1,681	임원상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.임원상여금규정에 따라 전년도의 경영성과(경영일반, 기술개발, 신성장동력발굴, 자회사 경영성과 등)를 종합평가한 뒤 규정에 의거 산출된 지급률에 근거하여책정된 금액인 1,680백만원을 지급함.그 외 명절교통비 등의 기타 상여금 : 연2회 지급되는 명절교통비 및 휴가비 등의 지급은 내부지급규정에 따라 일반임직원과 동일한 기준으로 지급할 수 있으며 이에 따라 연간 1백만원이 지급됨.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음.

기타소득	-	*

전인구	근로소득	급여	543	임원보수규정에 따라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 연봉 총액인 543백만원을 1/12로 균등하게 지급

상여	842	임원상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.임원상여금규정에 따라 전년도의 경영성과(경영일반, 기술개발, 신성장동력발굴, 자회사 경영성과 등)를 종합평가한 뒤 규정에 의거 산출된 지급률에 근거하여책정된 금액인 841백만원을 지급함.그 외 명절교통비 등의 기타 상여금 : 연2회 지급되는 명절교통비 및 휴가비 등의 지급은 내부지급규정에 따라 일반임직원과 동일한 기준으로 지급할 수 있으며 이에 따라 연간 1백만원이 지급됨.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음.

기타소득	8	임원처우규정에 따라 제공하는 복리후생 항목 중 근로소득으로 간주되는 항목을 합산하였으며,자녀 또는 본인 학자금 등이 포함됨

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

나윤성	대표이사	2,493	-

전인구	사장	1,393	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

나윤성	근로소득	급여	812	임원보수규정에 따 라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 연봉총액인 812백만원을 1/12로 균등하게 지급

상여	1,681	임원상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.임원상여금규정에 따라 전년도의 경영성과(경영일반, 기술개발, 신성장동력발굴, 자회사 경영성과 등)를 종합평가한 뒤 규정에 의거 산출된 지급률에 근거하여책정된 금액인 1,680백만원을 지급함.그 외 명절교통비 등의 기타 상여금 : 연2회 지급되는 명절교통비 및 휴가비 등의 지급은 내부지급규정에 따라 일반임직원과 동일한 기준으로 지급할 수 있으며 이에 따라 연간 1백만원이 지급됨.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음.

기타소득	-	*

전인구	근로소득	급여	543	임원보수규정에 따라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 연봉 총액인 543백만원을 1/12로 균등하게 지급

상여	842	임원상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.임원상여금규정에 따라 전년도의 경영성과(경영일반, 기술개발, 신성장동력발굴, 자회사 경영성과 등)를 종합평가한 뒤 규정에 의거 산출된 지급률에 근거하여책정된 금액인 841백만원을 지급함.그 외 명절교통비 등의 기타 상여금 : 연2회 지급되는 명절교통비 및 휴가비 등의 지급은 내부지급규정에 따라 일반임직원과 동일한 기준으로 지급할 수 있으며 이에 따라 연간 1백만원이 지급됨.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음.

기타소득	8	임원처우규정에 따라 제공하는 복리후생 항목 중 근로소득으로 간주되는 항목을 합산하였으며,자녀 또는 본인 학자금 등이 포함됨
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

본 보고서 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 (주)테크윙입니다. 2) 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

(주)이엔씨테크놀로지	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

CK전자기술남경유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC EURO ZOO	디스플레이평가장비 제조/판매	비상장	-

CK소주전자기술유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC TECH VINA CO., LTD	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

3) 계열회사 간 겸직현황

성명	직책(당사)	겸직현황

회사명	직책

나윤성	대표이사	(주)이엔씨테크놀로지	사내이사

장 남	CFO	(주)이엔씨테크놀로지	사내이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이엔씨테크놀로지	2013.06.18	사업 다각화	3,000	249,583	56.90%	6,067	-	-	-	249,583	56.90%	6,067	10,002	-3,458

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호	2016.12.07	R 투자	3,750	3,750	98.68%	3,750	-3,750	-3,750	-	-	0.00%	-	-	-

합 계	-	-	9,817	-	-3,750	-	-	-	6,067	-	-

※ (주)이엔씨테크놀로지에 대하여 자기주식의 경우 당사 지분율만큼 당사의 지분율에 반영되어 있습니다.※ 케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호는 2018년 연결범위에서 제외 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와 의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와 의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 연결회사와 매출 및 기타 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

기타의 특수관계자	㈜에스아이엠텍, 주요경영진	㈜에스아이엠텍, 주요경영진

(2) 특수관계자에 대한 매출 및 매입 등 거래

(당기) (단위: 천원)

구분	이자수익	기타수익	매 입	이자비용	외주가공비

㈜에스아이엠텍	13,321	-	14,912,865	55,244	203,619

주요경영진	4,011	-	-	-	-

합 계	17,332	-	14,912,865	55,244	203,619

(전기) (단위: 천원)

구분	매출	이자수익	매 입	기타비용

㈜에스아이엠텍	310,000	-	17,446,346	80,950

㈜다솜테크	-	14,241	13,322,304	686,682

주요경영진	-	2,331	-	-

합 계	310,000	16,572	30,768,650	767,632

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

거래처명	계정과목	기초	증가	감소	기말

㈜에스아이엠텍	미지급금	10,519	246,531	183,051	73,999

대여금	-	3,200,000	-	3,200,000

외상매입금	3,625,619	16,381,601	18,039,182	1,968,038

미수금	-	323	323	-

외상매출금	341,000	-	312,583	28,417

주요경영진	대여금	172,030	-	107,030	65,000

(전기말) (단위: 천원)

구분	계정과목	기초금액	증가(*)	감소(*)	기말금액

㈜에스아이엠텍	미지급금	2,629	10,519	2,629	10,519

외상매입금	3,080,298	625,619	80,298	3,625,619

외상매출금	-	341,000	-	341,000

㈜다솜테크	외상매입금	340,771	14,591,835	14,932,606	-

대여금	-	5,000,000	5,000,000	-

미지급금	29,408	716,671	746,079	-

주요경영진	대여금	183,447	-	11,417	172,030

(*) 전기 중 증가는 특수관계자에 포함된 이후 기간의 금액이며, 감소는 특수관계자에서 제외될 경우 전부 감소표시하였습니다.

(4) 보고기간 중 임직원에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초금액	744,654	493,997

기중 대여액	1,214,600	413,006

기중 상환액	(284,196)	(162,349)

기말금액	1,675,058	744,654

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

급여	4,860,675	3,181,427

합 계	4,860,675	3,181,427

(6) 연결기업은 지배기업의 대표이사로부터 모든 차입금 및 차입약정 금액에 대하여 포괄적으로 지급보증을 제공받고 있습니다.(7) 연결기업은 현대해상화재보험에 임직원이 피 보험자인 상해보험 등을 가입하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음