테크윙 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요당사 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 나윤성 사내이사이며, 당사의 대표이사를 겸하고 있어 이사회 의장직을 원활하게 수행할 것으로 기대되어 의장으로 선출되었습니다.2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사 나윤성(출석률 : 100%)	사내이사 장 남(출석률 : 100%)	사외이사 김영식(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.25	일본지사 이전에 관한 건 - 오사카시 추오구 -> 오사카시 키타구	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.22	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 - 계약체결기관 : 삼성증권 - 취득 신탁 금액 : 30억원	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.25	제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 제20기 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 제20기 현금배당 승인의 건	모두 원안대로 가결	찬성	-	-

4	2022.03.10	제1호 의안: 상근감사 후보자 추천의 건제2호 의안: 2022년도 이사 및 감사 보수한도 제안의 건제3호 의안: 제20기 정기주주총회 전자투표제 도입 결정의 건제4호 의안: 제20기(2021사업연도) 정기주주총회 소집 결의의 건	모두 원안대로 가결	찬성	-	-

5	2022.03.11	대표이사 변경의 건 - 기존 : 나윤성 대표이사 단독 - 변경 : 나윤성, 장 남 각자 대표이사 체제	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.24	특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 김종섭 부사장 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 3개월분 기본급여	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.04.18	법인 연대보증 입보에 관한 건 - 채무자 : (주)이엔씨테크놀로지 - 차입과목 : 수출성장자금대출(중기) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 연대보증금액 : 이십칠억원	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.05.11	특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 김상열 차장 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 6개월분 기본급여	가결	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.24	신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 구십억원 - 차입과목 : 무역어음대출	가결	찬성	찬성	찬성

10	2022.06.07	연대보증 입보에 관한 건 - 채무자 : (주)이엔씨테크놀로지 - 차입과목 : 무역금융대출 - 차입은행 : 중소기업은행 - 연대보증금액 : 이십사억원	가결	찬성	찬성	찬성

11	2022.06.23	특별 공로금 지급 건 - 지급 대상 : 임종화 상무 - 지급 사유 : 회사의 성장 발전에 지대한 공로 - 지급 금액 : 12개월분 기본급여	가결	찬성	찬성	찬성

12	2022.06.23	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고 - 계약체결기관 : 삼성증권 - 취득 신탁 금액 : 30억원	가결	찬성	찬성	찬성

13	2022.07.11	신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 오십억원 - 차입과목 : 무역어음대출	가결	찬성	찬성	찬성

14	2022.07.11	신규 차입 신청에 관한 건 - 채무자(피보증인) : (주)테크윙 - 차입목적 : 운전자금 - 차입처 : 중소기업은행 - 차입금액 : 오십억원 - 차입과목 : 무역어음대출	가결	찬성	찬성	찬성

15	2022.07.12	기 취득 자기주식 소각의 건 - 소각 목적 : 자사주식의 주가안정 및 주주가치 제고 - 소각 수량 : 보통주 474,364주(액면가 500원) - 소각 예정일 : 2022.07.19	가결	찬성	찬성	찬성

16	2022.07.13	무상증자의 건 - 신주의 재원 : 자본잉여금 - 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 발행주식수 : 18,439,641주(1주당 1주 비율) - 신주 발행가격 : 1주당 500원(액면가) - 배정기준일 : 2022.08.02	가결	찬성	찬성	찬성

17	2022.08.30	기채에 관한 건 - 차입은행 : 한국수출입은행 - 차입종별 : 수출성장자금대출(장기) - 차입한도 : 13,996,647,000원 - 대출기간 : 대출취급일로부터 13개월	가결	찬성	찬성	찬성

18	2022.09.06	차입(대환) 요청의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 - 채무자 : (주)테크윙 - 대출과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 육십억원	가결	찬성	찬성	찬성

19	2022.09.13	동탄사업장 건설 투자 심의의 건 - 투자위치 : 경기도 화성시 동탄산단6길 37 - 시공사 : (주)에이치원건설 - 준공예정년월일 : 2024.06.30 - 예상 투자 금액 : 사백일십삼억오백만원	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사(이사회)의 추천으로 이뤄집니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.

상기의 절차 등에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기만료일	연임여부(횟수)

대표이사	나윤성	이사회 추천	해당사항 없음	본인	2023.08.21	연임(5회)

대표이사	장 남	이사회 추천	해당사항 없음	등기임원	2024.03.29	2021년 3월신규선임

사외이사	김영식	이사회 추천	해당사항 없음	해당사항 없음	2024.03.29	2021년 3월신규선임

* 당사는 2022년 3월 11일 이사회에서 사내이사 장 남을 각자대표이사로 선임하여 현재 나윤성, 장남 각자대표체제로 전환하였습니다.5. 사외이사 선임 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 사외이사의 전문성

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(평균근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	5	부장 1명차장 2명과장 1명사원 1명(평균근속 7년)	재무, 회계 전반 업무상황 보고/분석사업계획 수립 및 진행상황 보고/분석

경영기획팀	2	차장과장(평균근속 3년)	이사회 안건 정리, 의결관련 법령 분석이사회 진행 및 의사록 작성, 공시사항 검토경영전략 및 계획 수립

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	COVID-19로 인하여 외부 전문 교육은 현재까지 미실시하였으나 추후 상황에 따라 교육을 실시할 계획입니다.

※ 회사는 수시로 회사 경영상황 등에 관해 충분한 자료를 사외이사에게 제공하고 있으며, 필요시 별도의 교육을 실시할 예정입니다.