이녹스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 2명(박정진, 이원진)과 사외이사 1명(김희택), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	김희택(출석률:17.6%)

1	2020.01.09	1.주식매수선택권 부여의 건 -오영택외 2명 35,000주 부여 -행사가격 6,600원	가결	참석	참석	불참

2	2020.01.30	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	불참

3	2020.02.03	1.산업은행 운영자금 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	불참

4	2020.02.07	1. 제19기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.03	1. 이사 후보 확정의 건 -사내이사 후보자 : 박정진2. 감사 후보 확정의 건 - 상근감사 후보자 : 김근영3. 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 박정진 제3호 : 감사 선임의 건 3-1 : 감사 김근영 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 : 주식매수선택권 승인의 건 (2020.01.09 이사회에서 기 부여)	가결	찬성	찬성	불참

6	2020.03.18	1. 제19기 재무제표(결산) 재 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.20	1. 산업은행 시설자금대출 만기 연장의 건 -차입과목 : 산업시설자금대출 -차입금액 : 270억원 -차입기간 : 2020.03.26 ~ 2024.03.26	가결	찬성	찬성	불참

8	2020.03.20	1. 티알에스(주)에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 2억원 -대여금리 : 연 2.99% ((주)이녹스 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2020.03.20 ~ 2021.03.22	가결	찬성	찬성	불참

9	2020.03.26	1. 대표이사 선임의 건 -후보자 : 사내이사 박정진	가결	찬성	찬성	찬성

10	2020.05.15	1. 하나은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 -차입과목 : 기업운전일반자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지2. (주)알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증종별 : 기업운전일반자금대출 -보증한도 : 24억 (보증대상금액의 120%) -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

11	2020.05.28	(주)이녹스첨단소재에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증종별 : 한정근(수출성장자금대출) -보증한도 : 480억 (보증대상금액의 120%) -보증기간 : 2020.06.19 ~ 2021.06.21	가결	찬성	찬성	불참

12	2020.06.12	1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여) -대상법인 : 티알에스(주) -취득금액 : 5억 1천만원 -취득단가 : 15,000원	가결	찬성	찬성	찬성

13	2020.07.28	1. (주)아이베스트에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 연 2.96% ((주)이녹스 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2020.07.28 ~ 2021.11.30	가결	찬성	찬성	불참

14	2020.10.30	1. (주)알톤스포츠의 산업운영자금대출 및 외화수입신용장 연대보증에 관한 건 -보증종별 : 산업운영자금 대출, 외화수입신용장 -보증한도 : -12억 (보증대상금액의 120%) -미화 108만불 (보증대상금액의 120%) -보증기간 : -2020.11.05 ~ 2021.11.05 -2015.11.05 ~ 2021.11.05	가결	찬성	찬성	불참

15	2020.11.05	1. 연대입보에 관한 건(알톤 천진) -보증종별 : 현지법인사업자금대출(운영자금) -보증한도 : 미화 240만불 (보증대상금액의 120%) -보증기간 : 2020.11.27 ~ 2021.11.26	가결	찬성	찬성	불참

16	2020.11.10	1. (주)알톤스포츠의 우리은행 차입금에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증종별 : 기업운전일반자금대출 -보증한도 : 12억원 (보증대상금액의 120%) -보증기간 : 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

17	2020.11.24	1. (주)아이베스트에 대한 금전대의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 연 2.92% ((주)이녹스 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2020.11.30 ~ 2021.11.30	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	5회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였음

김희택	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국 공업화학회장을 역임한 한양대학교 화학공학과 교수로써, 기술에대한 높은 이해도와 교육자로써의 청렴함으로, 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

(주1) 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 이원진사내이사가 재선임될 예정입니다.(주2) 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

라 . 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

자. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	김희택	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영기획팀IR팀법무팀	6	상무 1명(9년 9개월)부장 2명(4년 9개월)차장 1명(2년 9개월)과장 2명(3년 6개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.