유라클 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 (조준희, 권태일, 정우석), 사외이사 2명 (장인수, 임희석) 총 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 조준희가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사의 수 및 사외이사 변동 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조준희(출석률: 100%)	권태일(출석률: 100%)	정우석(출석률: 100%)	장인수(출석률: 100%)	임희석(출석률: 100%

찬 반 여 부

1	2024-02-19	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-23	제23기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-03-22	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-04-11	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-04-30	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-05-17	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-05-20	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-07-09	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-08-05	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행(2024.7.9자이사회) 주요사안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-09-10	특수관계자간 내부 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-09-30	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성과 그 활동 내역(1) 투명경영위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사2명,사내이사 1명	장인수,임희석,정우석	설치목적당사의 회사 경영 투명성을 제고하기 위하여 계열회사간 내부거래 및 특수관계자와의 거래(이하 계열회사 간 내부거래 및 특수관계자와의 거래를 총칭하여 “내부거래” 라 한다), 회사의 투자거래 및 보증거래 (이하 내부거래, 회사의 투자거래 및 보증거래를 총칭하여 “내부관리 대상거래” 라 한다)를 점검하는 투명경영위원회(이하 “위원회”라고 한다)를 설치하고 그 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.권한사항1. 위원회는 투명경영위원회 간사(이하 “간사”라 한다)로부터 내부관리대상거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부관리대상거래 보고 청취권을 가진다. 2. 위원회는 언제든지 간사에게 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부관리 대상거래 세부현황자료의 제출을 명령할 수 있다. 3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부관리 대상거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다. 4. 위원회는 회사의 비용으로 관계 임직원 및 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.	-

(2) 투명경영위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

투명경영위원회	장인수, 정우석, 임희석	2024-01-08	24년 임원 연봉 계약금액 승인의 건	가결

2024-02-28	23년 하반기 자회사 거래의 건	가결

2024-08-22	24년 상반기 자회사 거래의 건	가결

2024-09-10	특수관계자간 내부 대여 승인의 건	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 독립성 등의 선정 기준에 따라 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임	선임배경	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	조준희	22년 3월 ~ 25년 3월	연임 (8회)	경영에 대한 전문 지식과 소프트웨어 산업에 대한 지식 보유	이사회	CEO, 이사회 의장	해당 없음	최대주주

대표이사(사내이사)	권태일	23년 3월 ~ 26년 3월	연임 (1회)	CEO, 경영총괄	해당 없음

사내이사	정우석	23년 3월 ~ 26년 3월	연임 (1회)	금융 소프트웨어 분야 전문가	금융사업 본부장	해당 없음

사외이사	장인수	22년 3월 ~ 25년 3월	신규	소프트웨어 경영 전문가	사외이사	해당 없음

사외이사	임희석	23년 3월 ~ 26년 3월	신규	인공지능 분야 전문가	사외이사	해당 없음

(2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다 .

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황 당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다. 그러나 내부통제구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 사외이사를 선임하고 있습니다. 당사 사외이사의 주요 경력 및 상법상 결격요건 해당 여부는 아래와 같습니다.

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

장인수	[학력]- 92.02 성균관대학교 무역학 학사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

[주요 경력]- 15.01~16.12 ㈜티맥스소프트 대표이사- 17.02~19.01 ㈜핸디소프트 대표이사- 20.02~22.01 ㈜인젠트 대표이사- 22.02~현재 베스핀글로벌 한국총괄 대표

임희석	[학력]- 97.08 고려대학교 대학원 인공지능 박사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

[주요 경력]- 08.02~현재 고려대학교 컴퓨터학과 교수

(2) 사외이사 교육 실시여부 당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 관리본부에서 이를 보조 하고 있습니다. 당사의 사외이사는 관련분야의 전문가로서 직무수행이 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보제공을 하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 각 안건 내용과 관련 법령의 취지 및 요건등을 상세히 설명하고, 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의 응답을 실시하고 있습니다.