에이스테크 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 기준일 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 회사경영의 기본방침, 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.▶각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.03.08	2016년 재무제표승인	가결

2	2017.03.08	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	가결

3	2017.03.14	KEB하나은행 기업일반자금대출 연장의 건	가결

4	2017.03.16	기업은행 온렌딩대출 기한 연장의 건	가결

5	2017.03.24	정기주주총회1호의안:2016년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:이사보수한도 승인의 건4호의안:감사보수한도 승인의 건	가결

6	2017.03.31	제13회 사모사채 발행의 건	가결

7	2017.04.07	제14회 사모사채 발행의 건	가결

8	2017.04.28	제15회 사모사채 발행의 건	가결

9	2017.05.24	현지보증 채무보증 제공의 건	가결

10	2017.05.24	연대보증에 관한건	가결

11	2017.05.24	수출입은행 수출성자자금 연장의 건	가결

12	2017.06.09	수협은행 무역금융 연장의 건	가결

13	2017.06.26	산업은행 운전자금대출 대환의 건	가결

14	2017.06.28	제16회 전환사채 발행의 건	가결

15	2017.07.04	제17회 전환사채 발행의 건	가결

16	2017.07.27	제18회 전환사채 발행의 건	가결

17	2017.08.11	현지법인 채무보증 제공의 건	가결

18	2017.09.13	우리은행 대환용 신규 여신의 건	가결

19	2017.09.22	산업은행 단기한도대출 기한연장의 건	가결

20	2017.09.22	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	가결

21	2017.09.22	현지법인 채무보증 제공의 건(ACE ANTENNA CO.LTD)	가결

22	2017.10.20	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

23	2017.11.02	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	가결

24	2017.11.02	현지법인 채무보증 제공의 건(AceAxis Limited)	가결

25	2017.11.22	채무보증 제공의 건(엠피디)	가결

26	2017.11.22	산업은행 운영자금대출 연장의 건	가결

27	2017.11.24	자기주식처분의 건(주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 기한내 처분)	가결

28	2017.12.11	대출약정의 건(자산담보부 대출)	가결

29	2017.12.20	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	가결

30	2017.12.22	서울지점 이전의 건(금천구→강서구)	가결

31	2017.12.28	농협은행 기업일반자금대출 장기대환의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조현탁(출석률: 83%)	C(출석률: %)	D(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2017.03.08	2016년 재무제표승인	찬성

2	2017.03.08	정기주주총회 소집결의 건내부회계관리제도 운영보고의 건	찬성

3	2017.03.14	KEB하나은행 기업일반자금대출 연장의 건	찬성

4	2017.03.16	기업은행 온렌딩대출 기한 연장의 건	찬성

5	2017.03.24	정기주주총회1호의안:2016년 재무제표 승인2호의안:이사 선임의 건3호의안:이사보수한도 승인의 건4호의안:감사보수한도 승인의 건	찬성

6	2017.03.31	제13회 사모사채 발행의 건	찬성

7	2017.04.07	제14회 사모사채 발행의 건	찬성

8	2017.04.28	제15회 사모사채 발행의 건	찬성

9	2017.05.24	현지보증 채무보증 제공의 건	찬성

10	2017.05.24	연대보증에 관한건	찬성

11	2017.05.24	수출입은행 수출성자자금 연장의 건	찬성

12	2017.06.09	수협은행 무역금융 연장의 건	찬성

13	2017.06.26	산업은행 운전자금대출 대환의 건	불참

14	2017.06.28	제16회 전환사채 발행의 건	불참

15	2017.07.04	제17회 전환사채 발행의 건	불참

16	2017.07.27	제18회 전환사채 발행의 건	불참

17	2017.08.11	현지법인 채무보증 제공의 건	찬성

18	2017.09.13	우리은행 대환용 신규 여신의 건	찬성

19	2017.09.22	산업은행 단기한도대출 기한연장의 건	찬성

20	2017.09.22	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	찬성

21	2017.09.22	현지법인 채무보증 제공의 건(ACE ANTENNA CO.LTD)	찬성

22	2017.10.20	산업은행 운영자금대출 연장의 건	찬성

23	2017.11.02	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	찬성

24	2017.11.02	현지법인 채무보증 제공의 건(AceAxis Limited)	찬성

25	2017.11.22	채무보증 제공의 건(엠피디)	찬성

26	2017.11.22	산업은행 운영자금대출 연장의 건	찬성

27	2017.11.24	자기주식처분의 건(주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 기한내 처분)	찬성

28	2017.12.11	대출약정의 건(자산담보부 대출)	찬성

29	2017.12.20	현지법인 채무보증 제공의 건(DACE)	찬성

30	2017.12.22	서울지점 이전의 건(금천구→강서구)	불참

31	2017.12.28	농협은행 기업일반자금대출 장기대환의 건	찬성

라. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 정관 제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참 가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다. - 정관 제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 마.이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역

사내이사(대표이사)	구관영	이사회	본인	해당사항 없음

사내이사	김진양	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	윤상기	이사회

사외이사	조현탁	이사회