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쇼박스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쇼박스
대 표 이 사 : 유 정 훈
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9 층
(전 화) 02-3218-5500
(홈페이지) http://www.showbox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 본 부 장 (성 명) 봉 희 백
(전 화) 02-3218-5500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 73
5. 재무제표 주석 ----------------------- 79
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 110
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 114
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 115
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 117
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 119
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 119
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 126
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 126
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 127
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 129
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 133
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 134
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 136
1. 전문가의 확인 ----------------------- 136
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 136
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Supreme Star Holdings Limited	2007.12.19	Room F, 25/F, Lucky Plaza, 315-321 Lockhart Road, Wanchai, HK	무역/투자/자문	3,638	기업회계기준서 제1110호	ⓛ미해당②계열회사- Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd

Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd.	2008.06.11	Room 8209A, Baoliyun building, No.55 Xingfuyicun, Chaoyang district, Beijing	경영투자자문	954	상동	미해당

제미니벤쳐투자조합8호	2008.01.25	서울시 강남구 삼성동158-12 서영빌딩10층	투자	168	상동	미해당

SHOWBOX Inc.	2015.04.29	1203, 12F, Building No12, Futongxida Road, Chaoyang District, Beijing,
100102, P.R.China	영화기획/개발	2,329	상동	미해당

- 제미니벤쳐투자조합8호는 설립일자는 조합등록일이며, 투자조합으로서 오리온그룹 계열회사에는 포함되지 않습니다. 또한 2016년 2월 청산 되었습니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	제미니벤처투자조합8호	청산완료

-	-

나. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 쇼박스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SHOWBOX

Corp.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 영화제작, 투자, 배급업등을 영위할 목적으로 1999년 6월 10일에 설립되었습니다. 또한 2006년 7월 7일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- 도로명주소 : 서울시 강남구 도산대로 310, 7,8,9층(논현동, 916빌딩)- 전화번호: 02)3218-5500

- 홈페이지: http://www.showbox.co.kr

마. 주요사업의 내용

1. 영화상영 및 영화관운영 2. 국내외 영화 및 기타 영상물 수출입업 3. 국내외 멀티플렉스 극장 건설 및 운영 4. 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 5. 국내외 영화 기타 영상물 구매 6. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 7. 콘텐츠 판권 유통사업 8. 투자자문업 9. 경영컨설팅업 10. 통신판매업 11. 전자상거래업 12. 기타 통신판매업 13. 투자유치업 등

바. 계열회사에 관한 사항① 투자업

상장여부	회사명	설립일	계열편입일	편입사유

비상장	제미니벤쳐투자조합8호	2008.01	2008.01	투자참여

- 종속회사인 제미니벤쳐투자조합8호는 투자조합으로서 오리온그룹의 계열회사 에는 포함되지 않습니다. 또한 2016년 2월 청산 되었습니다.

② 기타(해외법인)

상장여부	회사명	설립일	계열편입일	편입사유

비상장	Supreme Star Holdings Limited	2007. 12	2008 .01	신규설립

비상장	Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd.	2008. 06	2008. 07	신규설립

비상장	SHOWBOX Inc.	2015. 04	2015. 04	신규설립

사. 회사의개요 (종속회사)

회사명	구분	내용

Supreme Star Holdings Limited	회사의법적, 상업적명칭	당사의 명칭은 "秀星集團有限公司"이며 영문으로는 "Supreme Star Holdings Limited"라 합니다

설립일자 및 존속기간	당사의 설립일은 2007년 12월 19일입니다

주소,전화번호, 홈페이지 주소	① 주소 : Room F, 25/F, Lucky Plaza, 315-321 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong② 전화번호 : 86-13-601-092-173

주요사업의 내용	무역/투자/자문

계열회사	- Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd.

Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd.	회사의법적, 상업적명칭	당사의 명칭은"北京秀星咨洵有限公司"이며 영문으로는"Beijing Supreme Star Consulting Co.,Ltd"라 합니다

설립일자 및 존속기간	당사의 설립일은 2008년 6월 11일입니다

주소,전화번호, 홈페이지 주소	① 주소 : Room 8209A, Baoliyun Building, No. 55 Xingfuyicun, Chaoyang district, Beijing② 전화번호 : 86-13-601-092-173

주요사업의 내용	경영투자자문/관리자문/영업자문

계열회사	-

제미니벤쳐투자조합8호	회사의법적, 상업적명칭	당사의 명칭은"제미니벤처투자조합8호"이며 영문으로는 "Gemini Venture Investment Partnership NO.8"라고 합니다

설립일자 및 존속기간	당사의 설립일은 2008년 1월 25일 입니다당사의 만기일은 2015년 1월 24일 입니다당사의 청산일은 2016년 2월 23일 입니다

주소,전화번호, 홈페이지 주소	① 주소 : 서울 강남구 삼성동 158-12서영빌딩10층② 전화번호 : 02-2051-9640

주요사업의 내용	공연 및 영화 미디어 컨텐츠 관련 투자

계열회사	-

SHOWBOX Inc.	회사의법적, 상업적명칭	당사의 명칭은 "北京秀博思文化發展有限公司"이며 영문으로는 "SHOWBOX Inc."라 합니다

설립일자 및 존속기간	당사의 설립일은 2015년 4월29일입니다

주소,전화번호, 홈페이지 주소	① 주소 : 1203, 12F, Building No12, Futongxida Road, Chaoyang District, Beijing,100102, P.R.China ② 전화번호 : 86-188-0115-6322

주요사업의 내용	영화기획/개발

계열회사	-

- 종속회사인 제미니벤쳐투자조합8호는 투자조합으로서 2016년 2월 23일 청산 되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지

당사는 2015년 11월20일 회사의 본점소재지를 서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9층으로 변경하였습니다.

나. 주된사업의 변화

2010년 5월 3일: (주)참살이L 지분인수

2010년 9월 10일: 홍콩 신규 법인, Supreme Star Investment Limited 인수2010년 9월 12일:홍콩 Supreme Star Investment Limited 증자참여(현물)2011년 6월 7일: 영상투자조합 지분투자(미시간글로벌콘텐츠투자조합4호) 2011년 11월 22일: 영상투자조합 지분투자(대성상생투자조합)2012년 7월 25일: 영상투자조합 지분투자(지온콘텐츠펀드3호투자조합)2012년 9월 20일: 영상투자조합 지분투자(미시간글로벌콘텐츠투자조합3호)2012년 9월 21일: 영상투자조합 지분투자(리딩아시아문화산업투자조합)2012년 11월 23일: 박수건달문화산업전문 유한회사 설립

2013년 1월 3일: (주)참살이엘앤에프 지분매각으로 인한 종속회사 제외 2013년 6월 14일: 투자조합 지분투자(KT-CKP뉴미디어투자조합)

2013년 11월 29일: 박수건달문화산업전문 유한회사 해산으로 인한 종속회사 제외

2014년 10월 21일: 영상투자조합 지분투자(에스엠씨아이5호한국영화펀드)2015년 4월 29일: 중국 신규법인, SHOWBOX Inc. 설립2015년 6월 1일: 주식회사 쇼박스(SHOWBOX Corp.)로 사명 변경2015년 10월 16일: Hubei Radio TV Mega Trading Co 지분 매각 완료. Supreme Star Holdings Limited 에서 매각.2016년 2월 23일: 제미니벤쳐투자조합8호 청산

라. 회사의 연혁 (종속회사)

회사명	회사의 연혁

Supreme Star Holdings Limited	2007.12 회사설립 2008.01 회사중문명(秀星集團有限公司) 추가 2008.03 자회사(Hubei Radio Mega Trading Co., Ltd) 투자 2008.07 자회사(Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd) 투자 2011.06 법인대표 변경(조경민 → 張世杰) 2015.10 자회사(Hubei Radio Mega Trading Co., Ltd) 지분 매각

Beijing Supreme
Star Consulting Co., Ltd.	2008.06 회사설립 2008.07 주금납입 완료 2008.08 주금납인 완료보고 2011.09 법인대표변경 승인(이상욱 → 張世杰)

제미니벤쳐투자조합8호	2008.01 조합등록일2015.01 만기예정일2016.02 청산

SHOWBOX Inc.	2015.04 회사설립2015.05 자본금납입 완료
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.06.10	-	보통주	2,400,000	5,000	5,000	설립

2002.05.28	유상증자(주주배정)	보통주	1,600,160	5,000	5,000	주주배정

2003.10.23	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	5,000	20,000	제3자배정

2003.12.27	-	보통주	252,200	5,000	16,250	합병

2005.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	제3자배정

2006.07.05	유상증자(일반공모)	보통주	1,882,640	5,000	24,000	-

- 당사는 2011년 3월 25일 정기주주총회에서 액면가를 1/10인 500원으로 하는 액면분할의 실시를 결의하였고, 동년 5월 17일 코스닥시장에 변경상장하였습니다.따라서 당사의 발행 총 주식수는 62,600,000 주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 정관상 총 300,000,000주의 주식을 발행할 수 있으며, 현재 보통주 62,600,000주를 발행하였습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	62,600,000	62,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	62,600,000	62,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	62,400,000	62,400,000	-

나. 자기주식 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	62,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	62,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,313	11,463	-760

주당순이익 (원)	85	184	-12

현금배당금총액 (백만원)	-	3,120	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.2	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.7	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.- (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제18기 1분기말	제17기 기말	제16기 기말

[유동자산]	142,447	172,166	97,870

1.현금및현금성자산	53,274	57,015	23,506

2.매출채권	11,156	16,050	4,754

3.기타금융자산	36,349	56,198	8,137

4.기타유동자산	41,668	42,903	61,473

5.재고자산	0	0	0

[비유동자산]	44,137	43,612	44,525

1.기타금융자산	4,340	4,311	620

2.유형자산	1,683	1,774	201

3.무형자산	121	116	597

4.관계기업투자	11,753	11,842	15,645

5.매도가능금융자산	9,959	9,959	11,627

6.기타비유동자산	16,281	15,610	15,835

[매각예정비유동자산]	0	0	0

자산총계	186,584	215,778	142,395

[유동부채]	67,899	99,291	36,959

1.매입채무	30,120	40,199	3,091

2.기타금융부채	34,023	56,583	31,506

3.기타충당부채	0	0	159

4.기타유동부채	3,756	2,509	2,203

[비유동부채]	504	382	51

1.기타비유동부채	189	189	0

2.순확정급여부채	133	57	51

3.이연법인세부채	182	136	0

부채총계	68,403	99,673	37,010

[지배기업의소유지분]	118,181	116,093	105,077

1.보통주	31,300	31,300	31,300

2.주식발행초과금	34,711	34,711	34,711

3.기타자본잉여금	1,554	1,554	1,554

4.기타포괄손익누계액	(679)	(574)	(197)

5.기타자본항목	(318)	(318)	(318)

6.이익잉여금	51,613	49,420	38,027

[비지배지분]	0	12	307

자본총계	118,181	116,105	105,385

자본과부채총계	186,584	215,778	142,395

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2016.01.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	43,584	142,003	72,003

영업이익	6,803	14,060	1,769

법인세비용차감전순이익	7,099	12,524	(793)

계속사업당기순이익(손실)	5,313	11,470	(793)

중단사업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	5,313	11,470	(793)

지배기업 소유주지분	11,463	11,463	(760)

비지배지분	(1)	7	(33)

기본주당순이익(손실)	85	184	(12)

계속사업주당순이익(손실)	85	184	(12)

중단사업주당순이익(손실)	0	0	0

연결에 포함된 회사수	4	4	3

- 주당순이익(손실)은 단위가 원 입니다. [( ) 는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제18기 1분기말	제17기 기말	제16기 기말

[유동자산]	137,191	166,414	91,169

1.현금및현금성자산	48,272	51,155	16,812

2.매출채권	11,155	16,050	4,754

3.기타금융자산	36,337	56,536	8,130

4.기타유동자산	41,427	42,673	61,473

[비유동자산]	48,429	47,918	50,244

1.기타금융자산	4,339	4,311	620

2.유형자산	1,659	1,744	201

3.무형자산	121	116	597

4.종속기업및관계기업투자	16,069	16,178	21,364

5.매도가능금융자산	9,960	9,959	11,627

6.기타비유동자산	16,281	15,610	15,835

자산총계	185,620	214,332	141,413

[유동부채]	66,734	98,124	37,011

1.매입채무	30,018	40,127	3,159

2.기타금융부채	32,961	55,488	31,490

3.기타충당부채	0	0	159

4.기타유동부채	3,755	2,509	2,203

[비유동부채]	322	246	51

1.기타비유동부채	189	189	0

2.순확정급여부채	133	57	51

부채총계	67,056	98,370	37,062

1.보통주	31,300	31,300	31,300

2.주식발행초과금	34,711	34,711	34,711

3.기타자본잉여금	1,538	1,538	1,538

4.기타포괄손익누계액	(359)	(359)	(359)

5.기타자본항목	(318)	(318)	(318)

6.이익잉여금	51,693	49,091	37,479

자본총계	118,564	115,962	104,351

자본과부채총계	185,620	214,332	141,413

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.03.01~2016.03.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	43,584	141,467	72,014

영업이익	7,091	14,431	1,811

법인세비용차감전순이익	7,462	12,599	(1,694)

당기순이익	5,722	11,681	(1,694)

기본주당순이익(손실)	92	187	(27)

- 주당순이익(손실)은 단위가 원 입니다. [( ) 는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기) 1분기	한영회계법인	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기) 1분기	한영회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	100,000	-

제17기(전기)	삼일회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	100,000	1,301

제16기(전전기)	삼일회계법인	반기 및 기말 K-IFRS에의한 별도 및 연결감사	90,000	1,173

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	2015년 7월	정액고문	2015년 5월 ~ 2016년 4월	6,000	-

2015년 9월	세무조정 업무	2015년 8월 ~ 2016년 3월	11,000	-

제16기(전전기)	2014년 6월	세무자문 업무	2014년 6월 ~ 2014년 8월	25,000	-

2014년 8월	세무조정 업무	2014년 8월 ~ 2015년 3월	10,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 분기 또는 반기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 3인의 비상근사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 소위원회로 운영되고 있습니다.

나. 주요 의결사항 등

회 차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석현황	사외이사찬반현황

16-01	2016-01-08	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

16-02	2016-02-11	제17기 2015년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건전자투표제도 도입 결의의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

16-03	2016-03-08	제17기 정기주주총회 개최를 위한 이사회 소집통지의 건	가결	3인 전원참석	전원찬성

다. 이사의 독립성

(1). 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는 지 여부 - 이사회 운영규정 중 관련사항

구 분	주 요 내 용

이사의 의무(제11조)	1) 이사는 법령 및 정관에 의거하여 신의성실의 원칙에 따라 선량한 관리자의 주의로써 업무를 수행하여야 한다.2) 이사는 이사회의 사전 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못한다. 만약 이사가 이에 위반하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 한 경우, 이사회는 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 이를 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 이로 인한 이득 양도를 청구할 수 있다.3) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하며, 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 회사의 이사로 선임된 경우 이사회는 당해 이사로 하여금 다른 회사의 무한책임사원이나 이사의 직을 사임토록 요구할 수 있다.4) 이사는 이사회의 사전승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 없다.5) 이사는 재임 중에는 물론 퇴임 후에도 업무수행과 관련하여 지득한 회사의 비밀을 최선의 주의를 다하여 관리하여야 하며, 회사의 비밀을 이용하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하여서는 안 된다.6) 이사는 업무와 관련 여부를 불문하고 회사의 명예나 위신을 실추시키지 않도록 품위를 유지하여야 한다.7) 이사는 회사가 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)및 주요주주를 상대방으로 하거나(누구의 명의로 하든지 최대주주 등 및 주요주주의 계산으로 거래하는 경우 포함. 이하 같음) 그 최대주주 등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하지 못하도록 하여야 한다.

(2) 이사회 구성현황 (분기보고서 제출일현재)

성명	활동분야	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과의 3년간 거래내역

유정훈	영화사업총괄	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

정근욱	영화사업	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

이승관	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

박 철	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

임원빈	감사위원	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

-이승관, 박철 사외이사는 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

이승관	서울대학교 법학과 졸업군법무관,청주,대구,서울지검 판사법무법인 일신 구성원 변호사(현)RB법률사무소 변호사	사외이사

박 철	서울대학교 대학원 졸업사법연수원 수석교수서울고법 판사(현)법무법인 바른 구성원 변호사	사외이사

임원빈	건국대학교 경제학과 졸업서울지방국세청 서기관(현)세무법인 가교 대표이사	사외이사

참고: 2006.2.17 감사위원회 신규설치

나. 감사위원회 위원의 독립성.

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 정관 제 6 장 감사위원회 규정에서 감사위원의 선임 등에 관하여 규정하고 있으며, 정관규정에 따라 주주총회의 의결을 거쳐 감사위원을 선임하였습니다. - 감사위원회 설치 등과 관련된 정관규정은 다음과 같습니다.

제42조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제37의 2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제43조(위원의 선임과 해임)

① 감사위원회의 대표는 위원회의 결의로 선임한다. 이 경우 수인의 대표를 둘 수

있다.

② 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사총수의 3분의 2 이상의

결의로 하여야 한다.

제44조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하

여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주주총회에 외부감사인 후보를 제청한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업

의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때,

또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를

조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다

다. 감사위원회(감사)의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

16-01	2016-01-08	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

16-02	2016-02-11	제17기 2015년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건전자투표제도 도입 결의의 건	가결

16-03	2016-03-08	제17기 정기주주총회 개최를 위한 이사회 소집통지의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 당사는 분기보고서 작성일 현재 정관 제32조 제3항에 의거하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 정관 제29조2에 서면에 의한 주주 의결권 행사를 명기하고 있습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황2016년 3월 31일 기준 당사의 임원은 총 6명으로 등기임원은 총 5명 입니다.

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정훈	남	1964년 05월	대표이사	등기임원	상근	영화사업총괄	전 롸이즈온 대표	-	-	8년 7개월	2017년 03월 27일

정근욱	남	1967년 10월	사내이사	등기임원	상근	영화사업	전 마이크로소프트 상무	-	-	4년 6개월	2018년 03월 27일

이화경	여	1956년 02월	사내이사	미등기임원	상근	경영관리	오리온그룹 부회장	1,800	-	13년 4개월	-

이승관	남	1959년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 RB법률사무소 변호사	-	-	3년	2018년 03월 25일

박 철	남	1959년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 법무법인 바른 변호사	-	-	3년	2018년 03월 25일

임원빈	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사	현 세무법인 가교 대표이사	-	-	1년	2018년 03월 27일

- 이승관, 박철 사외이사는 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

나. 직원의 현황 당사는 총 51명의 직원을 고용하고 있으며 평균근속연수는 남성이 4년 5개월,여성이 5년 1개월, 1인당 평균급여액은 11,388천원이며, 전 직원에 대하여 2016년 지급된 총 급여액은 580,795천원 입니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영화사업부	남	26	-	1	1	27	4년 5개월	317,384	11,773	-

영화사업부	여	24	-	-	-	24	5년 1개월	263,411	10,975	-

합 계	48	-	1	1	51	-	580,795	11,388	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

집행임원	2	2,392,000	-

감사위원	3	108,000	-

계	5	2,500,000	등기이사 및 사외이사 통합한도임

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	151,050	75,525	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	18,000	6,000	-

계	5	169,050	33,810	-

보수현황>- 해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

구 분	보수 산정기준 및 방법

-	-

및 행사현황>- 해당사항 없음

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 5 - - (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 당해 회사가 속한 기업집단의 명칭: 「오리온」 기업집단 「오리온」은 2008년 7월 독점규제및공정거래에 관한 법률 시행령 개정에 따라 제출일 현재 상호출자제한, 채무보증제한대상 기업집단에서 제외되었음.

나. 출자도

다. 회사와 계열회사간 임원겸직현황 (2016년 3월 31일기준)

임 원	계열회사 및 직책

유정훈	SHOWBOX Inc. (집행동사)

정근욱	SHOWBOX Inc. (총경리)

라. 타법인출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Supreme Star Holdings Limited(비상장)	2008.01.11	해외사업확대	14,990	-	100	3,458	-	-	-	-	100	3,458	3,536	14

Supreme Star Investment Limited(비상장)	2010.09.10	해외사업확대	3,354	11,150,336	11	2,200	-	-	-	11,150,336	11	2,200	23,967	377

SHOWBOX Inc.(비상장)	2015.05.20	해외사업확대	1,081	-	100	1,081	-	-	-	-	100	1,081	1,743	-241

미시건글로벌컨텐츠투자조합(비상장)	2007.06.05	영화투자네트워크강화	2,000	200	20	683	-	-	-	200	20	683	3,653	17

미시건글로벌컨텐츠투자조합3호(비상장)	2010.04.27	영화투자네트워크강화	6,500	6,500	43	5,012	-	-	-	6,500	43	5,012	11,928	816

미시건글로벌컨텐츠투자조합4호(비상장)	2011.06.07	영화투자네트워크강화	2,300	2,300	23	2,300	-	-	-	2,300	23	2,300	8,585	331

제미니영상투자조합1호(비상장)	2007.06.11	영화투자네트워크강화	3,000	300	30	0	-	-	-	300	30	-	124	22

제미니벤처투자조합8호(비상장)	2008.01.11	영화투자네트워크강화	6,500	650	93	109	-	-	-109	650	93	-	160	-8

CJ창투11호문화콘텐츠(비상장)	2009.02.16	영화투자네트워크강화	2,500	25	25	35	-	-	-	25	25	35	184	20

TW12호글로벌콘텐츠투자조합(비상장)	2009.11.20	영화투자네트워크강화	1,000	10	2	593	-	-	-	10	2	593	28,891	1,700

케이엠컬쳐(비상장)	2002.06.19	영화투자네트워크강화	500	10,000	2	50	-	-	-	10,000	2	50	8,014	51

미시건글로벌영상투자조합(비상장)	2006.01.02	영화투자네트워크강화	2,000	200	18	0	-	-	-	200	18	-	3,269	-

보스톤영상컨텐츠전문투자조합(비상장)	2007.04.10	영화투자네트워크강화	500	5	3	18	-	-	-	5	3	18	685	-3

ACTI문화컨텐츠전문투자조합(비상장)	2008.05.26	영화투자네트워크강화	2,900	29	18	168	-	-	-	29	18	168	1,314	49

대성상생투자조합(비상장)	2011.11.22	영화투자네트워크강화	2,000	200	5	2,000	-	-	-	200	5	2,000	44,927	1,411

지온-SMCI콘텐츠펀드 3호투자조합(비상장)	2012.07.25	영화투자네트워크강화	1,500	1,500	8	1,500	-	-	-	1,500	8	1,500	22,434	-113

리딩아시아문화산업투자조합(비상장)	2012.09.21	영화투자네트워크강화	1,700	170	9	1,700	-	-	-	170	9	1,700	15,620	-34

KT-CKP뉴미디어투자조합(비상장)	2013.06.14	영화투자네트워크강화	600	1,200	13	1200	-	-	-	1,200	13	1,200	8,204	428

에스엠씨아이5호한국영화펀드(비상장)	2014.10.21	영화투자네트워크강화	3,500	350	25.93	3,500	-	-	-	350	25.93	3,500	15,376	1,784

합 계	11,173,975	-	25,607	-	-	-109	11,173,975	-	25,498	202,614	6,621
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황- 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이승관 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박 철 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 정관 변경의 건제6호 의안 : 사내규정 변경의 건	원안대로 가결	-

제17기임시주주총회(2015.5.21)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의건	원안대로 가결	-

제16기
주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정근욱 신규선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 임원빈 신규선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

제15기
주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 하상일 신규선임의 건제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	-

3 . 우발부채 및 약정사항 등 - 자세한 내용은 Ⅲ-3.연결재무제표 주석- 25.우발상황 및 약정사항 참조 바람

4. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.