에이스테크 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 설치여부, 구성방법 등

당사는 1인의 상근감사로 구성되어있으며 감사의 권한및 책임은 아래와 같습 니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다 ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주총의 소집을 청구할 수 있다 ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 나. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 및 정관 규정에 따라 회계에 관한 장부와 서류를 열람하고 재 무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하고 있으며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 입회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사를 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

윤현보	- 한국항공대 전자공학과 졸업- 인하대 대학원 회로공학 박사- 동국대학교 전자전기공학부 교수/부총장	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.03.02	2014년 연결재무제표승인 및 현금배당의 건	가결	참석

2	2015.03.04	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	가결	참석

3	2015.03.05	신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-행사수량 : 1,064,772주-행사금액 : 금삼십육억원-행사가액 : 1주당 3,381원-상장예정일 :2015년 3월17일	가결	참석

4	2015.03.27	정기주주총회1호의안:2014년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:이사보수한도 승인의 건4호의안:감사보수한도 승인의 건	가결	참석

5	2015.04.08	제8회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 80억원-발행일 : 2015년 4월 23일-만기일 :2018년 4월 23일	가결	참석

6	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 50억원-차입은행 : 우리은행-차입과목 : R-차입기간 : 본채무 상환시까지	가결	참석

7	2015.04.27	여신 약정의 건-차입금액 : 31억원-차입은행 : 신한은행-차입과목 : 정책금융공사 간접대출-차입기간 : 본채무 상환시까지	가결	참석

8	2015.05.11	ACE ANTENNA CO., Ltd.신설법인 투자의 건-대상회사 : ACE ANTENNA CO., Ltd.-설립자본금 : USD 10,000,000-당사출자금액 : USD 10,000,000 (지분율 100%)	가결	참석

9	2015.05.21	기채에관한 건-차입은행 : 한국수출입은행-차입과목 : 수출성장자금대출-차입한도 : USD 17,000,000-차입기간 : 대출 취급일로부터 12개월	가결	참석

10	2015.05.21	제9회 무보증 사모사채 발행의 건-발행금액 : 20억원-발행일 : 2015년 5월 28일-만기일 : 2018년 5월 28일	가결	참석

11	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 국민은행-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 50억원-차입기간 : 5년이내 원금균등상환	가결	참석

12	2015.06.29	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 부산은행-차입과목 : 할부상호나일대(운전)-차입금액 : 10억원-차입기간 : 3년이내 원금균등상환	가결	참석

13	2015.06.29	외화지급보증 신규약정-차입은행 : 신한은행-대출과목 : 외화지급보증-차입금액 : USD193,904.70-차입기간 : 본 채무상환시까지	가결	참석

14	2015.08.11	신규 여신 약정의 건-차입은행 : 농협은행 광화문금융센터-차입과목 : 기업일반자금대출-차입금액 : 100억원-차입기간 : 70억원(1년), 30억원(3년)	가결	참석

15	2015.8.18	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사 : Ace Antenna india pvt ltd-보증채권자 : 우리은행 첸나이지점-보증금액 : INR38,400,000-보증기간 : 본채무상환시까지	가결	참석

16	2015.8.25	기채에 관한 건-차입은행:한국수출입은행-차입과목:해외투자자금대출-차입한도:USD10,000,000-차입기간:대출취급일로부터 5년	가결	참석

17	2015.09.03	외화지급보증 신규 약정-차입은행:신한은행 남동공단금융센터-대출과목:외화지급보증-차입금액:USD943,093.90-차입기간:본채무상환시까지	가결	참석

18	2015.09.03	에이스안테나 차입금 연대입보-보증수혜자:에이스안테나-보증채권자:외환은행 남동공단지점-차입과목:정보통신진흥기금대출-보증금액:240백만원	가결	참석

19	2015.09.03	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:GAOYAO ACE MECHATRONIX.,LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지	가결	참석

20	2015.09.07	수출성장자금대출 한도감액에 관한 건-감액한도:USD5,000,000	가결	참석

21	2015.09.18	신규 여신 약정의 건-차입은행:기업은행 남동중견기업센터-차입과목:온렌딩 운전자금대출-차입금액:70억원-차입기간:3년	가결	참석

22	2015.10.02	외화지급보증 신규 약정-보증은행:신한은행 남동공단금융센터-보증금액:USD7,935,545.00-보증기간:본 채무상환시까지-보증용도:채권회수를 위한 하자이행보증-담보조건:부분 보험증권 및 대표이사 연대보증	가결	참석

23	2015.10.02	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인;에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증금액:USD3,600,000.00-보증기간:본채무상환시까지	가결	참석

24	2015.10.16	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:NH투자증권-신주인수권 행사수량:보통주 118,308주-신주인수권 행사금액:4억원-신주인수권상장예정일:2015년 10월 28일	가결	참석

25	2015.10.28	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:시너지투자자문외-신주인수권 행사수량:보통주 887,310주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 11월 9일	가결	참석

26	2015.11.03	신규여신 약정의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:70억원-대출기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	가결	참석

27	2015.11.05	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO., LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:USD5,700,000.00-보증기간:본 채무 상환시까지-차입금액:USD4,750,000.00	가결	참석

28	2015.11.05	현지법인대출 연대입보에 관한 건-차주:AceAXIS Limited-차입은행:한국수출입은행-차입한도:USD3,000,000.00-대출기간:최초 대출취급일로부터 1년-담보조건:신용100%	가결	참석

29	2015.11.11	제10회 사모사채 발행의 건-사채의 종류:무기명식 무보증 이권부 사모사채-사채의 권면총액:110억원-사채의 발행일:2015년 11월 12일-사채의 만기일:2017년 11월 12일	가결	참석

30	2015.11.20	신주발행의건-사채의종류:제6회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채-신주인수권 청구권자:(주)엠피디-신주인수권 행사수량:보통주 887,311주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권상장예정일:2015년 12월 2일	가결	참석

31	2015.12.01	산업운영자금대출 대환의 건-차입기관:한국산업은행 부평지점-차입금액:180억원-차입기간:1년-담보제공:기제공 담보조 습용	가결	참석

32	2015.12.23	대출 차입의 건-차입기관:하나은행 남동중앙지점-차입과목:기업운전일반자금대출-차입금액:10억원-차입기간:본채무 상환시까지-담보제공:신용 및 대표이사 연대입보	가결	참석

33	2015.12.23	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY21,000,000-보증기간:보증일로부터 본 채무 상환시까지-차입금액:CNY17,500,000	가결	참석