픽셀플러스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 '감사위원회'가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	조 항

적용범위	제2조 ( 적용범위 )
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

구성	제3조 ( 이사회의 구성 )
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

소집 및 소집권자	제4조 ( 이사회의 소집 )
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

의결 및의결권의 제한	제7조 ( 이사회의 결의방법 )
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상으로 한다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

부의안건	제8조 ( 이사회 의결사항 )
이사회는 다음 사항을 심의/의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 규정의 제정, 개정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제11조 ( 이사회 의사록 )
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2012.01.12	제12기 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인의 건
- 사내이사 선임(황해수) 승인의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	2012.02.29

2	2012.02.28	성과급제도 시행안의 제정	가결	-

3	2012.04.13	금전의 대여(주식회사 랜티스)	가결	금 육억원

4	2012.10.08	생활안정자금 대출의 대한 예금담보 및 연대보증	가결	금 삼억원

5	2012.12.12	크라스아이디 지분투자	가결	금 일억원

6	2013.02.06	제13기 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인의 건
- 사내이사 중임(백의현) 승인의 건
- 감사 중임(남택진) 승인의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	2013.03.29

7	2014.01.27	제14기 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인의 건
- 사내이사 중임(이서규) 승인의 건
- 기타비상무이사 선임(KO DAVID YOUNG) 승인의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	2014.03.14

8	2014.05.26	IPO 추진의 건	가결	-

9	2014.08.13	2014년 임시주주총회 소집의 건
- 정관 변경의 건
- 사외이사 선임의 건
- 감사위원 선임의 건
- 임원퇴직금 규정 변경의 건	가결	2014.09.30

10	2014.08.22	2014년 임시주주총회 소집 철회	가결	-

11	2014.09.18	차량운반구 매각의 건	가결	-

12	2014.11.12	사규 재정 및 개정
전기 재무제표 재발행의 건
㈜아이덴코아 자산양수도 계약체결	가결	금 삼십육억

13	2014.12.03	㈜코아로직 반도체 기술 이전 계약체결	가결	금 일십구억

14	2015.01.14	제15기 정기주주총회 소집의 건
- 재무제표 승인의 건
- 정관 변경의 건
- 사내이사 중임(황해수) 승인의 건
- 사외이사 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희)
- 감사위원 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희)
- 임원퇴직금 규정 변경의 건
- 이사보수한도 승인의 건	가결	2015.03.02

15	2015.02.09	예비심사청구용 주주명부 폐쇄신청	가결	2015.02.24

16	2015.03.02	상장추진의 건
감사위원회 설치의 건	가결	-

17	2015.03.16	임시주주총회 개최의 건- 사외이사 선임의 건
- 감사위원 선임의 건	가결	2015.04.27

18	2015.04.27	공동 사업화 법인 출자의 건- 서강대 산학협력단 보유 특허 기반 목적사업	가결	금 이억원

19	2015.05.29	신주발행 변경의 건	가결	-

20	2015.07.09	사모투자전문회사(펀드)에 대한 출자의 건	가결

21	2015.11.13	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	금 칠십억원

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사
참석인원	남택진(출석률: 50%)	정충희(출석률: 83%)	정문식(출석률: 100%)	김성주(출석률: 50%)

1	2015.03.02	상장추진의 건
감사위원회 설치의 건	3(3)	찬성	찬성	찬성	-

2	2015.03.16	임시주주총회 개최의 건- 사외이사 선임의 건
- 감사위원 선임의 건	3(1)	불참	불참	찬성	-

3	2015.04.27	공동 사업화 법인 출자의 건- 서강대 산학협력단 보유 특허 기반 목적사업	3(2)	-	찬성	찬성	불참

4	2015.05.29	신주발행 변경의 건	3(3)	-	찬성	찬성	찬성

5	2015.07.09	사모투자전문회사(펀드)에 대한 출자의 건	3(2)	-	찬성	찬성	불참

6	2015.11.13	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	3(3)	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 '감사위원회'가 설치되어 있으며,3822@ 자세한 내용은 『2.감사제도에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.