이녹스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성2023년 03월 29일 개최한 제22기 정기주주총회에서 박정진 사내이사가 재선임 되었으며, 김흥곤 사내이사가 신규선임 되었습니다.2023년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(박정진, 이원진, 김흥곤)과 사외이사 1명(김희택), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 2023년 03월 29일 제22기 정기주주총회에서 박정진 사내이사가 재선임 되었으며, 김흥곤 사내이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	김흥곤(출석률:100%)	김희택(출석률:100%)

1	2023-01-30	1. 산업은행 운영자금 차입의 건 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2023-01-31	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	-	참석

3	2023-02-03	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	-	참석

4	2023-02-10	1. 제 22기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2023-03-13	1. 티알에스㈜ 운전자금대출 신규 차입에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행온렌딩) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 5억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2023-03-14	1. 이사후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 박정진 - 사내이사 후보자 : 김흥곤 2. 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정진 제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총4명, 23,000주 부여예정)	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2023-03-27	1. 계열사 임원겸직 허용의 건 - 겸직 대상자 : 강규식 상무이사 - 겸직 회사 : 계열사 ㈜아이베스트 - 겸직 회사의 직위 : 사내이사 / 대표이사	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2023-03-29	1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 : 사내이사 박정진	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-03-30	1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여) - 대상법인 : 티알에스 주식회사 - 취득금액 : 3,000,438,864원 - 취득주식수 : 6,876주 - 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자) - 주금납입일 : 2023.04.14	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-04-07	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 - 전자등록총액 : 150억원 - 이자율 : 표면이율 0%, 만기보장수익률 연복리 2%(분기단위) - 조기상환청구기간 : 2025년 02월 10일 ~ 2027년 12월 13일 - 사채의 납입일 : 2023년 04월 11일 - 사채의 만기일 : 2028년 04월 11일 - 전환권 행사로 발행할 주식의 종류 : ㈜이녹스 기명식 보통주 - 전환가액 : 1주당 34,954원 (리픽싱 없음) - 전환권 행사기간 : 2024년 04월 11일 ~ 2028년 03월 11일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-04-13	1, ㈜이녹스에코엠 제3자 배정 유상증자 관련 주주간계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-04-27	1. 하나은행 기업운전일반자금대출 차입의 건 - 차입종별 : 기업운전일반자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-05-03	1. ㈜알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 연대입보 연장의 건 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 10억 - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-05-12	1. ㈜알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 산업운영자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 30억 - 보증기간 : 기표일로부터 1년(만기 일시상환)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-08-21	1. 국민은행 운영자금 연장의 건 - 차입종별 : 기업일반운전자금대출 - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-09-07	1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 - 대여금액 : 40억원 - 대여금리 : 연 4.6% - 대여기간 : 2023.09.14 ~ 2024.09.14	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	6회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였음

김흥곤	이사회	사내이사	-	-	3년	0회	재무전문가로서 (주)이녹스첨단소재의 CFO 역임하였고 경영 및 신사업 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 경영 혁신을 성공적으로 이끌어 내었음.이녹스 그룹의 경영자원을 효율적으로 관리하여 지주회사 및 계열회사의 경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대함.이사회 구성원간의 긴밀한 소통을 주도하고, 이사회와 스탭조직간의 가교역할을 하는 등 이사회 운영 지원을 위한 최적임자로 판단

김희택	이사회	사외이사	-	-	3년	1회	한국 공업화학회장을 역임한 한양대학교 화학공학과 교수로써, 기술에대한 높은 이해도와 교육자로써의 청렴함으로, 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

(주2) 2023년 03월 29일 제22기 정기주주총회에서 박정진 사내이사가 재선임 되었으며, 김흥곤 사내이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영관리팀재무기획팀IR팀법무팀	17	전무이사 1명 (12년 6개월)상무이사 3명 (8년 1개월)수석매니저 2명 (7년 11개월)책임매니저 5명 (5년 5개월)매니저 6명 (2년 10개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.20	코스닥협회	김희택	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회