eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이녹스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이녹스
대 표 이 사 : 박정진
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
(전 화) 031-727-9196
(홈페이지) http://www.innoxcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획실장 (성 명)이원진
(전 화)031-727-9196
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 이녹스'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'INNOX Corporation'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 2001년 11월 새한마이크로닉스로 설립되었습니다.2005년 04월 (주)이녹스로 사명을 바꾸었습니다.2006년 10월 한국거래소에서 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.2017년 06월 존속회사인 (주)이녹스와 신설회사인 (주)이녹스첨단소재로 인적분할 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171전 화 : 041-536-9999홈페이지 : http://www.innoxcorp.com 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다 . 마 . 주요사업의 내용 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, 투자회사인 ㈜아이베스트를 자회사로 두고 있습니다. 당사는 상기의 자회사 외에 관계회사인 (주)이녹스첨단소재를 포함하여 2개의 자회사와 1개의 관계회사를 두고 있습니다. (손자회사 제외)지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되고 있습니다.※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

마. 계열회사에 관한 사항

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타 금융업

주식회사 이녹스 첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

(주)아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)(주2) 보다 자세한 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사알톤스포츠	1994.08.01	경기도 성남시 분당구 판교역로 221투썬월드빌딩 12층	자전거 및 자전거
부품 제조, 판매	49,029	실질지배력	해당

주식회사아이베스트	2016.09.28	경기도 성남시 분당구 판교역로 221투썬월드빌딩 12층	경영컨설팅	9,941	기업 의결권의과반수소유	미해당

(주1) 당사의 인적분할(2017.06.01)에 따라 INNOX HONGKONG은 연결 제외되었으며 (주)이녹스첨단소재에서 연결하고 있습니다.

[주식회사 알톤스포츠] 지 배회사인 주식회사 이녹스에서 2015년 3월 26일 지분 및 경영권등을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었습니다.주식회사 알톤스포츠는 알톤(천진)자전거유한공사 에 대해 100%의 출자지분을 보유하고 있 습니다.알톤스포츠의 경우 직전년도 지배회사 자산총액의 10% 이상임으로 주요종속회사에 해당합니다. [주식회사 아이베스트] 지배회사인 주식회사 이녹스에서 2016년 09월 28일 경영컨설팅을 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.15	주식매수선택권행사	보통주	125,500	500	4,307	48,500주 행사가격 4,000원77,000주 행사가격 4,500원

2010.05.19	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	10,850	-

2010.06.10	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	3,500	30,000주 행사가격 3,000원15,000주 행사가격 4,500원

2010.09.17	신주인수권행사	보통주	162,074	500	3,702	-

2011.07.20	신주인수권행사	보통주	162,074	500	3,702	-

2011.10.19	신주인수권행사	보통주	108,049	500	3,702	-

2011.10.21	신주인수권행사	보통주	108,049	500	3,702	-

2012.03.26	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	4,500	-

2012.08.01	신주인수권행사	보통주	270,123	500	3,702	-

2013.08.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,100,000	500	20,300	-

2013.08.30	무상증자	보통주	2,051,373	500	-	-

2016.08.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	14,583	10,000주 행사가격 14,583원

2017.06.01	주식분할	보통주	8,611,899	500	-	인적분할 (주1)

2017.08.04	주식매수선택권행사	보통주	3,008	500	17,500	3,008주 행사가격 17,500원

2017.10.24	현물출자	보통주	5,641,493	500	16,960	현물출자 (주2)

(주1) 인적분할 비율

구분	분할 전	분할 후 존속회사	분할 후 신설회사

상호	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스첨단소재

분할비율	-	0.3008825	0.6991175

발행 주식 수	12,318,242주	3,706,343주	8,611,899주

- 신주배정기준일 : 2017년 05월 31일 - 신주의 배정 방법 : 분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정하였습니다. (액면 : 500원) - 신주 배정시 단주는 현금으로 지급하였습니다.

(주2) 현물출자 유상증자(2017.10.24) 관련 발행 요약 참고 ● 청약결과 내역 - 발행수량 : 5,641,493주 (액면 500원) - 발행금액 : 95,679,721,280원 (5,641,493주 * 16,960원) - 발행일 : 2017년 10월 24일 - 교환비율 : 이녹스첨단소재 보통주식 : 이녹스 보통주식 = 1주 : 4.3048349주 - 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서(유상증자결정)', '증권발행실적보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,962,743	1,100,000	19,062,743	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,611,899	1,100,000	9,711,899	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	8,611,899	1,100,000	9,711,899	2006년 우선주의 보통주 전환2017년 인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,350,844	-	9,350,844	-

Ⅴ. 자기주식수	370,653	-	370,653	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,980,191	-	8,980,191	-

(주1) 2017년 06월 01일 인적분할에 따라 주식 수는 아래와 같이 감소하였습니다.

구분	분할 전	분할 후 존속회사	분할 후 신설회사

상호	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스첨단소재

분할비율	-	0.3008825	0.6991175

발행 주식 수	12,318,242주	3,706,343주	8,611,899주

(주2) 2017년 10월 24일 유상증자 따른 추가 발행주식 수는 5,641,493주이며, 발행주식의 총 수는 9,350,844주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	366,847	-	-	-	366,847	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	366,847	-	-	-	366,847	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,806	-	-	-	3,806	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	370,653	-	-	-	370,653	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2018년 04월 12일 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 보고서 제출일 현재 자기주식을 취득중입니다.(주2) 자기주식신탁계약 금액은 30억원이며, 계약기간은 2018년 10월 12일까지입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 9,350,844주이며 정관상 발행할 주식 총수(일억주)의 9.4%에 해당됩니다. 이 중 당분기말 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 370,653주를 제외할 경우, 의결권행사가 가능한 주식수는 8,980,191주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,350,844	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	370,653	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,980,191	-

우선주	-	-

(주1) 당사는 회사를 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)하였습니다.(주2) 2017년 10월 24일 유상증자 따른 추가 발행주식 수는 5,641,493주이며, 발행주식의 총 수는 9,350,844주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,380	167,690	3,154

(별도)당기순이익(백만원)	1,483	176,581	5,115

(연결)주당순이익(원)	201	1,779	-2,570

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 당사는 회사를 인적분할(분할기일 : 2017.06.01)하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당분기)	삼일회계법인	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제17기(당기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	95	1,084

제16기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	95	1,117

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당분기)	2018.03	제 17기 세무자문용역	2018.01~2018.03	2	-

제17기(전 기)	2017.03	제 16기 세무자문용역	2017.01~2017.03	8	-

2017.04	경영자문(브랜드)	2017.04~2017.11	58	-

2017.05	분할 세무조정	2017.05~2017.06	5	-

제16기(전전기)	2016.03	제 15기 세무자문용역	2016.01~2016.03	7	-

2016.12	분할 검토보고서 용역	2016.12~2017.02	60	-

2016.10	분할 경영컨설팅 제공	2016.10~2017.06	200	-

2016.09	경영컨설팅 용역	2016.09~2016.10	40	-

(주1) 상기 분할 경영컨설팅 제공 용역보수에는 성공보수가 포함되어 있지 않습니다. 2.내부통제에 관한 사항 가. 내부통제(1) 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다. - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. - 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다. (2) 보고서 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사결과 지적사항 등은 없습니다. 나. 내부회계관리제도- 공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 총 3명 (사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매월 두 번째 금요일에 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

18-1	2018.01.10	신규차입(기업일반운전자금대출)의 건	가결	-

18-2	2018.01.25	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

18-3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

18-4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사평가보고	가결	-

18-5	2018.02.02	제17기 재무제표(결산) 승인의	가결	-

18-6	2018.02.27	제17기 정기주총 소집의 건	가결	-

18-7	2018.03.05	재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당 사항이 없습니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정 호 균	SMD기술연구소장성균관대 초빙석좌교수	해당사항 없음	-	-

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	정호균

출석률(71.4%)

찬반여부

18-1	2018.01.10	신규차입(기업일반운전자금대출)의 건	가결	미참석

18-2	2018.01.25	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	미참석

18-3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석

18-4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사평가보고	가결	참석

18-5	2018.02.02	제17기 재무제표(결산) 승인의	가결	참석

18-6	2018.02.27	제17기 정기주총 소집의 건	가결	참석

18-7	2018.03.05	재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	참석

사. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

자. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

박정진	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

이원진	이사회	사내이사	-	-

정호균	이사회	사외이사	-	-

차. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 당사 경영기획팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(김근영)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

- 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김근영	중앙대 경영학과 학사신한금융투자 투자분석부現 한스바이오메드(주)비상근감사	없음	2017.03 취임

나. 감사의 독립성

구 분	내 용

구 성	① 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다

감사방법	① 감사는 서면 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

독립원칙	① 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

진 술 권	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

감사보고	① 감사실장 또는 감사의 업무를 보좌하기 위하여 관련 직책이나 직무가 부여된 직원은 감사결과를 종합 판단하여 시정 및 기타 사항에 관한 의견을 첨부하여 감사완료 후 지체없이 감사보고서를 작성하여 감사의 결재를 득 한후 대표이사에게 보고하여야 한다.

시정요구	① 감사는 감사결과 위법, 위규, 부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있는 경우에는 대표이사에게 서면으로 다음 각 호의 요구를 할 수 있다.- 규정 또는 제도에 대한 개선- 위법, 위규, 부당하다고 인정된 사항에 대한 시정- 관계직원 및 부서에 대한 경고, 징계 또는 변상요구

감 사 록	① 감사는 감사록을 작성ㆍ비치하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사가 기명 날인하여야 한다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김근영

출석률(71.4%)

찬반여부

18-1	2018.01.10	신규차입(기업일반운전자금대출)의 건	가결	참석	찬성

18-2	2018.01.25	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	참석	찬성

18-3	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석	찬성

18-4	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사평가보고	가결	참석	찬성

18-5	2018.02.02	제17기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성

18-6	2018.02.27	제17기 정기주총 소집의 건	가결	불참	-

18-7	2018.03.05	재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	불참	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하고 있지 않음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 제16기, 제17기 주주총회 및 임시주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 바 있습니다.- 서면투표제는 채택하고 있지 않음

다. 소수주주권의 행사여부

- 행사된 내용 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박정진	남	1965.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前 (주)새한	4,555,671	-	16년 01개월	2020.03.14

정호균	남	1950.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前 삼성SMD 기술연구소장	1,948,481	-	5년 9개월	2019.03.30

이원진	남	1967.09	이사	등기임원	상근	경영기획	前 삼아알미늄㈜	361	-	7년	2021.03.22

김근영	남	1963.10	감사	등기임원	상근	감사	前 에이앤지홀딩스 대표이사	-	-	1년 1개월	2020.03.14

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주회사	남	7	-	-	-	7	1.16	125	18	-

지주회사	여	2	-	-	-	2	1.07	21	11	-

합 계	9	-	-	-	9	1.12	146	16	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	820	164	퇴임한이사ㆍ감사 포함

(주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (주2) 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	806	269	퇴임이사
포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

(주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (주2) 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

권정민	계열회사 임원	2013.10.11	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	15.10.11~18.10.10	25,000

이수열	계열회사 임원	2013.10.11	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	15.10.11~18.10.10	25,000

방만택	계열회사 임원	2013.10.11	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	15.10.11~18.10.10	25,000

김필영	계열회사 임원	2014.02.03	신주발행	보통주	9,026	-	-	9,026	16.02.03~19.02.02	22,000

김필영	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	18.01.20~21.01.19	14,000

태경섭	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	1,504	-	-	1,504	18.01.20~21.01.19	14,000

손인성	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	18.01.20~21.01.19	14,000

권정민	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	1,504	-	-	1,504	18.01.20~21.01.19	14,000

이수열	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	1,504	-	-	1,504	18.01.20~21.01.19	14,000

박재근	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	18.01.20~21.01.19	14,000

방만택	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	1,504	-	-	1,504	18.01.20~21.01.19	14,000

송인철	계열회사 임원	2016.01.20	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	18.01.20~21.01.19	14,000

이원진	등기임원	2016.01.20	신주발행	보통주	3,008	-	-	3,008	18.01.20~21.01.19	14,000

합계	-	-	-	-	39,106	-	-	39,106	-	-

(주1) 상기 주식매수선택권 부여현황은 분할전 (주)이녹스가 부여한 주식매수선택권으로 2017년 06월 01일을 분할기일로 분할 신설된 당사가 미행사수량을 분할비율에 따라 승계하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

(1) 해당 기업집단의 명칭 : (주)이녹스

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	이녹스	-

계열회사 수	7	-

(주1) 계열회사 수는 지주회사를 포함한 총 기업집단 수입니다.(2) 소속회사 현황 및 명칭

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타 금융업

주식회사 이녹스 첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

(주)아이베스트	한국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)(3) 출자지분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

피출자(→) 출자(↓)	이녹스	이녹스
첨단소재	알톤
스포츠	INNOXHONGKONG	INNOXSHENZHEN	알톤(천진)
자전거	아이
베스트

(주)이녹스	-	24.9%	46.6%	-	-	100.0%

(주)이녹스
첨단소재	-	-	-	100.0%	-	-	-

알톤
스포츠	-	-	-	-	-	100.0%	-

INNOX HONGKONG	-	-	-	-	100%	-	-

INNOX SHENZHEN	-	-	-	-	-	-	-

알톤(천진)
자전거	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이베스트	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 상기 출자지분 현황은 당사를 포함한 계열회사 전체를 표시하였습니다.

(주2) 당사는 2017년 10월 24일 유상증자(공개매수)를 통해 이녹스첨단소재 보통주식을 취득한 바 있습니다.(주3) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)

(4) 계열회사간 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음(5) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)알톤스포츠(상장)	2015.03.27	신사업진출	50,825	5,940	46.6	19,809	-	-	-	5,940	47	19,809	51,700	48

(주)아이베스트(비상장)	2016.09.28	신사업진출	3,000	198	100	9,900	-	-	-	198	100	9,900	10,465	420

(주)이녹스첨단소재(상장)	2017.06.01	인적분할	151,511	2,166	25.01	152,404	-	-	1,537	2,166	25	153,941	238,670	8,358

합 계	-	-	182,113	-	-	1,537	-	-	183,650	300,835	8,826

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2017년 12월말 기준입니다.(주2) 2016년 09월 28일 (주)아이베스트를 100% 출자 설립하였으며, 2017년 2월 25일 50억원 증액 출자한 바 있습니다.(주3) 상기 이녹스첨단소재의 주식수량 및 장부가액등은 2017년 6월 1일자 기업분할결과를 반영하여 기재하였으며, 2017년 10월 24일 (주)이녹스첨단소재 보통주식의 공개매수를 완료하여 1,310,502주를 추가로 취득하였습니다.(주4) 당사는 2017년 6월 1일부로 회사분할로 인해 신설법인인 '(주)이녹스첨단소재'가 포함되었으며, 'INNOX HONGKONG Co., LTD'가 제외 되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.