이리츠코크렙 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사 4인으로, 총 5인의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장은 대표이사 입니다. 또한 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 선임하지 않고 있고, 이사회 내 위원회를 두지 않고 있습니다. 이사의 주요 이력 등에 관한 사항은 "Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 정관에 따른 이사회의 권한 및 운영 규정은 다음과 같습니다.

제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 이사 총수의 1/3이상이 요구 시 소집하여야 하며 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 이사회의 개최 일시, 장소 및 안건 등을 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
④ 감사는 필요한 경우 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수도 있다.
제42조(이사회의 결의사항)
이사회는 다음 각호의 사항을 결의한다. 단, 제2호에 대해서는 '이사회 결의사항'을 정하고 있는 부동산투자회사법, 상법 등 관련 법령이 개정된 경우 그 시행일부터는 개정된 규정에 의한다.1. 주주총회 소집2. 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항3. 부동산투자회사법 시행령이 정하는 일정금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항4. 차입 및 사채발행에 관한 사항5. 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인6. 부동산개발사업에 관한 공사시공자의 선정 또는 변경에 관한 사항7. 일반사무관리회사와의 위탁계약 체결 및 변경에 관한 사항8. 판매회사와의 주식판매위탁계약의 체결 및 변경에 관한 사항9. 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실할 경우, 또는 신주배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법10. 신주의 발행11. 내부통제기준의 제정 또는 개정 및 준법감시인의 임면에 관한 사항12. 회사의 대표이사의 선임 및 해임13. 이사회 의장의 선임 및 해임14. 부동산투자회사법 제30조 단서 및 동법 시행령 제34조에 해당하는 거래15. 자산운용관리지침의 변경 및 자산운용관리세부지침, 투자운용기준의 제정 또는 변경16. 투자협의회 외부전문인력 선임 및 해임17. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안
제43조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안과 제42조(이사회의 결의사항) 제16호(투자협의회 외부전문인력 선임)에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 회사는 제60조 제2항에 따라 이사회의 구성, 회의 및 권한 등에 관한 사항에 관한 이사회규정을 정할 수 있다.
제44조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

김영규	이천화	정성찬	이석재	하무호	변성국

(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)	(출석율:100%)

1	2025.08.01	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.09.03	제1호 의안 : 투자협의회 구성원 변경의 건제2호 의안 : 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건제3호 의안 : 제39기 현금배당 승인의 건제4호 의안 : 제39기 위탁보수 지급 승인의 건제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.11.20	제1호 의안 : 부동산관리 위탁사 선정 및 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2025.12.23	제1호 의안 : 자리츠(KB와이즈스타제6호) 제25기 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

* 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개최된 이사회 의결사항을 기재함.* 2025.09.18 정기주주총회 결의로 이천화 기타비상무이사가 재선임 됨.* 2025.09.22 정성찬 기타비상무이사가 임기만료 됨.* 2026.03.19 김영규 사내이사 임기만료 예정(2026.03.22)으로 정기주주총회 결의로 사내이사 김홍준 선임 예정임.

라. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사 정관 내 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하도록 규정화 되어 있습니다.2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일 : 2025년 12월 31일)

구 분	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(사내이사)	김영규	이사회	이사회의결	해당사항 없음	최대주주 계열회사(㈜이랜드월드) 직원

기타비상무이사	이천화	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당없음

기타비상무이사	이석재	이사회	이사회의결	해당사항 없음	해당없음

기타비상무이사	하무호	이사회	이사회의결	해당사항 없음	최대주주 계열회사(㈜이랜드월드) 직원

기타비상무이사	변성국	이사회	이사회의결	해당사항 없음	최대주주 계열회사(㈜이랜드월드) 직원

* 2025.09.18 정기주주총회 결의로 이천화 기타비상무이사가 재선임 됨.* 2025.09.22 정성찬 기타비상무이사가 임기만료 됨.* 2026.03.19 김영규 사내이사 임기만료 예정(2026.03.22)으로 정기주주총회 결의로 사내이사 김홍준 선임 예정임.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	-	-	-	-

* 공시서류작성기준일 기준으로 작성함.* 2025.09.18 정기주주총회 결의로 이천화 기타비상무이사가 재선임 됨.* 2025.09.22 정성찬 기타비상무이사가 임기만료 됨.* 2026.03.19 김영규 사내이사 임기만료 예정(2026.03.22)으로 정기주주총회 결의로 사내이사 김홍준 선임 예정임.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	부동산투자회사법에 따라 사외이사가 없습니다.