eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테크윙 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 테크윙
대 표 이 사 : 나 윤 성
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37
(전 화) 031-379-8000
(홈페이지) http://www.techwing.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 남
(전 화) 031-379-7901
목 차

대표이사 등의 확인........................................................................................1I. 회사의 개요 ...............................................................................................2 1. 회사의 개요 ............................................................................................2 2. 회사의 연혁 ............................................................................................4 3. 자본금 변동사항 ......................................................................................6 4. 주식의 총수 등 ........................................................................................7 5. 의결권 현황.............................................................................................8 6. 배당에 관한 사항 등 ................................................................................8II. 사업의 내용 ............................................................................................10III. 재무에 관한 사항 ....................................................................................30 1. 요약재무정보 ........................................................................................30 2. 연결재무제표 ........................................................................................38 3. 연결재무제표 주석 ................................................................................44 4. 재무제표 ............................................................................................105 5. 재무제표 주석 .....................................................................................109 6. 기타 재무에 관한 사항...........................................................................167IV. 감사인의 감사의견 등 ...........................................................................169V. 이사의 경영진단 및 분석의견..................................................................171VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................................172 1. 이사회에 관한 사항 ..............................................................................172 2. 감사제도에 관한 사항............................................................................175 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.............................................................176VII. 주주에 관한 사항 .................................................................................177VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.................................................................178 1. 임원 및 직원의 현황 ..............................................................................178 2. 임원의 보수 등 .....................................................................................179IX. 계열회사 등에 관한 사항.........................................................................181X. 이해관계자와의 거래내용.........................................................................182XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ...............................................185
1. 회사의 개요

1) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 테크윙" 으로 표기합니다. 또한 영문으로는 "Techwing, Inc."로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)테크윙" 또는 "Techwing, Inc."라고 표기합니다. 2) 설립일자 및 존속기간

당사는 2002년 7월 18일에 설립되었습니다. 또한 2011년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

본사주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37(동탄일반산업단지 11-7블럭)

안성공장 : 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129(반제리 545)

전화번호 : 031-379-8000(본사), 031-678-8000(안성사업장)

홈페이지 : http://www.techwing.co.kr

4) 중소기업 해당여부

당사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호에 의거 2015년 사업연도말 3개년 평균매출액 기준 중견기업으로 변경되었습니다. 5) 주요사업의 개요반도체 테스트 핸들러 및 주변기기 제조/판매 : 반도체 테스트 핸들러는 반도체 후공정의 Final Test 공정에서 주검사장치인 테스터에 반도체 소자를 이송하고, 테스트 온도환경을 제공하며, 테스터의 검사결과에 따라 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 매우 중요한 핵심 검사장비입 니다. 당사(테크윙)는 반도체 테스트 핸들러와 핸들러에 사용되는 부품과 해당 공정에 함께 사용되는 주변장치의 설계-제조-판매를 주사업으로 영위하고 있습니다.

6) 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 4개의 종속회사가 있으며 비상장회사 입니다. 해당 종속회사는 디스플레이 평가장비 개발, 제조 및 판매업을 주사업목적으로 1999년 10월 5일 설립된 (주)이엔씨테크놀로지(테크윙 지분율 99.82%)와 (주)이엔씨테크놀로지의 해외법인인 3개의 종속회사 CK전자기술남경유한공사(이엔씨테크놀로지 지분율100%), ENC EURO SP ZOO(이엔씨테크놀로지 지분율100%), CK소주전자기술유한공사(이엔씨테크놀로지 지분율100%)가 있습니다.당사는(테크윙)은 2013년 6월18일부로 (주)이엔씨테크놀로지 및 그 외 종속회사 3개사를 모두 종속회사로 편입하였으며, 그 중 (주)이엔씨테크놀로지는 주요종속회사로 편입하였습니다.주요종속회사인 이엔씨테크놀로지의 주요사업은 디스플레이 제조 및 평가장비 제조/판매 : OLED/LCD의 전기 광학적 특성을 검사규격에 준수하여 순차적으로 측정하고 제품의 기능을 정량적으로 판별하는 광 평가시스템 장비 입니다. 광 평가시스템은 QA, EA, 설계, 개발영역에 제공되어 대상체의 휘도변화, 컬러영역, Gray level, 휘도의 간섭정도, 컬러/휘도의 균일도, 음영, 상관색온도(CCT)등의 측정을 통해 대상체의 광 특성을 측정/평가하는 디스플레이 연구/개발/생산 공정에 필수적인 장비로 현재 당사(종속회사: 이엔씨테크놀로지) 매출다변화의 주요 품목입니다. 7) 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 47	디스플레이 평가장비 제조/판매	8,071,250	지분율 99.82% (지분율 50% 초과)	○

CK전자기술남경유한공사	2011.01.17	NO.10-1, GUANGYUE RD, QIXIA ST, QIXIAQU, NANJING(중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	226,660	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

ENC EURO ZOO	2012.07.05	53-411 Wroclaw,Krucza 68/9 (폴란드)	디스플레이 평가장비 제조/판매	6,104	(주)이엔씨테크놀로지의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

CK소주전자기술유한공사	2006.11.07	No.32, RunSheng Road, ShengPunTown, SIP.Jiangsu Province. 215126 (중국)	디스플레이 평가장비 제조/판매	17,059	CK전자기술남경유한공사의 종속기업(지배지분율 99.82%)	×

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	해당사항 없음	-

해당사항 없음	-

연결제외	해당사항 없음	-

해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

[(주)테크윙 주요 연혁]

일 자	내 용

2016.03	대표이사 변경 (각자 대표이사 : 심재균, 나윤성)

2015.07	대표이사 변경 (대표이사 : 나윤성)

2015.06	제 41회 경기도 품질분임조 경진대회 상생협력부문 대상수상

2015.06	2015년 대한민국코스닥대상 '최우수일자리창출기업상' 수상

2015.05	2015년 코스닥 라이징스타 선정

2014.12	아산시청과 투자양해각서 체결

2014.05	비메모리 테스트 핸들러 양산 판매

2014.05	2014년 코스닥히든챔피언 선정

2013.06	(주)이엔씨테크놀로지 인수

2013.05	2013년 대한민국코스닥대상 '최우수차세대기업상"수상

2013.04	2013년도 코스닥히든챔피언 선정

2013.01	97.5억원 규모 BW(신주인수권부사채) 발행

2012.12	7천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2012.04	본점 이전(경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 11-7블럭)

2012.03	고용우수 중소기업 선정

2011.12	5천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2011.11	안성공장 확장 준공(생산 capa증설)

2011.11	제1회 전자IT산업 특허경영상 수상(한국전자정보통신산업진흥회)

2011.11	코스닥시장 상장(2011.11.10)

2011.10	한국수출입은행 주관 2011년도 2차 히든챔피언 선정

2011.07	768 Para Memory Test Handler 세계최초 양산 공급(SanDisk)

2011.02	256 Para High-Speed 개발

2011.02	512 Para Temp ±1℃ Memory Test Handler 개발

2011.01	경기도 일자리 창출 우수기업 선정

2010.12	2010년 모범중소기업인 및 월드클래스기업 선정(중소기업진흥공단)

2010.11	3천만불 수출의 탑, 대표이사 산업포장 수상(한국무역협회)

2010.07	안성사업장(생산공장) 오픈

2006.12	512 Para Memory Test Handler 세계 최초 개발 및 양산

[(주)이엔씨테크놀로지 주요연혁]

일 자	내 용

2015. 11	자본금 유상증자 (증자후 자본금 1,031,455,000원 주식수:206,291주)

2015. 07	자기주식 취득 1,688주

2015. 07	공동대표이사 -> 단독대표이사( 대표이사 장남) 변경

2014. 12	자본금 유상증자 (증자후 자본금 410,375,000원 주식수:82,075주)

2014. 12	자본금 감자 (감자후 자본금 50,375,000원 주식수: 10,075주)

2013. 07	본점 이전 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 47

2013. 06	자본금 증자 (자본금 1,923,080,000원 주식수 : 384,616)
(증자후 자본금 2,923,080,000원 주식수 : 584,616주)

2013. 06	최대주주 변경 : (주)테크윙

2013. 03	제1회 무보증 신주인수권부사채 발행(발행총액 : 400,000,000원)

2013. 02	환경경영시스템인증서 취득 (ISO14001:2004 / KS I ISO 14001:2009)

2013. 02	품질경영시스템인증서 취득 (ISO9001:2008 / KS Q ISO 9001:2009)

2012. 09	경기도 유망중소기업 선정 / 수원시, 경기중소기업종합지원센터

2012. 08	CE 인증 (QFPMS)

2012. 08	2012 취업하고 싶은 기업 선정/ (사)중소기업기술혁신협회,매경미디어

2011. 11	기업부설연구소 확장이전 (인천 송도테크노파크 IT센터)

2011. 11	자본금 증자(자본금 : 600,000,000원 주식수 : 120,000주)
(증자후 자본금 1,000,000,000원 주식수 :200,000주)

2011. 06	수출유망중소기업 지정 (경기지방중소기업청)

2011. 05	고속광학측정장치 해외특허출원(미국,일본,유럽)

2011. 05	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 취득

2011. 04	벤처기업 인증 취득 (제20110101944호) - 평가기관 : 기술보증기금

2010. 12	NANJING CK VISION 중국법인 설립

2009. 12	LED 검사장치 특허출원

2007. 07	자본금 증자 (자본금 : 250,000,000원 주식수 : 50,000)
(증자후 자본금 400,000,000원 주식수 : 80,000주)

2007. 03	벤처기업 인증 취득 (제20070100463호) - 평가기관 : 기술보증기금

2007. 03	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 취득

2007. 03	폴란드 ENC EURO 유한회사 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	804,455	500	6,060	-

2011.12.14	무상증자	보통주	10,976,940	500	-	-

2011.11.23	출자전환	보통주	727,280	500	-	-

2011.11.23	출자전환	우선주	727,280	500	500	감소

2011.11.10	유상증자(일반공모)	보통주	650,000	500	23,000	IPO

2011.03.31	-	우선주	127,434	500	500	소각

2010.07.30	전환권행사	우선주	363,640	500	11,000	-

2010.07.22	전환권행사	우선주	363,640	500	11,000	-

2007.07.02	전환권행사	보통주	634,030	500	7,886	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회무기명식 무보증사모분리형신주인수권부사채	2013년 01월 23일	2018년 01월 23일	9,750	보통주	2014.01.23~2017.12.23	-	-	-	-	-

합 계	-	-	9,750	-	-	-	-	-	-	-

2016년 3월 31일 기준 미행사신주인수권부사채는 없습니다. 다만, 보고서 제출일 현재까지 미행사된 신주인수권 804,455주는 남아있습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,000,000	1,000,000	40,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,279,415	854,714	18,134,129	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	854,714	854,714	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	127,434	127,434	주3)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	727,280	727,280	주4)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,279,415	-	17,279,415	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,279,415	-	17,279,415	-

주1) 당사의 발행할 주식의 총수는 총 4천만주이며 발행가능한 우선주의 총수는 1백만주입니다. 상기 표에서 보통주의 발행가능한 주식의 총수가 39백만주로 되어 있으나 회사가우선주를 발행하지 않고 보통주 40백만주로 발행 가능합니다. 주2) 신주인수권행사로 804,455주 증가(2014.12.24) 주3) 자기주식의 이익소각(2011.03.31)주4) 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 감소(2011.11.23)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,279,415	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,279,415	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,705	7,362	8,948

주당순이익 (원)	967	506	568

현금배당금총액 (백만원)	3,801	3,278	1,871

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.75	44.53	20.91

현금배당수익률 (%)	보통주	2.5	2.5	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	220	200	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

테크윙	회사채	사모	2013년 01월 23일	9,750	2.5	-	2018년 01월 23일	여	코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프2010의7호사모투자전문회사

테크윙	회사채	사모	2015년 09월 09일	23,890	1.4	-	2018년 09월 09일	부	Shinhan Asia Ltd.(일반 회사채, FRN)

합 계	-	-	-	33,640	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	22,815	-	-	-	-	22,815

합계	-	-	22,815	-	-	-	-	22,815

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	대주회계법인	-	-

제14기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	대주회계법인	회계감사용역	60,000	-

제14기(전기)	대주회계법인	회계감사용역	60,000	889

제13기(전전기)	삼일회계법인	회계감사용역	65,000	1,304

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 우리는 첨부된 주식회사 테크윙의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 테크윙의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 "2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다”고 기술하고 있습니다. 5. 회계감사인의 변경

변경 사업연도	변경전 감사인	변경후 감사인

제14기(2015년)	삼일회계법인	대주회계법인

당사는 지난 2011년 11월 10일 코스닥 시장에 신규상장된 기업으로서 지난해(2014년도)까지 삼일회계법인을 선임하여 3개년(2012년~2014년)에 걸쳐 외부감사를 받았습니다. 계약기간이 종료됨에 따라 대주회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

대주회계법인은 대형 회계법인으로 국내외 종합컨설팅 Firm으로서 다양한 전문가를 확보하고 있습니다. 또한, 단일 회계법인과 장기계약으로 인해 유착관계를 형성하지 않고 회계의 투명성 제고 및 신속 적절한 자문을 제공받을 수 있으며, 회계, 세무와 관련된 서비스는 물론 관리제도 및 업무수행에 대한 경영진단 등 효율적인 경영조직 및 내부통제제도를 뒷받침할 수 있는 보다 종합적인 서비스 제공을 받을 수 있다고 판단되어 선임을 결정하였습니다.

당사의 성장에 맞춘 재무 및 회계관리, 나아가 경영전략 등에 이르기까지 기업경영에 관한 전반적인 분야에서 효과적인 자문이 기대되고 있습니다. 따라서 당사에서는 요구되는 외부회계감사인으로서 대주회계법인이 적합하다고 판단하여 2015 회계연도부터 2017 회계연도까지 외부 회계 감사인을 대주회계법인으로 교체하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성원당사 이사회는 보고서 제출일 현재 3명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.2) 이사회내 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 이사회의 권한 내용에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

1. 상법 및 정관상 결의사항① 주주총회의 소집

② 영업보고서 및 재무제표의 승인③ 대표이사 등의 선임

④ 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리

⑤ 준비금의 자본전입⑥ 전환사채의 발행

⑦ 신주인수권부사채의 발행⑧ 사채의 발행

⑨ 지점의 설치. 이전 또는 폐지⑩ 자본의 감소

⑪ 주식매수선택권 부여⑫ 영업의 양도, 양수, 임대 등

⑬ 정관의 변경⑭ 회사의 합병 및 분할

⑮ 주식의 분할

2. 기타 회사경영 및 자산에 관한 사항

① 회사경영의 기본방침 결정 및 변경② 장ㆍ단기 사업계획

③ 비등기임원, 고문 또는 상담역의 인사에 관한 사항

④ 중요한 규칙의 제정 및 개정

⑤ 신규사업 및 투자 등에 관한 중요한 계약의 체결

⑥ 중요한 재산의 취득 또는 처분 및 개폐

⑦ 이월금 및 결손의 처분⑧ 자금의 차입

⑨ 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

⑩ 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항

⑪ 특수관계자 거래에 대한 통제규정 제4조에 규정된 사항

⑫ 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이동길	김홍남

찬 반 여 부

1	2015.01.06	안건 : 일본지사 설치장소 결정의 건	가결	찬성	찬성

2	2015.01.07	안건 : 재무제표에 대한 감사계획 승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2015.01.14	안건 : 신규차입 및 부동산 담보제공의 건	가결	찬성	불참

4	2015.01.16	안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

5	2015.01.29	안건 : 기채 여신 및 은행 여신에 관한 건	가결	찬성	불참

6	2015.01.29	안건 : 여신 약정의 건	가결	찬성	찬성

7	2015.02.27	안건1 : 제13기(2014년도) 현금배당 결정의 건
안건2 : 제13기(2014년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참

8	2015.02.27	안건 : 재무제표에 대한 감사종결 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	2015.03.02	안건 : 제13기(2014년도) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.03.04	안건 : 수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성	불참

11	2015.03.27	제1호의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	사임

12	2015.04.02	안건 : 퇴직자 특별위로금 지급 결정의 건	가결	찬성

13	2015.05.08	안건 : 신규투자시설 결정의 건	가결	찬성

14	2015.05.22	안건 : 자기주식 처분의 건	가결	찬성

15	2015.06.15	안건 : 신규차입 및 부동산 담보제공	가결	찬성

16	2015.06.29	안건 : 여신약정의 건	가결	불참

17	2015.07.06	안건 : 대표이사 변경의 건	가결	찬성

18	2015.07.24	안건 : 증액한도 차입약정에 관한 건	가결	찬성

19	2015.08.10	안건 : 신규차입 및 부동산 담보제공(무역금융)	가결	찬성

20	2015.08.18	안건 : 통화선도거래에 관한 건	가결	찬성

21	2015.08.28	안건 : 역외 외화표시 보증부 사모사채의 발행	가결	찬성

22	2015.08.28	안건 : 외화지급보증약정	가결	찬성

23	2015.09.21	안건 : 기채 여신 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

24	2015.11.13	안건 : (주)이엔씨테크놀로지 보증의 건	가결	찬성

25	2015.11.16	안건 : 타법인(이엔씨테크놀로지) 출자전환의 건	가결	찬성

26	2016.01.04	안건 : B2B (에스케이하이닉스(주)) 대출한도 재약정의 건	가결	찬성

27	2016.02.01	안건 : (주)이엔씨테크놀로지 연대보증 건	가결	찬성

28	2016.02.05	안건 : 내부 회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성

29	2016.02.22	안건 : 안성공장 신축에 따른 부동산 담보설정	가결	찬성

30	2016.03.10	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

31	2016.03.10	안건 : 제 14기 현금배당 결정의 건	가결	찬성

32	2016.03.11	안건 : 수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성

33	2016.03.17	안건 : 타법인((주) 이엔씨테크놀로지)출자 전환의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 별도로 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기의 절차 등에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

이사	추천인	주요경력	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이동길	이사회	삼성전자 반도체부문 온양사업장 공장장	해당사항없음	해당사항없음

2) 사외이사 선임 위원회에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니기 때문에 감사 위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 상법 제542조의 10항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항 (1)감사의 인적사항

선출기준: 당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

김무곤	비상근	-(주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임-(주)아이티플러스 영업본부장 역임-현 (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사	업무 감사	이사회 추천	-

* 기존 우정식 감사는 2016.03.28일자로 사임하였습니다.(2) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 을 참조 하시기 바랍니다.

(3) 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.04	안건 : B2B 대출한도 재약정의 건	가결	찬성

2	2016.02.01	안건 : (주)이엔씨테크놀로지의 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성

3	2016.02.05	안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성

4	2016.02.22	안건 : 안성공장 신축에 따른 토지합병을 위한 부동산 담보설정의 건	가결	찬성

5	2016.03.10	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 220원)제2호의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

6	2016.03.10	제1호의안 : 제 14기 현금배당 결정의 건(현금배당:1주당 220원, 시가배당율 2.43%)제2호의안 : 제 14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

7	2016.03.11	안건 : 수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성

8	2016.03.17	안건 : 타법인(이엔씨테크놀로지)출자 전환의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당 사 는 보고 서 제출 일 현재 정관 제35조 3항에 의거 집중투표제를 배제하고 있으며,서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

심재균	회장	의결권 있는 주식	4,645,875	26.89	3,265,875	18.90	-

나윤성	대표이사	의결권 있는 주식	1,104,247	6.39	1,804,247	10.44	특수관계인 포함

전인구	등기임원	의결권 있는 주식	864,167	5.00	1,364,167	7.89	-

계	의결권 있는 주식	6,614,289	38.28	6,434,289	37.24	-

기타	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	심재균	3,265,875	18.90	-

미래에셋자산운용(주)	2,056,880	11.90	-

나윤성	1,804,247	10.44	특수관계인 포함

전인구	1,364,167	7.89	-

가치투자자문(주)	881,820	5.10	-

우리사주조합	180,000	1.04	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심재균	남	1961년 04월	대표이사/회장	등기임원	상근	영업총괄	삼성전자 선임연구원	3,265,875	-	13년7개월	2017.08.21

나윤성	남	1964년 04월	대표이사/사장	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자	1,804,247	-	13년7개월	2017.08.21

전인구	남	1967년 11월	연구소장/사장	등기임원	상근	연구소총괄	삼성전자	1,364,167	-	13년7개월	2017.08.21

이동길	남	1944년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자 온양공장	-	-	4년0개월	2018.03.27

김무곤	남	1966년 12월	상근감사	등기임원	상근	감사	㈜얼텍아이티솔루션즈 대표이사	-	-	0년0개월	2019.03.28

구태흥	남	1972년 08월	전문연구위원	미등기임원	상근	R	삼성전자 근무	-	-	13년7개월	-

김창래	남	1975년 10월	전문연구위원(보)	미등기임원	상근	R	아주시스템 근무	14,337	-	13년7개월	-

장남	남	1969년 05월	전무(보)	미등기임원	상근	경영총괄	(주)테크윙 CFO	45,559	-	11년2개월	-

곽성호	남	1967년 03월	전무(보)	미등기임원	상근	QA/CS총괄	SK 하이닉스 근무	-	-	9년4개월	-

김창기	남	1970년 10월	상무(보)	미등기임원	상근	영업	동성A 근무	-	-	9년1개월	-

김익중	남	1969년 03월	상무(보)	미등기임원	상근	공장장	삼성전자 근무	-	-	5년2개월	-

권성일	남	1969년 02월	상무	미등기임원	상근	영업	SK 하이닉스 모듈그룹 혁신파트장	-	-	3년2개월	-

김남형	남	1969년 03월	전문연구위원(보)	미등기임원	상근	R	삼성전자 근무	-	-	3년7개월	-

김주선	남	1960년 01월	고문	미등기임원	비상근	영업고문	AMKOR 공장장	-	-	2년4개월	-

김종섭	남	1970년 05월	전무(보)	미등기임원	상근	영업총괄	ST Micronelectronics 근무	-	-	2년4개월	-

윤운중	남	1968년 01월	전문연구위원(보)	미등기임원	상근	R	(주)제이티 근무	-	-	1년5개월	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

핸들러	남	333	0	0	0	333	3년 5개월	4,759,856	14,294	-

핸들러	여	50	0	0	0	50	3년 3개월	469,374	9,387	-

합 계	383	0	0	0	383	3년 5개월	5,229,231	13,653	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	779,597	259,866	-

사외이사	1	29,438	29,438	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	-

계	5	815,035	295,303	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

* 1분기말 현재 5억원 이상자가 없어 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

본 보고서 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 (주)테크윙입니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)이엔씨테크놀로지	1999.10.05	경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 47	디스플레이 평가장비 제조/판매	9,756,521	지분율 99.82 %(지분율 50% 초과)	○

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이엔씨테크놀로지	2013년 06월 18일	사업다각화	3,000	204,173	99.76	4,905	56,662	1,416	-	260,835	99.82%	6,321	6,720	-2,507

합 계	204,173	99.76	4,905	56,662	1,416	-	260,835	99.82%	6,321	6,720	-2,507

* 전기에 취득한 이엔씨테크놀로지 자사주 1,668주에 대하여 당사 지분율만큼이 당사의 지분율에 반영되어 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 종속회사에 대한 신용공여 보고서 제출일 현재 아래와 같이 계열회사에 대한 지급보증내역이 존재합니다.

(단위: 천원)

제공받는자	지급보증액	연대보증처

(주)이엔씨테크놀로지	1,454,580	우리은행

1,200,000	하나은행

440,000	중소기업진흥공단

120,000	서울보증보험

480,000	신한은행

합 계	3,694,580	-

3. 대주주와의 자산양수도 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래회사와 매출 등 거래 또는 채권. 채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자

구 분	2016년 03월 31일	2015년 12월 31일

기타특수관계자	(주)다솜테크, 주요경영진	(주)다솜테크, (주)에이프로, 주요경영진

* 연결기준으로 작성되었습니다. 재화와 용역의 판매/ 구입

(단위: 천원)

2016년 03월 31일	이자수익	기타수익	매 입	외주가공비

(주)다솜테크	-	-	1,569,435	60,798

주요경영진	1,179	-	-	-

합 계	1,179	-	1,569,435	60,798

(단위: 천원)

2015년	이자수익	기타수익	매 입	외주가공비

(주)다솜테크	-	-	7,460,775	284,286

(주)에이프로	-	-	-	376,000

주요경영진	2,900	-	-	-

합 계	2,900	-	7,460,775	660,286

특수관계자에 대한 대여금연결회사의 임직원에 대한 대여금

(단위: 천원)

구 분	2016년 03월 31일	2015년 12월 31일

기초금액	422,810	2,397,297

기중 대여액	64,000	297,700

기중 상환액	(55,143)	(2,272,187)

기말금액	431,667	422,810

종속기업에 대한 대여금(단위: 천원)

구 분	2016년 03월 31일	2015년 12월 31일

기초금액	1,400,000	300,000

기중 대여액	821,150	3,388,258

기중 상환액	-	-

대체(*)	(1,400,000)	(2,288,258)

기말금액	821,150	1,400,000

(*) 당분기(2016년 03월) 및 전기(2015년 11월) 중 이사회결의에 의거하여 종속기업에 대한 대여금을 종속기업의 지분증권(보통주)으로 출자전환 한 것입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음