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이원컴포텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이원컴포텍(주)
대 표 이 사 : 이 경 훈, 홍 진 영
본 점 소 재 지 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동)
(전 화) 063 - 928 - 1000
(홈페이지) http://www.ewonseat.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 창 수
(전 화) 063 - 928 - 1000
1. 회사의 개요

가. 연 결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

사천이원기차좌의유한공사	2012.12.17	중국 사천성 자양시 안강구	자동차시트제조 및 판매	6,379	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	Ο

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD	2014.02.28	Hasanaga BURSA TURKEY	자동차시트제조 및 판매	638	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	X

※ 주요 종속회사: 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 경우. 또는 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 이원컴포텍주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EWON COMFORTECH CO.,LTD. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 이원컴포텍(주) 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차부품(트럭, 버스)중 시트(의자) 및 내장제품을 전문적으로 생산하여 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스에 제품을 제공하기 위하여 1994년 11월 18일에 설립되었습니다. 또한 2009년 10월 08일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2009년 12월 01일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라 . 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : (56212) 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동) 전화번호 : 063 - 928- 1000 홈페이지 : http://www.ewonseat.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 회사가 영위하는 목적사업(※ 정관기재 목적사업)

구 분	사업부문(회사)	목 적 사 업	비 고

지배회사	이원컴포텍(주)	1. 자동차부품 제조업2. 각종 수송기용 시트제조 판매업3. 각종 수송기용 인테리어 제조 판매업4. 폴리우레탄 폼 제조 판매업5. 수출입업6. 기술용역업7. 부동산 매매 및 임대업8. 생명공학을 이용한 의약품의 제조, 수입, 판매업
9. 의료용품 및 장비의 제조, 수입, 판매업
10. 건강보조식품의 제조, 수입, 판매업
11. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전
12. 유전공학적 기법을 이용한 신기술의 연구용역사업
13. 상품중개 및 유통업
14. 신기술사업에 대한 투자
15. 기타 위의 각 호에 부대되는 사업일체

종속회사	사천이원기차좌의유한공사	1. 자동차시트 제조 및 판매

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD	1. 자동차시트 제조 및 판매

당사는 2.5Ton 이상의 트럭 Seat 및 20인승 이상의 버스 운전석 Seat를 생산하 여 현대자동차(주), 기아자동차(주) 및 현대모비스(주) 등에 공급하고 있습니다.

사 . 주요사업의 내용1) 주요사업의 내용 당사는 트럭 시트 및 버스 운전석, 상용차 내장제품을 생산하여 현대자동차, 기아자동차 및 현대모비스에 제품을 생산 납품하는 자동차 부품 전문 제조업체입니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 2) 향후 추진하려는 신규사업의 내용 A. Air Suspension Seat의 기능을 추가 개발 및 보강하여 유럽, 미국, 중국, 일본 등 해외시장을 개척하고자 합니다. B. 2020년을 원년으로 하는 바이오 사업에 대해서 바이오 사업부를 신설하고 전문인력 및 공격적인 투자를 통하여 높은 부가가치를 창출하는 사업을 진행하고자 합니다. 추후 이사회결의등을 통해 구체적인 신규사업에 대한 공시를 진행하겠습니다. 아. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다

(2019년 12월 31일 현재)

회사명	주요사업	당사 지분율	비고

사천이원기차좌의유한공사	자동차시트제조 및 판매	100%	비상장(해외법인)

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD	자동차시트제조 및 판매	100%	비상장(해외법인)

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가기관(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.19	회사신용도	BB-	NICE평가정보(AAA～R)	정기평가

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2009년 12월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 지배회사의 주요 연혁

1994. 11 이원산업(주) 설립1995. 08 현대자동차(주) 전주공장으로 트럭 Seat 및 버스 내장재 납품1996. 06 Air Suspension Seat의 국내 최초 개발1997. 08 일본 Namba Press 사와 기술제휴(Spring Suspension Seat)1998. 09 Spring Suspension Seat 의 국산화 개발1999. 08 이원산업(주) 서울지점 설치(서울 종로구 낙원동)2000. 08 상호변경 '이원컴포텍(주)', 대표이사 변경 '대표이사 강성모'2000. 12 이원컴포텍(주) 서울지점 이전(서울 강남구 도곡동)2001. 06 유망중소기업 선정(중소기업은행)2001. 08 QS-9000/ISO 9001 인증획득(KFQ)2001. 11 이원컴포텍(주) '기술연구소' 설립2001. 12 우레탄라인 신설2002. 12 INNO-BIZ 업체 선정(AA등급, 중소기업청)2002. 12 우량기술기업 선정(기술신용보증기금)2003. 04 중소기업기술혁신개발사업 선정(한국산업기술평가원)2003. 05 충청남도 기업인대회 종합대상(충청남도)2004. 02 대표이사 변경 '대표이사 최왈순'2004. 02 ISO/TS 16949 인증 획득(KFQ)2004. 12 신제품인증(NEP) 획득(산업자원부)2005. 10 벤처기업(기술벤처) 등록(중소기업청)2006. 03 ISO 14001 인증 획득(KFQ)2007. 03 CCC (중국강제인증) 획득(CQC)2007. 05 미국판매법인 'Ewon Prime Seating Inc.' 설립2007. 12 이원컴포텍(주) 서울지점 등기 폐지2009. 02 중국 'Tiancheng Seat'사와의 기술제휴계약(공급)2009. 12 한국거래소(KOSDAQ) 신규상장2010. 04 대표이사 변경 '대표이사 강현준'2012. 10 미국판매법인 'Ewon Prime Seating Inc.' 폐지2012. 12 중국현지법인 '사천이원기차좌의유한공사.' 설립2013. 10 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결

최대주주 이영숙 → ㈜ 디이시로 변경

2013. 12 대표이사 변경 '대표이사 이상헌'2014. 02 터키현지법인 'EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM. LTD.' 설립

2015. 02 대표이사 변경 '대표이사 류일주'2018. 03 본사이전 '전라북도 정읍시 첨단1로 8'2019. 02 터키현지법인'EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD.' 청산진행

2019. 05 대표이사 변경 ‘대표이사 권혁배’

2019. 11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 ㈜디이시 → 사보이투자1호조합으로 변경

2019. 11 대표이사 변경 ‘대표이사 이경훈, 홍진영 각자대표’

2) 종속회사의 주요 연혁 [사천이원기차좌의유한공사]2012. 12 '사천이원기차좌의유한공사.' 설립2013. 06 봉제, 조립, 용접, 우레탄 라인 신설2013. 07 CCC (중국강제인증) 획득2013. 08 '사천현대기차유한공사.'로 소형버스 시트 납품 2014. 05 '사천현대기차유한공사.'로 대형트럭 시트 납품 2016. 06 ISO/TS 16949 : 2009 인증 획득 2017. 02 라오스 Super-1 경형트럭 시트 수출2017. 06 사천현대 QTc 경형트럭 시트 납품2018. 04 IATF16949 인증전환 취득3) 종속회사의 주요 연혁 [EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD] 2014. 02 'EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD' 설립2014. 07 용접라인 신설2014. 11 조립라인 신설2015. 04 카르산 소형 상용 밴 시트 납품2019. 02 터키현지법인'EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD.' 청산진행
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	회사설립

1998.02.26	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	50.00%

1999.12.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	66.67%

2002.11.30	무상증자	보통주	50,000	5,000	5,000	50.00%

2003.12.20	무상증자	보통주	75,000	5,000	5,000	50.00%

2004.05.10	무상증자	보통주	60,000	5,000	5,000	26.67%

2005.04.20	무상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	7.02%

2006.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	298,482	500	500	9.79%

2008.02.28	주식배당	보통주	200,000	500	500	5.97%

2009.11.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,451,518	500	2,000	40.91%

2010.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	232,774	500	2,148	4.66%

2011.10.24	무상증자	보통주	4,500,000	500	500	85.99%

2013.09.23	신주인수권행사	보통주	465,980	500	1,073	4.78%

2013.10.07	신주인수권행사	보통주	931,966	500	1,073	9.14%

2013.10.11	신주인수권행사	보통주	1,397,949	500	1,073	13.71%

2017.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,719,197	500	1,745	13.72%

2019.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,800,000	500	2,950	16.42%

* 2005년 12월 22일 1주당 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할 하였음.

* 2006년 02월 13일 유상증자(제3자배정)는 우리사주조합에 배정함.* 2010년 10월 15일 유상증자(제3자배정)는 아이엠엠인베스트먼트 2호 사모투자 전 문회사에 배정함.* 2011년 10월 06일 주식발행초과금 22.5억원을 재원으로 2011년 10월 24일을 기 준일로 하는 이사회결의를 통하여 무상증자를 실시함.* 2013년 09월 23일, 2013년10월7일, 2013년10월11일 제1회차 신주인수권부사채 의 신주인수권행사 청구로 인하여 발행주식총수가 9,732,774주에서 12,528,669주 로 증가함.* 2017년 11월 23일 유상증자(3자배정)는 (주)디이시에 배정함.* 2019년 11월 18일 유상증자(3자배정)는 프로페이스 사이언시스에 배정함.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회차 무기명 무보증 국내사모 전환사채	2019.11.18	2022.11.17	5,000	기명식보통주	2020.11.18 ~ 2022.11.17	100%	3,490	5,000	1,432,664	-

합 계	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	1,432,664	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	0	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,047,866	0	17,047,866	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,047,866	0	17,047,866	-

Ⅴ. 자기주식수	426	0	426	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,047,440	0	17,047,440	-

* 2013년 09월 23일, 2013년 10월 7일, 2013년 10월 11일 제1회차 신주인수권부사 채의 신주인수권행사 청구로 인하여 발행주식총수가 9,732,774주에서 12,528,669 주로 증가 하였습니다.* 2017년 11월 23일 유상증자(제3자배정)로 14,247,866주로 증가하였습니다.* 2019년 11월 18일 유상증자(제3자배정)로 17,047,866주로 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	426	0	0	0	426	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	426	0	0	0	426	-

우선주	0	0	0	0	0	-

* 2008년 2월 주식배당을 실시하여 단주10주를 자사주로 취득 하였습니다.* 2011년 10월 무상증자를 실시하여 단주 416주를 자사주로 취득 하였습니다.

현재 자기주식의 처분은 없으며 자기주식 보유수량은 426주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,047,866	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	426	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,047,440	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,370	-1,691	-3,770

(별도)당기순이익(백만원)	1,464	-2,823	-3,770

(연결)주당순이익(원)	163	-119	-297

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	-	0	0	0

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	-	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	-	0	0	0

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	-	0	0	0

-	0	0	0
1. 요약재무정보

* 제26기, 제25기, 제24기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 제26기, 제25기, 제24기 재무제표는 모두 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다전전기 제24기(2017년)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호 에 따라 작성되었습니다.

가. 요약연결재무정보 [단위:백만원]

사업연도	제26기	제25기	제24기

과 목	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	18,264	14,231	14,153

ㆍ당좌자산	14,618	9,238	8,321

ㆍ재고자산	3,646	4,993	5,832

[비유동자산]	19,610	18,543	21,562

ㆍ투자자산	3	3	3

ㆍ유형자산	16,242	15,839	18,538

ㆍ무형자산	852	846	1,669

ㆍ기타비유동자산	2,513	1,855	1,352

자산총계	37,874	32,774	35,715

[유동부채]	12,918	18,184	17,257

[비유동부채]	5,269	6,059	9,034

부채총계	18,187	24,243	26,291

[자본금]	8,524	7,124	7,124

[자본잉여금]	11,075	3,937	3,937

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	1,775	1,503	1,434

[이익잉여금]	(1,687)	(4,033)	(3,071)

자본총계	19,687	8,531	9,424

과 목	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

매출액	47,853	44,049	36,212

영업이익(영업손실)	1,357	602	△1,569

당기순이익(당기순손실)	2,370	△1,691	△3,770

주당순이익(주당순손실)	163 원	△ 119원	△ 297

연결에 포함된 회사수	2	2	2

[△는 음(-)의 수치임] 나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사

회 사 명	사업내용	지분율(%)	상장여부	비고

사천이원기차좌의유한공사	자동차시트제조 및 판매	100%	비상장	중국

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD	자동차시트제조 및 판매	100%	비상장	터키

다. 요약재무정보 [단위:백만원]

사업연도	제26기	제25기	제24기

과 목	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	19,436	13,045	10,488

ㆍ당좌자산	16,758	9,841	7,355

ㆍ재고자산	2,678	3,204	3,133

[비유동자산]	17,270	15,534	20,304

ㆍ투자자산	3	3	3

ㆍ유형자산	14,097	13,491	15,835

ㆍ무형자산	197	188	994

ㆍ기타비유동자산	2,973	1,852	3,472

자산총계	36,706	28,579	30,792

[유동부채]	13,789	15,122	14,842

[비유동부채]	5,269	6,059	6,527

부채총계	19,058	21,181	21,368

[자본금]	8,524	7,124	7,124

[자본잉여금]	11,075	3,937	3,937

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	1,774	1,503	1,434

[이익잉여금]	(3,725)	(5,166)	(3,071)

자본총계	17,648	7,398	9,424

과 목	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

매출액	46,310	42,791	36,564

영업이익(영업손실)	1,335	1,299	△688

당기순이익(당기순손실)	1,465	△2,823	△3,770

주당순이익(주당순손실)	100원	△198원	△297원

[△는 음(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	하나로회계법인	적정	없음	해당사항없음

제25기(전기)	삼영회계법인	적정	없음	해당사항없음

제24기(전전기)	하나로회계법인	적정	없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	하나로회계법인	중간감사/기말 감사	65,600	810

제25기(전기)	삼영회계법인	중간감사/기말 감사	80,000	1,042

제24기(전전기)	하나로회계법인	중간감사/기말 감사	38,000	488

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	2018년 3월	세무조정	2019.03~2020.03	5,000	-

제25기(전기)	-	-	-	-	--

제24기(전전기)	2017년 3월	세무조정	2017.03~2018.03	5,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 05일	회사측:감사 외 1인감사인측:업무수행이사 외 3인	대면회의	반기재무제표 검토

2	2019년 10월 21일	회사측:감사 외 1인감사인측:업무수행이사 외 3인	대면회의	통제의 설계 및 운용의 효과성 평가

3	2020년 02월 24일	회사측:감사 외 1인감사인측:업무수행이사 외 3인	대면회의	입증절차의 수행 및 내부회계관리제도 검토

4	2020년 03월 02일	회사측:감사 외 1인감사인측:업무수행이사 외 3인	대면회의	연결재무제표에 대한 감사

5. 회계감사인의 변경당사는 2018년 회사의 관리종목 지정사유로 인하여 삼영회계법인을 지정받았고, 해당 사업년도까지 지정회계감사를 수감하였습니다. 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 ④항에 따라 지정받은 감사인을 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없습니다. 따라서 당사는 외부감사인 선임위원회를 2019년 2월 28일 개최하여 2019년부터 2021년까지 외부감사인을 회계법인하나로로 선임하였습니다. 2019년 11월 1일 이후 개시하는 사업연도부터 주권상장법인의 재무제표에 대한 감사는 "주권상장법인 감사인"으로 금융위원회에 등록된 회계법인만 수행 가능합니다. 당사의 외부감사인인 회계법인하나로는 '20사업년도 개시일 전까지 주권상장법인 감사인에 등록되지 않아 2019사업년도를 마지막으로 계약 해지되었습니다. 당사는 외부감사인과 계약이 해지됨에 따라 2020년 2월 12일, 외부감사인 선임위원회를 개최한 결과, 정진세림회계법인이 적합하다고 판단하여 제27기(2020.01.01~2020.12.31)까지의 1개 사업연도 외부감사인을 회계법인하나로에서 정진세림회계법인으로 교체 선임하였습니다.6. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축/운영하고 있습니다. 당사의 회계감사인은 2019년(26기) 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 2명(배오석, 유인일)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사 정관 제46조에 다음과 같이 감사의 권한과 책임이 정하여져 있습니다

직무와 의무】>
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주 주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주와 관계

배오석	성균관대학교 법학과사법연구원 30기現) 법무법인 신의 변호사	타인

유인일	동국대학교 관광호텔외식경영학 석사前) 사보이호텔 외식사업부 본부장現) (주)가온디앤에스 본부장	타인

다. 감사(감사위원회)의 주요활동 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.03.07	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 - 제25기 정기주주총회 소집의 건 - 전자투표제도 도입의 건	가결

2	2019.03.15	- 2018년 연결재무제표 결산 정정보고의 건	가결

3	2019.05.09	- 제26기 임시주주총회 소집의 건	가결

4	2019.10.10	- 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 관한 건	가결

5	2019.10.10	- 제1회 무기명식 전환사채 발행의 건	가결

6	2019.10.10	- 제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결

7	2019.10.15	- 제26기 임시주주총회 소집의 건	가결

8	2019.11.13	- 제26기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결

9	2019.11.15	- 제1회 무기명식 전환사채 발행 사항 정정의 건	가결

10	2019.11.18	- 제1회 무기명식 전환사채 발행 사항 정정의 건	가결

11	2019.11.19	- 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결 내용 변경에 관한 건 - 제3자배정 유상증자 신주발행 사항 일부 정정의 건	가결

12	2019.11.25	- 제3자배정 유상증자 신주발행 사항 일부 정정의 건	가결

13	2019.11.28	- 대표이사 선임의 건 - 주주총회 및 이사회 의장 선임의 건	가결

14	2019.11.28	- 제3자배정 유상증자 결의	가결

15	2019.11.28	- 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 - 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

16	2019.12.03	- 임직원 숙소 구입의 건	가결

17	2019.12.04	- 제3자배정 유상증자 신주발행 사항 일부 정정의 건	가결

18	2019.12.19	- 제3자배정 유상증자 신주발행 사항 일부 정정의 건	가결

※ 배오석, 유인일 사외이사는 11월 28일 임시주주총회에서 선임되었습니다.라. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	과장1명(9)대리1명(1)사원1명(1)	이사회 개최, 안건정리, 감사활동지원보고, 비용지원 등

주1) 근속연수는 당사 입사일을 기준으로 작성하였습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 본 보고서 제출일 현재 당사는 준법지원인을 지원하는 별도의 조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 정관 제32조에 의하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재까지 소수주주권 행사된 사실이 없습니다.다. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

라. 경영권 경쟁 여부당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이경훈	남	1953.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대학교 법과대학 졸업現) 변호사, 사법연수원 30기	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

홍진영	남	1958.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 기계과 졸업前) 기아자동차 소하리1공장장前) 현대위아 기계사업본부장	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

서문동군	남	1973.06	사내이사	등기임원	비상근	기타경영	연세대학교 공학석사前) 필로시스헬스케어 대표이사現) 제이스테판(주) 대표이사	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

신희주	남	1969.11	사내이사	등기임원	비상근	기타경영	한국외국어대학교 경영대학원前) 이엔쓰리 경영지원 본부장現) 에스마크 대표이사	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

Scott A. Waldman	남	1953.10	사내이사	등기임원	비상근	기타경영	스탠포드대학교 의과대학 박사前) 미 NIH 연구원現) 토머스제퍼슨의과대학, 시드니켐벨병원 정교수	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

Harry Arena	남	1949.11	사내이사	등기임원	비상근	기타경영	스탠포드 MBA 졸업前) PWC 감사팀現) 미Targeted Diagonistics Therapeutics, Inc. 대표이사 現	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

이종환	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	내부통제업무	성균관대학교 정치외교학과 졸업現) 서울경제신문 대표이사 부회장	57,344	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

정양식	남	1970.12	사외이사	등기임원	비상근	내부통제업무	포항공대 바이러스 면역학 전공現) 연세대 의대 종양생화학 조교수	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

배오석	남	1972.02	감사	등기임원	비상근	내부감사업무	성균관대학교 법학과現) 법무법인 신의 변호사	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

유인일	남	1962.08	감사	등기임원	비상근	내부감사업무	동국대학교 관광호텔외식경영학 석사現) (주)가온디앤에스 본부장	-	-	타인	2019.11.28 ~	2022.11.27

* 공시서류 제출일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 6명과 사외이사 2명, 감사2명으로 구성되어 있습니다.(2) 미등기임원당사의 미등기 임원은 총 3명이며, 미등기 임원의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	출생년월	약 력	담당업무	비 고

전무이사	김 창 수	61.09	경원대학교 전자계산학과 졸업 이원컴포텍주식회사 근무	재무 관리 총괄	-

이 사	박 은 수	69.03	원광대학교 컴퓨터공학과 졸업이원컴포텍주식회사 근무	개발 생산 총괄	-

이 사	최 훈 희	71.03	전북대학교 금속공학과 졸업이원컴포텍주식회사 근무	기술연구소 소장	-

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	55	-	-	-	55	7년 4개월	2,485,222	45,186	46	13	59	-

자동차부품	여	1	-	-	-	1	6년 2개월	42,703	42,703	-

합 계	56	-	-	-	56	7년 4개월	2,527,925	45,142	-

주) 직원수는 2019년 12월 31일 기준이며, 등기임원을 제외한 수치입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	194	49	-

주) 급여총액은 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지의 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000	-

감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	163	10	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	160	18	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	4	4	1	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 공시서류제출일 현재 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다.

계열회사	설립일	사업내용	상장여부	지분율

사천이원기차좌의유한공사	2012.12.17	자동차시트 제조 및 판매업	비상장	100%

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD	2014.02.28	자동차시트 제조 및 판매업	비상장	100%

나.계열회사간의 계통도해외공장 2곳은 당사가 100% 출자한 회사로서, 계열회사의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는 해외법인이므로 계열회사간 계통도의 기재를 생략합니다.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

사천이원기차좌의유한공사(비상장)	2013.01.09	해외투자	1,070,790	-	100.0	28,084	-	-	-	-	100.0	28,084	6,379,538	-93,322

EWON AUTOMOTIVE SEAT SYSTEM.LTD(비상장)	2014.02.28	해외투자	536,200	-	100.0	-28,084	-	-	-	-	100.0	-28,084	638,252	-279,530

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,017,790	-372,852
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다

5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.