에이스테크 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 회사경영의 기본방침, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.▶각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.03.10	2015년 재무제표승인 및 현금배당의 건	가결

2	2016.03.10	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	가결

3	2016.03.16	온렌딩대출 기한 연장의 건	가결

4	2016.03.18	사모사채발행의 건	가결

5	2016.03.30	정기주주총회1호의안:2015년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:감사 선임의 건4호의안:이사보수한도 승인의 건5호의안:감사보수한도 승인의 건	가결

6	2016.04.04	신주발행의 건	가결

7	2016.04.15	신주발행의 건	가결

8	2016.05.20	기채에 관한 건(연장)	가결

9	2016.05.20	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

10	2016.06.15	대출차입의 건(연장)	가결

11	2016.06.15	기타외화지급보증한도에 관한건	가결

12	2016.06.22	산업운영자금 차입의건(연장)	가결

13	2016.07.20	무역금융대출 약정의 건(연장)	가결

14	2016.08.11	기업일반자금대출 약정의 건(연장)	가결

15	2016.08.18	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

16	2016.09.07	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

17	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

18	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

19	2016.10.10	산업운영자금대출 대환 및 단기한도대출 기한연장의 건	가결

20	2016.10.26	산업운영자금 대환의 건	가결

21	2016.10.28	기타외화지급보증 약정의 건	가결

22	2016.11.14	현지법인대출 연대입보에 관한 건	가결

23	2016.11.07	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

24	2016.11.07	전환사채 발행의 건	가결

25	2016.11.11	전자방식외상매출채권 제휴약정에 대한 연대입보	가결

26	2016.11.24	산업운영자금대출 대환의 건	가결

27	2016.11.28	산업운영자금대출 연대입보의 건	가결

28	2016.12.26	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강우춘(출석률: 100%)	조현탁(출석률: 100%)	C(출석률: %)	D(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2016.03.10	2015년 재무제표승인 및 현금배당의 건	찬성

2	2016.03.10	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	찬성

3	2016.03.16	온렌딩대출 기한 연장의 건	찬성

4	2016.03.18	사모사채발행의 건	찬성

5	2016.03.30	정기주주총회1호의안:2015년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:감사 선임의 건4호의안:이사보수한도 승인의 건5호의안:감사보수한도 승인의 건	찬성

6	2016.04.04	신주발행의 건	찬성

7	2016.04.15	신주발행의 건	찬성

8	2016.05.20	기채에 관한 건(연장)	찬성

9	2016.05.20	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

10	2016.06.15	대출차입의 건(연장)	찬성

11	2016.06.15	기타외화지급보증한도에 관한건	찬성

12	2016.06.22	산업운영자금 차입의건(연장)	찬성

13	2016.07.20	무역금융대출 약정의 건(연장)	찬성

14	2016.08.11	기업일반자금대출 약정의 건(연장)	찬성

15	2016.08.18	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

16	2016.09.07	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

17	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

18	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

19	2016.10.10	산업운영자금대출 대환 및 단기한도대출 기한연장의 건

20	2016.10.26	산업운영자금 대환의 건

21	2016.10.28	기타외화지급보증 약정의 건

22	2016.11.14	현지법인대출 연대입보에 관한 건

23	2016.11.07	현지법인 채무보증 제공의 건

24	2016.11.07	전환사채 발행의 건

25	2016.11.11	전자방식외상매출채권 제휴약정에 대한 연대입보

26	2016.11.24	산업운영자금대출 대환의 건

27	2016.11.28	산업운영자금대출 연대입보의 건

28	2016.12.26	현지법인 채무보증 제공의 건

라. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 정관 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참 가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. - 정관 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 마.이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역

사내이사(대표이사)	구관영	이사회	본인	해당사항 없음

사내이사	김진양	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	조욱제	이사회

사외이사	조현탁	이사회

※2017년 3월 24일 정기주주총회에서 조욱제 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였으며 신규로 윤상기 사내이사가 선임되었습니다.