이녹스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

- 2025년 06월 30일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3명(박정진, 이원진, 오영택)과사외이사 1명(윤창운), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.

- 2025년 03월 26일, 제24기 정기주주총회에서 윤창운 사외이사가 신규선임 되었으며, 김희택 사외이사가 임기만료 되었습니다.

- 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	오영택
(출석률:
100%)	김희택(출석률:100%)	윤창운(출석률:71%)

1	2025-02-04	1. 산업은행 운영자금 대환의 건 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2025-02-10	1. 2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

3	2025-02-10	1. 2024년 감사의 내부회계 운영실태 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

4	2025-02-11	1. 제24기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-02-13	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-02-24	1. 타법인주식 취득 결정의 건 - 대상법인 : ㈜이녹스첨단소재 - 취득방법 : 장내매수(분할) - 취득목적 : ㈜이녹스첨단소재에 대한 지배력 확대 - 취득금액 : 50억 미만	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-02-26	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득의 건 - 종목명 : 이녹스 3CB - 취득할 사채의 권면금액 : 30억원 - 취득금액 : 3,057,981,000원 - 사채취득 완료일 : 2025.03.11 - 사채소각 예정일 : 추후 이사회 결의를 통해 진행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-11	1. 제24기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-03-11	1. 이사 후보 확정의 건 - 사외이사 후보자 : 윤창운 2. 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창운 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 11명, 58,500주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-14	1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터 - 보증종별 : 기업일반운전자금대출 - 보증금액 : 20억 - 보증한도 : 보증금액의 110% - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-03-19	1. 한국산업은행 시설자금 만기 연장의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 차입과목 : 산업시설자금대출 - 차입기간 : 2025.03.26-2026.03.26 - 차입금액 : 160억 - 담보제공 : ㈜알톤스포츠 기명식 보통주 (4,750,000주)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-03-27	1. 한국증권금융 운영자금 신규 차입의 건 - 차입은행 : 한국증권금융 - 차입과목 : 일반담보대출 - 차입기간 : 2025.04.03-2025.10.03 - 차입금액 : 200억 - 담보제공 : ㈜이녹스첨단소재 기명식 보통주 (2,000,000주)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	불참

13	2025-03-27	1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 기업은행 판교테크노밸리지점 - 보증종별 : 중소기업자금대출 - 보증금액 : 30억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2025-04-29	1. 하나은행 기업운전일반자금대출 연장의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 차입종별 : 기업운전일반자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-04-29	1. ㈜알톤 기업운전일반자금대출(회전한도) 연대입보 연장의 건 - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 보증금액 : 10억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-05-13	1. 주식매입선택권 운영규정 폐지의 건 2. 주주총회 운영규정 개정의 건 3. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-05-13	1. ㈜알톤에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 보증종별 : 산업운영자금대출 - 보증금액 : 30억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 기표일로부터 1년(본 채무 상환시까지)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-06-19	1. ㈜이녹스에코엠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 수출성장자금대출 - 보증금액 : 40억 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 기표일로부터 1년(본 채무 상환시까지)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 - 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	6회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	2회	34년간 회계 분야 전문가로서 회계관리와 리스크 관리에 대한 전문지식을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무 전문성이 요구되는 업무 등을 효율적으로 잘 수행할 수 있을것으로 기대됨

오영택	이사회	사내이사	-	-	3년	-	경영금융ㆍ재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 자금 조달 전략 등 다양한 방면에서 적극적으로 업무를 수행할 것으로 기대됨

윤창운	이사회	사외이사	-	-	3년	-	대표이사 및 그룹의 부회장등을 역임한 경영 전문가로서 합리적인 의사결정 및 관리 감독 등의 중요한 역할을 할 것으로 기대

- 2025년 03월 26일, 제24기 정기주주총회에서 윤창운 사외이사가 신규선임 되었으며, 김희택 사외이사가 임기만료 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영관리팀경영진단팀재무기획팀IR팀법무팀	20	전무이사 1명 (14년3개월)상무이사 2명 (10년 9개월)수석매니저 3명 (3년 2개월)책임매니저 6명 (4년 5개월)매니저 8명 (3년 9개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며,추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.