eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모바일어플라이언스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 모바일어플라이언스(주)
대 표 이 사 : 이 재 신
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호
(전 화) 031-421-8071
(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 한 종 주
(전 화) 031-421-8071
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

현대폰터스(주)	2016.01.06	경기 안양 동안구 시민대로 401	내비게이션, 블랙박스 유통/ 판매	5,278	100% 지분소유	해당 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	현대폰터스(주)	2016년 1월 6일 신규편입 : 100% 지분 보유

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가, 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일 자	변경전 소재지	변경후 소재지

2015.12.28	경기도 성남시 중원구 상대원동 5442-1
크란츠테크노 819호	경기도 안양시 동안구 시민대로 401 1701,1702,1703,1704,1705,1706호
(관양동, 대륭테크노타운 15차)

나. 경영진의 중요한 변동 당사의 설립일부터 2017년 9월 30일 기준임원 변동현황은 다음과 같습니다.

구분	변경전	변경후

대표
이사	등기
이사	감사	대표
이사	등기
이사	감사

2004.04.16	-	-	-	배윤성	-	-

2005.03.01	배윤성	-	-	배윤성이재신	-	-

2007.03.26	배윤성이재신	-	-	배윤성이재신	임창수	이명철

2009.03.13	배윤성이재신	임창수	이명철	배윤성이재신	최희재	공종성

2009.06.30	배윤성이재신	최희재	공종성	이재신	최희재	공종성

2009.07.29	이재신	최희재	공종성	이재신	-	공종성

2009.07.30	이재신	-	공종성	이재신	이명철차경환	공종성

2012.10.19	이재신	이명철차경환	공종성	이재신	이명철이혜숙	공종성

2016.03.31	이재신	이명철이혜숙	공종성	이재신	이명철이혜숙	김태훈

2016.07.12	이재신	이명철이혜숙	김태훈	이재신	이명철송요헌	김태훈

다. 최대주주의 변동

변동일자	변경 전	변경 후	비고

2008.12.31	배윤성	이재신	-

2011.12.22	이재신	(주)자티전자	제3자배정 유상증자

2012.03.30	(주)자티전자	이광순	주식양수도

2013.12.17	이광순	이재신	주식양수도

주) 2012년 03월 30일자로 이재신 대표이사와 특수관계인 지분을 합하면 최대주주인 이광순 보유주식 1,173,333주(지분율 : 14.97%)보다 많은 1,374,653주(17.30%)입니다.라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2017년 9월 30일 기준 해당 사항이 없습니다

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 2017년 9월 30일 기준 화의, 회사정리 절차에 해당 사항이 없습니다

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2017년 9월 30일 기준 합병, 기업분할에 대해서는 해당사항이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 9월 30일 기준 업종 및 사업의 변화는 없습니다

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년월	주요사항	비고

2004. 04	모바일어플라이언스 주식회사 설립	-

2004. 08	벤처기업 등록(중소기업청)	-

2006, 11	한국무역협회 주관"3천만불 수출탑" 수상	-

2007. 11	기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 인증	-

2008. 10	국내최초 내비게이션 누적판매100만대 돌파	-

2013. 11	독일BMW향 3.7" 블랙박스 공급업체 선정 및 계약 체결	-

2015. 04	독일 BMW향 ADAS 공급업체 최종 선정	-

2015. 05	국책과제C-ITS(차세대 지능형 교통시스템) 사업 공동개발사 선정	-

2016. 01	현대폰터스(주) 자회사 설립 (당사 100% 지분 보유)	-

2016. 03	독일 AUDI Global HUD Supplier 선정	-

2016. 05	산자부 국책과제 공동개발사 선정	-

2016. 06	독일 완성차 업체 B사(KOMSA납품)향 ADAS 생산 출하	-

2016. 12	독일 AUDI Global UTR(블랙박스) 생산 출하	-

2017. 02	코스닥시장 주권상장 및 매매거래 개시	-

2017.05	150억원 투자유치(엑시스글로벌그로쓰신기술조합)	-

2017.09	경기도버스운송조합 ADAS공급업체 선정 및 납품계약 체결	-

2017.10	독일 벤츠사向 레이더사고기록장치(블랙박스) 공급업체 선정	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 01월 06일	출자전환	보통주	112,592	500	2,700	무역보험공사

2014년 10월 23일	유상증자(제3자배정)	종류주	2,000,000	500	1,500	제3자배정

2015년 10월 23일	유상증자(제3자배정)	종류주	1,844,600	500	2,250	제3자배정

2015년 12월 30일	전환권행사	우선주	246,280	500	-	보통주 전환 주1)

2015년 12월 30일	전환권행사	보통주	2,298,613	500	-	보통주 전환 주1)

2015년 12월 30일	전환권행사	종류주	511,200	500	-	보통주 전환 주2)

2015년 12월 30일	전환권행사	보통주	511,200	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 03월 31일	전환권행사	종류주	2,000,000	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 03월 31일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 03월 31일	전환권행사	종류주	444,500	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 03월 31일	전환권행사	보통주	444,500	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 04월 22일	전환권행사	종류주	280,000	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 04월 22일	전환권행사	보통주	280,000	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 06월 30일	전환권행사	종류주	608,900	500	-	보통주 전환 주2)

2016년 06월 30일	전환권행사	보통주	608,900	500	-	보통주 전환 주2)

2017년 02월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,155,018	500	-	-보통주 전환 주2)

주1) 제1회 종류주는 전환비율이 1:9.33333배로 보통주로 전환되었습니다.주2) 제2회 및 제3회 종류주는 전환비율이 1:1로 보통주로 전환되었으며, 현재 존재하는 종류주는 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2017년 05월 19일	2022년 05월 19일	10,000,000,000	보통주	2018년 5월 19일 부터 2022년 4월 19일까지	100	11,602	10,000,000,000	861,920	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	861,920	-

주)제2회차 전환사채는 2017년 8월 21일 전환가액 조정으로 전환가액은 9,637원, 전환가능 주식수는 1,037,667주로 변경되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	2017년 05월 19일	2022년 05월 19일	5,000,000,000	보통주	2018년 5월 19일부터 2022년 4월 19일까지	100	11,602	5,000,000,000	430,960	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	430,960	-

주)제3회차 신주인수권부사채는 2017년 8월 21일 행사가액 조정으로 행사가액은 9,637원, 행사가능 주식수는 518,834주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	206,692	-	206,692	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,793,308	-	14,793,308	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	556,692	-	350,000	-	206,692	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	556,692	-	350,000	-	206,692	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 2월 22일 상장을 위한 자기주식 350,000주 구주 매출하여 감소하였습니다

종류주식(명칭) 발행현황당사는 최근3개 사업연도 동안2회에 걸쳐 전환상환우선주를3,844,600주 발행한 이력이 있으며 모두 보통주로 전환되었습니다. 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2014년 10월 23일

주당 발행가액(액면가액)	1,500	500

발행총액(발행주식수)	3,000,000,000	2,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당률 연1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	상환 통지일로부터 30일 이내 현금상환

상환기간	투자일로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	보유주주의 청구, 전환청구 통지일 현재 유효한 전환비율로 전환

전환청구기간	발행일 후 언제라도 청구

전환으로 발행할주식의 종류	종류주식 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	2,000,000

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 주당 상환가액은 투자원금의 연복리 7%를 가산한 금액이었으나 보통주로 전환 완료 되어 상환되지 아니하였습니다.종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015년 10월 23일

주당 발행가액(액면가액)	2,250	500

발행총액(발행주식수)	4,150,350,000	1,844,600

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당률 연 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	상환 통지일로부터 30일 이내 현금상환

상환기간	투자일로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	보유주주의 청구, 전환청구 통지일 현재 유효한 전환비율로 전환

전환청구기간	발행일 후 언제라도 청구

전환으로 발행할주식의 종류	종류주식 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	1,844,600

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 주당 상환가액은 투자원금의 연복리 7%를 가산한 금액이었으나 보통주로 전환 완료 되어 상환되지 아니하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	206,692	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,793,308	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 3분기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,243	4,748	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,139	4,882	1,679

(연결)주당순이익(원)	155	385	230

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보요약재무정보 _ 연결 (단위 : 원)

구분	제14기 3분기	제13기	제12기

2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31

재무상태표

[유동자산]	39,830,249,092	20,842,671,042	18,629,527,644

ㆍ당좌자산	35,511,133,779	17,849,037,981	16,065,997,704

ㆍ재고자산	4,319,115,313	2,993,633,061	2,563,529,940

[비유동자산]	17,144,683,629	15,565,214,861	15,497,554,330

ㆍ투자자산	1,926,016,317	1,359,773,576	999,999,000

ㆍ유형자산	6,309,539,594	5,554,385,164	5,441,774,726

ㆍ무형자산	5,390,731,152	4,869,440,359	4,363,338,380

ㆍ기타비유동자산	3,518,396,566	3,781,615,762	4,692,442,224

자산총계	56,974,932,721	36,407,885,903	34,127,081,974

[유동부채]	10,377,166,939	11,533,696,281	15,905,109,014

[비유동부채]	19,336,474,927	4,575,549,751	10,196,898,439

부채총계	29,713,641,866	16,109,246,032	26,102,007,453

[지배기업소유주지분]	27,261,290,855	20,298,639,871	8,025,074,521

ㆍ자본금	7,500,000,000	6,922,491,000	5,255,791,000

ㆍ기타자본구성요소	24,611,405,135	20,469,756,525	14,619,386,617

ㆍ이익잉여금	(4,850,114,280)	(7,093,607,654)	(11,850,103,096)

[비지배지분]

자본총계	27,261,290,855	20,298,639,871	8,025,074,521

포괄손익계산서

매출액	40,375,403,875	62,158,863,416	53,720,244,975

영업이익(영업손실)	2,105,669,980	4,973,888,387	1,891,519,685

법인세비용차감전계속사업이익	2,279,697,324	5,253,678,597	1,416,798,200

당기순이익(당기순손실)	2,243,493,374	4,748,319,023	1,679,194,769

지배기업소유주지분순이익	2,243,493,374	4,748,319,023	1,679,194,769

비지배지분순이익	-	-	-

기타포괄손익	-	8,176,419	(5,510,464)

총포괄이익	2,243,493,374	4,756,495,442	1,673,684,305

(지배기업소유주지분포괄이익)

(비지배지분포괄이익)

주당순이익(주당순손실)

기본주당순이익(당기순손실)	155	385	230

희석주당순이익(주당순손실)	155	364	140

주)당사의 종속기업인 현대폰터스(주)의 경우 2016년 1월 설립됨에 따라 2015년 재무제표까지 연결재무제표가 존재하지 않습니다.요약재무정보 _별도 (단위 : 원)

사업연도	제14기 3분기	제13기	제12기

구 분	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31

[유동자산]	38,623,289,722	19,989,849,861	18,629,527,644

- 당좌자산	34,569,406,781	17,106,790,582	16,065,997,704

- 재고자산	4,053,882,941	2,883,059,279	2,563,529,940

[비유동자산]	17,477,007,478	15,921,678,745	15,497,554,330

- 투자자산	2,289,999,000	1,734,599,000	999,999,000

- 유형자산	6,295,798,939	5,541,030,124	5,441,774,726

- 무형자산	5,390,731,152	4,869,440,359	4,334,395,380

- 기타비유동자산	3,500,478,387	3,776,609,262	4,721,385,224

자산총계	56,100,297,200	35,911,528,606	34,127,081,974

[유동부채]	9,520,102,077	10,936,780,465	15,905,109,014

[비유동부채]	19,289,587,787	4,542,603,621	10,196,898,439

부채총계	28,809,689,864	15,479,384,086	26,102,007,453

[자본금]	7,500,000,000	6,922,491,000	5,255,791,000

[자본잉여금]	24,611,405,135	20,469,756,525	14,619,386,617

[자본조정]	0	0	0

[기타포괄손익누계액]	0	0	0

[이익잉여금]	-4,820,797,799	-6,960,103,005	-11,850,103,096

자본총계	27,290,607,336	20,432,144,520	8,025,074,521

포괄손익계산서

매출액	35,835,954,674	58,664,811,159	53,720,244,975

영업이익	1,997,630,980	5,232,447,511	1,891,519,685

당기순이익	2,139,305,206	4,881,823,672	1,679,194,769

주당순이익(단위:원)	147	395	230
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	대주회계법인	-	-

제13기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제12기	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	대주회계법인	재무재표(K-IFRS)별도 및 연결 감사	60,000,000원	-

제13기(전기)	삼일회계법인	재무재표(K-IFRS)별도 및 연결 감사	170,000,000원	1,244시간

제12기	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	66,000,000원	1,111시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 당사는 최근 3사업연도의 연결재무제표 작성대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다. 2016년 중 100% 지분투자를 통하여 현대폰터스(주)를 설립하였으며, 이에 따라 2016년부터 연결재무제표 작성 대상법인에 해당됩니다. 5. 회계감사인의 변경 당사는 제14기에 지정감사인으로 지정된 삼일회계법인에서 대주회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사의 수보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사인 총 3인의 등기이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2)이사회 운영규정의 주요 내용

구분	조항

소집 및 소집권자(정관 제 37 조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

의결 및 의결권의 제한	제 9 조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송‥수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	1. 다음 회사업무의 중요사항은 이사회가 결정한다.① 주주총회에 관한 사항② 경영에 관한 사항③ 재무에 관한 사항④ 이사에 관한 사항⑤ 기타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사 항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
① 이사회 내 위원회의 위임한 사항의 처리결과
② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
③기타 경영상 중요한 업무진행에 관한 사항

의사록	제15 조 【이사회의사록】
1. 이사회의 사무기관은 경영지원부가 된다.
2. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성한다.
3. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.
4.주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
5. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결	비고

1	2017-01-17	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결	-

2	2017-02-06	신규차입약정건 (우리은행)	가결	-

3	2017-02-15	우리사주 조합원 2차 주식담보대출 연대보증의 건	가결	-

4	2017-02-16	우리사주조합 대여의 건	가결	-

5	2017-03-13	2016년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2017-03-14	제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2017-04-26	무역금융 약정한도의 건 (우리은행)	가결	-

8	2017-04-28	무역금융 약정한도의 건 (기업은행)	가결	-

9	2017-05-17	제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 신규 발행 건	가결	-

10	2017-05-17	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 신규 발행 건	가결	-

11	2017-08-30	매출채권 보험 가입의 건	가결	-

12	2017-09-15	신규 차입약정의 건	가결	-

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 당사는 정관 제44조(감사의 수)에 의거 감사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수있으며, 보고서 제출일 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김태훈	전, LG반도체 선임연구원현, 충북보건과학대학 학과장	결격사항없음

- 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구를 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.- 상기 감사는 2016년 3월 31일 신규 선임되었습니다다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결	비고

1	2017-01-17	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결	-

2	2017-02-06	신규차입약정건 (우리은행)	가결	-

3	2017-02-15	우리사주 조합원 2차 주식담보대출 연대보증의 건	가결	-

4	2017-02-16	우리사주조합 대여의 건	가결	-

5	2017-03-13	2016년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2017-03-14	제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2017-04-26	무역금융 약정한도의 건 (우리은행)	가결	-

8	2017-04-28	무역금융 약정한도의 건 (기업은행)	가결	-

9	2017-05-17	제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 신규 발행 건	가결	-

10	2017-05-17	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 신규 발행 건	가결	-

11	2017-08-30	매출채권 보험 가입의 건	가결	-

12	2017-09-15	신규 차입약정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부-해당사항 없습니다나. 전자투표제 또는 서면투표제 채택여부-본 보고서 기준일 기준 전자투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다다. 소수주주권의 행사 여부-해당사항 없습니다.라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재신	남	1962년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	경북대학교 전자공학과 연세대학원 전자공학과 대우통신(주)연구소 모바일어플라이언스(주) 대표이사	2,601,209	-	05,03 ~ 현재	2019년 03월 31일

차경환	남	1961년 07월	수석 부사장	미등기임원	상근	연구 소장	아주대학교 전자공학과 대우통신(주)연구소 모바일어플라이언스(주)연구소장	290,200	-	07,12 ~ 현재	-

김동일	남	1964년 03월	전무이사	미등기임원	상근	해외 영업	한양대학교 전자공학과 대우통신(주) 에이텍 해외영업 모바일어플라이언스(주)해외영업부장	43,800	-	14,01 ~ 현재	-

한종주	남	1969년 05월	이사	미등기임원	상근	경영 지원	동국대학교 무역학과 삼보컴퓨터(주) (주)에이텍 재경부장 모바일어플라이언스(주)경영지원부장	-	-	17,09 ~ 현재	-

이명순	남	1963년 08월	수석 부사장	미등기임원	상근	영업	부산대학교 전자공학과 한국과학기술원 기술경영 삼성 SDS 모바일어플라이언스(주)영업	20,000	-	08,01 ~ 현재	-

한종우	남	1972년 02월	이사	미등기임원	상근	H/W 개발	아주대학교 전자공학과 대우통신(주) 모바일어플라이언스(주)H/W개발1부장	25,600	-	08.01 ~ 현재	-

임종훈	남	1971년 01월	이사	미등기임원	상근	H/W 개발	서울IT직업전문학교 정보처리학과 (주)옵티플러스 H/W 모바일어플라이언스(주)H/W개발2부장	25,700	-	05.05 ~ 현재	-

장태성	남	1969년 07월	상무	미등기임원	상근	연구기획	서울시립대학교 산업디자인학과 현대전자(주)현대모비스㈜
모바일어플라이언스(주)연구기획실장	38,000	-	2016.05 ~ 현재	-

송요헌	남	1961년 10월	사외 이사	등기임원	비상근	사외 이사	서울대학교 석유탐사 박사 SK플래닛 상무 (주)온트랙 대표이사	-	-	16.07 ~ 현재	2019년 07월 11일

김태훈	남	1961년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사 (주)LG반도체 선임연구원 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장	-	-	16.03 ~ 현재	2019년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

모바일어플라이언스	남	48	-	-	-	48	5.1년	1,829	38	-

모바일어플라이언스	여	9	-	-	-	9	3년	198	28	-

합 계	57	-	-	-	57	4.7년	2,027	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	사외이사 포함

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	134	34	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	118	59	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7	7	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황[현대폰터스(주)]

구 분	내 용

회사명	현대폰터스㈜

대표자	심상용

설립일	2016년 1월 6일

결산기	12월말

업종	도소매 및 서비스

주제품	차량용 블랙박스/내비게이션

회사와의 관계	종속회사

[(주)텔레컨스]

구 분	내 용

회사명	㈜텔레컨스

대표자	문해영

설립일	2004년 11월 03일

결산기	12월말

업종	응용소프트웨어 개발 및 공급업

주제품	소프트웨어(차량용내비게이션, AVN, GIS) 개발 및 공급

회사와의 관계	관계회사

[(주)엔투원]

구 분	내 용

회사명	㈜엔투원

대표자	안혜란

설립일	2009년 8월 27일

결산기	12월말

업종	제조업, 도소매, 서비스

주제품	내비게이션

회사와의 관계	관계회사

나. 계열회사 재무상황 [현대폰터스(주)] (단위 : 천원)

재 무 상 황	최대주주

년도	자산총액	부채총액	자본금	자기자본	매출액	순이익	주주명	지분

2017년도 3분기	7,120,359	6,785,076	500,000	335,283	13,645,067	93,959	당사	100%

2016년도	5,286,760	5,045,437	500,000	241,323	15,960,111	(251,327)	당사	100%

주) 2016년 1월 6일에 설립되었습니다. 참고로, 현대폰터스㈜의 설립시 납입자본금은 500,000천원입니다

[(주)텔레컨스] (단위 : 천원)

재 무 상 황	대주주

년도	자산총액	부채총액	자본금	자기자본	매출액	순이익	주주명	지분

2017년도 3분기	3,281,184	1,609,720	341,665	1,671,464	4,354,448	240,754	문해영	57.07%

2016년도	2,460,905	829,854	341,665	1,631,051	6,705,123	524,547	문해영	57.07%

주) 상기 회사는 외부감사 대상이 아님에 따라 재무수치는 자체결산 수치입니다.타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엠피온(주)	2015년 08월 28일	사업영역확대	500	238,000	16.70%	500	-	-	-	23,800	16.70%	500	5,686	1,384

(주)텔레컨스	2015년 10월 08일	사업영역확대	500	18,333	26.83%	500	-	-	57	18,333	26.83%	557	2,461	526

합 계	-	-	-	-	-	57	-	-	-	8,147	1,910

주) 타 출자 법인의 경우 모두 비상장입니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 가지급금ㆍ대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다라. 배서 내역- 해당사항 없습니다바. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역- 해당사항 없습니다

2. 대주주와의 자산양수도등- 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래당사는 금번 사업연도 개시일로부터 증권신고서 작성기준일 현재까지 기간동안 대주주와 행한 물품 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액의 100분의 5이상에 해당하거나 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급계약을 체결한 바 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 가지급금ㆍ대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역 당사는 2017년 9월 30일 현재 한국증권금융에 우리사주조합 대출관련 지급보증 593,928천원을 제공하고 있습니다.

라. 매출매입거래

(단위 : 천원)

성명	관계	구분	2016연도

금액

㈜텔레컨스	관계회사	매출등 거래	16,470

매출채권 잔액	-

매입 등거래	62,000

매입채무 잔액	-

주) 연결재무제표 기준입니다. 마. 증권 등 매수 또는 매도 내역

2017년 2월 자기주식 350,000주를 매각하여 자기주식처분이익1,188,250천원을 인식하였습니다.바. 부동산 매매 및 임대차 내역(가) 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다.(나) 부동산 임대차 내역당사의 관계회사와 임대차계약이 존재하지 않으며, 연결종속회사와의 부동산 임대차내역은 아래와 같습니다.

성명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2016연도

임대료	임차료

현대폰터스㈜	종속회사	건물	경기도 안양시 동안구 시민대로 401 1706호	128.1㎡	20,693	-

주) 2016년 4월 25일부터 임대차 계약이 개시되었습니다.

사. 차입금 내역- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.