에이스테크 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 회사경영의 기본방침, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.▶각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.03.02	2014년 연결재무제표승인 및 현금배당의 건	가결

2	2015.03.04	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	가결

3	2015.03.05	신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-행사수량 : 1,064,772주-행사금액 : 금삼십육억원-행사가액 : 1주당 3,381원-상장예정일 :2015년 3월17일	가결

4	2015.03.27	정기주주총회1호의안:2014년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:이사보수한도 승인의 건4호의안:감사보수한도 승인의 건	가결

5	2015.04.08	제8회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 80억원-발행일 : 2015년 4월 23일-만기일 :2018년 4월 23일	가결

6	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 50억원-차입은행 : 우리은행-차입과목 : R-차입기간 : 본채무 상환시까지	가결

7	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 31억원-차입은행 : 신한은행-차입과목 : 정책금융공사 간접대출-차입기간 : 본채무 상환시까지	가결

8	2015.05.11	ACE ANTENNA CO., Ltd.신설법인 투자의 건-대상회사 : ACE ANTENNA CO., Ltd.-설립자본금 : USD 10,000,000-당사출자금액 : USD 10,000,000 (지분율 100%)	가결

9	2015.05.21	기채에관한 건-차입은행 : 한국수출입은행-차입과목 : 수출성장자금대출-차입한도 : USD 17,000,000-차입기간 : 대출 취급일로부터 12개월	가결

10	2015.05.21	제9회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 20억원-발행일 : 2015년 5월 28일-만기일 : 2018년 5월 28일	가결

11	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 국민은행-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 50억원-차입기간 : 5년이내 원금균등상환	가결

12	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 부산은행-차입과목 : 할부상호나일대(운전)-차입금액 : 10억원-차입기간 : 3년이내 원금균등상환	가결

13	2015.06.29	외화지급보증 신규약정-차입은행 : 신한은행-대출과목 : 외화지급보증-차입금액 : USD193,904.70-차입기간 : 본 채무상환시까지	가결

14	2015.08.11	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 농협은행 광화문금융센터-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 100억원-차입기간 : 70억원(1년), 30억원(3년)	가결

15	2015.8.18	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사 : Ace Antenna india pvt ltd-보증채권자 : 우리은행 첸나이지점-보증금액 : INR38,400,000-보증기간 : 본채무상환시까지	가결

16	2015.8.25	기채에 관한 건-차입은행:한국수출입은행-차입과목:해외투자자금대출-차입한도:USD10,000,000-차입기간:대출취급일로부터 5년	가결

17	2015.09.03	외화지급보증 신규 약정-차입은행:신한은행 남동공단금융센터-대출과목:외화지급보증-차입금액:USD943,093.90-차입기간:본채무상환시까지	가결

18	2015.09.03	에이스안테나 차입금 연대입보-보증수혜자:에이스안테나-보증채권자:외환은행 남동공단지점-차입과목:정보통신진흥기금대출-보증금액:240백만원	가결

19	2015.09.03	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:GAOYAO ACE MECHATRONIX.,LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지	가결

20	2015.09.07	수출성장자금대출 한도감액에 관한 건-감액한도:USD5,000,000	가결

21	2015.09.18	신규 여신 약정의 건-차입은행:기업은행 남동중견기업센터-차입과목:온렌딩 운전자금대출-차입금액:70억원-차입기간:3년	가결

22	2015.10.02	외화지급보증 신규 약정-보증은행:신한은행 남동공단금융센터-보증금액:USD7,935,545.00-보증기간:본 채무상환시까지-보증용도:채권회수를 위한 하자이행보증-담보조건:부분 보험증권 및 대표이사 연대보증	가결

23	2015.10.02	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인;에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증금액:USD3,600,000.00-보증기간:본채무상환시까지	가결

24	2015.10.16	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:NH투자증권-신주인수권 행사수량:보통주 118,308주-신주인수권 행사금액:4억원-신주인수권상장예정일:2015년 10월 28일	가결

25	2015.10.28	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:시너지투자자문외-신주인수권 행사수량:보통주 887,310주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 11월 9일	가결

26	2015.11.03	신규여신 약정의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:70억원-대출기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	가결

27	2015.11.05	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO., LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:USD5,700,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지-차입금액:USD4,750,000.00	가결

28	2015.11.05	현지법인대출 연대입보에 관한 건-차주:AceAXIS Limited-차입은행:한국수출입은행-차입한도:USD3,000,000.00-대출기간:최초 대출취급일로부터 1년-담보조건:신용100%	가결

29	2015.11.11	제10회 사모사채 발행의 건-사채의 종류:무기명식 무보증 이권부 사모사채-사채의 권면총액:110억원-사채의 발행일:2015년 11월 12일-사채의 만기일:2017년 11월 12일	가결

30	2015.11.20	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:(주)엠피디-신주인수권 행사수량:보통주 887,311주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 12월 2일	가결

31	2015.12.01	산업운영자금대출 대환의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:180억원-차입기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	가결

32	2015.12.23	대출 차입의 건-차입기관:하나은행 남동중앙지점-차입과목:기업운전일반자금대출-차입금액:10억원-차입기간:본채무 상환시까지-담보제공:신용 및 대표이사 연대입보	가결

33	2015.12.23	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY21,000,000-보증기간:보증일로부터 본 채무 상환시까지-차입금액:CNY17,500,000	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강우춘(출석률: 82.7%)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2015.03.02	2014년 연결재무제표승인 및 현금배당의 건	-

2	2015.03.04	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	-

3	2015.03.05	신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-행사수량 : 1,064,772주-행사금액 : 금삼십육억원-행사가액 : 1주당 3,381원-상장예정일 :2015년 3월17일	-

4	2015.03.27	정기주주총회1호의안:2014년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:이사보수한도 승인의 건4호의안:감사보수한도 승인의 건	-

5	2015.04.08	제8회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 80억원-발행일 : 2015년 4월 23일-만기일 :2018년 4월 23일	불참

6	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 50억원-차입은행 : 우리은행-차입과목 : R-차입기간 : 본채무 상환시까지	불참

7	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 31억원-차입은행 : 신한은행-차입과목 : 정책금융공사 간접대출-차입기간 : 본채무 상환시까지	불참

8	2015.05.11	ACE ANTENNA CO., Ltd.신설법인 투자의 건-대상회사 : ACE ANTENNA CO., Ltd.-설립자본금 : USD 10,000,000-당사출자금액 : USD 10,000,000 (지분율 100%)	찬성

9	2015.05.21	기채에관한 건-차입은행 : 한국수출입은행-차입과목 : 수출성장자금대출-차입한도 : USD 17,000,000-차입기간 : 대출 취급일로부터 12개월	불참

10	2015.05.21	제9회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 20억원-발행일 : 2015년 5월 28일-만기일 : 2018년 5월 28일	불참

11	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 국민은행-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 50억원-차입기간 : 5년이내 원금균등상환	찬성

12	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 부산은행-차입과목 : 할부상호나일대(운전)-차입금액 : 10억원-차입기간 : 3년이내 원금균등상환	찬성

13	2015.06.29	외화지급보증 신규약정-차입은행 : 신한은행-대출과목 : 외화지급보증-차입금액 : USD193,904.70-차입기간 : 본 채무상환시까지	찬성

14	2015.08.11	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 농협은행 광화문금융센터-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 100억원-차입기간 : 70억원(1년), 30억원(3년)	찬성

15	2015.8.18	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사 : Ace Antenna india pvt ltd-보증채권자 : 우리은행 첸나이지점-보증금액 : INR38,400,000-보증기간 : 본채무상환시까지	찬성

16	2015.8.25	기채에 관한 건-차입은행:한국수출입은행-차입과목:해외투자자금대출-차입한도:USD10,000,000-차입기간:대출취급일로부터 5년	찬성

17	2015.09.03	외화지급보증 신규 약정-차입은행:신한은행 남동공단금융센터-대출과목:외화지급보증-차입금액:USD943,093.90-차입기간:본채무상환시까지	찬성

18	2015.09.03	에이스안테나 차입금 연대입보-보증수혜자:에이스안테나-보증채권자:외환은행 남동공단지점-차입과목:정보통신진흥기금대출-보증금액:240백만원	찬성

19	2015.09.03	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:GAOYAO ACE MECHATRONIX.,LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지	찬성

20	2015.09.07	수출성장자금대출 한도감액에 관한 건-감액한도:USD5,000,000	찬성

21	2015.09.18	신규 여신 약정의 건-차입은행:기업은행 남동중견기업센터-차입과목:온렌딩 운전자금대출-차입금액:70억원-차입기간:3년	찬성

22	2015.10.02	외화지급보증 신규 약정-보증은행:신한은행 남동공단금융센터-보증금액:USD7,935,545.00-보증기간:본 채무상환시까지-보증용도:채권회수를 위한 하자이행보증-담보조건:부분 보험증권 및 대표이사 연대보증	찬성

23	2015.10.02	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인;에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증금액:USD3,600,000.00-보증기간:본채무상환시까지	찬성

24	2015.10.16	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:NH투자증권-신주인수권 행사수량:보통주 118,308주-신주인수권 행사금액:4억원-신주인수권상장예정일:2015년 10월 28일	찬성

25	2015.10.28	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:시너지투자자문외-신주인수권 행사수량:보통주 887,310주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 11월 9일	찬성

26	2015.11.03	신규여신 약정의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:70억원-대출기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	찬성

27	2015.11.05	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO., LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:USD5,700,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지-차입금액:USD4,750,000.00	찬성

28	2015.11.05	현지법인대출 연대입보에 관한 건-차주:AceAXIS Limited-차입은행:한국수출입은행-차입한도:USD3,000,000.00-대출기간:최초 대출취급일로부터 1년-담보조건:신용100%	찬성

29	2015.11.11	제10회 사모사채 발행의 건-사채의 종류:무기명식 무보증 이권부 사모사채-사채의 권면총액:110억원-사채의 발행일:2015년 11월 12일-사채의 만기일:2017년 11월 12일	찬성

30	2015.11.20	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:(주)엠피디-신주인수권 행사수량:보통주 887,311주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 12월 2일	찬성

31	2015.12.01	산업운영자금대출 대환의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:180억원-차입기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	찬성

32	2015.12.23	대출 차입의 건-차입기관:하나은행 남동중앙지점-차입과목:기업운전일반자금대출-차입금액:10억원-차입기간:본채무 상환시까지-담보제공:신용 및 대표이사 연대입보	찬성

33	2015.12.23	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY21,000,000-보증기간:보증일로부터 본 채무 상환시까지-차입금액:CNY17,500,000	찬성

※2014년 7월 9일 사외이사 중도사임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건(상법 제542조8의 1항)에 미달되어 상법 제542조8의 3항에 의거 중도사임 후 최초로 소집되는 주주총회(2015.3.27)에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임하였으므로신규 선임전까지 이사회 참석하지 못하였습니다. 라. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 정관 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참 가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. - 정관 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 마.이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역

사내이사(대표이사)	구관영	이사회	본인	해당사항 없음

사내이사	김진양	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	조욱제	이사회

사외이사	강우춘	이사회