이녹스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 2명(박정진, 이원진)과 사외이사 1명(김희택), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 임기가 만료된 이원진 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다. 2022년 03월 24일 개최 예정인 제21기 정기주주총회에서 김희택 사외이사가 재선임될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 . 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	김희택(출석률:42.1%)

1	2021.01.29	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2	2021.02.01	1.산업은행 운영자금 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	불참

3	2021.02.10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.10	1. 제20기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.05	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 이원진 제3호 : 감사 선임의 건 3-1 : 감사 김광훈 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.04.27	1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건 -전자등록총액 : 13,031,084,000원 -교환대상주식 : (주)이녹스 기명식 보통주식 -교환청구기간 : 2021년 05월 29일 ~ 2026년 03월 29일 -사채의 납입일 : 2021년 04월 29일 -사채의 만기일 : 2026년 04월 29일2. 자기주식 처분의 건 -처분목적 : 사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분 -처분가격 : 22,000원 -처분주식 종류 : (주)이녹스 기명식 보통주 -처분주식 수량 : 592,322주	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.03	1. (주)알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 등 연대입도에 관한 건 -보증은행 : 하나은행 시화공단지점 -보증대상금액 : 기업운전일반자금대출 10억 기업운전기타운전자금대출 10억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

8	20201.05.10	1. 하나은행 기업운전일반자금대출 만기 연장의 건 -차입은행 : 하나은행 시화공단지점 -차입종별 : 기업운전일반자금대출 -차입금액 : 40억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

9	2021.05.11	1. (주)알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증은행 : 한국산업은행 천안지점 -보증종별 : 산업운영자금대출 -보증금액 : 30억 -보증기간 : 기표일로부터 1년(만기 일시상환)	가결	찬성	찬성	불참

10	2021.05.20	1. 티알에스(주) 일반운전자금대출 연대입보에 관한 건 -보증은행 : 하나은행 시화공단지점 -보증종별 : 기업운전기타운전자금대출 -보증금액 : 5억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

11	2021.06.09	1. 티알에스(주)에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증은행 : 기업은행 판교테크노밸리지점 -보증종별 : 기업운전자금대출 -보증금액 : 5억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

12	2021.08.12	1. 계열회사 주식 취득 결정의 건 -취득목적 : 계열회사 지배력 강화를 위한 추가 지분 취득 -취득예정주식의 종류 및 수량 : 주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주 7,259주 -취득예정단가 : 이사회결의일 주식회사 이녹스첨단소재 종가 기준 -취득예정기간 : 2021년 08월 13일 -취득방법 : 2021년 08월 13일 장전거래(시간외 대량매매) -취득 위탁할 증권회사 : 대신증권	가결	찬성	찬성	찬성

13	2021.09.14	1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 연 2.57% (㈜이녹스의 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2021.09.14 ~ 2022.09.14	가결	찬성	찬성	불참

14	2021.10.01	1. 티알에스㈜에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 연 2.57% (㈜이녹스의 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2021.10.05 ~ 2022.10.05	가걸	찬성	찬성	불참

15	2021.11.01	1. ㈜알톤스포츠의 외화수입신용장 연대보증 제공의 건 -보증은행 : 한국산업은행 천안지점 -보증종별 : 외화수입신용장 -보증금액 : USD900,000 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2022.11.05까지 (1년 기한연장)	가결	찬성	찬성	불참

16	2021.11.02	1. 지정감사인 선임에 대한 내부보고의 건 -외부감사인 : 성현회계법인	가결	찬성	찬성	찬성

17	2021.11.09	1. 연대입보에 관한 건(ALTON(TIANJIN) BICYCLE CO., LTD.의 현지법인사업자금대출) -보증은행 : 한국수출입은행 -보증종별 : 현지법인사업자금대출(운영자금) -보증금액 : USD1,500,000 -보증한도 : 보증금액의 120% -보증기간 : 2021.11.26 ~ 2022.11.25	가결	찬성	찬성	불참

18	2021.11.22	1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 2.65% (㈜이녹스의 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2021.11.30 ~ 2022.09.14	가결	찬성	찬성	불참

19	2021.12.14	1. 계열회사 주식 취득 결정의 건 -취득목적 : 계열회사 시설투자 지원 및 지배력 유지 -취득주식의 종류 및 수량 : 티알에스 주식회사 기명식 보통주 27,500주 -취득단가 : 1주당 181,818원	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	5회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였음

김희택	이사회	사외이사	-	-	3년	1회	한국 공업화학회장을 역임한 한양대학교 화학공학과 교수로써, 기술에대한 높은 이해도와 교육자로써의 청렴함으로, 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

(주1) 2022년 03월 24일 개최 예정인 제21기 정기주주총회에서 김희택 사외이사가 재선임될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

(주1) 2022년 03월 24일 개최 예정인 제21기 정기주주총회에서 김희택 사외이사가 재선임될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 19일	코스닥협회	김희택	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영기획팀재무기획팀IR팀법무팀	6	상무 1명(11년 0개월)부장 2명(6년 0개월)차장 1명(4년 0개월)과장 2명(4년 9개월)주임 1명(8개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.