동우팜투테이블 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제26기 정기주주총회	주식등의 전자등록	전자등록의무화에 따른 변경

2021년 03월 26일	제28기 정기주주총회	제48조(감사의 선임)	전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일입니다.제 33기 정기주주총회(2026년 3월 27일 예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 그내용은 아래와 같습니다.

변경전	변경후	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 양계, 축산물 제조 가공 및 판매업 2. 양계, 축산물 수출입업 3. 양계, 축산물 위탁사업 4. 양계 부화 종계 종오리업 5. 축산, 축사 기자재 제조 설비업 6. 단미사료의 제조 및 판매 7. 부동산 임대업 8. 배합사료 제조 및 매매업 9. 냉동, 냉장창고업 10. 신재생 에너지 및 기타발전업 11. 태양광발전사업 12. 축산 가공식품 판매업 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문 포함) 15. 얼음제조업 16. 축산관련 컨설팅업 17. 축산서비스 제공업 18. 항생제 대체 천연항생, 항균물질의 개발 및 환경친화 신물질의 개발 19. 미생물 배양기술 및 신물질의 개발 20. 위탁, 단체 급식업 21. 일반음식점 및 휴게음식점업 22. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업, 판매업 23. 식료잡화판매업 24. 폐자원에너지 관련사업 25. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 양계, 축산물 제조 가공 및 판매업 2. 양계, 축산물 수출입업 3. 양계, 축산물 위탁사업 4. 양계 부화 종계 종오리업 5. 축산, 축사 기자재 제조 설비업 6. 단미사료의 제조 및 판매 7. 부동산 임대업 8. 배합사료 제조 및 매매업 9. 냉동, 냉장창고업 10. 신재생 에너지 및 기타발전업 11. 태양광발전사업 12. 축산 가공식품 판매업 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문 포함) 15. 얼음제조업 16. 축산관련 컨설팅업 17. 축산서비스 제공업 18. 항생제 대체 천연항생, 항균물질의 개발 및 환경친화 신물질의 개발 19. 미생물 배양기술 및 신물질의 개발 20. 위탁, 단체 급식업 21. 일반음식점 및 휴게음식점업 22. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업, 판매업 23. 식료잡화판매업 24. 폐자원에너지 관련사업 25. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 26. 전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 27. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 28. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	전산 시스템 설계 및 구축 서비스업 등 신규사업 진출

제32조(의결권의 대리행사) ①(생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ①(생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제 368조의 개정사항 반영 - 대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능케 개정

제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 5인이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영 - 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경

제36조(이사의 선임) ①~③(생략) ④ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 35조에서 정하는 원수를 결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임하도록 한다.	제36조(이사의 선임) ①~③(생략) ④ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 35조에서 정하는 원수를 결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 한다.	상법 개정내용 반영 - 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 ②~③(생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여햐 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~④ (현행과 같음)	상법 개정내용 반영 - 제1항 및 2항 개정 및 신설: 이사의 충실의무를 주주에게로 확대

부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다 ② 독립이사를 선임하는 경우 20991호. 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙신설 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 따른 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	양계, 축산물 제조 가공 및 판매업	영위

2	양계, 축산물 수출입업	영위

3	양계, 축산물 위탁사업	영위

4	양계 부화 종계, 종오리업	영위

5	축산, 축사 기자재 제조 설비업	미영위

6	단미사료의 제조 및 판매	영위

7	부동산 임대업	영위

8	배합사료 제조 및 매매업	영위

9	냉동, 냉장창고업	미영위

10	신재생 에너지 및 기타발전업	미영위

11	태양광발전사업	미영위

12	축산 가공식품 판매업	영위

13	전자상거래, 통신판매업	영위

14	프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문 포함)	미영위

15	얼음제조업	미영위

16	축산관련 컨설팅업	미영위

17	축산서비스 제공업	영위

18	항생제 대체 천연항생, 항균물질의 개발 및 환경친화 신물질의 개발	미영위

19	미생물 배양기술 및 신물질의 개발	미영위

20	위탁, 단체 급식업	미영위

21	일반음식점 및 휴게음식점업	미영위

22	도시락 및 식사용 조리식품 제조업, 판매업	영위

23	식료잡화판매업	영위

24	폐자원에너지 관련사업	미영위

25	소프트웨어 개발, 제작 및 판매업	미영위

26	전산시스템 설계 및 구축 서비스업	미영위

27	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	미영위

28	기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 27일	-	소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

추가	2026년 03월 27일	-	전산시스템 설계 및 구축 서비스업

추가	2026년 03월 27일	-	데이터베이스 및 온라인 정보제공업

2. 변경 사유

당사의 축산관련 ERP시스템의 판매 및 유지보수 서비스 제공을 위하여, 이사회의 제안으로 목적사업을 추가하게 되었습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	소프트웨어 개발, 제작 및 판매업	2026년 03월 27일

2	전산시스템 설계 및 구축 서비스업	2026년 03월 27일

3	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	2026년 03월 27일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 축산 전용 ERP 및 스마트공장 솔루션 개발·판매업에 진출합니다. 기존 축산 제조 역량에 ICT를 접목하여 생산성을 높이고, 신규 수익원 창출 및 공공 입찰 참여를 위한 법적 근거를 확보하는 데 목적이 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 제조·축산 분야 디지털 전환 확대와 정부 지원 정책에 따라 스마트공장 및 산업용 소프트웨어 시장은 지속적인 성장세가 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 기존 축산 제조업에서 축적된 현장 노하우를 소프트웨어로 데이터화함으로써 생산 공정을 최적화할 수 있습니다. 제조와 IT 솔루션의 결합을 통해 원가 절감은 물론, 동종 업계로의 기술 확산 시너지가 매우 큽니다

6. 주요 위험 - IT 전문 인력 확보 및 기술 변화에 따른 고도화 부담과 시장 경쟁 심화가 예상되고있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 - 내부 시스템 안정화 후 유사 업종을 대상으로 시범 적용을 거쳐 외부 공급 및 유지보수 서비스로 단계적 확장을 계획하고 있습니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.