eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
픽셀플러스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 픽셀플러스
대 표 이 사 : 이 서 규
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 (경기알앤디비센터 6층)
(전 화) 031-888-5300
(홈페이지) http://www.pixelplus.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 황 해 수
(전 화) 031-888-5375
1. 회사의 개요

가.(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)큐디플러스	2015	대한민국	연구 및 개발	352,786	지분율 40%	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 픽셀플러스"라고 표기합니다. 영문으로는 Pixelplus. Co., Ltd. (약호PXPL)로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 04월 12일 이미지센서 및 카메라모듈 개발, 제조 및 공급을 목적으로 대전에서 설립되었으며, 2007년 6월 경기도 수원시 중소기업지원센터로 이전하여 사업을 영위하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사	주 소	경기도 수원시 영통구 광교로 105(이의동, 경기알앤디비센터6층)

전화번호	031-888-5300

홈페이지	http://www.pixelplus.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

(기준일: 2016. 09. 30)

기준검토항목	기 준	당사현황	적합도

해당사업	주된사업: 제조업	다이오드트랜지스터 및 유사반도체/전자집적회로 제조업(C321000)	적합

종업원수	종업원: 300명 미만	2016년 분기말: 125명	적합

자본금	자본금: 80억원 이하	2016년 분기말: 40.8억원	적합

소유경영 독립성충족 여부	독립성 충족	독립성 충족	적합

바. 주요사업의 내용(1) 회사가 영위하는 목적사업당사는 CMOS 이미지센서의 설계를 전문으로 하는 Fabless회사이며, CMOS 이미지 센서의 웨이퍼 및 패키지 공정을 위탁 제조하여 판매하는 반도체 설계 전문 회사 입니다. 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 반도체 부품 및 제조, 판매 및 서비스2. 모듈 및 응용시스템 제조, 판매 및 서비스3. 무역업4. 도소매 유통업5. 부동산 임대업6. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 및 서비스7. 전 각호에 관련된 부대사업 일체	보고서 작성기준일 현재영위하는 목적사업

5. 부동산 임대업	영위하지 않는 목적사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 추진 중인 신규사업은 IP 카메라용 Camera SoC를 개발하는 것으로 향후 시장 확대가 예상되는 IP 카메라 부문과 차량용 DVR인 블랙박스 시장 관련 사업 입니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않습니다. 다만, 관계회사는 비상장 회사인 주식회사 크라스아이디가 있습니다.

(단위:천원)

구 분	종 목	소재지	당분기말	전기말

지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액

관계기업	(주)크라스아이디	한국	19.83	-	19.83	-

흥국셀렉트단기채사모증권투자신탁(*1)	한국	22.16	1,000,000	-	-

합 계	-	1,000,000	-	-

(*1)당분기말 흥국셀렉트단기채사모증권투자신탁 지분의 22.16%를 취득하였습 니다 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용평가 등급범위)	신용등급(등급정의)	신용등급유효기간

2016.04.12	2015.12.31	주식회사 나이스디앤비(AAA ~ D)	A-(우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준)	2017.04.11

주) 상기는 당사가 외부 평가기관으로부터 평가받은 신용평가 내용입니다.
2. 회사의 연혁

[당해회사의 주요연혁]

시 기	내 용

2000.04	회사 설립

2002.10	산업자원부 주관 대한민국 기술대상 산업자원부 장관상 수상

2003.05	휴대폰용 30만 화소 Single Chip (PO1030) 제품 개발 본격 양산

2003.12	휴대폰용 1.3 M 센서(PO2130) 세계최초 개발 및 삼성 휴대폰(일명 효리폰) 에 채택

2004.10	벤처코리아 2004 벤처기업대상 『은탑산업훈장』 수상

2004.11	제41회 무역의 날 『2,000만 불 수출탑』 수상

2005.03	세계최초 AF 내장형 200만 화소급CIS 양산화 실현

2005.08	회사이전(경기 성남 분당 정자동25-1 인텔리지 KINS타워 5층 505호)

2005.12	美 NASDAQ 증시 직상장(2005.12.21일, 현지시간)

2007.06	회사이전 (경기도 수원시 영통구 이의동 906-5 경기R 6층)

2008.06	국내 최초 보안 및 감시카메라용 1/4" NTSC/PAL (PC1030) Analog 센서 개발

2012.04	지식경제부 주관 “글로벌IT CEO상” 수상

2012.06	한국수출입은행주관 “한국형 히든챔피언 육성기업” 선정

2012.06	IBK기업은행지정 “수출 강소기업” 선정

2012.12	세계 최초 1/3" 960H NTSC / PAL Analog Sensor (PC1099) 개발

2013.03	세계 최초 20bit Parallel Interface (BT1120) 내장1/3" HD Single Chip 개발(PO3100)

2013.07	자동차 전장시장 양산 시작 (PC6030K)

2013.09	취업하고 싶은 기업 선정 (이노비즈협회)

2013.10	글로벌 전문기업 선정(산업통상자원부)

2013.12	무역의 날 1억불 수출탑 달성(무역협회)

2014.06	World Class 300 프로젝트 지원대상 기업 선정 (중소기업청)

2014.10	FHD ISP 개발 (PI2008) 및 1/3” HD / FHD Bayer 제품 개발 (PS1210-FHD, PS4100-HD)

2015.01	자동차용 카메라 SoC 개발 (PI3008)

2015.02	세계 최초HD-Analog 내장Single Chip 개발(PV1100)

2015.06	코스닥시장 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	내용	주소

2000.04.12	법인설립	대전 서구 둔산동 915 둔산처사오피스텔 508호

2000.12.11	본점이전	수원시 팔달구 인계동1017 경기벤처빌딩 수원센터

2005.08.26	본점이전	성남시 분당구 정자동 25-1 인텔리지KINS타워5층505호

2007.06.29	본점이전	수원시 영통구 광교로 105 (이의동, 경기R)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2000.04	이서규 대표이사 취임 / 김용관 이사 취임 / 권경국 이사 취임 / 김건옥 감사 취임

2001.12	김용관 이사 사임 / 권경국 이사 사임 / 김건옥 감사 사임 / 백의현 이사 취임 / 현호리 이사 취임 / 이우섭 감사 취임

2003.04	현호리 이사 사임 / 이우섭 감사 사임 / 이우섭 이사 취임 / 정의철 이사 취임 / 이용 이사 취임 / 남택진 감사 취임

2004.03	이용 이사 사임 / 김진하 이사 취임

2005.06	백의현 이사 사임 / 김진하 이사 사임 / 이상수 이사 취임 / 김문성 이사 취임

2005.09	남택진 이사 취임 / 김충기 이사 취임 / 전하진 이사 취임 / 천동우 이사 취임 / 남택진 감사위원 취임 / 김충기 감사위원 취임 / 전하진 감사위원 취임 / 천동우 감사위원 취임

2007.02	김문성 이사 사임

2007.10	이상수 이사 사임

2007.06	최황택 이사 취임

2008.09	김충기 감사위원 사임

2009.01	최황택 이사 사임

2009.03	천동우 이사 사임 / 황해수 이사 취임 / 김진국 사외이사 취임 / 김진국 감사위원 취임

2009.04	김충기 이사 사임 /

2009.11	천동우 감사위원 사임

2010.03	김진국 사외이사 사임 / 남택진 이사 사임 / 전하진 이사 사임 김진국 감사위원 사임 /남택진 감사위원 사임 / 전하진 감사위원 사임백의현 이사 취임 / 남택진 감사 취임

2014.03	고데이비디영 기타비상무이사 취임

2015.03	남택진 감사 사임 / 남택진 사외이사 취임 / 정문식 사외이사 취임 정충희 사외이사 취임 / 남택진 감사위원 취임 / 정문식 감사위원 취임 정충희 감사위원 취임

2015.04	남택진 사외이사 사임 / 남택진 감사위원 사임 / 김성주 사외이사 취임김성주 감사위원 취임

2015.06	고데이비드영 기타비상무이사 사임

2016.04	백의현 사내이사 사임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.04.12	-	보통주	400,000	500	500	-

2000.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	65,000	500	4,615	-

2000.09.20	무상증자	보통주	535,000	500	-	주주배정

2000.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	302,000	500	3,500	-

2000.12.22	무상증자	보통주	1,302,000	500	-	주주배정

2003.03.15	유상증자(제3자배정)	우선주	1,441,600	500	3,421	-

2005.12.22	전환권행사	보통주	1,201,333	500	-	우선주의 보통주전환

2005.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	2,250,000	500	16	주당발행가액: $16.00

2006.02.06	주식매수선택권행사	보통주	108,139	500	500	제3자배정

2006.08.29	주식매수선택권행사	보통주	261,600	500	500	제3자배정

2007.01.25	주식매수선택권행사	보통주	47,001	500	2,000	제3자배정

2007.08.08	주식매수선택권행사	보통주	193,000	500	500	제3자배정

2008.03.12	주식매수선택권행사	보통주	127,402	500	500	제3자배정

2008.05.13	주식매수선택권행사	보통주	14,391	500	500	제3자배정

2012.05.16	신주인수권행사	보통주	959,692	500	1,042	제3자배정

2015.06.08	유상증자(일반공모)	보통주	400,000	500	30,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,166,558	-	8,166,558	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,166,558	-	8,166,558	-

Ⅴ. 자기주식수	721,755	-	721,755	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,444,803	-	7,444,803	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	194,813	526,942	-	-	721,755	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	194,813	526,942	-	-	721,755	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	194,813	526,942	-	-	721,755	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,166,558	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	721,755	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,444,803	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관 조항>
제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제51조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제52조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,391	19,958	37,925

주당순이익 (원)	1,439	2,570	4,883

현금배당금총액 (백만원)	797	1,165	2,330

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.00	5.84	6.14

현금배당수익률 (%)	보통주	0.61	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	150	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 천원)

과 목	제17기 3분기	제16기	제15기

(2016년 9월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

I. 유동자산	93,304,466	113,845,727	101,464,237

현금및현금성자산	23,577,426	14,176,666	22,214,558

단기금융상품	51,067,371	72,282,362	57,349,823

매출채권	788,300	919,278	1,063,151

재고자산	12,472,380	15,626,040	12,345,625

II. 비유동자산	17,906,197	12,181,315	10,176,465

유형자산	1,310,495	1,787,730	1,609,402

무형자산	6,562,332	7,618,264	7,276,100

자 산 총 계	111,210,663	126,027,042	111,640,702

I. 유동부채	6,419,612	5,943,136	10,490,802

매입채무	5,227,971	4,406,545	6,139,724

단기차입금	-	-	-

II. 비유동부채	253,725	108,150	62,000

장기차입금	-	-	-

확정급여채무	191,725	46,150	-

이연법인세부채	-	-	-

부 채 총 계	6,673,336	6,051,286	10,552,802

I. 지배기업소유주지분	104,443,741	119,765,163	101,087,899

자본금	4,083,279	4,083,279	3,883,279

자본잉여금	11,980,028	11,980,028	562,117

기타자본항목	(11,690,493)	(3,144,017)	64,062

이익잉여금	100,070,927	106,845,873	96,578,441

II. 비지배지분	93,585	210,593	-

자 본 총 계	104,537,326	119,975,756	101,087,899

부채와 자본 총계	111,210,663	126,027,042	111,640,702

매출액	56,964,508	106,214,922	123,936,524

영업이익	(5,046,694)	9,277,432	21,792,538

법인세비용차감전순이익	(4,651,644)	11,510,068	23,724,986

당기순이익	(6,094,779)	11,390,724	19,958,176

주당순이익(단위: 원)	(768)	1,439	2,570

나. 요약재무정보(단위: 천원)

과 목	제17기 3분기	제16기	제15기

(2016년 9월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

I. 유동자산	93,148,444	113,611,882	97,452,491

현금및현금성자산	23,421,821	14,159,808	22,214,429

단기금융상품	51,067,371	72,132,362	57,349,043

매출채권	788,300	919,278	1,063,151

재고자산	12,472,380	15,626,040	12,345,625

II. 비유동자산	18,106,197	12,262,374	14,176,465

유형자산	1,310,495	1,668,789	1,609,402

무형자산	6,562,332	7,618,264	7,276,100

자 산 총 계	111,254,640	125,874,256	111,628,956

I. 유동부채	6,419,565	5,941,339	10,490,775

매입채무	5,227,971	4,406,545	6,139,724

단기차입금	-	-	-

II. 비유동부채	253,725	108,150	62,000

장기차입금	-	-	-

확정급여채무	191,725	46,150	-

이연법인세부채	-	-	-

부 채 총 계	6,673,290	6,049,489	10,552,775

자본금	4,083,279	4,083,279	3,883,279

자본잉여금	11,980,028	11,980,028	562,117

기타자본항목	(11,690,493)	(3,144,017)	64,062

이익잉여금	100,208,536	106,905,478	96,566,723

자 본 총 계	104,581,351	119,824,768	101,076,181

부채와 자본 총계	111,254,640	125,874,256	111,628,956

종속ㆍ관계기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	56,964,508	106,214,922	123,936,524

영업이익	(4,914,511)	9,435,746	21,817,338

법인세비용차감전순이익	(4,456,632)	11,670,799	23,893,843

당기순이익	(5,899,767)	11,551,454	20,127,033

주당순이익(단위: 원)	(758)	1,448	2,591
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제 17 기 3분기	매출채권	1,336,450	548,150	41.02%

제 16 기	매출채권	1,505,278	586,000	38.93%

제 15 기	매출채권	3,413,702	2,350,551	68.86%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	제17기 3분기	제16기	제15기

기초금액	586,000	2,350,551	2,277,511

대손상각비(환입)	0	(10,000)	10,000

제각	0	(1,790,951)	(25,971)

환율변동 효과	(37,850)	36,400	89,011

기말금액	548,150	586,000	2,350,551

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태일 현재 매출채권 잔액의 연령분석을 통해 1년이상 장기 미수채권에 대해 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

연체되지 않은 채권	788,300	919,278

소 계	788,300	919,278

연체되었으나 손상되지 않은 채권	-

3개월 이하	-	-

3개월 초과 6개월 이하	-	-

소 계	-	-

손상채권(*)	-

3개월 초과 6개월 이하	-	-

6개월 초과	548,150	586,000

소 계	548,150	586,000

합 계	1,336,450	1,505,278

(*) 손상채권은 전액 개별적으로 손상된 채권이며, 동 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권입니다. 당사는 당기말과 전기말 현재, 손상채권에 대해 전액 충당금을 설정하였습니다. 나. 재고자산 현황 (1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위: 천원)

구 분	제 17 기 3분기	제 16 기	제 15 기	비고

제 품	4,683,729	6,109,250	3,373,631	-

재공품	2,842,277	1,994,580	2,349,976	-

원재료	4,816,664	6,963,272	6,622,018	-

상품	129,710	558,938	-	-

미착품	-	-	-	-

합 계	12,472,380	15,626,040	12,345,625	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	11.22%	12.40%	11.06%	-

재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	4.5회	5.5회	7.9회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등(가) 재고자산의 실사내용

구 분	적 요

1. 실사일자	당사는 재고실사를 기말에 1회 실시하고 있습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 매 사업연도 종료일 기준 재고조사 시 외부감사인 입회 하에 재고자산 실사를 진행하고 있습니다.

3. 실사내용	해당없음

(나) 재고자산의 담보제공당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 기업어음증권 발행실적 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(반기)	삼정회계법인	적정	없음

제16기(전기)	삼정회계법인	적정	없음

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(반기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS)별도 및연결감사	50,000	200

제16기(전기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS)별도 및연결감사	57,000	674

제15기(전전기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS)별도 및연결감사	85,000	1,028

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(2014년)	2014.08.27	내부회계관리제도구축자문용역	2014.08.27~2015.03.31	20,000	-

제14기(2013년)	2013.11.19	한국채택국제회계기준(K-IFRS)도입자문용역	2013.11.19~2013.11.29	15,000	-

제14기(2013년)	2013.04.30	법인세 세무조정	2014.03.01~2014.03.31	4,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 '감사위원회'가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	조 항

적용범위	제2조 ( 적용범위 )
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

구성	제3조 ( 이사회의 구성 )
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

소집 및 소집권자	제4조 ( 이사회의 소집 )
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

의결 및의결권의 제한	제7조 ( 이사회의 결의방법 )
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상으로 한다
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

부의안건	제8조 ( 이사회 의결사항 )
이사회는 다음 사항을 심의/의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 규정의 제정, 개정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제11조 ( 이사회 의사록 )
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	정충희(참석률: 86%)	정문식(참석률: 86%)	김성주(참석률: 100%)

1	2016.02.04	2015년도(16기) 경영실적 및 수지 결산보고의 건제16기 현금배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.03.03	제16기 정기주주총회 소집의 건- 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건- 이사선임의 건(백의현 사내이사)- 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.04.18	펀드출자금 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.05.12	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	-	-	찬성

5	2016.06.22	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2016.08.22	경영권 인수관련 MOU체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2016.09.29	타법인 지분 투자의 건(단순투자)	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 '감사위원회'가 설치되어 있으며, 자세한 내용은 『2.감사제도에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 2015년 3월 2일 정기주주총회에서 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 당사의 감사위원회는 상법에 따른 목적, 권한과 책임, 운영방안을 따르고 있습니다.

나. 감사위원의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김성주(75.02.17)	01.02
01.09
01.09 ~05.08
07.08 ~ 현재	부산대 경영학과
한국공인회계사 합격
한영회계법인 근무
한울회계법인/파트너	해당사항 없음	-

정문식(58,07,17)	85.02
85.03 ~05.10
03.09 ~ 05.10
05.11 ~ 현재	서강대 전자과
SK NETWORKS 신사업팀
백금 T
아시텍 대표	해당사항 없음	-

정충희(59,06,08)	85.06
02.03 ~03.10
03.11 ~09.10
09.11 ~14.03
14.06 ~ 현재	하와이주립대 사회학 석사
영풍제지 이사
세원지관 대표
영풍제지 상무이사
㈜제이제이 이사	해당사항 없음	-

다. 감사위원회의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사위원 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관 에 다음과 같은 규정을 두고 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구 분	규 정	내 용

정 관	제45조
(감사위원회의 직무등)	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사위원
참석여부	비고

1	2016.02.04	2015년도(16기) 경영실적 및 수지 결산보고의 건16기 현금배당 실시의 건내부회계관리제도 심의의 건	3(3)	-

2	2016.04.18	외부감사인 선임의 건	3(3)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이서규	최대주주 본인	보통주	1,894,233	23.19	1,894,233	23.19	-

황혜숙	최대주주의 처	보통주	331,800	4.06	331,800	4.06	-

김혜리	친인척	보통주	173,600	2.13	173,600	2.13	-

이나미	친인척	보통주	46,600	0.57	46,600	0.57	-

백의현	임원	보통주	110,000	1.35	0	0	-

이성수	임원	보통주	400	0.00	400	0.00	-

김현병	임원	보통주	15,834	0.19	15,834	0.19	-

계	보통주	2,572,467	31.50	2,462,467	30.15	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

경력사항	겸직현황

이서규	대표이사 / 사장	서강대 물리학과 학사	-

연세대 전자공학 석사	-

포항공대 전자전기공학 박사	-

LG 반도체	-

현 (주)픽셀플러스 대표이사	(주)큐디플러스 사외이사

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이서규	1,894,233	23.19%	-

코에프씨스카이레이크그로쓰챔프 2010의5호	551,759	6.76%	-

(유)보이저플러스	425,000	5.20%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,744	99.52%	3,199,649	39.17%	-

주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 또는 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영전략상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자, 국내외 제휴기업, 금융기관 또는 경영자문기관 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권 및/또는 주식예탁증서(DR)를 한국거래소 또는 해외 증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관, 투자기관에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴, 사업의 다각화, 해외진출등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호 내지 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류

명의개서대리인	하나은행증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지(www.pixelplus.com) 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는서울특별시내에서 발행하는 일간지 매일경제신문에 게재한다.

주가 및 주식 거래실적

종 류	2016년 4월	2016년 5월	2016년 6월	2016년 7월	2016년 8월	2016년 9월

주가	최고	19,200	18,050	17,150	17,350	18,750	17,850

최저	17,400	16,100	13,450	14,950	16,200	15,350

평균	18,285	17,123	15,579	16,233	17,055	16,718

거래량	최고	337,674	98,667	164,499	180,699	252,599	139,071

최저	31,246	22,899	26,249	18,771	8,323	13,982

월간	1,693,056	868,222	1,116,951	1,010,634	1,319,408	911,191

기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이서규	남	1959.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서강대 물리학과
LG반도체
연세대 전자공학 석사
포항공대 전자전기공학 박사
픽셀플러스/대표이사	1,894,233	-	15년	2017.03.13

황해수	남	1965.03	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	Michigan State University 정치학
MSU 정치학 박사 수료
픽셀플러스/전무이사	-	-	12년	2018.03.01

이성수	남	1970.11	상무위원	미등기임원	상근	연구소장	포항공대 전자전기공학
포항공대 전자전기공학 석사
LG반도체
픽셀플러스/상무위원	400	-	15년	-

민대성	남	1969.10	상무위원	미등기임원	상근	생산총괄	충북대 전기공학
LG반도체
픽셀플러스/상무위원
서강대 기술경영석사	20,773	-	15년	-

김현병	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	품질총괄	충남대 전자공학
LG반도체
매그나칩반도체
픽셀플러스/이사	15,834	-	10년	-

곽말섭	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	연구위원	서강대 전자공학
삼성전자
넥스트칩
테크웰코리아
아이덴코아
픽셀플러스/이사	-	-	1년	-

박기훈	남	1971.04	이사	미등기임원	상근	영업총괄	서강대 전자공학현대전자씨엔에스테크놀러지넥스트칩이구루픽셀플러스/이사	-	-	-	-

김성주	남	1975.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 경영학과
한국공인회계사 합격
한영회계법인 근무
한울회계법인/파트너	-	-	1년	2018.04.26

정충희	남	1959.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	하와이주립대 사회학 석사
영풍제지 이사
세원지관 대표
영풍제지 상무이사
㈜제이제이 이사	-	-	1년	2018.03.01

정문식	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 전자과
SK NETWORKS
백금 T
아시텍 대표	-	-	1년	2018.03.01

백의현	남	1964.11	전무이사	등기임원	상근	영업총괄	방통대 전자계산학
아주대 경영학 석사
LG반도체
픽셀플러스/전무	-	-	사임	2016.04.19

- 백의현 전무는 개인사유로 2016년 4월 19일자로 사임 하였습니다.- 박기훈 이사는 2016년 11월 11일자로 영업담당 이사로 취임 하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	104	-	-	-	104	4.65	5,176,761	49,777	-

전사업부	여	21	-	-	-	21	2.80	622,927	29,663	-

합 계	125	-	-	-	125	4.26	5,799,688	46,398	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	530,363	176,788	-

사외이사	3	40,500	13,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-	-

계	6	570,863	190,288	-

- 2016년 4월 19일자로 사임한 백의현 전무의 보수도 포함되어 있습니다.

보수현황>"해당사항 없습니다."1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속회사의 명칭- 기업집단의 명칭: 주식회사 픽셀플러스당사는 독점규제및 공정거래에 관한법률에 의한 상호 출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에서 제외됩니다. 나. 소속회사의 명칭

(기준일: 2016년 09월 30일)

상호	소재지	지분율	상장여부

(주)큐디플러스	대한민국	40.0%	비상장

(주)크라스아이디	대한민국	19.8%

다. 타회사 임원겸직 현황(기준일: 2016년 09월 30일)

성명	상근여부	겸직 현황	비고

회사명	직위	-

이서규	비상근	(주)큐디플러스	사외이사	-

황해수	비상근	(주)큐디플러스	사외이사	-

라. 타법인출자 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 상기 계열회사 이외의 타법인출자 현황은 존재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없습니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없습니다." 3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없습니다."

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. 가. 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황

회사명	특수관계자성격

(주)크라스아이디	관계기업

(주)서은	기타

나. 특수관계자와의 주요거래 및 채권ㆍ채무 잔액 (1) 거래내역

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기말	전기말

매출거래 등	매입거래 등	매출거래 등	매입거래 등

관계기업	(주)크라스아이디	-	-	34,587	-

(2) 채권ㆍ채무 잔액(단위: 천원)

구분	회사명	당분기말	전기말

채권	채무	채권	채무

관계기업	(주)크라스아이디	-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 "해당사항 없습니다." 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결 여부

2012.02.29	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임(황해수) 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2013.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 중임(백의현) 승인의 건
제3호 의안 : 감사 중임(남택진) 승인의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2014.03.14	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 중임(이서규) 승인의 건
제3호 의안 : 기타비상무이사 선임(KO DAVID YOUNG) 승인의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2015.03.02	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 중임(황해수) 승인의 건
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희)
제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(남택진, 정문식, 정충희)
제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

2015.04.27	임시주주총회	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김성주)
제2호 의안 : 감사위원 선임의 건(김성주)	가결

2016.03.25	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(백의현)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성기준일 현재 투자자 보호에 문제가 있을 만한 중요한 소송사건에 계류 중에 있지 아니합니다. 다만 당사는 E-WELLY (HONGKONG) COMPANY LIMITED로부터 발생한 매출채권 549,600천원에 대한 반환 소송을 진행 중이며, 해당 매출채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 "해당사항 없습니다."

다. 경영상의 주요계약 "해당사항 없습니다." 라. 채무보증 현황 "해당사항 없습니다." 마. 채무인수약정 현황 "해당사항 없습니다." 바. 그 밖의 우발부채 등 "해당사항 없습니다." 사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 "해당사항 없습니다."

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황 "해당사항 없습니다." 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항 없습니다." 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2015년 06월 05일	24,000	구 주 매 출 12,000발행제비용 600연구개발비 8,000운 영 자 금 3,400----------------합 계 24,000	구 주 매 출 12,000발행제비용 600연구개발비 8,000운 영 자 금 3,400----------------합 계 24,000	-

※ 공모자금은 작년말(2015년 12월 31일) 기준으로 모두 사용 하였습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황"해당사항 없습니다."
1. 전문가의 확인

"해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없습니다."