유라클 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,364,368	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	434,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,930,368	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제 10조 [신주인수권]	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다

정관 제16조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]	① 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.
② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	전자등록에 따라 주권 실물 미발행

정관제4조[공고방법]	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.uracle.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 「서울경제신문」에 게재한다 .

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원 / 02-3774-3523

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용

2021.03.26	정기	제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2022.03.25	정기	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2023.03.31	정기	제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 이사 권태일 선임의 건
제2-2호 의안 : 이사 정우석 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 임희석 선임의 건
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2023.08.09	임시	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 가결

2024.03.29	정기	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 김민규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

2024.07.05	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

2024.11.15	임시	제1호 의안 : 구태언 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

2025.03.28	정기	제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 현금배당 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2026.03.27	정기	제1호 의안 : 제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 권태일 선임의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5-1호 의안 : 조 준희 사내이사 보수한도 승인의 건제5-2호 의안 : 권 태일 사내이사 보수한도 승인의 건제5-3호 의안 : 유 웅진 사내이사 보수한도 승인의 건제5-4호 의안 : 장 인수 사외이사 보수한도 승인의 건제5-5호 의안 : 구 태언 사외이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 :자기주식 보유,처분 계획 승인의 건	원안대로 가결