픽셀플러스 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지의 제 23기 사업연도의 경영성과 및 재무상태에 관한 평가의견서를 다음과 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항본 정기사업보고서는 미래예측정보를 담고 있으며, 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 기재 및 진술에는 미래에 대한 예측 및 가정이 포함되어 있습니다. 당사의 미래예측정보에 포함된 예측 또는 전망은 합리적인 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 작성되었으나, 당사는 그러한 예측이 미래에 반드시 실현될 것이라는 어떠한 보장도 할 수 없습니다. 모든 미래예측진술은 미래의 사건에 대한 현재의 경영판단에 불과하고, 다양한 요인 및 불확실성으로 인하여 향후 실제로 발생할 수 있는 실제 결과치와는 크게 다를 수 있습니다. 당사의 예측과 다른 결과를 초래 할 수 있는 중요한 요소에는 경기침체에 따른 부정적 요인, 경쟁 가속화에 따른 당사 제품가격의 변동성, 이자 또는 환율변동에 따른 위험요인, 영업전략에 영향을 미치는 요소들, 법규 또는 규제변화 등이 포함될 수 있습니다. 따라서 본 정기사업보고서에서 담고 있는 기재 또는 표시에 대한 예측치와 실제 결과치는 다를 수 있습니다. 2. 개요2022년 장기화된 펜데믹과 중국의 제로코로나 정책, 미국과 중국간의 반도체 전쟁과달러 환율의 급상승 등 많은 불안정하고, 어려운 요인에도 불구하고 회사 전체 매출의 성장세를 이어갈 수 있었던 가장 큰 동력은 21년 신규 진입한 전장 시장의 지속적 성장이었습니다. 2021년 일본 Automotive camera 시장에 진입이 성공한 이후,2022년은 양적인 성장의 한해였습니다. 자동차 전장시장을 타겟으로 개발을 진행하던 VGA급 CMOS Image Sensor(이하 ‘CIS’)를 일본 차량용 모듈업체(A사)와 2021년 4분기부터 양산공급이 시작되었고, 2022년 2분기부터 제2의 차량용 모듈업체(B사)로도 양산공급이 시작되었습니다. 전장시장 특성상 일정기간 안정적인 매출이 지속될 예정이며 전장시장용 후속 제품 개발(1 ~ 2M HDR CIS) 에 집중하고 있습니다.중국 시장의 경우 2021년 보다 더욱 더 내수 시장과 수출감소가 두드러진 한 해였습니다. 내수시장은 1년간 장기적으로 지속된 제로코로나 정책이 지역간 이동이 불편해지면서 원활한물류 이동에 제동이 걸리고, 소비 심리 또한 급격히 위축되면서 생산활동의 급감으로 이어졌습니다. 중국의 수출시장 또한 계속되는 러시아/우크라이나 전쟁 및 미/중 무역 마찰로 인하여 대부분의 수출 물량이 취소 또는 감소 되는 한 해가 이어졌습니다. 2021년 초 예상했던 판매 물량이 급감 하면서 대량의 재고가 발생하게 됨에 따라 새로운 고부가가치 제품 보다는 재고 소진을 위한 염가판매 솔루션을창출하는데 집중하는 한 해였습니다. 당사는 전략적인 관계를 유지 하고 있는 중국 고객사들과 협력하여 시장에 판매 가능한 솔루션을 만들고, 이를 통해 재고를 소진함으로써 현금 유동성을 확보하였습니다. 2023년은 미래 시장 개척을 위한 전장 시장용 제품 개발에 박차를 가하고 있으며 기존의 Consumer 시장 및 준전장 시장에서 IoT시장과 전장 시장까지 사업영역 확대를 목표로 영업을 진행할 것입니다. 대만은 작은 내수시장의 한계를 극복하고자 동남아 PIO(Port Installed Option) 시장용 SVM(Surround View Monitor)제품의 꾸준한 영업활동을 진행하였고, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등 동남아 Entry Level 차량에 당사의 SVM Set(CIS + SoC)를 공급하는데 성공하였습니다. 2022년 글로벌 경기 여파로 위축 됨에 따라 당사 SVM 솔루션 공급량이 소폭 감소되었으나, 동남아 PIO 시장의 당사 SVM 점유율은 지속 유지되고 있으며, 적용 차종은 지속 증가 예상됩니다. 또한 동남아 After Market향 SVM 솔루션 공급 물량 또한 완만히 증가 추세입니다. After market 향 준전장 및 consumer 제품의 경우, 대만이 소량 다품종 해외 수출향 위주인 시장 특성 상, 시장 수요부족 영향으로 소폭 매출 감소가 되었으나, VGA급 Automotive CIS 및 FHD CIS에 대한 영업을 추가 확대 중으로 2023년 유럽 및 미주 시장도 진입을 목표로 진행할 것입니다.

3. 경영성과 및 재무상태 가. 재무상태당사의 2022년 자산총계는 전기 대비 2.5% 증가한 총 949억원이며, 부채총계는 전기 대비 23.2% 증가한 102억원입니다. 자본금은 전기와 동일한 41억원입니다.

(단위 :백만원)

과 목	23기(2022년)	22기(2021년)	증감	증감률

자산총계	94,914	92,621	2,293	2.5%

유동자산	53,938	48,505	5,433	11.2%

비유동자산	40,976	44,116	(3,140)	-7.1%

부채총계	10,226	8,299	1,926	23.2%

유동부채	5,149	7,576	(2,427)	-32.0%

비유동부채	5,077	723	4,354	601.9%

자본총계	84,688	84,322	366	0.4%

자본금	4,083	4,083	-	-

주식발행초과금	11,980	11,980	-	-

기타자본항목	(19,196)	(19,304)	108	-0.6%

이익잉여금	87,821	87,563	-	-

부채와자본총계	94,914	92,621	2,293	2.5%

자기자본비율	89.2%	91.0%	-	-2.0%

부채비율	12.1%	9.8%	-	22.7%

나. 영업실적당사의 2022년 매출액은 629억원으로 2021년 대비 24.2% 증가하였으며, 영업이익은 29억원, 당기순이익은 2.5억원 입니다.

(단위 : 백만원)

과 목	23기(2022년)	22기(2021년)	증감	증감률

매출액	62,862	50,604	12,258	24.2%

매출원가	45,119	35,037	10,082	28.8%

매출총이익	17,743	15,567	2,176	14.0%

판매비와관리비	14,837	12,216	2,621	21.5%

영업이익(손실)	2,906	3,351	(445)	-13.3%

기타수익	2	41	(39)	-95.3%

기타비용	36	16	20	129.7%

금융수익	3,363	3,004	359	12.0%

금융비용	5,851	2,617	3,234	123.6%

관계기업투자손익(손실)	(35)	(29)	(6)	22.6%

법인세비용차감전순이익(손실)	349	3,734	(3,386)	-90.7%

법인세비용	101	(12)	(89)	763.4%

당기순이익(손실)	248	3,746	(3,498)	-93.4%

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사의 유동비율과 부채비율은 1,047.6% 및 12.1%으로 안정적인 재무 경영을 지속하고 있습니다. 유동자금에는 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 당기손익인식공정가치측정금융자산이 포함된 금액이며, 전기말 유동자금 485억원 대비 54억원 증가하였습니다.(1)당사의 유동성 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제23기	제22기	제21기	증감 (제22기 대비 제23기)

(2022년말)	(2021년말)	(2020년말)	금액	비율

현금 및 현금성자산	8,581	7,306	19,434	1,275	17.45%

유동자산	53,938	48,505	47,421	5,433	11.20%

유동부채	5,149	7,576	4,954	-2,427	-32.04%

유동비율	1047.61%	640.26%	957.28%	407.36%	-

(2)당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 3개월 미만 3개월~1년 미만 1년~5년 미만 5년 초과 매입채무 1,365,980 1,365,980 1,365,980 - - - 기타지급채무 2,087,728 2,087,728 1,810,880 - 276,848 - 리스부채 419,245 432,129 164,220 185,602 82,307 - 장기차입금 4,726,000 5,194,105 22,893 69,950 2,655,077 2,446,185 합 계 8,598,953 9,079,942 3,363,973 255,552 3,014,232 2,446,185 (*) 계약상 현금흐름은 이자비용을 포함한 현금흐름입니다. >(단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 3개월 미만 3개월~1년 미만 1년~5년 미만 매입채무 3,615,893 3,615,893 3,615,893 - - 기타지급채무 2,235,607 2,235,607 2,235,607 - - 리스부채 1,027,726 1,073,373 167,235 501,705 404,433 장기차입금 240,000 251,098 1,149 3,512 246,437 합 계 7,119,226 7,175,971 6,019,884 505,217 650,870 (*) 계약상 현금흐름은 이자비용을 포함한 현금흐름입니다. 나. 자금조달 현황당사는 2021년도부터 신사옥과 관련하여 차입금이 발생하였습니다. 2022년도 건설중인자산 228억원 중 2021년도 차입금 2.4억원을 제외한 2022년도 차입금은 45억원이며 2022년도까지의 당사 납입금은 181억원 입니다. (1) 유형자산의 차입금 담보내역 (단위:천원) 구 분 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 담보권자 건설중인자산 22,771,517 2,500,000 차입금(주석 15) 2,500,000 IBK기업은행 (단위:천원) 구 분 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 담보권자 건설중인자산 16,133,035 2,500,000 차입금(주석 15) 235,000 IBK기업은행 (2) 장기차입금 내역1) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율 당기말 전기말 기업은행 산업구조고도화지원 설비투자펀드 1.97% 2,500,000 235,000 기업은행 IBK시설투자대출 1.96% 2,226,000 5,000 합 계 4,726,000 240,000 2) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연도별 금액 2023년 - 2024년 337,571 2025년 675,143 2026년 675,143 2027년 이후 3,038,143 합계 4,726,000 (3) 당기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 한도거래 약정의 내역은다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관(제공자) 약정내용 당기말 전기말 한도금액 실행금액 한도금액 실행금액 기업은행 원화대출 2,500,000 2,500,000 2,500,000 235,000 12,500,000 2,226,000 12,500,000 5,000 합계 15,000,000 4,726,000 15,000,000 240,000 5. 부외거래- 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 삼정회계법인 적정 없음 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정 제22기(전기) 삼정회계법인 적정 없음 수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정 제21기(전전기) 태성회계법인 적정 없음 수익인식수준3으로 분류된 금융자산의 공정가치 측정 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 삼정회계법인 재무제표(K-IFRS)별도 및개별감사, 내부회계관리 검토 130,000 1,117 130,000 1,210 제22기(전기) 삼정회계법인 재무제표(K-IFRS)별도 및개별감사, 내부회계관리 검토 130,000 1,117 130,000 1,179 제21기(전전기) 태성회계법인 재무제표(K-IFRS)별도 및개별감사, 내부회계관리 검토 140,000 1,000 140,000 1,010 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) - - - - - - - - - - 제22기(전기) - - - - - - - - - - 제21기(전전기) - - - - - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022년 12월 30일 업무수행이사 및 감사위원 서면보고 - 2022년 기말감사 업무 계획 2 2023년 03월 08일 업무수행이사 및 감사위원 서면보고 - 2022년 외부감사인의 감사결과 보고 마. 회계감사인의 변경 사업연도 변경 전 변경 후 비고 2020년(제21기) 삼정회계법인 태성회계법인 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 변경 2021년(제22기) 태성회계법인 삼정회계법인 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 변경 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축/운영하고 있습니다. [회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견] 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제 23기(당기) 삼정회계법인 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 "상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. (1) 이사의 수사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 '감사위원회'가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 이사회 의장 성명 대표이사의 이사회 의장 겸직여부 이사회 의장 선임 사유 이서규 겸직 - 당사 경영현안에 대한 높은 이해 - 다년간의 의장 경험으로 관계법령 숙지 (2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 3 - - - 주1) 2023년 03월 28일 주주총회에서 사외이사 신규선임 및 임기만료로 퇴임 예정입니다. 나. 중요 의결사항 등이사회의 주요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 이서규(참석률:100%) 황해수(참석률:100%) 최웅림(참석률:100%) 이경진(참석률:100%) 김오현(참석률:100%) 1 2022.02.14. - 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - - - - 2021년도(제22기) 경영실적 및 수지결산 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제22기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2022.02.14. - 보고사항 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 - - - - - - - 주식매수선택권 부여취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2022.02.14. - 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2022.03.21. - 제22기 정기주주총회 소집 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.09.02 - 타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사의 독립성(1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 자산규모 1천억원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항 구 분 조 항 적용범위 제2조 ( 적용범위 ) 회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다. 구성 제3조 ( 이사회의 구성 ) 1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다. 소집 및 소집권자 제4조 ( 이사회의 소집 ) 1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 의결 및의결권의 제한 제7조 ( 이사회의 결의방법 ) 1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상으로 한다 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다. 부의안건 제8조 ( 이사회 의결사항 ) 이사회는 다음 사항을 심의/의결한다. 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 2. 경영전반에 관한 사항 3. 규정의 제정, 개정 및 개폐에 관한 사항 4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 8. 이사회운영에 관한 사항 9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항 10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 의사록 제11조 ( 이사회 의사록 ) 이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다. 라. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2022년 10월 17일 코스닥협회 3 - 자본시장 관련 주요 이슈 설명회 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치 여부 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 당사의 감사위원회는 상법에 따른 목적, 권한과 책임, 운영방안을 따르고 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 이경진 예 동국대 회계학과한영회계법인딜로이트안진 회계법인삼도회계법인주식회사 테스나 사외이사한울회계법인 예 회계사 2005.01~2006.10 한영회계법인 회계사 근무2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Derector2017.01~2019.04 삼도회계법인 국세청조사관 위탁교육2018.03~2019.03 주식회사 테스나 사외이사2019.05~현재 한울회계법인 국세청조사관 위탁교육 김오현 예 서울대 전자공학과KAIST 전기전자공학 석사KAIST 전기전자공학 박사삼성전자 DRAM 개발팀 팀장포항공대 전자전기공학과 교수포항공대 명예교수 - - - 최웅림 예 서강대 전자공학과포항공대 전자전기공학 석사포항공대 전자전기공학 박사LG반도체(주)하이닉스(주)플래시스(주) 대표이사 - - - 주) 최웅림 사외이사 및 감사위원회 위원은 제20기 정기주주총회에서 재선임되었으며 임기는 제23기 정기주주총회까지 3년입니다. 다. 감사위원회의 독립성당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사위원 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 에 다음과 같은 규정을 두고 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 구 분 규 정 내 용 정 관 제45조 (감사위원회의 직무등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 라. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 감사위원 참석여부 비고 1 2022. 02. 14. - 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 전원참석 - - 2021년도(제22기) 경영실적 및 수지 결산 보고 - 내부회계관리제도 심의의 건 마. 감사위원회 교육 실시 계획- 당사는 차후 관련 제도 및 법규의 개정, 신설 등이 있을 시 교육을 실시할 예정입니다. 바. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 차후 교육 실시 예정 사. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 자금회계팀 2 담당(2년)과장(1년) 재무제표, 주주총회, 이사회, 감사위원회 등경영전반에 관한 감사업무 지원 아. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 8,166,558 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,797,727 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 6,368,831 - - - - 마. 주식사무 정관상신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 또는 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영전략상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자, 국내외 제휴기업, 금융기관 또는 경영자문기관 등에게 신주를 발행하는 경우 5. 주권 및/또는 주식예탁증서(DR)를 한국거래소 또는 해외 증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관, 투자기관에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴, 사업의 다각화, 해외진출 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제4호 내지 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇠시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 명의개서대리인 하나은행증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재 인터넷 홈페이지(www.pixelplus.com) 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간지 매일경제신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약 개최일자 구분 안건 가결 여부 2015.03.02 제15기정기주주총회 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임(황해수) 승인의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희) 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결가결 2015.04.27 임시주주총회 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김성주) 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건(김성주) 가결가결 2016.03.25 제16기정기주주총회 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(백의현)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 2017.03.24 제17기정기주주총회 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 이서규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 2017.06.30 임시주주총회 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 제2-1호 사외이사 최웅림 선임의 건 제2-2호 사외이사 김성주 선임의 건 제2-3호 사외이사 정문식 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제3-1호 감사위원 최웅림 선임의 건 제3-2호 감사위원 김성주 선임의 건 제3-3호 감사위원 정문식 선임의 건 가결-가결가결가결-가결가결가결 2018.03.23 제18기정기주주총회 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 황해수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 2019.03.25 제19기정기주주총회 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결 2020.03.23 제20기정기주주총회 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 이서규 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 3인 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정문식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최웅림 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가결가결-가결가결가결가결 2021.03.29 제21기정기주주총회 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 황해수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 가결가결가결가결가결 2021.10.28 임시주주총회 제1호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 제1-1호 사외이사 김오현 선임의 건 제1-2호 사외이사 이경진 선임의 건 -가결가결 2022.03.29 제22기정기주주총회 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 가결가결가결 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이서규 최대주주 본인 보통주 2,002,233 24.52 2,002,233 24.52 - 황혜숙 최대주주의 처 보통주 294,269 3.60 294,269 3.60 - 이채은 최대주주의 자녀 보통주 77,568 0.95 77,568 0.95 - 김혜리 친인척 보통주 173,600 2.13 173,600 2.13 - 이나미 친인척 보통주 46,600 0.57 46,600 0.57 - 이성수 임원 보통주 400 0.00 400 0.00 - 계 보통주 2,594,670 31.77 2,594,670 31.77 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요경력 경력사항 겸직현황 이서규 대표이사 /사장 서강대 물리학과 학사 - 연세대 전자공학 석사 - 포항공대 전자전기공학 박사 - LG 반도체 - 현 (주)픽셀플러스 대표이사 - 다. 최대주주 변동현황- 공시대상기간 중 최대주주가 변경된 바 없습니다. 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 이서규 2,002,233 24.52 최대주주 (주)픽셀플러스 1,797,727 22.01 자기주식 우리사주조합 - - - 마. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 4,307 4,314 99.84 3,159,673 8,166,558 38.69 - 바. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주) 종 류 22년 07월 22년 08월 22년 09월 22년 10월 22년 11월 22년 12월 기명식보통주 주가 최고 8,190 8,290 9,450 9,580 9,700 8,730 최저 7,620 7,960 7,710 8,180 8,730 7,690 평균(*1) 7,943 8,097 8,733 8,967 9,098 8,139 거래량 최고(일) 10,668 22,964 437,062 1,282,577 83,491 22,396 최저(일) 1,802 2,616 4,743 6,430 7,676 3,461 월간 112,014 191,738 1,359,243 2,085,728 603,070 220,453 (*1) 평균주가는 해당 월의 단순산술평균 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이서규 남 1959.10 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 서강대 물리학과 LG반도체 연세대 전자공학 석사 포항공대 전자전기공학 박사 픽셀플러스/대표이사 2,002,233 - 본인 22년 2023.03.28 황해수 남 1965.03 전무 사내이사 상근 재무총괄 Michigan State University 정치학 MSU 정치학 박사 수료 픽셀플러스/전무 - - 특별관계자 18년 2024.03.29 이성수 남 1970.11 상무 미등기 상근 연구위원 포항공대 전자전기공학 / 석사 LG반도체 픽셀플러스/상무 400 - - 22년 - 민대성 남 1969.10 상무 미등기 상근 연구위원 서강대 기술경영석사충북대 전기공학 LG반도체 픽셀플러스/상무 - - - 22년 - 김도형 남 1970.01 상무 미등기 상근 전략기획 고려대학교 전산학 석사LG반도체위더스비젼에이치기술(주)엠텍비전디퍼아이픽셀플러스/상무 - - - 1년 - 배정희 여 1969.11 상무 미등기 상근 영업총괄 충주대 전자계산학과북경제2외국어대 대외한어학과하이닉스 반도체동부반도체화티엔 지사장픽셀플러스/상무 - - - 3년 - 안상의 남 1968.08 이사 미등기 상근 글로벌마케팅 고려대 경제학과(주)이미지웍스클레어픽셀픽셀플러스/이사 - - - 6년 - 김영웅 남 1971.08 이사 미등기 상근 연구소장 전북대 전자공학과포항공대 전자전기공학 석사국방과학연구소카이로넷실리콘웍스픽셀플러스/연구소장 - - - 2년 - 장호철 남 1973.07 이사 미등기 상근 생산총괄 한양대 재료공학과 / 석사FCI동운아나텍픽셀플러스/이사 - - - 1년 - 이채은 여 1986.10 이사 사내이사 상근 신사업개발 Monash 약학과연세경영대학원 경영학과 석사㈜페피테일 대표이사픽셀플러스/이사 77,568 - 특별관계자 11월 - 김충수 남 1974.12 이사 사내이사 상근 영업1그룹장 공주대학교 전자계산학과인텍정보기술엔스퍼트글로베인신전일렉트로닉스픽셀플러스/이사 - - - 11월 - 장현식 남 1967.07 이사 사내이사 상근 연구위원 연세대학교 전자공학과현대전자C Technology인타임아이덴코아픽셀플러스/이사 - - - 11월 - 이경진 남 1974.02 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 동국대 회계학과한영회계법인딜로이트안진 회계법인삼도회계법인주식회사 테스나 사외이사한울회계법인픽셀플러스/사외이사 - - - 1년 2024.03.31 김오현 남 1955.04 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대 전자공학과KAIST 전기전자공학 석사/박사삼성전자 DRAM 개발팀 팀장포항공대 전자전기공학과 교수포항공대 명예교수픽셀플러스/사외이사 - - - 1년 2024.03.31 최웅림 남 1957.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서강대 전자공학과포항공대 전자전기공학 석사/박사LG반도체(주)하이닉스(주)플래시스(주) 대표이사픽셀플러스/사외이사 - - - 4년 2023.03.28 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사업부 남 86 - - - 86 6.17 6,836 79 - - - - 전사업부 여 26 - - - 26 4.90 1,298 50 - 합 계 112 - - - 112 5.97 8,135 73 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 1,428 143 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 사외이사 5 5,000 - 합 계 5 5,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 677 135 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 623 311 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 54 18 사외이사 겸임 감사 - - - - 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사의 보수는 기본급, 상여, 복리후생비 및 퇴직금으로 구성되어 있으며, 주주총회에서 승인된 이사 보수한도내에서 임원보수규정 및 임원퇴직금규정에 따라 아래와 같이 결정합니다.1) 기본급은 직위에 따른 책임과 역할 및 기여도를 고려하여 대표이사가 결정합니다.2) 상여는 당해년도 경영성과에 따라 대표이사가 지급여부를 결정합니다.3) 복리후생비의 지급에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 별도로 결정합니다.4) 퇴직금은 6개월 이상 근속한 이사의 퇴직시에 지급하며, 연간 기본급을 12분할한 금액에 근속연수 및 규정에서 정한 배수를 곱하여 지급합니다.5) 사외이사에 대해서는 상여, 복리후생비 및 퇴직금을 적용하지 않습니다. ※ 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다. ※ 보수지급금액 5억원 이상 해당자 없음 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다. 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 OOO 외 4명 미등기임원 2020.07.16 신주교부자기주식교부 보통주 25,000 - - - - 25,000 2023.07.17~2025.07.16 3,860 X - OOO외 85명 직원 2020.07.16 신주교부자기주식교부 보통주 185,750 - 10,200 - 40,050 145,700 2023.07.17~2025.07.16 3,860 X - OOO외 8명 직원 2020.07.22 신주교부자기주식교부 보통주 9,700 - 1,600 - 2,950 6,750 2023.07.23~2025.07.22 4,415 X - OOO 미등기임원 2020.12.22 신주교부자기주식교부 보통주 5,000 - - - 5000 - 2023.07.17.~2025.07.16 6,880 X - OOO외 2명 직원 2020.12.22 신주교부자기주식교부 보통주 8,000 - - - - 8,000 2023.07.17.~2025.07.16 6,880 X - OOO외 1명 미등기임원 2022.02.14 신주교부자기주식교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2025.02.15.~2027.02.14 11,400 X - OOO 직원 2022.02.14 신주교부자기주식교부 보통주 3,500 - - - - 3,500 2025.02.15.~2027.02.14 11,400 X - ※ 공시서류작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 종가 : 7,690원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약)- 해당사항 없습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 2 2 146 - -35 111 계 - 2 2 146 - -35 111 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건사건> 소송의 내용 소 제기일 소송 당사자 진행상황 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사에 미칠 영향: 부당이득금반환청구 2021.09.17 원고.주식회사 픽셀플러스 피고. NH투자증권 하나은행 옵티머스자산운용 한국예탁결제원 제소 법률대리인을 선임하여 소송에 대응하고 있습니다. 재판결과에 대한 회사의 영향은 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황- 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등상세 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 주석 29의 (3) 을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 당사는 공시서류작성기준일 현재 외국지주회사 및 자회사를 두고 있지 않고, 채무보증 및 채무인수약정을 제공하고 있지 않으며, 타인을 위해 제공된 견질 또는 담보용 어음 및 수표가 없습니다.당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 정부 및 관계기관 등으로부터 제재 받은 일이 없으며, 기준일 이후 발행한 특별한 사항은 보고서에 포함하여 기재하였으며 기재된 사항 이외의 특이사항은 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 중소기업등 기준 검토표_01.jpg 중소기업등 기준 검토표_01 중소기업등 기준 검토표_02.jpg 중소기업등 기준 검토표_02 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)크라스아이디(*1) 비상장 2011.07.27 단순투자 100 240,000 19.29 - - - - 240,000 19.29 - 83 -270 (주)페피테일 비상장 2018.07.26 단순투자 250 50,000 50.00 146 - - -35 50,000 50.00 111 246 -70 합 계 290,000 - 146 - - -35 290,000 - 111 329 -340 (*) 당사가 보유하고 있는 ㈜크라스아이디의 지분비율은 20% 미만이나, 회사의 이사회 임명권을 보유하고 있어 유의적인 영향력을 보유하고 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.