픽셀플러스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 '감사위원회'가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이서규	겸직	- 당사 경영현안에 대한 높은 이해 - 다년간의 의장 경험으로 관계법령 숙지

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	조 항

적용범위	제2조 ( 적용범위 )
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

구성	제3조 ( 이사회의 구성 )
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

소집 및 소집권자	제4조 ( 이사회의 소집 )
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

의결 및의결권의 제한	제7조 ( 이사회의 결의방법 )
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상으로 한다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

부의안건	제8조 ( 이사회 의결사항 )
이사회는 다음 사항을 심의/의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 규정의 제정, 개정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제11조 ( 이사회 의사록 )
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이서규(참석률: 100%)	황해수(참석률: 100%)	김성주(참석률: 100%)	정문식(참석률: 100%)	최웅림(참석률: 100%)

1	2020.01.07.	- 선급금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.03.	- 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

- 2019년도(제20기) 경영실적 및 수지결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-

- 사내이사 후보 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 후보 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.03.	- 보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	-	-

4	2020.03.23.	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 김성주 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 정문식 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원 최웅림 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.07.16.	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.22.	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※ 당사 제20기(2019 사업연도) 정기주주총회 결과

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥 협회	김성주정문식최웅림	-	자본시장 관련 최근 입법동향회계제도 관련 주요이슈

라. 이사의 독립성 당사는 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 또한 각 이사가 당사의 최대주주 또는 주요주주로부터의 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하고 있습니다. 그 외 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	이서규	이사회	경영총괄	3년	연임	7회	당사의 창업자이자 최대주주 및 시스템반도체 분야 전문가로서 당사의 사업분야에 대한 높은 이해를 바탕으로 장기간 경영분야에 종사하여 대표이사로 선임	당사 주식2,002,233주 보유	최대주주본인

전무이사(사내이사)	황해수	이사회	관리총괄	3년	연임	3회	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	없음	최대주주의특수관계인

※ 이서규 대표이사는 2020. 03. 23일자 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. ※ 당사 사외이사 3인 모두 감사위원회를 구성하고 있어 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.