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메디톡스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)메디톡스
대 표 이 사 : 정 현 호
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78
(전 화) 043-217-1555
(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 실장 (성 명) 신효진
(전 화) 02-3471-8348
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 해당사항 없음.

다. 최대주주의 변동 해당사항 없음.

라. 상호의 변경

연월	변경전	변경후	변경사유

2000.07	(주)앤디소스	(주)메디톡스	기업의 제품 이미지를 체계적으로 전달하고 보툴리눔톡신 전문기업으로의 이미지 전환

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음.

아. 회사의 연혁

공시대상기간 ('2012.01.01 ~ '2017.03.31.)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연월	연 혁

2012.02	HA필러(Neuramis Deep Lidocaine) 수출용 품목 허가

2012.03	이란Neuronox 50units 제품등록

2012.06	브라질 CP(소아뇌성마비 첨족기형) 적응증 추가

2012.06	키르키즈스탄 제품등록

2012.06	레바논 제품등록

2012.09	㈜메디톡스 서울지점 개설

2012.09	뇌졸중후 근육강직 적응증 승인(식품의약품안전청)

2012.10	뇌졸중후 근육강직 환자에 대한 보험급여 적용

2012.10	HA필러(Neuramis Lidocaine, Neuramis Meso, Neuramis Meso Lidocaine) 수출용 품목 허가

2012.11	HA필러(Neuramis Volume Lidocaine) 수출용 품목 허가

2013.03	㈜메디톡스 코리아 설립

2013.03	과테말라 Siax 50단위 추가 제품등록

2013.03	브라질 Facial wrinkle 적응증 추가 등록

2013.05	HA필러(Neuramis Deep) 국내 허가 승인

2013.07	페루 Cunox 50, 100, 200단위 허가 승인

2013.08	콜롬비아 Neuronox 100단위 허가 승인

2013.09	미국 Allergan사 라이센싱 체결

2013.10	메디톡신 150단위 국내 허가 승인

2013.12	이노톡신주 국내 허가 승인

2013.12	파라과이 Meditoxin, Meditoxin 50단위 제품등록

2013.12	한국에자이와 메디톡신 200단위 독점공급, 판매 계약체결

2014.03	멕시코 Neuronox 제품등록

2014.04	키르키즈스탄 Neuramis Deep 허가 승인

2014.05	콜럼비아 Neuramis Deep 허가 승인

2014.07	그루지아 Neuramis Deep 허가 승인

2014.11	칠레 Neuramis Deep, Neuramis Deep Lidocaine, Neuramis Lidocaine 허가 승인

2014.12	볼리비아 Neuramis Deep 허가 승인

2014.12	시리아 Neuramis Deep 허가 승인

2014.12	HA 리도카인 필러 (Neuramis Deep Lidocaine) 국내 허가 승인

2015.03	이란 Neuramis Deep 허가 승인

2015.03	이노톡스주 50단위 국내 허가 승인

2015.03	HA 리도카인 필러 시리즈(Neuramis Light Lidocaine, Neuramis Lidocaine, Neuramis Volume Lidocaine)국내 허가 승인

2015.03	레바논 Neuronox 50 및 100단위 추가 허가 승인

2015.04	이란 Neuramis Deep 허가 승인

2015.06	도미니카 공화국 Cunox 200단위 추가 허가 승인

2015.07	콜롬비아 Neuramis Deep Lidocaine, Neuramis Lidocaine 추가 허가 승인

2015.07	스페인 Neuramis Deep 허가 승인

2015.07	키르키즈스탄 Neuramis Lidocaine 씨리즈 추가 허가 승인

2015.08	코스타리카 Neuramis Lidocaine 씨리즈 허가 승인

2015.11	베트남 Neuramis Deep 허가 승인

2015.11	콜롬비아 Siax 50단위 추가 허가 승인

2016.03	칠레 Neuramis Light Lidocaine, Neuramis Volume Lidocaine 추가 허가 승인

2016.06	과테말라 Neuramis 씨리즈 허가 승인 (Neuramis Deep, Neuramis Light Lidocaine, Neuramis Lidocaine, Neuramis Deep Lidocaine, Neuramis Volume Lodocaine)

2016.06	코어톡스주 국내 허가 승인

2016.07	칠레 Meditoxin 200단위 추가 허가 승인

2016.08	미얀마 Neuramis Deep 허가 승인

2016.08	멕시코 Neuronox 50, 100 및 200단위 허가승인 (제품명 : Acebloc)

2016.09	카자흐스탄 Neuramis 씨리즈 허가 승인 (Neuramis Deep, Neuramis Light Lidocaine, Neuramis Lidocaine, Neuramis Deep Lidocaine, Neuramis Volume Lidocaine)

2016.12	메디톡신주 수출용100단위 오송3공장 제조소 추가승인
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.01.14	유상증자(일반공모)	보통주	253,056	500	14,000	코스닥 상장

2009.01.23	전환권행사	보통주	437,500	500	8,000	우선주 감소

2010.01.01	무상증자	보통주	160,035	500	-	무상증자
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,656,535	5,656,535	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,656,535	5,656,535	-

Ⅴ. 자기주식수	363,550	363,550	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,292,985	5,292,985	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	358,494	10,000	6,450	-	362,044	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	358,494	10,000	6,450	-	362,044	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,506	-	-	-	1,506	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	360,000	10,000	6,450	-	363,550	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사의 전환상환 우선주 437,500주가 2009년 1월 19일자로 보통주 437,500주로 전환 청구되어 2009년 2월 5일 코스닥시장에 보통주로 상장 되었으므로 본 보고서 제출일 현재 우선주는 없습니다. [세부 내역은 기공시한 당사의 2008년 사업보고서(2009년 3월 31일 전자공시시스템 제출)를 참조하시기 바랍니다.]
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,656,535	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	363,550	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,292,985	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 전반적인 사항 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다.)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 보통주식의 100분의 25 이하로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년이내에서 발행시에 이사회에서 정하도록 하고 만료와 동시에 보통주로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다

⑧ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)를 준용한다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주를 발행 또는 인수 납입된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,958	59,231	42,293

(개별)당기순이익(백만원)	16,348	58,025	40,043

(연결)주당순이익(원)	3,203	11,132	7,926

현금배당금총액(백만원)	-	10,612	9,070

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.92	21.45

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.54	0.36

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	1,700

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당금 총액 및 주당 현금배당금은 중간배당금을 포함한 금액임.
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무정보 당사의 제18기 분기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니하였습니다. 또한, 비교 표시되는 제17기 및 제16기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인으로부터 감사를 받았습니다.

주식회사메디톡스와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	제 18 기 1분기(2017년 03월말)	제 17 기(2016년 12월말)	제 16 기(2015년 12월말)

자산

유동자산	70,173,019,320	68,598,146,667	103,481,001,771

비유동자산	263,490,625,203	255,432,273,830	100,070,998,743

자산총계	333,663,644,523	324,030,420,497	203,552,000,514

부채

유동부채	91,420,437,303	76,561,473,901	47,534,846,514

비유동부채	86,509,409,278	99,790,327,344	42,534,184,530

부채총계	177,929,846,581	176,351,801,245	90,069,031,044

자본

지배기업의 소유주지분	155,733,797,942	147,678,619,252	113,482,969,470

자본금	2,828,267,500	2,828,267,500	2,828,267,500

자본잉여금	15,923,888,961	13,903,286,161	13,903,286,161

자본조정	(45,860,524,093)	(42,112,379,520)	(26,746,938,634)

기타포괄손익누계액	(43,194,040)	246,474,417	14,431,808

이익잉여금	182,885,359,614	172,812,970,694	123,483,922,635

비지배지분	-	-	-

자본총계	155,733,797,942	147,678,619,252	113,482,969,470

자본과부채총계	333,663,644,523	324,030,420,497	203,552,000,514

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	40,477,154,653	133,255,671,034	88,505,437,514

영업이익	21,181,521,099	75,171,894,643	51,662,321,784

법인세비용차감전순이익	21,298,387,058	74,997,125,976	51,962,957,524

당기순이익	16,957,884,420	59,231,019,516	42,292,784,528

지배기업의 소유주지분	16,957,884,420	59,231,019,516	42,292,784,528

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	16,668,215,963	59,156,113,668	42,186,571,748

기본주당이익	3,203	11,132	7,926

희석주당이익	3,203	11,132	7,926

연결에 포함된 회사수	3개	2개	2개

2. 요약 재무정보 당사의 제18기 분기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니하였습니다. 또한, 비교 표시되는 제17기 및 제16기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인으로부터 감사를 받았습니다.

주식회사메디톡스 (단위 : 원)

구 분	제 18 기 1분기(2017년 03월말)	제 17 기(2016년 12월말)	제 16 기(2015년 12월말)

자산

유동자산	60,842,587,394	60,268,419,323	95,957,118,231

비유동자산	264,673,460,813	255,929,510,765	100,082,470,015

자산총계	325,516,048,207	316,197,930,088	196,039,588,246

부채

유동부채	90,515,817,144	75,848,397,283	46,577,152,860

비유동부채	86,444,113,138	99,510,884,029	41,339,102,059

부채총계	176,959,930,282	175,359,281,312	87,916,254,919

자본

자본금	2,828,267,500	2,828,267,500	2,828,267,500

자본잉여금	15,923,888,961	13,903,286,161	13,903,286,161

자본조정	(45,860,524,093)	(42,112,379,520)	(26,746,938,634)

기타포괄손익누계액	(57,564,596)	(40,002,892)	(25,495,397)

이익잉여금	175,722,050,153	166,259,477,527	118,164,213,697

자본총계	148,556,117,925	140,838,648,776	108,123,333,327

자본과부채총계	325,516,048,207	316,197,930,088	196,039,588,246

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	37,746,829,392	121,761,685,978	80,144,045,301

영업이익	20,410,829,664	72,995,596,067	48,798,120,546

법인세비용차감전순이익	20,650,464,216	73,398,715,115	49,242,448,444

당기순이익	16,348,068,126	58,025,455,367	40,042,957,934

총포괄이익	16,330,506,422	57,675,779,335	39,948,820,569

기본주당이익	3,088	10,906	7,504

희석주당이익	3,088	10,906	7,504
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한영회계법인	-	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	사업년도 반기검토, 기말 감사	70,000	-

제17기(전기)	한영회계법인	사업년도 반기검토, 기말 감사	70,000	968

제16기(전전기)	한영회계법인	사업년도 반기검토, 기말 감사	60,000	1,025

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	2015.12.4	내부회계관리제도 재정비 자문	2015.12.7~ 2016.1.15	15,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등(2017.03.31 기준)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정태천(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.02	주식매수선택권 부여의 건(1,000주)	○

2	2017.01.20	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건(3,950주)자기주식 일부 처분의 건(3,950주)	○

3	2017.01.26	자기주식 취득의 건(10,000주)	○

4	2017.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	○

5	2017.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	○

6	2017.02.03	주식매수선택권 부여의 건(6,000주)	○

7	2017.02.23	제17기(2016년) 결산재무제표 승인의 건	○

8	2017.02.28	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	○

9	2017.03.17	대표이사 보선의 건	○

10	2017.03.31	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건(850주)임직원 상여 지급에 따른 자기주식 교부의 건(2,500주)	○

다. 이사의 독립성1) 이사회의 구성에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 정관의 이사회 규정에서 규정하고 있는 바 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

- 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행에 대한 결의- 이사의 직무의 집행에 대한 감독- 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있는 권한나) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부본 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 공시를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

2) 이사회의 운영에 관한 사항당사는 정관 제41조~제44조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

제41조이사회의 구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제42조이사회의 결의방법	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제43조이사회의 의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 2017.03.31 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명(박준효)이 감사업무를 수행하고 있었습니다. 하지만 본 보고서 제출일 현재 박준효 상근 감사가 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임하였으며 회사에서는 2017년 06월 13일 임시 주주총회를 개최하여 상근 감사를 선임할 예정입니다. 이와 관련하여 이 사회 결의를 통하여 주주총회 소집결의를 2017.04.28 공시하였습니다. 세부 내역은 전자공시시스템을 참조하시기 바랍니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 감사인의 인적사항은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박준효	서울대학교 법석사서울 지방 검찰청 조사부장법무법인 조은 대표변호사현) 법무법인 원 변호사	-

본 보고서 제출일 현재 박준효 상근 감사가 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임하였음.이에 회사에서는 빠른 시일내에 상근 감사를 선임할 예정임. 나. 감사의 독립성

감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 제50조 [감사의 직무와 의무]에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제39조(이사의 의무)의 규정을 준용한다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.01.02	주식매수선택권 부여의 건(1,000주)	○

2	2017.01.20	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건(3,950주)자기주식 일부 처분의 건(3,950주)	-

3	2017.01.26	자기주식 취득의 건(10,000주)	○

4	2017.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	○

5	2017.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	○

6	2017.02.03	주식매수선택권 부여의 건(6,000주)	○

7	2017.02.23	제17기(2016년) 결산재무제표 승인의 건	○

8	2017.02.28	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	○

9	2017.03.17	대표이사 보선의 건	○

10	2017.03.31	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건(850주)임직원 상여 지급에 따른 자기주식 교부의 건(2,500주)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표제는 채택하고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정현호	본인	보통주	1,043,768	18.45	1,044,491	18.47	장내취득

양기혁	특수관계인	보통주	160,331	2.83	160,331	2.83	-

정태천	특수관계인	보통주	10,700	0.19	10,700	0.19	-

박경희	특수관계인	보통주	8,085	0.14	8,085	0.14	-

박승범	특수관계인	보통주	270	0.00	770	0.00	스톡옵션 행사

정효산	특수관계인	보통주	317	0.01	317	0.01	-

정규산	특수관계인	보통주	317	0.01	317	0.01	-

계	보통주	1,223,788	21.63	1,225,011	21.66	-

-	-	-	-	-	-

※ 임원외 특수관계인 등은 본 보고서 제출일 기준 주식등의 대량보유상황보고서를 기준으로 작성하였으며 당해 분기 중 퇴사한 임원은 제외 하였음. 추후 변동 보고시 차이가 발생할 수 있음. 2 . 최대주주 변동현황 당사의 최대주주는 정현호 대표이사이며, 본 보고서 제출일 현재 설립 이후 최대주주가 변경된 사항은 없음.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정현호	1,043,768	18.45	최대주주

(주)메디톡스	360,000	6.36	자기주식

미래에셋자산운용㈜	300,601	5.31	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,347	99.92	3,519,122	62.21	-

※ 상기 소액주주 현황표는 2016년 12월 31일 기준 한국예탁결제원에서 수령한 주주명부를 바탕으로 작성하였음.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 신주를 배정하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.medy-tox.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6 . 주가 및 주식거래실적

[2017.03.31 현재] (단위 : 원, 주)

종류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고	453,600	409,400	360,000	424,400	435,400	463,000

최저	378,300	323,700	316,600	344,700	405,000	401,900

월간 거래량	644,518	1,019,364	593,042	520,071	649,510	495,468
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정현호	남	1962.12	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한국과학기술원이학박사미 국립보건원초빙연구원한국생명공학연구원 선임연구원선문대학교 부교수현) ㈜ 메디톡스 대표이사	1,044,491	-	16년10개월	2020.03.16

양기혁	남	1969.02	전무이사	등기임원	상근	연구소 총괄	한국과학기술원 이학박사미시건주립대학교Post-Doc.한국생명공학연구원 Post-Doc.현) ㈜ 메디톡스 연구소장	160,331	-	16년00개월	2019.03.16

김용인	남	1962.10	상무이사	미등기임원	상근	신사업개발	Texas A University 생화학 박사
MIT Post-doc
애보트 Senior Scientist
노바티스 Lab Head
삼성종합기술원 상무(연구임원)
(현) ㈜ 메디톡스 상무이사	-	-	2년00개월	-

마이클로페즈	남	1961.09	상무이사	미등기임원	상근	품질운영실	University of Western Ontario MBA
Warner-Lambert Inc.
Cadbury Canada Inc.
Smithkline Beecham Inc.
Sanofi Pasteur (Aventis) Ltd.
EMD INC. (EMD Serono)
Quality Systems M+D Inc.
현) ㈜메디톡스 상무이사	-	-	1년10개월	-

주희석	남	1966.03	상무이사	미등기임원	상근	대외협력본부	중앙대 경영학 석사(주) 대웅제약 임원현) ㈜메디톡스 상무이사	-	-	03개월	-

박승범	남	1969.10	이사	등기임원	상근	생산본부장	충남대 이학석사
한국생명공학연구원, LG생명과학
현) ㈜메디톡스 이사	770	-	6년04개월	2020.03.16

이우선	여	1977.03	이사	미등기임원	상근	의학부	가톨릭대 의학 학사
가톨릭중앙의료원 피부과 전공의
차앤박피부과 의사
메디톡스 의학부 이사
선 피부과 원장
현) ㈜메디톡스 이사	-	-	1년01개월	-

이창훈	남	1972.07	이사	미등기임원	상근	바이오의약개발부	한국과학기술원 이학박사
현) ㈜메디톡스 이사	-	-	9년04개월	-

유광준	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	글로벌사업개발실	Syracuse University College of Law, J.D.
(주) 대웅제약
현) ㈜메디톡스 이사	-	-	1개월	-

정태천	남	1963.06	사외이사	등기임원	비상근	-	한국과학기술원 이학박사한국화학연구원 선임연구원현) 영남대학교 약대 교수	10,700	-	-	2020.03.16

※ 본 보고서 제출일 현재 박준효 감사의 경우 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임했으며 이에 회사에서는 빠른 시일내에 상근 감사를 선임할 예정임.

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	240	0	3	0	243	2.58	4,353,161	17,914	-

-	여	143	0	18	0	161	2.28	1,661,170	10,318	-

합 계	383	0	21	0	404	2.46	6,014,331	14,887	-

* 등기 임원제외
* 직원수는 실재직 인원만 표기
* 평균 근속년수 및 연간 급여총액 기준(17/3/31 재직자)
* 급여 총액은 2017년 01월부터 2017년 3월까지 급여 총액을 기준으로 함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 1명 포함)	4	5,500,000	-

감사	1	200,000	-

※ 본 보고서 제출일 현재 박준효 감사의 경우 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임하였음.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	326,137	65,227	-

※ 본 보고서 제출일 현재 박준효 감사의 경우 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임했으며 이에 3/17까지 지급한 보수 내역을 기재하였음.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	311,510	103,837	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	2,600	2,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,027	12,027	-

※ 본 보고서 제출일 현재 박준효 감사의 경우 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임했으며 이에 3/17까지 지급한 보수 내역을 기재하였음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - ※ 본 보고서 제출일 현재 박준효 감사의 경우 일신상의 사유로 2017.03.17 부로 감사직을 사임하였음. (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김학우외 49명 직원 2015.01.20 이사회 후정기주주총회 승인 보통주 11,100 4,800 750 5,550 2017.01.20~2020.01.19 328,730 주희석 미등기임원 2017.01.02 이사회 후정기주주총회 승인 보통주 1,000 - - 1,000 2020.01.02~2023.01.01 350,700 김근수외 50명 직원 2017.02.03 이사회 후정기주주총회 승인 보통주 6,000 - - 6,000 2020.02.03~2023.02.02 401,500 ※ 상기표의 행사의 경우 누적으로 "주요사항보고서(자기주식처분결정)" 공시 기준임.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)메디톡스코리아	2013.03.28	국내판매 강화를 통한 매출증대	1,000	200,000	100	1,000	-	-	-	200,000	100	1,000	10,737	751

MDT International	2015.07.01	일본 판매 촉진 및 매출 증대	227	-	100	-	-	-	-	-	100	-	158	-96

(주)벙커엠	2017.03.17	건물관리 및 임대수익을 통한 매출증대	300	-	-	-	60,000	300	-	60,000	100	300	300	-

합 계	200,000	-	1,000	60,000	300	-	260,000	-	1,300	11,195	655

2. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	주요 영업활동	영업소재지	당분기말	전기말

지분율	장부가액	지분율	장부가액

공동지배기업

Medytox Taiwan(주1)	의료기기 및 의약품의 제품허가 및 판매	대만	60%	733,280	60%	795,097

Medybloom China	의료기기 및 의약품의 제품허가 및 판매	홍콩	50%	4,864,768	50%	5,244,123

Medytox HK Ltd(주1)	의료기기 및 의약품의 판매	홍콩	70%	24,898	70%	20,418

MedyCeles Company Limited	의료기기 및 의약품의 제품허가 및 판매	태국	40%	100,399	-	-

소 계	5,723,345	6,059,638

관계기업

Seraxis PTE Ltd	연구개발업	싱가포르	25.29%	2,078,980	25.29%	2,174,202

합 계	7,802,325	8,233,840

(주1) 주주협약에 의하여 지배력을 행사할 수 없다고 판단하여 공동지배기업으로 분류하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업투자에 대한 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	자산	부채	매출액	분기순이익

Medytox Taiwan	1,253,616	31,482	-	(82,775)

Medybloom China	7,630,786	15,799	-	(106,798)

Medytox HK Ltd	537,846	439,816	164,587	13,563

MedyCeles Company Limited	1,333,083	967,638	602,785	93,297

Seraxis PTE Ltd	1,750,973	558,246	-	(265,315)

(3) 당분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회 사 명	기초	취득	지분법손익	지분법자본변동	장부금액

Medytox Taiwan	795,097	-	(49,665)	(12,152)	733,280

Medybloom China	5,244,123	-	(53,399)	(325,956)	4,864,768

Medytox HK Ltd	20,418	-	9,856	(5,376)	24,898

MedyCeles Company Limited	-	67,910	37,319	(4,830)	100,399

Seraxis PTE Ltd	2,174,202	-	(67,098)	(28,124)	2,078,980

합 계	8,233,840	67,910	(122,987)	(376,438)	7,802,325
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서 제출일 현재 임직원에 대한 복리후생적 차원의 대여금 거래외에는 거래 내용이 없습니다. 다만 특수관계자 거래와 관련하여 지배기업의 대표이사 는 단기 차입금에 대해 신용보증을 제공하고 있습니다. 5. 특수관계자거래 및 주요경영진에 대한 보상

(1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 관계기업 및 공동기업은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말	지역

공동기업	Medytox Taiwan	Medytox Taiwan	대만

공동기업	Medybloom China	Medybloom China	홍콩

공동기업	Medytox HK Ltd	Medytox HK Ltd	홍콩

공동기업	MedyCeles Company Limited	-	태국

관계기업	Seraxis PTE Ltd	Seraxis PTE Ltd	싱가포르

(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 주요 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 역	당분기말	전기말

Medytox HK Ltd	매출채권및기타채권	88,676	45,235

대여금	233,758	253,613

Medybloom China	기타부채	3,375,633	3,466,052

(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 역	당분기	전분기

Medytox HK Ltd	제품및상품매출	80,798	72,510

금융수익	2,882	265

Medybloom China	기타매출	90,419	-

(4) 특수관계자와의 자금거래 내역 연 결기업은 당 분 기 공동기업인 MedyCeles Company Limited의 설립을 위하여 67,910천원의 지분출자를 하였습니다.

(5) 지급보증지배기업의 대표이사는 차입금에 대하여 신용보증을 제공하고 있습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	388,000	385,000

퇴직급여	259,977	246,356

합 계	647,977	631,356
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.