eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이스테크 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 14기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이스테크놀로지
대 표 이 사 : 구 관 영, 홍 익 표
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동서로 237
(전 화)032-818-5500
(홈페이지) http://www.acetech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명)김 덕 주
(전 화)032-458-1975
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 -2006년 03월 02일 : 인천광역시 남동구 고잔동 727-4 -2009년 04월 20일 : 인천광역시 남동구 남동서로 237 이전 나. 경영진의 중요한 변동 -2012년 03월 30일 : 구관영,김송학 각자대표 선임 -2013년 03월 29일 : 구관영 단독대표 -2015년 03월 30일 : 구관영 단독대표 재선임 -2018년 03월 30일 : 구관영 단독대표 재선임 -2018년 10월 05일 : 구관영,홍익표 각자대표 선임 다. 최대주주의 변동 -변동사항 없음 라. 상호의 변경 -2006년 03월 02일 (주)에이스안테나 변경(분할 신설법인) -2010년 03월 01일 (주)에이스테크놀로지로 변경(분할 합병) 마.주요연혁(주식회사 에이스테크놀로지) -2006.03. 회사분할(기존법인: 주식회사 에이스테크놀로지 신설법인 : 주식회사 에이스안테나) - 2006.04. (부설) 통신기술연구소 설립(인천광역시 남동구) - 2006.04. (부설) 통신기업부설연구소 설립(경기도 부천시) - 2006.04. (부설) 미디어통신기술연구소 설립(서울특별시 가산동) - 2006.10. 주식회사 에이스딕시오 분사 - 2006.12. TL9000(R4.0) 인증 취득 - 2006.12. 구미공장 건물 완공 - 2007.04. 벤처기업 인증 취득 - 2007.07. 송내공장 이전(인천시 남동구 남촌동) - 2007.11. 3,000만불 수출의 탑 수상(무역의 날) - 2007.11. SA8000(사회적 책임경영시스템) 인증 취득 - 2007.12. Chip 안테나 세계 일류 상품 선정 - 2008.02. 베스트파트너상 수상-최우수상(SK텔레콤) - 2008.08. 신사옥 Compact Range Chamber동 준공식 - 2009.02. TMA,2008최우수 IR52 장영실상 국무총리상 수상 - 2009.07. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증 - 2009.10. 2009벤처 기업대상 지식경제부장관 표창 수상 - 2009.11. 신축사옥 준공식 개최 - 2009.12. 2009대한민국 기술대상 지경부장관상 수상 - 2010.03. 분할합병 및 상호변경(주)에이스테크놀로지 - 2010.03. 영국 Wireless Technology Laboratories 인수 - 2010.05. 영국 Axis Network Technology Ltd. 인수 - 2010.11. 전파방송신기술 국무총리상 수상(기지국용 가변 틸트 안테나) - 2010.12. 대한민국 기술대상 동상 수상(WCDMA용 주파수 가변 RF필터) - 2011.05. World Class 300기업 선정 - 2011.12. (주)에이스앤파트너스 흡수합병 - 2012.06. (주)모비텍 합병 - 2012.12. SK텔레콤 '파트너스 데이' 우수상 수상 - 2013.08. ACE ELTA합작법인 설립( (주)콤라스) - 2014.02. SQ인증 (주관 : 현대모비스, 후원 : 현대.기아자동차) - 2014.04. KT commerce 2014년 전략그룹 선정 - 2014.08. 일본법인 J-ACE 설립 - 2014.11. 제 15 회 전파방송신기술상 대통령상 수상 - 2014.12. 1억불 수출의 탑 수상 - 2014.12. LG전자 원가 AWARD상 수상 - 2014.12. SKT 협력사 최우수상 수상 - 2015.05. 베트남 신설법인 설립 - 2015.05. 차량용안테나 양산 시작 - 2016.02. World Class 300 R 신규지원사업 대상 확정(전장부문) - 2016.06. 2016년 우수벤처기업 일자리 부문 우수벤처 진출부문 우수벤처 선정 - 2017.11. 전파방송 신기술 장관상 수상(무선통신용 LTE 기지국용 4T4R 다중입출력 멀티빔 안테나 기술개발 - 2018.06. 로스웰인터내셔널 업무협약 바.주요연혁(Shin Ah Ltd.) - 1999.12. Shin Ah Ltd. 설 립 사.주요연혁(Dongguan Ace Technology Co,.Ltd) - 2002.5. Dongguan Ace Technology Co,.Ltd 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.25	무상증자	보통주	2,500,000	500	500	-

2009.09.28	신주인수권행사	보통주	95,950	500	5,211	-

2010.03.04	무상감자	보통주	2,551,009	500	500	인적분할

2010.03.04	-	보통주	8,086,504	500	500	합병증자

2010.03.29	신주인수권행사	보통주	239,587	500	2,735	-

2010.04.23	주식매수선택권행사	보통주	52,598	500	3,573	-

2010.11.18	신주인수권행사	보통주	670,843	500	2,735	-

2011.02.08	주식매수선택권행사	보통주	32,210	500	3,573	-

2011.06.27	유상증자(제3자배정)	우선주	2,955,081	500	4,230	의결권있는전환우선주발행

2011.12.30	-	보통주	5,104,222	500	3,376	합병증자

2013.01.30	전환권행사	보통주	827,813	500	3,020	전환우선주 전환

2013.04.03	전환권행사	보통주	827,813	500	3,020	전환우선주 전환

2013.06.26	전환권행사	보통주	2,483,441	500	3,020	전환우선주 전환

2014.04.23	신주인수권행사	보통주	225,225	500	4,440	신주인수권행사

2014.05.16	전환권행사	보통주	1,655,629	500	3,020	전환사채 전환청구

2015.03.05	신주인수권행사	보통주	1,064,772	500	3,381	신주인수권행사

2015.10.20	신주인수권행사	보통주	118,308	500	3,381	신주인수권행사

2015.10.29	신주인수권행사	보통주	887,310	500	3,381	신주인수권행사

2015.11.24	신주인수권행사	보통주	887,311	500	3,381	신주인수권행사

2016.04.06	신주인수권행사	보통주	1,833,896	500	3,817	신주인수권행사

2016.04.19	신주인수권행사	보통주	785,957	500	3,817	신주인수권행사

2017.11.16	전환권행사	보통주	218,000	500	3,211	전환사채 전환청구

2017.12.07	전환권행사	보통주	93,428	500	3,211	전환사채 전환청구

2017.12.11	전환권행사	보통주	545,000	500	3,211	전환사채 전환청구

2017.12.28	전환권행사	보통주	124,571	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.01.02	전환권행사	보통주	218,000	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.01.03	전환권행사	보통주	1,199,000	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.01.04	전환권행사	보통주	124,571	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.01.15	전환권행사	보통주	155,714	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.01.25	전환권행사	보통주	700,714	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.07.31	전환권행사	보통주	545,000	500	3,211	전환사채 전환청구

2018.10.15	전환권행사	보통주	1,868,576	500	3,211	전환사채 전환청구

2019.01.02	전환권행사	보통주	436,000	500	3,211	전환사채 전환청구

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제21회무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2018.05.04	2023.05.04	25,000	기명식 보통주	2019.05.04~2023.04.04	100%	3,906	25,000	6,400	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	25,000	6,400	-

※제21회 전환사채 전환청구 내역(2019.3.31일 이후 변동내역) -2019.05.07 : 전환청구 119억원(전환청구 주식수 3,046,591주) -2019.05.08 : 전환청구 7억원(전환청구 주식수 179,210주) -미행사 금액 : 124억원 (3,174,603주)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	65,000,000	10,000,000	75,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,107,963	2,955,081	40,063,044	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,551,009	2,955,081	5,506,090	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,955,081	2,955,081	전환우선주 보통주 전환

4. 기타	2,551,009	-	2,551,009	인적분할감소

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,556,954	0	34,556,954	-

Ⅴ. 자기주식수	325,239	0	325,239	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,231,715	0	34,231,715	-.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	335,000	-	15,000	-	320,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,239	-	-	-	5,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	340,239	-	15,000	-	325,239	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,556,954	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	325,239	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,231,715	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련하여 정관의 규정은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,235	-55,570	-32,198

(별도)당기순이익(백만원)	2,468	-54,449	-27,306

(연결)주당순이익(원)	97	-1,955	-1,189

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※당사 제14기 1분기 및 비교표시된 제13기,제12기,제11기의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제14 1분기 및 제13기 1분기 연결재무제표는 감사인의 감사를 받지 않은 재무제표이며 제13기,제12기,제11기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

1. 연결요약재무정보(단위 :백만원)

구분	제14기 1분기(2019년 3월말)	제13기 (2018년 12월말)	제12기 (2017년 12월말)	제11기 (2016년12월말)

유동자산	330,848	258,719	204,425	225,086

당좌자산	247,955	175,164	139,347	164,717

재고자산	82,893	83,555	65,078	60,370

비유동자산	121,677	173,365	169,053	208,649

투자자산	7,901	7,619	8,415	10,220

유형자산	82,133	133,600	126,472	127,528

무형자산	12,347	13,119	15,527	45,737

기타비유동자산	19,297	19,027	18,639	25,164

자산 총계	452,525	432,085	373,478	433,736

유동부채	318,880	292,953	276,018	259,127

비유동부채	48,163	58,205	30,392	51,909

부채 총계	367,043	351,158	306,410	311,035

자본금	17,278	17,060	14,655	14,164

주식발행초과금	113,675	112,494	99,519	96,884

기타자본구성요소	954	(416)	(693)	2,677

이익잉여금	(49,185)	(50,974)	(51,174)	2,737

비지배지분	2,760	2,763	4,761	6,238

자본 총계	85,482	80,927	67,068	122,701

구분	14기 1분기(2019.01.01 ~2019.3.31)	13기 (2018.01.01 ~2018.12.31)	12기 (2017.01.01 ~2017.12.31)	11기(2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	107,684	377,317	351,616	322,117

영업이익	8,364	13,185	(14,467)	(13,801)

당기순이익	1,790	1,235	(55,571)	(32,198)

지배기업의 소유주	1,789	3,090	(54,683)	(32,305)

비지배지분	1	(1,855)	(888)	107

기본주당순이익(원)	52	97	(1,955)	(1,189)

연결에 포함된 회사수	13개	13개	13개	13개

2. 별도요약재무정보 ※당사 제14기 1분기 및 비교표시된 제13기,제12기,제11기의 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제14기 1분기 및 제13기 1분기 별도재무제표는 감사인의 감사를 받지 않은 재무제표이며 제13기,제12기,제11기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제14기 1분기(2019년 3월말)	제13기 (2018년 12월말)	제12기 (2017년 12월말)	제11기 (2016년 12월말)

유동자산	249,635	195,136	140,199	137,888

당좌자산	232,497	179,052	117,510	115,182

재고자산	17,138	16,084	22,688	22,706

비유동자산	124,236	173,279	175,046	219,365

투자자산	71,005	63,587	58,634	72,110

유형자산	29,421	84,432	87,561	88,806

무형자산	10,153	10,927	11,889	30,742

기타비유동자산	13,657	14,332	16,962	27,707

자산 총계	373,871	368,415	315,245	357,253

유동부채	225,213	215,723	206,499	172,581

비유동부채	48,019	57,036	28,586	49,368

부채총계	273,233	272,758	235,085	221,949

자본금	17,278	17,060	14,655	14,164

주식발행초과금	113,674	112,494	99,519	96,884

기타자본구성요소	(1,240)	(2,353)	(2,890)	1,703

이익잉여금	(29,074)	(31,545)	(31,124)	22,554

자본총계	100,638	95,656	80,160	135,305

관계,공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

종속기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법	지분법

구 분	14기 1분기(2019.01.01 ~2019.3.31)	13기 (2018.01.01 ~2018.12.31)	12기 (2017.01.01 ~2017.12.31)	11기 (2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	65,492	272,283	258,445	212,352

영업이익	2,048	5,656	(8,200)	(8,230)

당기순이익	2,471	2,469	(54,449)	(27,307)

기본주당이익(손실)(원)	72	77	(1,947)	(1,005)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당분기 보고서이므로 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(2019년)	삼일회계법인	-	-

제13기(2018년)	한영회계법인	적정	해당사항없음

제12기(2017년)	한영회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	삼일회계법인	분반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	198백만원	-

제13기(전기)	한영회계법인	분반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	350백만원	3,659시간

제12기(전전기)	한영회계법인	분반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	230백만원	3,820시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 '주식회사등의 외부감사에관한법률 제10조 제4항 및 동법시행령 제12조 제2항'에 의하여 2019년 2월 14일 감사인선임위원회의를 통하여 삼일회계법인을 제14기부터 제16기 당사의 감사인으로 선임하였습니다. 5. 내부회계관리제도당사의 회계감사인은 2018년(13기) 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 회사경영의 기본방침, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.▶각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

▶이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

구관영	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

나. 이사회에서의 사내이사 및 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 및사외이사 등의 성명	가결여부

사외이사 조현탁(출석률: 100%)	사내이사 구관영(출석률: 83%)	사내이사 홍익표(출석률:50%)	사내이사 윤상기(출석률:83%)

찬 반 여 부

1	2019.01.25	제27회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2	2019.02.19	자기주식 처분의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

3	2019.03.11	제13기 정기주주총회 소집 결의 건	찬성	불참	찬성	찬성	가결

4	2019.03.20	자산담보부 대출 리파이낸싱	찬성	찬성	불참	찬성	가결

5	2019.03.20	부동산 매각의 건	찬성	찬성	불참	찬성	가결

6	2019.03.29	제13기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성	불참	가결

다. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 정관 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참 가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. - 정관 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 라. 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역	임기	연임횟수	연임여부

사내이사(대표이사)	구관영	이사회	경영 총괄	본인	해당사항 없음	2021.03.30	4	연임

사내이사	홍익표	이사회	영업 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	2021.10.05	-	신규

사내이사	윤상기	이사회	개발 총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	2020.03.24	-	신규

사외이사	조현탁	이사회	통신분야 전문가	해당사항 없음	해당사항 없음	2022.03.29	1	연임

마. 사외이사 후보추천위원회당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	상무 1명(4년)차장 1명(13년)	이사회 개최등 사외이사 직무수행 보조

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 필요 시 진행 예정

주1) 당사의 사외이사는 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 추후 경영상의 중요한 사항 등이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 설치여부, 구성방법(권한 및 책임)

당사는 1인의 상근감사로 구성되어있으며 감사의 권한및 책임은 아래와 같습 니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다 ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주총의 소집을 청구할 수 있다 ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 및 정관 규정에 따라 회계에 관한 장부와 서류를 열람하고 재 무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하고 있으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 입회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사를 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	추천인	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역	최근 6년 겸직회사

이상근	이사회	- 광운대학교 전자공학과 졸업-전) 엠피디 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.25	제27회 사모사채 발행의 건	가결	참석

2	2019.02.19	자기주식 처분의 건	가결	불참

3	2019.03.11	제13기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	참석

4	2019.03.20	자산담보부 대출 리파이낸싱	가결	참석

5	2019.03.20	부동산 매각의 건	가결	참석

6	2019.03.29	제13기 정기주주총회 의사록	가결	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 필요 시 진행 예정

주1) 당사의 감사는 각각 경영, 회계, 경제, 금융, 재무 및 법무 분야 전문가로 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 추후 경영상의 중요한 사항 등이 있을 경우 별도의 교육을 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	상무 1명(4년)차장 1명(13년)	재무제표,이사회 개최, 경영전반에 관한 감사직무수행 지원

* 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 공시 대상 기간중의 소수주주권을행사한 사항이 없습니다

다. 경영권 경쟁

보고서 제출일 현재 공시 대상 기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구관영	본인	보통주	3,054,942	8.95	3,054,942	8.8	-

성명희	친인척	보통주	1,059,954	3.11	1,059,954	3.1	-

구경희	친인척	보통주	1,111,008	3.26	1,111,008	3.2	-

구민희	친인척	보통주	1,028,341	3.01	1,028,341	3.0	-

김진양	친인척	보통주	154,480	0.45	0	0	-

윤택기	친인척	보통주	149,818	0.44	149,818	0.4	-

케이엔와이파트너스	특관자법인	보통주	1,176,821	3.45	1,176,821	3.4	-

엠피디	특관자법인	보통주	1,554,675	4.56	1,554,675	4.5	-

계	보통주	9,290,039	27.23	9,135,559	26.4	-

우선주	0	0	0	0	-

※최대주주의 주요경력

최대주주	주요 경력사항

구관영	1975.2 광운대학교 응용전자학과 졸업1980.7 명성무역상사 설립(현재 에이스테크놀로지)1980.7~현재 (주)에이스테크놀로지의 대표이사)

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-변동내역이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구관영	3,054,942	8.8%	보통주/본인

-	-	-	-

우리사주조합	1,541	0.0	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,293	99.93%	23,410,207	68.61%	-

※소액주주현황은 2018년 12월 31일 기준입니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 15의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 전략적 업무제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무제휴자 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 제②항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로 3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000원권종(총8종)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	당사홈페이지/매일경제신문

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

-. 국내증권시장(단위 : 원,천주)

종 류	`18.10월	`18.11월	`18.12월	`19.1월	`19.2월	`19.3월

보통주	최 고	5,600	4,470	5,200	6,080	6,470	7,160

최 저	3,120	3,530	3,745	5,000	5,110	5,510

월간거래량	10,633	10,195	13,877	29,501	19,685	26,105
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구관영	남	1947.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	에이스테크놀로지 대표이사	3,054,942	-	본인	-	2021.03.30

홍익표	남	1970.12	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	삼성전자	25,000	-	-	-	2021.10.05

윤상기	남	1972.03	사내이사	등기임원	상근	CTO	삼성전자	-	-	-	-	2020.03.24

조현탁	남	1959.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성전자 영업전략팀 부사장	-	-	-	-	2022.03.29

이상근	남	1945.08	감사	등기임원	상근	감사	엠피디 대표이사	-	-	-	-	-

윤종식	남	1960.03	부사장	미등기임원	상근	관리본부장	삼성정밀화학	7,765	-	-	-	-

김명학	남	1960.12	부사장	미등기임원	상근	베트남법인총괄	㈜에스원	21,413	-	-	-	-

구재용	남	1968.04	부사장	미등기임원	상근	제조본부장	에이스안테나	-	-	-	-	-

장수원	남	1971.02	전무	미등기임원	상근	유럽/미주사업부문장	한국유투더블유	-	-	-	-	-

정명준	남	1971.12	상무	미등기임원	상근	조달부문장	에이스테크놀로지	-	-	-	-	-

하병주	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	품질부문장	삼성전자	-	-	-	-	-

전석철	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	IT팀장	하이닉스반도체	-	-	-	-	-

김덕주	남	1964.06	상무	미등기임원	상근	재무팀장	인텍창업투자	-	-	-	-	-

김윤기	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	전장사업부문장	현대모비스	-	-	-	-	-

김태현	남	1970.08	상무	미등기임원	상근	RF개발실장	LG-Ericsson	-	-	-	-	-

김한준	남	1970.08	상무	미등기임원	상근	기획실장	삼성전자	-	-	-	-	-

윤병태	남	1966.04	상무	미등기임원	상근	기술전략실장	삼성전자	-	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

총괄	남	310	0	30	0	340	6.8	3,873	44	-

총괄	여	34	0	22	0	56	4.7	398	28	-

합 계	344	0	52	0	396	6.5	4,271	42	-

※상기인원은 임원을 제외한 직원기준입니다.※ 연간급여총액은 1분기 누적 기준입니다 ※ 1인평균급여액은 년환산금액입니다

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	15	334	89	-

※ 1인평균급여액은 년환산금액입니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000	-

감사	1	200	-

합계	5	2,200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	349	69	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	319	106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	21	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 6 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 홍익표 등기임원 2018.10.05 신주교부/ 자기주식교부/차액보상 보통주식 50,000 - - 50,000 2020.10.06-2027.10.05 5,150
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 일반현황은 아래와 같습니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 17개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제및공정거래에관한법률」상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

상 호	상장여부	비 고

(주)신아텍	비상장	대한민국

(주)에이스컴텍	비상장	대한민국

(주)콤라스	비상장	대한민국

ACE ANTENNA COMPANY,INC	비상장	미국

SHIN AH LIMITED	비상장	홍콩

Dongguan Ace Technology Co,.Ltd	비상장	중국

Gaoyao G-Ace Industry Co,.Ltd	비상장	중국

Gaoyao Ace Diecasting Technology Co,.Ltd	비상장	중국

Gaoyao Ace Mechatronixs Co,.Ltd	비상장	중국

Jiangmen Ace Surface Treatment Co,.Ltd	비상장	중국

ACE Mechatronix India Ltd	비상장	인도

Ace Antenna India PVT Ltd	비상장	인도

Wireless Technology Laboratories Limited.(WTL)	비상장	영국

Ace Technology Japan Corp.	비상장	일본

ACEAXIS Limited	비상장	영국

ACE ANTENNA CO., Ltd.	비상장	베트남

Suzhou Aiguan Material Technology Co.,Ltd	비상장	중국

다. 계열회사 계통도 (보고서 제출일 기준)

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에어미디어	2011.12.30	투자	-	1	0.06	-	-	-	-	1	0.06	-	-	-

(주)사이버마트	2011.12.30	투자	-	20	0.82	-	-	-	-	220	0.82	-	-	-

(주)케이티텍	2011.12.30	투자	33	7	6.60	33	7	-33	-	-	-	-	-	-

(주)이론테크놀로지	2011.12.30	투자	-	6	0.32	-	-	-	-	6	0.32	-	-	-

(주)엠아이시스테크	2011.12.30	투자	-	100	4.30	-	-	-	-	100	4.30	-	-	-

(주)아미텔	2011.12.30	투자	-	132	18.90	-	-	-	-	132	18.90	-	-	-

(주)더블유엘호스트	2011.12.30	투자	-	105	14.89	-	-	-	-	105	14.89	-	-	-

(주)엠피디	2011.12.30	투자	900	16	9.72	474	-	-	-	16	9.72	474	21,018	-920

(주)신한모방	2011.12.30	투자	211	21	6.36	211	-	-	-	21	0.06	211	17,596	-284

디지털이메이션(주)	2011.12.30	투자	135	124	5.65	135	-	-	-	124	5.65	135	4,897	766

(주)매일방송	2011.12.30	투자	269	41	-	269	-	-	-	41	-	269	435,586	-781

(주)와이티엔디엠비	2011.12.30	투자	515	400	5.95	515	-	-	-	400	5.95	515	10,999	1,157

(주)네오세스텍	2017.12.19	투자	20	2	18.25	10	2	10	-	4	18.25	20	-	-

(주)에이스안테나	2010.03.01	투자	1,247	254	15.88	439	-	-	-	254	15.88	439	8,515	47

Ace Antenna Company, Inc	2011.12.30	관계회사	-	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	5,198	-105

Shin Ah Ltd.(1)	2011.12.30	관계회사	40,420	12,450	100.00	42,643	-	166	3,327	12,450	100.00	46,137	153,716	2,265

ACEAXIS LTD.	2010.05.12	관계회사	22,018	3,192	94.8	-	-	-	-	3,192	94.8	-	3,419	-3,206

ACE TECHNOLOGIES JAPAN CORP	2014.08.28	관계회사	1,995	4	100.00	6	-	-	386	4	100.00	392	3,480	419

ACE ANTENNA CO,.LTD	2015.05.08	관계회사	17,256	-	100.00	8,212	-	163	1,462	-	100.00	9,837	128,733	2,075

(주)에이스컴텍	2010.12.30	관계회사	1,403	11	26.71	1,403	-	-	-631	11	26.71	772	2,298	-315

(주)신아텍	2010.12.30	관계회사	6,185	294	48.84	3,838	-	-	-	294	48.84	3,838	8,616	-637

(주)콤라스	2013.08.22	관계회사	400	20	50	400	-	-	-	20	50	400	1,347	-4

합 계	17,203	-	58,588	9	306	4,544	17,398	-	63,439	805,418	477

※ (1)은 연결기준으로 작성되어 있으며 종속회사로는 중국 및 인도법인이 포함되어 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대여금 내역(기준일: 2019년 3월 31일) (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역

기초	증가	감소	기타(환변동)	기말

AAC	계열회사	장단기대여금	1,594	-	-	-	1,594

ACEAXIS LTD.	계열회사	장단기대여금	3,750	-	-	-	3,750

(주)콤라스	계열회사	장단기대여금	447	-	-	8	455

(주)엠피디	기타특수관계자	장단기대여금	-	2,000	(2,000)	-	-

임원	임원	장단기대여금	1,923	-	(296)	-	1,627

합 계	7,714	2,000	(2,296)	8	7,426

나. 차입 내역(기준일: 2019년 3월 31일) (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역

기초	증가	감소	기타(환변동)	기말

구관영	대주주	단기차입	-	1,200	1,200	-	-

케이엔와이파트너스	기타특수관계자	단기차입	-	1,500	-	-	-

합 계	-	2,700	1,200	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.