한화생명 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제67기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
나. 중요의결사항 등
(1) 이사회 의결사항 및 보고안건	사외이사의 참석현황 및 안건별 찬반여부 기재	아래 (주1) 참조	아래 (주1) 참조

(주1) [정정전](1) 이사회 의결사항 및 보고안건

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.27	1. 제66기 영업보고서(안) 승인의 건
2. 제66기 재무제표(안) 승인의 건
3. 제66기 정기주주총회 상정 의안 결정의 건
4. 제66기 정기주주총회 소집의 건
5. 제2연수원 신축 승인의 건
6. 자회사 및 계열사 거래 승인의 건
보고1. 제66기 선임계리사 검증 의견 보고
보고2. 2014년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고3. 2014년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
보고4. 2014년 감사 결과 보고
보고5. 2014년 4분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고
보고6. 자율규제 내부통제부문 평가 보고
보고7. 자금세탁방지 시스템 설계 운영 변경 완료 보고
보고8. 자금세탁방지업무 운영 실태 평가 보고
보고9. 2015년 제1회 보상위원회 결의사항 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결

2	2015.03.20	1. 대표이사 선임 및 직위 부여의 건	가결

3	2015.04.28	1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결

4	2015.06.05	1. 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
2. 내부통제기준 개정의 건
3. 한화자산운용㈜과의 사모 수익증권 거래 승인의 건
4. 계열사 회사채 매입한도 승인의 건
보고1. 2015년 1분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
가결

5	2015.06.30	1. ㈜한화와의 브랜드 사용료 계약 승인의 건	가결

6	2015.07.20	1. 한화자산운용㈜과의 거래 승인의 건	가결

7	2015.08.28	1. 계열사와의 거래 승인의 건
2. 인도네시아 BRIngin life 입찰제안서 제출 승인의 건
3. 준법감시인 임면의 건
4. 고문운영지침 제정의 건
5. 임원 급여체계 변경 승인의 건
보고1. 2015년 상반기 경영실적 보고
보고2. 2015년 2분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
가결
가결

8	2015.09.24	1. 이사회 의장 선임의 건
2. 인터넷전문은행 설립을 위한 KT컨소시엄 참여 승인의 건	가결
가결

9	2015.10.28	1. 자기주식 취득 승인의 건	가결

10	2015.12.04	1. 2016년 경영계획 및 예산 승인의 건
2. 자회사와의 거래 승인의 건
3. 계열사와의 거래 승인의 건
4. 최고경영자 경영승계규정 제정 승인의 건
5. 선임계리사 선임의 건
보고1. 사외이사 후보군 선정 결과 보고
보고2. 2015년 3분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
가결
가결

[정정후]

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명 / ():출석률

정진세
(100%)	문성우
(90%)	김병도
(100%)	이석수
(100%)	김장수
(90%)

찬반여부

1	2015.02.27	1. 제66기 영업보고서(안) 승인의 건
2. 제66기 재무제표(안) 승인의 건
3. 제66기 정기주주총회 상정 의안 결정의 건
4. 제66기 정기주주총회 소집의 건
5. 제2연수원 신축 승인의 건
6. 자회사 및 계열사 거래 승인의 건
보고1. 제66기 선임계리사 검증 의견 보고
보고2. 2014년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고3. 2014년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
보고4. 2014년 감사 결과 보고
보고5. 2014년 4분기 민원감축 이행계 획서 점검 결과 보고
보고6. 자율규제 내부통제부문 평가 보고
보고7. 자금세탁방지 시스템 설계 운 영 변경 완료 보고
보고8. 자금세탁방지업무 운영 실태 평가 보고
보고9. 2015년 제1회 보상위원회 결의 사항 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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2	2015.03.20	1. 대표이사 선임 및 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)

3	2015.04.28	1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2015.06.05	1. 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
2. 내부통제기준 개정의 건
3. 한화자산운용㈜과의 사모 수익증권 거래 승인의 건
4. 계열사 회사채 매입한도 승인의 건
보고1. 2015년 1분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
가결	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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5	2015.06.30	1. ㈜한화와의 브랜드 사용료 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2015.07.20	1. 한화자산운용㈜과의 거래 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2015.08.28	1. 계열사와의 거래 승인의 건
2. 인도네시아 BRIngin life 입찰제안서 제출 승인의 건
3. 준법감시인 임면의 건
4. 고문운영지침 제정의 건
5. 임원 급여체계 변경 승인의 건
보고1. 2015년 상반기 경영실적 보고
보고2. 2015년 2분기 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	(불참)
(불참)
(불참)
(불참)
(불참)	찬성
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찬성	찬성
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찬성	찬성
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8	2015.09.24	1. 이사회 의장 선임의 건
2. 인터넷전문은행 설립을 위한 KT컨소시엄 참여 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
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9	2015.10.28	1. 자기주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2015.12.4	1. 2016년 경영계획 및 예산 승인의 건
2. 자회사와의 거래 승인의 건
3. 계열사와의 거래 승인의 건
4. 최고경영자 경영승계규정 제정 승인의 건
5. 선임계리사 선임의 건
보고1. 사외이사 후보군 선정 결과 보고
보고2. 2015년 3분기 민원감축 이행계획서 점검 결과 보고	가결
가결
가결
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가결	찬성
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