eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테크윙 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 테크윙
대 표 이 사 : 나윤성
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37
(전 화) 031-379-8000
(홈페이지) http://www.techwing.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 장 남
(전 화) 031-379-8000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 127
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 192
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 199
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 201
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 208
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 208
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 210
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 212
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 213
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 217
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 217
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 221
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 223
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 225
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 237
1. 전문가의 확인 ----------------------- 237
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 237
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 47	디스플레이 평가장비 제조/판매	9,102,187	지분율 99.82%(지분율 50% 초과)	×

CK전자기술남경유한공사	2011.01.17	NO.10-1, GUANGYUE RD, QIXIA ST, QIXIAQU, NANJING(중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	211,397	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

ENC EURO ZOO	2012.07.05	53-411 Wroclaw,Krucza 68/9 (폴란드)	디스플레이평가장비 제조/판매	2,714	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

CK소주전자기술유한공사	2006.11.07	No.32, RunSheng Road, ShengPunTown, SIP.Jiangsu Province. 215126 (중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	15,176	CK전자기술남경유한공사의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

(주)나노에이스	2007.04.25	충남 아산시 둔포면 아산밸리로	반도체 제조용 기계 제조업	24,531,448	(※주1) 참조	×

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호	2016.12.07	서울시 영등포구 국제금융로2길 25	신기술투자조합	3,799,993	(※주1) 참조	×

※ 주요종속회사 여부- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 경우- 직전연도 자산총액이 750억 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)나노에이스	당기 중 지분취득에 따른 자회사 편입

마이스터 신기술조합	당기 중 지분투자에 따른 자회사 편입

연결제외	(주)다솜테크	지분율 50% 미만으로 외부감사 과정에서 제외되었음

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 테크윙" 으로 표기합니다. 또한 영문으로는 "Techwing, Inc."로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)테크윙" 또는 "Techwing, Inc."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간

당사는 2002년 7월 18일에 설립되었습니다. 또한 2011년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

본사주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37(방교리836-7)

안성사업장 : 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129(반제리 545)

전화번호 : 031-379-8000(본사), 031-678-8000(안성사업장)

홈페이지 : http://www.techwing.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법상 유예기업에 해당되어 현재 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 개요반도체 테스트 핸들러 및 주변기기 제조/판매 : 반도체 테스트 핸들러는 반도체 후공정의 Final Test 공정에서 주검사장치인 테스터에 반도체 소자를 이송하고, 테스트 온도환경을 제공하며, 테스터의 검사결과에 따라 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 매우 중요한 핵심 검사장비입니다. 당사(테크윙)는 반도체 테스트 핸들러의 설계, 제조, 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다.

바. 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

(주)이엔씨테크놀로지	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

CK전자기술남경유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC EURO ZOO	디스플레이평가장비 제조/판매	비상장	-

CK소주전자기술유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

(주)나노에이스	반도체 제조용 기계 제조업	비상장	-

(주)다솜테크	반도체 제조용 기계 제조업	비상장	-

계열사에 관한 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 주요 연혁

설립이후 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2016.12	1억불 수출탑 수상(한국무역협회)

2016.09	최대주주 변경(심재균->나윤성), 나윤성 단독대표이사체제로 변경

2016.05	세계 최대 반도체 기업 "Intel" 신규 고객사로 확보한국거래소 '2016년 라이징 스타' 기업으로 선정샌디스크 '2015년 최우수협력사'로 선정

2016.03	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 심재균, 나윤성)

2016.02	안성공장 확장 준공(연구소 및 생산 CAPA 증설)

2015.09	제 41회 전국 품질분임조 경진대회 상생협력부문 금상 수상(국가기술표준원)

2015.07	대표이사 변경 (대표이사 : 나윤성)

2015.06	제 41회 경기도 품질분임조 경진대회 상생협력부문 대상수상

2015.06	2015년 대한민국코스닥대상 '최우수일자리창출기업상' 수상

2015.05	2015년 코스닥 라이징스타 선정

2014.12	아산시청과 투자양해각서 체결

2014.05	비메모리 테스트 핸들러 양산 판매

2014.05	2014년 코스닥히든챔피언 선정

2013.06	(주)이엔씨테크놀로지 인수

2013.05	2013년 대한민국코스닥대상 '최우수차세대기업상"수상

2013.04	2013년도 코스닥히든챔피언 선정

2013.01	97.5억원 규모 BW(신주인수권부사채) 발행

2012.12	7천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2012.04	본점 이전(경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 11-7블럭)

2012.03	고용우수 중소기업 선정

2011.12	5천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2011.11	안성공장 확장 준공(생산 capa증설)

2011.11	제1회 전자IT산업 특허경영상 수상(한국전자정보통신산업진흥회)

2011.11	코스닥시장 상장(2011.11.10)

2011.10	한국수출입은행 주관 2011년도 2차 히든챔피언 선정

2011.07	768 Para Memory Test Handler 세계최초 양산 공급(SanDisk)

2011.02	256 Para High-Speed 개발

2011.02	512 Para Temp ±1℃ Memory Test Handler 개발

2011.01	경기도 일자리 창출 우수기업 선정

2010.12	2010년 모범중소기업인 및 월드클래스기업 선정(중소기업진흥공단)

2010.11	3천만불 수출의 탑, 대표이사 산업포장 수상(한국무역협회)

2010.07	안성사업장(생산공장) 오픈

2006.12	512 Para Memory Test Handler 세계 최초 개발 및 양산

나. 종속회사의 주요 연혁 설립이후 주요 연혁은 다음과 같습니다.

상호	설립일	주요사업

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	디스플레이 평가장비 제조/판매

CK전자기술남경유한공사	2011.01.17	디스플레이 평가장비 제조/판매

ENC EURO ZOO	2012.07.05	디스플레이평가장비 제조/판매

CK소주전자기술유한공사	2006.11.07	디스플레이 평가장비 제조/판매

(주)나노에이스	2007.04.25	반도체 제조용 기계 제조업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.15	신주인수권행사	보통주	32,178	500	6,060	-

2016.08.23	신주인수권행사	보통주	772,276	500	6,060	-

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	804,455	500	6,060	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.19	2021.10.21	25,000	기명식 보통주	2017.10.21~2021.09.21	100	12,575	25,000	1,988,071	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	12,575	25,000	1,988,071	-

[전환사채 상세내역]

구 분	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발 행 일 자	2016년 10월 19일

권 면 총 액	25,000,000,000

만기이자율	0%

사채 발행방법	사모

전환청구기간	본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2017년 10월 21일)로부터 만기일 1개월 전(2021년 09월 21일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100%, 12,575원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자(발행시점 기준)	라임자산운용 50억 (20%)타임폴리오사모펀드 50억 (20%)씨스퀘어자산운용 50억 (20%)파인아시아자산운용 100억 (40%)

전환가능주식수	1,988,071주

비 고	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 01월 21일, 2017년 04월 21일, 2017년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 2018년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.
마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,000,000	1,000,000	40,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,083,869	854,714	18,938,583	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	854,714	854,714	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	127,434	127,434	주3)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	727,280	727,280	주4)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,083,869	-	18,083,869	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,083,869	-	18,083,869	-

주1) 당사의 발행할 주식의 총수는 총 4천만주이며 발행가능한 우선주의 총수는 1백만주입니다. 상기 표에서 보통주의 발행가능한 주식의 총수가 39백만주로 되어 있으나 회사가우선주를 발행하지 않고 보통주 40백만주로 발행 가능합니다.주2) 신주인수권행사로 32,178주 증가(2016.12.15)주3) 자기주식의 이익소각(2011.03.31)주4) 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 감소(2011.11.23)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,083,869	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,083,869	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정할 것 입니다. 당사의 이익 배당은 현금과 주식으로 할 수 있으며, 이는 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급하게 됩니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,642	16,705	7,362

(개별)당기순이익(백만원)	14,993	16,289	9,872

(연결)주당순이익(원)	856	989	506

현금배당금총액(백만원)	3,978	3,801	3,278

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.16	22.75	44.52

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	2.4	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	220	220	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

본 보고서는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 작성된 제15기, 제14기, 제13기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 모두 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	대주회계법인	회계감사용역	60,000	889

제14기(전기)	대주회계법인	회계감사용역	60,000	889

제13기(전전기)	삼일회계법인	회계감사용역	65,000	1,304

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기적인 감사외 특별감사 등의 수시감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

2016년 회계연도중 내부감시장치의 가동 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2017년 2월 23일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.2016년 회계사업년도를 대상으로 한 외부감사인에 의한 경영자의 내부관리제도운영실태평가 보고서 검토 결과 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단할 사항이 없음을 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성원당사 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.2) 이사회내 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 이사회의 권한 내용에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

1. 상법 및 정관상 결의사항① 주주총회의 소집

② 영업보고서 및 재무제표의 승인③ 대표이사 등의 선임

④ 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리

⑤ 준비금의 자본전입⑥ 전환사채의 발행

⑦ 신주인수권부사채의 발행⑧ 사채의 발행

⑨ 지점의 설치. 이전 또는 폐지⑩ 자본의 감소

⑪ 주식매수선택권 부여⑫ 영업의 양도, 양수, 임대 등

⑬ 정관의 변경⑭ 회사의 합병 및 분할

⑮ 주식의 분할

2. 기타 회사경영 및 자산에 관한 사항

① 회사경영의 기본방침 결정 및 변경② 장ㆍ단기 사업계획

③ 비등기임원, 고문 또는 상담역의 인사에 관한 사항

④ 중요한 규칙의 제정 및 개정

⑤ 신규사업 및 투자 등에 관한 중요한 계약의 체결

⑥ 중요한 재산의 취득 또는 처분 및 개폐

⑦ 이월금 및 결손의 처분⑧ 자금의 차입

⑨ 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

⑩ 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항

⑪ 특수관계자 거래에 대한 통제규정 제4조에 규정된 사항

⑫ 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이동길

찬 반 여 부

1	2016.01.04	안건 : B2B (에스케이하이닉스(주)) 대출한도 재약정의 건	가결	찬성

2	2016.02.01	안건 : (주)이엔씨테크놀로지 연대보증 건	가결	찬성

3	2016.02.05	안건 : 내부 회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성

4	2016.02.22	안건 : 안성공장 신축에 따른 부동산 담보설정	가결	찬성

5	2016.03.10	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

6	2016.03.10	안건 : 제14기 현금배당 결정의 건	가결	찬성

7	2016.03.11	안건 : 수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성

8	2016.03.17	안건 : 타법인((주) 이엔씨테크놀로지)출자 전환의 건	가결	찬성

9	2016.07.25	안건 : 신규 차입 및 부동산 담보의 건	가결	찬성

10	2016.08.23	안건 : 무역금융 한도 증액의 건	가결	불참

11	2016.08.23	안건 : 한도대출 약정의 건	가결	불참

12	2016.09.01	안건 : 타법인((주)다솜테크,(주)나노에이스) 지분출자 결의의 건	가결	찬성

13	2016.09.06	안건 : 기채 여신 및 은행 여신에 관한 건	가결	찬성

14	2016.09.06	안건 : 우리사주 취득자금에 대한 직원복지대출 승인의 건	가결	찬성

15	2016.09.06	제1호의안 : 우리사주조합의 상환차입형 우리사주 취득에 대한 법인상환 약정의 건제2호의안 : 우리사주 조합의 우리사주 취득자금대출 연대보증 및 담보제공의 건	가결	찬성

16	2016.09.07	안건 : 대표이사 변경의 건 (나윤성 단독 대표이사)	가결	찬성

17	2016.09.23	안건 : (주)다솜테크 연대보증의 건	가결	찬성

18	2016.10.31	안건 : 내부정보관리규정 제정 및 승인의 건	가결	찬성

19	2016.11.14	안건 : 시설자금 대출 차입의 건	가결	찬성

20	2016.12.06	안건 : 타법인(신기술조합)지분출자의 건	가결	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기의 절차 등에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

이사	추천인	주요경력	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이동길	이사회	삼성전자 반도체부문 온양사업장 공장장	해당사항없음	해당사항없음

2) 사외이사 선임 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니기 때문에 감사 위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 상법 제542조의 10항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항(1)감사의 인적사항

선출기준: 당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

김무곤	상근	-(주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임-(주)아이티플러스 영업본부장 역임-현 (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사	업무 감사	이사회 추천	-

* 기존 우정식 감사는 2016.03.28일자로 사임하였습니다.(2) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 을 참조 하시기 바랍니다.(3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.04	안건 : B2B 대출한도 재약정의 건	가결	찬성

2	2016.02.01	안건 : (주)이엔씨테크놀로지의 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성

3	2016.02.05	안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성

4	2016.02.22	안건 : 안성공장 신축에 따른 토지합병을 위한 부동산 담보설정의 건	가결	찬성

5	2016.03.10	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

6	2016.03.10	제1호의안 : 제14기 현금배당 결정의 건(현금배당:1주당 220원, 시가배당율 2.43%)	가결	찬성

7	2016.03.11	안건 : 수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성

8	2016.03.17	안건 : 타법인(이엔씨테크놀로지)출자 전환의 건	가결	찬성

9	2016.07.25	안건 : 신규 차입 및 부동산 담보의 건	가결	찬성

10	2016.10.31	안건 : 내부정보관리규정 제정 및 승인의 건	가결	찬성

11	2016.11.14	안건 : 시설자금 차입의 건	가결	찬성

12	2016.12.06	안건 : 타법인(신기술조합) 출자 결의의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 정관 제35조 3항에 의거 집중투표제를 배제하고 있으며,서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 등기임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나윤성	남	1964년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자 근무	2,443,290	-	14년4개월	2017.08.21

전인구	남	1967년 11월	사장	등기임원	상근	연구소총괄	삼성전자 근무	1,703,275	-	14년4개월	2017.08.21

이동길	남	1944년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자 온양공장 공장장	-	-	4년8개월	2018.03.27

김무곤	남	1966년 12월	감사	등기임원	상근	감사	㈜얼텍아이티솔루션즈 대표이사	-	-	0년9개월	2019.03.28

(2) 미등기 임원(기준일 : 2016년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	비고

김익중	남	1969년 03월	상무(보)	상근	QA	-

김남형	남	1969년 03월	전문연구위원(보)	상근	연구개발	-

권성일	남	1969년 02월	상무	상근	영업	-

김주선	남	1960년 01월	고문	상근	영업	-

김종섭	남	1970년 05월	전무(보)	상근	영업	-

윤운중	남	1968년 01월	전문연구위원(보)	상근	연구개발	-

곽성호	남	1967년 03월	상무	상근	품질/제조	-

김창기	남	1970년 10월	상무(보)	상근	영업	-

장남	남	1969년 05월	전무(보)	상근	경영지원	-

구태흥	남	1972년 10월	전무(보)	상근	연구개발	-

김창래	남	1975년 10월	전문연구위원(보)	상근	연구개발	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

핸들러	남	374	0	0	0	374	3년 5개월	17,770	48	-

핸들러	여	54	0	0	0	54	3년 1개월	1,868	35	-

합 계	428	0	0	0	428	3년 4개월	19,638	46	-

※ 당사는 최근 3년동안 신규채용이 계속 증가하였기에 평균근속연수 및 1인평균 급여액에 상당한 영향을 미치고 있습니다.※ 2016년 12월 31일까지의 보수총액 및 평균보수액 입니다.※ 상기 직원 현황에는 등기임원 4명이 포함되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	100	-

계	5	3,100	-

※ 당사는 이사 보수 한도 승인 시 사외이사 보수한도를 별도로 구분하지 않고 있습니다. 따라서 상기 등기이사 보수 승인 금액은 사외이사 1명이 포함된 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	3,007	501	사내이사 1명 중도 사임(2016.09.07)감사 신규(변경) 선임(2016.03.27)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,878	959	사내이사 1명 중도 사임(2016.09.07)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	104	104	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	24	12	감사 사임 및 신규선임(2016.03.27)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

나윤성	대표이사	1,293	-

전인구	사장	1,083	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

심재균*중도사임	근로소득	급여	330	임원보수규정에 따라 연간급여 총액(3억3천만원)의 1/12인 2,750만원을 매월 지급하였음

상여	160	이사회 결의에 따라 전년도 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 개인별 성과와 같은 비계량 지표를 종합적으로 고려하여 평가하여,임원상여금지급규정에 의거하여 지급한도내에서 책정되어 지급.

기타 근로소득	13	임원처우규정에 따라 제공하는 복리후생 항목 중 근로소득으로 간주되는 항목을 합산하였으며, 자녀 또는 본인 학자금 등이 포함됨

퇴직소득	570	중도 사임(2016.09.07)에 따른 퇴직금 정산으로 5억7백만원이 지급 되었음

나윤성	근로소득	급여	650	임원보수규정에 따라 연간급여 총액(4억8,700만원)의 1/12인 4,058만원을 매월 지급하였음

상여	643	이사회 결의에 따라 전년도 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 개인별 성과와 같은 비계량 지표를 종합적으로 고려하여 평가하여,임원상여금지급규정에 의거하여 지급한도내에서 책정되어 지급.

전인구	근로소득	급여	525	임원보수규정에 따라 연간급여 총액(4억원)의 1/12인 3,333만원을 매월 지급하였음

상여	550	이사회 결의에 따라 전년도 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 개인별 성과와 같은 비계량 지표를 종합적으로 고려하여 평가하여,임원상여금지급규정에 의거하여 지급한도내에서 책정되어 지급.

기타 근로소득	7	임원처우규정에 따라 제공하는 복리후생 항목 중 근로소득으로 간주되는 항목을 합산하였으며,자녀 또는 본인 학자금 등이 포함됨
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

본 보고서 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 (주)테크윙입니다.2) 계열회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장여부	비고

(주)이엔씨테크놀로지	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

CK전자기술남경유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

ENC EURO ZOO	디스플레이평가장비 제조/판매	비상장	-

CK소주전자기술유한공사	디스플레이 평가장비 제조/판매	비상장	-

(주)다솜테크	그 외 기타 전자부품 제조업	비상장	-

(주)나노에이스	반도체 제조용 기계 제조업	비상장	-

3) 계열회사 간 겸직현황

성명	직책(당사)	겸직현황

회사명	직책

나윤성	대표이사	㈜이엔씨테크놀로지(주)나노에이스(주)다솜테크	사내이사사내이사사내이사

전인구	사장	㈜이엔씨테크놀로지	사내이사

장 남	CFO	㈜이엔씨테크놀로지	사내이사

타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이엔씨테크놀로지	2013.06.18	사업다각화	3,000	204,173	99.76%	4,905	56,662	1,417	-	260,835	99.82%	6,322	8,926	23

(주)다솜테크	2016.09.07	부품 수직계열화	4,147	-	-	-	286,000	4,147	-	286,000	49.83%	4,147	21,412	-696

(주)나노에이스	2016.09.07	부품수직계열화	4,500	-	-	-	64,750	4,500	-	64,750	50.03%	4,500	24,531	569

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제이십일호	2016.12.07	R	3,750	-	-	-	3,750	3,750	-	3,750	98.68%	3,750	3,800	-1

합 계	204,173	-	4,905	411,162	13,814	-	615,335	-	18,719	-	-

주) 자기주식의 경우 당사 지분율만큼이 당사의 지분율에 반영되어 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와 의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와 의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 회사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

구 분	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일

기타특수관계자	(주)다솜테크, 주요경영진	(주)에이프로, (주)다솜테크, 주요경영진

※ 연결기준으로 작성되었습니다.

2) 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 변동내역

(당기)

(단위: 천원)

구분	계정과목	기초금액	증가	감소	기말금액

(주)다솜테크	매입채무	1,102,876	8,429,401	8,667,763	864,514

미지급금	48,439	4,493,944	4,512,975	29,408

주요경영진	대여금	69,639	127,363	13,555	183,447

(전기)

(단위: 천원)

구분	계정과목	기초금액	증가	감소	기말금액

(주)다솜테크	매입채무	3,199,440	16,085,631	18,182,195	1,102,876

미지급금	192,989	284,286	428,836	48,439

㈜에이프로	선급금	347,600	-	347,600	-

코에프씨 대신-아주아이비로쓰 챔프 2010의 7호사모투자전문회사	신주인수권부사채	4,743,896	-	4,743,896	-

㈜이엔씨에스씨(*)	대여금	267,714	-	267,714	-

주요경영진	대여금	335,265	-	265,626	69,639

3) 연결회사의 임직원에 대한 대여금(단위: 천원)

구분	당기	전기

기초금액	422,810	2,397,297

기중 대여액	2,555,029	297,700

기중 상환액	(2,483,842)	(2,272,187)

기말금액	493,997	422,810

4) 주요 경영진에 대한 보상(연결기준)

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

급여	4,734,787	2,719,756

퇴직급여	-	304,866

합 계	4,734,787	3,024,622

※ 주요 경영진은 연결기준 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음