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쇼박스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 17기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쇼박스
대 표 이 사 : 유 정 훈
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9 층
(전 화) 02-3218-5500
(홈페이지) http://www.showbox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 본 부 장 (성 명) 봉 희 백
(전 화) 02-3218-5500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 104
5. 재무제표 주석 ----------------------- 111
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 166
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 171
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 172
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 176
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 177
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 179
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 180
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 188
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 188
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 189
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 191
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 195
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 196
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 199
1. 전문가의 확인 ----------------------- 199
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 199
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지

당사는 2015년 11월20일 회사의 본점소재지를 서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층으로 변경하였습니다.

나. 주된사업의 변화

2004년 5월13일: 영상투자조합 지분투자(코웰 엔터테인먼트)2005년 8월 1일: 영화제작사 '시네라인-투' 지분 투자2005년 9월14일: 영상투자조합 지분투자(보스톤 영상전문조합)2005년 11월23일: 우리사주조합 설립2006년 1월 2일: 영상투자조합 지분투자(미시간 영상투자조합)2006년 7월 7일: 코스닥 시장 상장2006년 8월14일: (주)인네트 지분 출자2006년 8월29일: 주식회사 모션일공일 설립 출자2006년 12월13일: 북경중관미가환락영성유한공사 설립 (영문명: Beijing Zhongguan MEGABOX Cinema Co.,Ltd.)2007년 3월26일: 영상투자조합 지분투자(보스톤 영상콘텐츠투자조합)2007년 4월17일: 미국 FOX사와 한국영화 공동 투자, 배급관련 의향서 체결2007년 6월 5일: 영상투자조합 지분투자(미시간 콘텐츠투자조합)2007년 6월11일: 영상투자조합 지분투자(대신 영상투자조합1호)2008년 1월 8일: 홍콩 신규 법인, Supreme Star Holdings Limited 설립2008년 1월29일: 중국내 TV 쇼핑 합작법인 설립 계약 체결 (법인명: Hubei Radio TV Mega Trading Co.) 2008년 3월 4일: Hubei Radio TV Mega Trading Co 지분투자. Supreme Star Holdings Limited 에서 투자.2008년 5월26일: 영상투자조합 지분투자(ACTI 문화콘텐츠)2008년 7월 7일: Beijing Supreme Star Consulting Co. Ltd 설립 Supreme Star Holdings Limited 에서 투자.2009년 2월12일: 영상투자조합 지분투자(CJ창투11호)2009년 11월20일: 영상투자조합 지분투자(CJ창투12호)

2010년 5월03일: (주)참살이L 지분인수

2010년 9월10일: 홍콩 신규 법인, Supreme Star Investment Limited 인수2010년 9월12일:홍콩 Supreme Star Investment Limited 증자참여(현물)2011년 6월07일: 영상투자조합 지분투자(미시간글로벌콘텐츠투자조합4호) 2011년 11월22일: 영상투자조합 지분투자(대성상생투자조합)2012년 7월25일: 영상투자조합 지분투자(지온콘텐츠펀드3호투자조합)2012년 9월20일: 영상투자조합 지분투자(미시간글로벌콘텐츠투자조합3호)2012년 9월21일: 영상투자조합 지분투자(리딩아시아문화산업투자조합)2012년 11월23일: 박수건달문화산업전문 유한회사 설립

2013년 1월03일: (주)참살이엘앤에프 지분매각으로 인한 종속회사 제외 2013년 6월14일: 투자조합 지분투자(KT-CKP뉴미디어투자조합)

2013년 11월29일: 박수건달문화산업전문 유한회사 해산으로 인한 종속회사 제외

2014년 10월21일: 영상투자조합 지분투자(에스엠씨아이5호한국영화펀드)2015년 4월29일: 중국 신규법인, SHOWBOX Inc. 설립2015년 6월 1일: 주식회사 쇼박스(SHOWBOX Corp.)로 사명 변경2015년 10월 16일: Hubei Radio TV Mega Trading Co 지분 매각 완료. Supreme Star Holdings Limited 에서 매각.

다. 회사의 연혁 (종속회사)

회사명	회사의 연혁

Supreme Star Holdings Limited	2007.12 회사설립 2008.01 회사중문명(秀星集團有限公司) 추가 2008.03 자회사(Hubei Radio Mega Trading Co., Ltd) 투자 2008.07 자회사(Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd) 투자 2011.06 법인대표 변경(조경민 → 張世杰) 2015.10 자회사(Hubei Radio Mega Trading Co., Ltd) 지분 매각

Beijing Supreme
Star Consulting Co., Ltd.	2008.06 회사설립 2008.07 주금납입 완료 2008.08 주금납인 완료보고 2011.09 법인대표변경 승인(이상욱 → 張世杰)

제미니벤쳐투자조합8호	2008.01 조합등록일2015.01 만기예정일

SHOWBOX Inc.	2015.04 회사설립2015.05 자본금납입 완료
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.06.10	-	보통주	2,400,000	5,000	5,000	설립

2002.05.28	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,160	5,000	5,000	주주배정

2003.10.23	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	5,000	20,000	제3자배정

2003.12.27	-	보통주	252,200	5,000	16,250	합병

2005.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	제3자배정

2006.07.05	유상증자(일반공모)	보통주	1,882,640	5,000	24,000	-

당사는 2011년03월25일 정기주주총회에서 액면가를 1/10인 500원으로 하는 액면분할의 실시를 결의하였고, 동년 05월17일 코스닥시장에 변경상장하였습니다.따라서 당사의 발행 총 주식수는 62,600,000 주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 정관상 총 300,000,000주의 주식을 발행할 수 있으며, 현재 보통주 62,600,000주를 발행하였습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	62,600,000	62,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	62,600,000	62,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	62,400,000	62,400,000	-

나. 자기주식 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	62,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	62,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,463	-760	5,226

주당순이익 (원)	184	-12	84

현금배당금총액 (백만원)	3,120	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.2	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 기말	제16기 기말	제15기 기말

[유동자산]	172,166	97,870	117,273

1.현금및현금성자산	57,015	23,506	35,243

2.매출채권	16,050	4,754	12,887

3.기타금융자산	56,198	8,137	38,011

4.기타유동자산	42,903	61,473	31,132

5.재고자산	0	0	0

[비유동자산]	43,612	44,525	50,086

1.기타금융자산	4,311	620	588

2.유형자산	1,774	201	166

3.무형자산	116	597	3,523

4.관계기업투자	11,842	15,645	14,535

5.매도가능금융자산	9,959	11,627	15,180

6.기타비유동자산	15,610	15,835	16,094

[매각예정비유동자산]	0	0	0

자산총계	215,778	142,395	167,359

[유동부채]	99,291	36,959	61,810

1.매입채무	40,199	3,091	16,421

2.기타금융부채	56,583	31,506	43,012

3.기타충당부채	0	159	0

4.기타유동부채	2,509	2,203	2,377

[비유동부채]	382	51	0

1.기타의충당부채	189	0	0

2.순확정급여부채	57	51	0

2.이연법인세부채	136	0	0

부채총계	99,673	37,010	61,810

[지배기업의소유지분]	116,093	105,077	105,209

1.보통주	31,300	31,300	31,300

2.주식발행초과금	34,711	34,711	34,711

3.기타자본잉여금	1,554	1,554	1,554

4.기타포괄손익누계액	(574)	(197)	(990)

5.기타자본항목	(318)	(318)	(318)

6.이익잉여금	49,420	38,027	38,952

[비지배지분]	12	307	340

자본총계	116,105	105,385	105,549

자본과부채총계	215,778	142,395	167,359

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	142,003	72,003	108,149

영업이익	14,060	1,769	6,333

법인세비용차감전순이익	12,524	(793)	6,196

계속사업당기순이익(손실)	12,524	(793)	5,727

중단사업이익(손실)	0	0

당기순이익(손실)	11,470	(793)	5,727

지배기업 소유주지분	11,463	(760)	5,227

비지배지분	7	(33)	500

기본주당순이익(손실)	184	(12)	84

계속사업주당순이익(손실)	184	(12)	84

중단사업주당순이익(손실)	0	0	0

연결에 포함된 회사수	4	3	3

- 주당순이익(손실)은 단위가 원 입니다. [( ) 는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제17기 기말	제16기 기말	제15기 기말

[유동자산]	166,414	91,169	111,577

1.현금및현금성자산	51,155	16,812	29,557

2.매출채권	16,050	4,754	12,887

3.기타금융자산	56,536	8,130	38,001

4.기타유동자산	42,673	61,473	31,132

[비유동자산]	47,918	50,244	56,891

1.기타금융자산	4,311	620	588

2.유형자산	1,744	201	166

3.무형자산	116	597	3,397

4.종속기업및관계기업투자	16,178	21,364	21,465

5.매도가능금융자산	9,959	11,627	15,180

6.기타비유동자산	15,610	15,835	16,095

자산총계	214,332	141,413	168,468

[유동부채]	98,124	37,011	62,966

1.매입채무	40,127	3,159	16,453

2.단기차입금	0	0

3.기타금융부채	55,488	31,490	44,136

4.기타충당부채	159	0

5.기타유동부채	2,509	2,203	2,377

[비유동부채]	246	51	0

1.기타비유동부채	189	0	0

2.순확정급여부채	57	51	0

부채총계	98,370	37,062	62,966

1.보통주	31,300	31,300	31,300

2.주식발행초과금	34,711	34,711	34,711

3.기타자본잉여금	1,538	1,538	1,538

4.기타포괄손익누계액	(359)	(359)	(1,067)

5.기타자본항목	(318)	(318)	(318)

6.이익잉여금	49,091	37,479	39,338

자본총계	115,962	104,351	105,502

자본과부채총계	214,332	141,413	168,468

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	141,467	72,014	106,863

영업이익	14,431	1,811	5,415

법인세비용차감전순이익	12,599	(1,694)	2,821

당기순이익	11,681	(1,694)	2,353

기본주당순이익(손실)	187	(27)	38

- 주당순이익(손실)은 단위가 원 입니다. [( ) 는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼일회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	100,000	1,301

제16기(전기)	삼일회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	90,000	1,173

제15기(전전기)	삼일회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	85,000	1,266

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2015년 7월	정액고문	2015년 5월 ~ 2016년 4월	6,000	-

2015년 9월	세무조정 업무	2015년 8월 ~ 2016년 3월	11,000	-

제16기(전기)	2014년 6월	세무자문 업무	2014년 6월 ~ 2014년 8월	25,000	-

2014년 8월	세무조정 업무	2014년 8월 ~ 2015년 3월	10,000	-

제15기(전전기)	2013년 2월	세무조정 업무	2013년 1월 ~ 2013년 4월	10,000	-

2013년 8월	세무조정 업무	2014년 1월 ~ 2014년 3월	10,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지의 제 17기 사업연도의 경영성과 및 재무상태에 관한 평가의견서를 다음과 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상이나 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다

2. 개요

지난 2015년 한국영화 산업은 전체 매출 2조 1,131억원으로 작년에 이어 역대최고 액수를 경신하며 2년 연속 2조원대를 기록하는 한 해를 보냈습니다. 이는 극장매출 그리고 부가시장 및 해외수출 등 전 부분의 성장에 따른 결과였습니다. 2015년 극장 입장권 매출액은 역대 최대 액수인 1조 7,154억 원으로 전년도 대비 3.1% 증가했고, 관객수 또한 전년도 대비 약 1% 증가한 2억 1,729만 명에 달해 역대 최다를 기록하였습니다.

인구 1인당 연평균 관람횟수는 4.22회에 달하며, 관객수와 매출액 모두 역대 최고를 기록하였습니다. 특히 1인당 연평균 관람횟수는 세계 최고 수준을 기록하였습니다. 이런 지표들이 바로 한국영화산업의 성장가능성을 가늠해 볼 수 있게끔 하는 귀한 척도라고 보여지며, 이 지표들로 유추했을 때, 한국영화산업 성장동력은 계속해서 유효하다라고 생각됩니다.

위에서 언급한 바와 같이 대한민국의 영화관객 일인당 연평균 관람횟수의 증가세 또한 지속되고 있고, 여가생활을 즐기는 방법에서의 영화가 차지하는 비중 또한 매우 높으므로 국내시장 여건은 지속발전가능성을 내포하고 있다고 보여집니다.

위에서 언급했던 중국영화산업의 성장에 대한 기대감은 한국영화산업 지속발전가능성에 청신호로 작용할 것입니다. 그 이유로 중국영화산업의 성장은 한국영화산업의 수출증대를 가져올 것이며, 이는 완성작 수출만이 아닌 뛰어난 한국영화 기술의 수출과 한국영화 Staff들의 중국무대 진출로 이어질 전망입니다. 이미 당사 또한 중국무대 진출을 위한 교두보로서 SHOWBOX Inc.를 설립하여 더욱더 중국시장 진출에 박차를 가할 것입니다. 당사는 중국시장진출의 귀감이 되도록 열과 성을 다해 나갈 것입니다.

3. 경영성과 및 재무상태 가. 경영성과요약연결손익정보

(단위 : 백만원)

과 목	영업실적	증감율

제17기	제16기

매출액	142,003	72,003	97.22%

매출원가	117,450	61,977	89.51%

매출총이익	24,553	10,026	144.89%

판매비와관리비	10,493	8,257	27.08%

영업이익(손실)	14,060	1,769	694.80%

기타수익	1,131	33	3327.27%

기타비용	1,566	3,998	-60.83%

금융수익	907	1,044	-13.12%

금융원가	0	0	-

지분법이익	637	653	-2.45%

지분법손실	2,646	294	800.00%

법인세비용차감전순이익(손실)	12,524	(793)	-

법인세비용	1,054	0	-

계속사업당기순이익(손실)	11,470	(793)	-

중단사업이익(손실)	0	0	-

당기순이익(손실)	11,470	(793)	-

※ 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 요약연결손익정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.

※ 상기 영업이익은 K-IFRS 제1001호(재무제표 표시) 영업손익 표시방법에 따라 개정된 회계기준을 적용하여 비교표시 하였습니다.

나. 재무상태요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제17기	제16기	증 감 율

[유동자산]	172,166	97,870	75.91%

[매각예정비유동자산]	-	-	-

[비유동자산]	43,612	44,525	-2.05%

자산총계	215,778	142,395	51.53%

[유동부채]	99,291	36,959	168.65%

[비유동부채]	382	51	649.02%

부채총계	99,673	37,010	169.31%

[지배기업의소유지분]	116,093	105,077	10.48%

1.보통주	31,300	31,300	0.00%

2.주식발행초과금	34,711	34,711	0.00%

3.기타자본잉여금	1,554	1,554	0.00%

4.기타포괄손익누계액	(574)	(197)	191.37%

5.기타자본항목	(318)	(318)	0.00%

6.이익잉여금	49,420	38,027	29.96%

[비지배지분]	12	307	-96.09%

자본총계	116,105	105,385	10.17%

※ 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.

다. 자금조달 - 해당사항이 없습니다.

라. 기타참고사항- 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 비상근사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 소위원회로 운영되고 있습니다.

나. 주요 의결사항 등

회 차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석현황	사외이사찬반현황

15-01	2015-01-09	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-02	2015-02-10	제16기 2014년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-03	2015-03-12	제16기 정기주주총회 개최를 위한 이사회 소집통지의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-04	2015-03-13	하나은행 일반대출한도거래 기한연장/국민은행 자동대출한도거래재약정 신청의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-05	2015-04-07	신설(예정)법인 출자 승인의 건/임시주총 소집의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-06	2015-04-30	신한은행 구매론, 일반대출한도거래, 수입신용장 기한연장의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-07	2015-09-01	본점 이전의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-08	2015-11-10	본점 이전(예정)일 변경의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

15-09	2015-12-17	임원 성과급 지급 승인의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

다. 이사의 독립성

(1). 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는 지 여부 - 이사회 운영규정 중 관련사항

구 분	주 요 내 용

이사의 의무(제11조)	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 지득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.7) 이사는 회사가 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)및 주요주주를 상대방으로 하거나(누구의 명의로 하든지 최대주주 등 및 주요주주의 계산으로 거래하는 경우 포함. 이하 같음) 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하지 못하도록 하여야 한다.

(2) 이사회 구성현황 (사업보고서 작성일 현재)

성명	활동분야	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과의 3년간 거래내역

유정훈	영화사업총괄	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

정근욱	영화사업	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

이승관	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

박 철	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

임원빈	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

이승관	서울대학교 법학과 졸업군법무관,청주,대구,서울지검 판사법무법인 일신 구성원 변호사(현)RB법률사무소 변호사	사외이사

박 철	서울대학교 대학원 졸업사법연수원 수석교수서울고법 판사(현)법무법인 바른 구성원 변호사	사외이사

임원빈	건국대학교 경제학과 졸업서울지방국세청 서기관(현)세무법인 가교 대표이사	사외이사

참고: 2006.2.17 감사위원회 신규설치

나. 감사위원회 위원의 독립성.

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 정관 제 6 장 감사위원회 규정에서 감사위원의 선임 등에 관하여 규정하고 있으며, 정관규정에 따라 주주총회의 의결을 거쳐 감사위원을 선임하였습니다. - 감사위원회 설치 등과 관련된 정관규정은 다음과 같습니다.

제42조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제37의 2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제43조(위원의 선임과 해임)

① 감사위원회의 대표는 위원회의 결의로 선임한다. 이 경우 수인의 대표를 둘 수

있다.

② 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사총수의 3분의 2 이상의

결의로 하여야 한다.

제44조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하

여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주주총회에 외부감사인 후보를 제청한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업

의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때,

또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를

조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다

다. 감사위원회(감사)의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

15-01	2015-01-09	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

15-02	2015-02-10	제16기 2014년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결

15-03	2015-03-12	제16기 정기주주총회 개최를 위한 이사회 소집통지의 건	가결

15-04	2015-03-13	하나은행 일반대출한도거래 기한연장/국민은행 자동대출한도거래재약정 신청의 건	가결

15-05	2015-04-07	신설(예정)법인 출자 승인의 건/임시주총 소집의 건	가결

15-06	2015-04-30	신한은행 구매론, 일반대출한도거래, 수입신용장 기한연장의 건	가결

15-07	2015-09-01	본점 이전의 건	가결

15-08	2015-11-10	본점 이전(예정)일 변경의 건	가결

15-09	2015-12-17	임원 성과급 지급 승인의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제32조 제3항에 의거하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 정관 제29조2에 서면에 의한 주주 의결권 행사를 명기하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 2015년 12월 31일 기준 당사의 임원은 총 6명으로 등기임원은 5명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정훈	남	1964년 05월	대표이사	등기임원	상근	영화사업총괄	전 롸이즈온 대표	-	-	8년 4개월	2017년 03월 27일

정근욱	남	1967년 10월	사내이사	등기임원	상근	영화사업	전 마이크로소프트 상무	-	-	4년 3개월	2018년 03월 27일

이화경	여	1956년 02월	사내이사	미등기임원	상근	경영관리	오리온그룹 부회장	1,800	-	13년 1개월	-

이승관	남	1959년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 RB법률사무소 변호사	-	-	2년 9개월	2016년 03월 28일

박 철	남	1959년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 법무법인 바른 변호사	-	-	2년 9개월	2016년 03월 28일

임원빈	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 세무법인 가교 대표이사	-	-	9개월	2018년 03월 27일

- 이승관, 박철 사외이사는 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

나. 직원의 현황당사는 총 53명의 직원을 고용하고 있으며 평균근속연수는 남성이 4년 4개월,여성이 5년 1개월, 1인당 평균급여액은 57,428천원이며, 전 직원에 대하여 2015년 지급된 총 급여액은 3,043,710천원 입니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영화사업부	남	24	-	2	1	26	4년 4개월	1,687,837	64,917	-

영화사업부	여	24	-	3	2	27	5년 1개월	1,355,873	50,218	-

합 계	48	-	5	3	53	-	3,043,710	57,428	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

집행임원	2	2,928,000	-

감사위원	3	72,000	-

계	5	3,000,000	등기이사 및 사외이사 통합한도임

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	716,125	238,708	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	4	66,323	16,581	-

계	7	782,448	111,778	-

보수현황>- 해당사항 없음가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법

구 분	보수 산정기준 및 방법

-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 당해 회사가 속한 기업집단의 명칭: 「오리온」 기업집단 「오리온」은 2008년 07월 독점규제및공정거래에 관한 법률 시행령 개정에 따라 제출일 현재 상호출자제한, 채무보증제한대상 기업집단에서 제외되었음.

나. 출자도다. 회사와 계열회사간 임원겸직현황

임 원	계열회사 및 직책

유정훈	SHOWBOX Inc. (집행동사)

정근욱	SHOWBOX Inc. (총경리)

라. 타법인출자현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Supreme Star Holdings Limited(비상장)	2008.01.11	해외사업확대	14,990	-	100	4,018	-	-	-560	-	100	3,458	3,638	-181

Supreme Star Investment Limited(비상장)	2010.09.10	해외사업확대	3,354	11,150,336	11	2,200	-	-	-	11,150,336	11	2,200	20,348	1,397

SHOWBOX Inc.(비상장)	2015.05.20	해외사업확대	1,081	-	100	-	-	1,081	-	-	100	1,081	2,329	-251

미시건글로벌컨텐츠투자조합(비상장)	2007.06.05	영화투자네트워크강화	2,000	200	20	683	-	-	-	200	20	683	3,637	-154

미시건글로벌컨텐츠투자조합3호(비상장)	2010.04.27	영화투자네트워크강화	6,500	6,500	43	6,500	-	-	-1,488	6,500	43	5,012	12,204	-2,707

미시건글로벌컨텐츠투자조합4호(비상장)	2011.06.07	영화투자네트워크강화	2,300	2,300	23	2,300	-	-	-	2,300	23	2,300	8,770	-4,342

제미니영상투자조합1호(비상장)	2007.06.11	영화투자네트워크강화	3,000	300	30	-	-	-	-	300	30	-	101	27

제미니벤처투자조합8호(비상장)	2008.01.11	영화투자네트워크강화	6,500	650	93	4,038	-	-3,929	-	650	93	109	168	98

CJ창투11호문화콘텐츠(비상장)	2009.02.16	영화투자네트워크강화	2,500	25	25	325	-	-	-290	25	25	35	164	-1,550

TW12호글로벌콘텐츠투자조합(비상장)	2009.11.20	영화투자네트워크강화	1,000	10	2	1,000	-	-	-407	10	2	593	30,254	-4,538

케이엠컬쳐(비상장)	2002.06.19	영화투자네트워크강화	500	10,000	2	50	-	-	-	10,000	2	50	8,014	51

미시건글로벌영상투자조합(비상장)	2006.01.02	영화투자네트워크강화	2,000	200	18	-	-	-	-	200	18	-	3,269	7

보스톤영상컨텐츠전문투자조합(비상장)	2007.04.10	영화투자네트워크강화	500	5	3	31	-	-	-13	5	3	18	686	22

ACTI문화컨텐츠전문투자조합(비상장)	2008.05.26	영화투자네트워크강화	2,900	29	18	1,416	-	-1,081	-167	29	18	168	1,823	-19

대성상생투자조합(비상장)	2011.11.22	영화투자네트워크강화	2,000	200	5	2,000	-	-	-	200	5	2,000	45,998	2,711

지온콘텐츠펀드 3호투자조합(비상장)	2012.07.25	영화투자네트워크강화	1,500	1,500	8	1,500	-	-	-	1,500	8	1,500	22,622	1,239

리딩아시아문화산업투자조합(비상장)	2012.09.21	영화투자네트워크강화	1,700	170	9	1,700	-	-	-	170	9	1,700	15,726	-2,047

KT-CKP뉴미디어투자조합(비상장)	2013.06.14	영화투자네트워크강화	600	1,200	13	1200	-	-	-	1,200	13	1,200	7,776	-254

에스엠씨아이5호한국영화펀드(비상장)	2014.10.21	영화투자네트워크강화	3,500	350	26	3,500	-	-	-	350	26	3,500	13,769	276

합 계	11,173,975	-	32,461	-	-3,929	-2,925	11,173,975	-	25,607	201,296	-10,215
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이승관 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박 철 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 정관 변경의 건제6호 의안 : 사내규정 변경의 건	원안대로 가결	-

제17기임시주주총회(2015.5.21)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의건	원안대로 가결	-

제16기
주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정근욱 신규선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 임원빈 신규선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

제15기
주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 하상일 신규선임의 건제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 채무보증현황 및 우발부채2-1. 연결회사가 타인으로부터 제공받는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

피보증제공자	보증기관	보증금액	보증목적

서울영배사	하나은행	400,000	계약이행보증

태경영화사	우리은행	200,000

동보시네마	SC제일은행	200,000

주식회사 클릭간코꾸	서울보증보험	12,000	채권가압류

㈜알지엔터웍스	㈜단오	300,000	채무상환보증

김자옥	서울보증보험	6,000	공탁보증보험

합계	1,118,000

2-2. 계류중인 소송사건

당기말 현재 회사의 계류중인 소송 사건의 현황은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

사건	원고	피고	소송금액	진행상황

손해배상청구소	㈜태창엠피필름	주식회사 쇼박스	326,599	2심원고기각

최종림	㈜케이퍼필름, 최동훈 주식회사 쇼박스	10,000,000	1심진행중

합계	10,326,599

2-3. 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 한도약정 현황은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	일반대출	구매론	합계	미사용잔액

하나은행	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000

신한은행	8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000

국민은행	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000

합계	19,000,000	5,000,000	24,000,000	24,000,000

2-4. 회사는 당기말 현재 신한은행과 USD 3,000,000의 일람불수입한도약정(L/C)을 체결하고 있으며, 당기말 현재 미결재 L/C 잔액은 없습니다. 2-5. 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재 장기금융상품 중 당좌거래보증금 각 2,000천원과 2,500천원은 당좌거래와 관련하여 사용이 제한되어 있습니다.

2-6. 당기말 현재 연결회사는 차량운반구 취득을 위하여 신한카드주식회사와 9건의 운용리스계약을 체결하고 있으며 사무실 임차를 위하여 임대차 계약을 체결하고 있는 바 , 연도별 리스료의 현황은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	신한카드	스포츠토토㈜	토탈무비㈜ 외	합계

2016년	90,559	164,215	16,000	270,774

2017년	16,199	122,658	-	138,857

2018년	5,711	-	-	5,711

2019년	5,376	-	-	5,376

2020년	-	-	-	-

합계	117,845	286,873	16,000	420,718
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.