이녹스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 사내이사 2명(박정진, 이원진)과 사외이사 1명(김희택), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 임기가 만료된 이원진 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	김희택(출석률:46.2%)

1	2021.01.29	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2	2021.02.01	1.산업은행 운영자금 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	불참

3	2021.02.10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.10	1. 제20기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.05	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 이원진 제3호 : 감사 선임의 건 3-1 : 감사 김광훈 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.04.27	1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건 -전자등록총액 : 13,031,084,000원 -교환대상주식 : (주)이녹스 기명식 보통주식 -교환청구기간 : 2021년 05월 29일 ~ 2026년 03월 29일 -사채의 납입일 : 2021년 04월 29일 -사채의 만기일 : 2026년 04월 29일2. 자기주식 처분의 건 -처분목적 : 사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 처분 -처분가격 : 22,000원 -처분주식 종류 : (주)이녹스 기명식 보통주 -처분주식 수량 : 592,322주	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.03	1. (주)알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 등 연대입도에 관한 건 -보증은행 : 하나은행 시화공단지점 -보증대상금액 : 기업운전일반자금대출 10억 기업운전기타운전자금대출 10억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

8	20201.05.10	1. 하나은행 기업운전일반자금대출 만기 연장의 건 -차입은행 : 하나은행 시화공단지점 -차입종별 : 기업운전일반자금대출 -차입금액 : 40억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

9	2021.05.11	1. (주)알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증은행 : 한국산업은행 천안지점 -보증종별 : 산업운영자금대출 -보증금액 : 30억 -보증기간 : 기표일로부터 1년(만기 일시상환)	가결	찬성	찬성	불참

10	2021.05.20	1. 티알에스(주) 일반운전자금대출 연대입보에 관한 건 -보증은행 : 하나은행 시화공단지점 -보증종별 : 기업운전기타운전자금대출 -보증금액 : 5억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

11	2021.06.09	1. 티알에스(주)에 대한 법인 연대보증 제공의 건 -보증은행 : 기업은행 판교테크노밸리지점 -보증종별 : 기업운전자금대출 -보증금액 : 5억 -보증기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	불참

12	2021.08.12	1. 계열회사 주식 취득 결정의 건 -취득목적 : 계열회사 지배력 강화를 위한 추가 지분 취득 -취득예정주식의 종류 및 수량 : 주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주 7,259주 -취득예정단가 : 이사회결의일 주식회사 이녹스첨단소재 종가 기준 -취득예정기간 : 2021년 08월 13일 -취득방법 : 2021년 08월 13일 장전거래(시간외 대량매매) -취득 위탁할 증권회사 : 대신증권	가결	찬성	찬성	찬성

13	2021.09.14	1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 -대여금액 : 20억원 -대여금리 : 연 2.57% (㈜이녹스의 가중평균차입이자율) -대여기간 : 2021.09.14 ~ 2022.09.14	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	5회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였음

김희택	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국 공업화학회장을 역임한 한양대학교 화학공학과 교수로써, 기술에대한 높은 이해도와 교육자로써의 청렴함으로, 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

(주1) 임기가 만료된 이원진 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.03	코스닥협회	김희택	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영기획팀IR팀법무팀	6	상무 1명(10년 9개월)부장 2명(5년 9개월)차장 1명(3년 9개월)과장 2명(4년 6개월)주임 1명(5개월)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.