픽셀플러스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 '감사위원회'가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이서규	겸직	- 당사 경영현안에 대한 높은 이해 - 다년간의 의장 경험으로 관계법령 숙지

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	조 항

적용범위	제2조 ( 적용범위 )
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

구성	제3조 ( 이사회의 구성 )
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

소집 및 소집권자	제4조 ( 이사회의 소집 )
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

의결 및의결권의 제한	제7조 ( 이사회의 결의방법 )
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상으로 한다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

부의안건	제8조 ( 이사회 의결사항 )
이사회는 다음 사항을 심의/의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 규정의 제정, 개정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제11조 ( 이사회 의사록 )
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이서규(참석률: 100%)	황해수(참석률: 100%)	김성주(참석률: 100%)	정문식(참석률: 100%)	최웅림(참석률: 100%)

1	2020.01.07.	- 선급금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.03.	- 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

- 2019년도(제20기) 경영실적 및 수지결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-

- 사내이사 후보 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 후보 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.03.	- 보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.23.	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 김성주 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 정문식 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 최웅림 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.07.16.	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.22.	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.12.22	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 당사 제20기(2019 사업연도) 정기주주총회 결과

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥 협회	김성주정문식최웅림	-	자본시장 관련 최근 입법동향회계제도 관련 주요이슈

라. 이사의 독립성 당사는 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 또한 각 이사가 당사의 최대주주 또는 주요주주로부터의 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하고 있습니다. 그 외 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	이서규	이사회	경영총괄	3년	연임	7회	당사의 창업자이자 최대주주 및 시스템반도체 분야 전문가로서 당사의 사업분야에 대한 높은 이해를 바탕으로 장기간 경영분야에 종사하여 대표이사로 선임	당사 주식2,002,233주 보유	최대주주본인

전무이사(사내이사)	황해수	이사회	관리총괄	3년	연임	4회*	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	없음	최대주주의특수관계인

※ 이서규 대표이사는 2020. 03. 23. 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. ※ 황해수 전무이사는 2021. 03. 29. 정기주주총회에서 사내이사로 선임할 예정입니다. ※ 당사 사외이사 3인 모두 감사위원회를 구성하고 있어 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.