MDS테크 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한사항 마. 이사회의 주요 활동 내역 ▶ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 참석율 및 안건별 찬반 추가 기재	(주1) 정정 전 참조	(주2) 정정 후 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
2. 임원의 보수 등보수현황> 2. 산정기준 및 방법	임원 보수 산정기준 및 방법에 대한 세부사항 추가 기재	(주3) 정정 전 참조	(주4) 정정 후 참조

(주1) 정정 전

▶ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	10.03.19	2(변준석, 배방희)	대표이사 선임의 건

2	10.09.07	2(변준석, 배방희)	대표이사 보선의 건 / 임시주총 소집의 건

3	10.10.29	2(윤원창, 임도영)	이사회의장 선임/ 제 규정 변경 및 신설의 건

4	11.02.22	2(윤원창, 임도영)	결산이사회/ 주총 소집의 건 / 내부회계관리제도보고.평가

5	11.05.11	2(윤원창, 임도영)	자기주식 취득의 건

6	11.06.15	1(윤원창)	2011년 중간 배당을 위한 주주명부 폐쇄기간 설정에 관한 건

7	11.07.26	1(윤원창)	2011년도 중간배당 결정의 건 / 타법인 출자 지분 처분 결정의 건

8	11.10.25	2(윤원창, 임도영)	주식매수선택권 부여취소의 건/ 내부회계관리제도 운영보고의 건

9	12.02.14	2(윤원창, 임도영)	결산이사회/ 주총 소집의 건 / 내부회계관리제도보고.평가/ 본점소재지 이전의 건

10	12.02.14	2(윤원창, 임도영)	은행여신 거래 관련 결의의 건

11	12.06.19	2(윤원창, 임도영)	자기주식 처분의 건

12	12.08.14	1(윤원창)	2012년도 상반기 결산보고의 건/ 중간배당 결정의 건주식매수선택권 취소의 건내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보고의 건

13	12.12.18	2(윤원창, 임도영)	투자 양해각서 승인의 건

14	13.02.19	2(윤원창, 임도영)	2012년 결산 재무제표 승인의 건/ 은행여신 승인의건 / 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가의 건/ 내부정보 관리 규정 제정의 건

15	13.02.25	2(윤원창, 임도영)	제14기 정기주주총회 소집의 건

16	13.03.22	2(오해석, 우득정)	대표이사 선임의 건

17	13.06.13	2(오해석, 우득정)	2013년 중간 배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 및 기간 설정에 관한 건

18	13.08.06	2(오해석, 우득정)	'13년 상반기 결산 보고/ 중간배당 결정의 건/ 내부회계 관리제도 운용실태 및 보고/평가의 건

19	14.02.18	2(오해석, 우득정)	2013년 결산 재무제표 승인의 건/ 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가의 건/ 지점설치의 건/ 보험계약자 유니맥스정보시스템(주)가 서울보증보험(주)와의 한도거래 계약체결에 대한 연대 입보의 건

20	14.03.11	2(오해석, 우득정)	제15기 정기주주총회 소집의 건

21	14.03.31	2(오해석, 우득정)	2014년도 임시주주총회 소집의 건임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정

22	14.04.28	2(오해석, 우득정)	2014년도 임시주주총회 소집 정정의 건(주총장소 변경 및 부의안건 확정)

23	14.05.23	2(오해석, 황열헌)	홍콩지사 설립의 건(자본금 USD 90,000)등

24	14.08.14	2(오해석, 황열헌)	이사회 규정 변경 및 지점 설치의 건

25	14.10.13	2(오해석, 황열헌)	영업일부 양수의 건

26	15.02.16	1(오해석)	결산 이사회/인도지사 설립의 건/제16기 정기주주총회 소집의 건운영자금 차입의 건(여신한도 약정)/내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보의 건

27	15.05.06	2(오해석, 이정승)	타법인 주식 출자의 건(한컴인터프리, 5억,10%)

28	15.12.21	2(오해석, 이정승)	MDS Pacific 인도법인 유상증자 참여 건(타법인 출자지분 취득)/토지 취득의 건/주식매수선택권 취소의 건

29	16.02.11	2(오해석, 이정승)	제 17기 재무제표 승인의 건/ 제17기 정기 주주총회 소집의 건/ 주식매수선택권 취소의 건/ 운영자금 차입의 건(여신한도 약정 건)/ 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보고의 건

(주2) 정정 후

▶ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석 현황

우득정(참석율100%)	오해석(참석율100%)	황열헌(참석율75%)	이정승(참석율100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

14-01	14.02.18	2013년 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

지점설치의 건	가결	찬성	찬성

보험계약자 유니맥스정보시스템(주)가 서울보증보험(주)와의 한도거래 계약체결에 대한 연대 입보의 건	가결	찬성	찬성

내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가의 건	-	-	-

14-02	14.03.11	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

14-03	14.03.31	2014년도 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	찬성	찬성

14-04	14.04.28	2014년도 임시주주총회 소집 정정의 건(주총장소 변경 및 부의안건 확정)	가결	찬성	찬성

14-05	14.05.23	홍콩지사 설립의 건(자본금 USD 90,000)등	가결	찬성	찬성

14-06	14.08.14	이사회 규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

지점 설치의 건	가결	찬성	찬성

14-07	14.10.13	영업일부 양수의 건	가결	-	찬성	찬성

15-01	15.02.16	결산 이사회 승인의 건	가결	찬성	불참

인도지사 설립의 건	가결	찬성	불참

제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참

운영자금 차입의 건(여신한도 약정)	가결	찬성	불참

내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보의 건	-	-	불참

15-02	15.05.06	타법인 주식 출자의 건(한컴인터프리, 5억,10%)	가결	찬성	찬성

15-03	15.12.21	MDS Pacific 인도법인 유상증자 참여 건	가결	찬성	찬성

토지 취득의 건	가결	찬성	찬성

주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성

16-01	16.02.11	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

제17기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성

운영자금 차입의 건(여신한도 약정 건)	가결	찬성	찬성

내부회계관리제도 운용실태 보고 및 평가보고의 건	-	-	-

(주3) 정전 전(단위: 백만원)

성명	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

사내이사김상철	근로소득	급여	400	임원보수지급기준에 따라 연간 급여 총액 4억의 1/12을 매월 지급

상여 등	116	임원보수지급규정에 따라 경영성과급 판공비 지급

주식매수선택권이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	퇴직소득	-	-

기타소득	기타소득	-	-

(주4) 정전 후(단위: 백만원)

성명	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

사내이사김상철	근로소득	급여	400	임원처우 규정에 근거하여 연간 급여 총액 400백만원을 12개월로 나눠 매월 지급

상여 등	116	(1) 상여(91백만원) - 임원처우 규정 및 성과급 규정에 따라 성과급 지급 - 경영목표 달성 성과급: 전사 손익 목표 달성도 및 기여도에 따라 기준연봉의 0~50% 내에서 연 1~2회 지급 - 매출 1,178억과 영업이익 124억원을 기록하여 목표를 초과 달성하는데 많은 기여를 하였고, 신규사업과 M 등을 통하여 미래 성장 기반을 확보한 점을 감안하여 산정(2) 판공비등(25백만원) - 임원 판공비 지급 규정에 의거 매월 지급

주식매수선택권이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	퇴직소득	-	-

기타소득	기타소득	-	-