에이스테크 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 회사경영의 기본방침, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.▶각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.03.10	2015년 재무제표승인 및 현금배당의 건	가결

2	2016.03.10	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	가결

3	2016.03.16	온렌딩대출 기한 연장의 건-차입은행:신한은행-차입과목:정책금융공사 간접대출(온렌딩)-차입금액:31억원-차입기간:본채무상환시까지	가결

4	2016.03.18	사모사채발행의 건-사채의종류 : 무기명식 무보증 이권부 사모사채-권면총액 : 80억원-발행일 : 2016.03.18-만기일 : 2017.03.18-인수인 : sk증권외	가결

5	2016.03.30	정기주주총회1호의안:2015년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:감사 선임의 건4호의안:이사보수한도 승인의 건5호의안:감사보수한도 승인의 건	가결

6	2016.04.04	신주발행의 건-발행목적:신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-신주인수권 청구권자:NH투자증권외 5社-신주인수권 행사수량:1,833,896주-신주인수권 행사금액:70억원-신주인수권 행사가액:1주당 3,817원-신주인수권 상장예정일:2016.4.15	가결

7	2016.04.15	신주발행의 건-발행목적:신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-신주인수권 청구권자:(주)엠피디-신주인수권 행사수량:785,957주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권 행사가액:1주당 3,817원-신주인수권 상장예정일:2016.4.27	가결

8	2016.05.20	기채에 관한 건(연장)-차입은행:한국수출입은행-차입종별:수출성장자금대출-차입한도:USD12,000,000.00-대출기간:대출취급일로부터 1년	가결

9	2016.05.20	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:CNY13,000,000	가결

10	2016.06.15	대출차입의 건(연장)-차입은행:수협은행-차입목적:운전자금-차입과목:온렌딩-차입금액:30억원-차입기간:본채무 상환시까지	가결

11	2016.06.15	기타외화지급보증한도에 관한건-차입기관:한국산업은행-여신과목:기타외화지급보증-하자보수보증-보증한도:USD5,000,000-보증수혜자:Reliance jio infocomm ltd.-한도유효기간:한도약정일로부터 1년	가결

12	2016.06.22	산업운영자금 차입의건(연장)-차입은행:산업은행-차입과목:산업운영자금대출-차입금액:60억원-차입기간:차입일로부터 1년	가결

13	2016.07.20	무역금융대출 약정의 건(연장)-차입은행:KEB하나은행 -차입과목:무역금융대출-차입금액:40억원-차입기간:본채무 상환시까지	가결

14	2016.08.11	기업일반자금대출 약정의 건(연장)-차입은행:농협은행-차입과목:기업일반자금대출-차입금액:70억원-차입기간:차입일로부터 1년	가결

15	2016.08.18	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:Ace Antenna India Pvt Ltd-보증채권자:우리은행 첸나이지점-보증금액:INR38,400,000-보증기간:본채무상환시까지	가결

16	2016.09.07	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:GAOYAO ACE MECHATRONIX CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:CNY13,000,000	가결

17	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:ACE Antenna CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 싱가포르지점-보증금액:USD3,000,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:USD3,000,000	가결

18	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:USD3,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:USD3,000,000	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강우춘(출석률: 100%)	조현탁(출석률: 100%)	C(출석률: %)	D(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2016.03.10	2015년 재무제표승인 및 현금배당의 건	찬성

2	2016.03.10	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	찬성

3	2016.03.16	온렌딩대출 기한 연장의 건-차입은행:신한은행-차입과목:정책금융공사 간접대출(온렌딩)-차입금액:31억원-차입기간:본채무상환시까지	찬성

4	2016.03.18	사모사채발행의 건-사채의종류 : 무기명식 무보증 이권부 사모사채-권면총액 : 80억원-발행일 : 2016.03.18-만기일 : 2017.03.18-인수인 : sk증권외	찬성

5	2016.03.30	정기주주총회1호의안:2015년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:감사 선임의 건4호의안:이사보수한도 승인의 건5호의안:감사보수한도 승인의 건	찬성

6	2016.04.04	신주발행의 건-발행목적:신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-신주인수권 청구권자:NH투자증권외 5社-신주인수권 행사수량:1,833,896주-신주인수권 행사금액:70억원-신주인수권 행사가액:1주당 3,817원-신주인수권 상장예정일:2016.4.15	찬성

7	2016.04.15	신주발행의 건-발행목적:신주인수권 행사청구에 따른 신주발행-신주인수권 청구권자:(주)엠피디-신주인수권 행사수량:785,957주-신주인수권 행사금액:30억원-신주인수권 행사가액:1주당 3,817원-신주인수권 상장예정일:2016.4.27	찬성

8	2016.05.20	기채에 관한 건(연장)-차입은행:한국수출입은행-차입종별:수출성장자금대출-차입한도:USD12,000,000.00-대출기간:대출취급일로부터 1년	찬성

9	2016.05.20	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:CNY13,000,000	찬성

10	2016.06.15	대출차입의 건(연장)-차입은행:수협은행-차입목적:운전자금-차입과목:온렌딩-차입금액:30억원-차입기간:본채무 상환시까지	찬성

11	2016.06.15	기타외화지급보증한도에 관한건-차입기관:한국산업은행-여신과목:기타외화지급보증-하자보수보증-보증한도:USD5,000,000-보증수혜자:Reliance jio infocomm ltd.-한도유효기간:한도약정일로부터 1년	찬성

12	2016.06.22	산업운영자금 차입의건(연장)-차입은행:산업은행-차입과목:산업운영자금대출-차입금액:60억원-차입기간:차입일로부터 1년	찬성

13	2016.07.20	무역금융대출 약정의 건(연장)-차입은행:KEB하나은행 -차입과목:무역금융대출-차입금액:40억원-차입기간:본채무 상환시까지	찬성

14	2016.08.11	기업일반자금대출 약정의 건(연장)-차입은행:농협은행-차입과목:기업일반자금대출-차입금액:70억원-차입기간:차입일로부터 1년	찬성

15	2016.08.18	현지법인 채무보증 제공의 건-피보증회사:Ace Antenna India Pvt Ltd-보증채권자:우리은행 첸나이지점-보증금액:INR38,400,000-보증기간:본채무상환시까지	찬성

16	2016.09.07	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:GAOYAO ACE MECHATRONIX CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:CNY15,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:CNY13,000,000	찬성

17	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:ACE Antenna CO.,LTD-보증채권자:한국산업은행 싱가포르지점-보증금액:USD3,000,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:USD3,000,000	찬성

18	2016.09.29	현지법인 채무보증 제공의 건-보증인:에이스테크놀로지-피보증회사:DONGGUAN ACE TECHNOLOGY CO.LTD.-보증채권자:한국산업은행 광저우지점-보증금액:USD3,600,000-보증기간:본 채무 상한시까지-차입금액:USD3,000,000	찬성

라. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 정관 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참 가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. - 정관 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 마.이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역

사내이사(대표이사)	구관영	이사회	본인	해당사항 없음

사내이사	김진양	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	조욱제	이사회

사외이사	조현탁	이사회